eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
비에이치아이 반기보고서 (2016.06)
반 기 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2016.01.01 부터
2016.06.30 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 8월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 비에이치아이 주식회사
대 표 이 사 : 우종인, 조원래
본 점 소 재 지 : 경상남도 함안군 군북면 장백로 122
(전 화)055 - 585 - 3800
(홈페이지) http://www.bhi.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 류흥문
(전 화) 055-585-3800
목 차

I. 회사의 개요II. 사업의 내용III. 재무에 관한 사항IV. 감사인의 감사의견 등V. 이사의 경영진단 및 분석의견VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항VII. 주주에 관한 사항VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항IX. 계열회사 등에 관한 사항X. 이해관계자와의 거래내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항【 전문가의 확인 】
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

PT Bum Woo Heavy Industry INDONESIA	2011년 03월 21일	Gedung Plaza Summarecon Serpong JI. Boulevard Gading Serpong Blok M5 No.3 LT.5 Room 509 Tangerang Serpong 15810-Indonesia	제조업	2,313,718	실질 지배력 보유(기업회계기준서 제1110호)	해당없음

BHI (Thailand)	2014년 1월 9일	1/1, 9th Floor, K Tower 209, Sukhumvit 21 (Asoke), Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok Thailand 10110	제조업	2,035,809	실질 지배력 보유(기업회계기준서 제1110호)	해당없음

* 지배관계근거 : 기업회계기준서 제1110호 “연결재무제표” 문단 5부터 18

* 주요종속회사 여부 : 직전연도 자산총액이 당사의 자산총액의 10%이상이거나, 750억 이상인 종속회사 , 혹은 기타 당사에 미치는 영향이 크다고 판단하는 종속회사는 없습니다. * 비엠씨는 전기말 폐업신고 완료되었으며, 청산종결등기 진행중입니다. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

연결제외	비엠씨	청산

나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭당사의 명칭은 '비에이치아이 주식회사'라고 표기하며 영문으로는 BHI Co., LTD.로 표기합니다. 약식으로 표기할 경우에는 비에이치아이(주)라고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간1998년 6월 12일 국내외 발전용, 제철용 산업설비를 제작, 판매하는 것을 주 영업목적으로 설립되었으며, 2005년 12월 발행주식을 한국거래소가 개설하는 코스닥증권 시장에 상장한 주권상장 법인입니다. 라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소주소: 경상남도 함안군 군북면 장백로 122전화: 055-585-3800홈페이지: http://www.bhi.co.kr 마. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제 2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다 . 바. 주요 사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규 사업에 관한 설명 당사는 발전용 설비를 전문으로 설계ㆍ생산하는 사업을 영위하고 있습니다. 주된 고객으로는 한전을 비롯한 전력회사 및 발전사업자, 대형건설사, 포스코를 포함한 제철회사 등이 있습니다. 설비의 경제성 및 효율, 납기준수 등 다양한 고객의 요구를 충족시키는 것이 사업의 중요한 요소이며, 이를 위해 우수한 설계인력 및 엄격한 생산관리, 축적된 사업수행실적 및 경험이 중요한 사업입니다. 기타의 자세한 사항은 보고서의 'Ⅱ사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.향후 추진하려는 신규 사업은 현재 없습니다.

사. 계열회사에 관한 사항

법인명	설립연도	업종	상장여부

비에이치아이건설(주)	2007년	건설	비상장

PT Bum Woo Heavy Industry INDONESIA	2011년	제조	비상장

BHI (Thailand) Co., Ltd.	2014년	제조	비상장

2016년 6월 30일 현재 당사 를 제외하고 3개의 계열회사가 있습니다.

아. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의 신용등급	평가회사(신용평가등급범위)

'12. 01	업체평가용	BB+	이크레더블(AAA ~ D)

'12. 05	업체평가용	BB+	한국기업데이타(주)(AAA ~ D)

'12. 05	업체평가용	BBB	나이스디앤비
(AAA ~ D)

'12. 10	업체평가용	BB+	이크레더블(AAA ~ D)

'13. 05	업체평가용	BB	이크레더블(AAA ~ D)

'13. 05	업체평가용	BBB	나이스디앤비
(AAA ~ D)

'13. 05	업체평가용	BBB-	한국기업데이타(주)(AAA ~ D)

'14. 05	업체평가용	BB+	이크레더블(AAA ~ D)

'14. 05	업체평가용	BB+	한국기업데이타(주)(AAA ~ D)

'14. 07	업체평가용	BBB	나이스디앤비
(AAA ~ D)

'15. 01	업체평가용	BB-	이크레더블(AAA ~ D)

'15. 04	업체평가용	BBB-	나이스디앤비
(AAA ~ D)

'15. 07	업체평가용	BB	한국기업데이타(주)(AAA ~ D)

'16. 03	업체평가용	BB-	나이스디앤비
(AAA ~ D)
2. 회사의 연혁

공시대상 기간 중 ( 최근5사업연도) 발생한 당사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다. 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경해당사항 없습니다. 나. 경영진의 중요한 변동해당사항 없습니다. 다 . 최대주주의 변경 14.02.25 최대주주 변경 (변경 전 : 우종인 외 5인 / 변경 후 : 박은미 외 6인) 라. 상호의 변경해당사항 없습니다. 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 해당사항 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 해당사항 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 해당사항 없습니다. - 사업목적 추가 및 삭제 내역 12.03.24 육해상 철구조물 및 해상플랜트 제작 판매 설치 수리 및 임대업, 철강재 가공 판매 설치 공사업, 산업·환경설비건설업, 전기공사업 추가13.10.19 부동산매매 및 임대업 삭 제 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용① 무형자산의 취득 국내특허- 2011. 02 특허 등록(특허 제 10-1016549호)

- 2011. 03 특허 등록(특허 제 10-1022456호)- 2011. 03 특허 등록(특허 제 10-1023798호)- 2011. 03 특허 등록(특허 제 10-1025706호) - 2012. 06 특허 등록(특허 제 10-1161588호)- 2012. 06 특허 등록(특허 제 10-1161563호)- 2012. 07 특허 등록(특허 제 10-1165383호)- 2012. 07 특허 등록(특허 제 10-1165384호)- 2012. 07 특허 등록(특허 제 10-1170096호)- 2012. 09 특허 등록(특허 제 10-1184616호)- 2012. 09 특허 등록(특허 제 10-1187658호)- 2012. 10 특허 등록(특허 제 10-1198040호)- 2013. 03 특허 등록(특허 제 10-1241278호)- 2013. 03 특허 취득(특허 제 10-0715563호)- 2013. 05 특허 등록(특허 제 10-1271023호)- 2013. 09 특허 등록(특허 제 10-1312527호)- 2013. 11 특허 취득(특허 제 10-1074438호)- 2013. 12 특허 등록(특허 제 10-1346037호)- 2014. 06 특허 등록(특허 제 10-1405546호)- 2014. 09 특허 등록(특허 제 10-1439090호)- 2014. 09 특허 등록(특허 제 10-1439091호)- 2014. 09 특허 등록(특허 제 10-1445865호)해외특허- 2012. 09 일본특허등록 (특허 제 5084880호)- 2013. 04 일본특허등록 (특허 제 5253467호)- 2013. 07 미국특허등록 (특허 제 8475659호)- 2013. 08 일본특허등록 (특허 제 5345112호)- 2014. 03 미국특허등록 (특허 제 8663469호)- 2014. 07 중국특허등록 (특허 제 201010286569.0호)② 인증, 면허 및 자격 취득, 공급업체 지정 등록 - 2011. 03 POSCO 글로벌 중견기업 선정- 2011. 03 POSCO 우수공급업체 선정 - 2012. 01 POSCO 우수공급업체 선정 - 2013. 01 POSCO 우수공급업체 선정 - 2014. 01 POSCO 우수공급업체 선정 - 2015. 01 POSCO 우수공급업체 선정 - 2016. 01 POSCO 우수공급업체 선정 ③ 기타 - 2011. 03 인도네시아 현지법인 설립 - 2011. 08 공정거래 자율준수 프로그램 도입

- 2012. 03 Amec Foster Wheeler사와 CFB보일러 기술협약 체결 - 2012. 09 화력발전소 PC Boiler 500MW급 2기 수주(STX중공업)

- 2012. 12 HRSG 2012 세계일류상품 선정- 2013. 02 2012년 코스닥 공시우수법인 선정- 2013. 05 2013년 코스닥 히든챔피언 선정- 2013. 12 수출 2억불탑 수상- 2014. 01 태국 현지법인 설립 - 2014. 02 미국지사 설립 - 2014. 03 SPIG 사와 Air Cooled Condenser 기술협약 체결 - 2014. 11 몽골대표부 설립- 2014. 12 Amec Foster Wheeler사와 환경설비 기술협약 체결 - 2015. 06 Smart Power사 지분참여
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016.06.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.04.13	무상증자	보통주	12,920,000	500	6,290	주당 1.0189274주

※ 2015년 4월 13일 무상증자의 주당가액은 권리락을 기준으로 하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 본 보고서 작성기준일 현재 당사가 정관에 의해 발행 가능한 주식의 총수는 200,000,000주이며, 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 26,000,000주입니다. 현재의 유통 주식수는 25,565,412 주입니다. 나. 보통주이외의 주식- 보통주 이외에 발행된 주식은 없습니다. 다. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 6월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	26,000,000	26,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	26,000,000	26,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	434,588	434,588	자사주신탁, 단주취득

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	25,565,412	25,565,412	-

라. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 6월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	432,347	-	-	-	432,347	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	432,347	-	-	-	432,347	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	2,241	-	-	-	2,241	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	434,588	-	-	-	434,588	-

-	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016.06.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	26,000,000	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	434,588	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	25,565,412	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제13조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.
제58조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제55조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.
제59조(분기배당)
① 회사는 이사회의 결의로 사업연도 개시일부터 3월·6월 및 9월의 말일(이하 “분기배당 기준일”이라 한다)의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제162조의12에 따라 의한 분기배당을 할 수 있다.
② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.
③ 분기배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.
1. 직전결산기의 자본금의 액
2. 직전결산기까지 적립된 자본준비금과 이익준비금의 합계액
3. 직전결산기의 정기주주총회에서 이익배당하기로 정한 금액
4. 직전결산기까지 정관의 규정 또는 주주총회의 결의에 의하여 특정 목적을 위해 적립한 임의준비금
5. 분기배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금의 합계 액
6. 상법시행령에서 정하는 미실현이익
④ 사업연도 개시일 이후 분기배당 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사에 의한 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도 말에 발행된 것으로 본다. 다만, 분기배당 기준일 후에 발행된 신주에 대하여는 최근 분기배당 기준일 직후에 발행된 것으로 본다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기	제17기	제16기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-67,238	-19,230	18,233

주당순이익 (원)	-2,619	-737	1,365

현금배당금총액 (백만원)	-	-	1,823

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	10.0

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	1.0

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	140

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

* 연결기준 항목 : 당기순이익, 주당순이익, 현금배당성향* (연결)당기순이익 항목에 기재된 금액은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제19기	안진회계법인	-	-

제18기	안진회계법인	적정	주1)

제17기	성도회계법인	적정	주2)

주1) 비에이치아이 주식회사와 그 종속기업의 2014년 12월 31일 현재의 연결재무상태표,동일로 종료되는 보고기간의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표는 성도회계법인이 감사하였으며, 2015년 3월 16일의 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 한편, 성도회계법인이 적정의견을표명한 연결재무제표는 주석 37에서 기술되어 있는 조정사항들을 반영하기 전의 연결재무제표이며 비교표시된 2014년 12월 31일 현재의 연결재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표는 해당 조정사항이 반영된 연결재무제표입니다. 우리는 2014년 연결재무제표 전체에 대하여 감사의견 또는 기타 어떠한 형태의 확신도 표명하지 아니합니다. 주2)

비에이치아이주식회사와 그 종속기업의 2013년 12월 31일로 종료되는 연결재무제표는 종전 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였으며 2013년 12월 31일 현재 총자산의 0.18%와 동일로 종료되는 회계연도 총수익의 0.09%를 차지하고 있는 PT Bum Woo Heavy Industry INDONESIA의 자산ㆍ부채 및 손익항목은 타감사인이 실시한 감사결과를 활용하였습니다.

비에이치아이주식회사와 그 종속기업들의 2014년 12월 31일로 종료되는 연결재무제표 중 총자산의 0.62%와 동일로 종료되는 회계연도 총수익의 0.95%를 차지하는 대한민국 이외의 국가에 위치한 해외종속기업의 자산ㆍ부채 및 손익항목은 해당 국가의 타감사인이 실시한 감사결과를 활용하였습니다.

2. 감사용역 체결현황 (단위 : 천원,시간)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제19기	안진회계법인	반기검토	200,000	610

제18기	안진회계법인	1분기검토반기검토3분기검토전산/내부통제/기말감사 등	275,000	6208305351,423

제17기	성도회계법인	1분기검토반기검토3분기검토/중간감사전산/내부통제/기말감사 등	120,000	435445230404

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위 : 천원,시간)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제19기	2016.05.02	재무제표 검토	2016.05.02 -2016.05.11	4,700	-

제18기	-	-	-	-	-

제17기	2014.06.16	자회사주식평가	2014.06.16 -2014.06.30	7,000	-

4. 회계감사인의 변경

사업연도	변경전	변경후	비고

제19기	삼정회계법인	안진회계법인	주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조의3 및 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제4조에 따라 감사인 변경

제19기	안진회계법인	삼정회계법인	- 감사인선임위원회 개최(2016.04.28)- 감사용역기간 : 제19기~제21기

제18기	성도회계법인	안진회계법인	주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조의3 및 주식회사의 외부감사에 관한 법률 시행령 제4조에 따라 감사인 변경

5. 내부회계관리제도 회 계감사인의 내부회계관리제도에 대한 지적 18기 감사보고서상 지적 내용- 회사는 확정계약에 대한 공정가치 위험회피회계에 대하여 확정계약의 식별 및 적절한 회계처리를 위한 충분하고 적합한 통제절차를 운영하고 있지 않습니다. 이러한 미비점은 계약서상 거래의 실질이 회계처리에 적절하게 반영되지 않음으로써 회사의 주요 계정과목의 왜곡표시가 발생할 수 있는 중요한 취약점이 존재함을 의미합니다.향후 대책- 확정계약에 대한 공정가치 위험회피회계 정책을 채택 하지 않음으로써 해당 사유에 대한 근원적 대책으로 내부회계관리제도의 중요한 취약점을 해소하고자 합니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시작성기준에 따라 분ㆍ반기보고서에서는 이사의 경영진단 및 분석의견을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성보고서 작성 기준일 현재 사내이사 5명, 사외이사 2명 등 총 7인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 경영위원회가 있습니다.각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다. 나. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

다. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여 현황	비 고

하만영	- Pennsylvania State University 기계공학 박사- 부산대학교 기계공학부 교수	-	-	-

김재현	- 한국외국어대학교 신문방송학 석사과정 수료- Australia Treasury Management Director	-	-	-

라. 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

16-1	2016-01-12	임시주주총회 소집결의의 건	가결	-

16-2	2016-03-15	결의안건 1. 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 정기주주총회 소집결의의 건 보고안건 1. 경영위원회 회의결과 보고의 건 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 3. 외부감사인과의 커뮤니케이션 보고의 건	가결	-

16-3	2016-03-24	1. 제18기 재무제표 승인의 건(연결포함)	가결	-

16-4	2016-03-30	1. 대표이사 선임의 건2. 경영위원회 위원 선임의 건	가결

(가) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	의안찬반

하만영(3/28 재선임)	김재현
(3/30 신규선임)	이재인(3/30 임기만료)

16-1	2016-01-12	0명	불참	해당없음	불참

16-2	2016-03-15	2명	찬성	해당없음	찬성

16-3	2016-03-24	2명	찬성	해당없음	찬성

16-4	2016-03-30	0명	불참	불참	해당없음

(나) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성	성명	설치목적 및 권한	비고

경영위원회	사내이사 2명	우종인류흥문	- 설치목적 : 신속하고 원활한 경영 의사결정 도모- 권한사항 ① 경영위원회의 위원은 이사 중 이사회에서 정한자로 구성하며 2인 이상으로 함② 경영위원회는 이사회의 결의로 제정하는 경영위원회 규정이 정하는 사항 및 기타 회사의 중요 경영사항 중 이사회에서 위임한 사항을 심의 결정함③ 경영위원회의 기능, 구성, 심의대상, 운영 등에 관하여는 이사회 결의로 정함	' 16.03.30 경영위원회 위원 및 위원장 재선임(우종인)

(다) 이사회내의 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

해당없음

찬반여부

경영위원회	2016-01-07	자기주식취득 신탁계약 등 연장 결정	가결	-

2016-01-07	이행성보증 한도 설정	가결	-

2016-01-14	외화지급보증 발급의 건	가결	-

2016-01-29	외화지급보증 발급의 건	가결	-

2016-02-02	기차입중인 원화지급보증(한도) 미사용 금액 일부에 대하여 외화지급보증(한도)로 재원 변경	가결	-

2016-02-29	담보제공의 건	가결	-

2016-03-14	기채의 건	가결	-

2016-03-30	경영위원회 위원장 선임의 건	가결	-

2016-04-15	기채의 건	가결	-

2016-04-28	보증서 기한 연장의 건	가결	-

2016-05-02	수출이행성보증 거래 약정의 건	가결	-

2016-05-30	타법인 출자주식 처분의 건	가결	-

2016-06-17	자기주식취득 신탁계약 등 연장 결정	가결	-

2016-06-24	기채의 건	가결	-

2016-06-29	금융기관 차입의 건	가결	-

마. 이사의 독립성 당사는 이사선임전 주주총회 소집공고를 통하여 이사후보에 관한 인적사항 및 추천인, 최대주주등과의 관계여부 등을 공시하고 있습니다. 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	우종인	이사회	경영총괄	없음	주요주주본인

사내이사(대표이사)	조원래	이사회	관리/기술/생산 총괄	없음	없음

사내이사	이근흥	이사회	경영총괄	없음	최대주주의특수관계인

사내이사	류흥문	이사회	경영관리	없음	없음

사내이사	이가현	이사회	기획	없음	최대주주의특수관계인

사외이사	하만영	이사회	사외이사	없음	없음

사외이사	김재현	이사회	사외이사	없음	없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사기구 관련 사항(1) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 감사위원회는 현재 설치되어 있지 않습니다.

(법적자산 2조원 미만이므로 설치대상에서 제외)

(2) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부1) 이사 및 이사회 : 이사회의 소집, 결의, 의사록 작성 및 기타 이사회의 주요업무 사항을 감시하고 필요하다고 인정되는 경우 이사로 부터 영업에 관한 보고를 받고,

주요한 업무에 관한 서류를 열람하고, 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법을 사용하여 조사합니다.2) 주주총회 : 주주총회의 소집절차, 제출의안, 제출서류, 주총결의 및 의사록 작성등을 검토하며, 관련법령 및 정관의 규정에 따라 이사로부터 재무제표, 부속명세서 및 영업보고서를 넘겨받아 감사를 시행합니다.3) 내부감사 : 조직내에 관리본부를 통하여 매년 일정한 계획을 세워 정기적인 감사활동을 하고 있으며, 위의 계획에도 불구하고 감사의 필요성을 느낄 경우 수시로 감사하여 법규와 규정에 어긋난 사항을 적발하고 미흡한 업무를 지도하여 사고를 미연에 방지하고 각 부서, 지점의 업무능력을 향상시키고 있습니다.(3) 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

강웅식	- 육군사관학교 졸업- 한국-이집트 친선협회 회장- Seoul Global Tech 대표이사	-

(4) 감사의 독립성당사의 감사는 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계가 없으며, 상법과 당사의 정관에서 정한 바에 따라 감사로서의 권한과 의무를 수행하고 있으며 구체적인 내용은 아래와 같습니다.

제51조(감사의 직무와 의무)
① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 제39조 제3항 및 제40조의2의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

나. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

16-1	2016-03-15	결의안건 1. 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 2. 정기주주총회 소집결의의 건보고안건 1. 경영위원회 회의결과 보고의 건 2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 3. 외부감사인과의 커뮤니케이션 보고의 건	가결	-

16-3	2016-03-24	1. 제18기 재무제표 승인의 건(연결포함)	가결	-

다. 준법지원인

성명	성별	출생년월	선임일자	임기	주요경력

박희준	남	1981.07	2015.04.07	3년	- 서울시립대학교 건축학과 졸업- 사법연수원 수료
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부

- 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

- 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 주주의 분포 가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016.06.30 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박은미	본인	보통주	5,523,785	21.25	5,523,785	21.25	-

차미림	특수관계인	보통주	2,838,208	10.92	2,838,208	10.92	-

이근흥	특수관계인	보통주	276,532	1.06	276,532	1.06	-

이가현	특수관계인	보통주	974,051	3.75	974,051	3.75	-

이윤호	특수관계인	보통주	14,334	0.06	14,334	0.06	-

류흥문	임원	보통주	10,094	0.04	10,094	0.04	-

조권제	임원	보통주	2,123	0.01	0	0	퇴임

계	보통주	9,639,127	37.07	9,637,004	37.07	-

-	-	-	-	-	-

※ 상기 기초 소유주식수(지분율)은 2015년 12월 31일 기준이며, 기말 소유주식수(지분율)은 기 초일 이후 주주명부 폐쇄, 금융위에 보고된 지분공시 등을 반영하여 작성하였습니다.

최대주주의 주요경력당사 최대주주의 주요경력사항은 다음과 같습니다.

최대주주 성명	직위	주요경력

기간	경력사항	겸임현황

박은미	-	2007.01.08 ~ 현재	현) 비에이치아이건설 감사	계열회사의 등기임원

나. 최근 3년간 최대주주 변동내역최대주주 변동내역

(기준일 : 2016.06.30 ) (단위 : 주)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2014.02.25	박은미 외 6인	4,345,382	33.22%	-

※ 소유주식수 및 지분율은 최대주주 변동일 당시 최대주주와 특수관계인이 소유하고 있는 주식을 합산하여 기재

다. 5%이상 주주의 주식소유 현황

(기준일 : 2016.06.30 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	우종인	5,914,861	22.75%	-

우동만	1,312,302	5.05%	-

우리사주조합	-	-	-

라. 주주분포소액주주현황

(기준일 : 2016.06.30 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,681	99.81	7,650,792	29.43%	-

※ 2015년 12월 31일 기준입니다. (지분율은 발행주식총수 대비 비율)

2. 주식사무

정관상 신주인수권의내용	제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서, 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 5. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서, 주권을 코스닥상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 7일까지(임시주주총회시는 별도로 정함)

주권의 종류	일주권,오주권,일십주권,오십주권,일백주권,오백주권,일천주권,일만주권(8 종)

명의개서대리인	국민은행

주주의 특전	없음	공고방법	홈페이지 www.bhi.co.kr다만, 전산장애 또는 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 한다.

3. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

가. 국내증권시장 (단위 : 원, 주 )

구분	최고가(종가)	최저가(종가)	거래량(월)	거래대금(월)

2016/06	3,120	2,555	4,673,942	14,310,553,240

2016/05	3,080	2,480	1,211,487	3,376,120,530

2016/04	3,150	2,740	2,114,764	6,303,810,160

2016/03	3,665	2,745	6,469,578	21,950,189,575

2016/02	3,610	2,340	30,657,827	103,220,112,950

2016/01	3,120	2,365	19,183,753	55,986,991,770

- 자료출처 : 한국거래소( 최고가, 최저가는 종가 기준) 나. 해외증권시장

- 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016.06.30 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이근흥	남	1959.02	부회장	등기임원	상근	경영총괄	- 부산대학교 기계공학과 졸업- 풍성전기 기계설계/외자구매	276,532	-	10년 6개월	2017.03.31

우종인	남	1961.10	대표이사(사장)	등기임원	상근	경영총괄	- 창원대학교 경영대학원 석사- 풍성정밀 기획/구매	5,914,861	-	17년 10개월	2019.03.31

조원래	남	1959.08	대표이사(부사장)	등기임원	상근	관리/기술/생산 총괄	- 부산대학교 기계공학과 졸업- 삼성중공업 기계설계/외자구매	-	-	12년 7개월	2017.03.31

류흥문	남	1960.08	전무	등기임원	상근	경영관리	- 한양대학교 산업대학원 석사- 덴소풍성 기획/경리	10,094	-	11년 9개월	2017.03.31

이가현	여	1990.02	부장	등기임원	상근	기획	- Pennsylvania State University 국제정치학과 졸업- 現 비에이치아이(주) 기획 부장	974,051	-	4년 1개월	2019.03.31

하만영	남	1959.02	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- Pennsylvania State University 기계공학 박사- 부산대학교 기계공학부 교수	-	-	1년 4개월	2017.03.31

김재현	남	1960.06	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 한국외국어대학교 신문방송학 석사과정 수료- Australia Treasury Management Director	-	-	4개월	2017.03.31

강웅식	남	1957.02	감사	등기임원	상근	감사	- 육군사관학교 졸업- 한국-이집트 친선협회 회장- Seoul Global Tech 대표이사	-	-	4개월	2019.03.31

박광춘	남	1952.01	전무	미등기임원	상근	기술총괄	- 부산대학교 화학기계공학과 졸업- 한국중공업 설계	4,845	-	-	-

최종문	남	1956.07	전무	미등기임원	상근	설계	- 부산대학교 기계공학과 졸업- 한국중공업 설계	1,009	-	-	-

진영철	남	1966.02	전무	미등기임원	상근	사업관리	- 부산대학교 생산기계공학과 졸업- 현대로템 플랜트 PM	-	-	-	-

이창희	남	1961.03	전무	미등기임원	상근	기획	- 부산대학교 기계설계학과 졸업- 두산중공업 설계	3,036	-	-	-

남성화	남	1959.06	상무	미등기임원	상근	국내영업	- 경남대학교 경영학과 졸업- 태양기계공업	-	-	-	-

최정수	남	1959.09	상무	미등기임원	상근	해외영업	- 한국외국어대학교 중국어과 졸업- (주)KHE 해외영업	-	-	-	-

손경태	남	1956.02	상무	미등기임원	상근	설계	- 부산대학교 화학기계공학과 졸업- 두산중공업 설계	-	-	-	-

이선재	남	1959.10	상무	미등기임원	상근	해외영업	- 성균관대학교 기계공학과 졸업- 삼성물산	-	-	4년 3개월	2018.03.31

조수철	남	1957.02	상무	미등기임원	상근	국내영업	- 동양공업고등학교 정밀기계과 졸업- 삼성물산 건설- 대우건설 건설공사총괄	-	-	-	-

이성호	남	1955.04	이사	미등기임원	상근	설계	- 부산대학교 기계설계학과 졸업- 삼성중공업 설계- 한국 B 연구소장	-	-	-	-

이상수	남	1966.10	이사	미등기임원	상근	자금관리	- 부산대학교 회계학과 졸업- 한국산업증권 / 자금부	-	-	-	-

- 임기만료일이 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지이므로 정기주주총회의 일정에 따라 임기만료일이 변경될 수 있습니다. 미등기임원으로서 5년이상 회사에 계속 재직해온 경우에는 재직기간 및 임기만료일의 기재를 생략하였습니다. - 이재인 사외이사, 조권제 감사는 임기만료로 퇴임하였습니다.- 조형서 전무(4/30), 양재우 상무(4/13), 이선재 상무(8/15)는 퇴임하였습니다.

직원 현황

(기준일 : 2016.06.30 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	355	-	55	-	410	5.14	10,954	27	-

-	여	30	-	28	-	58	2.74	779	13	-

합 계	385	-	83	-	468	4.85	11,733	25	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	6,500	-

감사	1	200	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	5	438	88	-

사외이사	3	28	9	-

감사위원회 위원 또는 감사	2	16	8	-

계	10	482	48	-

- 상기 보수지급금액은 공시서류작성기준일 현재 재임 중인 이사·감사 외에 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 이사·감사를 포함하여 기재되었습니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법해당사항 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 해당 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭

No.	명칭	상장여부	사업자등록번호 등

1	비에이치아이 주식회사 (대표회사)	코스닥상장	615-81-08287

2	비에이치아이건설 주식회사	비상장	608-81-65261

3	PT Bum Woo Heavy Industry INDONESIA	비상장(해외현지법인)	30,03,1,2,1079

4	BHI (Thailand) Co., Ltd.	비상장(해외현지법인)	105556188504

나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

직 명	성 명	회 사 명	비 고

대표이사	우종인	비에이치아이건설 주식회사	이사

다. 타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 06월 30일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초 취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

( 주)남인(비상장)	2010.12.06	투자	810,000	58,822	19.6	1,085,670	58,822	19.6	1,085,670	22,586,144	415,904

대구그린파워 (비상장)	2010.05.04	투자	1,485,000	1,498,360	4.7	7,386,495	- 1,498,360	- 7,386,495	0	0	0	639,117,654	18,577,475

(주)경일워터이엔지 (비상장)	2006.05.04	투자	233,200	7,950	15.0	233,200	7,950	15.0	233,200	6,617,748	239,670

TFS GLOBAL (비상장)	2007.06.14	투자	420,000	13,000	14.4	123,616	13,000	14.4	123,616	696,452	-176,757

유니웰 (비상장)	2005.05.16	투자	189,294	14,000	10.0	189,294	14,000	10.0	189,294	19,004,906	3,819,108

자본재공제조합 (비상장)	2010.08.06	투자	100,000	40,000	-	8,582,735	93,703	40,000	-	8,673,438	244,381,376	2,143,176

(주)화인이노베이션 (비상장)	2011.08.29	투자	231,000	30,000	10.0	231,000	30,000	10.0	231,000	18,360,571	-8,455,094

전문건설공제조합 (비상장)	2012.04.16	투자	300,570	337	-	302,255	2,187	337	-	304,442	4,608,861,000	78,495,000

비에이치아이엔지니어링 (비상장)	2012.12.06	투자	150,000	60,000	10.0	24,890	60,000	10.0	24,890	203,051	-180,732

엔지니어링공제조합(비상장)	2014.09.26	투자	998,562	2,000	-	1,048,676	4,000	2,204,116	53,382	6,000	-	3,306,174	599,485,510	26,844,801

스마트파워(비상장)	2015.06.26	투자	300,000	200,000	13.6	300,000	186,427	279,640	386,427	16.1	579,640	787,372	-290,688

스톤헨지코리아(비상장)	2015.08.17	투자	1,000,000	9,189,822	20.0	1,000,000	9,189,822	20.0	1,000,000	1,158,404	-145,309

합 계	11,114,291	-	20,507,831	190,427	2,483,756	149,272	9,806,358	-	15,751,364	6,161,260,188	121,286,554

- 2015.06.26 스마트파워 신규출자하였습니다. - 2015.08.17 스톤헨지코리아 신규출자하였습니다. - 전기 중 ㈜티에프에스글로발, ㈜남인, ㈜비에이치아이엔지니어링에서 손상징후가 발견되어 매도가능금융자산에서 발생한 손상차손은 1,332,544천원 입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

(1) 당반기말 현재 당사의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분	특수관계자 명칭

종속기업	PT Bum Woo Heavy Industry INDONESIA, BHI (Thailand) Co., Ltd

기타	비에이치아이건설㈜

(2) 당반기 및 전반기 중 당사와 특수관계자와의 주요 거래 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	특수관계자 명칭	내 역	당반기	전반기

종속기업	PT Bum Woo Heavy Industry INDONESIA	원재료매입	21,162	-

지급수수료	176,247	163,758

BHI (Thailand) Co., Ltd.	지급수수료	138,415	329,713

이자수익	18,194	-

기타	비에이치아이건설㈜	임대료수입	17,400	17,400

이자수익	5,537	146,160

건설용역비	2,285,100	6,545,000

지급임차료	272,036	521,524

지급수수료	332,768	308,761

이자비용	856	2,267

유형자산취득	-	495,250

한편, 당사는 당반기 및 전반기 중 특수관계자 매출채권에 대해 인식한 대손상각비는없습니다.

(3) 당반기말 및 전기말 현재 당사와 특수관계자와의 주요 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	특수관계자 명칭	내 역	당반기말	전기말

종속기업	BHI (Thailand) Co., Ltd.	대여금	-	509,852

기타	비에이치아이건설㈜	미수금	3,190	6,380

선급금	2,143	2,143

미지급금	350,994	-

주요 경영진	미수금	40,000	50,000

한편, 당사는 당반기말 및 전기말 현재 상기 특수관계자 매출채권에 대해 인식한 대손충당금은 없습니다. (4) 당반기 및 전반기 중 당사와 특수관계자에 대한 대여거래내역은 다음과 같습니다 (당반기)

(단위: 천원)

구 분	특수관계자 명칭	기초금액	대 여	상 환	기 타(주1)	반기말금액

종속	BHI (Thailand) Co., Ltd	509,852	-	509,852	-	-

기타	주요 경영진	50,000	-	10,000	-	40,000

(주1) 해당금액은 외화환산으로 인한 변동액입니다.

(전반기)

(단위: 천원)

구 분	특수관계자 명칭	기초금액	대 여	상 환	기 타	반기말금액

기타	비에이치아이건설㈜	4,000,000	3,000,000	-	-	7,000,000

주요 경영진	60,000	-	10,000	-	60,000

(5) 당반기 및 전반기 중 특수관계자와의 지분거래내역은 다음과 같습니다

(단위: 천원)

구 분	거래내역	거래상대방	당반기	전반기

투자지분 처분	비에이치아이건설㈜ 주식	비에이치아이건설㈜	-	1,260,230

주요 주주	-	1,050,192

주요 경영진	-	630,115

* 계열회사 주식 매각 세부내역1. 주식종류 : BHI건설 주식회사 보통주2. 거래목적 : 사업시너지, 핵심역량 보유여부, 시장매력도를 기준으로 분석하여 주력사업인 플랜트 사업의 경쟁력 확보에 도움이 되지 않는 건설사업을 영위하고 있는 BHI건설의 지분을 기존 대주주에게 양도함으로써, 주력사업에 집중하여 경쟁력 강화, 유동성 확보를 추진3. 세부내역

양수인	회사와의 관계	주당 양도금액 (원)	양도주식수	매각대금 (원)

우동만	대표이사의 특수관계인	20,592	10,200주	210,038,400

우동민	대표이사의 특수관계인	20,592	10,200주	210,038,400

이가현	최대주주의 특수관계인	20,592	30,600주	630,115,200

이근흥	최대주주의 특수관계인	20,592	30,600주	630,115,200

비에이치아이건설	계열회사	20,592	61,200주	1,260,230,400

합 계	142,800주	2,940,537,600

- 양도금액은 세무회계사무소에 시가 감정 의뢰하여 결정된 금액임4. 거래로 인하여 발생한 손익 : 2,583백만원5. 경영위원회 승인일자 : 2015.03.30

(6) 당반기 및 전반기 중 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당반기	전반기

단기종업원급여	1,260,523	2,292,473

퇴직급여	54,827	225,096

합 계	1,315,350	2,517,569

당사의 주요 경영진에는 등기 임원인 이사(사외이사 포함) 및 감사, 미등기 임원을 포함하였습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등기 신고한 주요경영사항의 진행상황- 해당사항 없습니다. 2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비고

제18기정기주주총회( 2016. 03. 30 )	제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 (연결포함)제2호 의안 : 정관 일부변경의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
3-1 : 우종인 이사 후보 선임의 건 3-2 : 이가현 이사 후보 선임의 건 3-3 : 하만영 사외이사 후보 선임의 건
3-4 : 김재현 사외이사 후보 선임의 건제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 강웅식)
제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결	-

제19기 1차임시주주총회( 2016. 02. 20 )	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안가결	-

제17기정기주주총회( 2015. 3. 28 )	제1호 의안 : 제17기 재무제표 승인의 건 (연결포함)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 사외이사(하만영 후보) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결	-

제16기정기주주총회( 2014. 3. 22 )	제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 (연결포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사(이근흥 후보) 제2-2호 의안 : 사내이사(조원래 후보) 제2-3호 의안 : 사내이사(류흥문 후보) 제2-4호 의안 : 사외이사(이재인 후보) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안가결원안가결원안가결원안가결	-

제16기 1차임시주주총회( 2013. 10. 19 )	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건제2호 의안 : 감사 선임의 건	원안가결원안가결	-

제15기정기주주총회( 2013. 3. 30 )	제1호 의안 : 제15기 재무제표 승인의 건 (연결포함) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사(우종인 후보) 제2-2호 의안 : 사외이사(김재환 후보) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안가결원안가결원안가결원안가결	-

제14기정기주주총회( 2012. 3. 24 )	제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관일부 변경의 건제3호 의안 : 감사선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안가결원안가결원안가결원안가결원안가결	-

3. 우발부채 등 가. 중요한 소송사건 등 - III. 재무에 관한사항 3. 연결재무제표 주석 '31. 우발채무 및 약정사항' 및 5. 재무제표 주석 '31. 우발채무 및 약정사항'을 참고하시기 바랍니다. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2016.06.30) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 공모자금의 사용내역 - 해당사항 없습니다. 라. 사모자금의 사용내역 - 해당사항 없습니다.

마. 채무보증 현황 - III. 재무에 관한사항 3. 연결재무제표 주석의 '32. 담보 및 지급보증' 및 5. 재무제표 주석 '32. 담보 및 지급보증'을 참고하시기 바랍니다.

4. 제재현황 - 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

5. 단기매매차익 미환수 현황 - 당사는 공시대상 기간중 단 기매매차익 발생사실을 증 권선 물위 원회 (금 융감 독원 장) 로부 터 통보 받은 바 없 습니 다. 6 . 결산일 이후에 발생한 중요사항 - 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음