미래에셋생명 분기보고서 (2021.09)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황(기준일 : 2021.09.30 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제34기(FY2020) 정기주총 주1)

주1) 무료지원되는 미래에셋증권의 전자투표 및 위임장 시스템을 활용 하였습니다. - 행사절차 : 주주총회15일전 주총소집통지 시 전자투표 행사 안내(전자투표시스템 홈페이지주소,기간,행사방법 ) > 전자투표 시스템 접속 후 이용약관및개인정보처리 동의(본인인증) > 회사조회후 의안별 찬반의결권 행사 > 주주총회결과조회- 행사요건 : 전자투표 시스템에 접속하여 본인인증을 통해 주주본인임이 확인된 자 (본인인증 수단 : 통신사(PASS), 공동인증서)주2) 회사는 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 2021년 3월 24일 개최된 정기주주총회에서 이를 실시하였습니다. - 위임방법 : 직접교부, 우편, 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시, 전자우편으로 위임장용지 송부(피권유자가 의사표시를 한 경우에 한함), 주주총회 소집통지와 함께 송부

2. 소수주주권 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 3. 경영권 경쟁 해당사항이 없습니다.

4. 의결권 현황

(기준일 : 2021.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	177,016,189	-

우선주	21,126,760	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	46,540,183	자기주식

우선주	21,126,760	자기주식

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	130,476,006	-

우선주	-	-

5. 주식사무 ( 기준일 : 2021.09.30 )

정관상 신주인수권의 내용	제8조의5 (신주인수권)
① 신주발행에 있어서 주주는 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주를 배정받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 불특정 다수인(회사의 주식을 소유한 자를 포함한다.)
에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 경우
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는
경우
3. 상법 제340조의 2 및 제542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 증권예탁증권 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금의 조달, 전략적 제휴 등의 경영상
필요로 국내외 금융기관, 제휴 상대방, 계열 회사 임직원 등에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자 촉진법에 의한
외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
④ 본 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는
신주를 발행한 때가 속하는 회계연도의 직전 회계연도 말에 발행된 것으로 본다.
⑤ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의 2, 제3호 및 제4호에서
정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에
관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를
갈음할 수 있다.
⑥ 제2항 제1호의 방식으로 불특정 다수인에게 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에
해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형 을 분류하지 아니하고 불특정다수의 청약자에게 신주를
배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정
다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우
이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계법규에서 정하는
합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부 폐쇄시기	-

주권의 종류	기명식 보통주, 기명식 우선주

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고게재	한국경제신문, 헤럴드경제신문에 2회 이상 공고하거나 금융감독원 전자공시시스템에 공고(http://dart.fss.or.kr)

6. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제 34기정기주주총회('21.03.24)	- 제1호 의안 : 제34기 (2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 개정의 건 - 제3호 의안 : 이익 배당의 건 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	- 원안대로 결의 - 원안대로 결의 - 원안대로 결의 * 주주 현금배당 : 주당 100원 - 원안대로 결의 * 사내이사 : 변재상(재선임), 김평규(신규선임) - 원안대로 결의 * 제 35기 보수한도 승인액 : 50억	-

제 33기정기주주총회('20.03.25)	- 제 1호 의안 : 제 33기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건- 제 2호 의안 : 정관 개정의 件- 제 3호 의안 : 이익 배당의 건 - 제 4호 의안 : 임원 퇴 직금 지급규정 개정의 건 - 제 5호 의안 : 이사 선임의 건- 제 6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 위경우 선임의 건- 제 7호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제 8호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	- 원안대로 결의 - 원안대로 결의 - 원안대로 결의 * 주주 현금배당 : 주당 170원 - 원안대로 결의 - 원안대로 결의 * 사내이사 : 하만덕(재선임), 변재상(재선임) * 사외이사 : 이경섭(신규선임), 김학자(신규선임), 최승재(신규선임) - 원안대로 결의- 원안대로 결의 * 감사위원 : 이경섭(신규선임), 김학자(신규선임)- 원안대로 결의 * 제 34기 보수한도 승인액 : 50억	-

제 32기정기주주총회('19.03.27)	- 제 1호 의안 : 제 32기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건- 제 2호 의안 : 정관개정의 件- 제 3호 의안 : 이익 배당의 건 - 제 4호 의안 : 임원 퇴직공로금 지급규정 폐지 및 임원 퇴 직금 지급규정 개정의 건- 제 5호 의안 : 이사 선임의 건- 제 6호 의안 : 감사위원 김경한 선임의 건- 제 7호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건	- 원안대로 결의 - 원안대로 결의 - 원안대로 결의 * 주주 현금배당 : 주당 170원 - 원안대로 결의 - 원안대로 결의 * 사내이사 : 하만덕(재선임), 변재상(신규선임) * 사외이사 : 김경한(재선임) - 원안대로 결의- 원안대로 결의 * 제 33기 보수한도 승인액 : 40억	-

※ 기간 : 최근 3사업연도 중 개최된 내역을 기재