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에프엔에스테크 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 05 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 에프엔에스테크 주식회사
대 표 이 사 : 김팔곤 , 한경희
본 점 소 재 지 : 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단2길 19
(전 화) 041-584-4460
(홈페이지) http://www.fnstech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김팔곤
(전 화) 041-584-4460
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 2
2. 회사의 연혁 ----------------------- 5
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 8
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 10
5. 의결권 현황 ----------------------- 11
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 12
II. 사업의 내용 ----------------------- 14
1. 사업의 개요 ----------------------- 14
2. 주요 제품 등의 현황 ----------------------- 25
3. 주요 원재료에 관한 사항 ----------------------- 26
4. 생산 및 설비에 관한 사항 ----------------------- 26
5. 매출에 관한 사항 ----------------------- 27
6. 수주상황 ----------------------- 29
7. 시장위험과 위험관리 ----------------------- 29
8. 경영상의 주요계약 등 ----------------------- 37
9. 연구개발활동 ----------------------- 37
10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 ----------------------- 40
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 41
1. 요약재무정보 ----------------------- 41
2. 연결재무제표 ----------------------- 42
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 42
4. 재무제표 ----------------------- 42
5. 재무제표 주석 ----------------------- 45
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 94
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 100
V. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 101
1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 ----------------------- 101
2. 감사용역 체결현황 ----------------------- 101
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결현황 ----------------------- 101
4. 내부회계관리제도 ----------------------- 101
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 103
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 103
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 105
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 107
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 108
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 ----------------------- 108
2. 주식소유 현황 ----------------------- 109
3. 소액주주 현황 ----------------------- 109
4. 주식사무 ----------------------- 110
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 112
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 112
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 113
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 116
X. 이해관계자와의 거래 내용 ----------------------- 117
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 118
1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황 ----------------------- 118
2. 우발채무 등 ----------------------- 120
3. 제재현황 등 그 밖의 사항 ----------------------- 121
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 125
1. 전문가의 확인 ----------------------- 125
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 125
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속기업 개황당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 회사의 법적. 상업적 명칭 당사의 명칭은 에프엔에스테크(주)입니다. 영문으로는 FNS TECH. Co., Ltd (약호 FNS TECH)라 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 2002년 3월 18일에 평판디스플레이(Flat Panel Display) 관련 장비와 부품등의 제조 및 판매를 목적으로 설립되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지

구분	내용

주소	충남 천안시 서북구 직산읍 4산단2길 19

전화번호	041-584-4460

홈페이지	http://www.fnstech.com

마. 중소기업 해당여부 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법에 따른 중소기업에 해당합니다. 바. 벤처기업 해당여부당사는 분기보고서 작성기준일 현재 벤처기업육성에 관한 특별 조치법 제25조에 따라 벤처기업에 해당합니다.

확인기관	유형	유효기간	벤처확인번호

기술보증기금	기술평가보증기업	2018.03.19~2020.03.18	20180102650

사. 대한민국에 대리인이 있는 경우에는 이름(대표자), 주소 및 연락처 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

아. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업당사는 반도체 및 디스플레이 공정용 장비와 부품ㆍ소재를 제조 판매하고 있습니다.기타 자세한 사항은 동 공시서류의 "사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.[ 당사 정관에 기재된 목적사업 ]

발행번호	비고

1. 반도체 및 에프,피,디(FPD) 장비 제조/판매업2. 반도체 장비 및 에프,피,디 장비 무역업3. 반도체 장비 및 에프,피,디 장비 부품 제조/판매업4. 소프트웨어(S/W) 개발, 기술용역 등 서비스5. 비금속 재생재료 가공처리업 및 무역업6. 반도체 및 디스플레이 장비 등의 세정 및 가공7. 자외선 램프 제조/판매업8. 자외선 살균기 제조/판매업9. 공기 살균기 제조/판매업10. 부동산 임대업11. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	당사 정관제 2조 (목적)

자. 분기보고서 작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 차. 신용평가에 관한 사항 (1) 신용등급의 정의

신용등급	상응 회사채등급

AAA	AAA	채무이행 능력이 최고 우량한 수준임.

AA	AA+	채무이행 능력이 매우 우량하나, AAA 보다는 다소 열위한요소가 있음.

AA

AA

A	A+	채무이행 능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움.

A

A-

BBB	BBB+	채무이행 능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경변화에 따라 채무이행 능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음.

BBB

BBB-

BB	BB+	채무이행 능력에 문제가 없으나, 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있음.

BB

BB-

B	B+	채무이행 능력이 있으나, 장래의 경제 환경 악화시 채무불이행 가능성이 있어 그 안정성면에서 투기적임.

B

B-

CCC	CCC+	현재시점에서 채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.

CCC

CCC-

CC	CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높음.

C	C	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높음.

D	D	현재 채무불이행 상태에 있음.

(2) 신용평가 등급

평가일	신용평가전문기관명	상응 회사채등급

2012년 05월 22일	이크레더블	BB-

2012년 08월 31일	이크레더블	BB-

2013년 04월 22일	이크레더블	BB-

2013년 08월 23일	이크레더블	BB-

2014년 04월 23일	이크레더블	BB-

2014년 10월 10일	이크레더블	BB-

2015년 04월 28일	이크레더블	B+

2015년 09월 23일	이크레더블	B+

2016년 04월 15일	이크레더블	BB-

2016년 10월 11일	이크레더블	BB-

2017년 04월 24일	이크레더블	BB+

2017년 09월 27일	이크레더블	BB+

2018년 04월 16일	이크레더블	BB-

2018년 08월 29일	이크레더블	BB-

2019년 04월 22일	이크레더블	BB

카. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2017년 02월 27일	부	-
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2002년 03월 18일	-	보통주	10,000	5,000	5,000	설립자본금

2003년 04월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주	50,000	5,000	5,000	유상증자(500%)

2004년 06월 10일	주식분할	보통주	540,000	500	-	액면분할

2004년 07월 20일	유상증자(주주배정)	보통주	400,000	500	500	유상증자(67%)

2005년 10월 20일	유상증자(주주배정)	보통주	750,000	500	500	유상증자(75%)

2005년 10월 26일	유상증자(제3자배정)	보통주	500,000	500	4,000	유상증자(29%)

2005년 12월 05일	유상감자	보통주	250,000	500	500	자기주식(11%)

2008년 10월 29일	유상증자(제3자배정)	상환전환우선주	250,000	500	4,000	유상증자(13%)

2010년 05월 12일	출자전환	상환전환우선주	137,192	500	5,000	유상증자(6%)

2011년 12월 06일	전환권행사	상환전환우선주	250,000	500	4,000	보통주전환

2011년 12월 06일	전환권행사	보통주	250,000	500	4,000	우선주전환

2012년 02월 27일	무상증자	보통주	2,250,000	500	500	무상증자(100%)

2012년 02월 27일	무상증자	상환전환우선주	137,192	500	500	무상증자(100%)

2013년 10월 16일	유상증자(제3자배정)	보통주	321,101	500	6,000	유상증자(7%)

2017년 02월 22일	유상증자(일반공모)	보통주	1,030,000	500	14,000	유상증자(20%)

2017년 02월 28일	전환권행사	상환전환우선주	274,384	500	2,500	보통주전환

2017년 02월 28일	전환권행사	보통주	274,384	500	2,500	우선주전환

2017년 03월 27일	전환권행사	보통주	500,000	500	6,000	전환사채보통주전환

2018년 04월 02일	주식매수선택권행사	보통주	390,000	500	4,000	유상증자(6%)

주1) 분기보고서 작성기준일 이후 제6회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채 신주인수권 행사로 2019년 04월 23일 보통주 409,577주 신주발행되었습니다.(전자공시시스템 2019년 04월 23일 주식매수선택권행사 공시보고서 참고하시기 바랍니다.)

나. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제6회무기명식이권부무보증신주인수권부사채	2018년 04월 20일	2021년 04월 20일	6,000,000,000	기명식보통주	2019년 04월 20일부터2021년 03월 20일까지	100	4,761	6,000,000,000	1,260,239	-

합 계	-	-	6,000,000,000	-	-	100	4,761	6,000,000,000	1,260,239	-

주1) 2018년 04월 20일 발행된 제6회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채 60억원 중 19억 5천만원은 신주인수권 행사로 2019년 04월 23일 보통주 409,577주 신주발행되었으며, 분기보고서 제출일 현재 미행사신주인수권부사채 권면총액은 40억5천만원, 행사가능주식수는 850,661주 입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	47,000,000	3,000,000	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,265,485	524,384	7,789,869	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	250,000	524,384	774,384	-

1. 감자	250,000	-	250,000	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	524,384	524,384	보통주전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,015,485	-	7,015,485	-

Ⅴ. 자기주식수	163,161	-	163,161	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	6,852,324	-	6,852,324	-

주1) 분기보고서 작성기준일 이후 제6회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채 신주인수권 행사로 2019년 04월 23일 보통주 409,577주 신주발행되었습니다.(전자공시시스템 2019년 04월 23일 주식매수선택권행사 공시보고서 참고하시기 바랍니다.) 나. 자기주식 취득 및 처분 현황

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	163,161	-	-	-	163,161	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	163,161	-	-	-	163,161	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	163,161	-	-	-	163,161	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,015,485	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	163,161	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	6,852,324	-

우선주	-	-

주1) 분기보고서 작성기준일 이후 제6회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채 신주인수권 행사로 2019년 04월 23일 보통주 409,577주 신주발행되었습니다.(전자공시시스템 2019년 04월 23일 주식매수선택권행사 공시보고서 참고하시기 바랍니다.)
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사의 정관에 기재된 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제53조(이익배당)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회 의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.

나. 최근 3사업연도 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-	-	-

(별도)당기순이익(백만원)	-905	3,207	-10,199

(연결)주당순이익(원)	-	-	-

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

주1) 연결대상 종속기업은 해당사항이 없으며, 개별주당순이익은 제18기 -129(원), 제17기 471(원) , 제16기 -1,614(원) 입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보 당사는 분기보고서 작성기준일 현재 연결대상 재무제표 작성 대상 법인이 아닙니다.

나. 요약별도재무정보(단위 : 원)

과 목	제18기 1분기	제17기	제16기

(2019년 3월말)	(2018년 12월말)	(2017년 12월말)

[유동자산]	27,140,052,021	28,397,655,083	21,640,061,464

ㆍ당좌자산	20,224,406,599	23,181,342,659	14,391,186,367

ㆍ재고자산	6,915,645,422	5,216,312,424	7,248,875,097

[비유동자산]	39,789,030,382	40,311,191,347	36,420,469,789

ㆍ투자자산	1,010,487,993	1,314,698,181	393,337,749

ㆍ유형자산	37,401,713,496	37,621,915,273	34,089,741,420

ㆍ무형자산	299,638,656	304,537,656	447,413,684

ㆍ기타자산	1,077,190,237	1,070,040,237	1,489,976,936

자산총계	66,929,082,403	68,708,846,430	58,060,531,253

[유동부채]	13,511,373,925	13,609,470,535	12,152,056,924

[비유동부채]	11,888,614,313	12,676,480,369	7,718,230,352

부채총계	25,399,988,238	26,285,950,904	19,870,287,276

[자본금]	3,507,742,500	3,507,742,500	3,312,742,500

[주식발행초과금]	29,432,498,970	29,432,498,970	27,767,978,970

[기타자본항목]	638,252,606	627,164,710	1,675,669,615

[이익잉여금]	7,950,600,089	8,855,489,346	5,433,852,892

자본총계	41,529,094,165	42,422,895,526	38,190,243,977

부채와 자본 총계	66,929,082,403	68,708,846,430	58,060,531,253

(2019.01.01~2019.03.31)	(2018.01.01~2018.12.31)	(2017.01.01~2017.12.31)

매출액	5,405,479,026	46,350,227,854	69,420,189,190

영업이익(손실)	(890,392,326)	2,687,292,289	(2,526,044,106)

당기순이익(손실)	(904,889,257)	3,207,393,356	(10,199,194,111)

주당순이익(손실)	(129)	471	(1,614)

주1) 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 별도재무제표기준입니다.주2) 당사는 2018년 1월 1일부터 기업회계기준서 제1115호 "고객과의 계약에서 생기는 수익" 과 제1109호 "금융상품"을 최초 적용하였고, 경과규정에 따라 15기(전전기) 재무제표를 재작성하지 않았습니다. 제15기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호 및 K-IFRS 1039호에 따라 작성되었습니다.
2. 연결재무제표

당사는 분기보고서 작성기준일 현재 연결대상 재무제표 작성 대상 법인이 아닙니다.
3. 연결재무제표 주석

당사는 분기보고서 작성기준일 현재 연결대상 재무제표 작성 대상 법인이 아닙니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분, 반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1.회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제18기(당기)	삼정회계법인	-	-

제17기(전기)	삼정회계법인	적정의견	-

제16기(전전기)	삼정회계법인	적정의견	-

2.감사용역 체결현황(단위 : 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기(당기)	삼정회계법인	반기재무제표검토, 연말재무제표에 대한 외부감사	55,000	-

제17기(전기)	삼정회계법인	반기재무제표검토, 연말재무제표에 대한 외부감사	50,000	625

제16기(전전기)	삼정회계법인	반기재무제표검토, 연말재무제표에 대한 외부감사	50,000	568

3.회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기(당기)	-	-	-	-	-

제17기(전기)	2018.07.18	세무조정 업무	2018.01.01~2018.12.31	5,000	-

제16기(전전기)	2017.07.28	세무조정 업무	2017.01.01~2017.12.31	5,000	-

4. 내부회계관리제도 가. 내부회계관리자가 내부회계관리제도에 대한 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 경우 그 내용 및 후속 대책당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 공시대상기간 중 회계감사인이 내부회계관리제도에 대하여 의견표명을 한 경우 그 의견, 중대한 취약점이 있다고 지적한 경우 그 내용 및 개선대책당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요분기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 1인의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어 있습니다.또한 이사회 내에서는 별도의 감사위원회를 운영하고 있지 않으며, 그 대신 주주총회에서 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.이사회 구성현황은 아래와 같습니다.

성명	성별	출생년월	추천인	직위	담당업무	주요경력	최대주주와의관계	회사와의거래	선임일	임기 만료일	비고

한경희	남	1966년 02월	이사회	사내이사	공동대표이사	- 경희대학원 법학과- 에프엔에스테크(주) 공동대표이사	본인	-	2019년 03월 30일	2022년 03월 29일	의장

김팔곤	남	1970년 06월	이사회	사내이사	공동대표이사	- 영남대학교 기계공학과- 에프엔에스테크(주) 공동대표이사	임원	-	2017년 03월 29일	2020년 03월 28일	-

유영준	남	1968년 11월	이사회	사내이사	부사장	- 동양공대 기계공학과- 세메스	임원	-	2017년 03월 29일	2020년 03월 28일	-

곽희철	남	1968년 07월	이사회	사외이사	사외이사	- 남서울대학교전자공학과- 삼성전자- 세메스- SOLEX KOREA 법인장	임원	-	2017년 03월 29일	2020년 03월 28일	-

나. 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	세부내용

권 한	① 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다.② 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

구 성	이사회는 이사로서 구성한다. 단, 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.

의 장	이사회의 의장은 당사 정관38조의2에 의한 이사회 소집권자로 하며 유고시 당사의 정관이 정하는 순서로서 그 직무를 대행한다.

소집절차	이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동 의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

결의방법	① 이사회의 결의는 과반수의 출석과 출석이사의 과반수이상의 찬성으로 한다 단, 가부동수인 경우 에는 부결된 것으로 본다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 동영상 및 음 성을 동시에 송, 수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다.
③ 이사회 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있다고 인정되는 이사의 결의권은 제한된다.
④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아 니한다.

부의안건	1. 주주총회에 관한 사항
(1) 주주총회의 소집
(2) 영업보고서의 승인
(3) 재무제표의 승인
(4) 정관의 변경
(5) 자본의 감소
(6) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속
(7) 주식의 소각
(8) 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 다른 회사의 영업 전부의 양수
(9) 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이하는 계약, 기타 이에 준할
계약의 체결이나 변경 또는 해약
(10) 이사, 감사(감사위원회)의 선임 및 해임
(11) 주식의 액면미달발행
(12) 이사의 회사에 대한 책임의 면제
(13) 주식배당 결정
(14) 주식매수선택권의 부여
(15) 이사·감사(감사위원회)의 보수
(16) 명의개서대리인에 관한 사항
(17) 기타 주주총회에 부의할 의안
2. 경영에 관한 사항
(1) 회사경영의 기본방침의 결정 및 변경
(2) 자금계획 및 예산운용
(3) 대표이사의 선임 및 해임
(4) 공동대표의 결정
(5) 지배인의 선임 및 해임
(6) 국·내외 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치·이전 또는 폐지
(7) 간이합병, 간이분할합병, 소규모합병 및 소규모분할합병의 승인
(8) 회사의 최대주주(그의 특수관계인을 포함함) 및 특수관계인과의 거래의 승인
3. 재무에 관한 사항
(1) 신주의 발행
(2) 결손의 처분
(3) 중요시설의 신설 및 개폐
(4) 중요한 재산의 취득 및 처분
(5) 사채의 모집
(6) 준비금의 자본전입
(7) 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행
(8) 자기주식 취득 및 처분
(9) 최근 사업연도 말 자기자본의 10% 이상의 차입
(10) 최근 사업연도 말 자기자본 5% 이상의 타인을 위한 담보제공 및 채무보증, 채무인수, 면제
(11) 타법인 출자 또는 출자지분의 처분
(12) 타인 및 타법인 대여금 지급. 단, 업무와 무관한 타인 및 타법인에 대한 대여금 지급시에는 주주총회 특별결의에 따라 결정한다.
4. 기 타
(1) 중요한 소송의 제기
(2) 주식매수선택권 부여의 취소
(3) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임 받은 사항 및 대표이사가 필요하다 고 인정하는 사항

다. 중요 의결사항1) 이사회의 주요 의결사항 등

회차	일시	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

한경희(출석율 : 100%)	김팔곤(출석율 : 100%)	유영준(출석율 : 100%)	곽희철(출석율 : 75%)

찬 반 여 부

1	2019.02.14	2018년도 결산 재무제표 승인의 건주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2019.03.11	제17기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2019.03.28	대표이사 보선의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2019.04.23	제6회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채 전환권 청구	가결	찬성	찬성	찬성	-

2) 이사회에서의 사외이사의 주요 활동내역

회차	일시	의 안 내 용	가결여부	사외이사 참석인원(참석인원/총원)

1	2019.02.14	2018년도 결산 재무제표 승인의 건주식매수선택권 부여의 건	가결	1/1

2	2019.03.11	제17기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	1/1

3	2019.03.28	대표이사 보선의 건	가결	1/1

라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정 이전 교육 미실시

마. 이사의 독립성 당사는 이사의 독립성을 확보하기 위해서 주주총회 전 이사후보의 인적사항을 공시하고 있으며, 주주총회에서 선임하고 있습니다. 이사는 주주총회에 출석한 주주의 의결권의 과반수로 선임하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 설치여부당사는 분기보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.

나. 감사위원회 위원(감사)의 인적사항

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

김충식	94.05~99.0899.12~07.0507.05~08.1008.11~12.0212.06~현 재	아남반도체세메스STS반도체하나머트리얼즈Truly 대표이사	상법 제411조
해당사항 없음	-

다. 감사의 독립성당사의 감사는 상법 상 감사로서의 자격요견을 충족하며, 이사회 및 타부서와 독립적인 위치에서 업무를 수행하고 있습니다. 또한 당사는 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사 정관에 다음과 같은 조항을 두고 있습니다.

제 46 조 (감사의 직무와 의무) ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.
③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체 없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고 의 내용을 확인할 필 요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.
④ 감사에 대해서는 정관 제36조 제3항의 규정을 준용한다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는
경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집 하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

라. 감사위원회(감사)의 주요활동 내역

회차	일시	의 안 내 용	가결여부	감사

참석	찬반

1	2019.02.14	2018년도 결산 재무제표 승인의 건 외	가결	O	찬성

2	2019.03.11	제17기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	O	찬성

마. 감사위원회(감사) 교 육실시 현황

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정 이전 교육 미실시

바. 감사위원회(감사) 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	8	평균 5년 8개월	회사 경영활동 및 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

사. 준법지원인 지원조직 현황

당사는 분기보고서 작성기준일 현재 준법지원인 및 지원조직이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사 주주의 의결권은 1주마다 1개로 하며, 집중투표제나 서면투표제는 도입되어 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부당사는 설립이래 분기보고서 작성기준일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이없습니다. 다. 경영권 경쟁 여부당사는 분기보고서 작성기준일 현재 공시대상기간 중 경영권과 관련하여 경쟁이 발생한 사실이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

한경희	남	1966년 02월	공동대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 경희대학원 법학과- 에프엔에스테크(주) 공동대표이사	1,800,000	-	본인	15년11개월	2022년 03월 29일

김팔곤	남	1970년 06월	공동대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 영남대학교 기계공학과- 에프엔에스테크(주) 공동대표이사	247,732	-	-	17년1개월	2020년 03월 28일

양상재	남	1969년 08월	부사장	미등기임원	상근	경영총괄	- 한양대학교 전자통신공학- 삼성전자- 삼성디스플레이	131,791	-	-	3년2개월	-

유영준	남	1968년 11월	부사장	등기임원	상근	부품소재총괄	- 동양공대 기계공학과- 세메스	110,000	-	-	14년4개월	2020년 03월 28일

신선수	남	1967년 03월	전무이사	미등기임원	상근	장비총괄	-호서대학교 디지털공학과-삼성전자	-	-	-	1년10개월	-

하승호	남	1968년 02월	상무이사	미등기임원	상근	부품총괄	- 수원대학교 산업공학과- 비앤비텍	12,165	-	-	5년10개월	-

이승원	남	1968년 10월	상무이사	미등기임원	상근	개발총괄	- 연세대학원 기계공학과- 디엠에스	1,451	-	-	6년9개월	-

박순호	남	1971년 09월	상무이사	미등기임원	상근	기술총괄	- 동아대학교 전자공학- 삼성전기- 세메스	10,116	-	-	14년1개월	-

곽희철	남	1968년 07월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 남서울대학교전자공학과- 삼성전자- 세메스- SOLEX KOREA 법인장	-	-	-	2년1개월	2020년 03월 28일

김충식	남	1966년 02월	감사	등기임원	비상근	감사	- 아주대학원 화학공학과- 세메스- 하나머트리얼즈- Truly 대표이사	-	-	-	2년1개월	2020년 03월 28일

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

사무관리직	남	15	-	-	-	15	5년 8개월	209,842	13,989	-

사무관리직	여	3	-	-	-	3	5년 1개월	22,940	7,647	-

연구직	남	12	-	-	-	12	7년 2개월	181,278	15,107	-

연구직	여	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기술직	남	108	-	-	-	108	4년 2개월	1,188,089	11,001	-

기술직	여	10	-	-	-	10	2년 10개월	69,316	6,932	-

합 계	148	-	-	-	148	4년 5개월	1,671,465	11,294

주1) 상기 직원 현황은 미등기임원은 포함하고 등기임원은 제외하였습니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	138	28	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,000	사외이사 1명 포함

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1) 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	213	43	-

2-2) 유형별 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	213	71	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액

(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

주1) 당사는 이사 및 감사의 개인별 보수 지급액이 5억원을 초과하지 않으므로, 상기 개인별 보수 지급금액을 기재하지 않았습니다.

2. 산정기준 및 방법※ 해당사항 없습니다.

다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 당사가 2013년부터 현재 분기보고서 제출일까지 임원에 대한 주식매수선택권 부여 현황은 다음과 같습니다.

1) 주식매수선택권의 공정가치 총액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주식매수선택권의 공정가치 총액	비고

등기이사	3	84,480	미등기이사포함

사외이사	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	-	-	-

계	3	84,480	-

2) 주식매수선택권 부여 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

부여받은자	관 계	부여일	부여방법	주식의종류	변동수량	미행사수량	행사기간	행사가격

부여	행사	취소

김팔곤	등기임원	2012년 03월 29일	신주교부	보통주	140,000	-	140,000	-	2014.03.30~2017.03.29	6,800

유영준	등기임원	2012년 03월 29일	신주교부	보통주	100,000	-	100,000	-	2014.03.30~2017.03.29	6,800

Marc.Jin	-	2014년 03월 20일	신주교부	보통주	10,000	-	10,000	-	2015.04.01~2018.03.31	6,800

김팔곤	등기임원	2016년 03월 30일	신주교부	보통주	200,000	160,000	-	40,000	2018.03.31~2021.03.30	4,000

유영준	등기임원	2016년 03월 30일	신주교부	보통주	150,000	110,000	-	40,000	2018.03.31~2021.03.30	4,000

양상재	미등기임원	2016년 03월 30일	신주교부	보통주	150,000	120,000	-	30,000	2018.03.31~2021.03.30	4,000

신선수	미등기임원	2019년 02월 14일	신주교부 및자기주식 교부	보통주	100,000	-	-	100,000	2021.02.15~2024.02.14	5,826

하승호	미등기임원	2019년 02월 14일	신주교부 및자기주식 교부	보통주	30,000	-	-	30,000	2021.02.15~2024.02.14	5,826

이승원	미등기임원	2019년 02월 14일	신주교부 및자기주식 교부	보통주	30,000	-	-	30,000	2021.02.15~2024.02.14	5,826

박순호	미등기임원	2019년 02월 14일	신주교부 및자기주식 교부	보통주	30,000	-	-	30,000	2021.02.15~2024.02.14	5,826
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 1) 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭당사는 공정거래법상의 출자 총액 제한 기업집단 또는 상호출자제한 기업집단에 해당하지 않습니다. 2) 계통도당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

3) 회사의 경영에 영향력을 미치는 회사당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

4) 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황분기보고서 작성일 현재 비상근감사 및 사외이사의 타회사 겸직이외에, 당사 상근 임원의 타회사 겸직 사항이 없습니다. 나. 타법인 출자현황

당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여 등당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 나. 대주주와의 자산양수도 등당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 다. 대주주와의 영업거래당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 마. 기업인수목적회사의 추가기재사항당사는 분기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

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2. 전문가와의 이해관계

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