한화엔진 분기보고서 (2024.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제25기(23년도) 정기주총 제2024-1차 임시주총

※ 당사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제152조 및 정관 제20조 2항에 의거하여 의결권대리행사권유제도를 시행하고 있음.

위임장 용지 및 참고서류는 주주총회 소집통지 시 첨부하거나 당사 홈페이지 전자공고를 통해 교부하고 있으며, 삼성증권 전자투표시스템에서 전자투표 또는 전자위임장을 통해 의결권을 행사하실 수 있음. 나. 소수주주권의 행사 여부

- 해당사항 없음다. 경영권 경쟁- 해당사항 없음

라. 의결권 현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	83,447,142	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	21,607	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	83,425,535	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관 제8조(주식의 발행 및 배정) ① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다 .
회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다 .
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식 총수의 100 분의 30 을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입 , 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제 1 호 외의 방법으로 특정한 자 ( 회사의 주주를 포함한다 ) 에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100 분의 50 을 초과하지 않는 범위 내에서 제 1 호 외의 방법으로 불특정 다수인 ( 회사의 주주를 포함한다 ) 에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제 1 항 제 3 호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다 .
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제 1 항 제 2 호 및 제 3 호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제 416 조 제 1 호 , 제 2 호 , 제 2 호의 2, 제 3 호 및 제 4 호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2 주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다 . 다만 , 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 9 에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다 .
④ 제 1 항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다 .
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다 .
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다 .
⑦ 회사는 제 1 항 제 1 호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다 .

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료후 3월이내

주주명부폐쇄시기	기준일 12월 31일

권리의 전자등록	전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록

명의개서대리인	주식회사 하나은행
(전화번호 : 02-368-5800, 주소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로72)

주주의 특전	없음	공고게재	당사 인터넷 홈페이지(www. hanwha-engine.com)

바. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	주요 논의내용

제25기 정기주총 (2024.3.28.)	제1호: 제25기 재무제표 승인의 건	원안가결	제25기 재무제표 승인

제2호: 이사 보수한도 승인의 건	원안가결	- 제26기 이사 보수 한도액 : 30억원 - 양도제한조건부주식(RSU) 한도 : 120,000주

제2024-1차 임시주총 (2024.2.27.)	제1호: 정관 일부 변경의 건	원안가결	- 상호 및 홈페이지 변경 - 발행예정주식의 총수를 1억 7천만주에서 2억주로 변경 - 발행주식의 종류 추가 및 종류주식 관련 세부조항 변경 - 신주 발행요건, 발행한도 등 신주발행 관련 세부조항 변경 - 주식매수선택권 부여대상 및 행사기간 등 관련규정 정비 - 배당기준 변경 - 전환사채 및 신주인수권부사채 발행대상, 청구기간 등 변경 - 주주총회 소집권자, 의장, 사외이사 유고시 대응 규정 신설 - 이사 임기 변경 및 이사회 구성요건 강화 - 이사의 직무, 보고의무 및 보수 지급 규정 결의요건 강화 - 감사위원회 독립성 강화규정 신설

제2-1호: 사내이사 유문기 선임의 건제2-2호: 사내이사 김홍기 선임의 건제2-3호: 사내이사 강민욱 선임의 건 제2-4호: 기타비상무이사 임성빈 선임의 건제2-5호: 사외이사 김용환 선임의 건제2-6호: 사외이사 유가영 선임의 건	원안가결	신규선임: 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명(임기: 2년)

제3호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	원안가결	신규선임: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김종환 (임기: 2년)

제4-1호: 감사위원회 위원 김용환 선임의 건제4-2호: 감사위원회 위원 유가영 선임의 건	원안가결	신규선임: 감사위원회 위원 2명(임기: 사외이사 임기 종료시까지)

제5호: 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건	원안가결	지급조건, 산출방법, 감급 항목 추가 등 상세규정 정비

제24기 정기주총 (2023.3.23.)	제1호: 제24기 재무제표 승인의 건	원안가결	제24기 재무제표 승인

제2호: 정관 일부 변경의 건	원안가결	- 발행예정주식의 총수를 1억 2천만주에서 1억 7천만주로 변경 - 주주명부 작성 및 비치에 대한 전자문서화 신설

제3-1호 : 사외이사 홍성표 선임의 건제3-2호 : 사외이사 김동회 선임의 건	원안가결	재선임: 사외이사 2명 (임기: 1년)

제4호: 감사위원회 위원 선임의 건	원안가결	재선임: 감사위원회 위원 2명 (임기: 사외이사 임기 종료시까지)

제5호: 이사 보수한도 승인의 건	원안가결	제25기 이사 보수 한도액 : 30억원

제23기 정기주총 (2022.3.24.)	제1호: 제23기 재무제표 승인의 건	원안가결	제23기 재무제표 승인

제2호: 이사 보수한도 승인의 건	원안가결	제24기 이사 보수 한도액 : 30억원

제2022-1차 임시주총 (2022.1.11.)	제1-1호: 사내이사 이인 선임의 건제1-2호: 사내이사 최종태 선임의 건	원안가결	신규선임: 사내이사 2명 (임기: 3년)

제2호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	원안가결	신규선임: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 강재현 (임기: 3년)