eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
선진뷰티사이언스 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 33 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03 월 23 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 선진뷰티사이언스(주)
대 표 이 사 : 이성호
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 해안로 256
(전 화)031-494-6322
(홈페이지) http://www.sunjinbs.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 팀장 (성 명) 유효행
(전 화)031-494-6322
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

천진선광화장품유한공사	1994.3.23	XIDITOU,JINYU ROAD,BEICHEN DISTRICT,TIANJIN,CHINA XIDITOU,JINYU ROAD,BEICHEN DISTRICT,TIANJIN,CHINA	화장품 소재 제조계면활성제 제조	6,756	의결권 51.0% 보유	-

(1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	천진선광화장품기술유한공사(주1)	당기 중 청산

-	-

주 1) 천진선광화공유한공사가 100% 지분율로 지배하고 있던 회사로 당기중 청산되어 연결범위에서 제외되었습니다.

나. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2021년 01월 27일	해당사항 없음	해당사항 없음

다. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 선진뷰티사이언스 주식회사이며, 영문으로는 Sunjin Beauty Science Co.Ltd로 표기합니다. 라. 설립일자당사는 1988년 6월 1일 설립되었습니다.(개인기업 설립일은 1978년 1월 25일) 마. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

구분	주요내용

본점소재지	경기도 안산시 단원구 해안로 256

전화번호	031-494-6322

홈페이지	www.sunjinbs.co.kr

바. 중소기업 해당 여부당사는 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 요건과 기준을 충족하여 중소기업에 해당합니다. 사. 주요 사업의 내용당사는 화장품 원료와 화장품 제조 및 판매업을 주요 사업으로 영위하고 있습니다, 사업의 내용 및 신규사업에 대한 상세 내용은 제2부 「Ⅱ. 사업의 내용」을 참조하시기 바랍니다.

목적사업	비고

1. 화장품 원료와 화장품 제조 및 판매업2. 계면활성제 제조 및 판매업3. 디스플레이 원료제조 및 판매업4. 산업용원료 제조 및 판매업5. 위 각호에 관련된 수출입업6. 위 각호에 부대되는 사업일체	정관상 사업의 목적

아. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부본문 "Ⅷ. 계열회사 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다. 자. 신용평가에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 차. 상법 제290조에 따른 변태설립사항당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 카. 회사의 주권상장(또는 등록·지정)여부 및 특례상장에 관한 사항당사는 본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁

일자	연혁

1978년 01월	선진화학 설립 (계면활성제 제조업을 목적으로 대표자 이병철로 의해 개업)

1983년 08월	유망중소기업 선정

1986년 12월	사업장 경기 안산시 단원구 원시동 836-1로 소재지 이전

1988년 06월	법인전환

1989년 11월	무역의날 100만불 수출의탑 수상

1993년 08월	중국 천진선광화장품유한공사 투자 (지분51%)

1994년 06월	중국 천진선진화장품유한공사 투자(지분 66.35%)

1999년 07월	유형자산재평가실시(재평가적립금2,240백만원)

2001년 03월	경기도 수출 유망 중소기업 선정

2001년 04월	중소기업청 이노비즈 대상 기업 선정

2002년 10월	자본금을 887백만원으로 증자(우선주 167억원 증자)

2002년 10월	부품소재 기술 개발 사업자 지정 (산자부)

2006년 03월	각자대표이사 이성호 취임

2008년 12월	무역의 날 300만불 수출탑 수상

2009년 06월	중국 천진선진화장품유한공사 지분청산

2009년 08월	자본금을 961백만원으로 증자(우선주 74억원 증자)

2010년 08월	부품소재 전문기업 인증

2010년 11월	무역의날 500만불 수출탑 수상

2011년 11월	무역의날 1000만불 수출탑 수상

2011년 12월	화장품 소재와 화장품 제조 및 판매업, 디스플레이 원료 및 제조, 판매업등 사업목적 추가

2016년 05월	선진뷰티사이언스(주)로 상호 변경

2016년 06월	글로벌 강소기업 인증

2017년 12월	무역의날 2000만불 수출탑 수상

2018년 06월	서천 장항공장 기공식

2018년 11월	일하기 좋은 중소기업 best of best 30 선정(대한상공회의소)

2018년 12월	조선일보 2018년 올해의 일자리 대상 수상

2019년 01월	고객감동경영대상 수상 (한국경제)

2019년 04월	글로벌강소기업 2회 연속 선정

2019년 05월	DSM과 전략적 협약 체결 (협약식)

2019년 06월	장항공장 준공식

2019년 10월	소재·부품전문기업 확인

2019년 11월	국내 최초 화장품소재기업 FDA NAI(No Action Indicated) 확정

2019년 12월	올해의 일자리 대상 2년 연속 수상

2020년 12월	3000만불 수출의 탑 수상

2021년 1월	코스닥시장 상장
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

1988.06.01	-	보통주	72,100	10,000	10,000	법인전환

2002.10.07	유상증자(제3자배정)	우선주	16,667	10,000	60,000	-

2005.10.07	상환권행사	우선주	5,000	10,000	60,000	주2)

2006.04.28	상환권행사	우선주	5,000	10,000	60,000	주2)

2007.05.18	상환권행사	우선주	6,667	10,000	60,000	주2)

2009.08.10	유상증자(제3자배정)	우선주	7,407	10,000	135,000

2013.08.09	상환권행사	우선주	7,407	10,000	135,000	주2)

2019.12.24	무상증자	보통주	169,680	10,000	10,000	주3)(재원: 주식발행초과금)

2020.05.07	-	보통주	241,780	10,000	-	주4)
액면분할

2020.05.07	-	보통주	4,835,600	500	-	주4)
액면분할

주1) 당사의 자본금 변동사항은 등기일 기준으로 작성되어 있습니다.

주2) 당사는 이익잉여금 소각을 통하여 우선주에 대한 상환절차를 완료하여, 우선주 자본금은 그대로 존재합니다.

주3) 2019년 12월 주식발행초과금을 재원으로 240% 무상증자를 실시하였습니다.

주4) 2020년 5월 7일 시행한 액면분할은 액면가 10,000원에서 500원으로 1/20의 액면분할입니다.

주5) 이익잉여금 소각을 통하여 우선주 상환이 이루어지면서, 우선주 자본금은 그대로 존재하였습니다. 다만, 2019년 K-IFRS 전환을 통하여 우선주자본금은 감사보고서상 존재하지 않으며, 등기부등본상 자본금과 감사보고서상 자본금이 상이합니다.

당사는 1988년 자본금 721백만원으로 법인 전환되었으며, 2차례 전환상환우선주 발행으로 제3자배정 유상증자를 실시하였습니다. 2005년, 2006년, 2007년 및 2013년 이익잉여금 소각으로 전환상환우선주는 모두 상환이 완료된 상태입니다. 2019년 12월 주식발행초과금을 재원으로 240% 무상증자 실시, 2020년 5월 액면분할(@10,000 --> @500)로 20년 사업보고서 기준 발행주식수는 4,835,600주, 자본금은 2,418백만원입니다.

제3자배정 유상증자(전환상환우선주) 발행 내역은 아래와 같습니다.

구분	1차	2차

신주식의 종류와 수	전환상환우선주 16,667주	전환상환우선주 7,407주

1주의 액면가액	10,000원	10,000원

발행가액	60,000원	135,000원

발행결의일	2002.09.04	2009.08.04

납일기일	2002.10.07	2009.08.10

신주식의 배정방법	코웰핼시온스트래티지조합5,000주	알바트로스르네상스투자조합 7,407주

중소기업은행 5,000주

대덕KDB벤처투자조합 3,334주

산은캐피탈부품소재전문투자조합 3,333주

당사는 총 2차례 제3자배정 유상증자로 전환상환우선주를 발행하였습니다. 2002년 제3자배정 유상증자로 코웰핼시온스트래티지조합, 중소기업은행, 대덕KDB벤처투자조합 및 산은캐피탈부품소재전문투자조합을 대상으로, 2009년 알바트로스르네상스투자조합을 대상으로 전환상환우선주가 발행되었습니다.

해당 전환상환우선주는 투자자들의 상환 요청에 의하여 2005년(코웰핼시온스트래티지조합), 2006년(중소기업은행), 2007년(대덕KDB벤처투자조합 및 산은캐피탈부품소재전문투자조합), 2013년(알바트로스르네상스투자조합)에 이익잉여금 소각으로 모두 상환이 완료되었으며, 이익잉여금 소각으로 인하여 우선주 자본금은 차감되지 않고 재무제표에 기재되어 있었습니다. 다만, 2019년 K-IFRS 전환을 통하여 우선주자본금은 감사보고서상 존재하지 않으며, 등기부등본상 자본금과 감사보고서상 자본금은 상이합니다. 나. 전환사채 등 발행 현황당사는 현재까지 해당사항이 없어 기재를 생략합니다. 다. 신주인수권부사채 등당사는 증권신고서 제출일 현재 신주인수권부사채 등을 발행한 사실이 없습니다. 라. 전환형 조건부 자본증권 등당사는 증권신고서 제출일 현재 전환형 조건부 자본증권 등을 발행한 사실이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	1,000,000	21,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	4,835,600	24,074	4,859,674	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	24,074	24,074	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	24,074	24,074	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	4,835,600	-	4,835,600	-

Ⅴ. 자기주식수	28,020	-	28,020	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	4,807,580	-	4,807,580	-

나.자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	28,020	-	-	-	28,020	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	28,020	-	-	-	28,020	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	28,020	-	-	-	28,020	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식 발행현황당사는 해당사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	4,835,600	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	28,020	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	4,807,580	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 정관에 의거하여 배당에 관한 결의를 실시하고 있으며, 배당에 관한 중요한 정책 및 배당의 제한에 관한 사항은 아래와 같습니다.

정관규정	내용

신주배당 기산일	제12조(신주의 배당기산일)회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.

이익금의 처분	제53조(이익금의 처분)회사는 매사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정준비금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액

이익배당	제54조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

나.주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제33기	제32기	제31기

주당액면가액(원)	500	10,000	10,000

(연결)당기순이익(백만원)	2,989	4,333	5,285

(별도)당기순이익(백만원)	2,263	4,036	5,047

(연결)주당순이익(원)	618	17,921	73,307

현금배당금총액(백만원)	96	144	128

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	3.22	3.33	2.42

현금배당수익률(%)	보통주	4.00	6.00	18.00

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	20	600	1,800

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

다 .과 거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	13	9.33	12.66
7. 정관에 관한 사항

사업보고서에 첨부된 정관은 2020년 3월 26일 개정된 것으로, 현재 제33기(2020년) 정기주주총회 안건으로 정관 일부 변경의 건이 상정되어 있음을 알려드립니다.따라서, 정기주주총회 결과에 따라 정관의 내용이 변경될 수 있습니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 26일	제32기 정기주주총회	제 1조 (상호)제 5조 (발행예정주식의 총수)제 6조 (설립시에 발행하는 주식의 총수)제 7조 (1주의 금액)제 8조 (주권의 발행과 종류)제 8조의 2 (주식 등의 전자등록)제 9조 (주식의 종류, 수 및 내용)제 10조 (신주인수권)제 11조 (주식매수선택권) 제 13조 (주식의 소각제 14조 (명의개서대리인)제 15조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 제 16조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일) 제 17조 (전환사채의 발행)제 18조 (신주인수권부사채의 발행) 제 20조 (소집시기)제 24조 (의장) 제 29조 (의결권의 대리행사) 제 32조 (이사의 수) 제 35조 (이사의 직무)제 47조 (감사의 직무와 의무) 재 51조 (재무제표 등의 작성 등) 제 52조 (외부감사인의 선임) 제 54조 (이익배당) 제 55조 (분기배당) 부 칙	코스닥상장 법인 표준정관에 따라 수정 및 상법에 따른 개정용어 변경등

2021.03.31	제33기 정기주주총회	제 4조 (공고방법)부 칙	홈페이지 도메인 변경으로 인한 변경
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제33(당기)	신한회계법인	적정	-	-

제32기(전기)	신한회계법인	적정	-	-

제31기(전전기)	영앤진회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제33기(당기)	신한회계법인	반기 검토,3분기,연간 재무제표/연결재무제표 감사	200백만원	618	200백만원	618

제32기(전기)	신한회계법인	연간 재무제표/연결재무제표 감사	120백만원	606	120백만원	606

제31기(전전기)	영앤진회계법인	연간 재무제표 감사	24백만원	230	24백만원	230

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제33기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제32기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제31기(전전기)	2018.03	2018년 세무조정	2018.1.1 - 2018.12.31	4백만원	-

-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경당사는 2019년(제32기) 코스닥시장 상장을 위해 주식회사의 외부감사에 관한 법률 및 동법 시행령에 따라 금융감독원에 감사인 지정을 신청하여 외부감사인으로 신한회계법인을 지정 받아 2019년부터 회계감사를 수검하고 있습니다.

5. 내부통제당사는 직전사업연도 말의 자산총액 1천억원 미만으로 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제2조의 21항에 의거 내부회계관리제도 제외 대상입니다만 2019년 백한회계법인으로부터 내부회계관리제도 설계 및 구축 컨설팅을 받고 내부회계관리제도 시스템을 구축하였고, 내부회계관리규정을 제정하고 내부회계관리자를 선임하는 등 내부회계관리제도의 운영을 위한 내부환경을 정비하였습니다.상장 후 최초로 도래하는 사업연도부터 매 사업연도마다 대표이사는 내부회계관리제도의 운영실태를 평가하여 이를 이사회 및 감사, 그리고 주주총회 및 외부감사인에 보고하고, 동 내용을 외부감사인으로부터 검토 받는 등 적정하게 구축 및 운영할 예정입니다. .
1. 이사회에 관한 사항

가. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	2	-	-

주1) 당사는 2020년 3월 26일 이옥섭 사외이사와 11월 2일 경기열 사외이사를 선임하였음

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사는 당사 경영활동의 적정성을 판단할 전문적인 지식을 보유한 전문가로 사외이사의 업무 수행 관련 교육을이사회 업무 보고 및 질의응답으로 갈음합니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 배제여부

당사는 증권신고서 제출일 현재 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사의 정관상 주주총회 소집통지 및 공고, 서면투표 관련 조항은 아래와 같습니다.

조항	내용

제 22조
(소집통지
및공고)	① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.
② 의결권있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대하여는 회의일 2주간 전에 주주총회를 소집한다는 뜻과 회의 목적사항을 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문과 한국경제신문에 각각 2회이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 규정에 의한 통지에 갈음할 수 있다.
③ 회사가 제1항의 규정에 의한 소집통지 또는 제2항의 규정에 의한 공고를 함에 있어 회의의 목적사항이 이사 또는 감사의 선임에 관한 사항인 경우에는 이사후보자 또는 감사후보자의 성명, 약력, 추천인 그밖에 상법 시행령 이 정하는 후보자에 관한 사항을 통지 또는 공고하여야 한다.
④ 회사가 제1항과 제2항에 따라 주주총회의 소집통지 또는 공고를 하는 경우에는 상법 제542조의4 제3항이 규정하는 사항을 통지 또는 공고하여야 한다. 다만, 그 사항을 회사의 인터넷 홈페이지에 게재하고, 회사의 본?지점, 명의개서대행회사, 금융위원회, 한국거래소에 비치하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제 29조
(의결권의 대리행사)	① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.
② 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있으며, 이 경우 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.
③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 의결권 행사에 관한 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.

다. 소수주주권의 행사여부

당사는 증권신고서 제출일 현재 소수주주권의 행사 사실이 없습니다. 라. 경영권 경쟁 여부당사는 증권신고서 제출일 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

이성호	본인	보통주	106,413	44.01	2,128,260	44.01	-

이병철	최대주주 부	보통주	34,000	14.06	680,000	14.06	-

이민자	최대주주 모	보통주	28,560	11.81	571,200	11.81	-

이선진	최대주주 제	보통주	21,549	8.91	430,980	8.91	-

이제휘	최대주주 자	보통주	1,020	0.42	20,400	0.42	-

이찬휘	최대주주 자	보통주	1,020	0.42	20,400	0.42	-

이호준	최대주주 조카	보통주	1,020	0.42	20,400	0.42	-

이호범	최대주주 조카	보통주	1,020	0.42	20,400	0.42	-

이용호	최대주주 사촌	보통주	340	0.14	6,800	0.14	-

오영주	최대주주 처	보통주	340	0.14	6,800	0.14	-

현정혜	최대주주 제수	보통주	102	0.04	2,040	0.04	-

추한송	등기임원	보통주	7,786	3.22	148,920	3.22	-

최재영	비등기임원	보통주	3,638	1.50	72,760	1.50	-

엄정복	비등기임원	보통주	1,700	0.70	34,000	0.70	-

배영환	비등기임원	보통주	0	0	6,800	0.70	-

김상욱	비등기임원	보통주	3,549	1.47	72,340	1.50	-

전영삼	비등기임원	보통주	102	0.04	2,040	0.04	-

PIAO SHENGFAN	관계사임원	보통주	1,020	0.42	20,400	0.42	-

계	보통주	213,179	88.17	4,264,940	88.20	-

-	-	-	-	-	-

주) 2020년 5월 7일 액면가 10,000원에서 500원으로 1/20 액면분할을 했습니다.

- 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주성명	직위	기간	경력사항	겸직현황

이성호	대표이사사장	1997.07~1999.03	LG-EDS 컨설팅 부문	-

1999.04~2006.02	선진뷰티사이언스 연구소장	-

2008.09~2013.12	아주대학교 화학과 겸임교수	-

2006.03~현재	선진뷰티사이언스 대표이사	-

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

2. 최대주주의 변동내역설립 당시 당사의 최대주주는 이병철 사내이사였으나 2014년 5월 가업승계 증여로 인하여 현 이성호 대표이사가 당사의 최대주주로 변경되었습니다

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	이성호	2,128,260	44.01%	-

이병철	680,000	14.06%	-

이민자	571,200	11.81%	-

이선진	430,980	8.91%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	51	-	73.92	576,640	4,835,600	11.93	-

주1) 최근 주주명부 폐쇄일인 2020.12.31 기준으로 작성되었습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이성호	남	1968.11	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	-연세대학교 생화학과 학사
-Yale Univ. 화학과 석사
-Univ. of Texas at Austin MBA
-LG-EDS 컨설팅 부문-아주대학교 화학과 겸임교수	2,128,260	-	본인	21년8개월	2021.03.31

이병철	남	1936.12	사내이사	등기임원	상근	중국/관계사	-서울대학교 화학과 졸업-(주)럭키 생산-선진뷰티사이언스(주) 대표이사	680,000	-	부	32년6개월	2021.03.31

추한송	남	1965.08	사내이사	등기임원	상근	COO	-신안산대학교 산업경영학 졸업-(주)삼보	148,920	-	타인	8년8개월	2021.03.31

이옥섭	남	1951.10	사외이사	등기임원	비상근	내부통제	-서울대학교 공과대학 졸업-(주)태평양 연구소 소장-기술연구원 원장/부사장-SK바이오랜드 부회장-아모레그룹 사외이사	-	-	타인	9개월	2023.03.31

경기열	남	1962.08	사외이사	등기임원	비상근	내부통제	-충북대학교 약학과 박사- LG 생활건강 기술연구원 화장품 연구소- 충남대학교 LINC 사업단 교수- 서원대학교 바이오코스메틱학과 조교수- 서원화장품센터 센터장- 서원대학교 창업경영센터 센터장	-	-	타인	1개월	2023.11.30

김승중	남	1957.01	감사	등기임원	상근	내부통제	'-홍익대학교 화학공학과 졸업'- LG 생활건강 화장품 생산혁신 TFT 차장'- 기현코스메틱 상무'- 제니코스 대표이사 및 자문역'- (사)한국뷰티산업무역협회 부회장	-	-	타인	1개월	2023.11.30

엄정복	남	1963.06	이사	미등기임원	상근	재무	-삼일정보고등학교 졸업
-중국선진화장품 총경리-천진선광화장품유한공사 동사장	34,000	-	타인	7년7개월	-

최재영	남	1972.09	이사	미등기임원	상근	생산총괄	-군산대학교 화학공학과 졸업
-(주)성원피혁공업	72,760	-	타인	19년7개월	-

배영환	남	1970.01	이사	미등기임원	상근	IPO	-연세대학교 응용통계학 석사-IBM 비즈니스 컨설팅 서비스-E 컨설팅 본부-신흥에스이씨(주) 상무	6,800	-	타인	1년1개월	-

전영삼	남	1965.10	이사	미등기임원	상근	구매	-동국대학교 화학공학과-쌍용제지-피엔지 재팬-케이씨아이	2,040	-	타인	1년3개월	-

김상욱	남	1978.11	이사	미등기임원	상근	영업/연구	-전남대학교 화학공정학 졸업	72,340	-	타인	14년4개월	-

직원 등 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무	남	7	1	2	-	9	5.7년	550,788	61,199	89	25	114	-

사무	여	4	-	2	-	7	3.9년	231,977	33,140	-

연구	남	8	-	3	-	9	4.3년	409,408	43,071	-

연구	여	6	-	0	-	7	1.4년	245,008	32,500	-

생산	남	65	-	3	-	68	4.8년	2,928,832	45,490	-

생산	여	2	-	1	-	2	1.4년	65,000	35,001	-

영업	남	3	-	0	-	3	1.6년	92,976	30,892	-

영업	여	8	-	1	-	9	3.1년	338,064	37,563	-

합 계	103	1	10	-	114	4.9년	5,313,753	39,857	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	452,000	90,400	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	900,000	-

감사	1	30,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

11	555,202	50472	-

주1) 2020년 1월부터 12월 31일까지 퇴직인원 포함 재직한 이사 및 감사는 총 9인이며, 현재 등기이사로 재직 중인 인원은 총 6인입니다.
주2) 2020년 11월 신규 선임된 사외이사 1인과 감사 1인은 제출일 현재 보수지급내역이 없는 바, 보수총액에는 포함되지 않았습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	500,520,874	83,420,146	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	30,488,708	15,244,354	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	3	24,193,248	8,064,416	-

주1) 2020년 3월 2인이 등기이사 사임함에 따라 제출일 현재 사외이사, 감사를 제외한 등기이사는 총 3인입니다.
주2) 당사는 2020년 11월 경기열 사외이사를 추가 선임하였으며, 동 인원은 제출일 현재 보수지급내역이 없는 바, 사외이사의 보수총액에는 포함되지 않았습니다.
주3) 당사는 2020년 11월 감사를 김승중 감사로 교체하였으며, 동인원은 제출일 현재 보수지급내역이 없는 바, 감사의 보수총액에는 포함되지 않았습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

현재 당사의 이사, 감사 중 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자는 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

현재 당사의 이사, 감사 중 개인별 보수 지급액이 5억원 이상에 해당하는 자는 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등의 현황가. 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭당사는 증권신고서 제출일 현재 당사와 당사의 종속회사인 비상장 2개사가 존재하며,「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 출자총액제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당되지 않습니다.나. 지배구조

회사명	관계	상장여부	주요업종	대주주	소재지

천진선광화장품유한공사	최대주주	비상장	화장품 소재 제조 외	선진뷰티사이언스(주)(51%)	중국

천진선광화장품기술유한공사(주)	최대주주의최대주주	비상장	화장품 소재 판매 외	천진선광화장품유한공사(100%)	중국

주) 천진선광화장품기술유한공사는 2020년 11월 9일자로 청산하였습니다.

다. 회사의 경영에 영향력을 미치는 회사현재 해당사항이 없습니다.라. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	직책명	타 근무지 현황

회사명	직위	근무연수	담당업무

이병철	이사	천진선광화장품유한공사	부동사장/총경리	26년	경영지원

2.타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

림투자자문	2014.11.07	유동자금의 금융 투자	100,000	10,000	6.25%	100,000	-	-	-	10,000	6.25%	100,000	1,183,624	82,748

인사이트큐브 주1)	2015.10.29	유동자금의 금융 투자	99,979	3,144	6.98%	-	-	-	-	3,144	6.40%	-	151,063	2,776

합 계	13,144	-	100,000	-	-	-	13,144	0	100,000	1,334,687	85,524
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등가. 가지급금, 대여금(증권의 대여 포함) 및 가수금 내역당사는 현재 이해관계자 등에 대하여 가지급금 및 대여금을 제공한 내역이 없습니다.

나. 담보제공 내역당사는 현재 해당사항 없습니다.다. 채무보증 내역당사는 현재 해당사항 없습니다.라. 차입금 내역당사는 현재 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등

당사는 현재 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래

당사는 현재 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래당사는 현재 해당사항 없습니다. 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항당사는 현재 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행 상황

-	-	-	-

2. 주주총회 의사록 요약

주총일자	종류	주요 내용	비 고

2017-01-12	임시주주총회	의안1. 감사 선임의 건
감사 이병국 취임	가결

2017-03-29	정기주주총회	의안1. 결산 보고서 승인의 건의안2. 현금배당 승인의 건 (주당 2,000원)의안3. 감사보수한도액 승인의 건(감사 보수한도액: 24,000,000원)의안4. 이사 보수 지급한도 승인의 건(이사 보수한도액: 500,000,000원)	가결

2018-03-28	정기주주총회	의안1. 결산 보고서 승인의 건의안2. 임원 변경의 건
1. 사내이사
성명: 이선진(710503-*******)
취임 연월일: 2018.03.30.
2. 기존 사내이사 이병철, 동 이성호, 동 추한송 연임의안3. 현금배당 승인의 건 (주당 1,500원)의안4. 이사보수한도액 승인의 건(이사 보수한도액: 700,000,000원)의안5. 감사보수한도액 승인의 건(감사 보수한도액: 30,000,000원)	가결

2019-03-28	정기주주총회	의안1. 현금배당 승인의 건(주당 1,800원)의안2. 결산보고서 승인의 건의안3. 정관 변경의 건(공고방법의 변경)의안4. 정관 변경의 건 (이사의 수에 관한 규정 변경)의안5. 이사 선임의 건(엄정복, 최재영)의안6. 이사 보수 지급 한도 승인의 건(이사 보수한도액: 900,000,000원)의안7. 감사보수한도액 승인의 건(감사 보수한도액: 30,000,000원)	가결

2020-03-26	정기주주총회	의안1. 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건의안2. 1주 금액 변경의 건
액면 10,000->500원, 보통주식수 241,780->4,835,600주
의안3. 정관 일부 변경의 건
발행주식 총수 20,000,000주로 변경
주식매수선택권 발행주식 총수의 10/100 -> 3/100
의안4. 이사회 규정 승인의 건의안5. 사외이사 선임의 건(사외이사 이옥섭 취임)의안6. 사내이사 사임의 건(이선진, 엄정복, 최재영 사내이사 사임)의안7. 감사 퇴임의 건(이병국 감사 퇴임)의안8. 감사 선임의 건(김영덕 감사 선임)의안9. 이사보수한도액 승인의 건(이사 보수한도액: 900,000,000원)의안10. 감사보수한도액 승인의 건(감사 보수한도액: 30,000,000원)의안11. 현금배당의 건(1주당 현금배당금 600원)의안12. 중국관계회사 총경리 사임의 건(총경리 이성호 사임)의안13. 중국관계회사 총경리 선임의 건(총경리 이병철 선임)의안14. 중국관계회사 동사(이사) 선임의 건(동사 최재영 선임)	가결

2020-05-14	임시주주총회	의안1. 임시의장 선임의 건(의장: 대표이사 이성호)의안2. 임원퇴직금 규정 개정의 건	가결

2020-11-02	임시주주총회	의안1. 임원 변경의 건 1. 사외이사 경기열 취임 1. 감사 김승중 취임	가결

3. 중요한 소송사건당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

4. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

5. 채무보증 현황당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 6. 채무인수약정 현황당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 7. 그 밖의 우발채무당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 8. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 9. 제재현황당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 10. 작성기준일 이후 발생한 주요사항당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

11. 중소기업기준검토표

12. 직접금융 자금의 사용(1) 공모자금의 사용내역당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.(2) 사모자금의 사용내역당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

13. 합병등의 사후정보당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 14. 녹색경영당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 15. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. 16. 외국지주회사의 자회사 현황

당사는 사업보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

(3) 외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	-	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	-	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	-	-

당기순손익	-	-	-	-	-	-	-

자산총액	-	-	-	-	-	-	-

현금및현금성자산	-	-	-	-	-	-	-

유동자산	-	-	-	-	-	-	-

단기금융상품	-	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	-	-

자기자본	-	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토 의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-

13. 보호예수 현황

(기준일 : 2021년 01월 27일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주	3,297,680	2021년 01월 27일	2023년 01월 27일	2년	최대주주 등	6,115,650

보통주	581,800	2021년 01월 27일	2021년 07월 27일	6개월	등기 임원 외소유주식 취득자	6,115,650
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음
정 정 신 고 (보고)

2021년 03월 24일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 23일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅲ. 재무에 관한 사항 4. 재무제표	공시서식 작성 기준에 따라 직접작성재무제표를 IFRS XBRL 재무제표로 변경(재무제표의 내용은 동일함)	-	-