선진뷰티사이언스 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성됩니다.본 보고서 작성기준일 현재(24년 03월 31일), 당사의 이사회는 사내이사 2인, 사외이사 2인 총 4인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 이성호 대표이사가 맡고 있습니다.

2. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	-	-	-

3. 중요의결사항 등 (기준일: 2024년 9월 30일)

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

이옥섭(출석률:100 %)	조완구(출석률:100 %)

찬 반 여 부

1	24.02.13	제 1호 의안 : 제 36기 (2023.01.01~2023.12.31) 년도 재무제표(감사전) 및 영업보고서 승인의 건
의장은 첨부된 제무재표 및 영업보고서를 본 이사회에서 승인 후 당사의 감사 및 외부감사인의 감사를 받아야함을 설명하고, 이에 대한 의견을 구한 후, 일동은 상호 토론 끝에 만장일치로 제36기 결산 재무재표 및 영업보고서를 승인 가결하다. 단, 이사회에서 내부적으로 확정한 재무재표의 금액이 외부감사인의 감사결과 변경될 경우에는 변경된 재무재표를 승인한 것으로 본다.	찬성	찬성

2	24.02.23	제 1호 의안 : 정기주주총회 소집의 건
의장은 다음과 같은 안건의 처리를 위하여 본 회사의 정기주주총회를 개최할 것을 부의한바 출석 이사 및 감사전원의 찬성으로 다음과 같이 정기주주총회를 개최 할 것을 승인가결하다.
1. 총회일자 : 2024년 3월 29일 10시
2. 총회장소 : 본사 대회의실
3. 회의의 목적사항
(1). 보고사항 :감사의 감사보고, 이사의 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고,
(2) 부의 안건
- 제1호 의안 : 제36기(`23.1.1 ~ `23.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건
- 1주당 예정배당금 : 40원
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (별첨참조)
- 제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1호 의안 : 사내이사 이성호 3-2호 의안 : 사내이사 이병철
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	찬성	찬성

3	24.03.29	제 1 호 의안 대표이사 선임의 건(이성호_재선임)
의장은 사내이사 및 대표이사 이성호의 임기가 2024년도 3월 31일에 만료되나 회사의 사업운영 형편상 재선임하여야 할 필요성을 설명하고, 다음 사람을 대표이사로 재선임하여 줄 것을 요청한 바, 참석이사, 감사는 신중토의한 후, 다음 사람을 대표이사로 예선하기로 하고 만장일치로 찬성하여 승인가결하다.	찬성	찬성

4	24.06.13	1호 의안 : 장항캠퍼스(서천) 화장품 ODM/OEM 투자시설 투자 건
1. 투자시설 : ODM 및 물류창고 등 신규 시설투자 건
2. 투자금액 : 18,000,000,000원 (금 일백팔십억원)
1) ODM공장 :11,600,000,000원
2) 물류창고, 외부저장소, 폐수처리장등 : 6,400,000,000원
3. 투자시설 위치 : 충청남도 서천군 장항읍 장항산단북로 11
4. 투자목적 : 영업 확대에 따른 생산 시설 증설 및 신규 사업 ODM 공장 및 물류창고 증축
5. 투자기간 : 2024-07-15 ~2025-05-30
6. 기타사항
- 투자금액과 투자기간은 향후 인허가 과정 및 공사 진행상황에 따라 변동될 수 있음.
- 투자와 관련한 세부사항 및 기타 변동사항은 대표이사에게 위임함.
2호 의안 : 산업은행 차입의 건
1. 시설관련 차입의 건
- 차입금: 16,000,000,000원 (금 일백육십억원)
- 구분: 산업시설자금 대출
- 차입시기: 7월
- 대출금리: 산금채 4년물(고정) +0.48%
- 대출기간: 6년 (거치기간:２년, 원금균등 상환)
- 담보 및 보증조건
1) 연대보증인: 대표이사 이성호 개인자격으로 연대입보
2) 물적담보제공: 기제공 담보 물건 활용 및 해당 시설차입금으로 증축하는 F2동 헨셀
증축, ODM공장, 물류창고등 담보제공 예정
- 특별조건
: 향후 해당 차입과 관련하여 소액의 차입금액 변경, 보증, 상환, 연장 및 조건변경 등에
관한 모든 권한을 대표이사에게 위임함.	찬성	찬성

5	24.06.13	1호 의안 : 산업은행 차입 약정의 건
1. 운영자금 신규 차입의 건
- 차입금: 7,000,000,000원(금 칠십억원)
- 차입일: 24년 10월(예정)
- 기간: 1년
- 이자율: 3개월CD금리 + 0.49%(고정)
- 보증조건: 대표이사 이성호 개인자격으로 연대입보
- 특별조건: 향후 해당 차입과 관련하여 소액의 차입금액 변경, 보증, 상환, 연장 및 조건변경 등에 관한 모든 권한을 대표이사에게 위임함.
2. 운영자금 연장의 건(기존대출 연장)
- 차입금: 3,000,000,000원 (금 삽십억원)
- 차입일: 2024.10.05. (기존대출 만기)
- 기간: 1년
- 이자율: 3개월 CD금리 + 0.49%(고정)
- 보증조건: 대표이사 이성호 개인자격으로 연대입보
3. 기타사항
- 투자와 관련한 세부사항 및 기타 변동사항은 대표이사에게 위임함.	찬성	찬성

6	24.07.05	1. 가산 지식산업센터 매매 계약 체결의 건(유형자산취득결정)
2. 기업은행 시설자금 차입의 건	찬성	찬성

4. 이사회 내 위원회

당사는 공시서류작성기준일 현재 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 않습니다.

5. 이사의 독립성 정관상 이사회의 결의에 관한 특별한 이해관계가 있는 경우, 결의권 제한사항을 규정하고 있습니다.

정관 제 39 조(이사회의 결의방법)

제 39 조 (이사회의 결의방법) ① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다

[기준일 : 2024년 09월 30일]

성명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래내역	최대주주와의 관계	기타 이해관계	비고

이병철	창립자	이사회	회장	-	부	선진뷰티사이언스(주) 회장	2024년 재선임

이성호	경영자	이사회	CEO	-	본인	선진뷰티사이언스(주) 대표이사 사장	2024년 재선임

이옥섭	사외이사	이사회	사외이사	-	-	-	2023년 중임

조완구	사외이사	이사회	사외이사	-	-	-	2022년 신규선임

예병규	감사	이사회	감사	-	-	-	2023년 신규선임

6. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 지원조직 회사는 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획팀	2	경영지원본부 실장 1명, 매니저 1명 (평균근속연수 8년)	이사회 운영에 대한 업무지원

2)사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사는 당사 경영활동의 적정성을 판단할 전문적인 지식을 보유한 전문가로 사외이사의 업무 수행 관련 교육을이사회 업무 보고 및 질의응답으로 갈음합니다.