케이엠 사업보고서 (2022.12)
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사 신성훈의 인적사항

약 력	생년월일	추천인	최대주주와의 관계

1981년 ~ 1999년 : 삼성물산(주)
1999년 ~ 2005년 : KLA-Tencor Inc.
2011년 ~ 현 재 : Inficon,
QuantumClean 고문	55.03.14	이사회	해당사항
없음

회사와의 최근 3년
거래내역	체납처분
사실 여부	임원으로 재직한 기업의 회생·파산절차
진행 사실 여부	취업제한 사유 등
결격 사유 유무

해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

* 감사 신성훈은 2020년3월27일에 실시한 정기주주총회를 통해 신규 선임되었습니다.

2. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

2022년 01월 03일	국민은행 운전자금대출 15억 연장의 건- 차입금액 : 금일십오억원정(\1,500,000,000)- 차입기간 : 차입일로부터 1년	가결	-

2022년 01월 03일	국민은행 운전자금대출 10억 연장의 건- 차입금액 : 금일십억원정(\1,000,000,000)- 차입기간 : 차입일로부터 1년	가결	-

2022년 02월 10일	내부회계관리 관련안건 1호 : 내부회계관리 운영실태 보고의 건→중요한 취약점 없음안건 2호 : 내부회계관리 운영실태 평가보고의 건→적절히 운영되고 있음	가결	-

2022년 02월 10일	제 33기 결산 별도 재무제표 확정의 건	가결	-

2022년 02월 10일	제 33기 결산 연결 재무제표 확정의 건	가결	-

2022년 02월 10일	제 33기 현금배당 결의의 건→주당 배당액 70원, 배당 주식 수 9,930,049주,배당 총액 695,103,430원	가결	-

2022년 03월 10일	제 33기 정기주주총회 소집 및 부의안건 심의안건 1호 : 제 33기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건안건 2호 : 사내이사 김석교 선임의 건안건 3호 : 이사 보수 한도 승인의 건안건 4호 : 감사 보수 한도 승인의 건	가결	-

2022년 06월 21일	(주)케이엠헬스케어 운영자금대출 연대보증 승인의 건-차입금융기관 : 한국산업은행 분당지점- 차입금액 : 금이십억원정 (\2,000,000,000)-보증금액 : 금이십사억원정 (\2,400,000,000)-차입기간 : 대출실행일로부터 1년-담보 : (주)케이엠 연대보증	가결	-

2022년 7월 26일	한국수출입은행 K-뉴딜 SME 크레딧라인 회전한도 설정의 건- 차입은행 : 한국수출입은행
- 차입한도 : 금일백이십억원정(\12,000,000,000)
- 보증 : 신용,대표이사 연대보증,재고자산
- 한도기간 : 한도설정일로부터 1년	가결	-

2022년 7월 27일	KM ACT CO,.LTD 베트남자본금 증자 240만불 전입의 건-목적:생산라인투자로 인한 자본전입-정관자본금: $2,400,000	가결	-

2022년 8월 23일	산업은행 운영자금대출 대환의 건
- 차입은행 : 산업은행 분당지점
- 차입금액 : 금이십억원정(\2,000,000,000)
- 차입기간 : 대출기표일로부터 1년	가결	-

2022년 10월 4일	산업은행 운영자금대출 27억 대환의 건- 차입은행 : 산업은행 분당지점
- 차입금액 : 금이십칠억원정(\2,700,000,000)
- 차입기간 : 대출기표일로부터 1년	가결	-

2022년 10월 28일	미국현지법인에 대한 연대보증에 관한 건- 차입은행 : 한국수출입은행
- 차입금액 : (USD 700,000)
- 차입기간 : 채무상환시까지	가결	-

2022년 11월 4일	㈜케이엠헬스케어 운영자금대출 연대보증 승인의 건
- 차입은행 : 산업은행 분당지점
- 차입금액 : 금이십억원정(\2,000,000,000)
- 보증금액 : 금이십사억원정(\2,400,000,000)
- 차입기간 : 대출실행일로부터 1년	가결	-

2022년 11월14일	KM ACT VINA CO,.LTD 신설법인 자본전입승인의건-목적:베트남유통법인 설립-정관자본금 $250,000	가결	-

2022년 12월14일	주총관련 기준일 설정의 건
- 부의안건1호 : 제34기 주주총회 의결권행사 기준일 설정
→ 2022.12.31일 현재의 주주명부에 기재된 주주, 질권자
- 부의안건2호 : 제34기 이익배당(현금배당) 기준일 설정
→ 2022.12.31일 현재의 주주명부에 기재된 주주, 질권자
- 부의안건3호 : 주주명부 폐쇄기간 설정
→ 전자주식 등록에 따라 설정하지 않음	가결	-

2022년 12월14일	제34기 주식배당 결의의 건-배당 주식수 : 1주당 0.05주-발행할 주식 총수 : 기명식 보통주 521,073주	가결	-

3. 감사의 독립성

직책	성명	임기	연임 횟수	활동분야	추천인	회사외의 거래	최대주주와의 관계

감사	신성훈	2023-03-27	-	감사	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음

4. 감사기구 관련 사항

(가) 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

당사는 감사위원회를 설치하지 않고 정관에 근거하여 감사를 선임하고 있으며, 유가증권신고서 제출일 현재 신성훈 감사 1인이 상근 감사로 활동하고 있습니다. 당사 정관 제48조에 다음과 같이 감사의 직무와 의무가 정하여져 있습니다.

① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사에 대해서는 제37조 제4항의 규정을 준용한다.

⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.⑦제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

(나) 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부당사는 사업보고서 제출일 현재 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 별도의 내부규정을 두고 있지는 않습니다. 그러나 상법 및 정관에 따라 독립적인 지위에서 이사의 직무집행을 충실히 감독하고 있으며, 필요시 이사회 및 대표이사에게 자료의 제출을 요구할 수 있습니다.

5. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2022년 10월 21일	코스닥협회	2022 상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회

2022년 12월 09일	코스닥협회	2022년 「코스닥 내부감사포럼」

6. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	5	부장 1명(18년)주임 2명(4년)사원 2명(평균1년)	내부회계관리 및 분반기, 결산감사 등에 대한 감사업무 지원주주총회, 이사회 등 경영 전반에 관한 감사업무 지원

※ 당사는 사업보고서 제출일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.