헬릭스미스 사업보고서 (2024.12)
정 정 신 고 (보고)

2025년 08월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서(2024.12)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 03월 19일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 - 3. 주주총회 등에 관한 사항	해당	일부 공시항목 등에 대한 내용 추가 기재(2024 사업보고서 점검결과)	주1)	주2)

주1)

마. 주주총회 의사록 요약 :

주총정보	안건	결의내용	주요 논의내용

제26기정기주주총회(2022.03.31)	제1호 의안: 제26기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 해임의 건-제2-1호 의안 : 사외이사 노대래 해임의 건-제2-2호 의안 : 사외이사 영국인 차란짓분트라(Charanjit Bountra) 해임의 건제3호 의안: 이사 선임의 건-제3-1호 의안 : 사내이사 박영주 선임의 건-제3-2호 의안 : 사내이사 박재석 선임의 건-제3-3호 의안 : 사외이사 최경준 선임의 건-제3-4호 의안 : 사외이사 김호철 선임의 건제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건	제1호 의안: 원안대로 가결제2호 의안: 특별결의 의결 정족수 미달로 인한 부결제3호 의안:제3-1호 의안: 보통결의 의결 정족수 미달로 인한 부결,제3-2호 의안: 원안대로 가결제3-3호, 제3-4호 의안: 정관상 이사 정원을 초과하는 이사 선임에 대한 건이므로 의안 부결제4호 의안: 원안대로 가결	의안 관련 특이사항 없음

제27기임시주주총회(2023.01.31)	제1호 의안: 사내이사 선임의 건-제1-1호 의안: 사내이사 김병성 선임의 건-제1-2호 의안: 사내이사 김선영 선임의 건제2호 의안: 사외이사 선임의 건-제2-1호 의안: 사외이사 홍순호 선임의 건-제2-2호 의안: 사외이사 박성하 선임의 건제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건-제3-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김정만 선임의 건제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건-제4-1호 의안: 감사위원회 위원 홍순호 선임의 건-제4-2호 의안: 감사위원회 위원 박성하 선임의 건	제1호 의안:제1-1호 의안: 보통결의 의결 정족수 미달로 인한 부결제1-2호 의안: 원안대로 가결제2호 의안: 원안대로 가결제3호 의안: 보통결의 의결 정족수 미달로 인한 부결제4호 의안: 보통결의 의결 정족수 미달로 인한 부결	의안 관련 특이사항 없음

제27기임시주주총회(2023.03.15)	제1호 의안: 이사 해임의 건-제1-1호 의안: 사내이사 김훈식 해임의 건-제1-2호 의안: 사내이사 박재석 해임의 건-제1-3호 의안: 사내이사 최동규 해임의 건제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건-제2-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허윤 선임의 건제3호 의안: 이사 선임의 건-제3-1호 의안: 사외이사 김정만 선임의 건-제3-2호 의안: 사외이사 조승연 선임의 건-제3-3호 의안: 사내이사 윤부혁 선임의 건-제3-4호 의안: 사내이사 유승신 선임의 건제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건-제4-1호 의안: 감사위원회 위원 홍순호 선임의 건-제4-2호 의안: 감사위원회 위원 박성하 선임의 건	제1호 의안: 특별결의 의결 정족수 미달로 인한 부결제2호 의안: 보통결의 의결 정족수 미달로 인한 부결제3호 의안: 원안대로 가결제4호 의안: 각 후보자 사임으로 인한 의안 폐기	의안 관련 특이사항 없음

제27기정기주주총회(2023.03.31)	가. 보고사항 : 2022년 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건제1호 의안: 제27기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건- 제2-1호 의안: 홈페이지 주소 변경의 건- 제2-2호 의안: 감사위원회 폐지 및 상근 감사제도 도입의 건제3호 의안: 상근 감사 박총리 선임의 건제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건	제1호 의안: 원안대로 가결제2호 의안: 제2-1호 의안: 원안대로 가결제2-2호 의안: 특별결의 의결 정족수 미달로 인한 부결제3호 의안: 제2-2호 의안 부결에 따라 감사위원회 제도가 유지되므로 해당 의안 폐기제4호 의안: 원안대로 가결제5호 의안: 제2-2호 의안 부결에 따라 감사위원회 제도가 유지되므로 해당 의안 폐기	의안 관련 특이사항 없음

제28기임시주주총회(2024.02.14)	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건제2호 의안: 상근 감사 진광엽 선임의 건제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건제4호 의안: 이사 선임의 건-제4-1호 의안: 사내이사 장송선 선임의 건-제4-2호 의안: 사내이사 정지욱 선임의 건-제4-3호 의안: 사외이사 박재영 선임의 건-제4-4호 의안: 사외이사 임진빈 선임의 건-제4-5호 의안: 사외이사 서경국 선임의 건제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건-제5-1호 의안: 감사위원회 위원 박재영 선임의 건-제5-2호 의안: 감사위원회 위원 임진빈 선임의 건제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서경국 선임의 건	제1호 의안: 원안대로 가결제2호 의안: 원안대로 가결제3호 의안: 원안대로 가결제4호 의안: 원안대로 가결제5호 의안, 제6호 의안: 제1호 의안 정관 변경으로 감사위원회 제도 폐지 및 상근 감사제도가 도입되었으므로 해당 의안 폐기	의안 관련 특이사항 없음

제28기정기주주총회(2024.03.28)	보고사항 : 2023년 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고부의사항:제1호 의안: 제28기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사명 변경)제3호 의안: 이사 선임의 건-제3-1호 의안: 사내이사 이정선 선임의 건-제3-2호 의안: 사내이사 정재균 선임의 건제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건	제1호 의안: 원안대로 가결제2호 의안: 특별결의 의결 정족수 미달로 인한 부결제3호 의안: 원안대로 가결제4호 의안: 원안대로 가결	의안 관련 특이사항 없음

*관련 세부사항은 각 주주총회소집결의 공시 및 주주총회결과 공시 참조

주2)

마. 주주총회 의사록 요약 :

주총정보	안건	결의내용	주요 논의내용

제26기정기주주총회(2022.03.31)	제1호 의안: 제26기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건제2호 의안: 이사 해임의 건 -제2-1호 의안 : 사외이사 노대래 해임의 건-제2-2호 의안 : 사외이사 영국인 차란짓분트라(Charanjit Bountra) 해임의 건제3호 의안: 이사 선임의 건-제3-1호 의안 : 사내이사 박영주 선임의 건-제3-2호 의안 : 사내이사 박재석 선임의 건 -제3-3호 의안 : 사외이사 최경준 선임의 건-제3-4호 의안 : 사외이사 김호철 선임의 건제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건	상기 '다. 소수주주권' 항목의 표 첫 번째 내용에도 기재되어 있는 바와 같이, 제2-1호, 제2-2호, 제3-3호, 제3-4호 의안은 주주제안에 따른 내용을 당사 이사회 결의 후 총회의 목적사항으로 상정한 것임 .제1호 의안: 원안대로 가결제2호 의안: 특별결의 의결 정족수 미달로 인한 부결제3호 의안:제3-1호 의안: 보통결의 의결 정족수 미달로 인한 부결,제3-2호 의안: 원안대로 가결제3-3호, 제3-4호 의안: 정관상 이사 정원을 초과하는 이사 선임에 대한 건이므로 의안 부결제4호 의안: 원안대로 가결	각 의안 상정 및 의사 진행 관련 특이사항 없었으며, 서면위임장 등 집계 작업에 따라 출석 주식 수 보고 및 총회의 개회가 지연되었음

제27기임시주주총회(2023.01.31)	제1호 의안: 사내이사 선임의 건-제1-1호 의안: 사내이사 김병성 선임의 건-제1-2호 의안: 사내이사 김선영 선임의 건제2호 의안: 사외이사 선임의 건-제2-1호 의안: 사외이사 홍순호 선임의 건-제2-2호 의안: 사외이사 박성하 선임의 건제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건-제3-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김정만 선임의 건제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건-제4-1호 의안: 감사위원회 위원 홍순호 선임의 건-제4-2호 의안: 감사위원회 위원 박성하 선임의 건	제1호 의안:제1-1호 의안: 보통결의 의결 정족수 미달로 인한 부결제1-2호 의안: 원안대로 가결제2호 의안: 원안대로 가결제3호 의안: 보통결의 의결 정족수 미달로 인한 부결제4호 의안: 보통결의 의결 정족수 미달로 인한 부결	-서면위임장 집계 및 전자투표와의 중복 여부 대조 등 작업에 따라 출석 주식 수 보고 및 총회의 개회가 지연되었음-일부 주주가 위임장 검수 및 주총 진행 절차 등에 대해 적법성을 검토할 것을 요청했으며, 양측 법무대리인 및 법원이 선임한 검사인 등 입회 하에 위임장 검수 등 주요 절차를 협의해 진행하였음-일부 주주의 자본시장법상 대량보유 보고의무 위반에 따라 5% 초과 보유주식에 대한 의결권 제한 조치를 시행하였음.

제27기임시주주총회(2023.03.15)	제1호 의안: 이사 해임의 건-제1-1호 의안: 사내이사 김훈식 해임의 건-제1-2호 의안: 사내이사 박재석 해임의 건-제1-3호 의안: 사내이사 최동규 해임의 건제2호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건-제2-1호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 허윤 선임의 건제3호 의안: 이사 선임의 건-제3-1호 의안: 사외이사 김정만 선임의 건-제3-2호 의안: 사외이사 조승연 선임의 건-제3-3호 의안: 사내이사 윤부혁 선임의 건-제3-4호 의안: 사내이사 유승신 선임의 건제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건-제4-1호 의안: 감사위원회 위원 홍순호 선임의 건-제4-2호 의안: 감사위원회 위원 박성하 선임의 건	제1호 의안: 특별결의 의결 정족수 미달로 인한 부결제2호 의안: 보통결의 의결 정족수 미달로 인한 부결제3호 의안: 원안대로 가결제4호 의안: 각 후보자 사임으로 인한 의안 폐기	각 의안 상정 및 의사 진행 관련 특이사항 없었으며, 서면위임장 등 집계 작업에 따라 출석 주식 수 보고 및 총회의 개회가 지연되었음

제27기정기주주총회(2023.03.31)	가. 보고사항 : 2022년 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고나. 부의안건제1호 의안: 제27기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건- 제2-1호 의안: 홈페이지 주소 변경의 건- 제2-2호 의안: 감사위원회 폐지 및 상근 감사제도 도입의 건제3호 의안: 상근 감사 박총리 선임의 건제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건제5호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건	제1호 의안: 원안대로 가결제2호 의안: 제2-1호 의안: 원안대로 가결제2-2호 의안: 특별결의 의결 정족수 미달로 인한 부결제3호 의안: 제2-2호 의안 부결에 따라 감사위원회 제도가 유지되므로 해당 의안 폐기제4호 의안: 원안대로 가결제5호 의안: 제2-2호 의안 부결에 따라 감사위원회 제도가 유지되므로 해당 의안 폐기	각 의안 상정 및 의사 진행 관련 특이사항 없었으며, 회사 경영 현황에 대한 일부 주주의 질의에 대해서는 회사 공식 채널을 통해 추후 상세히 소통해나갈 것임을 설명하였음.

제28기임시주주총회(2024.02.14)	제1호 의안: 정관 일부 변경의 건제2호 의안: 상근 감사 진광엽 선임의 건제3호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건제4호 의안: 이사 선임의 건-제4-1호 의안: 사내이사 장송선 선임의 건-제4-2호 의안: 사내이사 정지욱 선임의 건-제4-3호 의안: 사외이사 박재영 선임의 건-제4-4호 의안: 사외이사 임진빈 선임의 건-제4-5호 의안: 사외이사 서경국 선임의 건제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건-제5-1호 의안: 감사위원회 위원 박재영 선임의 건-제5-2호 의안: 감사위원회 위원 임진빈 선임의 건제6호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 서경국 선임의 건	제1호 의안: 원안대로 가결제2호 의안: 원안대로 가결제3호 의안: 원안대로 가결제4호 의안: 원안대로 가결제5호 의안, 제6호 의안: 제1호 의안 정관 변경으로 감사위원회 제도 폐지 및 상근 감사제도가 도입되었으므로 해당 의안 폐기	각 의안 상정 및 의사 진행 관련 특이사항 없었음.

제28기정기주주총회(2024.03.28)	보고사항 : 2023년 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고부의사항:제1호 의안: 제28기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (사명 변경)제3호 의안: 이사 선임의 건-제3-1호 의안: 사내이사 이정선 선임의 건-제3-2호 의안: 사내이사 정재균 선임의 건제4호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건	제1호 의안: 원안대로 가결제2호 의안: 특별결의 의결 정족수 미달로 인한 부결제3호 의안: 원안대로 가결제4호 의안: 원안대로 가결	각 의안 상정 및 의사 진행 관련 특이사항 없었음

*관련 세부사항은 각 주주총회소집결의 공시 및 주주총회결과 공시 참조 바. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 10 조 (신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 종업원의 복리증진을 위하여 우리사주조합원에게 제3자 배정하는 경우4. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우6. 회사가 경영상 필요로 벤처금융 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우7. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경 영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우8. 주권을 신규상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 ~ 1월 15일 까지

주권의 종류	일주권,오주권,일십주권,오십주권,일백주권,오백주권,일천주권,일만주권(8종)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부(T. 02-2073-8110)

주주의 특전	없음	공고게재신문	매일경제신문