비보존 제약 사업보고서 (2019.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사 및 3명의 비상근이사(사외이사)로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 「Ⅷ. 임원 및 직원등에 관한 사항」의 「가. 임원현황」을 참조하시기 바랍니다. 나. 이사회의 운영규정의 주요내용

구 성	- 주주총회에서 선임된 등기된 이사 전원 (3명이상)으로 구성한다.- 이사회의 의장은 관계직원을 이사회에 출석시켜 의안 설명을 시키거나 그 의견을 진술케 할 수 있다.- 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있으나 표결권을 가지지 아니한다.- 간사는 의장의 지시에 따라 이사회의 사무를 담당한다.

의 장	- 대표이사(사장)은 이사회의 의장이 되며 회의를 주관한다.- 사장의 유고시에는 본 회사의 정관 제36조에서 정한 순서대로 그 직무를 대행한다.

소집권자 및 소집절차	- 이사회의 의장이 이사회의 소집권자로 한다- 이사회는 대표이사(사장) 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 7일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.

결의방법	- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.- 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석하여야 한다.- 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

회의록등의 작성	- 이사회의 회의 내용은 회의록을 작성한다.- 의사록에는 의사의 안건, 경과 요령, 그 결과에 반대하는 자와 그 반대하는 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명 날인 또는 서명한다.- 이사회의 회의록 원본은 이사회 주관부서에서 보관하며 사본은 당해 업무 소관부서에서 보관한다.- 이사회 회의록은 영구 보관한다.

부의사항	- 주주총회에 관한 사항 : ▶ 주주총회의 소집 ▶ 주주총회의 승인을 요하는 사항의 제안- 이사에 관한 사항 ▶ 이사의 호선 및 업무분장 ▶ 이사의 보수 결정(주주총회에서 위임 받은 범위 내) ▶ 이사와 회사간 거래의 승인- 경영 및 중요한 재무에 관한 사항 ▶ 회사 경영의 기본방침 수립 및 변경 ▶ 사업계획의 수립 및 변경 ▶ 예산 및 결산의 확정에 관한 사항 ▶ 합계 자본의 10%이상의 자본금의 차입 또는 자본금의 20%이상되는 투자 및 재산취득 또는 처분에 관한 사항 ▶ 자본금의 10%이상의 자금의 차입 또는 자본금의 10%이상의 담보 제공 행위 ▶ 용역비 또는 경비가 건당 자본금의 10% 또는 연누계 자본금의 20% 이상되는 용역계약의 체결 또는 경비 발생 행위 ▶ 신주 또는 사채의 발행에 관한 사항- 기타 법령, 정관 및 사규등에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

부의절차	- 의안을 제출하고자 하는 부서는 이사회 소집요구서와 부의 안건의 내용을 이사회주관부서장을 통하여 사장에게 제출한다.- 주관부서장은 사장의 승인을 얻어 이사회 소집 통지서(유선가능)와 의안을 회의 3일전까지 각 이사에게 통보하여야 한다. 단, 전원 합의시 그러하지 아니할 수 있다.

다. 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부당사 이사후보자의 인적사항에 관한 주총 전 공시를 하고 있습니다. 라. 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황" 해당사항 없음 " 마. 사외이사 현황

성명	선임일	주요경력	최대주주와의이해관계	추천인

김선기	2019년 03월 21일(정기주주총회에서 신규선임)	-전남대학교 회계학과 졸업-前)금융감독원 부국장	-	이사회

바. 주요의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명	사외이사 등의 성명	사내이사 등의 성명	사내이사 등의 성명	사내이사 등의 성명	사내이사 등의 성명

이장원(출석률:80%)	김선기(출석률:100%)	조경숙(출석률:100%)	한재관(출석률:100%)	김두영(출석률:100%)	김두인(출석률:100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

1	2019.01.02	분할결과 보고 및 공고의 건	불참	-	참석	참석	참석	-

2	2019.01.16	루미마이크로(주)우리사주조합 대여금 대여 약정의 건	불참	-	참석	참석	참석	-

3	2019.01.28	제17기 감사의 내부회계관리제도의 평가 보고의 건	참석	-	참석	참석	참석	-

4	2019.02.01	제17기(2018년)결산 재무제표 승인의 건	참석	-	참석	참석	참석	-

5	2019.02.14	루미마이크로(주)우리사주조합 대여금 대여 약정의 건	참석	-	참석	참석	참석	-

6	2019.02.20	제17기 정기주주총회 소집의 건	참석	-	참석	참석	참석	-

7	2019.02.26	타법인 주식 취득의 건	참석	-	참석	참석	참석	-

8	2019.03.06	제17기 정기주주총회 소집정정의 건	참석	-	참석	참석	참석	-

9	2019.03.13	제17기(2018년) 결산 재무제표 정정 승인의 건	참석	-	참석	참석	참석	-

10	2019.03.21	제17기(2018년) 정기주주총회의 건	-	참석	참석	참석	-	참석

11	2019.03.29	타법인 주식 취득의 건	-	참석	참석	참석	-	참석

12	2019.04.04	1호의안: 제9회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건
2호의안: 제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	-	참석	참석	참석	-	참석

13	2019.04.05	제11회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	-	참석	참석	참석	-	참석

14	2019.04.23	제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정 정정의 건	-	참석	참석	참석	-	참석

15	2019.04.23	제11회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정 정정의 건	-	참석	참석	참석	-	참석

16	2019.04.24	제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정 정정의 건	-	참석	참석	참석	-	참석

17	2019.04.24	제11회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행결정 정정의 건	-	참석	참석	참석	-	참석

18	2019.04.30	루미테크놀로지앤대부 대여금 대여 약정의 건	-	참석	참석	참석	-	참석

19	2019.05.16	루미테크놀로지앤대부 대여금 대여 약정의 건	-	참석	참석	참석	-	참석

20	2019.05.22	타법인 주식 취득의 건(종속회사)	-	참석	참석	참석	-	참석

21	2019.07.08	유상증자(3자배정) 결의의 건	-	참석	참석	참석	-	참석

22	2019.07.11	유상증자(3자배정) 결의 정정의 건	-	참석	참석	참석	-	참석

23	2019.09.09	주식교환계약 체결의 건	-	참석	참석	참석	-	참석

25	2019.11.18	유상승자(3자배정) 결의의 건	-	참석	참석	참석	-	참석

26	2019.11.18	제 12,13,14회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 결정의 건	-	참석	참석	참석	-	참석

27	2019.12.05	임시주주총회 소집의 건	-	참석	참석	참석	-	참석

28	2019.12.16	제 15회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 결정의 건	-	참석	참석	참석	-	참석

29	2019.12.24	지점폐지의 건 (평택지점)	-	참석	참석	참석	-	참석

30	2019.12.26	타법인(주식회사 금호에이치티) 주식 처분의 건	-	참석	참석	참석	-	참석

* 2019년 03월 21일 정기주주총회에서 사외이사 이장원 퇴임, 사외이사 김선기 취임, 사내이사 김두영 퇴임, 사내이사 김두인 취임

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	연내 실시 예정