에코프로 분기보고서 (2025.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(송호준, 최상운, 최익준), 사외이사 4인(김재정, 하종화, 노상섭, 이해은)으로 총 7인의 이사로 구성되어 있으며 송호준 대표이사가 이사회 의장을 맡고 있습니다. 1) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

송호준	O	송호준 대표이사는 경영 및 기획분야에서 풍부한 경험과 전문성을 지니고 있으며, 회사가 영위하는 업종에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 경영활동을 총괄하며 중장기 성장에 높은 기여를 할 수 있을 것으로 판단하여 이사회 의장으로 선임함.

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	2	-	-

※ 2025년 03월 26일 개최된 제27기 결산 정기주주총회에서 사외이사 2인(노상섭,이해은)을 선임하였으며, 사외이사1인(안태식)은 임기만료되었습니다.

나. 중요의결사항1) 이사회의 주요 활동내역

회차	개최일자	주요 의안내용	가결여부	이사의 성명

송호준	최상운	최익준	김재정	하종화	노상섭	이해은	안태식	박재하

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

찬반 여부

2025-001	2025-01-21	- 2024년 12월 경영실적 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Green Eco Nickel 프로젝트 관련 주주간계약 체결 계획의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 이사회 운영체계 혁신(안)	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 정관 변경의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 이사회 규정 제·개정의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 사외이사후보추천위원회, 보상위원회 신설의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 상임고문 보수 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

- 대표이사 연봉 일부 주식 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

- 2025년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

- 에코프로 머티리얼즈 투자유치 관련 확약서 제출 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

- 사채 발행 권한 위임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

- 전자단기사채 발행 권한 위임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

2025-002	2025-02-05	- 직원이사 관련 주주총회 제안	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 제27기(2024년) 결산 재무제표 승인(감사전) 및 감사 의뢰의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

- 에코프로 배당 계획안	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

- 이사회 규정 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

- ESG위원회 명칭 변경의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

2025-03	2025-02-25	- 1월 경영실적 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- '24년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- '24년 감사위원회의 감사보고서	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 사채 발행 결과 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 위원회 신설의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 2025년 에코프로 가족사 업무위탁(Shared SVC) 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

- 제 27기 정기 주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

2025-004	2025-03-11	- 2024년 에코프로 감사중 재무제표 변동 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성

2025-005	2025-03-26	- 2월 경영실적 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 선임사외이사 신규 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

- 위원회 신설의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

- 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

- 2025년 CI사용 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

- 2025년 리사이클링 기술라이선스 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

- 주주간계약서 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

※ 안건이 일상적인 사항인 경우 기재를 생략하였습니다.※ 박재하 사내이사 및 안태식 사외이사는 2025년 03월 26일 임기만료로 이사회에서 제외되었습니다. 다. 이사회 내 위원회당사는 이사회 내 내부거래위원회, 컴플라이언스위원회, ESG위원회가 설치 되어 운영 중에 있으며, 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 사항은 이사회 결의 및 관련법률에 따라 정하고 있습니다.

1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성원	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	위원장	비고

내부거래위원회	사외이사 2명 사내이사 1명	김재정하종화 최익준	- 설치목적 ①내부통제시스템 강화 목적으로 내부거래위원회 설치 및 운영 ②사외이사의 경영 감시 기능을 활성화하고 관계사 간 거래의 적정성에 대해 충분히 검토함으로써, 거래의 합리성과 투명성을 제고하고 관계사 거래에 따른 각종 Risk를 관리하는 것을 목적으로 함- 권한사항 ① 위원회는 내부거래위원회규정 제5.3.5조에서 규정하고 있는 부의 사항에 대한 심사 및 승인할 권한을 가진다. ② 위원회는 안건 심의를 위해 필요한 경우 관련 사업의 주요내용, 계약방식 및 거래상대방의 선정 기준, 세부거래 조건 등 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청할 수 있다. ③ 위원회는 기타 법령 또는 정관에 정해진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.	김재정	-

컴플라이언스위원회	사외이사 2명사내이사 1명	노상섭이해은최익준	- 설치목적 회사의 투명경영 및 윤리경영을 강화 하고, 임직원의 윤리의식 고취와 사회적 책임감 함양을 목적으로 함- 권한사항 ① 회사의 준법경영정책에 대한 심의·의결 ② 부패방지, 공정경쟁, 하도급 등 사회적 책임 수행을 위한 정책활동 검토 및 정책목표 심의·의결 ③ 사내 준법지원인의 연간 준법통제활동 계획에 대한 승인 등	노상섭	-

지속가능경영위원회	사내이사 1명사외이사 3명	송호준김재정노상섭하종화	- 설치목적 지속가능경영 달성을 위한 정책 및 전략을 수립하고, ESG 중장기 목표를 설정하여 지속적인 활동을 추진하고자 함- 권한사항 ① ESG 경영 활동에 대한 계획 및 이행 성과 점검 ② ESG 관련 중대한 리스크 발생 및 대응에 관련된 사항 점검 ③ 기타 위원회가 필요하다고 인정한 사항 점검	송호준	-

보상위원회	사내이사 1명사외이사 2명	최상운이해은김재정	- 설치목적 ① 등기이사 보상 결정 과정의 투명성과 객관성을 강화 ② 주주와 이해관계자들의 신뢰를 확보하고 지배구조 개선을 실천하는 것을 목적으로 함- 권한사항 ① 위원회는 보상위원회규정 제5.5조에서 규정하고 있는 부의 사항에 대한 심사 및 승인 권한을 가진다. ② 위원회는 안건 심의를 위해 필요한 경우 임?직원, 외부인사 또는 전문가 등의 자문을 얻거나 회의에 출석시켜 의견을 청취할 수 있다 ③ 위원회는 기타 법령 또는 정관에 정해진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.	최상운

사외이사후보추천위원회	사외이사 2명사내이사 1명	하종화이해은송호준	- 설치목적 ①사외이사후보추천위원회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 함- 권한사항 ① 위원회는 사외이사 후보 추천 권한을 가진다. ② 위원회는 이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제363조의2제1항, 제542조의6제1항· 제2항의 권리를 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 주주총회일(정기주주총회의 경우 직전연도의 정기주주총회일에 해당하는 해당 연도의 해당일)의 6주 전에 추천한 후보를 포함시켜야 한다. ③ 위원회는 이사 후보 추천이 필요한 경우 회사에 요청하여 후보 목록을 제공받아야 하며, 위원회가 직접 검토한 이사 후보를 위원회 의결에 거쳐 해당 목록에 추가할 수 있다. ④ 위원회는 이사 후보 목록에 대하여 서류 검토 및 평판 조회 등을 거쳐 이사 후보를 확정하고 필요에 따라 이사 후보자 면접 등의 절차를 추가로 진행할 수 있다. ⑤ 위원회는 이사회 내 위원회들의 위원을 이사회에 추천한다. ⑥ 위원회는 사외이사 후보군을 상시 관리한다.	하종화

2) 위원회 활동내역(1) 내부거래위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

김재정	하종화	최익준	안태식

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

찬반 여부

2025-001	2025-01-21	- 2024년 4분기 내부거래 실적	보고	-	-	-	-

- 2025년 1분기 내부거래 계획	가결	찬성	찬성	-	찬성

2025-002	2025-02-25	- 2025년 에코프로 가족사 업무위탁(Shared SVC) 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

2025-003	2025-03-26	- 내부거래위원회 활동 및 계획 보고	보고	-	-	-	-

- 내부거래위원회 규정 변경의 건	보고	-	-	-	-

- 내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

※ 안태식 사외이사는 2025년 03월 26일 임기만료로 위원회에서 제외 되었습니다. ※ 최익준 사내이사는 2025년 03월 26일 주주총회를 통해 선임되었으며, 이사회를 통해 내부거래위원회 위원으로 선임되었습니다.

(2) 컴플라이언스위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

노상섭	이해은	최익준	하종화	김재정	안태식

(출석률: 100 %)	(출석률: 100 %)	(출석률: 100 %)	(출석률: 100 %)	(출석률: 100 %)	(출석률: 100 %)

찬반 여부

2024-004	2025-01-21	- 2024년 주요 컴플라이언스 활동 Review 및 2025년 업무계획	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성

2025-001	2025-03-26	- 컴플라이언스위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

※ 안태식 사외이사는 2025년 03월 26일 임기만료로 위원회에서 제외 되었습니다.※ 노상섭, 이해은 사외이사 및 최익준 사내이사는 2025년 03월 26일 주주총회를 통해 선임되었으며, 이사회를 통해 컴플라이언스위원회 위원이 하종화, 김재정, 안태식 사외이사에서 노상섭, 이해은 사외이사 및 최익준 사내이사로 변경되었습니다.

(3) 지속가능경영위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

송호준	김재정	노상섭	하종화

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

찬반 여부

2025-001	2025-03-26	- 지속가능경영위원회 위원장 선임의 건	가결	O	O	O	O

- 지속가능경영사무국 추진 전략 보고	보고	-	-	-	-

(4) 보상위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

최상운	이해은	김재정

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

찬반 여부

2025-001	2025-03-26	- 보상위원회 활동 및 계획 보고	보고	-	-	-

- 보상위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(5) 사외이사후보추천위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

하종화	이해은	송호준

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

찬반 여부

2025-001	2025-03-26	- 사외이사후보추천위원회의 역할 및 활동 계획 보고	보고	-	-	-

- 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제21조에 의거하여 이사선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 주주총회일의 4주간 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하고 있습니다.주주총회를 통해 선임할 이사 후보자는 각 후보자들의 경력과 상법 및 상법 시행령 등 관련 규정에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 적법 절차에 따라 선임됩니다.

보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회 구성원에 대한 연임여부 및 선임배경 등에 관한 사항은 아래와 같습니다.

성명	임기만료일	연임여부(연임횟수)	선임배경	추천인	이사로서의활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요 주주와의 이해관계

송호준	2026.03.29	-	회사의 기여도 및 업무 전문성	이사회	총괄	-	주식회사 에코프로의 등기임원

최상운	2026.03.29	2	회사의 기여도 및 업무 전문성	이사회	이사회	-	주식회사 에코프로의 등기임원

최익준	2026.03.26	-	회사의 기여도 및 업무 전문성	이사회	이사회	-	주식회사 에코프로의 등기임원

김재정	2027.03.26	2	업무 전문성	이사회	이사회	-	주식회사 에코프로의 등기임원

하종화	2027.03.26	1	업무 전문성	이사회	이사회	-	주식회사 에코프로의 등기임원

노상섭	2027.03.26	-	업무 전문성	이사회	이사회	-	주식회사 에코프로의 등기임원

이해은	2027.03.26	-	업무 전문성	이사회	이사회	-	주식회사 에코프로의 등기임원

마. 사외이사의 전문성 1) 사외이사의 업무지원 조직당사는 경영관리실을 통해 사외이사의 업무지원을 포함한 이사회 운영의 전반적인 활동을 지원하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속년수)	주요 활동내역

경영관리본부	2	이사대우 1명(7년)수석 1명(4년)	이사회 운영 및 사외이사의 업무 지원

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 업무 수행과 관련된 교육을 이사회 업무 보고 및 질의응답으로 갈음함

※ 사외이사 교육 실시 계획 관한 사외이사의 요청이 있거나 사외이사의 전문성 확보를 위해 회사가 필요하다고 판단되는 경우 관련 교육을 실시할 예정입니다.