차바이오텍 사업보고서 (2023.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정기주주총회 안건 중 '정관 변경' 안건의 상정 여부 본 보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021년 03월 26일이며, 2024년 03월 29일 개최 예정 인 당사의 제22기(2023.01.01~2023.12.31) 정기주주총회 안건 중 '정관 변경' 안건은 다음과 같으며, 정기주주총회 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 26 조 ( 이사의 임기 ) 이사의 임기는 3 년내로 한다 . 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다 .	제 26 조 ( 이사의 임기 )
① 이사의 임기는 3 년내로 한다 . 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다 .
② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다 .	표준정관 준용
(보궐선임 이사의 임기에 관한 근거조항 추가 )

-	제 32 조의 1( 위원회 ) [ 신설 ]
① 회사는 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각호의 위원회를 설치할 수 있다 .
1. 경영위원회
2. 감사위원회
3. 사외이사후보추천위원회
4. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회
② 각 위원회의 구성 , 권한 , 운영 등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다 .
③ 위원회에 대해서는 제 28 조 , 제 29 조 , 제 30 조 규정을 준용한다 .	표준정관 준용
( 이사회 내 위원회 설치에 대한 근거조항 추가 )
ESG 경영 도입
(ESG 위원회 설치 근거 필요 )

-	제 38 조의 1( 분기배당 ) [ 신설 ]
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3 월 , 6 월 및 9 월의 말일 ( 이하 “분기배당 기준일”이라 한다 ) 의 주주에게 분기배당을 할 수 있다 .
② 제 1 항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45 일 내에 하여야 한다 .
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다 .
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적 을 위해 적립한 임의준비금
5.「 상법 시행령 」 제 19 조에서 정한 미실현이익
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
④ 제 1 항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다 .
⑤ 제 9 조 2, 제 9 조의 3, 제 9 조의 4, 제 9 조의 5 의 종류주식에 대한 분기배당은 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다 .	표준정관 준용
( 자본시장법 제 165조의 12에 따른 분기배당 근거조항 추가 )
ESG 경영 도입
( 장기적인 주주환원정책의 마련 )

나. 정관 변경 이력 공시대상기간 중 당사 정관의 변경 이력은 다음과 같으며, 당사 정관의 최근 개정일은 당사의 제19기 정기주주총회일인 2021년 03월 26일입니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 26일	제19기 정기주주총회	- 제2조 : ' 동물의약품 제조 및 판매업' 추가- 제25조 : 감사선임 방법 추가- 기타 조항	- 사업 다각화에 따른 추가- 개정 상법 반영에 따른 수정- 자구 수정

2020년 03월 27일	제18기 정기주주총회	- 제2조 : '개방형 혁신을 통한 기술 도입, 임상 개발을 통한 기술 및 제품 판매', '유전체 연구 및 분자진단, 면역 진단 사업', '유전체 및 단백체 이용 맞춤의약 관련 치료제 개발을 통한 기술 및 제품 판매', '헬스케어 비즈니스 관련 컨설팅 사업', 인체 세포 등 관리업' 추가- 제8조 : 주권의 종류 삭제	- 사업 다각화에 따른 추가- 전자증권법 반영에 따른 수정

2019년 03월 29일	제17기 정기주주총회	- 제8조, 제8조의2 : '「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」' 문구 추가- 기타 조항	- 전자증권법 반영에 따른 수정- 개정 외감법 반영 등 자구 수정

다. 사업목적 현황 공시서류작성기준일 현재 정관상 명시된 회사의 사업목적은 다음과 같습니다.

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	부동산 매매 및 임대업, 전대업	영위

1	배아간세포(embryoric stem cell)를 이용한 특정세포 및 조직은행 설립	영위

1	질환동물 대량복제 시스템 개발판매	미영위

1	간세포(stem cell)를 이용한 질병치료기술 개발	영위

1	생명공학기술 관련 상품개발 및 판매	영위

1	생식의학기술개발 및 해외수출	영위

1	생명공학 및 생식의학 관련 기기 수출입	미영위

1	기타 의료업	영위

1	의료기기 및 의료용품 판매업	미영위

1	홍보 대행업	미영위

1	출판업	미영위

1	광고업	미영위

1	국내,외 무역업 및 이에 수반되는 청부업	미영위

1	부동산개발, 공급 및 임대업	미영위

1	건강기능식품 제조, 판매 및 이와 관련한 건강증진사업	미영위

1	의약품 제조 및 도,소매업	미영위

1	전산관련 사업	영위

1	제대혈 관련 사업	영위

1	화장품 제조업	미영위

1	화장품 원료 제조업	영위

1	화장품 판매업(도,소매업)	영위

1	재가 장기 요양 서비스업	미영위

1	복지용구 용품 유통업	미영위

1	요양보호사 양성교육 사업	미영위

1	개인간병인 및 유사서비스업	미영위

1	이용업	미영위

1	두발미용업	미영위

1	피부미용업	영위

1	기타미용업	영위

1	욕탕업	영위

1	마사지업	영위

1	기타 미용관련 서비스업	영위

1	체력단련시설 운영업	영위

1	수영장 운영업	영위

1	골프연습장 운영업	영위

1	기타 관광숙박시설 운영업	미영위

1	그외 기타 음식점업	미영위

1	비알콜 음료점업	미영위

1	외국인환자유치업	영위

1	의료기기 판매업	미영위

1	제품 및 디자인업	미영위

1	시장조사 및 여론조사업	미영위

1	통신판매업 및 방문판매업	미영위

1	정보처리 및 정보제공 서비스업	영위

1	시스템 통합사업	영위

1	데이터베이스 구축 및 관련 서비스 사업	영위

1	의료 및 전자기기 기술용역업	영위

1	컴퓨터 소프트웨어 및 하드웨어 개발, 생산 및 판매업	영위

1	정보통신공사 및 유지보수업	영위

1	개방형 혁신을 통한 기술 도입, 임상 개발을 통한 기술 및 제품 판매	영위

1	유전체 연구 및 분자진단, 면역 진단 사업	영위

1	유전체 및 단백체 이용 맞춤의약 관련 치료제 개발을 통한 기술 및 제품 판매	영위

1	헬스케어 비즈니스 관련 컨설팅 사업	영위

1	인체세포 등 관리업	영위

1	동물의약품 제조 및 판매업	미영위

1	위 각 호에 관련된 부대사업 일체	영위

※ 상기 기재된 '구분' 및 '사업목적'은 현재 당사 정관상 명시된 내용 그대로를 기재하였습니다.

1) 사업목적 변경 내용공시대상기간중 정관상 사업목적을 변경한 사항은 다음과 같습니다.

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 03월 26일	-	동물의약품 제조 및 판매업

2) 변경 사유

가) 변경 취지 및 목적, 필요성 : 사업다각화 모색

나) 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회

다) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등 : 없음.(현재 미영위)

라. 정관상 사업목적 추가 현황표 공시대상기간중 정관상 사업목적을 추가한 사항은 다음과 같으며, 해당사업에 대한 내용은 다음과 같습니다.

구 분	사업목적	추가일자

1	동물의약품 제조 및 판매업	2021년 03월 26일

1) 동물의약품 제조 및 판매업가) 진출 목적

새로운 가치 창출을 위한 대안으로 '동물의약품 제조 및 판매업'을 선정하여 사업다각화를 모색하고자 하였습니다.나) 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

동물의약품은 동물산업을 넘어 동물복지를 지향하는 산업으로 발전하였습니다.동물의약품은 기본적으로 축산종(소, 돼지, 닭 등)과 애완종(개, 고양이 등)에 대하여 사료에 혼합하는 첨가제, 질병 예방과 치료를 위해 축주들이 직접 주사하는 주사제, 그리고 물에 용해하여 투여하는 수용성 분말제와 액상제재들이 대표적인 품목들입니다.동물의약품은 인체의약품과 유사하여 비타민과 아미노산제를 주성분으로 하는 영양제, 질병을 치료하고 예방하는 항생.항균제 및 구충제, 특정 질병을 예방하기 위하여 먹이거나 주사하는 백신제와 기타제재로 구성되어 있습니다.동물의약품 시장은 본 보고서 작성기준일 현제 약 1조원의 시장 규모로 추정되며, 국내 경제의 고도 성장기와 함께 눈부신 성장을 이룬 축산업을 기반으로 성장하였고, 국가 식량자원의 일원으로 국민의 주요 단백질원인 소, 돼지, 닭 사육두수의 기하급수적인 증가와 함께 성장하고 있으며, 국민 경제와 밀접한 연관성을 가지고 있습니다.다) 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

당사의 제19기 정기주주총회에서 '동물의약품 제조 및 판매업'을 사업목적에 추가하였으나, 코로나-19 장기화에 따라 기존 사업을 유지 및 강화하고자 하는 경영의사결정으로 인해, 해당 사업은 진행하지 않았으며, 해당 사업에 투입된 인적/자본적 요소는 없습니다.라) 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)

당사의 제19기 정기주주총회에서 '동물의약품 제조 및 판매업'을 사업목적에 추가하였으나, 코로나-19 장기화에 따라 기존 사업을 유지 및 강화하고자 하는 경영의사결정으로 인해, 해당 사업은 진행하지 않았습니다.마) 기존 사업과의 연관성

당사의 제19기 정기주주총회에서 '동물의약품 제조 및 판매업'을 사업목적에 추가하였으나, 코로나-19 장기화에 따라 기존 사업을 유지 및 강화하고자 하는 경영의사결정으로 인해, 해당 사업은 진행하지 않았으므로, 기존 사업과의 연관성은 없습니다.바) 주요 위험

당사의 제19기 정기주주총회에서 '동물의약품 제조 및 판매업'을 사업목적에 추가하였으나, 코로나-19 장기화에 따라 기존 사업을 유지 및 강화하고자 하는 경영의사결정으로 인해, 해당 사업은 진행하지 않았으므로, 해당 사업의 주요 위험에 대해 기재하지 않습니다.사) 향후 추진계획

당사의 제19기 정기주주총회에서 '동물의약품 제조 및 판매업'을 사업목적에 추가하였으나, 코로나-19 장기화에 따라 기존 사업을 유지 및 강화하고자 하는 경영의사결정으로 인해, 해당 사업은 진행하지 않았으며, 본 보고서 제출일 현재 해당 사업의 추진 가능성은 없습니다.아) 미추진 사유

당사의 제19기 정기주주총회에서 '동물의약품 제조 및 판매업'을 사업목적에 추가하였으나, 코로나-19 장기화에 따라 기존 사업을 유지 및 강화하고자 하는 경영의사결정으로 인해, 해당 사업은 진행하지 않았습니다.