헬릭스미스 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제26기 정기주주총회(2022년 3월)제27기 임시주주총회(2023년 1월, 2023년 3월)제27기 정기주주총회(2023년 3월)제28기 임시주주총회(2024년 2월)제28기 정기주주총회(2024년 3월)

나. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	46,092,797	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	45,909	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	46,046,888	-

우선주	-	-

다. 소수주주권 :

행사자	안건	목적사항포함여부	거부사유	진행경과

변경수 외 40인	주주제안권 행사(2022.01.14) 및 주주총회소집청구(2022.02.10)제1호 의안: 임시의장 선출의 건제2호 의안: 이사 해임의 건제2-1호: 사외이사 노대래 해임의 건제2-2호: 사외이사 영국인 차란짓분트라(Charanjit Bountra) 해임의 건제3호 의안: 이사 선임의 건제3-1호: 사외이사 최경준 선임의 건제3-2호: 사외이사 김호철 선임의 건	포함	-	-해당 주주제안에 대해 2022.01.27 이사회에서 주주총회 절차 및 비용상 문제 등을 고려하여 임시주주총회가 아닌 2022년 3월 중 개최될 정기주주총회 목적사항으로 상정하기로 함-2022.03.10 이사회에서 동 내용(이사 해임의 건, 이사 선임의 건)을 정기주주총회 목적사항으로 상정함

변경수 외 10인	2022.01.04 주주명부열람 및 등사 가처분(서울남부지방법원 2022카합20001)	-	-	2022.02.03 가처분인용되어 해당 주주에게 법원 판결에 따른 주주명부자료(성명, 주소, 보유주식수)를 제공하였음 관련 상세내용은 소송 등의 판결ㆍ결정 공시 참조

변경수 외 10인	2022.03.22 검사인 선임 신청(서울남부지방법원 2022비합100028)	-	-	2022.03.30 주위적 신청 기각 및 예비적 신청 각하되었음.(이미 2022비합100016 결정에 따라 검사인이 선임되었으므로, 검사인을 추가로 선임할 필요성이 소명되었다고 보기 어려움.)관련 상세내용은 소송 등의 판결ㆍ결정 공시 참조

변경수 외 28인	2023.01.06 주주명부열람 및 등사 가처분(서울남부지방법원 2023카합20008)	-	-	2023.01.13 가처분인용되어 해당 주주에게 법원 판결에 따른 주주명부자료(성명, 주소, 보유주식수)를 제공하였음 관련 상세내용은 소송 등의 판결ㆍ결정 공시 참조

변경수 외 8인	2022.01.16 검사인 선임 신청(서울남부지방법원 2023비합100006)	-	-	이유 없으므로 기각(이미 2023비합100005 결정에 따라 검사인이 선임되었기에 별도의 검사인을 추가로 선임하거나 조사사항에 신청내용을 추가할 필요가 있다고 보기 어렵고 소명할 자료가 없음) 관련 상세내용은 소송 등의 판결ㆍ결정 공시 참조

강형진 외 6명	2023.02.03 증거보건 신청(서울남부지방법원 2023카기100128)	-	-	이유 없으므로 기각(증거보전의 사유가 소명되었다고 보기에 부족하고 달리 이를 소명할 자료가 없음) 관련 상세내용은 소송 등의 판결ㆍ결정 공시 참조

강형진 외 6명	2023.02.17 의결권행사금지가처분(서울남부지방법원 2023카합20076)	-	-	-2023.03.14 기각-2023.03.24 강00 외 6인 측이 항고하여서울고등법원 2023라20304 2심에서 인용되었음 관련 상세내용은 소송 등의 판결ㆍ결정 공시 참조

강형진 외 6명	2023.02.10 직무집행정지가처분(서울남부지방법원 2023카합20065)	-	-	2023.03.21 신청인의 신청취하서 제출 관련 상세내용은 소송 등의 판결ㆍ결정 공시 참조

문성주 외 12인	주주제안권 행사(2023.02.14)제1호 의안: 임시의장 선출의 건제2호 의안: 사내이사 문성주 선임의 건제3호 의안: 사외이사 선임의 건제3-1호: 사외이사 박원희 선임의 건제3-2호: 사외이사 이승훈 선임의 건제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 송제현 선임의 건제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건제5-1호: 감사위원회 위원 박원희 선임의 건제5-2호: 감사위원회 위원 이승훈 선임의 건	미포함	이사 정원 초과 등당사 정관에 위배	2023.03.16 이사회에서 논의한 바 임시의장 선출의 건은 당사 정관에 위배되며, 그 외 이사 선임의 건 및 감사위원회 위원 선임의 건 등은 이사 정원을 8인 이내로 규정한 당사 정관에 위배되어 동 주주제안 내용을 주주총회 목적사항으로 상정하지 않음

김태건 외 8명	2023.02.27 장부등열람허용가처분(서울남부지방법원 2023카합20091)	-	-	2023.03.03 가처분인용되어 해당 주주에게 법원 판결에 따른 주주명부자료(성명, 주소, 보유주식수)를 제공하였음관련 상세내용은 소송 등의 판결ㆍ결정 공시 참조

권승희 외 33명	2023.02.24 의결권행사허용가처분(서울남부지방법원 2023카합20092)	-	-	2023.03.14 가처분 인용 관련 상세내용은 소송 등의 판결ㆍ결정 공시 참조

유정규 외 5명	2023.05.11 임시주주총회 결의 취소 청구(서울남부지방법원 2023가합104134)	-	-	2024.08.23 기각 관련 상세내용은 소송 등의 판결ㆍ결정 공시 참조

주식회사 나라에이스홀딩스 외 6명	2023.06.16 신주발행무효의 소(서울남부지방법원 2023가합104974)	-	-	2024.04.19 인용 관련 상세내용은 소송 등의 판결ㆍ결정 공시 참조

주식회사 나라에이스홀딩스 외 4명	2025.02.07 임시주주총회 소집청구 및 주주제안1. 자본준비금 감소(이익잉여금 전입)의 검2. 상근 감사 진광엽 해임의 건3. 상근 감사 이동창 선임의 건	미포함	대내외 환경 및 당사 경영상 배당가능재원 확보 목적의 자본준비금 감소(이익잉여금 전입)는 적절하지 않으며, 감사를 해임하여야 할 사유가 없고 정관상 2명의 상근 감사를 둘 수 없기에 거부	2025.02.14 의안상정가처분 제기관련 상세내용은 소송등의제기ㆍ신청 공시 참조

*최근 3사업연도(2022~2024) 해당사항을 기재하였으며, 주주권 행사 외 가처분 등 소수주주측이 제기한 소송 관련사항도 기재하였음. 라. 경영권 경쟁: 해당사항 없습니다.

마. 주주총회 의사록 요약 :

주총정보	안건	결의내용	주요 논의내용

제26기정기주주총회(2022.03.31)	제1호 의안: 제26기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 해임의 건-제2-1호 의안 : 사외이사 노대래 해임의 건-제2-2호 의안 : 사외이사 영국인 차란짓분트라(Charanjit Bountra) 해임의 건제3호 의안: 이사 선임의 건-제3-1호 의안 : 사내이사 박영주 선임의 건-제3-2호 의안 : 사내이사 박재석 선임의 건-제3-3호 의안 : 사외이사 최경준 선임의 건-제3-4호 의안 : 사외이사 김호철 선임의 건제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건	제1호 의안: 원안대로 가결제2호 의안: 특별결의 의결 정족수 미달로 인한 부결제3호 의안:제3-1호 의안: 보통결의 의결 정족수 미달로 인한 부결,제3-2호 의안: 원안대로 가결제3-3호, 제3-4호 의안: 정관상 이사 정원을 초과하는 이사 선임에 대한 건이므로 의안 부결제4호 의안: 원안대로 가결	의안 관련 특이사항 없음

제27기임시주주총회(2023.01.31)	제1호 의안: 사내이사 선임의 건-제1-1호 의안: 사내이사 김병성 선임의 건-제1-2호 의안: 사내이사 김선영 선임의 건제2호 의안: 사외이사 선임의 건-제2-1호 의안: 사외이사 홍순호 선임의 건-제2-2호 의안: 사외이사 박성하 선임의 건제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건-제3-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김정만 선임의 건제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건-제4-1호 의안: 감사위원회 위원 홍순호 선임의 건-제4-2호 의안: 감사위원회 위원 박성하 선임의 건	제1호 의안:제1-1호 의안: 보통결의 의결 정족수 미달로 인한 부결제1-2호 의안: 원안대로 가결제2호 의안: 원안대로 가결제3호 의안: 보통결의 의결 정족수 미달로 인한 부결제4호 의안: 보통결의 의결 정족수 미달로 인한 부결	의안 관련 특이사항 없음

제27기임시주주총회(2023.03.15)	제1호 의안: 이사 해임의 건-제1-1호 의안: 사내이사 김훈식 해임의 건-제1-2호 의안: 사내이사 박재석 해임의 건-제1-3호 의안: 사내이사 최동규 해임의 건제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건-제2-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허윤 선임의 건제3호 의안: 이사 선임의 건-제3-1호 의안: 사외이사 김정만 선임의 건-제3-2호 의안: 사외이사 조승연 선임의 건-제3-3호 의안: 사내이사 윤부혁 선임의 건-제3-4호 의안: 사내이사 유승신 선임의 건제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건-제4-1호 의안: 감사위원회 위원 홍순호 선임의 건-제4-2호 의안: 감사위원회 위원 박성하 선임의 건	제1호 의안: 특별결의 의결 정족수 미달로 인한 부결제2호 의안: 보통결의 의결 정족수 미달로 인한 부결제3호 의안: 원안대로 가결제4호 의안: 각 후보자 사임으로 인한 의안 폐기	의안 관련 특이사항 없음

제27기정기주주총회(2023.03.31)	가. 보고사항 : 2022년 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건제1호 의안: 제27기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건- 제2-1호 의안: 홈페이지 주소 변경의 건- 제2-2호 의안: 감사위원회 폐지 및 상근 감사제도 도입의 건제3호 의안: 상근 감사 박총리 선임의 건제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건	제1호 의안: 원안대로 가결제2호 의안: 제2-1호 의안: 원안대로 가결제2-2호 의안: 특별결의 의결 정족수 미달로 인한 부결제3호 의안: 제2-2호 의안 부결에 따라 감사위원회 제도가 유지되므로 해당 의안 폐기제4호 의안: 원안대로 가결제5호 의안: 제2-2호 의안 부결에 따라 감사위원회 제도가 유지되므로 해당 의안 폐기	의안 관련 특이사항 없음

제28기임시주주총회(2024.02.14)	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건제2호 의안: 상근 감사 진광엽 선임의 건제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건제4호 의안: 이사 선임의 건-제4-1호 의안: 사내이사 장송선 선임의 건-제4-2호 의안: 사내이사 정지욱 선임의 건-제4-3호 의안: 사외이사 박재영 선임의 건-제4-4호 의안: 사외이사 임진빈 선임의 건-제4-5호 의안: 사외이사 서경국 선임의 건제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건-제5-1호 의안: 감사위원회 위원 박재영 선임의 건-제5-2호 의안: 감사위원회 위원 임진빈 선임의 건제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서경국 선임의 건	제1호 의안: 원안대로 가결제2호 의안: 원안대로 가결제3호 의안: 원안대로 가결제4호 의안: 원안대로 가결제5호 의안, 제6호 의안: 제1호 의안 정관 변경으로 감사위원회 제도 폐지 및 상근 감사제도가 도입되었으므로 해당 의안 폐기	의안 관련 특이사항 없음

제28기정기주주총회(2024.03.28)	보고사항 : 2023년 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고부의사항:제1호 의안: 제28기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사명 변경)제3호 의안: 이사 선임의 건-제3-1호 의안: 사내이사 이정선 선임의 건-제3-2호 의안: 사내이사 정재균 선임의 건제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건	제1호 의안: 원안대로 가결제2호 의안: 특별결의 의결 정족수 미달로 인한 부결제3호 의안: 원안대로 가결제4호 의안: 원안대로 가결	의안 관련 특이사항 없음

*관련 세부사항은 각 주주총회소집결의 공시 및 주주총회결과 공시 참조