비츠로셀 분기보고서 (2021.03)
정 정 신 고 (보고)

2021년 05월 14일1. 정정대상 공시서류 : 분기보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 5월 10일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

분기보고서	단순 기재 오류	(제 36 기)	(제 37 기)

I. 회사의 개요6. 배당에 관한 사항 등	배당에 관한 회사정책, 향후 배당목표 추가. 주당 현금 배당금 기재누락으로 인한 추가	1) 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제37기 1분기 제36기 제35기 주당액면가액(원) 500 500 500 (연결)당기순이익(백만원) 5,290 14,129 20,082 (별도)당기순이익(백만원) 4,978 13,951 19,151 (연결)주당순이익(원) 246 656 936 현금배당금총액(백만원) - 2,585 2,154 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) - 18.3 10.7 현금배당수익률(%) 보통주 - 0.7 0.7 우선주 - - - 주식배당수익률(%) 보통주 - - - 우선주 - - - 주당 현금배당금(원) 보통주 - - - 우선주 - - - 주당 주식배당(주) 보통주 - - - 우선주 - - -	당사의 2019년 현금배당성향은 10.7%로 주당 100원 현금배당하였습니다. 2020년에는 현금배당성향을 18.3%로 증가시키고 주당 120원 현금배당하였습니다. 당사는 주주환원 정책의 일환으로 향후에도 꾸준히 배당을 지급하여 주주가치를 제고할 계획입니다. 또한, 안정적인 배당정책에 더하여 제품 및 시장경쟁력 강화를 통한 벌어들이는 이익의 규모를 확대시켜 배당금 및 배당성향을 꾸준히 확대할 계획입니다.1) 주요배당지표 구 분 주식의 종류 당기 전기 전전기 제37기 1분기 제36기 제35기 주당액면가액(원) 500 500 500 (연결)당기순이익(백만원) 5,290 14,129 20,082 (별도)당기순이익(백만원) 4,978 13,951 19,151 (연결)주당순이익(원) 246 656 936 현금배당금총액(백만원) - 2,585 2,154 주식배당금총액(백만원) - - - (연결)현금배당성향(%) - 18.3 10.7 현금배당수익률(%) 보통주 - 0.7 0.7 우선주 - - - 주식배당수익률(%) 보통주 - - - 우선주 - - - 주당 현금배당금(원) 보통주 - 120 100 우선주 - - - 주당 주식배당(주) 보통주 - - - 우선주 - - -

I. 회사의 개요6. 배당에 관한 사항 등	평균 배당수익률 산식변경(최근2개년도 단순평균에서 3개년 혹은 5개년도 단순평균으로)	과거 배당 이력
※ 최근사업연도 분기배당, 결산배당을 포함하고 있습니다. ※ 최근 3년간 및 최근 5년간 평균 배당수익률은 최근 2개년도 현금배당수익률을 단순평균법으로 계산하였으며, 현금배당수익률은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.	과거 배당 이력
※ 최근사업연도 분기배당, 결산배당을 포함하고 있습니다. ※ 최근 3년간 및 최근 5년간 평균 배당수익률은 단순평균법으로 계산하였으며, 현금배당수익률은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

I. 회사의 개요7. 정관에 관한 사항 등	2018년도 정관 변경사항 추가	정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2019년 03월 21일 제34기 정기주주총회 1. 전자증권제도도입2. 이사 선임 및 해임 등 관련법 개정 2021년 03월 29일 제36기 정기주주총회 1. 사업목적 추가2. 감사위원의 분리선임,해임 신규 비즈니스 모델 확보를 위한 사업목적 추가상법 개정내용 반영	정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2018년 03월 28일 제33기 정기주주총회 1. 본점의 소재지 및 지점의 설치2. 감사위원회 설치에 따른 변경사항 반영 화재에 따른 본점 소재지 변경사항 반영감사위원회 설치에 따른 변경사항 반영 2019년 03월 21일 제34기 정기주주총회 1. 전자증권제도도입2. 이사 선임 및 해임 등 관련법 개정 2021년 03월 29일 제36기 정기주주총회 1. 사업목적 추가2. 감사위원의 분리선임,해임 신규 비즈니스 모델 확보를 위한 사업목적 추가상법 개정내용 반영

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항1. 이사회에 관한 사항	이사회의 구성개요, 중요 의결사항, 이사회의 독립성, 이사회의 전문성 추가 및 보완	(주1)	(주2)

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항2. 감사제도에 관한 사항	감사위원회 위원의 독립성에 대한 사항, 주요 활동내역 추가제목번호 및 제목명 수정	(주3)	(주4)

VII. 주주에 관한 사항 5. 주식사무	주식사무, 주가 및 주식거래실적에 관한 사항 추가	-	(주5)

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항1. 임원 및 직원 등의 현황	내용설명 추가	(주6)	(주7)

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항1. 임원 및 직원 등의 현황	연간급여총액 정정	3) 미등기임원 보수 현황	3) 미등기임원 보수 현황

IX. 계열회사 등에 관한 사항타법인출자 현황	상장여부 추가 기재	법인명 VITZROCELL USA Inc 주식회사 플렉스파워 자본재공제조합 (주)페타리	법인명 VITZROCELL USA Inc (비상장) 주식회사 플렉스파워 (비상장) 자본재공제조합 (비상장) (주)페타리 (비상장)

IX. 계열회사 등에 관한 사항타법인출자 현황	참고사항 추가 기재	참고) 주식회사 플렉스파워의 최근 사업연도 재무현황은 2020년 말 기준입니다.	※ 주식회사 플렉스파워의 최근 사업연도 재무현황은 2020년 말 기준입니다.※ 자본재공제조합은 기계·부품·소재, 플랜트 기자재 등의 자본재산업 전문보증기관으로 최근 사업연도 자료의 확보가 현실적으로 곤란하여 빈칸으로 기재하였습니다.※ (주)페타리는 2020년 12월 11일부로 해산하여 최근 사업연도 재무현황을 빈칸으로 기재하였습니다.

(주1)

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	-	-

참고) 차후 교육 실시예정(주2)

1) 이사회의 구성 개요당사의 이사회는 사내이사 3인(장승국, 이정도, 김길중)과 사외이사 3인(김정환, 최운선, 홍세욱), 총 6명으로 구성되어 있습니다. 이사회는 장승국 대표이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다. 이는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임자라고 판단하였기 때문입니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참고하시기 바랍니다사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

2) 중요의결사항

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

장승국(출석률 : 100%)	이정도 (출석률: 100%)	김길중 (출석률 : 100%)	김정환 (출석률 : 100%)	최운선 (출석률 : 100%)	홍세욱 (출석률 : 100%)

찬 반 여 부

2021-02-26	제36기 결산 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	가	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-03-12	[제1호의안] : 제36기 정기주주총회 소집에 관한 건 부의안건 (1) 제36기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 120원) (2) 정관일부 변경의 건 (3) 이사 선임의 건 - 3-1호 : 사내이사 선임의 건(이정도) - 3-2호 : 사외이사 선임의 건(최운선) (4) 감사위원회 위원 선임의 건 (최운선) (5) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김정환) (6) 이사 보수한도액 승인의 건[제2호의안] : 전자투표 도입 승인의 건	가	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3) 이사회의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.사내이사는 당사의 경영목표 달성에 기여할 수 있는 전문성과 리더십 보유하고 있는지 여부를 확인하여 후보를 선정하고 있습니다. 사외이사의 경우 회사 및 최대주주와의 이해관계 등 독립적인 지위에서 이사와 회사를 감독할 수 있고 전지산업, 경영, 회계, 법무 등 전문분야에 대한 경력이 풍부한 인물을 후보로 선정합니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021년 3월 31일)

직 명	성 명	임기(연임여부/횟수)	주요경력	추천인	회사와의거래	최대주주등과의이해관계	결격요건여부

사내이사	장승국	'14.09~'23.03(2회)	성균관대학교 영문학과 졸이레전자 부사장(주)비츠로셀 대표이사	이사회	해당사항없음	관계사(비츠로셀)임원	해당사항없음

사내이사	이정도	'18.03~'24.03(1회)	전남대학교 화학과 졸전남대학원 화학과 졸(주)비츠로셀 품질경영팀장(주)비츠로셀 제조본부장	이사회	해당사항없음	관계사(비츠로셀)임원	해당사항없음

사내이사	김길중	'19.03~'22.03(해당사항 없음)	한양대학교 경영학과 졸(주)비츠로셀 경영전략관리본부장	이사회	해당사항없음	관계사(비츠로셀)임원	해당사항없음

사외이사	김정환	'18.03~'24.03(1회)	한양대학교 경영학과 졸(주)지후소프트 이사, 최고운영책임자인텔릭아이엔에스 이사	이사회	해당사항없음	관계사(비츠로셀)임원	해당사항없음

사외이사	최운선	'18.03~'24.03(1회)	건국대학교 법학과 졸 (학사)성균대학교 경영학 졸 (석사)명지대학교 경영학 졸 (박사)협성대학교 경영학과 교수	이사회	해당사항없음	관계사(비츠로셀)임원	해당사항없음

사외이사	홍세욱	'19.03~'22.03(해당사항 없음)	법무법인 에이치스 대표변호사	이사회	해당사항없음	관계사(비츠로셀)임원	해당사항없음

4) 사외이사의 전문성당사는 사업보고기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없습니다.

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

장승국(출석률 : 100%)	이정도 (출석률: 100%)	김길중 (출석률 : 100%)	김정환 (출석률 : 100%)	최운선 (출석률 : 100%)	홍세욱 (출석률 : 100%)

찬 반 여 부

2021-02-26	제36기 결산 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	가	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2021-03-12	[제1호의안] : 제36기 정기주주총회 소집에 관한 건 부의안건 (1) 제36기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 120원) (2) 정관일부 변경의 건 (3) 이사 선임의 건 - 3-1호 : 사내이사 선임의 건(이정도) - 3-2호 : 사외이사 선임의 건(최운선) (4) 감사위원회 위원 선임의 건 (최운선) (5) 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김정환) (6) 이사 보수한도액 승인의 건[제2호의안] : 전자투표 도입 승인의 건	가	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	-	-

참고) 차후 교육 실시예정(주3) (1) 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김정환	예	㈜지후소프트 이사, 최고운영책임자	예	회계사	前)한영회계법인 공인회계사 (1996-1999)
前) ERP, PI/ISP 컨설턴트 (2000~2011)
前) ㈜사파이어테크놀로지 이사 (공인회계사 자격 관련업무) (2011-2015)
前) ㈜지후소프트 이사, 최고운영책임자 (2015~2017)現) ㈜인텔릭아이엔에스 이사 (2020~현재)

최운선	예	협성대학교 경영학과 교수	-	-	성균관대학교 경영학 석사 (1994)명지대학교 경영학 박사 (2000)前)㈜유앤아이컨설팅 이사 (1999~2002)
前) ㈜IBS Consulting Company 수석컨설턴트 (2003~2014)
現) 협성대학교 경영학과 교수 (2014~현재)

홍세욱	예	법무법인 에이치스 대표변호사	-	-	現) 법무법인 에이치스 대표변호사

(2) 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	차후 교육 실시예정

(3) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영전략관리본부	4	상무 외 (8년 8개월)	ㆍ감사위원회 운영지원
ㆍ교육 및 직무수행 지원
ㆍ각 위원에게 경영정보 제공
ㆍ회의 진행을 위한 실무 지원
ㆍ위원회의 회의내용 기록

(4) 준법지원인 등 지원조직 현황당분기보고서에는 준법지원인 등 지원조직이 없습니다.

(주4)1) 감사위원회 (1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김정환	예	㈜지후소프트 이사, 최고운영책임자	예	회계사	前)한영회계법인 공인회계사 (1996-1999)
前) ERP, PI/ISP 컨설턴트 (2000~2011)
前) ㈜사파이어테크놀로지 이사 (공인회계사 자격 관련업무) (2011-2015)
前) ㈜지후소프트 이사, 최고운영책임자 (2015~2017)現) ㈜인텔릭아이엔에스 이사 (2020~현재)

최운선	예	협성대학교 경영학과 교수	-	-	성균관대학교 경영학 석사 (1994)명지대학교 경영학 박사 (2000)前)㈜유앤아이컨설팅 이사 (1999~2002)
前) ㈜IBS Consulting Company 수석컨설턴트 (2003~2014)
現) 협성대학교 경영학과 교수 (2014~현재)

홍세욱	예	법무법인 에이치스 대표변호사	-	-	現) 법무법인 에이치스 대표변호사

( 2) 감사위원회 위원의 독립성당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항,당사 정관 제36조의 2

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(김정환 1인)	상법 제542조의11 제 2항,당사 정관 제36조의 2

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다. ( 3) 감사위원회의 활동

개최일자	의안내용	의결현황	비고

2021-02-26	제36기 결산 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	가결	-

2021-02-26	내부회계관리제도 운영 보고의 건	-	-

2021-03-12	제36기 정기주주총회 소집에 관한 건 등	가결	-

2021-03-29	제36기 감사위원회의 감사보고의 건	-	-

( 4) 감사위원회 교육실시 계획 당분기보고서 작성일 기준 감사위원회 교육실시 계획은 없습니다.

(5) 감사위원회 교육실시 현황

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	차후 교육 실시예정

(6) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영전략관리본부	4	상무 외 (8년 8개월)	ㆍ감사위원회 운영지원
ㆍ교육 및 직무수행 지원
ㆍ각 위원에게 경영정보 제공
ㆍ회의 진행을 위한 실무 지원
ㆍ위원회의 회의내용 기록

2) 준법지원인 등 지원조직 현황당분기보고서에는 준법지원인 등 지원조직이 없습니다.

(주5) 5. 주식사무

구 분	내 용

정관상 신주인수권의내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의한 신주의 모집.매출 및 유상증자시 발행하는 주식총수의 20% 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
5. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수 하게 하는 경우
6. 회사가 발행주식총수의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 장단기의 자금의 조달을 위하여 국내 금융기관, 기관투자자(구조조정조합을 포함한다.) 등 제3자에게 신주를 발행하는 경우
7. 회사가 발행주식총수의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴 등을 위하여 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
8. 주권을 협회등록 또는 거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
9. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
④ 위 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행하는 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일

정기주주총회	매 사업년도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄기준일(폐쇄시기)	매년 1월1일부터 1월31일까지

명의개서대리인	국민은행증권대행부

주주의 특전	없음

공고 방법	당사 홈페이지(www.vitzrocell.com)

6. 주가 및 주식거래실적(단위 : 원 , 주)

종류	'20.10	'20.11	'20.12	'21.01	'21.02	'21.03

보통주	주가	최고	18,600	17,650	16,900	16,850	15,850	15,700

최저	16,100	16,500	15,100	15,200	14,700	14,550

평균	17,397	17,069	16,238	16,063	15,431	15,152

거래량	최고(일)	280,247	144,073	218,499	311,095	157,458	160,712

최저(일)	37,526	37,083	43,662	80,835	42,924	25,904

월 간	1,984,167	1,658,005	2,312,792	3,207,351	1,398,751	1,492,266

※ 주가는 해당 일자의 종가 기준입니다. (주6)

1) 임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장승국	남	1962.03	대표이사	등기임원	상근	경영 총괄	성균관대학교 영문학과 졸이레전자 부사장(주)비츠로셀 대표이사	463,500	-	관계사(비츠로셀)임원	15년3개월	2023.03.18

장순상	남	1944.07	대표이사	미등기임원	상근	경영 총괄	한양대학교 화학공학과 졸(주)광명전기 대표이사비츠로그룹 회장	277,200	-	비츠로테크 임원/본인	16년3개월	-

이정도	남	1965.06	이사	등기임원	상근	제조본부총괄	전남대학교 화학과 졸전남대학원 화학과 졸㈜비츠로셀 품질경영팀장(주)비츠로셀 제조본부장	11,679	-	관계사(비츠로셀)임원	16년9개월	2024.03.28

김길중	남	1971.03	이사	등기임원	상근	경영전략관리본부장	한양대학교 경영학과 졸(주)비츠로셀 경영전략관리본부장	11,367	-	관계사(비츠로셀)임원	14년	2022.03.20

최규환	남	1966.10	이사	미등기임원	상근	해외영업총괄	서울대학교 산업공학과 졸서울대학교 대학원 산업공학과 졸(주)비츠로셀 해외영업총괄본부장	2,091	-	관계사(비츠로셀)임원	10년2개월	-

최운선	남	1962.08	사외이사	등기임원	비상근	사외이사 겸감사위원	건국대학교 법학과 졸업(학사)
성균관대학교 경영학 졸업(석사)
명지대학교 경영학 졸업(박사)협성대학교 경영학과 교수	1,202	-	관계사(비츠로셀)임원	3년	2024.03.28

김정환	남	1972.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사 겸감사위원	한양대학교 경영학과 졸업㈜지후소프트 이사, 최고운영책임자㈜인텔릭아이엔에스 이사	-	-	관계사(비츠로셀)임원	3년	2024.03.28

홍세욱	남	1971.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사 겸감사위원	법무법인 에이치스 대표변호사	-	-	관계사(비츠로셀)임원	2년	2022.03.20

(주7)

1) 임원 현황 2021년 3월 31일 현재 당사의 임원은 등기임원 6명, 미등기임원 2명 등 총 8명입니다.임원의 상세현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장승국	남	1962.03	대표이사	등기임원	상근	경영 총괄	성균관대학교 영문학과 졸이레전자 부사장(주)비츠로셀 대표이사	463,500	-	관계사(비츠로셀)임원	15년3개월	2023.03.18

장순상	남	1944.07	대표이사	미등기임원	상근	경영 총괄	한양대학교 화학공학과 졸(주)광명전기 대표이사비츠로그룹 회장	277,200	-	비츠로테크 임원/본인	16년3개월	-

이정도	남	1965.06	이사	등기임원	상근	제조본부총괄	전남대학교 화학과 졸전남대학원 화학과 졸㈜비츠로셀 품질경영팀장(주)비츠로셀 제조본부장	11,679	-	관계사(비츠로셀)임원	16년9개월	2024.03.28

김길중	남	1971.03	이사	등기임원	상근	경영전략관리본부장	한양대학교 경영학과 졸(주)비츠로셀 경영전략관리본부장	11,367	-	관계사(비츠로셀)임원	14년	2022.03.20

최규환	남	1966.10	이사	미등기임원	상근	해외영업총괄	서울대학교 산업공학과 졸서울대학교 대학원 산업공학과 졸(주)비츠로셀 해외영업총괄본부장	2,091	-	관계사(비츠로셀)임원	10년2개월	-

최운선	남	1962.08	사외이사	등기임원	비상근	사외이사 겸감사위원	건국대학교 법학과 졸업(학사)
성균관대학교 경영학 졸업(석사)
명지대학교 경영학 졸업(박사)협성대학교 경영학과 교수	1,202	-	관계사(비츠로셀)임원	3년	2024.03.28

김정환	남	1972.01	사외이사	등기임원	비상근	사외이사 겸감사위원	한양대학교 경영학과 졸업㈜지후소프트 이사, 최고운영책임자㈜인텔릭아이엔에스 이사	-	-	관계사(비츠로셀)임원	3년	2024.03.28

홍세욱	남	1971.11	사외이사	등기임원	비상근	사외이사 겸감사위원	법무법인 에이치스 대표변호사	-	-	관계사(비츠로셀)임원	2년	2022.03.20

※ 2021년 3월 29일 정기주주총회에서 이정도 사내이사, 최운선 사외이사 김정환사외이사의 임기가 만료되어 재선임 하였습니다.