아이티엠반도체 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 2명의 사외이사로 구성되어 있으며 이사회 의장은 대표이사가 겸직하고 있습니다. 또한 이사회 내에 내부거래위원회가 설치되어 운영되고 있습니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

주) 이사의 수 및 사외이사의 수는 공시서류 작성기준일 현재 기준이며, 사외이사 변동현황은 2021년 1월 1일부터 공시서류 제출일까지의 변동현황입니다.

주2) 사외이사의 임기만료 시기와 주주총회의 개최 시기를 일치시키기 위하여 2021년 3월 25일 정기주주총회에서 김성진 사외이사의 사임후 재선임을 상정하여 의결하였습니다.

다. 중요의결사항 등

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사(출석률)	사외이사가 아닌 이사(출석률)

김성진(100%)	권충원 (100%)	나혁휘대표이사 (100%)	정대규사내이사 (100%)	황호석사내이사 (100%)

2021.01.12.	주식매수선택권 행사에 따른 주식 교부의 건(신주 발행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.01.20.	주식매수선택권 행사에 따른 주식 교부의 건(신주 발행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.01.25.	펀드 출자 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.02.09.	전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.02.24.	제21기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제21기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제21기 결산 현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.03.04.	베트남법인 증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.03.10.	장ㆍ단기차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제21기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.03.23.	이해관계자와의 거래 승인의 건(공동업무공간에 대한 경비 정산)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.05.03.	자기주식취득 신탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.05.17.	단기차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.05.25.	단기차입 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.06.03.	단기 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.06.23.	주식매수선택권 행사에 따른 주식 교부의 건(신주 발행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.06.29.	베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

개발위탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.07.28.	베트남법인 차입에 대한 지급 보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.07.30.	개발위탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.08.09.	베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.08.26.	주식매수선택권 행사에 따른 주식 교부의 건(신주 발행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.08.31.	개발위탁계약 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.09.10.	포괄외화지급보증 차입 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.09.24.	이해관계자와의 거래 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.09.29.	시설자금 장기차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

개발위탁계약 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회 내 위원회 (1) 위원회의 구성

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항

내부거래위원회	사외이사 2명상근이사 1명	김성진 사외이사권충원 사외이사나혁휘 대표이사	[설치 목적] 내부거래 감독 강화[권한 사항] 내부거래 안건의 심의 및 이사회 상정

(2) 위원회의 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명(출석률)

김성진(100%)	권충원(100%)	나혁휘(100%)

내부거래위원회	2021.01.25.	펀드 출자 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2021.03.10.	베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2021.03.23.	이해관계자와의 거래 승인의 건(공동업무공간에 대한 경비 정산)	가결	찬성	찬성	찬성

2021.05.17.	베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2021.06.29.	베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

개발위탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2021.07.28.	베트남법인 차입에 대한 지급 보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2021.07.30.	개발위탁계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2021.08.09.	베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2021.08.31.	개발위탁계약 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2021.09.24.	이해관계자와의 거래 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2021.09.29.	개발위탁계약 일부 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

마. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원에 대한 사항

구분	성명	임기	연임 여부(횟수)	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	활동분야	선임배경

사내이사(대표이사)	나혁휘	3년	연임(4)	이사회	해당 없음	해당 없음	업무집행	회사의 사업 전반에 대한 경험 및 전문지식 보유

사내이사	정대규	3년	연임(2)	이사회	해당 없음	해당 없음

사내이사	황호석	3년	연임(2)	이사회	대여금 177백만원 (주)	해당 없음

사외이사	김성진	3년	연임(2)	이사회	해당 없음	해당 없음	경영관리감독	법률, 경제 및 경영활동 전반에 대한 전문지식 보유

사외이사	권충원	3년	-	이사회	해당 없음	해당 없음

주) 해당 대여금은 등기임원 선임 이전에 발생된 건이며 이사회 결의를 통하여 회사의 가중평균차입이자율을 상회하는 조건으로 금전소비대차계약 체결 후 진행되었습니다. (2) 사외이사후보추천위원회 당사는 현재 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.

(3) 사외이사 교육 실시 현황[사외이사 교육 미실시 내역]

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	특정 분야에 대한 다년간의 경험에 의한 전문성 및 회사의 사업에 관한 지식을 보유하고 있으며 이사회 의안에 대한 충분한 사전 설명과 질의 응답을 제공하고 있으므로 별도의 교육을 실시하지 않았으며, 향후 업무수행과 관련하여 필요한 경우 교육 진행 예정