eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
비츠로셀 반기보고서 (2023.06)
반 기 보 고 서

(제 39 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 8월 10일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 비츠로셀
대 표 이 사 : 장승국
본 점 소 재 지 : 충청남도 당진시 합덕읍 인더스파크로 70
(전 화) 041-330-0011
(홈페이지) http://www.vitzrocell.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영전략관리본부장 (성 명) 김 길 중
(전 화) 02-2024-3242
2. 회사의 연혁

1) 회사의 본점소재지 및 그 변경1987년 10월 : 서울시 종로구 와룡동 74 중앙빌딩 301호 1990년 05월 : 충남 당진군 합덕읍 도곡리 106-182003년 06월 : 충남 예산군 신암면 두곡리 256-412018년 04월 : 충남 당진시 합덕읍 인더스파크로 70

2) 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2018년 03월 28일	정기주총	-	이정도 사내이사	-

2018년 03월 28일	정기주총	최운선 사외이사	-	-

2018년 03월 28일	정기주총	김정환 사외이사	-	-

2019년 03월 21일	정기주총	김길중 사내이사	-	-

2019년 03월 21일	정기주총	홍세욱 사내이사	-	-

2020년 03월 19일	정기주총	-	장승국 대표이사	-

2021년 03월 29일	정기주총	-	이정도 사내이사	-

2021년 03월 29일	정기주총	-	최운선 사외이사	-

2021년 03월 29일	정기주총	-	김정환 사외이사	-

2022년 03월 28일	정기주총	-	이정도 사내이사	-

2022년 03월 28일	정기주총	-	김길중 사내이사	-

2022년 03월 28일	정기주총	-	최운선 사외이사	-

2022년 03월 28일	정기주총	-	홍세욱 사외이사	-

2022년 03월 28일	정기주총	-	김정환 사외이사	-

2023년 03월 28일	정기주총	-	장승국 대표이사	-

* 2018년 6월 30일 김용성 사외이사는 일신상의 사유로 사임하였습니다.* 2019년 3월 21일 정기주총에서 장순상 대표이사의 사임으로 장순상, 장승국 각자 대표체제에서 장승국 대표이사 단독체제로 변경되었습니다.* 2023년 3월 28일 정기주총에서 장승국 대표이사가 재선임되었습니다.

3) 최대주주의 변동 당사의 당반기보고서 작성기준일 현재, 최근 5년간 최대주주의 변경 사항은 다음과 같습니다.

(단위 : 주, %)

일시	최대주주	발행주식 총수	비고

주주명	주식수	지분율

2019년 02월 01일	(주)비츠로테크	7,561,218	35.10%	21,539,152	무상증자

2023년 03월 27일	(주)비츠로테크	7,561,218	34.89%	21,672,458	전환사채 전환청구권 행사로 인한 증자

2023년 05월 22일	(주)비츠로테크	7,561,218	34.87%	21,684,455	전환사채 전환청구권 행사로 인한 증자

2023년 06월 16일	(주)비츠로테크	7,561,218	34.82%	21,714,449	전환사채 전환청구권 행사로 인한 증자

2023년 06월 20일	(주)비츠로테크	7,561,218	34.74%	21,762,439	전환사채 전환청구권 행사로 인한 증자

2023년 06월 21일	(주)비츠로테크	7,561,218	34.53%	21,895,745	전환사채 전환청구권 행사로 인한 증자

2023년 06월 22일	(주)비츠로테크	7,561,218	34.22%	22,095,705	전환사채 전환청구권 행사로 인한 증자

4) 상호의 변경 당사의 설립시 상호는 주식회사 테크라프였으나, 2002년 6월 주식회사 비츠로셀로 상호를 변경하였습니다.

5) 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

당사는 설립일로부터 당반기보고서 작성기준일 현재까지 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 없습니다. 6) 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

당사는 2021년 8월 2일에 당사가 100% 지분을 소유하고 있는 (주)플렉스파워를 흡수합병하였으며, 자세한 사항은 2021년 8월 27일 공시한 합병등종료보고서를 참고하시기 바랍니다. 7) 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 설립일로부터 당반기보고서 작성기준일 현재까지 리튬일차전지(Li-SOCl2 일차전지)관련 사업을 주된 사업으로 영위하고 있으며, 현재 주력 제품군 외에 특수목적용 리튬이차전지, 이차전지 소재사업 및 초박형 필름 전지 등 신사업을 확장하고자 준비중에 있습니다.

8) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일 자	내 용

2009.08	코스닥 상장 예비심사 통과

2009.10	코스닥 상장

2010.07	노사문화우수기업 선정

2010.10	벤처기업대상 지식경제부장관표창 수상

2010.11	2천만불 수출탑수상 / 산업통상자원부

2011.12	고용창출우수기업 선정

2012.05	World Class300 선정 / 산업통상자원부

2012.08	미국 EXIUM社 지분 인수

2013.07	신노사문화우수기업 선정

2013.12	3천만불 수출탑수상 / 산업통상자원부

2014.06	결산기 변경(3월말 → 6월말)

2014.12	5천만불 수출탑수상 / 산업통상자원부

2015.12	수출유공자 대통령 표창 수상 / 행정자치부

2015.12	15년 충남 우리지역 일하기 좋은 기업

2016.07	15년 노사문화 우수기업 선정

2017.01	비츠로테크 지주회사 신규전환 및 자회사 편입

2017.04	예산공장 화재발생

2017.05	비츠로셀 제2공장(청북) 설치

2017.06	비츠로셀 제3공장(면천) 설치

2018.04	비츠로셀 당진 스마트캠퍼스 신축 및 본점(예산->당진) 변경

2019.05	한국거래소 '벤처기업부 → 우량기업부' 승격

2019.05	국방품질경영시스템(DQMS) 획득

2019.12	소재.부품.장비 강소기업 100 선정 / 중소벤처기업부

2019.12	안건보건경영시스템(ISO 45001) 획득

2019.12	7천만불 수출탑수상 / 산업통상자원부

2020.02	자동차품질경영시스템(IATF 16949) 획득

2020.12	주식회사 플렉스파워 지분 인수

2020.12	제1, 2회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 발행

2020.12	국방품질경영상 국무총리표창수상

2021.06	Makesens 지분 인수

2021.08	주식회사 플렉스파워 흡수합병

2021.10	21년 노사문화대상 국무총리상 수상
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동현황 당사는 2019년 중 무상증자(증가 주식수 1,948,721주)를 완료함에 따라 자본금이 증가하였고, 당 반기에 전환사채 전환청구권 행사(당 반기 증가 주식수 556,553주)에 따라 자본금이 증가하였습니다. (단위: 주,원)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	자본금증가금액	자본금

2019.02.01	무상증자	보통주	1,948,721	500	500	974,360,500	10,769,576,000

2023.03.27	전환권행사	보통주	133,306	500	15,003	66,653,000	10,836,229,000

2023.05.22	전환권행사	보통주	11,997	500	15,003	5,998,500	10,842,227,500

2023.06.16	전환권행사	보통주	29,994	500	15,003	14,997,000	10,857,224,500

2023.06.20	전환권행사	보통주	47,990	500	15,003	23,995,000	10,881,219,500

2023.06.21	전환권행사	보통주	133,306	500	15,003	66,653,000	10,947,872,500

2023.06.22	전환권행사	보통주	199,960	500	15,003	99,980,000	11,047,852,500

나. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당반기말(2023년 6월말)	38기(2022년말)	37기(2021년말)	36기(2021년말)	35기(2020년말)

보통주	발행주식총수	22,095,705	21,539,152	21,539,152	21,539,152	21,539,152

액면금액	500	500	500	500	500

자본금	11,047,852,500	10,769,576,000	10,769,576,000	10,769,576,000	10,769,576,000

우선주	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	11,047,852,500	10,769,576,000	10,769,576,000	10,769,576,000	10,769,576,000
4. 주식의 총수 등

1) 주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	22,095,705	-	22,095,705	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	22,095,705	-	22,095,705	-

Ⅴ. 자기주식수	359,600	-	359,600	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	21,736,105	-	21,736,105	-

2) 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	359,600	-	-	-	-	359,600	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	359,600	-	-	-	-	359,600	-

-	-	-	-	-	-	-

3) 다양한 종류의 주식 현황 해당사항 없습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

1) 주요 제품등의 현황

구분	품 목

기술적분류	제품종류(국제분류기준)	분류기준특성

제품	Li/SOCl2 Bobbin	SB-AA02, SB-AA11,SB-A01 , SB-C02,SB-D02	양극을 성형하여 제조하는 방식으로, 저전류로 장기간동안 사용하는 소형 출력 기기에 적합한 타입의 리튬일차전지임. (메모리백업용, 디지털 미터기 등에 사용)

Li/SOCl2 Wound	SW-A01, SW-AA01 SW-AA02, SW-C01 SW-D03, BW-D01 , DD CELL	전극을 넓게 펼친 후 감아서 제조하는방식으로, 대전류로단기간 사용되는 큰출력의 기기에 적합한 리튬일차전지임. (통신기기, GPS, Asset Tracking 장비등에 사용)

Li/SOCl2 Hybrid	SB-C02, SB-D02	Bobbin type에 super cap을 씌운 형태로, 계량기 등의 Application에 있어 무선통신 등에 의해 작용되는 짧은 시간에 고출력이 요구되는 제품에 사용되는 리튬일차전지임. (RFID, Asset Tracking, 디지털미터기 등에 사용)

Li/MnO2	CR2, CR123A	리튬전지에 비해 상대적으로 저출력이며, 내구성면에서 열위에 있으나, 단가적인 측면에서 유리하여 일정 수준의 수요가 존재하는 바, 중국 등에서 상품으로 구매하여 판매하고 있음. (AED, 카메라, 보안장비 등에 사용)

Li/SOCl2 Reserve	기타(군수)	군용 비축전지로서, 유사시 등에 대비하여 일정 수준 재고를 유지하기 위해 소비되는 군용리튬일차전지임. (유도무기 전원용)

EDLC	VSCS, VVCS	대칭형 활성탄소를 이용하여 높은 출력 밀도와 장수명, 안정성을 가진 전기 에너지 저장 장치로, 단독 또는 하이브리드 형태로 전자공업, 가전, 자동차 등 백업 전원으로 주로 사용됨.

Lithium-ionBattery	VLB, VHC	양극에 리튬금속산화물을 음극에 탄소재료를 사용하여 제조하며, 높은 에너지 밀도를 가지는 충방전이 가능한 이차전지임

Thin Film Battery	Zn/MnO2
CP, CF, CFS Type	얇고 부드러운 시트형 전지로서 미세전류용 센서태그, 헬스케어, 의료/미용 분야에 적합한 아연망간 시스템의 일차전지임

(참고) SB에서 B는 Bobbin type을, SW에서 W는 Wound type을 의미하며, 다음 serial의 AA,01, 02 등은 용량혹은 사이즈를 의미합니다.(A는 작은 것, C, D는 크고 두꺼운 것을 의미)

2) 주요 제품등의 가격변동추이

당사는 제품은 동일한 제품(전지)이더라도 제품의 상세 옵션이나 팩조립여부에 따라 가격의 차이가 크게 발생할 수 있습니다. 군수용 제품의 경우 당사의 독점공급으로 수의계약에 따라 가격이 결정되며 일정수준 이상의 가격을 유지하고 있습니다. 민수용제품의 경우도 고객은 제품의 가격보다 품질을 우선시 하기 때문에 가격의 하락요인은 크지 않습니다.
3. 원재료 및 생산설비

1) 주요 원재료에 관한 사항

(1) 주요 원재료 등의 현황 (단위:백만원,%)

주요품목	매입액(비율)	비 고

2021년 12월말(제37기)	2022년 12월말(제38기)	2023년 6월말(제39기 반기)

Header , CaseLithium, Nickel 등	44,819(39.6%)	64,685(45.9%)	30,941(36.2%)	-

(주1) 연결기준입니다.(주2) 상기 비율은 매출액 대비 비율입니다.

(2) 주요 매입처에 관한 사항 당사는 Header나 Case 등 주요 원자재별로 2~3개의 거래처와 장기적인 신뢰관계를 구축하고 공동의 발전을 모색하고 있습니다. 당사는 주요 원자재 매입처에 품질 및 기술지도를 하고 있으며 이러한 원자재들은 당사 제품에 특화된 것으로 기술 및 영업적으로 보안을 유지할 필요가 있습니다. 따라서 주요 거래처별 매입액은 기재하지 않았습니다. (3) 주요 원재료등의 가격변동추이 낮은 원가율은 당사의 경쟁력 중의 하나이며 주요 원재료 등의 가격은 당사 영업기밀로 보안을 유지할 필요가 있습니다. 따라서 주요 원재료 등의 가격추이를 기재하지 않습니다

2) 생산 및 설비에 관한 사항

1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 당사의 제품은 크게 Wound형 전지와 Bobbin형 전지로 구분되며 이들의 생산능력은 다음과 같습니다. (단위 : 천개, 백만원)

제품구분	2021년 12월말(제37기)	2022년 12월말(제38기)	2023년 6월말(제39기 반기)

수량	금액	수량	금액	수량	금액

Bobbin Type	45,235	132,050	45,235	132,050	45,235	132,050

Wound Type	7,059	48,257	7,059	48,257	7,059	48,257

고온전지	721	33,226	721	33,226	721	33,226

EDLC	28,527	13,506	28,527	13,506	28,527	13,506

앰플전지	5,929	88,928	5,929	88,928	5,929	88,928

LIB전지	2,600	5,200	2,600	5,200	2,600	5,200

TFB전지	1,200	552	1,200	552	1,200	552

합 계	91,271	321,719	91,271	321,719	91,271	321,719

(주1) 당사의 생산공정은 원재료 제조, 단위전지 제조, 팩조립 등 크게 3가지 공정으로 구분됩니다.

(2) 생산실적 및 가동률 * 당사의 생산실적 및 가동률에 관한 부분은 영업기밀에 해당되어 구체적인 내용을 공시할 수 없습니다. (3) 생산설비의 현황 등 ① 생산설비의 현황 당사는 충남 당진에 위치한 본사 공장에 Li-SOCl2전지 자동화라인 및 드라이룸 등 생산설비를 갖추고 있습니다. ② 설비의 신설 매입 계획 등 당사의 39기 사업년도 설비의 신설, 매입 등 계획은 다음과 같습니다. (단위:백만원)

구 분	금 액	사용자금원천	투자완료시점	비 고

기계장치	6,053	영업현금 외	2023년 12월	-

토지ㆍ건물	2,645	영업현금 외	2023년 12월

기 타	7,826	영업현금 외	2023년 12월	-

합 계	16,524	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위: 천원)

구 분	제39기 반기	제38기	제37기

2023년 6월말	2022년 12월말	2021년 12월말

[유동자산]	166,469,714	145,305,924	117,630,160

ㆍ현금및현금성자산	46,479,288	46,550,175	18,407,437

ㆍ단기금융상품	48,123,452	27,933,421	47,254,677

ㆍ매출채권및기타채권	25,475,403	22,087,132	18,357,746

ㆍ재고자산	41,137,154	43,656,542	31,253,021

ㆍ기타	5,254,417	5,078,654	2,357,279

[비유동자산]	85,053,940	91,875,597	88,617,045

ㆍ기타비유동금융자산	6,881,657	11,527,341	151,552

ㆍ관계기업투자	516,453	522,866	701,284

ㆍ유형자산	71,108,350	72,463,406	80,144,523

ㆍ무형자산	4,190,825	4,610,122	4,922,466

ㆍ기타	2,356,655	2,751,862	2,697,220

자산총계	251,523,654	237,181,521	206,247,205

[유동부채]	33,696,083	49,103,608	35,514,054

[비유동부채]	3,011,290	2,373,763	3,990,910

부채총계	36,707,373	51,477,371	39,504,964

[지배기업 소유주지분]	214,816,281	185,704,150

ㆍ자본금	11,047,853	10,769,576	10,769,576

ㆍ자본잉여금	24,605,470	17,568,491	17,568,491

ㆍ이익잉여금	182,760,813	161,057,917	140,509,414

ㆍ기타	(3,597,855)	(3,691,834)	(2,105,240)

[비지배지분]	0	0	0

자본총계	214,816,281	185,704,150	166,742,241

2023년 1월~6월	2022년 1월~12월	2021년 1월~12월

매출액	86,214,532	140,980,940	113,249,925

영업이익	24,031,068	28,825,465	17,422,339

연결총당기순이익	25,938,806	23,111,882	17,021,473

ㆍ지배기업 소유주지분	25,938,806	23,111,882	17,021,473

ㆍ비지배지분	0	0	0

기본주당순이익(단위 : 원)	1,219	1,089	796

희석주당순이익(단위 : 원)	917	1,089	796

연결에 포함된 회사수	1개	1개	1개

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.※ 기본주당순이익 산출근거는 주석사항을 참조하십시오.나. 요약별도재무정보 (단위: 천원)

구 분	제39기 반기	제38기	제37기

2023년 6월말	2022년 12월말	2021년 12월말

[유동자산]	162,967,100	143,111,107	116,374,657

ㆍ현금및현금성자산	45,608,779	46,073,893	17,825,705

ㆍ단기금융상품	48,123,452	27,933,421	47,254,677

ㆍ매출채권및기타채권	23,010,608	20,712,493	17,791,742

ㆍ재고자산	41,124,979	43,631,266	31,208,677

ㆍ기타	5,099,282	4,760,034	2,293,856

[비유동자산]	85,440,563	92,231,171	88,767,418

ㆍ기타비유동금융자산	6,881,657	11,527,341	151,552

ㆍ종속기업및관계기업투자	3,233,872	3,233,872	3,233,872

ㆍ유형자산	71,021,555	72,364,824	79,955,890

ㆍ무형자산	1,997,243	2,416,540	2,728,884

ㆍ기타	2,306,236	2,688,594	2,697,220

자산총계	248,407,663	235,342,278	205,142,075

[유동부채]	32,078,133	48,659,136	35,366,316

[비유동부채]	3,011,290	2,350,175	3,920,725

부채총계	35,089,423	51,009,311	39,287,041

ㆍ자본금	11,047,853	10,769,576	10,769,576

ㆍ자본잉여금	24,605,470	17,568,491	17,568,491

ㆍ이익잉여금	181,479,846	159,809,829	139,673,294

ㆍ기타	(3,814,929)	(3,814,929)	(2,156,327)

자본총계	213,318,240	184,332,967	165,855,034

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2023년 1월~6월	2022년 1월~12월	2021년 1월~12월

매출액	85,448,764	139,048,658	111,662,407

영업이익	23,972,558	28,211,280	16,788,988

당기순이익	25,905,928	22,699,913	16,432,256

기본주당순이익(단위 : 원)	1,218	1,070	769

희석주당순이익(단위 : 원)	915	1,070	769

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.※ 기본주당순이익 산출근거는 주석사항을 참조하십시오.
6. 배당에 관한 사항

당사의 2020년(제36기) 현금배당성향은 18.3%로 주당 120원 현금배당하였습니다. 2021년(제37기)에는 현금배당성향을 18.8%로 증가시키고 주당 150원 현금배당하였습니다. 2022년(제38기) 결산배당(정기주주총회 승인 전)은 현금배당성향을 18.8%로 증가시키고 주당 200원 현금배당을 실시하였습니다. 당사는 주주환원 정책의 일환으로 향후에도 꾸준히 배당을 지급하여 주주가치를 제고할 계획입니다. 또한, 안정적인 배당정책에 더하여 제품 및 시장경쟁력 강화를 통해 벌어들이는 이익의 규모를 확대시켜 배당금 및 배당성향을 꾸준히 확대할 계획입니다.

1) 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제39기 반기	제38기	제37기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	25,939	23,112	17,021

(별도)당기순이익(백만원)	23,973	22,700	16,432

(연결)주당순이익(원)	1,219	1,089	796

현금배당금총액(백만원)	-	4,236	3,196

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	18.3	18.8

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.5	1.1

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	200	150

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 주당순이익은 자기주식으로 보유하고 있는 보통주를 제외한 당기의 가중평균주식수로 나누어 산정하였습니다. ※ 현금배당성향은 현금배당총액을 연결회사의 당기순이익으로 나누어 산정하였습니다.※ 현금배당수익률은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.

2) 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	4	1.1	1.0

※ 최근사업연도 분기배당, 결산배당을 포함하고 있습니다.※ 최근 3년간 및 최근 5년간 평균 배당수익률은 단순평균법으로 계산하였으며, 현금배당수익률은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019.02.01	무상증자	보통주	1,948,721	500	500	-

2023.03.27	전환권행사	보통주	133,306	500	15,003	-

2023.05.22	전환권행사	보통주	11,997	500	15,003	-

2023.06.16	전환권행사	보통주	29,994	500	15,003	-

2023.06.20	전환권행사	보통주	47,990	500	15,003	-

2023.06.21	전환권행사	보통주	133,306	500	15,003	-

2023.06.22	전환권행사	보통주	199,960	500	15,003	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

제 1회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채	1	2020년 12월 04일	2025년 12월 04일	10,000,000,000	주식회사 비츠로셀 기명식 보통주식	2022년 12월 04일 ~ 2025년 11월 04일	43.5	15,003	5,650,000,000	376,591	-

제 2회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채	2	2020년 12월 04일	2025년 12월 04일	10,000,000,000	주식회사 비츠로셀 기명식 보통주식	2021년 12월 04일 ~ 2025년 11월 04일	40.0	15,003	6,000,000,000	399,920	-

합 계	-	-	-	20,000,000,000	-	-	41.8	15,003	11,650,000,000	776,511	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)비츠로셀	회사채	사모	2020년 12월 04일	10,000	표면이자율 0.0만기이자율 0.0	-	2025년 12월 04일	미상환	KB증권

(주)비츠로셀	회사채	사모	2020년 12월 04일	10,000	표면이자율 0.0만기이자율 1.0	-	2025년 12월 04일	미상환	시몬느자산운용 주식회사

합 계	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	1	2020년 12월 04일	운영자금	10,000,000,000	-	-	차후 운용자금 등의 목적으로 사용할 예정

전환사채	2	2020년 12월 04일	운영자금	10,000,000,000	-	-	차후 운용자금 등의 목적으로 사용할 예정
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

* 당반기보고서에는 이사의 경영진단 및 분석의견을 제출하지 않습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제39기(당기)	삼일회계법인	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

제38기(전기)	삼일회계법인	적정(연결 동일)	해당사항 없음	유형자산 감가상각 개시시점의 적절성

제37기(전전기)	한울회계법인	적정(연결 동일)	해당사항 없음	매출채권 회수가능성 검토

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제39기 반기(당반기)	삼일회계법인	분·반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사내부회계관리제도 감사	195	1,800	98	320

제38기(전기)	삼일회계법인	분·반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사내부회계관리제도 감사	195	1,850	195	2,227

제37기(전전기)	한울회계법인	분·반기 재무제표 검토별도 및 연결 재무제표에 대한 감사	72	-	72	994

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황. 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제39기 반기(당반기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제38기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제37기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2023년 03월 20일	감사위원회외부감사파트너	서면회의	회계감사 진행내용 및 결과보고

5. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보 해당사항 없습니다. 6. 회계감사인의 변경- 제39기 반기(당반기) 중 회계감사인 신규 선임 및 변경 내역은 없습니다. - 新외감법 개정으로 감사인 지정제도가 시행됨에 따라 연속 6개 사업년도의 감사인을 자유선임한 주권상장법인 및 소유경영 미분리 대형비상장회사에 대해서는 다음 3개 사업년도 감사인을 금융감독원(이하 금감원)에서 지정하게 됨에 따라 비츠로셀은 제25기(2011년)부터 제37기까지 총 13개 사업년도 연속 한울회계법인을 감사인으로 자유선임하였기 때문에 금감원에서 감사인을 지정하였습니다.- 금감원에서 2021년 11월 16일 당사의 지정 회계법인으로 '삼일회계법인'을 통지함에 따라 제38기 회계감사인을 한울회계법인에서 삼일회계법인으로 변경하였습니다.
2. 내부통제에 관한 사항

[회계감사인의 내부회계관리제도 감사의견]

사업연도	감사인	감사의견	지적사항

제39기 반기(당반기)	삼일회계법인	해당사항 없음.	해당사항 없음

제38기(당기)	삼일회계법인	회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.	해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

1) 이사회의 구성 개요당사의 이사회는 사내이사 3인(장승국, 이정도, 김길중)과 사외이사 3인(김정환, 최운선, 홍세욱), 총 6명으로 구성되어 있습니다. 이사회는 장승국 대표이사를 이사회 의장으로 선임하였습니다. 이는 이사진 간 의견을 조율하고 이사회 활동을 총괄하는 역할에 적임자라고 판단하였기 때문입니다. 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참고하시기 바랍니다

(사외이사 및 그 변동현황)

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	-	-	-

2) 중요의결사항

개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

사내이사	사외이사

장승국(출석률 : 100%)	이정도(출석률: 100%)	김길중(출석률 : 100%)	김정환(출석률 : 100%)	최운선(출석률 : 100%)	홍세욱(출석률 : 100%)

찬 반 여 부

2023-02-14	김길중 사내이사 관계사 (주)비츠로밀텍 사내이사 겸직 동의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-02-28	1. 제38기 결산 연결 및 별도 재무제표 승인의 건2. 제38기 현금배당 결의의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성

2023-03-03	제38기 정기주주총회 소집결의의 건부의안건 (1) 제38기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 200원) (2) 정관일부 변경의 건 (3) 사내이사 선임의 건(장승국) (4) 이사 보수한도액 승인의 건※ 보고사항 ① 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건
② 2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-03-24	제1회 및 제2회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 전환가액 조정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-03-28	장승국 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023-05-15	1. 2023년 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건2. 2023년 내부회계관리제도 규정개정 승인의 건3. 2023년 내부회계관리자 및 담당자 선임의 건	-가결가결	-찬성찬성	-찬성찬성	-찬성찬성	-찬성찬성	-찬성찬성	-찬성찬성

3) 이사회의 독립성이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다.사내이사는 당사의 경영목표 달성에 기여할 수 있는 전문성과 리더십 보유하고 있는지 여부를 확인하여 후보를 선정하고 있습니다. 사외이사의 경우 회사 및 최대주주와의 이해관계 등 독립적인 지위에서 이사와 회사를 감독할 수 있고 전지산업, 경영, 회계, 법무 등 전문분야에 대한 경력이 풍부한 인물을 후보로 선정합니다.

이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

(기준일 : 2023년 6월 30일)

직 명	성 명	임기(연임여부/횟수)	주요경력	추천인	회사와의거래	최대주주등과의이해관계	선임배경	활동분야(담당업무)

사내이사	장승국	'2009.05~'26.03(4회)	성균관대학교 영문학과 졸이레전자 부사장(주)비츠로셀 대표이사	이사회	해당사항없음	관계사(비츠로셀)임원	대표이사로서 대내외 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임	이사회 의장,대표이사

사내이사	이정도	'18.03~'25.03(1회)	전남대학교 화학과 졸전남대학원 화학과 졸(주)비츠로셀 품질경영팀장(주)비츠로셀 제조본부장	이사회	해당사항없음	관계사(비츠로셀)임원	사내이사로서 전사 제조 총괄업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임	제조총괄

사내이사	김길중	'19.03~'25.03(1회)	한양대학교 경영학과 졸(주)비츠로셀 경영전략관리본부장	이사회	해당사항없음	관계사(비츠로셀)임원	사내이사로서 전사 경영 총괄업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임	경영전반 총괄

사외이사	김정환	'18.03~'24.03(1회)	한양대학교 경영학과 졸(주)지후소프트 이사, 최고운영책임자인텔릭아이엔에스 이사	이사회	해당사항없음	관계사(비츠로셀)임원	재무/회계 및 IT 전문가로서 적임자로 판단되어 선임	감사위원장

사외이사	최운선	'18.03~'24.03(1회)	건국대학교 법학과 졸 (학사)성균대학교 경영학 졸 (석사)명지대학교 경영학 졸 (박사)협성대학교 경영학과 교수	이사회	해당사항없음	관계사(비츠로셀)임원	경영전문가로서 적임자로 판단되어 선임	감사위원

사외이사	홍세욱	'19.03~'25.03(1회)	법무법인 에이치스 대표변호사	이사회	해당사항없음	관계사(비츠로셀)임원	법률전문가로서 적임자로 판단되어 선임	감사위원

※2023년 6월말 기준입니다.※최대주주 또는 주요주주와의 관계는 상법 제542조의8에 기재되어 있는 관계를 참고하여 작성하였습니다.

4) 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 지원조직 현황 가. 조직명 : 경영전략관리본부 나. 소속직원의 현황 : 2명

직위	근속연수	지원업무 담당기간

상무1명	20년 11개월	5년 3개월

과장1명	9년 9개월	5년 3개월

※2023년 6월말 기준입니다.

다. 지원업무와 관련된 주요 업무수행내역

ㆍ주주총회, 이사회, 위원회 운영 지원

ㆍ사외이사 교육 및 직무수행 지원ㆍ이사후보에 대한 데이터베이스 구축

ㆍ각 이사에게 의결을 위한 정보 제공ㆍ회의 진행을 위한 실무 지원

ㆍ이사회 및 위원회의 회의내용 기록

(2) 경영이해도 제고를 위한 사외이사 내부교육 실적 가. 국내외 경영현장 점검

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 03월 28일	경영전략관리본부	김정환, 최운선, 홍세욱	해당사항없음	ㆍ부문별 경영현황 파악 및 현장 답사

나. 사외이사 공통 교육

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 3월 28일	삼정KPMG	김정환, 최운선, 홍세욱	해당사항없음	ㆍ감사위원회 교육 프로그램 입문과정
2. 감사제도에 관한 사항

1) 감사위원회(1) 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

김정환	예	㈜지후소프트 이사, 최고운영책임자	예	회계사	前)한영회계법인 공인회계사 (1996-1999)
前) ERP, PI/ISP 컨설턴트 (2000~2011)
前) ㈜사파이어테크놀로지 이사 (공인회계사 자격 관련업무) (2011-2015)
前) ㈜지후소프트 이사, 최고운영책임자 (2015~2017)現) ㈜인텔릭아이엔에스 이사 (2020~현재)

최운선	예	협성대학교 경영학과 교수	-	-	성균관대학교 경영학 석사 (1994)명지대학교 경영학 박사 (2000)前)㈜유앤아이컨설팅 이사 (1999~2002)
前) ㈜IBS Consulting Company 수석컨설턴트 (2003~2014)
現) 협성대학교 경영학과 교수 (2014~현재)

홍세욱	예	법무법인 에이치스 대표변호사	-	-	現) 법무법인 에이치스 대표변호사

(2) 감사위원회 위원의 독립성당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한ㆍ책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항,당사 정관 제36조의 2

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(김정환 1인)	상법 제542조의11 제 2항,당사 정관 제36조의 2

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

(기준일 : 2023년 6월 30일)

성 명	임기/연임횟수	선임배경	추천인	회사와의 관계	최대주주 또는 주요주주와의 관계	사외이사 여부	타회사 겸직 현황

김정환(위원장)	'18.03~'24.03(1회)	재무/회계 및 IT 전문가로서 적임자로 판단되어 선임	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	사외이사	㈜인텔릭아이엔에스 이사

최운선	'18.03~'24.03(1회)	경영전문가로서 적임자로 판단되어 선임	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	사외이사	-

홍세욱	'19.03~'25.03(1회)	법률전문가로서 적임자로 판단되어 선임	이사회	해당사항 없음	해당사항 없음	사외이사	법무법인 에이치스 대표변호사

※최대주주 또는 주요주주와의 관계는 상법 제542조의8에 기재되어 있는 관계를 참고하여 작성하였습니다.감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 이사로부터 경영위원회의 심의내용과 영업에 관한 보고를 받고 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.(3) 감사위원회 주요 활동 내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

김정환(출석률 : 100%)	최운선(출석률 : 100%)	홍세욱(출석률 : 100%)

찬반여부

감사위원회	2023-02-28	1. 2022년(제38기) 재무제표 및 영업보고서 보고 승인의 건
2. 외부감사인 감사진행상황 보고의 건	가결-	찬성-	찬성-	찬성-

2023-03-16	2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건

2023-03-17	2022년 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고의 건	-	-	-	-

2023-03-20	외부감사인의 감사위원회와의 커뮤니케이션 - 주요감사수행내역, 핵심감사사항, 내부회계관리제도 감사결과, 기타 필수 커뮤니케이항 사항 등	-	-	-	-

2023-05-15	1. 2023년 내부회계관리제도 운영계획 보고의 건2. 2023년 내부회계관리제도 규정개정 승인의 건3. 2023년 내부회계관리자 및 담당자 선임의 건	-가결가결	-찬성찬성	-찬성찬성	-찬성찬성

2023-05-10	2023년(제39기) 1/4분기 재무제표 보고의 건	-	-	-	-

(4) 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2023년 03월 28일	경영전략관리본부	김정환, 최운선, 홍세욱	해당사항없음	ㆍ부문별 경영현황 파악 및 현장 답사

2023년 03월 28일	삼정KPMG	김정환, 최운선, 홍세욱	해당사항없음	ㆍ감사위원회 교육 프로그램 입문과정

(5) 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영전략관리본부	2	상무(5년), 과장(5년)	감사위원회 지원

* 근속연수는 지원업무 담당기간 기준입니다.

(6) 준법지원인 등 지원조직 현황당기보고서에는 준법지원인 등 지원조직이 없습니다.
3. 주주총회 등에 관한 사항

1) 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시

2) 소수주주권대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 3) 경영권 경쟁 대상기간 중 회사의 경영권에 관한 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

4) 의결권 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	기명식보통주	22,095,705	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	기명식보통주	359,600	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	기명식보통주	21,736,105	-

-	-	-
VII. 주주에 관한 사항

1. 주주에 관한 사항 가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

비츠로테크	본인	보통주	7,561,218	35.10	7,561,218	34.22	-

장순상	임원	보통주	277,200	1.29	277,200	1.25	-

장승국	관계사임원	보통주	540,000	2.51	540,000	2.44	-

유병언	관계사임원	보통주	20,504	0.10	20,504	0.09	-

김길중	관계사임원	보통주	9,850	0.05	9,200	0.04	-

이정도	관계사임원	보통주	7,679	0.04	8,609	0.04	-

장범수	관계사임원	보통주	1,632	0.01	1,632	0.01	-

계	보통주	8,418,083	39.08	8,418,363	38.10	-

우선주	-	-	-	-	-

※ 2023년 6월 30일 기준입니다. 작성기준일 이후 변동은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 '임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서' 등을 참고하십시오.

2. 최대주주 관련사항 가. 최대주주의 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

비츠로테크	21,915	장순상	41.40	-	-	장순상	41.40

유병언	0.15	-	-	-	-

장범수	3.88	-	-	-	-

※ 최대주주 성명 : 장순상※ 업무집행자는 대표이사와 동일하여 기재하지 않았습니다.※ 출자자수는 2022년 12월 31일자 기준 전체 주주의 수로 기재하였습니다.※ 상기 대표이사 및 최대주주의 주식 소유현황은 2022년 12월 31일자 기준으로 작성되었습니다.

2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	주식회사 비츠로테크

자산총계	514,117

부채총계	180,416

자본총계	333,702

매출액	347,689

영업이익	32,728

당기순이익	19,495

※ 2022년 연결 재무제표 기준입니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

주식회사 비츠로테크는 1968년 01월 30일 설립되어 2000년 08월 03일 코스닥증권시장에 등록한 법인으로서 전기제어장치제조 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다.

크게 전력의 생산, 공급에 필요한 전기제어장치를 개발, 제조 및 판매를 하는전력기기사업과 플라즈마응용, 진공상태 초정밀접합, 특수공정 설계등을 이용하여 각종 프로젝트 납품을 하는 특수사업, 일차전지를 제작하는 전시사업으로 구분할 수 있으며, 차단기 및 개폐기, 수배전반을 판매하는 전력기기사업을 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 나. 최대주주 변동현황 해당사항 없습니다.

다. 주식의 분포 (1) 5%이상 주주 주식 소유현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	(주)비츠로테크	7,561,218	34.22	-

FIDELITY INVESTMENT TRUST: FIDELITY INTERNATIONAL SMALL CAP	1,940,047	8.78	-

우리사주조합	-	-	-

(2) 소액주주현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	16,124	16,134	99.9	9,785,036	22,095,705	44.3	-

※소유주식 비율은 의결권 있는 발행주식(보통주) 총수 대비 비율이며, 의결권 행사가 제한된 주식도 포함되어 있습니다.※ 소액주주는 총발행주식수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주 기준입니다.

라. 주가 및 주식거래실적

종류	2023.01	2023.02	2023.03	2023.04	2023.05	2023.06

보통주	주가	최고	17,050	16,980	20,750	19,700	18,950	23,600

최저	13,200	14,960	14,450	17,140	16,690	18,080

평균	14,991	15,792	16,440	18,245	18,095	20,631

거래량	최고(일)	1,427,213	285,696	4,443,314	1,472,128	396,279	4,942,391

최저(일)	61,425	34,127	58,526	261,606	96,166	89,543

월 간	4,928,305	2,064,563	14,952,071	10,437,124	3,767,359	20,128,549

※ 주가는 해당 일자의 종가 기준입니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

1) 임원 현황2023년 6월 30일 현재 당사의 임원은 등기임원 6명, 미등기임원 4명 등 총 10명입니다.임원의 상세현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

장승국	남	1962.03	대표이사	사내이사	상근	경영 총괄	성균관대학교 영문학과 졸이레전자 부사장(주)비츠로셀 대표이사	540,000	-	관계사(비츠로셀)임원	17년 5개월	2026.03.28

장순상	남	1944.07	이사	미등기	상근	경영 총괄	한양대학교 화학공학과 졸(주)광명전기 대표이사비츠로그룹 회장	277,200	-	비츠로테크 임원/본인	18년 5개월	-

이정도	남	1965.06	이사	사내이사	상근	제조본부총괄	전남대학교 화학과 졸전남대학원 화학과 졸㈜비츠로셀 품질경영팀장(주)비츠로셀 제조본부장	8,609	-	관계사(비츠로셀)임원	19년 2개월	2025.03.28

김길중	남	1971.03	이사	사내이사	상근	경영전략관리본부장	한양대학교 경영학과 졸(주)비츠로셀 경영전략관리본부장	9,200	-	관계사(비츠로셀)임원	16년 3개월	2025.03.28

최규환	남	1966.10	상무	미등기	상근	해외영업총괄	서울대학교 산업공학과 졸서울대학교 대학원 산업공학과 졸(주)비츠로셀 해외영업총괄본부장	1,591	-	관계사(비츠로셀)임원	12년 5개월	-

김종성	남	1975.02	상무	미등기	상근	연구소총괄	연세대 신소재공학 졸연세대대학원(석사) 신소재공학 졸(주)비츠로셀 연구기획실 본부장	1,500	-	관계사(비츠로셀)임원	15년 2개월	-

정세일	남	1975.09	상무	미등기	상근	품질경영총괄	명지대학교 화학공학 졸명지대학교(석사) 화학공학 졸(주)비츠로셀 품질경영본부 본부장	3,845	-	관계사(비츠로셀)임원	18년 2개월	-

최운선	남	1962.08	사외이사	사외이사	비상근	사외이사 겸감사위원	건국대학교 법학과 졸업(학사)
성균관대학교 경영학 졸업(석사)
명지대학교 경영학 졸업(박사)협성대학교 경영학과 교수	602	-	관계사(비츠로셀)임원	5년 3개월	2024.03.28

김정환	남	1972.01	사외이사	사외이사	비상근	사외이사 겸감사위원	한양대학교 경영학과 졸업㈜지후소프트 이사, 최고운영책임자㈜인텔릭아이엔에스 이사	-	-	관계사(비츠로셀)임원	5년 3개월	2024.03.28

홍세욱	남	1971.11	사외이사	사외이사	비상근	사외이사 겸감사위원	법무법인 에이치스 대표변호사	-	-	관계사(비츠로셀)임원	4년 3개월	2025.03.28

※ 등기임원 소유주식수는 작성기준일 현재 기준이며, 작성기준일 이후 변동은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)의 '임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유상황보고서' 등을 참고하십시오.※ 2023년 3월 28일 주주총회를 통해 장승국 사내이사가 재선임되었습니다.※ 2023년 3월 28일 이사회를 통해 장승국 사내이사가 대표이사로 재선임되었습니다.

2) 등기임원의 타회사 임원 겸직 현황

(기준일 : 2023.06.30 )

겸직자	계열회사 겸직현황

성명	직위	기업명	직위	상근여부

김길중	상무	비츠로밀텍	사내이사	상근

3) 직원 등 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

비츠로셀	남	217	-	-	-	217	8.2년	6,208	29	9	2	11	-

비츠로셀	여	168	-	13	-	181	7.4년	3,831	21	-

합 계	385	-	13	-	398	7.8년	10,039	25	-

* 연간급여총액 및 1인평균급여액은 사업연도 개시일부터 공시서류 작성기준일(반기보고의 경우 6개월분)까지를 기준으로 작성하였습니다.

4) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	4	442	110	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1) 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

상근등기이사	3	-	-

감사위원회 위원	3	-	-

합계	6	2,000	-

※ 인원수는 주주총회 승인일 기준입니다.※ 주주총회 승인금액은 「상법」제388조와 당사 정관에 따라 2023년 3월 28일 주주총회 결의를 통해 승인받은 이사의 보수 한도입니다.

2) 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	488	81	-

※「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원에게 지급된 금액 기준입니다.※ 인원수는 작성기준일 현재 기준입니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	466	155	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	22	7	-

감사	-	-	-	-

※「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제159조, 동법 시행령 제168조에 따라 당해 사업연도에 재임 또는 퇴임한 등기이사ㆍ사외이사ㆍ감사위원회 위원에게 지급된 금액 기준입니다.※ 인원수는 작성기준일 현재 기준입니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 등의 현황

가. 회사가 속해있는 기업집단 당사는 보고서 작성기준일 현재 독점 및 공정거래에 관한 법률 상의 기업집단에 속하여 있으며, 기업집단의 명칭은 비츠로그룹입니다. 비츠로그룹의 계열사는 당사의 모회사인 (주)비츠로테크와 (주)비츠로넥스텍, (주)비츠로이엠, (주)비츠로밀텍, IPT, (주)비츠로이에스, VITZROCELL USA Inc. 등 총 8개사입니다.

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

비츠로그룹	2	6	8

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 계열회사 계통도 (주)비츠로테크를 중심으로 한 계통도는 다음과 같습니다.

다. 계열회사 중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향을 미치는 회사 당사의 최대주주는 (주)비츠로테크이나 당사 경영에 직접 또는 간접적으로 영향력을 행사하고 있지 않습니다. 라. 공정거래법상 상호출자제한, 출자총액제한, 채무보증제한 대상 되는지 여부 당사는 당반기보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

마. 당사와 계열회사 간 임원겸직 현황

(기준일 : 2023.06.30 )

겸직자	계열회사 겸직현황

성명	직위	기업명	직위	상근여부

김길중	상무	비츠로밀텍	사내이사	상근

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	1	1	2,494	-	-	2,494

일반투자	-	1	1	740	-	-	740

단순투자	-	1	1	149	-	-149	-

계	-	3	3	3,383	-	-149	3,234

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여- 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등 - 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없습니다.4. 대주주 이외의 이해관계자와의 영업거래 당사는 당반기보고서 작성기준일 현재 대주주 이외의 이해관계자와의 영업거래는 없습니다. 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항- 해당사항 없습니다.
1. 공시내용 진행 및 변경사항

당사는 당반기보고서 작성기준일 현재 한국거래소 등을 통해 공시한 사항이 완료되지 않았거나 주요내용이 변경된 사실이 없습니다.
2. 우발부채 등에 관한 사항

1) 중요한 소송사건 등[손해배상 청구소송]

구분	내용

소제기일	2021-03-07

소송 당사자	- 원고 : 대한민국 - 피고 : ㈜비츠로셀

소송의 내용	군 창고 화재사건과 관련하여 총26,489만원의 손해배상 청구

진행사항	2023년 4월 7일 1심 판결2023년 4월 26일 최종 확정 (원고 항소 포기)

판결·결과	1. 원고의 청구를 기각한다.2. 소송비용은 원고가 부담한다.

판결·결정사유	1.. 이 사건 각 화재가 이 사건 리튬전지로 발생한 것인지 여부: 원고가 제출한 증거들만으로는 이 사건 각 화재가 피고 생산의 이 사건 리튬전지에서부터 비롯되었다고 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다.2. 이 사건 각 화재가 이 사건 리튬전지의 제조물 결함으로 발생한 것인지 여부: 원고가 제출한 증거들만으로는 이 사건 리튬전지의 제조물 책임법상 결함(제조상 결함, 설계상 결함, 표시상 결함)이 존재하여 그로 인해 손해가 발생하였다거나 그러한 결함이 민법상 불법행위 내지 채무 불이행 행위를 구성하는 것으로 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다.결론 : 원고의 청구는 이유 없어 기각하기로 함

2) 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

3) 채무보증 현황 보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다.

4) 채무인수약정 현황- 해당사항없습니다. 5) 그 밖의 우발채무 등- 해당사항없습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

1) 제재현황 해당사항 없습니다. 2) 한국거래소 등으로부터 받은 제재 해당사항 없습니다. 3) 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항 해당사항 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

1) 작성기준일 이후 발생한 주요사항 전환사채의 보통주 전환 2023년 7월 7일 투자자의 요청으로 제 1회차 전환사채 690,000천원을 기명식 보통주식 45,990주로 전환하였으며, 1주당 전환가격은 15,003원 입니다. 2) 중소기업기준 검토표 당사는 제38기 사업년도(2022.01.01~2022.12.31) 기준 법인세법시행규칙 별지 제51호 서식에 의한 중소기업기준검토표 상 중소기업에 해당합니다.

3) 합병등의 사후정보 (1) 합병에 관한 사항 당사는 2021년 4월 8일 회사합병결정에 대한 주요사항보고서를 제출하였으며, 합병일정변경 및 피합병볍인의 합병승인방식 변경으로 2021년 6월 29일에 주요사항보고서의 정정공시를 진행하였고, 2021년 8월 27일에 합병등종료보고서를 제출하였습니다. 가. 거래상대방 - 회사명 : 주식회사 플렉스파워 - 소재지 : 광주광역시 북구 첨단벤처소로38번길 2 (월출동) - 대표자 : 김남인 나. 계약내용 - 합병의 배경 : 합병법인 (주)비츠로셀이 피합병법인 (주)플렉스파워를 흡수합병함으로서, 사업 역량 통합을 통한 사업 시너지 창출 및 경영 효율화를 제고하기 위함입니다. - 합병의 형태 : (주)비츠로셀은 (주)플렉스파워를 흡수합병하며, (주)비츠로셀은 본 합병에 의해 영향을 받지 않고 계속하여 존속하고, (주)플렉스파워는 해산하여 더 이상 존속하지 않습니다. - 합병가액 및 비율, 그 산출근거 (주)비츠로셀이 (주)플렉스파워의 지분 100%를 소유하고 있으며, 신주를 발행하지 않는 무증자 방식으로 합병이 진행되므로, 합병비율을 1 : 0으로 산정하였습니다. - 주요 진행일정 :

구 분	일 자

합병 계약 체결 이사회 결의	2021년 4월 8일

주주명부 폐쇄 공고	2021년 4월 8일

합병 계약일	2021년 4월 9일

권리주주 확정 기준일	2021년 4월 23일

소규모합병 공고	2021년 4월 23일

합병반대의사 통지 접수기간	시작일	2021년 4월 23일

종료일	2021년 5월 7일

합병 승인 이사회 결의	2021년 5월 10일

채권자 이의 제출 공고	2021년 6월 30일

채권자 이의 제출 기간	시작일	2021년 6월 30일

종료일	2021년 7월 30일

합병기일	2021년 8월 2일

합병 종료 보고 이사회 결의	2021년 8월 3일

합병 종료 보고 공고	2021년 8월 3일

합병 등기일	2021년 8월 17일

다. 합병등 전후의 재무사항 비교표 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제7항 제2호 나목 단서는 다른 회사의 발행주식총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본건 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 아니하였습니다. 이에 따라 합병등 전후의 재무사항 비교표는 기재하지 않았습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

VITZROCELL USA Inc..	2007.09.24	10055 Regal Row, Ste 180,Houston, TX 77040	고온전지판매	4,650,802	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1027호 13)	미해당
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	2	(주)비츠로테크	110111-0086169

(주)비츠로셀	110111-0548771

비상장	6	VITZROCELL USA Inc.	-

(주)비츠로이엠	110111-0086169

(주)비츠로밀텍	110111-0831663

(주)비츠로넥스텍	131411-0373599

(주)비츠로이에스	131411-0488231

IPT	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2023년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

VITZROCELL USA Inc	비상장	2012.08.03	지배	3,956	10,000	100	2,494	-	-	-	10,000	100	2,494	4,651	631

자본재공제조합	비상장	2013.08.26	보증서발급	-	680	-	149	-	-	-149	-	-	-	-	-

MAKESENS INC.	비상장	2021.06.24	지분투자	740	968,523	46.57	740	-	-	-	968,523	46.57	740	314	-90

합 계	-	-	3,383	-	-	-149	-	-	3,234	4,965	541
1. 전문가의 확인

* 해당사항없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

* 해당사항없습니다.