바이오솔루션 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 당사의 이사회는 2019. 03. 31 현재 사내이사 3인, 사외이사 2인, 기타비상무이사 1인으로 총 6인의 이사로 구성되어 있으며, 정관 제43조 2의 규정에 의거 이사회 내 원회로 내부거래위원회와 투명경영위원회를 두고있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황』을 참조하시기 바랍니다. 감사에 대한 사항은 『Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 - 2. 감사제도에 관한 사항 』을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요의결사항

개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

윤정현(출석률:100%)	이정선(출석률:100%)	장송선(출석률:100%)	변진호(출석률:100%)	김남문(출석률:100%)	박재순(출석률:100%)	황만순(출석률:75%)

참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부

2019.02.12	보고안건1. 2018년도 내부회계관리제도 운영실태보고	-	참석	-	취임전	취임전	참석	-	참석	-	참석	-	참석	-

결의안건1. 내부회계관리규정 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2. 내부신고제도 운영규정 및 내부회계관리제도 업무지침의 제·개정에 대한 업무를 대표이사에게 위임하는 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

3. 사내이사 후보자 추천의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

4. 사외이사 후보자(중임) 추천의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

5. 감사후보자(중임) 추천의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

6. 정관 일부 개정(안) 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

7. 주식매수선택권 부여의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

8. 정기주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2019.02.22	1. 주식매수선택권 행사에 따른 신주 상장의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2019.03.15	1. 재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-

2019.03.29	1. 이사회 의장 선임의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	퇴임후	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2. 각자대표이사 선임의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

3. 각자대표이사 업무범위 부여의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

4. 본점 소재지 인전의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역(1) 위원회별 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

당사는 이사회 내 위원회로 내부거래위원회, 투명경영위원회를 설치하고 있습니다.- 내부거래위원회

위원회명	구분	성명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사	박재순	[설치 목적]
내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하고 부당지원 행위에 대한 감독의 효율성을 높이기 위하여 내부거래에 대해 심의하는 역할을 수행
[주요 권한]
① 내부거래 승인권
② 내부거래 직권 조사 명령권
③ 내부거래 시정 조치 건의권	-

사외이사	김남문

사외이사	변진호

주1) 변진호 사외이사는 2019년 3월 29일 임기만료로 퇴임하였습니다.

- 투명경영위원회

위원회명	구분	성명	설치목적 및 권한사항	비고

투명경영위원회	사외이사	변진호	[설치 목적]경영전반에 관한 사항 토의 및 결정 역할을 통해 합리적이고 투명한 의사결정 구조 확립
[주요 권한]
① 공시시스템 및 공시사항의 적정성 검토
② 임원의 보수지급 내역 검토
③ 자금관리규정에 따른 자금 사용내역 검토④ 법인인감 및 사용대장 검토⑤ 기타 투명경영을 위해 필요한 사항	-

사외이사	김남문

사외이사	박재순

주1) 변진호 사외이사는 2019년 3월 29일 임기만료로 퇴임하였습니다.

(2) 이사회내의 위원회 활동내용당사는 2018년 04월 12일에 이사회내 위원회를 설치하였으며, 각 위원회의 세부 활동내역은 다음과 같습니다.- 내부거래위원회

개최일자	의안내용	가결여부	변진호(출석률: 100%)	김남문(출석률: 100%)	박재순(출석률: 100%)

참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부

2019.02.12	1. 2018년 9월~12월 내부거래내역 확인 및 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

- 투명경영위원회

개최일자	의안내용	가결여부	변진호(출석률: 100%)	김남문(출석률: 100%)	박재순(출석률: 100%)

참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부

2019.02.12	1. 2018년 9월~12월 공시 시스템 및 공시 사항 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2. 2018년 9월~12월 월별 임원의 보수 지급 내역 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

3. 2018년 9월~12월 자금관리규정에 따른 월별 자금일보 세부내역, 월별 현금사용 세부내역 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

4. 2018년 9월~12월 건당 1,000만원 이상의 자금지급 결제 건에 대한 전결 Process 준수여부 확인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

5. 2018년 9월~12월 월별 예산 수립 및 비용 집행 내역 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

6. 2018년 9월~12월 법인인감 사용내역 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

라. 이사의 독립성 (1) 이사회 독립성 및 선임에 관한 사항당사는 상법 등 관련 법령에 따른 독립성 기준에 의거하여 이사를 선임하고 있으며, 선임 후 최근일 현재까지 당사의 모든 이사는 독립성 기준을 충족하고 있습니다. 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. (2) 이사회 구성원본 보고서 작성일자 현재 당사의 이사회를 구성하는 각 이사별 임기, 연임여부, 추천인, 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계 등은 다음과 같습니다.

구분	성명	임기	연임여부	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

대표이사	윤정현	2018.03.16~2021.03.15	여	이사회	경영총괄	없음	-

대표이사	이정선	2019.03.29~2022.03.28	여	이사회	연구총괄	없음	-

사내이사	장송선	2019.03.29~2022.03.28	부	이사회	이사회의장	없음	본인

사외이사	김남문	2019.03.29~2022.03.28	여	이사회	이사회참여	없음	-

사외이사	박재순	2018.03.30~2021.03.29	부	이사회(상장회사협의회)	이사회참여	없음	-

기타비상무이사	황만순	2017.03.30~2020.03.29	여	이사회	대외협력	없음	-

주1) 변진호 사외이사는 2019년 3월 29일 임기만료로 퇴임하였습니다.

마. 사외이사의 전문성회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 경영기획본부를 통해 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수	직위(근무연수)	주요활동내역

경영기획본부	3명	이사 1명, 과장2명(평균 5년)	이사회 개최를 위한 자료 제공

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.02.12	경영기획본부	사외이사 전원(3명)	-	ㅇ 제19기(2018년) 결산 결과 설명ㅇ 이사회 등 안건 사전설명

2019.02.22	경영기획본부	사외이사 전원(3명)	-	ㅇ 이사회 등 안건 사전설명

2019.03.15	경영기획본부	사외이사 전원(3명)	-	ㅇ 이사회 등 안건 사전설명

2019.03.29	경영기획본부	사외이사 전원(2명)	-	ㅇ 이사회 등 안건 사전설명