비보존 제약 분기보고서 (2023.09)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관의 최근 변경일회사 정관의 최근 개정일은 2023년 03월 30일이며, 제21기 정기 주주총회에서 원안대로 가결되었습니다. 나.정관 변경 이력최근 5사업연도 중 정관의 주된 변동내역은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2023.03.30	제21기 정기주주총회	- 제26조(의장) : 의장 유고시 직무대행자 지정방법 변경- 제22조의2(전자적 방법에 의한 의결권의 행사) : 전자투표제도 조입- 제37조(이사의 직무) : 대표이사 유고시 직무대행자 지정방법 변경- 제47조(감사의 선임) : 전자투표 시 감사 선임 의결정족수 반영	- 대표이사 유고 시 직무대행자 지정방법 변경- 전자투표제도 도입- 감사 선임 의결 정족수 반영

2022.10.27	제21기 임시주주총회	- 제1조(상호) : 주식회사 비보존 헬스케어 → 주식회사 비보존 제약- 제2조(목적) : 신규사업기준 목적사업 추가- 제3조(본점의 소재지) : 경기도 용인시 처인구 남사읍 삼인로 15 → 경기도 화성시 향남읍 제약공단 2길 34-40- 제4조(공고방법) : 회사 인터넷 홈페이지 변경	- 상호변경- 신규사업 추진을 위한 변경- 본점 소재지 변경- 인터넷 홈페이지 변경

2020.10.22	제19기 임시주주총회	- 제1죠(상호): 상호 변경(루미마이크로(주)-->(주)비보존 헬스케어)- 제2조(목적): 신규사업기준 목적사업 변경- 제11조(주식매수선택권) 주식매수선택권에 대한 이사회 기능 부여	- 상호변경- 신규사업 추진을 위한 변경- 주식매수선택권의 이사회 관리 기능부여

2020.01.20	제18기 임시주주총회	- 제2조(목적): 신규사업 신설- 제32조(주주총회의 결의방법): 특별결의 사항 추가- 제34조(이사의 수): 이사의 범위 추가- 제39조(이사의 보수와 퇴직금): 한도 및 범위 추가	- 의약 관련 신규사업 반영- 특별결의사항 중 조문 정리- 이사의 수 범위 추가- 이사의 보수와 퇴직금 범위 조문 정리

2019.03.21	제18기 임시주주총회	- 제8조(주식 및 주권의 종류): 조항 계정 및 문구 수정- 제8조의2(이익배당,의결권 제한 및 주식의 전환, 주식의 상환, 잔여 재산분배에 관한 종류주식) : 개정 신설	- 발생 주식 추가 및 구권 8종 반영- 제8조 개정된 사항의 발행 및 법률적 사항 반영

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	생물공학을 이용한 단세포군항체, 백신류, 진단제 및 치료제의 개발, 생산 및 판매업	미영위

2	생물공학을 이용한 항체부산물의 개발, 생산 및 판매업	미영위

3	생물학적 의약품 등의 제조, 수출및 판매업	미영위

4	시약, 의약, 의료용구, 의료기기, 위생용품, 과학기자재의 개발, 제조 및 판매업	영위

5	유전자 관련 분석과 특수분석사업	미영위

6	의료기관 위탁운영 등 경영컨설팅 사업	미영위

7	생명공학연구DNA Chip 제조 및 도, 소매업	미영위

8	질환치료용 유전백신관련 기술의 연구개발 및 기술판매업	미영위

9	생명공학분야의 연구개발수탁 업무업	미영위

10	생명공학분야의 기술자문업	미영위

11	의약품, 의약외품 및 의약품원료의 개발, 제조, 판매 및 자문업	영위

12	의약품 등의 비임상, 임상 및 효능에 관한 연구, 시험 및 평가 수탁사업	미영위

13	천연물을 이용한 신약 및 식품의 개발, 제조 및 판매업	영위

14	의약부외품, 위생용품의 제조 및 판매업	미영위

15	화장품의 제조 및 판매	영위

16	건강보조식품 및 건강기능식품의 제조 및 판매업	미영위

17	화합물 반도체 제조 및 판매업	미영위

18	수출입업	영위

19	부동산업	미영위

20	전자제품 및 전자부품 제조 및 도소매업	미영위

21	조명기기, 전기기기, 제작수리 및 판매	미영위

22	터치스크린패널용 터치센서 모듈 제작 및 판매	미영위

23	자동차용 엘이디 광원 제작 및 판매	미영위

24	건축자재 제조 및 판매업	미영위

25	마그네슘 압출제품 가공 및 판매업	미영위

26	설비임대업	미영위

27	조명디자인 및 설계	미영위

28	전기공사업	미영위

29	부동산 매매, 관리, 임대 및 개발사업	미영위

30	창업자에 대한 투자	미영위

31	투자회사에 대한 경영관리	미영위

32	소프트웨어 개발, 제작, 생산, 유통 및 서비스업	미영위

33	데이터베이스업	미영위

34	온라인정보제공업	미영위

35	지식 수집, 관리, 공유 및 확산 솔루션의 개발 및 제작업	미영위

36	정보처리기술에 관한 전문적 서비스업	미영위

37	정보처리시스템 및 정보서비스업	미영위

38	가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 및 공급업	미영위

39	기업경영자문 및 재무컨설팅업	미영위

40	전 각호와 관련된 학술 연구 및 기술 용역 및 기술이전 사업	미영위

41	식료품, 식료품첨가물, 청량음료, 인삼제품, 화장품, 영양식품 등의 제조업, 판매업,도,소매업	미영위

42	의약품 및 식료품 원료의 가공업, 판매업, 수출입업	미영위

43	고분도염료, 고무제품, 초자제품, 주류, 잡화류 등의 제조업, 도,소매업	미영위

44	위 각항과 관련된 기술도입의 알선 및 판매업, 수출입업	미영위

45	전 각호와 부대한 사업 및 투자일체	영위

46	전 각호와 관련된 도,소매업 및 수출입업	영위

라. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	식료품, 식료품첨가물, 청량음료, 인삼제품, 화장품, 영양식품 등의 제조업, 판매업, 도,소매업	2022년 10월 27일

2	의약품 및 식료품 원료의 가공업, 판매업, 수출입업	2022년 10월 27일

3	고분도염료, 고무제품, 초자제품, 주류, 잡화류 등의 제조업, 도,소매업	2022년 10월 27일

4	위 각항과 관련된 기술도입의 알선 및 판매업, 수출입업	2022년 10월 27일

(1) 당사는 2022년 11월 1일 당사를 존속회사로 하고 종속기업인 구)(주)비보존제약을 소멸회사로 하는 소규모 흡수합병을 완료하였습니다. 본 합병의 목적은 당사 회사들이 가지고 있는 인적, 물적 자원을 효율적으로 결합하고 비마약성 진통제VVZ-149의 주사제 및 외용제 등 보유 파이프라인의 적극적 개발로 완제의약품제조 및 판매 사업영역을 확장하는 등 한층 더 강화된 기업 경쟁력을 활용하여 매출 및 이익증대를 달성함으로써 사업상의 시너지 효과를 극대화함과 동시에 사업경쟁력을 강화하고, 이로써 합병법인의 지속적인 기업가치 향상을 통한 주주가치 극대화를 달성하는 것입니다. 본 합병은 상법 제527조의3에 의한 소규모합병 방식으로 진행되었습니다.

(2) 합병 시점에 소멸법인인 구)(주)비보존제약의 사업목적을 당사 사업목적에 추가하고자 정관을 변경하였으며, 이는 신사업을 추진하고자 하는 목적이 아니라 기존사업을 영위하기 위함이었습니다.