이월드 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

- 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3인(유병천,고관주,김현수)과 사외이사1인(박순복) 총 4인의 이사로 구성되어 있으며 이사회 의장은 김현수 사내이사, 대표이사는 유병천 사내이사로 이사회 의장과 대표이사는 분리되어 있습니다.- 김현수 사내이사는 경륜과 덕망을 두루 갖춘 인물로 2018년 3월 23일 이사회에서 만장일치로 이사회 의장으로 선임되었습니다. ※2019년 3월 22일 주주총회를 통해 김현준, 김철진 사내이사와 정대익 사외이사 그리고 심재만 기타비상무이사가 신규 선임되었습니다.※보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 5인(유병천,김현준,김현수,고관주,김철진), 사외이사 2인(박순복, 정대익), 기타비상무이사 1인(심재만), 총 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 1) 이사회의 권한

① 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사운영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항 등을 의결.② 대표이사 및 이사회 의장의 선임.③ 이사 및 경영진의 직무집행 감독.

2) 이사의 선임 이사 후보의 인적사항을 주주총회 전에 경영참고사항 보고시 기재하여 공시하고 있으며, 주주총회에서 주주의 추천이 있을시 이를 반영합니다. 이사 후보를 이사회에서 추천하는 경우 이사의 독립성 등 제반 자격 기준을 고려하여 선임합니다.

3) 이사회내 위원회 - 해당사항 없음4) 이사의 독립성 - 각 이사의 임기는 사내이사, 사외이사, 기타비상무이사 등의 구분 없이 주주총회 선임일로부터 모두 3년입니다. - 유병천 사내이사의 경우 실질적 연임 1회(2018년 정기주주총회 당일 사임후 재선임) - 김현수 사내이사 및 고관주 사내이사 그리고 박순복 사외이사의 경우 최초 선임후 임기 만료일이 도래하지 않았습니다. - 사외이사: 독립적 - 사외이사의 경우 정관에서 정한 바와 같이 기존의 사외이사 선임에 관한 관련법령에 따르고 있으며 그 기준을 충족합니다. 사외이사는 총 1인으로 구성되어있으며 이사회 승인을 득하고 주주총회에서 임명받았습니다. 회사와 거래관계 및 기타 이해관계는 전혀 없습니다. - 회사는 사외이사후보추천위원회를 별도로 두고 있지 않으며 사외이사후보자는 인사담당부서 및 대표이사 등이 지역의 명망있는 분들 중에서 선별하여 이사회에서 선정합니다. - 사내이사: 독립적 - 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

나. 이사회의 운영규정 및 주요 의결사항1) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회는 기업의 기본적인 경영방침을 결정하고 이사 및 경영진의 활동을 감독한 다.② 이사회는 기업과 주주의 이익을 위하여 성실하게 직무를 수행해야 하며, 기업의 사회적 책임을 다하고, 다양한 이해관계자의 이익을 적절하게 고려해야 한다.③ 이사회는 직무를 수행함에 있어 법령과 정관을 준수하여야 하며, 기업의 모든 구성원이 이를 준수하도록 하여야 한다.

2) 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

유병천(출석률:100%)	김현수(출석률:92.8%)	고관주(출석률:100%)	문신자(출석률: 45%)	박순복(출석률: 76%)

1	2018.01.05	㈜이랜드파크 단기운전자금 15.5억 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

2	2018.01.16	㈜이랜드월드사모사채변경계약체결및사모사채신규발행관련담보제공승인의건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

3	2018.01.23	산업은행산업운영자금대출40억원대환의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

4	2018.02.06	㈜이랜드파크 단기운전자금 10.3억 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

5	2018.02.08	2017사업년도재무제표(안)승인의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

6	2018.02.08	2017년내부회계관리제도평가결과보고의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2018.02.09	1. 최초 대출약정에 대한 제2차 변경약정에 관한 승인의 건2. 최초 자금보충약정에 대한 제2차 변경약정에 관한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

8	2018.02.12	㈜이랜드파크 단기운전자금 105.3억 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

9	2018.02.23	㈜이랜드파크 단기운전자금 10.3억 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참	-

10	2018.03.08	2017사업년도재무제표(안)정정승인의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

11	2018.03.08	1. 정기주주총회 개최의 건2. 정기주주총회 부의안건 확정의 건3. 제13기 재무제표 승인 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

12	2018.03.28	산업은행 산업운영자금대출 160억원 대환의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참

13	2018.03.28	당사운영자금등조달을위한대출약정및담보계약등관련계약체결승인의건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참

14	2018.04.23	㈜이랜드파크 단기운전자금 약32억 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참

15	2018.04.26	㈜이랜드파크 단기운전자금 약41.5억 대여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참

16	2018.05.04	1. 최초 대출약정에 대한 제3차 변경약정에 관한 승인의 건2. 최초 자금보충약정에 대한 제3차 변경약정에 관한 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

17	2018.05.09	㈜이랜드파크 단기운전자금 약10.4억 재연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

18	2018.05.10	㈜이랜드파크 단기운전자금 약106.8억 재연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

19	2018.07.10	㈜이랜드월드사모사채제2차변경계약체결및사모사채신규발행관련담보제공승인의건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

20	2018.07.31	예지실업단기운전자금50.8억대여연장의건	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참

21	2018.08.10	와이케이테마파크제일차100억대출연장의건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

22	2018.08.10	이랜드파크단기운전자금약108.4억재연장의건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

23	2018.09.28	산언은행산업운영자금대출200억원대환의건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

24	2018.09.28	예지실업부동산담보변경(추가)의건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

25	2018.10.19	신규일람불수입신용장한도EUR1400000개설	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

26	2018.11.09	와이케이테마파크제일차100억대출연장의건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

27	2018.11.09	이랜드파크단기운전자금약110억재연장의건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

28	2018.11.15	산언은행산업시설자금대출40억원대환의건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

29	2018.12.10	1. 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건2. 주주확정 기준일 지정의 건3. 쥬얼리 사업부문 양수도거래 관련 양해각서 체결에 관한 승인의 건4. 상환전환우선주 발행에 관한 승인의 건5. 전환사채 발행에 관한 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	-	찬성

30	2018.12.20	1. 쥬얼리 사업부문 영업양수의 건2. 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건3. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

31	2018.12.27	지점설치의 건	가결	찬성	불참	찬성	-	찬성

32	2018.12.27	내부회계 관리규정 개정의 건	가결	찬성	불참	찬성	-	찬성

※ 2018년 3월 23일 문신자 사외이사 임기 만료※ 2018년 3월 23일 제13기 정기주주총회에서 박순복 사외이사가 신규 선임 됨

다. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사는 사외이사의 경륜과 지식이 회사의 임원으로서 활동함에 부족함이 없다고 판단하므로 별도의 교육 활동을 진행하지 아니하였습니다.

라. 사외이사 지원 조직회사는 별도의 사외이사 지원 조직 및 인원을 편성하고 있지 않습니다.