비보존 제약 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사 및 1명의 비상근이사(사외이사)로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 「Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항」의 「가. 임원현황」을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회의 운영규정의 주요내용

구 성	- 주주총회에서 선임된 등기된 이사 전원 (3명이상)으로 구성한다.- 이사회의 의장은 관계직원을 이사회에 출석시켜 의안 설명을 시키거나 그 의견을 진술케 할 수 있다.- 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있으나 표결권을 가지지 아니한다.- 간사는 의장의 지시에 따라 이사회의 사무를 담당한다.

의 장	- 대표이사(사장)은 이사회의 의장이 되며 회의를 주관한다.- 사장의 유고시에는 본 회사의 정관 제36조에서 정한 순서대로 그 직무를 대행한다.

소집권자 및 소집절차	- 이사회의 의장이 이사회의 소집권자로 한다- 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

결의방법	- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.- 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.- 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

회의록등의 작성	- 이사회의 회의 내용은 회의록을 작성한다.- 의사록에는 의사의 안건, 경과 요령, 그 결과에 반대하는 자와 그 반대하는 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명한다.- 이사회의 회의록 원본은 이사회 주관부서에서 보관하며 사본은 당해 업무 소관부서에서 보관한다.- 이사회 회의록은 영구 보관한다.

부의사항	- 주주총회에 관한 사항 : ▶ 주주총회의 소집 ▶ 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안- 이사에 관한 사항 ▶ 이사의 호선 및 업무분장 ▶ 이사의 보수 결정(주주총회에서 위임 받은 범위 내) ▶ 이사와 회사간 거래의 승인- 경영 및 중요한 재무에 관한 사항 ▶ 회사 경영의 기본방침 수립 및 변경 ▶ 사업계획의 수립 및 변경 ▶ 예산 및 결산의 확정에 관한 사항 ▶ 합계 자본의 10%이상의 자본금의 차입 또는 자본금의 20%이상되는 투자 및 재산취득 또는 처분에 관한 사항 ▶ 자본금의 10%이상의 자금의 차입 또는 자본금의 10%이상의 담보 제공 행위 ▶ 용역비 또는 경비가 건당 자본금의 10% 또는 연누계 자본금의 20% 이상되는 용역계약의 체결 또는 경비 발생 행위 ▶ 신주 또는 사채의 발행에 관한 사항- 기타 법령, 정관 및 사규등에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

부의절차	- 의안을 제출하고자 하는 부서는 이사회 소집요구서와 부의 안건의 내용을 이사회주관부서장을 통하여 사장에게 제출한다.- 주관부서장은 사장의 승인을 얻어 이사회 소집 통지서(유선가능)와 의안을 회의 3일전까지 각 이사에게 통보하여야 한다. 단, 전원 합의시 그러하지 아니할 수 있다.

다. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부당사 이사후보자의 인적사항에 관한 주총 전 공시를 하고 있습니다. 라. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황" 해당사항 없음 " 마. 사외이사 현황

성명	선임일	주요경력	최대주주와의이해관계	추천인

유한철	2018년 6월 29일(중도퇴임)	- 서울대학교 법과대학 법학과 졸업- 판사 임관(대구,경주,인천,서울형사 각 지방법원 근무)- 現 변호사	-	이사회

이장원	2018년 06월 29일(임시주주총회에서 신규선임)	- 중앙대학교 일어일문학과
- 前)새한미디어㈜ 디지털판매팀장
- 現) 오성첨단소재(주) 사업총괄임원	-	이사회

바. 주요 의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사	사외이사

유한철(참석률:81%)	이장원(참석률:100%)

찬반여부	찬반여부

'18-01	2018.01.26	-. 제16기 감사의 내부회계관리제도의 평가 보고의 건	가결	찬성	-

'18-02	2018.01.26	-. 제16기 내부회계관리자의 운영실태보고의 건	가결	찬성	-

'18-03	2018.01.26	-. 제16기 (2017년) 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-

'18-04	2018.02.06	-. 루미마이크로주식회사 제5회 무보증 공모 신주인수권부사채 발행의 건	가결	찬성	-

'18-05	2018.02.20	-. 루미마이크로주식회사 제5회 무보증 공모 신주인수권부사채 정정 발행의 건	가결	찬성	-

'18-06	2018.02.21	-. 제16기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	-

'18-07	2018.03.14	-. 제16기(2017년) 결산 재무제표 정정 승인의 건	가결	찬성	-

'18-08	2018.03.14	-. 제16기(2017년) 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	-

'18-09	2018.03.22	-. 제16기(2017년) 정기주주총회의 건	가결	찬성	-

'18-10	2018.03.22	-. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	-

'18-11	2018.04.25	-. 신한은행(무역금융) 여신금액 연장 및 연대보증 약정의 건	가결	-	-

'18-12	2018.05.11	-.1호의안 제3자배정 신주발행 유상증자의 건 2호의안 제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	-

'18-13	2018.05.17	-. 임시주주총회 소집에 관한 건 임시주주총회 권리주주확정을 위한 명의개서 정지의 건	가결	찬성	-

'18-14	2018.05.31	-. 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	-	-

'18-15	2018.06.14	-. 1. 임시주주총회 세부의안 확정의 건 2. 임시주주총회 전자투표제도 채택의 건	가결	-	-

'18-16	2018..06.29	-. 루미마이크로㈜ 제17기 임시주주총회 의사록	가결	찬성	-

'18-17	2018.06.29	-. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성

'18-18	2018.07.03	- 1호의안 제3자배정 신주발행 유상증자의 건 2호의안 제3자배정 신주발행 유상증자의 건	가결	찬성	-

'18-19	2018.07.04	-제3자배정 신주발행 유상증자의 정정의 건	가결	찬성	-

'18-20	2018.07.11	-제3자배정 신주발행 유상증자의 정정의 건	가결	찬성	-

'18-21	2018.07.16	-제6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	찬성	-

'18-22	2018.07.26	-제3자배정 신주발행 유상증자의 정정의 건	가결	찬성	-

'18-23	2018.08.14	-제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	찬성	-

'18-24	2018.08.14	-제3자배정 신주발행 유상증자의 건	가결	찬성	-

'18-25	2018.08.23	-1호의안 제3자배정 신주발행 유상증자 정정의 건 2호의안 제3자배정 신주발행 유상증자 정정의 건	가결	찬성	-

'18-26	2018.08.23	-제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	-

'18-27	2018.09.04	-1호의안 유상증자(제3자배정)결의의 건 2호의안 유상증자(제3자배정)결의의 건	가결	찬성	-

'18-28	2018.09.06	-제8회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 정정의 건	가결	찬성	-

'18-29	2018.09.18	-1호의안 LED PKG 사업부문 회사분할(계획서) 승인에 관한 결의의 건 2호의안 임시주주총회 소집에 관한 결의의 건	가결	찬성	-

'18-30	2018.09.20	- 유상증자 결의 정정의 건(제3자배정)	가결	찬성	-