에코프로 사업보고서 (2018.12)
정 정 신 고 (보고)

2019년 06월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 18년 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2019.04.01

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 - 1. 이사회에 관한 사항	세부 내용 보완 및 기재 수정 등	정정내역하단기재	정정내역하단기재

Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 2. 임원의 보수 등 - 보수현황>, 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>	세부 내용 보완 및 기재 수정 등	정정내역하단기재	정정내역하단기재

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 - 1. 이사회에 관한 사항 - 정정 전

가) 이사회의 권한 내용

당사의 이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 아래의 중요사항을 심의, 결정하며 이의 직무의 집행을 감독합니다

구 분	조 항

의결사항	1. 법령 및 정관상의 결의사항(1) 대표이사의 선임 및 해임
(2) 지배인의 선임 및 해임
(3) 지점의 설치?이전?폐지
(4) 이사회내 위원회의 설치, 운영, 폐지 및 위원의 선임?해임
(5) 이사회내 위원회의 결의사항에 대한 재결의
(6) 주주총회의 소집
(7) 전자적 방법에 의한 의결권 행사방법의 허용
(8) 영업보고서의 승인
(9) 재무제표의 승인
(10) 이사회 소집권자의 특정
(11) 이사에 대한 겸업의 승인
(12) 이사 등과 회사간의 거래의 승인
(13) 이사의 회사의 기회 이용에 대한 승인
(14) 신주의 발행
(15) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임
(16) 준비금의 자본금 전입
(17) 전환사채, 신주인수권부사채의 발행
(18) 신주인수권의 양도 결정
(19) 자기주식의 취득 및 처분
(20) 자기주식의 소각
(21) 주식매수선택권 부여 및 부여의 취소
(22) 분기배당의 결정
(23) 흡수합병 또는 신설합병의 보고
(24) 간이영업양도·양수·임대 등
2. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안(1) 정관 변경
(2) 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도
(3) 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수
(4) 이사?감사의 해임
(5) 자본금의 감소
(6) 회사의 합병, 분할, 분할합병
(7) 주식매수선택권의 부여
(8) 주식의 포괄적 교환 및 포괄적 이전의 승인
(9) 주식의 분할
(10) 이사, 감사의 선임
(11) 이사, 감사의 보수의 결정
(12) 이사의 회사에 대한 책임의 감경
(13) 현금·현물·주식배당의 결정
(14) 준비금의 감소
(15) 기타 주주총회에 부의할 사항
3. 기타 경영에 관한 주요사항(1) 경영목표 및 경영전략의 설정
(2) 사업계획 및 예산의 승인
(3) 공장, 사무소, 사업장 등 중요시설의 신설 및 개폐
(4) 중요한 자산의 취득 처분 및 양수 양도
(5) 중요한 자산의 담보제공
(6) 중요한 계약의 체결 및 취소, 해제 해지
(7) 대규모 자산의 차입
(8) 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 소송의 제기
(9) 기타 주주총회에서 위임받은 사항, 이사회 또는 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항, 관계법령상 이사회의 결의를 요하는 사항

(나) 이사 후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 신규 이사 선임시 주주총회소집통지시 주주에게 공지하고 있으나, 주주제안권에 의해 이사 선임 의안이 제출된 경우는 없습니다.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 현재 사외이사후보 추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

박상조	- 한국거래소 코스닥시장 본부장- 코스닥시장위원회 초대위원장	임원	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) 기획 (담당자 : 신인식 부장)

(마) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	조 항

구성	① 이사회는 이사 전원으로 구성한다.
② 이사회의 구성원은 3인 이상으로 한다.
③ 이사회에는 총 이사수의 4분의 1이상의 사외이사를 둔다.

운영절차	(소집절차) ① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 2일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.
② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 할 수 있다.
(결의방법) ① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

(바) 이사회의 주요활동내역(주요 의사결정사항 위주)

회차	개최일자	의안내용

2018-002	2018-02-02	제 20기(2017년도) 결산이사회 개최의 건

2018-004	2018-03-12	이사의 급여수준 결의의 건

2018-005	제 20기(2017년도) 정기 주주총회 소집 결의의 건

2018-014	2018-07-20	모브릭, 카우치그램, 에픽트 채무보증 의무 이행의 건

2018-015	2018-08-01	㈜에코프로비엠의 채무(채권자:국민은행)에 대한 당사 연대보증 입보의 건

2018-017	2018-08-29	이사회 규정 개정의 건내부거래위원회 설치 및 운영규정 제정의 건

2018-023	2018-10-19	㈜에코프로비엠의 채무에 대한 당사의 자금보충확약의 건

2018-024	2018-11-01	내부거래위원회 운영규정 제정의 건

2018-027	2018-12-20	중국 법인 설립의 건㈜에코프로비엠의 외국환 한도 설정에 대한 당사 연대보증 입보의 건㈜에코프로비엠의 채무에 대한 당사 연대보증 입보의 건

(사)이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

박상조

(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2018-001	2018-01-11	㈜에코프로비엠 외국환 한도 설정에 대한 연대입보의 건	찬성

2018-002	2018-02-02	제 20기(2017년도) 결산이사회 개최의 건	찬성

2018-003	2018-02-23	㈜에코프로비엠의 운영자금대출 차입금(채권자:우리은행)에 대한 당사의 연대보증 입보의 건	찬성

2018-004	2018-03-12	이사의 급여수준 결의의 건	찬성

2018-005	제 20기(2017년도) 정기 주주총회 소집 결의의 건	찬성

2018-006	2018-03-22	KEB하나은행 시설자금 신규 차입의 건	찬성

2018-007	한국산업은행 산업운영자금 대환 차입의 건	찬성

2018-008	2018-05-11	㈜에코프로지이엠의 시설자금 차입(채권자:신한은행)에 대한 당사 연대보증 입보의 건	찬성

2018-009	2018-05-14	㈜에코프로비엠의 채무(채권자:산업은행)에 대한 당사 연대보증 입보의 건	찬성

2018-010	2018-05-24	㈜에코프로지이엠의 운영자금 차입(채권자:대구은행)에 대한 당사 연대보증 입보의 건	찬성

2018-011	2018-05-25	㈜에코프로지이엠의 외국환 한도 설정 차입(채권자:대구은행)에 대한 당사 연대보증 입보의 건	찬성

2018-012	2018-06-25	㈜에코프로비엠의 채무(채권자:한국씨티은행)에 대한 당사 연대보증 입보의 건	찬성

2018-013	㈜에코프로지이엠의 채무(채권자:산업은행)에 대한 당사 연대보증 입보의 건	찬성

2018-014	2018-07-20	모브릭, 카우치그램, 에픽트 채무보증 의무 이행의 건	찬성

2018-015	2018-08-01	㈜에코프로비엠의 채무(채권자:국민은행)에 대한 당사 연대보증 입보의 건	찬성

2018-016	㈜에코프로지이엠의 채무(채권자:신한은행)에 대한 당사 연대보증 입보의 건	찬성

2018-017	2018-08-29	이사회 규정 개정의 건내부거래위원회 설치 및 운영규정 제정의 건	찬성

2018-018	2018-09-20	신한은행 기 일반대 30억원 타 과목 전환 신청의 건	찬성

2018-019	4분기 내부거래 계획 승인의 건	찬성

2018-020	2018-09-27	㈜에코프로지이엠의 채무(채권자:우리은행)에 대한 당사 연대보증 입보의 건	찬성

2018-021	㈜에코프로비엠의 채무(채권자:국민은행)에 대한 당사 연대보증 입보의 건	찬성

2018-022	2018-10-12	㈜에코프로지이엠이 한국수출입은행으로부터 차입한 수출성장자금대출에 대한 연대보증에 관한 건	찬성

2018-023	2018-10-19	㈜에코프로비엠의 채무에 대한 당사의 자금보충확약의 건	찬성

2018-024	2018-11-01	내부거래위원회 운영규정 제정의 건	찬성

2018-025	2018-11-05	㈜에코프로지이엠의 채무(채권자:KEB하나은행)에 대한 당사 연대보증 입보의 건	찬성

2018-026	2018-11-29	단순 경영 보고	-

2018-027	2018-12-20	중국 법인 설립의 건㈜에코프로비엠의 외국환 한도 설정에 대한 당사 연대보증 입보의 건㈜에코프로비엠의 채무에 대한 당사 연대보증 입보의 건	찬성

(아)이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

내부거래위원회	위원장 : 박상조 위원 : 최상운	2018-11-01	2018년 3분기 내부거래 결산 보고	(보고사항)

위원장 : 박상조 위원 : 최상운	2018-11-29	창립20주년 기념식 행사비용 정산의 건	승인

위원장 : 박상조 위원 : 최상운	2018-12-20	2019년 1분기 내부거래 계획 승인의 건	승인

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	관련 분야에 대한 전문성을 충분히 갖추고 있어 전기 사외이사를 위한 별도의 교육 프로그램을 운영한바 없으나 당기부터 업무 수행에 필요한 다양한 교육프로그램(불공정거래방지, 자본시장법, 내부회계관리 심화과정 등)을 운영할 예정입니다.

- 정정 후

1) 이사회 구성 개요(가) 이사의 수(기준일 : 2018년 12월 31일)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	재직기간	임기만료일

이동채	남	1959년 10월	대표이사	등기임원	상근	총괄	□ 영남대 경영학 학사□ 이동채 회계사무소	1998.10.22 ~ 현재	2019.03.29

윤성진	남	1958년 10월	사장	등기임원	상근	환경부문	□ 한양대학교 산업공학과□ 한국캠브리지필터	2007.03.16 ~ 현재	2020.03.31

최상운	남	1961년 05월	전무	등기임원	상근	경영부문	□ 헬싱키 경제대학원□ 국민은행	2016.12.01 ~ 현재	2020.03.31

박상조	남	1953년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	□ 와세다대학 상학대학원□ 한국거래소	2016.03.25 ~ 현재	2019.03.25

김상도	남	1954년 04월	감사	등기임원	상근	감사	□ 영남대 무역학과□ 국민은행	2014.03.28 ~ 현재	2020.03.31

* 사업보고서 제출일(2019.04.01) 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 3명의 사외이사 및 1명의 감사 총 7명으로 구성되어 있습니다. (나) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

이동채	○	에코프로가 영위하는 대기환경 사업 및 그룹사 전체에 대한 폭넓은 이해와 리더십을 바탕으로 신속하고 정확한 의사결정을 진행할 것으로 판단, 이에 이사회 의장을 대표이사가 수행하는 것으로 결정

(다) 이사회의 권한 내용당사의 이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 아래의 중요사항을 심의, 결정하며 이의 직무의 집행을 감독합니다.

구분	조항

의결사항	1. 법령 및 정관상의 결의사항(1) 대표이사의 선임 및 해임(2) 지배인의 선임 및 해임(3) 지점의 설치·이전·폐지(4) 이사회내 위원회의 설치, 운영, 폐지 및 위원의 선임·해임(5) 이사회내 위원회의 결의사항에 대한 재결의(6) 주주총회의 소집(7) 전자적 방법에 의한 의결권 행사방법의 허용(8) 영업보고서의 승인(9) 재무제표의 승인(10) 이사회 소집권자의 특정(11) 이사에 대한 겸업의 승인(12) 이사 등과 회사간의 거래의 승인(13) 이사의 회사의 기회 이용에 대한 승인(14) 신주의 발행(15) 사채의 발행 또는 대표이사에게 사채발행의 위임(16) 준비금의 자본금 전입(17) 전환사채, 신주인수권부사채의 발행(18) 신주인수권의 양도 결정(19) 자기주식의 취득 및 처분(20) 자기주식의 소각(21) 주식매수선택권 부여 및 부여의 취소(22) 분기배당의 결정(23) 흡수합병 또는 신설합병의 보고(24) 간이영업양도·양수·임대 등2. 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안(1) 정관 변경(2) 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도(3) 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수(4) 이사·감사의 해임(5) 자본금의 감소(6) 회사의 합병, 분할, 분할합병(7) 주식매수선택권의 부여(8) 주식의 포괄적 교환 및 포괄적 이전의 승인(9) 주식의 분할(10) 이사, 감사의 선임(11) 이사, 감사의 보수의 결정(12) 이사의 회사에 대한 책임의 감경(13) 현금·현물·주식배당의 결정(14) 준비금의 감소(15) 기타 주주총회에 부의할 사항3. 기타 경영에 관한 주요사항(1) 경영목표 및 경영전략의 설정(2) 사업계획 및 예산의 승인(3) 공장, 사무소, 사업장 등 중요시설의 신설 및 개폐(4) 중요한 자산의 취득 처분 및 양수 양도(5) 중요한 자산의 담보제공(6) 중요한 계약의 체결 및 취소, 해제 해지(7) 대규모 자산의 차입(8) 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 소송의 제기(9) 기타 주주총회에서 위임받은 사항, 이사회 또는 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항, 관계법령상 이사회의 결의를 요하는 사항

(라) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부당사는 신규 이사 선임시 주주총회소집통지를 통해 주주에게 공지하고 있으나, 주주제안권에 의해 이사 선임 의안이 제출된 경우는 없습니다.(마) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황당사는 현재 사외이사후보 추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.(바) 사외이사 현황

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	비고

박상조	- 한국거래소 코스닥시장 본부장- 코스닥시장위원회 초대위원장	임원	-	-

(사) 이사회 운영규정의 주요내용

구분	조항

구성	① 이사회는 이사 전원으로 구성한다.② 이사회의 구성원은 3인 이상으로 한다.③ 이사회에는 총 이사수의 4분의 1이상의 사외이사를 둔다.

운영절차	(소집절차)① 이사회를 소집함에는 회일을 정하고 그 2일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 통지를 발송하여야 한다.② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지회의를 할 수 있다.(결의방법)① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에산입하지 아니한다.

2) 중요의결사항(가) 이사회의 주요활동내역(주요 의사결정사항 위주)

회차	개최일자	의안내용	가결여부

2018-002	2018-02-02	제20기(2017년도) 결산이사회 개최의 건	가결

2018-004	2018-03-12	이사의 급여수준 결의의 건	가결

2018-005	제20기(2017년도) 정기 주주총회 소집 결의의 건	가결

2018-014	2018-07-20	모브릭, 카우치그램, 에픽트 채무보증 의무 이행의 건	가결

2018-015	2018-08-01	(주)에코프로비엠의 채무(채권자:국민은행)에 대한 당사 연대보증 입보의 건	가결

2018-017	2018-08-29	이사회 규정 개정의 건내부거래위원회 설치 및 운영규정 제정의 건	가결

2018-023	2018-10-19	(주)에코프로비엠의 채무에 대한 당사의 자금보충확약의 건	가결

2018-024	2018-11-01	내부거래위원회 운영규정 제정의 건	가결

2018-027	2018-12-20	중국 법인 설립의 건(주)에코프로비엠의 외국환 한도 설정에 대한 당사 연대보증 입보의 건(주)에코프로비엠의 채무에 대한 당사 연대보증 입보의 건	가결

(나) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

박상조

(출석률:100%)

찬 반 여 부

2018-001	2018-01-11	㈜에코프로비엠 외국환 한도 설정에 대한 연대입보의 건	가결	찬성

2018-002	2018-02-02	제 20기(2017년도) 결산이사회 개최의 건	가결	찬성

2018-003	2018-02-23	㈜에코프로비엠의 운영자금대출 차입금(채권자:우리은행)에 대한 당사의 연대보증 입보의 건	가결	찬성

2018-004	2018-03-12	이사의 급여수준 결의의 건	가결	찬성

2018-005	제 20기(2017년도) 정기 주주총회 소집 결의의 건	가결	찬성

2018-006	2018-03-22	KEB하나은행 시설자금 신규 차입의 건	가결	찬성

2018-007	한국산업은행 산업운영자금 대환 차입의 건	가결	찬성

2018-008	2018-05-11	㈜에코프로지이엠의 시설자금 차입(채권자:신한은행)에 대한 당사 연대보증 입보의 건	가결	찬성

2018-009	2018-05-14	㈜에코프로비엠의 채무(채권자:산업은행)에 대한 당사 연대보증 입보의 건	가결	찬성

2018-010	2018-05-24	㈜에코프로지이엠의 운영자금 차입(채권자:대구은행)에 대한 당사 연대보증 입보의 건	가결	찬성

2018-011	2018-05-25	㈜에코프로지이엠의 외국환 한도 설정 차입(채권자:대구은행)에 대한 당사 연대보증 입보의 건	가결	찬성

2018-012	2018-06-25	㈜에코프로비엠의 채무(채권자:한국씨티은행)에 대한 당사 연대보증 입보의 건	가결	찬성

2018-013	㈜에코프로지이엠의 채무(채권자:산업은행)에 대한 당사 연대보증 입보의 건	가결	찬성

2018-014	2018-07-20	모브릭, 카우치그램, 에픽트 채무보증 의무 이행의 건	가결	찬성

2018-015	2018-08-01	㈜에코프로비엠의 채무(채권자:국민은행)에 대한 당사 연대보증 입보의 건	가결	찬성

2018-016	㈜에코프로지이엠의 채무(채권자:신한은행)에 대한 당사 연대보증 입보의 건	가결	찬성

2018-017	2018-08-29	이사회 규정 개정의 건내부거래위원회 설치 및 운영규정 제정의 건	가결	찬성

2018-018	2018-09-20	신한은행 기 일반대 30억원 타 과목 전환 신청의 건	가결	찬성

2018-019	4분기 내부거래 계획 승인의 건	가결	찬성

2018-020	2018-09-27	㈜에코프로지이엠의 채무(채권자:우리은행)에 대한 당사 연대보증 입보의 건	가결	찬성

2018-021	㈜에코프로비엠의 채무(채권자:국민은행)에 대한 당사 연대보증 입보의 건	가결	찬성

2018-022	2018-10-12	㈜에코프로지이엠이 한국수출입은행으로부터 차입한 수출성장자금대출에 대한 연대보증에 관한 건	가결	찬성

2018-023	2018-10-19	㈜에코프로비엠의 채무에 대한 당사의 자금보충확약의 건	가결	찬성

2018-024	2018-11-01	내부거래위원회 운영규정 제정의 건	가결	찬성

2018-025	2018-11-05	㈜에코프로지이엠의 채무(채권자:KEB하나은행)에 대한 당사 연대보증 입보의 건	가결	찬성

2018-026	2018-11-29	단순 경영 보고	-	-

2018-027	2018-12-20	중국 법인 설립의 건㈜에코프로비엠의 외국환 한도 설정에 대한 당사 연대보증 입보의 건㈜에코프로비엠의 채무에 대한 당사 연대보증 입보의 건	가결	찬성

3) 이사회내 위원회(가) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사 1인상근이사 1인	위원장 : 박상조워윈 : 최상운	- 설치목적①내부통제시스템 강화 목적으로 내부거래위원회 설치 및 운영②사외이사의 경영 감시 기능을 활성화하고 관계사 간 거래의 적정성에 대해 충분히 검토함으로써, 거래의 합리성과 투명성을 제고하고 관계사 거래에 따른 각종 Risk를 관리하는 것을 목적으로 함- 권한사항① 위원회는 내부거래위원회규정 제10조에서 규정하고 있는 부의 사항에 대한 심사 및 승인할 권한을 가진다.② 위원회는 안건 심의를 위해 필요한 경우 관련 사업의 주요내용, 계약방식 및 거래상대방의 선정기준, 세부거래 조건 등 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청할 수 있다.③ 위원회는 기타 법령 또는 정관에 정해진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.	-

(나) 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박상조
(출석률 : 100%)	최상운
(출석률 : 100%)

찬반여부

내부거래위원회	2018-11-01	2018년 3분기 내부거래 결산 보고	(보고사항)	-	-

2018-11-29	창립 20주년 기념식 행사비용 정산의 건	승인	찬성	찬성

2018-12-20	2019년 1분기 내부거래 계획 승인의 건	승인	찬성	찬성

4) 이사의 독립성- 당사는 상법 제363조(소집의 통지) 및 당사 정관 제23조(소집통지 및 공고)에 의거하여 이사선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 주주총회일의 2주간 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하고 있습니다.- 주주총회를 통해 선임할 이사 후보자는 각 후보자들의 경력과 상법 및 상법시행령 등 관련 규정에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 적법 절차에 따라 선임됩니다.

성명	임기만료일	연임여부(연임횟수)	선임배경	추천인	이사로서의활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요 주주와의 이해관계

이동채	2019.03.29	6	창업주 경영참여 및 업무 전문성	이사회	총괄	-	대표이사 및 최대주주

윤성진	2020.03.31	3	회사의 기여도 및 업무 전문성	이사회	이사회	-	임원

최상운	2020.03.31	-	회사의 기여도 및 업무 전문성	이사회	이사회	-	임원

박상조	2019.03.25	-	업무 전문성	이사회	이사회	-	-

김상도	2020.03.31	1	업무 전문성	이사회	이사회/감사위원	-	-

* 당사는 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.

5) 사외이사의 전문성가) 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀)당사는 에코프로 기획부서 내 책임자급 1명, 담당자 1명을 통해 사외이사의 업무지원을 포함한 이사회 운영의 전반적인 활동을 지원하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획본부	2	부장 1명( 12 년)과장1명(7년)	이사회 운영 및 사외이사의 업무 지원

나) 사외이사 교육 미실시 내역사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	관련 분야에 대한 전문성을 충분히 갖추고 있어 전기 사외이사를위한 별도의 교육 프로그램을 운영한바 없으나 당기부터 업무 수행에 필요한 다양한 교육프로그램(불공정거래방지, 자본시장법,내부회계관리 심화과정 등)을 운영할 예정입니다.

Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 2. 임원의 보수 등 - 정정 전

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이동채	대표이사	829	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이동채	근로소득	급여	752	에코프로의 지주사로서의 역할을 강화하고, 2017년 회사의 재무성과에 대한 기여도를 감안. 회사의 성장에 대한 동기부여 등을 위해, 이사회에서 결정한 급여한도내에서 지급

상여	77	성과급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 정정 후보수현황>1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이동채	대표이사	829	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이동채	근로소득	급여	752	- 에코프로의 지주사로서의 역할을 강화하고, 2017년 회사의 재무성과에 대한 기여도를 감안. 회사의 성장에 대한 동기부여 등을 위해, 이사회에서 결정한 급여한도내에서 지급- 2018년 1~2월 에코프로 및 에코프로BM의 이사로 월 2천만원의 급여 지급(이사회 결정한 급여 한도 內)- 2018년 3월 에코프로BM 독립성 위하여 자회사 이사직 일체 사임- 2018년 3~12월 에코프로 지주회사 역할 강화하며 월 7천만원의 급여 지급 (이사회 결정한 급여 한도 內, 전년 성과 반영하여 한도 증액)

상여	77	- 회사의 비약적인 성장에 대한 성과 보상 및 동기부여 위한 성과급 지급- 2017년 성과급 42백만원 지급 ▷ 전기 대비 매출 103%, 영업이익 86% 신장 (연결기준)- 2018년 상반기 성과급 35백만원 지급 ▷ 전기 대비 매출 83%, 영업이익 44% 신장 (연결 기준)

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

이동채	대표이사	829	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

이동채	근로소득	급여	752	- 에코프로의 지주사로서의 역할을 강화하고, 2017년 회사의 재무성과에 대한 기여도를 감안. 회사의 성장에 대한 동기부여 등을 위해, 이사회에서 결정한 급여한도내에서 지급- 2018년 1~2월 에코프로 및 에코프로BM의 이사로 월 2천만원의 급여 지급(이사회 결정한 급여 한도 內)- 2018년 3월 에코프로BM 독립성 위하여 자회사 이사직 일체 사임- 2018년 3~12월 에코프로 지주회사 역할 강화하며 월 7천만원의 급여 지급 (이사회 결정한 급여 한도 內, 전년 성과 반영하여 한도 증액)

상여	77	- 회사의 비약적인 성장에 대한 성과 보상 및 동기부여 위한 성과급 지급- 2017년 성과급 42백만원 지급 ▷ 전기 대비 매출 103%, 영업이익 86% 신장 (연결기준)- 2018년 상반기 성과급 35백만원 지급 ▷ 전기 대비 매출 83%, 영업이익 44% 신장 (연결 기준)

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-