비츠로셀 사업보고서 (2025.12)
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성 개요 당사의 이사회는 사내이사 3인(장승국, 이정도, 김길중)과 사외이사 3인(박영기, 이경주, 강혜미), 총 6명으로 구성되어 있습니다. 이사회는 장승국 대표이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다. 이는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임자라고 판단하였기 때문입니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참고하시기 바랍니다

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	1	-	-

* 홍세욱 사외이사가 2019년 3월 21일부터 6년 간 사외이사로 재직함에 따라 제40기 사업년도까지 사외이사직을 수행하고 2025년 3월 26일부로 퇴임하였습니다.* 2025년 3월 26일 정기주총에서 강혜미 사외이사가 신규선임되었습니다.

2) 중요의결사항

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

장승국(출석률 : 88%)	이정도(출석률 : 100%)	김길중(출석률 : 100%)	박영기(출석률 : 100%)	이경주(출석률 : 88%)	강혜미(출석률 : 80%)	홍세욱(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

2025-02-11	제40기 결산 연결 및 별도 재무제표 승인의 건제40기 현금배당 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당 사항 없음 (신규 선임)	찬성

2025-03-11	제40기 정기주주총회 소집에 관한 건 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임보고 ※ 결의사항: ○ 제1호 의안 : 제40기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 액면가 500원의 92%인 주당 460원 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 제5조(발행 예정주식의 총수) 변경 제2-2호 : 제52조(외부감사인의 선임) 변경 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의건 - 제3-1-1호 의안 : 사내이사 이정도 선임의 건 - 제3-1-2호 의안 : 사내이사 김길중 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의건 - 제3-2-1호 의안 : 사외이사 강혜미 선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 강혜미 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-03-13	내부회계관리규정 개정의 건 ※ 보고사항 - 2024년 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 2024년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-05-15	2025년 내부회계관리자 및 담당자 선임의 건 2025년 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	해당 사항 없음 (임기 만료)

2025-07-29	한국수출입은행 수출성장자금 한도대출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-09-09	고온전지 사업확장을 위한 INNOVA Power Solutions INC 지분인수의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2025-11-26	주식발행초과금 자본전입(무상증자) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참

2025-12-11	제41기 현금배당을 위한 주주명부폐쇄 기준일 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3) 이사회의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 사내이사는 당사의 경영목표 달성에 기여할 수 있는 전문성과 리더십 보유하고 있는지 여부를 확인하여 후보를 선정하고 있습니다. 사외이사의 경우 회사 및 최대주주와의 이해관계 등 독립적인 지위에서 이사와 회사를 감독할 수 있고 전지산업, 경영, 회계, 법무 등 전문분야에 대한 경력이 풍부한 인물을 후보로 선정합니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일)

직 명	성 명	임기 (연임여부/횟수)	주요경력	추천인	회사와의 거래	최대주주등과의 이해관계	선임배경	활동분야 (담당업무)

사내이사	장승국	'09.05~'26.03 (연임/5회)	성균관대학교 영문학과 졸 이레전자 부사장 (주)비츠로셀 대표이사	이사회	해당사항 없음	관계사 (비츠로셀)임원	대표이사로서 대내외 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임	이사회 의장, 대표이사

사내이사	이정도	'18.03~'28.03(연임/2회)	전남대학교 화학과 졸 전남대학원 화학과 졸 (주)비츠로셀 품질경영팀장 (주)비츠로셀 제조본부장	이사회	해당사항 없음	관계사 (비츠로셀)임원	사내이사로서 전사 제조 총괄업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임	제조총괄

사내이사	김길중	'19.03~'28.03(연임/2회)	한양대학교 경영학과 졸 (주)비츠로셀 경영전략관리본부장	이사회	해당사항 없음	관계사 (비츠로셀)임원	사내이사로서 전사 경영 총괄업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임	경영전반 총괄

사외이사	박영기	'24.03~'27.03 (신규선임/-)	한양대학교 경영학과 졸세무법인 한세 공인회계사/ 대표세무사 (주)비츠로셀 사외이사/감사위원	이사회	해당사항 없음	관계사 (비츠로셀)임원	재무/회계전문가로서 적임자로 판단되어 선임	감사위원장

사외이사	이경주	'24.03~'27.03 (신규선임/-)	경희대학교 조경학과 졸 KX Innovation 감사 (주)비츠로셀 사외이사/감사위원	이사회	해당사항 없음	관계사 (비츠로셀)임원	경영전문가로서 적임자로 판단되어 선임	감사위원

사외이사	강혜미	'25.03~'28.03(신규선임/-)	이화여자대학교 법학부 졸법무법인 별 대표변호사(주)비츠로셀 사외이사/감사위원	이사회	해당사항 없음	관계사 (비츠로셀)임원	법률전문가로서 적임자로 판단되어 선임	감사위원

※2025년 12월말 기준입니다.※최대주주 또는 주요주주와의 관계는 상법 제542조의8에 기재되어 있는 관계를 참고하여 작성하였습니다.

4) 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황 가. 조직명 : 경영전략관리본부 나. 소속직원의 현황 : 2명

직위	근속연수	지원업무 담당기간

상무1명	23년 5개월	7년 9개월

과장1명	12년 4개월	7년 9개월

※2025년 12월말 기준입니다.

다. 지원업무와 관련된 주요 업무수행내역

ㆍ주주총회, 이사회, 위원회 운영 지원

ㆍ사외이사 교육 및 직무수행 지원ㆍ이사후보에 대한 데이터베이스 구축

ㆍ각 이사에게 의결을 위한 정보 제공ㆍ회의 진행을 위한 실무 지원

ㆍ이사회 및 위원회의 회의내용 기록(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2025년 04월 28일	경영전략관리본부	박영기이경주강혜미	해당사항 없음	1. 기업거버넌스2. 감사위원회 제도 - 법규 중심 감사위원회의 설치, 구성 및 자질 권한과 책임 등3. 감사위원회 운영 - 감사위원회 관련 규정, 운영계획 수립 등4. 감사위원회 활동방안- 재무보고 감독, ESG 감독, 리스크 감독 등 활동방안5. 기업가치 제고계획 수립방안 등

2025년 11월 21일	경영전략관리본부	박영기이경주강혜미	해당사항 없음	1. 내부회계관리제도 설계,운영평가 관련 감사위원 역할2. 자금, 부정통제 관련 내부회계관리제도 준비사항