휴온스글로벌 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

당사는 이사회의 구성 및 권한에 대해서 보고서 작성기준일 현재 이사회 운영규정을 제정하여 운영하고 있으며, 상법 제393조 및 정관에서 정한 이사회의 권한을 통하여 집행하고 있습니다.

이사회권 한	① 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치, 이전 또는 폐지 등 회사의 업무집행에 대한 결의 권한

② 이사의 직무의 집행에 대한 감독 권한

③ 이사로 하여금 다른 이사 또는 피용자의 업무에 관하여 이사회에 보고할 것을 요구 권한

④ 1회 이상 이사의 업무의 집행상황을 보고 받을 수 있는 권한

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 주주총회 전 이사 후보의 인적사항에 관하여 주총 소집 통지시 고지를 하고 있으며, 이사회로부터 추천을 받기는 하지만 주주의 추천은 받고 있지 않습니다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(4) 사외이사 현황

성명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황

이규래	- 연세대 의학 박사- 침례병원 가정의학과 검진센터 소장- 동인천길병원 가정의학과 과장	-	-

탁병훈	- 서울산업대학교 정밀화학과 학사- 고려대학교 정책대학원 감사행정학 수료- 전 서울경찰청 경무과 근무(총경)	-	-

- 사외이사의 업무지원 조직 : IR팀

- 2017년 3월 17일 제30기 정기주주총회에서 탁병훈 사외이사가 선임되었습니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용당사는 이사회의 구성 및 권한에 대해서 이사회운영규정을 제정하여 운영하고 있으며, 정관에 의거하여 이사회를 운영하고 있습니다.

구 분	내 용

적용범위	정관 및 이사회운영규정에 의거하여 이사회를 운영하고 있으나, 정관 및이사회운영규정에서 정한바가 없는 경우 이사회의 결의에 따라 운영하고 있습니다.

이사의 의무(정관 제38조)	① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

이사의 직무(정관 제37조)	부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

이사회의구성과 소집(정관 제40조)	① 이사회는 이사로 구성 한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주간 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집 한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구 할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를소집 할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략 할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

이사회의결의방법(정관 제41조)	① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송, 수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사이규래(출석률: 31%)	사외이사탁병훈(출석률: 54%)

찬성/반대

1	2018.01.18	단기시설자금대출 결정의 건	가결	찬성	찬성

2	2018.01.29	단기차입 결정의 건	가결	찬성	찬성

3	2018.02.01	제31기 재무제표 승인의 건(별도)	가결	찬성	찬성

4	2018.02.12	제31기 재무제표 승인의 건(연결)	가결	-	찬성

5	2018.02.21	제31기 정기주주총회 소집 결정의 건	가결	-	찬성

6	2018.02.21	신규설립법인 출자 결정의 건	가결	-	찬성

7	2018.03.16	대표이사 재선임의 건	가결	-	-

8	2018.05.13	임상시험위탁 및 실시권설정 계약서의 부대합의서 수정의 건	가결	-	-

9	2018.06.29	타법인주식 처분의 건	가결	-	-

10	2018.06.29	타법인주식 취득의 건	가결	-	-

11	2018.08.08	타법인주식 처분의 건	가결	-	-

12	2018.09.10	기채 대환에 관한 건	가결	찬성	찬성

13	2018.09.10	(주)휴온스메디케어에 대한 연대 입보 건	가결	-	-

(3) 이사회 내의 위원회 구성현황

보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(4) 이사회 내의 위원회 활동내역

보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 이사의 독립성

당사의 각 이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되었으며, 추천인 및 선임배경은다음과 같습니다.

성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주등과의 이해관계	비 고

1	윤성태	이사회	대표이사	-	본인	-

2	김완섭	이사회	대표이사	- 거래목적: 가계자금(사내)대출 - 거래잔액: 37,000,000원(2018.09.30 현재)	없음	-

3	윤보영	이사회	부사장	- 거래목적: 가계자금(사내)대출 - 거래잔액: 24,000,000원(2018.09.30 현재)	없음	-

4	최수영	이사회	부사장	-	없음	-

5	이규래	이사회	사외이사	-	없음

6	탁병훈	이사회	사외이사	-	없음

7	이형석	이사회	감사	- 거래목적: 가계자금(사내)대출 - 거래잔액: 104,500,000원(2018.09.30 현재)	없음	-

주) 이사 ·감사 선임에 관한 사항을 목적으로 하는 주주총회를 소집통지 또는 공고하는 경우 상법 제542조의4 ②에 의거 이사 ·감사 후보자의 성명, 약력, 추천인, 그 밖에 대통령령으로 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하거나 공고하고 있습니다.