선진뷰티사이언스 분기보고서 (2022.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가.투표제도 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제34기 정기주주총회(2022년)

나. 소수주주권의 행사여부 당사는 최근 3사업연도에 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.

다. 경영권 경쟁

당사는 최근 3사업연도에 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,203,280	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	28,020	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,175,260	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 10조 (신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 10 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 5을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자 또는 벤처금융회사 또는 투자조합에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 5 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료일 3월이내

주주명부폐쇄기간(주주명부폐쇄기준일)	매년 1월 1일 부터 1월 15일 까지(12월31일)

주권의 종류	당사는 전자증권제도를 채택하여, 실물주권을 발행하고 있지 않습니다.

명의개서대리인	한국예탁결제원 : 부산광역시 남구 문현금융로 40 부산국제금융센터(051-519-1500)

주주의 특전	해당사항 없음	공고방법	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (http://sunjinbs.co.kr)에 게재한다.
다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 인하여 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.

바. 주주총회의사록 요약

주총일자	종류	주요 내용	비 고

2017-01-12	임시주주총회	의안1. 감사 선임의 건
감사 이병국 취임	가결

2017-03-29	정기주주총회	의안1. 결산 보고서 승인의 건의안2. 현금배당 승인의 건 (주당 2,000원)의안3. 감사보수한도액 승인의 건(감사 보수한도액: 24,000,000원)의안4. 이사 보수 지급한도 승인의 건(이사 보수한도액: 500,000,000원)	가결

2018-03-28	정기주주총회	의안1. 결산 보고서 승인의 건의안2. 임원 변경의 건
1. 사내이사
성명: 이선진(710503-*******)
취임 연월일: 2018.03.30.
2. 기존 사내이사 이병철, 동 이성호, 동 추한송 연임의안3. 현금배당 승인의 건 (주당 1,500원)의안4. 이사보수한도액 승인의 건(이사 보수한도액: 700,000,000원)의안5. 감사보수한도액 승인의 건(감사 보수한도액: 30,000,000원)	가결

2019-03-28	정기주주총회	의안1. 현금배당 승인의 건(주당 1,800원)의안2. 결산보고서 승인의 건의안3. 정관 변경의 건(공고방법의 변경)의안4. 정관 변경의 건 (이사의 수에 관한 규정 변경)의안5. 이사 선임의 건(엄정복, 최재영)의안6. 이사 보수 지급 한도 승인의 건(이사 보수한도액: 900,000,000원)의안7. 감사보수한도액 승인의 건(감사 보수한도액: 30,000,000원)	가결

2020-03-26	정기주주총회	의안1. 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건의안2. 1주 금액 변경의 건
액면 10,000->500원, 보통주식수 241,780->4,835,600주
의안3. 정관 일부 변경의 건
발행주식 총수 20,000,000주로 변경
주식매수선택권 발행주식 총수의 10/100 -> 3/100
의안4. 이사회 규정 승인의 건의안5. 사외이사 선임의 건(사외이사 이옥섭 취임)의안6. 사내이사 사임의 건(이선진, 엄정복, 최재영 사내이사 사임)의안7. 감사 퇴임의 건(이병국 감사 퇴임)의안8. 감사 선임의 건(김영덕 감사 선임)의안9. 이사보수한도액 승인의 건(이사 보수한도액: 900,000,000원)의안10. 감사보수한도액 승인의 건(감사 보수한도액: 30,000,000원)의안11. 현금배당의 건(1주당 현금배당금 600원)의안12. 중국관계회사 총경리 사임의 건(총경리 이성호 사임)의안13. 중국관계회사 총경리 선임의 건(총경리 이병철 선임)의안14. 중국관계회사 동사(이사) 선임의 건(동사 최재영 선임)	가결

2020-05-14	임시주주총회	의안1. 임시의장 선임의 건(의장: 대표이사 이성호)의안2. 임원퇴직금 규정 개정의 건	가결

2020-11-02	임시주주총회	의안1. 임원 변경의 건 1. 사외이사 경기열 취임 1. 감사 김승중 취임	가결

2021-03-31	정기주주총회	- 제1호 의안 : 정관의 일부 변경의 건→ 원안대로 가결- 제2호 의안 : 제33기(`20.1.1 ~ `20.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 1주당 예정배당금 : 20원→ 원안대로 가결- 제3호 의안 : 사내이사 중임의 건(이병철,이성호)→ 원안대로 가결- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인→ 원안대로 가결	가결

2022-03-31	정기주주총회	제1호 의안 : 정관의 일부 변경의 건→ 원안대로 가결- 제2호 의안 : 제34기(`21.1.1 ~ `21.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 1주당 예정배당금 : 20원→ 원안대로 가결- 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(조완구)→ 원안대로 가결- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 가결- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인→ 원안대로 가결	가결

주1) 당사는 공시대상기간 중 임시주주총회를 개최하지 않았습니다.