한화엔진 분기보고서 (2019.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

(1) 이사의 수 【정관 25조】: 3인 이상 15인 이내 - 10 명 (사내이사 : 2명, 기타비상무이사 : 4명, 사외이사 : 4 명) (2) 이사회 의장에 관한 사항

성명	선임일	주요경력	이사회 의장의
대표이사 겸직여부

기타비상무이사
정승원	제2018-8차 이사회
(2018.06.08)	前 - 동아탱커㈜ CFO
現 - 웰투시인베스트먼트㈜ 대표이사	부

(3) 위원회 【정관 34조】 (ㄱ) 사외이사후보추천위원회 (ㄴ) 감사위원회 (ㄷ) 기타 이사회에서 필요하다고 정하는 위원회(4) 이사회의 권한 내용 (ㄱ) 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 심의, 결정한다. (ㄴ) 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.(5) 이사회 구성 및 소집 【정관 31조】 (ㄱ) 구성 이사회는 이사로 구성하며 이 회사 업무의 중요사항을 결의한다. (ㄴ) 소집 이사회는 이사회 의장 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있는 때에는 그 이사 가 회일 직전일까지 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동 의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다.(6) 이사회의 결의 방법 【정관 32조】 (ㄱ) 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수의 찬성으로 한다.

(ㄴ) 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.

(ㄷ) 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.(7) 이사회 의사록 작성 【정관 33조】 (ㄱ) 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.

(ㄴ) 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사가 기명 날인 또는 서명하여야 한다. 나 . 중요 의결사항 등

회 차	개최일자	의안 내용	가결
여부	사내이사 성명	기타비상무이사 성명	사외이사 성명

고영열
(출석률:
100%)	김관식
(출석률:
100%)	정승원
(출석률:
100%)	이병국
(출석률:
100%)	김락구
(출석률:
100%)	이남령
(출석률:
83%)	홍성표
(출석률:
100%)	이계연
(출석률:
83%)	김철
(출석률:
83%)	김동회
(출석률:
100%)

찬반여부

2019-1차	2019.02.11	1. '18년 경영실적 보고2. '18년 준법지원활동 현황 보고3. 내부회계관리제도 운영실태 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

1. 제20기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 주식매수선택권 부여취소 및 행사방법 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 전자단기사채 발행 대표이사 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-2차	2019.03.11	1. 제20기 정기주주총회 소집 및 제출의안 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제 규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

1. 내부회계관리제도 평가보고서 및 감사보고서 제출2. '19년 경영계획 및 중기 사업계획(안) 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석

2019-3차	2019.04.22	1. 자산유동화자금조달 및 신용공여 제공 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019-4차	2019.05.10	1. '19년 1분기 경영실적 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	불참	참석	참석	불참	참석

2019-5차	2019.07.26	1. '19년 상반기 경영실적 보고	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	불참	참석	참석

2019-6차	2019.10.25	1. '19년 3분기 경영실적 보고	보고	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 그리스지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

3. 사채발행 대표이사 위임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

다. 이사회 내 위원회 (감사위원회 및 사외이사후보추천위원회 제외) - 해당사항 없음

라. 이사의 독립성당사는 사외이사의 선임에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여, 상법 및 관련 법령, 사외이사후보추천위원회의 규정에 근거하여 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성에 대해 사외이사후보추천위원회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임하게 됩니다. 또한 당사는 이사의 임기와 선임 등 이사의 독립적인 직무수행에 필요한 사항을 정관에 규정하고 있으며, 선임 및 보수에 대한 사항은 주주총회의 결의를 통하여 결정하고 있습니다. (1) 이사회 구성원

성명	주요 경력	임기
(주1)	연임여부
(연임횟수)	추천인	이사로서의활동분야	회사와의거래	최대주주와의 관계	비고

고영열	前 - 대우조선해양㈜ 부사장
現 - HSD엔진㈜ 사장	3년	부	이사회	대표이사 사장	없음	계열회사 임원	-

김관식	前 - 케이에프㈜ 대표이사
現 - HSD엔진㈜ 부사장	3년	부	이사회	관리부문	없음	계열회사 임원	-

정승원	前 - 동아탱커㈜ CFO
現 - 웰투시인베스트먼트㈜ 대표이사	3년	부	이사회	이사회 의장기타비상무이사	없음	특수관계인	-

이병국	前 - 한국산업은행 부부장
現 - ㈜소시어스 대표이사	3년	부	이사회	기타비상무이사	없음	특수관계인	-

김락구	前 - 신한은행 IB그룹 M
現 - ㈜소시어스 부사장	3년	부	이사회	기타비상무이사	없음	특수관계인	-

이남령	前 - 메티스톤에퀴티파트너스㈜ 부장
現 - 웰투시인베스트먼트㈜ 전무이사	3년	부	이사회	기타비상무이사	없음	특수관계인	-

홍성표	前 - 신용회복위원회 위원장
現 - 엠벤처투자㈜ 사외이사	3년	부	사추위	감사위 위원장사외이사
사추위 위원	없음	없음	-

이계연	前 - 전남신용보증재단 이사장
現 - 삼환기업㈜ 대표이사	3년	부	사추위	사추위 위원장사외이사
감사위 위원	없음	없음	-

김철	前 - 서울고등검찰청 검사
現 - 법무법인 윤승 대표변호사	3년	부	사추위	사외이사
감사위 위원
사추위 위원	없음	없음	-

김동회	前 - 안진회계법인 전무이사
現 - 서우회계법인 전무	3년	부	사추위	사외이사
감사위 위원
사추위 위원	없음	없음	-

(주1) 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임

(2) 사외이사후보추천위원회 설치현황 및 활동 내용 (ㄱ) 설치현황

위원회	성명	사외이사여부	설치목적 및 권한사항	비고

사외이사후보추천위원회	홍성표	○	주주총회에서 선임할사외이사 후보의 추천	상법 제 542조의8 제4항 - 사외이사가 총위원의 1/2이상 충족

이계연(위원장)	○

김철	○

김동회	○

(ㄴ) 활동내용-해당사항 없음 (미개최)

마. 사외이사의 전문성(1) 사외이사 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀 GS파트	3	부장 1명, 차장 1명, 사원 1명
(평균 2년)	- 주주총회 및 이사회 운영
- 사외이사 업무지원 총괄

(2)사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 07월 26일	당사	홍성표, 김 철, 김동회	개인사유(이계연 사외이사)	엔진사업소개 및 공장 Shop tour