그린케미칼 사업보고서 (2020.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항

당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회에서 선임된 상근 감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류의 제출을 해당부서에 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

감사의 인적사항은 아래와 같습니다.

성 명	주 요 경 력	사외이사여부	회사와의거래	최대주주와의 관계	다른회사겸직현황

최용욱	-18년~19년 : SH상사 대표-14년~14년 : 한화화인케미칼 재경팀장-09년~14년 : 한국화인케미칼 사업관리팀	부	없음	없음	없음

나. 감사의 독립성

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 1명 이상의 상근감사로 구성	충족(1명)	상법 제542조의 10

- 그밖의 결격요건	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의 10

감사 후보자는 이사회에서 상법 제542조의10 제2항 등 관련 법령에 결격사유가 없는 후보를 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 감사업무는 당사 정관 제38조 및 관련 법령에 따라 독립적으로 운영되고 있습니다.

다. 감사의 활동내역 ① 주요활동내역

회차	개최일자	의안제목	의안내용	가결여부	상근감사	상근감사

강희권 (출석률:100%)	최용욱 (출석률:100%)

참석여부	참석여부

1	2020.01.02	2020년 임원 기준연봉 책정의 건	2020년 임원 기준연봉 책정	가결	참석	-

2	2020.01.13	한국수출입은행 차입금 연장의 건	약정은행 : 한국수출입은행차입종별 및 금액 : 운영자금 35억원 연장대출기간 : 2020년 1월 31일 부터 6개월	가결	참석

3	2020.01.31	제17기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	제17기 재무제표 및 영업보고서 승인	가결	참석	-

4	2020.02.06	자기주식 취득 신탁계약 연장의 건	연장목적 : 주가안정 및 주주가치 제고계약금액 : 20억원계약기간 : 2020.02.07~2021.02.07신탁기관 : 한국투자증권	가결	참석	-

5	2020.02.19	정관일부 변경의 건	사업목적 추가	가결	참석	-

이사후보자 선정의 건	사내이사 강희권(신임)	"	"	-

감사후보자 선정의 건	상근감사 최용욱(신임)	"	"	-

이사보수한도액 승인의 건	이사보수한도액 850백만원	"	"	-

감사보수한도액 승인의 건	감사보수한도액 180백만원	"	"	-

6	2020.02.19	제17기 정기주주총회 소집의 건	주총일시:2020년 3월 19일 오전9시주총장소:충청남도 서산시 대산읍 독곶2로 103본사 3층 강당회의목적사항: 감사보고, 영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고*부의안건*제1호의안 : 제 17기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호의안 : 정관일부 변경의 건제3호의안 : 이사선임의 건제4호의안 : 감사선임의 건제5호의안 : 이사보수한도액 승인의 건제6호의안 : 감사보수한도액 승인의 건	가결	참석	-

7	2020.03.10	계열사 자금대여의 건	대여금액 : 10억원대여처 : 건덕상사	가결	참석	-

8	2020.03.19	집행임원 재선임의 건	회장 양규모(중임)	가결	-	참석

감사 보수 책정의 건	감사 보수 책정	"	-	"

사외이사 보수 변경의 건	사외이사 보수 변경	"	-	"

9	2020.03.24	자기주식 취득 신탁계약 체결의 건	체결목적 : 주가안정 및 주주가치 제고계약금액 : 20억원계약기간 : 2020.03.25~2021.03.25신탁기관 : 한국투자증권	가결	-	참석

10	2020.04.20	한국수출입은행 대출금 차입의 건	약정은행 : 한국수출입은행차입종별 및 금액 : 운영자금 40억원대출기간 : 2020년 5월 7일부터 6개월	가결	-	참석

11	2020.05.25	여신 연장의 건	약정은행 : KEB 하나은행무역어음대출 : 원화 60억원어음할인 : 원화 5억원매입외환 : 미화 300만불	가결	-	참석

12	2020.06.01	씨티은행 은행여신에 관한 건	약정은행 : 씨티은행차입종별 및 금액 : 일반자금대출 50억원 및 파생상품	가결	-	참석

13	2020.06.08	수출입은행 대출금 차입의 건	약정은행 : 수출입은행차입종별 및 금액 : 운영자금 55억원 차입대출기간 : 2020년 6월 29일 부터 6개월	가결	-	참석

14	2020.06.15	주식명의개서 정지의 건	정지기간 : 2020년 7월 1일 ~ 2020년 7월 10일정지사유 : 중간배당을 위한 주주 확정	가결	-	참석

15	2020.06.29	한국산업은행 대출금 차입의 건	약정은행 : 한국산업은행차입종별 및 금액 : 운영자금 70억원대출기간 : 2020년 7월 10일 부터 6개월	가결	-	참석

16	2020.08.10	제18기 중간배당의 건	배당률 : 14%1주당배당금액 : 70원배당금 총액 : 1,632,033,550원	가결	-	참석

17	2020.10.26	사모투자합자회사에 대한 출자	투자상품 : 아든핀테크 제1호운용금액 : 20억원운용기간 : 3~5년	가결	-	참석

18	2020.12.01	인사규정 개정의 건	인사규정(승진연한) 개정	가결	-	참석

19	2020.12.18	임원보수 및 성과급 책정의 건	2020년도 임원보수 및 성과급 책정의 건	가결	-	참석

20	2020.12.28	기구조직 개편의 건	기구조직 개편의 건	가결	-	참석

② 그밖의 주요활동내역

회차	감사일자	활동내역	비고

1	2020.01.02	현금, 유가증권 실사	부적합사항 및 시정조치 없음

2	2020.01.31	2019년 내부회계관리제도 운영실태 검토	"

3	2020.01.31	2019사업년도 재무 실사 검토	"

4	2020.02.27	제17기(2019사업년도) 회계 및 이사업무 수행에 관한 감사보고	"

5	2020.02.27	제17기(2019사업년도) 주주총회 의안 및 제출서류 검토	"

6	2020.04.30	2020년 1/4분기 재무제표 검토	"

7	2020.07.31	2020년 반기 재무제표 검토	"

8	2020.10.30	2020년 3/4분기 재무제표 검토	"

라. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2020.12.18	한국상장회사협의회	내부회계관리제도 설명회

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원팀	6	차장 1명, 과장 2명, 사원 3명 (평균 8년)	내부회계관리제도 관련 제반업무

바. 준법지원인 등 - 해당사항 없음 -