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바이오톡스텍 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2018.01.01 부터
2018.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 4월 1일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 바이오톡스텍
대 표 이 사 : 강 종 구
본 점 소 재 지 : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 연구단지로53
(전 화) 043-210-7777
(홈페이지) http://www.biotoxtech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 정 수 용
(전 화) 043-210-7777
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 9
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------- 13
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 14
II. 사업의 내용 ----------------------- 16
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 44
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 186
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 193
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 194
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 194
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 196
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 198
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 199
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 202
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 202
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 203
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 206
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 208
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 209
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 214
1. 전문가의 확인 ----------------------- 214
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 214
2. 회사의 연혁

1) (주)바이오톡스텍 주요연혁

년 월	중요 변동사항

2014.03	미국 제노메트릭스社와 전략적 제휴

2014.06	벤처기업 지정연장(2014.06~2016.06)

2014.09	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 결의(발행주식수: 보통주 3,200,000주)

2015.01	미국 FDA 실사

2015.07	TB-4 기술이전(대상: 휴온스, 적응증: 안구건조증치료제)

2015.09	식약처 백수오 안전성평가기관 선정

2017.06	미국FDA GLP사찰 적격인증 통보

2017.06	HX-1171(간질환치료 후보물질) 전세계 특허권 양수

2017.09	시설증축 결정(GLP실험실 확장)

2017.10	(주)바이오믹스 주식인수

2) (주)스카스비티티바이오애널리시스 주요연혁

년 월	중요 변동사항

2014.09	공동대표이사 수사키 히데쿠니 취임(사카우에 시게유키 사임)

2017.06	공동대표이사 나카츠카 마사시 취임(수사키 히데쿠니 사임)

3) (주)세종벤처파트너스 주요연혁

년 월	중요 변동사항

2014.07	세종농식품R 결성(출자약정액: 100억원)

2014.08	세종창조성장청년창업벤처펀드1호 결성(출자약정액: 100억원)

2014.11	AJ-세종농식품수출육성펀드 결성(출자약정액: 130억원)

2015.09	세종-강원 강소기업육성상생 투자조합 결성(출자약정액: 147억원)

2017.09	세종글로벌청년창업벤처펀드2호 결성(출자약정액: 100억원)

4) (주)바이오믹스 주요연혁

년 월	중요 변동사항

2014	구기자 추출물 건강기능식품 식약처 개별인정형 신원료 허가등록

2015	백두산 청정지역 특화작물 개발을 위한 업무협약(중국 화룡시 임업국)

2016	구기자포유 구기자 발효추출물분말 홈쇼핑 런칭(공영홈쇼핑)

2016	구기자포유 프리미엄 런칭(NS홈쇼핑)

2016	쉬즈베리 오미자 발효추출분말 런칭(공영홈쇼핑)

2016	오미자 추출물 건강기능식품 식약처 개별인정형 신원료 허가등록

2018.03	주식분할 결정(액면가액 5,000원 → 500원)

2018.03	본점이전(대전시 동구 → 경기도 고양시 일산동구)

나. 본점소재지 및 그 변경 1) (주)바이오톡스텍 주요연혁

년 월	내 역

2000.08	충북 청주시 흥덕구 개신동 산48 충북대학교 수의과대학 내

2002.05	충북 청원군 오창읍 양청리 686-2 오창과학산업단지 내(본점이전)

2014.07	충북 청주시 청원구 오창읍 연구단지로53 (본점 주소변경_청주시 통합)

다. 생산설비의 변동

완공일	설비명칭	연면적	설비목적 및 사용현황

2002.05	A연구동	4,691㎡	약효약리, 동물실험실, 수생생태독성실험실, 중앙통제실 등

2006.12	B연구동	5,442㎡	안전성약리, 동물실험실, 조제실, 유전독성실, 병리센터 등

2008.12	본동 및 분석센터	3,866㎡	독성ㆍ약물동태 분석, 약효약리 등

라. 경영진의 중요한 변동당사의 대표이사 및 경영진의 변동된 내역은 아래와 같습니다.

변 동 일	변 경 전	변 경 후

2016.03.25	대표이사: 강종구(임기만료)사내이사: 박용배사내이사: 김동일감 사: 신명철	대표이사: 강종구(재선임)사내이사: 박용배사내이사: 김동일감 사: 신명철

2017.03.24	대표이사: 강종구사내이사: 박용배(임기만료)사내이사: 김동일--감 사: 신명철(임기만료)	대표이사: 강종구사내이사: 박용배(재선임)사내이사: 김동일사내이사: 박철범(신규선임)사내이사: 정수용(신규선임)감 사: 김원배(신규선임)

2018.03.30	대표이사: 강종구사내이사: 박용배사내이사: 김동일(임기만료)사내이사: 박철범사내이사: 정수용감 사: 김원배	대표이사: 강종구사내이사: 박용배사내이사: 김동일(재선임)사내이사: 박철범사내이사: 정수용감 사: 김원배

2018.04.04	대표이사: 강종구사내이사: 박용배(사임)사내이사: 김동일사내이사: 박철범사내이사: 정수용감 사: 김원배	대표이사: 강종구사내이사: 김동일사내이사: 박철범사내이사: 정수용-감 사: 김원배

2019.03.22	대표이사: 강종구(임기만료)사내이사: 김동일사내이사: 박철범사내이사: 정수용감 사: 김원배	대표이사: 강종구(재선임)사내이사: 김동일사내이사: 박철범사내이사: 정수용감 사: 김원배

마. 최대주주의 변동- 당사는 설립이후부터 보고서 작성기준일 현재까지 최대주주의 변동이 발생한 사실이 없습니다.

바. 상호의 변경- 해당사항 없습니다. 사. 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행 중인 경우 그 내용과 결과 - 해당사항 없습니다. 아. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용- 해당사항 없습니다. 자. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항 없습니다. 차. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용- 해당사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014.11.12	유상증자(주주배정)	보통주	3,200,000	500	2,170	주주배정 후 실권주 일반공모(비율 1:0.2899893239)

2017.03.13	전환권행사	보통주	4,000	500	-	우선주 전환 주1)

2017.04.25	주식매수선택권행사	보통주	82,500	500	3,635	주식매수선택권 행사

2018.04.10	주식매수선택권행사	보통주	58,500	500	5,720	주식매수선택권 행사

주1) 지배회사는 2017.3.13 전환상환우선주 4,000주의 전환청구를 접수하여 전량 보통주로 전환하였으며, 보고서 제출일 현재 당사의 우선주는 전환우선주(1:1.5주) 1주가 남아 있습니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황- 해당사항 없습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 해당사항 없습니다.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- 해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	5,000,000	30,000,000	주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,564,623	1,502,272	16,066,895	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	1,502,271	1,502,271	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	1,502,271	1,502,271	전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,564,623	1	14,564,624	주2)

Ⅴ. 자기주식수	30,735	-	30,735	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,533,888	1	14,533,889	-

주1) 지배회사는 정관 제5조에 의거 발행할 주식의 총수는 총 30,000,000주로 규정하였으며, 이중 회사가 발행할 수 있는 우선주 5,000,000주(정관 제8조)가 포함되어 있습니다.주2) 지배회사는 2017.3.13 전환상환우선주 4,000주의 전환청구를 접수하여 전량 보통주로 전환하였으며, 보고서 제출일 현재 당사의 우선주는 전환우선주(1:1.5주) 1주가 남아 있습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	188,727	50,000	208,000	-	30,727	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	188,727	50,000	208,000	-	30,727	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	8	-	-	-	8	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	188,735	50,000	208,000	-	30,735	-

우선주	-	-	-	-	-	-

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	2003.09.04

주당 발행가액(액면가액)	2,000	500

발행총액(발행주식수)	1,550,000,000	775,000

현재 잔액(현재 주식수)	2,000	1

주식의내용	이익배당에 관한 사항	참가적, 누적적 우선주로 보유기간 동안 발행가기준최저 연5%의 배당을 누적적으로 받고 보통주의 배당률이 우선주의 배당률을 초과할 경우 보통주식과 동일한 배당률로 참가하여 배당

잔여재산분배에 관한 사항	보통주보다 우선권이 있음

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건	우선주1주 → 보통주1.5주전환기준가액: 우선주 발행가액

전환청구기간	발행일 이후부터

전환으로 발행할주식의 종류	보통주

전환으로발행할 주식수	1

의결권에 관한 사항	우선주 1주당 의결권 1개

기타 투자 판단에 참고할 사항	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,564,623	-

우선주	1	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	30,735	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,533,888	-

우선주	1	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 안정적인 경영활동을 수행하여 지속적인 이익실현이 발생하게 되면, 회사의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시할 계획에 있습니다. 배당은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통해 실시되며, 당사의 정관상 배당에 관한 사항은 다음과 같이 정하고 있습니다.

정 관

제10조의 3(신주의 배당기산일)본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업 연도 말에 발행된 것으로 본다.

제52조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,487	1,176	1,160

(별도)당기순이익(백만원)	3,602	1,475	830

(연결)주당순이익(원)	250	96	73

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-