엘오티베큠 사업보고서 (2018.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 보고서 작성기준일 현 재 당사의 이사회는 3명의 사내이사(등기이사)와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 인사위원회와 경영위원회를 설치하여 운영하고 있습니다.

이사회 의장

성 명	대표이사 겸직여부	선임사유

오흥식	대표이사 겸직	회사 창립자로 회사전반에 걸친 경영능력 확보 및경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함

이사 인적사항

성 명	출생년월	주요약력	비고

오흥식	1962년 04월	2002년 ~ 현재 ㈜엘오티베큠 대표이사1991년 ~ 2002년 라이볼트코리아	사내이사(대표이사)

김호식	1963년 08월	2014년 ~ 현재 ㈜엘오티베큠 사장2008년 ~ 2014년 ㈜신성솔라에너지 대표이사 사장2001년 ~ 2008년 ㈜원익아이피에스 전무1989년 ~ 2001년 삼성전자 근무	사내이사

이규한	1962년 08월	2005년 ~ 현재 ㈜엘오티베큠 부사장1999년 ~ 2005년 LG CNS	사내이사

손계룡	1972년 06월	2015년 ~ 현재 법무법인 이인 대표 변호사 2008년 ~ 2015 법무법인 이인 구성원 변호사	사외이사

나. 주요 의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사 등의 성명	사외이사 등의 성명	비 고

오흥식(출석률: 100%)	김호식(출석률: 100%)	이규한(출석률: 100%)	권혁준(출석률: 100%)	손계룡(출석률: 100%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

1	2018.01.02	2017년 내부회계관리제도의 운용실태 내부 평가의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2018.01.31	신규시설투자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

3	2018.02.08	특별상여 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

4	2018.02.08	제16기 결산이사회 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

5	2018.02.28	제16기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

6	2018.03.05	전환청구권행사 요청의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

7	2018.03.26	제16기 정기주주총회 일부 안건 변경의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-

8	2018.03.28	주식매수선택권 규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

9	2018.04.18	주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

10	2018.05.23	산업시설자금대출 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

11	2018.05.31	자회사의 타법인 출자(성도법인-손자회사)설립 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

12	2018.06.28	불용자산 폐기처리 관리규정 제정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

13	2018.08.17	기채 및 은행여신에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

14	2018.08.17	산업시설자금대출 기한연장에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

15	2018.08.29	자사주 신탁계약체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

16	2018.08.30	사채매도청구권(Call Option)행사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

17	2018.09.27	기채 및 은행여신 기한연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

18	2018.10.24	반도체성장펀드 출자의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

19	2018.11.30	[정정]신규시설투자	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

20	2018.12.11	2019년도 사업예산 및 계획 수립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

21	2018.12.19	배당결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

22	2018.12.26	경영성과급 지급의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	-

* 권혁준 사외이사는 금번 주주총회에서 사임하여 주요 의결사항은 제16기 정기주주총회 일부 안건 변경의 건까지 참석하였으며, 손계룡 사외이사는 금번 주주총회에서 신규선임 되어 주요 의결사항은 주식매수선택권 제정의 건 부터 참석하였음.

다. 이사회 내 위원회

회사는 당사 정관에 의거하여 사내이사 3명, 사외이사 1명으로 구성된 이사회 내에 인사위원회와 경영위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 각 위원회의 현황은 다음과 같습니다.

위원회명	구성	설치목적 및 권한사항	비고

인사위원회	사내이사 3명, 사외이사 1명 및 경영지원팀장	평가(고과평가), 보상(급여인상 및 승진)에 대한 효과적인 의사결정을 위함으로 그 권한사항은 이사회 규정 제11조 제2항 각호의 사항을 제외한 사항	-

경영위원회	사내이사 3명 사외이사 1명 및 재무관리팀장	경영계획, 실적평가, 업무분장 등에 대한 효과적인 의사결정을 위함으로 그 권한사항은 이사회 규정 제11조 제2항 각호의 사항을 제외한 사항	-

각 위원회의 세부 운영내역은 다음과 같습니다.

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사의 성명	사외이사의 성명

오흥식(출석률: 100%)	김호식(출석률: 100%)	이규한(출석률: 100%)	손계룡(출석률:100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

인사위원회	2018.12.17	승진/성과/임금인상 결정	-	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회의 독립성 회사는 이사선출에 대한 독립성 제고를 위한 기준을 별도로 운용하고 있지는 않습니다. 하지만 이사 후보로서의 자질여부를 판단하고, 이사후보에 대한 인적사항을 주총 전 공시함으로써 일반적으로 통용되는 이사의 독립성은 보장하고 있습니다.

구분	성명	추천인	선임배경	회사와의 거래	최대주주 및 주요주주와 기타 이해관계	활동분야	임기	연임여부(횟수)

사내이사	오흥식	이사회	회사 창립자(대표이사), 재선임	없음	최대주주 본인	CEO	3년	연임(5회)

사내이사	김호식	이사회	사장으로서 회사전반에 걸친 경영능력확보 및 동종업계 재직, 신규선임	없음	없음	경영전반	3년	연임(1회)

사내이사	이규한	이사회	CFO로서 회사전반에 걸친 경영능력 확보, 재선임	없음	없음	CFO	3년	연임(4회)

사외이사	손계룡	이사회	기업경영에 필요한 전문지식 확보 및 재경지식 겸비, 신규선임	없음	없음	전사 경영전반에 대한 업무	3년	신규선임

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시2019년 교육 진행 예정

바. 사외이사 지원조직 현황 사외이사의 업무 지원을 위한 별도의 조직은 없으나 사외이사가 이사회내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 유관부서에서 업무를 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록사전에 자료를 제공하고 필요시 별도 설명을 하고 있으며, 기타 사내 주요 현안에 대해서도 정기적으로 정보를 제공하고 있습니다.