케이엠 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

1. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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※ 김석교 사내이사가 2022년 3월 25일 제33기 주주총회에서 재선임 되었습니다.※ 제34기 주주총회 안건에 "사내이사 신병순", "감사 신성훈"의 재선임 안건이 있습니다. 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

2. 중요의결사항

개최일자	의 안 내 용	가결여부	신병순대표이사참석/찬반 여부	김석교사내이사참석/찬반 여부	이재욱사외이사참석/찬반 여부	신성훈감사참석/찬반 여부

2022년 01월 03일	국민은행 운전자금대출 15억 연장의 건- 차입금액 : 금일십오억원정(\1,500,000,000)- 차입기간 : 차입일로부터 1년	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022년 01월 03일	국민은행 운전자금대출 10억 연장의 건- 차입금액 : 금일십억원정(\1,000,000,000)- 차입기간 : 차입일로부터 1년	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022년 02월 10일	내부회계관리 관련안건 1호 : 내부회계관리 운영실태 보고의 건→중요한 취약점 없음안건 2호 : 내부회계관리 운영실태 평가보고의 건→적절히 운영되고 있음	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022년 02월 10일	제 33기 결산 별도 재무제표 확정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022년 02월 10일	제 33기 결산 연결 재무제표 확정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022년 02월 10일	제 33기 현금배당 결의의 건→주당 배당액 70원, 배당 주식 수 9,930,049주,배당 총액 695,103,430원	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022년 03월 10일	제 33기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의안건 1호 : 제 33기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건안건 2호 : 사내이사 김석교 선임의 건안건 3호 : 이사 보수 한도 승인의 건안건 4호 : 감사 보수 한도 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022년 06월 21일	(주)케이엠헬스케어 운영자금대출 연대보증 승인의 건-차입금융기관 : 한국산업은행 분당지점- 차입금액 : 금이십억원정 (\2,000,000,000)-보증금액 : 금이십사억원정 (\2,400,000,000)-차입기간 : 대출실행일로부터 1년-담보 : (주)케이엠 연대보증	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022년 7월 26일	한국수출입은행 K-뉴딜 SME 크레딧라인 회전한도 설정의 건- 차입은행 : 한국수출입은행
- 차입한도 : 금일백이십억원정(\12,000,000,000)
- 보증 : 신용,대표이사 연대보증,재고자산
- 한도기간 : 한도설정일로부터 1년	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022년 7월 27일	KM ACT CO,.LTD 베트남자본금 증자 240만불 전입의 건-목적:생산라인투자로 인한 자본전입-정관자본금: $2,400,000	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022년 8월 23일	산업은행 운영자금대출 대환의 건
- 차입은행 : 산업은행 분당지점
- 차입금액 : 금이십억원정(\2,000,000,000)
- 차입기간 : 대출기표일로부터 1년	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022년 10월 4일	산업은행 운영자금대출 27억 대환의 건- 차입은행 : 산업은행 분당지점
- 차입금액 : 금이십칠억원정(\2,700,000,000)
- 차입기간 : 대출기표일로부터 1년	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022년 10월 28일	미국현지법인에 대한 연대보증에 관한 건- 차입은행 : 한국수출입은행
- 차입금액 : (USD 700,000)
- 차입기간 : 채무상환시까지	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022년 11월 4일	㈜케이엠헬스케어 운영자금대출 연대보증 승인의 건
- 차입은행 : 산업은행 분당지점
- 차입금액 : 금이십억원정(\2,000,000,000)
- 보증금액 : 금이십사억원정(\2,400,000,000)
- 차입기간 : 대출실행일로부터 1년	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022년 11월14일	KM ACT VINA CO,.LTD 신설법인 자본전입승인의건-목적:베트남유통법인 설립-정관자본금 $250,000	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022년 12월14일	주총관련 기준일 설정의 건
- 부의안건1호 : 제34기 주주총회 의결권행사 기준일 설정
→ 2022.12.31일 현재의 주주명부에 기재된 주주, 질권자
- 부의안건2호 : 제34기 이익배당(현금배당) 기준일 설정
→ 2022.12.31일 현재의 주주명부에 기재된 주주, 질권자
- 부의안건3호 : 주주명부 폐쇄기간 설정
→ 전자주식 등록에 따라 설정하지 않음	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022년 12월14일	제34기 주식배당 결의의 건-배당 주식수 : 1주당 0.05주-발행할 주식 총수 : 기명식 보통주 521,073주	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3. 이사의 독립성(1)이사회 구성원

직책	성명	임기	연임 횟수	활동분야	추천인	회사와의 거래	최대주주와의 관계

대표이사	신병순	2023-03-27	7	총괄	이사회	해당사항 없음	본인

사내이사	김석교	2025-03-22	7	경영총괄	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	이재욱	2024-03-26	-	사외이사	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

4. 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

① 정관 제36조 (이사의 직무)부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 본 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.② 이사회규정 제2조 (임무)이사회는 회사의 업무집행에 관한 중요 사항을 결정한다.③ 이사회규정 제7조 (이사회의 결의사항)다음 사항은 이사회의 결의를 받아야 한다.1. 경영의 기본방침 및 변경에 관한 사항2. 대표이사 선임과 공동대표의 결정3. 신주의 발행4. 사채의 발행5. 주주총회의 소집 결정6. 이사와 회사간의 거래의 승인7. 준비금의 자본 수입8. 전환사채의 발행9. 영업보고서의 승인10. 재무제표의 사전 승인11. 지점의 설치, 이전, 폐지12. 사업계획13. 중요한 재산의 취득과 처분14. 중요한 투자 및 융자에 관한 사항15. 기타 회장 또는 사장의 이사회의 결의가 필요하다고 판단되는 사항

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주주총회전 주주총회소집통지·공고사항 제출시 공시- 주주의 추천여부 : 해당사항 없음(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황해당사항 없습니다.(3) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 구성 및 참석범위1. 이사회는 사장,부사장 및 이사(선임이사)”(이하 통칭 “이사”라 함)로 구성한다.2. 이사회는 사장이 그 의장이 되며 회의를 주재한다.3. 이사회운영상 필요한 간사는 관리본부 이사로 한다.4. 이사회에는 간사가 출석할 수 있으며, 필요에 따라 이사대우 및 화사의 관련 이사를 참석케 할 수 있다.② 소집의 통지절차1. 이사회의 소집통지는 개최일시, 장소 및 중요한 의안을 회의 1일 전까지 각 이사 및 감사에게 발송한다. 단, 긴급을 요할 시는 그 기간을 단축할 수 있다.2. 회의 개최에 관하여 사전에 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차 없이 언제든지 소집할 수 있다.

5. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2022년 10월 21일	코스닥협회	이재욱	-	2022 상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회

2022년 12월 09일	코스닥협회	이재욱	-	2022년 「코스닥 내부감사포럼」