에코프로 사업보고서 (2021.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	-주1)	-주2)	제24기 정기주주총회(2021년) 주2)

주1) 당사는 보고서 작성기준일 현재 상법 제382조의2에서 규정하고 있는 집중투표제를 당사 정관 제34조에 의거하여 배제하고 있습니다.

정관 제34조 (이사의 선임)

① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

주2) 당사는 보고서 작성기준일 현재 당사 정관 제31조의3 에 의거 서면에 의한 의결권 행사 및 전자투표를 도입하고 있습니다.

정관 제31조의 3 (서면에 의한 의결권의 행사 및 전자투표)

① 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있다.
② 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다.
③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사에 제출하여야 한다.
④ 회사는 이사회결의로써 주주가 총회에서 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정할 수 있다. 회사가 본 항에 따른 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 정하는 경우에는 제1항에 따른 서면에 의한 의결권은 행사할 수 없다.

주3) 당사 보고서 작성기준일 현재 당사 정관 제30조에 따라 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있습니다.

정관 제30조 (의결권의 대리행사)

① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.

주4) 당사는 제23기 정기주주총회에서 의결권대리행사권유제도를 도입 및 실시하였으며 우편 발송을 통한 위임장 직접교부 및 전자위임장의 방법 등을 활용하였습니다.주5) 당사는 제24기 정기주주총회에서 주주총회에 직접 참석하지 않고 의결권을 행사할 수 있는 전자투표 제도를 도입 하였습니다.

나. 소수주주권해당 사항 없습니다. 다. 경영권 경쟁해당 사항 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,975,672	주1)

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	215,506	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	23,760,166	-

우선주	-	-

주) 당사는 2021년 9월 6일 이사회 결의에 따라 주식회사 에코프로에이치엔의 기명식 보통주식 공개매수(현물출자 유상증자)를 진행 하였습니다. 공개매수 조건은 주식회사 에코프로에이치엔의 기명식 보통주식 1주당 주식회사 에코프로의 기명식 보통주식 1.1577833주이며 발행주식수는 5,274,285주 입니다. 자세한 내용은 2021년 10월 8일 당사가 제출한 「공개매수신고서」를 참고 하시길 바랍니다.

마. 주식사무

정관에 규정된신주인수권의 내용	제10조(신주인수권)
① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 근로자복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
6. 유가증권시장이나, 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나, 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제1항 및 제2항의 규정에도 불구하고, 회사가 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상의 지주회사 요건을 충족하기 위하여, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상의 자회사의 주식을 추가로 취득하기 위하여, 또는 다른 회사를 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」상의 자회사로 만들기 위하여 당해 회사의 주식을 현물출자받는 경우에는 당해 주식을 소유한 자에게 이사회 결의에 의하여 신주를 배정할 수 있다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 기	12월 31일	정기주주총회	익년 3월 이내

주주명부폐쇄의 시기	1월 1일 ~ 1월 31일	기 준 일	12월 31일

주권의 종류	실물주권을 발행하지 않으므로 정관상 주권의 종류 삭제하였으며 전자등록 근거 조항 신설
제8조(주권의 발행과 종류) ① 회사가 발행하는 주권은 기명식으로 한다.② 회사는 주권 및 신주인수증권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야할권리를 전자등록한다.

명의개서대리인	국민은행 증권대행부(☎ 02-2073-8110)	공고게재	회사 홈페이지또는 매일경제

주주에 대한 특전	없음

주) 당사는 정관 제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)에 근거 당사는 이사회결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 설정하고 있습니다.

바. 주주총회 의사록 요약

주주총회	의 안	가결여부

제23기 정기주주총회(2021. 03. 31)	제1호 : 제23기 재무제표 승인의 건	가결

제2호 : 이익 배당의 건	가결

제3호 : 분할계획서 승인의 건	가결

제4호 : 이사 선임의 건	가결

제5호 : 임원퇴직금 지급규정 전면 개정의 건	가결

제6호 : 이사 보수한도 승인의 건	가결

제7호 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

제22기 정기 주주총회(2020. 03. 27)	제1호 : 제22기 재무제표 승인의 건	가결

제2호 : 이익 배당의 건	가결

제3호 : 이사 선임의 건	가결

제4호 : 감사 선임의 건	가결

제5호 : 이사 보수한도 승인의 건	가결

제6호 : 감사 보수한도 승인의 건	가결

제21기 정기 주주총회(2019. 03. 29)	제1호 : 제21기 재무제표 승인의 건	가결

제2호 : 중간 배당 및 자사주 취득 등을 위한 자본잉여금의 이익잉여금 전환 승인의 건	가결

제3호 : 이사 선임의 건	가결

제4호 : 이사 보수한도 승인의 건	가결

제5호 : 감사 보수한도 승인의 건	가결