CG인바이츠 반기보고서 (2024.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 사외이사 및 그 변동현황 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사, 2명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 당사 정관 및 이사회 승인을 득한 이사회 규정에 따라 대표이사를 제외한 이사 중에서 이사회의 결의로 선임하고 있습니다. 이사회내 별도의 위원회는 설치되어 있지 않습니다.이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』"1. 임원 및 직원의 현황" 중 '가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	-	-	-

* 신호종 사외이사는 2024년 7월 29일자로 사임하였습니다.

(2) 이사회 운영규정의 주요내용

㉠ 이사회는 이사회 의장이 회일 3일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집함. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있음 ㉡ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 함 ㉢ 이사회의 의장은 대표이사를 제외한 이사 중에서 이사회의 결의로 선임함 ㉣ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못함 ㉤ 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하고, 의사록에는 의사의 안건, 경과 요령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 함.

(3) 이사회의 권한 내용

① 주주총회의 소집 및 그 부의안건의 결정에 관한 사항

② 신주발행, 주금납입 및 준비금, 잉여금, 적립금의 자본전입에 관한 사항 ③ 회사의 업무집행과 관련된 중요사항의 결정 및 변경에 관한 사항 ④ 중요사업계획의 수립 및 결산에 관한 사항 ⑤ 사무소, 지사, 현지법인의 설치, 이전 및 폐지에 관한 사항 ⑥ 중요재산의 취득과 처분에 관한 사항 ⑦ 외부차입, 담보제공 및 지급보증에 관한 사항 ⑧ 대표이사 등의 선임·해임에 관한 사항 ⑨ 고문, 상담역의 선임(추대)에 관한 사항 ⑩ 기타 회사의 경영에 관한 중요 사항

(4) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 주주총회소집을 위한 이사회에서 이사후보를 추천하고 주주총회 개최전 이사후보자 성명,약력, 최대주주등과의 관계, 최근 3년간의 거래 내역등을 공시하고 있으며 주주총회의 결의에 의해 선임합니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	사외이사
참석인원	의안내용	사내이사	사외이사

신용규	조중명	정인철	오수연	김태진	조경숙	신승수	양동석	신호종

( 출석률 : 100%)	( 출석률 : 100%)	( 출석률 : 100%)	( 출석률 : 100%)	( 출석률 : 100%)	( 출석률 : 75%)	( 출석률 : 100%)	( 출석률 : 75%)	( 출석률 : 91.7%)

찬 반 여 부

1	2024.02.23	2	제 1 호 의안 : 제 24 기 (2023 년 ) 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2024.03.06	2	제 1 호 의안 : 제 24 기 정기주주총회 개최의 건	찬성	-	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

제 2 호 의안 : 전자투표제도 도입의 건	찬성	-	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2024.03.13	2	제 1 호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	-	보고	-	-	보고	보고	보고	보고

제 2 호 의안 : 내부회계관리제도 평가 보고	보고	-	보고	-	-	보고	보고	보고	보고

4	2024.03.18	2	제 1 호 의안 : 제 3 자배정 유상증자 인수의 건	찬성	-	찬성	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2024.03.25	2	제 1 호 의안 : 공동대표에 관한 규정 설정 및 공동대표이사 선임의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

제 2 호 의안 : 지점 폐지의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

6	2024.04.11	2	제 1 호 의안 : CG 인바이츠 - 마카온테라퓨틱스 간 소규모 합병의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

제 2 호 의안 : 타법인 ( 프로카젠 ) 주식 잔여지분 취득의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

제 3 호 의안 : 자기주식 처분의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

7	2024.04.22	0	제 1 호 의안 : 지점 설치의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-	-

8	2024.05.14	2	제 1 호 의안 : 타법인 ( 화일약품 ) 주식 처분의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

9	2024.05.16	1	제 1 호 의안 : 마카온바이오테라퓨틱스와의 합병계약에 대한 주주총회 갈음 이사회 승인의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성

제 2 호 의안 : CG 인바이츠 - 프로카젠 간 소규모 합병의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성

10	2024.06.18	1	제 1 호 의안 : 프로카젠과의 합병계약에 대한 주주총회 갈음 이사회 승인의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	-	-	-	찬성

11	2024.06.19	2	제 1 호 의안 : 마카온바이오테라퓨틱스와의 합병경과 보고에 대한 주주총회 갈음 이사회 승인의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

12	2024.06.27	2	제 1 호 의안 : 단기 금융상품 운용을 통한 자산수익 극대화의 건	찬성	-	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성

* 2024 년 2 월 29 일자 로 조중명 사내이사가 사임하였습니다 . * 2024 년 3 월 25 일 신승수 사내이사가 사임하였습니다 . * 2024 년 3 월 25 일 오수연 사내이사가 취임하였습니다 . * 2024 년 3 월 25 일 김태진 사내이사가 취임하였습니다 . * 2024 년 7 월 29 일 신 호종 사외이사가 사임하였습니다 .

다. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원의 독립성

당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 당분기중 주주제안권 행사에 따른 후보는 없었습니다. 당사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 대표이사로 하며, 의장이 직무를 수행할 수 없을 경우에는 이사회에서 정하는 순서에 따릅니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구분	성 명	선임배경	추천인	활동분야 (담당업무)	최근 3년간회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임(횟수)

대표이사	정인철	소수주주 추천	이사회	업무총괄	당사 주식 109,595주 보유	해당없음	3 년	-

대표이사	오수연	당사의 해당산업 분야 전문가	이사회	업무총괄	당사 주식 780 주 보유	해당없음	3 년	-

사내이사	김태진	당사의 해당산업 분야 전문가	이사회	경영지원 업무총괄	당사 주식 20,640 주 보유	해당없음	3 년	-

사내이사	신용규	경영총괄을 위한 이사회 추천	이사회	이사회 의장	해당없음	해당없음	3 년	-

사내이사	조경숙	경영 자문을 위한 이사회 추천	이사회	경영자문	해당없음	해당없음	3 년	-

사외이사	양동석	경영 자문을 위한 이사회 추천	이사회	경영자문	해당없음	해당없음	3 년	-

사외이사	신호종	경영 자문을 위한 이사회 추천	이사회	경영자문	해당없음	해당없음	3 년	-

* 2024 년 2 월 29 일자 로 조중명 사내이사가 사임하였습니다 . * 2024 년 3 월 25 일 신승수 사내이사가 사임하였습니다 . * 2024 년 3 월 25 일 오수연 사내이사가 취임하였습니다 . * 2024 년 3 월 25 일 김태진 사내이사가 취임하였습니다 . * 2024 년 7 월 29 일 신 호종 사외이사가 사임하였습니다 . (1) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 본보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성이 되어 있지 않습니다.

(2) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	후보추천 및선임과정	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

양동석	-단국대학교 석.박사-국립재활원 재활연구개발지원용역 평가위원-(주)네오펙트 기술이사	이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임	-	-	-

신호종	-동국대학교 경찰학 박사-현)국민대학교 법무대학원 겸임교수-현)한국투명성기구 정책위원	이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임	-	-	-

* 신호종 사외이사는 2024년 7월 29일자로 사임하였습니다.

라. 사외이사의 전문성 회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사는 산업 분야 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(1) 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원실	5	전무 1명 (23년)부장 1명 (5년)과장 1명 (1년)사원 2명 (1년)	의안 설명서 제공재무자료 제공이사회 및 주주총회 자료 제공내부통제활동 내역 제공기타 요청자료 제공

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 업무 수행에 필요한 전문성 및 적격성을 갖추고 있으며, 교육을 대신하여 이사회개최 전에 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하여 주요현안에 대해 수시로 정보를 제공하고 있습니다.