엔케이 반기보고서 (2016.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행·변경상황 및 주주총회 현황 1)주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제32기 정기주주총회(2016.03.25).	제1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건	-	원안대로 가결

제2호 의안 : 이사선임의 건	박윤소 사내이사 재임

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	10억원 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	1.2억원 승인

제31기 정기주주총회(2015.03.27).	제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건	주당 50원 배당	원안대로 가결

제2호 의안 : 이사선임의 건	김경훈 사내이사 재임김주섭 사내이사 선임강호일 사외이사 선임

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	10억원 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	1.2억원 승인

임시주주총회(2014.10.08)	제1호 의안 : 이사선임의 건	박제연 사내이사 선임	원안대로 가결

제30기 정기주주총회(2014.03.28).	제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건	-	원안대로 가결

제2호 의안 : 이사선임의 건	유관홍 사외이사 재임

제3호 의안 : 감사선임의 건	박노춘 상근감사 재임

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	10억원 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	1.2억원 승인

제29기 정기주주총회(2013.03.28).	제1호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건	주당 50원 배당	원안대로 가결

제2호 의안 : 이사선임의 건	박윤소 사내이사 재임

제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	10억원 승인

제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	1.2억원 승인

제28기 정기주주총회(2012.03.30).	제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건	주당 50원 배당	원안대로 가결

제2호 의안 : 정관일부변경의 건	법률변경 적용

제3호 의안 : 이사선임의 건	탁인주 사내이사 재임김경훈 사내이사 선임

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	10억원 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	1.2억원 승인

임시주주총회(2011.08.10)	제1호 의한 : 이사 선임의 건	박제연 사내이사 선임라민상 사외이사 선임	원안대로 가결

제27기 정기주주총회(2011.03.25).	제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건	주당 100원 배당	원안대로 가결

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	10억원 승인

제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	1.2억원 승인

임시주주총회(2011.01.11)	제1호 의안 : 이사 선임의 건	변성우 사내이사 선임유관홍 사외이사 선임	원안대로 가결

제2호 의안 : 감사 선임의 건	박노춘 감사 선임

제26기 정기주주총회(2010.03.26)	제1호 의안 : 제26기 재무제표 승인의 건	주당 100원 배당	원안대로 가결

제2호 의안 : 정관일부변경의 건	목적사항 추가 및 법률변경 적용

제3호 의안 : 이사선임의 건	박윤소 사내이사 재임정세진 사내이사 재임

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	6.0억원 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	1.2억원 승인

제6호 의안 : 임원퇴직금규정 승인의 건	임원퇴직금규정 제정

제25기 정기주주총회(2009.03.27)	제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건	주당 100원 배당	원안대로 가결

제2호 의안 : 이사선임의 건	탁인주 사내이사 선임최재혁 사외이사 선임

제3호 의안 : 감사선임의 건	정정운 감사 선임

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	5억원 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	1억원 승임

임시주주총회(2008.09.10)	제1호 의안 : 정관일부변경의 건	각자대표이사 가능	원안대로 가결

제2호 의안 :감사선임의 건	정정운 감사 선임

제24기 정기주주총회(2008.03.28)	제1호 의안 : 제24기 재무제표 승인의 건	우선주 5원 배당	원안대로 가결

제2호 의안 : 이사선임의 건	김경훈 이사 선임

제3호 의안 : 감사선임의 건	황영배 감사 선임

제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	5억원 승인

제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건	1억원 승인

임시주주총회(2007.11.30)	제1호 의안 : 주식매수선택권의 부여	탁인주, 정세진, 김경훈 각각 20,000주 행사가격 12,000원에 부여	원안대로 가결

제23기 정기주주총회(2007.03.29)	제1호 의안: 제23기 재무제표 승인의 건	3억원 승인	원안대로 가결

제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건	1천만원 승인

2. 우발채무 등 1) 채무보증 현황 당사는 계열회사인 남양압력용기기술유한공사에 CNY 18,000,000(산업은행) , U SD 7,000,000( 산업은행), U SD 7,000,000(한국수출입은행) 규모의 차입보증 현황이 있으며 , CNY 17,500,000(외환은행), CNY 15,500,000(국민은행), USD 3,000,000(외환은행), USD 2,500,000((부산은행) 규 모의 지급보증현황이 있습니다. 2) 중요한 소송사건

※ 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도 개시일 현재 진행중이거나 사업연도 중에 새로 제기된 소 송 은 없습니다. 3) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 :2016.06.30) (단위 : 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

3. 제 재현황 등 그 밖의 사항 1) 직접금융 자금의 사용공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

기업공개(증권시장상장)	2008년 01월 22일	32,000	시설자금 20,216차환자금 10,500기타자금 1.284	시설자금 20,216차환자금 10,500기타자금 1,284	-

주권상장법인주주배정증자	2014년 08월 08일	20,844	차입금상환자금20,844	차입금상환자금20,844	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 천원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제4회기명식 사모 전환사채	2011년 08월 11일	2,000,000	운영자금 2,000,000	운영자금 2,000,000	-

제5회무기명식 이권부무보증 신주인수권부사채	2012년 08월 03일	20,000,000	시설자금 3,000,000운영자금 17,000,000	운영자금 17,000,000시설자금 3,000,000	-

제6회기명식 사모 전환사채	2013년 09월 10일	2,000,000	운영자금 2,000,000	운영자금 2,000,000	-

제7회무기명식 사모 전환사채	2015년 09월 25일	23,000,000	운영자금 23,000,000	운영자금 23,000,000	-