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아이티엠반도체 분기보고서 (2021.03)
분 기 보 고 서

(제 22 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 05월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 아이티엠반도체
대 표 이 사 : 나 혁 휘
본 점 소 재 지 : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청3길 60
(전 화) 043-270-6700
(홈페이지) http://www.it-m.co.kr/
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영지원본부장 (성 명) 황 현 구
(전 화) 043-270-6700
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 - 소재지 : 충청북도 청주시 청원구 오창읍 양청 3길 60

나. 경영진의 중요한 변동

연월일	변경전	변경후

대표이사	기타비상무이사	사내이사	사외이사	감사(비상근)	대표이사	사내이사	사외이사	감사(상근)

2018.09.28.	나혁휘	최영진동현오현석	-	-	이현석	나혁휘	정대규황호석	김성진	박상태

2019.03.22	나혁휘	-	정대규황호석	김성진	박상태	나혁휘	정대규황호석	김성진권충원(주)	박상태

주) 2019년 3월 22일 정기주주총회에서 권충원 사외이사가 추가 선임되었습니다. 다. 그 밖에 경영활동과 관련된 주요한 사항의 발생내용

연 월	내 용

2017.12.	- 제18회 산업통상자원부 이달의 산업기술상 수상

2018.06.	- ITM Semiconductor VIETNAM Co., Ltd 제2공장 준공(베트남 하노이)

2018.12.	- 연구법인 ㈜아이티엔씨 설립(대한민국 판교) ※동탄으로 소재지 이전

2019.11.	- 코스닥시장 상장

2019.12.	- ITM Semiconductor VIETNAM Co., Ltd 제3공장 준공(베트남 하노이)- 2억불 수출의 탑 수상

2020.06	- 코스닥 150 지수 편입- 코스닥 라이징스타 선정

2020.09	- ITM Semiconductor VIETNAM Co., Ltd 제4공장 준공(베트남 하노이)

2021.02	- ITM Semiconductor VIETNAM Co., Ltd 제5공장 착공(베트남 하노이)

2021.03	- 제48회 상공의 날 대통령 표창 수상
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.09.25	주식매수선택권행사	보통주	151,401	500	6,096	-

2017.10.11	전환권행사	보통주	74,682	500	8,034	1회차

2017.10.19	주식매수선택권행사	보통주	133,282	500	6,096	-

2017.11.15	전환권행사	보통주	99,812	500	8,015	1회차

2017.12.14	주식매수선택권행사	보통주	108,922	500	8,464	-

2017.12.29	주식매수선택권행사	보통주	10,389	500	8,464	-

2018.08.24	전환권행사	보통주	449,157	500	8,015	1회차

2018.08.24	전환권행사	보통주	836,994	500	9,558	2회차

2018.10.27	유상증자(주주배정)	보통주	1,974,730	500	10,000	주주배정증자비율 : 12.9801%

2018.11.19	주식매수선택권행사	보통주	30,110	500	8,450	-

2018.12.18	전환권행사	보통주	188,270	500	10,623	3회차

2019.03.25	주식매수선택권행사	보통주	568,337	500	8,522	-

2019.11.05	유상증자(일반공모)	보통주	4,648,461	500	26,000	일반공모

2019.12.04	주식매수선택권행사	보통주	5,043	500	8,522	-

2020.01.16	주식매수선택권행사	보통주	930	500	8,522	-

2020.01.28	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	8,522	-

2020.03.30	주식매수선택권행사	보통주	3,443	500	8,522	-

2020.05.19	주식매수선택권행사	보통주	20,181	500	8,522	-

2020.08.25	주식매수선택권행사	보통주	5,089	500	8,522	-

2020.10.14	주식매수선택권행사	보통주	10,089	500	8,522	-

2020.10.14	주식매수선택권행사	보통주	215,000	500	12,000	-

2020.11.02	주식매수선택권행사	보통주	20,000	500	12,000	-

2020.12.28	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	8,522	-

2021.01.13	주식매수선택권행사	보통주	10,000	500	12,000	-

2021.01.21	주식매수선택권행사	보통주	2,113	500	8,522	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,119,914	-	23,119,914	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,119,914	-	23,119,914	-

Ⅴ. 자기주식수	489,305	-	489,305	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	22,630,609	-	22,630,609	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	60,000	76,021	-	-	136,021	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	148,471	-	-	-	148,471	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	208,471	76,021	-	-	284,492	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	204,813	-	-	-	204,813	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	413,284	76,021	-	-	489,305	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,119,914	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	489,305	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	22,630,609	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 회사의 정책 당사는 회사가 창출하는 이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 수단으로 자사주 매입 실시 및 배당을 실시할 예정 입니다. 2021년 3월 31일 현재 보유중인 자사주는 489,305주이며, 향후 자사주 처분에 대해서는 현재까지 검토/확정 된 사항은 없습니다. 당사는 주주가치 제고와 주주환원 확대를 위해 투자, Cash Flow, 재무구조를 종합적으로 고려하여 배당을 결정 합니다. 잉여현금흐름을 배당제원으로 하며 부채비율 등 재무구조 개선에 따라 향후 배당성향을 상향할 예정입니다. 배당 안정성은 주당 배당금의 하향 조정을 지양한다는 의미지만 향후 사업환경 변화, 투자계획이 포함된 경영전략 등을 검토하여 장기적 관점에서 성장과 지속적인 주주가치 제고를 위한 방향으로 탄력 적용할 수 있습니다.

나. 정관에서 규정하고 있는 배당에 관한 사항

제11 조(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.

제 54 조 (이익배당)① 이익의 배당금은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제51조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

제 55 조 (분기배당)① 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당은 금전으로 한다.
② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 각 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행법령에서 정하는 미실현이익
4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금
7. 당해 영업년도 중에 분기배당이 있었던 경우 그 금액의 합계액
④제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.

다. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제22기 1분기	제21기	제20기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,213	14,680	41,667

(별도)당기순이익(백만원)	5,013	21,865	36,894

(연결)주당순이익(원)	53	641	2,220

현금배당금총액(백만원)	-	4,539	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	30.9	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.4	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	200	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주) 현금배당수익률은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

라. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	1	0.1	0.1

주) 최근 3년간 평균 배당수익률은 3년간 배당수익률의 합을 3으로, 최근 5년간 평균 배당수익률은 5년간 배당수익률의 합을 5로 나눈 값입니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.22.	제19기 정기주주총회	전자증권제도 도입을 위한 정관 정비(제8조, 제8조의2, 제13조 제3항, 제14조, 제18조)	주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률(전자증권법) 시행

이사 임기를 2년에서 3년으로 변경(제33조)	단기실적 위주의 경영의사결정 방지

내부거래위원회 설치를 위한 조항 신설(제40조의2)	내부거래 통제 강화

외부감사인 선임 조항 정비(제52조)	외부감사법 개정내용 반영 및 문구 정비

2020.03.24.	제20기 정기주주총회	주주명부 폐쇄에 관한 사항 삭제(제15조)	주주 권리행사 제약 최소화

서면투표에 관한 사항 삭제(제28조)	전자투표를 통한 의결권행사와 중복행사 방지

이사 및 감사의 책임한도 설정(제37조의2, 제47조 제5항)	상법 제400조 및 제415조에서 정하고 있는 책임한도에 관한 사항 반영

재무제표의 승인을 이사회에서도 가능하도록 변경(제51조 제6항, 제7항, 제54조 제 4항)	주주총회 의결정족수 미달 등 불가피한 상황으로 인한 리스크에 대비한 의사결정 유연성 확보

2021.03.25.	제21기정기주주총회	주식등의 전자등록에 관한 규정 정비(제8조의2)	의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 조문 정비

이익배당기준일 정비 및 동등배당의 근거 명시(제10조 제9항, 제11조, 제16조의2 제5항, 제54조 제3항, 제55조 제4항)	- (결산)배당기준일을 이사회 결의로 정할 수 있도록 정비- 동등배당의 근거를 명시하여 구주와 신주 모두 동등하게 이익배당을 할 수 있음을 명확히 함

전자투표를 도입한 경우 감사 선임시 주주총회 결의요건 완화 명시(제45조)	전자투표 도입시 감사를 출석주식수의 과반수로써 선임할 수 있도록 주주총회 결의요건을 완화하는 개정 상법 반영

정기주주총회 개최시기의 유연성 확보를 위한 기준일 관련 조문 정비(제15조, 제19조, 제51조 제2항, 제3항)	3월 이후에도 정기주주총회가 가능하도록 정기주주총회 기준일 및 개최 시기에 관한 조문 정비
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황 (1) 대손충당금 설정내용

(단위 : 천원)

구 분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금 설정률

제20기	매출채권	130,937,089	331,373	0.3%

기타채권	3,020,852	203,156	6.7%

장단기대여금	920,000	-	0.0%

합 계	134,877,941	534,529	0.4%

제21기	매출채권	149,291,685	325,023	0.2%

기타채권	955,475	203,156	21.3%

장단기대여금	354,000	-	0.0%

합 계	150,601,160	528,179	0.4%

제22기당분기말	매출채권	91,447,050	325,036	0.4%

기타채권	2,034,860	203,156	10.0%

장단기대여금	354,000	-	0.0%

합 계	93,835,910	528,192	0.6%

(2) 대손충당금 변동현황(단위 : 천원)

구 분	제22기당분기말	제21기	제20기

1. 기초 대손충당금 잔액합계	528,179	534,529	599,754

2. 순대손처리액(①-②±③)	13	(6,350)	(65,225)

① 대손처리액(상각채권액)	35	19,546	8,598

② 상각채권회수액	22	25,896	29,799

③ 기타증감액	0	0	(44,024)

3. 기말 대손충당금 잔액합계	528,192	528,179	534,529

나. 재 고자산 현황 (1) 재고자산 보유현황

(단위 : 천원)

계정과목	제 22기 1분기 (2021년)	제 21기 (2020년)	제 20기 (2019년)

상품	-	1,600	44,215

제품	6,067,230	4,218,443	5,442,383

재공품	3,395,905	3,845,044	2,586,357

원재료	25,699,262	22,488,044	22,954,437

부재료	32,243	21,466	22,815

미착품	799,983	403,359	211,868

합계	35,994,624	30,977,956	31,262,074

총자산대비 재고자산 구성비율(%)	8.60%	7.78%	7.91%

[재고자산합계÷기말자산총계×100]

재고자산회전율(회수)	5.80회	9.46회	11.18회

[연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]

(2) 재고자산 실사내용 (가) 재고자산 실사현황 당사는 매 회계연도 결산기에 외부감사인 입회 하에 재고자산을 실사하고 있습니다.또한, 재고자산 입/출고 관리 및 투명성 강화를 위해 매월 재고실사를 시행하고 있습니다.

- 재고실사일자 : 2021년 03월 31일- 재고실사방법 : 장부재고와 출고증/타처보관 확인서를 비교하여 파악하였습니다.- 감사인의 입회여부 : 매월 말 재고자산 실사에는 감사인의 입회없이 내부회계 관리 자의 입회하에 자체 재고 조사를 실시하였습니다.(나) 재고자산의 담보제공여부 등재고자산 중 소유권이 제한되어 있는 자산은 없으며, 일부는 차입약정에 대하여 담보로 제공되어 있습니다. 라. 공 정가치평가 내역 - 공시대상기간중 공정가치로 측정되는 금융자산 및 금융부채와 유형자산 재평가 시행 내역이 존재하지 않습니다.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.03.31 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.(사업보고서에 기재예정)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항가. 회계감사인의 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제22기(2021년)	삼덕회계법인	-	-	-

제21기(2020년)	삼덕회계법인	적정	-	별도 : 종속기업 매출에 대한 회계처리연결 : 연결매출액 산정을 위한 내부매출제거 회계처리

제20기(2019년)	삼덕회계법인	적정	-	별도 : 종속기업 매출에 대한 회계처리연결 : 연결매출액 산정을 위한 내부매출제거 회계처리

나. 감사용역체결 현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제22기(2021년)	삼덕회계법인	별도 및 연결재무제표 검토 및 감사	120	1,390	-	-

제21기(2020년)	삼덕회계법인	별도 및 연결재무제표 검토 및 감사	100	1,180	100	1,384

제20기(2019년)	삼덕회계법인	별도 및 연결재무제표 감사	80	990	80	1,344

다. 회계감사인과 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제22기(2021년)	-	-	-	-	-

제21기(2020년)	-	-	-	-	-

제20기(2019년)	2019.09.02.	국제거래정보통합보고서 작성 용역(주1)	2019.09.02.~2019.10.25	25	한영회계법인

주1) 2018년 사업년도 국제거래정보통합 보고서 작성 지원 용역

라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해내 부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

-	-	-	-	-

2. 회계감사인의 변경

사업연도	외부감사인	변경사유

제22기(2021년)	삼덕회계법인	-

제21기(2020년)	삼덕회계법인	-

제20기(2019년)	삼덕회계법인	주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조에 의거한 감사인 선정

3. 내부통제에 관한 사항 가. 내부회계관리제도에 대한 회계감사인의 의 견

사업연도	내용	개선 계획 및 조치 사항	비고

제22기(2021년)	-	-	삼덕회계법인

제21기(2020년)	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다	-	삼덕회계법인

제20기(2019년)	경영자의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-	삼덕회계법인

나. 내부회계관리자가 제시한 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 - 해당사항 없음 다. 내부회계관리제도 이외 내부통제구조에 대한 회계감사인으로부터 평가 - 해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 2명의 사외이사로 구성되어 있으며 이사회 의장은 정관 규정에 의거하여 대표이사가 겸직하고 있습니다. 또한 이사회 내에 내부거래위원회가 설치되어 운영되고 있습니다. 나. 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

주) 이사의 수 및 사외이사의 수는 공시서류 작성기준일 현재 기준이며, 사외이사 변동현황은 2021년 1월 1일부터 공시서류 제출일까지의 변동현황입니다

주2) 사외이사의 임기만료 시기와 주주총회의 개최 시기를 일치시키기 위하여 2021년 3월 25일 정기주주총회에서 김성진 사외이사의 사임후 재선임을 상정하여 의결하였습니다.

다. 중요의결사항 등

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사(출석률)	사외이사가 아닌 이사(출석률)

김성진(100%)	권충원 (100%)	나혁휘대표이사 (100%)	정대규사내이사 (100%)	황호석사내이사 (100%)

2021.01.12.	주식매수선택권 행사에 따른 주식 교부의 건(신주 발행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.01.20.	주식매수선택권 행사에 따른 주식 교부의 건(신주 발행)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.01.25.	펀드 출자 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.02.09.	전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.02.24.	제21기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제21기 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제21기 결산 현금배당 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.03.04.	베트남법인 증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.03.10.	장ㆍ단기차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제21기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021.03.23.	이해관계자와의 거래 승인의 건(공동업무공간에 대한 경비 정산)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회 내 위원회 (1) 위원회의 구성

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

내부거래위원회	사외이사 2명상근이사 1명	김성진 사외이사권충원 사외이사나혁휘 대표이사	[설치 목적] 내부거래 감독 강화[권한 사항] 내부거래 안건의 심의 및 이사회 상정

(2) 위원회의 활동내용

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명(출석률)

김성진(100%)	권충원(100%)	나혁휘(100%)

내부거래위원회	2021.01.25.	펀드 출자 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2021.03.10.	베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2021.03.23.	이해관계자와의 거래 승인의 건(공동업무공간에 대한 경비 정산)	가결	찬성	찬성	찬성

마. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원에 대한 사항

구분	성명	임기	연임 여부(횟수)	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	활동분야	선임배경

사내이사(대표이사)	나혁휘	3년	연임(4)	이사회	해당 없음	해당 없음	업무집행	회사의 사업 전반에 대한 경험 및 전문지식 보유

사내이사	정대규	3년	연임(2)	이사회	해당 없음	해당 없음

사내이사	황호석	3년	연임(2)	이사회	대여금 177백만원 (주)	해당 없음

사외이사	김성진	3년	연임(2)	이사회	해당 없음	해당 없음	경영관리감독	법률, 경제 및 경영활동 전반에 대한 전문지식 보유

사외이사	권충원	3년	-	이사회	해당 없음	해당 없음

주) 해당 대여금은 등기임원 선임 이전에 발생된 건이며 이사회 결의를 통하여 회사의 가중평균차입이자율을 상회하는 조건으로 금전소비대차계약 체결후 진행되었습니다. (2) 사외이사후보추천위원회 당사는 현재 사외이사후보추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.

(3) 사외이사 교육 실시 현황사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	특정 분야에 대한 다년간의 경험에 의한 전문성 및 회사의 사업에 관한 지식을 보유하고 있으며 이사회 의안에 대한 충분한 사전 설명과 질의 응답을 제공하고 있으므로 별도의 교육을 실시하지 않았으며, 향후 업무수행과 관련하여 필요한 경우 교육 진행 예정
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

박상태	[학력 사항]1973 한양대학교 법과대학 졸업
1977 성균관대학교 행정대학원 졸업2002 건국대학교 대학원 국제무역학(경제학 박사)
[경력 사항]1973 제13회 행정고시 합격1988 재무부 관세국 산업관세과장
1996 관세청 감사관
2001 관세청 통관지원국장
2001~2003 관세청 차장
2003~2009 한국신용평가정보 대표이사
2010~2012 한국전자금융 대표이사
2015~2018 케이아이에스정보통신 감사
2018~현재 아이티엠반도체 감사	해당 없음	상근

나. 감사의 독립성 (1) 감사의 권한 및 책임에 관한 사항당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위해 회사의 회계와 업무에 대한 감사 권한을 부여하고 있으며, 자회사에 대한 영업보고 요구 및 재산상태 조사 권한과 이사회 소집 권한을 부여하고 있습니다.

구분	내용

정관 제47조 (감사의 직무와 의무)	① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다. ③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다. ④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑤ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항 및 제37조의2의 규정을 준용한다⑥ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다. ⑦ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ⑧ 제7항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

정관 제48조 (감사록)	감사는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 감사록에 기재하고 감사를 실시한 감사가 기명날인 또는 서명을 하여야 한다.

제 51 조 (재무제표 등의 작성 등)	② 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사에게 제출하여야 한다. 다만, 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우에는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제출하여야 한다.
③ 감사는 정기주주총회일 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다. 다만, 사업보고서 제출기한 이후 정기주주총회를 개최하는 경우에는 사업보고서 제출기한의 1주전까지 제출하여야 한다.

(2) 감사의 선임배경 및 독립성 충족 여부

성명	추천인	회사와의관계	최대주주 또는주요주주와의 관계	선임배경

박상태	이사회	해당 없음	해당 없음	감사업무 및 회사경영전반에 대한 전문지식 보유

다. 감사의 주요 활동내용[이사회 참석 내역]

개최일자	의안내용	가결여부	참석여부

2021.01.12.	주식매수선택권 행사에 따른 주식 교부의 건(신주 발행)	가결	참석

2021.01.20.	주식매수선택권 행사에 따른 주식 교부의 건(신주 발행)	가결	참석

2021.01.25.	펀드 출자 결정의 건	가결	참석

2021.02.09.	전자투표제도 채택의 건	가결	참석

주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	참석

2021.02.24.	제21기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건	가결	참석

제21기 영업보고서 승인의 건	가결	참석

제21기 결산 현금배당 결정의 건	가결	참석

2021.03.04.	베트남법인 증자의 건	가결	참석

2021.03.10.	장ㆍ단기차입의 건	가결	참석

베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건	가결	참석

제21기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석

2021.03.23.	이해관계자와의 거래 승인의 건(공동업무공간에 대한 경비 정산)	가결	참석

라. 감사 교육실시 현황[감사 교육 미실시 내역]

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	다년간의 경험에 따른 감사 및 경영에 대한 전문성과 회사의 사업에 관한 지식을 보유하고 있으며 의사회 참석 또는 감사업무시 충분한 사전 설명과 의문사항에 대한 답변을 제공하고 있으므로 별도의 교육을 실시하지 않았으며, 향후 업무수행과 관련하여 필요한 경우 교육 진행 예정.

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

정도경영실	2	이사 1명대리 1명(평균 4년)	이사회 의안 설명, 회계감사 및 내부회계관리제도 평가 등 감사업무 전반에 관한 자료의 제출 및 의사소통

바. 준법지원인 등 지원조직 현황

- 당사는 자산총액 5천억원 미만 상장법인으로 준법지원인 선임 의무가 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도(1) 집중투표제- 당사는 정관 제32조에서 집중투표제의 적용을 배제하고 있습니다.

제 32 조 (이사의 선임)① 이사는 주주총회에서 선임한다.② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의수로 하여야 한다.③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

(2) 서면투표제 - 당사는 서면투표제도를 채택하고 있지 않습니다.

(3) 전자투표제- 당사는 주주총회 개최시 이사회 결의를 통해 전자투표제도의 채택 여부를 결정하고 있습니다. 나. 소수주주권- 공시대상기간중 소수주주권이 행사된 바 없습니다. 다. 경영권 경쟁 - 공시대상기간중 회사의 경영지배권에 관한 경쟁이 발생한 바 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	15,000	-

감사	1	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	231	39	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	201	67	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	15	8	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	15	15	-

3. 이사ㆍ감사 의 개인별 보수현황기업공시서식 작성 기준에 따라 분기보고서에는 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황을 기재하지 않습니다.

4. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황기업공시서식 작성 기준에 따라 분기보고서에는 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황을 기재하지 않습니다.

및 행사현황 등>

(1) 이사ㆍ감사에게 부여한 주식매수선택권

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	3	83	-

사외이사	2	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	-	-

계	6	83	-

※ 2021년 1분기말 공정가치 총액으로 상증세법에 의한 공정가치 산출방법을 사용하였습니다.

(2) 행사현황 등(단위 : 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	최초부여수량	당기변동수량	총변동수량	기말 미행사수량	행사기간	행사가격

행사	취소	행사	취소

나혁휘	등기임원	2017.03.23.	(주1)	기명식보통주	393,564	0	0	393,564	0	0	2019.03.24. ~2022.03.23.	8,522원

정대규	등기임원	20,181	0	0	20,181	0	0

황호석	등기임원	20,181	0	0	20,181	0	0

진주형	미등기임원	10,089	0	0	10,089	0	0

박정호	미등기임원	10,089	0	0	10,089	0	0

황현구	미등기임원	18,162	0	0	8,162	0	10,000

박천희	미등기임원	10,089	0	0	10,089	0	0

김상엽	미등기임원	10,089	0	0	10,089	0	0

박성배	미등기임원	10,089	0	0	10,089	0	0

김상철	미등기임원	8,069	0	0	8,069	0	0

정완교	미등기임원	8,069	0	0	8,069	0	0

장원택	미등기임원	8,069	0	0	8,069	0	0

황보상직	미등기임원	8,069	0	0	8,069	0	0

○○○외 20명	직원	108,902	2,113	0	95,416	3,000	10,486

나혁휘	등기임원	2018.09.28.	(주1)	기명식보통주	200,000	0	0	200,000	0	0	2020.09.29. ~2023.09.28.	12,000원

정대규	등기임원	10,000	0	0	10,000	0	0

황호석	등기임원	10,000	0	0	10,000	0	0

황현구	미등기임원	10,000	0	0	10,000	0	0

박성배	미등기임원	10,000	10,000	0	10,000	0	0

심철희	미등기임원	5,000	0	0	5,000	0	0

○○○	직원	5,000	0	0	0	0	5,000

나혁휘	등기임원	2020.03.24.	(주2)	기명식보통주	50,000	0	0	0	0	50,000	2022.03.25. ~2025.03.24.	50,800원

정대규	등기임원	25,000	0	0	0	0	25,000

황호석	등기임원	25,000	0	0	0	0	25,000

박정호	미등기임원	20,000	0	0	0	0	20,000

진주형	미등기임원	20,000	0	0	0	0	20,000

김상엽	미등기임원	15,000	0	0	0	0	15,000

황현구	미등기임원	15,000	0	0	0	0	15,000

박천희	미등기임원	10,000	0	0	0	0	10,000

심철희	미등기임원	10,000	0	0	0	0	10,000

인해진	미등기임원	10,000	0	0	0	0	10,000

구자근	미등기임원	5,000	0	0	0	0	5,000

김상철	미등기임원	5,000	0	0	0	0	5,000

김영석	미등기임원	5,000	0	0	0	0	5,000

박성배	미등기임원	5,000	0	0	0	0	5,000

신순일	미등기임원	5,000	0	0	0	0	5,000

유재민	미등기임원	5,000	0	0	0	0	5,000

이병우	미등기임원	5,000	0	0	0	0	5,000

이종욱	미등기임원	5,000	0	0	0	0	5,000

장원택	미등기임원	5,000	0	0	0	0	5,000

정완교	미등기임원	5,000	0	0	0	0	5,000

황보상직	미등기임원	5,000	0	0	0	0	5,000

○○○외 30명	직원	70,000	0	2,500	0	4,500	65,500

박현규	미등기임원	2021.03.25.	(주2)	기명식보통주	10,000	0	0	0	0	10,000	2023.03.26.~2026.03.25.	47,110원

백철승	미등기임원	10,000	0	0	0	0	10,000

임상섭	미등기임원	10,000	0	0	0	0	10,000

이성희	미등기임원	3,000	0	0	0	0	3,000

이용주	미등기임원	5,000	0	0	0	0	5,000

○○○	직원	3,000	0	0	0	0	3,000

주1) 신주교부, 자기주식교부, 현금 또는 자기주식 차액보상 중 주식매수선택권 행사시 이사회가 정하는 방법주2) 현금 또는 자기주식 차액보상 중 주식매수선택권 행사시 이사회가 정하는 방법 ※ 2017년 3월 23일 부여된 주식매수선택권의 최초 부여수량은 부여후 2018년 8월 24일까지의 기간동안 조정된 행사수량입니다.참고사항) 2021년 3월말 현재 종가 : 44,750원
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등 (1) 채무보증 당사의 채무보증은 현지법인 및 자회사의 시설자금 및 운영자금 차입에 대한 채무보증이며 이사회 결의 후 진행되었습니다.

(단위 : USD,천원)

법인명(채무자)	회사와의관계	신용공여의 종류	보증 제공기간	당기말 현재 잔액	채권자	비고

USD	KRW

ITM Semiconductor VIETNAM Co., Ltd	자회사	차입금 지급보증	2020.08.03.~2021.07.31.	6,000,000	-	농협은행	-

차입금 지급보증	2019.03.15.~2022.03.15.	2,999,935	-	농협은행	-

차입금 지급보증	2019.09.20.~2022.09.20.	4,800,000	-	기업은행	-

차입금 지급보증	2015.09.24.~2021.09.23.	375,000	-	산업은행	-

차입금 지급보증	2020.06.18.~2023.06.19.	12,000,000	-	한국수출입은행	-

차입금 지급보증	2020.06.04.~2023.06.04.	1,600,000	-	KEXIM VLC	-

차입금 지급보증	2020.07.10.~2021.07.10.	16,500,000	-	국민은행	-

(주)아이티엔씨	자회사	차입금 지급보증	2019.10.07.~2022.09.15.	-	220,000	국민은행	-

주) KEXIM Vietnam Leasing Co., Ltd 2. 대주주와의 자산양수도 등 당사는 경영목적 달성을 위하여 ITM Semiconductor VIETNAM Co., Ltd에 대하여 설비의 매각 또는 신규물품의 구매대행 매각을 진행하고 있습니다. 거래물품은 기계장치, 공기구, 비품, 소모품 등이며 이사회 결의 후 진행되었습니다. 거래금액의 산정기준은 장부가액 또는 취득가액의 105%입니다.

(단위 : 백만원)

법인명	회사와의관계	거래의 종류	거래기간	거래금액	거래손익	비고

ITM Semiconductor VIETNAM Co., Ltd	자회사	매각	2021.01.01.~2021.03.31.	37	2	설비

6,261	271	구매대행

3. 대주주와의 영업거래

당사는 베트남 현지법인(ITM Semiconductor VIETNAM Co., Ltd)에 원자재를 수출하고 베트남 현지법인이 생산한 제품을 수입하여 고객사에 판매하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

법인명	회사와의관계	거래의 종류	거래기간	거래금액

ITM Semiconductor VIETNAM Co., Ltd	자회사	원자재 매출	2021.01.01.~2021.03.31.	3,621

로열티 매출	2021.01.01.~2021.03.31.	1,352

설비 매출	2021.01.01.~2021.03.31.	271

상품 매입	2021.01.01.~2021.03.31.	7,218

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

- 해 당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시 사항의 진행ㆍ변경 상 황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 ㆍ변경상황 - 해 당사항 없음 나. 주주총회 의사록 요약

일자	구분	안건	내용	비고

2019.03.22.	정기주주총회	1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건	-	(주)

2호 의안 : 정관 일부 개정의 건	원안대로 승인

3호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 승인

4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

2019.03.28.	정기주주총회	1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건	원안대로 승인

2020.03.24.	정기주주총회	1호 의안 : 제20기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인

2호 의안 : 정관 일부 개정의 건	원안대로 승인

3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인

2021.03.25	정기주주총회	1호 의안 : 제21기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안대로 승인

2호 의안 : 정관 일부 개정의 건	원안대로 승인

3호 의안 : 이사 선임의 건	원안대로 승인

4호 의안 : 감사 선임의 건	원안대로 승인

5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로 승인

7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	원안대로 승인

주) 회계감사 일정 지연으로 정기주주총회일 현재 재무제표가 확정되지 아니함을 참석 주주들에게 알리고 제19기 재무제표 승인의 건은 2019년 3월 28일 총회를 속행하여 심의하는 것에 대한 안건을 상정하여 참석 주식수의 68.6%의 동의를 얻어 승인가결하였습니다.

2. 우발채무 등 가. 중 요한 소송사건 - 해 당사항 없음 나. 견질 또는 담보용 어음·수표현황 - 해 당사항 없음 다. 채무보증 현황 (1) 채무보증 현황

(단위 : USD, 원)

통화단위	기초(2021.01.01.)	증감	당분기말(2021.03.31.)

건수	금액	건수	금액	건수	금액

USD	7건	45,212,418	-	-937,483	7건	44,274,935

KRW	1건	220,000,000	-	-	1건	220,000,000

(2) 채 무보증 증감 내역(단위 : USD)

보증수혜자	통화 단위	채권자	증감액	증감사유

ITM Semiconductor Vietnam Co.,LTD (자회사)	USD	농협은행	-749,983	차입금 상환

산업은행	-187,500	차입금 상환

USD	-937,483	-

라. 채무인수약정 현황 -해당사항 없음 3. 제 재현황

일자	제재 내용	제재 기관	제재 사유	근거법령	제재이행현황	재발방지를위한 대책

2019.05.14.	249백만원세금 추징	대전지방국세청	-해외현지법인 매출채권 지연회수분 정상가격 익금 산입-해외현지법인에 대한 기술사용료 신고 누락-피합병법인이 소유하던 유형자산에 대한 처분손실 손금불산입-연구 비전담직원에 대한 인건비 세액공제 대상 포함	-조세특례제한법 제10조-법인세법	납부 완료	내부관리기준 강화 및 임직원 교육 실시

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해 당사항 없음 5. 중소기업기준 검토표 - 해 당사항 없음 6. 직접금융 자금의 사용 가. 공모자금의 사용 내역

(기준일 : 2021. 03. 31) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의자금사용 계획	실제 자금사용내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코스닥시장상장공모	-	2019년 11월 04일	- 차입금상환- 시설투자	119,164	- 차입금상환- 시설투자	119,164	-

7. 단기매매차익 미환수 현황 - 해 당사항 없음 8. 보호예수 현황 - 해 당사항 없음