eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
아바코 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 04 월 01 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)아바코
대 표 이 사 : 김광현, 위지명
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7
(전 화) 053-583-8150
(홈페이지) http://www.avaco.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 김재호
(전 화) 053-583-8150
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 5
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 6
5. 의결권 현황 ----------------------- 7
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 8
II. 사업의 내용 ----------------------- 10
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 39
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 195
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 200
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 201
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 201
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 204
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 207
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 208
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 211
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 211
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 212
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 220
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 222
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 223
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 226
1. 전문가의 확인 ----------------------- 226
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 226
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 주식회사 아바코 라고 표기합니다. 영문으로 AVACO Co., Ltd. 라고 표기하며 약식으로는 (주)아바코 또는 AVACO로 표기합니다.나. 설립일자당사는 평판디스플레이 설비 장비를 생산 공급할 목적으로 2000년 1월 16일에 설립되었으며, 2005년 10월 11일 한국거래소 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7 (월암동)전화번호 : 053-583-8150홈페이지 : http://www.avaco.co.kr

라. 중소기업 해당여부당사는 중소기업 기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

마. 주요사업의 내용당사는 FPD 제조용 진공장비, 전용장비, 자동화장비 군으로 크게 구분하여 아이템 별로 전략적인 경영, 마케팅, 영업활동을 실시하고 있으며, OLED 분야로의 사업 확대 및 차세대 디스플레이 공정 장비 개발, 신재생에너지기술개발(박막형 태양전지 제조용 Sputter)에 역량을 집중하고 있습니다.

바. 계열회사에 관한 사항당사는 7개의 관계회사 및 계열회사((주)아바텍, (주)대명ENG, (주)대명FA, (주)DAS, AVACO Inc., AVACO Machinery(Guangzhou) Co., Ltd., 슈미드아바코코리아(주)) 가 있으며, 자세한 사항은 본문 'Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

사. 신용평가에 관한 사항

최근 3년간의 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2018.05.02	기업평가	BBB+	(주)나이스디앤비(AAA~D)	정기평가

2017.05.04	기업평가	BBB+	(주)나이스디앤비(AAA~D)	정기평가

2016.05.02	기업평가	BBB	(주)나이스디앤비(AAA~D)	정기평가

신용평가회사의 신용등급 체계

유가증권종류별	국내신용등급체계	부여의미	비고

기업평가/ 회사채	AAA	원리금 지급 확실성이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지않을 만큼 안정적임.	-

AA	원리금 지급 확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한요소가 있음.

A	원리금 지급 확실성이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.

BBB	원리금 지급 확실성은 인정되지만 장래 환경변화로 전반적인 채무상환능력이 저하될 가능성이 있음.

BB	원리금 지급 확실성에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음.

B	원리금 지급 확실성이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음.

CCC	채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음.

C	채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨.

D	원금 또는 이자가 지급불능 상태에 있음.

주) 위 등급중 AA등급부터 CCC등급까지는 등급내의 상대적인 우열에 따라 +,- 기호가 첨부됩니다.

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

AVACO Inc.	2010.12.07	미국 캘리포니아주	디스플레이 장비등 판매법인	2,132	지분100.00% 소유	해당사항 없음

AVACO Machinery(Guangzhou) Co., Ltd.	2013.09.05	중국 광저우	디스플레이 장비등 제조판매법인	444	지분100.00% 소유	해당사항 없음

(주)DAS	2011.03.04	대한민국	디스플레이 장비 등설계 및 용역	4,774	지분100.00% 소유	해당사항 없음

(1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)DAS	당기 중 편입

-	-

연결제외	(주)아스트라	당기 중 청산

-	-

(2) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2005년 10월 11일	해당사항 없음	-
2. 회사의 연혁

2014.03 Stion corporation(美) 태양광 제조장비 공급
2015.01 Miasole Hi-Tech(美) 태양광 제조장비 공급
2015.04 50대 신기술 하이라이트 특집 ALD 장비 세계 8위 선정
2016.03 NFRI, ETRI와 상호협력 협약 체결
2016.03 한국거래소 공시우수법인 선정
2016.05 (주)아스트라 지분투자 지분율 58.82%
2016.08 구미 4차단지 구미2공장(제5공장) 신축
2016.12 구미시 2016년 12월의 기업 선정
2017.04 '이달의 산업기술상' 수상(산업통상자원부)- 플렉시블 디스플레이 증착장비 기술 국산화
2017.07 대구광역시 고용친화대표기업 선정
2018.10 SCHMID(獨)와 합작회사 슈미드아바코코리아 설립

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

당사의 본사 소재지는 '대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7(월암동)' 이며 공시대상 기간 중 변동된 사항은 없습니다.나. 경영진의 중요한 변동

당사는 2018년 03월 29일 제18기 정기주주총회에서 김광현 사내이사(재선임) 및 위지명 사내이사(신규선임)를 선임하였으며, 기존의 김광현 대표이사에서 김광현, 위지명 공동대표이사로 변경하였습니다.

라. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용당사는 2005년 10월에 기업공개를 통해 한국거래소 코스닥시장에 주식을 상장하였으며, 2008년 6월 엘지디스플레이의 제3자배정방식을 통해 19.9% 지분참여로 1,019백만원 자본금 유상증자를 실시하였습니다. 또한 2012년 4월 유상증자(2,560,000주)및 무상증자(3,199,301주)를 실시하였습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2004년 05월 13일	유상증자(주주배정)	보통주	50,000	10,000	10,000	-

2005년 02월 02일	유상증자(주주배정)	보통주	34,490	10,000	145,000	-

2005년 03월 03일	무상증자	보통주	100,000	10,000	10,000	-

2005년 05월 01일	주식분할	보통주	5,405,310	500	-	액면분할

2005년 10월 08일	유상증자(일반공모)	보통주	2,510,200	500	5,700	기업공개

2008년 06월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,037,204	500	3,030	증자비율 19.9%

2012년 04월 20일	유상증자(주주배정)	보통주	2,560,000	500	8,000	-

2012년 04월 20일	무상증자	보통주	3,199,301	500	500	-
4. 주식의 총수 등

2018년 12월 31일 현재 유통주식수는 당사가 보유하고 있는 자기주식 보통주 1,607,391주를 제외한 보통주 14,389,114주입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,996,505	15,996,505	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,996,505	15,996,505	-

Ⅴ. 자기주식수	1,607,391	1,607,391	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,389,114	14,389,114	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	740,617	-	-	740,617	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	740,617	-	-	740,617	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	878,774	-	12,000	-	866,774	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	878,774	-	12,000	-	866,774	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	878,774	740,617	12,000	-	1,607,391	-

기타주식	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,996,505	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,607,391	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,389,114	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며배당가능이익 범위내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 정관 제54조에서이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.신주의 배당기산일회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대 한이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말 에 발행된 것으로 본다.이익배당① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만 제51조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	25,523	-1,817	13,723

(별도)당기순이익(백만원)	23,026	383	14,209

(연결)주당순이익(원)	1,719	-59	927

현금배당금총액(백만원)	2,878	-	2,855

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	11.3	-	20.5

현금배당수익률(%)	보통주	3.4	-	3.1

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	200	-	200

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

제18기 및 제17기는 종전 기준서인 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 1018호에 따라 작성되었습니다.
1. 요약재무정보

당사의 제19기 연결재무제표 및 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 1115호와 1109호에 따라 작성되었으며, 비교표시된 제18기와 제17기 연결재무제표 및 재표제표는 종전 기준서인 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 1018호와 1039호에 따라 작성되었습니다. 비교 표시된 제18기, 제17기의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무정보입니다.

가. 요약연결재무정보(K-IFRS적용)

(단위 : 백만원)

구 분	제19기(2018년 12월말)	제18기(2017년 12월말)	제17기(2016년 12월말)

[유동자산]	172,596	145,144	128,809

ㆍ현금 및 현금성자산	10,445	41,777	15,730

ㆍ단기금융상품	4,662	7,426	5,013

ㆍ기타금융자산	39	-	1,975

ㆍ매출채권 및 기타수취채권	44,470	66,116	49,978

ㆍ미청구공사	-	26,792	49,286

ㆍ계약자산	4,867	-	-

ㆍ재고자산	106,746	2,277	5,206

ㆍ기타유동자산	1,367	756	1,621

ㆍ당기법인세자산	-	-	-

[비유동자산]	40,197	41,172	44,977

ㆍ관계기업투자	98	845	747

ㆍ기타비유동금융자산	279	5,759	4,893

ㆍ당기손익_공정가치 금융자산(비유동)	101	-	-

ㆍ기타포괄손익_공정가치 금융자산(비유동)	3,524	-	-

ㆍ유형자산	30,389	30,080	34,130

ㆍ무형자산	614	571	1,777

ㆍ이연법인세자산	5,192	3,917	3,430

자산총계	212,793	186,316	173,786

[유동부채]	90,485	74,403	62,478

[비유동부채]	3,094	7,768	8,439

부채총계	93,579	82,171	70,917

[지배기업소유주지분]	119,214	104,940	102,695

ㆍ자본금	7,998	7,998	7,998

ㆍ연결자본잉여금	46,221	46,137	43,669

ㆍ연결기타자본	(8,892)	(3,223)	(6,796)

ㆍ연결이익잉여금	73,887	54,028	57,824

[비지배지분]	-	(795)	174

자본총계	119,214	104,145	102,869

(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.01.01~2017.12.31)	(2016.01.01~2016.12.31)

매출액	243,485	185,679	199,678

영업이익(손실)	22,867	2,696	12,175

법인세차감전순이익(손실)	31,373	491	16,498

계속영업당기순이익(손실)	25,392	536	-

중단영업당기순이익(손실)	131	(2,353)	-

당기순이익(손실)	25,523	(1,817)	13,723

총포괄이익	23,826	(2,080)	13,065

[당기순이익(손실)의귀속]	25,523	(1,817)	13,723

ㆍ지배기업소유주지분	25,473	(848)	13,899

계속영업이익(손실)	25,392	536	-

중단영업이익(손실)	81	(1,384)	-

ㆍ비지배지분	50	(969)	(176)

계속영업이익(손실)	-	-	-

중단영업이익(손실)	50	(969)	-

[총포괄이익(손실)의귀속]	23,826	(2,080)	13,065

ㆍ지배기업소유주지분	23,776	(1,111)	13,241

계속영업이익(손실)	23,695	273	-

중단영업이익(손실)	81	(1,384)	-

ㆍ비지배지분	50	(969)	(176)

계속영업이익(손실)	-	-	-

중단영업이익(손실)	50	(969)	-

[주당이익(손실)]

ㆍ기본주당이익(원)	1,719	(59)	927

계속영업기본주당이익(손실)(원)	1,714	37	-

중단영업기본주당이익(손실)(원)	5	(96)	-

ㆍ희석주당이익(원)	1,719	(59)	927

계속영업희석주당이익(손실)(원)	1,713	37	-

중단영업희석주당이익(손실)(원)	6	(96)	-

연결에 포함된 회사수	3	3	3

나. 요약재무정보(K-IFRS적용)

(단위 : 백만원)

구 분	제19기(2018년 12월말)	제18기(2017년 12월말)	제17기(2016년 12월말)

[유동자산]	168,078	143,900	127,899

ㆍ현금 및 현금성자산	8,960	40,834	15,211

ㆍ단기금융상품	4,662	7,426	5,013

ㆍ당기손익-공정가치 금융자산(유동)	39	-	-

ㆍ기타금융자산	-	-	1,975

ㆍ매출채권 및 기타수취채권	44,334	65,902	49,971

ㆍ미청구공사	-	26,792	49,286

ㆍ계약자산	4,054	-	-

ㆍ재고자산	104,903	2,197	5,036

ㆍ기타유동자산	1,126	749	1,407

ㆍ당기법인세자산	-	-	-

[비유동자산]	42,984	41,691	42,595

ㆍ종속기업및관계기업투자	2,938	1,403	1,677

ㆍ기타비유동금융자산	257	5,733	4,862

ㆍ당기손익-공정가치 금융자산(비유동)	101	-	-

ㆍ기타포괄손익-공정가치 금융자산(비유동)	3,524	-	-

ㆍ유형자산	30,358	30,068	30,862

ㆍ무형자산	614	570	1,764

ㆍ이연법인세자산	5,192	3,917	3,430

자산총계	211,062	185,591	170,494

[유동부채]	90,872	72,052	59,844

[비유동부채]	2,800	7,767	8,365

부채총계	93,672	79,819	68,209

[자본금]	7,998	7,998	7,998

[자본잉여금]	46,158	46,137	43,669

[기타자본]	(8,888)	(3,078)	(6,662)

[이익잉여금]	72,122	54,715	57,280

자본총계	117,390	105,772	102,285

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.01.01~2017.12.31)	(2016.01.01~2016.12.31)

매출액	243,241	185,506	199,613

영업이익(손실)	21,761	3,077	12,855

법인세차감전순이익(손실)	28,982	336	16,980

당기순이익(손실)	23,026	383	14,209

총포괄이익(손실)	21,273	132	13,593

기본주당이익(원)	1,554	27	959

희석주당이익(원)	1,554	27	959
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제19기(당기)	안경회계법인	적정	예외사항 없음

제18기(전기)	안경회계법인	적정	예외사항 없음

제17기(전전기)	안경회계법인	적정	예외사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(금액단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제19기(당기)	안경회계법인	별도, 연결재무제표 감사 및 중간재무제표 검토	63,000	865

제18기(전기)	안경회계법인	별도, 연결재무제표 감사 및 중간재무제표 검토	63,000	863

제17기(전전기)	안경회계법인	별도, 연결재무제표 감사 및 중간재무제표 검토	63,000	868

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제19기(당기)	-	-	-	-	-

제18기(전기)	-	-	-	-	-

제17기(전전기)	-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회본 보고서 작성기준일 현재 당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회결의에 의해 선임된 상근감사(이진식) 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	회계ㆍ재무전무가 여부	추천인

이진식(1951.07)	- 영남대학교 경제학과- 前 SK증권 상무이사- 前 SK투신 전무이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회

다. 감사의 독립성상법 제390조와 동법 제391조의2 및 정관 제47조에 의거하여 상근감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 당사의 감사 이진식은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 동사의 주식도 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

■ 정관 제47조(감사의 직무등)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고 의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있 다.

④ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항 및 제37조의2의 규정을 준용한다.⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있 는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청 구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사(이진식)	비 고

참석여부	찬성, 반대 여부

18-01	2018.01.23	○ 제목 : 2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고 건 내용 : 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 보고	가결	참석	찬성	-

18-02	2018.01.23	○ 제목 : 2017년 내부회계관리제도 운영실태 검토 보고 건 내용 : 내부감사의내부회계관리제도 평가의견 및 평가사항	가결	참석	찬성	-

18-03	2018.01.31	○ 제목 : (주)아스트라 신주인수권(자본증자) 인수 승인의 건 신주인수권 금액 : 일십일억오백사십사만원 (\1,105,440,000) 신주인수권 주식수 : 기명식 보통주 221,088 주	가결	참석	찬성	-

18-04	2018.02.13	○ 제목 : 제18기 연결(별도)재무제표 및 영업보고서 승인 건 내용 : 제18기 연결(별도)재무제표 및 영업보고서 승인○ 제목 : 주식매수선택권 부여 취소의 건 내용 : 취소대상 10명, 취소주식 32,000주, 임의 퇴사에 의한 권리포기	가결	참석	찬성	-

18-05	2018.02.27	○ 제목 : 제18기 정기주주총회 소집의 건 내용 : 2018년 3월 29일 제18기 정기주주총회 소집을 의결함	가결	참석	찬성	-

18-06	2018.03.29	○ 제목 : 공동대표이사 규정 신설의 건 내용 : 공동대표이사 규정 신설을 결의함○ 제목 : 공동대표이사 선임의 건 내용 : 공동대표이사 김광현, 위지명 선임을 결의함	가결	참석	찬성	-

18-07	2018.03.30	○ 제목 : 파생상품보증금면제(손실한도약정) 신규한도에 관한 건 여신제공금융기관 : KEB하나은행 성서공단지점 채무자 : (주)아바코 한도금액 : 미화 구백만불 (USD9,000,000) 한도기간 : 본 채무상환시까지	가결	참석	찬성	-

18-08	2018.06.28	○ 제목 : 자기주식 취득에 관한 건 증권기관 : 교보증권 취득방법 : 코스닥시장 장내 직접취득 취득예정금액 : 오십억원(\5,000,000,000) 취득기간 : 2018.06.29~2018.09.28	가결	참석	찬성	-

18-09	2018.09.19	○ 제목 : 신규법인 투자의 건 목적 : 사업다각화 및 기업가치 증가 투자금액 : 일억원(\100,000,000)	가결	참석	찬성	-

18-10	2018.10.10	○ 제목 : 무역금융 대출의 건 차입은행 : 우리은행 차입기간 : 본 채무 상환시까지 차입한도 : 일백억원(\10,000,000,000)	가결	참석	찬성	-

18-11	2018.10.24	○ 제목 : 외화지급보증 신규 약정의 건 거래은행 : 신한은행 약정기간 : 계약체결일로부터 1년 약정한도 : 미화 육백만불(USD6,000,000)	가결	참석	찬성	-

18-12	2018.11.30	○ 제목 : (주)대명ENG 보유 (주)DAS 지분 전량매수의 건 목적 : 지분 투자사인 (주)DAS의 효율적인 운용관리 매수주식수 : 120,000 주 인수금액 : 일십사억삼천사백이십사만원원(\1,434,240,000)	가결	참석	찬성	-

마. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2018년 12월 20일	내부교육	내부회계관리시스템 평가 및 통제항목별 설명

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재경팀	3	책임2명, 선임1명(평균9년)	재무제표, 경영전반에 대한 감사업무 지원

사. 준법지원인 지원조직 현황- 해당사항 없음.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 공시대상 기간 중 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 최대주주인 위재곤은 그 특수관계인 3명의 지분율을 합하여 26.93%(보통주 기준)의 지분을 보유하고 있습니다. 최대주주인 위재곤은 2,756,218주를 보유하여 지분율이 17.23%이며, 최대주주 및 그 특수관계인의 보유주식수와 지분율의 세부내역 및 변동내역은 다음과 같습니다.

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

위재곤	본인	보통주	2,756,218	17.23	2,756,218	17.23	-

위지명	친족	보통주	715,341	4.47	715,341	4.47	-

정종범	종속회사 임원	보통주	106,544	0.67	106,544	0.67	-

(주)AVATEC	계열회사	보통주	730,000	4.56	730,000	4.56	-

미래에셋대우(머스트자산운용)	-	보통주	1,487,985	9.30	2,054,052	12.84	-

계	보통주	5,796,088	36.23	6,362,155	39.77	-

우선주	-	-	-	-	-

주) 금융회사의 지배구조에 관한 법률 시행령 제3조 제1항에 따른 업무집행책임자는 제외하였습니다.

최대주주의 주요경력

성 명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

위재곤	회장	1988.01 ~ 현재2000.02 ~ 현재2000.08 ~ 현재	(주)대명ENG 설립(주)아바코 설립(주)아바텍 설립	(주)대명ENG 회장(주)아바텍 회장

2. 최대주주 변동내역- 당사 설립일(2000년 1월) 이후 본 보고서 작성기준일 현재까지 최대주주의 변동사항이 없습니다.

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	위재곤	2,756,218	17.23%	-

미래에셋대우(머스트자산운용)	2,054,052	12.84%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,606	99.75%	7,321,157	45.77%	-

4. 주식의 사무

당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상 신주인수권의 내용	제9조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 한국거래소에 상장하기위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 5. 관계법령에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발,생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다 ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	1월 1일 ~ 1월 31일

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	신주인수권	공고게재신문	당사 홈페이지(www.avaco.co.kr)또는 매일경제신문

5. 주가 및 주식 거래 실적

당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.

(증권거래소명: 코스닥증권시장) (단위 : 원, 주)

종 류	18년 07월	18년 08월	18년 09월	18년 10월	18년 11월	18년 12월

보통주	최 고	7,280	7,680	7,550	6,870	6,300	6,190

최 저	5,840	6,640	6,700	4,900	5,320	5,550

월간거래량	2,245,114	2,782,633	1,395,139	1,595,571	1,350,304	914,321
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

위재곤	남	1949년 07월	회장	미등기임원	상근	경영자문	- 한양대학교 기계공학과- 前 (주)금성사- (주)대명ENG 설립- (주)아바코 설립- (주)아바텍 설립	2,756,218	-	본인	17년10개월	-

위지명	남	1978년 11월	사장	등기임원	상근	경영총괄	- U.C.Berkeley 경영학 석사- 前 (日)토레이엔지니어링- 現 (주)아바코 공동대표이사	715,341	-	친족	8년11개월	2021년 03월 29일

김광현	남	1961년 03월	사장	등기임원	상근	경영총괄	- 영남대학교 기계공학과- 前 LG디스플레이(주) 생산기술 - 現 (주)아바코 공동대표이사	-	-	-	7년01개월	2021년 03월 29일

최윤광	남	1968년 09월	전무이사	등기임원	상근	영업	- 부산대학교 기계설계공학과- 前 LG전자(주)- 現 (주)아바코 전무이사	-	-	-	17년08개월	2019년 03월 22일

주정훈	남	1962년 07월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	- 서울대학교 금속공학 박사- 現 군산대학교 신소재공학과 교수	-	-	-	비상근	2020년 03월 23일

이진식	남	1951년 07월	감사	등기임원	상근	회계 및 업무 감사	- 영남대학교 경제학과- 前 SK증권 상무이사- 前 SK투신 전무이사- 現 (주)아바코 감사	-	-	-	5년10개월	2020년 03월 23일

안병철	남	1965년 09월	부사장	미등기임원	상근	영업총괄	- 경희대학교 물리학과- 前 코리아바쿰테크- AVACO Machinery(Guangzhou) Co., Ltd. 법인장 겸임- 現 (주)아바코 부사장	-	-	-	17년05개월	-

김재호	남	1966년 11월	부사장	미등기임원	상근	경영지원 총괄	- 영남대학교 경영학과- 前 (주)청구 재무팀- 前 (주)프로소닉 재무팀- 現 (주)아바코 부사장	-	-	-	13년07개월	-

도진영	남	1958년 03월	전무이사	미등기임원	상근	고문	- 고려대학교 기계공학과 - 부산대학교 대학원(석사)- 前 LG전자(주)- 現 (주)아바코 전무이사	-	-	-	12년09개월	-

이수근	남	1966년 09월	상무이사	미등기임원	상근	연구 및 개발	- 서울대학교- 前 엘지전자 - 前 LG디스플레이(주)- 前 메르디안솔라앤 디스플레이 연구소장- 現 (주)아바코 상무이사	-	-	-	6년09개월	-

윤병한	남	1964년 10월	상무이사	미등기임원	상근	연구	- 부산대학교 전기공학과 대학원(석사)- 前 LG전자(주)- 現 (주)아바코 상무이사	-	-	-	13년09개월	-

김윤식	남	1966년 03월	상무이사	미등기임원	상근	생산	- 경남대학교 전기과- 前 LG전자(주)- 現 (주)아바코 상무이사	-	-	-	17년08개월	-

김현일	남	1964년 06월	상무이사	미등기임원	상근	생산	- 동아대학교 전자공학과- 前 LG생산기술센터 설계- 前 아주하이텍(주) 설계- 前 원시스템(주) 설계- 現 (주)아바코 상무이사	-	-	-	8년09개월	-

손정헌	남	1968년 08월	상무이사	미등기임원	상근	생산	- 경일대학교 기계공학과- 前 (주)한국대아진공 생산관리- 現 (주)아바코 상무이사	-	-	-	17년07개월	-

한경준	남	1975년 08월	이사	미등기임원	상근	설계	- 금오공과대학교 기계공학과- 前 LG전자(주) 선임연구원- 前 (주)DAS 이사- 現 (주)아바코 이사	-	-	-	1년	-

권상배	남	1959년 01월	이사	미등기임원	상근	연구	- 경남대학교 전기과- 前 삼원FA(주)- 前 (주)오에스티 이사- 現 (주)아바코 이사	-	-	-	3년07개월	-

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

총괄	남	349	4	-	-	349	6	19,501	55	-

총괄	여	17	1	-	-	17	3	529	29	-

합 계	366	5	-	-	366	-	20,031	-	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	11	1,972	179	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 7개의 관계회사 및 계열회사가 있습니다. 회사의 명칭은 (주)아바텍, (주)대명ENG, (주)대명FA, (주)DAS, AVACO Machinery(Guangzhou) Co., Ltd., AVACO Inc., 슈미드아바코코리아(주) 이며, 최대주주인 위재곤은 (주)아바코, (주)아바텍, (주)대명ENG 3사의 미등기임원으로 재직하고 있습니다.

나. 계열회사간 임원 겸직현황(기준일 : 2018년 12월 31일)

회사명	성 명	직 책	비 고

(주)아바텍	위재곤	미등기임원	상근

(주)대명ENG	위재곤	미등기임원	비상근

(주)아바텍	위지명	등기임원	상근

슈미드아바코코리아(주)	위지명	등기임원	비상근

(주)아바텍	김재호	미등기임원	상근

AVACO Machinery(Guangzhou) Co., Ltd.	안병철	AVACO Machinery (Guangzhou) Co., Ltd. 법인장	비상근

슈미드아바코코리아(주)	이수근	등기임원	비상근

당사가 (주)DAS, AVACO Inc., AVACO Machinery(Guangzhou) Co., Ltd.,슈미드아바코코리아(주) 와는 출자관계가 있으며 그 외 나머지 3개회사는 대주주(위재곤)의출자지분으로 동일인 지배하에 있는 기타특수관계자로 분류됩니다. 본 보고서 작성기준일 현재 계열회사의 주요 계통도는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일)

출자자 피출자자	(주)아바코	위재곤(특수관계자 포함)	비고

(주)아바코	-	22.37%	상장법인

(주)아바텍	4.23%	31.87%	상장법인

(주)대명ENG	-	98.00%	비상장법인

(주)대명FA	-	100.00%	비상장법인

(주)DAS	100.00%	-	비상장법인

AVACO Inc.	100.00%	-	비상장법인

AVACO Machinery(Guangzhou) Co., Ltd.	100.00%	-	비상장법인

슈미드아바코코리아(주)	50.00%	-	비상장법인

주) 상기의 (주)DAS, AVACO Inc., AVACO Machinery(Guangzhou) Co., Ltd., 슈미드아바코코리아(주) 의지분율은 (주)아바코에서 투자된 지분율 입니다.

타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)DAS	2011년 03월 04일	기술영업력 강화 및 기업가치 증대	400	-	40.00	400	-	1,434	-	-	100.00	1,834	4,774	-462

AVACO Inc.	2011년 01월 10일	북미지역 시장진출 교두보 확보	564	-	100.00	790	-	-	-	-	100.00	790	2,132	1,490

AVACO Machinery(Guangzhou) Co., Ltd.	2013년 10월 28일	중국지역 시장진출 교두보 확보	212	-	100.00	212	-	-	-	-	100.00	212	444	28

(주)한송	2006년 01월 04일	기술영업력 강화 및 기업가치 증대	167	-	6.13	101	-	-	-	-	6.13	101	6,838	17

슈미드아바코코리아(주)	2018년 10월 12일	기술영업력 강화 및 기업가치 증대	-	-	-	-	-	100	-	-	50.00	100	5,058	3

합 계	-	-	1,503	-	1,534	-	-	-	3,037	19,246	1,076
X. 이해관계자와의 거래내용

당사는 최대주주등과 자산양수도, 기타거래 등의 거래내역이 없으며, 특수관계자와의 거래내역은' Ⅲ. 재무에 관한 사항 5. 재무제표 주석의 특수관계자' 를 참조하시기 바랍니다. 한편, 직원에 대한 대여금은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변동내역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

강민호 외 18명	임직원	주.임.종 단기대여금	898	50	50	898	-	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 ㆍ변경상황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행 ㆍ변경상황

신고일자	제목	신고내용	진행사항

2017.09.25	단일판매ㆍ공급계약 체결(자율공시)	1. 고객사 : 엘지전자(주)2. 금 액 : 14,500백만원3. 계약시작일 : 2017년 09월 18일 4. 종료예정일 : 2019년 05월 01일	진행중

2018.09.19	단일판매ㆍ공급계약 체결	1. 고객사 : 엘지전자(주)2. 금 액 : 91,019백만원(USD80,812,835.06) 3. 계약시작일 : 2018년 09월 19일 4. 종료예정일 : 2019년 05월 31일	진행중

나. 주주총회 의사록 요약

당사는 최근 3년간 정기주주총회 3회를 개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제19기주주총회(2019.03.22)	제1호의안 제19기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 200원) 제2호의안 정관일부변경 승인의 건제3호의안 이사선임 승인의 건 제3-1호의안 김재호(사내이사) 선임의 건제4호의안 이사보수한도 승인의 건제5호의안 감사보수한도 승인의 건제6호의안 주식매수선택권 부여 승인의 건	승인승인사내이사 김재호1,500백만원50백만원69,000주	-

제18기주주총회(2018.03.29)	제1호의안 제18기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건제2호의안 이사선임 승인의 건 제2-1호의안 김광현(사내이사) 선임의 건 제2-2호의안 위지명(사내이사) 선임의 건 제3호의안 이사보수한도 승인의 건제4호의안 감사보수한도 승인의 건제5호의안 주식매수선택권 부여 승인의 건	승인사내이사 김광현사내이사 위지명1,500백만원50백만원101,000주	-

제17기주주총회(2017.03.23)	제1호의안 제17기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 200원) 제2호의안 이사 주정훈(사외이사) 선임의 건 제3호의안 감사 이진식(상근감사) 선임의 건제4호의안 이사보수한도 승인의 건제5호의안 감사보수한도 승인의 건제6호의안 주식매수선택권 부여 승인의 건	승인사외이사 주정훈상근감사 이진식1,000백만원50백만원54,000주	-

제16기주주총회(2016.03.22)	제1호의안 제16기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 50원) 제2호의안 정관일부변경 승인의 건제3호의안 이사선임 승인의 건제4호의안 이사보수한도 승인의 건제5호의안 감사보수한도 승인의 건제6호의안 주식매수선택권 부여 승인의 건	승인승인사내이사 최윤광1,000백만원50백만원450,000주	-

2. 우발채무 등가. 중요한 소송사건 등

- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.다. 채무보증 현황 - 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

라. 채무인수약정 현황 - 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 원, USD)

금융회사	약정내용	한도금액	실행금액	한도잔액

(주)우리은행	무역금융	10,000,000,000	-	10,000,000,000

(주)KEB하나은행	기타원화지급보증	721,000,000	721,000,000	-

기타외화지급보증	USD 6,000,000	USD 1,303,199.89	USD 4,696,800.11

계약이행지급보증	USD 694,000	USD 694,000	-

USD 935,000	USD 935,000	-

합 계	10,721,000,000USD 7,629,000	721,000,000USD 2,932,199.89	10,000,000,000USD 4,696,800.11

바. 외국지주회사의 자회사 현황- 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음