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헬릭스미스 사업보고서 (2024.12)
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장송선	남	1956년 09월	회장	사내이사	상근	이사회 의장	-현 (주)바이오솔루션 회장-중앙대학교 의과대학	-	-	최대주주	11개월	2027년 02월 14일

정지욱	남	1968년 04월	대표이사(CEO)	사내이사	상근	경영 총괄	-현 (주)바이오솔루션 부사장(COO, CFO)-연세대학교 경영학과-(주)코리아본뱅크 CFO-한국신용정보 에프엔아이 기업투자부장-LG화학 재경팀	-	-	등기임원	11개월	2027년 02월 14일

이정선	여	1972년 04월	사장	사내이사	상근	사내이사	-현 (주)바이오솔루션 대표이사(CEO, CTO)-건국대학교 수의학과-한국원자력의학원 Post-doc-한국줄기세포학회 대의원-대한연골 및 골관절염학회 학술위원	-	-	등기임원	9개월	2027년 03월 28일

정재균	남	1974년 02월	전무(CTO)	사내이사	상근	R 총괄	-현 (주)헬릭스미스 CTO-서울대학교 미생물학과-헬릭스미스 분석본부장-삼성바이오에피스 상무-큐리진 대표이사-한국유전자세포치료학회 임원	893	-	-	9개월	2027년 03월 28일

박재영	남	1985년 05월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	-서울대학교 의과대학 정형외과 박사-의정부을지대학교병원 정형외과 조교수-현 분당차병원 정형외과 조교수	-	-	-	11개월	2027년 02월 14일

임진빈	남	1986년 08월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	-현 법률사무소 올빛 대표변호사-서울대학교 법과대학-성균관대학교 법학전문대학원-법무법인 이후 변호사	-	-	-	11개월	2027년 02월 14일

서경국	남	1977년 12월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	-현 현대회계법인 이사-고려대학교 경영학과-한국공인회계사, 세무사-삼일회계법인	-	-	-	11개월	2027년 02월 14일

진광엽	남	1961년 04월	상근 감사	감사	상근	감사	-현 법무법인 정세 구성원 변호사-현 대한상사중재원 국제중재인-서울대학교 법학과(행정법 석사)-Paris 2 대학(France) DSU 과정 수학-전주지방법원, 충주지방법원, 의정부지방법원 판사	-	-	-	11개월	2028년 02월 14일

주)보고기간 후인 2025년 1월 14일 당사 이사회 결의를 통해 대표이사가 장송선으로 변경되었으며, 사내이사 정지욱은 2025년 2월 15일자로 사내이사직에서 사임하였습니다. 나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2025년 03월 12일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	김휘진	남	1979년 05월	사내이사	-연세대학교 경제학-(주)바이오솔루션 전략, M 담당-(주)헬릭스미스 전략기획실장/상무	2025년 03월 27일	임원(미등기)

선임	박용범	남	1978년 05월	사외이사	-중앙대학교 의과대학-성균관대학교 대학원 의학박사-중앙대학교광명병원 정형외과 교수(관절센터장, 진료과장)	2025년 03월 27일	해당없음

-상기 기준일은 주주총회소집결의(이사회)일임-상기 후보자는 2025년 3월 27일에 개최된 정기주주총회 결의로 선임되었습니다.-관련 세부사항은 정기주주총회결과 공시를 참조하시기 바랍니다.

다. 등기임원의 다른 회사 임직원 겸임 및 겸직 현황 (기준일 2024년 12월 31일)

성명	타 법인명	직책	임기종료일	비고

장송선	(주)바이오솔루션	회장/이사회 의장	2025.03	-

정지욱	(주)바이오솔루션	부사장	2026.03	-

이정선	(주)바이오솔루션	대표이사(CEO, CTO)	2025.03	-

정재균	-	-	-	-

박재영	차의과학대학교 분당차병원	정형외과 조교수	-	-

임진빈	엑스큐어 주식회사	사외이사	2027.09	-

서경국	현대회계법인	등기이사	-	-

진광엽	-	-	-	-

*사내이사 정지욱은 2025년 2월 15일 사임하였음

라. 직원 등 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리부문	남	11	0	3	0	14	3.2	852,126	60,866	-	-	-	-

관리부문	여	6	0	1	0	7	1.7	242,715	34,674	-

연구부문	남	10	0	3	0	13	2.3	764,461	58,805	-

연구부문	여	10	0	0	0	10	6.6	572,006	57,201	-

합 계	37	0	7	0	44	3.5	2,431,308	55,257	-

마. 육아지원제도 사용현황

구분	당기(제29기)	전기(제28기)	전전기(제27기)

육아휴직 사용자수(남)	0	0	0

육아휴직 사용자수(여)	1	3	5

육아휴직 사용자수(전체)	1	3	5

육아휴직 사용률(남)	0%	0%	0%

육아휴직 사용률(여)	100.0%	75.0%	100.0%

육아휴직 사용률(전체)	100.0%	50.0%	100.0%

육아휴직 복귀 후	0	0	0

12개월 이상 근속자(남)

육아휴직 복귀 후	0	0	1

12개월 이상 근속자(여)

육아휴직 복귀 후	0	0	1

12개월 이상 근속자(전체)

육아휴직 복귀 인원 중	0	0	1

12개월 이상 근속자(전체)

육아기 단축근무제 사용수	0	0	1

배우자 출산휴가 사용자 수	1	0	2

*육아휴직 사용자 수 기준: 당해 출생일로부터 1년 이내의 자녀가 있는 근로자 중 사용인원 바. 유연근무제도 사용현황

구분	당기(제29기)	전기(제28기)	전전기(제27기)

유연근무제 활용 여부	O	O	O

시차출퇴근제 사용자 수	29	2	7

선택근무제 사용자 수	10	46	125

원격근무제(재택근무포함) 사용자 수	0	16	74

*유연근무제도 사용자 수 기준: 당해연도 연말 기준 재직자 중 해당 제도 사용인원

시. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	257,360,020	42,893,337	-

*당기 중 퇴임한 경우를 포함
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

(주)헬릭스미스 외	1	2	3

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	2	2	2,712,887	-	420,513	3,133,400

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	2	2	2,712,887	-	420,513	3,133,400

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황 - 공시대상기간 중 해당사항 없음

나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재 - 불성실공시법인 지정① 2021년 2월 23일에 주주명부 열람 및 등사가처분 판결을 받았으나, 공시 지연이 되어(2021년 3월 4일 공시) 한국거래소로부터 불성실공시법인으로 지정(2021년 4월 7일)되었으며, 벌점 4점이 부과되었습니다.② 2023년 2월 7일 최초 이사회 결의한 제3자배정 유상증자와 관련하여, 2023년 10월 10일 이사회 결의(납입일 2023.10.10에서 2024.04.25로 연기)에 따른 공시변경(유상증자 납입기일 6개월 이상 변경)의 사유로 한국거래소로부터 불성실공시법인으로 지정(2023년 11월 23일)되었으며, 벌점 4점이 부과되었습니다.③ 2023년 2월 7일 최초 이사회 결의한 제3자배정 유상증자와 관련하여, 2024년 2월 5일 이사회 결의(총 발행금액 9,999,993,078원에서 3,379,198,260원, 1주당 발행가액 10,683월에서 3,610원으로 변경 등)에 따른 공시변경(발행금액 100분의 20 이상 변경)의 사유로 한국거래소로부터 불성실공시법인으로 지정(2024년 3월 25일)되었으며, 벌점 3점이 부과되었습니다.사업보고서 제출일 현재 당사의 부과 벌점은 3점 입니다.

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2019.07.23 ~ 2019.09.23) (단위 : 건, 천원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 1 1 0 총액 19,330 19,330 0 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2019.07.23 ~ 2019.09.23) (단위 : 천원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 직원 해당없음 2021년 07월 07일 19,330 19,330 0 완료 회수완료 - - 합 계 ( 1 건) 19,330 19,330 0 ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)