eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
바이오솔루션 사업보고서 (2024.12)
사 업 보 고 서

(제 25 기)

사업연도 2024.01.01 부터
2024.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025 년 3 월 20 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 바이오솔루션
대 표 이 사 : 이정선
본 점 소 재 지 : 서울특별시 노원구 공릉로 232, 5층 (공릉동, 서울테크노파크)
(전 화) 02-3446-8884
(홈페이지) http://www.biosolutions.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 윤은경
(전 화) 02-6491-6100
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황 가. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 바이오솔루션"이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "Bio Solution Co.,Ltd." 라고 표기합니다. 약식으로 표기할 경우에는 (주)바이오솔루션 또는 Bio Solution Co.,Ltd. 라고 표기합니다. 3. 설립일자 당사는 2000년 1월 14일에 설립되었습니다. 4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주소 : 서울특별시 노원구 공릉로 232, 5층 (공릉동, 서울테크노파크)전화번호 : 02-3446-8884홈페이지 주소 : http://www.biosolutions.co.kr

5. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

6. 주요 사업의 내용당사는 2000년에 설립된 세포치료제 개발업체로, 2016년 사명을 바이오솔루션으로변경하여 2018년 코스닥시장에 기술특례 상장했습니다. 당사는 세포치료제(화상치료제, 연골치료제), 인체 줄기세포유래물질 및 펩타이드(화장품), 인체조직모델 분야의 사업을 영위 중 입니다. 주요 파이프라인으로 관절 치료제인 카티라이프, 카티로이드가 있으며, 화상치료제인 케라힐, 케라힐-알로, 동물대체시험법을 위한 인체조직모델, 대체시험서비스, 화장품원료인 스템수, 스템수-엑소가 있습니다. 상세한 내용은 동 공시서류의 'II.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 7. 신용평가에 관한 사항본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2018.08.20	기술성장기업의 코스닥시장 상장
3. 자본금 변동사항

1. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제25기 (2024년말)	제24기 (2023년말)	제23기 (2022년말)

보통주	발행주식총수	8,143,426	8,143,426	8,143,426

액면금액	500	500	500

자본금	4,071,713,000	4,071,713,000	4,071,713,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	4,071,713,000	4,071,713,000	4,071,713,000
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	우선주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	190,000,000	10,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,581,809	615,384	24,197,193	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	15,438,383	615,384	16,053,767	-

1. 감자	15,438,383	-	15,438,383	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	615,384	615,384	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,143,426	-	8,143,426	-

Ⅴ. 자기주식수	119,808	-	119,808	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,023,618	-	8,023,618	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	1.47	-	1.47	-

2. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	119,808	-	-	-	119,808	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	119,808	-	-	-	119,808	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주) 당기말 현재 자기주식 119,808주에는 대주주로부터 증여받은 주식 103,449주가 포함되어 있습니다.

3. 자기주식 보유현황(단위 : 주)

취득방법	취득(계약체결)결정 공시일자	주식종류	취득기간	취득목적	최초보유예상기간	최초취득수량	변동 수량	기말수량	비고

처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에의한 취득	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기타 취득	-	보통주	-	주1)	-	119,308	-	-	119,308	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

총계	-	-	-	-	-

3-1. 자기주식 보유 목적

주1) 최대주주로부터 수증받은 자기주식의 보유 등 119,308주. 공시대상기간 중 변동내역 없음

3-2. 자기주식 취득계획

-사업보고서 공시 제출일 현재 해당사항 없음

3-3. 자기주식 처분계획

-사업보고서 공시 제출일 현재 해당사항 없음

3-4. 자기주식 소각계획

-사업보고서 공시 제출일 현재 해당사항 없음 4. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 - 해당사항 없음 5. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황 - 해당사항 없음 6. 종류주식(명칭) 발행현황 - 해당사항 없음 7. 발행 이후 전환권 행사가 있을 경우 - 해당사항 없음
II. 사업의 내용

당사는 줄기세포 응용기술 및 조직공학 기술을 바탕으로 첨단바이오의약품, 대체 독성 및 효능 평가용 인체조직모델 및 바이오융합소재를 연구·개발 및 제조·판매하는 바이오 기업입니다.
1. 사업의 개요

당사는 세포치료제의 기술개발 및 세포치료제의 제조, 판매 등을 영위할 목적으로 설립되었습니다. 더불어 세포치료제 개발기술을 응용한 인체조직모델 및 대체시험법을개발하였고, 인체조직 모델의 국제적 인증(OECD TG 및 ISO 등재)을 통해서 세포응용기술에 대한 당사의 대외신인도 제고뿐만 아니라 대체독성 용역사업 등 미래의 시장에 선제적으로 대응하여 지속적인 성장동력을 갖추고 있습니다. 당사의 경우, 세포치료제를 포함하는 첨단바이오의약품 상용화 및 시장확보가 회사의 성장과 직결됩니다. 환자 본인의 세포를 사용하는 자가 세포치료제는 안전성이 확보되어 인허가에 있어 유리하므로, 당사에서는 케라힐과 카티라이프처럼 자가 세포치료제 상용화를 우선으로 하고, 이후 케라힐-알로와 카티로이드와 같은 동종 세포치료제를 개발하여 빠른 상용화와 범용성 확대라는 두 가지 측면을 확보할 수 있는 전략으로 제품 개발을 진행하고 있습니다. 상용화된 제품들의 시장 확대를 위하여 케라힐을 산재보험에 등재(2009년)하였고, 케라힐-알로는 건강보험(2016.11)과 산재보험(2016.11)에 등재하여 본격적인 판매가 시작된 후 화상치료 분야에서 선도적 위치를 차지하고 있습니다. 2019년 품목허가 받은 카티라이프도 글로벌 제약사와 위탁판매계약을 체결하여 시장에 진입한 후, 현재는 당사가 직접 영업으로 시장을 확대해나가고 있습니다.

동물 사용 없이 인간의 질환에 대한 연구나 인체에서의 효능과 독성을 예측·평가할 수 있는 인체조직모델은 당사의 각막모델에 이어 피부모델을 이용한 시험법이 OECD test guideline에 각각 2019년과 2021년 등재되었고, 피부모델의 경우 2023년 10월 ISO 인증을 획득함에 따라 모델의 판매와 대체시험에 대한 용역연구가 증가 추세이며, 당사에서는 GLP 인증을 통해 관련 시장을 확대하고자 하고 있습니다. 식물줄기세포와 천연물, 발효와 미생물, 인체유래 줄기세포 등을 활용한 당사의 차별화된 바이오융합소재는 클린, 비건, non-chemical, non-animal 화장품 시장 트랜드를 선도하고 경쟁우위를 선점하고 있습니다. 우수한 기술력과 품질을 인정받아 국내 주요 OEM, ODM사에 납품을 하고 있으며, 국외 글로벌 사에도 납품을 준비하고 있습니다. 주요 제품의 판매량은 증가 추세에 있으며, 판매량 증가를 위해 내부 개발과 국내·외 글로벌사와의 공동연구를 통해 주요제품의 품목 확장을 준비하고 있습니다

당사는 아래와 같은 성장과정을 거쳐왔으며 첨단 세포기반 응용기술을 기본으로 다양한 세포에 접목하여, 다양한 적응증에 대한 제품 개발과 기존 제품의 단점을 보완하는 개량된 기술이 적용된 차세대 제품에 대해 지속적으로 연구·개발하고 이를 제품화하여, 급변하는 시장에서 시장성과 기술경쟁력의 우위를 유지해 나가고 있으며, 이러한 동력을 바탕으로 국내시장 뿐만 아니라 미국 및 중국 시장을 필두로 한 해외시장 개척에도 노력을 경주하여 새로운 도약을 준비하고 있습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

당사의 개발 제품은 첨단바이오의약품으로 피부 대상 제품군과 관절연골 대상 제품군, 항암제 제품군으로 분류되며, 피부 대상 제품군은 심한 화상의 치료 목적으로 개발되었고, 관절연골 대상 제품군은 연골결손 및 골관절염 등의 치료 목적으로 개발되었거나 개발 중에 있습니다. 항암제 제품군으로는 동종세포 이용이 가능한 NK, NKT, γδT cell 등에 중점을 두고 있고, 고형암에서의 항암기능을 강화하기 위한 4세대 CAR 를 개발하고 있습니다. 인체조직모델로는 피부, 각막, 구강점막, 기관지 점막의 상피모델과 오가노이드 모델을 개발, 판매하고 있으며 이를 이용한 대체시험 용역서비스도 진행하고 있습니다. 바이오융합소재로는 인체세포뿐만 아니라 식물세포, 미생물 응용기술을 이용한 엑소좀, PDRN, 콜라겐 등을 개발, 판매하고 있습니다.
3. 원재료 및 생산설비

1. 원재료에 관한 사항가. 매입현황(단위 : 천원)

매입유형	품 목	구 분	2024연도	2023연도	2022연도

(제25기)	(제24기)	(제23기)

원재료	배지	국 내	801,637	817,775	816,712

수 입	-	-	-

소 계	801,637	817,775	816,712

기타	국 내	567,277	465,789	429,071

수 입	5,257	-	7,879

소 계	572,534	465,789	436,950

합계	국 내	1,368,914	1,283,564	1,245,783

수 입	5,257	-	7,879

소 계	1,374,171	1,283,564	1,253,662

부재료	바이알	국 내	20,367	128,564	35,478

수 입	-	-	-

소 계	20,367	128,564	35,478

기타	국 내	220,643	147,598	337,981

수 입	-	-	-

소 계	220,643	147,598	337,981

합 계	국 내	241,011	276,162	373,460

수 입	-	-	-

소 계	241,011	276,162	373,460

총합계	국 내	1,609,924	1,559,726	1,619,242

수 입	5,257	-	7,879

합 계	1,615,181	1,559,726	1,627,121

나. 원재료 가격 변동추이 당사의 주요매입처는 (주)영사이언스, (유)써모피셔사이언티픽솔루션스, (주)랩이즈 등이며 회사와의 특수관계는 없고, 매입품목은 일반적으로 세포를 다루는데 필요한 배양액, 배양용기 등으로 공급의 독과점이나 안정성에는 문제가 없습니다. 한편, 공시대상기간 중 수익성에 중요한 영향을 미치는 원재료의 가격변동이 없었으므로, 기업공시서식 작성기준 제 4-2-4조에 의거하여 원재료의 가격변동 추이는 기재를 생략합니다.

2. 생산설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산실적 당사 매출에서 큰 비중을 차지하고 있는 세포치료제에 대한 생산능력을 산정하였습니다.

세포치료제

생산능력	-당사의 2024년 4분기 가동일은 휴일(공휴일 포함)을 포함하여 366일입니다. 1일 평균 가동시간은 24시간이며, 2024년 4분기 총 가동 가능 시간은 8,784시간입니다.(가동시간은 제조작업 뿐만 아니라 세포 배양하는 기간도 포함합니다.)-생산능력은 배양기수 x 배양기당 생산가능량의 방법으로 산출하고 있으며, 2024년 4분기 생산능력은 19,284바이알(또는 실린지)입니다.

생산실적 및 가동률	-당사의 2024년 4분기 생산실적은 9,214바이알(또는 실린지)이며, 2023년 4분기 대비 614바이알(또는 실린지) 감소하였습니다.-한편, 세포치료제 생산 특성상 휴일을 포함하여 가동이 지속되어야 하기 때문에 2024년 4분기 평균가동률은 100%로 집계되었습니다.

나. 생산설비에 관한 사항 (1) 설비 보유현황

(단위 : 천원)

자산별	소재지	기초잔액	당기증감	당기상각	당기말잔액

증가	감소

기계장치	연구소 및 공장	807,815	410,836	90,173	127,013	1,001,465

비품	연구소 및 공장	287,662	1,755	2,015	98,075	189,326

시설장치	연구소 및 공장	2,138,440	-	57,431	590,468	1,490,541

합 계	-	3,233,917	412,591	149,620	815,555	2,681,333

(2) 최근 변동사항(단위 : 천원)

설비자산명	기지출금액	향후 기대효과	투자의 목적

세포치료제 GMP	1,328,636	생산능력증가	카티라이프 추가 생산시설, GMP인증 진행중
4. 매출 및 수주상황

1. 제품별 매출 현황(단위 : 천원)

매출유형	품목	매출액	비율	제품설명

제품	세포치료제	9,479,465	73.55%	피부각질세포치료제 연골세포치료제

인체조직모델	1,291,704	10.02%	사람유래 세포를 3차원으로 조직배양한 실험용 인체조직으로 인체 내 안전성과 유효성을평가하기 위한 시스템

화장품소재 (완제 포함)	1,542,123	11.97%	동.식물 유래 화장품소재와 소재를 포함한 화장품 완제

상품	의료기기 등	282,267	2.19%	의료기기 등

기타	용역	292,968	2.27%	제품 및 상품매출이 아닌 기타 용역매출

합계	12,888,527	100.00%

2. 수주상황 당사의 매출구조 특성 상 납기주기가 1개월 내외인 관계로 수주 현황은 의미가 없어기재를 생략합니다
5. 위험관리 및 파생거래

1. 신용위험당사는 매출채권 및 기타채권에 대한 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며, 신용보강을 위한 정책과 절차를 마련하여 운영하고 있습니다. 당사는 신규거래처와 계약시 공개된 재무정보와 신용평가기관에 의하여 제공된 정보 등을 이용하여 거래처의 신용도를 평가하고 이를 근거로 신용거래한도를 결정하고 있습니다. 2. 유동성위험 유동성위험이란 회사 자금의 조달 및 운용 기간의 불일치 또는 예기치 않은 자금의 유출 등으로 자금부족 사태가 발생하여 지급불능 상태에 직면하거나, 자금의 부족을 해소하기 위한 고금리 차입부채의 조달 또는 보유자산의 불리한 매각 등으로 손실을 입을 수 있는 위험을 의미합니다. 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 420억원의 전환사채를 발행하였으며, 부여된 매도청구권(Call Option)을 전량 행사하여 발행가액의 30%을 조기상환한 결과 미상환잔액은 294억원입니다. 동 전환사채는 표면이자율 0%, 만기이자율 1%로 금리가 매우 낮은 수준이고, 해당 전환사채를 통해 예상되는 사업의 고도화와 이를 통한 미래현금흐름을 고려할 때, 재무안정성은 적정하게 유지될 것으로 전망됩니다. 3. 자본위험 관리 회사의 자본관리 목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 부채를 자본으로 나누어 산출하고 있으며 부채 및 자본은 재무제표의 공시된 금액으로 계산합니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2024연도 (제25기)	2023연도 (제24기)	2022연도 (제23기)

부 채	36,207	50,218	47,955

자 본	31,257	42,129	43,822

부채비율	115.83%	119.20%	109.43%

4. 파생상품 거래 현황당사는 본 보고서 작성기준일 현재 보유하고 있는 시장성 있는 파생금융상품은 없습니다. 재무제표에 서술되어있는 파생상품부채는 전환사채에 내재된 조기상환권 평가금액입니다.
1. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제 25 기	제 24 기	제 23 기

회계처리 기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	20,983	44,239	79,206

ㆍ당좌자산	19,490	42,785	77,693

ㆍ재고자산	1,492	1,453	1,513

[비유동자산]	46,481	48,109	12,572

ㆍ투자자산	35,194	36,900	-

ㆍ유형자산	6,450	6,914	8,448

ㆍ무형자산	3,591	3,349	3,098

ㆍ기타비유동자산	1,246	946	1,026

자산총계	67,464	92,347	91,778

[유동부채]	33,384	47,055	45,853

[비유동부채]	2,823	3,163	2,103

부채총계	36,207	50,218	47,955

[자본금]	4,072	4,072	4,072

[자본잉여금]	57,663	57,663	57,663

[자본조정]	5,729	6,716	6,545

[기타포괄손익누계액]	1,910	-	-

[이익잉여금]	(38,116)	(26,322)	(24,458)

자본총계	31,257	42,130	43,822

(2024.01.01~2024.12.31)	(2023.01.01~2023.12.31)	(2022.01.01~2022.12.31)

매출액	12,889	12,462	10,102

영업이익	(5,069)	(5,142)	(5,229)

당기순이익	(11,928)	(1,356)	(8,040)

주당순이익	(1,487)	(169)	(1,003)

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	지분법	지분법	-
2. 연결재무제표

당사는 해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 해당사항이 없습니다.
6. 배당에 관한 사항

1. 배당에 관한 정책 당사는 당사 정관에 의거하여, 금전 및 금전 외의 재산으로 이익배당이 가능합니다. 또한, 상법 제462조 따른 배당가능이익 한도 내에서, 경영 환경을 고려하여 이익 배분을 통한 주주 환원정책과 내부 유보를 통한 재무 건전성 유지정책을 적절히 시행하고자 합니다. 당사의 경우, 현재 재무구조 상 배당가능이익이 발생하지 않는 상황이며, 향후 회사의 배당정책이나 목표 배당성향에 대하여 구체적인 수치로 제시하지 못하는 상황입니다. 이에 당사는, 주주 친화적인 배당정책의 시행과 기업가치 증대를 위하여, 핵심사업인 세포치료제 개발 사업에 대한 경쟁력을 확보하고 지속적인 수익 창출을 위한 미래성장동력을 확보하고자 합니다.

2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	현황 및 계획

정관상 배당액 결정 기관	이사회, 주주총회

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	미기재/현행 법령 및 향후 개정사항 등을 지속적으로 검토해 필요 시 정관 개정할 예정

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	미기재/현행 법령 및 향후 개정사항 등을 지속적으로 검토해 필요 시 정관 개정할 예정

나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

-	-	X	-	-	X	-

-	-	X	-	-	X	-

-	-	X	-	-	X	-

3. 배당에 관련한 규정 (당사 정관)

제12조 (동등배당) 회사는 배당기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다.)동종 주식에 대하여 발행일에 관계없이 모두 동등하게 배당한다.
제60조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
※ 회사가 현물배당을 하는 경우 주주가 배당되는 금전 외의 재산 대신 금전의 지급을 청구할 수 있으며, 일정 미만의 주식을 보유한 주주에게 금전 외의 재산 대신 금전으로 지급할 수 있음.
② 전항의 배당은 제19조 제2항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급 한다.
※ 회사는 제19조 제1항에서 정한 정기 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 제2항의 배당기 준일을 정할 수 있음. 또한 배당 기준일을 정관에서 규정하지 않고 이사회 결의로 정하는 것도 가능함.
※ 정기주주총회 의결권행사 기준일과 배당기준일이 다를 경우 정기주주총회 소집시기는 두 기준 일 중 앞선 날을 기준으로 3개월 이내에 개최하여야 함.
③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.
제61조 (배당금지급청구권의 소멸시효)
① 배당금은 배당이 확정된 날로부터 5년이 경과하여도 수령되지 않은 때에는 당회사는 지급의무를 면하는 것으로 한다.
② 전항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당회사에 귀속한다.
③ 이익배당금에 대하여는 이자를 지급하지 않는다.

4. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제25기	제24기	제23기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-11,928	-1,356	-8,040

(연결)주당순이익(원)	-1,487	-169	-1,003

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

5. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015년 08월 10일	전환권행사	보통주	615,384	500	-

2015년 08월 18일	유상증자(제3자배정)	보통주	333,333	500	12,000

2016년 07월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주	100,000	500	14,000

2018년 08월 14일	유상증자(일반공모)	보통주	1,534,482	500	29,000	상장시 공모

2018년 09월 14일	주식매수선택권행사	보통주	145,200	500	5,000

2018년 09월 14일	주식매수선택권행사	보통주	42,000	500	10,000

2019년 02월 22일	주식매수선택권행사	보통주	83,600	500	5,000

2019년 02월 22일	주식매수선택권행사	보통주	51,650	500	10,000

2019년 08월 23일	주식매수선택권행사	보통주	51,200	500	5,000

2019년 08월 23일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	10,000

2020년 02월 21일	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	5,000

2020년 02월 21일	주식매수선택권행사	보통주	45,850	500	10,000

2021년 08월 27일	주식매수선택권행사	보통주	17,000	500	10,000

2022년 03월 10일	주식매수선택권행사	보통주	35,000	500	10,000

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제1회 무보증 사모 전환사채	1	2021.08.13	2026.08.13	42,000,000	기명식 보통주	2022년 08월 14일~ 2026년 08월 06일	100	20,751	29,400,000	1,416,799	조정가액 적용일: '22년2월13일
조기상환일(30%): '24년8월9일

합 계	-	-	-	42,000,000	-	-	-	-	29,400,000	1,416,799	-

*당기 중 매도청구권(Call Option) 행사를 통해 당사가 사채 일부를 취득하였음

3. 채무증권의 발행 등[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	29,400	-	-	-	-	-	-	29,400

합계	29,400	-	-	-	-	-	-	29,400

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

1. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥시장상장	-	2018.08.13	연구개발자금	13,000	연구개발자금	12,853	금융기관예치(운용/보관)

코스닥시장상장	-	2018.08.13	시설자금	21,000	시설자금	10,700	금융기관예치(운용/보관)

코스닥시장상장	-	2018.08.13	운영자금	8,212	운영자금	8,212	-

주 ) 당사는 2018년 8월 코스닥시장 공모를 통해 동 공모 자금을 조달 하였으며, 보고서 작성기준일 현재 자금 사용계획 상의 시기 미도래로 인하여 차이가 발생합니다. 미사용 잔액은 은행 예금 등으로 예치되어 있습니다.

2. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	1	2021.08.13	운영자금	42,000	타법인 지분인수	39,954	금융기관예치(운용/보관)미사용자금은 향후 영업양수자금 또는 타법인 증권취득자금으로 사용예정임

3. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

단기금융상품	MMT	10,504	-	-

예ㆍ적금	예ㆍ적금	789	-	-

채권	한빛자산관리대부 제47회 사모사채	1,200	2024년 03월 ~ 2025년 04월	10개월

계	12,493	-
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	구분	감사인	감사의견	의견변형사유	계속기업 관련중요한 불확실성	강조사항	핵심감사사항

제25기(당기)	감사보고서	회계법인리안	적정의견	-	-	-	(주1)

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

제24기(전기)	감사보고서	회계법인리안	적정의견	-	-	-	(주2)

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

제23기(전전기)	감사보고서	회계법인리안	적정의견	-	-	-	(주3)

연결감사보고서	-	-	-	-	-	-

(주1) 핵심감사사항 : 제품매출에 대한 발생사실 - 매출에 대한 회사의 주요 내부통제의 설계, 이행 및 운영을 평가 - 회사의 회계정책이 회계기준의 요구사항에 부합하는지 여부를 검토 - 보고기간 동안 발생한 매출거래에 대하여 통계적 기법에 기초한 표본추출방식을 이용하여 매출 관련 증빙 테스트 수행 (주2) 핵심감사사항 : 제품매출에 대한 실재성 - 매출에 대한 회사의 주요 내부통제의 설계, 이행 및 운영을 평가 - 회사의 회계정책이 회계기준의 요구사항에 부합하는지 여부를 검토 - 보고기간 동안 발생한 매출거래에 대하여 통계적 기법에 기초한 표본추출방식을 이용하여 매출 관련 증빙 테스트 수행(주3) 핵심감사사항 : 제품매출에 대한 실재성 - 매출에 대한 회사의 주요 내부통제의 설계, 이행 및 운영을 평가 - 회사의 회계정책이 회계기준의 요구사항에 부합하는지 여부를 검토 - 보고기간 동안 발생한 매출거래에 대하여 통계적 기법에 기초한 표본추출방식을 이용하여 매출 관련 증빙 테스트 수행 - 매출차감과 판매비와관리비 간 계정 분류의 적절성 확인

2. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제25기(당기)	회계법인리안	재무제표감사	75	681	75	726

제24기(전기)	회계법인리안	재무제표감사	75	675	75	709

제23기(전전기)	회계법인리안	재무제표감사	75	742	75	782

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제25기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제24기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제23기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2024.06.04	회사: 감사외 1인감사인: 업무수행이사 외 1인	서면회의	감사팀 구성, 경영진 및 감사인의책임, 감사인의 독립성 등

2	2024.12.10	회사: 감사외 1인감사인: 업무수행이사 외 1인	서면회의	중간감사 결과 보고, 핵심감사사항,재무제표에 대한 감사계획

3	2025.03.14	회사: 감사외 1인감사인: 업무수행이사 외 1인	서면회의	기말감사 결과 보고
2. 내부통제에 관한 사항

1. 경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	운영실태 보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제25기 (당기)	내부회계관리제도	2025.02.13	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제24기 (전기)	내부회계관리제도	2024.02.14	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제23기 (전전기)	내부회계관리제도	2023.02.10	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

2. 감사(위원회)의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	평가보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제25기(당기)	내부회계관리제도	2025.02.13	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제24기(전기)	내부회계관리제도	2024.02.14	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

제23기(전전기)	내부회계관리제도	2023.02.10	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-

3. 감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론)

사업연도	구분	감사인	유형(감사/검토)	감사의견 또는검토결론	지적사항	회사의대응조치

제25기(당기)	내부회계관리제도	회계법인 리안	검토	검토의견 미변형(표준보고)	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제24기(전기)	내부회계관리제도	회계법인 리안	검토	검토의견 미변형(표준보고)	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

제23기(전전기)	내부회계관리제도	회계법인 리안	검토	검토의견 미변형(표준보고)	-	-

연결내부회계관리제도	-	-	-	-	-

4. 내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황

소속기관또는 부서	총 원	내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율	내부회계담당인력의평균경력월수

내부회계담당인력수(A)	공인회계사자격증소지자수(B)	비율(B/A*100)

감사	1	1	-	-	83

이사회(*)	5	1	-	-	194

내부회계관리총괄	1	1	1	100	170

회계처리부서 및 공시관련부서	4	3	1	33.33	133

(*)본 보고서 작성기준일자로 사임한 사내이사 정지욱이 포함되어 있습니다.

5. 회계담당자의 경력 및 교육실적

직책(직위)	성명	회계담당자등록여부	경력(단위:년, 개월)	교육실적(단위:시간)

근무연수	회계관련경력	당기	누적

내부회계관리자	오영대	-	4	15	-	-

회계담당직원	윤석원	-	4	13	-	-
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회의 구성에 관한 사항 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 2인, 기타비상무이사 1인으로 총 6인의 이사로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황』을 참조하시기 바랍니다. 감사에 대한 사항은 『Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 - 2. 감사제도에 관한 사항 』을 참조하시기 바랍니다.

2. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타 비상무이사

장송선 (출석률:100%)	이정선 (출석률:71%)	정지욱 (출석률:100%)	박재순 (출석률:100%)	김민성 (출석률:100%)	윤경호 (출석률:66%)	김동수 (출석률:57%)

찬반여부

1	2024.02.05	제1호의안: 주식회사 헬릭스미스 유상증자 참여 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	2024.03.28 신규선임	-

2	2024.02.14	제1호의안: 제24기 내부결산 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

제2호의안: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

제3호의안: 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2024.03.07	제1호의안: 이사 추천의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제2호의안: 제24기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제3호의안: 전자투표 도입의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.03.07	제1호의안: 법인카드 한도 유지를 위한 담보 제공의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.07.09	제1호의안: 본점 이전의 건	가결	찬성	찬성	찬성	2024.03.28 임기만료 퇴임	찬성	-	-

제2호의안: 지점 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

6	2024.08.09	제1호 의안: 제1회차 전환사채 만기전 사채 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	기권

7	2024.09.30	제1호 의안: 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 사외이사의 전문성회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 경영지원실을 통해 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

가. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	1	-	-

(*) 제24기 정기주주총회에서 윤경호 사외이사 신규 선임

나. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024.03.07	재경실	사외이사 전원(2명)	-	ㅇ 제25기(2024년) 결산 결과 설명

2024.08.09	재경실	사외이사 전원(2명)	-	ㅇ 복합금융상품(전환사채)에 내재된 파생상품과 관련 회계처리
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사위원회 당사는 상법 제542조의 11 제1항 및 동법 시행령 제37조에서 정하는 최근 사업연도말 자산총액 2조원 이상의 상장법인에 해당하지 아니하여 감사위원회를 설치할 의무가 없습니다.

2. 감사에 관한 사항 가. 감사의 인적사항

성 명	상근여부	주 요 경 력	책임 및 권한	선출기준	비고

김 정 우	비상근	연세대 경영학 석사
코너스톤 C 대표이사
종근당홀딩스 상근감사 비보존 전무이사, 고문	회계 및 업무 감사	이사회추천	-

나. 감사의 독립성 당사는 상법 제409조 및 정관에서 정한 사항을 모두 준수하며, 결격사유가 없는 후보자 중 이사회의 엄격한 심사를 거친 후 추천된 이를 주주총회에서 감사로 선임하고 있습니다. 감사는 원활한 감사업무를 위하여 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 장부 및 관계서류의 제출을 해당부서에 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 당사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있는 등 당사는 감사의 독립성 확보에 최선을 다하고 있습니다.

다. 감사의 주요활동

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

1	2024.02.05	제1호의안: 주식회사 헬릭스미스 유상증자 참여 승인의 건	가결	-

2	2024.02.14	제1호의안: 제24기 내부결산 확정의 건	가결	-

제2호의안: 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	가결	-

제3호의안: 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	-

3	2024.03.07	제1호의안: 이사 추천의 건	가결	-

제2호의안: 제24기 정기주주총회 개최의 건	가결	-

제3호의안: 전자투표 도입의 건	가결	-

4	2024.03.07	제1호의안: 법인카드 한도 유지를 위한 담보 제공의 건	가결	-

5	2024.07.09	제1호의안: 본점 이전의 건	가결	-

제2호의안: 지점 변경의 건	가결	-

6	2024.08.09	제1호의안: 제1회차 전환사채 만기전 사채 취득의 건	가결	-

7	2024.09.30	제1호의안: 대표이사 선임의 건	가결	-

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	감사의 경력을 고려한 바 공시대상기간에는 교육을 실시하지 않았으나 이사회 개최 전에 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 경영상의 중요한 내용이 있을 경우 커뮤니케이션을 하고 있습니다. 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요할 경우 내부적으로 논의하여 교육을 실시할 예정입니다.

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원실 재경실 전략기획실 대외협력실	10	이사 1명 부장 1명 차장 5명 과장 3명 (평균6.4년)	내부회계관리 및 분반기, 결산감사 등에 대한 감사업무 지원 주주총회, 이사회 등 경영 전반에 관한 감사업무 지원

바. 준법지원인 지원조직 현황 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황(기준일 : 2024.12.31 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제25기 정기주주총회(2024년도) 실시

2. 소수주주권의 행사여부

행사자	안건	목적사항포함여부	거부사유	진행경과

이승태 외 1인	주주명부열람등사(서울중앙지방법원 2023가합80317)	-	-	본 재판은 2023.08.16 제기되었으며,2024.09.05 법원 인용되었음*관련 소송 등의 판결ㆍ결정 공시 참조

3. 경영권 경쟁 여부

당사는 본 보고서 작성일자 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.

4. 의결권 현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,143,426	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	119,808	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,023,618	-

우선주	-	-

5. 주식의 사무

정관상 신주인수권의 내용	제9조 (신주인수권)
① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식에 비례하여 신주를 배정 받을 권리를 가진다.
단, 주주가 신주인수권의 일부 또는 전부를 포기하거나 상실한 경우와 신주발행에 있어서 단주가 발생
한 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
② 전항의 규정에도 불구하고 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여
필요한 경우 다음 각 호의 경우에 이사회의 결의로 신주의 배정비율이나 신주를 배정 받을 자를 정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반 공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우
3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행 주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행 주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인 투자를 위하여 신주를 우선 배정하는 경우
6. 발행 주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 여신전문금융업법에 의한 신기술사업금융업자와 신기술사업투자조합, 벤처투자 촉진에 관한 법률에 의한 중소기업창업투자회사와 중소기업창업투자조합 및 법인세법에 의한 기관투자자에게 배정하는 경우
7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 기술도입을 위하여 그 제휴회사에게 신주를 배정하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 목적을 위하여 국내외 금융기관, 국내법인 또는 국내외 개인에게 신주를 배정하는 경우
9. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산일 이후 3월 중

주주명부폐쇄기준일	12월 31일

명의개서대리인	주식회사 하나은행 (T.02-368-8500) 서울특별시 영등포구 국제금융로72(여의도동) 3층

주주의 특전	없음	공고방법	- 회사 인터넷 홈페이지 : http://www.biosolutions.co.kr - 전산장애 등 부득이한 사유 : 매일경제신문

6. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	안건	결의내용	주요 논의내용

2024.03.28	정기주주총회	1. 제24기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건 2-1 사외이사 윤경호 선임의 건3. 이사 보수한도 승인의 건4. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결 원안대로 가결	의안 관련 특이사항 없음

2023.03.29	정기주주총회	1. 제23기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건 3-1 사내이사 정지욱 선임의 건 3-2 사외이사 김민성 선임의 건4. 이사 보수한도 승인의 건5. 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	의안 관련 특이사항 없음

2022.03.30	정기주주총회	1. 제22기 재무제표 승인의 건
2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건
3-1 사내이사 장송선 선임의 건(재선임) 3-2 사내이사 이정선 선임의 건(재선임) 3-3 기타비상무이사 김동수 선임의 건4. 감사 김정우 선임의 건5. 이사보수한도 승인의 건6. 감사보수한도 승인의 건7. 주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로 가결부결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결원안대로 가결	의안 관련 특이사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

장송선	본인	보통주	1,424,881	17.50	1,424,881	17.50	-

이정선	임원	보통주	65,000	0.80	65,000	0.80	-

CHANG NICOLE HYESOO	친인척	보통주	28,063	0.34	28,063	0.34	-

(주)바이오솔루션	자사주	보통주	119,808	1.47	119,808	1.47	-

계	보통주	1,637,752	20.11	1,637,752	20.11	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

경력사항

장송선	이사회의장	(주)바이오솔루션 대표이사 (2005.04~2015.12) (주)바이오솔루션 기술고문 (2016.01~2019.12)
(주)바이오솔루션 대표이사 (2020.01~2024.09)(주)헬릭스미스 사내이사 (2024.02~ 현재)

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

당사는 해당사항이 없습니다.

4. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2015.08.10	장송선	1,528,330	26.8	주식전환	-

2015.08.18	장송선	1,528,330	25.4	유상증자	-

2016.07.08	장송선	1,528,330	25.0	유상증자	-

2018.08.06	장송선	1,424,881	23.3	무상증여	-

2018.08.14	장송선	1,424,881	18.6	유상증자	-

2018.09.14	장송선	1,424,881	18.2	주식매수선택권행사	-

2019.02.22	장송선	1,424,881	17.9	주식매수선택권행사	-

2019.08.23	장송선	1,424,881	17.7	주식매수선택권행사	-

2020.02.21	장송선	1,424,881	17.6	주식매수선택권행사	-

2021.08.27	장송선	1,424,881	17.6	주식매수선택권행사	-

2022.03.10	장송선	1,424,881	17.5	주식매수선택권행사	-

5. 주식 소유현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	장송선	1,424,881	17.50	-

-	-	-	-

우리사주조합	3,270	0.04	-

6. 소액주주현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	8,010	8,016	99.92	5,966,969	8,143,426	73.27	-

주) 2024년 12월 31일 소유자명세 기준 입니다.상기 '소액주주'는 발행주식총수의 100분의 1 미만에 해당하는 주식을 소유한 주주를 뜻합니다.

7. 주가 및 주식거래실적(단위: 원,주)

구분	2024년 7월	2024년 8월	2024년 9월	2024년 10월	2024년 11월	2024년 12월

주가	종 가	21,500	14,970	14,200	17,010	16,970	21,500

최 고	21,500	15,130	14,200	17,020	18,280	21,500

최 저	15,730	12,260	12,800	14,120	16,280	15,730

거래량	월 간	622,634	285,548	157,563	356,115	342,439	622,634

일평균	31,132	13,598	8,754	17,806	16,307	31,132

8. 복수의결권주식 보유자 및 특수관계인 현황-당사는 복수의결권주식을 발행한 내역이 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장송선	남	1956.09	회장	사내이사	상근	이사회의장	중앙대학교 의과대학現 (주)바이오솔루션 회장現 (주)헬릭스미스 사내이사	1,424,881	-	본인	2005.04~	2025.03.29

이정선	여	1972.06	대표이사 (CEO)	사내이사	상근	경영총괄 연구총괄	건국대학교 수의학과 한국원자력의학원 Post-doc한국줄기세포학회 대의원
대한연골 및 골관절염학회 학술위원
現 (주)바이오솔루션 대표이사現 (주)헬릭스미스 사내이사	65,000	-	-	2005.10~	2025.03.29

정지욱	남	1968.04	부사장	사내이사	상근	경영지원	연세대학교 경영학과LG화학 재무회계팀한국신용정보 F 기업투자부 부장(주)셀루메드 CFO現 (주)바이오솔루션 부사장現 (주)헬릭스미스 대표이사	-	-	-	2019.02~2024.12	2026.03.28

김민성	남	1970.06	사외이사	사외이사	비상근	경영지원	카이스트 산업경영학과미시간 주립대 MBAIBK 기업은행 컨설팅센터 수석컨설턴트現 HR체인지 대표이사	-	-	-	2023.03~	2026.03.28

윤경호	남	1964.08	사외이사	사외이사	비상근	경영지원	서울대학교 의과대학 학사인제대학교 의과대학원 석사/박사
現 경희대학교병원 정형외과 교수	-	-	-	2024.03~	2027.03.28

김정우	남	1964.03	감사	감사	비상근	경영지원	연세대학교 경영학 석사
코너스톤 C 대표이사
종근당홀딩스 상근감사
비보존 전무이사, 고문	-	-	-	2022.03~	2025.03.29

김동수	남	1967.08	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	경영지원	서울대학교 재무관리학 석사
SBI인베스트먼트 기업투자본부팀장
現 원익투자파트너스(주) 기업투자부문 사장	-	-	-	2022.03~	2025.03.29

*사내이사 정지욱은 2024년 12월 31일자로 사임하였음

1-2. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2025년 03월 13일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	장송선	남	1956년 09월	사내이사	중앙대학교 의과대학現 (주)바이오솔루션 이사회 의장現 (주)헬릭스미스 대표이사	2025년 03월 28일	최대주주 본인

선임	이정선	여	1972년 06월	사내이사	건국대학교 수의학과한국원자력의학원 Post-doc한국줄기세포학회 대의원대한연골 및 골관절염학회 학술위원現 (주)바이오솔루션 대표이사	2025년 03월 28일	등기임원

선임	김동수	남	1967년 08월	기타비상무이사	서울대학교 재무관리학SBI인베스트먼트 기업투자본부팀장現 원익투자파트너스(주) 기업투자부문 사장	2025년 03월 28일	등기임원

선임	김정우	남	1964년 03월	감사	코너스톤 C 대표이사종근당홀딩스 상근감사비보존 전무이사, 고문現 (주)바이오솔루션 감사	2025년 03월 28일	감사

*상기 후보자들은 모두 재선임(중임) 후보자들이며, 상기 '기준일'은 주주총회소집결의일임. 주주총회소집공고 등 관련 공시 참조

2. 직원 등 현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	50	-	-	-	50	4.0	2,588,444	59,775	-	-	-	-

전사	여	38	2	-	-	38	5.6	2,237,656	49,073	-

합 계	88	2	-	-	88	4.2	4,826,100	54,261	-

* 연간급여총액은 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지의 급여총액(퇴사자 포함)이며, 사업기간 중 행사된 주식매수선택권 행사차익을 합산한 금액입니다.* 1인당 평균급여액은 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지의 월평균급여액의 합계액이며, 월평균급여액은 매월 급여총액을 해당 월의 인원수(퇴사자 포함)로 나눈 금액입니다.

3. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	481	96	-

4. 육아지원제도 사용현황

구분	당기(제25기)	전기(제24기)	전전기(제23기)

육아휴직 사용자수(남)	2	1	0

육아휴직 사용자수(여)	1	2	1

육아휴직 사용자수(전체)	3	3	1

육아휴직 사용률(남)	0%	100%	0%

육아휴직 사용률(여)	0%	100%	0%

육아휴직 사용률(전체)	0%	100%	0%

육아휴직 복귀 후	1	0	0

12개월 이상 근속자(남)

육아휴직 복귀 후	1	1	0

12개월 이상 근속자(여)

육아휴직 복귀 후	2	1	0

12개월 이상 근속자(전체)

육아휴직 복귀 인원 중	2	1	0

12개월 이상 근속자(전체)

육아기 단축근무제 사용수	0	1	1

배우자 출산휴가 사용자 수	0	1	0

5. 유연근무제도 사용현황

구분	당기(제25기)	전기(제24기)	전전기(제23기)

유연근무제 활용 여부	시차출퇴근제	시차출퇴근제	시차출퇴근제

시차출퇴근제 사용자 수	34	25	21

선택근무제 사용자 수	0	0	0

원격근무제(재택근무포함) 사용자 수	0	0	0
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	6	1,500	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	957	137	-

(*)인원수 및 보수총액은 당기 중 사임하거나 임기만료된 임원을 포함합니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	872	218	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	56	28	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	30	30	-

3. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

당사는 보수지급금액 5억원 이상인 임직원이 없습니다.1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

4. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 부여받은인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 1 42,154,555 공정가치 산출방법은 재무제표 주석 23번을 참조 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 업무집행지시자 등 - - - 계 1 42,154,555 공정가치 산출방법은 재무제표 주석 23번을 참조 (기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 이정선 등기임원 2014.03.31 신주교부 보통주 30,000 - - 30,000 - - 2016.04.04~2024.04.03 5,000 X - 이정선 등기임원 2015.12.31 신주교부 보통주 50,000 - - 45,000 - 5,000 2018.01.06~2026.01.05 10,000 X - 윤정현 퇴직자 2014.03.31 신주교부 보통주 30,000 - - 30,000 - - 2016.04.04~2024.04.03 5,000 X - OOO 외 21명 직원 2014.03.31 신주교부 보통주 260,000 - - 210,000 50,000 - 2016.04.04~2024.04.03 5,000 X - OOO 직원 2014.12.22 신주교부 보통주 20,000 - - 20,000 - - 2016.12.26~2024.12.25 5,000 X - OOO 외 33명 직원 2015.12.31 신주교부 보통주 245,000 - - 148,500 67,500 29,000 2018.01.06~2026.01.05 10,000 X - OOO 직원 2020.03.30 신주교부 보통주 20,000 - - - 20,000 - 2022.04.01~2030.03.31 26,260 X - 정지욱(*) 등기임원 2022.03.30 신주교부 보통주 50,000 - - - - 50,000 2024.03.30~2032.03.29 18,250 X - OOO 직원 2022.03.30 신주교부 보통주 30,000 - - - 30,000 - 2024.03.30~2032.03.29 18,250 X - ※ 공시서류작성기준일(2024년 12월 31일) 현재 종가 : 21,500 원 (*)2024년 12월 31일자로 사임함에 따라 주식매수선택권 부여 취소
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

-	-	-	-

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

2. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	1	-	1	36,575	3,379	-5,202	34,752

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	1	-	1	36,575	3,379	-5,202	34,752

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 본 보고서 작성기준일 현재 등기임원에 대한 대여금은 복리후생적 성격에 따른 것으로서 기업공시 서식 작성기준에 의거 기재를 생략하며, 자세한 내용은 재무제표 주석 32번을 참고하시기 바랍니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 대주주와 행한 물품(자산) 또는 서비스의 거래금액은 본 보고서 작성기준일 현재 당사 매출액의 100분의 5에 미달하므로 기업공시 서식 작성기준에 의거 기재를 생략하며, 자세한 내용은 재무제표 주석 32번을 참고하시기 바랍니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래당사는 우리사주조합원이 우리사주를 담보로 차입한 한국증권금융의 차입금에 대해 담보부족이 발생할 경우 추가 담보를 제공하는 약정을 체결하고 있으며, 이와 관련하여 한국증권금융에 대한 연대보증 78백만원을 예금담보로 제공하고 있습니다.한편, 당사가 본 보고서 작성기준일 현재 관계기업인 (주)헬릭스미스와 수행한 거래는 다음과 같습니다. (1) 자산양수도

(단위: 원)

특수관계구분	특수관계자명	거래종류	거래내용	거래기간	거래금액

관계기업	(주)헬릭스미스	자산양도	기계장치, 비품 등	2024.01.01~2024.12.31	259,872,816

자산양수	기계장치, 비품 등	2024.01.01~2024.12.31	175,669,099

(2) 영업거래

(단위: 원)

특수관계구분	특수관계자명	거래종류	거래내용	거래기간	거래금액

관계기업	(주)헬릭스미스	매출	제품매출	2024.01.01~2024.12.31	144,452,691

매출	상품매출	2024.01.01~2024.12.31	14,416,657

매입	제품매입	2024.01.01~2024.12.31	69,474,846

매입	상품매입	2024.01.01~2024.12.31	18,300,000

매입	원부재료매입	2024.01.01~2024.12.31	19,805,920

그 외 자세한 내용은 재무제표 주석 32번을 참고하시기 바랍니다 .
1. 공시내용 진행 및 변경사항

당해 사업연도 중 전사적자원관리시스템(ERP)을 운영함에 있어 재고자산의 평가를 보다 합리적으로 할 목적으로 재고자산 단위원가 결정방법을 선입선출법에서 총평균법으로 변경하였으며, 비교표시되는 재무제표의 최초 기간에 소급적용하였습니다. 이로 인해 당기 공시보고서의 전기 및 전기 재무제표 금액이 과거 공시보고서 금액과 일부 차이가 발생하며, 자세한 내용은 재무제표 주석 35번을 참고하시기 바랍니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

1. 중요한 소송사건본 보고서 작성기준일 현재 영업에 중요한 영향을 미치는 소송사건이 없습니다.

2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2024.12.31) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

3. 채무보증 현황 당사는 우리사주조합원이 우리사주를 담보로 차입한 한국증권금융의 차입금에 대해 담보부족이 발생할 경우 추가 담보를 제공하는 약정을 체결하고 있으며, 이와 관련하여 한국증권금융에 대한 연대보증 78백만원을 예금담보로 제공하고 있습니다.

4. 채무인수약정 현황본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 그 밖의 우발채무 등

본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 신용보강 제공 현황 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

7. 장래매출채권 유동화 현황 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

1. 제재현황 가. 과징금 부과

일 자	2021년 3월 24일

제재기관	금융위원회 증권선물위원회

대 상 자	(주)바이오솔루션

조치내용	과징금 부과

금전적 제재금액	3,915 백만원

제재사유	2018년 상장시 청약일 전 반기보고서 확정에 따른 정정신고서 제출의무 위반

근거법령	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 122조 제 3항

주) 회사는 제재조치에 불복하여 행정소송을 진행하 였으나, 2024년 8월 28일 패소가 확정되었습니다. 과징금은 2021년 회계에 모두 반영하였으므로 추가적인 회계 손실은 없습니다.

나. 판매업무 정지

일 자	2024년 3월 25일

제재기관	서울지방식품의약품안전청

대상 품목	세포치료제(케라힐, 케라힐-알로)

조치내용	- 케라힐 판매업무정지 15일 (2024.03.28. ~ 2024.04.11.) - 케라힐-알로 판매업무정지 1개월 (2024.03.28. ~ 2024.04.27.)

제재사유	위해성 관리 계획을 제출한 의약품 ‘케라힐(바솔자가피부유래각질세포)’ 및 ‘케라힐-알로(바솔동종피부유래각질세포)에 대하여 보고기간 내에 그 실시 결과를 제출하지 않은 사실 및 상기 2개 품목에 대한 정기적인 최신 안전성정보 보고를 정해진 기한 내에 하지 않은 사실로 인함

근거법령	1) 「첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률(약칭:첨단재생바이오법)」제3조,「약사법」제37조의3, 「의약품 등의 안전에 관한 규칙」제48조 관련 [별표4의3] “의약품등 시판 후 안전관리 기준”제8호 가목 및 나목 2) 「약사법」제76조,「의약품 등의 안전에 관한 규칙」제95조 관련 [별표 8] 행정처분의 기준 Ⅰ.일반기준 제12호 가목, Ⅱ. 개별기준 제51호 나목 및 제53호

주) 행정처분을 예측하여 사전에 판매계획을 조정함에 따라 매출감소 영향이 미미합니다.

2. 한국거래소 등으로부터 받은 제재 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

1. 작성기준일 이후 발생한 주요사항본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

2. 중소기업확인서3. 외국지주회사의 자회사 현황

당사는 해당사항이 없습니다. 4. 법적위험 변동사항본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 5. 금융회사의 예금자 보호 등에 관한 사항당사는 해당사항이 없습니다. 6. 기업인수목적 회사의 요건 충족 여부당사는 해당사항이 없습니다. 7. 기업인수목적회사의 금융투자업자의 역할 및 의무 당사는 해당사항이 없습니다.

8. 합병 등의 사후정보

본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

9. 녹색경영당사는 해당사항이 없습니다.

10. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항

구분	인증일자	인증부처	유효기간	근거법령

의약품 제조 및 품질관리기준 적합판정서	2024.12.03	서울지방식품의약품안전청장	2024.10.30~2027.10.29	약사법 제38조, 의약품 등의 안전에 관한 규칙 제48조 및 의약품실사상호협력기구(PIC/S) 규정

벤처기업확인서	2024.07.10	벤처기업확인기관장	2024.06.25.~2027.06.24	'벤처기업육성에 관한 특별조치법' 제25조

첨단바이오의약품 제조업 허가증	2024.05.09	서울지방식품의약품안전청장	2024.07.22~2027.07.21	'첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률' 제23조 및 '첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 규칙' 제9조 제3항

비암상시험실시기관 지정서	2024.10.11	식품의약품안전처	-	약사법 제34조3제1항 및 의약품 등의 안전에 관한 규칙 제37조제5항

11. 조건부자본증권의 전환·채무재조정 사유등의 변동현황 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

12. 보호예수 현황 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 13. 상장기업의 사후정보 당사는 기술성장기업으로서 코스닥시장 상장규정 제7조 제2항에서 정하는 신규상장심사요건 특례를 적용받아 2018년 8월 20일 코스닥시장에 상장되었습니다. 당사는 특례상장기업으로서 코스닥시장 상장을 위한 증권신고서에 2021 사업연도까지의 미래 영업실적을 추정하여 기재하였는바, 기업공시서식 작성기준 제11-4-13조의 작성지침에 의거하여 본 보고서 작성기준일은 증권신고서상 미래 영업실적 추정기간에 해당하지 아니하므로 예측치와 실적치의 비교표를 작성하지 아니합니다.

14. 매출액 미달에 대한 관리종목 지정유예 현황(최근 사업연도 매출액 30억원 미만)

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

요건별 회사 현황	관리종목지정요건해당여부	관리종목지정유예

사업연도	매출금액	해당여부	사유	종료시점

2024	12,889	미해당	미해당	기술성장기업	2022.12.31

15. 계속사업손실에 대한 관리종목 지정유예 현황(자기자본 50%이상(10억원 이상에 한함)의 법인세차감전계속사업손실이 최근 3년간 2회 이상 및 최근 사업연도 법인세차감전계속 사업손실 발생)

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

요건별 회사 현황	관리종목지정요건해당여부	관리종목지정유예

사업연도	법인세 차감전계속사업손익(A)	자기자본금액(B)	비율(A/B)	해당여부	종료시점

2024년	-11,928	31,257	-38.2	미해당	미해당	2020.12.31

2023년	-1,356	42,130	-3.2

2022년	-8,040	43,822	-18.3

주1) 법인세차감전계속사업손실 요건 : 기술성장기업에 대한 신규상장일이 속하는 사업연도를 포함하여 연속하는 3년 사업연도까지 법인세비용차감전계속사업손실 발생연도에서 제외되며, 2020년말로 관리종목지정 유예기간이 종료되었습니다. 제53조>
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

-	-	-	-	-	-	-
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	-	-	-

-	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)헬릭스미스	상장	2023.12.28	경영참여	36,575	7,467,405	15.22	36,575	936,066	3,379	-5,202	8,403,471	18.23	34,752	148,890	-15,471

합 계	7,467,405	15.22	36,575	936,066	3,379	-5,202	8,403,471	18.23	34,752	148,890	-15,471

* 최근사업연도말 재무현황은 2024년 12월 31일 기준 입니다. * 2023.12.28. ㈜헬릭스미스 제3자배정 유상증자를 통해 신주 7,467,405주를 취득하였으며, 2024.04.25. 제3자배정 유상증자를 통해 신주 936,066주를 추가 취득하였습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없습니다.
정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 28일

1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서(2024.12)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 03월 20일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

I. 회사의 개요 - 5. 정관에 관한 사항 - 1. 정관 최근 개정일, 2. 정관 변경 이력	해당없음	정기주주총회 결과 반영	주1)	주2)

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1-2. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황	해당없음	정기주주총회 결과 반영	주3)	주4)

주1)

1. 정관 최근 개정일: 2023년 03월 29일

2. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 29일	제23기 정기주주총회	사업목적신주인수권주주명부폐쇄기준일전환사채발행신주인수권부사채교환사채발행	기존조항 정비 및 삭제규정 정비 및 관련 법령 개정 반영규정 정비규정 정비 및 관련 법령 개정 반영규정 정비 및 관련 법령 개정 반영규정 정비 및 관련 법령 개정 반영

2021년 03월 29일	제21기 정기주주총회	주식등의 전자등록신주의 동등배당주주명부폐쇄기준일전환사채발행총회의 시기이사의 원수감사의선임,해임재무제표와 영업보고서의 작성,비치 등이익배당분기배당	규정 정비개정상법 반영개정상법 반영개정상법 반영개정상법 반영규정 정비개정상법 반영개정상법 반영개정상법 반영개정상법 반영

2019년 03월 25일	제19기 정기주주총회	발행예정 주식 총수 조정주식 등의 전자등록문구정비	증자대비전자증권법 반영개정외감법 반영

3. 제25기 정기주주총회(2025년 03월 28일 개최) 정관 변경 예정 사항: (후략) 주2)

1. 정관 최근 개정일: 2025년 03월 28일

2. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025년 03월 28일	제25기 정기주주총회	-이익배당, 의결권 배제 및 주식의 전환에 관한 종류주식-주식의 발행 및 배정-준비금의 자본금 전입-주식매수선택권-전환사채의 발행-신주인수권부사채-이사회의 구성과 소집-감사-부칙	-전환주식 발행 시 전환비율 및 전환가액의 조정 사유 등에 대한 근거 조문 명확화-상장회사 표준정관 반영-오기 수정 및 상법 제461조 고려-주식매수선택권 행사 범위 및 부여 근거 등 명확화-법률 개정에 따른 변경법률 개정에 따른 변경-유연한 이사회 운영 취지에서 수정-상법 제490조 제3항에 따른 내용으로 기존 정관 오기 수정-정관 개정에 따른 시행일 부칙 규정 추가

2023년 03월 29일	제23기 정기주주총회	사업목적신주인수권주주명부폐쇄기준일전환사채발행신주인수권부사채교환사채발행	기존조항 정비 및 삭제규정 정비 및 관련 법령 개정 반영규정 정비규정 정비 및 관련 법령 개정 반영규정 정비 및 관련 법령 개정 반영규정 정비 및 관련 법령 개정 반영

2021년 03월 29일	제21기 정기주주총회	주식등의 전자등록신주의 동등배당주주명부폐쇄기준일전환사채발행총회의 시기이사의 원수감사의선임,해임재무제표와 영업보고서의 작성,비치 등이익배당분기배당	규정 정비개정상법 반영개정상법 반영개정상법 반영개정상법 반영규정 정비개정상법 반영개정상법 반영개정상법 반영개정상법 반영

2019년 03월 25일	제19기 정기주주총회	발행예정 주식 총수 조정주식 등의 전자등록문구정비	증자대비전자증권법 반영개정외감법 반영

3. 제25기 정기주주총회(2025년 03월 28일 개최) 정관 변경 사항: (후략) 주3)

1-2. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2025년 03월 13일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	장송선	남	1956년 09월	사내이사	중앙대학교 의과대학現 (주)바이오솔루션 이사회 의장現 (주)헬릭스미스 대표이사	2025년 03월 28일	최대주주 본인

선임	이정선	여	1972년 06월	사내이사	건국대학교 수의학과한국원자력의학원 Post-doc한국줄기세포학회 대의원대한연골 및 골관절염학회 학술위원現 (주)바이오솔루션 대표이사	2025년 03월 28일	등기임원

선임	김동수	남	1967년 08월	기타비상무이사	서울대학교 재무관리학SBI인베스트먼트 기업투자본부팀장現 원익투자파트너스(주) 기업투자부문 사장	2025년 03월 28일	-

선임	김정우	남	1964년 03월	감사	코너스톤 C 대표이사종근당홀딩스 상근감사비보존 전무이사, 고문現 (주)바이오솔루션 감사	2025년 03월 28일	감사

*상기 후보자들은 모두 재선임(중임) 후보자들이며, 상기 '기준일'은 주주총회소집결의일임. 주주총회소집공고 등 관련 공시 참조 주4)

1-2. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2025년 03월 13일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	장송선	남	1956년 09월	사내이사	중앙대학교 의과대학現 (주)바이오솔루션 이사회 의장現 (주)헬릭스미스 대표이사	2025년 03월 28일	최대주주 본인

선임	이정선	여	1972년 06월	사내이사	건국대학교 수의학과한국원자력의학원 Post-doc한국줄기세포학회 대의원대한연골 및 골관절염학회 학술위원現 (주)바이오솔루션 대표이사	2025년 03월 28일	등기임원

선임	김동수	남	1967년 08월	기타비상무이사	서울대학교 재무관리학SBI인베스트먼트 기업투자본부팀장現 원익투자파트너스(주) 기업투자부문 사장	2025년 03월 28일	등기임원

선임	김정우	남	1964년 03월	감사	코너스톤 C 대표이사종근당홀딩스 상근감사비보존 전무이사, 고문現 (주)바이오솔루션 감사	2025년 03월 28일	감사

*상기 후보자들은 모두 재선임(중임) 후보자들이며, 상기 '기준일'은 주주총회소집결의일임. 주주총회소집공고 등 관련 공시 참조 *상기 후보자들에 대하여 2025.03.28 정기주주총회에서 중임의 건이 모두 원안대로 가결되었습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

장송선	본인	보통주	1,424,881	17.50	1,424,881	17.50	-

이정선	임원	보통주	65,000	0.80	65,000	0.80	-

CHANG NICOLE HYESOO	친인척	보통주	28,063	0.34	28,063	0.34	-

(주)바이오솔루션	자사주	보통주	119,808	1.47	119,808	1.47	-

계	보통주	1,637,752	20.11	1,637,752	20.11	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직위	주요경력(최근 5년간)

경력사항

장송선	이사회의장	(주)바이오솔루션 대표이사 (2005.04~2015.12) (주)바이오솔루션 기술고문 (2016.01~2019.12)
(주)바이오솔루션 대표이사 (2020.01~2024.09)(주)헬릭스미스 사내이사 (2024.02~ 현재)

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

당사는 해당사항이 없습니다.

4. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2015.08.10	장송선	1,528,330	26.8	주식전환	-

2015.08.18	장송선	1,528,330	25.4	유상증자	-

2016.07.08	장송선	1,528,330	25.0	유상증자	-

2018.08.06	장송선	1,424,881	23.3	무상증여	-

2018.08.14	장송선	1,424,881	18.6	유상증자	-

2018.09.14	장송선	1,424,881	18.2	주식매수선택권행사	-

2019.02.22	장송선	1,424,881	17.9	주식매수선택권행사	-

2019.08.23	장송선	1,424,881	17.7	주식매수선택권행사	-

2020.02.21	장송선	1,424,881	17.6	주식매수선택권행사	-

2021.08.27	장송선	1,424,881	17.6	주식매수선택권행사	-

2022.03.10	장송선	1,424,881	17.5	주식매수선택권행사	-

5. 주식 소유현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	장송선	1,424,881	17.50	-

-	-	-	-

우리사주조합	3,270	0.04	-

6. 소액주주현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	8,010	8,016	99.92	5,966,969	8,143,426	73.27	-

주) 2024년 12월 31일 소유자명세 기준 입니다.상기 '소액주주'는 발행주식총수의 100분의 1 미만에 해당하는 주식을 소유힌 주주를 뜻합니다.

7. 주가 및 주식거래실적(단위: 원,주)

구분	2024년 7월	2024년 8월	2024년 9월	2024년 10월	2024년 11월	2024년 12월

주가	종 가	21,500	14,970	14,200	17,010	16,970	21,500

최 고	21,500	15,130	14,200	17,020	18,280	21,500

최 저	15,730	12,260	12,800	14,120	16,280	15,730

거래량	월 간	622,634	285,548	157,563	356,115	342,439	622,634

일평균	31,132	13,598	8,754	17,806	16,307	31,132
1. 임원 및 직원 등의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장송선	남	1956.09	회장	사내이사	상근	이사회의장	중앙대학교 의과대학現 (주)바이오솔루션 회장現 (주)헬릭스미스 사내이사	1,424,881	-	본인	2005.04~	2025.03.29

이정선	여	1972.06	대표이사 (CEO)	사내이사	상근	경영총괄 연구총괄	건국대학교 수의학과 한국원자력의학원 Post-doc한국줄기세포학회 대의원
대한연골 및 골관절염학회 학술위원
現 (주)바이오솔루션 대표이사現 (주)헬릭스미스 사내이사	65,000	-	-	2005.10~	2025.03.29

정지욱	남	1968.04	부사장	사내이사	상근	경영지원	연세대학교 경영학과LG화학 재무회계팀한국신용정보 F 기업투자부 부장(주)셀루메드 CFO現 (주)바이오솔루션 부사장現 (주)헬릭스미스 대표이사	-	-	-	2019.02~2024.12	2026.03.28

김민성	남	1970.06	사외이사	사외이사	비상근	경영지원	카이스트 산업경영학과미시간 주립대 MBAIBK 기업은행 컨설팅센터 수석컨설턴트現 HR체인지 대표이사	-	-	-	2023.03~	2026.03.28

윤경호	남	1964.08	사외이사	사외이사	비상근	경영지원	서울대학교 의과대학 학사인제대학교 의과대학원 석사/박사
現 경희대학교병원 정형외과 교수	-	-	-	2024.03~	2027.03.28

김정우	남	1964.03	감사	감사	비상근	경영지원	연세대학교 경영학 석사
코너스톤 C 대표이사
종근당홀딩스 상근감사
비보존 전무이사, 고문	-	-	-	2022.03~	2025.03.29

김동수	남	1967.08	기타비상무이사	기타비상무이사	비상근	경영지원	서울대학교 재무관리학 석사
SBI인베스트먼트 기업투자본부팀장
現 원익투자파트너스(주) 기업투자부문 사장	-	-	-	2022.03~	2025.03.29

*사내이사 정지욱은 2024년 12월 31일자로 사임하였음

1-2. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2025년 03월 13일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	장송선	남	1956년 09월	사내이사	중앙대학교 의과대학現 (주)바이오솔루션 이사회 의장現 (주)헬릭스미스 대표이사	2025년 03월 28일	최대주주 본인

선임	이정선	여	1972년 06월	사내이사	건국대학교 수의학과한국원자력의학원 Post-doc한국줄기세포학회 대의원대한연골 및 골관절염학회 학술위원現 (주)바이오솔루션 대표이사	2025년 03월 28일	등기임원

선임	김동수	남	1967년 08월	기타비상무이사	서울대학교 재무관리학SBI인베스트먼트 기업투자본부팀장現 원익투자파트너스(주) 기업투자부문 사장	2025년 03월 28일	등기임원

선임	김정우	남	1964년 03월	감사	코너스톤 C 대표이사종근당홀딩스 상근감사비보존 전무이사, 고문現 (주)바이오솔루션 감사	2025년 03월 28일	감사

*상기 후보자들은 모두 재선임(중임) 후보자들이며, 상기 '기준일'은 주주총회소집결의일임. 주주총회소집공고 등 관련 공시 참조*상기 후보자들에 대하여 2025.03.28 정기주주총회에서 중임의 건이 모두 원안대로 가결되었습니다.

2. 직원 등 현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	50	-	-	-	50	4.0	2,588,444	59,775	-	-	-	-

전사	여	38	2	-	-	38	5.6	2,237,656	49,073	-

합 계	88	2	-	-	88	4.2	4,826,100	54,261	-

* 연간급여총액은 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지의 급여총액(퇴사자 포함)이며, 사업기간 중 행사된 주식매수선택권 행사차익을 합산한 금액입니다.* 1인당 평균급여액은 2024년 1월 1일부터 12월 31일까지의 월평균급여액의 합계액이며, 월평균급여액은 매월 급여총액을 해당 월의 인원수(퇴사자 포함)로 나눈 금액입니다.

3. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	481	96	-

4. 육아지원제도 사용현황

구분	당기(제25기)	전기(제24기)	전전기(제23기)

육아휴직 사용자수(남)	2	1	0

육아휴직 사용자수(여)	1	2	1

육아휴직 사용자수(전체)	3	3	1

육아휴직 사용률(남)	0%	100%	0%

육아휴직 사용률(여)	0%	100%	0%

육아휴직 사용률(전체)	0%	100%	0%

육아휴직 복귀 후	1	0	0

12개월 이상 근속자(남)

육아휴직 복귀 후	1	1	0

12개월 이상 근속자(여)

육아휴직 복귀 후	2	1	0

12개월 이상 근속자(전체)

육아휴직 복귀 인원 중	2	1	0

12개월 이상 근속자(전체)

육아기 단축근무제 사용수	0	1	1

배우자 출산휴가 사용자 수	0	1	0

5. 유연근무제도 사용현황

구분	당기(제25기)	전기(제24기)	전전기(제23기)

유연근무제 활용 여부	시차출퇴근제	시차출퇴근제	시차출퇴근제

시차출퇴근제 사용자 수	34	25	21

선택근무제 사용자 수	0	0	0

원격근무제(재택근무포함) 사용자 수	0	0	0