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헬릭스미스 사업보고서 (2024.12)
사 업 보 고 서

(제 29 기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2025년 3월 19일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)헬릭스미스
대 표 이 사 : 장송선
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강서구 마곡중앙8로7길 21
(전 화) 02-2102-7200
(홈페이지) http://helixmith.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 채형준
(전 화) 02-2102-7200
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	2	-	-	2	2

합계	2	-	-	2	2

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	해당

벤처기업 해당 여부	해당

중견기업 해당 여부	미해당

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정) 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)현황	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 유형

코스닥시장 상장	2005년 12월 29일	기술성장기업의 코스닥시장 상장
2. 회사의 연혁

가. 본점 소재지 변동

이전일	본점 소재지

2019. 12	서울시 강서구 마곡중앙8로 7길 21(마곡동): 현 소재지

2009. 10	서울시 관악구 신림동 산 56-1 서울대학교 자연과학대학 기초과학연구동 203동

2002. 01	서울시 관악구 봉천동 1510-8

나. 경영진의 중요한 변동 - 2023년 3월 16일 대표이사 유승신에서 대표이사 윤부혁으로 변경되었습니다.

- 2024년 2월 14일 대표이사 윤부혁에서 대표이사 정지욱으로 변경되었습니다.- 보고기간 후인 2025년 1월 14일 이사회 결의를 통해 대표이사 정지욱에서 대표이사 장송선으로 변경되었습니다.

경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2021년 07월 15일	임시주총	사내이사 최동규사내이사 김훈식	-	-

2022년 03월 31일	정기주총	사내이사 박재석	-	사내이사 서제희(임기만료)

2023년 01월 31일	임시주총	사외이사 홍순호사외이사 박성하	사내이사 김선영	-

2023년 03월 15일	임시주총	사내이사 윤부혁사외이사 김정만사외이사 조승연	사내이사 유승신	사외이사 홍순호(사임)사외이사 박성하(사임)

2023년 03월 16일	-	대표이사 윤부혁	-	-

2024년 02월 14일	임시주총	사내이사 장송선사내이사 정지욱사외이사 박재영사외이사 임진빈사외이사 서경국상근 감사 진광엽	-	대표이사 윤부혁(사임)사내이사 김선영(사임)사내이사 유승신(사임)사외이사 김정만(사임)사외이사 조승연(사임)

2024년 02월 14일	-	대표이사 정지욱	-	-

2024년 02월 29일	-	-	-	사내이사 김훈식(사임)

2024년 03월 27일	-	-	-	사내이사 박재석(사임)

2024년 03월 28일	정기주총	사내이사 이정선사내이사 정재균	-	-

2024년 07월 15일	-	-	-	사내이사 최동규(임기만료)
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	제29기(2024년 말)	제28기 (2023년 말)	제27기 (2022년 말)	제26기 (2021년 말)	제25기 (2020년 말)

보통주	발행주식총수	46,092,797	49,063,934	40,660,463	34,265,714	34,265,714

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	23,046,398,500	24,531,967,000	20,330,231,500	17,132,857,000	17,132,857,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	23,046,398,500	24,531,967,000	20,330,231,500	17,132,857,000	17,132,857,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	3,907,203	-	3,907,203	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	3,907,203	-	3,907,203	신주발행무효의 소(서울남부지방법원 2023가합104974) 판결 확정에 따른 소각 처리

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	46,092,797	-	46,092,797	-

Ⅴ. 자기주식수	45,909	-	45,909	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	46,046,888	-	46,046,888	-

Ⅶ. 자기주식 보유비율	0.10	-	0.10	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	45,909	-	-	-	45,909	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	45,909	-	-	-	45,909	-

-	-	-	-	-	-	-

다. 자기주식 보유현황(단위 : 주)

취득방법	취득(계약체결)결정 공시일자	주식종류	취득기간	취득목적	최초보유예상기간	최초취득수량	변동 수량	기말수량	비고

처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에의한 취득	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기타 취득	-	보통주	-	주1)	-	45,909	-	-	-	주1)

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

총계	45,909	-	-	45,909	-

주1) 2019년~2021년도 무상 신주배정 과정에서 발생하는 전체 주주의 1주 미만 단수주를 취득하였으며, 그 외 별도의 자기주식 취득 내역 없음-2019.05.28 유무상증자결정: 자사주 12,583주 취득-2020.04.08 무상증자결정: 자사주 17,005주 취득-2021.12.13 무상증자결정: 자사주 16,321주 취득

2. 자기주식 보유 목적

-무상증자 진행으로 인한 1주 미만 단수주 취득

3. 자기주식 취득계획

-사업보고서 공시 제출일 현재 해당사항 없음

4. 자기주식 처분계획

-사업보고서 공시 제출일 현재 해당사항 없음

5. 자기주식 소각계획

-사업보고서 공시 제출일 현재 해당사항 없음

라. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 - 해당사항 없음 마. 자기주식 신탁계약 체결ㆍ해지 이행현황 - 해당사항 없음 바. 종류주식(명칭) 발행현황 - 해당사항 없음 사. 발행 이후 전환권 행사가 있을 경우 - 해당사항 없음
1. 사업의 개요

가. 사업의 내용 헬릭스미스는 1996년 설립된 R 기업으로서, 후보물질 발굴과 기전 연구의 기초 과학에서 전임상, 분석, 공정, 생산, 품질관리, 규제, 임상개발에 이르기까지 글로벌 우수 바이오텍 기업을 능가하는 수준의 유무형 자원과 역량, 조직을 갖추고 있습니다.미국 FDA 희귀의약품과 Fast Track 지정, 첨단재생의약치료제(RMAT) 지정 등 국내 및 미국 임상시험을 통한 글로벌 수준의 개발 경험을 토대로, 미국 임상시험 3상 경험을 통한 풍부한 생산, 분석, 임상시험 노하우 등을 보유해 다양한 의약품 개발 플랫폼(Plasmid DNA, Retrovirus, AAV 등) 기반 서비스를 제공합니다. 또한 천연물 유래 신소재 개발 경험을 기반으로 건강기능식품 및 프리미엄 화장품 B2B 사업을 전개하고 있습니다.다년 간의 축적된 기술과 노하우로 신약 파이프라인의 R 물론 고성장 고수익 사업을 통해 글로벌 바이오 기업으로 지속 성장해 나가겠습니다. 현재 당사가 추진 중인 주요 사업 개요는 다음과 같습니다.

1. CDMO 사업 헬릭스미스는 2021년 9월 서울 마곡 본사에 Cell Gene Therapy (CGT) Plant를 준공하였습니다. CGT Plant는 첨단바이오의약품 생산에 최적화된 운영시스템과 설비를 갖추고 있으며, 임상시료 제조에서 품질분석, 출하 및 장기보관까지 완벽하게 수행할 수 있는 고도화된 GMP 공장입니다. 2022년 상반기 공장 등록 및 첨단바이오의약품 제조업 허가, 하반기 인체세포 등 관리업 허가를 취득한 후 본격적으로 GMP 생산을 시작하였습니다. 26년 이상 축적된 Plasmid DNA, Viral Vector 및 CAR-T 등 세포유전자치료제 연구개발 경험과 고물질 첨단바이오의약품 임상시료 생산에 적합한 GMP 품질관리시스템을 보유하고 있습니다. GMP 생산: CGT Plant는 글로벌 기준의 품질시스템을 엄격하게 준수하며, 세포치료제 및 세포유전자치료제를 생산합니다. 원료 입고시험부터 제품 출하시험 및 안정성 시험까지 고객 맞춤 서비스 제공이 가능합니다. Non-GMP 생산: Plasmid DNA, AAV, Retrovirus, Lentivirus의 Non-GMP 생산이 가능합니다. *세포유전자치료제 연구개발 경험 보유 -26년 이상 First-in-class 세포유전자치료제 연구에 전념하여 혁신 주도-Plasmid DNA, Viral Vector 및 CAR-T 등 세포유전자치료제 유관기술 개발에 따른 全주기 전문성 보유 *최적의 서비스 제공 -고객의 의뢰에 따라 공정 및 분석법 개발, 제조, 보관 등 세포유전자치료제 생산을 위한 전 분야에 걸친 원스톱 솔루션 제공-당사 고유 레트로바이러스벡터 활용한 세포유전자치료제 제조 서비스 제공-구축된 첨단바이오의약품 GMP 품질관리시스템의 지속적 개선을 통한 고품질 제품 생산

2. 임상 CRO(미국) 사업 헬릭스미스는 미국 임상시험 1~3상을 통한 글로벌 임상시험 노하우를 보유하고 있습니다. 이 경험을 토대로 임상시험 진입 단계부터 모니터링을 포함한 임상 운영 전반, 그리고 임상시험 종료 이후 후속작업까지 폭넓은 임상 CRO 서비스를 제공하며, 특히 미국 초기 임상(임상 1상 및 2상)에 특화되어 있습니다. 글로벌 임상 관련 실무 경험과 전문성을 갖춘 우수한 인력을 보유하고 있어 고객에게 수춘 높은 최적의 서비스를 지원합니다. *임상 전략 개발 -적응증 및 작용기전에 적합한 임상 설계-환자 모집 전략 수립-임상연구 진행 전 위험 관리 계획 설정 *규제 준수 관리감독 -미국 FDA 최신 규제 요구사항 및 가이드라인의 이해-의약품 전주기 관리-IND 유지 관리 *임상 운영 관리감독 -프로젝트 예산 관리-실시간 기관 모니터링 및 점검-의약품 배송 및 재고관리-이상반응 관리 및 대응 *품질 보증(임상 QA) -GCP, GDP, GPVP와 같은 규제 요구사항 준수-기관 실태조사 및 점검-임상시험 데이터의 품질 평가-위해요소 평가 및 관리

3. 분석 CRO 사업 헬릭스미스는 26년 이상 유전자치료제, 세포유전자치료제, 항체의약품, 재조합단백질 의약품 등 다양한 바이오 의약품과 식물 유래의 천연물 의약품 및 건강기능식품을 개발하였습니다. 이를 위해서 미국 FDA와 한국 식품의약품안전처와 같은 규제기관에서 요구하는 품질 기준을 만족하는 다양한 분석법을 구축하였습니다. 이렇게 축적된 기술력과 전문성을 이용하여 품질 분석법, 비임상 약동학 분석법, 비임상 약력학 분석법, 임상시험 약동학 분석법, 임상시험 약력학 분석법 개발 및 분석 서비스를 제공합니다.더불어서 식물유래 천연물의약품, 건강기능식품, 화장품에 대한 품질분석법 개발과 분석서비스도 제공할 수 있습니다. 품질 분석법에 사용되는 일부 분석법들은 비임상시험과 임상시험의 약동학, 약력학 시험에도 적용될 수 있으며, 헬릭스미스는 개발 과정에서 규제기관에 관련 자료를 제출한 경험도 있습니다. 이러한 모든 분석법은 각 제품의 특징에 맞춰 개발할 수 있을 뿐만 아니라 SOP 개발, 검증(validation)도 직접 수행하여 관련 자료와 보고서를 고객들에게 제공합니다.

4. H 사업

건강기능식품의 경우 개별인정형 원료 PG102(다래추출물), HX106(천마등복합추출물)의 2 품목과 국내외 특허를 기반으로 국내외 시장에서 원료, 제품 ODM, 자사브랜드 사업을 추진합니다. 또한 프리미엄 화장품은 식물유래 줄기세포와 엑소좀의 시장주도형 기술을 기반으로 국내외 시장에서 원료 및 제품 ODM 사업을 추진합니다. 더불어 바이오융합연구소를 통해 신소재, 신제품 개발을 추진하여 선도적 시장을 만들어갑니다.-다양한 추출기술: 천연물 고유의 유효성분 추출기술, 다양한 추출공법을 통한 유효성분 대량 생산 기술-친환경 식물 줄기세포 및 조직배양 기술: 식물 조직배양 기술, 비동물원성 소재사용을 통한 비건 적용 가능 소재 개발-차별화 공정을 통한 발표기술: 미생물의 유용 유기물 추출 공법, 다양한 발효 시스템 구축을 통한 유효성분 Boosting-고객맞춤형 컨설팅 서비스: 고객 니즈에 맞춘 소재개발 및 제품 개발, 전문 인력을 기반으로 한 기술 지원 *Health-건강기능식품 원료 사업-제품기획 ODM 사업-자사브랜드 사업 *Beauty-프리미엄 화장품 원료 사업-고객 맞춤형 원료 컨설팅-제품기획 ODM 사업
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황

- 당사의 매출 발생 부문 및 각 품목별 매출액 및 매출액에서 차지하는 비율은 아래 표과 같습니다. 1) 국내외 기술이전 계약에 따른 기술료입니다. 본 매출은 상용화되지 않은 제품개발 단계에서 기술이전을 실시한 후 비고정적으로 발생하는 마일스톤료입니다. 2) 당사가 개발한 기능성소재의 원료판매와 함께 건강기능식품(큐비앤, 아토라떼 등)에 대한 직/간접판매(약국, 자사 온라인몰 및 제휴쇼핑몰, 홈쇼핑 등) 실적이 주요 상품매출로 인식되고 있습니다.

(단위: 천원)

구분	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

천연물	원료 및 제상품	천연물	건강기능식품 외	큐비앤,
아토라떼	3,012,565	60.57%

기술이전	PG201	천연물 물질	-	-	-

화장품	원료 및 제상품	화장품	화장품 원료 외	-	1,566,724	31.50%

바이오	기술이전	VM202	허혈성심혈관질환	-	-	-

VM206	암	-	-	-

기타	-	-	394,683	7.93%

합 계	4,973,972	100.00%

나. 주요 제품 등의 가격변동(단위 :원)

분류	제품명	제29기	제28기	제27기

제품	아토라떼 크림	17,000	17,000	17,000

큐비앤 면역밸런스엔 다래추출물	60,000	60,000	60,000

큐비앤 면역밸런스엔 다래추출물 스틱	60,000	60,000	60,000

큐비앤 면역밸런스엔 다래추출물 키즈	62,000	62,000	62,000

큐비앤 관절건강엔 MSM	45,000	45,000	45,000

큐비앤 혈행건강엔 rTG오메가3	42,000	42,000	42,000

큐비앤 눈건강엔 루테인아스타잔틴	20,000	20,000	39,000

큐비앤 활력충전엔 홍경천밀크씨슬비타민B컴플렉스	33,000	33,000	33,000

큐비앤 사르락토	45,000	45,000	45,000

큐비앤 갱년기건강엔 메노소포라	45,000	45,000	-

주1) 위 가격은 단품 판매가입니다.주2) '큐비앤 눈건강엔 루테인아스타잔틴' 제품의 경우 기존 60캡슐에서 30캡슐로 제품 포장 변경함에 따라 판매가가 조정되었습니다.주3) 단종된 제품은 제외하였습니다.
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료에 관한 사항 원재료 매입처와 당사간의 특수관계는 없으며, 경쟁적인 시장을 형성하고 있습니다. 당반기 원재료의 매입액 및 비율은 아래 표와 같습니다.

(단위: 천원)

매입유형	품 목	구체적 용도	매입액(비율)	비고

원재료	냉동다래	건강기능식품	-	-

식물혼합추출물	건강기능식품	-	-

천마등복합추출물	건강기능식품	-	-

Substance P	화장품	6,226(17%)	-

Glutathione	화장품	-	-

산삼배양근	화장품	8,160(22%)

MADECASSOSIDE	화장품	7,200(20%)

1,2-Hexanediol	화장품	3,600(10%)

1,3-Butylene Glycol	화장품	2,974(8%)	-

Ethylhexylglycerin	화장품	640(2%)	-

Ethyl alcohol	화장품	1,100(3%)	-

기타	화장품	3,865(11%)	-

나. 주요 원재료등의 가격변동추이(단위 :원/KG)

품 목	제29기	제28기	제27기

냉동다래	수입	-	5,901	-

식물복합추출물	국내	-	-	-

천마등복합추출물	국내	-	26,437	39,836

Substance P	국내	3,113,000	-	-

Glutathione	국내	700,000	-	-

산삼배양근	국내	60,000	-	-

MADECASSOSIDE 95%	국내	2,571,286	-	-

1,2-Hexanediol	국내	24,000	-	-

1,3-Butylene Glycol	국내	5,310	-	-

다. 생산능력 및 생산실적

사업의 핵심역량인 연구개발은 당사가 진행하며, 제품의 생산은 외주가공하고 있으므로, 작성 기준일 현재 당사는 생산실적이 없습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 천원)

매출유형	품 목	제29기	제28기	제27기

기술이전	VM202	수 출	-	-	-

내 수	-	-	-

소 계	-	-	-

기타	수 출	1,374	3,316	1,096

내 수	-	-	-

소 계	1,374	3,316	1,096

VM206	수 출	-	-	-

내 수	-	-	-

소 계	-	-	-

PG201	수 출	-	-	-

내 수	-	-	-

소 계	-	-	-

제상품	건강기능식품외	수 출	1,039,882	835,355	410,252

내 수	3,539,407	2,560,755	1,901,051

소 계	4,579,289	3,396,110	2,311,303

기타	연구용역매출	수 출	-	-	-

내 수	393,309	912,598	2,307,717

소 계	393,309	912,598	2,307,717

합 계	수 출	1,041,256	838,671	411,347

내 수	3,932,716	3,473,352	4,208,769

합 계	4,973,972	4,312,023	4,620,116

나. 판매경로(단위: 천원)

매출유형	품 목	판매경로	매출액(비율)

원료	건강기능식품 원료 외	B2B	3,991,392	80.25%

제상품	건강기능식품 외	온라인쇼핑몰	587,897	11.82%

기술이전 연구용역	기타	기술료 및 연구용역비	-	394,683	7.93%

합 계	4,973,972	100.00%

다. 판매방법 및 조건

구분	판매방법	대금회수 조건

제상품 (건강기능식품 외)	온라인 직접,ODM, B2B 납품	쇼핑몰 별 정산기준에 따라 현금회수

원료	원료 납품 또는 제품화하여 납품	납품 익월 회수

라. 판매전략

품 목	판 매 전 략

건강기능식품 외	- 당사가 개발한 천연물 기능성소재의 원료판매와 함께 건강기능식품에 대한 직/간접판매(자사 온라인몰 및 제휴쇼핑몰)를 진행- 건강기능식품 브랜드 큐비앤(cubyN)을 운영하여 B2C 사업 강화

마. 주요매출처

당사의 주요 매출은 원료공급 및 여러 온라인 쇼핑몰을 통한 위탁판매로 이루어지며, 그 중 주요 매출처는 Nutramax Laboratories(23.7%), 동아제약(11.7%), 뉴트리얼(7.4%), 쿠팡(6.6%) 등입니다.

바. 수주상황

공시서류 작성기준일 현재, 당사의 주요 매출발생 부서의 영업은 그 특성상 장기수주계약이 이루어지지 않습니다. 개별주문서에 의하여 수시로 발주되며, 해당 물품의 공급 또한 장기매출형태를 이루지 않아 별도로 기재하지 아니하였습니다.
5. 위험관리 및 파생거래

'III.재무에 관한 사항 - 3.연결재무제표 주석 - 5.위험관리'의 내용과 같습니다.
6. 배당에 관한 사항

1. 회사의 배당정책에 관한 사항

당사는 정관에 의거하여 이사회 결의 및 주주총회 승인을 통하여 배당을 실시할 수 있으며, 배당규모는 향후 회사의 지속적인 성장을 위한 투자, 재무구조, 주식의 시장가치, 경영실적 및 Cashflow 상황 등을 종합적으로 고려하여 적정한 배당이 이루어질 수 있도록 노력하고 있습니다.

2. 배당관련 예측가능성 제공에 관한 사항

가. 정관상 배당절차 개선방안 이행 가부

구분	현황 및 계획

정관상 배당액 결정 기관	이사회, 주주총회

정관상 배당기준일을 배당액 결정 이후로 정할 수 있는지 여부	미기재/현행 법령 및 향후 개정사항 등을 지속적으로 검토해 필요 시 정관 개정할 예정

배당절차 개선방안 이행 관련 향후 계획	미기재/현행 법령 및 향후 개정사항 등을 지속적으로 검토해 필요 시 정관 개정할 예정

나. 배당액 확정일 및 배당기준일 지정 현황

구분	결산월	배당여부	배당액확정일	배당기준일	배당 예측가능성제공여부	비고

-	-	X	-	-	X	-

-	-	X	-	-	X	-

-	-	X	-	-	X	-

3. 기타 참고사항(배당 관련 정관의 내용 등)

당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

구분	내용

신주의 배당기산일	제 13 조 (신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다.

이익금의 처분	제 54 조 (이익금의 처분)
회사는 매 사업년도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.
1. 이익준비금
2. 기타의 법정적립금
3. 배당금
4. 임의적립금
5. 기타의 이익잉여금처분액

이익배당	제 55 조 (이익배당)
① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제29기	제28기	제27기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-15,486	-64,180	-43,065

(별도)당기순이익(백만원)	-15,513	-67,430	-41,708

(연결)주당순이익(원)	-329	-1,544	-1,154

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

주) 당사는 최근 5년간 배당을 지급한 내역이 없습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 08월 14일	유상증자(주주배정)	보통주	1,100,000	500	136,000	-

2019년 08월 14일	무상증자	보통주	4,264,065	500	-	-

2019년 09월 23일	전환권행사	보통주	76,541	500	161,872	-

2019년 09월 24일	전환권행사	보통주	15,134	500	161,872	-

2019년 10월 18일	전환권행사	보통주	3,088	500	161,872	-

2020년 05월 15일	무상증자	보통주	5,350,626	500	-	-

2020년 12월 30일	유상증자(주주배정)	보통주	7,500,000	500	21,500	-

2022년 01월 01일	무상증자	보통주	3,423,612	500	-	-

2022년 12월 30일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,971,137	500	11,780	주1)

2023년 02월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주	936,066	500	10,683	주1)

2023년 12월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	7,467,405	500	4,898	-

2024년 04월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	936,066	500	3,610	-

2024년 05월 30일	-	보통주	3,907,203	500	-	주1)

주1) 신주발행무효의 소(서울남부지방법원 2023가합104974) 판결 확정(2024.04.19)에 따라 변경등기(등기일자: 2024.05.21) 및 소각처리(소각일자: 2024.05.30)를 완료하였음

나. 미상환 전환사채 발행현황:

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

카텍셀 전환사채	2	2022년 01월 12일	2032년 01월 12일	3,000,000,000	보통주	2022.04.12~2031.12.12	100	750	3,000,000,000	4,000,000	-

합 계	-	-	-	3,000,000,000	-	-	-	-	3,000,000,000	4,000,000	-

*종속기업인 카텍셀 전환사채 2회차는 전기 중 지배기업인 헬릭스미스가 인수하였습니다.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황: 해당사항 없습니다. 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황: 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

마. 채무증권 발행실적:

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

카텍셀 주식회사	회사채	사모	2022년 01월 12일	3,000,000,000	0	-	2032년 01월 12일	미상환	-

합 계	-	-	-	3,000,000,000	-	-	-	-	-

바. 기업어음증권 미상환 잔액: 해당사항 없습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 전자단기사채 미상환 잔액: 해당사항 없습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

아. 회사채 미상환 잔액: 해당사항 없습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

자. 신종자본증권 미상환 잔액: 해당사항 없습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

차. 조건부자본증권 미상환 잔액: 해당사항 없습니다.

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

카. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등: 해당사항 없습니다.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥시장공모	31회차	2019년 08월 13일	운영자금 및 시설자금	149,600	운영자금 및 시설자금	139,626	자금사용계획상 지출시기가 미도래한 것이며, 미사용잔액은 은행의 단기금융상품과 정기예금 등에 예치

코스닥시장공모	32회차주1)	2022년 12월 30일	운영자금, 시설자금 및 채무상환자금	161,250	운영자금, 시설자금 및 채무상환자금	161,250	자금사용계획상 지출시기가 미도래한 것이며, 미사용잔액은 은행의 단기금융상품과 정기예금 등에 예치

주1) 지배기업은 제32회차 유상증자 공모자금에 대하여 2020년 12월 16일 공시 된 증권신고서(지분증권) 의 '2. 자금의 사용 목적 - 나. 공모자금 세부 사용목적' 에 기재 된 [금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위] 내용에 따라 2024년 7월 1일 전액 사용제한(에스크로)을 해지하였습니다. 지배기업은 에스크로 운용규정에 따라, [금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위] 상의 항목에 해당하는 사용완료 건에 대해 사용제한(에스크로)를 해지하였으며, 금번 해지내역은 22년 하반기 ~ 23년 하반기 시설자금과 운영자금, 24년 상반기 중 상환한 시설자금차입금입니다.

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

사모전환사채	3회차	2020년 02월 21일	운영자금 및 채무상환자금	80,000	운영자금 및 채무상환자금	80,000	-

사모전환사채	4회차	2021년 01월 22일	운영자금 및 채무상환자금	20,000	운영자금 및 채무상환자금	20,000	-

제3자배정유상증자	37회차	2022년 12월 29일	운영자금	-	운영자금	-	주금반환 완료, 주1)

제3자배정유상증자	38회차	2023년 02월 15일	운영자금	-	운영자금	-	주금반환 완료, 주1)

제3자배정유상증자	39회차	2023년 12월 28일	운영자금	36,575	운영자금	20,000	미사용잔액은 정기예금 등에 예치

제3자배정유상증자	40회차	2024년 04월 25일	운영자금	3,379	운영자금	0	미사용잔액은 정기예금 등에 예치

주1) ㈜카나리아바이오엠으로부터 2022년 12월 29일 및 2023년 2월 9일 납입받은 제3자배정 유상증자대금과 관련하여 진행 된 신주발행 무효의 소 판결이 2024년 4월 19일 패소로 확정 됨에 따라 2024년 4월 29일 주금반환이 완료되었으며, 2024년 5월 21일 등기가 완료되었습니다.

다. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	신한은행 보통예금(MMDA)	2,071	-	-

사모펀드	신한금융투자 (골든브릿지비욘드전문사모)	1,974	2019년 08월 ~ 2025년 03월	약 5년 4개월 이내

사모펀드	KB증권(수협은행 영구채)	3,000	2020년 03월 ~ 2025년 03월	약 4년 9개월 이내

사모펀드	KB증권(우리금융지주 영구채)	3,000	2020년 03월 ~ 2025년 02월	약 4년 9개월 이내

채권	한빛자산관리대부 사모사채 제45-1회	3,770	2024년 03월 ~ 2025년 03월	약 9개월 이내

채권	한빛자산관리대부 사모사채 제45-2회	1,250	2024년 03월 ~ 2025년 03월	약 9개월 이내

채권	한빛자산관리대부 사모사채 제46-1회	6,600	2024년 03월 ~ 2025년 03월	약 9개월 이내

채권	한빛자산관리대부 사모사채 제46-2회	2,200	2024년 03월 ~ 2025년 03월	약 10개월 이내

채권	한빛자산관리대부 사모사채 제48-2회	2,140	2024년 04월 ~ 2025년 04월	약 8개월 이내

채권	비케이자산관리재부 사모사채 제1회	1,520	2024년 06월 ~ 2025년 06월	약 7개월 이내

채권	웰릭스에프앤아이대부 제20-49회	1,703	2024년 07월 ~ 2025년 07월	약 6개월 이내

채권	한빛자산관리대부 제49-2회	700	2024년 09월 ~ 2025년 10월	약 4개월 이내

계	29,928	-
8. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항 - 해당사항 없습니다. 나. 연결기준 손실충당금 설정현황

1) 연결기준 계정과목별 손실충당금 설정내용

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원/%)

구 분	계정과목	채권 총액	손실충당금	손실충당금 설정률

제29기	매출채권	728,596	1,547	0.21

제28기	매출채권	228,922	28,405	12.41

제27기	매출채권	524,691	30,807	5.87

2) 연결기준 대손충당금 변동현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	제28기	제28기	제27기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	28,405	30,807	174,136

2. 순대손처리액(①－②±③)

① 대손처리액(상각채권액)

② 상각채권회수액

③ 기타증감액

3. 대손상각비 계상(환입)액	1,547	(2,402)	(130,060)

4. 제각	(28,405)	(13,269)

5. 연결범위의 변동

6. 기말 대손충당금 잔액합계	1,547	28,405	30,807

다. 매출채권관련 손실충당금 설정방침당사는 매출채권 등 받을 채권 잔액의 회수가능성에 대한 개별분석 및 과거의 대손경험율과 회수가 어려운 채권에 대해서는 실금액을 토대로 하여 예상되는 대손추정액을 손실충당금으로 설정하고 있습니다. 라. 당해 사업연도말 현재 연결기준 경과기간별 매출채권잔액 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	6월 이하	6월 초과 1년 이하	1년 초과

금액	728,596	0	0

구성비율(%)	100.00%	0.00%	0.00%

마. 재고자산 현황 등1) 연결기준 재고자산의 보유현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제29기	제28기	제27기	비고

건기식	제 품	34,003	123,171	137,851

제품평가손실충당금	0	0	(46,258)

상 품	68,184	76,269	133,045

재공품	293,635	303,857	545,061

미착품	356,736	0	0

원재료	78,663	410,817	79,029

부재료	0	0	0

합 계	831,220	914,114

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산÷기말자산총계×100]	0.56%	0.40%

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	-	-	-

2) 실사일자당사는 매년 12월말 기준으로 재고자산 실사를 실시하고 있으며, 재고조사 시점과 기말시점의 재고자산 변동내역은 재고 입출고 내역의 확인을 통해 재고자산의 실재성을 확인하고 있습니다.

3) 실시방법 사내보관재고는 재고조사 또는 타처보관조회를 통해 그 실재성을 확인하고 있으며, 사외보관재고의 경우 제3자 보관재고 물품보유확인서를 수령하고 있습니다. 4) 재고실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인 등의 참여 및 입회여부 2024년 12월 31일 재고자산의 실재성 확인은 타처보관조회로 대체하여 진행하였습니다. 5) 장기체화재고 등 내역 당사는 재고자산의 시가가 취득원가보다 하락한 경우 저가법을 사용하여 재고자산의 재무상태표가액을 결정하고 있으며, 당기말 현재 저가법을 적용하여 재고자산 손실충당금을 설정하였습니다.. 6) 진행률적용 수주계약 현황 -해당사항 없습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

경영진의 내부회계 관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	운영실태 보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제29기(당기)	내부회계관리제도	2025년 03월 14일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당없음	해당없음

연결내부회계관리제도	2025년 03월 14일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당없음	해당없음

제28기(전기)	내부회계관리제도	2024년 03월 20일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당없음	해당없음

연결내부회계관리제도	2024년 03월 20일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당없음	해당없음

제27기(전전기)	내부회계관리제도	2023년 03월 23일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당없음	해당없음

연결내부회계관리제도	2023년 03월 23일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당없음	해당없음

감사(위원회)의 내부회계관리제도 효과성 평가 결과

사업연도	구분	평가보고서보고일자	평가 결론	중요한취약점	시정조치계획 등

제29기(당기)	내부회계관리제도	2025년 03월 17일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당없음	해당없음

연결내부회계관리제도	2025년 03월 17일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당없음	해당없음

제28기(전기)	내부회계관리제도	2024년 03월 20일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당없음	해당없음

연결내부회계관리제도	2024년 03월 20일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당없음	해당없음

제27기(전전기)	내부회계관리제도	2023년 03월 23일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당없음	해당없음

연결내부회계관리제도	2023년 03월 23일	중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단	해당없음	해당없음

*당사는 제27기(2022년 사업연도)까지 정관상 감사에 갈음하여 설치하는 감사위원회 제도를 도입 및 운영하였으며 2024년 2월 14일 임시주주총회 결의를 통해 감사위원회 제도를 폐지하고 상근 감사 제도를 도입하였습니다.

감사인의 내부회계관리제도 감사의견(검토결론)

사업연도	구분	감사인	유형(감사/검토)	감사의견 또는검토결론	지적사항	회사의대응조치

제29기(당기)	내부회계관리제도	삼회회계법인	감사	적정의견	해당없음	해당없음

연결내부회계관리제도	삼회회계법인	감사	적정의견	해당없음	해당없음

제28기(전기)	내부회계관리제도	삼회회계법인	감사	적정의견	해당없음	해당없음

연결내부회계관리제도	삼회회계법인	감사	적정의견	해당없음	해당없음

제27기(전전기)	내부회계관리제도	삼회회계법인	감사	적정의견	해당없음	해당없음

연결내부회계관리제도	삼회회계법인	감사	적정의견	해당없음	해당없음

1. 내부회계관리·운영조직 인력 및 공인회계사 보유현황

소속기관또는 부서	총 원	내부회계담당인력의 공인회계사 자격증보유비율	내부회계담당인력의평균경력월수

내부회계담당인력수(A)	공인회계사자격증소지자수(B)	비율(B/A*100)

감사	1	-	-	-	14

이사회	6	-	1	-	-

회계처리부서	3	3	-	-	109

전산운영부서	1	1	-	-	26

자금운영부서	1	1	-	-	26

기타관련부서	2	2	-	-	161

2. 회계담당자의 경력 및 교육실적

직책(직위)	성명	회계담당자등록여부	경력(단위:년, 개월)	교육실적(단위:시간)

근무연수	회계관련경력	당기	누적

내부회계관리자	오영대	02-2102-7200	15	15	-	-

회계담당임원	오영대	02-2102-7200	15	15	-	-

회계담당직원	조양현	02-2102-7200	14	14	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 1) 2024년 12월 31일 기준 당사의 이사회는 사내이사 4인(장송선, 정지욱, 이정선, 정재균)과 사외이사 3인(박재영, 임진빈, 서경국), 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다.2) 이사회 의장- 이사회는 이사진간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임이라고 판단하여 장송선 사내이사를 의장으로 선임하였습니다.

나. 주요 의결사항 (2024년 12월 31일 기준. '가결여부 - 보고'의 경우 이사회 부의사항이 아닌 보고사항을 뜻함)

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

장송선 출석률: 100%	정지욱 출석률: 100%	이정선 출석률: 100%	정재균 출석률: 100%	박재영 출석률: 85.7%	임진빈 출석률: 100%	서경국 출석률: 100%	윤부혁	김선영	유승신	김정만	조승연	김훈식	박재석	최동규

찬반여부

1	2024-01-04	임시주주총회 소집의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024-01-26	임시주주총회 세부의안 확정의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	일부 찬성일부 기권	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성

임시주주총회 소집의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성

3	2024-02-05	제3자배정 유상증자 납입자 변경의 건	가결	-	-	-	-	-	-	-	기권	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024-02-14	제28기 (감사 전) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	불참	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

제28기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	불참	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	-	불참	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

이사회 의장 선임의 건	가결	찬성	찬성	-	-	불참	찬성	찬성	-	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

5	2024-03-13	제28기 정기주주총회 세부의안 확정의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	불참	찬성

제28기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	불참	찬성

이사회 운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	불참	찬성

내부회계운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	불참	찬성

감사위원회 운영규정 폐지 및 감사 직무규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	불참	찬성

임원 보수규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	불참	찬성

6	2024-03-20	내부회계 운영실태 보고의 건	보고	참석	참석	-	-	참석	참석	참석	-	-	-	-	-	-	불참	참석

내부회계관리제도 평가의 건	보고	참석	참석	-	-	참석	참석	참석	-	-	-	-	-	-	불참	참석

7	2024-03-29	금융상품 투자의 건(한빛자산관리대부 사모사채)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	찬성

8	2024-04-29	타법인 발행 전환사채 양도의 건(세종메디칼 제9회차 전환사채)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	찬성

9	2024-06-20	자금 사용목적 일부 변경의 건(유상증자)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	찬성

금융상품 투자의 건(비케이자산관리대부 사모사채)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-	-	-	-	찬성

10	2024-09-24	금융상품 투자의 건(비케이자산관리대부 사모사채)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

- 사내이사 윤부혁, 사내이사 김선영, 사내이사 유승신, 사외이사 김정만, 사외이사 조승연: 2024년 02월 14일 사임하였습니다.- 사내이사 장송선, 사내이사 정지욱, 사외이사 박재영, 사외이사 임진빈, 사외이사 서경국: 2024년 02월 14일 임시주주총회에서 신규 선임되었습니다.- 사내이사 김훈식: 2024년 02월 29일 사임, 사내이사 박재석: 2024년 03월 27일 사임하였습니다.- 사내이사 이정선, 사내이사 정재균: 2024년 03월 28일 정기주주총회에서 신규 선임되었습니다.- 사내이사 최동규: 2024년 7월 15일 임기만료되었습니다. 다. 이사회내 위원회당사는 2024년 02월 14일 임시주주총회를 통한 정관 개정으로 기존 이사회 내에 설치되어 있던 '감사에 갈음하여 설치하는 감사위원회' 제도를 폐지하고 상근 감사제도를 도입하였습니다. 라. 이사의 독립성이사는 주주총회를 통해 선임하며, 이사(사내이사 및 사외이사)의 선임은 이사회의 추천을 통해 이사 후보자를 선정하여 주주총회 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 선임에 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.각 등기이사의 주요경력 등 세부사항은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	3	-	2

*2024년 12월 31일 기준마-2. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사로서 필요한 지식과 전문성을갖추고 있다고 판단하여 별도의 교육 미실시
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치 여부 당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의로 선임된 상근 감사 1명이 감사 업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

진광엽	-	-현 법무법인 정세 구성원 변호사-현 대한상사중재원 국제중재인-서울대학교 법학과(행정법 석사)-Paris 2 대학(France) DSU 과정 수학-전주지방법원, 충주지방법원, 의정부지방법원 판사	-	-	-

*상근 감사나-1. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 상근 감사로서 필요한 지식과 전문성을갖추고 있다고 판단하여 별도의 교육 미실시

다. 감사의 독립성 감사는 회사의 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타 부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영상 정보 접근을 위하여 당사 정관에 다음과 같은 조항을 두고 있습니다.

제 49 조 (감사의 직무 등)

①감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

②감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

③감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

④제3항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

⑤감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

⑥감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

⑦감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

라. 감사의 활동내역

개최일자(이사회)	의안 내용	가결여부	감사 참석여부

2024-02-14	-제28기 (감사 전) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건-제28기 영업보고서 승인의 건-대표이사 선임의 건-이사회 의장 선임의 건	가결	참석

2024-03-13	-제28기 정기주주총회 세부의안 확정 및 주주총회 소집의 건-이사회 운영규정 개정의 건-내부회계운영규정 개정의 건-감사 직무규정 제정의 건-임원 보수규정 개정의 건	가결	참석

2024-03-20	-내부회계관리제도 운영실태 보고의 건-내부회계관리제도 평가의 건	가결	참석

2024-03-29	-금융상품 투자의 건(한빛자산관리대부 사모사채)	가결	참석

2024-04-29	-타법인 발행 전환사채 양도의 건(세종메디칼 제9회차 전환사채)	가결	참석

2024-06-20	-자금 사용목적 일부 변경의 건(유상증자)-금융상품 투자의 건(비케이자산관리대부 사모사채)	가결	참석

2024-09-24	금융상품 투자의 건(비케이자산관리대부 사모사채)	가결	참석

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경실	5	부장, 차장, 과장, 대리, 사원(1.2년)	내부회계관리 설계평가, 운영평가 관리 등 감사직무 수행 지원

전략기획실	3	이사, 과장, 사원(1.1년)	기획, 관리 등 경영전반에 대한 감사직무 수행 지원

대외협력실	2	상무, 과장(2.2년)	이사회 등 경영전반에 대한 감사직무 수행 지원

바. 준법지원인 등 지원조직 현황: 해당사항 없음
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)바이오솔루션	최대주주 본인	보통주	7,467,405	15.22	8,403,471	18.23	3자배정 유상증자 납입

정재균	등기임원	보통주	0	0.00	893	0.00	등기임원 신규 선임에 따른기 보유분 보고(2024.03.28 정기주주총회)

계	보통주	7,467,405	15.22	8,404,364	18.23	-

우선주	-	-	-	-	-

-기초 지분율은 발행주식수 49,063,934주 기준, 기말 지분율은 발행주식수 46,092,797주 기준임((주)바이오솔루션의 2024년 04월 25일 제3자배정 유상증자 참여에 따른 신주 936,066주 상장, 신주발행무효의 소(서울남부지방법원 2023가합104974) 판결 확정에 따른 보통주 3,907,203주 소각 처리).

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)바이오솔루션	8,016	이정선	0.80	-	-	장송선	17.50

-	-	-	-	-	-

법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

2024년 09월 30일	이정선	0.80	-	-	장송선	17.50

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황(2024년 3분기 말)

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)바이오솔루션

자산총계	71,764

부채총계	35,448

자본총계	36,316

매출액	9,303

영업이익	-4,593

당기순이익	-6,765

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

-해당사항 없음다. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2022년 12월 30일	(주)카나리아바이오엠	2,971,137	7.30%	제3자배정 유상증자	-

2023년 12월 29일	(주)바이오솔루션	7,467,405	15.22%	제3자배정 유상증자	-

-상기 '변동일'은 신주의 효력 발생일(3자배정 유상증자의 납입 익일)임

라. 주식 소유현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	(주)바이오솔루션	8,403,471	18.23	최대주주

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

마. 소액주주 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	39,742	39,748	99.99	33,442,772	46,092,797	72.55	소액주주: 발행주식총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주

바. 복수의결권주식 보유자 및 특수관계인 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성명	관계	소유주식수 및 지분율	의결권 수 및 비율	비 고

기초	기말	기초	기말

주식수	지분율	주식수	지분율	의결권수	의결권비율	의결권수	의결권비율

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-

주)당사는 복수의결권주식 발행 내역이 없습니다.

사. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	2024년 7월	2024년 8월	2024년 9월	2024년 10월	2024년 11월	2024년 12월

보통주	최 고	4,150	4,360	3,500	3,925	3,830	3,000

최 저	3,320	3,590	3,310	3,380	3,010	2,500

월간거래량	4,799,691	4,712,404	1,042,199	4,278,540	1,823,399	1,751,329
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장송선	남	1956년 09월	회장	사내이사	상근	이사회 의장	-현 (주)바이오솔루션 회장-중앙대학교 의과대학	-	-	최대주주	11개월	2027년 02월 14일

정지욱	남	1968년 04월	대표이사(CEO)	사내이사	상근	경영 총괄	-현 (주)바이오솔루션 부사장(COO, CFO)-연세대학교 경영학과-(주)코리아본뱅크 CFO-한국신용정보 에프엔아이 기업투자부장-LG화학 재경팀	-	-	등기임원	11개월	2027년 02월 14일

이정선	여	1972년 04월	사장	사내이사	상근	사내이사	-현 (주)바이오솔루션 대표이사(CEO, CTO)-건국대학교 수의학과-한국원자력의학원 Post-doc-한국줄기세포학회 대의원-대한연골 및 골관절염학회 학술위원	-	-	등기임원	9개월	2027년 03월 28일

정재균	남	1974년 02월	전무(CTO)	사내이사	상근	R 총괄	-현 (주)헬릭스미스 CTO-서울대학교 미생물학과-헬릭스미스 분석본부장-삼성바이오에피스 상무-큐리진 대표이사-한국유전자세포치료학회 임원	893	-	-	9개월	2027년 03월 28일

박재영	남	1985년 05월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	-서울대학교 의과대학 정형외과 박사-의정부을지대학교병원 정형외과 조교수-현 분당차병원 정형외과 조교수	-	-	-	11개월	2027년 02월 14일

임진빈	남	1986년 08월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	-현 법률사무소 올빛 대표변호사-서울대학교 법과대학-성균관대학교 법학전문대학원-법무법인 이후 변호사	-	-	-	11개월	2027년 02월 14일

서경국	남	1977년 12월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	-현 현대회계법인 이사-고려대학교 경영학과-한국공인회계사, 세무사-삼일회계법인	-	-	-	11개월	2027년 02월 14일

진광엽	남	1961년 04월	상근 감사	감사	상근	감사	-현 법무법인 정세 구성원 변호사-현 대한상사중재원 국제중재인-서울대학교 법학과(행정법 석사)-Paris 2 대학(France) DSU 과정 수학-전주지방법원, 충주지방법원, 의정부지방법원 판사	-	-	-	11개월	2028년 02월 14일

주)보고기간 후인 2025년 1월 14일 당사 이사회 결의를 통해 대표이사가 장송선으로 변경되었으며, 사내이사 정지욱은 2025년 2월 15일자로 사내이사직에서 사임하였습니다. 나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2025년 03월 12일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	김휘진	남	1979년 05월	사내이사	-연세대학교 경제학-(주)바이오솔루션 전략, M 담당-(주)헬릭스미스 전략기획실장/상무	2025년 03월 27일	임원(미등기)

선임	박용범	남	1978년 05월	사외이사	-중앙대학교 의과대학-성균관대학교 대학원 의학박사-중앙대학교광명병원 정형외과 교수(관절센터장, 진료과장)	2025년 03월 27일	해당없음

-상기 후보자는 2025년 3월 27일 개최 예정 정기주주총회에서 선임될 예정이며, 상기 기준일은 주주총회소집결의(이사회)일임- 관련 세부사항은 2025년 3월 12일자 주주총회소집결의 및 주주총회소집공고 공시 참조

다. 등기임원의 다른 회사 임직원 겸임 및 겸직 현황 (기준일 2024년 12월 31일)

성명	타 법인명	직책	임기종료일	비고

장송선	(주)바이오솔루션	회장/이사회 의장	2025.03	-

정지욱	(주)바이오솔루션	부사장	2026.03	-

이정선	(주)바이오솔루션	대표이사(CEO, CTO)	2025.03	-

정재균	-	-	-	-

박재영	차의과학대학교 분당차병원	정형외과 조교수	-	-

임진빈	엑스큐어 주식회사	사외이사	2027.09	-

서경국	현대회계법인	등기이사	-	-

진광엽	-	-	-	-

*사내이사 정지욱은 2025년 2월 15일 사임하였음

라. 직원 등 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리부문	남	11	0	3	0	14	3.2	852,126	60,866	-	-	-	-

관리부문	여	6	0	1	0	7	1.7	242,715	34,674	-

연구부문	남	10	0	3	0	13	2.3	764,461	58,805	-

연구부문	여	10	0	0	0	10	6.6	572,006	57,201	-

합 계	37	0	7	0	44	3.5	2,431,308	55,257	-

마. 육아지원제도 사용현황

구분	당기(제29기)	전기(제28기)	전전기(제27기)

육아휴직 사용자수(남)	0	0	0

육아휴직 사용자수(여)	1	3	5

육아휴직 사용자수(전체)	1	3	5

육아휴직 사용률(남)	0%	0%	0%

육아휴직 사용률(여)	100.0%	75.0%	100.0%

육아휴직 사용률(전체)	100.0%	50.0%	100.0%

육아휴직 복귀 후	0	0	0

12개월 이상 근속자(남)

육아휴직 복귀 후	0	0	1

12개월 이상 근속자(여)

육아휴직 복귀 후	0	0	1

12개월 이상 근속자(전체)

육아휴직 복귀 인원 중	0	0	1

12개월 이상 근속자(전체)

육아기 단축근무제 사용수	0	0	1

배우자 출산휴가 사용자 수	1	0	2

*육아휴직 사용자 수 기준: 당해 출생일로부터 1년 이내의 자녀가 있는 근로자 중 사용인원 바. 유연근무제도 사용현황

구분	당기(제29기)	전기(제28기)	전전기(제27기)

유연근무제 활용 여부	O	O	O

시차출퇴근제 사용자 수	29	2	7

선택근무제 사용자 수	10	46	125

원격근무제(재택근무포함) 사용자 수	0	16	74

*유연근무제도 사용자 수 기준: 당해연도 연말 기준 재직자 중 해당 제도 사용인원

시. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	257,360,020	42,893,337	-

*당기 중 퇴임한 경우를 포함
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	8	2,500,000	주1)

상근 감사	1	100,000	주1)

주1) 2024년 3월 28일 개최된 제28기 정기주주총회에서 이사 보수한도액 승인의 건이 가결되었으며, 2024년 2월 14일 개최된 임시주주총회에서 감사 보수한도액 승인의 건이 가결되었습니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

16	2,474,627,939	154,664,246	-

- 인원수 및 보수총액은 당기 중 사임하거나 임기만료된 임원을 포함합니다.- 사업보고서 제출일 현재 당사의 등기이사는 6명입니다.

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	10	2,304,894,599	230,489,460	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	5	117,066,670	23,413,334	-

감사위원회 위원	0	-	-	-

감사	1	52,666,670	52,666,670	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김선영	-	731,917,340	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김선영	근로소득	급여	61,000,000	계약 급여

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	670,917,340	임원 퇴직금규정에 따름(미등기 기간: 1배수, 등기 기간: 1.8배수 적용하여 산정함)

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김선영	-	731,917,340	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김선영	근로소득	급여	61,000,000	계약 급여

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	670,917,340	임원 퇴직금규정에 따름(미등기 기간: 1배수, 등기 기간: 1.8배수 적용하여 산정함)

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 부여받은인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) - - - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 업무집행지시자 등 - - - 계 - - - (기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - X - ※ 공시서류작성기준일(2024년 12월 31일) 현재 종가 : 2,700 원
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

(주)바이오솔루션	1	2	3

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	2	2	2,712,887	-	420,513	3,133,400

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	-	2	2	2,712,887	-	420,513	3,133,400

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등

- 당사의 사업보고서 제출일 현재 신용공여에 해당하는 사항이 없습니다.

2. 대주주와의 자산양수도 등- 당사의 사업보고서 제출일 현재 자산양수도에 해당하는 사항이 없습니다.

3. 대주주와의 영업거래- 당사의 사업보고서 제출일 현재 영업거래에 해당하는 사항이 없습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

- 당기 중 특수관계자 등 이해관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당사에 유의적인 영향력을 행사하는 회사	종속기업

(주)바이오솔루션	Helixmith USA Inc.	카텍셀(주)

특수관계자거래	제품매출	18,300	-	-

제상품매각	89,280	-	-

유형자산매각	157,838	-	-

제상품매입	156,001	-	-

유형자산매입	157,630	-	-

무형자산매입	99,450	-	-

소모품비	707	-	-

경상연구개발비	18,216	1,839,060	100,000

잡이익	18,606	-	22,259

유상증자(*1)	3,379,198	-	-

특수관계자거래의채권,채무 잔액	대여금(*2)	-	-	5,220,000

외상매출금(*2)	-	-	69,670

미수금	254,654	-	-

매입채무	1,100	-	-

미지급금	-	2,829,097	-

(*1) 당기 중 (주)바이오솔루션이 당사에 3,379,198천원 출자 하였습니다.(*2) 종속회사인 카텍셀에 대한 자금대여 5,220,000천원, 매출채권 69,670천원에 대하여 전액 대손충당금이 설정되어 있습니다.

5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 - 당사의 사업보고서 제출일 현재 기업인수목적회사의 추가기재사항에 해당하는 사항이 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

1) 주요사항보고서(유상증자 결정의 건) - 진행완료

: 2023년 2월 7일 이사회를 통한 유상증자(제3자배정) 결의

-제3자배정자, 1주당 발행가액, 총 발행금액이 경영권 양수도 및 내부 의사결정에 따라 변경되었습니다. (2024.02.05 이사회 결의) 이에 대한 세부사항은 주요사항보고서(유상증자결정) 기재정정 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.-본 건 유상증자의 납입이 2024년 04월 25일 완료되었으며, 2024년 05월 14일 신주의 상장이 완료되었습니다.2) 신주발행무효의 소(서울남부지방법원 2023가합194974) 판결 확정 관련 조치 - 진행완료 -2024년 4월 19일 해당 소송(원고: 나라에이스홀딩스 외 6명)의 판결 및 판결 확정에 따라 제3자배정 유상증자 방식으로 발행된 보통주 3,907,203주에 대한 소각 절차를 진행하였습니다. (말소 등기, 변경 상장)-이에 따라 당사 발행주식총수는 50,000,000주에서 46,092,797주로 감소하였습니다.-관련 세부사항은 금융감독원 전자공시시스템 기타주요경영사항(신주발행무효 판결 확정)(2024.04.26) 공시 및 한국거래소 공시제출시스템 '변경상장(2024.06.05)' 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 등

당기말 현재 계류중인 중요 소송사건은 다음과 같습니다.

내용	원고	피고	계류법원	진행상황	소송가액

상표 "ENGENSIS" 이의신청의 건	Bial-Portela CA., S.A.(포르투갈 회사)	(주)헬릭스미스	인도특허청	1심 진행중	-

'동물실험시설 설계 및 구축공사'의 공사대금 지급청구에 대한 피소사건(*1)	(주)우정바이오	(주)헬릭스미스	서울남부지방법원	1심 패소항소 진행중	29.7억원(*1)

'공공지원시설 건립부지 기부채납의무'에 대한시정명령취소의 소 제기(*2)	지배기업 외 49인	재단법인 서울산업진흥원	서울행정법원	2심 패소상고 진행중	7.7억원

(*1) 원고와 피고는 이에 항소를 제기하여 2심 계류중이며, 소송결과는 아직 알 수 없습니다.

(*2) 2심 패소 후 상고 진행 중입니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황- 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현황- 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황- 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

마. 그 밖의 우발채무 등의 사항 - 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 바. 신용보강 제공현황 - 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 사. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 - 사업보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황 - 공시대상기간 중 해당사항 없음

나. 한국거래소 등으로부터 받은 제재 - 불성실공시법인 지정① 2021년 2월 23일에 주주명부 열람 및 등사가처분 판결을 받았으나, 공시 지연이 되어(2021년 3월 4일 공시) 한국거래소로부터 불성실공시법인으로 지정(2021년 4월 7일)되었으며, 벌점 4점이 부과되었습니다. ② 2023년 2월 7일 최초 이사회 결의한 제3자배정 유상증자와 관련하여, 2023년 10월 10일 이사회 결의(납입일 2023.10.10에서 2024.04.25로 연기)에 따른 공시변경(유상증자 납입기일 6개월 이상 변경)의 사유로 한국거래소로부터 불성실공시법인으로 지정(2023년 11월 23일)되었으며, 벌점 4점이 부과되었습니다. ③ 2023년 2월 7일 최초 이사회 결의한 제3자배정 유상증자와 관련하여, 2024년 2월 5일 이사회 결의(총 발행금액 9,999,993,078원에서 3,379,198,260원, 1주당 발행가액 10,683월에서 3,610원으로 변경 등)에 따른 공시변경(발행금액 100분의 20 이상 변경)의 사유로 한국거래소로부터 불성실공시법인으로 지정(2024년 3월 25일)되었으며, 벌점 3점이 부과되었습니다. 사업보고서 제출일 현재 당사의 부과 벌점은 3점 입니다.

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2019.07.23 ~ 2019.09.23) (단위 : 건, 천원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 1 1 0 총액 19,330 19,330 0 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2019.07.23 ~ 2019.09.23) (단위 : 천원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 직원 해당없음 2021년 07월 07일 19,330 19,330 0 완료 회수완료 - - 합 계 ( 1 건) 19,330 19,330 0 ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

해당사항 없음 나. 중소기업기준 검토표

다. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 - 정부의 인증

인증정보	인증기관	인증일자	유효기간	관련법령

시작일	종료일

벤처기업인증	기술보증기금	2023.02.16	2022.12.26	2025.12.25	벤처기업육성에 관한 특별조치법

이노비즈인증	중소벤처기업부	2022.07.22	2022.08.20	2025.08.19	중소기업기술혁신촉진법

혁신형제약기업	보건복지부	2024.06.20	2024.06.20	2027.06.19	제약산업육성 및 지원에 관한 특별법

라. 조건부자본증권의 전환·채무재조정 사유등의 변동현황

- 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 합병등 전후의 재무사항 비교표 - 당사는 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

바. 보호예수 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

(주)헬릭스미스 기명식 보통주	7,467,405	2024년 01월 16일	2025년 01월 16일	1년	1) 제3자배정 유상증자로 인한 최대주주 변경에따른 의무보유2) 사모증자(증권신고서 면제)에 따른 의무보유	49,063,934

(주)헬릭스미스 기명식 보통주	936,066	2024년 05월 14일	2025년 05월 14일	1년	사모증자(증권신고서 면제)에 따른 의무보유	50,000,000

*보고서 작성기준일 현재 당사 발행주식총수는 46,092,797주임. (서울남부지방법원 2023가합104974 신주발행무효의 소 판결 확정 및 그에 따른 주식 소각 및 변경상장 완료)

사. 매출액 미달에 대한 관리종목 지정유예 현황 (최근 사업연도 매출액 30억원 미만)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

요건별 회사 현황	관리종목지정요건해당여부	관리종목지정유예

사업연도	매출금액	해당여부	사유	종료시점

2024	4,973,971,890	미해당	해당	연구개발 우수기업 매출액 특례적용(코스닥시장 상장규정 제53조제1항제1호나목 및 동 규정 시행세칙 제49조제2항)	2024년 12월 31일

아. 계속사업손실에 대한 관리종목 지정유예 현황 (자기자본 50%이상(10억원 이상에 한함)의 법인세차감전계속사업손실이 최근 3년간 2회 이상 및 최근 사업연도 법인세차감전계속 사업손실 발생)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

요건별 회사 현황	관리종목지정요건해당여부	관리종목지정유예

사업연도	법인세 차감전계속사업손익(A)	자기자본금액(B)	비율(A/B)	해당여부	종료시점

2024년	-15,486,291,754	142,037,666,741	-10.90	미해당	해당	2007년 12월 31일

2023년	-64,280,427,639	153,721,752,635	-41.81

2022년	-43,007,161,843	216,478,275,323	-19.8
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Helixmith USA Inc	2018년 1월 31일	4275 Executive Square Suite 200, San Diego, CA 92037, US	유전자신약	3,184,512	기업의결권 과반수 소유	부

카텍셀(주)	2020년 5월 20일	서울특별시 강서구 마곡중앙8로7길 21	항암신약	378,311	기업의결권 과반수 소유	부
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	1	(주)바이오솔루션	130111-0057421

-	-

비상장	2	Helixmith USA Inc	C4106108

카텍셀(주)	110111-7490123
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 천주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Helixmith USA Inc	비상장	2018년 02월 01일	사업지배	1,084,822	4,800	100.00	2,712,887	-	-	420,513	4,800	100.00	3,133,400	3,184,512	-66,984

카텍셀 주식회사	비상장	2020년 09월 17일	사업지배	365,000	7,231	95.35	0	-	-	0	7,231	95.35	0	378,311	-323,197

합 계	12,031	0	2,712,887	-	-	420,513	12,031	-	3,133,400	3,562,823	-390,181
1. 전문가의 확인

-보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

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정 정 신 고 (보고)

2025년 03월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서(2024.12)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 03월 19일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 - 1. 임원 및 직원 등의 현황 - 나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황	해당없음	정기주주총회결과 반영	주1)	주2)

주1)

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2025년 03월 12일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	김휘진	남	1979년 05월	사내이사	-연세대학교 경제학-(주)바이오솔루션 전략, M 담당-(주)헬릭스미스 전략기획실장/상무	2025년 03월 27일	임원(미등기)

선임	박용범	남	1978년 05월	사외이사	-중앙대학교 의과대학-성균관대학교 대학원 의학박사-중앙대학교광명병원 정형외과 교수(관절센터장, 진료과장)	2025년 03월 27일	해당없음

-상기 후보자는 2025년 3월 27일 개최 예정 정기주주총회에서 선임될 예정이며, 상기 기준일은 주주총회소집결의(이사회)일임- 관련 세부사항은 2025년 3월 12일자 주주총회소집결의 및 주주총회소집공고 공시 참조

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2025년 03월 12일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	김휘진	남	1979년 05월	사내이사	-연세대학교 경제학-(주)바이오솔루션 전략, M 담당-(주)헬릭스미스 전략기획실장/상무	2025년 03월 27일	임원(미등기)

선임	박용범	남	1978년 05월	사외이사	-중앙대학교 의과대학-성균관대학교 대학원 의학박사-중앙대학교광명병원 정형외과 교수(관절센터장, 진료과장)	2025년 03월 27일	해당없음

-상기 기준일은 주주총회소집결의(이사회)일임-상기 후보자는 2025년 3월 27일에 개최된 정기주주총회 결의로 선임되었습니다.- 관련 세부사항은 정기주주총회결과 공시를 참조하시기 바랍니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장송선	남	1956년 09월	회장	사내이사	상근	이사회 의장	-현 (주)바이오솔루션 회장-중앙대학교 의과대학	-	-	최대주주	11개월	2027년 02월 14일

정지욱	남	1968년 04월	대표이사(CEO)	사내이사	상근	경영 총괄	-현 (주)바이오솔루션 부사장(COO, CFO)-연세대학교 경영학과-(주)코리아본뱅크 CFO-한국신용정보 에프엔아이 기업투자부장-LG화학 재경팀	-	-	등기임원	11개월	2027년 02월 14일

이정선	여	1972년 04월	사장	사내이사	상근	사내이사	-현 (주)바이오솔루션 대표이사(CEO, CTO)-건국대학교 수의학과-한국원자력의학원 Post-doc-한국줄기세포학회 대의원-대한연골 및 골관절염학회 학술위원	-	-	등기임원	9개월	2027년 03월 28일

정재균	남	1974년 02월	전무(CTO)	사내이사	상근	R 총괄	-현 (주)헬릭스미스 CTO-서울대학교 미생물학과-헬릭스미스 분석본부장-삼성바이오에피스 상무-큐리진 대표이사-한국유전자세포치료학회 임원	893	-	-	9개월	2027년 03월 28일

박재영	남	1985년 05월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	-서울대학교 의과대학 정형외과 박사-의정부을지대학교병원 정형외과 조교수-현 분당차병원 정형외과 조교수	-	-	-	11개월	2027년 02월 14일

임진빈	남	1986년 08월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	-현 법률사무소 올빛 대표변호사-서울대학교 법과대학-성균관대학교 법학전문대학원-법무법인 이후 변호사	-	-	-	11개월	2027년 02월 14일

서경국	남	1977년 12월	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	-현 현대회계법인 이사-고려대학교 경영학과-한국공인회계사, 세무사-삼일회계법인	-	-	-	11개월	2027년 02월 14일

진광엽	남	1961년 04월	상근 감사	감사	상근	감사	-현 법무법인 정세 구성원 변호사-현 대한상사중재원 국제중재인-서울대학교 법학과(행정법 석사)-Paris 2 대학(France) DSU 과정 수학-전주지방법원, 충주지방법원, 의정부지방법원 판사	-	-	-	11개월	2028년 02월 14일

주)보고기간 후인 2025년 1월 14일 당사 이사회 결의를 통해 대표이사가 장송선으로 변경되었으며, 사내이사 정지욱은 2025년 2월 15일자로 사내이사직에서 사임하였습니다. 나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2025년 03월 12일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	김휘진	남	1979년 05월	사내이사	-연세대학교 경제학-(주)바이오솔루션 전략, M 담당-(주)헬릭스미스 전략기획실장/상무	2025년 03월 27일	임원(미등기)

선임	박용범	남	1978년 05월	사외이사	-중앙대학교 의과대학-성균관대학교 대학원 의학박사-중앙대학교광명병원 정형외과 교수(관절센터장, 진료과장)	2025년 03월 27일	해당없음

-상기 기준일은 주주총회소집결의(이사회)일임 -상기 후보자는 2025년 3월 27일에 개최된 정기주주총회 결의로 선임되었습니다.-관련 세부사항은 정기주주총회결과 공시를 참조하시기 바랍니다.

다. 등기임원의 다른 회사 임직원 겸임 및 겸직 현황 (기준일 2024년 12월 31일)

성명	타 법인명	직책	임기종료일	비고

장송선	(주)바이오솔루션	회장/이사회 의장	2025.03	-

정지욱	(주)바이오솔루션	부사장	2026.03	-

이정선	(주)바이오솔루션	대표이사(CEO, CTO)	2025.03	-

정재균	-	-	-	-

박재영	차의과학대학교 분당차병원	정형외과 조교수	-	-

임진빈	엑스큐어 주식회사	사외이사	2027.09	-

서경국	현대회계법인	등기이사	-	-

진광엽	-	-	-	-

*사내이사 정지욱은 2025년 2월 15일 사임하였음

라. 직원 등 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리부문	남	11	0	3	0	14	3.2	852,126	60,866	-	-	-	-

관리부문	여	6	0	1	0	7	1.7	242,715	34,674	-

연구부문	남	10	0	3	0	13	2.3	764,461	58,805	-

연구부문	여	10	0	0	0	10	6.6	572,006	57,201	-

합 계	37	0	7	0	44	3.5	2,431,308	55,257	-

마. 육아지원제도 사용현황

구분	당기(제29기)	전기(제28기)	전전기(제27기)

육아휴직 사용자수(남)	0	0	0

육아휴직 사용자수(여)	1	3	5

육아휴직 사용자수(전체)	1	3	5

육아휴직 사용률(남)	0%	0%	0%

육아휴직 사용률(여)	100.0%	75.0%	100.0%

육아휴직 사용률(전체)	100.0%	50.0%	100.0%

육아휴직 복귀 후	0	0	0

12개월 이상 근속자(남)

육아휴직 복귀 후	0	0	1

12개월 이상 근속자(여)

육아휴직 복귀 후	0	0	1

12개월 이상 근속자(전체)

육아휴직 복귀 인원 중	0	0	1

12개월 이상 근속자(전체)

육아기 단축근무제 사용수	0	0	1

배우자 출산휴가 사용자 수	1	0	2

*육아휴직 사용자 수 기준: 당해 출생일로부터 1년 이내의 자녀가 있는 근로자 중 사용인원 바. 유연근무제도 사용현황

구분	당기(제29기)	전기(제28기)	전전기(제27기)

유연근무제 활용 여부	O	O	O

시차출퇴근제 사용자 수	29	2	7

선택근무제 사용자 수	10	46	125

원격근무제(재택근무포함) 사용자 수	0	16	74

*유연근무제도 사용자 수 기준: 당해연도 연말 기준 재직자 중 해당 제도 사용인원

시. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	257,360,020	42,893,337	-

*당기 중 퇴임한 경우를 포함