에코프로 분기보고서 (2023.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(송호준, 최상운, 박재하), 사외이사 3인(김재정, 안태식, 하종화)으로 총 6인의 이사로 구성되어 있으며 송호준 대표이사가 이사회 의장을 맡고 있습니다. 1) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

송호준	O	송호준 대표이사는 경영 및 기획분야에서 풍부한 경험과 전문성을 지니고 있으며, 회사가 영위하는 업종에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 경영활동을 총괄하며 중장기 성장에 높은 기여를 할 수 있을 것으로 판단하여 이사회 의장으로 선임함.

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

나. 중요의결사항1) 이사회의 주요 활동내역

회차	개최일자	주요 의안내용	가결여부	이사의 성명

송호준	최상운	박재하	김재정	안태식	하종화	김병훈

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

찬반 여부

2023-001	2023-01-02	- 대표이사 업무 위임의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-002	2023-01-25	- 2022년 12월 경영실적 보고- 전자투표제 도입의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-003	2023-02-09	- 제25기(2022년) 결산 재무제표(감사 전) 승인 및 감사의뢰의 건- 2023년 사업계획 승인의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-004	2023-02-24	- 에코프로에이치엔 운영자금 차입에 대한 연대보증의 건- 아이스퀘어벤처스 운영자금 차입에 대한 연대보증의 건- 에코프로씨엔지 운영자금 차입에 대한 연대보증의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-005	2023-03-07	- 2023년 1월 경영실적 보고- 내부회계 관리제도 운영 실태 보고- 감사의 감사 보고- 한국증권금융 일반담보대출 추가 차입의 건- 에코프로에이피 유상증자 참여 승인의 건- 제 25기 정기 주주총회 소집의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-006	2023-03-17	- 에코프로씨엔지 하나은행 기업운전일반자금대출 연대보증의 건- 에코프로 신한은행 일반자금대출 차입의 건- 해외자회사(Ecopro America Inc.) 설립자본금 납입의 건- 아이스퀘어벤처스 지분 매매계약 체결의 건	가결	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-007	2023-03-30	- 에코프로씨엔지 하나은행 기업운전일반자금대출 연대보증의 건- 에코프로 신한은행 일반자금대출 차입의 건- 해외자회사(Ecopro America Inc.) 설립자본금 납입의 건- 아이스퀘어벤처스 지분 매매계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

※ 기업공시서식 작성기준에 의거하여 안건이 일상적인 사항인 경우 기재를 생략하였습니다.※ 제25기 정기주주총회(2023.03.30 개최) 결과에 따라 송호준 대표이사가 신규 선임되었습니다. 다. 이사회 내 위원회당사는 이사회 내 내부거래위원회, 컴플라이언스위원회, ESG위원회가 설치 되어 운영 중에 있으며, 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 사항은 이사회 결의 및 관련법률에 따라 정하고 있습니다.

1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성원	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	위원장	비고

내부거래위원회	사외이사 3명	김재정안태식하종화	- 설치목적 ①내부통제시스템 강화 목적으로 내부거래위원회 설치 및 운영 ②사외이사의 경영 감시 기능을 활성화하고 관계사 간 거래의 적정성에 대해 충분히 검토함으로써, 거래의 합리성과 투명성을 제고하고 관계사 거래에 따른 각종 Risk를 관리하는 것을 목적으로 함- 권한사항 ① 위원회는 내부거래위원회규정 제10조에서 규정하고 있는 부의 사항에 대한 심사 및 승인할 권한을 가진다. ② 위원회는 안건 심의를 위해 필요한 경우 관련 사업의 주요내용, 계약방식 및 거래상대방의 선정 기준, 세부거래 조건 등 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청할 수 있다. ③ 위원회는 기타 법령 또는 정관에 정해진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.	김재정	-

컴플라이언스위원회	사외이사 3명	하종화김재정안태식	- 설치목적 회사의 투명경영 및 윤리경영을 강화 하고, 임직원의 윤리의식 고취와 사회적 책임감 함양을 목적으로 함- 권한사항 ① 회사의 준법경영정책에 대한 심의·의결 ② 부패방지, 공정경쟁, 하도급 등 사회적 책임 수행을 위한 정책활동 검토 및 정책목표 심의·의결 ③ 사내 준법지원인의 연간 준법통제활동 계획에 대한 승인 등	하종화	-

ESG 위원회	사내이사 1명사외이사 3명	송호준김재정안태식하종화	- 설치목적 ESG 경영 실천을 통해 지속가능한 경영을 실현하고, 경영진의 ESG 목표 수립과 지속적인 활동 추진을 목적으로 함 - 권한사항 ① ESG 경영 활동에 대한 계획 및 이행 성과 점검 ② ESG 관련 중대한 리스크 발생 및 대응에 관련된 사항 점검 ③ 기타 위원회가 필요하다고 인정한 사항 점검	안태식	-

2) 위원회 활동내역 (1) 내부거래위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

김재정	안태식	하종화

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

찬반 여부

2023-001	2023-01-25	- 2022년 4분기 내부거래 결산 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023-002	2023-02-24	- 2023년 가족사 내부거래 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2023-003	2023-03-30	- 내부거래위원회 위원장 선임의 건- 2023년 2분기 내부거래 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

(2) 컴플라이언스위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

하종화	김재정	안태식

(출석률: - %)	(출석률: - %)	(출석률: - %)

찬반 여부

-	-	-	-	-	-	-

(3) ESG 위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

안태식	송호준	김재정	하종화

(출석률: - %)	(출석률: - %)	(출석률: - %)	(출석률: - %)

찬반 여부

-	-	-	-	-	-	-	-

라. 이사의 독립성당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제21조에 의거하여 이사선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 주주총회일의 2주간 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하고 있습니다.주주총회를 통해 선임할 이사 후보자는 각 후보자들의 경력과 상법 및 상법 시행령 등 관련 규정에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 적법 절차에 따라 선임됩니다.

보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회 구성원에 대한 연임여부 및 선임배경 등에 관한 사항은 아래와 같습니다.

성명	임기만료일	연임여부(연임횟수)	선임배경	추천인	이사로서의활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요 주주와의 이해관계

송호준	2026.03.30	-	회사의 기여도 및 업무 전문성	이사회	총괄	-	주식회사 에코프로의 등기임원

최상운	2026.03.30	2	회사의 기여도 및 업무 전문성	이사회	이사회	-	주식회사 에코프로의 등기임원

박재하	2025.03.30	-	회사의 기여도 및 업무 전문성	이사회	이사회	-	주식회사 에코프로의 등기임원

김재정	2025.03.30	-	업무 전문성	이사회	이사회	-	주식회사 에코프로의 등기임원

안태식	2025.03.30	-	업무 전문성	이사회	이사회	-	주식회사 에코프로의 등기임원

하종화	2025.03.30	-	업무 전문성	이사회	이사회	-	주식회사 에코프로의 등기임원

※ 당사는 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다. 마. 사외이사의 전문성 1) 사외이사의 업무지원 조직당사는 경영관리실을 통해 사외이사의 업무지원을 포함한 이사회 운영의 전반적인 활동을 지원하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속년수)	주요 활동내역

경영관리실	2	이사 1명(7년)책임 1명(3년)	이사회 운영 및 사외이사의 업무 지원

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 업무 수행과 관련된 교육을이사회 업무 보고 및 질의응답으로 갈음함

※ 사외이사 교육 실시 계획 관한 사외이사의 요청이 있거나 사외이사의 전문성 확보를 위해 회사가 필요하다고 판단되는 경우 관련 교육을 실시할 예정입니다.