티비에이치글로벌 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	- 제23기 정기 주주총회(2022년도)

주) 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 한시적으로 도입하여 시행하였고 이 제도의 관리업무는 한국예탁결제원에 위탁하여 시행하였습니다.

나. 소수주주권당사는 공시서류 작성기준일 이후인 2026년 2월에 상근감사 선임에 대한 주주제안이 접수되었습니다.

행사자	안건	주주총회안건상정여부	거부사유	진행경과

김영현, 김보람 2인	상근감사 선임의 건	상정	해당사항 없음	당사는 2026년 2월에 2인의 주주에게 상근감사 선임에 대한 주주제안을 수령하였습니다.본 주주제안은 2026년 3월 6일 주주총회 소집 결의 이사회를 통해 주주총회 안건으로 확정되었고 2026년 3월 31일에 개최되는 정기 주주총회에서 승인 여부가 확정됩니다.

다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생되지 않았습니다

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	20,856,819	-

기타주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	398,563	자기주식

기타주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	20,458,256	-

기타주식	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제9조(주식의 발행 및 배정) ① 회사가 이사회의 결의로 신주(제3호의 경우에는 이미 발행한 주식을 포함한다)를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
4. 상법 제542조의3의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 배정하는 방식
5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 배정하는 방식② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑥ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄기준일	매 사업연도 최종일

주권의 종류	「주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자 등록됨에 따라 '주권의종류'를 기재하지 않음.

명의개서대리인	주식회사 국민은행

주주의 특전	해당사항 없음	공고게재	회사홈페이지(http://tbhglobal.co.kr)또는 한국경제신문

바. 주주총회 의사록 요약 1) 주주총회 의사록 요악

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제25기정기주주총회(2025.03.28)	1) 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당: 주당 40원)2) 정관 일부 변경의 건3) 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)4) 이사보수한도 승인의 건5) 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제24기정기주주총회(2024.03.29)	1) 제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당: 주당 50원)2) 이사보수한도 승인의 건3) 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

제23기정기주주총회(2023.03.30)	1) 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 승인 및 자본준비금 감액 포함) 및 연결재무제표 승인의 건2) 정관 일부 변경의 건3) 감사 선임의 건(재선임)4) 이사보수한도 승인의 건5) 감사보수한도 승인의 건	원안대로 승인	-

주) 상기 주주총회에서는 주주제안에 따른 안건이 제출되지 않았으며, 안건 상정 이후 회의 진행 과정중 수정된 안건도 존재하지 않습니다.

2) 주주가 행사한 의결권에 대한 구체적인 사항

주총
정보	안건	결의
구분	가결
여부	의결권
있는
발행
주식
총수(A)	(A) 중
의결권 행사 주식수	찬성
주식수	찬성
주식
비율
(%)	반대 기권 등 주식수	반대 기권 등 주식
비율
(%)

제25기정기주주총회	제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당: 주당 40원)	보통결의	가결	20,856,819	10,640,107	10,458,091	98.29	182,016	1.71

정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	20,856,819	10,640,107	10,458,091	98.29	182,016	1.71

이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)	보통결의	가결	20,856,819	10,640,107	10,458,091	98.29	182,016	1.71

이사보수한도 승인의 건	보통결의	가결	20,856,819	6,537,707	6,355,691	97.22	182,016	2.78

감사보수한도 승인의 건	보통결의	가결	20,856,819	10,640,107	10,640,107	100.00	-	0.00

제24기정기주주총회	제24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(현금배당: 주당 50원)	보통결의	가결	20,856,819	9,748,442	9,748,442	100.00	-	0.00

이사보수한도 승인의 건	보통결의	가결	20,856,819	9,748,442	9,748,442	100.00	-	0.00

감사보수한도 승인의 건	보통결의	가결	20,856,819	9,748,442	9,748,442	100.00	-	0.00

제23기정기주주총회	1) 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 승인 및 자본준비금 감액 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	보통결의	가결	20,856,819	12,781,741	12,732,436	99.61	49,305	0.39

2) 정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	20,856,819	12,781,741	12,644,797	98.93	136,944	1.07

3) 감사 선임의 건(재선임)	보통결의	가결	11,187,582	3,112,504	2,933,526	94.25	178,978	5.75

4) 이사보수한도 승인의 건	보통결의	가결	20,856,819	12,781,741	11,768,196	92.07	1,013,545	7.93

5) 감사보수한도 승인의 건	보통결의	가결	20,856,819	12,781,741	12,172,513	95.23	609,228	4.77

주1) 당사는 2025년 3월에 개최한 제25기 정기주주총회부터 이사보수한도에 대한 결의 시 특별 이해관계자(우종완, 황태영)의 의결권을 제한하고 있습니다.주2) 제23기 정기주주총회는 전자투표를 시행하였습니다.