에코프로 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(송호준, 최상운, 변정희), 사외이사 4인(김재정, 하종화, 노상섭, 이해은)으로 총 7인의 이사로 구성되어 있으며 송호준 대표이사가 이사회 의장을 맡고 있습니다. 1) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

송호준	O	송호준 대표이사는 경영 및 기획분야에서 풍부한 경험과 전문성을 지니고 있으며, 회사가 영위하는 업종에 대한 높은 이해도를 바탕으로 회사의 경영활동을 총괄하며 중장기 성장에 높은 기여를 할 수 있을 것으로 판단하여 이사회 의장으로 선임함.

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	2	-	2

※ 2026년 03월 26일 개최된 제28기 결산 정기주주총회에서 사외이사 2인(하종화,노상섭)이 상법개정에 따른 분리선출 및 임기조정을 위해 자진 사임 후 재선임되었습니다.

나. 중요의결사항 1) 이사회의 주요 활동내역

회차	개최일자	주요 의안내용	가결여부	이사의 성명

송호준	최상운	변정희	김재정	하종화	노상섭	이해은	최익준

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 :100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 87.5%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

찬반 여부

2026-001	2026-01-28	- 2025년 12월 경영실적 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

- 상임고문 보수 조정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 대표이사 연봉 일부 주식 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 사채 발행 권한 위임의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 신규 펀드 출자 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 2026년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2026-002	2026-02-04	- 제28기(2025년) 결산 재무제표(감사 전) 승인 및 감사의뢰의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- ATI 인프라 사업 관련 지분 10.00% 인수의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- ATI 인프라 사업 관련 대여금 제공의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2026-003	2026-02-24	- 2026년 01월 경영실적 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

- 2026년 이사회 운영 계획 및 주주총회 제안 사항 보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

- 2025년 내부회계관리제도 운영실태 평가결과	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

- 2025년 감사위원회의 감사보고의 건	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

- 2026년 에코프로 가족사 업무위탁(Shared SVC) 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 에코프로에이피 단기 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 기업어음 발행 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 주식담보대출 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 신규 펀드 출자 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 이사회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 결산배당 실시의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 제28기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2026-004	2026-03-05	- 대표이사 연봉 일부 주식 지급 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 2025년 에코프로 감사 중 재무제표 변동 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2026-005	2026-03-11	- GREEN ECO NICKEL 주주대여 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 정기주주총회 정관 변경 결의 사항 중 사업목적 추가 사항 수정의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2026-006	2026-03-26	- 2월 경영실적 보고	보고	-	-	-	-	-	-	-	-

- 대표이사 신규 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

- 선임사외이사 신규 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

- 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

- 이사회 및 위원회 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

- 2026년 CI사용 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

- BNSI 제련 사업 관련 대여금 증액의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

- 기업어음 발행 조건 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

- 수협은행 단기 운전자금대출 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

※ 안건이 일상적인 사항인 경우 기재를 생략하였습니다.※ 최익준 사내이사는 2026년 03월 26일 임기만료로 이사회에서 제외되었습니다. 다. 이사회 내 위원회당사는 이사회 내 위원회를 설치하여 운영 중에 있으며, 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 사항은 이사회 결의 및 관련법률에 따라 정하고 있습니다.

1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성원	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	위원장

내부거래위원회	사외이사 2명사내이사 1명	김재정하종화변정희	- 설치목적 ①내부통제시스템 강화 목적으로 내부거래위원회 설치 및 운영 ②사외이사의 경영 감시 기능을 활성화하고 관계사 간 거래의 적정성에 대해 충분히 검토함으로써, 거래의 합리성과 투명성을 제고하고 관계사 거래에 따른 각종 Risk를 관리하는 것을 목적으로 함- 권한사항 ① 위원회는 내부거래위원회규정 제5.3.5조에서 규정하고 있는 부의 사항에 대한 심사 및 승인할 권한을 가진다. ② 위원회는 안건 심의를 위해 필요한 경우 관련 사업의 주요내용, 계약방식 및 거래상대방의 선정 기준, 세부거래 조건 등 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청할 수 있다. ③ 위원회는 기타 법령 또는 정관에 정해진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.	김재정

컴플라이언스위원회	사외이사 2명사내이사 1명	노상섭이해은변정희	- 설치목적 회사의 투명경영 및 윤리경영을 강화 하고, 임직원의 윤리의식 고취와 사회적 책임감 함양을 목적으로 함- 권한사항 ① 회사의 준법경영정책에 대한 심의·의결 ② 부패방지, 공정경쟁, 하도급 등 사회적 책임 수행을 위한 정책활동 검토 및 정책목표 심의·의결 ③ 사내 준법지원인의 연간 준법통제활동 계획에 대한 승인 등	노상섭

지속가능경영위원회	사내이사 1명사외이사 3명	송호준김재정노상섭하종화	- 설치목적 지속가능경영 달성을 위한 정책 및 전략을 수립하고, ESG 중장기 목표를 설정하여 지속적인 활동을 추진하고자 함- 권한사항 ① ESG 경영 활동에 대한 계획 및 이행 성과 점검 ② ESG 관련 중대한 리스크 발생 및 대응에 관련된 사항 점검 ③ 기타 위원회가 필요하다고 인정한 사항 점검	송호준

보상위원회	사외이사 2명사내이사 1명	이해은김재정최상운	- 설치목적 ① 등기이사 보상 결정 과정의 투명성과 객관성을 강화 ② 주주와 이해관계자들의 신뢰를 확보하고 지배구조 개선을 실천하는 것을 목적으로 함- 권한사항 ① 위원회는 보상위원회규정 제5.5조에서 규정하고 있는 부의 사항에 대한 심사 및 승인 권한을 가진다. ② 위원회는 안건 심의를 위해 필요한 경우 임?직원, 외부인사 또는 전문가 등의 자문을 얻거나 회의에 출석시켜 의견을 청취할 수 있다 ③ 위원회는 기타 법령 또는 정관에 정해진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.	이해은

사외이사후보추천위원회	사외이사 2명사내이사 1명	하종화이해은송호준	- 설치목적 ①사외이사후보추천위원회의 효율적인 운영을 위하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 함- 권한사항 ① 위원회는 사외이사 후보 추천 권한을 가진다. ② 위원회는 이사 후보로 추천할 자를 결정함에 있어 상법 제363조의2제1항, 제542조의6제1항· 제2항의 권리를 행사할 수 있는 요건을 갖춘 주주가 주주총회일(정기주주총회의 경우 직전연도의 정기주주총회일에 해당하는 해당 연도의 해당일)의 6주 전에 추천한 후보를 포함시켜야 한다. ③ 위원회는 이사 후보 추천이 필요한 경우 회사에 요청하여 후보 목록을 제공받아야 하며, 위원회가 직접 검토한 이사 후보를 위원회 의결에 거쳐 해당 목록에 추가할 수 있다. ④ 위원회는 이사 후보 목록에 대하여 서류 검토 및 평판 조회 등을 거쳐 이사 후보를 확정하고 필요에 따라 이사 후보자 면접 등의 절차를 추가로 진행할 수 있다. ⑤ 위원회는 이사회 내 위원회들의 위원을 이사회에 추천한다. ⑥ 위원회는 사외이사 후보군을 상시 관리한다.	하종화

2) 위원회 활동내역(1) 내부거래위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

김재정	하종화	변정희	최익준

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

찬반 여부

2026-001	2026-01-28	-2025년 4분기 내부거래 실적	보고	-	-	-	-

-2026년 1분기 내부거래 계획	보고	-	-	-	-

-신규 펀드 출자 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

2026-002	2026-02-24	-에코프로에이피 단기 자금대여의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

-신규 펀드 출자 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

-2026년 에코프로 가족사 업무위탁(Shared SVC) 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

2026-003	2026-03-11	-GREEN ECO NICKEL 주주대여 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성

※ 최익준 사내이사는 2026년 03월 26일 임기만료로 위원회에서 제외되었습니다. ※ 변정희 사내이사는 2026년 03월 26일 주주총회를 통해 선임되었으며, 이사회를 통해 내부거래위원회 위원으로 선임되었습니다.

(2) 컴플라이언스위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

노상섭	이해은	최익준	변정희

(출석률: 100 %)	(출석률: 100 %)	(출석률: 100 %)	(출석률: - %)

찬반 여부

2026-001	2026-01-28	- 2026년도 에코프로 그룹 중점 추진과제 및 실행계획	가결	찬성	찬성	찬성	-

※ 최익준 사내이사는 2026년 03월 26일 임기만료로 위원회에서 제외되었습니다.※ 변정희 사내이사는 2026년 03월 26일 주주총회를 통해 선임되었으며, 이사회를 통해 컴플라이언스위원회 위원이 노상섭, 이해은 사외이사 및 최익준 사내이사에서 노상섭, 이해은 사외이사 및 변정희 사내이사로 변경되었습니다.

(3) 지속가능경영위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

송호준	김재정	노상섭	하종화

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

찬반 여부

2026-001	2026-02-24	- 2025년 ESG 활동 계획 보고	보고	-	-	-	-

2026-002	2026-03-26	- 지속가능경영위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

(4) 보상위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

이해은	김재정	최상운

(출석률: 100%)	(출석률: 100%)	(출석률: 100%)

찬반 여부

2026-001	2026-01-28	- 2025년 등기이사 활동 실적	보고	-	-	-

- 등기이사 활동 실적 보상 반영의 건	가결	찬성	찬성	찬성

- 등기이사 활동 기준 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2026-002	2026-02-24	- 주주총회에 제출할 이사 보수의 한도 승인 건	가결	찬성	찬성	찬성

- 임원퇴직금규정 개정	가결	찬성	찬성	찬성

(5) 사외이사후보추천위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

하종화	이해은	송호준

(출석률: - %)	(출석률: - %)	(출석률: - %)

찬반 여부

-	-	-	-	-	-	-

라. 이사의 독립성당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제21조에 의거하여 이사선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 주주총회일의 4주간 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하고 있습니다.주주총회를 통해 선임할 이사 후보자는 각 후보자들의 경력과 상법 및 상법 시행령 등 관련 규정에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 적법 절차에 따라 선임됩니다.

보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회 구성원에 대한 연임여부 및 선임배경 등에 관한 사항은 아래와 같습니다.

성명	임기만료일	연임여부(연임횟수)	선임배경	추천인	이사로서의활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요 주주와의 이해관계

송호준	2029.03.26	1	회사의 기여도 및 업무 전문성	이사회	총괄	-	주식회사 에코프로의 등기임원

최상운	2029.03.26	3	회사의 기여도 및 업무 전문성	이사회	이사회	-	주식회사 에코프로의 등기임원

변정희	2027.03.26	-	회사의 기여도 및 업무 전문성	이사회	이사회	-	주식회사 에코프로의 등기임원

김재정	2027.03.26	2	업무 전문성	이사회	이사회	-	주식회사 에코프로의 등기임원

하종화	2028.03.26	2	업무 전문성	이사회	이사회	-	주식회사 에코프로의 등기임원

노상섭	2028.03.26	1	업무 전문성	이사회	이사회	-	주식회사 에코프로의 등기임원

이해은	2027.03.26	-	업무 전문성	이사회	이사회	-	주식회사 에코프로의 등기임원

※ 상기 '연임여부(연임횟수)'는 분리선출 및 임기 조정을 위해 자진 사임 후 재선임한 경우도 포함하여 기재하였습니다. 마. 사외이사의 전문성 1) 사외이사의 업무지원 조직당사는 경영관리실을 통해 사외이사의 업무지원을 포함한 이사회 운영의 전반적인 활동을 지원하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속년수)	주요 활동내역

경영관리본부	2	이사대우 1명(8년)수석 1명(5년)	이사회 운영 및 사외이사의 업무 지원

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 업무 수행과 관련된 교육을이사회 업무 보고 및 질의응답으로 갈음함

※ 사외이사 교육 실시 계획 관한 사외이사의 요청이 있거나 사외이사의 전문성 확보를 위해 회사가 필요하다고 판단되는 경우 관련 교육을 실시할 예정입니다.