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네오티스 분기보고서 (2022.03)
분 기 보 고 서

(제 23 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022 년 05 월 16 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 네오티스
대 표 이 사 : 권 상 훈
본 점 소 재 지 : 경기도 안성시 죽산면 용대길38-9 두교산업단지
(전 화) 031-671-0170
(홈페이지) http://www.neotis.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대 표 이 사 (성 명) 권 상 훈
(전 화) 02-3431-0173
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	4	-	-	4	1

합계	4	-	-	4	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 국문 명칭은 '주식회사 네오티스' 이며, 약식으로는 '(주)네오티스'로 표기합니다. 영문으로는 'NEO TECHNICAL SYSTEM Co., Ltd.'로 표기합니다. 다. 설립일자당사는 2000년 8월 18일 주식회사 네오티스로 설립되었으며, 2007년 10월 코스닥시장에 상장하였습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 본사의 주소 : 경기도 안성시 죽산면 용대길 38-9 두교산업단지- 전 화 번 호 : 031-671-0170- 홈 페 이 지 : http://www.neotis.co.kr

마. 중소기업 해당 여부

당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다.

중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	미해당

바. 주요 사업의 내용당사는 PCB의 가공에 사용되는 초정밀 공구인 마이크로비트 및 자동차에 사용되는 모터용 샤프트를 생산 및 판매하고 있습니다. 2021년 7월 광진정밀(주)를 인수함으로써 렌즈연마기 사업부문이 추가되었습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항- 해당사항이 없습니다.

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2007년 10월 01일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

가. (주)네오티스 주요 연혁2000.08 네오티스 법인 설립2005.05 벤처기업 인증(신기술 기업)2005.07 자회사 원테크 합병(05.07.01)2006.07 World Class 기업 선정(중소기업진흥공단)2006.09 죽산면 두교리 신공장 준공(대지 9,679.6㎡ 연건평 8,809.7㎡)2006.11 5백만불 수출의 탑 수상(한국무역협회)2006.12 대표이사 변경(인호진 → 신상철)2006.12 네오티스 기업부설 연구소 한국산업기술진흥협회 인증2007.01 외국자본 투자 유치(SAIF II, Malta)2007.04 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 기업 인증2007.10 코스닥 상장2008.07 ISO14001 인증 획득2009.05 벤처기업 확인(벤처 투자 기업)2009.09 최대주주 변경((주)쏠리테크 → 권은영)2009.09 대표이사 변경(신상철 → 권은영)2009.10 히든챔피언 선정(한국거래소) 2010.03 이동 통신 중계기 업체 알트론(주) 주식 취득2012.12. 계열회사 (주)네오디에스 설립2013.11. 제43회 정밀기술산업대회 대통령상 수상(Micro Drill)2013.12. 천만불 수출탑 수상(제50회 무역의 날)2014.12. 안성 제2공장 신축 완료 2015.06 정밀기술 1등급공장 인증 (한국산업기술시험원 한국산업기술시험원)2015.12 세계일류상품지정(라우터)2016.05 우수기술연구센터(ATC) 선정(산업통산자원부)2016.12 세계일류상품지정(샤프트)2017.12 세계일류상품지정(마이크로드릴)2018.03 IR52 장영실상 수상(이형나노코팅기술이 적용된 마이크로 드릴)2018.12 이천만불 수출탑 수상(제55회 무역의 날)2019.04 대표이사 변경(권은영 → 권상훈)2021.02 IR52 장영실상 수상(반도체 패키지 기판 가공용 마이크로 엔드밀2021.07 광진정밀 주식회사 인수

연혁>(주)네오디에스2012.12 회사 설립2015.01 본점이전(두교산업단지 모회사 내)

2019.04 대표이사 변경(권은영 → 권상훈)광진정밀(주)1987.04.15 회사설립 2000.10.02 ㈜광진정밀 법인전환2001.06.30 ISO 9001 인증2003.07.03 산업자원부장관 표창(품질경영실천)2003.09.01 광진광학기계(위해)유한공사 설립2004.11.30 제 41회 무역의날1000만불 수출탑수상2007.03.03 성실납세자 표창2011.03.23 창원시 마산회원구 내서읍숲속로85,이전2016.04.15 AEO(수출부문) 우수업체 인증2020.03.15 산업자원부장관표창(성실납세자)2021.07.15 대표이사 변경(권상훈)광진광학기계2003年 중국 광진광학기계(위해)유한공사 설립2003年 광학사업 구면렌즈 생산 개시2009年 삼성전자 구미사업장 1차 협력업체 등록2009年 삼성전자 구미사업장 비구면 Ball Lens 납품개시2010年 삼성전자 중국 천진사업장 DSC Lens 납품2011年 태국 Hoya, 일본COPAL사 DSC Lens 납품2012年 일본 FUJINON사 DSC Lens납품2017年 일본 수미다사 Ball Lens납품2018年 일본전산 차량용Lens 납품개시(주)퓨쳐스마트팜2013.12.18 회사설립2017.12.13 본점 이전(경기도 화성시 장안면 석포리)

나. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사의 본점소재지는 경기도 안성시 죽산면 용대길38-9 두교산업단지 입니다.최근 5사업연도 중 본점소재지의 변경 사항은 없습니다.

다. 경영진의 중요한 변동경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2022년 03월 24일	정기주총	기타비상무이사 제해진	사내이사 권상훈사외이사 이재훈	사내이사 권상훈사외이사 이재훈

2021년 03월 25일	정기주총	-	사내이사 권은영	사내이사 권은영사내이사 안국필

2020년 03월 19일	정기주총	사외이사 홍성훈감사 이찬국	사내이사 안국필	사내이사 안국필사외이사 김명식

※ 2019.03 대표이사 변경(권은영 → 권상훈)

라. 최대주주의 변동- 해당사항 없음

마. 상호의 변동- 해당사항 없음 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용- 해당사항 없음 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항 없음

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

- 해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	22기(2021년말)	21기(2020년말)

보통주	발행주식총수	13,828,718	13,730,519	11,013,678

액면금액	500	500	500

자본금	6,914,359,000	6,865,259,500	5,506,839,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	6,914,359,000	6,865,259,500	5,506,839,000
4. 주식의 총수 등

당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 40,000,000주(1주의 금액 : 500원)이며, 당분기말 현재 당사가 발행한 총 주식수는 13,828,718주 이며, 이 중 회사가 보유하고 있는 보통주 자기주식수는 558,234주이며, 이는 의결권이 없습니다.

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,828,718	-	13,828,718	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,828,718	-	13,828,718	-

Ⅴ. 자기주식수	558,234	-	558,234	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,270,484	-	13,270,484	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	560,664	-	2,430	-	558,234	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	560,664	-	2,430	-	558,234	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	560,664	-	2,430	-	558,234	-

-	-	-	-	-	-	-

자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 처분	2021.01.27	2021.02.03	2,010	2,010	100.0	2021.01.27

직접 처분	2021.04.22	2021.04.29	6,000	6,000	100.0	2021.04.22

직접 처분	2022.01.27	2022.02.04	2,430	2,430	100.0	2022.01.27

다. 종류주식(명칭) 발행현황 - 해당사항 없음
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 06월 04일	제22기 임시주주총회	별도기재	별도기재

2021년 03월 25일	제21기 정기주주총회	별도기재	별도기재

2020년 03월 19일	제20기 정기주주총회	별도기재	별도기재

※ 2022년3월24일 개최된 제22기 정기주주총회에서는 정관 변경 사항이 없습니다.

- 제22기 임시주주총회 정관 일부 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조(목적) 당 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다.
1. 각종 전기, 전자제품 및 부품제조, 판매업
2.~ 13. (생략)
14. 위 각 호에 부대하는 사업 일체