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이월드 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 16 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 3월 18일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)이월드
대 표 이 사 : 이수원
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달서구 두류공원로 200(두류동)
(전 화) 053)620-0001
(홈페이지) http://www.eworld.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 김철진
(전 화) 053)620-0001
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 이월드이고 영문명은 “E-WORLD CO.,LTD.”입니다. 나. 설립일자 및 존속기간 주식회사 이월드(이하 '회사'라 칭함)는 2005년 7월 4일을 기준일로 하여 주식회사 우방의 유희시설사업부문이 인적분할되어 설립된 기업이며 2011년3월25일 제6기 정기주주총회에서 주식회사 이월드로 사명을 변경하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 본사주소 : 대구광역시 달서구 두류공원로 200(두류동) - 전화번호 : 053)620-0001 - 홈페이지 주소 : http://www.eworld.kr 입니다. 라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 (1) 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률(2) 관광진흥법 마. 중소기업해당여부 회사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요사업의 내용 회사의 사업부문은 테마파크 이월드를 운영하는 테마파크 사업부문, 쥬얼리(골드, 실버), 시계, 패션 잡화를 제조, 판매하는 쥬얼리 사업부문으로 구성되어 있습니다. 상세 내용은 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

사. 회사가 속해 있는 기업집단 및 계열회사에 관한 사항

☞ 기업집단 및 계열회사에 관한 사항은 동 보고서의 'Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

아. 신용평가에 관한 사항 - 최근 3년간 신용평가에 관한 내용은 없습니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2005년 07월 26일	해당사항 없음	해당사항 없음

- 회사는 2005년 7월 4일을 기준일로 주식회사 우방으로부터 유희시설사업부문을 인적분할하여 2005년 7월 5일 설립되었으며, 상기 주권상장일자는 한국거래소 재상장일입니다.
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업연도) 중 그리고 공시대상기간 이전 회사의 주된 변동 내용은 아래와 같습니다. 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 회사의 본점 소재지는 대구광역시 달서구 두류공원로 200(두류동)이며 설립 이후 본점 소재지가 변경된 사실은 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동(1) 대표이사의 변경

변동일자	변동내역	상세내역	비고

변동전(해임ㆍ사임ㆍ퇴임)	변동후(선임ㆍ취임)

2018.12.20	대표이사 변경	유병천	유병천,고관주	각자대표

2019.03.22	대표이사 변경	유병천,고관주	유병천,김현준	각자대표

2020.05.28	대표이사 변경	유병천,김현준	유병천,이수원	각자대표

(2) 주요 경영진의 변동

변동일자	변동내역	상세내역	비고

변동전(해임ㆍ사임ㆍ퇴임)	변동후(선임ㆍ취임)

2017.03.24	사내이사 변경	김일규,강성민	김현수,고관주	이사 총원 4명

2019.03.22	이사 추가선임	-	김현준,김철진,정대익,심재만	이사 총원 4명에서 이사 총원 8명으로 증원

다. 상호의 변경

일 자	변경전 상호	변경후 상호	변경사유

2006.07.25	(주)우방타워랜드	(주)C	계열기업군의 기업이미지 통합

2010.10.21	(주)C	(주)우방랜드	기업이미지 개선

2011.03.25	(주)우방랜드	(주)이월드	기업이미지 개선

라. 최대주주의 변동

변동일자	변경전	변경후	변동사유

2010.03.25	(유)씨앤구조조정	(주)이랜드파크	담보지분의 제3자매각

마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

1) 쥬얼리 사업부문 양수

회사는 2018년 12월 20일 이사회를 통해 ㈜이랜드월드의 쥬얼리 사업부문을 양수하기로 결의하고, 같은 날 영업양수도 계약을 체결하였으며, 2019년 1월 29일 임시주주총회를 통해 쥬얼리 사업부문 양수를 결의하였습니다. 영업 양수에 관한 주요 내용은 다음과 같습니다.

가. 영업양수도 상대방

성명(상호)	대표자	주 소	비고

(주)이랜드월드	정수정, 김일규	서울 금천구 가산디지털1로 159(가산동)

나. 양수대상 사업부의 개요 및 영업양수도 일정

(1) 양수대상 사업부의 개요

구분	내용

사업부 명	(주)이랜드월드 쥬얼리 사업부

임직원 수	180명

순자산	89,826 백만원

보유브랜드	로이드, OST, 클루, LATEM, 로이드그레이스

주요 사업	쥬얼리, 시계, 패션 잡화 판매

※ 양수대상 영업부문 재무내용 및 최근사업연도말 당사전체 대비 비중(단위:백만원)

양수대상영업부문(A)	당사전체(B)	비중(%)(A/B)

자산액	103,076	263,578	39%

부채액	13,250	99,587	13%

* 양수대상 영업부문(A)의 양수도 대상 자산과 부채이며, 영업권을 포함하여 최종 양수가액 205,281백만원 (부가세별도)이 확정되었습니다. * 당사전체(B)의 자산 부채는 2018년말 기준으로 작성되었습니다. (2) 영업양수 일정

구분	일정

이사회결의일	2018.12.20

주요사항보고서(영업양수)제출일	2018.12.20

영업양수 주주총회를 위한 주주확정기준일	2019.01.04

주주명부폐쇄기간	-

반대주주 의사표시 접수	2019.01.05 ~ 2019.01.28

영업양수 승인을 위한 주주총회일	2019.01.29

주식매수청구권 행사기간	2019.01.30 ~ 2019.02.18

영업양수도 기준일	2019.01.31

영업양수도 대금지급	2019.02.15

반대매수청구 주식매수	2019.03.15

다. 영업양수도 상대방과의 사이에 가지고 있거나 있었던 이해관계의 요지

회사는 공시대상기업집단 이랜드에 속해 있는 계열회사로서 양도인 (주)이랜드월드는 회사가 발행한 보통주 13,232,515주(영업양수도 기준일 현재)를 보유한 회사의 2대주주이자 이월드가 속한 공시대상기업집단 이랜드의 최상위지배기업임.

※ 기타 자세한 사항은 당사가 금융감독원 전자공시사이트(http://dart.fss.or.kr/) 상 공시한 '주요사항보고서' 등에서 확인할 수 있습니다.

바. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

일자	내용	비고

2015.11.26	제3자배정 유상증자 결정(신주의 종류와 수 : 보통주 3,284,073주)

2018.12.10	제3자배정 유상증자 결정(신주의 종류와 수 : 의결권부상환전환우선주 15,925,926주 무의결권부상환전환우선주 35,370,370주)

2018.12.10	제2회 무보증 사모 전환사채 발행결정(사채의 권면총액 : 110,000,000,000원)

2018.12.20	(주)이랜드월드 쥬얼리사업부 영업양수 결정(인수금액 2,000억원(VAT별도))
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 02월 15일	유상증자(제3자배정)	우선주(*)	51,296,296	1,000	2,160	56.7%

(*) 본 우선주는 의결권부 상환전환우선주와 무의결권부 상환전환우선주로 구분되며 의결권부 상환전환우선주 : 15,925,926주 와 무의결권부 상환전환우선주 : 35,370,370주가 발행되었습니다.

※발행일 이후 변동사항

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020년 3월 10일	상환전환우선주의 보통주 전환청구	보통주	4,630,000	1,000	2,160	-

2020년 4월 2일	상환전환우선주의 보통주 전환청구	보통주	3,000,000	1,000	2,160	-

2020년 5월 7일	상환전환우선주의 보통주 전환청구	보통주	5,000,000	1,000	2,160	-

(*) 본 상환전환우선주의 보통주 전환청구에 따른 전환발행으로 자본금의 변동은 없으며 전환 후 회사의 상환전환우선주 현황은 다음과 같습니다. 1) 1우선주(의결권부 우선주) : 15,925,926주 2) 2우선주(무의결권부 우선주) : 22,740,370주

※보고기준일 이후 변동사항

(기준일 : 2021년 3월 18일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 3월 17일	상환전환우선주의 보통주 전환청구	보통주	3,000,000	1,000	2,160	-

(*) 본 상환전환우선주의 보통주 전환청구에 따른 전환발행으로 자본금의 변동은 없으며 전환 후 회사의 상환전환우선주 현황은 다음과 같습니다. 1) 1우선주(의결권부 우선주) : 15,925,926주 2) 2우선주(무의결권부 우선주) : 19,740,370주

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제2회	2019.02.14	2049.02.14	110,000	기명식보통주식	2020. 02. 17~2049. 01. 14	100	2,795	110,000	39,355,992	-

합 계	-	-	-	110,000	-	-	-	-	110,000	39,355,992	-
5. 의결권 현황

당사 보통주 발행주식총수는 103,139,897주이며 정관상 발행할 주식 총수(3억주)의 34.4%에 해당됩니다. 보통주 외에 의결권부 상환전환우선주 15,925,926주, 무의결권부 상환전환우선주 22,740,370주를 발행하였으며 이 중 무의결권부 상환전환우선주는 의결권이 없습니다. 보통주 중 의결권 없는 자기주식(355,773주)을 제외할 경우, 의결권부 상환전환우선주를 포함하여 의결권 행사 가능 주식수는 118,710,050주입니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	103,139,897	-

우선주	38,666,296	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	355,773	자기주식

우선주	22,740,370	무의결권주식

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	102,784,124	-

우선주	15,925,926	-

※보고기준일 이후 변동사항

(기준일 : 2021년 3월 18일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	106,139,897	-

우선주	35,666,296	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	355,773	자기주식

우선주	19,740,370	무의결권주식

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	105,784,124	-

우선주	15,925,926	-

※보고기준일 이후 변동사항 회사가 2019년 2월 15일 발행한 상환전환우선주 중 무의결권부 상환전환우선주 3,000,000주에 대하여 주주 엠알아이제일차(주)는 보고기준일 이후인 2021년 3월 17일 보통주로의 전환을 청구한 바 전환 청구당일 해당 주식은 이월드 보통주로 전환발행되었으며 이에 따라 보통주 발행주식총수는 106,139,897주, 우선주 발행주식총수는 35,666,296주로 변경되었습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 일반적인 사항 회사의 배당정책은 적정한 이익분배를 통한 기업가치 극대화를 목표로 하고 있으며,주주들의 배당에 대한 기대에 부응할 수 있는 안정된 배당정책을 유지하기 위하여 최선을 다하고 있습니다. 매 사업연도 종료 후 상법상 배당가능이익과 주식의 시장가치및 동종 업체의 배당규모, 회사 Cashflow 상황 등을 종합적으로 고려하여 적정한 배당을 진행할 계획입니다. 회사는 정관 제44조에서 이익배당에 관하여 규정하고 있습니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제16기	제15기	제14기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	-15,416	12,866	9,294

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-201	27	103

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	-	-	-

회사는 최근 5년간 배당을 지급하지 않아 과거 배당 이력 산출이 불가능합니다.
7. 정관에 관한 사항

가. 최근 정관 개정일 및 주총 안건 포함 여부 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2019년 3월 22일이며 2021년 3월 26일 소집되는 제16기 정기주주총회 안건에는 제2호 안건으로 정관 일부 변경의 건이 포함되어 있습니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 01월 29일	2019년 제1차임시주주총회	사업목적 추가, 발행예정주식수 확대, 종류주식 발행 근거 신설	쥬얼리 사업부 인수

2019년 03월 22일	제14기 정기주주총회	주식등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경, 감사의 외부감사인 선정권 명시	전자증권법 시행 내용과 외부감사법 개정 내용 반영
2. 연결재무제표

- 해당사항없음회사는 연결재무제표 작성 대상 회사가 아닙니다.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항없음회사는 연결재무제표 작성 대상 회사가 아닙니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제16기(당기)	한영회계법인	적정	사용가치 추정의 합리성 판단	* 영업권과 비한정 내용연수 무형자산의 손상검토

제15기(전기)	삼일회계법인	적정	사업결합	* 사업결합 회계처리* 영업권과 비한정 내용연수를 가진 무형자산(브랜드)의 손상검토

제14기(전전기)	삼일회계법인	적정	-	-

2. 감사용역 체결현황(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제16기(당기)	한영회계법인	반기,중간,기말	215,000	1,950	215,000	2,652

제15기(전기)	삼일회계법인	반기,중간,기말	135,000	2,129	135,000	2,129

제14기(전전기)	삼일회계법인	반기,중간,기말	60,000	689	60,000	689

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제16기(당기)	-	-	-	-	-

제15기(전기)	-	-	-	-	-

제14기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도에 관한 사항 회사의 내부회계관리자는 회사의 내부회계관리제도가 신뢰할 수 있는 재무제표의 작성 및 공시를 위하여 재무제표의 왜곡을 초래할 수 있는 오류나 부정행위를 예방하고적발할 수 있도록 효과적으로 설치 및 운영되고 있는 지의 여부에 대해 평가하고 있습니다. 본 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가함에 있어 내부회계관리제도 모범규준을 평가기준으로 사용하고 있습니다.

2020년 회계연도 중 감사가 내부감시장치의 가동의 적정성에 대한 감사 결과, 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고 2021년 2월 10일 이사회에 그 결과를 보고하였으며 한영회계법인의 감사보고서에는 아래와 같이 내부회계관리제도에 대한 검토의견이 포함되어 있습니다. ※ 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견

사업연도	회계감사인	검토의견

제16기	한영회계법인	경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 경영진의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

5. 내부감사기구와 회계감사인의 커뮤니케이션 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 03월 19일	감사인 측: 업무수행이사 외 2인,회사 측: 감사, 재무팀장 외 1인	서면회의	감사 종결 보고(핵심감사사항 등), 감사인의 독립성 등

2	2020년 09월 04일	감사인 측: 업무수행이사 외 2인,회사 측: 감사, 재무팀장 외 1인	서면회의	반기검토에서의 주요 보고사항, 핵심감사사항의 소개, 감사인의 독립성 등

3	2021년 01월 07일	감사인 측: 업무수행이사 외 2인,회사 측: 감사, 재무팀장 외 1인	서면회의	경영진 및 감사인의 책임, 감사인의 독립성, 핵심감사사항의 선정 및 유의적 위험 등

4	2021년 03월 17일	감사인 측: 업무수행이사 외 2인,회사 측: 감사, 재무팀장 외 1인	서면회의	감사 종결 보고(핵심감사사항 등), 감사인의 독립성 등

※ 상기 커뮤니케이션 결과 중 1번은 전기 회계감사인인 삼일회계법인과의 커뮤니케이션 내용입 니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

- 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 5인(유병천,이수원,이윤주,고관주,김철진), 사외이사 2인(박순복, 정대익), 기타비상무이사 1인(심재만), 총 8인의 이사로 구성되어 있으며 대표이사는 유병천 사내이사 및 이수원 사내이사 2인 체제로 이사회 의장과 대표이사는 분리하여 선임될 수 있으나 현재 회사의 이사회 의장은 유병천 대표이사가 선임되어 있습니다. ※2020년 3월 27일 정기주주총회를 통해 이윤주 사내이사가 신규 선임되었으며 2020년 5월 28일 임시주주총회를 통해 이수원 사내이사가 신규 선임되었습니다. 1) 이사회의 권한

① 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사운영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항 등을 의결.② 대표이사 및 이사회 의장의 선임.③ 이사 및 경영진의 직무집행 감독.

2) 이사의 선임 이사 후보의 인적사항을 주주총회 전에 경영참고사항 보고시 기재하여 공시하고 있으며, 주주총회에서 주주의 추천이 있을시 이를 반영합니다. 이사 후보를 이사회에서 추천하는 경우 이사의 독립성 등 제반 자격 기준을 고려하여 선임합니다.

3) 이사회내 위원회 - 해당사항 없음4) 이사의 독립성 - 각 이사의 임기는 사내이사, 사외이사, 기타비상무이사 등의 구분 없이 주주총회 선임일로부터 모두 3년입니다. - 유병천 사내이사의 경우 실질적 연임 1회(2017년 정기주주총회 당일 사임후 재선임)포함 연임 2회 - 고관주 사내이사의 경우 연임 1회 - 김철진 사내이사와 박순복, 정대익 사외이사 그리고 심재만 기타비상무이사는 최초 선임후 임기 만료일이 도래하지 않았으며 이수원, 이윤주 사내이사는 당기 중 신규 선임되었습니다. - 사외이사: 독립적 - 사외이사의 경우 정관에서 정한 바와 같이 기존의 사외이사 선임에 관한 관련법령에 따르고 있으며 그 기준을 충족합니다. 사외이사는 총 2인으로 구성되어있으며 이사회 승인을 득하고 주주총회에서 임명받았습니다. 회사와 거래관계 및 기타 이해관계는 전혀 없습니다. - 회사는 사외이사후보추천위원회를 별도로 두고 있지 않으며 사외이사후보자는 인사담당부서 및 대표이사 등이 지역의 명망있는 분들 중에서 선별하여 이사회에서 선정합니다. - 사내이사: 독립적 - 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

나. 이사회의 운영규정 및 주요 의결사항 1) 이사회 운영규정의 주요내용

① 이사회는 기업의 기본적인 경영방침을 결정하고 이사 및 경영진의 활동을 감독한 다.② 이사회는 기업과 주주의 이익을 위하여 성실하게 직무를 수행해야 하며, 기업의 사회적 책임을 다하고, 다양한 이해관계자의 이익을 적절하게 고려해야 한다.③ 이사회는 직무를 수행함에 있어 법령과 정관을 준수하여야 하며, 기업의 모든 구성원이 이를 준수하도록 하여야 한다.

2) 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

유병천(출석률:100%)	김현준(출석률:100%)	이수원(출석률:100%)	이윤주(출석률:100%)	고관주(출석률:100%)	김철진(출석률:100%)	박순복(출석률:100%)	정대익(출석률: 100%)	심재만(출석률:100%)

1	2020.02.13	1. 2019년내부회계관리제도평가결과보고의건2. 2019년내부회계관리제도감사의 평가결과보고의건3. 2019사업년도재무제표(안)승인의건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2020.03.12	1. 2019사업년도재무제표(안)정정승인의건2. 정기주주총회 개최의 건3. 정기주주총회 부의안건 확정의 건4. 제15기 재무제표 승인 위임의 건5. 전자투표제도 도입의 건6. 산업은행 산업운영자금대출 160억원 대환의 건	가결	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2020.03.27	1. 이사회의장선임의건2. 대표이사선임의건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2020.04.16	1. 임시주주총회 개최의 건2. 전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2020.05.28	대표이사 선임의 건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2020.05.28	쥬얼리사업부사업장신규설치승인의건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2020.06.17	쥬얼리사업부사업장신규설치승인의건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2020.08.10	주주간계약변경합의서체결의건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2020.08.20	쥬얼리사업부사업장신규설치승인의건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2020.08.27	쥬얼리사업부사업장신규설치승인의건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2020.09.17	쥬얼리사업부사업장신규설치승인의건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2020.09.24	1. 한국산업은행운영자금차입및기한연장의건2. 한국산업은행시설자금30억원기한연장의건3. 쥬얼리사업부사업장신규설치승인의건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2020.10.22	쥬얼리사업부사업장신규설치승인의건	가결	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

※ 2020년 3월 27일 제15기 정기주주총회를 통해 이윤주 사내이사 신규 선임 ※ 이윤주 사내이사의 출석률은 신규 선임일 이후의 이사회에 대하여 산출함 ※ 2020년 5월 28일 임시주주총회를 통해 이수원 사내이사 신규 선임※ 이수원 사내이사의 출석률은 신규 선임일 이후의 이사회에 대하여 산출함 ※ 2020년 5월 28일 김현준 사내이사 사임 ※ 김현준 사내이사의 출석률은 사임일 이전의 이사회에 대하여 산출함

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

8	2	-	-	-

라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	회사는 사외이사의 경륜과 지식이 회사의 임원으로서 활동함에 부족함이 없다고 판단하므로 별도의 교육 활동을 진행하지 아니하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 회사는 본 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며,주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(상근감사 정순도)이 감사업무를 수행하였습니다. 정순도 감사는 대구에서 경북대 법학과를 졸업하고 법무법인 대구우리하나로 변호사, 정순도법률사무소 변호사, 정앤정법률사무소 변호사를 거쳐 현재 법무법인 정앤정 대표변호사로 활동하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반 업무와 관련하여 회계장부 및 관련 서류를 제출하도록 해당 부서에 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영 정보에 접근할 수 있습니다.

1) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	추천인	최대주주와의 관계	회사와의거래

정순도(상근)	경북대 법학과 졸업법무법인 정앤정 대표변호사	이사회	-	-

※ 자세한 감사의 인적사항에 대하여는 "Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항" 을 참조하시기 바랍니다. 나. 감사의 독립성 감사 제도의 투명성과 독립성을 확보하기 위하여 상법에서는 감사선임시 최대주주등의 의결권을 3%로 제한하고 대통령령으로 정하는 상장회사는 상근감사를 1명이상 두도록 하는 등 그 선임에 대하여 엄격히 규정하고 있으며 회사는 해당 기준을 충족하고 있습니다. 회사는 감사 후보 선정 시 그 후보로 전문성과 독립성이 확보된 법률/회계/재무 전문가 중에서 선임될 수 있도록 고려하고 있으며 감사와 당사와의 거래내역은 없습니다.

다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사

정순도(출석률:100%)

1	2020.02.13	1. 2019년내부회계관리제도평가결과보고의건2. 2019년내부회계관리제도감사의 평가결과보고의건3. 2019사업년도재무제표(안)승인의건	가결	참석

2	2020.03.12	1. 2019사업년도재무제표(안)정정승인의건2. 정기주주총회 개최의 건3. 정기주주총회 부의안건 확정의 건4. 제15기 재무제표 승인 위임의 건5. 전자투표제도 도입의 건6. 산업은행 산업운영자금대출 160억원 대환의 건	가결	참석

3	2020.03.27	1. 이사회의장선임의건2. 대표이사선임의건	가결	참석

4	2020.04.16	1. 임시주주총회 개최의 건2. 전자투표제도 도입의 건	가결	참석

5	2020.05.28	대표이사 선임의 건	가결	참석

6	2020.05.28	쥬얼리사업부사업장신규설치승인의건	가결	참석

7	2020.06.17	쥬얼리사업부사업장신규설치승인의건	가결	참석

8	2020.08.10	주주간계약변경합의서체결의건	가결	참석

9	2020.08.20	쥬얼리사업부사업장신규설치승인의건	가결	참석

10	2020.08.27	쥬얼리사업부사업장신규설치승인의건	가결	참석

11	2020.09.17	쥬얼리사업부사업장신규설치승인의건	가결	참석

12	2020.09.24	1. 한국산업은행운영자금차입및기한연장의건2. 한국산업은행시설자금30억원기한연장의건3. 쥬얼리사업부사업장신규설치승인의건	가결	참석

13	2020.10.22	쥬얼리사업부사업장신규설치승인의건	가결	참석

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	회사는 감사의 경륜과 지식이 회사의 감사로서 활동에 부족함이 없다고 판단하므로 별도의 교육 활동을 진행하지 아니하였으나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률이 개정되는 등 감사에 대한 교육의 필요성이 증가함에 따라 감사에 대한 교육 계획을 마련하여 2021회계년도부터 교육을 진행할 예정입니다.

마. 감사 지원 조직회사는 별도의 감사 지원 조직 및 인원을 편성하고 있지 않습니다.

바. 준법지원인 지원조직

회사는 준법지원인 제도 의무 도입 법인이 아니고 동 제도를 운영하고 있지 아니하므로 별도의 준법지원인 조직 및 인원을 편성하고 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 1) 집중투표제의 채택여부- 회사는 정관 제29조 3항(2인 이상의 이사를 선임하는 경우에는 상법 제382조의 2의 규정에 의한 집중투표제를 적용하지 아니한다)에 의거하여 집중투표제를 채택하지 않고 있습니다. 2) 서면투표제의 채택여부- 회사는 서면투표제를 채택하지 않고 있습니다.3) 전자투표제의 채택여부 - 회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 상시적으로 도입하는 것은 채택하고 있지 않으나 2020년 제1차 임시주주총회(2020년 5월 28일), 제15기 정기 주주총회(2020년 3월 27일), 제14기 정기 주주총회(2019년 3월 22일)에서 동 제도를 활용하기로 이사회에서 결의하고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하여 시행하 였으며 제16기 정기 주주총회(2021년 3월 26일)에서도 동 제도를 활용하기로 이사회에서 결의하고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 나. 소수주주권의 행사여부 - 회사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 - 회사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
2. 임원의 보수 등

당사는 상법 제382조 및 당사 정관에 의거하여 이사의 보수한도를 주주총회의 결의로서 정하고 있으며, 2020년 3월 27일 정기주주총회를 통하여 제16기 이사 및 감사의 보수 한도를 각 1,000백만원, 150백만원으로 정한 바 있습니다. 당기 중 세부 지급내역은 다음과 같습니다.

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	8	1,000,000	-

감사	1	150,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

9	405,379	45,042	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	6	324,319	54,053	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	63,030	31,515	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	18,030	18,030	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

3. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 개인별 보수지급 금액이 기업공시서식 작성기준인 5억원 이상에 해당하지 않아 기재를 생략합니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

4. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 개인별 보수지급 금액이 기업공시서식 작성기준인 5억원 이상에 해당하지 않아 기재를 생략합니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 회사가 속해있는 기업집단- 기업집단의 명칭 : 이랜드

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 이랜드그룹에 속한 계열회사입니다. 보고기간말 현재 이랜드 그룹에 속해 있는 회사(국내기준)는 32개사이며, 회사를 포함하여 상장2개사와 비상장30개사로 구성되어 있습니다. 그 소속 회사 현황은 다음과 같습니다.

(2020년 12월 31일 현재)

상장여부	회사수	법인명	법인등록번호

비상장	30	㈜이랜드월드	110111-0365797

㈜이랜드리테일	110111-0243800

㈜이랜드파크	144411-0000098

㈜이랜드이츠	110111-7155412

㈜이랜드크루즈	110111-1005407

㈜이랜드공덕	110111-5005718

㈜예지실업	115411-0000811

㈜이랜드스포츠	110111-5472206

㈜이랜드시스템스	110111-0747224

㈜리드	110111-0723555

㈜리드온	110111-2999352

㈜이랜드건설	110111-0841688

㈜와인캐슬	134211-0080103

㈜이네스트	110111-3656688

㈜이랜드중국패션디자인	110111-3814020

㈜이랜드위시디자인	110111-4609214

㈜올리브스튜디오	110111-3354571

농업회사법인맛누리㈜	214411-0003568

㈜켄싱턴월드	110111-3964172

㈜이랜드테마파크제주	224111-0021514

㈜이에셋레저개발	110111-5917707

㈜이랜드인재원	110111-6452314

㈜이앤씨월드	110111-6647692

㈜케이비와이즈스타제6호위탁관리부동산투자회사	110111-5237460

㈜글로벌스포츠	110111-2111386

㈜이키즈랜드	110111-7278107

㈜켄싱턴코리아	145011-0021926

㈜이랜드투자일임	110111-7324562

㈜이랜드서비스	110111-7375606

농업회사법인 켄싱턴팜㈜	144411-0013215

상장	2	㈜이월드	170111-0290867

㈜이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사	110111-3275959

※ ㈜이랜드크루즈는 2021년 1월 22일 ㈜이크루즈로 상호 변경되었습니다.

2. 기업집단의 계통도 - 본 보고서 제출 기준일 현재 회사가 속한 계열회사의 계통도(국내에 한함)는 다음과 같습니다.

3. 회사의 경영에 직접 영향력을 미치는 계열회사 등

(2020년 12월 31일 현재)

계열회사명	관계	보유주식수(주)	지분율(%)	비고

(주)이랜드월드	최상위지배기업	13,202,515	11.09	기업집단 최상위지배기업

(주)이랜드파크	지배기업	54,131,261	45.46	최대주주

※ 상기 지분율은 보고서 작성기준일 현재 보통주 및 의결권 있는 우선주를 포함한 주식 총수(119,065,823주) 대비 지분율입니다. 4. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

☞ 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황은 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한사항 - 1.임원 및 직원의 현황 - 가.임원 현황 - (3) 임원 겸직 현황을 참고하시기 바랍니다.