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그린케미칼 분기보고서 (2019.09)
분 기 보 고 서

(제 17 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 그린케미칼주식회사
대 표 이 사 : 양 준 화
본 점 소 재 지 : 충남 서산시 대산읍 독곶2로 103
(전 화) 041)661-5000
(홈페이지) http://www. korgc.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부 사 장 (성 명) 신 인 균
(전 화) 041-661-5000
목 차

대표이사등의 확인, 서명 ------------------------------------------------ 1
I. 회사의 개요
1. 회사의 개요 ------------------------------------------------------- 2
2. 회사의 연혁 ------------------------------------------------------- 4
3. 자본금 변동사항 --------------------------------------------------- 5
4. 주식의 총수 등----------------------------------------------------- 5
5. 의결권 현황 ------------------------------------------------------- 6
6. 배당에 관한 사항 등------------------------------------------------- 7
II. 사업의 내용 (제조업)
1. 사업의 개요 ------------------------------------------------------- 9
2. 주요 제품, 서비스 등 ----------------------------------------------- 14
3. 주요 원재료 ------------------------------------------------------- 15
4. 생산 및 설비에 관한 사항 -------------------------------------------- 16
5. 매출에 관한 사항 -------------------------------------------------- 19
6. 수주상황 --------------------------------------------------------- 20
7. 시장위험과 위험관리 ----------------------------------------------- 20
8. 파생상품 거래현황 ------------------------------------------------- 24
9. 경영상의 주요 계약 ------------------------------------------------- 24
10. 연구개발활동 ----------------------------------------------------- 25
11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 --------------------------------- 26
III. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보 ----------------------------------------------------- 27
2. 연결재무제표 ----------------------------------------------------- 28
3. 연결재무제표 주석 ------------------------------------------------- 28
4. 재무제표 --------------------------------------------------------- 28
5. 재무제표 주석 ----------------------------------------------------- 34
6. 기타 재무에 관한 사항 ---------------------------------------------- 69
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견
1. 이사의 경영진단 및 분석의견----------------------------------------- 78
V. 감사인의 감사의견 등
1. 감사인에 관한 사항 - - - - - - - - - - - - - - ----------------------------------- 79
2. 내부 통제에 관한 사항----------------------------------------------- 80
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항------------------------------------------------- 81
2. 감사제도에 관한 사항----------------------------------------------- 83
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항-------------------------------------- 86
VII. 주주에 관한 사항
1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 ------------------------------ 87
2. 최대주주의 주요경력 및 개요 ---------------------------------------- 87
3. 최대주주 변동현황------------------------------------------------- 89
4. 주식소유현황------------------------------------------------------ 89
5. 주식사무 --------------------------------------------------------- 89
6. 주가 및 주식거래실적 ---------------------------------------------- 90
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황 ------------------------------------------------ 91
2. 임원의 보수 등----------------------------------------------------- 92
IX. 계열회사 등에 관한 사항
1. 계열회사의 현황 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- 94
X. 이해관계자와의 거래내용
1. 대주주등에 대한 신용공여 및 영업거래, 이해관계자와의 거래내용 ---------- 95
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황--------------------------- 96
2. 우발채무 등 ------------------------------------------------------- 96
3. 제재현황 등 그밖의 사항--------------------------------------------- 96
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적명칭 당사의 명칭은 그린케미칼주식회사라 하고, 영문으로는 GREEN CHEMICAL CO., LTD.로 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간

당사는 유기화학제품,화공약품 제조 및 판매를 영위할 목적으로 2003년 1월 1일 설립되어, 올해로 서 제17기 를 맞이하고 있으며, 2005년 10월 20일에 한국거래소 유가증권시장에 상장되어 매매가 개시되었으며 현재까지 상장유지되고 있습니다. 다. 본사의 주소,전화번호,홈페이지 주소

주 소	전화번호	홈페이지주소	비 고

충남 서산시 대산읍 독곶2로 103	041)661-5000	http://www.korgc.com	-

라. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요 사업의 내용 당사는 에톡시레이트(EOA), 에탄올아민(ETA), 디메칠카보네이트(DMC), 아크릴레이트 모노머(Acrylate Monomer)를 제조, 판매하고 있으며, 기타 화공약품등 상품을 매입하여 판매하고 있습니다. 상세한 내용은 II. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항 당분기말 현재 회사가 속해있는 독점규제및공정거래에관한법률에 의한 계열회사의 총수는 27개사이며 그 내용은 다음과 같습니다.

구 분	회사수(개)	회 사 명	사업자등록번호

상 장	8	KPX홀딩스㈜	110-81-75919

KPX케미칼㈜	110-81-33923

그린케미칼㈜	316-81-03672

KPX라이프사이언스㈜	417-81-30958

㈜진양홀딩스	605-81-86253

진양산업㈜	102-81-34256

진양화학㈜	110-81-49202

진양폴리우레탄㈜	125-81-18884

비상장	19	KPX개발㈜	129-81-75738

KPX글로벌㈜	610-86-30800

진양개발㈜	621-81-45690

진양AMC㈜	110-81-30120

진양물산㈜	605-81-80278

진양모바일㈜	201-88-01105

한림인텍㈜	605-81-24562

세일인텍㈜	139-81-01102

진례산업㈜	247-81-01077

케이엘에스㈜	478-81-01195

㈜건덕상사	603-81-08324

㈜관악상사	135-81-18426

㈜씨케이엔터프라이즈	606-81-10630

경향흥산㈜	110-81-34320

경향AMC㈜	391-87-00907

티지인베스트먼트㈜	101-86-66425

㈜보현	220-81-12389

㈜진양	621-81-70938

평창인베스트먼트㈜	105-87-71820

계	27	-	-

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	2005년 10월 20일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

본점소재지	비 고

충남 서산시 대산읍 독곶2로 103	ㆍ회사 설립일 이후 변동사항 없음

나. 경영진의 중요한 변동

변경일자	대표이사변경전	대표이사변경후	비 고

2006.03.17	정해걸,허 현	이상목,허 현	-

2009.03.19	이상목,허 현	이하우,허 현	-

2011.03.17	이하우,허 현	이하우	-

2012.10.31	이하우	양준화	-

다. 최대주주의 변동(단위 :주,% )

최대주주명	최대주주 변동일/지분변동일	소유주식수	지분율	비 고

(주)건덕상사	2017.09.28/ 2017.09.28	5,077,224	25.39	-

라. 상호의 변경

변경일자	변경 전 상호	변경 후 상호

2008.09.01	(주)그린소프트 켐	KPX그린케미칼(주)

2018.03.22	KPX그린케미칼(주)	그린케미칼(주)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2003.03.01	-	보통주식	1,400,000	5,000	5,000	설립자본금

2005.10.20	유상증자(일반공모)	보통주식	600,000	5,000	11,600	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

의결권 있는주식	의결권 없는주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	400,000	-	400,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	19,600,000	-	19,600,000	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주식	400,000	-	-	-	400,000	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주식	400,000	-	-	-	400,000	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주식	-	-	-	-	-	-

기타주식	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주식	400,000	-	-	-	400,000	-

기타주식	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주식	20,000,000	-

기타주식	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주식	400,000	상법상 자기주식

기타주식	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주식	-	-

기타주식	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주식	19,600,000	-

기타주식	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며 배당가능이익 범위내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다. 당사는 정관 제48조 및 제49조에서 이익배당에 관하여 다음과 같이 규정하고 있습니다. 제48조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 등재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ③ 배당금에 대한 이자는 지급하지 아니한다.제49조(중간배당) ① 본 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법등 관계법규의 규정에 의한 중간배당을 할 수 있다. ② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일내에 하여야 한다. ③ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다) 에는 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.제50조(배당금지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다. ② 제1항의 시효완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제17기 3분기	제16기	제15기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,851	2,513	2,523

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	145	128	126

현금배당금총액(백만원)	980	3,136	8,200

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	34.37	124.79	325.06

현금배당수익률(%)	보통주식	1.27	4.43	8.97

기타주식	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주식	-	-	-

기타주식	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주식	50	160	410

기타주식	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주식	-	-	-

기타주식	-	-	-

※ 현금배당수익률은 결산기말 배당부 종가일로부터 과거 1주일간의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율입니다.

다. 중간배당 내역

구 분	제17기 반기	제16기 반기	제15기 반기

1주당 배당액(원)	50	50	300

현금배당총액(백만원)	980	980	6,000
1. 요약재무정보

(단위 : 백만원)

사업연도 구 분	제17기 (2019년 9월말)	제16기(2018년 12월말)	제15기(2017년 12월말)

[유동자산]	78,518	77,428	74,440

현금및현금성자산	7,113	5,023	16,099

단기금융상품	8,833	8,895	-

단기당기손익공정가치금융자산	4,105	4,616	-

매출채권	33,422	32,019	38,553

재고자산	22,061	24,847	17,675

기타유동자산	2,984	2,028	2,113

[비유동자산]	107,814	111,646	120,830

장기금융상품	500	-	-

장기당기손익공정가치금융자산	8	8	-

장기매도가능금융자산	-	-	8

유형자산	99,315	104,803	113,275

무형자산	5,073	5,362	5,763

기타비유동자산	2,918	1,473	1,784

자산총계	186,332	189,074	195,270

[유동부채]	67,818	71,469	75,584

[비유동부채]	11,560	10,366	9,944

부채총계	79,378	81,835	85,528

[자본금]	10,000	10,000	10,000

[자본잉여금]	21,118	21,118	22,970

[기타자본항목]	-	-	-

[이익잉여금]	75,836	76,121	76,772

자본총계	106,955	107,239	109,742

부채와자본총계	186,332	189,074	195,270

종속,관계,공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	(2019.1.1~09.30)	(2018.1.1~12.31)	(2017.1.1~12.31)

매출액	166,274	254,122	253,656

영업이익	4,030	3,365	3,534

당기순이익	2,851	2,513	2,523

총포괄이익	2,851	2,530	2,440

주당순이익	145원	128원	126원

※ 상기 요약재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며 제17기 3분기 요약재무정보는 외부감사인의 감사 또는 검토를 받지 아니하였습니다. ※ 제16기(전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1017호, 제15기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호, 제1018호, 제1017호에 따라 작성되었습니다.
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음 -
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음 -
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인에 관한 사항 가. 회계감사인의 감사의견 등 (1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제17기 3분기(당기)	서우회계법인	-	-

제16기 (전기)	서우회계법인	적정	-

제15기 (전전기)	서우회계법인	적정	-

(2) 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제17기 3분기(당기)	서우회계법인	반기검토,중간검토,기말감사,재고실사	93,000	-

제16기(전기)	서우회계법인	반기검토,중간검토,기말감사,재고실사	55,000	803

제15기(전전기)	서우회계법인	반기검토,중간검토,기말감사,재고실사	52,000	646

(3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제17기 3분기(당기)	-	-	-	-	-

제16기(전기)	-	-	-	-	-

제15기(전전기)	-	-	-	-	-

나. 회계감사인의 변경- 해당사항 없음 -

2. 내부통제에 관한 사항

가. 내부 회계관리제도 당사는 주식회사등의 외부감사에 관한 법률에 의거 내부회계관리규정을 제정하여 감사 및 내부회계 담당조직을 통해 이를 관리하고 운영하 고 있습니다. 감사인의 2018년 12월 31일 내부회계관리제도 운영실태평가보고서 검토결과, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 분기보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명(양준화, 신인균)과 사외이사 1명( 백승택) 총 3명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 대표이사가 맡고 있으며, 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하고 있습니다. 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 받아 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다.(각 이사의 주요경력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조)

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안제목	의안내용	가결여부	사외이사

백승택 (출석률 : 76%)

참석여부	찬반여부

1	2019.01.03	한국산업은행 운영자금 대환의 건	차입은행 : 한국산업은행차입금액 : 50억원차입과목 : 산업운영자금	가결	불참석	찬성

2	2019.01.08	등기임원 승진 및 2019년도 보수책정의 건	부사장 신인균	가결	불참석	찬성

3	2019.01.08	집행임원 선임 및 2019년도 보수책정의 건	이사 육완균이사 백제범이사 김영언	가결	불참석	찬성

4	2019.01.08	여신한도 조정의 건	약정은행 : KEB 하나은행약정금액 : DP/DA 150만불, OA 150만불	가결	참석	찬성

5	2019.02.01	제16기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	제16기 재무제표 및 영업보고서 승인	가결	참석	찬성

6	2019.02.01	자가주식 취득 신탁계약 연장의 건	금융기관 : 한국투자증권계약금액 : 20억원계약기간 : 2019.02.07~2020.02.06	가결	불참석	찬성

7	2019.02.27	정관일부 변경의 건	전자증권제도 시행에 따른 정관일부 변경	가결	참석	찬성

이사후보자 선정의 건	사내이사 신인균(중임)	"	"	"

이사보수한도액 승인의 건	이사보수한도액 850백만원	"	"	"

감사보수한도액 승인의 건	감사보수한도액 180백만원	"	"	"

8	2019.02.27	제16기 정기주주총회 소집의 건	주총일시:2019년 3월 21일 오전 9시주총장소:충청남도 서산시 대산읍 독곶2로 103본사 3층 강당회의목적사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고*부의안건*제1호의안 : 제16기 재무제표(이익이영금처분계산서 포함) 승인의 건제2호의안 : 정관일부 변경의 건제3호의안 : 이사선임의 건제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건	가결	참석	찬성

9	2019.03.19	임원 퇴직위로금 지급 결정의 건	임원 퇴직위로금 지급 결정	가결	참석	찬성

10	2019.04.01	여신한도 조정의 건	약정은행 : KEB 하나은행약정금액 : DP/DA 250만불, OA 50만불	가결	참석	찬성

11	2019.05.27	여신 연장의 건	약정은행 : KEB 하나은행무역어음대출 : 원화 60억원어음할인 : 원화 20억원매입외환 : 미화 300만불선물환거래 : 미화 180만불	가결	참석	찬성

12	2019.06.14	주식명의개서 정지의 건	정지 기간 : 2019년 7월 1일~2019년 7월 10일정지 사유 : 중간배당을 위한 주주 확정	가결	참석	찬성

13	2019.06.17	여신 약정의 건	약정은행 : 한국수출입은행약정금액 : 100억원약정과목 : 수출성장자금	가결	참석	찬성

14	2019.06.25	한국산업은행 운영자금 대환의 건	차입은행 : 한국산업은행차입금액 : 50억원차입과목 : 운영자금	가결	참석	찬성

15	2019.06.25	신규 대출금 차입의 건	차입은행 : 한국산업은행차입금액 : 40억원차입과목 : 운영자금	가결	참석	찬성

16	2019.07.15	한국수출입은행 대출금 연장의 건	약정은행 : 한국수출입은행약정금액 : 35억원약정과목 : 수입자금대출	가결	참석	찬성

17	2019.07.30	제17기 중간배당의 건	배당율 : 10%1주당배당금액 : 50원배당금 총액 : 980,000,000원	가결	참석	찬성

다. 이사의 독립성

주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

직 명	성 명	임기	연임여부	연임횟수	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	양준화	3년	연임	2	이사회	전사 경영전반 총괄	해당없음	임원

사내이사	신인균	3년	연임	2	이사회	전사 경영전반 총괄	해당없음	해당없음

사외이사	백승택	3년	-	-	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

라. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

자금총무팀	4	부장 1명, 과장 1명,대리 1명, 사원 1명 (평균5년)	이사회 진행 및 사외이사 업무 지원

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	필요시 교육 실시 예정임
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회에서 선임된 상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류의 제출을 해당부서에 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

감사의 인적사항은 아래와 같습니다.

성 명	주 요 경 력	사외이사여부	회사와의거래	최대주주와의 관계	다른회사겸직현황

강희권	-단국대학교 회계학과 졸업-06년~09년 화인케미칼 부장-14년~현재 그린케미칼 상근감사	부	없음	없음	없음

나. 감사의 독립성

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 1명 이상의 상근감사로 구성	충족(1명)	상법 제542조의 10

- 그밖의 결격요건	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의 10

감사 후보자는 이사회에서 상법 제542조의10 제2항 등 관련 법령에 결격사유가 없는 후보를 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 감사업무는 당사 정관 제38조 및 관련 법령에 따라 독립적으로 운영되고 있습니다. 다. 감사의 활동내역 ① 주요활동내역

회차	개최일자	의안제목	의안내용	가결여부	상근감사

강희권 (출석률 :100%)

참석여부

1	2019.01.03	한국산업은행 운영자금 대환의 건	차입은행 : 한국산업은행차입금액 : 50억원차입과목 : 산업운영자금	가결	참석

2	2019.01.08	등기임원 승진 및 2019년도 보수책정의 건	부사장 신인균	가결	참석

3	2019.01.08	집행임원 선임 및 2019년도 보수책정의 건	이사 육완균이사 백제범이사 김영언	가결	참석

4	2019.01.08	여신한도 조정의 건	약정은행 : KEB 하나은행약정금액 : DP/DA 150만불, OA 150만불	가결	참석

5	2019.02.01	제16기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	제16기 재무제표 및 영업보고서 승인	가결	참석

6	2019.02.01	자가주식 취득 신탁계약 연장의 건	금융기관 : 한국투자증권계약금액 : 20억원계약기간 : 2019.02.07~2020.02.06	가결	참석

7	2019.02.27	정관일부 변경의 건	전자증권제도 시행에 따른 정관일부 변경	가결	참석

이사후보자 선정의 건	사내이사 신인균(중임)	"	"

이사보수한도액 승인의 건	이사보수한도액 850백만원	"	"

감사보수한도액 승인의 건	감사보수한도액 180백만원	"	"

8	2019.02.27	제16기 정기주주총회 소집의 건	주총일시:2019년 3월 21일 오전 9시주총장소:충청남도 서산시 대산읍 독곶2로 103본사 3층 강당회의목적사항 : 감사보고,영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고*부의안건*제1호의안 : 제16기 재무제표(이익이영금처분계산서 포함) 승인의 건제2호의안 : 정관일부 변경의 건제3호의안 : 이사선임의 건제4호의안 : 이사보수한도액 승인의 건제5호의안 : 감사보수한도액 승인의 건	가결	참석

9	2019.03.19	임원 퇴직위로금 지급 결정의 건	임원 퇴직위로금 지급 결정	가결	참석

10	2019.04.01	여신한도 조정의 건	약정은행 : KEB 하나은행약정금액 : DP/DA 250만불, OA 50만불	가결	참석

11	2019.05.27	여신 연장의 건	약정은행 : KEB 하나은행무역어음대출 : 원화 60억원어음할인 : 원화 20억원매입외환 : 미화 300만불선물환거래 : 미화 180만불	가결	참석

12	2019.06.14	주식명의개서 정지의 건	정지 기간 : 2019년 7월 1일~2019년 7월 10일정지 사유 : 중간배당을 위한 주주 확정	가결	참석

13	2019.06.17	여신 약정의 건	약정은행 : 한국수출입은행약정금액 : 100억원약정과목 : 수출성장자금	가결	참석

14	2019.06.25	한국산업은행 운영자금 대환의 건	차입은행 : 한국산업은행차입금액 : 50억원차입과목 : 운영자금	가결	참석

15	2019.06.25	신규 대출금 차입의 건	약정은행 : 한국산업은행약정금액 : 40억원약정과목 : 운영자금	가결	참석

16	2019.07.15	한국수출입은행 대출금 연장의 건	약정은행 : 한국수출입은행약정금액 : 35억원약정과목 : 수입자금대출	가결	참석

17	2019.07.30	제17기 중간배당의 건	배당율 : 10%1주당배당금액 : 50원배당금 총액 : 980,000,000원	가결	참석

② 그밖의 주요활동내역

회차	감사일자	활동내역	비고

1	2019.01.02	현금, 유가증권 실사	부적합사항 및 시정조치 없음

2	2019.02.01	2018년 내부회계관리제도 운영실태 검토	"

3	2019.02.01	2018사업년도 재무 실사 검토	"

4	2019.02.22	제16기(2018사업년도) 회계 및 이사업무 수행에 관한 감사보고	"

5	2019.02.22	제16기(2018사업년도) 주주총회 의안 및 제출서류 검토	"

6	2019.04.30	2019년 1/4분기 재무제표 검토	"

7	2019.07.31	2019년 반기 재무제표 검토	"

라. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	필요시 교육 실시 예정임

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	6	과장 1명, 대리 2명, 사원 3명 (평균 6년)	내부회계관리제도 관련 제반업무

바. 준법지원인 지원조직 현황- 해당사항 없음 -
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 -채택하지 않음-

나. 소수주주권의 행사여부

- 해당사항 없음 - 다. 경영권 경쟁 - 해당사항 없음 -
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)건덕상사	본인	보통주식	5,077,224	25.39	5,077,224	25.39	-

양준화	발행회사임원	보통주식	3,929,991	19.65	3,929,991	19.65	-

(주)관악상사	특수관계인	보통주식	3,392,795	16.96	3,392,795	16.96	-

KPX문화재단	특수관계인	보통주식	599,990	3.00	599,990	3.00	-

김대영	발행회사임원	보통주식	40,000	0.20	0	0.00	퇴임

신인균	발행회사임원	보통주식	41,123	0.21	41,123	0.21	-

강희권	발행회사임원	보통주식	10,000	0.05	10,000	0.05	-

계	보통주식	13,091,123	65.46	13,051,123	65.26	-

기타주식	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

㈜건덕상사	-	양준화	76.95	-	-	양준화	76.95

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(2018년 12월 31일 현재)

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)건덕상사

자산총계	30,814

부채총계	3,648

자본총계	27,166

매출액	464

영업이익	95

당기순이익	699

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

1) 최대주주의 개요 당사의 최대주주인 ㈜건덕상사는 부동산임대업을 주요 사업목적으로 1976년 6월 19일 설립되었으며, 본사는 부산광역시 사하구 신산로 65(신평동)에 위치하고 있는 비상장 법인입니다.

2) 주주현황(2018년 12월 31일 현재)

주주명	주식수	지분율

양준화	1,317,706주	76.95%

(주)관악상사	394,729주	23.05%

합 계	1,712,435주	100.00%

3) 최 근 5년간 타회사의 최대주주였던 당시 주요경력 - 특 이사항 없음 - 4) 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정거래 - 해 당사항 없음 -

3. 최대주주 변동현황 - 당사는 공시대상기간 동안 최대주주의 변동이 없습니다.

4. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	건덕상사	5,077,224	25.39%	-

양준화	3,929,991	19.65%	-

관악상사	3,392,795	16.96%	-

국민연금공단	1,188,589	5.94%	-

우리사주조합	-	-	-

주) 5%이상 주주는 최근 주주명부 폐쇄일인 2019년 6월 30일 부터 보고서 제출 기준일 사이의 공시된 내역을 토대로 작성한 보유현황이며, 보고서 제출 기준일 현재의 주식 소유현황과 차이가 발생할 수 있습니다.

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,143	99.65	4,573,433	22.86%	-

주) 소액주주는 최근 주주명부 폐쇄일인 2019년 6월 30일 기준으로 작성하였습니다.

5. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(신주인수권) ① 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 이사회의 결의로 신주를 배정할 수 있다.1. 주식발행총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의방식으로 신주를 발행하는 경우2. 주식발행총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우3. 주식발행총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우4. 주식발행총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우5. 주식발행총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 주식발행총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 기술, 영업 및 기타 경영전략상 필요한 제휴를 위하여 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우7. 주식발행총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위내에서 경영전략상 필요에 의해 국내의 타회사를 인수할 때 그 대가로 신주를 발행하는 경우

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	※ 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」의 시행으로 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음.

명의개서대리인	국민은행 증권대행부 전화번호 : 02)2073-8114

주주의 특전	-	공고방법	당사 홈페이지 공고

6. 주가 및 주식거래실적(1) 국내증권시장

(단위 :원,주)

종 류	4월	5월	6월	7월	8월	9월

보통주	주 가	최 고	3,730	3,765	4,005	3,805	3,500	3,445

최 저	3,500	3,675	3,705	3,440	3,305	3,335

평 균	3,625	3,705	3,801	3,650	3,416	3,396

거래량	최 고	55,583	30,736	615,837	59,550	64,577	29,086

최 저	5,007	3,783	7,644	8,071	2,265	1,622

월 간	350,393	284,222	1,556,007	516,860	457,080	179,923
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

양준화	남	1971.04	대표이사
사장	등기임원	상근	경영총괄	-KPX화인케미칼 부사장-KPX케미칼 부사장, -일본 게이오대학 대학원 경영관리연구과 졸업	3,929,991	-	임원	7년	2021.03.19

신인균	남	1960.01	부사장	등기임원	상근	경영총괄	-그린케미칼 전무-그린케미칼 상무-아주대학교 화학공학과 졸업	41,123	-	-	7년	2023.03.21

백승택	남	1969.06	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-그라비티 최고운영책임자 및 부사장-네오싸이언 대표이사-연세대학교 문과대학 졸업	-	-	-	2년	2021.03.19

강희권	남	1961.05	감사	등기임원	상근	감사	-화인케미칼 부장-단국대학교 회계학과 졸업	10,000	-	-	6년	2020.03.16

양규모	남	1943.04	회장	미등기임원	상근	관리	-KPX홀딩스 회장(現)-미국 컬럼비아대학원 졸업-서울대학교 사회학과 졸업	-	-	-	-	-

육완균	남	1966.11	이사	미등기임원	상근	공장장	- 그린케미칼 부장- 충남대학교 무역학과 졸업	-	-	-	-	-

백제범	남	1962.11	이사	미등기임원	상근	연구소장	- 그린케미칼 부 장- 경북대학교 대학원 공업화학과 졸업	-	-	-	-	-

김영언	남	1961.08	이사	미등기임원	상근	생산팀장	- 그린케미칼 부장- 동명전문대 공업화학과 졸업	-	-	-	-	-

※ 상기 재직기간 및 임기만료일은 등기임원을 대상으로 작성되었습니다.

나. 직원 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전체(관리)	남	71	-	2	-	73	8.4	3,957	54	-

전체(기능)	남	69	-	-	-	69	8.4	3,358	49	-

전체	여	15	-	1	-	16	7.3	623	39	-

합 계	155	-	3	-	158	7.4	7,938	50	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	515	129	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황 (1) 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	850	-

상근감사	1	180	-

(2) 보수지급금액- 이사ㆍ감사 전체(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	546	109	-

- 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	425	141	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	18	18	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	103	103	-

※ 보수지급금액에는 사업연도 개시일부터 공시서류작성기준일 까지의 기간 동안 퇴임한 임원에게 지급된 보수가 포함되어 있습니다. 나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황(5억원 이상)

(1) 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음 -(2) 산정기준 및 방법

(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없음 -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사의 현황 가. 기업집단의 명칭 : KPX홀딩스(주) 나. 계열회사 상호출자현황 (1 ) 국내 계열회사 상호출자 현황 (20개사)

(2019년 9월 30일 현재) (단위 : %)

주주회사피투자회사	KPX홀딩스	KPX케미칼	그린케미칼	진양홀딩스	세일인텍	진양산업	진양폴리우레탄	진양물산	건덕상사	관악상사	씨케이엔터프라이즈	경향AMC	티지인베스트먼트	보현

KPX홀딩스	3.28	11.24	1.83

KPX케미칼	43.85	1.75	3.81

그린케미칼	2.00	25.39	16.96

진양홀딩스	43.74	1.96	13.66	2.36

진양산업	43.27

진양화학	60.58

진양폴리우레탄	47.87	2.63

KPX라이프사이언스	60.33

KPX개발	100.00

KPX글로벌	100.00

진양개발	12.68	68.59

진양AMC	100.00

진양물산	100.00

진양모바일	100.00

한림인텍	55.00

세일인텍	69.56

진례산업	100.00

건덕상사	23.05

진양	100.00

케이엘에스	100.00

2) 기타 국내 계열회사 현황 (7개사) : 관악상사, 씨케이엔터프라이즈, 경향흥산, 경향AMC, 티지인베스트먼트, 보현, 평창인베스트먼트
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 분기보고서 제출일 현재 대주주등에 대한 신용공여등의 거래사실이 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 분 기보고서 제출일 현재 대주주를 상대방으로 하여 자산의 양수도, 교환, 증여등의 거래를 한 사실이 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래 분 기보고서 제출일 현재 대주주와 행한 물품(자산)또는 서비스 거래 금액이 최근사업년도 매출액의 5/100이상에 해당하거나, 동 금액 이상의 1년이상의 장기공급(매입)계약을 체결하거나 변경한 사실이 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

-해당사항 없음-
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황

가. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용

제16기정기주주총회(2019.03.21)	제1호의안: 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호의안: 정관일부 변경의 건제3호의안: 이사선임의 건제4호의안: 이사보수한도액승인의 건제5호의안: 감사보수한도액승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인신인균 중임이사보수한도 8.5억원감사보수한도 1.8억원

제15기정기주주총회(2018.03.22)	제1호의안: 제15기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호의안: 정관일부 변경의 건제3호의안: 이사선임의 건제4호의안: 이사보수한도액승인의 건제5호의안: 감사보수한도액승인의 건	원안대로 승인원안대로 승인양준화, 김대영 중임, 백승택 신임이사보수한도 8.5억원감사보수한도 1.8억원

2. 우발채무 등

가. 그 밖의 우발채무 등 그 밖의 우발채무 등에 관한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항' - '5. 재무제표 주석' - '28. 우발채무와 약정사항 '을 참고하여 주시기 바랍니다.

3. 제재현황 등 그밖의 사항 가. 녹색경영 당사는 저탄소녹색성장기본법에 따른 관리업체로서 온실가스 배출권 거래제도에 따라 온실가스 배출목표가 할당되어 목표 달성을 위해 향후 추가적인 설비 투자나 규제 준수 비용이 수반될 수 있으며, 이는 회사의 수익성이나 생산활동에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다. 또한 목표를 달성하지 못할 경우 정부의 개선 명령을 따라야 하며 이를 위반할 경우 과태료가 부과 될 수 있습니다.또한, 당사는 환경부가 지정한 검증기관의 검증을 거쳐 국내 사업장에서 배출되는 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 대한 해당 사업연도 명세서를 작성하여 관련부서에 제출하고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 환경부에 보고하였거나 보고 예정인 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 아래와 같습니다.

구분	2018년	2017년	2016년

온실가스(tCO2e)	70,312	67,836	68,582

에너지(TJ)	1,423	1,416	1,257

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

( 기준일 : 2019년 09월 30일) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

- 해당사항 없음 -
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음 -
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음 -