비에이치아이 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 공시서류 작성기준일(2024년 09월 30일) 기준 당사 이사회는 사내이사 5명, 사외이사 2명으로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 당사의 정관 및 이사회 결의에 따라 대표이사 우종인이 담당하고 있습니다. 또한 이사회 내에는 경영위원회가 있습니다.

이사회 의장 성명	대표이사의 이사회 의장 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

우종인	겸직	- 당사의 정관 및 이사회규정 근거- 경영현안에 대한 높은 이해, 다년간 의장수행 경험으로 관계법령 및 절차 숙지

각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다.

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	2	2	-	-

- 2024년 3월 23일 제26기 정기주주총회에서 사외이사 노종문, 황의덕이 선임되었습니다.

다. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 자산규모 2조원 이하로 '상법 제542조의8'에 의한 사외이사후보추천위원회의 설치 대상이 아니며, 별도의 사외이사후보추천위원회는 설치하지 않았습니다.

라. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

노종문	- 동아대학교 기계공학과 졸업- 포스코 기계설비부장- 해동중공업 대표이사- 現 죽성솔라 대표이사	-	-

황의덕	- 인하대학교 자원공학과 공학박사 졸업- 지식경제부 부이사관- 한국전력거래소 기획본부장- 한국광업협회 기술위원장	-	-

마. 이사회의 주요활동내역 1) 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결 여부	이사회 구성

사내이사	사외이사

우종인 (출석률 : 100%)	조원래 (출석률 : 100%)	이근흥 (출석률 : 100%)	류흥문 (출석률 : 100%)	이가현 (출석률 : 100%)	노종문 (출석률 : -)	황의덕 (출석률 : -)

24-1	2024-03-08	가. 결의안건 1. 제26기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 제26기 정기주주총회 소집결의의 건 3. 전자투표제도 채택의 건 나. 보고안건 1. 경영위원회 회의결과 보고의 건 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 3. 내부회계관리제도 평가 보고의 건	가결 가결 가결	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	찬성 찬성 찬성	- - -	- - -

바. 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성 및 소속이사	설치목적 및 권한	비고

경영위원회	- 위원장 : 우종인(대표이사) - 사내이사 위원: 류흥문	- 설치목적 : 신속하고 원활한 경영 의사결정 도모 - 권한사항 ① 경영위원회의 위원은 이사 중 이사회에서 정한자로 구성하며 2인 이상으로 함 ② 경영위원회는 이사회의 결의로 제정하는 경영위원회 규정이 정하는 사항 및 기타 회사의 중요 경영사항 중 이사회에서 위임한 사항을 심의 결정함 ③ 경영위원회의 기능, 구성, 심의대상, 운영 등에 관하여는 이사회 결의로 정함	-

1) 이사회내의 위원회 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

24-1	2024-02-13	경남은행 USANCE 수입신용장 신규 개설의 건	가결	-

24-2	2024-03-04	한국수출입은행 수출성장자금대출 차입의 건	가결	-

24-3	2024-03-20	한국산업은행 운영자금 등 대출의 건	가결	-

24-4	2024-03-27	한국수출입은행 외화지급보증 발급의 건	가결	-

24-5	2024-04-08	자산재평가 실시의 건	가결	-

24-6	2024-04-12	한국산업은행 원외화지급보증거래한도 1년 연장 요청의 건	가결	-

24-7	2024-05-07	우리은행 USANCE 수입신용장 신규 개설의 건	가결	-

24-8	2024-05-20	아레테자원환경 추가 출자의 건	가결	-

24-9	2024-06-03	우리은행 USANCE 수입신용장 한도 개설의 건	가결	-

24-10	2024-06-24	신한은행 기한부 수입신용장 신규개설의 건	가결	-

24-11	2024-07-10	농협은행 기채에 관한 건(기한부수입신용장)	가결	-

24-12	2024-07-10	농협은행 기채에 관한 건(파생상품거래 한도 약정)	가결	-

24-13	2024-08-07	우리은행 외화지급보증 발급의 건	가결	-

24-14	2024-10-02	한국수출입은행 수출성장자금대출 차입의 건	가결	-

24-15	2024-10-25	신한은행 차생상품한도 신규 약정의 건	가결	-

24-16	2024-10-28	한국수출입은행 외화지급보증 발급의 건	가결	-

사. 이사의 독립성 당사는 이사선임전 주주총회 소집공고를 통하여 이사후보에 관한 인적사항 및 추천인, 최대주주등과의 관계여부 등을 공시하고 있습니다. 또한 각 이사가 경영자 혹은 지배주주로부터 독립성을 확보할 수 있도록 상법 등 관련 법령이 요구하는 최소한의 자격요건을 준수하고 있습니다. 그 외 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다.

직명	성명	추천인	활동분야 (담당업무)	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사 (대표이사)	우종인	이사회	경영총괄	3년	연임	7회	당사의 주요주주이자, 장기간 재직으로 기업에 대한 이해도가 높고 다양한 경험을 통한 노하우를 가지고 있는 경영분야 전문가로서의 능력을 감안하여 대표이사로 선임	당사 주식
5,214,861주 보유	주요주주 본인

사내이사 (대표이사)	조원래	이사회	관리/기술/생산 총괄	3년	연임	6회	장기간 재직으로 기업에 대한 이해도가 높고 다양한 경험을 통한 노하우를 가지고 있는 기술분야 전문가로서의 능력을 감안하여 대표이사로 선임	없음	임원

사내이사	이근흥	이사회	경영총괄	3년	연임	3회	최대주주의 특수관계인으로서 책임경영을 위해 이사로 선임	당사 주식
308,000주 보유	최대주주의 특수관계인

사내이사	류흥문	이사회	경영관리	3년	연임	6회	장기간 재직으로 기업에 대한 이해도가 높고 다양한 경험을 통한 노하우를 가지고 있는 경영분야 전문가로서의 능력을 감안하여 이사로 선임	없음	임원

사내이사	이가현	이사회	기획	3년	연임	2회	최대주주의 특수관계인으로서 책임경영을 위해 이사로 선임	당사 주식
730,000주 보유	최대주주의 특수관계인

사외이사	노종문	이사회	사외이사	1년	신규선임	-	플랜트 엔지니어링 부문 전문가로서 당사 사업에 관한 이해도가 높고, 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 선임	없음	임원

사외이사	황의덕	이사회	사외이사	1년	신규선임	-	에너지부문 전문가로서 당사 사업에 관한 이해도가 높고, 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 선임	없음	임원

아. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	담당직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

자금관리그룹	1	대리(5년)	- 이사회 운영 지원

전략기획그룹	2	차장(16년)차장(14년)	- 사외이사 직무수행 지원

자. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024.10.17	한국거래소	황의덕	-	기업가치 제고 및 이사회 역할 안내