차바이오텍 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정기주주총회 안건 중 '정관 변경' 안건의 상정 여부 본 보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2026년 01월 13일이며, 2026년 03월 31일 개최 예정인 당사의 제24기(2025.01.01~2025.12.31) 정기주주총회 안건 중 '정관 변경' 안건은 다음과 같으며, 동 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제23조(이사와 감사의 원수) ① 당 회사의 이사는 3인 이상 4인 이내로 하며, 사외이사 는 이사총수의 4분의 1 이상 으로 한다. 감사는 1인으로 한다.2017.03.31>
② [삭제] (2014.05.09)	제23조(이사와 감사의 원수) ① 당 회사의 이사는 3인 이상 4인 이내로 하며, 독립이사 는 이사총수의 3분의 1 이상 으로 한다. 감사는 1인으로 한다.2017.03.31>
② [삭제] (2014.05.09)	자구수정(상법 개정 및 코스닥상장법인표준정관 반영)

제23조(이사와 감사의 원수) ① 당 회사의 이사는 3인 이상 4인 이내 로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상 으로 한다. 감사는 1인으로 한다.2017.03.31>
② [삭제] (2014.05.09)	제23조(이사와 감사의 원수) ① 당 회사의 이사는 3인 이상 12인 이내 로 하며, 사외이사는 이사총수의 3분의 1 이상 으로 한다. 감사는 1인으로 한다.2017.03.31>
② [삭제] (2014.05.09)	주주제안(경영안정화 및 의사결정 효율성 확보상법개정 취지에 맞도록)

제32조의 2(위원회) ① 회사는 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.
1. 경영위원회
2. 감사위원회
3. 사외이사후보추천위원회
4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회	제32조의 2(위원회) ① 회사는 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다.
1. 경영위원회
2. 감사위원회
3. 독립이사후보추천위원회
4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회	자구수정 (상법 개정 및 코스닥상장법인표준정관 반영)

-	부칙 ① 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다. ② 제23조제1항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
③ 독립이사를 선임하는 경우 , 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	자구수정 (시행일 명기)

-	제10조의 5(신주발행의 제한) 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.단, 발행주식총수의 100분 의 10을 초과하는 신주를 발행하 는 경우 주주총회에서의 특별결의를 통한 승인을 추가로 요한다.	주주제안 (무분별한 증자에 의한 주가가치 훼손 방지)

-	제17조의2(권고적 주주제안) ① 회사의 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주 또는 6개월 전부터 계속하여 회사의 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100의 1이상에 해당하는 주식을 보유한 주주는 법령 또는 정관에서 주주총회 결의사항으로 정하지않은 사항이더라도 회사의 자본구성 내지 조달, 지배구조 개편, 임원 보상 정책 및 주주환원 정책 등에 관한 사항을 이사에게 주주총회일(정기주주총 회의 경우 직전 연도의 정기주주총회일에 해당하는 그 해의 해당일. 이하 이조에서 같다)의 6주전에 서면 또는 전자문서로 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안 (이하“권고적 주주제안”이라 한다) 할 수 있다.② 제1항의 주주는 이사에게 주주총회일의 6주 전에 서면 또는 전자문서로 회의의 목적으로 할 사항에 추가하여 당해 주주가 제출 하는 의안의 요령을 상법 제363조 및 정관 제17조에서 정하는 통지 및 공고에 기재할 것을 청구할 수 있다.③ 이사는 권고적 주주제안이 있는 경우에는 이를 이사회에 보고하고, 이사회는 권고적 주주제안의 내용이 법령 또는 정관에 반하는 경우를 제외하고는 이를 주주총회의 목적사항으로 하여야 한다. 이 경우 권고적 주주제안을 한 자의 청구가 있는 때에는 주주총회에서 당해 의안을 설명할 기회를 주어야 한다.④ 권고적 주주제안에 대한 주주총회 결의는 제19조의 방법으로 한다.⑤ 권고적 주주제안이 주주총회에서 가결된 경우, 회사는 주주제안이 있던 주주총회 이후 처음으로 열리는 정기주주총회에서 그 이행 여부 및 구체적인 이행 내용을 보고하여야 하고, 이행하지 않은 경우에는 구체적인 사유를 보고 및 공시하여야 한다.	주주제안(주주 및 기업가치증대)

제21조(의결권) ① 주주총회의 의결권은 1주마다 1개로 한다.
② 이 회사는 이사 선임에 있어 상법 382조의2에 의한 집중투표제를 적용하지 아니한다.	제21조(의결권) ① 주주총회의 의결권은 1주마다 1개로 한다.② 이 회사는 이사 선임에 있어 상법 382조의2에 의한 집중투표제를 적용한다	주주제안(주주가치 회복및 상법개정)

※ 기타 참고사항: 해당사항 없음

나. 정관 변경 이력 공시대상기간 중 당사 정관의 변경 이력은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2026년 01월 13일	제25기 임시주주총회	- 제2조 : ' 창업기획자, 엑셀레이터 활동(창업기업 선발, 발굴, 보육), 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자, 경영컨설팅업, 기업컨설팅업' 추가- 부칙 추가	- 사업 다각화에 따른 추가- 자구 수정

2025년 03월 31일	제23기 정기주주총회	- 제21조 : 집중투표 배제 반영- 제23조 : 이사와 감사의 원수 변경	- 경영 안정화 및 의사결정 효율성 확보- 경영 안정화 및 의사결정 효율성 확보

2024년 03월 29일	제22기 정기주주총회	- 제26조 : 보궐선임된 이사의 임기 근거 추가- 제32조의 2 : 이사회 내 위원회 설치 근거 추가- 제38조의 2 : 분기배당 근거 추가	- 표준정관 준용- 표준정관 준용- 표준정관 준용

2021년 03월 26일	제19기 정기주주총회	- 제2조 : ' 동물의약품 제조 및 판매업' 추가- 제25조 : 감사선임 방법 추가- 기타 조항	- 사업 다각화에 따른 추가- 개정 상법 반영에 따른 수정- 자구 수정

2020년 03월 27일	제18기 정기주주총회	- 제2조 : '개방형 혁신을 통한 기술 도입, 임상 개발을 통한 기술 및 제품 판매', '유전체 연구 및 분자진단, 면역 진단 사업', '유전체 및 단백체 이용 맞춤의약 관련 치료제 개발을 통한 기술 및 제품 판매', '헬스케어 비즈니스 관련 컨설팅 사업', 인체 세포 등 관리업' 추가- 제8조 : 주권의 종류 삭제	- 사업 다각화에 따른 추가- 전자증권법 반영에 따른 수정

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	부동산 매매 및 임대업, 전대업	영위

1	배아간세포(embryoric stem cell)를 이용한 특정세포 및 조직은행 설립	영위

1	질환동물 대량복제 시스템 개발판매	미영위

1	간세포(stem cell)를 이용한 질병치료기술 개발	영위

1	생명공학기술 관련 상품개발 및 판매	영위

1	생식의학기술개발 및 해외수출	영위

1	생명공학 및 생식의학 관련 기기 수출입	미영위

1	기타 의료업	영위

1	의료기기 및 의료용품 판매업	미영위

1	홍보 대행업	미영위

1	출판업	미영위

1	광고업	미영위

1	국내,외 무역업 및 이에 수반되는 청부업	미영위

1	부동산개발, 공급 및 임대업	미영위

1	건강기능식품 제조, 판매 및 이와 관련한 건강증진사업	미영위

1	의약품 제조 및 도,소매업	미영위

1	전산관련 사업	영위

1	제대혈 관련 사업	영위

1	화장품 제조업	미영위

1	화장품 원료 제조업	영위

1	화장품 판매업(도,소매업)	영위

1	재가 장기 요양 서비스업	미영위

1	복지용구 용품 유통업	미영위

1	요양보호사 양성교육 사업	미영위

1	개인간병인 및 유사서비스업	미영위

1	이용업	미영위

1	두발미용업	미영위

1	피부미용업	영위

1	기타미용업	영위

1	욕탕업	영위

1	마사지업	영위

1	기타 미용관련 서비스업	영위

1	체력단련시설 운영업	영위

1	수영장 운영업	영위

1	골프연습장 운영업	영위

1	기타 관광숙박시설 운영업	미영위

1	그외 기타 음식점업	미영위

1	비알콜 음료점업	미영위

1	외국인환자유치업	영위

1	의료기기 판매업	미영위

1	제품 및 디자인업	미영위

1	시장조사 및 여론조사업	미영위

1	통신판매업 및 방문판매업	미영위

1	정보처리 및 정보제공 서비스업	영위

1	시스템 통합사업	영위

1	데이터베이스 구축 및 관련 서비스 사업	영위

1	의료 및 전자기기 기술용역업	영위

1	컴퓨터 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 생산 및 판매업	영위

1	정보통신공사 및 유지보수업	영위

1	개방형 혁신을 통한 기술 도입, 임상 개발을 통한 기술 및 제품 판매	영위

1	유전체 연구 및 분자진단, 면역 진단 사업	영위

1	유전체 및 단백체 이용 맞춤의약 관련 치료제 개발을 통한 기술 및 제품 판매	영위

1	헬스케어 비즈니스 관련 컨설팅 사업	영위

1	인체세포 등 관리업	영위

1	동물의약품 제조 및 판매업	미영위

1	창업기획자, 엑셀레이터 활동(창업기업 선발, 발굴, 보육), 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자, 경영컨설팅업, 기업컨설팅업	영위

1	위 각 호에 관련된 부대사업 일체	영위

※ 상기 기재된 '구분' 및 '사업목적'은 현재 당사 정관상 명시된 내용 그대로를 기재하였습니다.

1) 사업목적 변경 내용공시대상기간중 정관상 사업목적을 변경한 사항은 다음과 같습니다.

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 03월 26일	-	동물의약품 제조 및 판매업

추가	2026년 01월 13일	-	창업기획자, 엑셀레이터 활동(창업기업 선발, 발굴, 보육), 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자, 경영컨설팅업, 기업컨설팅업

2) 변경 사유

가) 변경 취지 및 목적, 필요성 : 사업다각화

나) 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회

다) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 : 기존 사업과의 연계 및 시너지 기대 (주된 사업 구조 변동 없음)

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	동물의약품 제조 및 판매업	2021년 03월 26일

1	창업기획자, 엑셀레이터 활동(창업기업 선발, 발굴, 보육), 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자, 경영컨설팅업, 기업컨설팅업	2026년 01월 13일

1) 동물의약품 제조 및 판매업가) 진출 목적

새로운 가치 창출을 위한 대안으로 '동물의약품 제조 및 판매업'을 선정하여 사업다각화를 모색하고자 하였습니다.나) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

동물의약품은 동물산업을 넘어 동물복지를 지향하는 산업으로 발전하였습니다.동물의약품은 기본적으로 축산종(소, 돼지, 닭 등)과 애완종(개, 고양이 등)에 대하여 사료에 혼합하는 첨가제, 질병 예방과 치료를 위해 축주들이 직접 주사하는 주사제, 그리고 물에 용해하여 투여하는 수용성 분말제와 액상제재들이 대표적인 품목들입니다.동물의약품은 인체의약품과 유사하여 비타민과 아미노산제를 주성분으로 하는 영양제, 질병을 치료하고 예방하는 항생.항균제 및 구충제, 특정 질병을 예방하기 위하여 먹이거나 주사하는 백신제와 기타제재로 구성되어 있습니다.동물의약품 시장은 본 보고서 작성기준일 현제 약 1조원의 시장 규모로 추정되며, 국내 경제의 고도 성장기와 함께 눈부신 성장을 이룬 축산업을 기반으로 성장하였고, 국가 식량자원의 일원으로 국민의 주요 단백질원인 소, 돼지, 닭 사육두수의 기하급수적인 증가와 함께 성장하고 있으며, 국민 경제와 밀접한 연관성을 가지고 있습니다.다) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

당사의 제19기 정기주주총회에서 '동물의약품 제조 및 판매업'을 사업목적에 추가하였으나, 코로나-19 장기화에 따라 기존 사업을 유지 및 강화하고자 하는 경영의사결정으로 인해, 해당 사업은 진행하지 않았으며, 해당 사업에 투입된 인적/자본적 요소는 없습니다.라) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

당사의 제19기 정기주주총회에서 '동물의약품 제조 및 판매업'을 사업목적에 추가하였으나, 코로나-19 장기화에 따라 기존 사업을 유지 및 강화하고자 하는 경영의사결정으로 인해, 해당 사업은 진행하지 않았습니다.마) 기존 사업과의 연관성

당사의 제19기 정기주주총회에서 '동물의약품 제조 및 판매업'을 사업목적에 추가하였으나, 코로나-19 장기화에 따라 기존 사업을 유지 및 강화하고자 하는 경영의사결정으로 인해, 해당 사업은 진행하지 않았으므로, 기존 사업과의 연관성은 없습니다.바) 주요 위험

당사의 제19기 정기주주총회에서 '동물의약품 제조 및 판매업'을 사업목적에 추가하였으나, 코로나-19 장기화에 따라 기존 사업을 유지 및 강화하고자 하는 경영의사결정으로 인해, 해당 사업은 진행하지 않았으므로, 해당 사업의 주요 위험에 대해 기재하지 않습니다.사) 향후 추진계획

당사의 제19기 정기주주총회에서 '동물의약품 제조 및 판매업'을 사업목적에 추가하였으나, 코로나-19 장기화에 따라 기존 사업을 유지 및 강화하고자 하는 경영의사결정으로 인해, 해당 사업은 진행하지 않았으며, 본 보고서 제출일 현재 해당 사업의 추진 가능성은 없습니다.아) 미추진 사유

당사의 제19기 정기주주총회에서 '동물의약품 제조 및 판매업'을 사업목적에 추가하였으나, 코로나-19 장기화에 따라 기존 사업을 유지 및 강화하고자 하는 경영의사결정으로 인해, 해당 사업은 진행하지 않았습니다. 2) 창업기획자, 엑셀레이터 활동(창업기업 선발, 발굴, 보육), 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자, 경영컨설팅업, 기업컨설팅업

가) 진출 목적

당사는 바이오 산업 분야의 유망 스타트업 발굴 및 육성을 통한 신규 사업 기회 창출과 오픈 이노베이션 생태계 구축을 위해 창업기획자 및 액셀러레이터 활동 등 관련 사업을 추진하고자 합니다. 당사는 판교 제2테크노밸리에 건설 중인 CGB(Cell Gene Bioplatform) 총 약 2만 평 규모 시설 중 약 3천 평을 활용하여 바이오 벤처기업의 성장을 지원하는 글로벌 바이오 오픈 이노베이션 허브 ‘CGB-CIC’를 운영할 계획입니다.

CGB-CIC는 글로벌 혁신 플랫폼인 케임브리지 혁신센터(CIC, Cambridge Innovation Center) 모델을 활용하여 바이오 스타트업 발굴 및 협력 생태계 조성을 목적으로 운영될 예정입니다.나) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

글로벌 바이오 산업은 고령화와 첨단 바이오 기술 발전에 따라 지속적으로 성장하고 있으며 특히 세포·유전자 치료제(Cell Gene Therapy, CGT), 정밀의료, 디지털 헬스케어 등 차세대 바이오 분야를 중심으로 혁신 기술 기반 바이오 스타트업 창업과 투자가 확대되고 있습니다. 시장조사기관에 따르면 글로벌 세포·유전자 치료제 시장 규모는 2025년 약 250억 달러 수준에서 2034년 약 1,100억 달러 이상 규모로 성장할 것으로 전망되며 연평균 약 18~20% 수준의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

또한 글로벌 주요 바이오 클러스터에서는 스타트업 육성과 기술 사업화를 지원하기 위한 바이오 인큐베이션 및 액셀러레이팅 플랫폼 구축이 활발하게 이루어지고 있으며 미국 보스턴 및 케임브리지 지역의 CIC와 같은 혁신 허브 모델이 대표적인 사례로 평가받고 있습니다. 국내에서도 바이오 창업 기업 증가와 함께 연구개발 인프라, 투자, 사업화 지원을 통합적으로 제공하는 바이오 창업 지원 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있어 관련 시장은 향후 지속적인 성장이 예상됩니다.다) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

본 사업은 당사가 구축 중인 CGB(Cell Gene Bioplatform) 시설 내 일부 공간을 활용하여 추진할 예정이며 시설 조성 및 운영 인프라 구축 등에 필요한 투자금은 CGB 인프라 투자 범위 내에서 단계적으로 집행될 예정입니다. 세부 투자금액 및 연도별 투자계획은 사업 추진 과정에서 시장 환경 및 운영 계획 등을 고려하여 확정될 예정이며 투자 재원은 자체 자금 및 전략적 파트너십 등을 통해 조달할 계획입니다. 본 사업은 바이오 스타트업 지원 플랫폼 운영을 통해 유망 기업 발굴 및 전략적 투자 기회 확보 등 중장기적인 사업 기회 창출을 목표로 하고 있습니다.라) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

현재 당사는 CGB-CIC 운영을 위한 사업 구조 및 운영 모델을 검토하고 있습니다.

향후 바이오 스타트업 입주 프로그램, 연구개발 지원 인프라 제공 및 투자 연계 프로그램 등을 중심으로 사업을 단계적으로 추진할 예정입니다.

현재까지 해당 사업과 관련하여 발생한 매출은 없습니다.마) 기존 사업과의 연관성

당사는 바이오 의료 및 헬스케어 분야에서 축적된 연구개발 역량과 글로벌 네트워크를 기반으로 다양한 바이오 사업을 추진하고 있습니다. CGB-CIC 플랫폼을 통해 유망 바이오 기업과의 협력 및 공동 연구 기회를 확대함으로써 당사의 바이오 연구개발 및 세포·유전자 치료제 CDMO 사업 등 기존 사업과의 시너지 창출이 기대됩니다.

바) 주요 위험

본 사업은 바이오 창업 및 투자 생태계와 연계된 사업 특성상 시장 환경 변화, 바이오 산업 투자 사이클, 스타트업 성장 성과 등에 따라 사업 성과가 영향을 받을 수 있습니다.

사) 향후 추진계획

당사는 CGB-CIC를 글로벌 바이오 창업 및 오픈 이노베이션 허브로 육성하기 위해 바이오 스타트업 발굴, 투자 연계 프로그램 운영 및 글로벌 네트워크 구축 등을 단계적으로 추진할 계획입니다.

아) 미추진 사유해당사항 없습니다.