한화엔진 사업보고서 (2017.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요 (1) 이사의 수 【정관 25조】: 3인 이상 15인 이내 - 5 명 (사외이사 : 3 명) ※ 2018.03.29 기준 ※ 제19기 정기주주총회(2018.03.28)에서 김동철, 김일도 이사 재선임 및 동일자로 강성원 이사 사임 (2) 위원회 【정관 34조】 (ㄱ) 사외이사후보추천위원회 (ㄴ) 감사위원회 (ㄷ) 기타 이사회에서 필요하다고 정하는 위원회(내부거래위원회)(3) 이사회의 권한 내용 (ㄱ) 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의, 결정한다. (ㄴ) 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.(4) 이사회 구성 및 소집 【정관 31조】 (ㄱ) 구성 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. (ㄴ) 소집 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사가 회일 직전일까지 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.(5) 이사회의 결의 방법 【정관 32조】 (ㄱ) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수의 찬성으로 한다.

(ㄴ) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

(ㄷ) 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.(6) 이사회 의사록 작성 【정관 33조】 (ㄱ) 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

(ㄴ) 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명 날인 또는 서명하여야 한다. 나 . 중요 의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 등 참석 및 찬반 현황

송호근	강성원	정재호	홍동표

2017-1차	2017.02.15	1. '16년 경영실적 보고
2. 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	참석	참석	참석	참석

1. 제18기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. '17년 및 중기 사업계획(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 주식매수선택권 행사방법 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 두산중공업㈜과의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5. 두산건설㈜과의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2017-2차	2017.03.13	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및
감사보고서 제출	보고	참석	참석	참석	참석

1. 제18기 정기주주총회 소집 및 제출의안
승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 전자투표제 도입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 주식매수선택권 부여 취소의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2017-3차	2017.04.03	1. 이사회내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 사채발행 대표이사 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2017-4차	2017.04.24	1. '17년 1분기 경영실적 보고	보고	참석	참석	참석	참석

2017-5차	2017.05.29	1. 두산 분당센터(가칭) 건립 관련 거래구조 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 이사회 운영규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2017-6차	2017.07.24	1. '17년 상반기 경영실적 보고	보고	참석	참석	참석	불참

1. 기부금 출연 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

2017-7차	2017.09.25	1. DLI㈜와의 부동산(수익권) 양수도계약
체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2017-8차	2017.10.30	1. '17년 3분기 경영실적 보고	보고	불참	참석	참석	참석

2017-9차	2017.12.21	1. 두산중공업㈜과의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 디비씨㈜ 유상감자 참여의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-1차	2018.01.08	1. 디비씨㈜ 주식 담보 제공의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 두산분당센터 임대차계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-2차	2018.02.07	1. '17년 경영실적 보고
2. 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	참석	참석	불참	참석

1. 제19기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

2. 주식매수선택권 부여취소 및 행사방법
결정의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

3. 두산건설㈜과의 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

2018-3차	2018.03.13	1. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 및
감사보고서 제출	보고	참석	참석	참석	참석

1. 제19기 정기주주총회 소집 및 제출의안
승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 분할합병계약서 체결 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 임시주주총회 권리주주 확정을 위한 기준일 설정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2018-4차	2018.03.29	1. 이사회 의장 및 소집권자 선임의 건	가결	찬성	해당없음	찬성	찬성

2. 대표이사 선임의 건	가결	찬성	해당없음	찬성	찬성

3. 이사회 내 위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	해당없음	찬성	찬성

※ 제18기 정기주주총회(2017.03.31)에서 송호근 이사 재선임 ※ 강성원 이사 사임(2018.03.28)

다. 이사회내 위원회(1) 위원회별 명칭, 설치목적과 권한

위원회명	구성인원	성 명	설치목적 및 권한	비고

내부거래위원회	사외이사 3 명	정재호송호근홍동표	특수관계인과의 거래(내부거래)를 심사 및 승인(공정거래법 제11조의2에 의한 대규모 내부거래 등)	-

사외이사후보추천위원회	사외이사 3명	정재호송호근홍동표	주주총회에서 선임할 사외이사 후보의 추천	-

※ 2018.03.29 기준

※ 송호근 이사 사외이사후보추천위원회 위원 선임 (2017.04.03)

※ 강성원 이사 사임(2018.03.28) ※ 송호근 이사 내부거래위원회 위원 선임(2018.03.29) (2) 위원회별 활동내용 (ㄱ) 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 성명

정재호
(출석률:100%)	강성원(출석률:100%)	홍동표
(출석률:100%)	송호근(출석률:100%)

찬반여부

2017-1차	2017.12.21	1. '두산' 상표권 사용 재계약 체결의 건	가결	찬성	찬성	찬성	해당없음

2018-1차	2018.03.29	1. 내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	해당없음	찬성	찬성

※ 출석률은 위원별 참석대상 내부거래위원회를 기준으로 산출 (ㄴ) 사외이사후보추천위원회

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사 성명

송호근
(출석률:50%)	정재호
(출석률:100%)	홍동표
(출석률:100%)

찬반여부

2017-1차	2017.03.13	1. 사외이사 후보 추천의 건	가결	불참	찬성	찬성

2017-2차	2017.04.03	1. 사외이사후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

※ 출석률은 위원별 참석대상 사외이사후보추천위원회를 기준으로 산출 라. 이사의 독립성당사는 3인의 사외이사로 구성된 사외이사후보추천위원회에서 사외이사 후보를 추천하여 주주총회에서 사외이사를 선임하고 있으며, 각 이사들은 당사와의 거래내역이 없어 이해관계에 얽매임 없이 독립적으로 활동하고 있습니다. (1) 이사회 구성원

성명	주요 경력	추천인	이사로서의활동분야	회사와의거래	최대주주 등과의 이해관계	비고

김동철	前) ㈜두산 글로넷BG 부사장現) 두산엔진㈜ 사장	이사회	사장	없음	없음	-

김일도	前) 두산건설㈜ 재무 상무現) 두산엔진㈜ 관리부문 전무	이사회	관리부문	없음	없음	-

정재호	前) S 경제경영연구원 회장
現) 인천대학교 경제학과 석좌교수	사추위	사외이사
감사위 위원장
내부거래위 위원
사추위 위원	없음	없음	-

송호근	前) 서울대 대외협력본부장
現) 서울대 사회학과 석좌교수	사추위	사외이사
감사위 위원
내부거래위 위원
사추위 위원장	없음	없음	-

홍동표	前) 김 법률사무소 고문
現) 법무법인 광장 고문	사추위	사외이사
감사위 위원
내부거래위 위원장
사추위 위원	없음	없음	-

※ 2018.03.29 기준 ※ 제18기 정기주주총회(2017.03.31)에서 조용준 이사 퇴임, 송호근 이사 재선임 및 송호근ㆍ정재호 이사 감사위원 선임 ※ 제19기 정기주주총회(2018.03.28)에서 김동철, 김일도 이사 재선임 및 동일자로 강성원 이사 사임

(2) 사외이사후보추천위원회 설치

성 명	사외이사 여부	비 고

송호근	○	상법 제542조의8 제4항
- 사외이사가 총위원의 1/2 이상 충족

정재호	○

홍동표	○

※ 2018.03.29 기준 ※ 송호근 이사 사외이사후보추천위원회 위원 선임 (2017.04.03)

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직

(ㄱ) 전담조직 : Accounting팀 IR 파트

(ㄴ) 주요업무 : 주주총회 및 이사회 운영, 사외이사 업무지원 총괄