엔케이 반기보고서 (2025.06)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회 구성 개요

(1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

① 이사회는 정관 제38조에 의거하여 회사 업무의 중요사항을 결의함② 이사회는 다음 각 호의 사항은 이사회의 심의 및 의결을 거쳐야 함

[ 상법상 규정된 다음 각 목에 관련된 사항 ]- 주주총회의 소집- 대표이사의 선임 및 해임과 공동대표의 결정- 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 및 해임, 지점의 설치이전, 폐지 등 회사의 업무집행- 주주총회에 대한 의안의 제안- 이사회내 위원회의 설치와 그 위원의 선임 및 해임- 이사의 경업거래의 승인 및 경업의 경우 개입권의 행사- 이사의 자기거래의 승인- 신주발행사항의 결정- 재무제표와 영업보고서의 승인- 준비금의 자본전입- 사채의 모집- 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행- 간이합병 간이분할합병, 소규모합병, 소규모분할합병의 승인 [ 정관상 규정된 사항 중 위에서 정하는 사항 외에 다음 각 목에 관련된 사항 ]- 국내외 지점, 출장소, 사무소 및 현지법인의 설립- 주식매수선택권의 부여- 명의개서대리인에 관한 사항- 주주명부 폐쇄 및 기준일을 정하는 사항[ 위에서 정한 사항 외의 다음 각 목에 관련된 사항 ]- 부문이상 조직 및 직제에 관한 사항- 보수의 결정에 관한 사항- 1억원을 초과하는 여신한도의 책정에 관한 승인 및 변경 등에 관한 사항- 단일규모의 신규사업 및 투자, 신규자산의 취득, 매각 결손의 처리 등과 관련하여 자본금의 100분의 10이상에 해당하는 사항- 자본금의 100분의 10이상의 증여(당해 사업연도 누계금액 기준)에 대한 결정- 자본금의 100분의 10이상의 담보제공 (타인을 위하여 담보를 제공하는 경우에 한 함) 또는 채무보증에 관한 사항과 동일인에 대한 당해 사업연도의 담보제공 및 채 무 보증의 누계잔액이 자본금의 100분의 10이상이 되는 경우 담보제공 또는 채무 보증에 대한 사항. 다만, 그 누계잔액이 자본금의 100분의 10이상인 경우에는 자본 금의 100분의 5이상 변동되는 사항- 자본금의 100분의 10이상의 타인에 대한 금전의 가지급 및 금전 또는 유가증권의 대여(당해사업연도의 누계금액)에 관한 사항. 다만, 그 누계잔액이 100분의 10이상 인 경우에는 자본금의 100분의 5이상(당해사업연도 누계금액) 변동되는 사항- 자본금의 100분의 10이상의 채무인수 또는 채무면제에 대한 사항- 자본금의 100분의 10이상의 타법인 출자 또는 출자지분의 처분(당해사업연도 누계 금액)에 대한 사항. 다만, 그 누계금액이 자본금의 100분의 10이상인 경우에는 자 본금의 100분의 5이상 변동(당해사업연도 누계금액)을 초래하는 사항- 위 항목에도 불구하고 그 금액에 상관 없이 타법인 출자 또는 출자지분의 처분으로 계열회사에 새로이 추가되거나 제외되게 되는 사항- 최대주주등(최대주주 및 특수관계인) 및 주요주주를 상대방으로 하거나(누구의 명 의로 하든지 최대주주등 및 주요주주의 계산으로 거래하는 경우 포함. 이하 같음) 그 최대주주등 및 주요주주를 위하여 금전 또는 유가증권의 가지급 및 대여 부동산 또는 유가증권 기타재산의 담보제공, 금전 채무의 지급보증, 출자, 유가증권의 매 수 또는 매도, 부동산의 매수, 매도 또는 임대차 등의 거래를 하는 경우- 자기주식 취득에 대한 사항- 이사회 운영에 관한 사항 [ 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항 ]

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주총전 공시여부 : 주주총회 개최결의공시, 주주총회 소집통지ㆍ공고사항공시- 주주의 추천여부 : 해당사항 없음

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

해당사항없음(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

정화섭	부산시기계공업협동조합 이사장,
㈜에스앤더블류	-	-	-

김상기	코너스톤파트너스디지털 대표이사삼성중공업(주)	-	-	-

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	주 요 내 용

구 성	이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 한다. 단,사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.①이사는 주주총회에서 선임한다.②이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분 의 1이상의 수로 하여야 한다.③2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의 2에서 규정하는 집중투 표제를 적요하지 아니한다.

이 사 회소 집	①이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다.②이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사 가 회일 1일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.③이사회의 의장은 제 2항의 규정에 의한 의사회의 소집권자로 한다.

의사진행및 의결	①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이 사가 동영상 및 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가 하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으 로 본다.③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

이 사 회의 사 록	①이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.②의사록에는 의사의 안건 경과요령 그 결과 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다

(3) 이사회 구성보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 2명으로 구성되어있습니다. 이사회의장은 김광흡 사내이사이며, 대표이사로서 이사회를 효율적이고 책임있게 운영하기 위하여 이사회의장을 겸직하고 있습니다.☞ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

2) 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 참여	비 고

정화섭(출석률: 82%)	김상기
(출석률 : 0%)

1	24.02.28	주요 안건 : ㈜엔케이 제40기 재무제표 승인의 건㈜엔케이 제40기 재무제표 승인의 건	가결	참여(찬성)	-	-

2	24.02.28	주요 안건 : 제40기 정기주주총회 개최의 건제40기 정기주주총회 개최의 건	가결	참여(찬성)	-	-

3	24.02.28	주요 안건 : ㈜엔케이텍, 더세이프티㈜, ㈜이엔케이 거래 승인의 건㈜엔케이텍, 더세이프티㈜, ㈜이엔케이 거래 승인의 건	가결	참여(찬성)	-	-

4	24.02.28	주요 안건 : 2023년 내부회계관리제도 운용실태보고2023년 내부회계관리제도 운용실태보고	가결	참여(찬성)	-	-

5	24.12.20	주요 안건 : ㈜엔케이 자기주식 신탁계약 체결의 건㈜엔케이 자기주식 신탁계약 체결의 건	가결	참여(찬성)	-	-

6	24.12.20	주요 안건 : ㈜엔케이 충남지점 폐쇄의 건㈜엔케이 충남지점 폐쇄의 건	가결	참여(찬성)	-	-

7	25.02.26	주요 안건 : ㈜엔케이 제41기 재무제표 승인의 건㈜엔케이 제41기 재무제표 승인의 건	가결	참여(찬성)	-	-

8	25.02.26	주요 안건 : 배당금 지급 결정 및 제41기 정기주주총회 개최의 건배당금 지급 결정 및 제41기 정기주주총회 개최의 건	가결	참여(찬성)	-	-

9	25.02.26	주요 안건 : ㈜엔케이텍, 더세이프티㈜, ㈜이엔케이 거래 승인의 건㈜엔케이텍, 더세이프티㈜, ㈜이엔케이 거래 승인의 건	가결	참여(찬성)	-	-

10	25.02.26	주요 안건 : 2024년 내부회계관리제도 운용실태보고2024년 내부회계관리제도 운용실태보고	가결	참여(찬성)	-	-

11	25.02.26	주요 안건: 분할계획서 승인의 건분할계획서 승인의 건	가결	참여(찬성)	-	-

12	25.02.26	주요 안건: ㈜엔케이 자기주식 소각의 건㈜엔케이 자기주식 소각의 건	가결	참여(찬성)	-	-

13	25.02.26	주요 안건: ㈜엔케이텍 지분인수의 건㈜엔케이텍 지분인수의 건	가결	참여(찬성)	-	-

14	25.04.18	주요 안건 : 공동대표 규정 폐지 및 대표이사 선임에 관한 건공동대표 규정 폐지의 및 대표이사 선임에 관한 건	가결	-	-	-

15	25.05.08	주요 안건 : ㈜특수기기사업본부 폐쇄의 건㈜특수기기사업본부 폐쇄의 건	가결	-	-	-

16	25.05.08	주요 안건 : ㈜엔케이 분할 경과보고, 분할계획서 일부 변경의 건㈜엔케이 분할 경과보고, 분할계획서 일부 변경의 건	가결	-	-	-

17	25.05.15	주요 안건 : ㈜엔케이텍 지분인수 계약 변경의 건㈜엔케이텍 지분인수 계약 변경의 건	가결	참여(찬성)	-	-

3) 이사의 독립성

당사의 등기이사는 총 6명이며, 이사 박윤소(최대주주 본인)를 제외하고 나머지 5 인은 이사회추천으로 이사 후보로 선정되어 이사회 / 주주총회 결의로 선임되었으 며, 회사와의 거래는 없으며, 이사 박윤소(최대주주 본인), 사내이사 박제완을 제외 하고 최대주주 등과 관계가 없습니다.

명	성명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사	박윤소	2016.03~2028.03	연임	4	사내이사로서 전사 경영 총괄업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임	이사회	이사회 운영위원	해당없음	최대주주 본인

사내이사	박제완	2019.03~2028.03	연임	3	대표이사로서 전사 경영 총괄업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임	이사회	이사회 운영위원대표이사	특수관계인

사내이사	김광흡	2025.03~2028.03	-	-	사내이사로서 전사 경영 총괄업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임	이사회	이사회 운영위원	(주)엔케이의 등기임원

사내이사	김민재	2025.03~2028.03	-	-	사내이사로서 전사 경영 총괄업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임	이사회	이사회 운영위원	(주)엔케이의 등기임원

사외이사	정화섭	2024.03~2027.03	연임	2	사외이사로서 전사 경영전문가로서 적임자로 판단되어 선임	이사회	감사위원	(주)엔케이의 등기임원

사외이사	김상기	2025.03~2028.03	-	-	사외이사로서 전사 경영전문가로서 적임자로 판단되어 선임	이사회	감사위원	(주)엔케이의 등기임원

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	1	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정 이전 교육 미실시