우리바이오 사업보고서 (2020.12)
정 정 신 고 (보고)

2021년 04월 01일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 3월 22일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

I. 회사의 개요 7. 정관에 관한 사항	주주총회 결과 반영	별첨1	별첨1

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 이사회 구성 현황	주주총회 결과 반영	별첨2	별첨2

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항1. 임원 및 직원 등의 현황- 임원 현황- 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황	주주총회 결과 반영	별첨3	별첨3

IX. 계열회사 등에 관한 사항 나. 모.자회사에 대한 임원 겸직상황	주주총회 결과 반영	별첨4	별첨4

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항1. 주주총회 요약	주주총회 결과 반영	별첨5	별첨5

별첨 1정정 전7. 정관에 관한 사항본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2020년 3월 27일이며, 2021년 3월 30일 정기주주총회 안건에는 하기의 정관변경 안건이 포함되어 있습니다.상세한 사항은 「주주총회소집공고 - III.경영참고사항 - 2.주주총회 목적사항별 기재사항 - 정관의 변경」 내용을 참고하시기 바랍니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제8조의2(주식 등의 전자등록)
회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	제8조의2(주식등의 전자등록)
회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	상법 개정에 따른 조문 변경

제13조(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.	제13조(신주의 동등배당)
1) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
2) 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.	상법 개정에 따른 조문 변경

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
1) 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
2) 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
3) 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며,회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
1) 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
2) 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
3) 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	상법 개정에 따른 조문 변경

제18조(전환사채의 발행)
1) ∼ 2) (생략)	제18조(전환사채의 발행)
1) ~ 2) (현행과 같음)
3) 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.	상법 개정에 따른 조문 변경

제21조(소집시기)
1) 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
2) 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제21조(소집시기)
1) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.
2) 삭제	상법 개정에 따른 조문 변경

제45조(감사위원회의 구성)
1) ~ 3) (생략)
4) 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.
5) 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대 주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인 에게 의결권을 위임한자 가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
6) 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
7) (생략)	제45조(감사위원회의 구성)
1) ~ 3) (현행과 같음)
4) 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.
5) 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
6) 제4항.제5항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
7) (현행과 같음)	상법 개정에 따른 조문 변경

(신 설)	제45조의2(감사위원의 분리선임·해임)
1) 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
2) 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.	상법 개정에 따른 조문 신설

제46조 (감사위원회의 직무 등)
1) ~ 5) (생략)
6) 감사위원회는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 감사인을 선정한다.
7) 감사위원회는 제1항 내지 제5항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
8) 감사위원회는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선정한다.	제46조 (감사위원회의 직무 등)
1) ~ 5) (현행과 같음)
6) 감사위원회는 제1항 내지 제5항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
7) 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
8) 삭제	상법 개정에 따른 조문 변경

제49조 (재무제표등의 작성 등)
1) (생략)
2) 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.
3) 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
4) ~ 8) (생략)	제49조 (재무제표등의 작성 등)
1) (현행과 같음)
2) 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.
3) 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
4) ~ 8) (현행과 같음)	상법 개정에 따른 조문 변경

제52조(이익배당)
1) 2) (생략)
3) 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
4) (생략)	제52조 (이익배당)
1) ~ 2) (현행과 같음)
3) 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
4) (현행과 같음)	상법 개정에 따른 조문 변경

(신 설)	부칙
1. (시행일) 이 정관은 2021년 3월 30일 주주총회 결의 성립 즉시 시행한다
2. (감사위원회위원 선임에 관한 적용례) 제45조제3항·제5항 및 제46조의2제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.
3. (감사위원회위원 해임에 관한 적용례) 제45조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.	상법 개정에 따른 부칙 신설

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 27일	제20기 정기주주총회	- 사업목적 추가- 정관 조문 정비	-신규 사업 진출에 따른 사업 목적 추가-표준정관 변경에 따른 조문 정비

2019년 03월 29일	제19기 정기주주총회	- 상호 변경- 사업목적 추가- 정관 조문 정비	-우리바이오 사명 변경-신규 사업 진출에 따른 사업 목적 추가-표준정관 변경에 따른 조문 정비

정정 후7. 정관에 관한 사항당사의 하기 정관 변경 안건은 2021년 3월 30일 정기주주총회 결의에 따라 원안대로승인되었습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제8조의2(주식 등의 전자등록)
회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	제8조의2(주식등의 전자등록)
회사는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	상법 개정에 따른 조문 변경

제13조(신주의 배당기산일)
회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전영업연도말에 발행된 것으로 본다.	제13조(신주의 동등배당)
1) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.
2) 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 배당기준일까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.	상법 개정에 따른 조문 변경

제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
1) 회사는 매년 1월 1일부터 1월 15일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다.
2) 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.
3) 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 이사회의 결의로 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있으며,회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일의 2주간 전에 이를 공고하여야 한다.	제17조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)
1) 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다.
2) 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나, 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다.
3) 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	상법 개정에 따른 조문 변경

제18조(전환사채의 발행)
1) ∼ 2) (생략)	제18조(전환사채의 발행)
1) ~ 2) (현행과 같음)
3) 전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제13조의 규정을 준용한다.	상법 개정에 따른 조문 변경

제21조(소집시기)
1) 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다.
2) 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다.	제21조(소집시기)
1) 회사는 매결산기마다 정기주주총회를 소집하여야 하고, 필요에 따라 임시주주총회를 소집한다.
2) 삭제	상법 개정에 따른 조문 변경

제45조(감사위원회의 구성)
1) ~ 3) (생략)
4) 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.
5) 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대 주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인 에게 의결권을 위임한자 가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식 총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
6) 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
7) (생략)	제45조(감사위원회의 구성)
1) ~ 3) (현행과 같음)
4) 감사위원회위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회위원의 선임을 결의할 수 있다.
5) 감사위원회위원의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
6) 제4항.제5항의 감사위원회위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
7) (현행과 같음)	상법 개정에 따른 조문 변경

(신 설)	제45조의2(감사위원의 분리선임·해임)
1) 제46조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
2) 제1항에 따라 분리선임한 감사위원회위원을 해임하는 경우 이사와 감사위원회위원의 지위를 모두 상실한다.	상법 개정에 따른 조문 신설

제46조 (감사위원회의 직무 등)
1) ~ 5) (생략)
6) 감사위원회는 '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률'에 따라 감사인을 선정한다.
7) 감사위원회는 제1항 내지 제5항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
8) 감사위원회는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선정한다.	제46조 (감사위원회의 직무 등)
1) ~ 5) (현행과 같음)
6) 감사위원회는 제1항 내지 제5항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.
7) 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
8) 삭제	상법 개정에 따른 조문 변경

제49조 (재무제표등의 작성 등)
1) (생략)
2) 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.
3) 감사위원회는 정기주주총회일의 1주전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
4) ~ 8) (생략)	제49조 (재무제표등의 작성 등)
1) (현행과 같음)
2) 대표이사(사장)는 정기주주총회 회일 또는 사업보고서 제출기한의 6주간 전에 제1항의 서류를 감사위원회에 제출하여야 한다.
3) 감사위원회는 정기주주총회일 또는 사업보고서 제출기한의 1주 전까지 감사보고서를 대표이사(사장)에게 제출하여야 한다.
4) ~ 8) (현행과 같음)	상법 개정에 따른 조문 변경

제52조(이익배당)
1) 2) (생략)
3) 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
4) (생략)	제52조 (이익배당)
1) ~ 2) (현행과 같음)
3) 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는 배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
4) (현행과 같음)	상법 개정에 따른 조문 변경

(신 설)	부칙
1. (시행일) 이 정관은 2021년 3월 30일 주주총회 결의 성립 즉시 시행한다
2. (감사위원회위원 선임에 관한 적용례) 제45조제3항·제5항 및 제46조의2제1항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사위원회위원부터 적용한다.
3. (감사위원회위원 해임에 관한 적용례) 제45조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사위원회위원을 해임하는 경우에도 적용한다.	상법 개정에 따른 부칙 신설

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 30일	제21기 정기주주총회	- 정관 조문 정비	- 상법 및 표준정관 변경에 따른 조문 정비

2020년 03월 27일	제20기 정기주주총회	- 사업목적 추가- 정관 조문 정비	-신규 사업 진출에 따른 사업 목적 추가-표준정관 변경에 따른 조문 정비

2019년 03월 29일	제19기 정기주주총회	- 상호 변경- 사업목적 추가- 정관 조문 정비	-우리바이오 사명 변경-신규 사업 진출에 따른 사업 목적 추가-표준정관 변경에 따른 조문 정비

별첨 2정정 전이사회 구성 현황(기준일: 2020년 12월 31일)

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의	선임배경	최대주주 또는	임기	연임 여부	연임 횟수

거래	주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	차기현	이사회	경영 전반에 대한 업무	-	경영 분야 역량 강화	-	3년	연임	5회

사내이사(대표이사)	이숭래	이사회	건강기능식품 사업부 경영 전반에 대한 업무	-	건강기능식품 사업부문전반의 역량 강화	-	3년	신규	신규

사내이사	윤철주	이사회	경영 전반에 대한 업무	-	경영 분야 역량 강화	최대주주의 대표이사	3년	연임	7회

사내이사	엄태욱	이사회	기획 전반에 대한 업무	-	기획 분야 역량 강화	최대주주의 등기임원	3년	연임	1회

사내이사	서상원	이사회	재무 전반에 대한 업무	-	재무 분야 역량 강화	최대주주의 등기임원	3년	신규	신규

사내이사	신정곤	이사회	Display 사업부 제조 전반에 대한 업무	-	Display 사업부문 제조 분야 역량 강화	-	3년	신규	신규

사내이사	장진문	이사회	Display 사업부 관리 전반에 대한 업무	-	Display 사업부문관리 분야 역량 강화	-	3년	신규	신규

사외이사	정원구	이사회	전사 경영 전반에 대한 업무	-	경영 감독 및회계 및 재무분야 역량 강화	-	3년	신규	신규

사외이사	손정익	이사회	전사 경영 전반에 대한 업무	-	경영 감독 및천연 소재사업 부문 역량 강화	-	3년	신규	신규

사외이사	김관성	이사회	전사 경영 전반에 대한 업무	-	경영 감독 및건강기능식품 사업부문 역량 강화	-	3년	신규	신규

* 상기 이사회 구성 현황은 사업보고서 제출일 기준이며 제21기 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

정정 후이사회 구성 현황(기준일: 2021년 03월 30일)

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의	선임배경	최대주주 또는	임기	연임 여부	연임 횟수

거래	주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	권경환	이사회	경영 전반에 대한 업무	-	경영 분야 역량 강화	-	3년	신규	신규

사내이사	이숭래	이사회	건강기능식품 사업부	-	건강기능식품 사업부문	-	3년	신규	신규

사내이사	윤철주	이사회	경영 전반에 대한 업무	-	경영 분야 역량 강화	최대주주의 대표이사	3년	연임	7회

사내이사	엄태욱	이사회	기획 전반에 대한 업무	-	기획 분야 역량 강화	최대주주의 등기임원	3년	연임	1회

사내이사	서상원	이사회	재무 전반에 대한 업무	-	재무 분야 역량 강화	최대주주의 등기임원	3년	신규	신규

사내이사	신정곤	이사회	Display 사업부 제조 전반에 대한 업무	-	Display 사업부문 제조 분야 역량 강화	-	3년	신규	신규

사내이사	장진문	이사회	Display 사업부 관리 전반에 대한 업무	-	Display 사업부문관리 분야 역량 강화	-	3년	신규	신규

사외이사	정원구	이사회	전사 경영 전반에 대한 업무	-	경영 감독 및회계 및 재무분야 역량 강화	-	3년	신규	신규

사외이사	손정익	이사회	전사 경영 전반에 대한 업무	-	경영 감독 및천연 소재사업 부문 역량 강화	-	3년	신규	신규

사외이사	김관성	이사회	전사 경영 전반에 대한 업무	-	경영 감독 및건강기능식품 사업부문 역량 강화	-	3년	신규	신규

※ 위 임원현황은 지난 2021년 03월 22일 제출된 사업보고서 이후 2021년 03월 30일 제 21기 정기 주주총회 결과를 반영하여 수정된 내용 입니다. 별첨 3정정 전1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤철주	남	1953.11	이사	등기임원	상근	이사	-단국대학교 행정학과-풍우실업-우리조명 대표이사- 우리바이오 대표이사	760,000	-	대표이사	21년	2020.03.31

차기현	남	1962.11	대표이사	등기임원	상근	대표이사	-연세대학교 경영학과-우리바이오 대표이사	76,800	-	-	14년	2021.03.30

이숭래	남	1955.06	대표이사	등기임원	상근	대표이사	- 성균관대학교 국문학과-동화약품 대표이사-한국화이자제약 마케팅부분 총괄 임원	-	-	-	1년	2023.03.27

엄태욱	남	1969.04	이사	등기임원	상근	이사	-서울대학교 경영학과-우리이앤엘(주) 상무이사-(주)뉴옵틱스 부사장	-	-	사내이사	1년	2021.03.30

서상원	남	1969.10	이사	등기임원	상근	재무담당	-연세대학교 통계학과-우리이앤엘 경영기획 담당 임원-삼영회계법인	-	-	사내이사	1년	2023.03.27

신정곤	남	1959.10	이사	등기임원	상근	이사	- 인하대학교 전기공학과-뉴옵틱스 대표이사-LGDisplay 베트남 법인장	-	-	-	1년	2023.03.27

장진문	남	1965.11	이사	등기임원	상근	이사	- 충북대학교 회계학과-뉴옵틱스 경영관리 담당 임원-LGDisplay 관리팀장	-	-	-	1년	2023.03.27

정원구	남	1970.02	이사	등기임원	비상근	사외이사	- 서울대학교 경영학과-정원구 세무회계사무소 대표-우림회계법인 상무이사-안진회계법인	-	-	-	-	2023.03.27

손정익	남	1957.03	이사	등기임원	비상근	사외이사	- 서울대학교 농공학과-서울대학교 식물생산과학부 교수-서울대 식물생명과학연구소장	-	-	-	-	2023.03.27

김관성	남	1958.11	이사	등기임원	비상근	사외이사	- 중앙대학교 약학대학-한국의약품수출입협회 부회장-서울지방식품의약품안전청장	-	-	-	-	2023.03.27

* 상기 임원 현황은 2020년 12월 31일 기준이며 제21기 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다.

등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2021년 03월 18일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	권경환	남	1950.06	-	우리이앤엘(주) 대표이사우리조명(주) 대표이사	2021.03.30	계열사 임원

선임	엄태욱	남	1969.04	-	우리이앤엘 경영기획 총괄 부사장우리조명 경영기획 총괄 부사장우리바이오 경영기획 총괄 부사장뉴옵틱스 경영기획 총괄 부사장	2021.03.30	임원

선임	하민호	남	1974.05	-	우리이앤엘 기획담당이사우리이앤엘 기획팀장	2021.03.30	계열사 임직원

정정 후1. 임원 및 직원 등의 현황임원 현황

(기준일 : 2021년 03월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

권경환	남	1950.06	대표이사	등기임원	상근	대표이사	- 연세대학교 경영학과-우리이앤엘 대표이사- 우리조명 대표이사	-	-	-	-	2024.03.30

윤철주	남	1953.11	이사	등기임원	상근	이사	-단국대학교 행정학과-풍우실업-우리조명 대표이사- 우리바이오 대표이사	760,000	-	대표이사	21년	2023.03.27

이숭래	남	1955.06	이사	등기임원	상근	이사	- 성균관대학교 국문학과-동화약품 대표이사-한국화이자제약 마케팅부분 총괄 임원	-	-	-	1년	2023.03.27

엄태욱	남	1969.04	이사	등기임원	상근	이사	-서울대학교 경영학과-우리이앤엘(주) 상무이사-(주)뉴옵틱스 부사장	-	-	사내이사	3년	2024.03.30

서상원	남	1969.10	이사	등기임원	상근	재무담당	-연세대학교 통계학과-우리이앤엘 경영기획 담당 임원-삼영회계법인	-	-	사내이사	1년	2023.03.27

신정곤	남	1959.10	이사	등기임원	상근	이사	- 인하대학교 전기공학과-뉴옵틱스 대표이사-LGDisplay 베트남 법인장	-	-	-	1년	2023.03.27

장진문	남	1965.11	이사	등기임원	상근	이사	- 충북대학교 회계학과-뉴옵틱스 경영관리 담당 임원-LGDisplay 관리팀장	-	-	-	1년	2023.03.27

정원구	남	1970.02	이사	등기임원	비상근	사외이사	- 서울대학교 경영학과-정원구 세무회계사무소 대표-우림회계법인 상무이사-안진회계법인	-	-	-	-	2023.03.27

손정익	남	1957.03	이사	등기임원	비상근	사외이사	- 서울대학교 농공학과-서울대학교 식물생산과학부 교수-서울대 식물생명과학연구소장	-	-	-	-	2023.03.27

김관성	남	1958.11	이사	등기임원	비상근	사외이사	- 중앙대학교 약학대학-한국의약품수출입협회 부회장-서울지방식품의약품안전청장	-	-	-	-	2023.03.27

※ 위 임원현황은 지난 2021년 03월 22일 제출된 사업보고서 이후 2021년 03월 30일 제 21기 정기 주주총회 결과를 반영하여 수정된 내용 입니다.※ 2021년 3월 30일 정기주주총회에서 차기현 대표이사는 임기만료에 따른 퇴임, 엄태욱 사내이사는 재선임, 권경환 사내이사(대표이사)는 신규선임되었습니다.※ 하민호 사내이사 후보자는 일신상의 사유로 사내이사 후보직을 고사하여 선임 후보에서 제외되었으며, 제21기 정기주주총회 부의 안건에 미상정되었습니다. 별첨 4 정정 전

나. 모.자회사에 대한 임원 겸직상황

겸직임원	겸직회사	비고

성명	직 위	회사명	직 위	담당업무

차기현	대표이사	뉴옵틱스	감 사	감사	-

우리나노필	이 사	경영관리	-

윤철주	사내이사	우리조명	대표이사	경영전반	-

우리이앤엘	이 사	경영전반	-

뉴옵틱스	이 사	경영전반	-

엄태욱	사내이사	우리조명	이 사	경영기획	-

우리이앤엘	이 사	경영기획	-

뉴옵틱스	이 사	경영기획	-

씨앤엘프라자	대표이사	경영전반	-

우리ATEC	대표이사	경영전반	-

서상원	사내이사	우리조명	이 사	재무관리	-

우리이앤엘	이 사	재무관리	-

신정곤	사내이사	뉴옵틱스	대표이사	경영전반	-

장진문	사내이사	뉴옵틱스	이 사	재무관리	-

정정 후나. 모.자회사에 대한 임원 겸직상황

겸직임원	겸직회사	비고

성명	직 위	회사명	직 위	담당업무

윤철주	사내이사	우리조명	대표이사	경영전반	-

뉴옵틱스	이 사	경영전반	-

엄태욱	사내이사	우리조명	이 사	경영기획	-

우리이앤엘	이 사	경영기획	-

뉴옵틱스	이 사	경영기획	-

씨앤엘프라자	대표이사	경영전반	-

우리ATEC	대표이사	경영전반	-

서상원	사내이사	우리조명	이 사	재무관리	-

우리이앤엘	이 사	재무관리	-

뉴옵틱스	이 사	재무관리	-

신정곤	사내이사	뉴옵틱스	대표이사	경영전반	-

장진문	사내이사	뉴옵틱스	이 사	재무관리	-

※ 위 임원현황은 지난 2021년 03월 22일 제출된 사업보고서 이후 2021년 03월 30일 주주총회 결과를 반영하여 수정된 내용 입니다. 별첨 5 정정 전

1. 주주총회 요약

구 분	안 건	결의내용

제16기 정기주주총회(2016.03.25)	제1호의안 : 이사 선임의건제2호의안 : 이사보수한도액 승인의건	- 제1호의안: 가결- 제2호의안: 가결

제17기 정기주주총회(2017.03.31)	제1호의안 : 정관변경의 건 (사업목적 추가)제2호의안 : 이사 선임의건제3호의안 : 감사위원회 위원 선임제4호의안 : 이사보수한도액 승인의건	- 제1호의안: 가결- 제2호의안: 가결- 제3호의안: 가결- 제4호의안: 가결

제18기 정기주주총회(2018.03.30)	제1호의안 : 이사 선임의건제2호의안 : 이사보수한도액 승인의건	- 제1호의안: 가결- 제2호의안: 가결

제19기 정기주주총회(2019.03.29)	제1호의안 : 정관변경의 건 (상호변경, 사업목적 추가 등)제2호의안 : 이사 선임의건제3호의안 : 이사보수한도액 승인의건제4호의안 : 주식매수선택권 부여의 건	- 제1호의안: 가결- 제2호의안: 가결- 제3호의안: 가결- 제4호의안: 가결

제20기 정기주주총회(2020.03.27)	제1호의안 : 정관 일부변경의 건제2호의안 : 이사 선임의건제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제4호의안 : 이사 보수 한도액 승인 건제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건	- 제1호의안: 가결- 제2호의안: 가결- 제3호의안: 가결- 제4호의안: 가결- 제5호의안: 가결

제21기 정기주주총회(2021.03.30 예정)	제1호의안 : 재무제표승인의 건 제2호의안 : 정관 일부변경의 건제3호의안 : 이사 선임의건제4호의안 : 주식매수선택권 부여의 건제5호의안 : 이사 보수 한도액 승인 건	-

정정 후1. 주주총회 요약

구 분	안 건	결의내용

제16기 정기주주총회(2016.03.25)	제1호의안 : 이사 선임의건제2호의안 : 이사보수한도액 승인의건	- 제1호의안: 가결- 제2호의안: 가결

제17기 정기주주총회(2017.03.31)	제1호의안 : 정관변경의 건 (사업목적 추가)제2호의안 : 이사 선임의건제3호의안 : 감사위원회 위원 선임제4호의안 : 이사보수한도액 승인의건	- 제1호의안: 가결- 제2호의안: 가결- 제3호의안: 가결- 제4호의안: 가결

제18기 정기주주총회(2018.03.30)	제1호의안 : 이사 선임의건제2호의안 : 이사보수한도액 승인의건	- 제1호의안: 가결- 제2호의안: 가결

제19기 정기주주총회(2019.03.29)	제1호의안 : 정관변경의 건 (상호변경, 사업목적 추가 등)제2호의안 : 이사 선임의건제3호의안 : 이사보수한도액 승인의건제4호의안 : 주식매수선택권 부여의 건	- 제1호의안: 가결- 제2호의안: 가결- 제3호의안: 가결- 제4호의안: 가결

제20기 정기주주총회(2020.03.27)	제1호의안 : 정관 일부변경의 건제2호의안 : 이사 선임의건제3호의안 : 감사위원회 위원 선임의 건제4호의안 : 이사 보수 한도액 승인 건제5호의안 : 주식매수선택권 부여의 건	- 제1호의안: 가결- 제2호의안: 가결- 제3호의안: 가결- 제4호의안: 가결- 제5호의안: 가결

제21기 정기주주총회(2021.03.30)	제1호의안 : 정관 일부변경의 건제2호의안 : 이사 선임의건제3호의안 : 주식매수선택권 부여의 건제4호의안 : 이사 보수 한도액 승인 건	- 제1호의안: 가결- 제2호의안: 가결- 제3호의안: 가결- 제4호의안: 가결

* 제21기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의 2 및 당사의 정관 제49조에 의거하여 외부감사인의 “적정” 의견이 있고, 감사위원회 위원 전원의 동의로 이사회 결의로 승인되어 보고사항으로 변경되었습니다.