선진뷰티사이언스 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제 35기 정기주주총회(2023년)

2. 소수주주권의 행사여부당사는 최근 3사업연도에 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 3. 경영권 경쟁당사는 최근 3사업연도에 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

4. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,203,280	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	193,020	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,010,260	-

우선주	-	-

5. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제 10 조 ( 신주인수권 )
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우
다음 각 호의 방식에 의한다 .
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100 분의 20 을 초과하지 않는 범
위 내에서 신기술의 도입 , 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제 1 호 외의 방법으로 특정한 자 ( 이 회사의 주주를 포함한다 ) 에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100 분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 제 1 호 외의 방법으로 불특정 다수인 ( 이 회사의 주주를 포함한다 ) 에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제 1 항 제 3 호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다 .
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여
하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을
기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제 1 항 제 2 호 및 제 3 호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제 416 조제 1 호 , 제 2 호 , 제 2 호의 2, 제 3 호 및 제 4 호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2 주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다 . 다만 , 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 9 에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다 .
④ 제 1 항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다 .
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다 .
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다 .
⑦ 회사는 제 1 항 제 1 호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다 .

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	-

주권의 종류	당사는 전자증권제도를 채택하여, 실물주권을 발행하고 있지 않습니다.

명의개서대리인	예탁결제원

공고게재방법	- 회사 인터넷 홈페이지(www.sunjinbs.co.kr)
- 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행하는 일간 매일경제신문에 게재한다.

6. 주주총회 의사록 요약

개최일자	구분	의안내용	가결여부

2022-03-31	정기	- 제1호 의안 : 정관의 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 제34기(`20.1.1 ~ `20.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 1주당 예정배당금 : 20원 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(조완구) → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 → 원안대로 가결	가결

2022-07-29	임시주주총회	제1호 의안 : 정관의 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 가결	가결

2023-03-24	정기	- 제1호 의안 : 제35기(`22.1.1 ~ `22.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 1주당 예정배당금 : 20원 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(이옥섭) → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사의 선임의 건(예병규) → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인 → 원안대로 가결	가결

2024-03-29	정기	- 제1호 의안 : 제36기(`23.1.1 ~ `23.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ㆍ1주당 예정배당금 : 40원 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관의 일부 변경의 건 ㆍ제2-1호 : 사업의 목적 추가 ㆍ제2-2호 : 발행예정주식의 총수 ㆍ제2-3호 : 상법 개정 사항 반영 등 조문 정비 (정관 8조,9조,10조,16조,22조,46조) ㆍ제2-4호 : 전환사채의 발행 (사채 액면 총액 변경) ㆍ제2-5호 : 신주인수권부사채의 발행(사채 액면 총액 변경) → 원안대로 가결 -제3호 의안 : 이사의 선임의 건 ㆍ제3-1호 : 사내이사 이성호 선임의 건 ㆍ제3-2호 : 사내이사 이병철 선임의 건 → 원안대로 가결 -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결	가결