선진뷰티사이언스 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성됩니다.

본 보고서 작성기준일 현재(21년 12월 31일), 당사의 이사회는 사내이사 2인, 사외이사 2인 총 4인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 이병철이 맡고 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	-	-	-

다. 중요의결사항 등(기준일 : 2021년 12월 31일)

회차	개최일자	의안내용	의결여부	사외이사 이옥섭(출석률 : 100%)	사외이사 경기열(출석률 : 100%)

1	2021.01.13	의안1. 일반자금대출(우리사주조합대출) 연대입보
채권자 : 신한은행
채무자: 우리사주조합원중 대출자
차입과목 : 일반자금대출(우리사주조합대출)
차입금액 : 1,580,249,506원
연대입보금액 : 1,896,335,407원
차입기간 : 차입일로부터 본 채무 상환시까지	가결	찬성	찬성

2	2021.03.08	의안1.정기주주총회소집의건-부의안건
- 제1호 의안 : 정관의 일부 변경의 건 - 제2호 의안 : 제33기(`20.1.1 ~ `20.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 1주당 예정배당금 : 20원- 제3호 의안 : 중임의 건 3-1호 : 대표이사 중임의 건(이성호) 3-2호 : 사내이사 중임의 건(이병철,이성호)- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건- 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
의안2. 계면활성제 원료 생산 중단 및 위탁생산(OEM)의건
의안3. 장항공장 증설 및 설비투자(115억 이내)승인의 건	가결	찬성	찬성

3	2021.05.10	의안1.유형자산 취득 차입 승인의건
(1. 매매사업장 : 가산디지털 환화비즈 메트로 2차 8층
(2. 매매금액 : 3,627,895,800
(3. 매매방법 : 담보대출 33억 차입
(4. 매매사유 : 안산공장 설비 장항공장 인저으로 인한 사무직 임직원 이전 예정
(5. 입주 예정 : 2022년 3월 이후	가결	찬성	찬성

5	2021.08.09	제 1호 의안 : Italy 현지 법인 설립의 건 (선진 Italy)
가. 현지 사업장 :Italy
나. 현지 법인명 : SUNJIN BEAUTY SCIENCE ITALY
다. 자본금 : EUR 10,000
라. 지분율 : 51%
마. 출자금액 : EUR 5,100
(6,959,460원 7/30일 환율(1,364.6)적용 대금 지급 일자에 따라 변경될 수 있음)
제 2호 의안 : Italy 현지 법인 장기대여금 집행의 건
가. 장기대여금 : EUR 397,400
(542,292,040원 7/30일 환율(1,364.6)적용 대금 지급 일자에 따라변경 될 수 있음)
나. 대여금이자 : 당사 조달금액의 평균이자 1.89%	가결	찬성	찬성

6	2021.09.10	제 1호 의안 : 시설자금 대환의 건(21년 10월 5일 만기도래)
가. 대출은행 : 산업은행
나. 대출과목 : 산업운영자금대출
다. 대출금액 : 삼십억 원 (\3,000,000,000)
라. 차입기간 : 1년
마. 자금용도 : 장항산업시설투자
바. 담보제공 : 대표이사 개인자격 연대입보
사. 특별조건 : 대표이사에게 아래의 권한을 위임함
차입, 보증, 거래종별의 변경과 그 상환, 연장, 조건변경 등에 관한 모든 권한	가결	찬성	찬성

7	2021.10.28	제 1호 의안 : 안산공장 생산 중단의 건
가. 생산 중단 분야 : 안산공장 전 품목
나. 생산 중단 시기 : 2021년 11월 01일
다. 생산 중단 내용 : 장항공장 이전을 위하여, 기존 안산공장 설비 이전 및 공장 단일화
라. 생산 중단 매출액 : 24,048,733,573 원
마. 중단 영향 :-신공장(장항공장)에서 전 품목 생산으로 생산중단으로 인한 매출액
영향은 없을 것으로 판단
-공장일원화를 통해 고정비 감소 및 제조원가 개선
제 2호 의안 : 운전자금 대환의 건(21년 12월 15일 만기도래)
가. 대출은행 : 신한은행
나. 대출과목 : 올랜딩(수입)운전자금
다. 대출금액 : 일십오억 원 (\1,500,000,000)
라. 차입기간 : 1년
마. 자금용도 : 운전자금
바. 담보제공 : 대표이사 연대보증 입보
사. 특별조건 : 대표이사에게 아래의 권한을 위임함
차입, 보증, 거래종별의 변경과 그 상환, 연장, 조건변경 등에 관한 모든 권한	가결	찬성	찬성

8	2021.12.30	제 1호 의안 : 장항공장 증설 및 설비투자 금액 변경 및 기한 연장의 건
2021년 03월 09일 이사회에서 결의한 신규시설투자에 대한 금액 및 공사기간이 연장되어
안건을 재상정 하고자 함
금액 : 기존 115억에서 101억 5천으로 변경함
기간 : 기존 2021년 12월 31일에서 2022년 4월 30일로 연장함	가결	찬성	찬성

라. 이사의 경업/겸업 승인, 자기거래의 승인, 이사의 회사 사업기회 이용의 승인에 관한 사항

구분	이름	승인대상내용 및 범위	법인과의 이해관계여부	비고

-	-	-	-	-

마. 이사회내의 위원회 구성 현황당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회를 구성하고 있지 않습니다 바. 이사회내의 위원회 활동 내역당사는 보고서 제출일 현재 이사회 내에 위원회를 구성하고 있지 않으며, 이에 해당사항이 없습니다 사. 이사의 독립성

정관상 이사회의 결의에 관한 특별한 이해관계가 있는 경우, 결의권 제한사항을 규정하고 있습니다.

정관 제 39 조(이사회의 결의방법)

제 39 조 (이사회의 결의방법)① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다

[기준일 : 2021년 12월 31일]

성명	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래내역	최대주주와의관계	기타 이해관계	비고

이병철	창립자	이사회	회장	-	부	선진뷰티사이언스(주) 회장	2021년 재선임

이성호	경영자	이사회	CEO	-	본인	선진뷰티사이언스(주) 대표이사 사장	2021년 재선임

이옥섭	사외이사	이사회	사외이사	-	-	-	2020년 신규선임

경기열	사외이사	이사회	사외이사	-	-	-	2020년 신규선임

김승중	감사	이사회	감사	-	-	-	2020년 신규선임

아. 사외이사 후보추천위원회 설치당사는 보고서 제출일 현재 사외이사 후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다. 자. 사외이사의 전문성1) 사외이사 지원조직에 관한 사항사외이사와 직무수행을 위한 별도의 지원조직은 현재 구성되어있지 않습니다. 다만. 회사내 관리조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 사전에 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

차. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사는 당사 경영활동의 적정성을 판단할 전문적인 지식을 보유한 전문가로 사외이사의 업무 수행 관련 교육을이사회 업무 보고 및 질의응답으로 갈음합니다