그린케미칼 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 공시서류작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 3명(양준화, 신인균, 강희권)과 사외이사 1명( 백승택) 총 4명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장은 대표이사가 맡고 있으며, 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하고 있습니다. 이사후보의 인적사항에 관해서는 주총 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 받아 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다.(각 이사의 주요경력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조)

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	1	-	-

※ 이사의 수 및 사외이사의 수는 공시서류작성기준일 현재의 인원이며, 사외이사 변동현황은 공시서류작성기준일이 속하는 사업연도의 개시일부터 공시서류제출일까지 기간동안 주주총회에서 선임되거나 임기만료 외의 사유로 해임 또는 중도퇴임한 사외이사의 수 입니다.

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안제목	의안내용	가결여부	사외이사

백승택 (출석률 : 91%)

참석여부	찬반여부

1	2021.01.15	2021년 임원 기준연봉 책정의 건	2021년 임원 기준연봉 책정	가결	불참석	-

2	2021.02.02	제18기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	제18기 재무제표 및 영업보고서 승인	가결	참석	찬성

3	2021.02.04	자기주식 취득 신탁계약 연장의 건	연장목적 : 주가안정 및 주주가치 제고계약금액 : 20억원계약기간 : 2021.02.07~2022.02.07(1년)신탁기관 : 한국투자증권	가결	참석	찬성

4	2021.02.23	이사후보자 선정의 건	사내이사 후보자 양준화사외이사 후보자 백승택	가결	참석	찬성

이사보수한도액 승인의 건	이사보수한도액 1,000백만원	"	"	"

감사보수한도액 승인의 건	감사보수한도액 200백만원	"	"	"

5	2021.02.23	제18기 정기주주총회 소집의 건	주총일시:2021년 3월 24일 오전9시주총장소:충청남도 서산시 대산읍 독곶2로 103본사 3층 강당회의목적사항: 감사보고, 영업보고,내부회계관리제도 운영실태 보고*부의안건*제1호의안 : 제 18기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건제2호의안 : 이사선임의 건제3호의안 : 이사보수한도액 승인의 건제4호의안 : 감사보수한도액 승인의 건	가결	참석	찬성

6	2021.03.23	자기주식 취득 신탁계약 연장의 건	연장목적 : 주가안정 및 주주가치 제고계약금액 : 20억원계약기간 : 2021.03.25~2022.03.25(1년)신탁기관 : 한국투자증권	가결	참석	찬성

7	2021.03.24	대표이사 선임의 건	대표이사 양준화(중임)	가결	참석	찬성

8	2021.04.26	한국산업은행 대출금 차입의 건	약정은행 : 한국산업은행 김포지점차입금액 : 운영자금 80억원대출기간 : 2021년 5월 10일 후 1년	가결	참석	찬성

9	2021.05.24	자금대여의 건	대여금액 : 20억원대여회사 : 관악상사대여시기 : 2021년 05월 24일	가결	참석	찬성

10	2021.05.25	자금대여의 건	대여금액 : 15억원대여회사 : 관악상사대여시기 : 2021년 05월 25일	가결	참석	찬성

11	2021.05.25	KPX라이프사이언스㈜ 지분 매수의 건	매수종목명 : 케이피엑스라이프사이언스주식종류 : 기명식보통주양도자 : KPX홀딩스㈜취득주식수 : 1,200,000주(지분율 8%)취득목적 : 지분인수를 통한 사업확장 및 시너지 창출취득일 : 2021년 5월 25일 (주식시장 종료 후)	가결	참석	찬성

12	2021.05.31	한국산업은행 대출금 차입의 건	약정은행 : 한국산업은행 김포지점차입금액 : 운영자금 150억원 차입대출기간 : 2021년 6월 18일 후 1년	가결	참석	찬성

13	2021.06.07	수출입은행 차입금 연장의 건	약정은행 : 수출입은행 대전충남지역본부차입금액 : 40억원 연장대출기간 : 2021년 6월 29일 후 6개월	가결	참석	찬성

14	2021.06.07	한국산업은행 대출금 차입의 건	약정은행 : 한국산업은행 김포지점차입금액 : 운영자금 100억원 차입대출기간 : 2021년 6월 24일 후 1년	가결	참석	찬성

15	2021.06.15	주식명의개서 정지의 건	정지기간 : 2021.07.01 ~ 2021.07.10정지사유 : 중간배당을 위한 주주 확정	가결	참석	찬성

16	2021.06.21	KPX라이프사이언스㈜ 지분 추가 취득의 건	매수종목명 : 케이피엑스라이프사이언스주식종류 : 기명식보통주취득목적 : 지분확대를 통한 경영권 강화취득일 : 2021년 6월 21일 부터	가결	참석	찬성

17	2021.07.20	제19기 중간배당의 건	배당률 : 14%1주당 배당금액 : 70원배당금 총액 : 1,632,763,930원	가결	참석	찬성

18	2021.12.13	수출입은행 차입금 차입의 건	약정은행 : 한국수출입은행차입금액 : 수출성장자금대출 40억원 차입대출기간 : 최초 대출취급일로부터 6개월	가결	참석	찬성

19	2021.12.20	자금 차입의 건	약정은행 : KEB 하나은행 공덕동지점차입금액 : 임직원 앞 예금담보대출 9억원약정기간 : 본채무 상환시까지	가결	참석	찬성

20	2021.12.21	수입신용장 및 동반성장론 연장의 건	약정은행 : 한국수출입은행여신연장내역 수입신용장 : $5,000,000 동반성장론 : 원화 60억원대출기간 : 2022.01.02~2023.01.02	가결	참석	찬성

21	2021.12.21	2021년도 임원 보수 및 성과급 책정의 건	2021년도 임원 보수 및 성과급 책정	가결	불참석	-

22	2021.12.21	집행임원 재선임의 건	상무 : 육완균(중임)상무 : 백제범(중임)이사 : 김영언(중임)	가결	참석	찬성

라. 이사의 독립성

주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.

직 명	성 명	임 기	연임여부(횟수)	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	양준화	3년	연임(3)	이사회	전사 경영전반 총괄	해당없음	임원

사내이사	신인균	3년	연임(2)	이사회	케미칼사업본부장	해당없음	해당없음

사내이사	강희권	3년	-	이사회	AM사업본부장	해당없음	해당없음

사외이사	백승택	3년	연임(1)	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

마. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

자금총무팀	3	차장 1명, 사원 2명 (평균7년)	이사회 진행 및 사외이사 업무 지원

바. 사외이사 교육실시 현황

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	필요시 교육 실시 예정임