동양고속 반기보고서 (2024.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황(기준일 : 2024.06.30 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권의 행사여부 당사는 공시대상기간 중 소수주주권의 행사는 없었습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 경영권 경쟁은 없었습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024.06.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	2,895,569	-

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의결권없는 주식수(B)	보통주	286,569	자기주식

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정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

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기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

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의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

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의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	2,609,000	-

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마. 주식사무

결산일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	당 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자 등록한다.

명의개서대리인	하나은행 증권대행부- 전화번호 : 02) 368-5800- 주 소 : 서울 영등포구 국제금융로 72 (여의도동)

주주의 특전	없음	공고게재신문	공고의 방법은 회사의 인터넷 홈페이지이며, 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 경우에는 매일경제신문에 게재.

정관상신주인수권의내용	제 9 조 (주식의 발행 및 배정)① 당 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행 하는 경우 다음 각 호의방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여신주 인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(당회사의 주주를 포함 한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호외의 방법으로 불특정 다수인(당 회사의 주주를 포함한다)에게신주인 수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지아니하고 불특정 다수인의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여 하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서마련한 수요 예측 등 관계법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및공고를 갈음 할 수 있다.
④ 제1항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	주요논의내용

제17기정기주총(2022.3.29)	제1호의안 : 제17기 별도 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 정관 일부 변경의 건제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호의안 : 사내이사 후보자 이택현 선임의 건 제3-2호의안 : 사외이사 후보자 김성수 선임의 건 제3-3호의안 : 사외이사 후보자 원종훈 선임의 건제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호의안 : 사외이사 후보자 김성수 선임의 건 제4-2호의안 : 사외이사 후보자 원종훈 선임의 건제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건	1. 보고사항으로 변경2. 원안대로 승인 3-1. 원안대로 승인 3-2. 원안대로 승인 3-3. 원안대로 승인 4-1. 원안대로 승인 4-2. 원안대로 승인5. 원안대로 승인	※ 모든 의안에 대한 공통사항- 주주제안 : 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

제18기정기주총(2023.3.29)	제1호의안 : 제18기 별도 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사보수한도 승인의 건제3호의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건	1. 보고사항으로 변경2. 원안대로 승인3. 원안대로 승인	※ 모든 의안에 대한 공통사항- 주주제안 : 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

제19기정기주총(2024.3.28)	제1호의안 : 제19기 별도 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 후보자 최성원 선임의 건 제2-2호의안 : 사내이사 후보자 이택현 선임의 건 제2-3호의안 : 사내이사 후보자 윤종범 선임의 건 제2-4호의안 : 사내이사 후보자 나중혁 선임의 건 제2-5호의안 : 사외이사 후보자 김영연 선임의 건 제2-6호의안 : 사외이사 후보자 신화섭 선임의 건제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의건 제3-1호의안 : 사외이사 후보자 김영연 선임의 건 제3-2호의안 : 사외이사 후보자 신화섭 선임의 건제4호의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 감사위원인 사외이사 후보자 정현숙 선임의 건제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건	1. 보고사항으로 변경 2-1. 원안대로 승인 2-2. 원안대로 승인 2-3. 원안대로 승인 2-4. 원안대로 승인 2-5. 원안대로 승인 2-6. 원안대로 승인 3-1. 원안대로 승인 3-2. 원안대로 승인4. 원안대로 승인5. 원안대로 승인	※ 모든 의안에 대한 공통사항- 주주제안 : 없음- 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음- 안건 수정사항 : 없음

※ 제17기~제19기 정기주총 제1호 의안은 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제41조 제4항에 의거, 별도 및 연결 재무제표에 대해 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의를 충족함에 따라, 이사회에서 그 내용을 결의로 승인하였습니다. 따라서 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 변경되었습니다.