에코프로 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(김병훈, 최상운, 박재하), 사외이사 3인(김재정, 안태식, 하종화)으로 총 6인의 이사로 구성되어 있으며 김병훈 대표이사가 이사회 의장을 맡고 있습니다.

1) 이사회 의장에 관한 사항

이사회 의장	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

김병훈	O	김병훈 대표이사는 당사의 계열회사인 주식회사 에코프로비엠의 대표이사직을 수행하며 회사의 경영 전략 및 재무 분야에서 탁월한 성과를 나타냈습니다. 또한, 김병훈 대표이사는 회사 경영의 풍부한 경험과 높은 이해도를 지니고 있는 바 회사의 발전에 높은 기여를 할 수 있을 것으로 기대하며 이사회 의장으로 선임 되었습니다.

2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	2	-	1

주1) 제 24기 정기 주주총회(2022. 03. 30) 결과에 따라 김병훈, 박재하 사내이사 및 안태식, 하종화 사외이사가 신규 선임 되었으며 이동채 사내이사 및 박상조 사외이사는 임기 만료에 따라 사임하였습니다.주2) 공시대상 기간 중 박상욱 사내이사는 일신상의 사유로 중도 퇴임 하였습니다.

나. 중요의결사항1) 이사회의 주요 활동내역

회차	개최일자	주요 의안내용	가결여부	이사의 성명

김병훈	최상운	박재하	김재정	안태식	하종화	이동채	박상욱	박상조

(출석률 : 100%)	(출석률 : 91%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 93%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부

2022-001	2022-01-12	㈜에코프로지이엠의 수입신용장개설한도(유산스) 만기연장의 건	가결	-	-	참석	찬성	-	-	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2022-002	2022-01-27	2021년 12월 경영실적 보고	보고	-	-	참석	-	-	-	참석	-	-	-	-	-	참석	-	참석	-	참석	-

2022-003	2022-02-14	2021년 결산 재무제표(감사 전) 승인 및 감사의뢰의 건	가결	-	-	참석	찬성	-	-	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2022-004	2022-02-14	2022년 사업계획 승인의 건	가결	-	-	참석	찬성	-	-	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2022-007	2022-02-23	에코프로에이치엔 연대보증의 건	가결	-	-	참석	찬성	-	-	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2022-008	2022-02-23	에코프로에이치엔 연대보증의 건	가결	-	-	참석	찬성	-	-	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2022-009	2022-03-08	제24기 정기주주총회 소집의 건	가결	-	-	참석	찬성	-	-	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2022-010	2022-03-15	에코프로씨엔지 연대보증의 건	가결	-	-	참석	찬성	-	-	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2022-011	2022-03-22	제24기 결산 재무제표(감사 후) 승인의 건	가결	-	-	참석	찬성	-	-	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2022-012	2022-03-30	대표이사 신규 선임의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-

2022-013	2022-03-30	이사회 운영방안 및 규정 개정	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-

2022-014	2022-04-07	에코프로머티리얼즈 연대보증의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-

2022-015	2022-04-20	에코프로머티리얼즈 연대보증의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-

2022-016	2022-04-27	에코프로머티리얼즈 연대보증의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-

2022-017	2022-04-27	상임고문 처우의 건이사회 규정 개정의 건내부거래위원회 규정 제정의 건ESG위원회 신설의 건ESG위원회 규정 제정의 건ESG위원회 위원 선임의 건컴플라이언스위원회 신설의 건컴플라이언스위원회 규정 제정의 건컴플라이언스위원회 위원 선임의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-

2022-018	2022-05-18	에코프로씨엔지 대외지급보증 조건변경의 건에코프로에이피 연대보증의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-

2022-019	2022-05-24	에코프로이노베이션 수입자금대출 연대보증의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-

2022-020	2022-06-13	에코프로비엠 유상증자 참여의 건역외 외화표시 보증부 외화고정금리채권 발행의 건운전자금 및 파생상품(통화스왑) 신규차입/약정의 건일반담보대출 약정 체결의 건사모사채 발행 및 담보제공의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-

2022-021	2022-06-21	준법지원인 선임의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-

2022-022	2022-07-07	에코프로머티리얼즈 일반운영자금대출 연대보증의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-

2022-023	2022-07-27	에코프로 준법통제규정 제정의 건	가결	참석	찬성	불참	-	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-	-	-

2022-024	2022-08-24	2022년 7월 경영실적 보고	보고	참석	-	불참	-	참석	-	참석	-	참석	-	참석	-	-	-	-	-	-	-

2022-025	2022-09-28	아이스퀘어 충청 엔젤징검다리 조합 1호 펀드 출자의 건상해예커환경과학유한공사 매각 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	불참	-	-	-	-	-	-	-

주1) 기업공시서식 작성기준에 의거하여 안건이 일상적인 사항인 경우 기재를 생략하였습니다.주2) 제 24기 정기 주주총회(2022. 03. 30) 결과에 따라 보고서 작성 기준일 현재 김병훈, 박재하 사내이사 및 안태식, 하종화 사외이사가 신규 선임 되었으며 이동채 사내이사 및 박상조 사외이사는 임기 만료에 따라 사임하였습니다.주3) 공시대상 기간 중 박상욱 사내이사는 일신상의 사유로 중도 퇴임 하였습니다. 다. 이사회 내 위원회당사는 이사회 내 내부거래위원회, 컴플라이언스위원회, ESG위원회가 설치 되어 운영 중에 있으며, 각 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 사항은 이사회 결의 및 관련법률에 따라 정하고 있습니다.

1) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성원	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	위원장	비고

내부거래위원회	사외이사 3명	김재정, 안태식, 하종화	- 설치목적 ①내부통제시스템 강화 목적으로 내부거래위원회 설치 및 운영 ②사외이사의 경영 감시 기능을 활성화하고 관계사 간 거래의 적정성에 대해 충분히 검토함으로써, 거래의 합리성과 투명성을 제고하고 관계사 거래에 따른 각종 Risk를 관리하는 것을 목적으로 함- 권한사항 ① 위원회는 내부거래위원회규정 제10조에서 규정하고 있는 부의 사항에 대한 심사 및 승인할 권한을 가진다. ② 위원회는 안건 심의를 위해 필요한 경우 관련 사업의 주요내용, 계약방식 및 거래상대방의 선정 기준, 세부거래 조건 등 관련 자료의 제출 및 보고를 회사에 요청할 수 있다. ③ 위원회는 기타 법령 또는 정관에 정해진 사항과 이사회가 위임한 사항을 처리한다.	김재정	-

컴플라이언스위원회	사외이사 3명	김재정, 안태식, 하종화	- 설치목적 회사의 투명경영 및 윤리경영을 강화 하고, 임직원의 윤리의식 고취와 사회적 책임감 함양을 목적으로 함- 권한사항 ① 회사의 준법경영정책에 대한 심의·의결 ② 부패방지, 공정경쟁, 하도급 등 사회적 책임 수행을 위한 정책활동 검토 및 정책목표 심의·의결 ③ 사내 준법지원인의 연간 준법통제활동 계획에 대한 승인 등	하종화	-

ESG 위원회	사내이사 1명사외이사 3명감사 1명	김병훈김재정, 안태식, 하종화김상도	- 설치목적 ESG 경영 실천을 통해 지속가능한 경영을 실현하고, 경영진의 ESG 목표 수립과 지속적인 활동 추진을 목적으로 함 - 권한사항 ① ESG 경영 활동에 대한 계획 및 이행 성과 점검 ② ESG 관련 중대한 리스크 발생 및 대응에 관련된 사항 점검 ③ 기타 위원회가 필요하다고 인정한 사항 점검	안태식	-

2) 위원회 활동내역 (1) 내부거래위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

김재정	안태식	하종화	박상조	최상운

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 80%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부

2022-001	2022-01-12	에코프로에이피 단기자금 대여의 건	가결	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성

2022-002	2022-01-27	2021년 4분기 내부거래 결산 보고	가결	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성

2022-003	2022-02-14	에코프로에이피 주주배정 유상증자 참여의 건	가결	참석	찬성	-	-	-	-	참석	찬성	참석	찬성

2022-004	2022-03-30	내부거래위원회 위원장 신규 선임의 건2022년 2분기 내부거래 계획 승인의 건에코프로이노베이션에 대한 단기자금 대여의 건에코프로머티리얼즈에 대한 단기자금 대여의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-

2022-005	2022-04-07	에코프로비엠에 대한 단기자금 대여의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-

2022-006	2022-04-27	2022년 에코프로 가족사 업무 위탁 계약 체결의 건2022년 CI사용 계약 체결의 건에코프로비엠에 대한 단기자금 대여의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-

2022-007	2022-07-27	3분기 내부거래 계획 승인의 건에코프로머티리얼즈에 대한 단기자금 대여의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	-	-	-	-

2022-008	2022-09-28	2022년 에코프로 가족사 업무 위탁 재계약 체결의 건2022년 4분기 내부거래 계획 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	불참	-	-	-	-	-

주1) 2022년 3월 30일, 안태식 사외이사 및 하종화 사외이사가 내부거래위원으로 신규 선임 되었으며 박상조 사외이사 및 최상운 사내이사는 내부거래위원에서 사임 하였습니다.

(2) 컴플라이언스 위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

하종화	김재정	안태식

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부

2022-001	2022-04-27	컴플라이언스위원회 위원장 신규 선임의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

2022-002	2022-07-27	준법통제규정 제정의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

(3) ESG 위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위원의 성명

안태식	김병훈	김재정	하종화	김상도

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부

2022-001	2022-04-27	ESG위원회 위원장 신규 선임의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성	참석	찬성

라. 이사의 독립성당사는 상법 제363조 및 당사 정관 제21조에 의거하여 이사선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 주주총회일의 2주간 전에 주주에게 서면으로 통지를 발송하거나 각 주주의 동의를 받아 전자문서로 통지를 발송하고 있습니다.주주총회를 통해 선임할 이사 후보자는 각 후보자들의 경력과 상법 및 상법 시행령 등 관련 규정에 제시된 결격사유에 해당되지 않는지를 심사하여 적법 절차에 따라 선임됩니다.

보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회 구성원에 대한 연임여부 및 선임배경 등에 관한 사항은 아래와 같습니다.

성명	임기만료일	연임여부(연임횟수)	선임배경	추천인	이사로서의활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요 주주와의 이해관계

김병훈	2025.03.29	-	회사의 기여도 및 업무 전문성	이사회	총괄	-	주식회사 에코프로의 등기임원

최상운	2023.03.27	1	회사의 기여도 및 업무 전문성	이사회	이사회	-	주식회사 에코프로의 등기임원

박재하	2025.03.29	-	회사의 기여도 및 업무 전문성	이사회	이사회	-	주식회사 에코프로의 등기임원

김재정	2024.03.31	-	업무 전문성	이사회	이사회	-	주식회사 에코프로의 등기임원

안태식	2025.03.29	-	업무 전문성	이사회	이사회	-	주식회사 에코프로의 등기임원

하종화	2025.03.29	-	업무 전문성	이사회	이사회	-	주식회사 에코프로의 등기임원

주1) 당사는 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성1) 사외이사의 업무지원 조직 운영

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속년수)	주요 활동내역

경영관리실	2	수석 1명(6년)책임 1명(2년)	이사회 운영 및 사외이사의 업무 지원

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사의 업무 수행과 관련된 교육을이사회 업무 보고 및 질의응답으로 갈음함