아바코 사업보고서 (2024.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

나. 소수주주권의 행사

행사자	소수주주권 내용	행사목적	진행경과

최경채 외 4인	임시주주총회 소집 청구	- 임시주주총회에서 주주제안 안건 상정 - 주주제안 안건 ① 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 허권 선임의 건 ② 사외이사 김기두 선임의 건 ③ 사외이사 한상현 선임의 건 ④ 감사위원회 위원 김기두 선임의 건 ⑤ 감사위원회 위원 한상현 선임의 건	- 2024.10.08. 임시주주총회 소집청구 주주제안 수령- 2024.11.04. 이사회에서 주주제안 안건을 제25기 임시주주총회 목적사항으로 할 것을 결의 - 2024.12.20 제25기 임시주주총회에서 주주제안 안건을 목적사항으로 상정 (표결에 따라 이사회제안 사외이사 및 기타비상무 이사 선임, 감사위원회 위원 선임 안건 채택)

다. 경영권 경쟁회사는 공시대상기간 중 경영지배권 경쟁이 발생하지 않았습니다.라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,912,798	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	631,356	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,281,442	-

우선주	-	-

마. 주식의 사무당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상 신주인수권의 내용	제9조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 한국거래소에 상장하기위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 5. 관계법령에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다 ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

명의개서대리인	국민은행 증권대행사업부

주주의 특전	신주인수권	공고게재신문	당사 홈페이지(www.avaco.co.kr)또는 매일경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

당사는 최근 3년간 정기주주총회 3회 및 임시주주총회 1회를 개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	주요 논의 내용

제25기임시 주주총회(2024.12.20)	제1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건제 1-1호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장현수 선임의 건 (이사회 제안)제1-2호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 기타비상무이사 허권 선임의 건 (최경채 외 4인 주주제안)* 상법 및 정관에 따라 제1-1호 및 제1-2호 안건은 택일적이고 양립 불가능하므로 두 의안 중 하나가 가결되는 경우 나머지 의안은 자동폐기됨제2호 의안 : 사외이사 선임의 건제 2-1 호 의안 : 사외이사 신상문 선임의 건 (이사회 제안)제 2-2 호 의안 : 사외이사 김상호 선임의 건 (이사회 제안)제 2-3 호 의안 : 사외이사 김기두 선임의 건 (최경채 외 4인 주주제안)제 2-4 호 의안 : 사외이사 한상현 선임의 건 (최경채 외 4인 주주제안)* 제2-1호 내지 제2-4호 의안 중 선순위 의안 2개 통과 시 정관상 이사 수 제한에 따라 후순위 의안은 자동폐기됨제3호 감사위원회 위원 선임의 건제 3-1 호 의안 : 감사위원회 위원 신상문 선임의 건 (이사회 제안)제 3-2 호 의안 : 감사위원회 위원 김상호 선임의 건 (이사회 제안)제3-3 호 의안 : 감사위원회 위원 김기두 선임의 건 (최경채 외 4인 주주제안)제 3-4 호 의안 : 감사위원회 위원 한상현 선임의 건 (최경채 외 4인 주주제안)* 제2호 안건에서 사외이사로 선임되지 않은 후보자에 관한 의안은 자동폐기됨	감사위원회 위원이 되는 사외이사 장현수 선임사외이사 신상문 선임사외이사 김상호 선임감사위원회 위원 신상문 선임감사위원회 위원 김상호 선임	-주주제안 안건감사위원회 위원 선임을 위한 주주제안 안건인 제1-2호 의안은 상법및 정관에 따라 제1-1호 의안의 가결로 자동폐기사외이사 선임을 위한 주주제안 안건인 제2-3호, 제2-4호 의안은 선순위 의안 통과에 따라 정관상 제한된 이사수 7인에 도달하여 자동 폐기됨.감사위원회 위원 선임을 위한 주주제안 안건인 제3-3호, 제3-4호 의안은 소수주주제안 후보자가 제2호 의안인 사외이사 선임의 건에서 사외이사로 선출되지 못하여 자동폐기됨

제24기주주총회(2024.03.26)	제1호의안 제24기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 200원)제2호의안 정관 일부 변경의 건제3호의안 이사 선임의 건제3-1호의안 사내이사 위지명, 김광현 선임의 건제4호의안 이사보수한도 승인의 건제5호의안 감사보수한도 승인의 건제6호의안 주식매수선택권 부여 승인의 건	승인승인사내이사 위지명, 김광현1,500백만원60백만원79,000주	- 주주제안 없음- 주요 논의내용은 원안과 동일하며,안건 수정사항 없음

제23기주주총회(2023.03.29)	제1호의안 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 300원)제2호의안 정관 일부 변경의 건제3호의안 이사 선임의 건제3-1호의안 사외이사 김중기 선임의 건제4호의안 이사보수한도 승인의 건제5호의안 감사보수한도 승인의 건제6호의안 주식매수선택권 부여 승인의 건	승인승인사외이사 김중기1,500백만원60백만원71,000주	- 주주제안 없음- 주요 논의내용은 원안과 동일하며,안건 수정사항 없음

제22기주주총회(2022.03.24)	제1호의안 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 300원)제2호의안 정관일부변경 승인의 건제3호의안 이사 선임의 건제3-1호의안 사내이사 김재호 선임의 건제4호의안 감사 선임의 건제4-1호 의안 상근감사 권태우 선임의 건제5호의안 이사보수한도 승인의 건제6호의안 감사보수한도 승인의 건제7호의안 주식매수선택권 부여 승인의 건	승인승인사내이사 김재호감사 권태우1,500백만원60백만원168,000주	- 주주제안 없음- 주요 논의내용은 원안과 동일하며,안건 수정사항 없음