수성웹툰 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

(1) 이사회는 이사로 구성되며 이 회사 업무의 중요사항을 결의하며, 이사회는 대표이사(사장)또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사기 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다, 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.(2) 회사의 이사는 3인이상 10인 이하로 하고 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 둘수있다. 감사는 1인이상 2인이내로 한다.(3) 이사회의 권한 내용1) 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회 사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결한다.2) 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

나.이사회 주요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2017.01.06	제36기 임시주총 소집결의 (일정변경)	가결	-

2	2017.01.25	제36기 임시주총 소집결의 (세부내용 변경)	가결	-

3	2017.02.07	제36기 임시주총 소집결의 (일정변경)	가결	-

4	2017.02.08	제2회 전환사채발행의 건 (납입일 연기)	가결	-

5	2017.02.10	제36기 정기주총소집결의	가결	-

6	2017.03.03	제36기 임시주총 결과	부결	-

7	2017.03.06	제2회 전환사채발행의 건 (납입일 연기)	가결	-

8	2017.03.06	정기주총 소집결의 (세부안건 추가)	가결	-

9	2017.03.27	제36기 정기주총 결과	가결	-

10	2017.03.27	대표이사 선임 건 (유철근 각자대표)	가결	-

11	2017.04.06	제2회 전환사채 불발행의 건	가결	-

12	2017.04.27	제37기 임시주총 소집의 건(정관변경)	가결	-

13	2017.05.08	대표이사 사임의 건(김정태)	가결	-

14	2017.05.10	이사사임의 건(김정태,백성환,김준석), 감사 사임의 건(유동우)	가결	-

15	2017.05.10	타법인 주식 취득의 건	가결	-

16	2017.05.10	제2회 전환사채발행의 건	가결	-

17	2017.05.11	제37기 임시주총의 건(정관일부변경,이사선임의 건)	가결	-

18	2017.05.17	제3회 전환사채발행의 건(신규발행)	가결	-

19	2017.05.25	기업운전상업어음할이 신규 차입의 건	가결	-

20	2017.05.25	국민은행 10억 차입 약정의 건	가결	-

21	2017.06.15	사내이사 김태균 각자 대표이사 선임의 건	가결	-

22	2017.06.19	제3회 전화사채발행의 건(일부 조건 변경에 따른 재의결)	가결	-

23	2017.06.19	제3회 전환사채발행의 건(담보제공의 건)	가결	-

24	2017.06.23	대표이사 사임의 건(유철근)	가결	-

25	2017.06.26	제37기 임시주총 소집의 건(정관일부 변경)	가결	-

26	2017.06.26	신규사업 실행을 위한 보증금 납입의 건	가결	-

27	2017.06.29	제4회 전환사채 발행의 건 (신규발행)	가결	-

28	2017.06.29	타사 발행 전환사채권 취득 결의의 건	가결	-

29	2017.06.29	제4회 전환사채 발행의 건(담보제공의 건)	가결	-

30	2017.06.30	이사회 운영규정 제정의 건	가결	-

31	2017.07.03	타사 발행 전환사채권 취득 결의의 건	가결	-

32	2017.07.10	법인 ZERO WASTE HOLDINGS, INC 금전대여의 건	가결	-

33	2017.07.13	해외 사업자에 대한 금전 대여 실행의 건	가결	-

34	2017.07.13	금전 대여 실행의 건	가결	-

35	2017.07.14	소프트웨어 공제조합 한도거래 약정 연대보증의 건	가결	-

36	2017.07.26	임직원 주식매수선택권 부여 결의의 건, 임원보수지급규정 개정의 건	가결	-

37	2017.07.26	임시 주주총회 소집결의의 건, 임시주주총회 전자의결권 제도 도입 결의의 건	가결	-

38	2017.08.04	임시주주총회 의안 일부변경의 건, 정관일부변경의 건, 이사 선임의 건임직원 주식매수 선택권 부여의 건	가결	-

39	2017.08.10	타법인 금전 대여의 건	가결	-

40	2017.08.16	2017년 반기 영업실적 보고의 건	가결	-

41	2017.08.21	일부 정관 변경의 건, 이사선임의 건, 감사선임의 건,임직원 주식매수선택권 부여의 건, 임원보수규정 변경의 건	가결	-

42	2017.08.24	임시주주총회 소집결의의 건제5회 무기명식 무보증 전환사채 발행 결정의 건	가결	-

43	2017.08.28	제5회 무기명식 무보증 전환사채 발행 결정에 관한 일부 사항 수정결의	가결	-

44	2017.08.28	금전 대여의 건	가결	-

45	2017.08.30	금전 대여 실행의 건	가결	-

46	2017.09.06	코스닥 상장법인 표준내부정보관리규정 제정의 건	가결	-

47	2017.09.11	자원개발에 관한 무형자산 취득의 건	가결	-

48	2017.09.25	신규사업 관련 영업권 취득의 건	가결	-

49	2017.09.26	임시주주총회 소집 결의의 건임시주주총회 전자 의결권제도 도입 결의의 건	가결	-

50	2017.09.29	이사회 운영규정제정의 건	가결	-

51	2017.10.11	임시주주총회 의사록대표이사 선임의 건타법인 주식 매각 계약 취소의 건	가결	-

52	2017.10.13	금전차입 결정의 건타법인 주식취득의 결의의 건	가결	-

53	2017.10.30	타법인 주식 등 증권 취득 결정의 건	가결	-

54	2017.11.02	유상증자 결의의 건유상증자 결의의 건제5회 사모 전환사채 발행의 건	가결	-

55	2017.11.08	제5회 사모 전환사채 발행 조건 변경의 건	가결	-

56	2017.11.10	유상증자 청약기간 및 납입대상자 변경의건제3자배정 유상증자 결과 보고의 건 [소액공모]	가결	-

57	2017.11.16	신규 자회사 설립[신규출자] 결의의 건신사업 [태양광 개발사업]추진 결정의 건	가결	-

58	2017.11.21	금전차입 5억원 결정의 건 [우리은행]	가결	-

59	2017.11.22	신규사업 확장을 위한 물품대 선급의 건	가결	-

60	2017.11.22	제6회 전환사채 발행의 건	가결	-

61	2017.11.23	사채원리금 지급채무 담보의건	가결	-

62	2017.11.26	금전대여 실행의 건	가결	-

63	2017.11.28	신규사업확장을 위한 물품대 선급의 건	가결	-

64	2017.11.29	제7회 전환사채 발행의 건 사채원리금 지급채무 추가담보의건	가결	-

65	2017.12.06	유상증자 발행결정 납입일 변경의 건	가결	-

66	2017.12.13	제5회차 전환사채 발행 결정취소의 건타법인 주식 취득 및 경영권 양수계약 및 금전대여 실행 결의의 건	가결	-

67	2017.12.14	사채원리금 지급채무 추가담보의건	가결	-

68	2017.12.15	유상증자 결의 정정의 건제3자 배정 유상증자 결과 보고의 건	가결	-

69	2017.12.18	금전차입 결정의 건	가결	-

70	2017.12.20	타법인 발행주식 취득 결의의 건	가결	-

71	2017.12.21	타법인 발행주식 취득 결의의 건	가결	-

72	2017.12.18	금전차입 결정의 건[우리은행]	가결	-

73	2017.12.26	금전대여 실행의 건신규 사업확장을 위한 물품대 선급의 건	가결	-

74	2017.12.28	금전대여 실행의 건	가결	-

75	2017.12.29	타법인 주식등 증권 취득 결정의 건	가결	-

다. 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

당사는 사외이사를 선임하고 있지 아니하므로 해당사항이 없습니다.※ 공시서류 작성기준일(2017.12.31) 이후 변동사항당사는 2018년 07월 31일 임시주주총회를 통하여 유문탁, 조길연을 사외이사로 신규 선임하였으므로 2017년까지는 사외이사의 주요활동내역은 없습니다 라. 이사의 독립성 이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회에서 선정하여 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.