비츠로셀 사업보고서 (2025.12)
2. 회사의 연혁

1) 회사의 본점소재지 및 그 변경 1987년 10월 : 서울시 종로구 와룡동 74 중앙빌딩 301호 1990년 05월 : 충남 당진군 합덕읍 도곡리 106-182003년 06월 : 충남 예산군 신암면 두곡리 256-412018년 04월 : 충남 당진시 합덕읍 인더스파크로 70

2) 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2021년 03월 29일	정기주총	-	이정도 사내이사	-

2021년 03월 29일	정기주총	-	최운선 사외이사	-

2021년 03월 29일	정기주총	-	김정환 사외이사	-

2022년 03월 28일	정기주총	-	이정도 사내이사	-

2022년 03월 28일	정기주총	-	김길중 사내이사	-

2022년 03월 28일	정기주총	-	최운선 사외이사	-

2022년 03월 28일	정기주총	-	홍세욱 사외이사	-

2022년 03월 28일	정기주총	-	김정환 사외이사	-

2023년 03월 28일	정기주총	-	장승국 대표이사	-

2024년 03월 28일	정기주총	-	-	김정환 사외이사

2024년 03월 28일	정기주총	-	-	최운선 사외이사

2024년 03월 28일	정기주총	박영기 사외이사	-	-

2024년 03월 28일	정기주총	이경주 사외이사	-	-

2025년 03월 26일	정기주총	-	-	홍세욱 사외이사

2025년 03월 26일	정기주총	강혜미 사외이사	-	-

* 홍세욱 사외이사가 2019년 3월 21일부터 6년 간 사외이사로 재직함에 따라 제40기 사업년도까지 사외이사직을 수행하고 2025년 3월 26일부로 퇴임하였습니다. * 2025년 3월 26일 정기주총에서 이정도 사내이사와 김길중 사내이사가 재선임되었으며, 강혜미 사외이사가 신규선임되었습니다.

3) 최대주주의 변동 당사의 최대주주는 (주)비츠로테크로, 당사업보고서 작성기준일 현재 최근 5년간 최대주주가 변경된 바가 없으며, 최대주주 관련 자세한 사항은 'VII. 주주에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.

4) 상호의 변경 당사의 설립시 상호는 주식회사 테크라프였으나, 2002년 6월 주식회사 비츠로셀로 상호를 변경하였습니다. 5) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

당사는 설립일로부터 당사업보고서 작성기준일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 6) 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

가. 2021년 8월 2일 (주)플렉스파워 흡수합병 당사는 2021년 8월 2일에 당사가 100% 지분을 소유하고 있는 (주)플렉스파워를 흡수합병하였으며, 자세한 사항은 2021년 8월 27일 공시한 합병등종료보고서를 참고하시기 바랍니다.

구 분	일 자

합병 계약 체결 이사회 결의	2021년 4월 8일

주주명부 폐쇄 공고	2021년 4월 8일

합병 계약일	2021년 4월 9일

권리주주 확정 기준일	2021년 4월 23일

소규모합병 공고	2021년 4월 23일

합병반대의사 통지 접수기간	시작일	2021년 4월 23일

종료일	2021년 5월 7일

합병 승인 이사회 결의	2021년 5월 10일

채권자 이의 제출 공고	2021년 6월 30일

채권자 이의 제출 기간	시작일	2021년 6월 30일

종료일	2021년 7월 30일

합병기일	2021년 8월 2일

합병 종료 보고 이사회 결의	2021년 8월 3일

합병 종료 보고 공고	2021년 8월 3일

합병 등기일	2021년 8월 17일

나. 2025년 10월 1일 Innova Power Solutions Inc. 100% 지분 인수 * 자산양수도 양도내역 및 가액

구 분	내 용

거래상대방 (양도인)	JL INVESTMENTS LTD.

양수 주식 내역	Innova Power Solutions Inc. 의보통주식 1,000주

양수금액(원)	33,625,422,741원

- 총 양수금액은 주요사항 보고서와 동일한 CAD 33,375,638이며, 상기 양수 금액 33,625,422,741원은 아래의 각 대금지급일자의 환율에 따라 원화로 환산한 금액입니다.

구분	양수금액 (단위 : CAD)	양수금액 (단위 : 원)	대급지급일자	환율(원/CAD)

계약금	10,012,000	10,072,072,000	2025년 09월 18일	1,006.00

홀드백금액(Holdback Amount)	3,337,000	3,364,096,440	2025년 10월 01일	1,008.12

종결금액(Closing Amount)	20,026,638	20,189,254,301	2025년 10월 01일	1,008.12

합계	33,375,638	33,625,422,741

* 주요진행일정

구 분	일 자	비 고

외부평가기간	2025년 08월 25일 ~ 2025년 09월 08일	윤성회계법인

이사회결의일	2025년 09월 09일	-

주요사항보고서 제출일	2025년 09월 09일	-

주식매매계약체결일	2025년 09월 09일	-

거래종결일	2025년 10월 01일	홀드백금액/종결금액 지급일

종결 후 정산	2026년 01월 20일	종결합의서 체결일

주1) 2025년 10월 1일 홀드백 금액(Holdback Amount) 및 종결금액(Closing Amount) 지급과 함께 주식양수도가 완료되어 거래가 종결되었습니다. 이후 주식매매계약서(SPA)에 따른 종결 후 조정(Post-Closing Adjustment) 절차에 따라 2025년 3분기말 기준 순자산가치가 2025년 2분기말 기준 순자산가치 대비 +-3%의 범위를 초과하는 경우 해당 초과분에 대하여 매매대금을 조정하도록 규정되어 있습니다. 2025년 3분기 말 확정 재무제표 기준 순자산가치를 검토한 결과, 2025년 2분기 말 대비 3%를 초과하는 증감이 아래와 같이 발생하였습니다. 다만, 동 초과분에 대하여 매도인이 종결 후 조정 청구권을 포기함에 따라 추가 매매대금 조정은 이루어지지 않았으며, 이에 따라 최종 매매대금은 최초 공시와 동일한 CAD 33,375,638로 확정되었습니다. 관련 사항을 명확히 하기 위하여 2026년 1월 20일에 종결합의서를 체결하였습니다. (단위 : CAD)

구분	2025년 2분기말 (A)	2025년 7월~9월	2025년 3분기말 [(A) + (B)]	종결 후 정산	최종매매대금

영업·기타 증가분	PCR(배당)	순증감 (B)	기준금액 (C) [(A)*3%]	정산차액 [(B)- (C)]	면제액

순자산가치	16,815,638	2,428,158	(1,900,000)	528,158	17,343,796	504,469	23,689	(23,689)	33,375,638

* PCR(Pre-Closing Reorganization)은 2024년 말 기준 미처분이익잉여금 중 일부를 중간배당금으로 지급한 사항으로, 2025년 9월 29일 이사회 결의에 따라 1,900,000 CAD가 지급되었습니다.

7) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

당사는 설립일로부터 당기보고서 작성기준일 현재까지 리튬일차전지(Li-SOCl2 일차전지)관련 사업을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 현재 주력 제품군 외에 특수목적용 리튬이차전지, 초박형 필름 전지, 이차전지 소재사업 및 리튬리사이클링 사업 등 신사업을 확장하고자 준비중에 있습니다.

8) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용

2009.08	코스닥 상장 예비심사 통과

2009.10	코스닥 상장

2010.07	노사문화우수기업 선정

2010.10	벤처기업대상 지식경제부장관표창 수상

2010.11	2천만불 수출탑수상 / 산업통상자원부

2011.12	고용창출우수기업 선정

2012.05	World Class300 선정 / 산업통상자원부

2012.08	미국 EXIUM社 지분 인수

2013.07	신노사문화우수기업 선정

2013.12	3천만불 수출탑수상 / 산업통상자원부

2014.06	결산기 변경(3월말 → 6월말)

2014.12	5천만불 수출탑수상 / 산업통상자원부

2015.12	수출유공자 대통령 표창 수상 / 행정자치부

2015.12	15년 충남 우리지역 일하기 좋은 기업

2016.07	15년 노사문화 우수기업 선정

2017.01	비츠로테크 지주회사 신규전환 및 자회사 편입

2017.04	예산공장 화재발생

2017.05	비츠로셀 제2공장(청북) 설치

2017.06	비츠로셀 제3공장(면천) 설치

2018.04	비츠로셀 당진 스마트캠퍼스 신축 및 본점(예산->당진) 변경

2019.05	한국거래소 '벤처기업부 → 우량기업부' 승격

2019.05	국방품질경영시스템(DQMS) 획득

2019.12	소재.부품.장비 강소기업 100 선정 / 중소벤처기업부

2019.12	안건보건경영시스템(ISO 45001) 획득

2019.12	7천만불 수출탑수상 / 산업통상자원부

2020.02	자동차품질경영시스템(IATF 16949) 획득

2020.12	주식회사 플렉스파워 지분 인수

2020.12	제1, 2회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행

2020.12	국방품질경영상 국무총리표창수상

2021.06	Makesens 지분 인수

2021.06	2021 코스닥 라이징 스타 선정

2021.08	주식회사 플렉스파워 흡수합병

2021.10	21년 노사문화대상 국무총리상 수상

2022.08	2022 코스닥 라이징 스타 선정

2023.07	2023 코스닥 라이징 스타 선정

2023.11	대한민국코스닥대상(한국거래소 이사장상) 수상/코스닥협회, 중소벤처기업부

2023.12	1억불 수출의 탑 수상 / 산업통상자원부

2023.12	국내최초 리튬메탈연구소 설립

2024.07	2024 노사문화 우수기업 / 고용노동부

2024.08	2024 코스닥 라이징 스타 선정

2024.11	대한민국코스닥대상(중소벤처기업부 장관상) 수상

2024.11	2024 노사문화대상 대통령상 수상

2025.08	2025 코스닥 라이징 스타 선정

2025.10	캐나다Innova Power Solutions Inc.社 지분 인수