동양고속 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일 - 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2025년 3월 31일이며, 제21기 정기주주총회(2026년 3월 31일) 안건에는 정관 변경 안건이 포함되어 있습니다. 제21기 정기주주총회에 상정될 '정관 일부 변경의 건'의 내용은 아래의 신ㆍ구조문 대비표를 참고하시기 바랍니다.- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

현 행	개 정(案)	비 고

제 19 조 (소집지) 주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다.	제 19 조 (소집지와 개최방식) ① 주주총회는 본점소재지 또는 이의 인접지 이외에 서울특별시에서도 개최할 수 있다. (개정 2026.3.31.)
② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다. (신설 2026.3.31.)	[본문개정] 상법상 전자주주총회 제도를 도입하지 않는 상장회사의 대체 근거 규정 마련(상법 제364조)

제 23 조 (의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개최 전에 그 대리권을 행사하는 서면(위임장) 을 제출하여야 한다.	제 23 조 (의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개최 전에 그 대리권을 행사하는 서면(위임장) 또는 전자문서(위임장) 를 제출하여야 한다. (개정 2026.3.31.)	[본문개정] 대리권 증명 방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정(상법 제368조 제2항)

제 28 조 (이사의 수) ① 당 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 사외이사 는 이사총수의 4 분의 1 이상으로 한다.	제 28 조 (이사의 수) ① 당 회사의 이사는 3명 이상 9명 이내로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3 분의 1 이상으로 한다. (개정 2026.3.31.)	[본문개정] 상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4→1/3)(상법 제542조의8)

제 30 조 (이사의 보선) ② 사외이사 가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제 30 조 (이사의 보선) ② 독립이사 가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제28조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. (개정 2026.3.31.)	[본문개정] 상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)

제 32조의 3 (이사의 회사에 대한 책임감경) ① 당 회사는 주주총회 결의로 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	제 32조의 3 (이사의 회사에 대한 책임감경) ① 당 회사는 주주총회 결의로 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. (개정 2026.3.31.)	[본문개정] 상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)

제 39조의 2 (감사위원회의 구성) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 3분의 2이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의요건을 갖추어야 한다.	제 39조의 2 (감사위원회의 구성) ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 3분의 2이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의요건을 갖추어야 한다. (개정 2026.3.31.)	[본문개정] 상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)

제 39조의 2 (감사위원회의 구성) ③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 1명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.	제 39조의 2 (감사위원회의 구성) ③ 감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우 감사위원회 위원 중 2명 은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. (개정 2026.3.31.)	[본문개정] 감사위원 분리선임 인원 상향(1명→2명) (상법 제542조의12 제2항)

제 39조의 2 (감사위원회의 구성) ⑥ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제 39조의 2 (감사위원회의 구성) ⑥ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행 주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. (개정 2026.3.31.)	[본문개정] 감사위원의 선, 해임 시 최대주주는 특수관계인 등의 소유 주식을 합산하여 발행주식총수의 3% 초과 주식에 대해 의결권을 제한함에 따라 이를 반영(상법 제542조의12 제4항)

제 39조의 2 (감사위원회의 구성) ⑦ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.
⑧ 사외이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제 39조의 2 (감사위원회의 구성) ⑦ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다. (개정 2026.3.31.)
⑧ 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. (개정 2026.3.31.)	[본문개정] 상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)

( 신 설 )	부 칙 (2026.3.31.)
① 이 정관은 주주총회에서 승인한 2026년 3월 31일부터 시행한다. 다만 제28조, 제30조, 제32조의3, 제39조의2(제3항, 제4항, 제5항 제외), 개정규정은 2026년 7월 23일부터, 제19조 및 제23조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.	[부칙신설]
※ 현행 상법 및 정관 개정시기(’26.3) 고려, 부칙에 별도 시행시기를 마련(부칙신설)
※ 상법 시행시기
(’26.7.23자),
(’27.1.1자)를 고려하여 별도의 부칙으로경과규정 마련

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025.03.31	제20기 정기주주총회	- 신주의 배당기산일 관련 규정 변경- 주주명부 폐쇄 관련 내용 삭제- 배당기준일 및 배당관련 규정 변경	- 동등배당 관련사항 정비- 주주명부 폐쇄 절차 불필요- 주주의 배당예측 가능성 제고

※ 제18기, 19기 정기주주총회에서의 정관 변경사항은 없습니다. 다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	여객 자동차 운송사업(고속버스, 전세버스, 시외버스, 시내버스)	영위

2	자동차 정비점검 및 수리사업	영위

3	화물운송업	영위

4	화물자동차 운송사업	미영위

5	자동차 정류장 사업	영위

6	여객 및 화물자동차 터미널 사업	영위

7	관광 및 전세여객 자동차 운송사업	미영위

8	자동차 대여사업	미영위

9	부동산 매매 및 임대업 및 부동산 분양공급업	영위

10	주차장사업	영위

11	국내외 여행알선업	미영위

12	관광객 이용시설업	미영위

13	숙박 및 음식점업	미영위

14	골프장사업	미영위

15	유원지 운영업	미영위

16	유람선 운항사업	미영위

17	각종 유류 및 가스 판매업과 주유소업	영위

18	폐차처리장, 고철수집도산매업 및 중고자동차판매업	미영위

19	운송기구, 자동차 부품의 제조, 매매업 및 알선업	미영위

20	기계기구류 및 정밀기기와 그 부품의 제조 판매업	미영위

21	주택관리대행 및 상가 점포관리업	미영위

22	국내외 건설 및 수주업과 관계자재 알선업	미영위

23	주택신축, 판매 및 임대업	미영위

24	창고업(야적장, 보세, 일반)	미영위

25	광고업 및 광고대행업(옥외광고 포함)	영위

26	식품제조가공 및 판매업	미영위

27	인력용역업	미영위

28	통관업	미영위

29	냉동, 냉장업	미영위

30	인터넷 관련업	미영위

31	선박수리 및 관리업	미영위

32	해상화물운송 주선업	미영위

33	항만하역업	미영위

34	부두운영 관리사업	미영위

35	해운 대리점업	미영위

36	기타 공학 연구개발업	미영위

37	해상운송 및 항만사업	미영위

38	수상 운송 지원 서비스업	미영위

39	수상화물 취급업	미영위

40	관광객 이용시설운영, 임대 및 분양사업	미영위

41	스포츠, 레저시설운영, 임대 및 분양사업	미영위

42	통신판매업	영위

43	위 각호에 부대되는 일체사업	영위