eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
알티캐스트 분기보고서 (2018.09)
분 기 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 11 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 알티캐스트
대 표 이 사 : 한 만 수
본 점 소 재 지 : 서울시 서초구 반포대로 27길 16 파크빌딩 6층
(전 화) 02-2007-7700
(홈페이지) http://www.alticast.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원실장 (성 명) 정욱재
(전 화) 02-2007-8600
2. 회사의 연혁

가. 지배회사 주요 연혁

일자	내용

1999.11	국제 표준에 기반한 양방향 디지털 케이블 방송 기술개발

2001.06	LG전자 외 5개 STB 회사와 미들웨어 공급계약 체결

2003.01	Mediaset(이태리방송사) iTV 플랫폼 시스템 공급

2003.05	SKYLIFE 데이터방송 세계최초 DVB-MHP 방식 상용화

2004.03	CJ CableNet, BSI, KDMC iTV플랫폼 시스템 공급

2004.12	Time Warner Cable 미들웨어 라이선스 공급계약 체결

2005.04	세계일류상품 선정 (양방향 TV수신기 미들웨어부문)

2005.06	양방향 디지털케이블방송 상용화 (세계 최초 OCAP 방식 상용화)

2008.08	대만 디지털케이블 방송 솔루션 공급 (Kbro, CNS, TBC 외)

2009.09	캐나다 방송사업자 Videotron에 통합 Application 공급

2010.05	TBroad CAS 상용화 공급 개시

2010.10	독일 케이블방송사업자 Unitymedia공급 미들웨어 상용화

2012.04	월드클래스 300 기업 선정

2013.04	국내 케이블 사업자인 Tbroad에 당사 Windmill 상용화 서비스 제공

2013.07	KT 대상 HTML5 기반 “웹 미들웨어” 상용화 및 서비스 공급

2013.12	한국거래소 코스닥시장 상장

2014.09	VIETTEL Group(베트남 국영기업) IPTV 멀티스크린 솔루션 공급계약 체결

2014.09	CJ 헬로비전 수신제한, 통합UI 시스템구축 프로젝트 계약 체결

2015.06	VIETTEL Group IPTV CAS(보안) 솔루션 공급계약 체결

2016.02	Dialog TV(스리랑카) Hybrid HEVC and HD HEVC 개발 공급계약 체결

2016.02	Charter WorldBox 1.1 공급 계약 체결 (HUMAX STB)

2016.06	Rogers(캐나다) RDK기반 방송솔루션 공급계약 체결

2016.08	Reliance(인도) 디지털 방송솔루션 공급계약 체결

2017.01	CJ헬로비전 Biz/Data platform 구축 및 사업화

2017.04	KT SkyLife OTTP platform 공급 계약 체결

2017.08	HCN STB MW 및 EPG CAS/XCAS 전환 과제 수주

2017.08	ERTelecom MW 공급 계약 체결

2017.10	Charter WorldBox2.0 공급 계약 체결 (Arris/TCH STB)

2018.01	Charter WorldBox2.0 공급 계약 체결 (HUMAX STB)

2018.02	VOO 미들웨어 공급계약 체결

2018. 02	KT Data Platform 구축 계약 체결

2018. 04	티브로드 및 국내 Cable 업체 대상 Cloud UI 시스템 구축 계약 체결

나. 본점소재지 변경

구분	일자	주소

법인설립	1999.02.01	서울 강남구 신사동 628-24 소촌빌딩 4층

본점이전	2000.02.10	경기도 고양시 일산구 마두동 1010

본점이전	2000.11.22	서울시 서초구 서초동 1328-3 나라종합금융빌딩 21층

본점이전	2004.12.15	서울시 서초구 서초동 1328-3 나라종합금융빌딩 18층

본점이전	2010.04.27	서울시 서초구 서초동 1328-3 나라종합금융빌딩 10층

본점이전	2015.05.25	서울시 서초구 반포대로 27길 16 파크빌딩 6층

다. 경영진의 중요한 변동

일자	내용

1999.02.01	김문영 대표이사 취임

2000.11.11	지승림 대표이사 취임

2012.06.18	지승림, 강원철 각자대표 취임

2013.04.27	강원철 대표이사 취임

2016.03.30	한만수 대표이사 취임

라. 최대주주의 변동

일자	내용

2010.04.01	김문영(지분율: 25.28%) → ㈜건인투자(지분율: 20.29%)로 변경

2015.10.01	㈜건인투자(지분율: 27.14%) → ㈜휴맥스홀딩스(지분율: 27.14%)로 변경

마. 상호의 변경

일자	내용

2001.01.02	'주식회사 포디엘'에서 '주식회사 알티캐스트'로 변경

바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과당사는 공시서류작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 사. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 당사는 공시서류작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 공시서류작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자	내용

2000.04.01	'삼성전자', '삼성벤처투자' 에서 150억원 투자유치

2006.07.07	- AIG ASIAN OPPORTUNITY FUND, L.P. - AIG GLOBAL EMERGING MARKETS FUND II, L.P. - AMERICAN INTERNATIONAL ASSURANCE COMPANY(BERMUDA)LIMITED, KOREA BRANCH 로부터 2천만 USD 투자유치

2006.10.19	벤처산업진흥 대통령 표창장 수상(지승림 대표이사)

2012.05.10	IPTV 가입자 500돌파 기념 대통령 표창장 수상(강원철 대표이사)

2012.07.30	World-Class 300 프로젝트 대상업체 선정

2013.12.06	한국거래소 코스닥시장 상장

2015.10.01	(주)휴맥스홀딩스의 (주)건인투자 흡수합병으로 인한 최대주주 변경

2016.02.18	담보권 실행 및 추가 지분 인수를 통해 지분 전액을 인수하며 신한발브공업(주)를 자회사로 편입

2017.01.02	본사 IoT팀 분사 및 (주)바이클립 신규 설립(영업 개시)

2017.03.09	본사 DP사업 분사 및 (주)시프트 신규 설립(영업 개시)

2018.01.02	본사 QA사업 분사 및 (주)큐아이즈 신규 설립(영업 개시)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.06.27	주식매수선택권행사	보통주	150,000	500	6,000	-

2013.12.03	유상증자(일반공모)	보통주	2,060,000	500	8,500	코스닥시장 상장 공모주

2013.12.06	전환권행사	우선주	1,136,234	500	-	우선주의 보통주 전환에 따른 우선주 감소

2013.12.06	전환권행사	보통주	2,378,163	500	-	우선주의 보통주 전환에 따른 보통주 증가 주1)

2014.06.25	전환권행사	보통주	650,000	500	6,500	신주인수권행사에 따른 보통주 증가

※ 상기 자본금 변동사항은 최근 5사업연도 기준입니다.
상기 우선주의 보통주 전환시 전환비율은 2.093:1 입니다.
상기 적색 표기된 주식수량은 음수를 표시하고 있습니다. (우선주의 상환 및 보통주 전환)
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	10,000,000	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	21,223,160	2,222,222	23,445,382	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	2,222,222	2,222,222	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	751,544	751,544	우선주 상환 주1)

4. 기타	-	1,470,678	1,470,678	보통주 전환 주1)

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,223,160	-	21,223,160	-

Ⅴ. 자기주식수	551,705	-	551,705	주2)

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	20,671,455	-	20,671,455	-

주1) 의결권부상환전환주식은 최초 2006년 7월 22일 2,222,222주, 주당 발행가액 9,000원, 발행총액 19,999,998,000원으로 발행되었으나, 2012년 12월 26일에 751,544주를 상환하고,잔여우선주식 중 334,444주를 2012년 12월 26일, 1,136,234주를 2013년 12월 06일에 각각 2.093:1 비율로 보통주 전환하였습니다.
주2) 당사는 2018년 6월 22일 1백만주의 자기주식을 처분하였습니다. 자기주식 처분 관련 상세한 내용은 당해 6월 21일 공시된 '주요사항보고서(자기주식처분결정)' 및 6월 27일 공시된 '자기주식처분결과보고서'를 참조하여 주시기 바랍니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,551,705	-	-	-	1,551,705	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	1,000,000	-	-1,000,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,551,705	-	1,000,000	-	551,705	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,551,705	-	1,000,000	-	551,705	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 당사는 공시서류제출일 현재 2018년 10월 25일 회사의 주가안정 및 주주가치 제고 목적으로 자기주식 취득을 결정하였습니다. 자기주식 취득 관련 상세한 내용은 10월 25일에 공시된 '주요사항보고서(자기주식취득결정)'를 참조하여 주시기 바랍니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,223,160	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	551,705	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	20,671,455	-

우선주	-	-

※ 당사는 2018년 6월 22일 1백만주의 자기주식을 처분하였습니다. 자기주식 처분 관련 상세한 내용은 당해 6월 21일 공시된 '주요사항보고서(자기주식처분결정)' 및 6월 27일 공시된 '자기주식처분결과보고서'를 참조하여 주시기 바랍니다.
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기 3분기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-173	1,051	902

(별도)당기순이익(백만원)	741	2,467	1,465

(연결)주당순이익(원)	19	52	44

현금배당금총액(백만원)	0	0	0

주식배당금총액(백만원)	0	0	0

(연결)현금배당성향(%)	0	0	0

현금배당수익률(%)	보통주	0	0	0

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	0	0	0

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	0	0	0

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	0	0	0

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 천원)

과 목	제 20기 (2018년 9월말)	제 19기 (2017년 12월말)	제 18기 (2016년 12월말)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	134,812,484	134,681,585	135,035,568

·당좌자산	64,562,216	60,299,561	50,439,965

·재고자산	0	0	0

·매각예정자산	70,250,268	74,382,024	84,595,603

[비유동자산]	39,600,434	36,862,549	35,909,777

·투자자산	3,766,921	3,066,958	3,204,300

·유형자산	4,666,877	3,851,502	4,070,074

·무형자산	11,406,127	11,950,732	16,409,392

·기타비유동자산	19,760,509	17,993,357	12,226,011

자산총계	174,412,918	171,544,134	170,945,345

[유동부채]	64,073,665	66,072,228	70,479,944

[비유동부채]	8,785,379	7,570,500	1,159,611

부채총계	72,859,044	73,642,728	71,639,555

[자본금]	10,611,580	10,611,580	10,611,580

[기타불입자본]	40,255,488	35,993,623	38,152,667

[이익잉여금]	46,155,844	46,709,658	45,811,490

[기타자본구성요소]	(456,783)	(475,520)	955,456

비지배지분	4,987,744	5,062,065	3,774,597

자본총계	101,553,873	97,901,406	99,305,790

부채와자본총계	174,412,918	171,544,134	170,945,345

제20기 (2018.01.01~2018.09.30)	제19기 (2017.01.01~2017.12.31)	제 18기 (2016.01.01~2016.12.31)

매출액	57,492,958	70,643,136	65,415,904

영업이익	4,557,704	5,739,386	1,584,181

계속사업이익	3,958,999	3,294,125	343,393

당기순이익	(172,758)	1,050,839	902,016

지배회사 지분순이익	409,971	1,504,273	1,219,503

기본주당순이익	19	52	44

희석주당순이익	19	52	44

연결에 포함된 회사수	13	12	10

※ 제19기(전기) 및 제18기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다.

나. 요약재무정보(단위 : 천원)

과 목	제 20기 (2018년 9월말)	제 19기 (2017년 12월말)	제 18기 (2016년 12월말)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

[유동자산]	67,790,109	65,950,449	66,252,257

·당좌자산	53,430,663	47,459,247	45,784,215

·재고자산	0	0	0

·매각예정자산	14,359,446	18,491,202	20,468,042

[비유동자산]	41,901,698	40,381,118	37,550,848

·투자자산	16,731,007	16,164,870	12,562,386

·유형자산	1,300,170	1,484,991	1,991,016

·무형자산	12,164,533	10,695,243	11,062,053

·기타비유동자산	11,705,988	12,036,014	11,935,393

자산총계	109,691,807	106,331,567	103,803,105

[유동부채]	6,509,577	8,260,691	6,867,897

[비유동부채]	3,255,179	2,648,393	1,009,289

부채총계	9,764,756	10,909,084	7,877,187

[자본금]	10,611,580	10,611,580	10,611,580

[기타불입자본]	41,171,411	36,487,546	39,035,162

[이익잉여금]	48,266,030	48,453,843	46,390,427

[기타자본구성요소]	(121,970)	(130,485)	(111,251)

자본총계	99,927,051	95,422,483	95,925,918

부채와자본총계	109,691,807	106,331,567	103,803,105

종속관계공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

제20기 (2018.01.01~2018.09.30)	제19기 (2017.01.01~2017.12.31)	제 18기 (2016.01.01~2016.12.31)

매출액	49,297,586	62,148,556	59,423,299

영업이익	5,489,445	6,255,842	2,781,094

당기순이익	741,285	2,466,587	1,464,905

기본주당순이익	243	123	72

희석주당순이익	243	123	72

※ 제19기(전기) 및 제18기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제20기(당기)	안진회계법인	해당사항 없음	없음

제19기(전기)	인덕회계법인	적정	없음

제18기(전전기)	안진회계법인	적정	없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제20기(당기)	안진회계법인	반기검토 및 '18년 재무제표에대한 외부감사 및 검토용역	9천만원	반기 383.5시간(연결 109 / 별도 274.5)

제19기(전기)	인덕회계법인	반기검토 및 '17년 재무제표에대한 외부감사 및 검토용역	7천만원	950시간

제18기(전전기)	안진회계법인	반기검토 및 '16년 재무제표에대한 외부감사 및 검토용역	9천만원	950시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20기(당기)	-	-	-	-	-

제19기(전기)	2017년05월19일	법인세 세무조정 및 세무자문 용역계약	2017년05월19~2018년03월31일	15백만원	-

제18기(전전기)	-	-	-	-	-

2. 회계감사인의 변경

당사는 안진회계법인이 2017년 4월 5일 금융위원회로부터 1년간 '일부 업무 정지 조치'를 부과 받게 되어 외부감사인 선임위원회 개최를 통해 지난 2017년 사업연도에 한하여 1년간 인덕회계법인을 외부감사인으로 선임한 바 있습니다.

당해 3월 15일부로 안진회계법인의 '일부 업무 정지 조치'가 해제된 바 당사는 2018년 3월 15일 외부감사인 선임위원회를 개최, 안진회계법인을 2018년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 3개 사업연도에 대하여 외부감사인으로 선임하는 것을 승인하고 4월 30일에 외부감사계약을 체결하였습니다.

3. 내부통제에 관한 사항당사는 내부회계관리제도를 구축하여 운영하고 있습니다. 제19기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준 제6-1-1조에 따라 분반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 공시서류작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인, 사외이사 1인으로 구성되어 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받는 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 있으며, 합리적인 의사결정 및 경영의 투명성 확보를 위한 제도적 장치를 확보하고 있습니다. 이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』"1. 임원 및 직원의 현황" 중 '가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다 나. 중요결의사항 (1) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

18-1회	2018-02-07	제1호 의안 : 제19기(2017년) 정기주주총회 상정 재무제표 승인의 건	가결	-

제2호 의안 : 제20기(2018년) 경영계획 승인의 건

18-2회	2018-03-07	제1호 의안 : 제19기(2017년) 정기주주총회 장소 및 안건 부의	가결	-

제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건(사내이사 재선임 및 사외이사 신규선임)

18-3회	2018-05-10	제1호 의안 : 임원 인사 규정 개정 승인의 건	가결	-

18-4회	2018-06-21	제1호 의안 : 자기주식 처분 승인의 건	가결	-

제2호 의안 : 영업양수도계약 승인의 건

18-5회	2018-08-08	부의 안건 없음	-	-

※ 당사는 2018년 10월 25일 개최한 이사회를 통해 자기주식 취득 승인을 결의하였습니다. 자기주식 취득 관련 상세한 내용은 10월 25일에 공시된'주요사항보고서(자기주식취득결정)'를 참조하여 주시기 바랍니다.

(2) 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사	찬반여부	비고

참석인원

18-1회	2018-02-07	0명 중 0명 참석	-	-	-

18-2회	2018-03-07	0명 중 0명 참석	-	-	-

18-3회	2018-05-10	1명 중 1명 참석	찬성	박성준	ㅇ

18-4회	2018-06-21	1명 중 1명 참석	찬성	박성준	ㅇ

18-5회	2018-08-08	1명 중1명 참석	-	박성준	-

※ 박그레타 사외이사는 일신상의 사유로 인해 2018년 1월 16일 사임하였으며, 3월 23일 개최된 제19기 정기 주주총회를 통하여 박성준 사외이사를 2018년 3월 23일부로 신규 선임하였습니다.

다. 이사회 내의 위원회 구성현황과 그 활동내역

(1) 위원회 구성 현황

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적	권한사항	비고

경영위원회	사내이사 2명	한만수정욱재	업무수행 전문성 및 효율성 제공	경영 일반 및 재무관련 심의 및 의결 수행	-

(2) 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명

한만수	정욱재

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

찬반여부

경영위원회	2018-06-18	제1호 의안 : 기타외화지급보증 한도 약정	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성 당사의 이사회는 공시서류작성기준일 현재 사내이사 3명(대표이사 포함)과 사외이사1인으로 구성되어 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 당사는 대주주 등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 이익 침해가 발생하지 않도록 이사회 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 공시서류작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의로 선임된 상근감사 1명(박철)이 감사 업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 인적사항

성명	주요 경력	결격요건 여부	비고

박철	- (前)한화투자증권 채권부- (前)휴맥스 경영지원부 팀장- (前)(재)태경장학회 이사장	해당사항 없음	2017.3.31 상근감사 취임

다. 감사의 독립성당사의 감사 박철은 상근감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식은 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고받을 수 있으며 감사인으로서의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다. 또한 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.

구분	내 용

감사의 직무 등[정관 제49조]	1. 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
2. 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
3. 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
4. 감사에 대해서는 제37조 제3항 및 제39조의 규정을 준용한다.
5. 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
6. 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
7. 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다

라. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사	참석여부

18-1회	2018-02-07	제1호 의안 : 제19기(2017년) 정기주주총회 상정 재무제표 승인의 건	가결	박철	불참

제2호 의안 : 제20기(2018년) 경영계획 승인의 건

18-2회	2018-03-07	제1호 의안 : 제19기(2017년) 정기주주총회 장소 및 안건 부의	가결	박철	불참

제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건(사내이사 재선임 및 사외이사 신규선임)

18-3회	2018-05-10	제1호 의안 : 임원 인사 규정 개정 승인의 건	가결	박철	불참

18-4회	2018-06-21	제1호 의안 : 자기주식 처분 승인의 건	가결	박철	불참

제2호 의안 : 영업양수도계약 승인의 건

18-5회	2018-08-08	부의 안건 없음	-	박철	불참
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 공시서류 작성기준일 현재 집중투표제 및 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시서류작성기준일 현재 소수주주권의 행사 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 여부 당사는 공시서류작성기준일 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한사실이 없으므로 해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

변대규	남	1960.03	사내이사	등기임원	상근	이사회 의장 (경영자문)	서울대 제어계측공학 석사(1985)서울대 제어계측공학 박사(1989)휴맥스홀딩스 대표이사(2010~현재)알티캐스트 사내이사(2015~현재)	-	-	4년 6개월	2021.03.27

한만수	남	1964.08	CEO	등기임원	상근	경영총괄	서강대학교 경제학(1990)(주)대우(1990~1998)대우자동차(1999~2000)휴맥스(2000~2015)알티캐스트 부사장(2015~2016)알티캐스트 대표이사(2016~현재)	-	-	3년 6개월	2019.03.29

정욱재	남	1972.10	CFO	등기임원	상근	경영지원총괄	서울대 경영학(1998)안진회계법인(1997~2007)휴맥스(2007~2011)알티캐스트 경영지원실장(2011~현재)	7,000	-	7년 6개월	2019.03.29

박성준	남	1960.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	국가보안기술연구소 선임연구원(1985~1994)한국인터넷진흥원 기반 기술팀장(1996~2000)미래창조과학부 블록체인국가로드맵 위원동국대학교 산학협력단 연구 초빙교수(현재)동국대학교 블록체인 연구센터장(현재)알티캐스트 사외이사(2018~현재)	-	-	6개월	2021.03.23

박철	남	1962.02	감사	등기임원	상근	감사	서울대 국제경제학 학사(1987)한화투자증권(1987~1993)휴맥스 경영지원부 팀장(1993~1999)(재)태경장학회 이사장(2009~2014)알티캐스트 감사(2017~현재)	-	-	1년 6개월	2020.03.31

하정훈	남	1962.07	변호사	미등기임원	상근	법무담당	고려대 법대(1985)NYU 법학 석사(1996)삼성그룹(1987~2002)알티캐스트 전무(2002~현재)	82,957	-	-	-

전원근	남	1972.12	부문총괄	미등기임원	상근	미디어개발부문장	서울산업대 공업디자인학(2000)HELSINKI Sch. Economics MBA(2009)알티캐스트 선임수석(2000~2013)알티캐스트 사업지원실장(2013~2017)알티캐스트 MX사업부장(2017~현재)	83,050	-	-	-

이상열	남	1968.01	부문총괄	미등기임원	상근	미디어제품부문장	연세대 전기공학 학사(1990)연세대 전기공학 석사(1992)삼성전자(1992~2001)알티캐스트 상무(2002~2009)알티캐스트 전무(2009~2016)알티캐스트 한국법인 법인장(2016~현재)	37,351	-	-	-

조미성	여	1969.04	부문총괄	미등기임원	상근	혁신사업부문장	이화여대 수학 박사(1998)KAIST Post-Doc(2005)IGI(2005~2006)알티캐스트 이사(2006~2011)알티캐스트 상무(2011~2016)알티캐스트 Security사업부장(2016~현재)	9,697	-	-	-

박도사	남	1970.11	부문총괄	미등기임원	상근	미디어사업부문장	KBS 아트비전(1993~2000)명지전문대 커뮤니케이션 디자인(2004)알티캐스트 선임부장(2001~2013)알티캐스트 상무(2014~2016)알티캐스트 플랫폼사업부장(2016~현재)	3,153	-	-	-

김상수	남	1972.08	팀장	미등기임원	상근	미주R	인하대학교 전자계산학(1998)포항공대 컴퓨터공학 석사(2000)알티캐스트 상무(2000~현재)	66,600	-	-	-

이재원	남	1969.08	실장	미등기임원	상근	운영지원실	휴맥스홀딩스 HR실장(2015~2017)알티캐스트 운영지원실장(2017~현재)	-	-	-	-

※ 상기 임원 소유주식수는 상장공모시 배정된 우리사주조합분을 포함한 주식수 입니다.
재직기간 및 임기만료일은 등기임원만을 기재합니다.

직원 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	240	-	6	-	264	6.2	10,546	40	-

-	여	75	-	3	-	78	3.8	2,121	27	-

합 계	315	-	9	-	324	5.7	12,667	39	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사 보수 한도 (사외이사 포함)	4	1,500	승인금액은 사내/사외이사 포함 총 한도액

감사 보수 한도	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	560	93	2-2. 유형별 참조

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	527	176	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	15	8	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	18	18	상근감사

보수현황> 당사는 개인별 보수지급 금액이 5억원 이상인 임원이 존재하지 않습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 3 27,156,888 주1), 주2) 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 3 27,156,888 - ※ 상기 자료는 공시서류작성기준일 현재 퇴임한 임원을 포함한 내용입니다. 주1) 주식매수선택권을 부여받은 인원은 現등기임원 1명, 前등기임원 1명(2016년 3월 퇴임), 前비등기임원 1명(2016년 12월 31일 퇴임)입니다. 주2) 주식매수선택권의 공정가치는 당기 손익계산서에 주식매수선택권과 관련하여 비용으로 계상된 부분을 의미합니다. 공정가치 산출방법은 자본시장통합법상 주식 공정가치 산출(Black-Scholes Models)로 계산하였으며, 총 72,617,319원 중 기간인식에 따라 당분기 기준 27,156,888원을 인식하였습니다. (기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 한만수 (주1) 등기임원 2017.03.31 보통주, 신주발행교부, 자기주식교부, 차액보상 중 이사회에서 정하는 방법 보통주 100,000 - - 100,000 2019.03.31 ~2023.03.30 3,961 강원철 (주2) - 2014.03.28 보통주, 신주발행교부, 자기주식교부, 차액보상 중 이사회에서 정하는 방법 보통주 100,000 - - 100,000 2016.03.28 ~2020.03.27 12,052 유주현 (주3) - 2014.03.28 보통주, 신주발행교부, 자기주식교부, 차액보상 중 이사회에서 정하는 방법 보통주 70,000 - - 70,000 2016.03.28 ~2020.03.27 12,052 주1) 한만수 대표이사는 2017년 3월 31일 정기주주총회 특별결의 통해 주식매수선택권이 부여 되었습니다 주2) 강원철 前대표이사는 2016년 3월 30일자로 퇴임했습니다. 주3) 유주현 前부사장은 2016년 12월 31일자로 퇴임했습니다. ※ 행사가격산정방법 - 상법 제340조의2제4항의 실질가액을 산정하고, 자본시장과금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 (단, 실질가액이 액면가 500원에 미달할 경우에는 액면가액으로 함)
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등당사는 공시서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 공시서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래당사는 공시서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

(단위 : 백만원)

법인명	관계	구분	2018년 3분기

(주)휴맥스	기업집단계열회사	매출채권	504

선급비용	79

매출	9,897

지급수수료	341

Alticast Inc.	종속회사	지급수수료	2,578

Alticast B.V.	종속회사	지급수수료	846

Alticast Company Limited	종속회사	지급수수료	1,371

Alticast Canada Inc	종속회사	매출채권	229

매출	179

지급수수료	406

카테노이드㈜	종속회사	매입채무	46

지급수수료	351

주식회사 바이클립	종속회사	미수금	11

수수료수익	22

주식회사 시프트	종속회사	미수금	6

수수료수익	40

지급수수료	79

주식회사 큐아이즈	종속회사	미수금	69

매입채무	43

미지급비용	444

수수료수익	190

지급수수료	2,400

합계	20,131
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1 . 공시의 진행·변경사항 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 및 변경사항당사는 공시서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 주주총회의사록

개최일자	구분	의안내용	가결여부	비고

2018.3.23	제19기정기주주총회	제1호 의안: 제19기(2017년) 재무제표(연결포함) 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 제2호 의안: 사내이사 재선임 승인의 건 제3호 의안: 사외이사 신규선임 승인의 건 제4호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건제5호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건	가결	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건당사는 공시서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음·수표 현황당사는 공시서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 채무보증 현황당사는 공시서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 채무인수약정 현황당사는 공시서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등

기준일 : 2018년 9월 30일 (단위: USD, JPY, 천원)

금융기관	통 화	한 도	내 용

KEB하나은행	USD	1,696,991	외화지급보증

KRW	107,800	질권설정 (직원담보대출)

신한은행	KRW	1,400,000	원화지급보증

KRW	91,000	법인카드 한도질권설정

KRW	1,200,000	일본법인 담보대출용 질권설정

서울보증보험	KRW	2,343,629	원화지급보증

합 계	KRW	5,142,429	-

USD	1,696,991	-

3. 제재현황 등 그 밖의 사항가. 제재현황 당사는 공시서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 당사는 공시서류작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 중소기업기준 검토표

라. 직접금융 자금의 사용 당사는 최근 3사업연도 중 직접금융 자금의 발행 및 사용내역이 없습니다.

4. 보호예수 현황

(기준일 : 2018년 09월 30일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

보통주주1)	1,000,000	2018년 06월 25일	2019년 06월 24일	1년	자발적보호예수	21,223,160

주1) 상기 주식은 (주)케이티가 알티캐스트에 대한 지분투자와 관련하여 한국예탁결제원에 보호예수한 주식이며, 2018년 6월 25일 (주)케이티는 한국거래소와 보호예수 기간 중 한국거래소가 필요하다고 인정하는 경우 이외에는 해당 주식을 인출하거나 양도하지 아니한다는 계속보유확약을 체결한 바 있습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당 사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당 사항 없음