eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
비보존 제약 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 14 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 루미마이크로 주식회사
대 표 이 사 : 이 진 수
본 점 소 재 지 : 경기도 용인시 처인구 남사면 봉무로 309
(전 화) 031 - 210 - 1913
(홈페이지) http://www.lumimicro.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 한 재 관
(전 화) 031 - 210 - 1913
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 6
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 10
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 12
5. 의결권 현황 ----------------------- 13
6. 배당에 관한 사항 등 ----------------------- 14
II. 사업의 내용 ----------------------- 16
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 43
1. 요약재무정보 ----------------------- 43
2. 연결재무제표 ----------------------- 45
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 46
4. 재무제표 ----------------------- 47
5. 재무제표 주석 ----------------------- 54
6. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 117
IV. 감사인의 감사의견 등 ----------------------- 125
V. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 126
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 ----------------------- 135
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 135
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 138
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 ----------------------- 140
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 141
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 145
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 145
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 147
3. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 149
IX. 이해관계자와의 거래내용 ----------------------- 151
X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 154
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 160
1. 전문가의 확인 ----------------------- 160
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 160
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 루미마이크로주식회사라고 표기합니다. 또한 영문으로는 LUMIMICRO CO., LTD라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 루미마이크로(주) 또는 LUMIMICRO라고 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간 당사는 화합물 반도체 제조 및 판매업 등을 영위할 목적으로 2002년 08월 22일에 설립되었습니다. 또한 2005년 11월 18일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 - 본사주소 : 경기도 용인시 처인구 남사면 봉무로 309 - 전화번호 : 031 - 210 - 1913 - 홈페이지 : http://www.lumimicro.com 라. 중소기업 해당여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법에 의거 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요사업의 내용 당사가 현재 영위하고 있는 사업(화합물 제조 및 판매 등)의 주된 제품은 정교한 반도체 기술을 바탕으로 LED(발광다이오드 : Light Emitting Diode)광원을 이용한 다양한 Top View LED Type PKG, LED 조명용 Module 등으로 주생산품은 White LED입니다. Top View LED PKG는 일반조명, 채널사인, 경관 조명, 노트북 PC 중대형 LCD TV Back Light Unit, 자동차 조명(실내등, 전조 외), 가로등, 보안등 기타 조명용 LED Module 등에 사용되는 핵심 광원이며, Module은 LED-Tube, PCB에 PKG를 실장한 COB등의 LED반제품 완제품 입니다. ※참고사항 : 사업부문별 자세한 사항은 Ⅱ.사업의 내용을 참조바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항 당사의 2015년 12월 31일 현재 기업집단의 명칭은 금호전기(주)입니다. 또한 당사는 계열회사인 (주)금호에이엠티 지분율 37.92 % (보유주식수 : 1,144,180 주)로 2대주주입니다. 【 참고 : 계열회사에 관한 사항 】 당사는 2015년 12월 31일 현재 금호전기(주)의 계열회사이며, 내역은 다음과 같습니다.

구 분	회사수	회 사 명	금호전기(주)에서소유 지분율	루미마이크로(주)에서소유 지분율	계열회사의루미마이크로(주) 소유 지분율	비 고

상장회사	3	금호전기(주)	-	1.30%	38.19%	유가증권시장

루미마이크로(주)	38.19%	-	-	코스닥시장

(주)금호HT	37.00%	-	1.74%	유가증권시장

비상장회사	2	(주)동경정밀	98.50%	-	-	-

(주)금호에이엠티	46.22%	37.92%	-	-

해외현지법인	8	상해금호조명등구유한공사	100.00%	-	-	-

금호전기(상숙)유한공사	100.00%	-	-	-

금호광전(심천)유한공사	100.00%	-	-	-

KUMHO ELECTRIC USA, Inc.	100.00%	-	-	-

KUMHO ELECTRIC JAPAN, Inc.	100.00%	-	-	-

KUMHO LCD(DONGGUAN) CO.,LTD	51.00%	49.00%	-	-

KUMHO ELECTRIC VINA, INC.	100.00%	-	-	-

TIANJIN KUMHO HT CO.,LTD	30.00%	-

〔 합 계 〕	13	-	-	-	-

사. 최대주주 관련 내용 금호전기(주)는 2009.07.03(유상증자 제3자배정 3,530,000주), 2009.07.08(유상증자 제3자배정 1,470,000주) 당사의 두차례에 걸친 유상증자(3자배정)에 참여하여 당사 주식 5,000,000주를 보유하게 되었습니다. 또한 2009.07.13. (주)알에프텍과 금호전기(주)간에, (주)알에프텍이 보유중인 당사 주식 1,176,666주 및 CB(행사가능 주식수 1,351,960주)를 금호전기(주)가 추가 인수하는 계약을 체결함으로써 금호전기(주)는 당사의 최대주주〔기존 최대주주 : (주)알에프텍〕가 되었습니다. 금호전기(주)의 당사 지분취득 사유는 당사의 경영권 취득을 통한 LED 사업 확대 및 미래 성장동력 확보입니다. 〔 최대주주의 변동 내역 〕 (작성기준 : 주식수 및 소유비율은 최대주주 변동일 기준으로 작성되었습니다.)

번호	최대주주명	변 동 일	최초 최대주주 취득(변경) 내역

최대주주 취득일	최대주주 변경일	주식수(주)	비 율(%)	내 용

1	조 성 빈	2002.08.22	2002.09.09	5,900	59.00%	총주식수10,000주 기준(설립)

2	(주)알에프텍	2002.09.09	2009.09.03	12,500	55.56%	유상증자(제3자배정)

3	금호전기(주)	2009.09.03	-	6,733,666	29.37%	- 유상증자(제3자배정) : 5,000,000주- 구주인수 : 1,176,666주- 장내매수 : 557,000주- (주)알에프텍으로부터 전환사채(CB) 인수 : 1,351,960주, 30억, 2009년 09월 25일 전환 완료 됨

※참고사항 : 2009년 09월 03일 이후로 본 보고서 제출일 현재 최대주주는 금호전기(주)입니다. 또한 2015년 12월 31일 현재 금호전기(주)가 소유한 당사 주식수는 장내매수 등을 통하여 14,486,600 주로 증가하였으며, 그 소유비율은 38.19 % 입니다.
2. 회사의 연혁

공시대상기간(2005.01.01 ∼ 2015.12.31) 중 회사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다.

번 호	일 자	내 용

1	2005년 02월	본점이전(의왕시 고천동 -> 수원시 원천동)

2	2005년 03월	루미마이크로(주) 부설연구소 설립 인가 (한국산업기술진흥협회)

3	2005년 04월	한국산업은행 유망중소기업 선정

4	2005년 09월	대표이사변경(변경전 : 조성빈 → 변경후 : 이충전)

5	2005년 11월	코스닥상장등록

6	2006년 06월	기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ)확인서 획득 - 발급처 : 중소기업청 - 유효기간 : 2006.06.09∼2009.06.08

7	2006년 09월	"경기도유망중소기업 선정" - 발급처 : 경기도지사(제2006-7호) - 인증기간 : 2006.09 ∼ 2011.08

8	2006년 10월	대표이사변경(변경전 : 이충전 → 변경후 : 김한도)

9	2009년 3월	본점이전(수원시 영통구 원천동 -> 용인시 처인구 남사면 북리)

10	2009년 9월	최대주주변경 - 변경前 : (주)알에프텍 - 변경後 : 금호전기(주)

11	2009년 9월	대표이사변경(변경전 : 김한도 → 변경후 : 김용원)

12	2010년 6월	본점이전(용인시 처인구 남사면 북리 -> 용인시 처인구 남사면 봉무리)

13	2012년 5월	미국 에너지스타 LED 조명 국제공인시험기관 자격 획득(KOLAS)

14	2012년 6월	지식경제부 우수제조기술연구센터(ATC)기술개발사업 지정

15	2012년 10월	지식경제부장관 표창(LED 패키지 개발분야)

16	2012년 12월	제49회 무역의 날 이천만불 수출의 탑 수상

17	2013년 12월	제50회 무역의 날 칠천만불 수출의 탑 수상

18	2014년 12월	제51회 무역의 날 일억불 수출의 탑 수상

19	2015년 6월	현대ㆍ기아자동차 SQ인증(LED 패키징)

20	2015년 9월	대표이사변경(변경전 : 김용원 → 변경후 : 이진수)

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사는 2010년 6월 회사의 본점소재지를 경기도 용인시 처인구 남사면 봉무로 309〔금호전기(주) 용인공장 임차 〕로 변경(변경前 : 경기도 용인시 처인구 남사면 북리 685) 하였습니다. 이는 신규투자 및 사업확대에 따른 적정 사업장 확보 필요성 때문입니다.

번호	주 소	기 간

1	경기도 수원시 팔달구 매탄동 1239-5(임차)	2002.08 ∼ 2002.10

2	경기도 의왕시 고천동 332-44(임차)	2002.10 ∼ 2005.02

3	경기도 수원시 영통구 원천동 362-43(자가)	2005.02 ∼ 2009.03

4	경기도 용인시 처인구 남사면 북리 685 2층(임차)	2009.03 ∼ 2010.06

5	경기도 용인시 처인구 남사면 봉무로 309(임차)	2010.06 ~ 현 재

나. 경영진의 중요한 변동 당사는 설립시 2002년 08월 22일 대표이사 조성빈 단독 대표이사 체제에서 2005년 09월 16일 대표이사를 이충전으로 변경하였습니다. 2006년 10월 02월 이충전 前 대표이사가 일신상의 사유로 사임하고, 사내 임원으로 근무중이던 김한도 대표이사가 취임하여 2009년 09월 15일까지 근무하였습니다. 금호전기(주)가 당사의 경영권 취득 후 2009년 09월 15일 개최된 임시주주총회에서 당사의 주요 경영진 변경이 있었으며 김용원 대표이사가 취임하였습니다. 또한 2012년 9월 14일 개최된 임시주주총회에서 사내이사로 재선임되었으며, 이사회에서 대표이사로 재선임 되었습니다.2015년 09월 11일 개최된 임시주주총회에서 김용원 대표이사가 대표이사 직을 사임하였고, 이진수 사내이사가 대표이사로 선임되었습니다. 【 경영진의 중요한 변동 내역 】

번 호	변 동 일	직 위	성 명	비 고

1	2002.08.22	대표이사이 사감 사	조 성 빈정 원 영오 영 식	설 립

2	2005.09.16	대표이사이 사이 사이 사이 사감 사	이 충 전조 성 빈정 원 영김 한 도김 재 창강 남 규	대표이사선임 및 사임,이사 선임 및 사임

3	2006.10.02	대표이사이 사이 사감 사	김 한 도조 성 빈김 재 창강 남 규	대표이사 선임 및 사임,이사 사임

4	2009.09.15	대표이사이 사이 사이 사감 사	김 용 원박 서 근김 춘 운유 한 철강 남 규	대표이사 선임 및 사임,이사 선임 및 사임(사임이사는 김한도 이사,차정운이사, 정혁진 이사, 김재창 이사 4명)

5	2010.3.18	대표이사사내이사사내이사사외이사감 사	김 용 원박 서 근김 춘 운유 한 철목 환 식	감사 선임 및 사임(사임 : 감사 강남규)(신규선임 : 감사 목환식)

6	2012.3.22	대표이사사내이사사내이사사외이사감 사	김 용 원박 명 구김 춘 운유 한 철목 환 식	사내이사 신규선임 및 사임(신규선임 : 사내이사 박명구)(사임 : 사내이사 박서근)

7	2012.9.14	대표이사사내이사사내이사사외이사감 사	김 용 원박 명 구김 수 복유 한 철목 환 식	재선임 : 사내이사 김용원, 사외이사 유한철신규선임 : 사내이사 김수복퇴임 : 사내이사 김춘운

8	2013.3.22	대표이사사내이사사내이사사외이사감 사	김 용 원박 명 구김 수 복유 한 철목 환 식	재선임 : 감사 목환식

9	2014.12.12	대표이사사내이사사내이사사외이사감 사	김 용 원한 재 관김 수 복유 한 철홍 대 식	사내이사 신규선임 및 사임(신규선임 : 사내이사 한재관)(사임 : 사내이사 박명구)감사 신규선임 및 사임(신규선임 : 감사 홍대식)(사임 : 감사 목환식)

10	2015.03.20	대표이사사내이사사내이사사외이사감 사	김 용 원이 진 수김 수 복유 한 철홍 대 식	사내이사 신규선임 및 사임(신규선임 : 사내이사 이진수)(사임 : 사내이사 한재관)

11	2015.09.11	대표이사사내이사사내이사사외이사감 사	이 진 수박 명 구김 용 원유 한 철홍 대 식	대표이사 선임 및 사임사내이사 신규선임 및 사임(신규선임 : 사내이사 박명구)(사임 : 사내이사 김수복)재선임 : 사내이사 김용원, 사외이사 유한철
3. 자본금 변동사항

공시대상기간(2002.08.22∼2015.12.31)중 회사의 자본금 변동사항은 다음과 같습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2002년 08월 22일	-	보통주	10,000	5,000	5,000	회사설립

2002년 09월 09일	유상증자(제3자배정)	보통주	12,500	5,000	160,000	-

2002년 09월 10일	무상증자	보통주	177,500	5,000	-	-

2003년 11월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	50,000	5,000	10,000	-

2005년 02월 22일	무상증자	보통주	200,000	5,000	-	-

2005년 03월 04일	주식분할	보통주	4,050,000	500	-	액면분할

2005년 11월 15일	유상증자(일반공모)	보통주	1,940,000	500	6,000	코스닥공모

2007년 02월 06일	유상증자(주주배정)	보통주	3,220,000	500	1,290	-

2007년 07월 12일	신주인수권행사	보통주	92,886	500	3,320	제1회차발행

2007년 07월 13일	신주인수권행사	보통주	643,704	500	3,320	제1회차발행

2007년 07월 16일	신주인수권행사	보통주	174,090	500	3,320	제1회차발행

2007년 07월 18일	신주인수권행사	보통주	1,656	500	3,320	제1회차발행

2007년 07월 25일	신주인수권행사	보통주	7,108	500	3,320	제1회차발행

2007년 07월 26일	신주인수권행사	보통주	3,765	500	3,320	제1회차발행

2007년 07월 30일	신주인수권행사	보통주	2,349	500	3,320	제1회차발행

2007년 08월 16일	신주인수권행사	보통주	35,512	500	3,320	제1회차발행

2007년 10월 05일	신주인수권행사	보통주	56,592	500	3,320	제1회차발행

2007년 12월 17일	신주인수권행사	보통주	13,493	500	3,320	제1회차발행

2009년 06월 08일	신주인수권행사	보통주	13,554	500	2,324	제1회차발행

2009년 06월 16일	유상증자(주주배정)	보통주	6,950,000	500	1,820	-

2009년 07월 01일	신주인수권행사	보통주	156,294	500	2,057	제1회차발행

2009년 07월 01일	전환권행사	보통주	112,917	500	2,267	제3회차발행

2009년 07월 03일	유상증자(제3자배정)	보통주	3,530,000	500	3,020	-

2009년 07월 08일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,470,000	500	3,020	-

2009년 09월 07일	신주인수권행사	보통주	117,237	500	2,013	제1회차발행

2009년 09월 21일	신주인수권행사	보통주	1,142	500	2,013	제1회차발행

2009년 09월 21일	신주인수권행사	보통주	859,106	500	2,328	제2회차발행

2009년 09월 25일	전환권행사	보통주	1,351,960	500	2,219	제3회차발행

2009년 12월 05일	유상증자(주주배정)	보통주	7,576,010	500	2,185	-

2010년 01월 08일	신주인수권행사	보통주	129,008	500	1,920	제1회차발행

2010년 01월 25일	주식매수선택권행사	보통주	11,000	500	2,380	제2회차발행

2010년 01월 25일	주식매수선택권행사	보통주	4,000	500	3,133	제1회차발행

2010년 02월 19일	주식매수선택권행사	보통주	3,000	500	3,133	제1회차발행

2010년 02월 19일	신주인수권행사	보통주	781	500	1,920	제1회차발행

2010년 09월 14일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	500	3,133	제1회차발행

2010년 09월 14일	주식매수선택권행사	보통주	4,000	500	2,380	제2회차발행

2013년 03월 05일	주식매수선택권행사	보통주	6,000	500	2,718	제3회차발행

2013년 08월 17일	유상증자(주주배정)	보통주	4,948,336	500	2,050	-

가. 미상환 전환사채 발행 현황 본 보고서 제출일 현재 미상환 전환사채 발행 내역은 없습니다 . 나. 미상환 신주인수권부사채 등 발행 현황 본 보고서 제출일 현재 미상환 및 미행사 신주인수권부사채 등의 발행 내역은 없습니다. 다. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행 현황 본 보고서 제출일 현재 미상환 및 미행사 신주인수권부사채 등의 발행 내역은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	60,000,000	60,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	37,937,500	37,937,500	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	37,937,500	37,937,500	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	37,937,500	37,937,500	-
5. 의결권 현황

당사가 발행한 보통주 주식수는 2015년 12월 31일 기준 37,937,500주이며, 정관상 발행할 주식 총수의 63.23%에 해당됩니다. 발행한 주식총수 중 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 37,937,500주 입니다.상세내역은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	37,937,500	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	37,937,500	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도 말에 발행된 것으로 본다. 제56조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.
② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제53조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제14기	제13기	제12기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-9,699	-1,298	-2,544

주당순이익 (원)	-256	-34	-72

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

※ 당사의 제14기 재무제표와 비교표시된 제13기 재무제표 및 제12기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 입니다.

가. 요약재무정보(K-IFRS 적용) (단위 : 원)

과 목	제14기	제13기	제12기

자산

유동자산	33,504,321,481	37,035,527,297	56,944,863,175

비유동자산	15,202,874,434	16,501,294,228	21,958,725,029

자산총계	48,707,195,915	53,536,821,525	78,903,588,204

부채

유동부채	20,629,500,930	15,596,375,075	39,971,122,041

비유동부채	3,423,771,950	4,042,112,391	3,543,109,072

부채총계	24,053,272,880	19,638,487,466	43,514,231,113

자본

자본금	18,968,750,000	18,968,750,000	18,968,750,000

기타불입자본	64,915,797,159	64,915,797,159	64,915,797,159

기타자본구성요소	△59,886,880	△461,100,130	△281,502,500

이익잉여금(결손금)	△59,170,737,244	△49,525,112,970	△48,213,687,568

자본총계	24,653,923,035	33,898,334,059	35,389,357,091

부채및자본총계	48,707,195,915	53,536,821,525	78,903,588,204

매출액	89,738,593,753	119,988,864,273	133,947,801,618

매출원가	89,418,808,846	115,647,985,692	123,681,853,083

매출총이익	319,784,907	4,340,878,581	10,265,948,535

판매비와관리비	8,831,103,992	7,324,828,348	6,136,857,803

영업이익(손실)	△8,511,319,085	△2,983,949,767	4,129,090,732

금융이익	158,040,562	64,376,583	54,144,890

금융원가	△523,564,006	△908,481,359	△1,271,156,471

기타영업외이익	2,796,361,178	5,346,594,497	1,870,029,062

기타영업외비용	△3,030,043,097	△2,816,835,098	△2,376,359,843

관계기업투자이익(손실)	△588,839,399	-	△4,950,000,000

법인세비용차감전순이익(손실)	△9,699,363,847	△1,298,295,144	△2,544,251,630

법인세비용	-	-	-

당기순이익(손실)	△9,699,363,847	△1,298,295,144	△2,544,251,630

기타포괄손익	454,952,823	△192,727,888	38,926,572

당기총포괄이익(손실)	△9,244,411,024	△1,491,023,032	△2,505,325,058

주당손익

기본주당순이익(손실)	△256	△34	△72

[△는 부(-)의 수치임]
2. 연결재무제표

- 해당사항 없음.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항 없음.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제14기(당기)	안진회계법인	적정	-

제13기(전기)	안진회계법인	적정	-

제12기(전전기)	안진회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제14기(당기)	안진회계법인	반기검토,중간감사재고실사,기말감사	55백만원	798

제13기(전기)	안진회계법인	반기검토,중간감사재고실사,기말감사	62 백만원	585

제12기(전전기)	안진회계법인	반기검토,중간감사재고실사,기말감사	60백만원	560

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제14기(당기)	2015년 4월	세무조정 外	2015년 4월 ~ 2016년 3월	9.5백만원	-

제13기(전기)	2014년 4월	세무조정 外	2014년 4월 ~ 2015년 3월	9.6백만원	-

제12기(전전기)	2014년 1월	세무조정 外	2014년 1월 ~ 2014년 12월	9.5백만원	-

4. 내부회계관리제도 14기, 13기, 12기 회계감사인은 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서를 검토결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사 및 1명의 비상근이사(사외이사)로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 「Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항」의 「가. 임원현황」을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회의 운영규정의 주요내용

구 성	- 주주총회에서 선임된 등기된 이사 전원 (3명이상)으로 구성한다.- 이사회의 의장은 관계직원을 이사회에 출석시켜 의안 설명을 시키거나 그 의견을 진술케 할 수 있다.- 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있으나 표결권을 가지지 아니한다.- 간사는 의장의 지시에 따라 이사회의 사무를 담당한다.

의 장	- 대표이사(사장)은 이사회의 의장이 되며 회의를 주관한다.- 사장의 유고시에는 본 회사의 정관 제36조에서 정한 순서대로 그 직무를 대행한다.

소집권자 및 소집절차	- 이사회의 의장이 이사회의 소집권자로 한다- 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

결의방법	- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.- 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.- 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

회의록등의 작성	- 이사회의 회의 내용은 회의록을 작성한다.- 의사록에는 의사의 안건, 경과 요령, 그 결과에 반대하는 자와 그 반대하는 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명한다.- 이사회의 회의록 원본은 이사회 주관부서에서 보관하며 사본은 당해 업무 소관부서에서 보관한다.- 이사회 회의록은 영구 보관한다.

부의사항	- 주주총회에 관한 사항 : ▶ 주주총회의 소집 ▶ 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안- 이사에 관한 사항 ▶ 이사의 호선 및 업무분장 ▶ 이사의 보수 결정(주주총회에서 위임 받은 범위 내) ▶ 이사와 회사간 거래의 승인- 경영 및 중요한 재무에 관한 사항 ▶ 회사 경영의 기본방침 수립 및 변경 ▶ 사업계획의 수립 및 변경 ▶ 예산 및 결산의 확정에 관한 사항 ▶ 합계 자본의 10%이상의 자본금의 차입 또는 자본금의 20%이상되는 투자 및 재산취득 또는 처분에 관한 사항 ▶ 자본금의 10%이상의 자금의 차입 또는 자본금의 10%이상의 담보 제공 행위 ▶ 용역비 또는 경비가 건당 자본금의 10% 또는 연누계 자본금의 20% 이상되는 용역계약의 체결 또는 경비 발생 행위 ▶ 신주 또는 사채의 발행에 관한 사항- 기타 법령, 정관 및 사규등에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

부의절차	- 의안을 제출하고자 하는 부서는 이사회 소집요구서와 부의 안건의 내용을 이사회주관부서장을 통하여 사장에게 제출한다.- 주관부서장은 사장의 승인을 얻어 이사회 소집 통지서(유선가능)와 의안을 회의 3일전까지 각 이사에게 통보하여야 한다. 단, 전원 합의시 그러하지 아니할 수 있다.

다. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부당사 이사후보자의 인적사항에 관한 주총 전 공시를 하고 있습니다. 라. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황" 해당사항 없음 " 마. 사외이사 현황

성명	선임일	주요경력	최대주주와의이해관계	추천인

유한철	2015년 9월 11일(임시주주총회에서 재선임)	- 서울대학교 법과대학 법학과 졸업- 판사 임관(대구,경주,인천,서울형사 각 지방법원 근무)- 現 변호사	-	이사회

바. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

'15-01	2015.02.06	-. 제13기(2014년) 결산 재무제표 승인의 건	가결	-

'15-02	2015.02.10	-. 유형자산(기계장치) 취득에 관한 건	가결	-

'15-03	2015.02.10	-. 유형자산(기계장치) 처분에 관한 건	가결	-

'15-04	2015.02.11	-. 제13기 내부회계관리자의 운영실태 보고의 건	가결	-

'15-05	2015.02.12	-. 제13기 감사의 내부회계관리제도의 평가 보고의 건	가결	-

'15-06	2015.02.16	-. 제13기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

'15-07	2015.03.02	-. 타 법인 지분 출자의 건	가결	-

'15-08	2015.03.11	-. 제13기(2014년) 영업보고서 승인의 건	가결	-

'15-09	2015.03.12	-. 제13기(2014년) 재무제표 정정 승인의 건	가결	-

'15-10	2015.07.03	-. 기업은행 수출기업 육성자금 대출의 건	가결	-

'15-11	2015.07.30	-. 임시주주총회 소집의 건	가결	-

'15-12	2015.08.19	-. 지점 폐지의 건	가결	-

'15-13	2015.09.11	-. 대표이사 선임의 건	가결	-

'15-14	2015.10.19	-. 산업은행 기업운전자금 일반대출 약정의 건	가결	-

'15-15	2015.10.20	-. 국민은행 기업통장자동대출 약정의 건	가결	-

'15-16	2015.10.29	-. 타 법인 주식 취득의 건	가결	-

'15-17	2015.11.03	-. 중소기업은행 일반자금대출 약정의 건	가결	-

'15-18	2015.12.11	-. 산업은행 산업운영자금대출 약정의 건	가결	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 사업보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 임시주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명(홍대식)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.감사의 주요 이력 및 인적사항은 「Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항」의 「가. 임원현황」을 참조하시기 바랍니다. 나. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	비고

'15-01	2015.02.06	-. 제13기(2014년) 결산 재무제표 승인의 건	가결	-

'15-02	2015.02.10	-. 유형자산(기계장치) 취득에 관한 건	가결	-

'15-03	2015.02.10	-. 유형자산(기계장치) 처분에 관한 건	가결	-

'15-04	2015.02.11	-. 제13기 내부회계관리자의 운영실태 보고의 건	가결	-

'15-05	2015.02.12	-. 제13기 감사의 내부회계관리제도의 평가 보고의 건	가결	-

'15-06	2015.02.16	-. 제13기 정기주주총회 소집의 건	가결	-

'15-07	2015.03.02	-. 타 법인 지분 출자의 건	가결	-

'15-08	2015.03.11	-. 제13기(2014년) 영업보고서 승인의 건	가결	-

'15-09	2015.03.12	-. 제13기(2014년) 재무제표 정정 승인의 건	가결	-

'15-10	2015.07.03	-. 기업은행 수출기업 육성자금 대출의 건	가결	-

'15-11	2015.07.30	-. 임시주주총회 소집의 건	가결	-

'15-12	2015.08.19	-. 지점 폐지의 건	가결	-

'15-13	2015.09.11	-. 대표이사 선임의 건	가결	-

'15-14	2015.10.19	-. 산업은행 기업운전자금 일반대출 약정의 건	가결	-

'15-15	2015.10.20	-. 국민은행 기업통장자동대출 약정의 건	가결	-

'15-16	2015.10.29	-. 타 법인 주식 취득의 건	가결	-

'15-17	2015.11.03	-. 중소기업은행 일반자금대출 약정의 건	가결	-

'15-18	2015.12.11	-. 산업은행 산업운영자금대출 약정의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 당사는 정관 35조 ③항에 의거 집중투표제를 배제하고 있으며, 서면투표제 또는 전자투표제의 채택을 하고 있지 않습니다. 나. 소수주주의 행사여부 당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

이진수	남	1960년 05월	대표이사	등기임원	상근	회사총괄	-성균관대학교 무역학과 졸업-삼성SDI(주)-삼성전자(주)-(주)동부하이텍-루미마이크로(주) 現대표이사	-	-	2014.12.08 ~ 현재	2018년 03월 19일

박명구	남	1954년 01월	사내이사	등기임원	상근	사내이사	-연세대학교 대학원 전자공학과 졸업(공학박사)-금호전기(주) 現대표이사	211,619	-	2015.09.11 ~ 현재	2018년 09월 10일

김용원	남	1952년 10월	사내이사	등기임원	상근	사내이사	-연세대학교 화학공학과 졸업-SKC Limited 근무(임원역임)-금호전기(주) 前기술연구소장-루미마이크로(주) 現부회장	42,639	-	2009.09.15 ~ 현재	2018년 09월 10일

유한철	남	1953년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-서울대학교 법학대학 법학과 졸업-판사임관(대구,경주,인천,서울 등 각 지방법원)-現변호사	22,999	-	2009.09.15 ~ 현재	2018년 09월 10일

홍대식	남	1952년 01월	감사	등기임원	비상근	내부감사	-성균관대학교 통계학과 졸업-연세대학교 경영대학원 졸업-제일제당(주)-(주)한국메디칼사푸라이 現대표이사	22,100	-	2014.12.12 ~ 현재	2017년 12월 11일

한재관	남	1966년 01월	이사	미등기임원	상근	관리총괄	-아주대학교 경제학과 졸업-금호전기(주) 근무-루미마이크로(주) 現경영지원부 이사	16,200	-	2013.08.01 ~ 현재	-

김유성	남	1959년 08월	고문	미등기임원	상근	고문	-한국산업기술전문대학 졸업-(주)엠에스엠텍 기술연구소 근무-루미마이크로(주) 現고문	10,614	-	2010.04.14 ~ 현재	-

이재학	남	1960년 08월	고문	미등기임원	상근	생산총괄	-강원고등학교 졸업-금호전기(주) 근무(부장역임)-루미마이크로(주) 現제조부 고문	15,000	-	2010.05.01 ~ 현재	-

김태규	남	1967년 04월	이사	미등기임원	상근	개발부문	-한양대학교 기계공학과 졸업-KAIST 기계공학과/재료공학과 졸업(공학박사)-삼성종합기술원-삼성전자(주)-루미마이크로(주) 現연구소 이사	6,000	-	2015.6.15 ~ 현재	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

LED사업	남	120	-	-	-	120	3.31년	3,852,686	32,106	-

LED사업	여	36	-	-	-	36	3.60년	911,436	25,318	-

합 계	156	-	-	-	156	3.38년	4,764,122	30,539	-

※연간급여 총액은 2015년 (2015.01.01 ~ 2015.12.31)에 지급된 급여 총액입니다.
2. 임원의 보수 등

당사는 상법 제388조, 제415조 및 당사 정관 제39조, 제51조에 의거하여 이사 및 감사의 보수한도를 주주총회의 결의로써 정한바 있습니다. 당기 중 세부 지급내역은 다음과 같습니다.

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	500	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	314	105	-

사외이사	1	18	18	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	30	30	-

계	5	362	153	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 개인별 보수가 5억원 미만이므로, 기재하지 않음.

2. 산정기준 및 방법- 해당사항 없음.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)금호에이엠티	2006년 05월 17일	사업경쟁력확보	3,000	1,144,180	37.92	-	-	-	-	1,144,180	37.92	-	13,705	-21,467

KUMHO LCD(DONGGUAN) CO.,LTD	2015년 07월 06일	사업경쟁력확보	3,395	-	-	-	-	3,395	-649	-	49.00	2,746	13,597	-2,355

합 계	1,144,180	-	-	-	3,395	-649	1,144,180	-	2,746	27,302	-23,822

☞ 최근사업연도 재무현황은 2015년 12월 31일 기준으로 작성하였습니다.

※ 참고사항 : (주)금호에이엠티 출자 세부내역 [기준일 : 2015.12.31] (단위 : 주,백만원)

출자회차	출자일자	출자목적	출자내용	취득주식수	출자금액	출자단위	비고

주식의 종류	증자내역

1회차	2006.05.17	핵심부품(CHIP) 확보로 인한 원가절감 및 기술연대강화를 통한 사업경쟁력 확보	보통주	제3자배정유상증자	60,000	3,000	\50,000/1株	최초취득일

2회차	2007.06.14	핵심부품(Chip) 확보로 인한 원가절감 및 기술연대강화를 통한 사업경쟁력 확보	보통주	유상증자 주주배정	40,000	2,000	\50,000/1株	-

3회차	2007.06.14	우선주	구주인수	20,000	1,000	\50,000/1株	-

4회차	2009.07.30	최대주주 자격 요건 충족, 핵심원자재(chip) 확보로 인한 원가절감, 기술 연대강화를 통한 LED 사업 수직계열화 추진으로 사업경쟁력 확보	보통주	제3자배정유상증자	200,000	10,000	\50,000/1株	-

5회차	2010.01.202010.01.21	당사 핵심 원자재(Chip) 국산화 실현으로 인한 원가절감 추진, 기술 연대강화를 통한 LED 사업 수직계열화 추진으로 LED 사업 경쟁력 확보	보통주	제3자배정유상증자	141,206	6,425	\45,500/1株	-

6회차	2010.12.27	재무구조 개선	보통주	제3자배정유상증자	32,974	1,500	\45,500/1株	-

7회차	2012.06.11	추가출자를 통한 지분 확대	보통주	주주배정 유상증자	60,000	1,500	\25,000/1株	-

8회차	2013.01.31	추가출자를 통한 지분 확대	우선주	구주인수	40,000	2,200	\55,000/1株	-

9회차	2013.09.14	계열사 신규사업 추진을 위한 출자	보통주	주주배정 유상증자 및 실권주 취득	550,000	2,750	\5,000/1株	-

합 계	1,144,180	30,375	-	-

※ 참고사항 :KUMHO LCD(DONGGUAN) CO.,LTD 출자 세부내역 [기준일 : 2015.12.31] (단위 : 백만원)

출자회차	출자일자	출자목적	출자내용	출자금액	지분율	비고

1회차	2015.07.06	LED PKG 제조라인 동관 이전을 통한 경쟁력확보	지분법투자증권	3,395	49.00%	최초취득일

합 계	3,395	49.00%	-
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 출자 및 출자지분처분 내역

(기준일 : 2015. 12. 31) (단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의 종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	당기말

(주)금호에이엠티	계열회사	보통주	27,175	-	-	27,175	-

상환/전환가능우선주	3,200	-	-	3,200

KUMHO LCD(DONGGUAN) CO.,LTD	계열회사	지분법투자증권	-	3,395	-	3,395	-

합 계	30,375	3,395	-	33,770	-

※ 참고사항 : 상세 내역은 Ⅵ.이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항 4, 계열회사 등의 현황 나. 타법인출자현황 참조바랍니다. 나. 최대주주등과의 거래내역당기말 현재 당사의 지배회사 현황과 당사와 특수관계자와의 주요거래 및 이와 관련된 채권·채무의 내역 및 지급보증 등은 다음과 같습니다.

(1) 지배·관계기업 등 현황 1) 보고기간종료일 현재 당사의 최상위 지배기업은 금호전기(주)(당사에 대한 지분율 당기말 38.19%, 전기말 38.19%)입니다.2) 보고기간종료일 현재 관계기업은 주식회사 금호에이엠티(당기말 지분율 37.92%, 전기말 지분율 37.92%)와 금호광전(동관)유한공사(당기말 지분율 49%)입니다. 3) 당기와 전기에 당사와 매출 등 거래 또는 채권·채무 잔액이 있는 관계기업 및 기타 특수관계자는 다음과 같습니다.

특수관계자 구분	당기	전기

최상위 지배기업	금호전기(주)	금호전기(주)

관계기업	주식회사 금호에이엠티	주식회사 금호에이엠티

〃	금호광전(동관)유한공사	-

기타 특수관계자	(주)금호HT	(주)금호HT

〃	금호전기(상숙)유한공사	-

〃	Kumho Electric Japan Inc.	-

〃	(주)알에프텍	(주)알에프텍

(2) 기업 활동의 계획ㆍ운영ㆍ통제에 대하여 중요한 권한과 책임을 가진 등기임원, 비등기임원, 내부감사 책임자 등을 주요 경영진으로 판단하였으며, 당기와 전기 중 주요 경영진에 대한 보상을 위해 지급한 금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

구분	당기	전기

단기종업원급여	373,587	312,173

퇴직급여	49,896	41,426

합계	423,482	353,599

(3) 당기와 전기 중 특수관계자와의 매출·매입 등 거래 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) (당기)

특수관계자구분	회사명	계정과목

매출	재고자산매입	유형자산처분	기타투자자산 취득(처분)	기타비용

최상위지배기업	금호전기(주)	2,597,797	13,040,348	-	652,800	1,469,394

관계기업	주식회사 금호에이엠티	171,837	28,799	-	-	8,260

금호광전(동관)유한공사	5,645	-	119,377	(652,800)	-

기타특수관계자	금호전기(상숙)유한공사	6,438	-	-	-	-

(주)금호HT	529,816	-	-	-	353

Kumho Electric Japan Inc.	421	-	-	-	-

(주)알에프텍	-	(9,946)	-	-	5,245

합계	3,311,954	13,059,201	119,377	-	1,483,252

(전기)

특수관계자구분	회사명	계정과목

매출	배당금수익	재고자산매입	유형자산취득	기타수익	기타비용

최상위지배기업	금호전기(주)	2,479,600	2,737	32,211,819	8,000	21,917	2,318,808

관계기업	주식회사 금호에이엠티	2,138	-	6,019,338	-	-	-

기타특수관계자	(주)금호HT	986,385	-	-	-	-	-

(주)알에프텍	263,064	-	355,954	-	1,504	-

합계	3,731,187	2,737	38,587,111	8,000	23,421	2,318,808

(4) 당기 중 현재 특수관계자와의 지분거래내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

구분	거래상대방	거래내역	금액

투자지분 매수	(최상위지배기업)금호전기(주)	기타특수관계자인 금호광전(동관)유한공사의 지분 49%	3,395,292

(5) 당기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권·채무내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원)

특수관계자명	계정과목	당기말	전기말

채권	채무	채권	채무

(최상위지배기업)

금호전기㈜	매출채권	4,051	-	-	-

미수금	9,289	-	-	-

매입채무	-	909,147	-	543,963

미지급금	-	131,628	-	88,507

(관계기업)

(주)금호에이엠티	매출채권	183,766	-	-	-

선급금	8,321	-	266,768	-

금호광전(동관)유한공사	미수금	37,481	-	-	-

(기타특수관계자)

Kumho Electric Japan Inc.	미지급금	-	126	-	120

(주)금호HT	매출채권	71,646	-	42,386	-

(주)알에프텍	미수금	16,157	-	-	-

합계	330,711	1,040,901	309,154	632,590

(6) 당사가 자금조달 등을 위하여 특수관계자로부터 제공받고 있는 지급보증 및 담보의 내역은 다음과 같으며, 특수관계자에게 제공하고 있는 지급보증 및 담보의 내역은없습니다. (단위:천원)

제공자	보증내용	금융기관	보증금액

금호전기(주)	무역금융	신한은행	2,400,000

일반운전자금대출	수협	3,600,000
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 공시사항의 진행 변경사항 주요사항보고서 및 한국거래소 공시를 통해 공시한 사항의 변경내역은 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약 당사는 최근 5년간 정기 주주총회 9회를 개최하였으며 각 주주총회에서 결의한 내용들은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제14기정기주주총회(2016.03.25)	제1호 의안 : 제14기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 이사 보수한도액 : 500백만원제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 감사 보수한도액 : 100백만원	원안대로 승인	-

제13기임시주주총회(2015.09.11)	제1호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적 추가)제2호 의안 : 사내이사 선임의 건제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 김용원(재선임)제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 박명구(신규선임)제3호 의안 : 사외이사 승인의 건 - 사외이사 유한철(재선임)	원안대로 승인	-

제13기정기주주총회(2015.03.20)	제1호 의안 : 제13기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 이진수(신규선임)제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 이사 보수한도액 : 500백만원제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 감사 보수한도액 : 100백만원	원안대로 승인	-

제13기임시주주총회(2014.12.12)	제1호 의안 : 정관 변경의 건(사업목적 추가)제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 한재관(신규선임)제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 홍대식(신규선임)	원안대로 승인	-

제12기정기주주총회(2014.03.21)	제1호 의안 : 제12기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 이사 보수한도액 : 500백만원제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 감사 보수한도액 : 100백만원	원안대로 승인	-

제11기정기주주총회(2013.03.22)	제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 목환식 재선임 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 이사 보수한도액 : 500백만원제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 감사 보수한도액 : 100백만원	원안대로승인	-

제11기임시주주총회(2012.09.14)	제1호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 사내이사 김용원(재선임) - 사내이사 김수복(신규선임)제2호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 사외이사 유한철(재선임)	원안대로 승인	-

제10기정기주주총회(2012.03.22)	제1호 의안 : 제10기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -사내이사 박명구 신규선임 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 이사 보수한도액 : 500백만원제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 감사 보수한도액 : 100백만원	원안대로승인	-

제09기정기주주총회(2011.03.10)	제1호 의안 : 제09기 재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 이사 보수한도액 : 500백만원제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 감사 보수한도액 : 100백만원	원안대로승인	-

다. 중요한 소송사건 당 기말 현재 당사의 계류중인 소송사건은 없습니다. 라. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 - 해당사항 없음.

마. 채무보증 현황 당기말 현재 당사가 특수관계자를 제외한 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 없습니다.다만, 당사 의 장.단기 차입금 등과 관련하여 금융기관 등에 제공하고 있는 담보의 내용은 다음과 같습니다. (단위 : USD, 천원)

금융기관명	차입금 등의 내역	담보설정일	담보제공자산	장부가액

한국산업은행	원화차입금: 5,000,000	2010년10월	기계장치	3,346,638

공구와기구	1,768,646

2015년7월	정기예금	2,043,499

합계	7,158,783

바. 그 밖의 우발채무 등

보고기 간종료일 현재 당사가 금융기관과 체결한 약정은 다음과 같습니다. (단위:USD, 천원)

구 분	금융기관	한도금액	실행금액

기업운전자금일반대출	한국산업은행	3,000,000	3,000,000

산업운영자금한도대출	3,000,000	2,000,000

전자방식외상매출채권담보대출	하나은행	1,000,000	-

일반자금대출	기업은행	2,000,000	2,000,000

무역어음한도대출	3,000,000	2,300,000

무역금융	신한은행	2,000,000	500,000

기타약정(전자채권) 2,000,000 -
1. 전문가의 확인

본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

본 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.