동양고속 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 공시서류작성 기준일 현재 당사는 사내이사 4인과 사외이사 3인(총 7인)으로 이사회가 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 감사위원회가 설치되어 있습니다. 또한 이사회의 정함에 따라 대표이사가 이사회 의장을 겸직하고 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 '제8장 임원 및 직원 등에 관한 사항 중 1. 임원 및 직원의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

1) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	3	-	-

※ 제19기 정기주주총회(2024.03.28) 결과, 사외이사 2인의 신규선임(기존 2인 임기만료) 및 사외이사 1인의 재선임 안건이 원안대로 가결됨에 따라 사외이사 수 변동은 없습니다. 나. 중요의결사항 등 1) 2024년 정기주주총회(2024.03.28) 이전

회차	개최일자	안건의 주요 내용	사내이사의 성명	사외이사의 성명

백남근(출석률: 100%)	이택현(출석률: 100%)	김성수(출석률: 100%)	원종훈(출석률: 100%)	정현숙(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2024.01.15	2024년 사업계획 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.01.15	2024년 자금계획 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.01.29	제19기 재무제표(별도, 연결) 및 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.02.28	제19기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.02.29	산업은행 운영자금(일반대) 70억원 대환 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024.03.14	하나은행 기업시설일반자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024.03.20	제19기 재무제표(별도, 연결) 및 영업보고서 재승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024.03.27	2024년도 안전 및 보건관리 계획서 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2) 2024년 정기주주총회(2024.03.28) 이후

회차	개최일자	안건의 주요 내용	사내이사의 성명	사외이사의 성명

최성원(출석률: 100%)	이택현(출석률: 100%)	윤종범(출석률: 100%)	나중혁(출석률: 100%)	정현숙(출석률: 100%)	김영연(출석률: 100%)	신화섭(출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2024.03.28	사내이사 선임에 따른 직급 부여의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.04.03	임원 보수 책정의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.04.03	임원(백남근 사장) 퇴임에 따른 특별공로금 지급 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2024.04.11	서울~대구(서부), 인천~서부산 노선 휴업 허가 신청의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.05.09	산업은행 운영자금(일반대) 100억원 대환 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2024.05.09	산업은행 운영자금(단기한도) 50억원 1년 기한연장 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2024.05.23	하나은행 운영자금(일반대) 100억원 1년 기한연장 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2024.06.27	국민은행 기업한도대출(100억원) 1년 기한 연장 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

9	2024.06.27	국민은행 운영자금(일반대출) 기한연장 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

10	2024.08.13	국민은행 기업시설일반자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

11	2024.08.22	국민은행 운영자금(일반대출) 기한연장 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2024.11.15	국민은행 기업시설일반자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

13	2024.11.27	국민은행 운영자금(일반대출) 기한연장 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

14	2024.11.29	국민은행 운영자금(일반대출) 기한연장 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

15	2024.12.06	노선 폐업 허가 신청의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

16	2024.12.30	성남-대구 노선 양도의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회당사 이사회에서는 감사위원회를 두고 있으며, 감사위원회 위원은 3인의 사외이사로구성되어 있습니다.

위원회명	구성	소속이사 성명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3명	감사위원장 정현숙감사위원 김영연감사위원 신화섭	회사의 회계와 업무를감사하고 내부감사평가를 시행(2. 감사제도에 관한 사항 참고)	-

라. 이사회내 위원회의 활동내역 이사회내 감사위원회의 활동내역은 아래 "2.감사제도에 관한 사항" 중 "다. 감사위원회의 주요 활동 내역"을 참조하시기 바랍니다.

마. 이사의 독립성

당사의 이사는 이사회에서 이사후보자를 추천하며, 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 정보(추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역)를 외부에 투명하게 공시하고, 주주총회 보통결의로써 이사를 선임하고 있습니다. 공시서류 작성 기준일 현재 이사 4인에 대한 각각의 추천인 및 선임배경 등은 다음과 같습니다.

구분	성명	임기	연임여부	연임횟수	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주 및
주요주주와의 관계 등

사내이사	최성원	3년	-	-	이사회	경영활동 총괄 및 대외 업무를안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	최대주주

이택현	2년	연임	3회	이사회	경영활동 총괄 및 대외 업무를안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	-

윤종범	2년	-	-	이사회	경영활동 총괄 및 대외 업무를안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	-

나중혁	2년	-	-	이사회	경영활동 총괄 및 대외 업무를안정적으로 수행하기 위함	경영총괄	-	-

바. 사외이사 후보 추천 위원회 설치 현황 당사는 별도의 사외이사 후보 추천위원회를 운영하고 있지 않으며, 이사회에서 사외이사 후보를 추천하여 주주총회 보통결의로써 사외이사를 선임하고 있습니다.

사. 사외이사의 전문성당사는 사외이사의 업무지원을 위한 별도의 조직을 운영하고 있지는 않지만, 사외이사가 이사회 내에서 전문적인 직무수행을 할 수 있도록 회계팀에서 업무지원을 하고 있습니다. 또한 이사회 개최 전 해당 안건에 대해 충분한 검토가 가능하도록 사전에 자료를 제공하고 있고, 기타 사내 주요 현안에 대해 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	4	부장 1/차장 1/대리 1/사원 1명(평균 104개월)	재무제표 및 기타 내부회계관리 평가 등에 관한 사외이사 직무 수행지원

2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	이사회 및 감사위원회 개최시 경영현황 및 주요 안건에 대해 충분한 설명과 질의응답을 진행하고 있으며, 사외이사에게 회사의 사업 현황, 외부감사인의 회계감사 결과 및 내부통제에 관한 점검 결과 등을 충실히 제공하고 있습니다. 이에 해당 공시 대상기간에는 교육을 미실시 하였으나, 추후 교육에 대한 필요성이 있다고 판단될 시 사외이사들의 일정을 고려하여 교육을 실시 할 예정 입니다.