대한제강 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

1) 정관 최근 개정일 및 변경 예정사항 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2023년 3월 31일이며, 제73기 정기주주총회(2026년 3월 26일 개최 예정) 안건에는 아래와 같이 '정관 일부 변경의 건'이 포함되어 있습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

(신설)	제12조의2(자기주식의 보유 또는 처분) 회사는 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 전략적 제휴, 사업구조의 개편, 인수합병 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 또는 관련 법령에 따라 허용되는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.	- 개정상법 반영- 회사의 경영상 목적 달성을 위한 자기주식 보유 및 처분의 근거 마련- 정관 개정에 따른 시행일 부칙 명시

제19조 (소집지)
주주총회는 본점소재지 및 이의 인접지에서 개최하되 필요에 서울특별시내에서도 개최할 수 있다.	제19조 (소집지)
① 주주총회는 본점소재지 및 이의 인접지에서 개최하되 필요에 서울특별시내에서도 개최할 수 있다.
② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.

제25조 (의결권의 대리행사)
① (생략)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제25조 (의결권의 대리행사)
① (좌동)
② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.

제28조 (이사의 수)
① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사 는 이사총수의 4분 의 1 이상으로 한다.
② 사외이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사 를 선임하여야 한다.	제28조 (이사의 수)
① 이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분 의 1 이상으로 한다.
② 독립이사 의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사 의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사 를 선임하여야 한다.

제31조 (이사의 보선)
① (생략)
② 사외이사 가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제31조 (이사의 보선)
① (좌동)
② 독립이사 가 사임, 사망 등의 사유로 인하여 정관 제29조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.

제34조 (이사. 감사의 회사에 대한 책임감경)
① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 사외이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.	제34조 (이사. 감사의 회사에 대한 책임감경)
① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배( 독립이사 의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.

부칙
제45조 (준용 규정) 본 정관에 규정되지 아니한 사항은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 상법, 기타 법령의 규정에 준한다.
제46조 (시행일) 이 정관은 2023년 3월 31일 부터 시행한다.	부칙
제1조 (준용 규정) 본 정관에 규정되지 아니한 사항은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 상법, 기타 법령의 규정에 준한다.
제2조 (시행일) 이 정관은 주주총회에서 승인한 2026년 3월 26일 부터 시행한다.
제 3조(의결권 대리행사에 관한 경과조치) 제25조 개정규정
은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
제 4조(독립이사에 관한 경과 조치) 제28조, 제31조의2, 제34조 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제28조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 20991호, 2025. 7.
22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다.

제43조 (이익배당)
① (생략)
② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제43조 (이익배당)
① (좌동)
② 이 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	- 배당절차 개선

(신설)	제43조의2 (중간배당)
① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.
③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액 2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 상법시행령에서 정하는 미실현이익 4. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
5. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정목적을 위해 적립한 임의준비금
6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금

제4조(공고방법)
이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지( www.idaehan.com) 에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.	제4조(공고방법)
이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지( www.dhscorp.kr )에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 게재한다.	- 홈페이지 주소변경

제10조의 3( 신주의 배당기산일) 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.	제10조의 3( 동등배당)(좌동)	- 표준정관 준용에 따른조항명 변경

제12조( 주주명부의 폐쇄 및 기준일)① (생략)② (생략)	제12조( 기준일)① (좌동)② (좌동)

2) 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023년 03월 31일	제70기 정기주주총회	ㆍ제 2조 목적사업 추가
- 전문, 과학 및 기술 서비스업	- 사업의 다각화 도모

2026년 03월 26일	제73기 정기주주총회	ㆍ제4조: 홈페이지 주소 변경ㆍ제10조의3: 조항명 변경ㆍ제12조의 2: 자기주식 보유 및 처분 근거 신설ㆍ제19조: 주주총회 개최방식 규정ㆍ제25조: 주주의 의결권 대리권 증명방식 추가ㆍ제28조, 제31조, 제34조: 독립이사의 수및 독립이사 명칭 관련 정관 변경
ㆍ제43조, 제43조의2: 배당절차 개선 관련 정관 변경 및 중간배당 조항 신설
ㆍ부칙: 정관개정에 따른 시행일 명시	- 개정상법 반영- 회사의 경영상 목적 달성을 위한 자기주식 보유 및 처분의 근거 마련- 배당절차 개선- 홈페이지 주소변경- 표준정관 준용에 따른 조항명 변경- 정관 개정에 따른 시행일 부칙 명시

※ 당사는 정기주주총회 이전에 사업보고서를 제출함에 따라 정기주주총회에서 변경될 정관의 주요변경사항을 기재하였습니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 사업보고서 정정을 통해 그 내용 및 사유 등을 공시할 예정입니다.

3) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

제조업	제강사업	영위

제조업	각종 철제품 생산 및 판매업	영위

제조업	수출, 수입업	영위

제조업	제1종 고압가스 제조업	영위

임대업	부동산 임대사업	미영위

제조업	철근 절단 및 가공업	영위

제조업	고철가공처리업	미영위

투자	국내/외 투자 및 주식의 소유업	영위

제조업	창고업	미영위

제조업	건축기술, 엔지니어링 및 관련기술 서비스업	영위

IT서비스	소프트웨어 개발 및 공급업	미영위

IT서비스	컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업	미영위

유통업	1차금속 상품 중개업	영위

제조업	식료품 제조업	영위

제조업	신선식품 및 가공식품 도소매업	영위

제조업	교육 서비스업	영위

제조업	의류, 신발, 액세서리 제조 및 도소매업	영위

제조업	전자상거래 및 통신판매업	영위

제조업	전문, 과학 및 기술 서비스업	영위

제조업	사업목적 범위 내의 기술용역업	영위

4) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2023년 03월 31일	-	전문, 과학 및 기술 서비스업

5) 변경 사유- 전문, 과학 및 기술 서비스업

변경 취지 및 목적,필요성	우리나라 농업은 농업인구의 감소와 고령화로 인해 농가형태와 농업방식 변화의 시기를 맞이하고 있으며, 이와 같은 상황을 타개하기 위해 정부 및 지방자치단체 주도의 스마트팜 혁신밸리와 지역특화 임대형 스마트팜 조성 확산과 더불어 젊은 농업인 육성을 위한 청년스마트팜 정책으로 농업의 자주경쟁력 확보에도 집중하고 있습니다. 농림축산식품부 자료에 따르면 2021년 기준으로 시설원예 재배 면적 6,485헥타르 중 스마트팜 보급은 약 600헥타르로 추산되며, 기후변화와 농업방식변화에 따라 지속적으로 늘어날 것으로 예상됩니다. 이러한 스마트팜의 확산정책과 더불어 농업부문의 에너지 절감을 통한 원가경쟁력 확보와 탄소배출 저감을 위한 과제도 매우 중요한 상황입니다. 산업 폐열, 발전소 온배수, 등 에너지 전환을 활용한 스마트팜은 해외에서도 지속적으로 관심을 가지고 진행하고 있는 부분이며, 국내에서도 초기단계이기는 하나 농업경쟁력 강화와 환경문제로 인해 지속적으로 확산되고 성장할 것으로 예상됩니다.

사업목적 추가제안 주체	해당 사업목적 추가는 이사회를 통해 결정되었으며, 지난 2023년 3월 31일 주주총회를 통해 승인되었습니다.

해당 사업목적 추가가회사의 주된 사업에미치는 영향 등	당사는 철근의 제조과정에서 상당한 에너지를 사용하며, 이 과정에서 이산화탄소가 배출되고 있습니다. 이에 따라, 제조공정에서 발생하는 폐열을 농업에너지로 전환하는 첨단유리온실을 구축하여 에너지 절감과 이산화탄소 배출 저감효과를 실증하고 있습니다. 또한, 이러한 연구개발 모델을 폐열이 발생하는 다양한 산업 분야로 확산함으로써 환경 보전과 국가 탄소 감축 목표 달성에 기여하고자 합니다. 아울러, 당사의 각 제조공정에서 발생하는 폐열의 수준과 형태를 면밀히 분석하여 최적의 에너지 전환 모델을 정립하기 위한 연구를 주요 연구기관과 협력하여 진행하고 있습니다. 이러한 연구를 통해 관련기술과 노하우를 지속적으로 축적함으로써, 미래 신규 사업의 기반을 마련하고 있습니다.

6) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

제조업	전문, 과학 및 기술 서비스업	2023년 03월 31일

1. 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적

스마트팜 사업은 현재 아래 기재한 내용을 중심으로 사업모델을 개발하고 있는 중이며, 이러한 모델 개발과 사업화를 통해 에너지 전환, 탄소제로를 포함한 ESG 경영 실천과 지속가능경영을 실현하고자 합니다.

국내외 현황 및 최근의 기후변화 등을 고려할 때 저탄소 철강으로의 전환은 대한제강이 업(業)을 지속하기 위한 필수 요건으로 인식하고 있습니다. 이에 폐열을 이용한 스마트팜 사업에 대한 아이디어로 폐열의 농업에너지 전환에 대한 연구를 시작하였습니다. SmartfarmLAB에서는 폐열의 농업에너지 전환에 대한 연구를 통한 배출권 확보 방안 및 농업의 탄소중립 실현을 위한 연구를 진행하고 있으며, 향후 폐열의 농업 에너지 전환 모델 연구 결과를 적극 활용하여 저탄소에 대한 인식 개선 및 배출권 감소 실현 예정입니다. SmartfarmLAB은 농산물 재배를 통한 판매수익 창출이 목표가 아닌 산학협력과 기술실증을 위한 것으로 향후 국가기관 또는 영농업체, 폐열이 발생하는 제조업체 등에 연구기술을 전수하여 지속 가능경영을 실천하기 위함입니다.

- 폐열을 에너지원으로 활용한 첨단 유리온실의 구축 및 운영

- 폐열 에너지 솔루션의 개발 및 컨설팅 / 용역제공

- 폐열 에너지 전환 모델을 통한 탄소배출권 확보

- 첨단 농업기술의 개발 및 실증을 통한 농산업 분야 확산

- 신품종 재배기술의 확보 및 확산- 첨단농업인력의 교육 및 육성

- 기타 상기의 사항과 관련된 사업일체 및 투자

2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성

우리나라 농업은 농업인구 감소와 초고령화라는 고질적인 문제를 해결 하기 위한 농업의 디지털 전환과 세대교체를 동시에 추진하고 있습니다. 정부와 지자체는 1세대 스마트팜을 넘어 AI와 로봇 기술이 접목된 2세대 스마트팜 보급에 주력하고 있으며, '청년 창업형 스마트팜 패키지'등의 지원을 확대하고 있습니다.

농림축산식품부에 따르면, 2025년 기준 스마트팜 보급 면적은 약 1,500헥타르를 상회하며 가파른 성장세를 이어나가고 있습니다. 특히, 단순 원격 제어를 넘어 AI가 기상 및 작물 생육 데이터를 분석해 최적의 환경을 조성하는 '지능형 농장' 비중이 확대되고 있습니다. 또한, 기후 위기 대응과 ESG경영이 농업의 필수 생존 전략이 됨에 따라, 에너지 비용 절감을 위한 '저탄소 농법'도 핵심과제로 부상하고 있습니다.

3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등

SmartfarmLAB은 22년 5월말 착공하여 23년 1월말 준공되었으며 투자금액은 70.5억원(폐열 에너지 전환 설비 투자비 환경공단 지원금 5.5억 차감 전 금액)이며, 23년 6월 연구공간 고도화 등을 위해 1.2억원을 추가 투자, 23년 하반기에는 SmartfarmLAB의 에너지 자립을 위해 태양광 발전설비 2.1억원을 투자하였습니다.

* 투자자금 조달 원천 : 사내유보금

* 예상투자회수기간 : 상기 투자금액은 폐열의 에너지 전환, 첨단농업기술 개발 등의 연구를 위한 스파트팜연구시설과 부속시설에 투자된 금액이며, 신규 사업모델 개발을 통해 사업화를 진행해 나갈 예정임에 따라 현재 예상투자회수기간을 추정하기는 어렵습니다.

4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)스마트팜 사업 추진은 2개의 팀 (Energy LAB-3명, 스마트팜 사업개발팀-4명)이 각각 역할을 분담하여 온실 운영 및 연구, 사업개발을 진행하고 있으며, 현재 사업모델을 지속적으로 개발하고 있는 중으로 확정되거나 상용화된 사항은 없습니다.

[Energy LAB]

- 폐열을 에너지원으로 활용한 첨단 유리온실의 구축 및 운영

- 첨단 농업기술의 개발 및 실증을 위한 산학 협력 연구 (산학연구과제 등5개의 기술과제 선정)

- 신품종 재배기술의 확보 및 확산 (Energy LAB 신품종 재배 Test 중)

- 첨단농업 인력의 교육 및 육성

- 기타 스마트팜 기술 개발과 운영, 재배와 관련된 사업 및 연구 일체

[스마트팜 사업개발팀]

- 폐열 에너지 솔루션의 개발

- 폐열 에너지 전환에 따른 탄소배출권 확보를 위한 방안 협의

- 폐열 에너지 전환 모델 확산을 위한 대내/외 활동

- 폐열, 신기술을 활용한 사업기회 탐색 및 첨단기술기업 발굴

- 기타 상기 내용과 관련된 사업일체 및 투자

5. 기존 사업과의 연관성

철근의 제조과정에서 많은 에너지의 사용과 이산화탄소가 발생하고 있습니다. 당사는 제조공정에서 사용 후 버려지는 폐열을 농업에너지로 전환한 첨단유리온실을구축하여 에너지 절감과 이산화탄소 배출 저감효과를 실증하고 있으며, 이러한 모델을 폐열이 발생하는 산업으로 확산함으로써 환경보전과 국가 탄소절감에 기여하고 신규사업 기회를 확보하고자 합니다.

또한, 당사의 각 제조공정에서 발생하는 폐열의 수준과 형태를 분석하여 최적의 에너지 전환 모델을 정립하기 위한 연구활동도 주요 연구기관과 병행하고 있으며, 이러한연구를 통해 관련기술과 노하우를 지속적으로 축적하고 향후 폐열의 농업에너지 전환의 모델인 Energy LAB의 연구 결과를 적극 활용하여 저탄소에 대한 인식 개선 및 배출권 감소 실현 예정입니다. 6. 주요 위험 향후 대형 실증모델의 구축이나 운영에 따른 손실은 발생할 수 있으나, 현재는 다양한 사업모델 개발 중으로 특정된 위험은 없는 상태입니다. Energy LAB의 운영에 따른 연구비용의 지출 등에 따른 일부 비용의 증가가 있을 수 있으나, 당사의 손익규모 대비 미미한 수준입니다.

7. 향후 추진계획

4번 항목에 기재된 바와 같이 폐열 및 첨단농업기술에 대한 연구와 관련 사업모델을 지속적으로 개발하고 있는 중으로 현재 확정된 내용이나 일정은 없습니다.

다만, 에너지 기반의 미래농업을 선도하는 글로벌 솔루션 기업으로의 진입을 목표로, 관련 기반을 지속적으로 마련하고 있습니다.

특히 2023년 하반기부터는 폐열 기반 첨단농업 기술 개발 및 실증을 위한 산학연 협력 과제(총 5개 연구과제)를 본격적으로 추진하고 있으며, 첨단농업 전문 인력 육성을 위한 신규 채용도 병행하고 있습니다.더불어, 2025년 충남도-당진시와 산업폐열을 활용한 탄소중립형 농업 혁신 플랫폼 조성을 위한 업무협약(MOU) 체결을 통해 당사의 폐열활용 농업 모델의 실질적 적용 단계로 나아가고 있습니다. 해당 프로젝트는 에너지 재활용과 스마트농업을 접목한 혁신형 농업모델로 주목받고 있으며, 향후 관련 기술의 상용화 가능성을 높이는 중요한 이정표가 될 것으로 기대하고 있습니다.

8. 미추진 사유해당사항 없음