에코프로 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(이동채, 최상운, 박상욱), 사외이사 2인(박상조, 김재정)으로 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. 이동채 대표이사가 이사회 의장을 맡고 있으며 주식회사 에코프로글로벌 대표이사, 주식회사 에코프로지이엠, 주식회사 에코프로이노베이션, 주식회사 에코프로에이피, 주식회사 에코프로씨엔지, 주식회사 이룸티엔씨 사내이사, 주식회사 에코프로에이치엔의 기타 비상무이사를 겸직하고 있습니다. 이사회 내에는 내부거래위원회가 설치되어 운영 중입니다.

1) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

이동채	O	회사설립자 및 대표이사로서 에코프로의 핵심가치를 정립하였으며, 이를 바탕으로 회사의 외형 성장뿐만 아니라 지역사회 공헌, 주주가치 제고 등 기업가치 향상을 위해 그 역할과 책임을 훌륭하게 수행하고 있음. 또한, 회사가 영위하는 사업에 대한 이해도를 기반으로 중장기 성장에 있어 탁월한 리더쉽을 발휘할 것으로 판단

2)사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	1	-	1

주1) 제 23기 정기 주주총회(2021.03.31) 결과에 따라 박상욱 사내이사, 김재정 사외이사가 신규로 선임되었습니다. 세부 내용은 당사가 2021년 3월 31일 제출한 「정기주주총회결과」를 참고하시기 바랍니다. 주2) 2021년 5월 1일, 회사분할(인적) 진행에 따라 윤성진 사내이사, 이수환 사외이사가 중도퇴임 후 분할신설회사인 주식회사 에코프로에이치엔의 등기이사로 선임되었습니다. 세부 내용은 당사가 2021년 5월 7일 제출한 「사외이사의 선임·해임 또는 중도퇴임에 관한 신고」를 참고하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항1) 이사회의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이동채	윤성진	최상운	박상욱	박상조	이수환	김재정

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부

2021-001	2021-01-14	㈜에코프로지이엠의 수입신용장개설한도(유산스) 만기연장의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-

2021-002	2021-02-03	2020년 결산 재무제표 (감사 전) 승인 및 감사의뢰의 건2021년 사업계획 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-

2021-003	2021-02-18	㈜에코프로 하나은행으로부터 차입한 기업운전자금대출의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-

2021-004	2021-02-23	가족사 차세대 ERP 구축 투자 건분할계획서 변경 승인의 건전자투표제 도입의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-

2021-005	2021-03-05	제23기 정기주주총회 소집 승인의 건한국산업은행 운영자금 차입의 건㈜에코프로지이엠의 선물환 한도증액 및 만기연장의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-

2021-006	2021-03-25	㈜에코프로씨엔지의 시설자금 차입에 대한 연대보증의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-

2021-007	2021-03-30	물류법인 출자의 건㈜에코프로CnG 증자 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	-	-

2021-008	2021-04-15	㈜에코프로지이엠 자금 대출에 대한 연대보증의 건㈜아이스퀘어벤처스 운용 벤처투자조합 출자의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2021-009	2021-04-21	제 2조 R 혁신가 3차년 보상소부장 분야 투자 펀드 출자 확약의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2021-011	2021-05-24	㈜에코프로GEM 외국환 한도 증액 및 만기연장에 대한 연대보증의 건㈜에코프로GEM 운영자금 만기연장에 대한 연대보증의 건	가결	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성

2021-012	2021-05-26	㈜아이스퀘어벤처스 조합 출자 확약서 제출 승인의 건	가결	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성

2021-013	2021-06-02	㈜에코프로에이치엔 운영자금 신규 차입에 대한 연대보증의 건㈜에코프로이노베이션 차입에 대한 연대보증의 건	가결	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성

2021-014	2021-06-17	㈜에코프로지이엠 시설자금 차입에 대한 연대보증의 건	가결	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성

2021-015	2021-06-21	㈜에코프로지이엠 운영자금 차입에 대한 연대보증의 건	가결	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성

2021-017	2021-07-12	㈜에코프로에이치엔 자기주식 취득의 건	가결	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성

2021-018	2021-07-19	아이스퀘어벤처스 조합 출자확약서 제출 승인의 건	가결	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성

2021-019	2021-07-23	전환사채 발행의 건	가결	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성

2021-020	2021-07-23	IBK 금융그룹 시너지아이비 사업재편 신기술 투자조합 출자의 건	가결	참석	찬성	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성

주1) 기업공시서식 작성기준에 의거하여 안건이 일상적인 사항인 경우 기재를 생략하였습니다.주2) 제 23기 정기 주주총회(2021.03.31) 결과에 따라 박상욱 사내이사, 김재정 사외이사가 신규로 선임되었습니다. 세부 내용은 당사가 2021년 3월 31일 제출한 「정기주주총회결과」를 참고하시기 바랍니다. 주3) 2021년 5월 1일, 회사분할(인적) 진행에 따라 윤성진 사내이사, 이수환 사외이사가 중도퇴임 후 분할신설회사인 주식회사 에코프로에이치엔의 등기이사로 선임되었습니다. 세부 내용은 당사가 2021년 5월 7일 제출한 「사외이사의 선임·해임 또는 중도퇴임에 관한 신고」를 참고하시기 바랍니다.

다. 이사회내 위원회1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성원	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	위원장	비고

내부거래위원회	사외이사(위원장) 1명사외이사 1명상근이사 1명	박상조김재정최상운	- 설치목적①내부통제시스템 강화 목적으로 내부거래위원회 설치 및 운영②사외이사의 경영 감시 기능을 활성화하고 관계사 간 거래의 적정성에 대해 충분히 검토함으로써, 거래의 합리성과 투명성을 제고하고 관계사 거래에 따른 각종 Risk를 관리하는 것을 목적으로 함- 권한사항① 위원회는 내부거래위원회규정 제10조에서 규정하고 있는 부의 사항에 대한 심사 및 승인할 권한을 가진다.② 위원회는 안건 심의를 위해 필요한 경우 관련 사업의 주요내용, 계약방식 및 거래상대방의 선정 기준, 세부거래 조건 등 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청할 수 있다.③ 위원회는 기타 법령 또는 정관에 정해진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.	박상조	-

2) 위원회 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

박상조	최상운	이수환	김재정

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부

2021-001	2021-02-03	2020년 4분기 내부거래 결산 보고	보고	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-

2021-002	2021-02-05	에코프로CnG 단기자금 대여의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-

2021-003	2021-03-25	2021년 2분기 내부거래 계획 승인의 건CAM6 제습룸 설치공사 내부거래	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-

2021-004	2021-04-15	2021년 1분기 내부거래 결산 보고	보고	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성

2021-005	2021-06-21	2021년 3분기 내부거래 계획 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	-	-	참석	찬성

주3) 2021년 5월 1일, 회사분할(인적) 진행에 따라 이수환 사외이사가 중도퇴임 후 분할신설회사인 주식회사 에코프로에이치엔의 등기이사로 선임되었습니다. 세부 내용은 당사가 2021년 5월 7일 제출한 「사외이사의 선임·해임 또는 중도퇴임에 관한 신고」를 참고하시기 바랍니다.

라. 이사의 독립성당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제21조에 의거하여 이사선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 주주총회일의 2주간 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하고 있습니다.주주총회를 통해 선임할 이사 후보자는 각 후보자들의 경력과 상법 및 상법 시행령 등 관련 규정에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 적법 절차에 따라 선임됩니다.

성명	임기만료일	연임여부(연임횟수)	선임배경	추천인	이사로서의활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요 주주와의 이해관계

이동채	2022.03.29	6	창업주 경영참여 및 업무 전문성	이사회	총괄	-	대표이사 및 최대주주

윤성진	2023.03.31	4	회사의 기여도 및 업무 전문성	이사회	이사회	-	사내이사

최상운	2023.03.27	1	회사의 기여도 및 업무 전문성	이사회	이사회	-	사내이사

박상욱	2024.03.31	-	회사의 기여도 및 업무 전문성	이사회	이사회	-	사내이사

박상조	2022.03.29	1	업무 전문성	이사회	이사회	-	사외이사

이수환	2022.03.29	-	업무 전문성	이사회	이사회	-	사외이사

김재정	2024.03.31	-	업무 전문성	이사회	이사회	-	사외이사

김상도	2023.03.27	2	업무 전문성	이사회	이사회/감사	-	감사

주1) 당사는 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.주2) 제 23기 정기 주주총회(2021.03.31) 결과에 따라 사내이사 박상욱, 사외이사 김재정이 신규로 선임되었습니다. 세부 내용은 당사가 2021년 3월 31일 제출한 「정기주주총회결과」를 참고하시기 바랍니다. 주3) 보고서 제출일(2021.05.17) 현재 인적분할에 따라 윤성진 사내이사, 이수환 사회이사는 중도퇴임 후 분할신설회사인 주식회사 에코프로에이치엔의 등기이사로 선임되었습니다. 세부 내용은 당사가 2021년 5월 7일 제출한 「사외이사의 선임·해임 또는 중도퇴임에 관한 신고」를 참고하시기 바랍니다.

마. 사외이사의 전문성1) 사외이사의 업무지원 조직 운영

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속년수)	주요 활동내역

전략기획본부	2	부장1명(6년)대리1명(3년)	이사회 운영 및 사외이사의 업무 지원

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 업무 수행과 관련된 교육을이사회 업무 보고 및 질의응답으로 갈음함