CG인바이츠 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 사내이사, 2명의 사외이사, 2명의 기타비상무이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 당사 정관 및 이사회 결의에 따라 대표이사 조중명이 담당하고 있습니다. 이사회내 별도의 위원회는 설치되어 있지 않습니다.이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅶ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』"1. 임원 및 직원의 현황" 중 '가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

(1) 이사회의 권한 내용

① 주주총회의 소집 및 그 부의안건의 결정에 관한 사항

② 신주발행, 주금납입 및 준비금, 잉여금, 적립금의 자본전입에 관한 사항 ③ 회사의 업무집행과 관련된 중요사항의 결정 및 변경에 관한 사항 ④ 중요사업계획의 수립 및 결산에 관한 사항 ⑤ 사무소, 지사, 현지법인의 설치, 이전 및 폐지에 관한 사항 ⑥ 중요재산의 취득과 처분에 관한 사항 ⑦ 외부차입, 담보제공 및 지급보증에 관한 사항 ⑧ 대표이사 등의 선임·해임에 관한 사항 ⑨ 고문, 상담역의 선임(추대)에 관한 사항 ⑩ 기타 회사의 경영에 관한 중요 사항 나. 이사회의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	기타비상무이사

조중명(출석률: 100%)	정인철(출석률: 100%)	정준호(출석률: 100%)	홍용래(출석률: 100%)	장기창(출석률: 92%)	이진우(출석률: 54%)	고성수(출석률: 69%)	김성훈(출석률: 31%)

찬 반 여 부

1	2018.03.05	담보제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

2	2018.03.08	주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

3	2018.03.08	제18기(2017년) 결산 재무제표 승인의 건전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2018.03.08	제18기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2018.03.15	제18기(2017년) 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2018.03.23	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

7	2018.04.20	주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자 결의의 건무상증자 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	반대 주1)

8	2018.09.21	주식매수선택권부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

9	2018.10.30	제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결의의 건제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채 발행 결의의 건제3자배정 유상증자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	찬성	-

10	2018.10.30	무상증자에 따른 주식매수선택권 행사 가격 및 부여 수량 조정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

11	2018.11.16	지급보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

12	2018.12.19	재무구조 개선을 위한 보유주식 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

13	2018.12.19	내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

주1) 2017년 7월 이사회 결의로 시행한 제3자 배정 유상증자(전환우선주)계약상 문제소지가 있을 수 있으니 추후 재논의 하는 것이 좋겠다는 의견 개진 다. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원의 독립성

당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 당기중 주주제안권 행사에 따른 후보는 없었습니다. 당사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 대표이사로 하며, 의장이 직무를 수행할 수 없을 경우에는 이사회에서 정하는 순서에 따릅니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구분	성 명	선임배경	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임(횟수)

대표이사	조중명	당사의 해당 산업 분야 전문가	이사회	이사회 의장,경영총괄	당사주식 4,778,092주 보유	본인	3년	연임(7)

사내이사	정인철	경제·경영 및 재무 분야 전문가	이사회	경영지원업무 총괄	당사 주식 15,057주 보유	해당없음	3년	연임(1)

사내이사	정준호	당사의 해당 산업 분야 전문가	이사회	크리스탈생명과학 총괄	당사주식 11,004주 보유	관계회사 임원	3년	연임(1)

사내이사	홍용래	당사의 해당 산업 분야 전문가	이사회	신약연구소 총괄	당사 주식 3,584주 보유	해당없음	3년	연임(1)

사외이사	이진우	당사의 해당 산업 분야 전문가	이사회	경영감독	해당없음	해당없음	3년	연임(1)

사외이사	장기창	경제·경영 분야 전문가	이사회	경영감독	해당없음	해당없음	3년	연임(2)

기타비상무이사	고성수	경제·경영 분야 전문가	이사회	경영참여(자문)	당사 주식 7,169주 보유	해당없음	3년	연임(3)

기타비상무이사	김성훈	금융 분야 전문가	이사회	경영참여(자문)	해당없음	해당없음	3년	연임(1)

2) 사외이사 후보 추천위원회 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 사외이사 후보추천위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다.

라. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사는 산업 분야 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. (1) 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원본부	5명	이사 1명 (6년)부장 1명(13년)차장 2명 (4년)대리 1명 (4년)	의안 설명서 제공재무자료 제공이사회 및 주주총회 자료 제공내부통제활동 내역 제공기타 요청자료 제공

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시