비보존 제약 반기보고서 (2023.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 변경일회사 정관의 최근 개정일은 2023년 03월 30일이며, 제21기 정기 주주총회에서 원안대로 가결되었습니다.

나.정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023.03.30	제21기 정기주주총회	- 제26조(의장) : 의장 유고시 직무대행자 지정방법 변경- 제22조의2(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) : 전자투표제도 조입- 제37조(이사의 직무) : 대표이사 유고시 직무대행자 지정방법 변경- 제47조(감사의 선임) : 전자투표 시 감사 선임 의결정족수 반영	- 대표이사 유고 시 직무대행자 지정방법 변경- 전자투표제도 도입- 감사 선임 의결 정족수 반영

2022.10.27	제21기 임시주주총회	- 제1조(상호) : 주식회사 비보존 헬스케어 → 주식회사 비보존 제약- 제2조(목적) : 신규사업기준 목적사업 추가- 제3조(본점의 소재지) : 경기도 용인시 처인구 남사읍 삼인로 15 → 경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 34-40- 제4조(공고방법) : 회사 인터넷 홈페이지 변경	- 상호변경- 신규사업 추진을 위한 변경- 본점 소재지 변경- 인터넷 홈페이지 변경

2020.10.22	제19기 임시주주총회	- 제1죠(상호): 상호 변경(루미마이크로(주)-->(주)비보존 헬스케어)- 제2조(목적): 신규사업기준 목적사업 변경- 제11조(주식매수선택권) 주식매수선택권에 대한 이사회 기능 부여	- 상호변경- 신규사업 추진을 위한 변경- 주식매수선택권의 이사회 관리 기능부여

2020.01.20	제18기 임시주주총회	- 제2조(목적): 신규사업 신설- 제32조(주주총회의 결의방법): 특별결의 사항 추가- 제34조(이사의 수): 이사의 범위 추가- 제39조(이사의 보수와 퇴직금): 한도 및 범위 추가	- 의약 관련 신규사업 반영- 특별결의사항 중 조문 정리- 이사의 수 범위 추가- 이사의 보수와 퇴직금 범위 조문 정리

2019.03.21	제18기 임시주주총회	- 제8조(주식 및 주권의 종류): 조항 계정 및 문구 수정- 제8조의2(이익배당,의결권 제한 및 주식의 전환, 주식의 상환, 잔여 재산분배에 관한 종류주식) : 개정 신설	- 발생 주식 추가 및 구권 8종 반영- 제8조 개정된 사항의 발행 및 법률적 사항 반영

2018.06.29	제17기 임시주주총회	- 제2조 (목적): 목적사업추가- 제5조(발행예정주식 총수): 발행 총수 변경- 제9조(신주인수권): 관련 법규 및 규정 반영- 제17조의2 (전환사채의 발행): 발행범위 및 전환사채 발행 사유 변경- 제18조(신주인수권부사채의 발행): 발행범위 및 법률 규정 반영- 제35조(이사의 선임): 이사회 후보 선정 방식 추가	- 신규사업을 위한 회사의 목적사업 추가- 주권 발행 범위 확대- 상법상 규정 반영- 전화사채 발행 범위 및 발행사유 반영- 상법상 규정 반영- 이사 후보 추천 추가(사내)

2017.03.15	제15기 정기주주총회	- 제2조 (목적): 목적사업추가	- 신규사업을 위한 회사의 목적사업 추가

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	생물공학을 이용한 단세포군항체, 백신류, 진단제 및 치료제의 개발, 생산 및 판매업	미영위

2	생물공학을 이용한 항체부산물의 개발, 생산 및 판매업	미영위

3	생물학적 의약품 등의 제조, 수출및 판매업	미영위

4	시약, 의약, 의료용구, 의료기기, 위생용품, 과학기자재의 개발, 제조 및 판매업	영위

5	유전자 관련 분석과 특수분석사업	미영위

6	의료기관 위탁운영 등 경영컨설팅 사업	미영위

7	생명공학연구DNA Chip 제조 및 도, 소매업	미영위

8	질환치료용 유전백신관련 기술의 연구개발 및 기술판매업	미영위

9	생명공학분야의 연구개발수탁 업무업	미영위

10	생명공학분야의 기술자문업	미영위

11	의약품, 의약외품 및 의약품원료의 개발, 제조, 판매 및 자문업	영위

12	의약품 등의 비임상, 임상 및 효능에 관한 연구, 시험 및 평가 수탁사업	미영위

13	천연물을 이용한 신약 및 식품의 개발, 제조 및 판매업	영위

14	의약부외품, 위생용품의 제조 및 판매업	미영위

15	화장품의 제조 및 판매	영위

16	건강보조식품 및 건강기능식품의 제조 및 판매업	미영위

17	화합물 반도체 제조 및 판매업	미영위

18	수출입업	영위

19	부동산업	미영위

20	전자제품 및 전자부품 제조 및 도소매업	미영위

21	조명기기, 전기기기, 제작수리 및 판매	미영위

22	터치스크린패널용 터치센서 모듈 제작 및 판매	미영위

23	자동차용 엘이디 광원 제작 및 판매	미영위

24	건축자재 제조 및 판매업	미영위

25	마그네슘 압출제품 가공 및 판매업	미영위

26	설비임대업	미영위

27	조명디자인 및 설계	미영위

28	전기공사업	미영위

29	부동산 매매, 관리, 임대 및 개발사업	미영위

30	창업자에 대한 투자	미영위

31	투자회사에 대한 경영관리	미영위

32	소프트웨어 개발, 제작, 생산, 유통 및 서비스업	미영위

33	데이터베이스업	미영위

34	온라인정보제공업	미영위

35	지식 수집, 관리, 공유 및 확산 솔루션의 개발 및 제작업	미영위

36	정보처리기술에 관한 전문적 서비스업	미영위

37	정보처리시스템 및 정보서비스업	미영위

38	가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업	미영위

39	기업경영자문 및 재무컨설팅업	미영위

40	전 각호와 관련된 학술 연구 및 기술 용역 및 기술이전 사업	미영위

41	식료품, 식료품첨가물, 청량음료, 인삼제품, 화장품, 영양식품 등의 제조업, 판매업,도,소매업	미영위

42	의약품 및 식료품 원료의 가공업, 판매업, 수출입업	미영위

43	고분도염료, 고무제품, 초자제품, 주류, 잡화류 등의 제조업, 도,소매업	미영위

44	위 각항과 관련된 기술도입의 알선 및 판매업, 수출입업	미영위

45	전 각호와 부대한 사업 및 투자일체	영위

46	전 각호와 관련된 도,소매업 및 수출입업	영위

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	식료품, 식료품첨가물, 청량음료, 인삼제품, 화장품, 영양식품 등의 제조업, 판매업, 도,소매업	2022년 10월 27일

2	의약품 및 식료품 원료의 가공업, 판매업, 수출입업	2022년 10월 27일

3	고분도염료, 고무제품, 초자제품, 주류, 잡화류 등의 제조업, 도,소매업	2022년 10월 27일

4	위 각항과 관련된 기술도입의 알선 및 판매업, 수출입업	2022년 10월 27일

(1) 당사는 2022년 11월 1일 당사를 존속회사로 하고 종속기업인 구)(주)비보존제약을 소멸회사로 하는 소규모 흡수합병을 완료하였습니다. 본 합병의 목적은 당사 회사들이 가지고 있는 인적, 물적 자원을 효율적으로 결합하고 비마약성 진통제VVZ-149의 주사제 및 외용제 등 보유 파이프라인의 적극적 개발로 완제의약품제조 및 판매 사업영역을 확장하는 등 한층 더 강화된 기업 경쟁력을 활용하여 매출 및 이익증대를 달성함으로써 사업상의 시너지 효과를 극대화함과 동시에 사업경쟁력을 강화하고, 이로써 합병법인의 지속적인 기업가치 향상을 통한 주주가치 극대화를 달성하는 것입니다. 본 합병은 상법 제527조의3에 의한 소규모합병 방식으로 진행되었습니다.

(2) 합병 시점에 소멸법인인 구)(주)비보존제약의 사업목적을 당사 사업목적에 추가하고자 정관을 변경하였으며, 이는 신사업을 추진하고자 하는 목적이 아니라 기존사업을 영위하기 위함이었습니다.