eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
티비에이치글로벌 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 17 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 03 월 31 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 TBH GLOBAL
대 표 이 사 : 우 종 완
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 봉은사로 456 TBH빌딩
(전 화) 02-2058-3800
(홈페이지) http://www.tbhglobal.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영관리본부/전무 (성 명) 이 준 호
(전 화) 02-2140-1025
목 차

대표이사등의 확인 -----------------------------------------------------	1

Ⅰ. 회사의 개요 -------------------------------------------------------	2

1. 회사의 개요 -------------------------------------------------------	2

2. 회사의 연혁 -------------------------------------------------------	4

3. 자본금 변동사항 ---------------------------------------------------	6

4. 주식의 총수 등 ----------------------------------------------------	7

5. 의결권 현황 -------------------------------------------------------	8

6. 배당에 관한 사항 등 ------------------------------------------------	9

Ⅱ. 사업의 내용 -------------------------------------------------------	11

Ⅲ. 재무에 관한 사항 ---------------------------------------------------	36

1. 요약재무정보 ------------------------------------------------------	36

2. 연결재무제표 ------------------------------------------------------	40

3. 연결재무제표 주석 --------------------------------------------------	45

4. 재무제표 ----------------------------------------------------------	109

5. 재무제표 주석 ------------------------------------------------------	114

6. 기타 재무에 관한 사항 -----------------------------------------------	170

Ⅳ. 감사인의 감사의견 등 -----------------------------------------------	177

Ⅴ. 이사의 경영진단 및 분석의견 -----------------------------------------	179

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ------------------------------------	186

1. 이사회에 관한 사항 -------------------------------------------------	186

2. 감사제도에 관한 사항 -----------------------------------------------	188

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 --------------------------------------	190

Ⅶ. 주주에 관한 사항 ----------------------------------------------------	191

Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ------------------------------------------	193

1. 임원 및 직원의 현황 -------------------------------------------------	193

2. 임원의 보수 등 -----------------------------------------------------	195

Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 ---------------------------------------------	196

Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용 ---------------------------------------------	199

XI. 그밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 -------------------------------	201

[전문가의 확인]

1. 전문가의 확인 ------------------------------------------------------	214

2. 전문가와의 이해관계 ------------------------------------------------	214
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

TBH HONG KONG LIMITED	2007.08	홍콩	중국지역지주회사	373,998,691	의결권 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13)	해당(직전사업연도의 자산총액이 750억원 이상이고, 지배회사 자산총액의 10% 이상임)

백가호(상해)시장유한공사	2004.07	중국상해	패션업	338,230,574	지배기업의 주요종속회사가 의결권의 과반수를 직접 소유	-

백가호사시장유한공사	2015.07	중국태창	물류업	27,250,892	지배기업의 주요종속회사가 의결권의 과반수를 직접 소유	-

주1) TBH HONG KONG LIMITED의 직접사업연도말 자산총액은 연결기준임.주2) TBH HONG KONG LIMITED는 당사의 중국현지법인인 백가호(상해)시장유한공사와 백가호사시장유한공사의 지분을 100% 보유하고 있는 지주회사이므로 본 보고서에 기재할 TBH HONG KONG LIMITED의 사업의 내용 및 비재무 정보는 실제 사업주체인 자회사 백가호(상해)시장유한공사와 백가호사시장유한공사의 내용을 기재함.주3) 지배관계근거에 기재된 종속회사에 대한 지분율은 2016년 12월말 기준이며, TBH HONG KONG LIMITED의 지분율은 풋옵션이 부여된 매각지분 14.05 %를 제외한 비율임

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 명칭 당사의 회사 명칭은『주식회사 티비에이치글로벌』라고 표기하며 약칭으로는 『주식회사 TBH GLOBAL』, 영문으로는 『TBH GLOBAL CO., LTD』라고 표기합니다.※ 당사는 2016년 3월 30일에 개최된 제16기 정기주주총회에서 주식회사 더베이직하우스에서 주식회사 티비에이치글로벌로 사명 변경을 위한 정관 일부 변경의 건이 승인되었습니다.다음은 사명 변경의 건에 대한 내용입니다.

구분	변경전	변경후

국문	주식회사 더베이직하우스	주식회사 티비에이치글로벌

영문	THE BASICHOUSE Co., Ltd	TBH GLOBAL CO.,LTD

약칭	-	주식회사 TBH GLOBAL

라. 설립일자 등 당사는 2000년 12월 22일에 설립되었으며, 2005년 12월에 발행주식을 한국거래소가 개설하는 유가증권시장(구:한국증권거래소)에 상장하였습니다.

마. 본사의 주소 등

주 소	서울특별시 강남구 봉은사로 456 TBH빌딩

전화번호	02-2058-3800

홈페이지	http://www.tbhglobal.co.kr

바. 중소기업해당여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.
2. 회사의 연혁

가. 공시대상기간(최근5사업연도) 중 당사 및 연결대상 종속회사의 주된 변동내역 [주식회사 TBH GLOBAL]

년월	내역

2012.01	㈜비에이치에셋(100% 자회사) 흡수 합병

2012.02	자회사 TBH Global Limited의 주식 일부 매각(매각 후 지분율 : 89.19%)

2012.04	자회사 TBH Global Limited의 주식 일부 매각(매각 후 지분율: 85.25%)

2012.07	자회사 ㈜비에이치코퍼레이션(100% 자회사) 흡수 합병

2013.07	자회사 ㈜에프에이비아이엔씨(100% 자회사) 흡수 합병

2014.02	아티스트 슈즈 브랜드 'KYUMBIE' 런칭

2014.02	패션 플레이그라운드 'JUCY JUDY' 런칭

2014.02	어번 스포티지 라이프스타일 'RRIG' 런칭

2014.10	자회사 TBH Global Limited의 주식 일부 매각(매각 후 지분율: 75.25%)

2015.02	시티노마드 라이프스타일 남성 컨템포러리 'MARCBRICK' 런칭

2015.03	남성 디자이너 슈즈 브랜드 'SPELLO' 런칭

2016.03	사명변경: (변경전)주식회사 더베이직하우스 → (변경후)주식회사 티비에이치글로벌

주1) 당사는 2016년 3월 30일에 개최된 제16기 정기주주총회에서 주식회사 더베이직하우스에서 주식회사 티비에이치글로벌로 사명 변경을 위한 정관 일부 변경의 건이 승인되었습니다. 주2) 당사는 결산일 이후 2017년 3월 21일 이사회결의를 통하여 주식회사 티비에이치글로벌 제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정하였으며, 2017년 3월 23일 발행 완료하였습니다.

[TBH HONG KONG LIMITED]

년월	내역

2012.02	유상증자 실시(증자규모 HKD119,853,449.82, 배정대상:코에프씨케이디비씨제이케이엘프런티어챔프2010의1호, 증자후 자본금 HKD8,554,823)

2012.04	유상증자 실시(증자규모 HKD85,120,717.70, 배정대상:제이케이엘제사호 사모투자전문회사, 증자후 자본금 HKD8,736,841)

2012.06	백가호(상해)시장유한공사 유상증자 참여(출자금액 USD24,000,000)

2015.07	유상증자 실시(증자규 모: HKD202,525,185.00, 배 정대 상:CONNECT IMPROVEMENT LIMITED, 증자후 자본금 HKD9,173,682)

2015.07	백가호(상해)시장유한공사 물류대행을 위한 신규법인 설립 및 출자: 백가호사시장유한공사

2016.03	사명변경: (변경전)TBH Global Limited → (변경후)TBH HONG KONG LIMITED

주) 당사의 자회사인 TBH HONG KONG LIMITED는 2016년 3월 29일에 개최된 정기주주총회에서 TBH Global Limited에서 TBH HONG KONG LIMITED로 사명 변경을 위한 정관 일부 변경의 건이 승인되었습니다. [백가호(상해)시장유한공사]

년월	내역

2012.06	유상증자 실시(증자규모: USD24,000,000, 증자 후 자본금 USD32,500,000)

2012.11	WOMEN'SECRET 1호 매장 오픈(상해 홍커우 클라우드나인쇼핑몰)

2013.12	THE CLASS 1호 매장 오픈(우한 쭝바이백화점)

2014.03	KYUMBIE 1호 매장 오픈(상해 화이하이바이셩백화점)

2014.03	JUCY JUDY 1호 매장 오픈(상해 홍커우 클라우드나인쇼핑몰)

2016.04	MARCBRICK 1호 매장 오픈(난징 대양로백화점)

[ 백가호사시장유한공사]

년월	내역

2015.07	백가호사시장유한공사 법인설립 (설립자본금: RMB25,692,240)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007.07.20	무상증자	보통주	6,927,273	500	500	-

주) 2007년 이후 자본금 변동사항 없음
4. 주식의 총수 등

## 가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주식	기타주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	29,600,000	-	29,600,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	20,856,819	-	20,856,819	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	20,856,819	-	20,856,819	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	20,856,819	-	20,856,819	-

나. 자본금 및 1주당가액

(2016년 12월 31일 현재 ) (단위 : 원, 주)

구분	종류	자본금(액면총액)	1주당가액	비고

재무제표상자본금(A)	발행주식의액면총액('가'의 Ⅳ×B)	유통주식의액면총액('가'의 Ⅵ×B)	1주당액면가액(B)	자본금÷발행주식의 총수(A÷'가'의Ⅳ)	자본금÷유통주식수(A÷'가'의 Ⅵ)

기명식	보통주	10,428,409,500	10,428,409,500	10,428,409,500	500	500	500	-

합 계	10,428,409,500	10,428,409,500	10,428,409,500	500	500	500	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	20,856,819	-

기타주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	20,856,819	-

기타주식	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

- 당사 정관에서 배당과 관련된 규정은 다음과 같습니다.

제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.제54조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전, 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.제55조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다. 제56조(분기배당) ① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일로부터 3월, 6월 및 9월말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1.직전결산기의 자본금의 액
2.직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계
3.상법시행령에서 정하는 미실현이익
4.직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5.직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립 한 임의준비금
6.분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액
7.당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것을 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제17기	제16기	제15기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	266	-9,770	24,230

(개별)당기순이익(백만원)	-24,880	-35,558	-12,023

(연결)주당순이익(원)	-139	-606	990

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주식	-	-	-

보통주식	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주식	-	-	-

보통주식	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주식	-	-	-

보통주식	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주식	-	-	-

보통주식	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(K-IFRS적용) ※ 비교표시된 제16기 및 제15기 연결재무제표는 매출 회계정책 변경으로 인해 재작성되었습니다.

(단위:백만원)

구분	제17기	제16기	제15기

[유동자산]	393,429	401,400	343,810

현금및현금성자산	43,767	32,166	34,077

단기투자자산	-	1,608	-

매출채권	114,610	103,266	100,664

매출채권외수취채권	14,359	45,651	35,809

재고자산	199,193	197,052	156,884

기타유동자산	21,499	21,657	16,377

[비유동자산]	167,507	185,903	179,993

장기수취채권	9,081	15,055	18,600

장기매도가능금융자산	250	250	624

관계기업투자주식	1,546	-	-

투자부동산	10,233	10,474	5,185

유형자산	117,514	125,808	122,498

무형자산	3,820	3,776	4,226

이연법인세자산	25,062	30,540	28,860

자산총계	560,937	587,302	523,804

[유동부채]	154,976	157,230	124,645

매입채무	28,706	50,231	37,969

매입채무외기타채무	40,560	31,550	27,792

단기차입금	36,083	48,512	19,447

유동성장기차입금	15,401	111	10,436

당기법인세부채	7,386	4,600	14,905

기타유동부채	26,840	22,225	14,097

[비유동부채]	157,012	166,075	127,357

장기지급채무	540	613	1,089

장기지분매각기타채무	143,201	137,951	114,317

장기차입금	6,538	20,000	5,112

확정급여부채	2,023	2,278	1,297

이연법인세부채	4,710	5,234	5,543

부채총계	311,987	323,305	252,002

지배기업 소유주지분	207,364	223,948	249,592

납입자본	84,687	84,687	84,687

기타자본항목	(42,119)	(27,870)	(14,872)

이익잉여금	164,795	167,131	179,776

비지배지분	41,585	40,049	22,210

자본총계	248,949	263,997	271,802

매출액	722,249	659,666	584,977

영업이익	12,395	(5,308)	28,006

법인세비용차감전순이익	14,171	(2,125)	32,315

당기순이익	266	(9,770)	24,230

지배기업의소유주지분	(2,908)	(12,639)	20,650

비지배지분	3,174	2,869	3,580

기본주당이익(원)	(139)	(606)	990

연결에 포함된 회사 수	4	4	3

나. 요약별도재무정보(K-IFRS적용)

※ 비교표시된 제16기 및 제15기 재무제표는 매출 회계정책 변경으로 인해 재작성되었습니다.

(단위:백만원)

구분	제17기	제16기	제15기

[유동자산]	88,438	84,597	96,807

현금및현금성자산	145	234	211

매출채권	16,994	15,833	18,018

매출채권외수취채권	1,277	619	10,716

재고자산	65,876	66,106	65,454

기타유동자산	4,146	1,804	2,407

[비유동자산]	152,233	168,042	178,241

장기수취채권	9,081	15,055	18,600

장기매도가능금융자산	250	250	624

종속기업투자	50,525	50,525	50,525

투자부동산	10,234	10,474	5,185

유형자산	61,792	66,286	78,276

무형자산	2,285	2,226	2,689

이연법인세자산	18,065	23,227	22,341

자산총계	240,670	252,638	275,048

[유동부채]	72,248	49,377	54,741

매입채무	6,417	6,382	6,594

매입채무외기타채무	12,652	8,923	11,311

단기차입금	36,083	32,262	19,447

유동성장기차입금	15,401	111	10,436

미지급법인세	-	-	6,078

기타유동부채	1,696	1,699	876

[비유동부채]	94,886	105,418	86,899

장기지급채무	550	623	1,099

장기지분매각기타채무	85,775	82,518	79,392

장기차입금	6,538	20,000	5,112

확정급여부채	2,023	2,278	1,297

부채총계	167,135	154,795	141,641

납입자본	84,687	84,687	84,687

기타자본항목	(18,395)	(18,395)	(18,395)

이익잉여금	7,243	31,551	67,115

자본총계	73,536	97,843	133,407

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	158,896	156,058	181,378

영업이익	(12,505)	(29,047)	(15,153)

법인세비용차감전순이익(손실)	(19,203)	(35,830)	(16,316)

당기순이익	(24,880)	(35,558)	(12,023)

기본주당이익(원)	(1,193)	(1,705)	(576)
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제17기(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제16기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

제15기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제17기(당기)	삼정회계법인	반기검토, 기말 회계감사, 연결감사	150,000	1,921

제16기(전기)	삼정회계법인	반기검토, 기말 회계감사, 연결감사	150,000	1,583

제15기(전전기)	삼정회계법인	반기검토, 기말 회계감사, 연결감사	140,000	1,733

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제17기(당기)	2016.11.4	세무자문계약	2016.11 ~ 2016.12	30,000,000원	-

제16기(전기)	-	-	-	-	-

제15기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 종속기업 현황 가. 종속회사의 감사인

구 분	2016년	2015년	2014년

백가호(상해)시장유한공사	KPMG	KPMG	KPMG

TBH HONG KONG LIMITED	KPMG	KPMG	KPMG

나. 종속회사의 감사의견최근 3개 사업연도 동안 회계감사인으로부터 적정 이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다.

5. 내부회계관리제도

구 분	제17기	제16기	제15기

내부회계관리제도 검토의견	특이사항 없음	특이사항 없음	특이사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

당사는 본 보고서 제출일 현재 총3명(사내이사 2명, 사외이사 1명)의 이사로 구성되어 있으며, 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』에 기재된 바와 같습니다. 나. 이사회의 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	조윤석 사외이사(출석률: 90%)

찬 반 여 부

1	2016-02-16	- 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고- 제16기 연결재무제표 승인의 건 - 제16기 재무제표 승인의 건- 제16기 정기주주총회 소집 결의 건	가결	찬성

2	2016-03-30	- 대표이사 재선임의 건- 한국산업은행 운영자금 차입의 건	가결	찬성

3	2016-05-12	- 제17기 1분기 연결재무제표 승인의 건- 제17기 1분기 재무제표 승인의 건- 대표이사와의 임대차 계약 체결의 건	가결	찬성

4	2016-06-07	- 남북협력기금 실적한도대출 차입기간 연장의 건- 한국산업은행 외국환 한도 기한연장의 건- 공시정보관리규정 개정의 건	가결	찬성

5	2016-06-28	- KEB하나은행 삼성중앙역지점 신규 차입의 건- KEB하나은행 삼성중앙역지점 한도 증액의 건- 특수관계인과의 임대차 계약 체결의 건	가결	불참

6	2016-08-11	- 제17기 반기 연결재무제표 승인의 건- 제17기 반기 재무제표 승인의 건	가결	찬성

7	2016-09-12	- 한국수출입은행 기채에 관한 건- 특수관계인과의 임대차 계약 체결의 건	가결	찬성

8	2016-10-04	- 부산은행 대출 신규의 건- 특수관계인과의 임대차 계약 체결의 건	가결	찬성

9	2016-10-25	- KEB하나은행 기업일반운전자금 대출의 건	가결	찬성

10	2016-11-09	- 제17기 3분기 연결재무제표 승인의 건- 제17기 3분기 재무제표 승인의 건	가결	찬성

다. 이사의 독립성

당사의 이사회는 당기말 기준 총 3명의 이사로 구성되어 있으며, 사내이사 2명(우종완, 황태영)과 사외이사 1명(조윤석)으로 구성되어 있습니다. 당사는 이사후보의 인적사항과 주주의 추천여부에 대한 사항을 주주총회 소집통지 및 관련 공시사항으로 공시하고 있습니다. 당사의 이사 3명에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

이사 성명	구분	주된직업 및 활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 거래	공시일	추천인	재선임여부	선임일

우종완	사내이사	㈜TBH GLOBAL대표이사	보통주 4,077,400주 보유	본인	2016.03.15	이사회	재선임	2016.03.30(제16기 정기주주총회)

황태영	사내이사	㈜TBH GLOBAL사업본부장	-	-	2016.03.15	이사회	재선임	2016.03.30(제16기 정기주주총회)

조윤석	사외이사	㈜제공건축 설계실 소장	-	-	2014.07.07	이사회	신규선임	2014.07.22(2014년 임시주주총회)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

정문금	- 1962년 : 경주상고 졸업- 1973년 : 밀양세무서- 2000년 : 울산세무서	-

나. 감사의 독립성

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 당사는 현재 감사위원회가 설치되어 있지 않고, 상근감사 1인을 두고 있으며, 이 에 대한 내역은 정관에 명시되어 있습니다.

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

- 이에 관한 사항은 정관에 다음과 같이 명시되어 있습니다.

제48조(감사의 직무와 의무) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
②감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
③제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.
④감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
⑤ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
⑥ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항의 규정을 준용한다.
⑦ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2016-02-16	- 내부회계관리제도 운영실태 및 평가보고- 제16기 연결재무제표 승인의 건 - 제16기 재무제표 승인의 건- 제16기 정기주주총회 소집 결의 건	가결	-

2	2016-03-30	- 대표이사 재선임의 건- 한국산업은행 운영자금 차입의 건	가결	-

[ 회의를 통한 업무집행 이외의 주요활동내역]

활동구분	활동내역	비 고

- 제16기 내부감사	(1) 재무상태표 및 포괄손익계산서의 표시에 관한 사항(2) 영업보고서에 관한 사항(3) 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서에 관한 사항에 대한 내부감사 수행	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 집중투표제를 채택하지 않고 있으며, 서면투표제 및 전자투표제 또한 정관의 규정에 없으며 채택하지 않고 있습니다. 최근 3사업연도 중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 가. 주식 소유현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

우종완	최대주주	보통주	4,077,400	19.55	4,077,400	19.55	-

우한곤	부	보통주	2,500,000	11.99	2,578,100	12.36	장내매수

김명철	친족	보통주	350,000	1.68	350,000	1.68	-

손의식	모	보통주	430,000	2.06	300,000	1.44	증여 및 장내매수

우선경	매	보통주	619,200	2.97	619,200	2.97	-

우선영	매	보통주	570,000	2.73	570,000	2.73	-

박은전	배우자	보통주	200,940	0.96	200,940	0.96	-

차동주	친족	보통주	50,000	0.24	50,000	0.24	-

우동윤	자	보통주	459,560	2.20	459,560	2.20	-

우정주	자	보통주	169,700	0.81	170,770	0.82	장내매수

김현재	친족	보통주	115,360	0.55	115,530	0.55	장내매수

문서영	친족	보통주	20,950	0.10	71,150	0.34	수증 및 장내매수

문현영	친족	보통주	20,470	0.10	70,670	0.34	수증 및 장내매수

문성준	친족	보통주	20,500	0.10	70,950	0.34	수증 및 장내매수

㈜금강레저산업	계열회사	보통주	137,300	0.66	120,000	0.58	장내매수 및 매도

㈜일흥어패럴	계열회사	보통주	72,710	0.35	303,804	1.46	장내매수

계	보통주	9,814,090	47.05	10,128,074	48.56	-

보통주	9,814,090	47.05	10,128,074	48.56	-

나 . 최대주주의 주요경력

최대주주 성명	직위	학력	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

우종완	㈜TBH GLOBAL대표이사	부산대 섬유공학과 졸업	2000 ~ 현재	㈜TBH GLOBAL대표이사	- TBH HONG KONG LIMITED 대표이사(2007~현재)- 백가호(상해)시장유한공사 대표이사(2004~현재)

다. 최대주주의 변동내역 - 당사는 대상기간 중 최대주주가 변동되었던 경우가 없습니다.

2. 주식의 분포 가. 주식 소유현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	우종완	4,077,400	19.55%	-

우한곤	2,578,100	12.36%	-

우리사주조합	-	-	-

나. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,541	99.70	8,958,919	42.95	-
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

우종완	남	1965년 11월	대표이사	등기임원	상근	회사총괄	부산대 섬유공학과 졸업태광산업㈜ 생산관리팀일흥섬유 설립 (現)㈜TBH GLOBAL 대표이사	4,077,400	-	18년9개월	2019.03.30

황태영	남	1965년 02월	상무	등기임원	상근	사업본부총괄	연세대 신문방송학과 졸업 ㈜이랜드 밀라노 지사장, ㈜보성어패럴 팀장	-	-	16년6개월	2019.03.30

조윤석	남	1965년 04월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	홍익대학교 공과대학 건축학과 졸업(現)㈜제공건축 설계실 소장	-	-	2년5개월	2017.07.22

정문금	남	1943년 02월	감사	등기임원	상근	감사	경주상고 졸업밀양세무서, 울산세무서	-	-	12년6개월	2017.03.26

이준호	남	1959년 08월	전무	미등기임원	상근	경영관리 총괄	UCLA 경제학과 졸업University of San Francisco, MBASidus Corporation CFO, 하이마트㈜ CFO ㈜로엔엔터테인먼트 사외이사	-	-	1년6개월	-

김명철	남	1965년 05월	상무	미등기임원	상근	지원본부총괄	경희대 섬유공학 석사우방 I.C.I 연구원, 일흥섬유	350,000	-	10년9개월	-

이응창	남	1965년 06월	상무	미등기임원	상근	GLOBAL디자인본부총괄	경원대 의상학과 졸업㈜논노 기획MD, 삼성물산㈜ 기획MD,㈜YK038 기획총괄	-	-	13년3개월	-

김태진	남	1965년 08월	상무(보)	미등기임원	상근	소싱본부전략소싱SU장	국민대 의상디자인학과 졸업㈜논노 영업MD, ㈜대현 기획MD,㈜삼방기획 영업부장	-	-	11년8개월	-

주) 상기 미등기임원 현황은 2016년 기말 재직 기준입니다.

나. 임원의 겸직현황

겸 직 임 원	겸 직 회 사	비 고

성 명	직 위	회사명	직 위	담당업무

우 종 완	대표이사	백가호(상해)시장유한공사	대 표	동사장	-

TBH HONG KONG LIMITED	대 표	이사회	-

조윤석	사외이사	㈜제공건축	소 장	설계실	-

이준호	전무	백가호(상해)시장유한공사	감 사	감사	-

TBH HONG KONG LIMITED	이 사	경영관리	-

다. 직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

의류제조및 사무	남	167	-	1	-	168	6.4	7,831,552	38,579	203

의류제조및 사무	여	171	-	5	-	176	4.5	7,025,702	29,644	237

매장판매	남	-	-	5	-	5	0.8	771,742	4,264	181

매장판매	여	7	-	10	2	17	2.3	1,291,904	4,127	313

합 계	345	-	21	2	366	3.5	16,920,900	18,117	934

주1) '연간급여총액'은 2016년에 지급된 퇴사자 포함의 급여 총액입니다.주2) '비고'는 퇴사자 포함 인원수입니다.
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1) 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	1,000,000	-

감사	1	50,000	-

2) 보수지급금액2-1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	355,900	88,975	-

2-2) 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	313,900	156,950	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	30,000	30,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12,000	12,000	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1) 개인별 보수지급금액

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 명칭 - TBH GLOBAL 2. 기업집단에 소속된 회사

구분	회사명	구 분	설립일	비고

종속회사	TBH HONG KONG LIMITED	비상장법인	2007.08	자회사(홍콩현지법인)

백가호(상해)시장유한공사	비상장법인	2004.07	손자회사(중국현지법인)

백가호사시장유한공사	비상장법인	2015.07	손자회사(중국현지법인)

관계회사	㈜일흥어패럴	비상장법인	1987.02	-

㈜금강레저산업	비상장법인	2003.05	-

주1) 당사는 당기말 현재 홍콩현지법인인 TBH HONG KONG LIMITED의 지분 71.67 % 를 소유하고 있고, 홍콩현지법인은 백가호(상해)시장유한공사와 백가호사시장유한공사의 지분을 100% 소유하고 있습니다. 주2) 당사는 관계회사인 ㈜금강레저산업에게 ㈜일흥어패럴의 지분 22.45%를 2015년 4월 30일에 매각하였습니다.

3. 관계회사 등의 계통도

4. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한 , 출자총액제한, 채무보증제한 대상 여부 - 당사는 '독점규제및공정거래에관한법률' 제14조에서 정하는 상호출자제한 기업집단, 출자총액제한 기업집단 및 채무보증제한 기업집단 적용대상이 아니므로 해당사항이 없습니다.

5. 타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

TBH HONG KONG LIMITED	2008.01.11	해외사업확장	36	7,885,000	86.0	50,525	-	-	-	7,885,000	86.0	50,525	373,999	22,596

㈜이제	2012.04.17	사업관련	200	20,000	15.4	200	-	-	-	20,000	15.4	200	4,901	93

합 계	-	-	50,725	-	-	-	-	-	50,725	-	-

주1) 당사는 2012년에 TBH HONG KONG LIMITED의 지분 436,841주를 매각하였고, 2014년에 TBH HONG KONG LIMITED의 지분 873,682주를 추가 매각하였으나 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 해당 거래를 매각이 아닌 차입거래로 처리하여 매각으로 인한 보유지분율 변동은 증감내역에서 제외하 였습니다 .
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 특수관계자와의 거래

(1) 당기말과 전기말 현재 연결실체의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분	제 17(당) 기	제 16(전) 기

관계기업	(주)구슬함박	-

기 타	(주)일흥어패럴(주)금강레저산업주요 경영진 등	(주)일흥어패럴(주)금강레저산업주요 경영진 등

(2) 당기와 전기 중 특수관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자명	거래내용	제 17(당) 기	제 16(전) 기

(주)구슬함박	임대료매출	32,429	-

(주)일흥어패럴	임차료	-	31,433

(주)금강레저산업	매도가능금융자산 매각	-	545,562

주요 경영진 등	임차료	587,485	672,495

(3) 당기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 주요 채권ㆍ채무내역은 다음과 같습니다.① 제 17(당) 기

(단위: 천원)

특수관계자명	제 17(당) 기

채권	채무

매출채권	선급금	임차보증금	미지급금	선수금

(주)구슬함박	23,272	-	-	-	-

주요 경영진 등	-	5,500	500,000	5,237	33,785

합 계	23,272	5,500	500,000	5,237	33,785

② 제 16(전) 기

(단위: 천원)

특수관계자명	제 16(전) 기

채권	채무

미수금	선급금	임차보증금	미지급금	선수금

주요 경영진 등	20,000	4,600	400,000	1,225	74,395

(4) 당기와 전기 중 주요 경영진에 대한 보상의 내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	제 17(당) 기	제 16(전) 기

단기급여	3,075,088	3,779,196

퇴직급여	153,334	56,635

합 계	3,228,422	3,835,831

(5) 당기말 현재 연결실체가 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

특수관계자명	내역	지급보증액	장부금액	금융기관

대표이사	단기차입금	69,593,500	33,382,611	(주)부산은행 외

장기차입금	14,400,000	11,939,837	(주)하나은행 외

합 계	83,993,500	45,322,448
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.