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동국제약 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 53 기)

사업연도 2020.01.01 부터
2020.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3월 11일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 동국제약 주식회사
대 표 이 사 : 오흥주
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로108길 7
(전 화) 02-2191-9800
(홈페이지) http://www.dkpharm.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 구재성
(전 화) 02-2191-9800
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

동국생명과학(주)	2017.5.1	서울특별시 강남구테헤란로114길 16, 4층	조영제,의료기기,진단장비 판매	120,997	기업의결권의 과반수 소유	지배회사자산총액의10% 이상

멀티에셋전문투자형사모부동산
제이호투자유한회사	2018.6.25	서울특별시 영등포구국제금융로 56, 16층	부동산 개발	61,681	설립 목적과 설계, 약정을 고려하여실질 지배력이 있다고 판단	지배회사자산총액의10% 이상

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 동국제약 주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 DongKook Pharmaceutical Co., Ltd.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 동국제약(주)라고 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간당사는 의약용약제품 제조 및 판매 등을 영위할 목적으로 1968년 10월 15일 설립되었습니다. 또한 2007년 3월 22일 코스닥시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 2007년 5월 29일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 서울특별시 강남구 테헤란로108길 7 동국빌딩전화번호 : 02-2191-9800홈페이지 : http://www.dkpharm.co.kr 마. 중소기업 해당여부당사는 2008년말로 중소기업유예기간이 종료되어 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요사업의 내용당사는 의약용약제품 제조 및 판매를 주 사업으로 하며, 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다. 사. 공시서류작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 2개의 종속회사가 있습니다. 회사의 명칭은 동국생명과학(주)과 멀티에셋전문투자형사모부동산제이호투자유한회사 로 두 회사 모두 비상장 회사입니다.

회사명	목적사업	상장여부

동국생명과학(주)	조영제, 의료기기, 진단장비 판매	비상장

멀티에셋전문투자형사모부동산제이호투자유한회사	부동산 개발	비상장

아. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상	신용등급	평가회사	비고

2020.7.10	기업신용평가	A-	NICE평가정보(주)	-

자.「상법」 제290조에 따른 변태설립사항- 해당사항 없음.

차. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2007.05.29	-	-
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경당사의 본점 소재지는 서울 강남구 테헤란로 108길 7 동국빌딩이며, 당사 사옥을 2000년 4월 매입하였습니다. 나. 경영진의 중요한 변동 2005년 4월 권기범 대표이사(사장)이 취임 하였으며, 2009년 2월 4일 경영효율성 증대를 위해 단독대표체제에서 각자 대표이사 2명(이해돈, 오흥주)을 추가로 선임하였습니다. 2009년 8월 1일 경영의사결정의 효율화를 위한 책임경영체제 구축을 위해 단독대표(오흥주)체제로 변경되었으며, 2010년 3월 26일 경영환경변화로 인해 공동대표이사(이영욱, 오흥주)체제로 변경되었습니다. 2017년 3월 17일 이영욱 사장의 사임으로 공동대표(이영욱, 오흥주)에서 단독대표(오흥주)체제로 변경되었습니다.

다. 최대주주의 변동- 2020년 7월, 권기범 외 6인에서 동국헬스케어홀딩스(주) 외 6인으로 변경되었습니다. 최대주주 및 특수관계인의 구성에는 변화가 없으며, 기존 최대주주(권기범)가 특수관계인으로, 기존 특수관계인(동국헬스케어홀딩스(주))이 최대주주로 변경되었습니다. 라. 상호의 변경- 해당사항 없음. 마. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등- 2017년 4월 28일 임시주주총회 승인을 거쳐 동국제약(주)와 동국생명과학(주)로 물적분할되었습니다. 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항 없음. 사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

2004. 09	충북 진천 KGMP 3공장, 1공장 증축

2004. 11	천만불 수출탑 수상

2005. 04	권기범 대표이사 사장 취임

2005. 05	연구소 우수제조기술연구센터(ATC) 지정(산업자원부)

2005. 11	2005년 올해의 브랜드대상 (인사돌)

2006. 02	2공장 KGMP 우수업체 선정

2006. 09	2006년 올해의 브랜드대상 (인사돌, 복합마데카솔)

2007. 04	연구소 경기바이오센터 이전

2007. 05	코스닥 신규상장

2008. 10	창립 40주년, CI 변경

2008. 11	2천만불 수출탑 수상

2009. 06	무상증자 30%

2010. 03	공동대표이사 선임(이영욱,오흥주)

2010. 11	3천만불 수출탑 수상

2012. 04	2012년 대한민국 대표브랜드 대상 (마데카솔)

2012. 06	혁신형 제약기업 선정

2013. 12	2013년 메디컬 코리아 대상 (의약품 브랜드상)

2015. 10	2015년 대한민국 참봉사대상 (사회혁신공헌대상)

2017. 05	조영제 사업부문, '동국생명과학' 분사

2018. 09	천연물 추출 전용공장 준공

2019. 10	창립 51주년, 신규 CI 변경
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005.10.30	주식분할	보통주	4,778,508	2,500	-	5,000원→2,500원

2006.12.06	유상증자(제3자배정)	보통주	231,492	2,500	7,500	우리사주조합배정(증자비율:4.8%)

2007.05.23	유상증자(일반공모)	보통주	1,830,000	2,500	14,000	일반공모(증자비율:36.5%)

2009.06.26	무상증자	보통주	2,052,000	2,500	-	무상증자(30.0%)

2018.07.19	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	154,084	2,500	64,900	사모(제3자배정)

2020.08.26	주식분할	보통주	35,568,000	500	-	2,500원→500원

2020.08.26	주식분할	상환전환우선주	616,336	500	-	2,500원→500원
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	상환전환우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	20,000,000	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	44,460,000	770,420	45,230,420	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	44,460,000	770,420	45,230,420	-

Ⅴ. 자기주식수	511,680	-	511,680	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	43,948,320	770,420	44,718,740	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	509,400	-	-	-	509,400	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	509,400	-	-	-	509,400	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,280	-	-	-	2,280	무상증자단수주

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	511,680	-	-	-	511,680	-

우선주	-	-	-	-	-	-

종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2018.07.19

주당 발행가액(액면가액)	64,900	2,500

발행총액(발행주식수)	10,000,051,600	154,054

현재 잔액(현재 주식수)	10,000,051,600	154,054

주식의내용	이익배당에 관한 사항	우선주의 우선배당률은 존속기간 10년 중 초기 5년간 0.0%, 이후 5년이 경과한 날부터 4.0%로 하며, 이후 매년 0.5%씩 증가한다.

잔여재산분배에 관한 사항	발행회사의 청산 시 본건 우선주의 주주는 잔여재산분배에 대하여 제2조 제2항의 인수대금 총액과 제2조 제3항에 따라 계산된 기준 배당금(단, 기지급된 배당금을 공제함)을 합한 금액의 한도에서 보통주를 보유한 주주에 우선하여 잔여재산의 분배를 받을 권리를 가지며, 보통주에 대한 잔여재산 분배율이 본건 우선주에 대한 잔여재산 분배율을 초과하는 경우 본건 우선주는 그 초과분에 대하여 보통주와 동일한 분배율로 참가하여 분배를 받는다.

상환에관한 사항	상환조건	발행회사는 본건 우선주의 발행일로부터 5년이 경과한 날(당일 포함)으로부터 상환청구 가능

상환방법	상환권의 행사는 상환기간의 도래 기타 상환권의 행사요건이 충족된 것을 전제로, 상환하고자 하는 날(이하 "상환일")의 2주 전에 인수인에 대한 서면 통지로써 한다. 발행회사는 인수인에게 상환일에 상환청구 금액 전액을 현금상환 하여야 한다.주당 상환가액은 본건 우선주 1주당 발행가격의 100%에 해당하는 금액에 발행일로부터 상환일까지 연 2%를 적용하여 산출한 이자금액(단, 인수인이 본건 우선주와 관련하여 발행회사로부터 배당금을 기수령한 경우, 발행회사는 위 이자금액에서 해당 금원을 차감한 금액을 의미함)의 합계액으로 한다.

상환기간	2023.07.19 ~ 2028.07.18

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	전환가격: 발행가와 동일전환비율: 1 대 1전환가격의 조정 사항: '19. 기타 투자판단에 참고할 사항' 참고

전환청구기간	2019.07.19 ~ 2028.07.18

전환으로 발행할주식의 종류	기명식 보통주

전환으로발행할 주식수	154,084

의결권에 관한 사항	의결권 있음

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

※ 주식분할(2020.8.26, 액면가 2,500원→500원) 전 발행내역입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	44,460,000	-

우선주	770,420	상환전환우선주

의결권없는 주식수(B)	보통주	511,680	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	770,420	상환전환우선주

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	770,420	정관변경('18.12월)

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	43,948,320	-

우선주	770,420	상환전환우선주
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 매년 배당을 실시하고 있습니다. 향후에도 회사의 성장과 이익의 주주환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획입니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제53기	제52기	제51기

주당액면가액(원)	500	2,500	2,500

(연결)당기순이익(백만원)	57,880	59,050	49,433

(별도)당기순이익(백만원)	53,769	51,306	41,338

(연결)주당순이익(원)	1,273	6,407	5,341

현금배당금총액(백만원)	8,049	7,155	4,651

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	13.91	12.12	9.41

현금배당수익률(%)	보통주	0.63	0.90	0.89

우선주	1.39	1.23	0.80

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	180	800	520

우선주	180	800	520

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 상기 제52기 및 제51기의 주당액면가액(원), (연결)주당순이익, 주당 현금배당금은 주식분할 전 기준입니다. (주식분할 : 2020.8.26, 액면가 2,500원→500원)

주식분할 후 소급 적용시	전기	전전기

제52기 (2019년)	제51기 (2018년)

주당액면가액(원)	500	500

(연결)주당순이익(원)	1,281	1,068

주당 현금배당금(원)	보통주	160	104

우선주	160	104

※ 제53기 현금배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	22	0.81	0.80

※ 최근 5년간 배당수익률 : 제53기 0.63%, 제52기 0.90%, 제51기 0.89%, 제50기 0.85%, 제49기 0.71%※ 연속 배당횟수 및 평균 배당수익률은 제53기를 포함하여 산출하였습니다. 제53기의 주당 현금배당금 180원은 2021년 3월 19일에 개최될 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고를 통해 그 내용을 반영할 예정입니다.※ 연속 배당횟수는 2000년 3월 30일 감사보고서 공시 이후 배당횟수로 산출하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 개정일 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2020년 8월 11일이며, 2021년 3월 19일 예정된 정기주주총회 안건에 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020.03.20	제52기 정기주주총회	전자증권제도 도입 관련 내용	주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률 반영

2020.08.11	2020년 임시주주총회	발행예정주식의 총수 변경일주의 금액 변경	액면분할 관련 내용 반영
III. 재무에 관한 사항

※ 본 보고서 작성기준일에 해당하는 제53기 및 비교 표시된 제52기, 제51기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성하였습니다.※ 연결/별도 요약재무정보 및 연결/별도 재무제표는 주주총회 승인 전 재무제표이며, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.
1. 요약재무정보

(1) 요약 연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제53기	제52기	제51기

[유동자산]	398,763	339,022	300,428

ㆍ현금및현금성자산	54,537	70,260	61,802

ㆍ금융기관예치금	120,425	82,634	54,452

ㆍ매출채권	122,675	104,927	101,294

ㆍ기타수취채권	14,308	12,188	12,918

ㆍ기타금융자산	1,329	1,805	2,831

ㆍ재고자산	79,048	60,867	63,511

ㆍ기타유동자산	6,440	6,341	3,621

[비유동자산]	264,402	205,362	179,817

ㆍ금융기관예치금	1,249	1,166	1,049

ㆍ기타수취채권	8,855	3,423	4,642

ㆍ기타금융자산	40,866	29,332	19,362

ㆍ지분법적용투자주식	7,999	6,403	7,669

ㆍ유형자산	194,967	158,074	140,740

ㆍ무형자산	7,299	4,244	4,359

ㆍ투자부동산	872	883	893

ㆍ기타비유동자산	351	1,367	-

ㆍ이연법인세자산	1,944	471	1,103

자산총계	663,165	544,384	480,245

[유동부채]	164,895	110,011	92,367

[비유동부채]	62,465	48,953	56,266

부채총계	227,359	158,964	148,633

[자본금]	22,615	22,615	22,615

[주식발행초과금]	25,441	25,441	25,441

[자기주식]	△3,138	△3,138	△3,138

[기타자본구성요소]	△10,279	△10,423	△10,304

[이익잉여금]	376,729	328,380	278,409

[비지배기업지분]	24,438	22,545	18,589

자본총계	435,806	385,420	331,612

매출액	559,103	482,280	400,807

영업이익	84,733	68,585	55,114

당기순이익	57,880	59,050	49,433

[지배기업 소유주지분]	55,925	56,312	46,949

[비지배지분]	1,955	2,738	2,484

주당순이익

ㆍ기본주당순이익(원)	1,273	1,281	1,068

ㆍ희석주당순이익(원)	1,251	1,259	1,060

- 연결대상 기업의 변동

당기 연결에 포함된 회사	전기대비 연결에 추가된 회사

동국생명과학(주)멀티에셋전문투자형사모부동산제이호투자유한회사	-

※ 당사는 종속기업에 대한 투자자산에 대하여 기업회계기준서 제1027호에 따른원가법을 선택하여 회계처리하고 있습니다.

(2) 재무정보 이용상의 유의점(연결) 가. 재무제표 작성기준 동국제약주식회사와 종속기업들(이하 "연결실체")은 주식회사등의외부감사에관한법률 제5조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다.연결실체의 연결재무제표는 2021년 2월 4일자 이사회 에서 승인되었으며, 2021년 3월 19일자 주주총회에서 최종 승인될 예정입니다. (3) 요약 별도재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	제53기	제52기	제51기

[유동자산]	322,651	287,414	248,741

ㆍ현금및현금성자산	34,038	61,741	53,854

ㆍ금융기관예치금	118,725	81,534	48,847

ㆍ매출채권	83,515	74,475	71,844

ㆍ기타수취채권	13,149	11,375	12,350

ㆍ기타금융자산	1,329	1,805	2,831

ㆍ재고자산	67,447	52,190	55,801

ㆍ기타유동자산	4,448	4,294	3,215

[비유동자산]	207,084	176,879	159,934

ㆍ금융기관예치금	908	861	780

ㆍ기타수취채권	8,448	2,676	4,201

ㆍ기타금융자산	37,690	26,816	17,966

ㆍ종속기업투자	43,682	43,682	44,182

ㆍ관계기업투자	5,315	4,315	5,764

ㆍ유형자산	103,231	92,121	81,870

ㆍ무형자산	6,587	4,160	4,159

ㆍ투자부동산	872	883	893

ㆍ기타비유동자산	351	1,367	-

ㆍ이연법인세자산	-	-	119

자산총계	529,735	464,293	408,676

[유동부채]	109,125	94,670	79,509

[비유동부채]	12,332	7,619	12,113

부채총계	121,458	102,290	91,622

[자본금]	22,615	22,615	22,615

[주식발행초과금]	25,441	25,441	25,441

[자기주식]	△3,138	△3,138	△3,138

[기타자본구성요소]	△1,654	△1,654	△1,654

[이익잉여금]	365,014	318,740	273,790

자본총계	408,278	362,004	317,053

매출액	500,483	428,613	353,839

영업이익	77,139	61,559	48,264

당기순이익	53,769	51,306	41,338

주당순이익

ㆍ기본주당순이익(원)	1,223	1,167	941

ㆍ희석주당순이익(원)	1,202	1,147	933

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(4) 재무정보 이용상의 유의점(별도) 가. 재무제표 작성기준

당사는 주식회사등의외부감사에관한법률 제5조 1항 1호에서 규정하고 있는 국제회계기준위원회의 국제회계기준을 채택하여 정한 회계처리기준인 한국채택국제회계기준에 따라 재무제표를 작성하였습니다. 당사의 재무제표는 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표'에 따른 별도재무제표로서 지배기업, 관계기업의 투자자 또는 공동기업의 참여자가 투자자산을 피투자자의 보고된 성과와 순자산에 근거하지 않고 직접적인 지분 투자에 근거한 회계처리로 표시한 재무제표입니다.당사의 재무제표는 2021년 2월 4일자 이사회에서 승인되었으며, 2021년 3월 19일자주주총회에서 최종 승인될 예정입니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 2020년 3월 20일 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출하도록 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

감사의 인적사항에 대해서는 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부

1	2020.01.08	- 제제기술연구소 이전에 따른 신규 지점 추가안 승인 건	가결

2	2020.02.04	- 공정거래 자율준수프로그램 운영 실적 및 계획 승인 건	가결

3	2020.02.06	- 제52기 재무제표 승인 및 현금배당(안) 결의의 건	가결

4	2020.02.20	- 제52기 정기주주총회 소집의 건	가결

5	2020.02.25	- 내부회계관리제도 개정 승인 및 운영실태 보고의 건	가결

6	2020.03.09	- 채권, 근저당권 인수 및 대여, 임대차계약에 관한 건	가결

7	2020.03.20	- 임원 승진인사의 건	가결

8	2020.05.18	- 내부회계관리제도 운영관련 규정개정 및 신설	가결

9	2020.07.01	- 임시주주총회 소집에 관한 건 (액면분할)	가결

10	2020.07.15	- 당좌대출 한도 증액에 관한 건	가결

11	2020.12.22	- 부패방지 경영검토 보고 승인 건	가결

다. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2020.09.11	재경부	내부회계관리제도 교육

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

인사총무부	9	실장 외	주주총회, 이사회 운영 및 감사 직무수행 지원

재경부	12	상무 외	재무제표 등 회사 경영활동에 대한 감사 업무 지원
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 정관 제31조에 따라 집중투표제 적용을 배제하고 있으며, 공시대상기간 중에 소수주주권의 행사와 경영지배권에 관한 경쟁은 없습니다. 당사 정관의 기재사항은 "2020년 사업보고서"에 첨부된 "정관"을 참조하시기 바랍니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	4,400	-

감사	1	100	-

※ 기타비상무이사 별도2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	852	213	-

※ 기타비상무이사 별도2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	830	415	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	11	11	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12	12	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음. (개인별 보수 5억원 미만)

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음. (개인별 보수 5억원 미만)

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음. (개인별 보수 5억원 미만)

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 2 13 대표이사, 기타비상무이사 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 오흥주 등기임원 2020.03.20 차액보상 보통주 2,780 - - - - 2,780 2022.3.20~2025.3.20 80,760 여병민 등기임원 2020.03.20 차액보상 보통주 1,110 - - - - 1,110 2022.3.20~2025.3.20 80,760 김광종 외 15명 미등기임원 2020.03.20 차액보상 보통주 21,120 - - - - 21,120 2022.3.20~2025.3.20 80,760 주) 상기 행사가격 80,760원은 주식분할(2020.8.26) 전 기준가격으로 분할 비율(1:5)에 따라 행사가격 및 행사수량의 조정이 있을 예정이며, 공시서류작성기준일(2020.12.31) 기준 현재 종가는 29,250원입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 관계회사의 현황

당사는 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 2개의 종속회사가 있습니다. 회사의 명칭은 동국생명과학(주), 멀티에셋전문투자형사모부동산제이호투자유한회사로 두 회사 모두 비상장 회사입니다. 동국생명과학(주)는 조영제, 의료기기, 진단장비를 판매하고 있으며, 멀티에셋전문투자형사모부동산제이호투자유한회사는 부동산 개발을 하고 있습니다.

나. 타회사 임원 겸직 현황

성 명	회 사 명	직 책	상장여부	비 고

권기범	동국생명과학(주)	사내이사	비상장	-

다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020.12.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

동국생명과학(비상장)	-	경영참여	-	631,650	57.27%	27,982	-	-	-	631,650	56.11%	27,982	121,408	5,003

멀티에셋전문투자형사모부동산
제이호투자유한회사(비상장)	-	경영참여	-	1,600,000	28.57%	16,000	-	-	-	1,600,000	28.57%	16,000	61,680	-250

디티알비전사모투자합자회사(비상장)	-	단순투자	-	1,450,000,000	26.36%	1,055	-	-	-	1,450,000,000	26.36%	1,055	-	-

디케이메디비젼(비상장)	-	단순투자	4,450	294,000	11.55%	561	-	-	-	294,000	11.55%	561	7,823	14

마그나인베스트먼트(비상장)	-	단순투자	-	4,666,752	25.00%	4,786	1,000,000	1,000	597	5,666,752	26.15%	6,383	25,927	1,759

나섬자산운용(비상장)	-	단순투자	300	30,000	12.50%	225	-30,000	-225	-	-	-	-	-	-

한국제약협동조합(비상장)	-	단순투자	18	178	1.73%	18	-	-	-	178	1.73%	18	-	-

에이티지씨(비상장)	-	단순투자	3,000	23,335	6.40%	9,015	-	-	-	23,335	6.15%	9,059	8,135	-7,532

오토파지사이언스(비상장)	-	단순투자	500	193,750	4.71%	823	-	-	32	193,750	4.71%	855	4,989	-2,265

라싸디벨로프먼트(비상장)	-	단순투자	500	125	1.41%	529	-	-	25	125	1.41%	554	91,008	-7,074

에스바이오메딕스(비상장)	-	단순투자	1,000	27,778	1.11%	472	-	-	-446	27,778	1.11%	26	15,039	-6,610

티씨엠생명과학(KONEX)	-	단순투자	300	60,000	1.84%	912	-60,000	-912	-	-	-	-	136,548	-15,654

안국약품(KOSDAQ)	-	단순투자	-	26,000	0.20%	280	-21,000	-226	11	5,000	0.04%	65	202,011	-2,118

경동제약(KOSDAQ)	-	단순투자	-	163,000	0.61%	1,291	-137,000	-1,079	79	26,000	0.08%	291	292,296	12,949

지엘팜텍(KOSDAQ)	-	단순투자	-	152,920	0.34%	168	46,449	36	85	199,369	0.42%	289	35,074	-4,289

동구바이오제약(KOSDAQ)	-	단순투자	-	-	-	-	8,900	225	-2	8,900	0.09%	223	-	-

일동제약(KOSPI)	-	단순투자	-	-	-	-	15,800	277	21	15,800	0.07%	298	605,277	-13,019

합 계	-	-	64,117	-	-904	402	-	-	63,659	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 관계회사와의 거래내역

(1) 지배ㆍ종속관계당기말 현재 연결실체의 종속기업 및 종속기업의 상위지배기업, 관계기업은 다음과 같습니다.

구분	상위지배기업	소유지분율

관계기업	디티알사모비전합자회사	-	26.36%

디케이메디비젼(주)	-	11.55%

마그나인베스트먼트	-	26.15%

기타	동국헬스케어홀딩스(주)	-	-

임직원	-	-

(2) 당기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채무 내역은 다음과 같습니다.

① 당기

(단위: 천원)

특수관계자 범주	회사명	미지급금

기타	동국헬스케어홀딩스(주)	8,754,857

② 전기

(단위: 천원)

특수관계자 범주	회사명	미지급금

관계기업	디케이메디비젼(주)	115,500

기타	동국헬스케어홀딩스(주)	8,306,887

합계	8,422,387

(3) 당 기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 자금거래의 내용은 다음과 같습니다.① 특수관계자 대여금

(단위:천원)

구 분	채 무 자	관 계	당기말	전기말

단기대여금	임직원	기타	362,690	100,000

장기대여금	임직원	기타	-	303,190

소 계	362,690	403,190

② 거래내역

(단위:천원)

구 분	거 래 내 용	당기	전기

장기대여금	대여	-	303,190

회수	40,500	-

(4) 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당기	전기

급여	852,163	846,713

퇴직원가	70,219	69,713

합계	922,382	916,426

연결실체의 주요 경영진은 당사의 활동의 계획, 운영, 통제에 대한 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원으로 구성되어 있습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.