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비츠로셀 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 34기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 3월 27일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 비츠로셀
대 표 이 사 : 장승국
본 점 소 재 지 : 충청남도 당진시 합덕읍 인더스파크로 70
(전 화) 02-2024-3242
(홈페이지) http://www.vitzrocell.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영전략관리본부장 (성 명) 김 길 중
(전 화) 02-2024-3242
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

VITZROCELL USA Inc..	2007.09.24	10055 Regal Row, Ste 180, Houston, TX 77040	고온전지판매	4,465,339	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13)	해당(지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단)

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 비츠로셀이라고 표기합니다. 또한 영문으로 VITZROCELL Co.,Ltd. 라 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간당사는 1987년 10월 4일 설립되었습니다.4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소주소 : 충남 당진시 합덕읍 인더스파크로 70전화번호 : 041-330-0011홈페이지 : http://www.vitzrocell.co.kr5. 회사사업 영위의 근거가 되는 법률당사는 당기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.6. 중소기업 해당 여부당사는 당기보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다.

7. 대한민국에 대리인이 있을 경우당기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.8. 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업

당사의 주력제품인 리튬 일차전지는 과거 메모리 백업용 전원 시장에서 시작하여 현재는 Smart Meter와 같은 무선통신분야의 시장에서 사용되고 있습니다. 향후에는 IoT/IoE와 같은 미래산업 환경의 전원으로서도 채택되어 갈 전망입니다.

과거 메모리 백업 시장에서 전지는 오랫동안 사용할 수 있는 고용량이 주요사양이었으나, 현재 무선통신분야의 시장은 출력이 높은 전지와 혹독한 환경에서도 운용이 가능한 전지를 요구하고 있습니다. 그동안 당사는 이런 하이브리드형 고출력 전지와 고온전지와 같은 고내구성을 갖는 전지를 개발했고 시장에서 우수한 평가를 받고 있습니다.

이 분야의 세계적 선두업체인 프랑스 S社와 후발주자인 중국의 E社와 함께 이 분야의 기술발전을 도모하고 있고 당사의 독자적인 솔루션인 EDLC 연계형 하이브리드형 전지는 러시아와 같은 극저온 환경에서도 출력이 가능한 솔루션으로 평가 받고 있습니다.

더불어 다가오는 미래산업 환경에서 전지는 내누액성 및 고안전성을 기반으로 한 초고출력 전지를 요구하고 있는데, 이를 위한 솔루션으로 초고출력 소형 Li-ion 전지, VLI(Vitzro Li-ion cell)를 개발하여 미래산업 환경에 적합한 전지를 개발하고 있습니다.

통상 Li-ion 전지는 사용온도범위가 -20~+60℃이고 ESS 및 EV시장을 타겟으로 하지만, 당사가 차별화하여 개발코자하는 초고출력 소형 Li-ion 전지는 -40~+85℃의 운영온도범위를 갖는 초고출력 전지로서 주력제품인 리튬 일차전지와 하이브리드형으로 연계하면, 당사가 확대해 가고자 하는 IoT/IoE 시장의 핵심전원으로 부상해 갈 전망입니다.

또한 당사는 2011년부터 EDLC (Electrical Double Layer Capacitor) 사업을 진행하고 있습니다. EDLC는 보통 Super Capacitor, Ultra Capacitor로 불리기도 하며, 차세대 에너지 저장보조 장치로 주목 받고 있으며, 그 주요 용도로는 EDLC의 크기, 용량에 따라 아래와 같이 구분되고 있습니다.

1) 초소형 ( 1F) : 전자기기 Memory Back-up 등

2) 소형 (1F ~60F) : Smart Meter 등

3) 중형 (100F ~ 600F) : 태양발전, 풍력발전, 자동차, UPS 등

4) 대형 (1,000F ~ ) : 태양발전, 풍력발전, 자동차, UPS, Train 등

당사는 당사의 Captive Market인 Smart Meter 시장을 1차 Target으로 한 소형 EDLC 사업 진출했으며, 추가적으로 대체에너지(태양, 풍력) 시장을 2차 Target으로 중, 대형 EDLC 또한 개발 중에 있습니다.

당사는 EDLC 사업 진출을 통해, Smart Grid 시장에서의 경쟁력을 강화하고, 대체 에너지 시장(태양, 풍력) 진입을 통해 에너지 저장 Device 산업 내에서의 사업, 제품다각화를 기대하고 있습니다.

9. 공시서류 작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부당사는 당기보고서 작성기준일 현재 비츠로그룹(계열회사 총수 당사포함 8개)에 소속되어 있으며 그 회사의 명칭 및 상장여부는 다음과 같습니다.

회사명	상장여부	업종	출자관계	비고

(주)비츠로테크	코스닥상장	배전반 외	비츠로셀 최대주주(35.1%)	-

(주)비츠로넥스텍	비상장	우주항공	-	-

(주)비츠로이엠	비상장	차단기외	-	-

(주)비츠로밀텍	비상장	유,무선통신방송장치	-	-

(주)비츠로머티리얼	비상장	피뢰기, 보호기 외	-	-

VITZROCELL USA Inc..	비상장	고온전지판매	비츠로셀 100% 자회사	-

Innovative Power Technology Inc	비상장	배전반 외	-	-

10. 신용평가에 관한 사항 당기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

11. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2009년 10월 28일	-	-
2. 회사의 연혁

1. 회사의 본점소재지 및 그 변경1987년 10월 : 서울시 종로구 와룡동 74 중앙빌딩 301호 1990년 05월 : 충남 당진군 합덕읍 도곡리 106-182003년 06월 : 충남 예산군 신암면 두곡리 256-412018년 04월 : 충남 당진시 합덕읍 인더스파크로 70

2. 경영진의 중요한 변동(대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

변동일	변 동 내 용

2009. 8. 5	장순상 이사(상근 등기) 취임

2009. 8. 6	각자대표이사 체제 도입 : 장순상 이사 대표이사 취임

2011. 6. 10	대표이사 변경 : 장순상 사임 → 장범수 취임

2012. 7. 10	고영옥 이사 사임

2012. 7. 10	변영철 이사 사임

2012. 7. 10	감사변경 : 이준영 사임 → 변영철 취임

2014.06.17	감사변경 : 변영철 사임 → 이정도 취임

2014.06.17	대표이사 변경 : 장범수 임기만료로 장승국 단독대표

2014.06.17	장순상 이사(상근 등기) 취임

2014.06.17	김범수 이사(상근 등기) 취임

2014.06.23	각자대표이사 체제 도입 : 장순상 이사 대표이사 취임

2015.07.01	김범수 이사 사임

2015.09.23	이정도 이사(상근 등기) 취임

2015.09.23	감사변경 : 이정도 사임 → 김길중 취임

2016.08.30	김용성 사외이사 취임

2018.03.28	김용성 감사위원 취임

2018.03.28	최운선 사외이사 및 감사위원 취임

2018.03.28	김정환 사외이사 및 감사위원 취임

2018.06.30	김용성 사외이사 및 감사위원 중도퇴임

3. 최대주주의 변동 당사의 당기보고서 작성기준일 현재, 최근 5년간 최대주주의 변경 사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, %)

일시	최대주주	발행주식총수	비 고

주주명	주식수	지분율

2014.07.04	(주)비츠로테크	2,845,994	22.14%	12,857,174	-

2015.10.20	(주)비츠로테크	2,988,293	22.15%	13,492,533	-

2016.04.14	(주)비츠로테크	3,287,122	22.15%	14,841,718	-

2016.09.01	(주)비츠로테크	5,399,484	36.38%	14,841,718,	-

2016.09.13	(주)비츠로테크	5,728,196	35.09%	16,325,752	-

2017.06.29	(주)비츠로테크	6,873,835	35.09%	19,590,431	-

4. 상호의 변경당사의 설립시 상호는 주식회사 테크라프였으나, 2002년 6월 주식회사 비츠로셀로 상호를 변경하였습니다. 5. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

당사는 설립일로부터 당기보고서 작성기준일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다.6. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

당사는 설립일로부터 당기보고서 작성기준일 현재까지 합병 등을 한 사실이 없습니다.7. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 설립일로부터 당기보고서 작성기준일 현재까지 리튬일차전지(Li-SOCl2 일차전지)관련 사업을 영위하고 있습니다.

8. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용

2009.08	코스닥 상장 예비심사 통과

2009.10	코스닥 상장

2010.07	노사문화우수기업 선정

2010.10	벤처기업대상 지식경제부장관표창 수상

2010.11	2천만불 수출탑수상 / 산업자원부

2011.12	고용창출우수기업 선정

2012.05	World Class300 선정 / 산업자원부

2012.08	미국 EXIUM社 지분 인수

2013.07	신노사문화우수기업 선정

2013.12	3천만불 수출탑수상 / 한국무역협회

2014.06	결산기 변경(3월말 → 6월말)

2014.12	5천만불 수출탑수상 / 한국무혁협회

2015.12	수출유공자 대통령 표창 수상 / 행정자치부

2015.12	15년 충남 우리지역 일하기 좋은 기업

2016.07	15년 노사문화 우수기업 선정

2017.01	비츠로테크 지주회사 신규전환 및 자회사 편입

2017.04	예산공장 화재발생

2017.05	비츠로셀 제2공장(청북) 설치

2017.06	비츠로셀 제3공장(면천) 설치

2018.04	비츠로셀 당진 스마트캠퍼스 신축 및 본점(예산->당진) 변경
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006.06.16	유상증자(주주배정)	보통주	2,584,129	500	2,200	-

2009.06.11	유상증자(주주배정)	보통주	436,364	500	2,750	-

2009.10.23	유상증자(일반공모)	보통주	3,200,000	500	5,500	-

2012.07.02	주식매수선택권행사	보통주	72,319	500	2,200	-

2013.06.19	주식매수선택권행사	보통주	54,240	500	2,200	-

2014.07.04	주식매수선택권행사	보통주	54,240	500	2,200	-

2015.10.20	주식배당	보통주	635,359	500	500	-

2016.04.14	무상증자	보통주	1,349,185	500	500	-

2016.09.13	주식배당	보통주	1,484,034	500	500	-

2017.06.29	무상증자	보통주	3,264,679	500	500	-
4. 주식의 총수 등

1. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	19,590,431	-	19,590,431	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	19,590,431	-	19,590,431	-

Ⅴ. 자기주식수	103,219	-	103,219	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	19,487,212	-	19,487,212	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	100,000	-	-	100,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	100,000	-	-	100,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	3,219	-	-	-	3,219	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	3,219	100,000	-	-	103,219	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	기명식보통주	19,590,431	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	기명식보통주	103,219	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	기명식보통주	19,487,212	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제34기	제33기	제32기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	15,372	1,234	16,522

(별도)당기순이익(백만원)	15,281	1,238	16,129

(연결)주당순이익(원)	785	63	1,031

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-