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동양고속 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 15 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 05월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 동양고속
대 표 이 사 : 백 남 근
본 점 소 재 지 : 경기도 안양시 동안구 흥안대로 67(호계동)
(전 화)02-535-3111
(홈페이지) http://www.dyexpress.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 이 택 현
(전 화)02-535-3111
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)동양고속산업	2004.07.15	서울강남	부동산개발업	11,389,862	기업회계기준서 제1027호 13(기업의결권 과반수 소유)	직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

(주)미자리온(舊 자이언트헌터)	2012.03.28	서울강남	출판업 외	1,915,822	기업회계기준서제1027호 13(기업의결권 과반수 소유)	주요종속회사해당없음

농업회사법인 서광(주)	2015.06.18	서울강남	농업	2,398,318	기업회계기준서제1027호 13(기업의결권 과반수 소유)	주요종속회사해당없음

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사는 "주식회사 동양고속"이라고 표기하며,영문으로는 "DONGYANG EXPRESS CORP."라고 표기합니다. 단, 국문약식으로는 "(주)동양고속"으로, 영문약식으로는 "DEC" 라고 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간당사는 "여객자동차 운수사업법"에 근거하여 여객자동차 운송사업(고속버스, 전세버스, 시외버스의 운송 및 터미널 운영) 등을 영위할 목적으로 1968년 12월 19일에 설립되었습니다. 이후 회사 목적사업별(운수사업, 건설사업) 집중력 강화를 위해 2005년 7월 1일을 분할기준일로하여 당사는 신설법인인 "(주)동양고속운수"로 기존법인은 "(주)동양건설산업"으로 기업분할을 하였습니다.기업분할에 따라 당사는 한국거래소 유가증권시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 2005년 7월 25일자로 상장되어 한국거래소 유가증권시장에서 매매가 개시되었고, 지난 2013년 3월 29일 개최된 제8기 정기주주총회에서 "주식회사 동양고속운수"에서 "주식회사 동양고속"으로 회사의 상호가 변경되었습니다라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

구분	내 용	비고

본사 주소	경기도 안양시 동안구 흥안대로 67 (호계동)	-

본사 전화번호	031) 458-9201	-

주사무소 주소	서울시 서초구 신반포로 194 (반포동)	-

주사무소 전화번호	02) 535-3111	-

홈페이지	http://www.dyexpress.co.kr	-

마. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법에 따른 운수업의 중소기업에 해당하지 않습니다.

바. 주요사업의 내용1). 여객운송사업 지배회사인 주식회사 동양고속은 고속버스를 이용하여 여행하고자 하는 이용객들을 대상으로 안전하고 편안하게 이용할 수 있도록 서비스를 제공하는 운송사업을 주요사업으로 영위하고 있으며, 운송사업과 연계하여 터미널 운영 (자가소유 터미널 : 마산, 아산, 평택), 고속버스 정비를 위한 자가정비 공장(안양, 아산) 시설운영 등의 부가적인 사업을 운영중에 있습니다.2). 부동산개발사업 / 출판업 / 농업 지배회사의 종속회사는 주식회사 동양고속산업과 주식회사 미자리온 (舊 자이언트헌터)가 있습니다. 주식회사 동양고속산업은 2004년 7월 15일에 자동차 매매 및 대행 사업을 목적으로 설립되었으며 이후 부동산개발업을 추가하였습니다. 주식회사 미자리온은 2012년 3월 28일 엔터테인먼트 사업을 목적으로 설립되었으며, 지난 2014년 4월 10일 개최된 임시주주총회를 통해 "주식회사 자이언트헌터"에서 "주식회사 미자리온"으로 상호를 변경하여 월간지 "sweet"를 발행하고 있습니다. 농업회사법인 서광은 2015년 6월 18일 농산물 유통을 목적으로 설립되었으며 수익작물 재배를 준비하고 있습니다.사. 계열회사 현황1). 회사가 속해있는 기업집단 : 동양고속2). 기업집단에 소속된 회사 [2019. 03. 31현재]

구분	회사수	회 사 명

상장회사	1	동양고속

비상장회사	5	동양고속산업, 동양파라곤, 미자리온, 서광, 원광씨에스

계	6

아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2005년 07월 25일	해당사항없음	해당사항없음
2. 회사의 연혁

[지배회사의 내용] : (주)동양고속가. 회사의 본점 소재지경기도 안양시 동안구 흥안대로 67 (호계동)나. 경영진의 중요한 변동1). 2014년 정기 주주총회 (2014.03.21) 사내이사 선임 : 이재철2). 2015년 정기 주주총회 (2015.03.27) 사내이사 선임 : 백남근 (대표이사) 사내이사 선임 : 안일환 감사 선임 : 김병운3). 2016년 정기 주주총회 (2016.03.25) 사내이사 선임 : 조정현 사외이사 선임 : 김정태4). 2017년 6월 7일 사외이사 퇴임 : 김정태 (사망)5. 2018년 정기 주주총회 (2018.03.23) 사내이사 선임 : 백남근 (대표이사) 사내이사 선임 : 이택현 사외이사 선임 : 정상호, 김성수, 원종훈 감사위원 선임 : 정상호, 김성수, 원종훈 6). 2019년 정기 주주총회 (2019.03.27) 사내이사 중임 : 조정현다. 최대주주의 변동해당사항 없음라. 상호의 변경해당사항 없음마. 회사가 화의, 회사정리절차, 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 해당사항 없음.바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 해당사항 없음.사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 해당사항 없음.아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 2014년 4월 30일에 개최된 이사회에서 시설현대화 및 상가의 분양(임대)를 위하여 노후된 자가소유 부동산인 아산고속버스터미널을 철거 후 복합터미널로신축하고자 이에 대해 결의하였습니다.신축사업 시행과 관련하여 관련기관 (아산시청)으로 부터 2014년 11월 21일 건축허가(신축)를 통보받아 2016년 7월 28일 완공 하였습니다.[주요 종속회사의 내용] : (주)동양고속산업가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경서울특별시 서초구 신반포로 194(반포동) 에서2016.3.31 서울특별시 강남구 언주로 617(논현동)으로 변경되었습니다.나. 경영진의 중요한 변동1). 2014년 임시 주주총회 (2014.07.01) 감사 선임 : 이자영 (2016.3.31 사임)2). 2014년 임시 주주총회 (2014.08.18) 사내이사 중임 : 최성원 (2015.07.08 사임)3). 2015년 임시 주주총회 (2015.07.08) 사내이사 취임 : 최성욱(대표이사)4). 2015년 임시 주주총회 (2015.11.21) 사내이사 선임 : 조정현5). 2016년 정기 주주총회(2016.03.31) 사내이사 선임 : 안일환 감사 선임 : 김석태6). 2018년 정기 주주총회(2018.03.30) 사내이사 선임 : 이택현7). 2018년 임시 주주총회 (2018.11.06) 사내이사 중임 : 최성욱(대표이사)8). 2018년 임시 주주총회 (2018.11.21) 사내이사 중임 : 조정현다. 최대주주의 변동해당사항 없음.라. 상호의 변경해당사항 없음.

마. 회사가 화의, 회사정리절차, 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 해당사항 없음.바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 해당사항 없음.사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 해당사항 없음.아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 해당사항 없음.

[주요 종속회사의 내용 ] : (주) 미자리온 (舊 자이언트헌터)가. 회사의 본점 소재지 서울특별시 강남구 논현로 507 에서 2019.01.10 서울특별시 서초구 신반포로 205로 변경되었습니다.나. 경영진의 중요한 변동 1). 2015년 임시 주주총회 (2015.10.30) 사내이사 중임 : 이시수 (대표이사)2). 2015년 임시 주주총회 (2015.12.12) 사내이사 중임 : 백남근3). 2016년 정기 주주총회 (2016.3.25) 감 사 중임 : 이자영4). 2018년 임시 주주총회 (2018.10.30) 사내이사 중임 : 이시수 (대표이사) 사내이사 선임 : 백남근 다. 최대주주의 변동해당사항 없음라. 상호의 변경 2014년 4월 10일 개최된 임시 주주총회에서 결의를 통해 회사의 상호가"주식회사 자이언트헌터"에서 "주식회사 미자리온"으로 변경되었습니다.마. 회사가 화의, 회사정리절차, 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 해당사항 없음.바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 해당사항 없음.사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 엔터테인먼트 사업 등을 주된 사업으로 하고 있으며, 현재 종합월간지(sweet) 를 발행하고 있습니다. 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 해당사항 없음. [주요 종속회사의 내용 ] : 농업회사법인 서광 주식회사가. 상호의 변경해당사항 없음.나. 회사가 화의, 회사정리절차, 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나현재 진행중인 경우 그 내용과 결과해당사항 없음.다. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용해당사항 없음.라. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화기업적 농업경영 등을 주된 사업으로 하고 있습니다. 마. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용해당사항 없음.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 03월 24일	주식배당	보통주	100,451	5,000	5,000	주1)

2018년 03월 23일	주식배당	보통주	122,937	5,000	5,000	주2)

2018년 04월 10일	무상증자	보통주	516,471	5,000	5,000	주3)

주1) 당사는 2017년 3월 24일 개최된 제12기 정기주주총회에서 1주당 0.04주의 주식배당을 결의하였습니다. 2017년 4월 21일 100,451주의 신주를 교부하였으며, 그에 따라 502,255,000원의 자본금이 증가하였습니다.주2) 당사는 2018년 3월 23일 개최된 제13기 정기주주총회에서 1주당 0.05주의 주식배당을 결의 하였습니다. 2018년 4월 16일 122,937주의 신주를 교부하였으며, 그에 따라 614,685,000원의 자본금이 증가하였습니다. 주3) 당사는 2018년 3월 13일 개최된 이사회에서 1주당 0.2주의 준비금의 자본전입(무상증자)를 결의하였습니다. 신주배정기준일은 2018년 4월 10일 이며 2018년 5월 4일 516,471주의 신주를 교부하였고, 그에따라 2,582,355,000원의 자본금이 증가하였습니다.나. 전환사채등 발행 현황공시서류작성 기준일 현재, 당사는 향후 자본금을 증가시킬 수 있는 증권(미상환전환사채, 미상환 신주인수권부사채, 미상환전환형 조건부자본증권 등)에 대한 발행내역은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수공시서류작성 기준일 현재, 당사의 정관상 발행가능한 주식의 총수는 20,000,000주 이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 3,391,859주 이고, 이익 소각을 통해 감소한 주식의 수는 496,290주 이며, 유통주식수는 신탁계약을 통해 취득중인 자기주식 164,202주를 제외한 2,731,367주 입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	3,391,859	-	3,391,859	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	496,290	-	496,290	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	496,290	-	496,290	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	2,895,569	-	2,895,569	-

Ⅴ. 자기주식수	164,202	-	164,202	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	2,731,367	-	2,731,367	-

※당사는 2019년 3월 27일 개최된 정기주주총회에서 결의한 자기주식 처분 결정에 따라 자기주식 1,102주를 공시서류제출기준일 이후인 2019년 4월 30일 장내거래를 통해 전량 매도하였습니다.※ 공시서류 작성기준일 이후인 2019년 4월 30일 자기주식 신탁계약 만기종료까지 취득한 자기주식은 177,019주 입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	164,202	-	-	164,202	주1)

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	164,202	-	-	164,202	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,102	-	1,102	-	-	주2)

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,102	164,202	1,102	-	164,202	-

-	-	-	-	-	-	-

주1) 수탁자 보유물량중 취득수 량( 164,202 주)은 2018년 9월 10일 이사회결의로 신탁계약하여 운영중 취득한 수량으로 2019년 3월 31일까지 취득한 자기주식 수량입니다주2) 기타 처분수량은 2018년 주식배당시 취득한 단수주와 동년 무상증자시 취득한 단수주의 합산수량이며, 2019년 3월 27일 개최된 정기주주총회에서 자기주식 처분 결의에 따라 처분예정인 단수주의 수량으로 공시서류 제출 기준일 이후인 2019년 4월 30일 장내거래를 통해 전량 매도하였습니다.

1. 자기주식 취득 현황1). 당사는 2018년 9월 10일 개최된 이사회에서 주가안정 및 주주가치 제고를 위해 자기주식취득 신탁계약을 결의하였고 공시서류 작성기준일 현재 164,202 주의 자기주식을 취득하였습니다.2. 자기주식 처분 현황1). 당사는 2019년 3월 27일 개최된 제14기 정기주주총회 결의 내용에 따라 2018년 주식배당 및 무상증자로 취득한 단수주 1,102주를 2019년 4월 30일 장내거래를 통하여 전량 처분 하였습니다.※참고 : 2019.02.26 [주요사항보고서(자기주식처분결정)] 2019.03.27 [정기주주총회결과]3. 감소한 주식내역-해당사업연도 중 감소한 주식내역은 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	2,895,569	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	164,202	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	2,731,637	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항1).이익배당의 지급기준당사의 이익 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있고, 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른종류의 주식으로도 할 수 있으며, 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주또는 등록된 질권자에게 지급합니다.2). 배당금지급청구권의 소멸시효배당금의 지급 청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성하고,전항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당해 회사에 귀속됩니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제15기 1분기	제14기	제13기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	2,183	1,365	-1,770

(별도)당기순이익(백만원)	2,575	1,595	4,282

(연결)주당순이익(원)	762	464	-552

현금배당금총액(백만원)	-	2,879	1,992

주식배당금총액(백만원)	-	-	615

(연결)현금배당성향(%)	-	47.42	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	3.44	1.43

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	1,000	800

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	0.05

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약재무정보당사는 2011년부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였고, 전환일은 2010년 1월 1일이며, 채택일은 2011년 1월 1일입니다.

가. 요약재무정보 (연결)(1) 요약재무상태표 (단위 : 천원)

구분	제15기 1분기	제14기	제13기

(2019년 3월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	34,240,512	35,610,820	32,644,701

* 현금 및 현금성자산	8,929,409	7,953,614	8,692,439

* 기타유동금융자산	3,190,077	4,094,182	11,897,852

* 매출채권 및 기타채권	6,108,358	7,705,689	8,250,409

* 기타유동자산	568,694	535,721	1,694,974

* 재고자산	1,405,861	1,283,502	2,109,027

* 매각예정자산	14,038,113	14,038,112	-

[비유동자산]	163,725,637	160,338,031	179,033,590

* 매도가능금융자산	-	-	1,005,789

* 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산	1,006,659	1,006,659	-

* 기타비유동금융자산	8,307,527	8,254,770	10,081,625

* 투자부동산	80,923,280	80,994,263	91,899,581

* 유형자산	60,310,202	57,998,080	63,419,656

* 사용권자산	1,093,710	-	-

* 무형자산	12,084,259	12,084,259	12,626,939

자산총계	197,966,149	195,948,851	211,678,291

[유동부채]	57,925,568	59,487,531	62,223,246

[비유동부채]	27,302,942	23,780,065	26,215,487

부채총계	85,228,510	83,267,596	88,438,733

[지배회사지분]	112,313,570	112,252,679	122,796,459

* 자본금	16,959,295	16,959,295	13,762,255

* 연결자본잉여금	49,236,963	49,236,963	51,834,533

* 연결자본조정	(5,294,238)	(4,567,753)	(5,665,278)

* 연결이익잉여금	51,411,550	50,624,174	62,864,949

[비지배주주지분]	424,069	428,576	443,099

자본총계	112,737,639	112,681,255	123,239,558

(2019.01.01 ~2019.03.31)	(2018.01.01 ~2018.12.31)	(2017.01.01 ~2017.12.31)

매출액	33,568,261	132,272,993	141,870,839

영업이익	2,692,098	3,007,068	5,855,031

연결당기순이익	2,183,107	1,364,957	(1,770,752)

*지배기업의소유주지분	2,187,613	1,379,481	(1,748,754)

*비지배지분	(4,507)	(14,524)	(21,998)

주당순이익(단위: 원)	762	464	(691)

연결에 포함된 회사수	3	3	3

주1) 상기 제15기 1분기, 제14기, 제13기 요약연결재무상태표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.나. 요약재무정보 (별도)(1)요약재무상태표 (단위 : 천원)

구분	제15기 1분기	제14기	제13기

(2019년 3월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	26,999,719	27,925,342	25,191,506

* 현금 및 현금성자산	5,615,961	6,142,409	5,065,847

* 기타유동금융자산	1,521,081	2,221,369	12,165,369

* 매출채권 및 기타채권	4,432,527	4,278,206	4,840,374

* 기타유동자산	558,667	534,234	1,742,859

* 재고자산	783,370	661,011	1,377,057

* 매각예정자산	14,088,113	14,088,113	-

[비유동자산]	170,680,872	167,342,439	185,985,808

* 매도가능금융자산	-	-	1,005,789

* 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산	1,006,659	1,006,659	-

* 기타비유동금융자산	3,136,656	3,138,742	3,201,832

* 종속기업투자주식	14,666,167	14,666,167	16,334,893

* 투자부동산	80,931,539	81,002,575	91,899,581

* 유형자산	58,039,867	55,722,022	61,194,759

* 사용권자산	1,093,710	-	-

* 무형자산	11,806,274	11,806,274	12,348,954

자산총계	197,680,591	195,267,781	211,177,314

[유동부채]	57,847,819	59,390,135	62,167,522

[비유동부채]	24,123,495	20,616,201	23,419,901

부채총계	81,971,314	80,006,336	85,587,423

* 자본금	16,959,295	16,959,295	13,762,255

* 자본잉여금	49,236,963	49,236,963	51,834,533

* 자본조정	(4,536,587)	(3,810,102)	(4,907,628)

* 이익잉여금	54,049,606	52,875,289	64,900,731

자본총계	115,709,277	115,261,445	125,589,891

종속기업투자주식 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2019.01.01 ~ 2019.03.31)	(2018.01.01 ~ 2018.12.31)	(2017.01.01 ~ 2017.12.31)

매출액	33,553,929	132,213,672	141,801,103

영업이익	3,151,652	4,758,000	7,428,376

당기순이익	2,574,555	1,594,814	4,282,267

주당순이익(단위: 원)	939	537	1,351

주1) 상기 제15기 1분기, 제14기, 제13기 요약재무상태표는 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기, 반기 보고서의 경우 이사의 경영진단 및분석 의견은 생략합니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제15기 1분기(당기)	대주회계법인	-	해당사항없음

제14기(전기)	대주회계법인	적정	해당사항없음

제13기(전전기)	대주회계법인	적정	해당사항없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. (단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제15기 1분기(당기)	대주회계법인	분기,반기, 결산 재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	125,000	-

제14기(전기)	대주회계법인	분기,반기, 결산 재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	118,000	1,014

제13기(전전기)	대주회계법인	분기,반기, 결산 재무제표 감사 및 내부회계관리제도 검토	118,000	940

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제15기 1분기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제14기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제13기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요공시서류작성 기준일 현재, 당사는 사내이사 3인과 사외이사 3인(총 6인)으로 이사회가 구성되어 있으며, 이사회내 별도의 감사위원회가 설치되어 있습니다. 또한 이사회의 정함에 따라 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 '제8장 임원 및 직원 등에 관한 사항 중 1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	안건의 주요 내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

백남근(출석률 100%)	조정현(출석률 100%)	이택현(출석률 100%)	김성수(출석률 100%)	정상호(출석률 100%)	원종훈(출석률 100%)

찬반여부	찬반여부

1	2019.01.28	① 고속버스 감가상각 내용연수 및 잔존가치 변경의 건② 제15기 임원 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019.02.07	제14기 결산 재무제표(별도, 연결)승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019.02.20	舊대구터미널 매매계약 변경 계약의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	201903.06	①산업시설자금 신규차입(30억원)②산업운영자금 한도대출액 감액(-17억원)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2019.03.19	운영자금 연장 승인의 건(50억원)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2019.03.29	자사주 신탁계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성당사의 이사는 이사회에서 이사후보자를 추천하여 주주총회 보통결의로써 이사를 선임하고 있습니다. 공시서류 작성 기준일 현재 이사3인에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

구분	성명	임기	연임여부	연임 횟수	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주와의관계 등

사내이사	백남근	3년	연임	4회	이사회	경영활동 총괄	경영총괄	-	-

조정현	2년	연임	1회	이사회	경영활동 총괄	경영총괄	-	-

이택현	2년	-	-	이사회	경영활동 총괄	경영총괄	-	-

라. 사외이사 후보 추천 위원회 설치 현황당사는 별도의 사외이사 후보 추천위원회를 운영하고 있지 않으며, 이사회에서 사외이사 후보를 추천하여 주주총회 보통결의로써 사외이사를 선임하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 공시서류작성 기준일 현재 감사위원회제도를 운영하고 있으며, 감사위원은 2018년 3월 23일 개최된 제13기 정기주주총회에서 선임된 사외이사 3인으로 구성되어 있습니다. 가. 감사위원회에 관한 사항1). 감사위원회의 인적 사항

성 명	주 요 경 력	사외이사여부	회계전문가여부

정상호	- 1980 ~ 2008 국토교통부 항공안전 본부장(차관보)- 2008 ~ 2011 교통안전공단 이사장- 2017 ~ 2018 KB부동산신탁(주) 사외이사	사외이사	-

김성수	- 2011 ~ 2013 KB국민카드 법인사업부장- 2014 ~ 2015 KB국민카드 전략영업본부장(상무)	사외이사	-

원종훈	- 2004 ~ 2007 세현회계법인 - 2009 ~ 현재 삼영회계법인 이사	사외이사	관련경력 5년 이상

2). 감사위원회 위원의 독립성당사의 감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.감사위원회의 원활한 감사업무를 위하여 위원회는 언제든지 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 재산상태를 조사할 수 있고, 업무수행을 위하여 필요한 경우 관계임직원 및 외부감사인을 회의에 참석하도록 요구할 수 있으며 필요하다고 인정할 경우에는 회사의 비용으로 전문가등에게 자문을 요구할 수 있도록 하고 있습니다.

구분	성명	추천인	선임배경	회사와의거래	최대주주와의관계 등

감사위원	정상호	이사회	회사업무 및 회계 감독	-	-

김성수	이사회	회사업무 및 회계 감독	-	-

원종훈	이사회	회사업무 및 회계 감독	-	-

3). 감사위원회의 주요 활동 내역

회차	개최일자	안건의 주요 내용	가결여부	사외이사의 성명

김성수(출석률 100%)	정상호(출석률 100%)	원종훈(출석률 100%)

찬반여부

1	2019.01.28	고속버스 감가상각 내용연수 및 잔존가치 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2019.02.07	2018년도 내부회계관리제도 평가보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2019.03.27	제14기 감사보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2019.03.27	제14기 내부감시장치에 대한 의견서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4). 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	2019년 중 교육실시 예정

5). 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	4	부장 1명, 과장 2명, 대리 1명(평균 71개월)	재무제표 및 기타 내부회계관리 평가에 관한 감사위원회 직무 수행지원

6). 준법지원인 지원조직 현황-해당사항 없음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가.주주의 의결권 행사에 관한 사항당사는 주주의 의결권행사와 관련하여 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제 등을 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다.경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

최성원	남	1979.08	회장	미등기임원	상근	총괄	보스턴대학교현) 동양고속 회장겸) 미자리온 사내이사겸) 동양파라곤 사내이사겸) 원광씨에스 사내이사	741,375	-	최대주주	2011.07~	-

최성욱	남	1980.08	부회장	미등기임원	상근	총괄	노스이스턴대학교 졸업현) 동양고속 부회장겸) 동양고속산업 대표이사겸) 원광씨에스 대표이사겸) 동양파라곤 사내이사	288,655	-	특수관계인	2016.04~	-

백남근	남	1944.11	대표이사	등기임원	상근	총괄	성균관대학교 졸업서울대학교 행정대학원 수료현) 동양고속 대표이사 겸) 미자리온 사내이사전) 서울고속버스터미날 대표이사전) 교통부 수송정책실장	9,216	-	-	2006.04~	2021.03.23

조정현	남	1955.05	전무	등기임원	상근	총괄	세종대학교 졸업전) 하나은행 본부장, 준법감시인전) 하나금융지주 전무(준법감시인)전) 대한전선 전무현) 동양고속 전무겸) 동양고속산업 사내이사	-	-	-	2016.03~	2021.03.27

이택현	남	1965.08	이사	등기임원	상근	총괄	고려대학교 졸업현) 동양고속 사내이사겸) 동양고속산업 사내이사	181	-	-	2018.03~	2020.03.23

이자영	여	1952.10	고문	미등기임원	상근	자문	이화여자대학교 졸업겸) 미자리온 감사겸) 동양파라곤 감사겸) 원광씨에스 사내이사	425,787	-	특수관계인	2011.07~	-

정상호	남	1956.06	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	서울대학교 행정대학원 졸업제23회 행정고시 합격전)국토교통부 항공안전본부장전)교통안전공단 이사장	-	-	-	2018.03~	2021.03.23

김성수	남	1962.04	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	연세대학교 경영대학원 졸업전)KB국민카드 전략영업본부장(상무)	-	-	-	2018.03~	2020.03.23

원종훈	남	1971.07	사외이사	등기임원	비상근	감사위원	연세대학교 경영학과 졸업제30회 공인회계사 자격취득겸) 삼영회계법인 이사	-	-	-	2018.03~	2020.03.23

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

여객운송	남	726	-	21	-	747	10년 06개월	10,781,233	14,433	-

여객운송	여	13	-	-	-	13	13년 09개월	187,594	14,430	-

합 계	739	-	21	-	760	10년 06개월	10,968,827	14,433	-

1). 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	493,800	164,600	-

다. 기업인수목적회사의 이해상충 -해당사항 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사	3	3,500,000	-

사외이사	3	-	-

※ 주주총회 승인금액은 사외이사를 포함한 전체 등기이사에 대한 보수한도 총액임2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	244,500	40,750	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	217,500	72,500	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	27,000	9,000	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조 2항 및 제160조에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

당사는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제159조 2항 및 제160조에 따라 분기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.

및 행사현황 등>- 해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황1). 회사가 속해있는 기업집단 : 동양고속2). 기업집단에 소속된 회사 [2019.03.31현재]

구분	회사수	회 사 명	법인등록번호

상장회사	1	동양고속	134111-0131073

비상장회사	5	동양고속산업	110111-3050492

동양파라곤	110111-2497108

미자리온	110111-4830033

서광	134111-0414255

원광씨에스	110111-5802784

계	6	-	-

나. 계열회사 지분현황 [2019.03.31현재]

출자회사 피출자회사	동양고속	비고

동양고속산업	100.00%	-

미자리온	90.00%	-

서광	90.00%	-

다. 회사와 계열사간 임원 겸직현황 [2019.03.31현재]

겸직임원	겸직회사	비고

직위	성명	회사명	직위

대표이사	백남근	(주)미자리온	사내이사	비상근

회장	최성원	(주)원광씨에스	사내이사	비상근

(주)동양파라곤	사내이사	비상근

(주)미자리온	사내이사	비상근

부회장	최성욱	(주)동양고속산업	대표이사	비상근

(주)원광씨에스	대표이사	비상근

(주)동양파라곤	사내이사	비상근

사내이사	조정현	(주)동양고속산업	사내이사	비상근

사내이사	이택현	(주)동양고속산업	사내이사	비상근

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

서울고속버스터미널(비상장)	2005.07.01	투자	6	6,288	0.16	6	-	-	-	6,288	0.16	6	119,824	16,304

동양고속산업(비상장)	2010.09.30	투자	15,266	2,832,280	100.00	10,809	-	-	-	2,832,280	100.00	10,809	11,390	-1,397

미자리온(비상장)	2012.12.14	투자	4,500	450,000	90.00	1,699	-	-	-	450,000	90.00	1,699	1,916	-140

서광(비상장)	2015.06.18	투자	2,250	225,000	90.00	2,158	-	-	-	225,000	90.00	2,158	2,398	-5

(주)제이티비씨(비상장)	2017.10.11	투자	1,000	200,000	0.02	1,000	-	-	-	200,000	0.02	1,000	179,780	13,296

합 계	3,713,568	-	15,672	-	-	-	3,713,568	-	15,672	315,308	28,058
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주등과의 거래내용가. 자금의 대여1). 동양고속에서 동양고속산업에 자금대여당사는 공시서류작성기준일 현재, 주요종속회사인 동양고속산업에 5억원을 대여중에 있습니다.

대여금액	년이자율	대여기간	비고

5억원	3.5%	2015.01.23~2020.02.12	-

2). 동양고속에서 동양파라곤에 자금대여당사는 공시서류작성기준일 현재, 관계회사인 동양파라곤에 6억원을 대여중에 있습니다.

대여금액	년이자율	대여기간	비고

5억원	3.5%	2012.12.24~2019.12.21	-

1억원	3.5%	2014.08.29~2019.12.03	-

3). 동양고속산업에서 동양파라곤에 자금대여주요종속회사인 동양고속산업에서는 관계회사인 동양파라곤에게 공시서류작성기준일 현재 3.5억원을 대여중에 있습니다.

대여금액	년이자율	대여기간	비고

3.5억원	4.6%	2013.08.30~2019.08.30	-
1. 전문가의 확인

-해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없습니다.