우리바이오 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

1. 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2025년 3월 28일이며, 2026년 3월 31일 정기주주총회 안건에는 하기의 정관변경 안건이 포함되어 있습니다.상세한 사항은 「주주총회소집공고 - III.경영참고사항 - 2.주주총회 목적사항별 기재사항 - 정관의 변경」 내용을 참고하시기 바랍니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제13조 (신주의 동등배당)
1) 생략
2) 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 기준일 까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.	제13조 (신주의 동등배당)
1) 현행과 같음
2) 삭제	정관조문 정비

제14조 주식의 소각
1) 생략
2) 제1항의 규정에도 불구하고 배당기준일을 정하는 이사회 결의일로부터 그 기준일 까지 발행한 신주에 대하여는 배당을 하지 아니한다.	14조 자기주식의 보유 또는 처분
1) 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 게획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다
2) 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.
① 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우
② 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우
③ 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우
④ 상법 제360조의2제2항, 제3360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우
⑤ 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	상법 개정내용 반영

제24조(소집지)
주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제24조 (소집지와 개최방식)
1) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.
2) 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	상법 제542조의14, 15에 따른 개정

제30조 (의결권 대리행사)
1) 생략
2) 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제30조 (의결권 대리행사)
1) 현행과 같음
2) 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법 제368조의 개정사항 반영

제33조 (이사의 수)
1) 이 회사의 이사는 3명이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의1(또는 1인) 이상으로 한다.	제33조 (이사의 수)
1) 이 회사의 이사는 3명이상 10명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의1 이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 개정내용 반영

제37조 (이사의 의무)
1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다
2) ~ 4) 생략	제37조 (이사의 의무)
1) 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
2) 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
3) ~ 5) 현행과 같음	상법 제382조의 3 개정내용 반영

제38조의 2 (이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수 선택권의 행사로
인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제38조의 2 (이사의 책임감경)
상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수 선택권의 행사로 인
한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	상법 개정내용 반영

제45조 (감사위원회의 구성)
1) ~ 2) 생략
3) 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
4) ~ 5) 생략
6) 제4항, 제5항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분이 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회위원을 선임 또는 해임할 때에 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
7) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선임하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사 이어야 한다.	제45조 (감사위원회의 구성)
1) ~ 2) 현행과 같음
3) 위원의 3분의 2 이상은 독립이사 이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542의 10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.
4) ~ 5) 현행과 같음
6) 제4항, 제5항의 감사위원회 위원의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분이 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주( 최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.
7) 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선임하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사 이어야 한다.	상법 제542조의 12 개정내용 반영

제45조의 2 (감사위원의 분리선임.해임)
1) 제40조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
2) 생략	제45조의 2 (감사위원의 분리선임.해임)
1) 제40조에 따라 구성하는 감사위원회의 감사위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.
2) 현행과 같음	상법 제542조의 12 개정내용 반영

부 칙
1. (시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일 주주총회 결의 성립 즉시 시행한다.
2. (소집지와 개최방식 및 의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제24조, 제30조의 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
3. (독립이사에 관한 적용례)
1) 제29조, 제37조, 제45조제3항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
2) 독립이사를 선임하는 경우 , 2025. 7. 22> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1이상이 되도록 하여야 한다.
4. (감사위원회에 관한 적용례) 제45조 제6항의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다	부칙신설
대리권 증명과 관련된 조항 시행시기 반영상법 제542조의8 등 경과규정 반영
상법 제542조의 12 개정규정 변경 시행시기 반영

2. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025년 03월 28일	제25기 정기주주총회	- 정관 조문 정비	-이사 보수 조문 정비

2023년 03월 30일	제23기 정기주주총회	- 정관 조문 정비	- 표준정관 변경에 따른 조문 정비

2022년 03월 30일	제22기 정기주주총회	- 정관 조문 정비	- 상법 및 표준정관 변경에 따른 조문 정비

2021년 03월 30일	제21기 정기주주총회	- 정관 조문 정비	- 상법 및 표준정관 변경에 따른 조문 정비

3. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	각종 조명 제품의 제조 및 판매(각종전구, 전구용재료, 등기구및 안정기등)	미영위

2	수출입업	영위

3	부동산 임대업	영위

4	용역업	미영위

5	인터넷 사업	미영위

6	컴퓨터 입출력 장치 및 주변기기제조업	영위

7	전지CELL, 전지PACK, 전지소재 수입, 제조및 판매	미영위

8	전자제품 및 부품 제조업	영위

9	의약품, 농약, 식품, 화장품, 생활용품 및 화학물질의 안전성 및 유효성 평가	미영위

10	통신판매업	미영위

11	일반약리, 약효약리평가, 약물동태, 독성동태평가, 생물학적 동등성시험	미영위

12	의약품의 개발, 수입, 제조, 판매, 유통	미영위

13	건강기능식품의 개발 및 제조	영위

14	의료기기 제조, 수입 및 판매 사업	미영위

15	건강기능식품의 수입, 판매, 유통	영위

16	식품, 식품첨가물, 건강기능식품 천연 원료의 연구, 제조 판매업	영위

17	식물의 재식·재배·채취 관련 연구, 재배, 판매업	미영위

18	화장품 원료의 개발, 수입, 제조, 판매, 유통	미영위

19	식물공장 관련 시스템 및 기술의 연구, 제작, 판매업	미영위

20	식물공장 관련 설비 제작, 설치, 판매업	미영위

21	음식료품 및 그 원료의 개발, 수입, 제조, 판매, 유통	영위

22	식물공장 관련 컨설팅업	미영위

23	동물용 의약품, 의약외품, 의료기기의 개발, 수입, 제조, 판매, 유통	미영위

24	천연물 원료 추출, 분리/정제, 가공, 판매, 유통	영위

25	식물 종자 및 묘종 생산, 판매, 유통	미영위

26	농산물 건조, 선별 및 기타 수확 후 서비스업	미영위

27	기타 위에 부대되는 사업	영위

4. 사업목적 변경 내용- 당사는 공시대상기간 중 주주총회 등 의결기관을 통하여 사업목적의 변경 사항은 없습니다.

5. 정관상 사업목적 추가 현황표- 당사는 공시대상기간 중 주주총회 등 의결기관을 통하여 사업목적의 추가 사항은 없습니다.