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수성웹툰 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 37 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 04 월 02 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)수성
대 표 이 사 : 김 대 진
본 점 소 재 지 : 인천시 서구 로봇랜드로 249번길 46-39
(전 화) 032-820-5160
(홈페이지) http:/www.soosung.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 정찬복
(전 화) 032-820-5110
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 1
1. 회사의 개요 ----------------------- 1
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 7
5. 의결권 현황 ----------------------- 9
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 9
II. 사업의 내용 ----------------------- 12
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 32
1. 요약재무정보 ----------------------- 32
2. 연결재무제표 ----------------------- 34
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 43
4. 재무제표 ----------------------- 134
5. 재무제표 주석 ----------------------- 143
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 230
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 236
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 238
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 241
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 241
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 245
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 247
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 249
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 252
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 252
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 252
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 258
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 259
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 260
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 268
1. 전문가의 확인 ----------------------- 268
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 268
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)수성에프에스	2017.11.20	서울 강남구 선릉로 704	서비스 금융업	4,897,565	100% 지분보유	비해당

주1)최근 사업연도말 자산총액은 2017년 12월말 기준으로 작성되었습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	수성에프에스	신규설립[100% 지분보유]

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적 상업적 명칭

당사의 명칭은 주식회사 수성이라고 표기합니다.

또한 영문으로는 SOOSUNG LIFT MFG.CO.,LTD라고 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간

당사는 전동지게차 및 물류기계등을 생산공급할 목적으로 1982년2월23일

법인전환형태로 설립되었습니다.

또한 당사는 2005년12월 발행주식을 한국증권선물거래소가 개설하는

코스닥증권시장에 상장한 주권상장법인입니다.

라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주 소 : 인천광역시 서구 로봇랜드로249번길 46-39

(구: 인천광역시 서구 경서동 673-18)

전 화 : 032-820-5160

홈페이지 : www.soosung.com

마. 중소기업 해당여부

당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다.

바. 주요사업의 내용

당사는 전동지게차등의 제품을 생산으로 하는 사업을 하고 있습니다.

기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.

사. 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사업	비 고

1.운반하역 기계제조 및 판매업
2.기타 기계류 및 부품의 제조 판매업
3.설비공사업
4.부동산매매 및 임대업
5.수출입 판매업
6.기계대여업
7.승강기 제조 및 판매업
8.자동화 기계
9.환경기계
10.전자 상거래 쇼핑몰 프로그램개발업
11.인터넷 쇼핑몰 사업
12.정보통신 네트워크 구축 및 컨설팅업
13.컴퓨터하드웨어 및 소프트웨어 개발 및 판매업
14.통합 솔류션프로그램 개발업
15.도로청소차제조 및 청소차제조
16.청소기제조(전기기기,가정용)
17.기계식바닥청소기제조(수동식)
18.전자전기기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제조 및 판매
19.통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제조 및 판매
20.건강보조기구의 제조 및 판매
21.전동기,발전기 및 자기변환장치의 제조
22.마주업
23.태양광, 풍력 및 신재생에너지 발전소 및 발전시설의 국내외
건설 및 운영업
24.신재생에너지 컨설팅, 파이내싱업
25.플랜트 사업
26.폐기물재생에너지의 생산 및 판매업
27.인터넷관련 사업, 정보통신사업 및 이와 관련한 금융지원
서비스업
28.3D 프린팅(AM) 관련 사업 및 서비스업, 수출입업
29.3D 프린팅(AM) 관련 정보통신 사업 및 이와 관련한
금융지원 서비스업
30.3D 프린팅(AM)을 이용한 항공관련부품 제조 및 판매업
31.3D 프린팅(AM)을 이용한 선박관련제품 제조 및 판매업
32.3D 프린팅 분말파우더 제조 및 유통업
33.자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써
제반사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업
34.자회사 등에 대한 자금 및 업무지원
35.자회사 등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템의
공동활용 등을 위한 사무지원업무
36.신재생에너지관련사업일체
37.무선전력전송 기술개발
38.전력변환장치(SMPS)기술개발
39.의,생명과학 및 환자치료산업 영위업체 등 바이오 산업에
대한 유가증권 등의 투자 또는 공동사업운영
40.의료장비, 위생용품의 제조 및 국내외 판매업
41.건강기능식품 제조, 유통, 판매업
42.바이오산업관련 기술 및 제품의 개발, 생산업
43.자동차부품, 액세사리 수입 및 판매업
44.수출입업 및 동 대행업(자동차관련부품)
45.도소매업(자동차부품 등)
46.화장품 제조, 유통, 판매업
47.위 각호에 부대하는 사업일체	영위하고 있는 사업
2. 회사의 연혁

○ 공시대상기간(2005. 1. 1일 ~ 2017. 12. 31일) 중 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다.

(1) 설립 이후의 변동상황

2005.05 중소기업경영자 부문 대통령상 수상

2005.12 코스닥상장

2006.11 인천 서구 경서동으로 확장 이전

2007.08 품질우수 추천제품 지정(인천광역시)

2010.11 전기자동차용 배터리 충전장치 특허등록(1009924210000)

(2) 상호의 변경

1973.10 수성공작소 설립(서울 중구 봉래동)

1977.10 수성산업운반기계로 상호 변경

1991.06 주식회사 수성으로 상호 변경

(3) 경영진의 중요한 변동

2009년 3월20일 주주총회를 통해 김정태 대표이사로 변경함

2012년 8월02일 임시주주총회를 통해 이혜자 대표이사로 변경함.

2013년 3월 25일 주주총회를 통해 김정태 대표이사로 변경함.

2017년 3월 27일 주주총회를 통해 유철근 각자 대표이사로 변경함.

2017년 5월 11일 임시주주총회를 통해 김정태 대표이사 사임함.

2017년 6월 15일 임시주주총회를 통해 김태균 각자 대표이사로 변경함.

2017년 6월 23일 임시주주총회를 통해 유철근 대표이사 사임함.

2017년 10월 11일 임시주주총회를 통해 김대진 각자 대표이사로 변경함.

2018년 3월 19일 주주총회를 통해 김태균 대표이사 사임함.

(4) 최대주주의 변경2017년 4월 21일 최대주주가 변경되었습니다.

- 변경전 : 김준석- 변경후 : ㈜트라메스홀딩스
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005년 12월 15일	유상증자(일반공모)	보통주	8,200,000	500	3,000	-

2017년 11월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	181,817	500	5,500	-

2017년 12월 15일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,042,943	500	4,890	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제2회무기명식 무보증 국내사모 전환사채	2017년 05월 15일	2020년 05월 15일	2,000,000,000	기명식보통주식	2018년 05월15일~2020년 04월15일	100	8,986	2,000,000,000	222,568	-

제3회무기명식이권부무보증사모전환사채	2017년 06월 20일	2020년 06월 20일	14,500,000,000	기명식보통주식	2018년06월20일~2020년 05월20일	100	10,491	14,500,000,000	1,382,137	-

제4회무기명식 이권부무보증사모전환사채	2017년 06월 29일	2020년 06월 30일	5,500,000,000	기명식보통주식	2018년06월30일~2020년05월30일	100	11,442	5,500,000,000	480,685	-

제6회무기명식 이권부무보증사모전환사채	2017년 11월 23일	2020년 11월 23일	4,000,000,000	기명식보통주식	2018년11월23일~2020년10월23일	100	5,891	4,000,000,000	679,002	-

제7회무기명식 이권부무보증사모전환사채	2017년 12월 01일	2020년 12월 01일	14,130,000,000	기명식보통주식	2018년12월01일~2020년11월01일	100	5,736	14,130,000,000	2,463,389	-

합 계	-	-	-	40,130,000,000	-	100	-	40,130,000,000	5,227,781	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,424,760	-	9,424,760	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,424,760	-	9,424,760	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,424,760	-	9,424,760	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	380,000	-	380,000	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	380,000	-	380,000	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	380,000	-	380,000	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사는 2017년 12월 31 현재 발행가능 주식 한도는 100,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 9,424,760주입니다. 현재 유통주식수는 보통주 9,424,760주입니다

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,424,760	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	430,000	상호보유주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,994,760	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 개요 당사는 정관에 의거 이사회결의 및 주주총회결의를 통하여 주주에게 배당을 할 수 있습니다.[정관의 배당에 관한 내역]제53조(이익배당)① 이익배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총 회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.제53조 1(분기배당)① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장 과 금융투자업에 관한 법률 제165조 12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당을 금전으로 할 수 있다.② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공 제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④ 사업년도개시일이후 제1항의 기준일이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전 입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우 를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으 로 본다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 37기	제36기	제35기

주당액면가액(원)	-	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-	2,817	2,039

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	507	507

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	18.00	24.9

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.6	2.0

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	70	70

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 연결재무정보에 관한 사항1) 요약 연결재무정보 (단위 :백만원)

과목	제37기	제36기	제35기

[유동자산]	37,468	15,126	15,839

ㆍ당좌및 기타자산	29,872	11,018	10,290

ㆍ재고자산	7,596	4,108	5,549

[비유동자산]	36,568	25,070	26,108

ㆍ투자자산	7,048	94	563

ㆍ유형자산	24,089	24,320	24,838

ㆍ무형자산	57	2	3

ㆍ기타비유동자산	5,374	654	704

자산총계	74,036	40,196	41,947

[유동부채]	42,190	10,617	4,006

[비유동부채]	882	1,340	1,527

부채총계	43,072	11,957	15,533

[자본금]	4,712	4,100	4,100

[기타불입자본]	15,429	- 1,065	- 1,065

[이익잉여금]	10,300	25,191	23,366

[기타자본구성요소]	524	13	12

자본총계	30,965	28,239	26,413

손익	제36기	제35기

매출액	28,989	28,127	34,200

영업이익	591	2,740	3,410

법인세차감전계속사업이익	-17,445	2,947	2,985

당기순이익	-14,161	2,371	2,039

지배주주지분	-14,161	2,371	1,447

비지배주주지분	-	-	592

주당순이익	-1,717(원)	303(원)	185(원)

2) 요약 별도재무정보

과목	제37기	제36기	제35기

[유동자산]	38,916	15,126	15,839

ㆍ당좌자산	31,320	11,018	10,290

ㆍ재고자산	7,596	4,108	5,549

[비유동자산]	35,027	25,070	26,108

ㆍ투자자산	8,755	94	563

ㆍ유형자산	24,051	24,320	24,838

ㆍ무형자산	57	2	3

ㆍ기타비유동자산	2,164	654	704

자산총계	73,943	40,196	41,947

[유동부채]	42,169	10,617	4,006

[비유동부채]	782	1,340	1,527

부채총계	42,951	11,957	15,533

[자본금]	4,712	4,100	4,100

[기타불입자본]	15,429	- 1,065	- 1,065

[이익잉여금]	10,327	25,191	23,366

[기타자본구성요소]	524	13	12

자본총계	30,992	28,239	26,413

손익	제36기	제35기

매출액	28,980	28,127	34,200

영업이익	627	2,740	3,410

법인세차감전계속사업이익	-17,414	2,947	2,985

당기순이익	-13,846	2,371	2,039

지배주주지분	-13,846	2,371	1,447

비지배주주지분	-	-	592

주당순이익	-1,714(원)	303(원)	185(원)
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제37기(당기)	안진회계법인	비적정	의견거절(주1)

제36기(전기)	안진회계법인	적정	-

제35기(전전기)	안진회계법인	적정	-

주1. 연결 및 별도 재무제표의 의견거절의 근거는 첨부된 연결감사보고서 및 감사보고서의 독립된 감사인의 감사보고서를 참고 바랍니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

37기(당기)	안진회계법인	분반기검토및기말감사	40,100,000원	1,414

제36기(전기)	안진회계법인	분반기검토및기말감사	40,000,000원	458

제35기(전전기)	안진회계법인	분반기검토및기말감사	40,000,000원	768

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제37기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제36기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제35기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 경영진단에 기재한 예측은 당해 공시서류 작성시점의 재무성과에 대한 당사의 의견을 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래의 경영환경과 관련된 여러 가정에 근거하고 있으며, 이러한 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들은 예측치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 요인에는 회사 경영성과 등 내부환경과 외부환경 및 기타요인 등이 포함되어 있습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 2. 경영진단의 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 3 . 재무상태 및 영업실적.- 당기 종속회사 설립으로 인해 연결재무제표로 작성되었습니다. 1) 재무상태 (단위: 백만원)

구분	제37기	증감액	증감율(%)	제36기	증감액	증감율(%)	제35기

자산총계	74,037	33,842	84.19%	40,195	(1,752)	(4.18%)	41,947

부채총계	43,072	31,115	260.22%	11,957	(3,577)	(23.03%)	15,534

자본총계	30,965	2,727	9.66%	28,238	1,825	6.91%	26,413

당사의 자산총액은 전기대비 84.19% 증가한 740억원이며, 부채총액은 전기대비 260.22% 증가한 430억원, 자본총액은 전기대비 9.66% 증가한 310억으로 이는 전기대비 순이익 증가에 따른 것입니다. 2) 영업실적 (단위 : 백만원)

구 분	제37기	제36기	전년대비

증감액	증감율(%)

매출액	28,989	28,127	862	3.06

매출원가	23,193	21,839	1,354	6.20

판관비	5,204	3,548	1,656	46.67

영업이익	591	2,740	(2,149)	(78.43)

영업외수익	1,489	421	1,068	253.68

영업외비용	19,525	214	19,311	9,023.83

법인세차감전당기순이익	-17,445	2,947	(20,392)	691.96

당기순이익	-14,161	2,371	(16,532)	697.26

3) 주요경영지표 (단위 : %)

구 분	제 37기	제36기

안정성지표

-유동비율	50.61	142.47

-부채비율	139.10	42.34

수익성지표

-매출액순이익률	-48.85	8.43

-자기자본이익률	-45.73	8.40

4) 유동성 및 자금의 조달 등 (단위 : 백만원)

구 분	제37기	제36기

현금및현금성 자산	2,574	4,907

유동비율	50.61	142.47

영업활동으로인한 현금흐름	-8,203	4,939

차입금의존도	119.47	15.18

- 기업의 지급능력을 나타내는 유동비율은 전기 대비 91.86%하락하였고, 당기의 차입금의존도는119.47% 로 유동성부분이 악화되었습니다. 4. 중요한 회계정책의 변경 및 회계추정- Ⅲ. 재무에 관한 사항 참조 - 5. 기타 투자판단에 필요한 사항중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항- 당사의 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항중 3. 재무정보 이용상의 유의점을 참조하시기 바랍니다.
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주

총회의 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위해 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.(2) 감사의 독립성당사의 감사는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식도 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다【 정관 제46조 (감사의 직무와 의무) 】 ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 총 회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할때 또는 그 보 고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제47조(감사의 직무와 의무)의 규정을 준용한다.

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

허원록	(현) 법무법인 규원 변호사	-

(4) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2016.03.28	제 35기 정기주총 결의	가결	유동우감사

2	2017.03.27	제 36기 정기주총 결의대표이사 선임의 건(유철근 각자대표)	가결	유동우감사이계원감사

3	2017.04.27	제37기 임시주총 소집의 건(정관변경)	가결	이계원감사

4	2017.05.10	타법인 주식 취득의 건	가결	이계원감사

5	2017.05.10	제2회 전환사채발행의 건	가결	이계원감사

6	2017.05.11	제37기 임시주총의 건(정관일부변경,이사선임의 건)	가결	이계원감사

7	2017.05.17	제3회 전환사채발행의 건(신규발행)	가결	이계원감사

8	2017.06.15	사내이사 김태균 각자 대표이사 선임의 건	가결	이계원감사

9	2017.06.19	제3회 전화사채발행의 건(일부 조건 변경에 따른 재의결)	가결	이계원감사

10	2017.06.19	제3회 전환사채발행의 건(담보제공의 건)	가결	이계원감사

11	2017.06.26	신규사업 실행을 위한 보증금 납입의 건	가결	이계원감사

12	2017.06.29	제4회 전환사채 발행의 건 (신규발행)	가결	이계원감사

13	2017.06.29	타사 발행 전환사채권 취득 결의의 건	가결	이계원감사

14	2017.06.29	제4회 전환사채 발행의 건(담보제공의 건)	가결	이계원감사

15	2017.07.03	타사 발행 전환사채권 취득 결의의 건	가결	이계원감사

16	2017.07.10	법인 ZERO WASTE HOLDINGS, INC 금전대여의 건	가결	이계원감사

17	2017.07.13	해외 사업자에 대한 금전 대여 실행의 건	가결	이계원감사

18	2017.07.13	금전 대여 실행의 건	가결	이계원감사

19	2017.07.14	소프트웨어 공제조합 한도거래 약정 연대보증의 건	가결	이계원감사

20	2017.07.26	임직원 주식매수선택권 부여 결의의 건, 임원보수지급규정 개정의 건	가결	이계원감사

21	2017.07.26	임시 주주총회 소집결의의 건, 임시주주총회 전자의결권 제도 도입 결의의 건	가결	이계원감사

22	2017.08.04	임시주주총회 의안 일부변경의 건, 정관일부변경의 건, 이사 선임의 건 임직원 주식매수 선택권 부여의 건	가결	이계원감사

23	2017.08.10	타법인 금전 대여의 건	가결	이계원감사

24	2017.08.21	일부 정관 변경의 건, 이사선임의 건, 감사선임의 건,	가결	이계원감사

25	2017.08.21	임직원 주식매수선택권 부여의 건, 임원보수규정 변경의 건	가결	이계원감사

26	2017.08.24	임시주주총회 소집결의의 건 제5회 무기명식 무보증 전환사채 발행 결정의 건	가결	이계원감사

27	2017.08.28	제5회 무기명식 무보증 전환사채 발행 결정에 관한 일부 사항 수정결의	가결	이계원감사

28	2017.08.28	금전 대여의 건	가결	이계원감사

29	2017.08.30	금전 대여 실행의 건	가결	이계원감사

30	2017.09.11	자원개발에 관한 무형자산 취득의 건	가결	이계원감사

31	2017.09.26	임시주주총회 소집 결의의 건임시주주총회 전자 의결권제도 도입 결의의 건	가결	이계원감사

32	2018.01.30	제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채발행의 건제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채관련 담보제공의 건	가결	허원록감사

*감사 이계원은 2017.03.27 제36기 정기주총에서 신규로 선임되었으나 동년 10월11일 자진 사임함.

*감사 유동우는 2017.05.10 개인 일신상의 사유로 사임함.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 당사는 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.다. 당사는 전자투표제도 채택하고 있지 아니하며 정관상 이에 관한 해당사항은 없습 니다. 다만 안건에 따라 전자투표를 이사회에서 결의할수 있습니다.

라. 소수주주권의 행사여부

해당사항 없음마. 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우당사는 현재 경영권과 관련하여 다음과 같은 소송이 진행되었으며 아래의 공시일자와 공시내용을 참고하시기 바랍니다.-2017.10.10 [주주총회 개최금지 가처분 신청] -2018.01.11 상기건 소송 각하-2017.11.27[임원진직무집행정지가처분]-2018.01.03 원고소송취하-2017.12.08[임시주주총회 결의 부존재등 확인의 소]-2018.01.03 원고소송취하
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)트라메스홀딩스	최대주주	보통주	0	0	1,223,965	12.99	-

계	보통주	0	0	1,223,965	12.99	-

우선주	0	0	0	0	-

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)트라메스홀딩스	1	김태균	100	-	-	김태균	100

-	-	-	-	-	-

법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역

변동일	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

2017.11.15	김태균	100	-	-	김태균	100

( 2) 최대주주( 법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

자산총계	10,689

부채총계	20,385

자본총계	-9,696

매출액	40

영업이익	-124

당기순이익	-3,219

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

-당사 최대주주인 트라메스 홀딩스 는 2015년 05월 27일 설립되었으며, 주된 사업은 유가증권 투자와 컨설팅 및 자문업입니다.

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2017.04.21	(주)트라메스홀딩스	1,223,965	12.99	-

-2017년 03월 03일 체결된 최대주주변경 주식양수도 계약으로 인해 2017년 04월 21일에 (주)트라메스 홀딩스로 최대주주가 변경되었습니다

주식 소유현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)트라메스홀딩스	1,223,965	12.99%	-

유니베스트(주)	634,000	6.73%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,976	99.69	5,485,008	58.18	-
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

백성환	남	1957.03	영업총괄사장	미등기임원	상근	영업총괄	(주)수성 전무	45,400	-	15년8개월	-

김대진	남	1959.04	대표이사	등기임원	상근	총괄	-신한비료대표 -대한은박지 부사장	-	-	3개월	2020.10.11

김희중	남	1968.03	이사	등기임원	상근	영업	전)청와대 제1부속실장 현) (주)템코시스템 고문	-	-	6개월	2020.06.09

김태균	남	1968.10	대표이사	등기임원	상근	총괄	㈜한국테크놀로지 각자 대표이사 현) ㈜트라메스홀딩스대표이사	-	-	7개월	2020.06.15

주익찬	남	1969.04	부사장	미등기임원	상근	연구	-전)한국코퍼레이션 기술전략 부사장	-	-	9개월	-

구본민	남	1970.03	이사	등기임원	상근	신규사업	-KTBnetwork -전 글라이칸 대표이사	-	-	3개월	2020.10.11

문데이비드창	남	1977.01	이사	등기임원	상근	신규사업	-AcreCiti Propweties,LLC 대표이사 -PKM Development Group Co.,Ltd. 대표이사	-	-	3개월	2020.10.11

허원록	남	1973.02	감사	등기임원	비상근	감사	-법무법인 규원 대표이사	-	-	3개월	2020.10.11

직원 현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

생산직	남	39	-	-	-	39	8.8	1,820,109	3,889	-

생산직	여	2	-	-	-	2	9.4	44,579	1,857	-

사무직	남	31	-	-	-	31	6	1,859,472	4,999	-

사무직	여	5	-	-	-	5	4.5	138,379	2,306	-

합 계	77	-	-	-	77	29	3,862,539	13,051	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주) 수성에프에스(비상장)	2017년 11월 15일	종속회사	1,500	-	-	-	300,000	1,500	-	300,000	100.00	1,500	4,898	-27

(주) 이디(상장)	2017년 05월 25일	단순	25,638	-	-	-	6,618,576	25,638	-13,824	6,618,576	12.23	11,814	41,577	-54,636

(주) 아이이지 홀딩스(비상장)	2017년 12월 22일	단순	1,000	-	-	-	-500	1,000	-	500	1,000	1,000	-	-

합 계	-	-	-	-	28,138	-13,824	-	-	14,314	-	-

2017년 12월 31 재무현황입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

당사는 보고서 제출일 현재 대주주등에 대한 신용공여, 대주주와의 자산양수도 등, 대주주와의 영업거래, 대주주 이외의 이해관계자와의 거래는 없습니다.※ 기타 특수관계자(당사와 지배ㆍ종속관계에 있는 회사 및 기타 특수관계자)와의 거래내역은 재무제표 등의 기타주석사항 또는 첨부 감사보고서를 참조 바랍니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음