휴온스글로벌 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성에 관한 사항(1) 이사회의 권한 내용

당사는 이사회의 구성 및 권한에 대해서 보고서 제출일 현재 이사회 운영규정을 제정하여 운영하고 있으며, 상법 제393조 및 정관에서 정한 이사회의 권한을 통하여 집행하고 있습니다.

이사회권 한	① 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치, 이전 또는 폐지 등 회사의 업무집행에 대한 결의 권한

② 이사의 직무의 집행에 대한 감독 권한

③ 이사로 하여금 다른 이사 또는 피용자의 업무에 관하여 이사회에 보고할 것을 요구 권한

④ 1회 이상 이사의 업무의 집행상황을 보고 받을 수 있는 권한

(2) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 주주총회 전 이사 후보의 인적사항에 관하여 주총 소집 통지시 고지를 하고 있으며, 이사회로부터 추천을 받기는 하지만 주주의 추천은 받고 있지 않습니다.

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(4) 사외이사 현황

성명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황

김형중	- 조선대 약학 박사- 전) 건강보험심사평가원 상근심사위원- 전) 대구지방식품의약품안전청장	-	-

- 사외이사의 업무지원 조직 : IR팀 (공시담당자 : 박성권 차장 070-7492-5029)

- 2016년 3월 25일 정기주주총회에서 분할 후 분할존속회사인 주식회사 휴온스글로벌(가칭)의 사외이사로 이규래 사외이사가 선임되었습니다. 임기개시일은 분할등기예정일(2016년 5월 3일)로 부터입니다.

성명	주된직업	약력	해당법인과의최근3년간 거래내역	최대주주등과의 이해관계

이규래	□ 동인천길병원 가정의학과 과장	□ 연세대 의학 박사□ 침례병원 가정의학과 검진센터 소장	-	-

나. 이사회의 운영에 관한 사항

(1) 이사회 운영규정의 주요내용당사는 이사회의 구성 및 권한에 대해서 이사회운영규정을 제정하여 운영하고 있으며, 정관에 의거하여 이사회를 운영하고 있습니다.

구 분	내 용

적용범위	정관 및 이사회운영규정에 의거하여 이사회를 운영하고 있으나, 정관 및 이사회운영규정에서 정한바가 없는 경우 이사회의 결의에 따라 운영하고 있습니다.

이사의 의무(정관 제38조)	- 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. - 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.- 이사 등 회사의 임직원은 재임 기간뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설 또는 이용하거나 제3자로 하여금 누설 또는 이용 하여서는 아니 된다.- 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

이사의 직무(정관 제37조)	부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 당회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

이사회의구성과 소집(정관 제40조)	- 이사회는 이사로 구성한다.- 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 1주일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.- 제2항의 규정에 따라 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이를 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.- 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.- 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회 소집권자로 한다.- 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

이사회의결의방법(정관 제41조)	- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.- 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.- 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

(2) 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2015.01.07	기채 재대출(연장)에 관한 건	가결

2	2015.02.27	제28기 재무제표 승인의 건	가결

3	2015.03.11	제28기 재무제표 승인의 건(감사인 의견 확인 후 재승인)	가결

4	2015.03.11	제28기 정기주주총회 소집 결의의 건	가결

5	2015.03.12	제28기 정기주주총회 소집 결의의 건(사외이사 후보자 변경)	가결

6	2015.04.17	파생금융상품 한도 기한 연장	가결

7	2015.05.08	타인에 대한 연대 입보의 건	가결

8	2015.06.24	타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건	가결

9	2015.07.13	기채에 관한 건(신한, 우리)	가결

10	2015.08.17	자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결

11	2015.08.20	타인에 대한 입보의 건	가결

12	2015.08.24	특수관계인에 대한 부동산 매도 결정의 건	가결

13	2015.08.26	타인에 대한 연대 입보의 건	가결

14	2015.09.04	자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	가결

15	2015.09.10	기채 대환에 관한 건	가결

16	2015.09.14	타법인 전환사채 인수의 건	가결

17	2015.09.23	타인에 대한 연대 입보의 건	가결

18	2015.11.24	인적분할 계획서 승인의 건	가결

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	사외이사참석인원	비 고

1	2015.01.07	참석	기채 재대출(연장)에 관한 건

2	2015.02.27	참석	제28기 재무제표 승인의 건

3	2015.03.11	참석	제28기 재무제표 승인의 건(감사인 의견 확인 후 재승인)

4	2015.03.11	참석	제28기 정기주주총회 소집 결의의 건

5	2015.03.12	참석	제28기 정기주주총회 소집 결의의 건(사외이사 후보자 변경)

6	2015.04.17	참석	파생금융상품 한도 기한 연장

7	2015.05.08	참석	타인에 대한 연대 입보의 건

8	2015.06.24	참석	타법인 주식 및 출자증권 취득결정의 건

9	2015.07.13	참석	기채에 관한 건(신한, 우리)

10	2015.08.17	참석	자기주식 취득 신탁계약 체결의 건

11	2015.08.20	참석	타인에 대한 입보의 건

12	2015.08.24	참석	특수관계인에 대한 부동산 매도 결정의 건

13	2015.08.26	참석	타인에 대한 연대 입보의 건

14	2015.09.04	참석	자기주식 취득 신탁계약 체결의 건

15	2015.09.10	참석	기채 대환에 관한 건

16	2015.09.14	참석	타법인 전환사채 인수의 건

17	2015.09.23	참석	타인에 대한 연대 입보의 건

18	2015.11.24	참석	인적분할 계획서 승인의 건

보고서 기간 중 사외이사 출석률은 100%입니다.

(4) 이사회 내의 위원회 구성현황

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.

(5) 이사회 내의 위원회 활동내역

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 이사의 독립성보고서 작성기준일 현재 당사의 이사 3명(사외이사 1명 포함)은 전원 회사와 직접적인 거래관계가 없으며, 윤성태 이사(최대주주 본인)를 제외하고 최대주주와 관계가 없는 자를 이사회에서 후보로 추천하여 주주총회를 통해서 선임되었습니다. 또한 주주총회 전에 주주 및 투자자에게 경영참고사항을 통지 및 공고하면서 후보자의 약력 등 인적사항을 기재하고 있습니다.