유진테크 사업보고서 (2015.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 · 변경상황 및 주주총회 현황 보고서 작성기준일 기준 금융감독원 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항에 대한 진행ㆍ변경상황은 아 래와 같습니다.

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행상황

2015.12.29	현금ㆍ현물배당 결정	현금배당 결정	제16기 주주총회 결의 후 배당금 지급 예정

나. 주주총회의사록 요약 공시대상기간동안(최근 5사업연도) 개최된 주주총회의 내용은 다음과 같습니다.

주총일자	안건	결의내용	비고

제16기정기주주총회(2016.03.25)	1. 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재 무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 200원)2. 이사보수 한도액 승인의 건3. 감사보수 한도액 승인의 건 4. 임원퇴직금지급규정 일부 변경(안)의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인	-

제15기정기주주총회(2015.03.27)	1. 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재 무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 150원)2. 정관 일부 변경의 건 (감사의 직무, 이사의 책임감경)3. 이사 선임의 건 (사내이사 엄평용, 사외이사 김제완)4. 이사보수 한도액 승인의 건5. 감사보수 한도액 승인의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인	-

제14기정기주주총회(2014.03.21)	1. 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재 무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 150원)2. 정관 일부 변경의 건 (주식매수선택권 특수관계인 규정 및 취소사유, 이사 및 감사 선임, 외부감사인 선임 공고방법)3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건5. 이사보수 한도액 승인의 건6. 감사보수 한도액 승인의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인	-

제13기정기주주총회(2013.03.22)	1. 제13기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재 무제표 승인의 건 (현금배당 : 주당 150원)2. 정관 일부 변경의 건 (발행예정주식의 총수,주주명부의 폐쇄 및 기준일,이사 및 감사의 임기,이사회의결의방법,재무제표 와 영업보고서의 작성 비치 등,이익배당)3. 이사보수 한도액 승인의 건4. 감사보수 한도액 승인의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인	-

제12기정기주주총회(2012.03.23)	1. 제12기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 주당 150원)2. 이사 선임의 건(사내이사 엄평용, 사외이사 홍순명)3. 감사 선임의 건(강석진)4. 이사보수 한도액 승인의 건 5. 감사보수 한도액 승인의 건	-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인-원안대로 승인	-

제12기 임시주주총회(2011.11.22)	1. 사내이사 선임의 건 (김성우)	-원안대로 승인	-

2. 중요한 소송사건 -해당사항 없습니다. 3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2015.12.31) (단위 :원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

※ 해당사항 없습니다.

4. 채무보증 현황 1) 시설투자비 환급당사가 지분참여한 (주)에콜라이트의 주주협약서에 의하면 당사, 한국남동발전(주) 및 (주)쎄라그린은 사업실패의 경우 설비잔존가(설비투자비-원리금상환액)에서 설비매각대금을 차감한 금액에 대해 당사자 별로 지분율에 따라 부담하게 됩니다. 5. 채무인수약정 현황 - 해당사항 없습니다. 6. 그밖의 우발채무 등 -해당사항 없습니다. 7. 제재현황 - 해당사항 없습니다. 8. 외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2015.12.31) (단위 : 원 )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	-	-

내부 매출액	-	-	-	-	-	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	-	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	-	-

당기순손익	-	-	-	-	-	-	-

자산총액	-	-	-	-	-	-	-

부채총액	-	-	-	-	-	-	-

자기자본	-	-	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-	-	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다.

9. 단 기매매차익 미환수 현황

단기매매차익 발생 및 환수현황 (대상기간 : 2015.01.01~2015.12.31) (단위 : 건, 원) 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은단기매매차익 현황 단기매매차익 환수 현황 단기매매차익 미환수 현황 건수 - - - 총액 - - - ※ 해당사항 없습니다. 단기매매차익 미환수 현황 (대상기간 : 2015.01.01~2015.12.31) (단위 : 원) 차익취득자와 회사의 관계 단기매매차익발생사실통보일 단기매매차익 통보금액 환수금액 미환수금액 반환청구여부 반환청구조치계획 제척기간 공시여부 차익 취득시 작성일 현재 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합 계 ( - 건) - - - ※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)※ 해당사항 없습니다. 10. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다

11. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다

12. 합병등 전후의 재무사항 비교표

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

-	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다

13. 녹색경영 당사는 보고서 작성기준일 현재 녹색기술·녹색사업·녹색제품 적합성 인증 또는 녹색전문기업 확인을 받거나 녹색기업지정·녹색기술 인증 취득 등의 사항이 없습니다. 14. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없습니다.