바이오솔루션 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항 당사의 이사회는 2020. 09. 30 현재 사 내이사 3인, 사외이사 2인, 기타비상무이사 1인으로 총 6인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 산하에 내부거래위원회와 투명경영위원회가 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황』을 참조하시기 바랍니다. 감사에 대한 사항은 『Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 - 2. 감사제도에 관한 사항 』을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

장송선(출석률:100%)	윤정현(출석률:100%)	이정선(출석률:40%)	황만순(출석률:80%)	김남문(출석률:100%)	박재순(출석률:100%)

찬반여부

1	2020.01.14	제1호의안: 대표이사선임의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

2	2020.02.07	제1호의안: 제20기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.02.21	제1호의안 : 주식매수선택권 행사에 따른 신주상장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020.03.12	보고안건제1호의안 : 2019년도 내부회계관리제도 운영실태보고	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

결의안건제1호의안 : 기타비상무이사 후보자(연임) 추천의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

제2호의안 : 주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

제3호의안 : 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

5	2020.03.17	제1호의안 : 해외법인(홍콩) 설립계획(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역 (1) 위원회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 이사명	설치목적 및 권한 사항	비고

내부거래위원회	사외이사 2명기타비상무이사 1명	박재순(위원장), 김남문, 황만순	[설치 목적]
내부거래에 대한 회사의 내부통제를 강화하고 부당지원 행위에 대한 감독의 효율성을 높이기 위하여 내부거래에 대해 심의하는 역할을 수행[주요 권한]
① 내부거래 승인권
② 내부거래 직권 조사 명령권
③ 내부거래 시정 조치 건의권

투명경영위원회	사외이사 2명기타비상무이사 1명	김남문(위원장), 박재순, 황만순	[설치 목적]경영전반에 관한 사항 토의 및 결정 역할을 통해 합리적이고 투명한 의사결정 구조 확립[주요 권한]
① 공시시스템 및 공시사항의 적정성 검토
② 임원의 보수지급 내역 검토
③ 자금관리규정에 따른 자금 사용내역 검토④ 법인인감 및 법인인감증명서 사용대장 검토⑤ 기타 투명경영을 위해 필요한 사항

(2) 이사회내의 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	기타비상무이사

김남문(출석률: 100%)	박재순(출석률: 100%)	황만순(출석률: 100%)

찬반여부

내부거래위원회	2020.03.12	제1호의안 : 19년10월~12월 내부거래내역 확인 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2020.06.03	제1호의안 : 20년01월~03월 내부거래내역 확인 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2020.09.08	제1호의안 : 20년04월~06월 내부거래내역 확인 및 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

투명경영위원회	2020.03.12	제1호의안 : 19년10월~12월 중 공시시스템 및 공시사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제2호의안 : 19년10월~12월 임원의 보수 지급내역 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제3호의안 : 19년10월~12월 자금관리규정에 따른 월별 자금일보 세부내역 및 월별 현금사용 세부내역 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제4호의안 : 19년10월~12월 건당 1,000만원이상의 자금지급 결제의 건에 대한 전결 Process준수여부 확인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제5호의안 : 19년10월~12월 월별 예산 수립 및 비용 집행내역 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제6호의안 : 19년10월~12월 법인인감 및 법인인감증명서 사용내역 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2020.06.03	제1호의안 : 20년01월~03월 중 공시시스템 및 공시사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제2호의안 : 20년01월~03월 임원의 보수 지급내역 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제3호의안 : 20년01월~03월 자금관리규정에 따른 월별 자금일보 세부내역 및 월별 현금사용 세부내역 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제4호의안 : 20년01월~03월 건당 1,000만원이상의 자금지급 결제의 건에 대한 전결 Process준수여부 확인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제5호의안 : 20년01월~03월 월별 예산 수립 및 비용 집행내역 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제6호의안 : 20년01월~03월 법인인감 및 법인인감증명서 사용내역 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2020.09.08	제1호의안 : 20년04월~06월 중 공시시스템 및 공시사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제2호의안 : 20년04월~06월 임원의 보수 지급내역 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제3호의안 : 20년04월~06월 자금관리규정에 따른 월별 자금일보 세부내역 및 월별 현금사용 세부내역 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제4호의안 : 20년04월~06월 건당 1,000만원이상의 자금지급 결제의 건에 대한 전결 Process준수여부 확인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제5호의안 : 20년04월~06월 월별 예산 수립 및 비용 집행내역 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제6호의안 : 20년04월~06월 법인인감 및 법인인감증명서 사용내역 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 (1) 이사회 독립성 및 선임에 관한 사항 당사는 상법 등 관련 법령에 따른 독립성 기준에 의거하여 이사를 선임하고 있으며, 선임 후 최근일 현재까지 당사의 모든 이사는 독립성 기준을 충족하고 있습니다. 회사 경영의 중요한 의사 결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. (2) 이사회 구성원 2020년 09월 30일 현재 당사의 이사는 다음과 같습니다.

구분	성명	임기	연임여부	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

대표이사	장송선	2019.03.29~2022.03.29	부	이사회	이사회의장 경영총괄	없음	본인

사내이사	윤정현	2018.03.16~2021.03.16	여	이사회	운영총괄	없음	-

사내이사	이정선	2019.03.29~2022.03.29	여	이사회	연구총괄	없음	-

사외이사	김남문	2019.03.29~2022.03.29	여	이사회	이사회참여	없음	-

사외이사	박재순	2018.03.30~2021.03.30	부	이사회(상장회사협의회)	이사회참여	없음	-

기타비상무이사	황만순	2020.03.30~2023.03.30	여	이사회	대외협력	없음	-

* 제출일 현재 장송선 사내이사는 대표이사(CEO) 겸 이사회의장이고, 이정선 사내이사는 사장(CTO), 윤정현 사내이사는 부사장(COO)임. 마. 사외이사의 전문성 회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 경영지원부를 통해 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(1) 사외이사 및 그 변동 현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

(2) 사외이사 교육 실시 현황사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 03월 12일	경영지원부	사외이사 전원(2명)	-	ㅇ 제20기(2019년) 결산 결과 설명ㅇ 이사회 등 안건 사전설명

2020년 03월 17일	경영지원부	사외이사 전원(2명)	-	ㅇ 이사회 등 안건 사전설명