헬릭스미스 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제26기 정기주주총회(2022년 3월)제27기 임시주주총회(2023년 1월, 2023년 3월)제27기 정기주주총회(2023년 3월)제28기 임시주주총회(2024년 2월)제28기 정기주주총회(2024년 3월)

나. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	46,092,797	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	45,909	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	46,046,888	-

우선주	-	-

다. 소수주주권 :

행사자	안건	목적사항포함여부	거부사유	진행경과

변경수 외 40인	주주제안권 행사(2022.01.14) 및 주주총회소집청구(2022.02.10)제1호 의안: 임시의장 선출의 건제2호 의안: 이사 해임의 건제2-1호: 사외이사 노대래 해임의 건제2-2호: 사외이사 영국인 차란짓분트라(Charanjit Bountra) 해임의 건제3호 의안: 이사 선임의 건제3-1호: 사외이사 최경준 선임의 건제3-2호: 사외이사 김호철 선임의 건	포함	-	-해당 주주제안에 대해 2022.01.27 이사회에서 주주총회 절차 및 비용상 문제 등을 고려하여 임시주주총회가 아닌 2022년 3월 중 개최될 정기주주총회 목적사항으로 상정하기로 함-2022.03.10 이사회에서 동 내용(이사 해임의 건, 이사 선임의 건)을 정기주주총회 목적사항으로 상정함

변경수 외 10인	2022.01.04 주주명부열람 및 등사 가처분(서울남부지방법원 2022카합20001)	-	-	2022.02.03 가처분인용되어 해당 주주에게 법원 판결에 따른 주주명부자료(성명, 주소, 보유주식수)를 제공하였음관련 상세내용은 소송 등의 판결ㆍ결정 공시 참조

변경수 외 10인	2022.03.22 검사인 선임 신청(서울남부지방법원 2022비합100028)	-	-	2022.03.30 주위적 신청 기각 및 예비적 신청 각하되었음.(이미 2022비합100016 결정에 따라 검사인이 선임되었으므로, 검사인을 추가로 선임할 필요성이 소명되었다고 보기 어려움.)관련 상세내용은 소송 등의 판결ㆍ결정 공시 참조

변경수 외 28인	2023.01.06 주주명부열람 및 등사 가처분(서울남부지방법원 2023카합20008)	-	-	2023.01.13 가처분인용되어 해당 주주에게 법원 판결에 따른 주주명부자료(성명, 주소, 보유주식수)를 제공하였음관련 상세내용은 소송 등의 판결ㆍ결정 공시 참조

변경수 외 8인	2022.01.16 검사인 선임 신청(서울남부지방법원 2023비합100006)	-	-	이유 없으므로 기각(이미 2023비합100005 결정에 따라 검사인이 선임되었기에 별도의 검사인을 추가로 선임하거나 조사사항에 신청내용을 추가할 필요가 있다고 보기 어렵고 소명할 자료가 없음)관련 상세내용은 소송 등의 판결ㆍ결정 공시 참조

강형진 외 6명	2023.02.03 증거보건 신청(서울남부지방법원 2023카기100128)	-	-	이유 없으므로 기각(증거보전의 사유가 소명되었다고 보기에 부족하고 달리 이를 소명할 자료가 없음)관련 상세내용은 소송 등의 판결ㆍ결정 공시 참조

강형진 외 6명	2023.02.17 의결권행사금지가처분(서울남부지방법원 2023카합20076)	-	-	-2023.03.14 기각-2023.03.24 강00 외 6인 측이 항고하여서울고등법원 2023라20304 2심에서 인용되었음관련 상세내용은 소송 등의 판결ㆍ결정 공시 참조

강형진 외 6명	2023.02.10 직무집행정지가처분(서울남부지방법원 2023카합20065)	-	-	2023.03.21 신청인의 신청취하서 제출관련 상세내용은 소송 등의 판결ㆍ결정 공시 참조

문성주 외 12인	주주제안권 행사(2023.02.14)제1호 의안: 임시의장 선출의 건제2호 의안: 사내이사 문성주 선임의 건제3호 의안: 사외이사 선임의 건제3-1호: 사외이사 박원희 선임의 건제3-2호: 사외이사 이승훈 선임의 건제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송제현 선임의 건제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건제5-1호: 감사위원회 위원 박원희 선임의 건제5-2호: 감사위원회 위원 이승훈 선임의 건	미포함	이사 정원 초과 등당사 정관에 위배	2023.03.16 이사회에서 논의한 바 임시의장 선출의 건은 당사 정관에 위배되며, 그 외 이사 선임의 건 및 감사위원회 위원 선임의 건 등은 이사 정원을 8인 이내로 규정한 당사 정관에 위배되어 동 주주제안 내용을 주주총회 목적사항으로 상정하지 않음

김태건 외 8명	2023.02.27 장부등열람허용가처분(서울남부지방법원 2023카합20091)	-	-	2023.03.03 가처분인용되어 해당 주주에게 법원 판결에 따른 주주명부자료(성명, 주소, 보유주식수)를 제공하였음관련 상세내용은 소송 등의 판결ㆍ결정 공시 참조

권승희 외 33명	2023.02.24 의결권행사허용가처분(서울남부지방법원 2023카합20092)	-	-	2023.03.14 가처분 인용관련 상세내용은 소송 등의 판결ㆍ결정 공시 참조

유정규 외 5명	2023.05.11 임시주주총회 결의 취소 청구(서울남부지방법원 2023가합104134)	-	-	2024.08.23 기각관련 상세내용은 소송 등의 판결ㆍ결정 공시 참조

주식회사 나라에이스홀딩스 외 6명	2023.06.16 신주발행무효의 소(서울남부지방법원 2023가합104974)	-	-	2024.04.19 인용관련 상세내용은 소송 등의 판결ㆍ결정 공시 참조

주식회사 나라에이스홀딩스 외 4명	2025.02.07 임시주주총회 소집청구 및 주주제안1. 자본준비금 감소(이익잉여금 전입)의 검2. 상근 감사 진광엽 해임의 건3. 상근 감사 이동창 선임의 건	미포함	대내외 환경 및 당사 경영상 배당가능재원 확보 목적의 자본준비금 감소(이익잉여금 전입)는 적절하지 않으며, 감사를 해임하여야 할 사유가 없고 정관상 2명의 상근 감사를 둘 수 없기에 거부	2025.02.14 의안상정가처분 제기관련 상세내용은 소송등의제기ㆍ신청 공시 참조

*최근 3사업연도(2022~2024) 해당사항을 기재하였으며, 주주권 행사 외 가처분 등 소수주주측이 제기한 소송 관련사항도 기재하였음. 라. 경영권 경쟁: 해당사항 없습니다.

마. 주주총회 의사록 요약 :

주총정보	안건	결의내용	주요 논의내용

제26기정기주주총회(2022.03.31)	제1호 의안: 제26기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 해임의 건 -제2-1호 의안 : 사외이사 노대래 해임의 건-제2-2호 의안 : 사외이사 영국인 차란짓분트라(Charanjit Bountra) 해임의 건제3호 의안: 이사 선임의 건-제3-1호 의안 : 사내이사 박영주 선임의 건-제3-2호 의안 : 사내이사 박재석 선임의 건 -제3-3호 의안 : 사외이사 최경준 선임의 건-제3-4호 의안 : 사외이사 김호철 선임의 건제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건	상기 '다. 소수주주권' 항목의 표 첫 번째 내용에도 기재되어 있는 바와 같이, 제2-1호, 제2-2호, 제3-3호, 제3-4호 의안은 주주제안에 따른 내용을 당사 이사회 결의 후 총회의 목적사항으로 상정한 것임 .제1호 의안: 원안대로 가결제2호 의안: 특별결의 의결 정족수 미달로 인한 부결제3호 의안:제3-1호 의안: 보통결의 의결 정족수 미달로 인한 부결,제3-2호 의안: 원안대로 가결제3-3호, 제3-4호 의안: 정관상 이사 정원을 초과하는 이사 선임에 대한 건이므로 의안 부결제4호 의안: 원안대로 가결	각 의안 상정 및 의사 진행 관련 특이사항 없었으며, 서면위임장 등 집계 작업에 따라 출석 주식 수 보고 및 총회의 개회가 지연되었음

제27기임시주주총회(2023.01.31)	제1호 의안: 사내이사 선임의 건-제1-1호 의안: 사내이사 김병성 선임의 건-제1-2호 의안: 사내이사 김선영 선임의 건제2호 의안: 사외이사 선임의 건-제2-1호 의안: 사외이사 홍순호 선임의 건-제2-2호 의안: 사외이사 박성하 선임의 건제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건-제3-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김정만 선임의 건제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건-제4-1호 의안: 감사위원회 위원 홍순호 선임의 건-제4-2호 의안: 감사위원회 위원 박성하 선임의 건	제1호 의안:제1-1호 의안: 보통결의 의결 정족수 미달로 인한 부결제1-2호 의안: 원안대로 가결제2호 의안: 원안대로 가결제3호 의안: 보통결의 의결 정족수 미달로 인한 부결제4호 의안: 보통결의 의결 정족수 미달로 인한 부결	-서면위임장 집계 및 전자투표와의 중복 여부 대조 등 작업에 따라 출석 주식 수 보고 및 총회의 개회가 지연되었음-일부 주주가 위임장 검수 및 주총 진행 절차 등에 대해 적법성을 검토할 것을 요청했으며, 양측 법무대리인 및 법원이 선임한 검사인 등 입회 하에 위임장 검수 등 주요 절차를 협의해 진행하였음-일부 주주의 자본시장법상 대량보유 보고의무 위반에 따라 5% 초과 보유주식에 대한 의결권 제한 조치를 시행하였음.

제27기임시주주총회(2023.03.15)	제1호 의안: 이사 해임의 건-제1-1호 의안: 사내이사 김훈식 해임의 건-제1-2호 의안: 사내이사 박재석 해임의 건-제1-3호 의안: 사내이사 최동규 해임의 건제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건-제2-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허윤 선임의 건제3호 의안: 이사 선임의 건-제3-1호 의안: 사외이사 김정만 선임의 건-제3-2호 의안: 사외이사 조승연 선임의 건-제3-3호 의안: 사내이사 윤부혁 선임의 건-제3-4호 의안: 사내이사 유승신 선임의 건제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건-제4-1호 의안: 감사위원회 위원 홍순호 선임의 건-제4-2호 의안: 감사위원회 위원 박성하 선임의 건	제1호 의안: 특별결의 의결 정족수 미달로 인한 부결제2호 의안: 보통결의 의결 정족수 미달로 인한 부결제3호 의안: 원안대로 가결제4호 의안: 각 후보자 사임으로 인한 의안 폐기	각 의안 상정 및 의사 진행 관련 특이사항 없었으며, 서면위임장 등 집계 작업에 따라 출석 주식 수 보고 및 총회의 개회가 지연되었음

제27기정기주주총회(2023.03.31)	가. 보고사항 : 2022년 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건제1호 의안: 제27기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건- 제2-1호 의안: 홈페이지 주소 변경의 건- 제2-2호 의안: 감사위원회 폐지 및 상근 감사제도 도입의 건제3호 의안: 상근 감사 박총리 선임의 건제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건	제1호 의안: 원안대로 가결제2호 의안: 제2-1호 의안: 원안대로 가결제2-2호 의안: 특별결의 의결 정족수 미달로 인한 부결제3호 의안: 제2-2호 의안 부결에 따라 감사위원회 제도가 유지되므로 해당 의안 폐기제4호 의안: 원안대로 가결제5호 의안: 제2-2호 의안 부결에 따라 감사위원회 제도가 유지되므로 해당 의안 폐기	각 의안 상정 및 의사 진행 관련 특이사항 없었으며, 회사 경영 현황에 대한 일부 주주의 질의에 대해서는 회사 공식 채널을 통해 추후 상세히 소통해나갈 것임을 설명하였음.

제28기임시주주총회(2024.02.14)	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건제2호 의안: 상근 감사 진광엽 선임의 건제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건제4호 의안: 이사 선임의 건-제4-1호 의안: 사내이사 장송선 선임의 건-제4-2호 의안: 사내이사 정지욱 선임의 건-제4-3호 의안: 사외이사 박재영 선임의 건-제4-4호 의안: 사외이사 임진빈 선임의 건-제4-5호 의안: 사외이사 서경국 선임의 건제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건-제5-1호 의안: 감사위원회 위원 박재영 선임의 건-제5-2호 의안: 감사위원회 위원 임진빈 선임의 건제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서경국 선임의 건	제1호 의안: 원안대로 가결제2호 의안: 원안대로 가결제3호 의안: 원안대로 가결제4호 의안: 원안대로 가결제5호 의안, 제6호 의안: 제1호 의안 정관 변경으로 감사위원회 제도 폐지 및 상근 감사제도가 도입되었으므로 해당 의안 폐기	각 의안 상정 및 의사 진행 관련 특이사항 없었음.

제28기정기주주총회(2024.03.28)	보고사항 : 2023년 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고부의사항:제1호 의안: 제28기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사명 변경)제3호 의안: 이사 선임의 건-제3-1호 의안: 사내이사 이정선 선임의 건-제3-2호 의안: 사내이사 정재균 선임의 건제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건	제1호 의안: 원안대로 가결제2호 의안: 특별결의 의결 정족수 미달로 인한 부결제3호 의안: 원안대로 가결제4호 의안: 원안대로 가결	각 의안 상정 및 의사 진행 관련 특이사항 없었음.

*관련 세부사항은 각 주주총회소집결의 공시 및 주주총회결과 공시 참조 바. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 10 조 (신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 종업원의 복리증진을 위하여 우리사주조합원에게 제3자 배정하는 경우4. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우6. 회사가 경영상 필요로 벤처금융 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우7. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경 영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우8. 주권을 신규상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 ~ 1월 15일 까지

주권의 종류	일주권,오주권,일십주권,오십주권,일백주권,오백주권,일천주권,일만주권(8종)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부(T. 02-2073-8110)

주주의 특전	없음	공고게재신문	매일경제신문