비에이치아이 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 보고서 작성 기준일 현재 사내이사 5명, 사외이사 2명 등 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 경영위원회가 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다. 나. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

다. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여 현황	비 고

하만영	- Pennsylvania State University 기계공학 박사- 부산대학교 기계공학부 교수	-	-	-

김재현	- 한국외국어대학교 신문방송학 석사과정 수료- Australia Treasury Management Director	-	-	-

라. 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

17-1	2017-03-14	결의안건 1. 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 정기주주총회 소집결의의 건보고안건 1. 경영위원회 회의결과 보고의 건 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 3. 외부감사인과의 커뮤니케이션 보고의 건	가결	-

17-2	2017-03-23	1. 제19기 재무제표 승인의 건(연결포함)	가결	-

17-3	2017-03-29	1. 대표이사 선임의 건2. 경영위원회 위원 선임의 건	가결	-

17-4	2017-09-08	결의안건 1. 내부정보관리규정 개정 결의의 건보고안건 1. 경영위원회 회의결과 보고의 건	가결	-

17-5	2017-11-28	결의안건 1. 이사 겸임 승인의 건보고안건 1. 경영위원회 회의결과 보고의 건	가결	-

(가) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	의안찬반

하만영(3/24 재선임)	김재현
(3/24 재선임)

17-1	2017-03-14	2명	찬성	찬성

17-2	2017-03-23	2명	찬성	찬성

17-3	2017-03-29	2명	불참	불참

17-4	2017-09-08	2명	찬성	찬성

17-5	2017-11-28	2명	찬성	찬성

* 하만영 사외이사, 김재현 사외이사는 '18.03.24 주주총회에서 재선임되었습니다. (나) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한	비고

경영위원회	사내이사2명	우종인류흥문	- 설치목적 : 신속하고 원활한 경영 의사결정 도모- 권한사항 ① 경영위원회의 위원은 이사 중 이사회에서 정한자로 구성하며 2인 이상으로 함② 경영위원회는 이사회의 결의로 제정하는 경영위원회 규정이 정하는 사항 및 기타 회사의 중요 경영사항 중 이사회에서 위임한 사항을 심의 결정함③ 경영위원회의 기능, 구성, 심의대상, 운영 등에 관하여는 이사회 결의로 정함	'17.03.29경영위원회 위원재선임(류흥문)

(다) 이사회내의 위원회 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

17-1	2017-01-06	자기주식취득 신탁계약 등 연장 결정	가결	-

17-2	2017-01-09	기타외화지급보증 신규에 관한 건	가결	-

17-3	2017-01-23	선수금환급보증 보증기간 연장에 관한 건	가결	-

17-4	2017-02-08	자기주식취득 신탁계약 등 연장 결정	가결	-

17-5	2017-02-09	기채의 건	가결	-

17-6	2017-02-10	장지바이오매스 발전사업 투자 결정(수정)의 건	가결	-

17-7	2017-02-24	수출이행성보증(선수금환급, 계약이행) 거래 약정의 건	가결	-

17-8	2017-02-24	하자보수보증 만기 연장의 건	가결	-

17-9	2017-03-13	기채의 건	가결	-

17-10	2017-03-27	기채의 건	가결	-

17-11	2017-03-27	기채의 건	가결	-

17-12	2017-03-27	한국산업은행 보증(한도) 재원변경의 건	가결	-

17-13	2017-04-24	기채의 건	가결	-

17-14	2017-05-02	선수금환급보증 보증기간 연장에 관한 건	가결	-

17-15	2017-05-22	보증서 기한 연장의 건	가결	-

17-16	2017-06-01	한국산업은행 보증(한도) 재원변경의 건	가결	-

17-17	2017-06-02	자기주식취득 신탁계약 등 연장 결정	가결	-

17-18	2017-06-14	보증서 기한 연장의 건	가결	-

17-19	2017-06-19	자기주식취득 신탁계약 등 연장 결정	가결	-

17-20	2017-06-23	보증서 기한 연장의 건	가결	-

17-21	2017-06-26	수출이행성보증 발급의 건	가결	-

17-22	2017-07-07	자기주식취득 신탁계약 등 연장 결정(2건)	가결	-

17-23	2017-07-10	보증기간 연장에 관한 건	가결	-

17-24	2017-07-24	보증기간 연장에 관한 건	가결	-

17-25	2017-09-14	국내 SPC설립의 건	가결	-

17-26	2017-09-28	보증기간 연장에 관한 건	가결	-

17-27	2017-10-11	이행성보증 한도 설정의 건	가결	-

17-28	2017-10-26	대출 약정 및 연대보증의 건	가결	-

17-29	2017-10-26	보증기간 연장에 관한 건	가결	-

17-30	2017-10-30	타법인 주식 취득에 관한 건	가결	-

17-31	2017-10-31	금전대차 계약의 건	가결	-

17-32	2017-12-01	자기주식취득 신탁계약 등 연장 결정	가결	-

17-33	2017-12-07	타법인 주식 취득 세부사항 변경의 건	가결	-

17-34	2017-12-12	기채에 관한 건	가결	-

17-35	2017-12-19	자기주식취득 신탁계약 등 연장 결정	가결	-

17-36	2017-12-21	보증기간 연장에 관한 건	가결	-

마. 이사의 독립성 당사는 이사선임전 주주총회 소집공고를 통하여 이사후보에 관한 인적사항 및 추천인, 최대주주등과의 관계여부 등을 공시하고 있습니다. 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	우종인	이사회	경영총괄	없음	주요주주본인

사내이사(대표이사)	조원래	이사회	관리/기술/생산 총괄	없음	없음

사내이사	이근흥	이사회	경영총괄	없음	최대주주의특수관계인

사내이사	류흥문	이사회	경영관리	없음	없음

사내이사	이가현	이사회	기획	없음	최대주주의특수관계인

사외이사	하만영	이사회	사외이사	없음	없음

사외이사	김재현	이사회	사외이사	없음	없음