수성웹툰 분기보고서 (2017.09)
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 분기 보고서 제출일 현재 감사위원회 별도로 설치하고 있지 않으며,

상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위해 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있습니다.(2) 감사의 독립성당사의 감사는 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 당사의 주식도 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있습니다【 정관 제46조 (감사의 직무와 의무) 】① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 총 회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할때 또는 그 보 고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.④ 감사에 대해서는 정관 제36조(이사의 의무)의 규정을 준용한다.

(3) 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력

허 원 록	(현) 법무법인 규원 변호사

(4) 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	참석률(20%)	참석률(70%)	비 고

유동우	이계원

1	2017.01.06	제36기 임시주총 소집결의 (일정변경)	가결	불참	-	-

2	2017.01.25	제36기 임시주총 소집결의 (세부내용 변경)	가결	불참	-	-

3	2017.02.07	제36기 임시주총 소집결의 (일정변경)	가결	불참	-	-

4	2017.02.08	제2회 전환사채발행의 건 (납입일 연기)	가결	불참	-	-

5	2017.02.10	제36기 정기주총소집결의	가결	불참	-	-

6	2017.03.03	제36기 임시주총 결과	부결	불참	-	-

7	2017.03.06	제2회 전환사채발행의 건 (납입일 연기)	가결	불참	-	-

8	2017.03.06	정기주총 소집결의 (세부안건 추가)	가결	불참	-	-

9	2017.03.27	제36기 정기주총 결과	가결	참석	참석	-

10	2017.03.27	대표이사 선임의 건(유철근 각자대표)	가결	참석	참석	-

11	2017.04.06	제2회 전환사채 불발행의 건	가결	-	불참	-

12	2017.04.27	제37기 임시주총 소집의 건(정관변경)	가결	-	참석	-

13	2017.05.08	대표이사 사임의 건(김정태)	가결	-	불참	-

14	2017.05.10	이사사임의 건(김정태,백성환,김준석)감사 사임의 건(유동우)	가결	-	불참	-

15	2017.05.10	타법인 주식 취득의 건	가결	-	참석	-

16	2017.05.10	제2회 전환사채발행의 건	가결	-	참석	-

17	2017.05.11	제37기 임시주총의 건(정관일부변경,이사선임의 건)	가결	-	참석	-

18	2017.05.17	제3회 전환사채발행의 건(신규발행)	가결	-	참석	-

19	2017.05.25	기업운전상업어음할이 신규 차입의 건	가결	-	불참	-

20	2017.05.25	국민은행 10억 차입 약정의 건	가결	-	불참	-

21	2017.06.15	사내이사 김태균 각자 대표이사 선임의 건	가결	-	참석	-

22	2017.06.19	제3회 전화사채발행의 건(일부 조건 변경에 따른 재의결)	가결	-	참석	-

23	2017.06.19	제3회 전환사채발행의 건(담보제공의 건)	가결	-	참석	-

24	2017.06.23	대표이사 사임의 건(유철근)	가결	-	불참	-

25	2017.06.26	제37기 임시주총 소집의 건(정관일부 변경)	가결	-	불참	-

26	2017.06.26	신규사업 실행을 위한 보증금 납입의 건	가결	-	참석	-

27	2017.06.29	제4회 전환사채 발행의 건 (신규발행)	가결	-	참석	-

28	2017.06.29	타사 발행 전환사채권 취득 결의의 건	가결	-	참석	-

29	2017.06.29	제4회 전환사채 발행의 건(담보제공의 건)	가결	-	참석	-

30	2017.06.30	이사회 운영규정 제정의 건	가결	-	불참	-

31	2017.07.03	타사 발행 전환사채권 취득 결의의 건	가결	-	참석	-

32	2017.07.10	법인 ZERO WASTE HOLDINGS, INC 금전대여의 건	가결	-	참석	-

33	2017.07.13	해외 사업자에 대한 금전 대여 실행의 건	가결	-	참석	-

34	2017.07.13	금전 대여 실행의 건	가결	-	참석	-

35	2017.07.14	소프트웨어 공제조합 한도거래 약정 연대보증의 건	가결	-	참석	-

36	2017.07.26	임직원 주식매수선택권 부여 결의의 건, 임원보수지급규정 개정의 건	가결	-	참석	-

37	2017.07.26	임시 주주총회 소집결의의 건, 임시주주총회 전자의결권 제도 도입 결의의 건	가결	-	참석	-

38	2017.08.04	임시주주총회 의안 일부변경의 건, 정관일부변경의 건, 이사 선임의 건임직원 주식매수 선택권 부여의 건	가결	-	참석	-

39	2017.08.10	타법인 금전 대여의 건	가결	-	참석	-

40	2017.08.16	2017년 반기 영업실적 보고의 건	가결	-	불참	-

41	2017.08.21	일부 정관 변경의 건, 이사선임의 건, 감사선임의 건,임직원 주식매수선택권 부여의 건, 임원보수규정 변경의 건	가결	-	참석	-

42	2017.08.24	임시주주총회 소집결의의 건제5회 무기명식 무보증 전환사채 발행 결정의 건	가결	-	참석	-

43	2017.08.28	제5회 무기명식 무보증 전환사채 발행 결정에 관한 일부 사항 수정결의	가결	-	참석	-

44	2017.08.28	금전 대여의 건	가결	-	참석	-

45	2017.08.30	금전 대여 실행의 건	가결	-	참석	-

46	2017.09.06	코스닥 상장법인 표준내부정보관리규정 제정의 건	가결	-	불참	-

47	2017.09.11	자원개발에 관한 무형자산 취득의 건	가결	-	참석	-

48	2017.09.25	신규사업 관련 영업권 취득의 건	가결	-	불참	-

49	2017.09.26	임시주주총회 소집 결의의 건임시주주총회 전자 의결권제도 도입 결의의 건	가결	-	참석	-

50	2017.09.29	이사회 운영규정 제정의 건	가결	-	불참	-

51	2017.10.11	임시주주총회 의사록대표이사 선임의 건타법인 주식 매각 계약 취소의 건	가결	-	불참	-

52	2017.10.13	금전차입 결정의 건타법인 주식취득의 결의의 건	가결	-	불참	-

53	2017.10.30	타법인 주식 등 증권 취득 결정의 건	가결	-	불참	-

*감사 이계원은 2017.03.27 제36기 정기주총에서 신규로 선임되었으나 동년 10월11일 자진 사임하였음

*감사 유동우는 2017.05.10 개인 일신상의 사유로 사임함.