비보존 제약 분기보고서 (2023.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시

주) 2023년 3월 30일 제21기 정기주주총회에서 전자투표제를 실시하였습니다.

나. 소수주주권당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

라. 주식사무

정관상신주인수권의 내용	제9조 (신주인수권)
① 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조 의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발. 생산. 판 매. 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자 촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. 중소기업창업지원법이나 벤처기업육성에 관한 특별조치법에 의한 관련 투자자
(중소기업창업투자회사, 신기술사업투자조합 등)에게 신주를 배정하는 경우
7. 주권을 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
8. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
9. 자본시장과 금융투자법에 관한 법률 제165조의16에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행 하는 경우
③ 제2항에 따라 주주 외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4 호에서 정하는 사항을 그 납일 기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.
④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 신주인수권을 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의 로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 중

주주명부폐쇄시기	1월 1일 ~ 1월 7일

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 (8종)

명의개서대리인	국민은행 증권대행부

주주의 특전	없음	공고게재신문	매일경제신문

마. 의결권 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	241,058,577	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	22,896,144	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	218,162,433	-

우선주	-	-

바. 주주총회 의사록 요약당사는 공시대상기간동안 개최된 주주총회의 내용은 다음과 같습니다.

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제21기정기주주총회(2023.03.30)	제1호 의안 : 제21기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(2022.01.01~2022.12.31)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제3-1호 의안: 사내이사 이두현 선임의 건 (연임)제3-2호 의안: 사외이사 이윤철 선임의 건 (연임)제3-3호 의안: 사외이사 이현석 선임의 건 (연임)제4호 의안 : 감사 박성준 선임의 건 (신규선임)제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	원안대로승인	-

제21기임시주주총회(2022.10.27)	제1호의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 장부환)제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	원안대로승인	-

제20기정기주주총회(2022.03.30)	제1호의안 : 제20기(2021.01.01~2021.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건제3호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	원안대로승인	-

제19기정기주주총회(2021.03.31)	제1호의안 : 제19기(2020.01.01~2020.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건제3호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	원안대로승인	-

제19기임시주주총회(2020.10.22)	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건- 상호 변경:한글:(주)비보존 헬스케어영문: Vivozon Healthcare, Inc.- 사업목적사항 변경- 정관 규정 변경제2호의안 : 사내이사 선임의 건- 사내이사 박홍진 선임- 사내이사 오동훈 선임제3호의안 : 주식매수선택권 승인의 건제4호의안 : 주식매수선택권 부여 및 승인의 건	원안대로승인	-

제18기정기주주총회(2020.03.26)	제1호 의안 : 제18기 별도 및 연결재무제표 승인의 건(2019.01.01~2018.12.31)제2호 의안 : 이사 선임의 건제2-1호 의안: 사내이사 한재관 재선임의 건제2-2호 의안: 사외이사 이현석 선임의 건제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건	원안대로승인	-

제18기임시주주총회(2020.01.20)	제1호 의안 : 정관일부 변경의 건
제 2호 의안 : 이사선임의 건
제 2-1호 의안 : 사내이사 이두현 선임의 건
제 2-2호 의안 : 사내이사 조현승 선임의 건
제 2-3호 의안 : 기타비상무이사 김병기 선임의 건
제 2-4호 의안 : 사외이사 이윤철 선임의 건
제 3호 의안 : 감사 선임의 건
제 3-1호 의안 : 감사 허찬회 선임의 건	원안대로
승인	-