미래에셋생명 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2018년 12월 31일 기준으로 상근이사 2명, 사외이사 3명, 총 5명의 등기임원으로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 감사위원회, 임원후보추천위원회, 경영위원회, 위험관리위원회, 보수위원회, 내부거래위원회로 구성된 전문위원회가있습니다.현재 이사회 의장은 김경한 사외이사(임기 1년) 입니다. 김경한 의장은 언론, 경제분야 전문가로, 현재 언론사 경영인으로 활동하고 있습니다. 또한, 2014년부터 당사의 사외이사로 지난 수년간 이사회 및 산하위원회에 참가하여 활발하게 의견을 개진하였을 뿐만 아니라 이사회 운영 등에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로 회사의 주요 이슈사항에 대한 심도 있는 검토를 하는 점이 고려되었습니다. ※ 각 이사의 주요 이력은 'VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황 - 가. 임원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요 의결 사항1) 이사회 중요 의결 사항 (2018.01.01~2018.12.31)

회 차	개최일자	안건의 주요내용	이사의 성명

김경한(출석률 : 100%)	이부근(출석률 : 100%)	권준일(출석률 : 100%)	엄영호(출석률 : 100%)	홍완기(출석률 : 88.9%)	하만덕(출석률 : 100%)	김재식(출석률 : 100%)	곽운석(출석률 : 100%)

2018-01	2018.03.02	1. 합병 종료보고 주주총회 갈음 공고 승인의 件	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)

2018-02	2018.03.02	1. FY2017 재무제표 및 영업보고서 승인의 件	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)

2. FY2017 이익배당의 件	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)

3. 정관 개정의 件	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)

4. 최고경영자 경영승계 절차 개시 및 최종후보자 결정의 件	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)

5. 제31기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 件	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)

6. 제31기 정기주주총회 전자투표제 및 전자위임장 제도 도입의 件	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)

7. 선임계리사 선임의 件	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)

8. 특수관계인 기부금 지급결과 보고 및 지급 승인의 件	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)

9. FY2017 선임계리사 검증의견서 보고의 件	보고	보고	보고	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	보고	보고

10. FY2017 감사실적 보고의 件	보고	보고	보고	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	보고	보고

11. FY2017 내부회계관리제도 운영실태평가 결과 보고의 件	보고	보고	보고	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	보고	보고

12. 2017년 내부통제평가 점검 결과 보고의 件	보고	보고	보고	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	보고	보고

13. 2017년 자금세탁방지업무 점검결과 보고의 件	보고	보고	보고	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	보고	보고

14. 2017년 보험금 소송 관리위원회 운영현황 보고의 件	보고	보고	보고	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	보고	보고

2018-03	2018.03.27	1. 이사회 의장 선임의 件	찬성(가결)	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	해당사항 없음

2. 대표이사 및 주주총회 의장 선임의 件	찬성(가결)	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	해당사항 없음

3. 이사회 산하 위원회 구성의 件	찬성(가결)	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	해당사항 없음

4. FY2018 이사 보수 책정의 件	찬성(가결)	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	해당사항 없음

5. 주요업무집행책임자 선임의 件	찬성(가결)	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	해당사항 없음

6. FY2017.12월 자체 위험 및 지급여력 평가(ORSA) 결과 승인의 件	찬성(가결)	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	해당사항 없음

7. 경영현황 보고의 件	보고	해당사항 없음	해당사항 없음	보고	보고	보고	보고	해당사항 없음

8. 이사회 산하 위원회 의결사항 보고의 件	보고	해당사항 없음	해당사항 없음	보고	보고	보고	보고	해당사항 없음

9. FY2017 신용정보관리.보호인 업무실적 보고의 件	보고	해당사항 없음	해당사항 없음	보고	보고	보고	보고	해당사항 없음

2018-04	2018.04.13	1. 미래에셋맵스프런티어 미국전문투자형사모부동산투자신탁13호 투자의 件	찬성(가결)	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	해당사항 없음

2. 미래에셋맵스프런티어 미국사모부동산투자신탁1호 펀드 만기 연장 및 추가 한도 부여의 件	찬성(가결)	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	해당사항 없음

3. 프레보아 생명 지분투자 관련 중요 문서 승인의 件	찬성(가결)	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	해당사항 없음

4. 사규 일부 개정의 件	찬성(가결)	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	해당사항 없음

5. 자기주식 취득의 件	찬성(가결)	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	해당사항 없음

2018-05	2018.05.15	1. 미래에셋맵스인디아사모1호 신탁계약기간 연장의 건 件	찬성(가결)	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	해당사항 없음

2. 경영현황 보고의 件	보고	해당사항 없음	해당사항 없음	보고	보고	보고	보고	해당사항 없음

3. 이사회 산하 위원회 의결사항 보고의 件	보고	해당사항 없음	해당사항 없음	보고	보고	보고	보고	해당사항 없음

2018-06	2018.06.26	1. 미래에셋맵스프런티어미국사모부동산투자신탁4호(하와이페어몬트) 수익자 간 합의서 체결의 件	찬성(가결)	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	해당사항 없음

2. 미래에셋캐피탈 회사채 투자의 件	찬성(가결)	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	해당사항 없음

3. 브랜드(미래에셋) 사용료 계약 체결의 件	찬성(가결)	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	해당사항 없음

2018-07	2018.08.08	1. 미국 텍사스 州 Frontera 가스복합화력발전 펀드 투자(案)의 件	찬성(가결)	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	해당사항 없음

2. 계열사 해외 투자건 환헷지 정산대금 추가한도 부여(案)의 件	찬성(가결)	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	해당사항 없음

3. 고객자산배분위원회 규정 제정의 件	찬성(가결)	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	해당사항 없음

4. 경영현황 보고의 件	보고	해당사항 없음	해당사항 없음	보고	보고	보고	보고	해당사항 없음

5. 이사회 산하 위원회 의결사항 보고의 件	보고	해당사항 없음	해당사항 없음	보고	보고	보고	보고	해당사항 없음

2018-08	2018.10.12	1. 미국 텍사스 州 NGL 파이프라인 및 분류설비 펀드 투자의 件	찬성(가결)	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	해당사항 없음

2. 즉시연금 분쟁 대응 방안의 件	찬성(가결)	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	해당사항 없음

3. 위험관리책임자 재선임의 件	찬성(가결)	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	해당사항 없음

4. 사규 일부 개정의 件	찬성(가결)	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	해당사항 없음

5. 지배구조내부규범 개정 및 임원관리규정 폐지의 件	찬성(가결)	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	해당사항 없음

6. 미래에셋금융그룹 위험관리방향 보고의 件	보고	해당사항 없음	해당사항 없음	보고	보고	보고	보고	해당사항 없음

7. 금융소비자보호실태평가 보고의 件	보고	해당사항 없음	해당사항 없음	보고	보고	보고	보고	해당사항 없음

2018-09	2018.10.31	1. 후순위채 발행의 件	찬성(가결)	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성(가결)	불참	찬성(가결)	찬성(가결)	해당사항 없음

2018-10	2018.11.30	1. 코웨이 인수금융 대출 리파이낸싱 투자의 件	찬성(가결)	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	해당사항 없음

2. 브라질 호샤베라 오피스 론펀드 추가 투자의 件	찬성(가결)	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	해당사항 없음

3. 주요업무집행책임자 임면의 件	찬성(가결)	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	해당사항 없음

4. 이사회 규정 개정의 件	찬성(가결)	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	해당사항 없음

2018-11	2018.12.20	1. FY2019 경영계획 및 사업비(예산) 승인의 件	찬성(가결)	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	해당사항 없음

2. 주요주주와 회사간의 거래 승인의 件	찬성(가결)	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	해당사항 없음

3. 하와이 페어몬트 호텔 지분 매각의 件	찬성(가결)	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	해당사항 없음

4. 계열사(미래에셋자산운용) 사모펀드 투자(案)의 件	찬성(가결)	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	해당사항 없음

5. 준법감시인 재선임의 件	찬성(가결)	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	찬성(가결)	해당사항 없음

6. FY2018 경영현황 보고의 件	보고	해당사항 없음	해당사항 없음	보고	보고	보고	보고	해당사항 없음

7. 이사회 산하위원회 의결사항 보고의 件	보고	해당사항 없음	해당사항 없음	보고	보고	보고	보고	해당사항 없음

8. 2018년 자금세탁방지 업무보고의 件	보고	해당사항 없음	해당사항 없음	보고	보고	보고	보고	해당사항 없음

※ 2018.03.27일 주주총회를 통해 하만덕 사내이사, 김재식 사내이사, 김경한 사외이사, 엄영호 사외이사, 홍완기 사외이사 선임 ※ 2018.03.27일 곽운석 사내이사 사임(미등기임원으로 재직 중) 다. 이사회내 위원회 구성현황

1) 위원회의 구성, 설치목적 및 권한사항 (2018.12.31 기준)

위원회명	구성	소속 이사명	위원장	설치 목적 및 권한	비고

감사위원회	사외이사 : 3명	김경한, 엄영호, 홍완기	엄영호	2.감사제도에 관한 사항 참고	* 위원회 위원 변경 이 부 근, 권준일 → 엄영호, 홍완기 ('18.03.27)

임원후보추천위원회	사외이사 : 3명	김경한, 엄영호, 홍완기	김경한	대표이사, 사외이사, 감사위원 후보자격 심사 및 추천	* 위원회 위원 변경 김재식, 이 부근 → 엄영호, 홍완기 ('18.03.27)

경영위원회	상근이사 : 2명	하만덕, 김재식	하만덕	회사 경영상 발생할 수 있는중요한 사안에 대한 의사 결정 등	* 위원회 위원 변경 곽운석 → 하만덕 ('18.03.27)

위험관리위원회	상근이사 : 1명사외이사 : 2명	김재식, 김경한, 엄영호	엄영호	리스크관리업무 총괄	* 위원회 위원 변경 곽운석 , 권준일 → 김재식, 엄영호 ('18.03.27)

보수위원회	상근이사 : 1명사외이사 : 2명	하만덕, 엄영호, 홍완기	홍완기	보수체계설계 및 운영 등	* 위원회 위원 변경 권준일, 이 부근 → 엄영호, 홍완기 ('18.03.27)

내부거래위원회	상근이사 : 1명사외이사 : 2명	김재식, 김경한, 홍완기	홍완기	내부거래의 심사 및 승인	* 위원회 위원 변경 곽운석 , 권준일 → 김재식, 홍완기 ('18.03.2 7)

※ 2018.03.27일 주주총회를 통해 하만덕 사내이사, 김재식 사내이사, 김경한 사외이사, 엄영호 사외이사, 홍완기 사외이사 선임 ※ 2018.03.27일 곽운석 사내이사 사임(미등기임원으로 재직 중)

2) 이사회내의 위원회의 활동내역 가) 경영위원회 (2018.01.01 ~ 2018.12.31)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

하만덕	김재식	곽운석

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

찬반여부

경영위원회	2018.01.31	1. FY2018 영업성과수당 운영의 件	가결	해당사항 없음	찬성	찬성

2018.02.09	1. 생산성 격려금 지급의 件	가결	해당사항 없음	찬성	찬성

2018.02.21	1. 기구조직 개편의 件	가결	해당사항 없음	찬성	찬성

2. 실무 임원 선임의 件	가결	해당사항 없음	찬성	찬성

3. 계약자 배당의 件	가결	해당사항 없음	찬성	찬성

2018.03.27	1. 경영위원회 위원장 선임의 件	가결	찬성	찬성	해당사항 없음

2018.04.30	1. 사규개정의 件	가결	찬성	찬성	해당사항 없음

2018.05.21	1. PB이사 선발제도 시행의 件	가결	찬성	찬성	해당사항 없음

2. 사규개정의 件	가결	찬성	찬성	해당사항 없음

2018.06.29	1. 사규개정의 件	가결	찬성	찬성	해당사항 없음

2. 실무임원 업무분장 변경의 件	가결	찬성	찬성	해당사항 없음

2018.07.16	1. 신한은행/KEB하나은행 당좌차월 기한 연장의 件	가결	찬성	찬성	해당사항 없음

2018.07.31	1. 사규개정의 件	가결	찬성	찬성	해당사항 없음

2018.08.31	1. 사규개정의 件	가결	찬성	찬성	해당사항 없음

2018.09.03	1. 실무임원 선임의 件	가결	찬성	찬성	해당사항 없음

2018.09.28	1. 기구조직 개편의 件	가결	찬성	찬성	해당사항 없음

2. 실무임원 업무분장 변경의 件	가결	찬성	찬성	해당사항 없음

3. 사규개정의 件	가결	찬성	찬성	해당사항 없음

2018.10.31	1. IFRS17 통합계리시스템 계약 변경의 件	가결	찬성	찬성	해당사항 없음

2. 사규개정의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음

2018.11.15	1. 실무임원 승진의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음

2. 실무인원 선임의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음

2018.11.16	1. 임원 승진의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음

2018.11.20	1. 기구조직 개편의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음

2. 실무임원 업무분장 변경의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음

2018.11.30	1. 기구조직 개편의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음

2. 실무임원 선임 및 업무분장의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음

2018.12.14	1. 단기차입(RP)한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음

2. 사규개정의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음

2018.12.31	1. 실무임원 임기 연장의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음

나) 위험관리위원회 (2018.01.01 ~ 2018.12.31)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

엄영호	김경한	권준일	곽운석	김재식

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

찬반여부

위험관리위원회	2018.01.17	1. FY'18 리스크관리지표 설정(案)	가결	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

2. FY'18 내부모형에 의한 리스크 허용한도 설정	가결	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

3. FY'18 연간 자산배분(案)	가결	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

4. FY'18 파생금융거래전략(案)	가결	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

5. FY'18 상품포트폴리오 운영(案)	가결	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

6. FY'18 신계약 중심의 사차리스크 관리체계 변경	가결	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

7. 운영리스크 관리체계 변경(案)	가결	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

2018.03.09	1. '17.12월 기준 정기 위기상황분석 결과	가결	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

2. '17.4분기 기준 주요 리스크 현황	보고	해당사항 없음	보고	보고	보고	해당사항 없음

3. '17.4분기 기준 리스크관리와 관련 심의·의결사항	보고	해당사항 없음	보고	보고	보고	해당사항 없음

2018.03.27	1. 위험관리위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성

2018.04.13	1. FY’18 연간 자산배분 변경의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성

2018.05.15	1. FY’18 ALM Guide Line 변경의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성

2. FY’18 리스크관리지표 변경의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성

1. FY’18.1분기 기준 주요 리스크 현황	보고	보고	보고	해당사항 없음	해당사항 없음	보고

2. FY’18 1분기 기준 리스크관리와 관련한 심의 의결 사항	보고	보고	보고	해당사항 없음	해당사항 없음	보고

2018.06.26	1. 리스크관리 제 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성

2. FY’18 리스크관리지표 변경의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성

3. PM 허용한도 미달상품 예외승인의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성

2018.07.16	1. FY’18 연간 자산배분 변경(案)	가결	찬성	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성

2. 운용자산 투자한도 변경(案)	가결	찬성	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성

2018.08.08	1. ’18.6월 기준 정기 위기상황분석 결과	가결	찬성	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성

2. RBC 비율 현황	보고	보고	보고	해당사항 없음	해당사항 없음	보고

3. RAAS 계량평가 현황	보고	보고	보고	해당사항 없음	해당사항 없음	보고

4. ALM 현황	보고	보고	보고	해당사항 없음	해당사항 없음	보고

5. 내부모형 위험자본 현황	보고	보고	보고	해당사항 없음	해당사항 없음	보고

6. 내부모형에 의한 리스크 허용한도	보고	보고	보고	해당사항 없음	해당사항 없음	보고

7. 운용자산 투자한도	보고	보고	보고	해당사항 없음	해당사항 없음	보고

8 신계약수익성 현황	보고	보고	보고	해당사항 없음	해당사항 없음	보고

9. 운영리스크 현황	보고	보고	보고	해당사항 없음	해당사항 없음	보고

2018.09.14	1. 리스크관리규정 개정(案)	가결	찬성	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성

2. 자산건전성 분류기준 개정(案)	가결	찬성	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성

3. PM 허용한도 미달상품 예외승인(案)	가결	찬성	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성

2018.10.12	운용자산 투자한도 변경(案)	가결	찬성	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성

2018.11.30	조기경보체계 구축(案)	가결	찬성	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성

리스크관리심의위원회규정 개정(案)	가결	찬성	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성

18.3분기 기준 주요 리스크 현황	보고	찬성	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성

18.3분기 기준 리스크관리와 관련한 심의·의결사항	보고	찬성	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성

2018.12.20	FY’19 적용이율/최저보증이율 허용한도(案)	가결	찬성	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성

상품수익성 Guide-line 변경(案)	가결	찬성	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성

PM 허용한도 미달상품 예외승인(案)	가결	찬성	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성

FY’19 보유·재보험 전략 수립(案)	가결	찬성	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성

다) 임원후보추천위원회 (2018.01.01 ~ 2018.12.31)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이부근	김경한	홍완기	엄영호	김재식

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

찬반여부

임원후보추천위원회	2018.02.28	1. 최고경영자 경영승계 후보 추천의 件	가결	찬성	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음	의결권 없음

2. 사외이사 후보 추천의 件	가결	찬성	의결권 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성

3. 감사위원 후보 추천의 件	가결	찬성	의결권 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성

4. 대표이사 후보 추천의 件	가결	찬성	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음	의결권 없음

5. 이사회 의장 후보 추천의 件	가결	찬성	의결권 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성

2018.03.27	1. 임원후보추천위원회 위원장 선임의 件	가결	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

라) 보수위원회 (2018.01.01 ~ 2018.12.31)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

이부근	권준일	홍완기	엄영호	하만덕	김재식

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

찬반여부

보수위원회	2018.02.09	1. 보수위원회 성과보수체계 개정(案)	가결	찬성	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성

2. FY17 성과보수체계 성과급 보상규모산출(案)	가결	찬성	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성

2018.03.02	1. FY17 보수체계 연차보고서 심의,의결의 件	가결	찬성	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성

2018.03.27	1. 보수위원회 위원장 선임의 件	가결	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

2018.10.12	1. 임원급여 지침 개정의 件	가결	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

마) 내 부거래위원회 (2018.01.01 ~ 2018.12.31)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

권준일	김경한	홍완기	김재식	곽운석

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

찬반여부

내부거래위원회	2018.03.02	1. 특수관계인 기부금 지급결과 보고 및 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음	해당사항 없음	찬성

2018.03.27	1. 내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

2018.04.13	1. 미래에셋맵스프런티어 미국전문투자형사모부동산투자신탁13호 투자의 件	가결	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

2. 미래에셋맵스프런티어 미국사모부동산투자신탁1호 펀드 만기 연장 및 추가 한도 부여의 件	가결	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

3. 자기주식 취득 증권사 선정 승인의 건	가결	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

2018.05.15	1. 미래에셋맵스인디아사모1호 신탁계약기간 연장의 件	가결	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

2018.06.26	1. 미래에셋맵스프런티어미국사모부동산투자신탁4호(하와이페어몬트) 수익자 간 합의서 체결의 件	가결	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

2. 브랜드(미래에셋) 사용료 계약 체결의 件	가결	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

2018.08.08	1. 미국 텍사스 州 Frontera 가스복합화력발전 펀드 투자의 件	가결	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

2. 계열사 해외 투자건 환헷지 정산대금 추가한도 부여의 件	가결	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

2018.10.12	1. 미국 텍사스 州 NGL 파이프라인 및 분류설비 펀드 투자의 건	가결	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

2018.11.30	1. 코웨이 인수금융 대출 리파이낸싱 투자의 건	가결	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

2018.12.20	1. 주요주주와 회사간의 거래 승인의 건	가결	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

2. 하와이 페어몬트 호텔 지분 매각의 건	가결	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

3. 계열사(미래에셋자산운용) 사모펀드 투자(案)의 건	가결	해당사항 없음	찬성	찬성	찬성	해당사항 없음

라. 이사의 독립성 당사는 모든 이사의 선출시 관련 법령에 따른 이사로서의 결격 사유가 없는 자를 이사회 또는 임원후보추천위원회의 추천을 통하여 주주총회에서 선임합니다. (기준일 : 2018.12.31)

구분	성명	임기	연임여부 및 연임 횟수	추천인	이사의 활동분야	회사와의거래	최대주주(주요주주)와의 관계	비고

사내이사	하만덕	2018.03.27~2019.03.26	-	이사회	이사회, 보수委, 경영委	-	-	대표이사

사내이사	김재식	2018.03.27~2019.02.20	O (2회)	이사회	이사회, 위험관리委, 경영委, 내부거래委	-	-	대표이사

사외이사	김경한	2018.03.27~2019.03.26	O (5회)	임원후보추천위원회	이사회의장, 임원후보추천委, 위험관리委, 내부거래委, 감사委	-	-	-

사외이사	엄영호	2018.03.27~2020.03.26	-	임원후보추천위원회	이사회, 임원후보추천委, 위험관리委, 보수委, 감사委	-	-	-

사외이사	홍완기	2018.03.27~2020.03.26	-	임원후보추천위원회	이사회, 임원후보추천委, 보수委, 내부거래委, 감사委	-	-	-

주) 김재식 대표이사는 일신상의 이유로 2019.02.20일자 사임하였습니다. 주) 김경한 사외이사는 2019.03.27자 사외이사로 선임되어 현재 총 6회 연임하였습니다. 당사는 '임원후보추천위원회 규정'에 근거하여 사외이사 선출시 임원후보추천위원회를 통해 후보를 선출할 예정이며, 주주총회를 통해서 사외이사 및 상근등기 이사를 선임함으로서 독립성을 확보하고 있습니다. 임원후보추천위원회는 사외이사 3명으로 금융회사 지배구조에 관한 법률 제16조 3항(위원회 위원의 과반수는 사외이사로 구성)을 충족하고 있습니다.

임원후보추천위원명	사외이사	사외이사 과반수 이상 충족여부

김경한, 엄영호, 홍완기	김경한, 엄영호, 홍완기	충족

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 보조조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

혁신추진팀	총 5명(본부장 1명, 팀장 1명,팀원 3명)	- 본부장 1명(2년)- 팀장 1명(1년)- 선임매니저 이하 3명(평균 1.9년)	- 이사회 준비- 사외이사 커뮤니케이션 등

※ 혁신추진팀 내 해당업무 수행 직원(전략기획파트)만 기재하였으며, 근속연수와 지원업무 담당 기간은 동일합니다. (2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2018.01.15	위험관리담당
본부장	김경한/이부근
권준일	-	리스크관리 지표 및
리스크 허용한도 설정
기준

2018.02.23	계리담당본부장	김경한/이부근
권준일	-	선임계리사 검증
의견서 중요 검증내역

2018.02.27	준법감시담당
본부장	김경한/이부근
권준일	-	내부통제 평가 점검

2018.03.07	위험관리담당
본부장	김경한/이부근
권준일	-	정기 위기상황 분석

2018.03.23	위험관리담당
본부장	김경한/이부근
권준일	-	자체 위험 및 지급
여력 평가

2018.04.11	자산운용담당
본부장	김경한/엄영호
홍완기	-	해외 부동산 투자

2018.05.11	위험관리담당
본부장	김경한/엄영호
홍완기	-	1분기 주요 리스크 현황

2018.06.22	자산운용담당
본부장	김경한/엄영호
홍완기	-	해외 부동산 및 국내
회사채 투자

2018.07.12	위험관리담당
본부장	김경한/엄영호
홍완기	-	연간 자산배분 및
운용자산 투자한도

2018.08.06	자산운용담당
본부장	김경한/엄영호
홍완기	-	해외 SOC 투자

2018.09.11	위험관리담당
본부장	김경한/엄영호
홍완기	-	자산 건전성 분류기준
개정 내역

2018.10.10	자산운용담당
본부장	김경한/엄영호
홍완기	-	해외 SOC 투자

2018.11.26	위험관리담당
본부장	김경한/엄영호
홍완기	-	조기 경보체계 구축
내역

2018.11.28	자산운용담당
본부장	김경한/엄영호
홍완기	-	국내 인수금융/해외
부동산 투자

2018.12.18	준법감시담당
본부장	김경한/엄영호
홍완기	-	자금세탁 방지 주요 현황