CG인바이츠 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요(1) 사외이사 및 그 변동현황 당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 5명의 사내이사, 2명의 사외이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 당사 정관 및 이사회 결의에 따라 대표이사 조중명이 담당하고 있습니다. 이사회내 별도의 위원회는 설치되어 있지 않습니다.이사의 주요 이력 및 업무분장은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』"1. 임원 및 직원의 현황" 중 '가. 임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	-	-	-

(2) 이사회 운영규정의 주요내용

㉠ 이사회는 대표이사(회장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집함. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을때에는 소집절차를 생략할 수 있음. ㉡ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 함. ㉢ 이사회의 의장은 이사회의 소집권자로 함. ㉣ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못함. ㉤ 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하고, 의사록에는 의사의 안건, 경과 요령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 함.

(3) 이사회의 권한 내용

① 주주총회의 소집 및 그 부의안건의 결정에 관한 사항

② 신주발행, 주금납입 및 준비금, 잉여금, 적립금의 자본전입에 관한 사항 ③ 회사의 업무집행과 관련된 중요사항의 결정 및 변경에 관한 사항 ④ 중요사업계획의 수립 및 결산에 관한 사항 ⑤ 사무소, 지사, 현지법인의 설치, 이전 및 폐지에 관한 사항 ⑥ 중요재산의 취득과 처분에 관한 사항 ⑦ 외부차입, 담보제공 및 지급보증에 관한 사항 ⑧ 대표이사 등의 선임·해임에 관한 사항 ⑨ 고문, 상담역의 선임(추대)에 관한 사항 ⑩ 기타 회사의 경영에 관한 중요 사항

(4) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

당사는 주주총회소집을 위한 이사회에서 이사후보를 추천하고 주주총회 개최전 이사후보자 성명,약력, 최대주주등과의 관계, 최근 3년간의 거래 내역등을 공시하고 있으며 주주총회의 결의에 의해 선임합니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	사외이사참석인원	의안내용	사내이사	사외이사

조중명(출석률: 100%)	신승수(출석률: 100%)	조경숙(출석률: 66.7%)	김진곤(출석률: 33.3%)	최승현(출석률: 91.7%)	이진우(출석률: 100%)	송시영(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2022.02.25	2	제1호 의안 : 제22기(2021년) 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2022.03.18	2	제1호 의안 : 제22기(2021년) 결산 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2022.03.21	2	제1호 의안 : COVID-19 임상시험 계획(IND) 국내2상 자진취하의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2022.06.13	2	제1호 의안 : 유상증자 신주발행(기명식 상환전환우선주) 결정의 건	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성

5	2022.07.04	2	제1호 의안 : 내부회계관리규정 및 내부회계관리제도 운영지침 제정의 건	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성

6	2022.07.29	2	제1호 의안 : 제3자배정 유상증자 결정의 건	찬성	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성

7	2022.08.05	2	제1호 의안 :제3자배정 유상증자 결정의 건(정정)	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

8	2022.10.28	2	마곡 R 신축공사 기간 연장의 건	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성

9	2022.11.03	2	제 3자배정 유상증자 결정의 건(정정)	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

10	2022.11.22	2	1호 의안 : (주)팬젠 주식 양수도 계약 승인의 건	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

11	2022.11.29	2	제1호 의안 : 임시주주총회 개최의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

12	2022.12.21	2	마곡 R 신축공사 기간 연장의 건	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원의 독립성

당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 당분기중 주주제안권 행사에 따른 후보는 없었습니다. 당사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 이사회는 이사 전원으로 구성하고, 이사회 의장은 대표이사로 하며, 의장이 직무를 수행할 수 없을 경우에는 이사회에서 정하는 순서에 따릅니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

구분	성 명	선임배경	추천인	활동분야 (담당업무)	최근 3년간회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임(횟수)

사내이사(대표이사)	조중명	당사의 해당 산업 분야 전문가	이사회	이사회 의장,경영총괄	당사주식 5,652,838주 보유	본인	3년	연임(8)

사내이사	최승현	당사의 해당 산업 분야 전문가	이사회	업무총괄	해당없음	해당없음	3년	-

사내이사	신승수	재무 분야 전문가	이사회	경영관리	당사 주식 40,000주 보유	해당없음	3년	-

사내이사	조경숙	당사의 해당 산업 분야 전문가	이사회	경영감독	해당없음	관계회사 임원	3년	-

사내이사	김진곤	당사의 해당 산업 분야 전문가	이사회	경영감독	해당없음	관계회사 임원	3년	-

사외이사	이진우	당사의 해당 산업 분야 전문가	이사회	경영감독	당사 주식 1,326주 보유	해당없음	3년	연임(2)

사외이사	송시영	당사의 해당 산업 분야 전문가	이사회	경영감독 및 연구감독	해당없음	해당없음	3년	-

※ 2021년 03월 31일자로 조중명 사내이사가 재선임되었습니다.※ 2021년 12월 20일자로 최승현 사내이사, 송시영 사외이사가 선임되었습니다.

(1) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

당사는 본보고서 제출일 현재 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성이 되어 있지 않습니다.

(2) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	후보추천 및선임과정	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

이진우	연세대학교 의과대학 박사
(현) 연세대학교 의과대학 의생명과학부 교수	이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임	-	-	-

송시영	연세대학교 의과대학 박사연세암병원 췌장담도암 전문센터 센터장연세대학교 의학전문대학원 대학원장
(현) 보건복지부, 융합기획 전문위원회 위원장	이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임	-	-	-

라. 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 당사의 사외이사는 산업 분야 전문가로서 이사로서 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

(1) 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리본부	8명	부사장 1명 (10년)상무 1명 (17년)차장 2명 (4년)과장 2명 (4년)대리 2명 (2년)	의안 설명서 제공재무자료 제공이사회 및 주주총회 자료 제공내부통제활동 내역 제공기타 요청자료 제공

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 업무 수행에 필요한 전문성 및 적격성을 갖추고 있기에 필요시 관련 교육 실시 예정