eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
아바코 분기보고서 (2016.03)
분 기 보 고 서

(제 17 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 05월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)아바코
대 표 이 사 : 김광현
본 점 소 재 지 : 대구광역시 달서구 성서4차첨단로 160-7
(전 화)053-583-8150
(홈페이지) http://www.avaco.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 최 윤 광
(전 화) 053-583-8150
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 7
5. 의결권 현황 ----------------------- 8
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 9
II. 사업의 내용 ----------------------- 11
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 47
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 124
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 126
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 127
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 127
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 129
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 131
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 132
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 136
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 136
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 137
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 147
X. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 149
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 150
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 153
1. 전문가의 확인 ----------------------- 153
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 153
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

AVACO Inc	2010.12.07	미국 캘리포니아주	디스플레이 장비등 판매법인	1,080	지분100% 소유	해당사항없음

AVACO Machinery(guangzhou) co., Ltd	2013.09.05	중국 광저우	디스플레이 장비등 제조판매법인	295	지분100% 소유	해당사항없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

※ 해당사항 없음가. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 『주식회사 아바코』라고 표기합니다. 영문으로 AVACO CO.,LTD라고 표기하며 약식으로는 (주)아바코 또는 AVACO로 표기합니다.나. 설립일자 및 존속기간당사는 평판디스플레이 설비 장비를 생산 공급할 목적으로 2000년 1월 16일에 설립되었으며, 2005년 10월 11일 한국거래소 코스닥시장에 주식을 상장하였습니다.다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지- 주 소 : 대구 달서구 성서 첨단로 160-7(월암동)- 전화번호 : 053-583-8150- 홈페이지 : http://www.avaco.com

라. 중소기업 해당여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업 기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

마. 주요사업의 내용회사의 주요 사업은 FPD 제조용 진공장비, 전용장비, 자동화장비 군으로 크게 구분하여 아이템 별로 전략적인 경영, 마케팅, 영업활동을 실시하고 있으며 ,OLED 분야로의 사업 확대 및 차세대 디스플레이 공정 장비 개발, 신재생에너지기술개발(박막형 태양전지 제조용 Sputter)에 회사의 역량을 집중하고 있습니다. 사업에 대한 상세사항은 본문 "Ⅱ.사업의 내용"을 참고 바랍니다.

바. 계열회사에 관한 사항당사는 6개의 계열사((주)아바텍,(주)대명ENG,(주)대명FA,(주)DAS,AVACO.INC,AVACO Machinery(Guanghou) co., Ltd. 가 있으며, 계열회사에 관한 자세한 사항은 본문 Ⅸ. 계열회사 등의 관한 사항"을 참고 바랍니다.사. 신용평가에 관한 사항 - 최근 3년간의 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2016.05.02	기업평가	BBB	(주)나이스디앤비	정기평가

2016.04.28	기업평가	BBB+	(주)이크레더블	정기평가

2015.07.16	기업평가	BBB	(주)이크레더블	정기평가

2014.06.19	기업평가	BB+	(주)이크레더블	정기평가

2013.04.11	기업평가	BBB	(주)나이스디앤비	정기평가

2013.03.26	기업평가	BB-	(주)이크레더블	정기평가

- 신용평가회사의 신용등급 체계

유가증권종류별	국내신용등급체계	부여의미	비고

기업평가/ 회사채	AAA	원리금 지급확실성이 최고 수준입니다.

AA	원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA 등급에 비하여다소 낮은 요소가 있습니다.

A	원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 다소의 영향을 받을 가능성이 있습니다.

BBB	원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있습니다.

BB	원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있습니다.

B	원리금 지급능력이 부족하여 투기적입니다.

CCC	원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있습니다

CC	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높습니다.

C	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높습니다.

D	현재 채무불이행 상태에 있습니다.
2. 회사의 연혁

가. 당해 회사의 연혁(1) 회사의 본점소재지 및 그 변경

당사는 2005. 8월 회사의 본점소재지를 "대구 달서구 성서 첨단로 160-7(월암동)"으로 이전하였습니다.(2) 경영진의 중요한 변동

당사는 2015년 3월 성득기대표이사에서 김광현대표이사로 대표이사를 변경하였습니다.(3) 기타 중요한 변동상황

2002.02. LG전자 설비 협력기업 등록
02. (일본)ANELVA사와 기술협력 관계 체결
03. LG.Philips LCD Friend Club의 국내설비 분과 회원사로 가입
06. Venture 기업등록(대구경북지방중소기업청)
2001.12. 병력특례 업체지정(병무청)
2002.06. LG생산기술원 기술협력계약 체결
06. ISO9001 품질인증업체 자격 취득
2003.03. (일본)Shimadzu Co.와 LCD Array Checker LG판매계약 체결
04. (일본)Kamiuchi Co.와 LCD Clean Crane 기술협력 관계 체결
05. (일본)Asyst Shinko Co.와 LCD Clean Stocker 기술협력 관계 체결
05. Venture 기업 재인증(대구경북지방중소기업청)
07. 기업부설연구소 승인(한국 산업기술 진흥협회)
08. 우량기술기업 선정(기술신용보증기금)
08. 파주공장 취득(토지 5,270m² 건물 2,264 m²)
09. INNO-BIZ 기업 선정(중소기업청)
11. 부품소재 전문기업 선정(산업자원부)
2004.05. 자본금 유상증자(납입자본금 1,500백만원)
08. IMID 국제정보 디스플레이 전시회 참가
09. 부품소재 개발사업자 선정- 차세대 LCD Sputtering장비 개발업체선정(산업자원부)
11. 중소기업대상(대구광역시)
2005.02. 자본금 유상증자(납입자본금 1,844 백만원)- LG벤처, 케이비창업투자, 에스엘인베스트먼트
03. 자본금 무상증자(납입자본금 2,844 백만원)
03. 성서 4차단지 신공장 건립 착공
05. 주권액면분할 실시(액면가 500원)
05. 명의개서대리인 계약체결(국민은행)
06. 통일규격유가증권 발행
08. 성서 4차단지 신공장 이전
10. 기업공개(코스닥시장)
11. 천만불 수출의탑 수상(한국무역협회)
2006.07. 차세대일류상품(SPUTTER) 및 기업선정(산업자원부)
08 국제정보 디스플레이 전시회 참가
10 부품소재 전문기업선정(산업자원부)
2007.03 스타기업으로 선정(대구광역시)
2007.09 SPUTTER 장영실상 수상
2008.06 자본금 유상증자(납입자본금 1,019백만원)
2008.12 신재생에너지기술개발 정부국책사업 참여기업 선정 - 박막형태양전지제조용 Sputtering System 개발(LG전자 주관)- 유리기판 CIGS계 박막 태양전지 모듈 제조기술 개발(LG마이크론 주관)지역산업선도기술개발 정부국책사업 주관기업 선정-유연 태양전지 기판 제조장비 및 전극소재 개발(아바코 주관)
2009.10 대경광역경제권 선도산업 정부국책사업 주관기업 선정-CIGS 박막 태양전지 제조용 Sputter 및 급속 열처리 기술개발
2009.10 구미 4차단지 신공장 준공(대지 7,000평 / 건축연면적 4,500평)
2010.10 스타기업 육성사업 성과 우수기업 선정(대구광역시)
2010.12 대한민국 기술대상 우수상(지식경제부장관상)수상
2010.12 (미국)AVACO.LLC 판매법인 설립 지분율 100%
2011.03 (주)DAS 지분투자 지분율 40%
2011.12 (주)미국 STION사 지분투자 10.72%
2012.04 유상증자(신주2,560,000주)
2012.04 무상증자(신주3,199,301주)
2012.04 월드 클래스(WORLD CLASS)300 선정_ 지식경제부 주관
2013.09 (중국) AVACO Machinery(Guanghou) co., Ltd 해외법인 설립 지분율 100%

다. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발행 내역당사는 2005년 10월에 기업공개를 통해 한국거래소 코스닥시장에 주식을 상장하였으며, 2008년 6월 LG디스플레이의 제3자배정방식을 통해 19.9% 지분참여로 1,019백만원 자본금 유상증자를 실시하였습니다.또한 2012년 4월 유상증자(2,560,000주)및 무상증자(3,199,301주)를 실시하였습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2004년 05월 13일	유상증자(주주배정)	보통주	50,000	10,000	10,000	-

2005년 02월 02일	유상증자(주주배정)	보통주	34,490	10,000	145,000	-

2005년 03월 03일	무상증자	보통주	100,000	10,000	10,000	-

2005년 05월 01일	주식분할	보통주	5,405,310	500	-	액면분할

2005년 10월 08일	유상증자(일반공모)	보통주	2,510,200	500	5,700	기업공개

2008년 06월 10일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,037,204	500	3,030	증자비율
19.9%

2012년 04월 20일	유상증자(주주배정)	보통주	2,560,000	500	8,000	-

2012년 04월 20일	무상증자	보통주	3,199,301	500	500	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 당사는 2016년 03월 31일 본 보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 30,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 15,996,505주입니다. 당사는 보통주 외에 주식은 발행하지 않았으며, 자기주식 984,172주를 차감한 현재 유통주식주는 15,012,333주입니다. 그 세부내역은 다음과 같습니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	15,996,505	15,996,505	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,996,505	15,996,505	-

Ⅴ. 자기주식수	984,172	984,172	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,012,333	15,012,333	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	980,157	-	-	-	980,157	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	980,157	-	-	-	980,157	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	4,015	-	-	-	4,015	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	984,172	-	-	-	984,172	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	15,996,505	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	984,172	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	15,012,333	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위內에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사는 정관 제54조에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.- 신주의 배당기산일회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대 한이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전영업년도말 에 발행된 것으로 본다.- 이익배당① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와같은 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에 지급한다.④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만 제51조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제17기 분기	제16기	제15기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	771	9,873	7,158

주당순이익 (원)	51	658	477

현금배당금총액 (백만원)	-	751	751

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	7.6	10.5

현금배당수익률 (%)	보통주	-	1.0	1.2

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	50	50

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-
1. 요약재무정보

본 보고서 작성기준일에 해당하는 연결재무제표(제17기 1분기)및 재무제표(제17기 1분기)는 외부감사인의 검토를 받지않은 재무제표 입니다. 비교 표시된 제16기, 제15기의 연결재무제표 및 재무제표는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.가. 요약연결재무정보(K-IFRS적용) (단위 : 백만원)

구 분	제17기 (2016년 3월말)	제16기 (2015년 12월말)	제15기 (2014년 12월말)

[유동자산]	95,454	110,459	85,961

ㆍ현금 및 현금성자산	43,587	37,352	22,042

ㆍ단기금융상품	-	-	10,000

ㆍ매출채권 및 기타수취채권	27,395	42,789	34,679

ㆍ미청구공사	16,393	22,173	15,956

ㆍ재고자산	6,161	5,154	2,159

ㆍ기타유동자산	991	2,900	857

ㆍ당기법인세자산	82	91	268

ㆍ기타유동금융자산	845	-	-

[비유동자산]	33,469	33,925	38,114

ㆍ관계기업투자	661	569	614

ㆍ기타비유동금융자산	460	460	455

ㆍ유형자산	26,181	26,326	27,130

ㆍ무형자산	2,430	2,691	4,128

ㆍ이연법인세자산	3,737	3,879	5,787

자산총계	128,923	144,384	124,075

[유동부채]	27,475	43,071	32,085

[비유동부채]	6,723	6,531	6,458

부채총계	34,198	49,602	38,543

[지배기업소유주지분]	94,725	94,782	85,532

ㆍ자본금	7,998	7,998	7,998

ㆍ연결자본잉여금	40,647	40,647	40,648

ㆍ연결기타자본	779	846	595

ㆍ연결이익잉여금	45,301	45,291	36,291

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	94,725	94,782	85,532

매출액	27,799	137,697	149,374

영업이익(손실)	1,076	9,563	8,881

법인세차감전순이익(손실)	934	11,819	9,653

당기순이익(손실)	770	9,874	7,158

총포괄이익	746	9,790	6,805

[당기순이익(손실)의귀속]	771	9,874	7,158

ㆍ지배기업소유주지분	771	9,874	7,158

ㆍ비지배지분	-	-	-

[총포괄이익(손실)의귀속]	746	9,790	6,805

ㆍ지배기업소유주지분	746	9,790	6,805

ㆍ비지배지분	-	-	-

주당이익(손실)

기본주당이익(원)	51	658	477

희석주당이익(원)	51	658	477

연결에 포함된 회사수	2	2	2

나. 요약재무정보(K-IFRS적용) (단위 : 백만원)

구 분	제17기 (2016년 3월말)	제16기 (2015년 12월말)	제15기 (2014년 12월말)

[유동자산]	94,897	109,858	85,705

ㆍ현금 및 현금성자산	43,042	36,758	21,786

ㆍ단기금융상품	-	-	10,000

ㆍ매출채권 및 기타수취채권	27,387	42,789	34,679

ㆍ미청구공사	16,393	22,173	15,956

ㆍ재고자산	6,161	5,154	2,159

ㆍ기타유동자산	986	2,893	857

ㆍ당기법인세자산	82	91	268

ㆍ기타유동금융자산	846	-	-

[비유동자산]	33,936	34,482	38,601

ㆍ종속기업및관계기업투자	1,177	1,177	1,177

ㆍ기타비유동금융자산	439	439	424

ㆍ유형자산	26,154	26,296	27,087

ㆍ무형자산	2,429	2,691	4,126

ㆍ이연법인세자산	3,737	3,879	5,787

자산총계	128,833	144,340	124,306

[유동부채]	28,077	43,790	32,385

[비유동부채]	6,723	6,531	6,457

부채총계	34,800	50,321	38,842

[자본금]	7,998	7,998	7,998

[자본잉여금]	40,646	40,646	40,648

[기타자본]	885	936	724

[이익잉여금]	44,504	44,439	36,094

자본총계	94,033	94,019	85,464

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	27,799	136,646	148,969

영업이익(손실)	1,223	8,895	8,857

법인세차감전순이익(손실)	988	11,160	9,390

당기순이익(손실)	825	9,218	6,895

총포괄이익(손실)	816	9,095	6,572

기본주당이익(원)	55	614	459

희석주당이익(원)	55	614	459
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제17기1분기(당기)	안경회계법인	-	-

제16기(전기)	안경회계법인	적정	-

제15기(전전기)	삼정회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제17기1분기(당기)	안경회계법인	별도,연결재무제표 감사 및 중간재무제표 검토	63,000	-

제16기(전기)	안경회계법인	별도,연결재무제표 감사 및 중간재무제표 검토	60,000	880

제15기(전전기)	삼정회계법인	별도,연결재무제표 감사 및 중간재무제표 검토	69,000	1,005

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제17기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제16기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제15기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 감사인의 변경당사는 제13기부터 제15기까지 사업년도에 대한 외부감사인은 삼정회계법인에서 수행하였으며, 감사인과의 감사계약기간 만료에 따라 제16기 부터 시작되는 3개 사업년도에 대해서는 안경회계법인으로 변경하였습니다.

5. 내부통제에 관한 사항당사의 내부감사는 일상감사, 반기감사 및 결산감사등의 정기감사와 필요시 특별감사등을 실시하는등의 내부감시제도를 운영하고 있습니다. 2015년 회계년도중 감사는 내부감시장치의 가동이 효과적으로 가동되고 있다고 평가하였습니다. 또한, 내부회계관리제도의 효율적인 운영을 위하여 회계정책, 회계처리방침과 절차등이 규정에 따라 공정 타당하게 처리되는지 상시적이고 지속적인 관리감독을 통하여 내부통제장치의 유효성을 확보하고자 노력하고 있습니다. 6. 내부회계관리제도 제16기, 제15기, 제14기 회계감사인은 당사의 내부회계관리제도 운영실태평가보고서에 대한 검토결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는점이 발견되지 아니하였습니다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분기 또는 반기보고서의 경우 이 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사와 1인의 비상근이사등 총 3명 및 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다. 또한 이사회내 별도의 위원회는 두고 있지 않습니다. 각 이사의 주요이력 및 담당업무는 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

가. 이사회의 구성에 관한 사항

이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사의 직무의 집행을 감독한다.

- 이사회 주요 의결사항

1. 주주총회의 소집과 이에 부의할 안건에 관한 사항2. 경영전반에 관한 사항3. 조직 및 직제의 제정 및 개폐에 관한 사항4. 이사 및 이사 아닌 임원의 선임 및 해임에 관한 사항5. 신규사업 및 투자, 매각, 결손의 처리에 관한 사항6. 신주의 발행, 주식의 발행, 사채의 발행, 자금의 차입 등 자금조달에 관한 사항7. 이사회운영에 관한 사항8. 기타 법령, 정관 및 주주총회에서 위임 받은 사항과 이사회에서 필요하다고 인정하는 사항

- 이사의 직무(당사의 정관 제 35조)

제35조(이사의 직무) 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

- 이사의 의무(당사의 정관 제 36조)

제36조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다. ④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

- 이사의 보수와 퇴직금(당사의 정관 제 37조)

제37조(이사의 보수와 퇴직금) ① 이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.

- 이사회의 구성과 소집(당사의 정관 제 38조)

제38조(이사회의 구성과 소집) ① 이사회는 이사로 구성한다② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의일 2일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. ③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. ⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

- 이사회의 결의방법(당사의 정관 제 39조)

제39조(이사회의 결의방법)① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의출석과 출석이사의 과반수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든이사가 음성을동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

- 이사회의 의사록(당사의 정관 제 40조)

제40조(이사회의 의사록) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 이사후보의 인적사항에 대하여 주주총회 소집통지시 주주에게 공지하고 있으며, 주주제안권에 의해 이사선임 의안이 제출된 경우는 없습니다.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성은 되어있지 않으나, 이사회를 통한 적법한 방법으로 사외이사를 선임하였습니다.

나. 이사회의 주요의결사항당기 중의 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사(주정훈)	비 고

참석여부	찬성,반대 여부

16-01	2016.01.19	○ 제목 : 2015년 내부회계관리제도 운영실태 보고 건 내용 : 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 보고	가결	참석	찬성	-

16-02	2016.01.19	○ 제목 : 2015년 내부회계관리제도 운영실태 검토 보고 건 내용 : 내부감사의내부회계관리제도 평가의견 및 평가사항보고	가결	참석	찬성	-

16-03	2016.02.01	○ 제목 : 제16기 연결(별도)재무제표 및 영업보고서 승인 건 내용 : 제16기 연결(별도)재무제표 및 영업보고서 승인○ 제목 : 제16기 현금배당금 지급의 건 내용 : 제16기 현금배당금 지급 승인	가결	참석	찬성	-

15-04	2015.02.22	○ 제목 : 제16기 정기주주총회 개최의 건 내용 : 2016년 3월 22일 제16기 정기주주총회 개최를 의결함	가결	참석	찬성	-

16-05	2016.02.22	○ 제목 : 주식매수선택권 부여 취소의 건 내용 : 취소대상 27명,취소주식 105,500주,임의퇴사에의한권리포기	가결	참석	찬성	-

16-06	2016.03.16	○ 제목 : 파생한도 약정을 위한 건 대출은행 : 우리은행 신암동지점 대출금액 : USD1,135,000(일백일십삼만오천불) 과 목 : 파생한도 상환기간 : 본채무상환시까지	가결	참석	찬성	-

16-07	2016.03.18	○ 제목 : 주식매수선택권 부여 취소의 건 내용 : 취소대상 37명,취소주식 259,000주, 스톡옵션행사 취소 상호합의	가결	참석	찬성	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회본 보고서 작성기준일 현재 당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회결의에 의해 선임된 상근감사 1명 ( 이진식 ) 이 감사업무를 수행하고 있습니다.나. 감사의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

이진식(1951.07)	- 영남대학교 경제학과- 前 SK증권 상무이사- 前 SK투신 전무이사	해당사항 없음	상근

다. 감사의 독립성상법 제390조와 동법 제391조의2 및 정관 제47조에 의거하여 상근감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.당사의 감사 이진식은 감사로서의 요건을 갖추고 있으며 동사의 주식도 소유하고 있지 아니합니다. 또한 감사는 회계와 업무를 감사하며 이사회 및 타부서로부터 독립된 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 감사는 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.■ 정관 제47조(감사의 직무등)

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고 의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있 다.

④ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항 및 제37조의2의 규정을 준용한다.⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있 는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청 구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.나. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

16-01	2016.01.19	○ 제목 : 2015년 내부회계관리제도 운영실태 보고 건 내용 : 내부회계관리제도 설계 및 운영실태 보고	가결	-

16-02	2016.01.19	○ 제목 : 2015년 내부회계관리제도 운영실태 검토 보고 건 내용 : 내부감사의내부회계관리제도 평가의견 및 평가사항보고	가결	-

16-03	2016.02.01	○ 제목 : 제16기 연결(별도)재무제표 및 영업보고서 승인 건 내용 : 제16기 연결(별도)재무제표 및 영업보고서 승인○ 제목 : 제16기 현금배당금 지급의 건 내용 : 제16기 현금배당금 지급 승인	가결	-

15-04	2015.02.22	○ 제목 : 제16기 정기주주총회 개최의 건 내용 : 2016년 3월 22일 제16기 정기주주총회 개최를 의결함	가결	-

16-05	2016.02.22	○ 제목 : 주식매수선택권 부여 취소의 건 내용 : 취소대상 27명,취소주식 105,500주,임의퇴사에의한권리포기	가결	-

16-06	2016.03.16	○ 제목 : 파생한도 약정을 위한 건 대출은행 : 우리은행 신암동지점 대출금액 : USD1,135,000(일백일십삼만오천불) 과 목 : 파생한도 상환기간 : 본채무상환시까지	가결	-

16-07	2016.03.18	○ 제목 : 주식매수선택권 부여 취소의 건 내용 : 취소대상 37명,취소주식 259,000주, 스톡옵션행사 취소 상호합의	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

2016년 03월 31일 현재 당사의 최대주주인 위재곤은 그 특수관계인 6명의 지분율을 합하여 22.86%(보통주 기준)의 지분을 보유하고 있습니다. 최대주주인 위재곤은 2,756,218주를 보유하여 지분율이 17.23%이며, 최대주주 및 그 특수관계인의 보유주수와 지분율의 세부내역 및 변동내역은 다음과 같습니다.

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

위재곤	본인	보통주	2,756,218	17.23	2,756,218	17.23	-

성득기	고문	보통주	300,000	1.88	0	0	특수관계자해소

도진영	임원	보통주	19,731	0.12	19,731	0.12	-

김윤식	임원	보통주	37,669	0.24	37,669	0.24	-

위지명	임원	보통주	715,341	4.47	715,341	4.47	-

손정헌	임원	보통주	5,000	0.03	5,000	0.03	-

정종범	계열회사임원	보통주	106,544	0.67	106,544	0.67	-

김영섭	관계회사임원	보통주	15,784	0.10	15,784	0.10	-

계	보통주	3,956,287	24.74	3,656,287	22.86	-

우선주	-	-	-	-	-

[최대주주의 주요경력]

성 명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

위재곤	회장	1988.01 ~ 현재2000.02 ~ 현재2000.08 ~ 현재	(주)대명ENG 설립(주)아바코 설립(주)아바텍 설립	(주)대명ENG 회장(주)아바텍 회장

2. 최근3년간 최대주주의 변동 현황당사 설립일(2000년 1월)이후 공시서류 작성기준일 현재까지 변동사항이 없습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	위재곤	2,756,218	17.23	-

엘지디스플레이(주)	2,558,007	15.99	-

우리사주조합	-	-	-

주) 금번 분기말 별도의 주주명부가 확정되지 않아, 5%이상 주주 및 우리사주조합의주주현황은 2015년말 주주명부를 기준으로 작성하였습니다.

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,428	99.84	7,950,601	49.70	-

주) 금번 분기말 별도의 주주명부가 확정되지 않아, 5%이상 주주 및 우리사주조합의주주현황은 2015년말 주주명부를 기준으로 작성하였습니다.

4. 주식의 사무

당사 정관상의 신주인수권 내용 및 주식의 사무에 관련된 주요사항은 다음과 같습니다.

정관상 신주인수권의 내용	제9조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 한국거래소에 상장하기위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 5. 관계법령에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발,생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다 ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	1월 1일 ~ 1월 31일

주권의 종류	일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권, 일천주권, 일만주권(8 종)

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	신주인수권	공고게재신문	당사 홈페이지(www.avaco.com)또는 매일경제신문

5. 주가 및 주식 거래 실적당사 주식의 최근 6개월간 주가 및 거래량은 다음과 같습니다.[증권거래소명 :코스닥증권시장 ] (단위: 원, 주)

종 류	15년 10월	11월	12월	16년 01월	16년 02월	16년 03월

보통주	최 고	4,190	5,350	5,150	5,460	6,850	6,680

최 저	3,615	3,475	4,165	4,630	5,230	5,210

월간거래량	944,714	5,437,754	2,733,421	3,146,170	11,289,884	5,875,020
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김광현	남	1961년 03월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 영남대학교 기계공학과- 前 MSD 생산기술 - 前 LG필립스 디스플레이 생산기술 - 現 (주)아바코 대표이사	-	-	5년04개월	2018년 03월 25일

김환명	남	1963년 11월	이사	등기임원	비상근	기술자문	- 고려대학교 고체물리학 석사- 現 LG디스플레이(주) 구미 panel 생산담당- 現 LG디스플레이(주) 상무	-	-	비상근	2017년 03월 20일

최윤광	남	1968년 09월	전무이사	등기임원	상근	영업	- 부산대학교 기계설계공학과- 前 ㈜LG전자- 現 ㈜아바코 전무이사	-	-	15년11개월	2019년 03월 22일

주정훈	남	1962년 07월	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	- 서울대학교 금속공학 박사- 現 군산대학교 신소재공학과 교수- 現 군산대학교 플라즈마 소재응용센터 소장	-	-	비상근	2017년 03월 20일

이진식	남	1951년 07월	감사	등기임원	상근	회계 및 업무감사	- 영남대학교 경제학과- 前 SK증권 상무이사- 前 SK투신 전무이사	-	-	4년1개월	2017년 12월 16일

위재곤	남	1949년 07월	회장	미등기임원	상근	경영자문	- 한양대학교 기계공학과- 前 (주)금성사- (주)대명ENG 설립- (주)아바코 설립- (주)아바텍 설립	2,756,218	-	16년1개월	-

도진영	남	1958년 03월	전무이사	미등기임원	상근	연구소장	- 고려대학교 기계공학과 - 부산대학교 대학원(석사)- 前 LG전자- 現 (주)아바코 전무이사	19,731	-	11년	-

안병철	남	1965년 09월	전무이사	미등기임원	상근	연구 및 영업총괄	- 경희대학교 물리학과- 前 코리아바쿰테크- 現 (주)아바코 전무이사	-	-	15년08개월	-

김재호	남	1966년 11월	전무이사	미등기임원	상근	경영지원 총괄	- 영남대학교 경영학과- 前 (주)청구 재무팀- 前 (주)프로소닉 재무팀- 現 (주)아바코 전무이사	-	-	11년10개월	-

이수근	남	1966년 09월	상무이사	미등기임원	상근	개발	- 서울대학교- 前 엘지전자 - 前 엘지필립스 디스플레이- 前 메르디안솔라앤 디스플레이 연구소장- 現 (주)아바코 상무이사 겸임	-	-	5년	-

윤병한	남	1964년 10월	상무이사	미등기임원	상근	연구	- 부산대학교 전기공학과 부산대학교 대학원(석사)- 前 LG전자- 現 (주)아바코 상무이사	-	-	12년	-

김윤식	남	1966년 03월	상무이사	미등기임원	상근	개발	- 경남대학교 전기과- 前 LG전자- 現 (주)아바코 상무이사	37,669	-	15년11개월	-

김현일	남	1964년 06월	상무이사	미등기임원	상근	생산	- 동아대학교 전자공학과- 前 LG 생산기술센터 설계- 前 아주하이텍(주) 설계- 前 원시스템(주) 설계- 現 (주)아바코 상무이사	-	-	7년	-

손정헌	남	1968년 08월	상무이사	미등기임원	상근	생산	- 경일대학교 기계공학과- 前 (주)한국대아진공 생산관리- 現 (주)아바코 상무이사	5,000	-	15년10개월	-

위지명	남	1978년 11월	사장	미등기임원	상근	AVACO.INC법인장	- Purdue University Bachelor, Mechanical Engineering - 現 (주)아바코 전무이사 겸임	715,341	-	7년2개월	-

직원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

총괄	남	277	-	-	-	277	5.9	2,855,813	10,310	-

총괄	여	17	-	-	-	17	1.8	106,993	6,294	-

합 계	294	-	-	-	294	3.8	2,962,806	10,078	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황

당사는 본 보고서 작성기준일 현재 당사를 제외하고 6개의 계열회사를 가지고 있습니다. 회사의 명칭은 (주)아바텍, (주)대명ENG, (주)대명FA, (주)DAS, AVACO Machinery(Guanghou) co., Ltd ,AVACO,INC로 총6개회사이며, 최대주주인 위재곤은 (주)아바코, (주)아바텍, (주)대명ENG 3사의 비등기임원으로 재직하고 있으며 이외에 당사와 계열회사간 다른 임원의 겸직은 없습니다. 당사가 (주)DAS, AVACO.INC, AVACO Machinery(Guanghou) co., Ltd와는 출자관계가 있으며 그외 나머지 3개회사는 대주주(위재곤)의 출자지분으로 동일인 지배하에 있는 기타특수관계자 분류됩니다. 본 보고서 작성기준일 현재 계열회사의 주요 계통도는 다음과 같습니다.

[2016.03.31 현재]

출자자 피출자자	(주)아바코	위재곤(특수관계자 포함)	비고

(주)아바코	-	22.86%	상장법인

(주)아바텍	-	30.87%	상장법인

(주)대명ENG	-	98.00%	비상장법인

(주)대명FA	-	100.0%	비상장법인

(주) DAS	40.0%	-	비상장법인

AVACO.INC	100.0%	-	비상장법인

AVACO Machinery(Guanghou) co., Ltd	100.0%	-	비상장법인

주) 위 (주)DAS, AVACO.INC, AVACO Machinery(Guanghou) co., Ltd의 지분율은 (주)아바코에서 투자된 지분율임.

타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

DAS	2011년 03월 03일	기술영업력 강화 및 기업가치 증대	400	-	40	400	-	-	-	-	40	400	3,056	-77

AVACO.INC	2011년 01월 10일	북미지역 시장진출 교두보 확보	564	-	100	564	-	-	-	-	100	564	1,080	611

AVACO Machinery(Guanghou) co., Ltd.	2013년 10월 28일	중국지역 시장진출교두보 확보	212	-	100	212	-	-	-	-	100	212	294	75

(주)한송(구.에닉스와 합병)	2006년 01월 04일	기술영업력 강화 및 기업가치 증대	450	28,500	7.65	271	-	-	-	28,500	7.65	271	27,713	1,346

합 계	28,500	-	1,447	-	-	-	28,500	-	1,447	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

당사는 최대주주등과 자산양수도,기타거래등의 거래내역이 없으며, 특수관계자와의 거래내역은" Ⅲ. 재무에관한사항 5.재무제표 주석부분에 특수관계자" 를 참조하시길 바랍니다. 한편, 직원에 대한 대여금은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변동내역	미수이자	비고

기초	증가	감소	기말

김영만외 19명	임직원	주.임.종 단기대여금	1,048	-	150	898	-	-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행 ㆍ변경상황 및 주주총회 현황가. 공시사항의 진행 ㆍ변경상황

신고일자	제목	신고내용	진행사항

2016-03-24	단일판매.공급계약 체결	1. 고객사 : Fuzhou BOE Optoelectronics Technology Co.,Ltd.2. 금 액 : 28,831백만원(USD24,880,000.00) 3. 계약시작일 : 2016년 03월 24일 4. 종료예정일 : 2016년 08월 30일	진행중

2016-04-04	단일판매.공급계약 체결(자율공시)	1. 고객사 : Miasole Hi-Tech Corp.2. 금 액 : 3,557백만원(USD3,284,955)3. 계약시작일 : 2015년 01월 30일 4. 종료예정일 : 2016년 09월 30일	진행중

2016-04-04	단일판매.공급계약 체결(자율공시)	1. 고객사 : Miasole Hi-Tech Corp.2. 금 액 : 4,142백만원(USD3,803,700.00) 3. 계약시작일 : 2015년 02월 06일 4. 종료예정일 : 2016년 09월 30일	진행중

2016-04-04	단일판매.공급계약 체결	1. 고객사 : Miasole Hi-Tech Corp.2. 금 액 : 15,606백만원(USD14,273,646.96) 3. 계약시작일 : 2015년 04월 09일 4. 종료예정일 : 2016년 09월 30일	진행중

2016-04-04	단일판매.공급계약 체결(자율공시)	1. 고객사 : Miasole Hi-Tech Corp.2. 금 액 : 4,375백만원(USD3,997,054.75) 3. 계약시작일 : 2015년 04월 13일 4. 종료예정일 : 2016년 09월 30일	진행중

나. 주주총회 의사록 요약

당사는 최근 3년간 정기주주총회 3회를 개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제16기주주총회(2016.03.22)	제1호의안 제16기(2015.01.01~2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 50원) 제2호의안 정관일부변경 승인의 건제3호의안 이사선임 승인의 건제4호의안 이사보수한도 승인의 건제5호의안 감사보수한도 승인의 건제6호의안 주식매수선택권 부여 승인의 건	승인승인사내이사 최윤광1,000백만원50백만원450,000주	-

제15기주주총회(2015.03.25)	제1호의안 제15기(2014.01.01~2014.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1주당 50원) 제2호의안 이사선임 승인의 건제3호의안 이사보수한도 승인의 건제4호의안 감사보수한도 승인의 건제5호의안 주식매수선택권 부여 승인의 건	승인사내이사 김광현1,000백만원50백만원33,000주	-

제14기주주총회(2014.03.20)	제1호의안 제14기(2013.01.01~2013.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 이사선임 승인의 건제3호의안 이사보수한도 승인의 건제4호의안 감사보수한도 승인의 건제5호의안 주식매수선택권 부여 승인의 건	승인이사 김환명, 사외이사 주정훈 선임1,000백만원50백만원62,000주	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 등 - 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 나. 견질 또는 담보용 어음.수표 현황 - 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 다. 채무보증 현황 - 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 라. 채무인수약정 현황 - 당사는 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다. 마. 그 밖의 우발채무 등

( 기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 원, USD)

금융기관	약정내용	한도금액	실행금액	한도잔액

㈜하나은행	기타외화지급보증	USD 1,000,000	USD 800,000	USD 200,000

㈜하나은행	기타외화지급보증	USD 144,000	USD 144,000	-

㈜하나은행	기타외화지급보증	USD 72,000	USD 72,000	-

㈜하나은행	계약이행지급보증	5,000,000,000	476,850,000	4,523,150,000

한국수출입은행	계약이행지급보증	USD 2,709,000	USD 2,709,000	-

한국수출입은행	계약이행지급보증	USD 494,000	USD 494,000	-

한국수출입은행	계약이행지급보증	USD 112,855	USD 112,855	-

한국수출입은행	계약이행지급보증	USD 783,000	USD 783,000	-

한국수출입은행	계약이행지급보증	USD 675,000	USD 675,000	-

합 계	USD 5,989,8555,000,000,000	USD 5,789,855476,850,000	USD 200,000 4,523,150,000

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

유상증자	2012년 04월 20일	20,480	운영자금 : 10,000기 타 : 10,480	운영자금 : 10,000기 타 : 10,480	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.