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비츠로셀 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 35기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 03월 25일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 비츠로셀
대 표 이 사 : 장승국
본 점 소 재 지 : 충청남도 당진시 합덕읍 인더스파크로 70
(전 화) 02-2024-3242
(홈페이지) http://www.vitzrocell.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영전략관리본부장 (성 명) 김 길 중
(전 화) 02-2024-3242
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

VITZROCELL USA Inc..	2007.09.24	10055 Regal Row, Ste 180,Houston, TX 77040	고온전지판매	1,985,225	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13)	해당(지배회사에 미치는 영향이 크다고 판단)

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2) 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 비츠로셀이라고 표기합니다. 또한 영문으로 VITZROCELL Co.,Ltd. 라 표기합니다. 3) 설립일자 및 존속기간 당사는 1987년 10월 4일 설립되었습니다. 4) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 주소 : 충남 당진시 합덕읍 인더스파크로 70 전화번호 : 041-330-0011 홈페이지 : http://www.vitzrocell.com 5) 회사사업 영위의 근거가 되는 법률 * 당사는 당사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6) 중소기업 해당 여부 당사는 당사업보고서 작성기준일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업입니다.

7 ) 대한민국에 대리인이 있을 경우 * 당사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 8 ) 주요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업

당사의 주력제품인 리튬 일차전지는 과거 메모리 백업용 전원 시장에서 시작하여 현재는 Smart Meter와 같은 무선통신분야의 시장에서 사용되고 있습니다. 향후에는 IoT/IoE와 같은 미래산업 환경의 전원으로서도 채택되어 갈 전망입니다.

과거 메모리 백업 시장에서 전지는 오랫동안 사용할 수 있는 고용량이 주요사양이었으나, 현재 무선통신분야의 시장은 출력이 높은 전지와 혹독한 환경에서도 운용이 가능한 전지를 요구하고 있습니다. 그동안 당사는 이런 하이브리드형 고출력 전지와 고온전지와 같은 고내구성을 갖는 전지를 개발했고 시장에서 우수한 평가를 받고 있습니다.

고온전지는 Pack 사업으로 확장하여 Oil Biz model을 실현할 전망이며 이를 통해 고온전지cell 사업의 한계를 극복하고 Total Solution을 제공하여 높은 수익성 및 매출확대를 기대하고 있습니다.

또한, Li/SOCL2 기반 앰플형 비축전지는 종래의 기계식에서 전자식 다기능화로 전환하는 무기체계에서 주·보조전원으로써 그 역할이 증가되는 추세이며, 다양한 활성화 구조설계, 고출력 소형화, 성능 검증장비 개발을 통해 고객에 최적의 솔루션을 제공하고 국내외 사업확대 및 매출확대를 실현할 전망입니다.

이 분야의 세계적 선두업체인 프랑스 S社와 후발주자인 중국의 E社와 함께 이 분야의 기술발전을 도모하고 있고 당사의 독자적인 솔루션인 EDLC 연계형 하이브리드형 전지는 러시아와 같은 극저온 환경에서도 출력이 가능한 솔루션으로 평가 받고 있습니다.

더불어 다가오는 미래산업 환경에서 전지는 내누액성 및 고안전성을 기반으로 한 초고출력 전지를 요구하고 있는데, 이를 위한 솔루션으로 초고출력 소형 Li-ion 전지, VLB(Vitzro Li-ion Battery)를 개발하여 미래산업 환경에 적합한 전지를 개발하고 있습니다.

통상 Li-ion 전지는 사용온도범위가 -20~+60℃이고 ESS 및 EV시장을 타겟으로 하지만, 당사가 차별화하여 개발코자하는 초고출력 소형 Li-ion 전지는 -40~+85℃의 운영온도범위를 갖는 초고출력 전지로서 주력제품인 리튬 일차전지와 하이브리드형으로 연계하면, 당사가 확대해 가고자 하는 IoT/IoE 시장의 핵심전원으로 부상해 갈 전망입니다.

또한, Super Capacitor, Ultra Capacitor로 불리는EDLC(Electrical Double Layer Capacitor)는 차세대 에너지 저장보조 장치로 주목받고 있습니다. 당사는 Captive Market인 Smart Meter시장을 1차 Target으로 한 소형 EDLC 사업에 진출했으며, 추가적으로 2차 Target으로 중, 대형 EDLC를 개발 중에 있습니다.

당사는 다양한 제품군을 보유하여 경쟁력을 강화하고 Power Solution provider로 자리매김할 것을 기대하고 있습니다.

9 ) 공시서류 작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부 당사는 당사업보고서 작성기준일 현재 비츠로그룹(계열회사 총수 당사포함 7개)에 소속되어 있으며 그 회사의 명칭 및 상장여부는 다음과 같습니다.

회사명	상장여부	업종	출자관계	비고

(주)비츠로테크	코스닥상장	배전반 외	비츠로셀 최대주주 (35.1%)	-

(주)비츠로넥스텍	비상장	항공기용 부품제조업외	-	-

(주)비츠로이엠	비상장	진공기기,전력기기	-	-

(주)비츠로밀텍	비상장	리튬일차전지	-	-

VITZROCELL USA Inc..	비상장	고온전지판매	비츠로셀 100% 자회사	-

Innovative Power Technology Inc	비상장	전력기기 외	-	-

10 ) 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상	평가대상 신용등급 및 정의	신용평가전문기관명(신용등급체계)	평가구분

2019년 4월 30일	(주)비츠로셀	e-3+(본 등급은 회사채에 대한 신용평가 등급 A+에 준하는 기업신용평가 등급이며, 이 등급을 바탕으로 "양호한 상거래 이행능력을 보유하여, 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준"으로 판단됨)	(주)나이스디앤비(기업의 신용능력에 따라 e-1~e-10의 10등급으로 구분 표시되며, 상대적 우열 정도에 따라 +,- 기호가 첨부될 수 있음)	정기평가(제34기)

* 당사업보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

11 ) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2009년 10월 28일	-	-
2. 회사의 연혁

1) 회사의 본점소재지 및 그 변경1987년 10월 : 서울시 종로구 와룡동 74 중앙빌딩 301호 1990년 05월 : 충남 당진군 합덕읍 도곡리 106-182003년 06월 : 충남 예산군 신암면 두곡리 256-412018년 04월 : 충남 당진시 합덕읍 인더스파크로 70

2 ) 경영진의 중요한 변동 (대표이사를 포함한 1/3이상 변동)

변동일	변 동 내 용

2009. 8. 5	장순상 이사(상근 등기) 취임

2009. 8. 6	각자대표이사 체제 도입 : 장순상 이사 대표이사 취임

2011. 6. 10	대표이사 변경 : 장순상 사임 → 장범수 취임

2012. 7. 10	고영옥 이사 사임

2012. 7. 10	변영철 이사 사임

2012. 7. 10	감사변경 : 이준영 사임 → 변영철 취임

2014.06.17	감사변경 : 변영철 사임 → 이정도 취임

2014.06.17	대표이사 변경 : 장범수 임기만료로 장승국 단독대표

2014.06.17	장순상 이사(상근 등기) 취임

2014.06.17	김범수 이사(상근 등기) 취임

2014.06.23	각자대표이사 체제 도입 : 장순상 이사 대표이사 취임

2015.07.01	김범수 이사 사임

2015.09.23	이정도 이사(상근 등기) 취임

2015.09.23	감사변경 : 이정도 사임 → 김길중 취임

2016.08.30	김용성 사외이사 취임

2018.03.28	김용성 감사위원 취임

2018.03.28	최운선 사외이사 및 감사위원 취임

2018.03.28	김정환 사외이사 및 감사위원 취임

2018.06.30	김용성 사외이사 및 감사위원 중도퇴임

2019.03.21	대표이사 변경 : 장순상 사임으로 장승국 단독대표

2019.03.21	홍세욱 사외이사 및 감사위원 취임

3 ) 최대주주의 변동 당사의 당사업보고서 작성기준일 현재, 최근 5년간 최대주주의 변경 사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, %)

일시	최대주주	발행주식 총수	비고

주주명	주식수	지분율

2014.07.04	(주)비츠로테크	2,845,994	22.14%	12,857,174	-

2015.10.20	(주)비츠로테크	2,988,293	22.15%	13,492,533	-

2016.04.14	(주)비츠로테크	3,287,122	22.15%	14,841,718	-

2016.09.01	(주)비츠로테크	5,399,484	36.38%	14,841,718,	-

2016.09.13	(주)비츠로테크	5,728,196	35.09%	16,325,752	-

2017.06.29	(주)비츠로테크	6,873,835	35.09%	19,590,431	-

2019.02.01	(주)비츠로테크	7,561,218	35.10%	21,539,152	-

4 ) 상호의 변경 당사의 설립시 상호는 주식회사 테크라프였으나, 2002년 6월 주식회사 비츠로셀로 상호를 변경하였습니다. 5 ) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

당사는 설립일로부터 당사업보고서 작성기준일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 6 ) 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

당사는 설립일로부터 당사업보고서 작성기준일 현재까지 합병 등을 한 사실이 없습니다. 7 ) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 설립일로부터 당사업보고서 작성기준일 현재까지 리튬일차전지(Li-SOCl2 일차전지)관련 사업을 영위하고 있습니다.

8 ) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용

2009.08	코스닥 상장 예비심사 통과

2009.10	코스닥 상장

2010.07	노사문화우수기업 선정

2010.10	벤처기업대상 지식경제부장관표창 수상

2010.11	2천만불 수출탑수상 / 산업자원부

2011.12	고용창출우수기업 선정

2012.05	World Class300 선정 / 산업자원부

2012.08	미국 EXIUM社 지분 인수

2013.07	신노사문화우수기업 선정

2013.12	3천만불 수출탑수상 / 한국무역협회

2014.06	결산기 변경(3월말 → 6월말)

2014.12	5천만불 수출탑수상 / 한국무혁협회

2015.12	수출유공자 대통령 표창 수상 / 행정자치부

2015.12	15년 충남 우리지역 일하기 좋은 기업

2016.07	15년 노사문화 우수기업 선정

2017.01	비츠로테크 지주회사 신규전환 및 자회사 편입

2017.04	예산공장 화재발생

2017.05	비츠로셀 제2공장(청북) 설치

2017.06	비츠로셀 제3공장(면천) 설치

2018.04	비츠로셀 당진 스마트캠퍼스 신축 및 본점(예산->당진) 변경

2019.05	한국거래소 '벤처기업부 → 우량기업부' 승격

2019.05	국방품질경영시스템(DQMS) 획득

2019.12	소재.부품.장비 강소기업 100 선정 / 중소벤처기업부

2019.12	안건보건경영시스템(ISO 45001) 획득

2019.12	7천만불 수출탑수상 / 한국무혁협회
3. 자본금 변동사항

1 ) 증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006.06.16	유상증자(주주배정)	보통주	2,584,129	500	2,200	-

2009.06.11	유상증자(주주배정)	보통주	436,364	500	2,750	-

2009.10.23	유상증자(일반공모)	보통주	3,200,000	500	5,500	-

2012.07.02	주식매수선택권행사	보통주	72,319	500	2,200	-

2013.06.19	주식매수선택권행사	보통주	54,240	500	2,200	-

2014.07.04	주식매수선택권행사	보통주	54,240	500	2,200	-

2015.10.20	주식배당	보통주	635,359	500	500	-

2016.04.14	무상증자	보통주	1,349,185	500	500	-

2016.09.13	주식배당	보통주	1,484,034	500	500	-

2017.06.29	무상증자	보통주	3,264,679	500	500	-

2019.02.01	무상증자	보통주	1,948,721	500	500	-
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	21,539,152	-	21,539,152	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	21,539,152	-	21,539,152	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	21,539,152	-	21,539,152	-

2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	100,000	-	100,000	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	100,000	-	100,000	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	3,219	1,377	4,596	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	103,219	1,377	104,596	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

(참고) 2019년 9월 23일 임직원 상여금 지급 목적으로의 자기주식처분결정 (보통주 104,596주). 2019년 10월 04일 자기주식 처분완료(처분수량 104,596주, 처분가액 1,087,798,400원).처분방법은 당사 자기주식 계좌에서 대상자의 개인 증권계좌로 이체하는 방식입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	기명식보통주	21,539,152	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	-	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	기명식보통주	21,539,152	-

-	-	-

(참고) 2019년 10월 04일 자기주식 처분
6. 배당에 관한 사항 등

1) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제35기	제34기	제33기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	20,082	15,372	1,234

(별도)당기순이익(백만원)	19,151	15,281	1,238

(연결)주당순이익(원)	936	785	63

현금배당금총액(백만원)	2,154	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	10.7	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	0.7	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 주당순이익은 자기주식으로 보유하고 있는 보통주를 제외한 당기의 가중평균주식수로 나누어 산정하였습니다. ※ 현금배당성향은 현금배당총액을 연결회사의 당기순이익으로 나누어 산정하였습니다.※ 현금배당수익률은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.