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차바이오텍 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 17 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)차바이오텍
대 표 이 사 : 이 영 욱
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 도산대로 442, 3층(청담동, 피엔폴루스)
(전 화) 031-881-7400
(홈페이지) http://www.chabio.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 장 충 린
(전 화) 031-881-7400
3. 자본금 변동사항

가 . 자본금 변동현황 본 보고서 작성기준일 현재, 자본금은 25,835백만원으로 발행주식총수는 보통주 51,669,009주이며, 액면가는 500원입니다.

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 03월 12일	주식매수선택권행사	보통주	100,000	500	10,977	-

2014년 05월 07일	유상감자	보통주	18,872,534	500	-	인적분할로 인한 감자

2014년 06월 23일	주식매수선택권행사	보통주	100,000	500	10,967	-

2014년 07월 09일	주식매수선택권행사	보통주	37,763	500	10,275	-

2015년 04월 09일	주식매수선택권행사	보통주	17,428	500	8,799	-

2015년 04월 09일	주식매수선택권행사	보통주	7,262	500	10,274	-

2015년 04월 09일	주식매수선택권행사	보통주	58,097	500	11,174	-

2015년 04월 21일	주식매수선택권행사	보통주	43,573	500	11,172	-

2015년 04월 30일	주식매수선택권행사	보통주	21,786	500	8,799	-

2015년 11월 06일	주식매수선택권행사	보통주	45,976	500	9,140	-

2015년 11월 27일	주식매수선택권행사	보통주	75,192	500	9,083	-

2015년 12월 15일	주식매수선택권행사	보통주	23,516	500	8,799	-

2016년 07월 22일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	10,954	-

2016년 07월 22일	주식매수선택권행사	보통주	14,524	500	11,161	-

2016년 07월 22일	주식매수선택권행사	보통주	36,311	500	11,448	-

2016년 10월 04일	주식매수선택권행사	보통주	33,573	500	11,446	-

2017년 03월 10일	주식매수선택권행사	보통주	1,000	500	10,954	-

2017년 03월 22일	주식매수선택권행사	보통주	2,178	500	10,954	-

2017년 11월 14일	전환권행사	보통주	205,913	500	12,141	-

2017년 11월 28일	주식매수선택권행사	보통주	2,500	500	12,864	-

2017년 12월 05일	전환권행사	보통주	329,461	500	12,141	-

2017년 12월 06일	전환권행사	보통주	82,364	500	12,141	-

2017년 12월 15일	주식매수선택권행사	보통주	48,310	500	12,864	-

2018년 01월 04일	전환권행사	보통주	41,192	500	12,138	-

2018년 01월 11일	주식매수선택권행사	보통주	11,500	500	12,863	-

2018년 01월 12일	전환권행사	보통주	164,784	500	12,137	-

2018년 01월 22일	전환권행사	보통주	82,392	500	12,137	-

2018년 01월 30일	주식매수선택권행사	보통주	26,048	500	12,863	-

2018년 03월 02일	주식매수선택권행사	보통주	46,021	500	11,158	-

2018년 03월 09일	주식매수선택권행사	보통주	43,573	500	11,442	-

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제4회 무보증 사모 전환사채	2016.04.21	2021.04.21	24,000	기명식 보통주	2017.04.21~ 2021.04.20	100	12,122	23,000	1,897,374	(주1)

제5회 무보증 사모 전환사채	2016.04.21	2021.04.21	20,000	기명식 보통주	2017.04.21~ 2021.04.20	100	12,122	10,000	824,949	-

합 계	-	-	44,000	-	-	-	-	33,000	2,722,323	-

(주1) 본 보고서 제출기준일 이후, 전환청구에 따라 제4회 무보증 사모전환사채의 권면총액이 17,500백만원(전환가능 주식수 1,443,654주)으로 변경되었습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	70,248,343	70,248,343	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	18,579,334	18,579,334	-

1. 감자	18,579,334	18,579,334	(주1)

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	51,669,009	51,669,009	-

Ⅴ. 자기주식수	1,087,342	1,087,342	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	50,581,667	50,581,667	-

(주1) 2014년 5월 7일 인적분할로 인한 보통주식 감소이며, 자세한 내용은 2014년 3월 17일에 공시한 '주요사항보고서(분할(분할합병)결정)' 참조하시기 바랍니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,087,342	-	-	-	1,087,342	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,087,342	-	-	-	1,087,342	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

가. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	51,669,009	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,367,819	(주1)

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	50,301,190	-

우선주	-	-

(주1) 당사의 자기주식수 1,087,342주와 상법 제369조 2항에 따른 의결권없는 자회사 주식수 280,477주(차케어스 165,331주, 차메디텍 115,146주)가 포함되었습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관련한 규정

제37조 (이익금의 처분) 매기 총수입금에서 총지출금을 공제한 잔액을 이익금으로 하여 이를 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금 2017.03.31>
2. 별도적립금 2017.03.31>
3. 주주배당금 2017.03.31>
4. 임원상여금 2017.03.31>
5. 후기이월금 2017.03.31>
6. 기타 2017.03.31>제38조 (이익배당) ① 이익배당금은 매결산기에 있어서의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다.
② 이익배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. 단, 주식에 의한 배당은 이익배당총액의 2분 의 1에 상당하는 금액을 초과할 수 없다.
③ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제36조제3항에 따라 재무제표를 이사회 가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 한다. 2017.03.31>

나. 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제17기	제16기	제15기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	5,723	-57,513	27,400

(별도)당기순이익(백만원)	-4,470	-53,547	4,131

(연결)주당순이익(원)	19	-1,163	343

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결재무정보(단위: 백만원)

구분	제 17(당)기	제 16(전)기	제 15(전전)기

2018년 3월말	2017년 12월말	2016년 12월말

[유동자산]	459,344	475,060	463,012

당좌자산	409,135	428,290	434,023

재고자산	15,029	14,659	11,456

기타유동자산	35,181	32,112	17,533

[비유동자산]	366,350	328,279	305,917

투자자산	57,419	63,772	40,326

유형자산	179,729	169,514	159,161

무형자산	72,766	40,357	53,455

기타비유동자산	56,436	54,637	52,976

자산총계	825,695	803,339	768,929

[유동부채]	211,415	222,196	266,129

[비유동부채]	162,595	154,206	123,939

부채총계	374,010	376,403	390,068

[자본금]	25,835	25,627	25,291

[자본잉여금]	240,764	228,417	215,310

[자본조정]	-23,967	-23,114	-69,476

[기타포괄손익누계액]	-16,118	-10,204	5,940

[이익잉여금]	22,899	22,030	109,256

[비지배지분]	202,272	184,182	92,540

자본총계	451,684	426,937	378,861

구분	제 17(당)기	제 16(전)기	제 15(전전)기

2018.1.1~2018.3.31	2017.1.1~2017.12.31	2016.1.1~2016.12.31

매출액	110,435	418,882	449,261

영업이익(손실)	10,089	-1,366	39,774

당기순이익(순손실)	5,723	-57,513	27,400

지배회사지분순이익	960	-57,290	16,880

비지배지분순이익	4,763	-223	10,521

기본주당이익(원)	19	-1,163	343

희석주당이익(원)	19	-1,163	310

연결에 포함된 회사 수	28	24	22

※ 상기 요약 연결재무정보는 한국 채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다. 나. 요약 별도재무정보

(단위: 백만원)

구분	제 17(당)기	제 16(전)기	제 15(전전)기

2018년 3월말	2017년 12월말	2016년 12월말

[유동자산]	84,278	77,458	81,080

당좌자산	71,914	67,236	71,764

재고자산	156	163	152

기타유동자산	12,208	10,059	9,164

[비유동자산]	224,748	229,537	237,967

투자자산	148,571	153,674	152,570

유형자산	34,486	34,864	36,146

무형자산	5,997	5,461	14,441

기타비유동자산	35,694	35,537	34,809

자산총계	309,026	306,994	319,047

[유동부채]	72,801	78,417	9,279

[비유동부채]	51,191	50,546	90,759

부채총계	123,992	128,963	100,038

[자본금]	25,835	25,627	25,291

[자본잉여금]	240,544	228,197	215,089

[자본조정]	-12,972	-12,049	-11,635

[기타포괄손익누계액]	115	271	801

[이익잉여금(결손금)]	-68,488	-64,015	-10,537

자본총계	185,034	178,031	219,010

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구분	제 17(당)기	제 16(전)기	제 15(전전)기

2018.1.1~2018.3.31	2017.1.1~2017.12.31	2016.1.1~2016.12.31

매출액	6,160	22,346	18,864

영업이익(손실)	76	-882	-1,852

당기순이익(순손실)	-4,470	-53,547	4,131

기본주당이익(원)	-89	-1,081	84

희석주당이익(원)	-89	-1,081	61

※ 상기 요약 재무정보는 한국 채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었습니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

삼정회계법인은 당사의 제15(전전)기 및 제16(전)기 감사를 수행하였고, 제15(전전)기 감사의견은 적정의견이며, 제16(전)기 감사의견은 한정의견을 받았습니다. 또한 당사의 감사대상 종속기업은 모두 '적정'의견을 받았습니다. 회계감사인의 감사의견에 대한 세부사항은 제15(전전)기 및 제16(전)기 연결감사(검토)보고서와 감사(검토)보고서를 참조하여 주시기 바랍니다.

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제17기(당기)	안진회계법인	-	-

제16기(전기)	삼정회계법인	한정	(주1, 2)

제15기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

(주1) 한정의견 근거회사의 기록에 의하면 만약 경영진이 무형자산의 인식요건을 충족하지 못하는 개발중인 프로젝트에 대해 발생한 경상연구개발비를 자산화하지 않고 비용처리 하였을 경우 당기 경상연구개발비는 1,419백만원만큼 증가하고, 당기에 인식한 무형자산손상차손은 2,299백만원 감소 및 전기에 인식한 개발중인 무형자산은 880백만원만큼 감소되었어야 합니다.(주2) 한정의견우리의 의견으로는 회사의 재무제표는 한정의견의 근거문단에 기술된 사항이 미치는영향을 제외하고는, 주식회사 차바이오텍의 2017년 12월 31일과 2016년 12월 31일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 양 보고기간의 재무성과 및 현금흐름을 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

나. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제17기(당기)	안진회계법인	반기 재무제표 검토,별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	510	-

제16기(전기)	삼정회계법인	반기 재무제표 검토,별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	181	2,751

제15기(전전기)	삼정회계법인	반기 재무제표 검토,별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	191	2,373

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제17기(당기)	-	-	-	-	-

제16기(전기)	2017.6.1	세무조정	2017.1.1 - 2017.12.31	25	삼정회계법인

제15기(전전기)	2016.4.30	세무조정	2016.1.1 - 2016.12.31	26	삼정회계법인

2. 내부회계관리제도당사는 내부회계관리제도를 구축, 운영 중에 있습니다. 제 16기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 중요한 취약점은 발견되지 않았으며, 내부회계관리자는 이를 2018년 2월 28일 이사회에 보고한바 있습니다.외부감사인인 삼정회계법인은 당사의 제16기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대해 검토하였으며, "경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한우리의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다." 라고 적정 검토의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

▶ 분기 또는 반기보고서의 경우 작성지침에 따라 본 항목에 대한 내용을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재, 당사의 이사회는 사내이사 5인(이영욱, 송재훈, 윤경욱, 송종국, 박윤상)과 사외이사 2인(김중호, 강일모)으로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회를 설치하고 있지 않습니다. 각 이사의 구성 및 주요이력과 인적사항은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

1) 이사회의 권한 내용

조 항	상세내용

이사회규정제3조(권한)	1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 본 규정 제 12조에 열거한 업무집행에 관한 사항을 의결한다.
2. 본 규정에서 이사회의 결의사항으로 정하여지지 않은 업무집행에 관한 사항은 대표이사에게 일임한다
3. 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

이사회규정제12조(부의사항)	이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1. 상법 및 정관상 결의사항
(1) 주주총회의 소집(상법 제362조, 정관 제17조)
(2) 영업보고서 및 재무제표의 승인(상법 제447조)
(3) 대표이사등의 선임(상법 제389조, 정관 제24조)
(4) 신주의 발행사항 결정 및 실권주 처리(상법 제416조, 정관 제9조,제10조)
(5) 준비금의 자본전입(상법 제461조)
(6) 전환사채의 발행(상법 제513조, 정관 제15조)
(7) 신주인수권부사채의 발행(상법 제516조의2, 정관 제16조)
(8) 사채의 발행(상법 제469조)
(9) 지점의 설치.이전 또는 폐지(상법 제393조, 정관 제3조)
(10) 자본의 감소(상법 제438조)
(11) 주식매수선택권 부여(상법 제340조의2, 정관 제10조)
(12) 영업의 양도,양수,임대등(상법 제374조)
(13) 정관의 변경(상법 제434조)
(14) 회사의 합병 및 분할(상법 제522조,제530조의3)
(15) 주식의 분할(상법 제329조의2)
2. 회사경영에 관한 사항
(1) 회사경영의 기본방침 결정 및 변경
(2) 장단기사업계획
(3) 신규사업 또는 신제품의 개발
(4) 자금계획 및 기본예산
3. 조직에 관한 사항
(1) 기본조직의 제정 및 개정
(2) 중요한 규칙의 제정 및 개정
4. 인사에 관한 사항
(1) 정원의 책정
(2) 간부사원(비등재 임원)의 인사
5. 자산에 관한 사항
(1) 투자에 관한 사항
(2) 중요한 계약의 체결
(3) 중요한 재산의 취득 또는 처분
(4) 결손의 처분
(5) 주요시설의 신설, 개폐
6. 장기자금 조달에 관한 사항
(1) 신주의 발행
(2) 사채의 모집
(3) 자금의 차입
7. 기타
(1) 주요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항
(2) 업무무관거래규정 제2조에 규정된 사항
(3) 기타법령 또는 정관에 정한 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	사외이사의 현황

김중호(출석률: 100%)	강일모(출석률: 100%)

참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부

1	2018. 02. 28	- 제16기 연결재무제표 및 재무제표, 영업보고서 승인의 건- 내부회계 관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	참석	찬성	해당없음	해당없음

2	2018. 03. 15	- 제16기 재무제표 및 연결 재무제표 정정의 건- 제16기 정기 주추총회 소집의 건- 자회사 미수금 출자전환의 건	가결	참석	찬성	해당없음	해당없음

3	2018. 03. 29	- 주주총회 소집결의 상 재무제표 외 정정의 건	가결	참석	찬성	해당없음	해당없음

4	2018. 04. 02	- 주식소각에 의한 자본 감소의 건- 임시주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

5	2018. 04. 12	- 분할계획서 승인의 건- 주식소각에 의한 자본 감소 정정의 건- 임시주주총회 안건 추가의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

6	2018. 04. 26	- 전환사채 계약 변경의 건- 자회사 영업양수의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

(주1) 사외이사 강일모는 2018.3.30 제 16기 정기 주주총회에서 신규 선임되었습니다.

다. 이사의 독립성이사회는 이사회규정에 따라 관련법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사는 주주총회에서 선임되며, 그 이사의 전원으로 이사회를 구성합니다. 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임되며, 대표이사가 의장을 맡습니다. 사외이사는「상법」에 의해 자격요건을 갖춘자가 이사 총수의 4분의 1 이상이 되도록 이사회를 구성하고 있으며, 사외이사를 선출하기 위한 별도의 위원회가 설치되어 있지 않습니다.□ 이사 구성현황

구 분	성 명	직 책	선 임 일	추 천 인	회사와의 거래여부	최대주주 및 주요주주와의 관계

사내이사	이영욱	대표이사	2017. 03. 31	이사회	해당없음	등기임원

송재훈	사내이사	2018. 03. 30	이사회	해당없음	등기임원

윤경욱	사내이사	2017. 03. 31	이사회	해당없음	등기임원

송종국	사내이사	2016. 03. 30	이사회	해당없음	등기임원

박윤상	사내이사	2018. 03. 30	이사회	해당없음	등기임원

사외이사	김중호	사외이사	2016. 03. 30	이사회	해당없음	등기임원

강일모	사외이사	2018. 03. 30	이사회	해당없음	등기임원

라. 사외이사의 전문성당사는 별도의 팀(IR/공시팀으로 이사회, 주주총회, IR, 공시 등의 업무를 담당)을 두어 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 지원 및 보조를 하고 있으며, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공한 후 이사회를 개최하고 있습니다.공시대상기간 중 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나, 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 필요한 정보를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 필요시 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받을 수 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 별도의 감사위원회를 설치하고 있지 않으며 상법 및 정관에 따라 주주총회 결의에 의해 감사를 선임하고 있습니다. 본 보고서 작성기준일 현재, 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 자세한 감사의 주요이력 및 인적사항은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.1) 감사의 인적사항

성 명	출생 년월	주요 경력	상근 여부

김창호	1953.12	- 홍익대학교 경영학과- 前 우리은행 영업지원단장- 前 ㈜하이닉스반도체 사외이사- 前 ㈜차케어스 대표이사	상근

2) 감사의 권한과 책임- 감사는 회사의 경영 및 회계의 감사를 담당한다(정관 제33조).- 감사는 이사회 소집시 각 이사와 같이 소집된다(정관 제28조).- 감사는 이사회 의사록에 각 이사와 같이 서명날인 또는 서명한다(정관 제30조).

나. 감사의 주요 활동 내역

구분	개최일자	의 안 내 용	감사 김창호

가결여부	참석여부

1	2018. 02. 28	- 제16기 연결재무제표 및 재무제표, 영업보고서 승인의 건- 내부회계 관리제도 운영실태 평가보고의 건	찬성	참석

2	2018. 03. 15	- 제16기 재무제표 및 연결 재무제표 정정의 건- 제16기 정기 주추총회 소집의 건- 자회사 미수금 출자전환의 건	찬성	참석

3	2018. 03. 29	- 주주총회 소집결의 상 재무제표 외 정정의 건	찬성	참석

4	2018. 04. 02	- 주식소각에 의한 자본 감소의 건- 임시주주총회 소집의 건	찬성	참석

5	2018. 04. 12	- 분할계획서 승인의 건- 주식소각에 의한 자본 감소 정정의 건- 임시주주총회 안건 추가의 건	찬성	참석

6	2018. 04. 26	- 전환사채 계약 변경의 건- 자회사 영업양수의 건	찬성	참석

다. 감사의 독립성당사는 감사의 원활하고 효율적인 업무의 수행을 위하여 감사가 필요하다고 인정할 경우, 대표이사의 승인을 얻어 타부서의 직원을 지원받을 수 있고, 회사 내 모든 정보에 대한 요구, 관계자의 출석 및 답변의 요구, 창고, 금고, 장부 및 물품의 봉인, 회계관계 거래처에 대한 조사자료 징구 및 기타 감사업무 수행에 필요한 사항을 요구할 수 있음을 규정상 부여하고 있습니다. 또한 이사회 소집 및 이사회 의사록 서명날인 또는 서명시 감사를 참여시킴으로써 각 이사와 동등한 경영상 업무를 수행하고 있습니다.□ 감사 구성현황

성명	직책	선임일	추천인	주요활동	회사와의 거래여부	최대주주 및 주요주주와의 관계

김창호	감사	2017. 03. 31	이사회	상근감사	해당없음	등기임원
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

▶ 분기 또는 반기보고서의 경우 작성지침에 따라 본 항목에 대한 내용기재를 생략합니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

송재훈	남	1958.10	회장	등기임원	상근	차바이오그룹 총괄	□ 서울대학교 의학박사□ 삼성서울병원 원장□ 성균관대학교 의과대학 학장□ 대한감염학회 이사장□ 대한화학요법학회 부회장	-	-	2018.03~현재	2021.03.30

이영욱	남	1953.08	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	□ 중앙대학교 약학대 박사□ 한미약품㈜ 전무이사□ 베르나바이오텍코리아㈜ 부사장□ 동국제약㈜ 사장	-	-	2017.03~현재	2020.03.30

윤경욱	남	1967.02	사장	등기임원	상근	대외협력	□ 고려대학교 경영학과□ ㈜차메디텍 대표이사□ ㈜페어차일드 Controller	-	-	2017.03~현재	2020.03.30

송종국	남	1960.07	사장	등기임원	상근	사내이사	□ 신흥보건대학 방사선과□ 성광의료재단 이사□ ㈜차케어스 대표이사	-	-	2006.01~현재	2019.03.30

박윤상	남	1960.02	실장	등기임원	상근	사내이사	□ 영남대학교 경제학과□ LG전자 경리팀□ 의료법인 성광의료재단 재무본부장	-	-	2018.03~현재	2021.03.30

김중호	남	1943.05	사외이사	등기임원	상근	경영자문/감독	□ 경희대학교 대학원 □ 前) 국민건강보험공단 총무이사	15,524	-	2009.03~현재	2019.03.31

강일모	남	1952.10	사외이사	등기임원	상근	경영자문/감독	□ 중앙대학교 경영대□ 문화일보 부장□ 前) 국제예술대학교 총장	-	-	2018.03~현재	2021.03.30

김창호	남	1953.12	감사	등기임원	상근	상근감사	□ 홍익대학교 경영학과□ ㈜하이닉스반도체 사외이사□ ㈜차케어스 대표이사	-	-	2017.03~현재	2020.03.30

문병우	남	1952.12	부회장	미등기임원	상근	바이오사업부총괄	□ 성균관대학교 약학박사□ 前) 식품의학안정청 차장	-	-	2008.05~현재	-

이수형	남	1961.02	전무이사	미등기임원	상근	경영관리/지원	□ 성균관대학교 경영학과□ ㈜제일기획 재무,관리담당 상무□ 삼성엔지니어링㈜ 구매팀장 상무/자문역	1,000	-	2014.06~현재	-

장충린	남	1960.09	전무이사	미등기임원	상근	전략기획	□ 서울대학교 경영학 석사□ 두산엔진㈜ 재무 담당 상무	1,000	-	2016.04~현재	-

김종윤	남	1966.05	상무이사	미등기임원	상근	제대혈사업본부	□ 고려대학교 보건정책 및 병원관리학 석사□ 차병원제대혈은행 팀장	-	-	2005.01~현재	-

임종섭	남	1964.12	상무이사	미등기임원	상근	연구본부	□ 서울대학교 수의학 박사□ 서울대 농업생명과학연구원 책임연구원□ NuPotentail, Inc. Director	-	-	2016.12~현재	-

천두성	남	1968.05	상무이사	미등기임원	상근	계열사관리	□ 단국대학교 경영학 학사 □ 중앙대학교 국제경영대학원 경영학 석사 □ GE Korea 인사총괄 이사 □ KT 인재개발실 상무 □ ㈜고영테크놀러지 인사실장 상무	-	-	2017.02~현재	-

서윤정	여	1972.05	실장	미등기임원	상근	법무실장	□ 연세대학교 법학과 학사□ 법무법인 태평양 변호사	-	-	2010.03~현재	-

이재민	남	1963.10	상무보	미등기임원	상근	바이오인슈어런스사업본부	□ 단국대학교 무역학 학사□ 유유네이처 영업기획부 부장	-	-	2017.03~현재	-

이일한	남	1974.01	상무보	미등기임원	상근	R	□ 서강대학교 생명과학 박사□ ㈜바이오리더스 상무	-	-	2018.01~현재	-

최종수	남	1956.01	고문	미등기임원	비상근	경영고문	□ 영남대학교 경영학과□ 삼성캐피탈㈜ 기획/홍보 임원, 상무□ ㈜삼성카드 고문	2,000	-	2018.03~현재	-

나종윤	남	1956.09	고문	미등기임원	비상근	영업고문	□ 원광대학교 농화학과□ ㈜삼성카드 영업기획, 관리 상무	-	-	2018.03~현재	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

바이오	남	40	-	6	-	46	2.8	514,122	11,176	임원제외

바이오	여	105	-	13	-	118	3.1	1,013,157	8,586	임원제외

합 계	145	-	19	-	164	3.1	1,527,279	9,312	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황 등1) 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	7	2,000,000	-

감 사	1	200,000	-

2) 보수지급금액(1) 이사ㆍ감사 전체 보수현황

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

10	588,994	58,899	(주1)

(주1) 상기 기재된 이사ㆍ감사의 '인원수' 및 '보수총액'에는 퇴임임원(최종수) 및 임기만료임원(이수형)이 포함되었습니다.

(2) 이사ㆍ감사 유형별 보수현황(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	7	268,984	38,426	(주1)

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	314,010	157,005	(주2)

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6,000	6,000	-

(주1) 상기 기재된 등기이사의 '인원수' 및 '보수총액'에는 퇴임임원(최종수) 및 임기만료임원(이수형)이 포함되었습니다. 본 보고서 제출기준일 현재 사외이사를 제외한 등기이사의 수는 총 5명 입니다.(주2) 사외이사(김중호)의 '주식매수선택권 행사이익'이 포함되었습니다.

3) 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

나. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황1) 임원 부여현황

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	5	272,674	(주1)

사외이사	2	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	-	-

계	8	-	-

(주1) 공정가치평가에 사용된 방법은 'Black-Scholes Model'이 사용되었습니다.2) 임직원 부여현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

강재신	미등기임원	2012.03.27	신주교부	보통주	20,000	14,524	5,476	-	2015/3/27~2020/3/26	11,158

김영한	미등기임원	2012.03.27	신주교부	보통주	20,000	14,524	5,476	-	2015/3/27~2020/3/27	11,158

서윤정	미등기임원	2012.03.27	신주교부	보통주	10,000	4,262	2,738	3,000	2015/3/27~2020/3/28	11,158

김민영 외 10명	직원	2012.03.27	신주교부	보통주	70,000	-	19,166	50,834	2015/3/27~2020/3/29	11,158

김한중	미등기임원	2013.03.28	신주교부	보통주	60,000	33,573	16,427	10,000	2016/3/28~2021/3/27	11,442

이훈규	미등기임원	2013.03.28	신주교부	보통주	60,000	43,573	16,427	-	2016/3/28~2021/3/27	11,442

강재신	미등기임원	2013.03.28	신주교부	보통주	30,000	-	8,214	21,786	2016/3/28~2021/3/27	11,442

김경진	미등기임원	2013.03.28	신주교부	보통주	20,000	14,524	5,476	-	2016/3/28~2021/3/27	11,443

김중호	등기임원	2013.03.28	신주교부	보통주	20,000	14,524	5,476	-	2016/3/28~2021/3/27	11,443

Ken Rivers	미등기임원	2013.03.28	신주교부	보통주	30,000	-	8,214	21,786	2016/3/28~2021/3/27	11,442

김한중	미등기임원	2014.03.31	신주교부	보통주	80,000	-	21,902	58,098	2017/3/31~2022/3/30	12,859

윤경욱	등기임원	2014.03.31	신주교부	보통주	100,000	36,310	27,377	36,313	2017/3/31~2022/3/30	12,859

이훈규	미등기임원	2014.03.31	신주교부	보통주	80,000	-	21,902	58,098	2017/3/31~2022/3/30	12,859

강재신	미등기임원	2014.03.31	신주교부	보통주	20,000	-	5,476	14,524	2017/3/31~2022/3/30	12,859

김주령	미등기임원	2014.03.31	신주교부	보통주	40,000	8,449	10,951	20,600	2017/3/31~2022/3/30	12,862

한상미	미등기임원	2014.03.31	신주교부	보통주	30,000	-	8,214	21,786	2017/3/31~2022/3/30	12,859

안종현	미등기임원	2014.03.31	신주교부	보통주	30,000	10,000	8,214	11,786	2017/3/31~2022/3/30	12,863

크리스티김	미등기임원	2014.03.31	신주교부	보통주	30,000	21,786	8,214	-	2017/3/31~2022/3/30	12,863

Ken Rivers	미등기임원	2014.03.31	신주교부	보통주	30,000	-	8,214	21,786	2017/3/31~2022/3/30	12,859

Eric Tuckman	계열회사 직원	2016.03.30	신주교부	보통주	7,000	-	-	7,000	2018/3/30~2023/3/29	13,939

(주1) 본 보고서 작성기준일 현재, 잔여(미행사) 수량은 총 357,397주 입니다.

(주2) 본 보고서 작성기준일 현재, 종가는 19,700원 입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 1) 소속회사의 명칭

구분	회사수	회사명	법인등록번호

상장법인	1	(주)CMG제약	135011-0115846

비상장법인	8	(주)차헬스케어	110111-5203809

(주)차메디텍	160111-0353401

(주)차케어스	110111-2066002

(주)차백신연구소	110111-1992670

(주)서울씨알오	110111-4077718

(주)솔리더스인베스트먼트	110111-4631283

CHA Biotech USA, Inc.	275111452

Stem Cell Regenerative Medicine International,Inc.	275108324

합계	9	-

나. 계통도

※ (주)차헬스케어 종속회사 중 Onetay, LLC, CHA Health Plan Inc.는 법적실체는 존재하나,경제적 실체가 없습 니다.

다. 회사와 계열회사간 임원 겸직현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 )

성명	당사직위	겸직회사

회 사 명	직 위	상근/비상근여부

송재훈	사내이사(등기)	(주) 차헬스케어	사내이사 (등기)	비상근

윤경욱	사내이사(등기)	(주)차헬스케어	대표이사 (등기)	상근

(주)차메디텍	사내이사 (등기)	비상근

(주)차백신연구소	사내이사 (등기)	비상근

(주)청라헬스케어	사내이사 (등기)	비상근

송종국	사내이사(등기)	(주)차케어스	대표이사 (등기)	상근

(주)차바이오에프앤씨	사내이사 (등기)	비상근

엘바이오(주)	사내이사 (등기)	비상근

(주)솔리더스인베스트먼트	사내이사 (등기)	비상근

박윤상	사내이사(등기)	(주)CMG제약	사내이사 (등기)	비상근

(주)솔리더스인베스트먼트	사내이사 (등기)	비상근

라. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)서울CRO(비상장)	2009.09.04	경영참가	600	1,740,000	88.30	1,247	-	-	-	1,740,000	88.30	1,247	1,802	-498

(주)차백신연구소(비상장)	2011.01.25	경영참가	5,000	10,000,000	57.45	5,000	-	-	-	10,000,000	56.57	5,000	10,478	-1,463

(주)CMG제약(상장)	2012.11.08	경영참가	16,340	28,287,997	26.02	33,846	-	-	-	28,287,997	25.98	33,846	112,759	-187

(주)차케어스(비상장)	2011.02.15	경영참가	2,622	2,713,973	46.49	2,622	-	-	-	2,713,973	46.49	2,622	19,899	2,161

(주)솔리더스인베스트먼트(비상장)	2013.05.29	사업관련	2,853	930,600	58.16	4,379	-	-	-	930,600	58.16	4,379	15,858	732

(주)차헬스케어(비상장) (주1)	2013.08.01	경영참가	41,383	8,113,885	98.74	44,683	-	-	-	8,113,885	64.71	44,683	162,258	-7,729

(주)차메디텍(비상장)	2013.08.01	경영참가	35,870	217,619	72.57	36,593	-	-	-	217,619	72.57	36,593	24,942	-2,961

CHA Biotech USA, Inc.(비상장)	2014.09.01	경영참가	159	156	100.00	159	-	-	-	156	100.00	159	271	-25

STEM CELL MEDICINE INTERNATIONAL Inc. (비상장)	2009.05.07	전략적제휴	289	6,000	60.00	1,390	-	-	-	6,000	60.00	1,390	1,246	110

(주)더블유홀딩컴퍼니(상장)	2008.04.16	자금투자등	915	152	0.24	140	-	-	5	152	0.24	80	113,684	5,127

Pluristem Therapeutics, Inc.(NASDAQ 상장)	2013.12.31	전략적제휴	11,000	2,500	4.05	4,320	-	-	150	2,500	4.05	3,546	40,105	-29,719

합 계	52,012,882	-	134,379	-	-	155	52,012,882	-	133,545	503,302	-34,452
1. 전문가의 확인

▶ 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

▶ 해당사항 없음