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비츠로셀 분기보고서 (2022.09)
분 기 보 고 서

(제 38기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 09월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 11월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 비츠로셀
대 표 이 사 : 장승국
본 점 소 재 지 : 충청남도 당진시 합덕읍 인더스파크로 70
(전 화) 041-330-0011
(홈페이지) http://www.vitzrocell.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영전략관리본부장 (성 명) 김 길 중
(전 화) 02-2024-3242
2. 회사의 연혁

1) 회사의 본점소재지 및 그 변경 1987년 10월 : 서울시 종로구 와룡동 74 중앙빌딩 301호 1990년 05월 : 충남 당진군 합덕읍 도곡리 106-182003년 06월 : 충남 예산군 신암면 두곡리 256-412018년 04월 : 충남 당진시 합덕읍 인더스파크로 70

2) 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2017년 09월 28일	정기주총	-	장승국 대표이사	-

2018년 03월 28일	정기주총	-	이정도 사내이사	-

2018년 03월 28일	정기주총	최운선 사외이사	-	-

2018년 03월 28일	정기주총	김정환 사외이사	-	-

2019년 03월 21일	정기주총	김길중 사내이사	-	-

2019년 03월 21일	정기주총	홍세욱 사내이사	-	-

2020년 03월 19일	정기주총	-	장승국 대표이사	-

2021년 03월 29일	정기주총	-	이정도 사내이사	-

2021년 03월 29일	정기주총	-	최운선 사외이사	-

2021년 03월 29일	정기주총	-	김정환 사외이사	-

2022년 03월 28일	정기주총	-	이정도 사내이사	-

2022년 03월 28일	정기주총	-	김길중 사내이사	-

2022년 03월 28일	정기주총	-	최운선 사외이사	-

2022년 03월 28일	정기주총	-	홍세욱 사외이사	-

2022년 03월 28일	정기주총	-	김정환 사외이사	-

* 2018년 6월 30일 김용성 사외이사는 일신상의 사유로 사임하였습니다.* 2019년 3월 21일 정기주총에서 장순상 대표이사의 사임으로 장순상, 장승국 각자 대표체제에서 장승국 대표이사 단독체제로 변경되었습니다.

3) 최대주주의 변동 당사의 당분기보고서 작성기준일 현재, 최근 5년간 최대주주의 변경 사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, %)

일시	최대주주	발행주식 총수	비고

주주명	주식수	지분율

2017.06.29	(주)비츠로테크	6,873,835	35.09%	19,590,431	무상증자

2019.02.01	(주)비츠로테크	7,561,218	35.10%	21,539,152	무상증자

4) 상호의 변경 당사의 설립시 상호는 주식회사 테크라프였으나, 2002년 6월 주식회사 비츠로셀로 상호를 변경하였습니다. 5) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

당사는 설립일로부터 당분기보고서 작성기준일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 6) 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

당사는 2021년 8월 2일에 당사가 100% 지분을 소유하고 있는 (주)플렉스파워를 흡수합병하였으며, 자세한 사항은 2021년 8월 27일 공시한 합병등종료보고서를 참고하시기 바랍니다. 7) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 설립일로부터 당분기 보고서 작성기준일 현재까지 리튬일차전지(Li-SOCl2 일차전지)관련 사업을 영위하고 있습니다.

8) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용

2009.08	코스닥 상장 예비심사 통과

2009.10	코스닥 상장

2010.07	노사문화우수기업 선정

2010.10	벤처기업대상 지식경제부장관표창 수상

2010.11	2천만불 수출탑수상 / 산업통상자원부

2011.12	고용창출우수기업 선정

2012.05	World Class300 선정 / 산업통상자원부

2012.08	미국 EXIUM社 지분 인수

2013.07	신노사문화우수기업 선정

2013.12	3천만불 수출탑수상 / 산업통상자원부

2014.06	결산기 변경(3월말 → 6월말)

2014.12	5천만불 수출탑수상 / 산업통상자원부

2015.12	수출유공자 대통령 표창 수상 / 행정자치부

2015.12	15년 충남 우리지역 일하기 좋은 기업

2016.07	15년 노사문화 우수기업 선정

2017.01	비츠로테크 지주회사 신규전환 및 자회사 편입

2017.04	예산공장 화재발생

2017.05	비츠로셀 제2공장(청북) 설치

2017.06	비츠로셀 제3공장(면천) 설치

2018.04	비츠로셀 당진 스마트캠퍼스 신축 및 본점(예산->당진) 변경

2019.05	한국거래소 '벤처기업부 → 우량기업부' 승격

2019.05	국방품질경영시스템(DQMS) 획득

2019.12	소재.부품.장비 강소기업 100 선정 / 중소벤처기업부

2019.12	안건보건경영시스템(ISO 45001) 획득

2019.12	7천만불 수출탑수상 / 산업통상자원부

2020.02	자동차품질경영시스템(IATF 16949) 획득

2020.12	주식회사 플렉스파워 지분 인수

2020.12	제1, 2회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행

2020.12	국방품질경영상 국무총리표창수상

2021.06	Makesens 지분 인수

2021.08	주식회사 플렉스파워 흡수합병

2021.10	21년 노사문화대상 국무총리상 수상
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당분기말(22년9월말)	37기(2021년말)	36기(2020년말)

보통주	발행주식총수	21,539,152	21,539,152	21,539,152

액면금액	500	500	500

자본금	10,769,576,000	10,769,576,000	10,769,576,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	10,769,576,000	10,769,576,000	10,769,576,000
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	21,539,152	-	21,539,152	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,539,152	-	21,539,152	-

Ⅴ. 자기주식수	465,000	-	465,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	21,074,152	-	21,074,152	-

2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	234,899	230,101	-	-	465,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	234,899	230,101	-	-	465,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

3) 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 취득	2022년 08월 08일	2022년 08월 18일	230,101	230,101	100	2022년 08월 18일
5. 정관에 관한 사항

당사의 정관의 최근 개정일은 2022년 3월 28일이며, 제37기 정기주주총회에서 승인되었습니다.정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 21일	제34기 정기주주총회	1. 전자증권제도도입2. 이사 선임 및 해임 등	관련법 개정

2021년 03월 29일	제36기 정기주주총회	1. 사업목적 추가2. 감사위원의 분리선임,해임	신규 비즈니스 모델 확보를 위한 사업목적 추가상법 개정내용 반영

2022년 03월 28일	제37기 정기주주총회	1. 전자투표 도입시 감사위원회 위원 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영2. 감사위원회위원 선임 또는 해임시 의결권 제한에 관한 내용 반영	개정상법 반영 및 미비점 보완