미래에셋생명 분기보고서 (2016.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2016년 03월 31일 기준으로 총 6명의 등기임원이 상근이사 2명, 사외이사 4명으로구성되어 있습니다. 이사회 내에는 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, 경영위원회, 리스크관리위원회, 보상위원회, 내부거래위원회로 구성된 전문위원회가있습니다. ※ 각 이사의 주요 이력은 'VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원의 현황 - 가.임원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.※ 공시서류제출일(2016.05.16) 기준, 최현만 상근이사 사임 및 변재상, 김재식상근이사 신규 선임으로 이사회는 총 7명[상근이사 3명(하만덕,변재상,김재식), 사외이사 4명(길종섭,김경한,이부근,권준일)]의 등기임원으로 구성되어 있습니다.

나. 중요 의결 사항(1) 이사회 중요 의결 사항

(2016.01.01~2016.03.31)

회 차	개최일자	안건의 주요내용	사외이사 참석 여부

길종섭	김경한	이부근	권준일

16-1회차	2016.02.17	FY2015 재무제표 및 영업보고서 승인	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)

FY2015 이익배당	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)

상환전환우선주식 상환적립금 적립	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)

특수관계인 기부금 지급결과 보고 및 지급 승인	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)

연수 및 숙박시설 계약 체결	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)

주요주주 등과의 거래 승인	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)

부동산 자산관리서비스(REPS-CRM) 계약 체결	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)

주식매수선택권 부여 취소	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)

FY2015 선임계리사 검증의견서 보고	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)

FY2015 감사실적 보고	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)

FY2015 내부회계관리제도 운영실태평가 결과 보고	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)

외부감사인 선임 보고	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)

16-2회차	2016.03.10	정관 개정	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)

제29기 정기주주총회 소집	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)

최고경영자 경영승계 절차 개시 및 최종후보자 결정	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)

미래에셋캐피탈 공모채권 투자	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)

2015년 내부통제평가 점검 결과 보고	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)

16-3회차	2016.03.30	이사회 의장 선임	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)

선임사외이사 선임	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)

대표이사 선임	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)

이사회 산하위원회 구성	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)

미래에셋 글로벌 M 펀드 투자	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)

Center1 빌딩 담보대출 리파이낸싱	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)

FY2016 이사 보수 책정	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)

FY2016 경영현황 보고	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)

이사회 산하위원회 의결사항 보고	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)

IFRS4 2단계 종합대응계획 보고	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)	참석(가결)

다. 이사회내 위원회 구성현황

(1) 위원회의 구성, 설치목적 및 권한사항 (2016.03.31 기준)

위원회명	구성	소속 이사명	설치 목적 및 권한	비고

감사위원회	사외이사 : 3명	이부근, 김경한, 권준일	2.감사제도에 관한 사항 참고	-

사외이사후보추천위원회	상근이사 : 1명사외이사 : 2명	하만덕, 김경한, 이부근	사외이사 후보 자격심사 및 추천	위원회 위원 변경('16.05.13)하만덕 → 변재상

경영위원회	상근이사 : 2명사외이사 : 0명	최현만, 하만덕	회사 경영상 발생할 수 있는 중요한 사안에 대한 의사 결정	위원회 위원 변경('16.05.13)최현만 → 변재상, 김재식

리스크관리위원회	상근이사 : 1명사외이사 : 2명	하만덕, 길종섭, 권준일	리스크관리업무 총괄	위원회 위원 변경('16.05.13)하만덕 → 김재식

보상위원회	상근이사 : 1명사외이사 : 2명	하만덕, 권준일, 이부근	보상체계설계 및 운영	위원회 위원 변경('16.05.13)하만덕 → 김재식

내부거래위원회	상근이사 : 1명사외이사 : 2명	하만덕, 김경한, 길종섭	내부거래의 심사 및 승인	위원회 위원 변경('16.05.13)하만덕 → 변재상

※ 최현만 상근이사 사임('16.05.12) 및 변재상, 김재식 상근이사 신규선임('16.05.13)으로 일부위원회 위원 변경 (2) 이사회내의 위원회의 활동내역 □ 경영위원회 (2016.01.01 ~ 2016.03.31)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부

경영위원회	2016.01.28	1. FY2016 영업성과수당 운영의 건	가결

2. 사규개정의 건	가결

3. 실무임원 업무분장 변경의 건	가결

2016.02.04	1. FY2016 계약자배당의 건	가결

2. FY2015 경영성과급 지급에 관한 건	가결

3. 실무임원 보수 변경의 건	가결

2016.02.29	1. 조직개편의 건	가결

2.사규개정의 건	가결

3. 실무임원 업무분장 변경의 건	가결

2016.03.30	1.경영위원회 위원장 선임의 건	가결

2. 영업 성과수당 운영의 건	가결

□ 리스크관리위원회 (2016.01.01 ~ 2016.03.31)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

김경한	길종섭	권준일

(출석률 :100%)	(출석률 :100%)	(출석률 :100%)

찬반여부

리스크관리위원회	2016-01-20	1. FY’16 리스크관리지표 설정(案)	가결	찬성	해당사항 없음	찬성

2. FY’16 내부모형에 의한 리스크 허용한도 설정(案)	가결	찬성	해당사항 없음	찬성

3. FY’16 RBC비율 관리 Guide-Line(案)	가결	찬성	해당사항 없음	찬성

4. FY’16 ALM운영 Guide-Line(案)	가결	찬성	해당사항 없음	찬성

5. 위기상황 발생단계별 대응방안 변경(案)	가결	찬성	해당사항 없음	찬성

6. FY'16 연간 자산배분(案)	가결	찬성	해당사항 없음	찬성

7. FY’16 파생금융거래전략(案)	가결	찬성	해당사항 없음	찬성

8. 운용자산 투자한도 변경(案)	가결	찬성	해당사항 없음	찬성

9. FY’16 상품포트폴리오 운영(案)	가결	찬성	해당사항 없음	찬성

10. FY’16 운영리스크 관리체계 운영 (案)	가결	찬성	해당사항 없음	찬성

11. FY’16 신계약 중심의 사차리스크 관리체계 운영(案)	가결	찬성	해당사항 없음	찬성

12. FY’16 보유*재보험 전략 수립(案)	가결	찬성	해당사항 없음	찬성

2016-02-17	1. 공시이율 Guide-Line 변경(案)	가결	찬성	해당사항 없음	찬성

2. 리스크관리시행세칙 개정(案)	가결	찬성	해당사항 없음	찬성

3. FY’16 리스크관리지표 변경(案)	가결	찬성	해당사항 없음	찬성

4. 적용이율 허용한도 변경(案)	가결	찬성	해당사항 없음	찬성

2016-03-24	1. PM허용한도 미달상품 예외승인(案)	가결	찬성	해당사항 없음	찬성

2. FY’16 리스크관리지표 변경(案)	가결	찬성	해당사항 없음	찬성

2016-03-30	1. 리스크관리위원회 위원장 선임(案)	가결	해당사항 없음	찬성	찬성

□ 사외이사 후보추천위원회 (2016.01.01 ~ 2016.03.31)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명	사외이사의 성명	사외이사의 성명

김경한	길종섭	이부근

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부

사외이사후보추천위원회	2016.03.04	1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음

2. 사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음

2016.03.30	1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성

□ 보상위원회 (2016.01.01 ~ 2016.03.31)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명	사외이사의 성명	사외이사의 성명

김경한	이부근	권준일

(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)	(출석률 : 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부

보상위원회	2016.02.04	1. 경영진 성과보상 규모 확정의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음

2016.03.30	1. 보상위원회 위원장 선임의 건	가결	해당사항 없음	찬성	찬성

□ 내 부거래위원회(2016.01.01 ~ 2016.03.31)

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

김경한	권준일	길종섭

(출석률 :100%)	(출석률 :100%)	(출석률 :100%)

찬반여부

내부거래위원회	2016.02.16	1. 특수관계인 기부금 지급결과 보고 및 지급 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음

2. 주요주주 등과 회사 간의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음

3. 부동산 자산관리서비스(REPS-CRM) 계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음

2016.03.29	1. 미래에셋 글로벌 M 펀드 투자의 건	가결	찬성	찬성	해당사항 없음

2016.03.30	1. 내부거래위원회 위원장 선임에 관한 건	가결	찬성	해당사항 없음	찬성

라. 이사의 독립성 당사는 모든 이사의 선출시 관련 법령에 따른 이사로서의 결격 사유가 없는 자를 이사회 또는 사외이사후보추천위원회의 추천을 통하여 주주총회에서 선임합니다. (기준일 : 2016.03.31)

구분	성명	추천인	이사의 활동분야	회사와의거래	최대주주(주요주주)와의 관계	비고

사내이사	최현만	이사회	대표이사,이사회의장,경영委(위원장)	-	미래에셋캐피탈 기타비상무이사 (비상근)	-

사내이사	하만덕	이사회	대표이사,사추委(위원장),경영委,리스크委(위원장),보상委,내부委	-	-	-

사외이사	길종섭	사외이사후보추천위원회	리스크委,내부委	-	-	-

사외이사	김경한	사외이사후보추천위원회	내부委(위원장),감사委,사추委	-	-	-

사외이사	이부근	사외이사후보추천위원회	감사委(위원장),사추委,보상委	-	-	-

사외이사	권준일	사외이사후보추천위원회	보상委(위원장),감사委,리스크委	-	-	-

당사는 사외이사 선출시 사외이사후보추천위원회를 운영하고 있으며, 주주총회를 통해서 사외이사 및 상근등기 이사를 선임함으로서 독립성을 확보하고 있습니다. 사외이사후보추천위원회는 사내이사 1명, 사외이사 2명으로 상법 제542조의8 제4항의 규정(사외이사가 총 위원의 과반수 이상)을 충족하고 있습니다.

사외이사후보추천위원명	사외이사	사외이사 과반수 이상 충족여부

하만덕,김경한,이부근	김경한,이부근	충족