차바이오텍 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항1) 이사회의 권한 내용

가) 주주총회에서 위임받은 업무

나) 정관에서 정하는 이사회 업무- 국내외 지점, 출장소, 사무소 및 현지 법인의 설립- 우선주식의 우선배당률 결정- 우선주식의 보통주 전환시 전환비율 결정- 전환우선주식의 전환비율 및 전환가격의 조정- 주주의 신주인수권 포기 또는 상실, 신주배정시 단주의 발생시 그 처리방법- 일반공모증자방식의 신주발행 및 발행할 주식 종류와 수의 결정- 임직원 1인당 발행주식 총수의 100분의 3 범위내의 주식매수선택권의 부여- 주식매수선택권의 행사기간 결정- 주식의 소각- 명의개서대리인 및 그 사무취급장소와 대행업무의 범위 결정- 주주명부의 폐쇄- 전환사채의 발행- 전환사채 전환청구기간의 조정- 신주인수권부사채의 발행- 주주총회의 소집 결의- 대표이사 유고시 주주총회 의장의 선임- 사장, 전무이사, 상무이사의 선임 결의- 사장 유고시 사장의 직무대행 순서의 결정- 재무제표 및 그 부속명세서와 영업보고서의 승인2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

가) 이사후보의 인적사항 통지여부 : 회사는 이사후보자 인적사항 및 추천인을 주주총회 소집통지서에 기재 및 주주에게 통지하고 있습니다.나) 주주총회 이전 이사후보자의 인적사항 공시여부 : 회사는 상법 제363조2항(주주제안권)에 의거 주주총회의 목적사항 통지시 또는 회사의 경영참고사항 비치시 이사후보자에 대한 인적사항 및 선임예정 이사수를 기재하고 공시하고 있습니다. 다) 주주의 추천여부 : 회사는 상법 제363조의2항(주주제안권)에 의거하여 이사선임 의안에 대해 출석주주의 추천을 받을 수 있습니다

3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

현재 사외이사후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.4) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육참여현황	직무수행지원조직	비 고

김중호	경희대학원 행정학과 졸업전)국민건강보험공단 총무이사	없음	-	-	-

5) 본 보고서 작성 기준일 현재, 당사는 이사회 내에 별도의 별도의 위원회를 설치하고 있지 않습니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항1) 이사회 운영규정의 주요내용

구분	조 항

이사의 수	제23조 당 회사의 이사는 參인 이상 拾貳인 이내로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. 감사는 壹인 이상으로 한다.

이사의 선임	제24조 당 회사의 이사는 제19조의 결의 방법에 의하여 선임한다.

이사의 임기	제26조 이사의 임기는 취임 후 參년내로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.

이사회의 소집	제28조 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는그 이사가 회일의 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

이사회의 결의	제29조 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.

이사회의의사록	제30조 (이사회의 의사록) 이사회의 의사록에는 의사의 경과요령과 그 결과를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

2) 이사회의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	찬반여부

2014.01.09	회사 분할계획서 정정의 건	가결	찬성

2014.01.23	회사 분할계획서 정정의 건	가결	찬성

2014.02.27	제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제12기 정기주주총회 소집의 건내부회계 관리제도 운영실태 평가보고의 건자회사 설립의 건(정정)미국자회사 설립의 건㈜에프원미디어 전화사채 만기 연장의 건주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성

2014.02.28	회사 분할계획서 정정의 건	가결	찬성

2014.03.10	제12기 재무제표 및 연결재무제표 정정의 건제12기 정기주주총회 안건 일부 정정의 건주식매수선택권부여자 명단 정정의 건회사 분할계획서 정정의 건	가결	찬성

2014.03.14	회사 분할계획서 정정의 건	가결	찬성

2014.03.17	회사 분할계획서 정정의 건	가결	찬성

2014.03.31	대표이사 선임의 건자회사 채무보증 연장의 건	가결	찬성

2014.04.25	회사 분할계획서 정정의 건차그룹컨소시엄 지분 추가 매입의 건	가결	찬성

2014.05.09	분할경과 보고 및 공고의 건본점 소재지 이전의 건지점폐점의 건주식매수선택권에 관한 건	가결	찬성

2014.06.25	주식회사 드림파마 인수관련의 건차메디칼서비스 건물 임대차 계약상의 연대보증인 입보의 건	가결	찬성

2014.07.23	자회사 채무 보증 연장의 건관계회사 금전대여의 건	가결	찬성

2014.11.13	관계회사 금전대여의 건판교지점 설치의 건주식매수선택권 부여취소의 건	가결	찬성

2014.12.15	자회사 유상증자 참여의 건	가결	찬성

2014.12.31	펀드 출자의 건주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성

2015.02.24	제13기 연결재무제표 및 재무제표, 영업보고서 승인의 건주주총회 전자투표제 위탁 계약체결의 건주식매수선택권 부여취소의 건	가결	찬성

2015.03.11	제13기 연결재무제표 및 재무제표 정정의 건내부회계 관리제도 운영실태 평가보고의 건제13기 정기 주주총회 소집의 건	가결	찬성

2015.07.22	자회사 채무보증 연장의 건	가결	찬성

2015.11.30	주식매매 및 경영권이전계약서 체결의 건보유주식 매도의 건	가결	찬성

2015.12.22	합의서 체결의 건	가결	찬성

3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

개최일자	사외이사참석인원	의 안 내 용	사외이사 등의 성명

김중호(출석률:100%)

찬반여부

2014.01.09	1	회사 분할계획서 정정의 건	찬성

2014.01.23	1	회사 분할계획서 정정의 건	찬성

2014.02.27	1	제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제12기 정기주주총회 소집의 건내부회계 관리제도 운영실태 평가보고의 건자회사 설립의 건(정정)미국자회사 설립의 건㈜에프원미디어 전화사채 만기 연장의 건주식매수선택권 부여의 건	찬성

2014.02.28	1	회사 분할계획서 정정의 건	찬성

2014.03.10	1	제12기 재무제표 및 연결재무제표 정정의 건제12기 정기주주총회 안건 일부 정정의 건주식매수선택권부여자 명단 정정의 건회사 분할계획서 정정의 건	찬성

2014.03.14	1	회사 분할계획서 정정의 건	찬성

2014.03.17	1	회사 분할계획서 정정의 건	찬성

2014.04.25	1	회사 분할계획서 정정의 건차그룹컨소시엄 지분 추가 매입의 건	찬성

2014.05.09	1	분할경과 보고 및 공고의 건본점 소재지 이전의 건지점폐점의 건주식매수선택권에 관한 건	찬성

2014.06.25	1	주식회사 드림파마 인수관련의 건차메디칼서비스 건물 임대차 계약상의 연대보증인 입보의 건	찬성

2014.07.23	1	자회사 채무 보증 연장의 건관계회사 금전대여의 건	찬성

2014.11.13	1	관계회사 금전대여의 건판교지점 설치의 건주식매수선택권 부여취소의 건	찬성

2014.12.15	1	자회사 유상증자 참여의 건	찬성

2014.12.31	1	펀드 출자의 건주식매수선택권 부여 취소의 건	찬성

2015.02.24	1	제13기 연결재무제표 및 재무제표, 영업보고서 승인의 건주주총회 전자투표제 위탁 계약체결의 건주식매수선택권 부여취소의 건	찬성

2015.03.11	1	제13기 연결재무제표 및 재무제표 정정의 건내부회계 관리제도 운영실태 평가보고의 건제13기 정기 주주총회 소집의 건	찬성

2015.07.22	1	자회사 채무 보증 연장의 건	찬성

2015.11.30	1	주식매매 및 경영권이전계약서 체결의 건보유주식 매도의 건	찬성

2015.12.22	1	합의서 체결의 건	찬성

다. 이사의 독립성당사의 각 이사들에 관한 독립성 여부는 아래의 표를 참조하시기 바라오며, 현재 사외이사 후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다.

성명	구분	직책	선임일	추천인	주요활동	회사와의 거래여부	최대주주 및 주요주주와의 관계

최종수	사내이사	대표이사	2014.03.31	이사회	경영총괄	X	관계없음

윤경욱	사내이사	사장	2014.03.31	이사회	전략기획	X	관계없음

이수형	사내이사	전무	2015.03.27	이사회	재무총괄	X	관계없음

김중호	사외이사	사외이사	2014.03.31	이사회	사외이사	X	관계없음