케이엠 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

1. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

2	1	-	-	-

※ 김석교 사내이사가 2022년 3월 25일 제33기 주주총회에서 재선임 되었습니다.

2. 중요의결사항

개최일자	의 안 내 용	가결여부	신병순대표이사참석/찬반 여부	김석교사내이사참석/찬반 여부	이재욱사외이사참석/찬반 여부	신성훈감사참석/찬반 여부

2022년 01월 03일	국민은행 운전자금대출 15억 연장의 건- 차입금액 : 금일십오억원정(\1,500,000,000)- 차입기간 : 차입일로부터 1년	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022년 01월 03일	국민은행 운전자금대출 10억 연장의 건- 차입금액 : 금일십억원정(\1,000,000,000)- 차입기간 : 차입일로부터 1년	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022년 02월 10일	내부회계관리 관련안건 1호 : 내부회계관리 운영실태 보고의 건→중요한 취약점 없음안건 2호 : 내부회계관리 운영실태 평가보고의 건→적절히 운영되고 있음	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022년 02월 10일	제 33기 결산 별도 재무제표 확정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022년 02월 10일	제 33기 결산 연결 재무제표 확정의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022년 02월 10일	제 33기 현금배당 결의의 건→주당 배당액 70원, 배당 주식 수 9,930,049주,배당 총액 695,103,430원	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022년 03월 10일	제 33기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의안건 1호 : 제 33기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건안건 2호 : 사내이사 김석교 선임의 건안건 3호 : 이사 보수 한도 승인의 건안건 4호 : 감사 보수 한도 승인의 건	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022년 06월 21일	(주)케이엠헬스케어 운영자금대출 연대보증 승인의 건-차입금융기관 : 한국산업은행 분당지점-차입금액 : 금이십억원정 (\2,000,000,000)-보증금액 : 금이십사억원정 (\2,400,000,000)-차입기간 : 대출실행일로부터 1년-담보 : (주)케이엠 연대보증	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022년 07월 26일	한국수출입은행 K-뉴딜 SME 크레딧라인 회전한도 설정의 건-차입금융기관 : 한국수출입은행-한도금액 : 금일백이십억원정 (\12,000,000,000)-한도기간 : 한도설정일로부터 1년	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022년 08월 23일	산업은행 운영자금대출 20억 대환의 건-차입금융기관 : 한국산업은행 분당지점-차입금액 : 금이십억원정 (\2,000,000,000)-차입기간 : 대출실행일로부터 1년	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022년 10월 04일	산업은행 운영자금대출 27억 대환의 건-차입금융기관 : 한국산업은행 분당지점-차입금액 : 금이십칠억원정 (\2,700,000,000)-차입기간 : 대출실행일로부터 1년	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022년 10월 28일	미국 현지법인(KM ACT, INC)에 대한 연대보증에 관한 건-차입금융기관 : 한국수출입은행 강원지역본부-채무자 : KM ACT, INC-차입금액 : 미화 칠십만불 (USD 700,000)-보증금액 : 차입금액의 100%-보증기간 : 상기 채무 상환시까지-담보 : (주)케이엠 연대보증	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

2022년 11월 04일	(주)케이엠헬스케어 운영자금대출 연대보증 승인의 건-차입금융기관 : 한국산업은행 분당지점-차입금액 : 금이십억원정 (\2,000,000,000)-보증금액 : 금이십사억원정 (\2,400,000,000)-차입기간 : 대출실행일로부터 1년-담보 : (주)케이엠 연대보증	가결	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)

3. 이사의 독립성

직책	성명	임기	연임 횟수	활동분야	추천인	회사와의 거래	최대주주와의 관계

대표이사	신병순	2023-03-27	7	총괄	이사회	해당사항 없음	본인

사내이사	김석교	2025-03-22	7	경영총괄	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

사외이사	이재욱	2024-03-26	-	사외이사	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

4. 이사회의 구성에 관한 사항(가) 이사회의 권한 내용

① 정관 제36조 (이사의 직무)부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 본 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 위 순서로 그 직무를 대행한다.② 이사회규정 제2조 (임무)이사회는 회사의 업무집행에 관한 중요 사항을 결정한다.③ 이사회규정 제7조 (이사회의 결의사항)다음 사항은 이사회의 결의를 받아야 한다.1. 경영의 기본방침 및 변경에 관한 사항2. 대표이사 선임과 공동대표의 결정3. 신주의 발행4. 사채의 발행5. 주주총회의 소집 결정6. 이사와 회사간의 거래의 승인7. 준비금의 자본 수입8. 전환사채의 발행9. 영업보고서의 승인10. 재무제표의 사전 승인11. 지점의 설치, 이전, 폐지12. 사업계획13. 중요한 재산의 취득과 처분14. 중요한 투자 및 융자에 관한 사항15. 기타 회장 또는 사장의 이사회의 결의가 필요하다고 판단되는 사항

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 주주총회전 주주총회소집통지·공고사항 제출시 공시- 주주의 추천여부 : 해당사항 없음(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황해당사항 없습니다.(3) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

① 구성 및 참석범위1. 이사회는 사장,부사장 및 이사(선임이사)”(이하 통칭 “이사”라 함)로 구성한다.2. 이사회는 사장이 그 의장이 되며 회의를 주재한다.3. 이사회운영상 필요한 간사는 관리본부 이사로 한다.4. 이사회에는 간사가 출석할 수 있으며, 필요에 따라 이사대우 및 화사의 관련 이사를 참석케 할 수 있다.② 소집의 통지절차1. 이사회의 소집통지는 개최일시, 장소 및 중요한 의안을 회의 1일 전까지 각 이사 및 감사에게 발송한다. 단, 긴급을 요할 시는 그 기간을 단축할 수 있다.2. 회의 개최에 관하여 사전에 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차 없이 언제든지 소집할 수 있다.

5. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 11월 01일	코스닥협회	이재욱	-	상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회

2022년 10월 21일	코스닥협회	이재욱	-	상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회