동국제약 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	미실시	실시	실시

나. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	45,230,420	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	119,693	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	45,110,727	-

우선주	-	-

다. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조 ( 신주인수권 )
①회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
②제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
2.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시 장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 의하여 이사회 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
3.발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4.우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우
5.상법 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하 여 신주를 발행하는 경우
6.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예 탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
7.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발 행하는 경우
8.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 신규 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우
9.발행주식총수의 100분의20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
10.발행주식총수의 100분의20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판매 자본제휴를 위하여 그 상 대방에게 신주를 발행하는 경우
③제2항 제1호, 제2호, 제5호, 제6호, 제7호, 제9호 및 제10호의 방식 에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행 가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 이내

주주명부폐쇄시기	-

명의개서대리인	국민은행 증권대행사업부

주주의 특전	없음	공고홈페이지	www.dkpharm.co.kr (주1)

주) 다만, 전산장애 또는 그밖에 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 한국경제신문에 게재함.

라. 주주총회 의사록 요약 (1)주주총회 결과 요약

주주총회 일자	안건	결의내용	주요논의내용

제56기 정기주주총회(2024년 3월 22일)	제1호 의안 : 제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 권기범 선임의 건	가결	-

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	가결	-

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결	-

제57기 정기주주총회(2025년 3월 21일)	제1호 의안 : 제57기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 송준호 선임의 건	가결	-

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	가결	-

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결	-

제58기 정기주주총회(2026년 3월 20일)	제1호 의안 : 제58기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결	-

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 권박 선임의 건	가결	-

제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 박장호 선임의 건	가결	-

제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	가결	-

제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	가결	-

(2) 안건별 구체적인 사항

주총정보	안건	결의
구분	가결
여부	의결권
있는
발행
주식
총수(A)	(A) 중
의결권 행사주식수	찬성 주식수	찬성
주식
비율
(%)	반대/기권 등주식수	반대 기권 등 주식
비율
(%)

제56기 정기주주총회(2024년 3월 22일)	제1호 의안 : 제56기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 권기범 선임의 건제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	보통결의특별결의보통결의보통결의보통결의	가결가결가결가결가결	44,738,740	28,413,648	28,261,918 28,393,414 25,482,85128,388,71928,231,769	74.7875.1367.4375.1274.70	151,730 20,234 2,930,797 24,929 181,879	0.400.057.750.070.48

제57기 정기주주총회(2025년 3월 21일)	제1호 의안 : 제57기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 송준호 선임의 건제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	보통결의보통결의보통결의보통결의	가결가결가결가결	44,738,740	31,910,559	31,657,57427,805,42029,731,02730,532,432	99.2187.1493.1795.68	252,9854,105,1392,179,5321,378,127	0.7912.866.834.32

제58기 정기주주총회(2026년 3월 20일)	제1호 의안 : 제58기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사와이사 권박 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 박장호 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	보통결의특별결의보통결의보통결의보통결의보통결의	가결가결가결가결가결가결	45,110,727	29,023,499	28,368,72329,002,19328,482,5618,849,02720,266,69028,948,987	97.7499.9398.1487.2199.6399.74	654,77621,306540,9381,297,71475,68474,512	2.260.071.8612.790.370.26