동양고속 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요공시서류작성 기준일 현재, 당사는 사내이사 3인과 사외이사 3인(총 6인)으로 이사회가 구성되어 있으며, 이사회내 별도의 감사위원회가 설치되어 있습니다. 또한 이사회의 정함에 따라 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 '제8장 임원 및 직원 등에 관한 사항 중 1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	2	-	-

※ 제17기 정기주주총회(2022.03.29) 결과, 기존 감사위원인 사외이사 2인(김성수, 원종훈)이 재선임 되어 총 사외이수의 수 및 사외이사 구성원의 변동은 없습니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	안건의 주요 내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

백남근(출석률 100%)	조정현(출석률 100%)	이택현(출석률 100%)	김성수(출석률 100%)	원종훈(출석률 100%)	정현숙(출석률 100%)

찬반여부	찬반여부

1	2022.01.03	전세버스운송사업 폐업의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2022.01.17	사업계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2022.01.17	경영목표 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2022.01.24	제17기 재무제표(별도, 연결) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2022.01.28	2022년 자금계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2022.02.23	산업은행 운영자금 70억원 대환 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2022.03.02	제17기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2022.03.08	안전,보건에 관한 계획 수립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2022.03.11	부동산담보신탁 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2022.03.11	대구은행 운영자금 25억원 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2022.03.21	대표이사 유고시 직무대행 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2022.03.21	제17기 재무제표(별도, 연결) 재승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2022.04.04	임원 보수 책정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2022.04.26	노선 폐업 허가 신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2022.04.26	국민은행 운영자금 40억원 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2022.05.12	산업은행 운영자금 대환 및 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

17	2022.05.26	부동산담보신탁 후순위 우선수익자 지정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2022.05.26	하나은행 운영자금 100억원 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2022.06.20	내부회계관리규정 전면 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

20	2022.06.27	국민은행 한도대출 100억원 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2022.06.28	하나은행 시설대 5억원 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

22	2022.06.28	대구-진해 노선 양수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

23	2022.06.28	서울-서부산 노선 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

24	2022.08.29	국민은행 운영자금대출 기한연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

25	2022.10.12	노선 폐업 허가 신청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

26	2022.10.17	차량 부품 거래 계약 관련 예금 담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

27	2022.11.15	국민은행 기업한도대출 기한연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2022.11.22	국민은행 운영자금 기한연장 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

29	2022.12.28	하나은행 기업시설일반자금 차입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회당사 이사회에서는 감사위원회를 두고 있으며, 감사위원회 위원은 3인의 사외이사로구성되어 있습니다.

위원회명	구성	소속이사 성명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3명	감사위원장 김성수감사위원 원종훈감사위원 정현숙	회사의 회계와 업무를감사하고 내부감사평가를 시행(2. 감사제도에 관한 사항 참고)	-

라. 이사회내 위원회의 활동내역이사회내 감사위원회의 활동내역은 아래 "2.감사제도에 관한 사항" 중 "다. 감사위원회의 주요 활동 내역"을 참조하시기 바랍니다. 마. 이사의 독립성

당사의 이사는 이사회에서 이사후보자를 추천하며, 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 정보(추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역)를 외부에 투명하게 공시하고, 주주총회 보통결의로써 이사를 선임하고 있습니다. 공시서류 작성 기준일 현재 이사 3인에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

구분	성명	임기	연임여부	연임횟수	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주 및
주요주주와의 관계 등

사내이사	백남근	3년	연임	5회	이사회	경영활동 총괄 및 대외 업무를안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	-

조정현	2년	연임	2회	이사회	경영활동 총괄 및 대외 업무를안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	-

이택현	2년	연임	2회	이사회	경영활동 총괄 및 대외 업무를안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	-

바. 사외이사 후보 추천 위원회 설치 현황당사는 별도의 사외이사 후보 추천위원회를 운영하고 있지 않으며, 이사회에서 사외이사 후보를 추천하여 주주총회 보통결의로써 사외이사를 선임하고 있습니다. 사. 사외이사의 전문성당사는 사외이사의 업무지원을 위한 별도의 조직을 운영하고 있지는 않지만, 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행을 할 수 있도록 회계팀에서 업무지원을 하고 있습니다. 또한 이사회 개최 전 해당 안건에 대해 충분한 검토가 가능하도록 사전에 자료를 제공하고 있고, 기타 사내 주요 현안에 대해 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	4	부장/차장/과장/대리 각1명(평균 119개월)	재무제표 및 기타 내부회계관리 평가등에 관한 사외이사 직무 수행지원

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 및 감사위원회 개최시 경영현황 및 주요 안건에 대해 충분한 설명과 질의응답을 진행하고 있으며, 사외이사에게회사의 사업 현황, 외부감사인의 회계감사 결과 및 내부통제에관한 점검 결과 등을 충실히 제공하고 있습니다. 이에 해당 공시대상기간에는 교육을 미실시 하였으나, 추후 교육에 대한 필요성이 있다고 판단될 시 사외이사들의 일정을 고려하여 교육을실시 할 예정 입니다.