비츠로셀 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1) 투표제도 현황 당사의 이사회는 2021년 3월 12일 의결권 행사에 있어 주주의 편의를 제고하기 위하여 「상법」제368조의 4(전자적 방법에 의한 의결권의 행사)에 따라 전자투표제를 채택하였고, 2021년 3월 29일에 개최한 제36기 정기주주총회부터 전자투표제를 시행하였습니다.당사는 의결권 대리행사 권유제도를 도입, 실시하고 있습니다. 의결권 위임을 위한 참고서류 및 위임장 용지를 전자공시시스템을 통해 전자공시하고 있으며, 추가적으로 개별 안내 등을 통해 의결권대리행사를 권유하고 있습니다.한편, 당사는 집중투표제 및 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	2021년 3월 29일에 개최한 제36기 정기주주총회부터 연속 실시

2) 소수주주권 대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 3) 경영권 경쟁 대상기간 중 회사의 경영권에 관한 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

4) 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	45,339,477	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	404,949	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	44,934,528	-

우선주	-	-

5) 주식사무

구분	내용

정관상 신주인수권의 내용	제10조 (신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 「상법」제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의한 신주의 모집.매출 및 유상증자시 발행하는 주식총수의 20% 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우
5. 주권을 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
6. 회사가 발행주식총수의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 장단기의 자금의 조달을 위하여 국내 금융기관, 기관투자자(구조조정조합을 포함한다.) 등 제3자에게 신주를 발행하는 경우
7. 회사가 발행주식총수의 30%를 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴 등을 위하여 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우
8. 주권을 협회등록 또는 거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
9. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
④ 위 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행하는 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

결산일	12월 31일

정기주주총회	매 사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부 폐쇄시기	-

주권의 종류	-

명의개서대리인	국민은행 증권대행

주주의 특전	없음

공고게재	회사의 인터넷 홈페이지(www.vitzrocell.com)

* 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가의무적으로 전자등록됨에 따라 '주권의 종류'를 기재하지 않음 6) 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	주요 논의내용

제40기정기주주총회(2025.03.26)	제1호 의안 : 제40기(2024.1.1 ~ 2024.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 액면가 500원의 92%인 주당 460원	가결	영업성과 및 배당 관련 설명

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 제5조(발행 예정주식의 총수) 변경 제2-2호 : 제52조(외부감사인의 선임) 변경	가결	향후 증자 가능성을 고려하여 발행예정 주식 총수 상향 등정관 변경 사유 설명

제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의건 - 제3-1-1호 의안 : 사내이사 이정도 선임의 건 - 제3-1-2호 의안 : 사내이사 김길중 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사외이사 선임의건 - 제3-2-1호 의안 : 사외이사 강혜미 선임의 건	가결	이사 선임 관련 질의 응답

제4호 의안 : 감사위원회 위원 강혜미 선임의 건	가결	감사위원회 위원 선임 관련 질의 응답

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	가결	이사보수 한도 상향 관련 설명

제39기정기주주총회(2024.03.28)	제1호 의안 : 제39기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 액면가 500원의 50%인 주당 250원	가결	영업성과 및 배당 관련 설명

제2호 의안 : 사외이사 이경주 선임의 건	가결	여성 이사 선임 관련 설명

제3호 의안 : 감사위원회 위원 이경주 선임의 건	가결	감사위원회 위원 선임 관련 질의 응답

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박영기 선임의 건	가결	감사위원이 되는 사외이사 후보의 회계/재무 전문성 관련 의견 등 질의 응답

제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건	가결	이사보수 한도 관련 설명

제38기정기주주총회(2023.03.28)	제1호 의안 : 제38기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 액면가 500원의 40%인 주당 200원	가결	영업성과 및 배당 관련 설명

제2호 의안 : 정관일부 변경의 건	가결	최근 금융위원회,법무부 등 유관기관의 배당절차 개선방안 반영 및 미비점 보완 등 정관 개정사항 설명

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (장승국 사내이사 선임의 건)	가결	장승국 사내이사 재선임관련 설명

제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	이사보수 한도 관련 설명

주1) 상기 안건은 보고안건을 제외한 부의안건임 주2) 당사는 공시대상기간 중 임시주주총회를 개최하지 않았음 주3) 공시대상기간 주주총회 중 주주제안 안건, 안건 결의과정 중 질의응답 및 찬반토론 과정, 안건 수정 등 관련 내역 없음