차바이오텍 사업보고서 (2024.12)
정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 31일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 03월 21일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

I. 회사의 개요5. 정관에 관한 사항 가. 정기주주총회 안건 중 '정관 변경' 안건의 상정 여부	아니오	정기주주총회결과 반영	(주1) 정정전	(주1) 정정후

I. 회사의 개요5. 정관에 관한 사항 나. 정관 변경 이력	아니오	정기주주총회결과 반영	(주2) 정정전	(주2) 정정후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
나. 이사, 사외이사의 수 및 사외이사 변동현황	아니오	정기주주총회결과 반영	(주3) 정정전	(주3) 정정후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
3. 주주총회 등에 관한 사항
가. 투표제도 현황	아니오	정기주주총회결과 반영	(주4) 정정전	(주4) 정정후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
3. 주주총회 등에 관한 사항
나. 소수주주권	아니오	정기주주총회결과 반영	(주5) 정정전	(주5) 정정후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
3. 주주총회 등에 관한 사항
다. 경영권 경쟁	아니오	정기주주총회결과 반영	(주6) 정정전	(주6) 정정후

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원 등의 현황
가. 임원 현황	아니오	정기주주총회결과 반영	(주7) 정정전	(주7) 정정후

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원 등의 현황
나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황	아니오	정기주주총회결과 반영	(주8) 정정전	(주8) 정정후

(주1) 정정전

가. 정기주주총회 안건 중 '정관 변경' 안건의 상정 여부 본 보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2024년 03월 29일이며, 2025년 03월 31일 개최 예정인 당사의 제23기(2024.01.01~2024.12.31) 정기주주총회 안건 중 '정관 변경' 안건은 다음과 같으며, 동 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

23조 (이사와 감사의 원수) ① 당 회사의 이사는 3인 이상 12인 이내로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. 감사는 1인 이상으로 한다. 2017.03.31>
② [삭제] (2014.05.09)	제23조 (이사와 감사의 원수) ① 당 회사의 이사는 3인 이상 4인 이내로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. 감사는 1인으로 한다. 2017.03.31>
② [삭제] (2014.05.09)	자구수정 (경영 안정화 및 의사결정 효율성 확보)

제21조 (의결권) ① 주주총회의 의결권은 1주마다 1개로 한다.
② [삭제] (2009.03.27)	제21조 (의결권) ① 주주총회의 의결권은 1주마다 1개로 한다.
② 이 회사는 이사 선임에 있어 상법 382조의2에 의한 집중투표제를 적용하지 아니한다.	자구수정(삭제 조항 복원)(경영 안정화 및 의사결정 효율성 확보)

[신설]	제10조의 5 (신주발행의 제한) 회사가 이사회의 결의로 신주를 발 행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다. 단, 발행주식총수의 100분 의 10을 초과하는 신주를 발행하 는 경우 주주총회에서의 특별결의를 통한 승인을 추가로 요한다.	주주제안(무분별한 증자에 의한 주주가치 훼손 방지)

신설]	제17조의2 (권고적 주주제안) ① 회사의 의결권 없는 주식을 제 외한 발행주식총수의 100분의3 이 상에 해당하는 주식을 보유한 주 주 또는 6개월 전부터 계속하여 회사의 의결권 없는 주식을 제외 한 발행주식총수의100의1이상에 해당하는 주식을 보유한 주주는, 법령 또는 정관에서 주주총회 결 의사항으로 정하지 않은 사항이더 라도 회사의 자본구성 내지 조달, 지배구조 개편, 임원 보상 정책 및 주주환원 정책 등에 관한 사항을 이사에게 주주총회일(정기주주총 회의 경우 직전 연도의 정기주주 총회일에 해당하는 그 해의 해당 일. 이하 이조에서 같다)의 6주전 에 서면 또는 전자문서로 주주총 회의 목적사항으로 할 것을 제안 (이하“권고적 주주제안”이라 한다) 할 수 있다.
② 제1항의 주주는 이사에게 주주 총회일의 6주 전에 서면 또는 전 자문서로 회의의 목적으로 할 사 항에 추가하여 당해 주주가 제출 하는 의안의 요령을 상법 제363조 및 정관 제17조에서 정하는 통지 및 공고에 기재할 것을 청구할 수 있다.
③ 이사는 권고적 주주제안이 있는 경우에는 이를 이사회에 보고하고, 이사회는 권고적 주주제안의 내용이 법령 또는 정관에 반하는 경우를 제외하고는 이를 주주총회 의 목적사항으로 하여야 한다. 이 경우 권고적 주주제안을 한 자의 청구가 있는 때에는 주주총회에서 당해 의안을 설명할 기회를 주어 야 한다.
④ 권고적 주주제안에 대한 주주 총회 결의는 제19조의 방법으로 한다.
⑤ 권고적 주주제안이 주주총회에 서 가결된 경우, 회사는 주주제안 이 있던 주주총회 이후 처음으로 열리는 정기주주총회에서 그 이행 여부 및 구체적인 이행 내용 을 보고하여야 하고, 이행하지 않 은 경우에는 구체적인 사유를 보고 및 공시하여야 한다.	주주제안

(주1) 정 정후

가. 정기주주총회 안건 중 '정관 변경' 안건의 상정 여부 본 보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2024년 03월 29일이며, 2025년 03월 31일 개최한 당사의 제23기(2024.01.01~2024.12.31) 정기주주총회에서 가결된 '정관 변경' 안건의 내용은 다음과 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

23조 (이사와 감사의 원수) ① 당 회사의 이사는 3인 이상 12인 이내로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. 감사는 1인 이상으로 한다. 2017.03.31>
② [삭제] (2014.05.09)	제23조 (이사와 감사의 원수) ① 당 회사의 이사는 3인 이상 4인 이내로 하며, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. 감사는 1인으로 한다. 2017.03.31>
② [삭제] (2014.05.09)	자구수정 (경영 안정화 및 의사결정 효율성 확보)

제21조 (의결권) ① 주주총회의 의결권은 1주마다 1개로 한다.
② [삭제] (2009.03.27)	제21조 (의결권) ① 주주총회의 의결권은 1주마다 1개로 한다.
② 이 회사는 이사 선임에 있어 상법 382조의2에 의한 집중투표제를 적용하지 아니한다.	자구수정(삭제 조항 복원)(경영 안정화 및 의사결정 효율성 확보)

(주2) 정정전

나. 정관 변경 이력 공시대상기간 중 당사 정관의 변경 이력은 다음과 같으며, 당사 정관의 최근 개정일은 당사의 제22기 정기주주총회일인 2024년 03월 29일입니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2024년 03월 29일	제22기 정기주주총회	- 제26조 : 보궐선임된 이사의 임기 근거 추가- 제32조의 2 : 이사회 내 위원회 설치 근거 추가- 제38조의 2 : 분기배당 근거 추가	- 표준정관 준용 - 표준정관 준용- 표준정관 준용

2021년 03월 26일	제19기 정기주주총회	- 제2조 : ' 동물의약품 제조 및 판매업' 추가- 제25조 : 감사선임 방법 추가- 기타 조항	- 사업 다각화에 따른 추가- 개정 상법 반영에 따른 수정- 자구 수정

2020년 03월 27일	제18기 정기주주총회	- 제2조 : '개방형 혁신을 통한 기술 도입, 임상 개발을 통한 기술 및 제품 판매', '유전체 연구 및분자진단, 면역 진단 사업', '유전체 및 단백체 이용 맞춤의약 관련 치료제 개발을 통한 기술 및제품 판매', '헬스케어 비즈니스 관련 컨설팅 사업', 인체 세포 등 관리업' 추가- 제8조 : 주권의 종류 삭제	- 사업 다각화에 따른 추가- 전자증권법 반영에 따른 수정

(주2) 정정후

나. 정관 변경 이력 공시대상기간 중 당사 정관의 변경 이력은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025년 03월 31일	제23기 정기주주총회	- 제21조 : 집중투표 베재 반영- 제23조 : 이사와 감사의 원수 변경	- 경영 안정화 및 의사결정 효율성 확보 - 경영 안정화 및 의사결정 효율성 확보

2024년 03월 29일	제22기 정기주주총회	- 제26조 : 보궐선임된 이사의 임기 근거 추가- 제32조의 2 : 이사회 내 위원회 설치 근거 추가- 제38조의 2 : 분기배당 근거 추가	- 표준정관 준용 - 표준정관 준용- 표준정관 준용

2021년 03월 26일	제19기 정기주주총회	- 제2조 : ' 동물의약품 제조 및 판매업' 추가- 제25조 : 감사선임 방법 추가- 기타 조항	- 사업 다각화에 따른 추가- 개정 상법 반영에 따른 수정- 자구 수정

2020년 03월 27일	제18기 정기주주총회	- 제2조 : '개방형 혁신을 통한 기술 도입, 임상 개발을 통한 기술 및 제품 판매', '유전체 연구 및분자진단, 면역 진단 사업', '유전체 및 단백체 이용 맞춤의약 관련 치료제 개발을 통한 기술 및제품 판매', '헬스케어 비즈니스 관련 컨설팅 사업', 인체 세포 등 관리업' 추가- 제8조 : 주권의 종류 삭제	- 사업 다각화에 따른 추가- 전자증권법 반영에 따른 수정

(주3) 정정전

나. 이사, 사외이사의 수 및 사외이사 변동현황 공시서류작성기준일 현재 이사의 수 및 사외이사의 수, 당해 사업년도 중 사외이사 변동현황은 아래의 표와 같습니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	-	-	-

(주3) 정정후

나. 이사, 사외이사의 수 및 사외이사 변동현황 공시서류제출일 현재 이사의 수 및 사외이사의 수, 당해 사업년도 중 사외이사 변동현황은 아래의 표와 같습니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

※ 당사의 2025년 03월 31일 제23기 정기주주총회에서 대표이사 및 사내이사 오상훈과 사내이사 송종국, 사외이사 김희진과 사외이사 전태준이 임기 만료되었으며, 당사의 제23기 정기주주총회에서 사내이사 최석윤이 신규 선임되었고 사외이사 전태준이 재선임되었습니다.

(주4) 정정전

가. 투표제도 현황 당사는 정관상 집중투표제를 배재하지 않고 있으며, 서면투표제는 시행하지 않고 있습니다. 또한, 의결권 행사에 대한 주주의 편의를 제고하기 위하여「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하고자, 2016년 2월 29일 개최된 이사회에서 '전자투표제도 도입' 에 관한 이사회 결의를 통해 2016년 3월 30일 제14기 정기주주총회에서 최초로 전자투표제도 및 전자위임장 권유관리 제도를 채택하였습니다. 이후 주주총회 개최를 위한 기준일에 기재되어 있는 주주를 대상으로, 주주총회소집공고를 통해 전자투표제도 및 전자위임장 권유에 관한 사항을 안내하고 있으며, 2025년 3월 31일 예정된 제23기 정기주주총회의 경우에는 이사회 결의 통해 한시적으로 전자투표 및 전자위임장권유 제도를 적용하지 아니하였습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	채택	미도입	도입

실시여부	-	-	제22기 정기주주총회(2024년도) 제21기 정기주주총회(2023년도)

집중투표제와 관련하여, 2025년 3월 31일 예정된 제23기 정기주주총회 에서 안건 중 '제3-2호 의안 : 정관 제21조(의결권) 개정의 건 '이 가결되는 경우, 향후 당사의 주주총회에는 집중투표제가 배제될 예정입니다. 또한, 2025년 03월 31일 개최 예정인 당사의 제23기 정기주주총회에 대한 의결권 대리행사 권유의 내용은 다음과 같습니다.

(주4) 정정후

가. 투표제도 현황 본 공시서류제출일 현재, 당사는 정관상 집중투표제를 배제하고 있으며, 서면투표제는 시행하지 않고 있습니다. 또한, 의결권 행사에 대한 주주의 편의를 제고하기 위하여「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하고자, 2016년 2월 29일 개최된 이사회에서 '전자투표제도 도입' 에 관한 이사회 결의를 통해 2016년 3월 30일 제14기 정기주주총회에서 최초로 전자투표제도 및 전자위임장 권유관리 제도를 채택하였습니다. 이후 주주총회 개최를 위한 기준일에 기재되어 있는 주주를 대상으로, 주주총회소집공고를 통해 전자투표제도 및 전자위임장 권유에 관한 사항을 안내하고 있으며, 2025년 3월 31일 개최한 제23기 정기주주총회의 경우에는 이사회 결의 통해 한시적으로 전자투표 및 전자위임장권유 제도를 적용하지 아니하였습니다.

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제22기 정기주주총회(2024년도) 제21기 정기주주총회(2023년도)

또한, 2025년 03월 31일 개최한 당사의 제23기 정기주주총회에 대한 의결권 대리행사 권유의 내용은 다음과 같습니다.

(주5) 정정전

나. 소수주주권 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 내역은 다음과 같습니다.1) 주주명부열람등사가처분 사건 (서울중앙지방법원 2024카합21169. 2024.08.02 제소)- 채권자 : 주식회사 대광아이디엠 외 25명- 채무자 : 주식회사 차바이오텍 (당사)- 청구내용1. 채무자는 채권자들 또는 그 대리인에게 2024. 8. 2.자 기준 채무자의 주주명부(실실주주명부 포함, 각 주주의 성명 내지 명칭, 각 주주의 주소, 각 주주가 가진 주식의 종류와 그 수가 기재된 것)를 채무자 본점 또는 신청외 한국예탁결제원의 서울 영업소에서 영업시간 내에 한하여 열람 및 등사(excel 파일을 USB 저장장치에 저장 또는 이메일 발송)하도록 허용하여야 한다.2. 채무자가 제1항의 의무를 위반하는 경우 채무자는 그 이행 완료일까지 위반행위가 발생한 1일당 금 10,000,000원을 지급하라.라는 결정을 구합니다.- 사건결과 : 채권자의 소 취하로 종결 (2024.09.11 신청취하서 제출)2) 주주제안권 행사

행사자	안건	목적사항 포함여부	거부 사유	진행 경과

주주 이용주 외 365명	주주제안서의 의안을 2025년 3월 개최 예정인 정기주주총회의 목적 사항으로 상정	주1)	-	2025년 3월 31일 예정된 제23기 정기주주총회에 주주제안 안건 및 목적사항을 모두를 수용하여 가결할 예정임.

주1) 2025년 3월 31일 예정된 제23기 정기주주총회 안건 중 '주주제안' 안건제3-3호 의안 : 정관 제10조의5(신주발행의 제한) 신설의 건 (주주제안)

제3-4호 의안 : 정관 제17조의 2(권고적 주주제안) 신설의 건 (주주제안)

제4-3호 의안 : 사외이사 이민재 선임 (주주제안, 신규)

제4-4호 의안 : 사외이사 황상원 선임 (주주제안, 신규)

제5-3호 의안 : 사외이사 이민재 선임 (주주제안, 신규)

제5-4호 의안 : 사외이사 황상원 선임 (주주제안, 신규)

제6-2호 의안 : 비상근감사 이용주 선임 (주주제안) 제9-1호 의안 : 1년이내 최대주주 차광렬 등기임원 선임을 통한 책임경영 촉구의 건 (주주제안)제9-2호 의안 : 비핵심자산 매각 및 재무구조 개선계획에 대한 보고 및 결의의 건

제9-3호 의안 : 주요 연구개발 계획에 대한 보고 및 결의의 건

(주5) 정정후

나. 소수주주권 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 내역은 다음과 같습니다.1) 주주명부열람등사가처분 사건 (서울중앙지방법원 2024카합21169. 2024.08.02 제소)- 채권자 : 주식회사 대광아이디엠 외 25명- 채무자 : 주식회사 차바이오텍 (당사)- 청구내용1. 채무자는 채권자들 또는 그 대리인에게 2024. 8. 2.자 기준 채무자의 주주명부(실실주주명부 포함, 각 주주의 성명 내지 명칭, 각 주주의 주소, 각 주주가 가진 주식의 종류와 그 수가 기재된 것)를 채무자 본점 또는 신청외 한국예탁결제원의 서울 영업소에서 영업시간 내에 한하여 열람 및 등사(excel 파일을 USB 저장장치에 저장 또는 이메일 발송)하도록 허용하여야 한다.2. 채무자가 제1항의 의무를 위반하는 경우 채무자는 그 이행 완료일까지 위반행위가 발생한 1일당 금 10,000,000원을 지급하라.라는 결정을 구합니다.- 사건결과 : 채권자의 소 취하로 종결 (2024.09.11 신청취하서 제출) 2) 의결권행사허용가처분 사건 (서울중앙지방법원 2025카합20453. 2025.03.19 제소)- 채권자 : 주식회사 대광IDM 외 22명- 채무자 : 주식회사 차바이오텍 (당사)- 청구내용1. 채무자 주식회사 차바이오텍은 2025. 3. 31. 오전 10시 00분에 개최되는 주주총회에서 전자투표 및 전자위임장 제도를 적용하여 채권자들의 의결권 행사를 허용하여야 한다. 2. 신청비용은 채무자가 부담한다. 라는 결정을 구합니다.- 사건결과 : 채권자의 소 취하로 종결 (2025.03.25 신청취하서 제출) 3) 주주제안권 행사

행사자	안건	목적사항 포함여부	거부 사유	진행 경과

주주 이용주 외 365명	주주제안서의 의안을 2025년 3월 개최 예정인 정기주주총회의 목적 사항으로 상정	주1)	-	2025년 3월 31일 실시한 제23기 정기주주총회에 주주제안 안건 및 목적사항 모두를 수용하여 주주총회 안건으로 상정하였으며, 제23기 정기주주총회 결과 주주제안 안건 모두는 부결되었습니다.

주1) 2025년 3월 31일 제23기 정기주주총회 안건 중 '주주제안' 안건제3-3호 의안 : 정관 제10조의5(신주발행의 제한) 신설의 건 (주주제안)

제3-4호 의안 : 정관 제17조의 2(권고적 주주제안) 신설의 건 (주주제안)

제4-3호 의안 : 사외이사 이민재 선임 (주주제안, 신규)

제4-4호 의안 : 사외이사 황상원 선임 (주주제안, 신규)

제5-3호 의안 : 사외이사 이민재 선임 (주주제안, 신규)

제5-4호 의안 : 사외이사 황상원 선임 (주주제안, 신규)

제6-2호 의안 : 비상근감사 이용주 선임 (주주제안) 제9-1호 의안 : 1년이내 최대주주 차광렬 등기임원 선임을 통한 책임경영 촉구의 건 (주주제안)제9-2호 의안 : 비핵심자산 매각 및 재무구조 개선계획에 대한 보고 및 결의의 건

제9-3호 의안 : 주요 연구개발 계획에 대한 보고 및 결의의 건

(주6) 정정전

다. 경영권 경쟁 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관한 경쟁이 발생한 내역은 다음과 같습니다.

1) 주주제안권 행사를 통한 경영권 경쟁

가) 경영권 경쟁의 당사자 : 주주 이용주 외 365명 (주주제안권 행사자)나) 진행경과 2025.02.12 주주제안 접수 2025.03.06 주식회사 대광 외 18명, 당사 정기주주총회에 관한 '검사인 선임' 신청 (서울중앙지방법원 2025비합30069) 2025.03.14 당사 이사회에서 주주제안 안건 및 목적사항을 모두 수용하여 주주총회 소집 결의 2025.03.14 주식회사 컨두잇 '의결권 대리행사 권유 참고서류' 제출 (의결권행사 대리인 : 주주 이용주 외 11명) 2025.03.17 주식회사 컨두잇 '의결권 대리행사 권유 참고서류' 정정 제출 (의결권행사 대리인 : 주주 이용주 외 12명) 2025.03.19 주식회사 대광IDM 외 22명, 당사 정기주주총회에 관한 '의결권행사 허용가처분' 신청 (서울중앙지방법원 2025카합20453) 다) 회사가 취한 조치당 사는 2025년 3월 31일 예정된 제23기 정기주주총회에 주주제안 안건 및 목적사항을 모두를 수용하여 가결할 예정입 니다.

(주6) 정정후

다. 경영권 경쟁 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관한 경쟁이 발생한 내역은 다음과 같습니다.

1) 주주제안권 행사를 통한 경영권 경쟁

가) 경영권 경쟁의 당사자 : 주주 이용주 외 365명 (주주제안권 행사자)나) 진행경과 2025.02.12 주주제안 접수 2025.03.06 주식회사 대광 외 18명, 당사 정기주주총회에 관한 '검사인 선임' 신청 (서울중앙지방법원 2025비합30069) 2025.03.14 당사 이사회에서 주주제안 안건 및 목적사항을 모두 수용하여 주주총회 소집 결의 2025.03.14 주식회사 컨두잇 '의결권 대리행사 권유 참고서류' 제출 (의결권행사 대리인 : 주주 이용주 외 11명) 2025.03.17 주식회사 컨두잇 '의결권 대리행사 권유 참고서류' 정정 제출 (의결권행사 대리인 : 주주 이용주 외 12명) 2025.03.19 주식회사 대광IDM 외 22명, 당사 정기주주총회에 관한 '의결권행사 허용가처분' 신청 (서울중앙지방법원 2025카합20453) 2025.03.25 주식회사 대광IDM 외 22명, 당사 정기주주총회에 관한 '의결권행사 허용가처분' 신청 취하 (서울중앙지방법원 2025카합20453) 다) 회사가 취한 조치당 사는 2025년 3월 31일 실시한 제23기 정기주주총회에 주주제안 안건 및 목적사항 모두를 수용하여 주주총회 안건으로 상정하였으며, 제23기 정기주주총회 결과 주주제안 안건 모두는 부결되었습니다.

(주7) 정정전가. 임원 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

오상훈	남	1964.01	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	□ 서강대학교 경제학과□ 삼성전자 회장실 부장
□ 삼성전자 전략기획팀장
□ 삼성화재해상보험 미국법인 대표이사□ CHA Health Systems USA 대표이사	27,300	-	임원	2019.03~현재	2025.03.29

송종국	남	1960.07	사장	사내이사	상근	사내이사	□ 신흥보건대학 방사선과□ 성광의료재단 이사□ (주)차바이오텍 부사장□ (주)차케어스 대표이사(現)	-	-	임원	2006.01~현재	2025.03.30

박윤상
(주1)	남	1960.02	실장	사내이사	상근	사내이사	□ 영남대학교 경제학과□ LG전자 경리팀□ 의료법인 성광의료재단 재무본부장(現)	-	-	임원	2018.03~현재	2027.03.30

이상규	남	1952.03	이사	사내이사	상근	사내이사	□ 성광의료재단 경영지원본부장
□ 분당차병원 행정부원장	-	-	임원	2020.03~현재	2026.03.31

김희진	여	1960.06	사외이사	사외이사	비상근	경영자문/감독	□ 기획재정부 복권위원회 제도정책송위 위원장
□ 언론중재심의위원회 위원
□ 연세대학교 사회과학대학 커뮤니케이션연구소장	2,000	-	임원	2022.03~현재	2025.03.29

전태준	남	1947.06	사외이사	사외이사	비상근	경영자문/감독	□ (주)케이랩스 사외이사
□ 성광의료재단 경영지원본부
□ 차의과학대학교 대외협력원장	-	-	임원	2022.03~현재	2025.03.29

김창호	남	1953.12	감사	감사	상근	감사업무	□ 홍익대학교 경영학과□ (주)하이닉스반도체 사외이사□ (주)차케어스 대표이사	-	-	임원	2017.03~현재	2026.03.31

문병우	남	1952.12	부회장	미등기	상근	바이오사업부총괄	□ 성균관대학교 약학박사□ 식품의학안정청 차장	-	-	임원	2008.05~현재	-

남수연
(주2)	여	1966.10	사장	미등기	상근	R	□ 연세대학교 대학원 내분비학 박사
□ GI이노베이션 사장
□ 네오이뮨텍 부사장	-	-	임원	2024.06~현재	-

조정기
(주2)	남	1970.03	사장	미등기	상근	IR총괄	□ 호서대학교 대학원 융합공학 박사
□ 코오롱그룹 구조조정본부
□ SK가스, SK차이나 홀딩스
□ 대길환경산업 대표이사
□ 바이오인프라생명과학 전무
□ 차백신연구소 사내이사	-	-	임원	2024.12~현재	-

민영선	남	1960.05	부사장	미등기	상근	법무본부	□ 연세대학교 대학원 법학과 석사
□ 법무부 검사	2,000	-	임원	2017.09~현재	-

이동준	남	1970.12	부사장	미등기	상근	재무총괄	□ 고려대학교 경영학과□ 삼성전자 그룹 미래전략실 부장□ 삼성전자 재무 담당 상무	2,000	-	임원	2019.04~현재	-

양은영	여	1974.12	부사장	미등기	상근	전략BD실 실장	□ 서울대학교 약학과
□ 삼성바이오로직스 상무
□ 아키젠바이오텍 이사회	2,000	-	임원	2022.05~현재	-

이대희	남	1969.09	전무	미등기	상근	CMO	□ 동화약품 개발실장
□ 차미래의학연구원 다학제연구본부장
□ 연세대 의학 보건학 석사	-	-	임원	2022.02~현재	-

임종섭
(주2)	남	1964.12	전무	미등기	상근	TPP팀	□ 서울대학교 대학원 수의학 박사
□ NuPotential Inc. Director
□ 서울대학교 조류생식세포연구단 책임연구원	-	-	임원	2024.07~현재	-

배동구
(주2)	남	1970.10	전무	미등기	상근	TPP팀	□ 포항공과대학교 대학원 생명과학 박사
□ 이수앱지스 생명공학연구소장
□ 지뉴브 항체/R	-	-	임원	2024.09~현재	-

진현탁
(주2)	남	1972.08	전무	미등기	상근	TPP팀	□ 포항공과대학교 대학원 생명과학 박사
□ 에스엘바이젠 상무
□ 프로젠 부사장	-	-	임원	2024.12~현재	-

양승호	남	1971.08	상무	미등기	상근	IT사업본부장	□ 성균관대학교 물리학과 석사
□ (주)동부 인프라서비스사업부 부장	1,000	-	임원	2021.03~현재	-

정재석	여	1974.12	상무	미등기	상근	차움사업본부	□ 장안대학교 관광경영학
□ 서울밀레니엄힐튼호텔 VIP 리셉션
□ 대한항공 선임승무원
□ 라마다 호텔 매니저
□ 차움 부지배인(現)	1,000	-	임원	2020.10~현재	-

나혜정	여	1973.02	상무	미등기	상근	RA/QA실	□ 성균관대학교대학원 사회약학 박사
□ 삼성전자 신사업추진단 부장
□ 삼성바이오에피스 Global RA 그룹장
□ 삼성바이오로직스 Global RA 팀장
□ 차바이오텍 RA/QA실장 (現)	-	-	임원	2023.04~현재	-

이영진
(주2)	남	1974.11	상무	미등기	상근	GTP팀	□ 한양대학교 대학원 생명과학 박사
□ 한양대학교 약학기술연구소 연구교수
□ 대웅 세포치료센터장	-	-	임원	2024.08~현재	-

홍연주
(주2)	여	1975.12	상무	미등기	상근	AD팀	□ 연세대학교 대학원 생물학 석사
□ 삼성바이오에피스 Quality Evaluation 그룹장
□ 삼성바이오로직스 ADC Development 그룹장	-	-	임원	2024.11~현재	-

김민우
(주2)	남	1975.08	상무	미등기	상근	GTP팀	□ 연세대학교 대학원 생화학 박사
□ 녹십자 정제공정팀
□ 제넥신 정제팀
□ 메드팩토 바이오R 상무	-	-	임원	2024.12~현재	-

윤보현	여	1976.08	상무보	미등기	상근	제대혈사업본부	□ 차의과학대학교대학원 보건학
□ 제대혈사업본부 본부장 (現)	1,000	-	임원	2023.03~현재	-

강재선	여	1978.09	상무보	미등기	상근	임상운영실	□ 서울대학교대학원 생명과학 석사
□ 녹십자 임상시험 팀장
□ 차바이오텍 임상운영실장 (現)	3,500	-	임원	2023.04~현재	-

장경호	남	1980.11	상무보	미등기	상근	임상개발실	□ 서울대학교대학원 의학 박사
□ 전북대학교 병원 교수
□ 진메디신 임상개발 이사
□ 차바이오텍 임상개발실장 (現)	-	-	임원	2023.04~현재	-

김형성	남	1974.01	실장	미등기	상근	법무업무	□ 서울대학교 법학과 학사□ 법무법인 유한로고스	-	-	임원	2018.11~현재	-

김상우	남	1964.03	고문	미등기	상근	홍보본부	□ 한양대학교 신문방송학 박사
□ 중앙일보 국장
□ JTBC 자문(現)	-	-	임원	2021.02~현재	-

최원진	남	1964.01	고문	미등기	상근	사업지원실	□ 성균관대학교 산업공학과
□ 삼성전자 상생협력센터 상근자문역, 부사장	-	-	임원	2023.01~현재	-

하승민
(주2)	여	1974.08	고문	미등기	상근	해외관리실	□ 서울대학교 국제대학원 서유럽지역학 석사
□ 라이즈글로벌에듀케이션 CFO
□ 폭스네트워크그룹코리아 Head of Finance	-	-	임원	2024.05~현재	-

강인수	남	1953.06	임상교수	미등기	상근	유전체사업본부	□ 고려대학교 의과대학 박사
□ 보건복지부 배아연구계획 심의위원회 자문위원
□ 차병원 서울역센터 여성의학연구소 산부인과 교수(現)	-	-	임원	2020.12~현재	-

이현정
(주3)	여	1970.09	대표이사	사내이사	상근	R	□ 하버드대 의료경영학 석사
□ 삼양바이오팜USA대표	2,000	-	임원	2022.12~2024.05	2026.03.31

조광용
(주3)	남	1971.02	부사장	미등기	상근	차움사업본부	□ 서울예술대학교 광고창작학과□ 트라움하우스라움아트센터 본부장□ 매일유업 엠즈다이닝부문장	2,000	-	임원	2018.05~2024.06	-

조성유
(주3)	남	1968.01	전무	미등기	상근	연구본부장/CTO	□ Indiana University, School of Medicine,
Indianapolis, 박사
□ 녹십자랩셀 상무
□ 지아이셀 부사장
□ 차바이오텍 연구본부장 / CTO (現)	-	-	임원	2023.07~2024.08	-

차동현
(주3)	남	1965.12	CGO	미등기	상근	유전체사업본부	□ 연세대학교 의학박사
□ 대한의사협회 자문단위원
□ 차의과학대학교 교수
□ 강남차병원 병원장(現)	-	-	임원	2020.12~2024.12	-

심성한
(주3)	남	1969.06	교수	미등기	상근	유전체사업본부	□ 한양대학교 의과대학 의학박사
□ 대한의학유전학회 유전학검사실사위원
□ 차의과학대학교 생명과학대학 교수(現)	-	-	임원	2020.12~2024.12	-

이주호
(주3)	남	1971.05	교수	미등기	상근	해외메디칼본부장	□ 일본 오사카 킨다이대학 소화기내과 연구교수
□ 서울아산병원 소화기내과 임상강사
□ 분당차병원 소화기내과 부교수(現)	-	-	임원	2021.06~2024.02	-

어창선
(주3)	남	1973.12	상무보	미등기	상근	경영/자문	□ 고려대학교 경영학과
□ LG전자 MC본부 아시아,중아 지역 Head	-	-	임원	2024.02~2024.03	-

(주1) 제22기 정기주주총회(개최일 : 2024년 03월 29일)에서 재선임(3년 중임) 되었습니다.(주2) 당기 중 미등기 임원으로 신규 위촉되었습니다.(주3) 당기 중 일신상의 사유로 사임하였습니다.

(주7) 정정후가. 임원 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최석윤(주5)	남	1959.11	부회장	사내이사	상근	대표이사	□ 서울대학교 경영대학□ 골드만 삭스: 한국 공동 대표□ 서울대학교 경영대학 겸임교수□ 메리츠화재 기업보험 총괄 사장 □ 매리츠증권 고문□ PM Consulting 대표(現)	-	-	임원	2025.03~현재	2028.03.31

박윤상
(주1)	남	1960.02	실장	사내이사	상근	사내이사	□ 영남대학교 경제학과□ LG전자 경리팀□ 의료법인 성광의료재단 재무본부장(現)	-	-	임원	2018.03~현재	2027.03.30

이상규	남	1952.03	이사	사내이사	상근	사내이사	□ 성광의료재단 경영지원본부장
□ 분당차병원 행정부원장	-	-	임원	2020.03~현재	2026.03.31

전태준(주6)	남	1947.06	사외이사	사외이사	비상근	경영자문/감독	□ (주)케이랩스 사외이사
□ 성광의료재단 경영지원본부
□ 차의과학대학교 대외협력원장	-	-	임원	2022.03~현재	2025.03.29

김창호	남	1953.12	감사	감사	상근	감사업무	□ 홍익대학교 경영학과□ (주)하이닉스반도체 사외이사□ (주)차케어스 대표이사	-	-	임원	2017.03~현재	2026.03.31

문병우	남	1952.12	부회장	미등기	상근	바이오사업부총괄	□ 성균관대학교 약학박사□ 식품의학안정청 차장	-	-	임원	2008.05~현재	-

박번(주2)	남	1964.09	사장	미등기	상근	사업부문총괄	□ 서울대학교 경영학 석사□ 삼성증권 Sale(전무)□ 삼성선물 대표이사 및 자문	-	-	임원	2025.03~현재	-

남수연
(주2)	여	1966.10	사장	미등기	상근	R	□ 연세대학교 대학원 내분비학 박사
□ GI이노베이션 사장
□ 네오이뮨텍 부사장	-	-	임원	2024.06~현재	-

조정기
(주2)	남	1970.03	사장	미등기	상근	IR총괄	□ 호서대학교 대학원 융합공학 박사
□ 코오롱그룹 구조조정본부
□ SK가스, SK차이나 홀딩스
□ 대길환경산업 대표이사
□ 바이오인프라생명과학 전무
□ 차백신연구소 사내이사	-	-	임원	2024.12~현재	-

민영선	남	1960.05	부사장	미등기	상근	법무본부	□ 연세대학교 대학원 법학과 석사
□ 법무부 검사	2,000	-	임원	2017.09~현재	-

이동준	남	1970.12	부사장	미등기	상근	재무총괄	□ 고려대학교 경영학과□ 삼성전자 그룹 미래전략실 부장□ 삼성전자 재무 담당 상무	2,000	-	임원	2019.04~현재	-

양은영	여	1974.12	부사장	미등기	상근	전략BD실 실장	□ 서울대학교 약학과
□ 삼성바이오로직스 상무
□ 아키젠바이오텍 이사회	2,000	-	임원	2022.05~현재	-

이대희	남	1969.09	전무	미등기	상근	CMO	□ 동화약품 개발실장
□ 차미래의학연구원 다학제연구본부장
□ 연세대 의학 보건학 석사	-	-	임원	2022.02~현재	-

임종섭
(주2)	남	1964.12	전무	미등기	상근	TPP팀	□ 서울대학교 대학원 수의학 박사
□ NuPotential Inc. Director
□ 서울대학교 조류생식세포연구단 책임연구원	-	-	임원	2024.07~현재	-

배동구
(주2)	남	1970.10	전무	미등기	상근	TPP팀	□ 포항공과대학교 대학원 생명과학 박사
□ 이수앱지스 생명공학연구소장
□ 지뉴브 항체/R	-	-	임원	2024.09~현재	-

진현탁
(주2)	남	1972.08	전무	미등기	상근	TPP팀	□ 포항공과대학교 대학원 생명과학 박사
□ 에스엘바이젠 상무
□ 프로젠 부사장	-	-	임원	2024.12~현재	-

양승호	남	1971.08	상무	미등기	상근	IT사업본부장	□ 성균관대학교 물리학과 석사
□ (주)동부 인프라서비스사업부 부장	1,000	-	임원	2021.03~현재	-

정재석	여	1974.12	상무	미등기	상근	차움사업본부	□ 장안대학교 관광경영학
□ 서울밀레니엄힐튼호텔 VIP 리셉션
□ 대한항공 선임승무원
□ 라마다 호텔 매니저
□ 차움 부지배인(現)	1,000	-	임원	2020.10~현재	-

나혜정	여	1973.02	상무	미등기	상근	RA/QA실	□ 성균관대학교대학원 사회약학 박사
□ 삼성전자 신사업추진단 부장
□ 삼성바이오에피스 Global RA 그룹장
□ 삼성바이오로직스 Global RA 팀장
□ 차바이오텍 RA/QA실장 (現)	-	-	임원	2023.04~현재	-

이영진
(주2)	남	1974.11	상무	미등기	상근	GTP팀	□ 한양대학교 대학원 생명과학 박사
□ 한양대학교 약학기술연구소 연구교수
□ 대웅 세포치료센터장	-	-	임원	2024.08~현재	-

홍연주
(주2)	여	1975.12	상무	미등기	상근	AD팀	□ 연세대학교 대학원 생물학 석사
□ 삼성바이오에피스 Quality Evaluation 그룹장
□ 삼성바이오로직스 ADC Development 그룹장	-	-	임원	2024.11~현재	-

김민우
(주2)	남	1975.08	상무	미등기	상근	GTP팀	□ 연세대학교 대학원 생화학 박사
□ 녹십자 정제공정팀
□ 제넥신 정제팀
□ 메드팩토 바이오R 상무	-	-	임원	2024.12~현재	-

윤보현	여	1976.08	상무보	미등기	상근	제대혈사업본부	□ 차의과학대학교대학원 보건학 석사
□ 제대혈사업본부 본부장 (現)	1,000	-	임원	2023.03~현재	-

강재선	여	1978.09	상무보	미등기	상근	임상운영실	□ 서울대학교대학원 생명과학 석사
□ 녹십자 임상시험 팀장
□ 차바이오텍 임상운영실장 (現)	3,500	-	임원	2023.04~현재	-

장경호	남	1980.11	상무보	미등기	상근	임상개발실	□ 서울대학교대학원 의학 박사
□ 전북대학교 병원 교수
□ 진메디신 임상개발 이사
□ 차바이오텍 임상개발실장 (現)	-	-	임원	2023.04~현재	-

김형성	남	1974.01	실장	미등기	상근	법무업무	□ 서울대학교 법학과 학사□ 법무법인 유한로고스	-	-	임원	2018.11~현재	-

김상우	남	1964.03	고문	미등기	상근	홍보본부	□ 한양대학교 신문방송학 박사
□ 중앙일보 국장
□ JTBC 자문(現)	-	-	임원	2021.02~현재	-

최원진	남	1964.01	고문	미등기	상근	사업지원실	□ 성균관대학교 산업공학과
□ 삼성전자 상생협력센터 상근자문역, 부사장	-	-	임원	2023.01~현재	-

하승민
(주2)	여	1974.08	고문	미등기	상근	해외관리실	□ 서울대학교 국제대학원 서유럽지역학 석사
□ 라이즈글로벌에듀케이션 CFO
□ 폭스네트워크그룹코리아 Head of Finance	-	-	임원	2024.05~현재	-

강인수	남	1953.06	임상교수	미등기	상근	유전체사업본부	□ 고려대학교 의과대학 박사
□ 보건복지부 배아연구계획 심의위원회 자문위원
□ 차병원 서울역센터 여성의학연구소 산부인과 교수(現)	-	-	임원	2020.12~현재	-

오상훈(주4)	남	1964.01	대표이사	사내이사	상근	경영총괄	□ 서강대학교 경제학과□ 삼성전자 회장실 부장
□ 삼성전자 전략기획팀장
□ 삼성화재해상보험 미국법인 대표이사□ CHA Health Systems USA 대표이사	27,300	-	임원	2019.03~2025.03	2025.03.31

송종국 (주4)	남	1960.07	사장	사내이사	상근	사내이사	□ 신흥보건대학 방사선과□ 성광의료재단 이사□ (주)차바이오텍 부사장□ (주)차케어스 대표이사(現)	-	-	임원	2006.01~2025.03	2025.03.31

김희진 (주4)	여	1960.06	사외이사	사외이사	비상근	경영자문/감독	□ 기획재정부 복권위원회 제도정책송위 위원장
□ 언론중재심의위원회 위원
□ 연세대학교 사회과학대학 커뮤니케이션연구소장	2,000	-	임원	2022.03~2025.03	2025.03.31

이현정
(주3)	여	1970.09	대표이사	사내이사	상근	R	□ 하버드대 의료경영학 석사
□ 삼양바이오팜USA대표	2,000	-	임원	2022.12~2024.05	2026.03.31

조광용
(주3)	남	1971.02	부사장	미등기	상근	차움사업본부	□ 서울예술대학교 광고창작학과□ 트라움하우스라움아트센터 본부장□ 매일유업 엠즈다이닝부문장	2,000	-	임원	2018.05~2024.06	-

조성유
(주3)	남	1968.01	전무	미등기	상근	연구본부장/CTO	□ Indiana University, School of Medicine,
Indianapolis, 박사
□ 녹십자랩셀 상무
□ 지아이셀 부사장
□ 차바이오텍 연구본부장 / CTO (現)	-	-	임원	2023.07~2024.08	-

차동현
(주3)	남	1965.12	CGO	미등기	상근	유전체사업본부	□ 연세대학교 의학박사
□ 대한의사협회 자문단위원
□ 차의과학대학교 교수
□ 강남차병원 병원장(現)	-	-	임원	2020.12~2024.12	-

심성한
(주3)	남	1969.06	교수	미등기	상근	유전체사업본부	□ 한양대학교 의과대학 의학박사
□ 대한의학유전학회 유전학검사실사위원
□ 차의과학대학교 생명과학대학 교수(現)	-	-	임원	2020.12~2024.12	-

이주호
(주3)	남	1971.05	교수	미등기	상근	해외메디칼본부장	□ 일본 오사카 킨다이대학 소화기내과 연구교수
□ 서울아산병원 소화기내과 임상강사
□ 분당차병원 소화기내과 부교수(現)	-	-	임원	2021.06~2024.02	-

어창선
(주3)	남	1973.12	상무보	미등기	상근	경영/자문	□ 고려대학교 경영학과
□ LG전자 MC본부 아시아,중아 지역 Head	-	-	임원	2024.02~2024.03	-

(주1) 제22기 정기주주총회(개최일 : 2024년 03월 29일)에서 재선임(3년 중임) 하였습니다.(주2) 당기 및 전기 중 미등기 임원으로 신규 위촉되었습니다.(주3) 당기 중 전기 중 일신상의 사유로 사임하였습니다. (주4) 제23기 정기주주총회(개최일 : 2025년 03월 31일)에서 임기만료로 사임하였습니다.(주5) 제23기 정기주주총회(개최일 : 2025년 03월 31일)에서 신규 선임하였습니다.(주6) 제23기 정기주주총회(개최일 : 2025년 03월 31일)에서 재선임(3년 중임) 하였습니다.

(주8) 정정전

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 본 보고서 제출일 현재, 2025년 3월 31일 예정된 당사의 제23기 정기주주총회 안건에 포함된 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2025년 03월 21일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	최석윤	남	1959년 11월	사내이사	PM Consulting 대표(2024.01~현재) 메리츠증권 고문(2021.01~2023.12) 메리츠화재 기업보험 총괄 사장(2018.11~2020.12)	2025년 03월 31일	-

선임	전태준	남	1947년 06월	사외이사	차바이오텍 사외이사(2022.03~현재) 케어랩스 사외이사(2018.11~2023.01)	2025년 03월 31일	-

선임	이민재	남	1971년 02월	사외이사	아이에스티엔 비상근감사(2023~현재) 세정회계법인 대표이사(2017~현재)	2025년 03월 31일	-

선임	황상원	남	1969년 11월	사외이사	세정회계법인 이사(2017.04~현재)	2025년 03월 31일	-

선임	이용주	남	1970년 06월	감사	샘물배움공동체 사무처장(2003~현재)	2025년 03월 31일	-

또한, 2025년 3월 31일 예정된 당사의 제23기 정기주주총회를 끝으로 당사 대표이사 및 사내이사 오상훈, 사내이사 송종국, 사외이사 김희진, 사외이사 전태준은 임기가 만료되며, 제23기 정기주주총회의 부의 안건에는 사외사이사 전태준을 재선임(3년 중임)하는 안건이 포함되어 있습니다.향후, 제23기 정기주주총회에서 동 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우에는, 그 내용 및 사유 등을 반영하여 정정보고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주8) 정정후

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 당초 당사는 주주제안 안건 및 목적사항을 모두를 수용하여, 2025년 3월 31일 당사의 제23기 정기주주총회 안건으로 사내이사 1인(최석윤), 사외이사 3인(전태준, 이민재-주주제안, 황상원-주주제안), 비상근감사 1인(이용주-주주제안)을 선임하는 안건을 상정하였습니다.또한, 2025년 3월 31일 당사의 제23기 정기주주총회 결과에 따라, 사내이사 최석윤 신규 선임(3년)의 건과 사외이사 전태준 재선임(3년 중임)의 건은 원안대로 가결되었으며, 주주제안 안건인 사외이사 이민재 선읨의 건과 사외이사 황상원 선임의 건, 비상근감사 이용주 선임의 건은 부결되어, 아래 선임 후보자 현항은 원안대로 가결된 인원만을 기재하였습니다

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	최석윤	남	1959년 11월	사내이사	PM Consulting 대표(2024.01~현재) 메리츠증권 고문(2021.01~2023.12) 메리츠화재 기업보험 총괄 사장(2018.11~2020.12)	2025년 03월 31일	-

선임	전태준	남	1947년 06월	사외이사	차바이오텍 사외이사(2022.03~현재) 케어랩스 사외이사(2018.11~2023.01)	2025년 03월 31일	-