비츠로셀 사업보고서 (2021.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 21.03.29이며, 제37기 정기 주주총회('22.3.28) 안건 중 정관 변경 안건이 포함될 예정입니다.※ 제37기 정기주주총회에서 상정될 정관 일부 변경의 건 안건의 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제2조 (목적)
1. 화학 및 전자제품 부품 생산판매	제2조 (목적)
1.일차전지 및 축전지 제조 및 판매업	주력 사업목적
명확화

신 설 >	20. 의료기기 제조 및 판매업	신규 비즈니스 모델 확보를 위한 사업 목적 추가

20.전기, 전자제어 부품 및 통신장비 도,소매업
21. 비주거용건물 임대업
22.위 1항 내지 11항, 13항 내지 20항과 관련된 연구 및 기술용역업
23.기타 위항에 부대되는 일체의 사업	21.전기, 전자제어 부품 및 통신장비 도,소매업
22. 비주거용건물 임대업
23.위 1항 내지 11항, 13항, 20항 내지 21항과 관련된 연구 및 기술용역업
24.기타 위항에 부대되는 일체의 사업	조문번호 수정

제8조 (주권의 발행과 종류)
① 이 회사가 발행하는 주권은 기명식 주식으로 한다.
② 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.	삭 제 >	주권 전자등록의무화에 따라 삭제 후
제8조의 2로 조문 정비

신 설 >	제8조의 2(주식등의 전자등록)
회사는 주식사채 등의 전자등록에 관한 법률제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	비상장 사채 등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

제14조(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.	제14조(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	동등배당 원칙을 명시함.

제19조(전환사채의 발행)
⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 대하여는 제14조의 규정을 준용한다.	제19조(전환사채의 발행)
⑤ 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 대하여는 제14조의 규정을 준용한다.	전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한 내용을 삭제함.

제21조의1 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)	제21조의2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)	조문번호 수정

제21조의2 (사채 발행의 위임)	제21조의3 (사채 발행의 위임)	조문번호 수정

제23조(소집시기)
① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
② 정기주주총회는 매 사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제23조(소집시기)
회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.	정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

제36조의1 (감사위원회의 구성)
③ 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.	제36조의2 (감사위원회의 구성)
③ 감사위원회의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의 4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.	조문번호 수정 및 전자투표 도입시 감사위원회 위원 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함.

제36조의1 (감사위원회의 구성)
④ 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제36조의2 (감사위원회의 구성)
④ 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
⑤ 제3항?제4항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	감사위원회위원 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용 반영함.

제36조의1 (감사위원회의 구성)
⑤ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.
⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사로 한다.
⑦ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제36조의2 (감사위원회의 구성)
⑥ 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다.
⑦ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사로 한다.
⑧ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	조문번호 수정

신 설 >	제36조의3 (감사위원의 분리선임·해임)
①제36조1에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.	감사위원의 분리선임에 관한 내용을 반영

②제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.	감사위원회위원 해임시 이사 지위 상실에 관한 내용을 반영

제51조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)
① 이 회사의 대표이사는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 상법 제447조 및 제447조의2 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻은 후 감사에 제출하여 감사를 받아야 한다.	제51조(재무제표와 영업보고서의 작성 비치 등)
① 대표이사는 상법 제447조 및 제 447조의 2의 각 서류를 작성하여 이사회의 승인을 얻어야 한다.
② 대표이사는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다	정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보하기 위하여 조문을 정비함.

② 감사는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.	③ 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사에게 제출하여야 한다.	조문번호 변경 및 조문 정비

③ 대표이사는 제1항 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
④ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.
⑤ 제4항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회의 결의로 승인할 수 있다.
⑥ 제5항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.
⑦ 대표이사는 제4항 또는 제5항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 의견을 공고하여야 한다.	④ 대표이사는 제1항 서류와 감사보고서를 정기주주총회 회일의 1주간 전부터 본사에 5년간, 그 등본을 지점에 3년간 비치하여야 한다.
⑤ 대표이사는 상법 제447조의 서류를 정기주주총회에 제출하여 승인을 얻어야 하며, 제447조의2의 서류를 정기주주총회에 제출하여 그 내용을 보고하여야 한다.
⑥ 제5항에도 불구하고 회사는 상법 제447조의 각 서류가 법령 및 정관에 따라 회사의 재무상태 및 경영성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사의 동의가 있는 경우 상법 제447조의 각 서류를 이사회의 결의로 승인할 수 있다.
⑦ 제6항에 따라 승인받은 서류의 내용은 주주총회에 보고하여야 한다.
⑧ 대표이사는 제5항 또는 제6항의 규정에 의한 승인을 얻은 때에는 지체없이 대차대조표와 외부감사인의 의견을 공고하여야 한다.	조문번호 변경

부 칙
이 정관은
1992년 3월 10일부터 시행한다.
1993년 4월 10일부터 시행한다.
1993년 11월 23일부터 시행한다.
1994년 3월 10일부터 시행한다.
2000년 1월 28일부터 시행한다.
2002년 4월 25일부터 시행한다.
2002년 6월 26일부터 시행한다.
2004년 3월 24일부터 시행한다.
2005년 3월 4일부터 시행한다.
2006년 3월 23일부터 시행한다.
2007년 9월 20일부터 시행한다.
2008년 6월 26일부터 시행한다.
2009년 5월 26일부터 시행한다.
2011년 6월 10일부터 시행한다.
2012년 5월 31일부터 시행한다.
2013년 6월 20일부터 시행한다.
2014년 6월 17일부터 시행한다.
2015년 9월 23일부터 시행한다.
2017년 9월 28일부터 시행한다.
2018년 3월 28일부터 시행한다.
2019년 3월 21일부터 시행한다.
이 정관은 제36기 정기 주주총회에서 승인한 날(또는 정기주주총회에서 승인한 2021년 3월 29일)부터 시행한다. 다만, 제8조, 제16조, 제17조, 제21조의1 및 제22조 개정내용은「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날부터 시행한다.	부 칙
제1조(시행일)
이 정관은 2022년 3월 28일부터 시행한다.	부칙 정비

신 설 >	제2조(감사위원회위원 선임에 관한 적용례)
제36조의 3항·5항 제36조의3제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.	부칙 신설

신 설 >	제3조(감사위원회위원 해임에 관한 적용례)
제36조 4항·5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다.)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.	부칙 신설

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2018년 03월 28일	제33기 정기주주총회	1. 본점의 소재지 및 지점의 설치2. 감사위원회 설치에 따른 변경사항 반영	화재에 따른 본점 소재지 변경사항 반영감사위원회 설치에 따른 변경사항 반영

2019년 03월 21일	제34기 정기주주총회	1. 전자증권제도도입2. 이사 선임 및 해임 등	관련법 개정

2021년 03월 29일	제36기 정기주주총회	1. 사업목적 추가2. 감사위원의 분리선임,해임	신규 비즈니스 모델 확보를 위한 사업목적 추가상법 개정내용 반영