미래에셋생명 분기보고서 (2017.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2017년 03월 31일 기준으로 총 5명의 등기임원이 상근이사 2명, 사외이사 3명으로구성되어 있습니다. 이사회 내에는 감사위원회, 임원후보추천위원회, 경영위원회,위험관리위원회, 보수위원회, 내부거래위원회로 구성된 전문위원회가있습니다.※ 각 이사의 주요 이력은 'VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황 - 가.임원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결 사항(1) 이사회 중요 의결 사항

(2017.01.01~2017.03.31)

회 차	개최일자	안건의 주요내용	사외이사 참석 여부

길종섭	김경한	이부근	권준일

17-1차	2017.01.16	1. 미래에셋대우 후순위채 추가 투자의 건	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)

2. 내부통제기준 개정의 건	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)

17-2차	2017.02.14	1. 본점 소재지 이전의 건	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)

2. 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)

3. 미래에셋캐피탈 회사채 투자의 건	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)

4. 브랜드(미래에셋) 사용료 계약 체결의 건	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)

5. 부동산 자산관리서비스(REPS-CRM) 계약 체결의 건	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)

6. 특수관계인 기부금 지급결과 보고 및 지급 승인의 건	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)

2016 보험금 소송 관리위원회 운영 현황 보고의 건	보고	보고	보고	보고

17-3차	2017.02.28	1. 정관 개정의 건	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)

2. FY2016 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)

3. FY2016 이익 배당의 건	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)

4. 최고경영자 경영승계 절차 개시 및 최종후보자 결정의 건	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)

5. 제30기 정기주주총회 소집의 건	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)

6. 제30기 정기주주총회 전자투표제 도입의 건	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)

FY2016 선임계리사 검증의견서 보고의 건	보고	보고	보고	보고

FY2016 감사실적 보고의 건	보고	보고	보고	보고

FY2016 내부회계관리제도 운영실태평가 결과 보고의 건	보고	보고	보고	보고

2016년 내부통제평가 점검 결과 보고의 건	보고	보고	보고	보고

17-4차	2017.03.24	1. 이사회 의장 선임의 건	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)

2. 선임사외이사 선임의 건	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)

3. 대표이사 선임의 건	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)

4. 이사회 산하위원회 구성의 건	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)

5. FY2017 이사 보수 책정의 건	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)

6. 자회사 증자 참여의 건	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)

7. 주식매수선택권 취소의 건	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)

8. FY2016.12월 자체 위험 및 지급여력 평가(ORSA)결과 승인의 건	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)

FY2017 경영현황 보고의 건	해당사항 없음	보고	보고	보고

이사회 산하위원회 의결사항 보고의 건	해당사항 없음	보고	보고	보고

FY2016 신용정보관리·보호인 업무실적 보고의 건	해당사항 없음	보고	보고	보고

다. 이사회내 위원회 구성현황

(1) 위원회의 구성, 설치목적 및 권한사항 (2017.03.31 기준)

위원회명	구성	소속 이사명	설치 목적 및 권한	비고

감사위원회	사외이사 : 3명	이부근, 김경한, 권준일	2.감사제도에 관한 사항 참고

임원후보추천위원회	상근이사 : 1명사외이사 : 2명	하만덕, 김경한, 이부근	사외이사,대표이사,감사위원 후보자격 심사 및 추천 등	* 위원회 위원 변경 변재상 → 하만덕 ('17.03.24)

경영위원회	상근이사 : 2명	하만덕, 김재식	회사 경영상 발생할 수 있는 중요한 사안에 대한 의사 결정 등

위험관리위원회	상근이사 : 1명 사외이사 : 2명	김재식, 김경한, 권준일	리스크관리업무 총괄	* 위원회 위원 변경 길종섭 → 김경한 ('17.03.24)

보수위원회	상근이사 : 1명사외이사 : 2명	하만덕, 권준일, 이부근	보상체계설계 및 운영 등	* 위원회 위원 변경 김재식 → 하만덕 ('17.03.24)

내부거래위원회	상근이사 : 1명사외이사 : 2명	김경한, 권준일, 김재식	내부거래의 심사 및 승인	* 위원회 위원 변경 변재상,길종섭 → 김재식,권준일 ('17.03.24)

※ 변재상 상근이사 2017.03.24일 등기임원 사임(미등기임원으로 재직 中) 길종섭 사외이사 2017.03.24일 사외이사 사임 (2) 이사회내의 위원회의 활동내역 □ 경영위원회 (2017.01.01 ~ 2017.03.31)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부

경영위원회	2017.01.31	1. 조직개편의 件	가결

2. 사규개정의 件	가결

3. 실무임원 업무분장 변경의 件	가결

2017.02.10	1. FY2016 계약자 배당의 件	가결

2. 사규개정의 件	가결

3. FY2016 생산성격려금 지급의 件	가결

2017.02.28	1. 실무임원 업무분장 변경의 件	가결

2. 사규개정의 件	가결

3. IFRS17 대응을 위한 통합계리시스템 구축의 件	가결

2017.03.24	1. 경영위원회 위원장 선임의 件	가결

2. 사규개정의 件	가결

3. 실무임원 업무분장 변경의 件	가결

2017.03.31	1. 사규개정의 件	가결

2. 실무임원 선임의 件	가결

□ 위험관리위원회 (2017.01.01 ~ 2017.03.31)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

김경한	길종섭	권준일

(출석률 :100%)	(출석률 :100%)	(출석률 :100%)

찬반여부

위험관리위원회	2017.01.19	1. FY'17 리스크관리지표 설정(案)	가결	해당사항 없음	찬성	찬성

2. FY'17 내부모형에 의한 리스크 허용한도 설정(案)	가결	해당사항 없음	찬성	찬성

3. 위기상황분석 시나리오 변경 및 업무 Process 개선(案)	가결	해당사항 없음	찬성	찬성

4. 위기상황 발생단계별 대응방안 변경(案)	가결	해당사항 없음	찬성	찬성

5. FY'17 연간 자산배분(案)	가결	해당사항 없음	찬성	찬성

6. FY'17 파생금융거래전략(案)	가결	해당사항 없음	찬성	찬성

7. FY'17 상품포트폴리오 운영(案)	가결	해당사항 없음	찬성	찬성

8. FY'17 신계약 중심의 사차리스크 관리체계 운영(案)	가결	해당사항 없음	찬성	찬성

9. 리스크관리시행세칙 개정(案)	가결	해당사항 없음	찬성	찬성

2017.03.17	1. ’16.12월 기준 정기 위기상황분석 결과	가결	해당사항 없음	찬성	찬성

2. 적용이율 허용한도 변경(案)	가결	해당사항 없음	찬성	찬성

3. PM 허용한도 미달상품 예외승인(案)	가결	해당사항 없음	찬성	찬성

2017.03.24	1. 리스크관리위원회 위원장 선임(案)	가결	찬성	해당사항 없음	찬성

□ 임원후보추천위원회 (2017.01.01 ~ 2017.03.31)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명	사외이사의 성명

김경한	이부근

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

찬반여부	찬반여부

임원후보추천위원회	2017.02.28	1. 최고경영자 경영승계 후보 추천의 件	가결	찬성	찬성

2. 사외이사 후보 추천의 件	가결	찬성	찬성

3. 감사위원 후보 추천의 件	가결	찬성	찬성

4. 대표이사 후보 추천의 件	가결	찬성	찬성

2017.03.24	1. 임원후보추천위원회 위원장 선임의 件	가결	찬성	찬성

□ 보수위원회 (2017.01.01 ~ 2017.03.31)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명	사외이사의 성명

이부근	권준일

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

찬반여부	찬반여부

보수위원회	2017.01.16	1. 퇴직자 이연보상 잔여분 일시지급의 件	가결	찬성	찬성

2017.02.14	1. 성과보수체계 성과보상규모 확정의 件	가결	찬성	찬성

2017.02.28	1. FY16 보수체계 연차보고서 심의,의결의 件	가결	찬성	찬성

2017.03.24	1. 보수위원회 위원장 선임의 件	가결	찬성	찬성

□ 내 부거래위원회(2017.01.01 ~ 2017.03.31)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

김경한	권준일	길종섭

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

찬반여부

내부거래위원회	2017.2.13	1. 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 件	가결	찬성	해당사항 없음	찬성

2. 브랜드(미래에셋) 사용료 계약 체결의 件	가결	찬성	해당사항 없음	찬성

3. 부동산 자산관리서비스(REPS-CRM) 계약 체결의 件	가결	찬성	해당사항 없음	찬성

4. 특수관계인 기부금 지급결과 보고 및 지급 승인의 件	가결	찬성	해당사항 없음	찬성

2017.3.24	1.내부거래위원회 위원장 선임에 관한 件	가결	찬성	찬성	해당사항 없음

라. 이사의 독립성 당사는 모든 이사의 선출시 관련 법령에 따른 이사로서의 결격 사유가 없는 자를 이사회 또는 임원후보추천위원회의 추천을 통하여 주주총회에서 선임합니다. (기준일 : 2017.03.31)

구분	성명	추천인	이사의 활동분야	회사와의거래	최대주주(주요주주)와의 관계	비고

사내이사	하만덕	이사회	대표이사,이사회의장,경영委,보수委,임원후보委	-	-

사내이사	김재식	이사회	사내이사,위험관리委,경영委,내부거래委	-	-

사외이사	이부근	임원후보추천위원회	선임사외이사,감사委,임원후보委,보수委	-	-

사외이사	권준일	임원후보추천위원회	보수委,감사委,위험관리委,내부거래委	-	-

사외이사	김경한	임원후보추천위원회	내부委,감사委,임원후보委,위험관리委	-	-

당사는 사외이사 선출시 2016년 7월에 신설한 임원후보추천위원회를 통해 후보를 선출할 예정이며, 주주총회를 통해서 사외이사 및 상근등기 이사를 선임함으로서 독립성을 확보하고 있습니다. 임원후보추천위원회는 사내이사 1명, 사외이사 2명으로 금융회사 지배구조에 관한 법률 제16조 3항(위원회 위원의 과반수는 사외이사로 구성)을 충족하고 있습니다.

임원후보추천위원명	사외이사	사외이사 과반수 이상 충족여부

하만덕,김경한,이부근	김경한,이부근	충족