수성웹툰 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사운

영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 사업보고서 제출일 현재 이사후보의 인적사항에 대하여 주총전에 공시를 하

고 있지 않으며, 주주제안권에 의해 이사선임 의안이 제출된 경우도 없습니다.

(다) 현재 당사의 이사회는 4명의 상근이사로 구성되어 있습니다.

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	조 항

구 성	제3조(구성)①이사회는 이사 전원으로 구성한다.②이사회의 구성원은 3인 이상으로 한다.

소 집	제5조(이사회의 소집)이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

결의방법	제7조(결의방법)①이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.②이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송,수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다.③이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.④제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

결의사항	제6조(결의사항)①이사회의 결의사항은 주주총회승인을 요하는 사항, 법령 및 정관상 결의사항으로 구분한다.②제1항의 규정에 의하여 결의할 사항은 다음과 같다.1. 주주총회승인을 요하는 사항(1) 정관의 변경(2) 재무제표의 승인(3) 자본의 감소(4) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속(5) 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도(6) 다른 회사의 영업의 전부 또는 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른회 사의 영업 일부의 양수 (7) 이사, 감사위원의 선임 및 해임(8) 주식배당 결정(9) 이사, 감사위원의 보수 한도(10) 기타 주주총회에 부의할 의안2. 법령 및 정관상 결의사항(1) 대표이사의 선임 및 해임, 공동대표의 결정(2) 지점의 설치 및 이전 및 페지(3) 이사회내 위원회의 설치, 운영 및 폐지(4) 이사회내 위원의 선임 및 해임(5) 이사회내 위원회의 결의사항에 대한 재결의(6) 주주총회의 소집(7) 영업보고서의 승인(8) 이사에 대한 겸업의 승인(9) 이사와 회사간의 거래의 승인(10) 신주의 발행 및 사채의 발행(11) 준비금의 자본전입(12) 전환사채, 신주인수권부사채, 교환사채 등 특수사채의 발행에 관한 사항(13) 주식의 분할(14) 배당 지급 결의(15) 자산재평가의 실시(16) 저당권등 담보제공 및 채무보증(3억원 이상)(17) 명의개서대리인의 선정(18) 주주명부의 폐쇄(19) 상담역 및 고문의 선임(20) 기타 이사회가 필요하다고 인정되는 사항

(나) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2017.01.06	제36기 임시주총 소집결의 (일정변경)	가결	-

2	2017.01.25	제36기 임시주총 소집결의 (세부내용 변경)	가결	-

3	2017.02.07	제36기 임시주총 소집결의 (일정변경)	가결	-

4	2017.02.08	제2회 전환사채발행의 건 (납입일 연기)	가결	-

5	2017.02.10	제36기 정기주총소집결의	가결	-

6	2017.03.03	제36기 임시주총 결과	부결	-

7	2017.03.06	제2회 전환사채발행의 건 (납입일 연기)	가결	-

8	2017.03.06	정기주총 소집결의 (세부안건 추가)	가결	-

9	2017.03.27	제36기 정기주총 결과	가결	-

10	2017.03.27	대표이사 선임 건 (유철근 각자대표)	가결	-

11	2017.04.06	제2회 전환사채 불발행의 건	가결	-

12	2017.04.27	제37기 임시주총 소집의 건(정관변경)	가결	-

13	2017.05.08	대표이사 사임의 건(김정태)	가결	-

14	2017.05.10	이사사임의 건(김정태,백성환,김준석)감사 사임의 건(유동우)	가결	-

15	2017.05.10	타법인 주식 취득의 건	가결	-

16	2017.05.10	제2회 전환사채발행의 건	가결	-

17	2017.05.11	제37기 임시주총의 건(정관일부변경,이사선임의 건)	가결	-

18	2017.05.17	제3회 전환사채발행의 건(신규발행)	가결	-

19	2017.05.25	기업운전상업어음할이 신규 차입의 건	가결	-

20	2017.05.25	국민은행 10억 차입 약정의 건	가결	-

21	2017.06.15	사내이사 김태균 각자 대표이사 선임의 건	가결	-

22	2017.06.19	제3회 전화사채발행의 건(일부 조건 변경에 따른 재의결)	가결	-

23	2017.06.19	제3회 전환사채발행의 건(담보제공의 건)	가결	-

24	2017.06.23	대표이사 사임의 건(유철근)	가결	-

25	2017.06.26	제37기 임시주총 소집의 건(정관일부 변경)	가결	-

26	2017.06.26	신규사업 실행을 위한 보증금 납입의 건	가결	-

27	2017.06.29	제4회 전환사채 발행의 건 (신규발행)	가결	-

28	2017.06.29	타사 발행 전환사채권 취득 결의의 건	가결	-

29	2017.06.29	제4회 전환사채 발행의 건(담보제공의 건)	가결	-

30	2017.06.30	이사회 운영규정 제정의 건	가결	-

31	2017.07.03	타사 발행 전환사채권 취득 결의의 건	가결	-

32	2017.07.10	법인 ZERO WASTE HOLDINGS, INC 금전대여의 건	가결	-

33	2017.07.13	해외 사업자에 대한 금전 대여 실행의 건	가결	-

34	2017.07.13	금전 대여 실행의 건	가결	-

35	2017.07.14	소프트웨어 공제조합 한도거래 약정 연대보증의 건	가결	-

36	2017.07.26	임직원 주식매수선택권 부여 결의의 건, 임원보수지급규정 개정의 건	가결	-

37	2017.07.26	임시 주주총회 소집결의의 건, 임시주주총회 전자의결권 제도 도입 결의의 건	가결	-

38	2017.08.04	임시주주총회 의안 일부변경의 건, 정관일부변경의 건, 이사 선임의 건임직원 주식매수 선택권 부여의 건	가결	-

39	2017.08.10	타법인 금전 대여의 건	가결	-

40	2017.08.16	2017년 반기 영업실적 보고의 건	가결	-

41	2017.08.21	일부 정관 변경의 건, 이사선임의 건, 감사선임의 건,임직원 주식매수선택권 부여의 건, 임원보수규정 변경의 건	가결	-

42	2017.08.24	임시주주총회 소집결의의 건제5회 무기명식 무보증 전환사채 발행 결정의 건	가결	-

43	2017.08.28	제5회 무기명식 무보증 전환사채 발행 결정에 관한 일부 사항 수정결의	가결	-

44	2017.08.28	금전 대여의 건	가결	-

45	2017.08.30	금전 대여 실행의 건	가결	-

46	2017.09.06	코스닥 상장법인 표준내부정보관리규정 제정의 건	가결	-

47	2017.09.11	자원개발에 관한 무형자산 취득의 건	가결	-

48	2017.09.25	신규사업 관련 영업권 취득의 건	가결	-

49	2017.09.26	임시주주총회 소집 결의의 건임시주주총회 전자 의결권제도 도입 결의의 건	가결	-

50	2017.09.29	이사회 운영규정제정의 건	가결	-

51	2017.10.11	임시주주총회 의사록대표이사 선임의 건타법인 주식 매각 계약 취소의 건	가결	-

52	2017.10.13	금전차입 결정의 건타법인 주식취득의 결의의 건	가결	-

53	2017.10.30	타법인 주식 등 증권 취득 결정의 건	가결	-

54	2017.11.02	유상증자 결의의 건유상증자 결의의 건제5회 사모 전환사채 발행의 건	가결	-

55	2017.11.08	제5회 사모 전환사채 발행 조건 변경의 건	가결	-

56	2017.11.10	유상증자 청약기간 및 납입대상자 변경의건제3자배정 유상증자 결과 보고의 건 [소액공모]	가결	-

57	2017.11.16	신규 자회사 설립[신규출자] 결의의 건신사업 [태양광 개발사업]추진 결정의 건	가결	-

58	2017.11.21	금전차입 5억원 결정의 건 [우리은행]	가결	-

59	2017.11.22	신규사업 확장을 위한 물품대 선급의 건	가결	-

60	2017.11.22	제6회 전환사채 발행의 건	가결	-

61	2017.11.23	사채원리금 지급채무 담보의건	가결	-

62	2017.11.26	금전대여 실행의 건	가결	-

63	2017.11.28	신규사업확장을 위한 물품대 선급의 건	가결	-

64	2017.11.29	제7회 전환사채 발행의 건 사채원리금 지급채무 추가담보의건	가결	-

65	2017.12.06	유상증자 발행결정 납입일 변경의 건	가결	-

66	2017.12.13	제5회차 전환사채 발행 결정취소의 건타법인 주식 취득 및 경영권 양수계약 및 금전대여 실행 결의의 건	가결	-

67	2017.12.14	사채원리금 지급채무 추가담보의건	가결	-

68	2017.12.15	유상증자 결의 정정의 건제3자 배정 유상증자 결과 보고의 건	가결	-

69	2017.12.18	금전차입 결정의 건	가결	-

70	2017.12.20	타법인 발행주식 취득 결의의 건	가결	-

71	2017.12.21	타법인 발행주식 취득 결의의 건	가결	-

72	2017.12.18	금전차입 결정의 건[우리은행]	가결	-

73	2017.12.26	금전대여 실행의 건신규 사업확장을 위한 물품대 선급의 건	가결	-

74	2017.12.28	금전대여 실행의 건	가결	-

75	2017.12.29	타법인 주식등 증권 취득 결정의 건	가결	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

당사는 사외이사를 선임하고 있지 아니하므로 해당사항이 없습니다.(라) 이사회내의 위원회 구성현황

당사는 이사회내에 위원회를 설치하고 있지 아니하므로 해당사항이 없습니다.

(마) 이사회내의 위원회 활동내역

당사는 이사회내에 위원회를 설치하고 있지 아니하므로 해당사항이 없습니다.

(3)이사의 독립성 당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다