차바이오텍 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 작성기준일 현재, 당사의 이사회는 사내이사 6인(이영욱, 최종성, 송재훈, 윤경욱, 송종국, 박윤상)과 사외이사 2인(김중호, 강일모)으로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회를 설치하고 있지 않습니다. 각 이사의 구성 및 주요이력과 인적사항은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

1) 이사회의 권한 내용

조 항	상세내용

이사회규정제3조(권한)	1. 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 본 규정 제 12조에 열거한 업무집행에 관한 사항을 의결한다.
2. 본 규정에서 이사회의 결의사항으로 정하여지지 않은 업무집행에 관한 사항은 대표이사에게 일임한다
3. 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.

이사회규정제12조(부의사항)	이사회에 부의할 사항은 다음과 같다.
1. 상법 및 정관상 결의사항
(1) 주주총회의 소집(상법 제362조, 정관 제17조)
(2) 영업보고서 및 재무제표의 승인(상법 제447조)
(3) 대표이사등의 선임(상법 제389조, 정관 제24조)
(4) 신주의 발행사항 결정 및 실권주 처리(상법 제416조, 정관 제9조,제10조)
(5) 준비금의 자본전입(상법 제461조)
(6) 전환사채의 발행(상법 제513조, 정관 제15조)
(7) 신주인수권부사채의 발행(상법 제516조의2, 정관 제16조)
(8) 사채의 발행(상법 제469조)
(9) 지점의 설치.이전 또는 폐지(상법 제393조, 정관 제3조)
(10) 자본의 감소(상법 제438조)
(11) 주식매수선택권 부여(상법 제340조의2, 정관 제10조)
(12) 영업의 양도,양수,임대 등(상법 제374조)
(13) 정관의 변경(상법 제434조)
(14) 회사의 합병 및 분할(상법 제522조,제530조의3)
(15) 주식의 분할(상법 제329조의2)
2. 회사경영에 관한 사항
(1) 회사경영의 기본방침 결정 및 변경
(2) 장단기사업계획
(3) 신규사업 또는 신제품의 개발
(4) 자금계획 및 기본예산
3. 조직에 관한 사항
(1) 기본조직의 제정 및 개정
(2) 중요한 규칙의 제정 및 개정
4. 인사에 관한 사항
(1) 정원의 책정
(2) 간부사원(비등재 임원)의 인사
5. 자산에 관한 사항
(1) 10억원 이상의 투자에 관한 사항
(2) 10억원 이상의 중요한 계약의 체결
(3) 10억원 이상의 중요한 재산의 취득 또는 처분
(4) 결손의 처분
(5) 20억원 이상의 주요시설의 신설, 개폐
6. 장기자금 조달에 관한 사항
(1) 신주의 발행
(2) 사채의 모집
(3) 자금의 차입
7. 기타
(1) 주요한 소송의 제기와 화해에 관한 사항
(2) 업무무관거래규정 제2조에 규정된 사항
(3) 기타법령 또는 정관에 정한 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	사외이사의 현황

김중호 (출석률: 100%)	강일모 (출석률: 80%)

참석여부	찬반여부	참석여부	찬반여부

1	2018. 02. 28	- 제16기 연결재무제표 및 재무제표, 영업보고서 승인의 건- 내부회계 관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	참석	찬성	해당없음	해당없음

2	2018. 03. 15	- 제16기 재무제표 및 연결 재무제표 정정의 건- 제16기 정기 주추총회 소집의 건- 자회사 미수금 출자전환의 건	가결	참석	찬성	해당없음	해당없음

3	2018. 03. 29	- 주주총회 소집결의 상 재무제표 외 정정의 건	가결	참석	찬성	해당없음	해당없음

4	2018. 04. 02	- 주식소각에 의한 자본 감소의 건- 임시주주총회 소집의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

5	2018. 04. 12	- 분할계획서 승인의 건- 주식소각에 의한 자본 감소 정정의 건- 임시주주총회 안건 추가의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

6	2018. 04. 26	- 전환사채 계약 변경의 건- 자회사 영업양수의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

7	2018. 05. 25	- 대표이사 선임의 건- 공동대표이사규정 제정의 건	가결	참석	찬성	불참	해당없음

8	2018. 06. 07	- 자회사 자본감소(무상감자)의 건	가결	참석	찬성	불참	해당없음

9	2018. 06. 22	- 주식소각에 의한 자본감소 정정의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

10	2018. 06. 27	- 분할경과 보고 및 분할보고 공고의 건 (보고총회)	가결	참석	찬성	참석	찬성

11	2018. 07. 24	- 자회사 차입금 보증 연장의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

12	2018. 08. 14	- 전기(제16기) 수정 재무제표 승인의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

13	2018. 09. 04	- 판교 제2테크노밸리 토지매매계약 체결의 건	가결	참석	찬성	참석	찬성

(주1) 사외이사 강일모는 2018.3.30 제 16기 정기 주주총회에서 신규 선임되었습니다.

다. 이사의 독립성이사회는 이사회규정에 따라 관련법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사는 주주총회에서 선임되며, 그 이사의 전원으로 이사회를 구성합니다. 이사회 의장은 이사회 결의로서 선임되며, 대표이사가 의장을 맡습니다. 사외이사는「상법」에 의해 자격요건을 갖춘자가 이사 총수의 4분의 1 이상이 되도록 이사회를 구성하고 있으며, 사외이사를 선출하기 위한 별도의 위원회가 설치되어 있지 않습니다.

□ 이사 구성현황 및 각 이사의 선임배경

구 분	성 명	직 책	선임일	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래여부	최대주주 및 주요주주와의 관계

사내이사	이영욱	공동대표이사	2017. 03. 31	총괄경영 및 연구개발경험 등 전문지식 보유	이사회	경영전반 총괄	해당없음	등기임원

최종성	공동대표이사	2018. 05. 25	세포치료제 개발 경험 및 전문지식 보유	이사회	R 총괄	해당없음	등기임원

송재훈	사내이사	2018. 03. 30	의료 및 바이오산업에 대한 경험 및 전문지식 보유	이사회	그룹경영 총괄	해당없음	등기임원

윤경욱	사내이사	2017. 03. 31	경영전략 및 대외협력경험보유	이사회	대외협력업무	해당없음	등기임원

송종국	사내이사	2016. 03. 30	경영관리 및 운영경험보유	이사회	경영자문업무	해당없음	등기임원

박윤상	사내이사	2018. 03. 30	재무분야 전문지식 보유	이사회	경영자문업무	해당없음	등기임원

사외이사	김중호	사외이사	2016. 03. 30	건강보험제도 관련 전문지식 보유	이사회	경영자문/감독업무	해당없음	등기임원

강일모	사외이사	2018. 03. 30	대외 협력경험 및 전문 경영지식 보유	이사회	경영자문/감독업무	해당없음	등기임원

라. 사외이사의 전문성당사는 별도의 팀(IR/공시팀으로 이사회, 주주총회, IR, 공시 등의 업무를 담당)을 두어 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 지원 및 보조를 하고 있으며, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공한 후 이사회를 개최하고 있습니다.공시대상기간 중 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나, 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 필요한 정보를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 필요시 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받을 수 있습니다.