헬릭스미스 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제28기 임시주주총회(2024년 2월)제28기 정기주주총회(2024년 3월)제29기 정기주주총회(2025년 3월)제30기 정기주주총회(2026년 3월)

의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	46,092,797	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	45,909	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	46,046,888	-

우선주	-	-

다. 소수주주권 :

행사자	안건	목적사항포함여부	거부사유	진행경과

주식회사 나라에이스홀딩스 외 4명	2025.02.07 임시주주총회 소집청구 및 주주제안1. 자본준비금 감소(이익잉여금 전입)의 검2. 상근 감사 진광엽 해임의 건3. 상근 감사 이동창 선임의 건	미포함	대내외 환경 및 당사 경영상 배당가능재원 확보 목적의 자본준비금 감소(이익잉여금 전입)는 적절하지 않으며, 감사를 해임하여야 할 사유가 없고 정관상 2명의 상근 감사를 둘 수 없기에 거부	2025.02.14 의안상정가처분 제기관련 상세내용은 소송등의제기ㆍ신청 공시 참조

주식회사 나라에이스홀딩스 외 4명	2025.02.14 주주총회소집허가 소송 제기1. 자본준비금 감소(이익잉여금 전입)의 건2. 상근 감사 진광엽 해임의 건3. 상근 감사 이동창 선임의 건	미포함	-	2025.02.14 주주총회소집허가 소 제기관련 상세내용은 소송등의제기ㆍ신청 공시 참조2025.05.02 해당 소송에 대해관할법원이 인용 결정하였으며, 자세한 내용은관련 공시인 소송등의판결ㆍ결 정 참조주1)

주식회사 나라에이스홀딩스 외 4명	2025.02.14 의안상정가처분 소송 제기1. 자본준비금 감소(이익잉여금 전입)의 건2. 상근 감사 진광엽 해임의 건3. 상근 감사 이동창 선임의 건	미포함	신청인의 소 취하	2025.02.14 의안상정가처분 제기관련 상세내용은 소송등의제기ㆍ신청 공시 참조2025.02.28 신청인이 소 취하하였으며관련 공시인 소송등의판결ㆍ결 정 참조

*공시대상기간 중 해당사항을 기재하였으며, 주주권 행사 외 가처분 등 소수주주측이 제기한 소송 관련사항도 기재하였음.주1) 2025비합1028 판결에 따라 반기보고서 작성기준일 이후인 2025년 07월 09일자 임시주주총회가 소집되었음. 관련 세부사항은 주주총회소집결의 및 주주총회소집공고 참조 라. 경영권 경쟁: 별도 해당사항 없으며, 소송과 관련한 내용은 상기 '다. 소수주주권'의 기재내용과 같음

마. 주주총회 의사록 요약 :

주총정보	안건	결의내용	주요 논의내용

제28기임시주주총회(2024.02.14)	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건제2호 의안: 상근 감사 진광엽 선임의 건제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건제4호 의안: 이사 선임의 건-제4-1호 의안: 사내이사 장송선 선임의 건-제4-2호 의안: 사내이사 정지욱 선임의 건-제4-3호 의안: 사외이사 박재영 선임의 건-제4-4호 의안: 사외이사 임진빈 선임의 건-제4-5호 의안: 사외이사 서경국 선임의 건제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건-제5-1호 의안: 감사위원회 위원 박재영 선임의 건-제5-2호 의안: 감사위원회 위원 임진빈 선임의 건제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서경국 선임의 건	제1호 의안: 원안대로 가결제2호 의안: 원안대로 가결제3호 의안: 원안대로 가결제4호 의안: 원안대로 가결제5호 의안, 제6호 의안: 제1호 의안 정관 변경으로 감사위원회 제도 폐지 및 상근 감사제도가 도입되었으므로 해당 의안 폐기	각 의안 상정 및 의사 진행 관련 특이사항 없었음.

제28기정기주주총회(2024.03.28)	보고사항 : 2023년 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고부의사항:제1호 의안: 제28기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사명 변경)제3호 의안: 이사 선임의 건-제3-1호 의안: 사내이사 이정선 선임의 건-제3-2호 의안: 사내이사 정재균 선임의 건제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건	제1호 의안: 원안대로 가결제2호 의안: 특별결의 의결 정족수 미달로 인한 부결제3호 의안: 원안대로 가결제4호 의안: 원안대로 가결	각 의안 상정 및 의사 진행 관련 특이사항 없었음.

제29기정기주주총회(2025.03.27)	보고사항: 2024년 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고부의사항:제1호 의안: 제29기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 선임의 건-제2-1호 의안: 사내이사 김휘진 선임의 건-제2-2호 의안: 사외이사 박용범 선임의 건제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건	제1호 의안: 원안대로 가결제2호 의안: 원안대로 가결제3호 의안: 원안대로 가결제4호 의안: 원안대로 가결	-각 의안 상정 및 의사 진행 관련해서는 특이사항 없었으며, 회사 경영 현황 및 사업계획 등에 관해 현장 참석 주주와의 질의응답을 진행하였음-각 의안별 찬성, 반대 주식수에 대한 현장 질의가 있었으며, 현장에서 가/부 여부를 밝혔으며 당사 전자투표 제도를 도입한 한국예탁결제원을 통해 주주총회 상세결과를 등록할 것임을 안내하였음

제30기임시주주총회(2025.07.09)	제1호 의안: 임시의장 선임의 건제2호 의안: 자본준비금 감소의 건-자본준비금 감소(결손금 선충당 후 이익잉여금 이입) 규모: 86,339,580,697원제3호 의안: 상근 감사 진광엽 해임의 건제4호 의안: 상근 감사 이동창 선임의 건(1964.5.9 생)	제1호 의안, 제2호 의안, 제3호 의안, 제4호 의안:→ 의결 정족수 미달로 인한 의안 미상정	-주주총회소집권자인 나라에이스홀딩스에서 총회의 사회 및 임시의장(제1호 의안 임시의장 선임의 건 표결 전) 역할을 수행하였음.-출석 주주수가 보통결의, 특별결의 의안 모두를 결의할 수 있는 상법상 요건을 갖추지 못하였기 때문에 모든 의안을 상정하지 않고 폐회하였음.-당사는 서울남부지방법원에 검사인 선임 신청(2025비합1134)을 하였으며 법원이 지정한 검사인 입회 하에 총회 각 절차가 진행되었음.

제30기정기주주총회(2026.03.30)	보고사항: 2025년 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고부의사항:제1호 의안: 제30기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건제2호 의안: 사외이사 이용석 선임의 건제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건	제1호 의안: 원안대로 가결제2호 의안: 원안대로 가결제3호 의안: 원안대로 가결제4호 의안: 원안대로 가결	-각 의안 상정 및 의사 진행 관련해서는 특이사항 없었으며, 회사 경영 현황 및 사업계획 등에 관해 현장 참석 주주와의 질의응답을 진행하였음

*관련 세부사항은 각 주주총회소집결의 공시 및 주주총회결과 공시 참조

주총
정보	안건	결의
구분	가결
여부	의결권 있는 발행 주식 총수(A)	(A) 중
의결권 행사 주식수	찬성 주식수	찬성 주식 비율 (%)	반대 기권 등 주식수	반대 기권 등 주식 비율 (%)

제28기임시주주총회(2024.02.14)	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건제2호 의안: 상근 감사 진광엽 선임의 건제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건제4호 의안: 이사 선임의 건-제4-1호 의안: 사내이사 장송선 선임의 건-제4-2호 의안: 사내이사 정지욱 선임의 건-제4-3호 의안: 사외이사 박재영 선임의 건-제4-4호 의안: 사외이사 임진빈 선임의 건-제4-5호 의안: 사외이사 서경국 선임의 건제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건-제5-1호 의안: 감사위원회 위원 박재영 선임의 건-제5-2호 의안: 감사위원회 위원 임진빈 선임의 건제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서경국 선임의 건	제1호: 특별결의제2호~제6호: 보통결의	제1호: 가결	45,110,822	19,225,539	18,845,664	98.0	379,875	2.0

제2호: 가결	38,617,002	12,731,719	12,630,216	99.2	101,503	0.8

제3호: 가결	45,110,822	19,225,539	18,917,905	98.4	307,634	1.6

제4-1호: 가결	45,110,822	19,225,539	19,128,245	99.5	97,294	0.5

제4-2호: 가결	45,110,822	19,225,539	19,128,245	99.5	97,294	0.5

제4-3호: 가결	45,110,822	19,225,539	19,136,107	99.5	89,432	0.5

제4-4호: 가결	45,110,822	19,225,539	19,093,236	99.3	132,303	0.7

제4-5호: 가결	45,110,822	19,225,539	19,102,239	99.4	123,300	0.6

제5-1호: 폐기	38,617,002	12,731,719	12,565,658	98.7	166,061	1.3

제5-2호: 폐기	38,617,002	12,731,719	12,548,410	98.6	183,309	1.4

제6호: 폐기	38,617,002	12,731,719	12,542,422	98.5	189,297	1.5

제28기정기주주총회(2024.03.28)	보고사항 : 2023년 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고부의사항:제1호 의안: 제28기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사명 변경)제3호 의안: 이사 선임의 건-제3-1호 의안: 사내이사 이정선 선임의 건-제3-2호 의안: 사내이사 정재균 선임의 건제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건	제1호, 제3호, 제4호: 보통결의제2호: 특별결의	제1호: 가결	45,110,822	12,112,172	11,955,819	98.7	156,353	1.3

제2호: 부결	45,110,822	12,112,172	11,717,327	96.7	394,845	3.3

제3-1호: 가결	45,110,822	12,112,172	11,608,807	95.8	503,365	4.2

제3-2호: 가결	45,110,822	12,112,172	11,818,905	97.5	293,267	2.5

제4호: 가결	45,110,822	12,112,172	11,324,619	93.4	787,553	6.6

제29기정기주주총회(2025.03.27)	보고사항: 2024년 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고부의사항:제1호 의안: 제29기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 선임의 건-제2-1호 의안: 사내이사 김휘진 선임의 건-제2-2호 의안: 사외이사 박용범 선임의 건제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건	제1호~제4호: 보통결의	제1호: 가결	46,046,888	19,556,049	18,778,937	96.0	777,112	4.0

제2-1호: 가결	46,046,888	19,556,049	12,855,671	65.7	6,700,378	34.3

제2-2호: 가결	46,046,888	19,556,049	12,896,185	65.9	6,659,864	34.1

제3호: 가결	46,046,888	19,556,049	12,131,025	62.0	7,425,024	38.0

제4호: 가결	46,046,888	19,556,049	12,133,402	62.0	7,422,647	38.0

제30기임시주주총회(2025.07.09)	제1호 의안: 임시의장 선임의 건제2호 의안: 자본준비금 감소의 건-자본준비금 감소(결손금 선충당 후 이익잉여금 이입) 규모: 86,339,580,697원제3호 의안: 상근 감사 진광엽 해임의 건제4호 의안: 상근 감사 이동창 선임의 건(1964.5.9 생)	제1호, 제2호, 제4호: 보통결의제3호: 특별결의	제1호~제4호: 의결 정족수 미달로 모든 의안 미상정	46,046,888	본 총회는 서울남부지방법원 2025비합1027 결정에 따라 (주)나라에이스홀딩스 등 소집권자가 총회를 소집 및 진행하였음. 당사의 동 법원 2025비합1134(검사인 선임) 신청에 따른 총회 검사인이 작성한 검사인 보고서에 의하면 총회에 출석한 의결권 행사 주식 수는 7,622,877주(약 16.55%)로 확인되며, 이는 보통결의에 필요한 11,511,722주, 특별결의에 필요한 15,348,963주에 모두 미달함. 당사는 소집권자로부터 각 의안별 세부 집계내역은 전달받지 못하였으나 총회 각 의안의 가부에 영향이 없으므로 의안별 세부사항은 기재하지 않음.

제30기정기주주총회(2026.03.30)	보고사항: 2025년 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고부의사항:제1호 의안: 제30기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건제2호 의안: 사외이사 이용석 선임의 건제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건	제1호~제4호: 보통결의	제1호: 가결	46,046,888	11,963,522	11,895,193	99.43	68,329	0.57

제2호: 가결	46,046,888	11,963,522	11,650,943	97.39	312,579	2.61

제3호: 가결	46,046,888	11,963,522	11,571,088	96.72	392,434	3.28

제4호: 가결	46,046,888	11,963,522	11,604,567	97.0	358,955	3.0

바. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 10 조 (신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 종업원의 복리증진을 위하여 우리사주조합원에게 제3자 배정하는 경우4. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우6. 회사가 경영상 필요로 벤처금융 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우7. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경 영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우8. 주권을 신규상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 ~ 1월 15일 까지

주권의 종류	일주권,오주권,일십주권,오십주권,일백주권,오백주권,일천주권,일만주권(8종)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부(T. 02-2073-8110)

주주의 특전	없음	공고게재신문	매일경제신문