비에이치아이 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 보고서 작성 기준 일 (2019년 12월 31일) 현 재 당사 이사회는 사내이사 5명, 사외이사 2명 등 총 7인의 이사 로 구성 되어 있으며, 이사회의 의장은 당사의 정관 및 이사회 결의에 따라 대표이사 우종인이 담당하고 있습니다. 또한 이사회 내에는 경영위원회가 있습니다.

이사회 의장 성명	대표이사의 이사회 의장 겸직여부	이사회 의장 선임 사유

우종인	겸직	- 당사의 정관 및 이사회규정 근거- 경영현안에 대한 높은 이해, 다년간 의장수행 경험으로 관계법령 및 절차 숙지

※2020년 3월 28일 주주총회를 통해 사내이사 이근흥, 조원래, 류흥문, 사외이사 김재현, 이선재 재선임 되었습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "가. 임원의 현황"을 참조하시길 바랍니다. 나. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 자산규모 2조원 이하로 '상법 제542조의8'에 의한 사외이사후보추천위원회의 설치 대상이 아니며, 별도의 사외이사후보추천위원회는 설치하지 않았습니다.

다. 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	대내외 교육 참여 현황	비 고

김재현	한국외국어대학교 신문방송학 석사Australia Treasury Management Director現 녹우당신재생에너지 감사現 비에이치아이(주) 사외이사	-	-	-

이선재	성균관대학교 기계공학과 졸업삼성물산비에이치아이 해외영업現 PMG Contracting and Maintenance LLC COO現 비에이치아이(주) 사외이사	-	-	-

라. 이사회의 주요활동내역 (1) 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사회 구성

사내이사	사외이사

이근흥(출석률 : 100%)	우종인(출석률 : 100%)	조원래(출석률 : 100%)	류흥문(출석률 : 100%)	이가현(출석률 : 100%)	김재현(출석률 :83%)	이선재(출석률 :67%)

19-1	2019-02-27	1. 내부회계관리규정 개정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

19-2	2019-03-15	1. 제21기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건2. 제21기 정기주주총회 소집결의의 건3. 전자투표제도 도입의 건*보고사항1. 경영위원회 회의결과 보고의 건2. 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건3. 내부회계관리제도 평가 보고의 건	가결 가결 가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	해당없음

19-3	2019-03-28	1. 제21기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건*보고사항1. 경영위원회 회의결과 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당없음

19-4	2019-03-30	1. 대표이사 선임의 건2. 경영위원회 위원 선임의 건	가결 가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	불참	불참

19-5	2019-05-27	1. 유형자산 양도의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

19-6	2019-09-30	*보고사항1. 경영위원회 회의결과 보고의 건2. 감사인과의 핵심감사항목 선정 및 커뮤니케이션 진행의 건	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 이사회내의 위원회 구성현황

위원회명	구성 및 소속이사	설치목적 및 권한	비고

경영위원회	- 위원장 : 우종인(대표이사)- 사내이사 위원: 류흥문	- 설치목적 : 신속하고 원활한 경영 의사결정 도모- 권한사항 ① 경영위원회의 위원은 이사 중 이사회에서 정한자로 구성하며 2인 이상으로 함② 경영위원회는 이사회의 결의로 제정하는 경영위원회 규정이 정하는 사항 및 기타 회사의 중요 경영사항 중 이사회에서 위임한 사항을 심의 결정함③ 경영위원회의 기능, 구성, 심의대상, 운영 등에 관하여는 이사회 결의로 정함	'19.03.30경영위원회 위원 및 위원장 재선임(우종인)

(3) 이사회내의 위원회 활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명	비 고

우종인(출석률 : 100%)	류흥문(출석률 : 100%)

찬반여부

19-01	2019-03-15	기채의 건	가결	찬성	찬성	-

19-02	2019-03-18	기채 약정의 건	가결	찬성	찬성	-

19-03	2019-03-20	기채의 건	가결	찬성	찬성	-

19-04	2019-03-30	경영위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	-

19-05	2019-04-12	이행성보증 보증기간 변경의 건	가결	찬성	찬성	-

19-06	2019-04-23	기채의 건	가결	찬성	찬성	-

19-07	2019-06-11	기채의 건	가결	찬성	찬성	-

19-08	2019-06-25	기채의 건	가결	찬성	찬성	-

19-09	2019-07-11	보증한도 약정의 건	가결	찬성	찬성	-

19-10	2019-10-22	한국산업은행 보증(한도) 재원변경의 건	가결	찬성	찬성	-

19-11	2019-10-28	기채의 건	가결	찬성	찬성	-

19-12	2019-11-21	기채의 건	가결	찬성	찬성	-

19-13	2019-12-05	기채의 건(해외투자자금 연장)	가결	찬성	찬성	-

19-14	2019-12-09	수입-일람불수입 신규 개설의 건	가결	찬성	찬성	-

마. 이사의 독립성 당사는 이사선임전 주주총회 소집공고를 통하여 이사후보에 관한 인적사항 및 추천인, 최대주주등과의 관계여부 등을 공시하고 있습니다 . 또한 각 이사가 경영자 혹은 지배주주로부터 독립성을 확보할 수 있도록 상법 등 관련 법령이 요구하는 최소한의 자격요건을 준수하고 있습니다. 그 외 이사선출의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다.

직명	성명	추천인	활동분야(담당업무)	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	우종인	이사회	경영총괄	3년	연임	6회	당사의 주요주주이자, 장기간 재직으로 기업에 대한 이해도가 높고 다양한 경험을 통한 노하우를 가지고 있는 경영분야 전문가로서의 능력을 감안하여 대표이사로 선임	당사 주식
5,914,861주 보유	주요주주본인

사내이사(대표이사)	조원래	이사회	관리/기술/생산 총괄	3년	연임	5회	장기간 재직으로 기업에 대한 이해도가 높고 다양한 경험을 통한 노하우를 가지고 있는 경영분야 전문가로서의 능력을 감안하여 대표이사로 선임	없음	임원

사내이사	이근흥	이사회	경영총괄	3년	연임	2회	최대주주의 특수관계인으로서 책임경영을 위해 이사로 선임	당사 주식
276,532주 보유	최대주주의특수관계인

사내이사	류흥문	이사회	경영관리	3년	연임	5회	장기간 재직으로 기업에 대한 이해도가 높고 다양한 경험을 통한 노하우를 가지고 있는 경영분야 전문가로서의 능력을 감안하여 이사로 선임	없음	임원

사내이사	이가현	이사회	기획	3년	연임	1회	최대주주의 특수관계인으로서 책임경영을 위해 이사로 선임	당사 주식
730,000주 보유	최대주주의특수관계인

사외이사	김재현	이사회	사외이사	1년	연임	4회	에너지, 자원부문 전문가로서 당사 사업에 관한 이해도가 높고, 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 선임	없음	임원

사외이사	이선재	이사회	사외이사	1년	연임	1회	해외건설부문 전문가로서 당사 사업에 관한 이해도가 높고, 사외이사로서의 직무공정성, 윤리책임성, 충실성 모두 충족한다고 판단되어 선임	경영 및 영업관련 자문(2016.08.01 ~ 2017.01.31) : 39백만원	임원

바. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황 - 지원조직 : 공시담당자(자금관리그룹)

- 주요업무 : 이사회 운영 및 사외이사 직무수행 지원

- 담당 직원의 현황 : 1명(2) 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019.10.17	코스닥협회	이선재	-	자본시장 관련 주요 이슈

2019.12.18	비에이치아이주식회사	김재현	-	내부회계관리제도 이해