eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
휴온스글로벌 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 32 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 휴온스글로벌
대 표 이 사 : 윤성태, 김완섭(각자 대표이사)
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 판교로 253 씨-901(삼평동, 판교이노밸리)
(전 화) 02-854-4700
(홈페이지) http://www.huonsglobal.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무기획본부장 (성 명) 윤보영
(전 화) 02-854-4700
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)휴온스	2016.05.03	경기도 성남시 분당구 판교로 253씨-902(삼평동, 판교이노밸리)	의약품 제조, 판매	207,191	실질지배력 보유	해당(자산총액비중 10% 이상)

(주)휴메딕스	2003.02.27	경기도 안양시 동안구 학의로 268, 603(관양동, 안양메가밸리)	의료기기 제조, 판매	125,719	실질지배력 보유	해당(자산총액비중 10% 이상)

(주)휴베나	1996.10.29	경기도 성남시 분당구 판교로 253씨-1002(삼평동, 판교이노밸리)	유리용기 제조, 판매	18,789	실질지배력 보유	미해당(자산총액비중 10% 미만)

(주)휴온스메디케어	1999.09.16	부산광역시 강서구 녹산산단 165로 22(송정동)	소독제 제조, 판매	18,473	기업의결권의과반수 이상 소유	미해당(자산총액비중 10% 미만

(주)휴온스랩	2018.02.28	경기도 안산시 상록구 한양대학로 55, 약학대학 5층(사동, 한양대학교)	바이오 R	120	기업의결권의과반수 이상 소유	미해당(자산총액비중 10% 미만

(주)휴온스내츄럴	2013.09.13	충북 진천군 이월면 진광로 709-104	건강기능식품제조, 판매	4,918	실질지배력 보유	미해당(자산총액비중 10% 미만)

(주)바이오토피아	2000.05.30	강원 춘천시 동내면 거두단지 2길 14	동물용 의약품 제조, 판매	7,378	실질지배력 보유	미해당(자산총액비중 10% 미만)

(주)파나시	2015.04.03 분할설립	경기도 성남시 중원구 둔촌대로 545, 405호406호(상대원동, 한라시그마밸리)	의료기기 제조, 도소매	12,445	실질지배력 보유	미해당(자산총액비중 10% 미만)

주1) 주요종속회사 여부는 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사입니다.주2) 상기의 최근사업연도말 자산총액은 개별재무제표상 자산총액입니다. (단, 휴온스랩은 2018년 3월 31일 기준임)주3) 2018년 2월 28일 바이오 산업 분야에서 선도적 기업으로 도약하기 위한 연구 개발(R) 경쟁력 강화를 목표로 '(주)휴온스랩(Huons Lab)'을 신규 설립하였습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)휴온스랩	당기 중 신설

-	-

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "주식회사 휴온스글로벌"이며, 영문으로는 Huons Global Co., Ltd.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우 (주)휴온스글로벌(Huons Global)이라고 표기하기도 합니다.

나. 설립일자 및 존속기간 당사는 지난 1965년 "광명약품공업사"로 설립, 이후 1987년 "광명약품공업주식회사"로 법인전환 후, 1999년 "광명제약 주식회사", 2003년 3월 5일 "주식회사 휴온스"로 상호를 변경하였습니다. 또한 당사는 2006년 12월 19일자로 상장되어 매매가 개시되었습니다.당사는 분할 전인 2016년 05월 01일(분할기준일)까지 의약품 사업을 영위하였으며, 분할 후 존속회사인 주식회사 휴온스글로벌은 분할전 사업부문을 제외한 투자사업부문과 보툴리눔톡신 사업을 영위함과 동시에 지주회사로서의 역할을 수행하고 있습니다. 분할 후 신설회사인 주식회사 휴온스는 의약품 사업부문 일체를 영위하고 있습니다. 2016년 05월 03일(분할등기일) 기업 분할에 따라서 ' 주식회사 휴온스글로벌'로 사명을 변경 하였습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 ① 본사주소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 253 씨-901(삼평동, 판교이노밸리)② 공장주소 : 충청북도 제천시 바이오밸리로 2로 50(왕암동)③ 전화번호 : 02-854-4700 / Fax) 02-6455-5063④ 홈페이지 : http://www.huonsglobal.com 라. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의해 자회사의 지분소유를 통한 자회사의 사업내용을 지배하는 지주회사입니다.

마. 중소기업 해당여부 보고서 작성기준일 현재 "중소기업기본법 제2조"에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

바. 주요사업의 내용 당사는 2016년 08월 12일부터 지주회사로 전환되어 투자, 브랜드수수료, 경영자문수수료,임대수익 등 지주회사 사업과 보툴리눔 톡신 제 품 사업을 영위하고 있습니다. 기타 상세한 내용은 동 보고서의 "Ⅱ. 사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항 보고서 작성기준일 현재 당사를 포함하여 (주)휴온스글로벌 계열사 현황은 다음과 같습니다.

회사명	사업자등록번호	주요 사업	㈜휴온스글로벌 지분율	상장여부

(주)휴온스글로벌	129-81-07002	지주회사	-	O

(주)휴온스	863-87-00270	제약	40.80%	O

(주)휴메딕스	204-81-76343	의료기기	40.51%	O

(주)휴베나	308-81-08905	유리용기 제조	40.63%	X

(주)휴온스메디케어	617-81-24930	제약	68.43%	X

(주)휴온스랩	648-88-00926	바이오 R	100%	X

(주)휴온스내츄럴	310-81-29989	건강기능식품	57.55%(휴온스 보유)	X

(주)바이오토피아	124-81-73467	동물용 의약품	59.29%(휴온스 보유)	X

(주)파나시	699-86-00065	의료기기	50.08%(휴메딕스 보유)	X

주1) (주) 휴온스메디케어, (주)휴온스내츄럴, (주)바이오토피아는 전 환상환우선주를 포함한 지분율입니다.주2) 2018년 2월 28일 바이오 산업 분야에서 선도적 기업으로 도약하기 위한 연구 개발(R) 경쟁력 강화를 목표로 '(주)휴온스랩(Huons Lab)'을 신규 설립하였습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007.01.19	전환권행사	보통주	875,001	500	4,000	우선주전환

2008.01.10	유상증자(주주우선공모)	보통주	1,724,999	500	7,990	-

2009.04.14	주식배당	보통주	140,000	500	7,430	주당 0.01686주

2010.04.13	주식배당	보통주	260,000	500	7,170	주당 0.031주

2012.10.17	신주인수권행사	보통주	281,148	500	6,260	-

2012.10.26	신주인수권행사	보통주	159,744	500	6,260	-

2012.11.13	신주인수권행사	보통주	47,923	500	6,260	-

2013.01.18	신주인수권행사	보통주	17,571	500	6,260	-

2013.01.25	신주인수권행사	보통주	817,890	500	6,260	-

2013.04.12	신주인수권행사	보통주	95,846	500	6,260	-

2013.04.15	신주인수권행사	보통주	95,846	500	6,260	-

2013.07.12	신주인수권행사	보통주	15,974	500	6,260	-

2013.11.28	신주인수권행사	보통주	111,821	500	6,260	-

2014.08.22	신주인수권행사	보통주	656,545	500	6,260	-

2015.01.22	신주인수권행사	보통주	79,872	500	6,260	-

2015.04.10	신주인수권행사	보통주	15,974	500	6,260	-

2016.05.03	주식분할	보통주	5,895,464	500	-	회사분할

2016.08.13	유상증자(일반공모)	보통주	4,217,782	500	52,465	주1)

2017.03.17	주식배당	보통주	193,233	500	500	-

2018.03.16	주식배당	보통주	492,594	500	500	-

주1) 당사는 2016년 7월 4일 이사회결의를 통해 (주)휴온스의 주주들로부터 당해 회사((주)휴온스) 발행주식의 현물출자 신청을 받고, 그 대가로 당사의((주)휴온스글로벌) 신주를 발행, 배정하는 방식의 본 유상증자를 실시하였습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,299,763	16,299,763	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	5,895,464	5,895,464	-

1. 감자	5,895,464	5,895,464	회사분할

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	10,404,299	10,404,299	-

Ⅴ. 자기주식수	63,024	63,024	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	10,341,275	10,341,275	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	51,521	-	-	-	51,521	주1)

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	51,521	-	-	-	51,521	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	8,302	3,201	-	-	11,503	주2)

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	59,823	3,201	-	-	63,024	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 상기의 자사주 신탁물량은 신탁계약 기간 만료로 인해 해지하였고 반환된 자기주식 51,521주는 당사 법인 증권계좌에 입고하였습니다.주2) 기타 취득의 취득수량은 인적분할에 따른 단수주 5,296주 (2016년 6월, 단수주대금지급일자 기준), 주식배당에 따른 단수주 3,006주(2017년 3월), 3,201주(2018년 3월) 발생분입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	10,404,299	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	63,024	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	10,341,275	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

2018년(제32기)	2017년(제31기)	2016년(제30기)

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	48,799	526,207

(별도)당기순이익(백만원)	-	10,220	506,067

(연결)주당순이익(원)	-	2,581	55,984

현금배당금총액(백만원)	-	4,926	3,865

주식배당금총액(백만원)	-	246	97

(연결)현금배당성향(%)	-	19.4	0.75

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.89	1.21

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	0.03	0.05

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	500	400

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	0.05	0.02

우선주	-	-	-

주1) 현금배당성향 (%) : 현금배당총액 / 당기순이익(연결재무제표상 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익) *100주2) 현금배당수익률(%) : 1주당 현금배당금 / 배당 기준일로부터 과거 1주일간 종가의 평균주3) 주식배당금 총액: 주식배당으로 발행할 주식의 총수 * 액면금액(500원)주4)주식배당수익률(%):〔{배당락직후주식의종가+(1주당배당주식수*배당락직후주식의종가)}/과거1주일간배당부종가의평균〕-1
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제32기(당기)	삼정회계법인	-	-

제31기(전기)	삼정회계법인	적정(별도/연결)	-

제30기(전전기)	삼정회계법인	적정(별도/연결)	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위: 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제32기(당기)	삼정회계법인	반기 재무제표 검토(별도, 연결)재무제표 감사(별도, 연결)	70	-

제31기(전기)	삼정회계법인	반기 재무제표 검토(별도, 연결)재무제표 감사(별도, 연결)	64	1,021

제30기(전전기)	삼정회계법인	반기 재무제표 검토(별도, 연결)재무제표 감사(별도, 연결)	64	1,346

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위: 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제32기(당기)	-	-	-	-	-

제31기(당기)	2017.11	내부회계관리제도 고도화 자문용역	2017.11 ~ 2017.12	15	-

제30기(전기)	2016.05	분할기일 재무상태표 검토보고서(삼정회계법인)	2016.05	15	-

4 . 종속회사 감사의견 보고서 작성기준일 현재 종속회사 회계감사인으로부터 적정의견 이외의 감사의견을 받은 회사는 없습니다.

5. 회계감사인의 변경 당사는 2015년 12월 31일 부로 대주회계법인과의 감사계약기간이 만료됨에 따라 2016년 03월 14일 감사인 선임위원회를 개최하여 향후 3년간 삼정회계법인을 외부감사인으로 선임하기로 결의하였습니 다.■ 선임 외부감사인 : 삼정회계법인

■ 선임기간 : 3년(제30기~제32기 : 2016.01.01 ~ 2018.12.31)

■ 감사인 선임위원회 개최일: 2016년 3월 14일 ■ 신규 선임 외부감사인 계약체결일: 2016년 4월 30일
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 V. 이사의 경영진단 및 분석의견의 기재는 하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

당사는 이사회의 구성 및 권한에 대해서 보고서 작성기준일 현재 이사회 운영규정을 제정하여 운영하고 있으며, 상법 제393조 및 정관에서 정한 이사회의 권한을 통하여 집행하고 있습니다.

이사회권 한	① 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치, 이전 또는 폐지 등 회사의 업무집행에 대한 결의 권한

② 이사의 직무의 집행에 대한 감독 권한

③ 이사로 하여금 다른 이사 또는 피용자의 업무에 관하여 이사회에 보고할 것을 요구 권한

④ 1회 이상 이사의 업무의 집행상황을 보고 받을 수 있는 권한

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 주주총회 전 이사 후보의 인적사항에 관하여 주총 소집 통지시 고지를 하고 있으며, 이사회로부터 추천을 받기는 하지만 주주의 추천은 받고 있지 않습니다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(4) 사외이사 현황

성명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황

이규래	- 연세대 의학 박사- 침례병원 가정의학과 검진센터 소장- 동인천길병원 가정의학과 과장	-	-

탁병훈	- 고려대 정책대학원 - 대통령실 민정비서관실 - 국무총리실 공직복무관리관실	-	-

- 사외이사의 업무지원 조직 : IR팀

- 2017년 3월 17일 제30기 정기주주총회에서 탁병훈 사외이사가 선임되었습니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회 운영규정의 주요내용당사는 이사회의 구성 및 권한에 대해서 이사회운영규정을 제정하여 운영하고 있으며, 정관에 의거하여 이사회를 운영하고 있습니다.

구 분	내 용

적용범위	정관 및 이사회운영규정에 의거하여 이사회를 운영하고 있으나, 정관 및이사회운영규정에서 정한바가 없는 경우 이사회의 결의에 따라 운영하고 있습니다.

이사의 의무(정관 제38조)	① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

이사의 직무(정관 제37조)	부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

이사회의구성과 소집(정관 제40조)	① 이사회는 이사로 구성 한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1주간 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집 한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구 할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를소집 할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략 할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

이사회의결의방법(정관 제41조)	① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송, 수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사이규래(출석률: 43%)	사외이사탁병훈(출석률: 86%)

찬성/반대

1	2018.01.18	단기시설자금대출 결정의 건	가결	찬성	찬성

2	2018.01.29	단기차입 결정의 건	가결	찬성	찬성

3	2018.02.01	제31기 재무제표 승인의 건(별도)	가결	찬성	찬성

4	2018.02.12	제31기 재무제표 승인의 건(연결)	가결	-	찬성

5	2018.02.21	제31기 정기주주총회 소집 결정의 건	가결	-	찬성

6	2018.02.21	신규설립법인 출자 결정의 건	가결	-	찬성

7	2018.03.16	대표이사 재선임의 건	가결	-	-

(3) 이사회 내의 위원회 구성현황

보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

(4) 이사회 내의 위원회 활동내역

보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 이사의 독립성

당사의 각 이사는 이사회의 추천으로 주주총회에서 선임되었으며, 추천인 및 선임배경은다음과 같습니다.

성 명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주등과의 이해관계	비 고

1	윤성태	이사회	대표이사	-	본인	-

2	김완섭	이사회	대표이사	- 거래목적: 가계자금(사내)대출 - 거래잔액: 40,000,000원(2018.03.31 현재)	없음	-

3	윤보영	이사회	부사장	- 거래목적: 가계자금(사내)대출 - 거래잔액: 30,000,000원(2018.03.31 현재)	없음	-

4	최수영	이사회	부사장	-	없음	-

5	이규래	이사회	사외이사	-	없음

6	탁병훈	이사회	사외이사	-	없음

7	이형석	이사회	감사	- 거래목적: 가계자금(사내)대출 - 거래잔액: 40,000,000원(2018.03.31 현재)
---------------------------------------
- 거래목적: 가계자금(사내)대출 - 거래잔액: 23,000,000원(2018.03.31 현재)	없음	-

주) 이사 ·감사 선임에 관한 사항을 목적으로 하는 주주총회를 소집통지 또는 공고하는 경우 상법 제542조의4 ②에 의거 이사 ·감사 후보자의 성명, 약력, 추천인, 그 밖에 대통령령으로 정하는 후보자에 관한 사항을 통지하거나 공고하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항

(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

① 보고서 작성기준일 현재 감사위원회가 별도로 설치되어 있지 않습니다.② 감사에 관한 사항

감사인원	상근여부	주요업무	권한(당사 정관 제47조)	비고

1명	상근	회계와 제반경영사항 감사	1. 임시주주총회 소집 청구권2. 영업보고 요구권 및 조사권3. 회계와 업무 감사권	-

(2) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

당사는 감사에 대한 별도의 운영규정을 두지 않고 있으나, 상법 및 정관의 규정 등을 준수하여 감사가 감사업무를 효율적으로 수행하도록 노력하고 있습니다.

감사의권 한	① 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

② 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.

나. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

이형석	□ 삼성전자 해외영업부장 □ 제네시스 비비큐 상무(총경리)	-

- 감사의 업무지원 조직 : CP팀다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사 이형석(출석률: 86%)

찬성/반대

1	2018.01.18	단기시설자금대출 결정의 건	가결	찬성

2	2018.01.29	단기차입 결정의 건	가결	찬성

3	2018.02.01	제31기 재무제표 승인의 건(별도)	가결	찬성

4	2018.02.12	제31기 재무제표 승인의 건(연결)	가결	찬성

5	2018.02.21	제31기 정기주주총회 소집 결정의 건	가결	찬성

6	2018.02.21	신규설립법인 출자 결정의 건	가결	찬성

7	2018.03.16	대표이사 재선임의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 당사는 정관 제35조에 의거하여 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제 382조의 2에서규정하는 집중투표제를 적용하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는 제29기 정기주주총회에서 전자투표제도 및 전자위임장 제도를 채택하였습니다.(이사회 결의일 2016.02.24) 다. 소수주주권의 행사여부 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

윤성태	최대주주	보통주	4,321,542	43.6	4,537,619	43.61	-

윤인상	친인척	보통주	401,309	4.05	421,374	4.05	-

김경아	친인척	보통주	336,677	3.4	353,510	3.4	-

윤연상	친인척	보통주	270,778	2.73	284,316	2.73	-

윤희상	친인척	보통주	251,126	2.53	263,682	2.53	-

(주)휴노랩	계열회사	보통주	365	0	383	0	-

이상만	계열회사 임원	보통주	10,173	0.1	10,681	0.1	-

윤보영	임원	보통주	3,919	0.04	4,114	0.04	-

천청운	계열회사 임원	보통주	1,914	0.02	2,009	0.02	-

김상열	계열회사 임원	보통주	1,703	0.02	1,788	0.02	-

전재갑	계열회사 임원	보통주	8,447	0.09	0	0	주2)

(주)파나시	계열회사	보통주	6,385	0.06	6,704	0.06	-

계	보통주	5,614,338	56.64	5,886,180	56.57	-

-	-	-	-	-	-

주1) 상기 주식수는 주식배당(2018.03.16)에 따른 증가분을 포함하고 있습니다.주2) 특수관계인 제외주3) 최대주주 관련 사항 ○ 최대주주 : 윤성태 ○ 학력 : 한양대학교 공학대학원 프로젝트관리학과 석사 ○ 주요경력(최근 5년간) : - 현 휴온스글로벌 대표이사 - 현 휴온스 사내이사 - 현 휴메딕스 사내이사

- 현 휴베나 기타비상무이사- 현 휴온스메디케어 기타비상무이사

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2018.03.16	윤성태	5,886,180	56.57	주식배당에 따른 지분변동

주1) 소유주식수 및 지분율은 최대주주 변동일 당시 최대주주와 특수관계인이 소유하고 있는 주식을 합산하여 기재하였습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	윤성태	4,537,619	43.61%	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2017.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	9,225	99.95%	4,330,273	43.69%	-

주1)소액주주 : 발행주식 총수의 1% 미만의 주식을 소유한 주주

정 관 상신주인수권의내 용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. "상법" 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. "근로복지기본법" 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 특수관계인, 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
③ 제1항 및 2항의 규정에도 불구하고 회사가 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하"공정거래법"이라 함)에 따른 지주회사 요건 또는 규제를 충족하기 위하거나 지주사업을 원활하게 수행하기 위해, 자회사 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.
④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정 및 제3항에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 01월 01일 ~ 01월 15일

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	-	공고 홈페이지	www.huonsglobal.com(주1)

(주1) 다만, 전산장애 또는 그 밖에 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 매일경제신문에 게재함.

최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원, 주)

종 류	10월	11월	12월	1월	2월	3월

보통주	최고(종가)	44,800	56,300	60,000	69,400	66,700	72,700

최저(종가)	40,950	44,250	47,250	54,000	59,600	60,900

월간거래량	1,163,759	3,142,396	2,140,253	2,227,488	1,419,057	1,331,761
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤성태	남	1964.08	대표이사(각자)	등기임원	상근	회사총괄	- 한양대학교 산업공학과 학사- 한양대학교 대학원 프로젝트관리 석사-전 한국 IBM근무	4,537,619	-	25년	2021.03.26

김완섭	남	1964.11	대표이사(각자)	등기임원	상근	신성장사업, R	- 고려대 생물학과 박사 - GSK 선임연구원 - BMS 수석연구원	-	-	2년	2019.05.02

이규래	남	1962.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 연세대 의학 박사- 침례병원 가정의학과 검진센터 소장- 동인천길병원 가정의학과 과장	-	-	1년	2019.05.02

탁병훈	남	1957.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-서울산업대학교 정밀화학과 학사- 고려대학교 정책대학원 감사행정학 수료- 전 서울경찰청 경무과 근무(총경)	-	-	1년	2020.03.16

이형석	남	1964.06	감사	등기임원	상근	감사	- 삼성전자 해외영업부장 - 제네시스 비비큐 상무(총경리)	-	-	2년	2019.05.02

윤보영	남	1965.03	부사장	등기임원	상근	재경	- 동국대학교 경영학 학사- 전 제일약품㈜	4,114	-	11년	2020.03.16

최수영	남	1961.01	부사장	등기임원	상근	해외사업	- 일본 경도대학교 대학원 미생물화학 박사- 초당약품 개발담당 상무- 종근당 글로벌사업담당 전무	-	-	1년	2020.03.16

손동철	남	1975.11	이사	미등기임원	상근	경영관리	-경희대학교 경영대학원 자산관리학 석사- 전 휴메딕스 재경본부장	761	-	18년	-

김영목	남	1969.09	이사	미등기임원	상근	R	- 경희대학교 생화학과 박사- 전 ㈜안국약품	37	-	6년	-

임창기	남	1970.01	이사	미등기임원	상근	R	- 인하대학교 생물공학 학사- 전 한미약품	-	-	1년	-

이상혁	남	1969.05	이사	미등기임원	상근	휴톡스 공장장	- 서강대학교 화학 학사- 전 SK케미칼(주)	-	-	1년 미만	-

주1) 상기 주식수는 주식배당(2018.03)에 따른 증가분을 포함하고 있습니다.직원 현황

(기준일 : 2018.03.31 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	54	-	-	-	54	2.5	626,691	11,605	-

전사	여	38	-	-	-	38	2.6	403,125	10,609	-

합 계	92	-	-	-	92	2.5	1,029,816	11,194	-

주1) 상기 연간급여 총액은 2018년 3월 31일까지 지급된 급여액입니다.주2) 상기 직원의 수와 급여는 등기 및 미등기임원을 제외하고 계산하였습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	6	3,000,000	-

감사	1	500,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	223,451,130	31,921,590	-

- 상기 보수 총액은 2018년 3월 31일까지 지급된 급여액입니다.

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	4	187,582,440	46,895,610	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	2	9,000,000	4,500,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	26,868,690	26,868,690	-

- 상기 보수 총액은 2018년 3월 31일까지 지급된 급여액입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 :원 )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

- 당사는 등기임원 1인에게 지급한 보수금액이 5억원 이상되지 않아 해당사항 없음.

2. 산정기준 및 방법 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대 주주 등에 대한 신용공여 등 가. 가지급금 및 대여금(증권 대여 포함) 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 담보제공 내역

(기준일 : 2018년 3월 31일) (단위 : 천원)

구 분	제공받은자	화폐단위	보증금액	차입(실행)금액	보증내역

종속기업	㈜휴온스메디케어	KRW	3,600,000	3,000,000	운영자금대출보증

다. 채무보증 내역 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래

보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 가. 지배·종속기업간의 특수관계보고서 작성기준일 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분	회 사 명

종속기업	㈜휴온스

종속기업	㈜휴메딕스

종속기업	㈜휴베나

종속기업	(주)휴온스메디케어

종속기업	㈜휴온스랩

종속기업(주1)	㈜휴온스내츄럴

종속기업(주1)	㈜바이오토피아

종속기업(주2)	㈜파나시

관계기업	㈜휴노랩

관계기업	Beijing Huonland Pharmaceutical Co.,Ltd.

기타 특수관계자	㈜휴이노베이션

주1) 종속기업인 ㈜휴온스의 종속기업 및 관계기업입니다.주2) 종속기업인 ㈜휴메딕스의 종속기업입니다. 나. 특수관계자와의 거래 보고서 작성기준일까지 특수관계자와의 주요거래내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2018년 3월 31일) (단위 : 천원)

구 분	매출 등	매입 등	채권	채무

㈜휴온스	6,472,525	149,469	3,064,256	331,249

㈜휴메딕스	2,355,319	4,776	2,239,678	1,631

㈜휴베나	106,529	36,483	41,138	9,876

㈜휴온스메디케어	36,061	0	11,350	0

㈜휴온스내츄럴	18,546	18,335	6,691	6,042

㈜바이오토피아	19,617	0	6,395	0

㈜파나시	18,836	0	5,387	0

㈜휴노랩	21,492	147,761	82,500	0

㈜휴이노베이션	25,777	0	8,131	34,130

당기합계	9,074,702	356,824	5,465,526	382,928

주1) 당사의 특수관계자와 매출ㆍ매입 등의 거래는 독립된 당사자 간의 거래조건에 따라 이루어졌습니다. 보고기간종료일 현재 채권ㆍ채무잔액은 무담보 채권ㆍ채무이고, 별도 언급이 있는 경우 이외에는 무이자로서 현금으로 결제될 것입니다. 당사는 보고서 작성기준일 현 재 특수관계자를 위하여 다음과 같은 지급보증을 제공하고 있습니다.

(기준일 : 2018년 3월 31일) (단위 : 천원)

구 분	제공받은자	화폐단위	보증금액	차입(실행)금액	보증내역

종속기업	㈜휴온스메디케어	KRW	3,600,000	3,000,000	운영자금대출보증
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행, 변경사항 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

정기주주총회(2018.03.16)	- 제1호 의안 : 제31기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건- 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건- 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	원안대로가결	제31기

정기주주총회(2017.03.17)	- 제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사선임의 건- 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건- 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	원안대로가결	제30기

정기주주총회(2016.03.25)	- 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건- 제3호 의안 : 이사선임의 건- 제4호 의안 : 감사선임의 건- 제5호 의안 : 제29기 재무제표 승인의 건 - 제6호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건- 제7호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	원안대로가결	제29기

※ 기타 상세한 내용은 기공시된 "정기주주총회결과" 를 참고하시기 바랍니다.

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.

나. 담보제공 및 채무보증 현황 보고서 작성기준일 현재 다음과 같은 금융보증부채가 존재합니다.

(기준일 : 2018년 3월 31일) (단위 : 천원)

종 류	금 액	비 고

금융보증부채	20,712	종속기업 등에 대한 차입금 지급보증

보고서 작성기준일 현재 특수관계자를 위하여 다음과 같은 지급보증을 제공했습니다.

(기준일 : 2018년 3월 31일) (단위 : 천원)

구 분	제공받은자	화폐단위	보증금액	차입(실행)금액	보증내역

종속기업	㈜휴온스메디케어	KRW	3,600,000	3,000,000	운영자금대출보증

보고서 작성기준일 현재 연결실체의 채무를 위하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

담보제공자산	담보설정금액	담보대상	담보권자

유형자산	35,203,091	장ㆍ단기차입금	한국산업은행

재고자산	12,594,107

보험증서	4,650,000

합 계	52,447,198

다. 보고기간이후 주요내용 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 견질 또는 담보용 어음·수표 현황 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

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2. 전문가와의 이해관계

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