eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
수성웹툰 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 38 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 05월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)수성
대 표 이 사 : 김 대 진
본 점 소 재 지 : 인천시 서구 로봇랜드로 249번길 46-39
(전 화) 032-820-5160
(홈페이지) http:/www.soosung.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 정찬복
(전 화) 032-820-5110
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)수성에프에스	2017.11.20	서울 강남구 선릉로 704	서비스 금융업	3,935,583	100% 지분보유	비해당

(주) 허드슨헨지피이	2018.01.10	인천 서구 로봇랜드로 249	서비스금융업	2,000,151	100% 지분보유	비해당

(주) 비즈엔티에스	2018.02.05	서울 강남구 영동대로 112	도소매	11,548,442	100% 지분보유	비해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주) 허드슨헨지피이	신규설립[100% 지분보유]

(주) 비즈엔티에스	지분인수

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적 상업적 명칭

당사의 명칭은 주식회사 수성이라고 표기합니다.

또한 영문으로는 SOOSUNG LIFT MFG.CO.,LTD라고 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간

당사는 전동지게차 및 물류기계등을 생산공급할 목적으로 1982년2월23일

법인전환형태로 설립되었습니다.

또한 당사는 2005년12월 발행주식을 한국증권선물거래소가 개설하는

코스닥증권시장에 상장한 주권상장법인입니다.

라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지

주 소 : 인천광역시 서구 로봇랜드로249번길 46-39

(구: 인천광역시 서구 경서동 673-18)

전 화 : 032-820-5160

홈페이지 : www.soosung.com

마. 중소기업 해당여부

당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다.

바. 주요사업의 내용

당사는 전동지게차등의 제품을 생산으로 하는 사업을 하고 있습니다.

기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다.

사. 회사가 영위하는 목적사업

목 적 사업	비 고

1. 운반하역 기계 제조 및 판매업
2. 기타 기계류 및 부품의 제조 3. 설비공사 업
4. 부동산 매매 및 임대 업 5. 수출입 판매업
6. 기계 대여 업 7. 승강기 제조업 및 보수 업
8. 자동화 기계 9. 환경기계
10. 전자 상거래 쇼핑몰 프로그램 개발 업 11. 인터넷 쇼핑몰 사업
12. 정보통신 네트워크 구축 및 컨설팅 업 13. 컴퓨터 하드웨어 및 소프트웨어 개발 및 판매업 14. 통합 솔루션 프로그램 개발 업
15. 도로청소차제조 및 청소차제조 16. 청소기제조(전기기기,가정용)
17. 기계식바닥청소기제조(수동식) 18. 전자전기기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제조 및 판매 19. 통신기계기구 및 관련기기와 그 부품의 제조 및 판매 20. 건강보조기구의 제조 및 판매
21. 전동기,발전기 및 자기변환장치의 제조 22. 마주업
23. 태양광, 풍력 및 신재생에너지 발전소 및 발전시설의 국내외 건설 및 운영업
24. 신재생에너지 컨설팅, 파이낸싱 업무
25. 플랜트사업
26. 폐기물재생에너지의 생산 및 판매업
27. 폐기물처리, 재활용업,신재생에너지와 관련한 부동산 투자회사의 운영 및 이와
관련한 부동산 투자,개발 임대 및 컨설팅업
28. 인터넷관련 사업, 정보통신사업 및 이와 관련한 금융지원 서비스업
29. 3D 프린팅(AM) 관련 사업 및 서비스업, 수출입업
30. 3D 프린팅(AM) 관련 정보통신 사업 및 및 이와 관련한 금융지원 서비스업
31. 3D 프린팅(AM)을 이용한 항공관련 부품 제조 및 판매
32. 3D 프린팅(AM)을 이용한 선박관련 관련 제품 제조 및 판매
33. 3D 프린팅(AM)을 이용한 자동차관련 부품 제조 및 판매
34. 3D프린터 분말파우더 제조 및 유통
35. 자회사(자회사 및 손자회사가 지배하는 회사를 포함한다. 이하 같다)의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업
36. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원사업
37. 자회사 등과 상품의 공동개발, 판매 및 설비, 전산시스템 등의 공동활용 등을
위한 사무지원업무
38. 신재생에너지관련사업일체
39. 무선전력전송 기술개발
40. 전력변환장치(SMPS)기술개발
41. 유가증권투자.운용.매매업
42. 국내외 펀드유치 및 투자업
43. 의료생명과학 및 환자치료사업 영위업체 등 바이오 산업에 대한 유가증권 등의
투자 또는 공동사업 운영
44. 의료장비, 위생용품의 제조 및 국내외 판매업
45. 화장품 제조, 유통, 판매업
46. 건강기능식품 제조, 유통, 판매업
47. 바이오산업 관련 기술 및 제품의 개발 생산
48. 자동차부품, 액세서리 수입 및 판매업
49. 수출입업 및 동대행업(자동차관련부품)
50. 도소매업(자동차부품등)
51. 위 각호에 부대하는 사업 일체	영위하고 있는 사업
2. 회사의 연혁

(1) 설립 이후의 변동상황

2005.05 중소기업경영자 부문 대통령상 수상

2005.12 코스닥상장

2006.11 인천 서구 경서동으로 확장 이전

2007.08 품질우수 추천제품 지정(인천광역시)

2010.11 전기자동차용 배터리 충전장치 특허등록(1009924210000)

(2) 상호의 변경

1973.10 수성공작소 설립(서울 중구 봉래동)

1977.10 수성산업운반기계로 상호 변경

1991.06 주식회사 수성으로 상호 변경

(3) 경영진의 중요한 변동

2009년 3월20일 주주총회를 통해 김정태 대표이사로 변경함

2012년 8월02일 임시주주총회를 통해 이혜자 대표이사로 변경함.

2013년 3월 25일 주주총회를 통해 김정태 대표이사로 변경함.

2017년 3월 27일 주주총회를 통해 유철근 각자 대표이사로 변경함.

2017년 5월 11일 임시주주총회를 통해 김정태 대표이사 사임함.

2017년 6월 15일 임시주주총회를 통해 김태균 각자 대표이사로 변경함.

2017년 6월 23일 임시주주총회를 통해 유철근 대표이사 사임함.

2017년 10월 11일 임시주주총회를 통해 김대진 각자 대표이사로 변경함.

2018년 3월 19일 주주총회를 통해 김태균 대표이사 사임함.

(4) 최대주주의 변경2017년 4월 21일 최대주주가 변경되었습니다.

- 변경전 : 김준석- 변경후 : ㈜트라메스홀딩스
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 03월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005년 12월 15일	유상증자(일반공모)	보통주	8,200,000	500	3,000	-

2017년 11월 11일	유상증자(제3자배정)	보통주	181,817	500	5,500	-

2017년 12월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,042,943	500	4,890	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제2회무기명식 무보증 국내사모 전환사채	2017년 05월 15일	2020년 05월 15일	2,000,000,000	기명식보통주식	2018년 05월15일~2020년 04월15일	100	8,986	2,000,000,000	222,568	-

제4회무기명식 이권부무보증사모전환사채	2017년 06월 29일	2020년 06월 30일	5,500,000,000	기명식보통주식	2018년06월30일~2020년05월30일	100	11,442	3,500,000,000	305,891	-

제6회무기명식 이권부무보증사모전환사채	2017년 11월 23일	2020년 11월 23일	4,000,000,000	기명식보통주식	2018년11월23일~2020년10월23일	100	5,891	4,000,000,000	679,002	-

제7회무기명식 이권부무보증사모전환사채	2017년 12월 01일	2020년 12월 01일	14,130,000,000	기명식보통주식	2018년12월01일~2020년11월01일	100	5,290	14,130,000,000	2,671,078	-

제8회무기명식 이권부담보부 사모전환사채	2018년 01월 31일	2021년 01월 31일	14,500,000,000	기명식보통주식	2019년01월31일~2021년 01월 31일	100	4,750	14,500,000,000	3,052,632	-

제9회무기명식 이권부담보부사모전환사채	2018년 02월 05일	2021년 02월 05일	3,000,000,000	기명식보통주식	2019년 02월 05일~2021년 02월 05일	100	4,520	3,000,000,000	663,717	-

합 계	-	-	43,130,000,000	-	-	100	-	41,130,000,000	7,594,888	-
4. 주식의 총수 등

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,424,760	-	9,424,760	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,424,760	-	9,424,760	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	9,424,760	-	9,424,760	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

당사는 2017년 12월 31 현재 발행가능 주식 한도는 100,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 9,424,760주입니다. 현재 유통주식수는 보통주 9,424,760주입니다

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,424,760	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	430,000	상호보유주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,994,760	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 개요 당사는 정관에 의거 이사회결의 및 주주총회결의를 통하여 주주에게 배당을 할 수 있습니다.[정관의 배당에 관한 내역]제53조(이익배당)① 이익배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총 회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.제53조 1(분기배당)① 이 회사는 사업년도 개시일부터 3월, 6월 및 9월 말일 현재의 주주에게 자본시장 과 금융투자업에 관한 법률 제165조 12에 의한 분기배당을 할 수 있다. 분기배당을 금전으로 할 수 있다.② 제1항의 분기배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.③ 분기배당은 직전결산기의 재무상태표상의 순재산액에서 다음 각호의 금액을 공 제한 액을 한도로 한다. 1. 직전결산기의 자본의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액 3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액 4. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계액④ 사업년도개시일이후 제1항의 기준일이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전 입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우 를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으 로 본다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제 37기	제36기	제35기

주당액면가액(원)	-	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-	2,817	2,039

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	507	507

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	18.00	24.9

현금배당수익률(%)	-	-	0.6	2.0

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	70	70

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 연결재무정보에 관한 사항1) 요약 연결재무정보 (단위 :백만원)

과목	제38기	제37기	제36기

[유동자산]	38,146	37,468	15,126

ㆍ당좌및 기타자산	30,185	29,872	11,018

ㆍ재고자산	7,961	7,596	4,108

[비유동자산]	41,742	36,568	25,070

ㆍ투자자산	9,123	7,048	94

ㆍ유형자산	23,993	24,089	24,320

ㆍ무형자산	3,267	57	2

ㆍ기타비유동자산	5,359	5,374	654

자산총계	79,888	74,036	40,196

[유동부채]	52,351	42,190	10,617

[비유동부채]	1,007	882	1,340

부채총계	53,358	43,072	11,957

[자본금]	4,712	4,712	4,100

[기타불입자본]	16,995	15,429	- 1,065

[이익잉여금]	4,299	10,300	25,191

[기타자본구성요소]	524	524	13

자본총계	79,888	30,965	28,239

손익	제38기	제37기	제36기

매출액	11,812	28,989	28,127

영업이익	-1,049	591	2,740

법인세차감전계속사업이익	-6,529	-17,445	2,947

당기순이익	-6,001	-14,161	2,371

지배주주지분	-6,001	-14,161	2,371

비지배주주지분	-	-	-

주당순이익	-637(원)	-1,717(원)	303(원)

2) 요약 별도재무정보

과목	제38기	제37기	제36기

[유동자산]	33,366	38,916	15,126

ㆍ당좌자산	25,587	31,320	11,018

ㆍ재고자산	7,779	7,596	4,108

[비유동자산]	38,927	35,027	25,070

ㆍ투자자산	9,873	8,755	94

ㆍ유형자산	23,928	24,051	24,320

ㆍ무형자산	61	57	2

ㆍ기타비유동자산	5,065	2,164	654

자산총계	72,293	73,943	40,196

[유동부채]	44,661	42,169	10,617

[비유동부채]	907	782	1,340

부채총계	45,568	42,951	11,957

[자본금]	4,712	4,712	4,100

[기타불입자본]	16,995	15,429	- 1,065

[이익잉여금]	4,494	10,327	25,191

[기타자본구성요소]	524	524	13

자본총계	26,725	30,992	28,239

손익	제38기	제37기	제36기

매출액	5,716	28,980	28,127

영업이익	-953	627	2,740

법인세차감전계속사업이익	-6,361	-17,414	2,947

당기순이익	-5,833	-13,846	2,371

지배주주지분	-5,833	-13,846	2,371

비지배주주지분	-	-

주당순이익	-619	-1,714(원)	303(원)

* 제38기1분기는 감사인의 감사를 받지않은 제무제표이며, 제37기,제36기재무제표는 외부감사인의 감사(검토)를 받은 개별재무제표 입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제38기	길인회계법인	-	-

제37기	안진회계법인	비적정	의견거절

제36기	안진회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제38기	길인회계법인	분반기검토및기말감사	85,000,000원	-

제37기	안진회계법인	분반기검토및기말감사	40,100,000원	1,414

제36기	안진회계법인	분반기검토및기말감사	40,000,000원	458

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제38기	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제37기	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제36기	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라 분/반기 보고서의 경우에는 이 항목의 기재를 하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

(1) 이사회는 이사로 구성되며 이 회사 업무의 중요사항을 결의하며, 이사회는 대표이사(사장)또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사기 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다, 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.(2) 회사의 이사는 3인이상 10인 이하로 하고 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 둘수있다. 감사는 1인이상 2인이내로 한다.(3) 이사회의 권한 내용1) 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회 사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결한다.2) 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다. 나.이사회 주요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2018.01.02	이행보증 제공의 건	가결	-

2	2018.01.09	신규자회사 설립 (신규출자 결의의건)	가결	-

3	2018.01.15	타법인 발행주식 취득 결의의 건	가결	-

4	2018.01.18	타법인 주식 취득 결정 및 금전대여 실행 결의의 건	가결	-

5	2018.01.25	신사업(태양광 개발사업) 추진 철회의 건	가결	-

6	2018.01.26	제37기 재무제표(개별) 승인의 건	가결	-

7	2018.01.31	제8회차 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채 발행의 건	가결	-

8	2018.01.30	제8회차 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채 관련 담보제공의 건	가결	-

9	2018.01.31	사채 원리금 지급 담보를 위한 담보제공의 건	가결	-

10	2018.01.31	제9회차 무기명식 이권부 무보증 담보부 사모 전환사채 발행의 건	가결	-

11	2018.02.05	금전대여 실행의 건	가결	-

12	2018.02.05	금전대여 실행의 건	가결	-

13	2018.02.05	타법인 주식등 증권 취득 결정의 건	가결	-

14	2018.02.09	금전대여 실행의 건	가결	-

15	2018.02.13	제37기 재무제표(연결) 승인의 건	가결	-

16	2018.02.23	제37기 정기주주총회 소집의 건 및 총회 의안 결정의 건	가결	-

17	2018.03.02	제37기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

18	2018.03.09	제37기 정기주주총회 소집의 건 (정정)	가결	-

19	2018.03.16	타법인 출자지분 매각 결의의 건	가결	-

20	2018.03.19	대표이사(김태균) 사임의 건	가결	-

21	2018..03.19	타법인 출자지분 매각 결의의 건	가결	-

22	2018.03.22	자동차 부품 판매 및 유통사업 철회의 건	가결	-

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역당사는 사외이사를 선임하고 있지 아니하므로 해당사항이 없습니다. 라. 이사의 독립성 이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 공시서류 작성기준일(2018.03.31) 현재 감사위원회는 구성되어 있지 않으며,감사는 신종한으로 감사 1인을 선임하고 있습니다. 가. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

허원록	-서울대학교 경영학 법학 -사법시험49기/사법연수원39기 -법무법인 규원 대표이사	감사

나. 감사의 독립성 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

* 제47조(감사의 직무와 의무)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의

내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ④ 감사에 대해서는 정관 제36조(이사의 의무)의 규정을 준용한다.

. 다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2018.01.31	제8회차 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채 발행의 건	가결

2	2018.01.30	제8회차 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채 관련 담보제공의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 주주의 의결권행사와 관련하여 전자투표제를 제30기 정기주주총회에서 실시하였으며, 집중투표제 및 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다. 「상법」제368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과금융투자업에관한법률시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 주주총회에서 활용하기 위해 이사회에서 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 나. 소수주주권※ 당사는 공시서류 제출일 현재 공시대상 기간중 소수주주권을 행사한 사실이 없습니다. 다. 경영권경쟁당사는 현재 경영권과 관련하여 다음과 같은 소송이 진행되었으나 현재는 각하 및 취하로 모두 종료 되었습니다. 1) 2017.10.10 [주주총회 개최금지 가처분 신청] → 2018.01.11 상기건 소송 각하2) 2017.11.27[임원진직무집행정지가처분] → 2018.01.03 원고소송취하3) 2017.12.08[임시주주총회 결의 부존재등 확인의소] → 2018.01.03 원고소송취하
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)트라메스홀딩스	최대주주	보통주	0	0	1,223,965	12.99	-

계	0	0	0	1,223,965	12.99	-

0	0	0	0	0	-

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)트라메스홀딩스	1	김태균	100	-	-	김태균	100

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

자산총계	10,689

부채총계	20,385

자본총계	-9,696

매출액	40

영업이익	-124

당기순이익	-3,219

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

-당사 최대주주인 트라메스 홀딩스 는 2015년 05월 27일 설립되었으며, 주된 사업은 유가증권 투자와 컨설팅 및 자문업입니다.

## 2. 최대주주 변동 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2017.04.21	(주)트라메스홀딩스	1,223,965	12.99	-

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	(주)트라메스홀딩스	1,223,965	12.99%	-

유니베스트(주)	634,000	6.73%	-

우리사주조합	-	-	-

## 4. 소액주주현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,976	99.69	5,485,008	58.18	-

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 발행금액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
3. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 16에 의하여 발행금액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우
6. 회사가 경영상의 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우
7. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 발행금액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료후3월이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일 ~ 1월 15일까지

주권의 종류	기명식 보통주

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	-

공고게재신문	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(WWW.SOOSUNG.COM)에 한다. 다만, 전산장애 또는 그밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시 내에서 발행하는 일간 한국경제신문에 게재한다.

5. 주가 및 주식거래실적 (단위 : 원, 주)

구분	2017년 10월	2017년 11월	2017년 12월	2018년 01월	2018년 02월	2018년 03월

보통주	주가	최고	6,420	6,330	5,880	5,340	5,160	5,820

최저	5,200	5,540	4,205	4,720	4,400	3,965

평균	5,955	5,955	5,079	5,093	4,656	5,285

거래량	최고	3,750,189	1,861,664	618,237	819,020	200,734	557,003

최저	251,172	86,350	109,692	38,331	33,816	6,270,453

월간	17,968,094	6,964,318	4,619,973	3,494,993	2,039,456	7,511,202
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김대진	남	1959.04	대표이사	등기임원	상근	총괄	-신한비료대표 -대한은박지 부사장	-	-	3개월	2020.10.11

구본민	남	1970.03	이사	등기임원	상근	신규사업	-KTBnetwork -전 글라이칸 대표이사	-	-	3개월	2020.10.11

문데이비드창	남	1977.01	이사	등기임원	상근	신규사업	-AcreCiti Propweties,LLC 대표이사 -PKM Development Group Co.,Ltd. 대표이사	-	-	3개월	2020.10.11

정찬복	남	1964.04	이사	등기임원	상근	관리총괄	전) (주)누리셀 대표이사 현) (주) 수성 관리본부장	-	-	7년7개월	2021.03.27

허원록	남	1973.02	감사	등기임원	비상근	감사	-법무법인 규원 대표이사	-	-	3개월	2020.10.11

주익찬	남	2019.04	부사장	미등기임원	상근	연구	-전)한국코퍼레이션 기술전략 부사장	-	-	9개월	-

김욱	남	1962.08	부사장	미등기임원	상근	연구	-전)나노셀텍㈜ 부사장	-	-	1개월	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

생산직	남	40	-	-	-	40	9.01	1,644,395	41,110

생산직	여	2	-	-	-	2	12.75	41,531	41,531	1명 육아휴직

사무직	남	19	-	-	-	19	5.95	1,262,677	66,457

사무직	여	5	-	-	-	5	4.03	175,888	35,178

합 계	66	-	-	-	66	3,124,491	184,276
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주) 수성에프에스(비상장)	2017년 11월 15일	종속회사	1,500	-	-	-	300,000	1,500	-	300,000	100.00	1,500	4,898	-27

(주) 이디(상장)	2017년 05월 25일	단순	25,638	-	-	-	6,618,576	25,638	-13,824	6,618,576	12.23	11,814	41,577	-54,636

(주) 아이이지 홀딩스(비상장)	2017년 12월 22일	단순	1,000	-	-	-	-500	1,000	-	500	1,000	1,000	-	-

합 계	-	-	-	-	28,138	-13,824	-	-	14,314	-	-

* 2017년 12월 31 재무현황입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

당사는 보고서 제출일 현재 대주주등에 대한 신용공여, 대주주와의 자산양수도 등, 대주주와의 영업거래, 대주주 이외의 이해관계자와의 거래는 없습니다.※ 기타 특수관계자(당사와 지배ㆍ종속관계에 있는 회사 및 기타 특수관계자)와의 거래내역은 재무제표 등의 기타주석사항 또는 첨부 감사보고서를 참조 바랍니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음