코스나인 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

이사회는 이사로서 구성하고 주주총회의 권한으로 되어있는 사항을 제외한 회사의

모든 업무 집행을 결의하고 이사의 직무의 집행을 감독한다.

정관 제38조(이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

정관 제39조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부① 인적사항 공시주주총회소집통지서에 관련내용 기재 및 경영참고사항에 이사후보 인적사항포함② 주주추천여부해당사항 없습니다.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

해당사항 없습니다.

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의이해관계	비 고

이상섭	前)- 국민은행- 신용보증기금- 한국주택금융공사現)- 법무법인 수인	-	-

문성혁	前)- 법률사무소 정연- 법률사무소 청강現)- 법무법인 평산	-	-

오희택	前)-법무법인 성율現)-법무법인 인화-한돈자조금관리위원회,주식회사 조인트리 등 자문	-	-

2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

정관 제41조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항에 의한 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

정관 제42조(이사회의 결의 방법)

① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

정관 제43조(이사회 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(나) 이사회의 주요활동내역

NO.	개최일자	의안내용

1	2022.01.14	내부회계관리자의 내부회계관리 운영 실태 보고의 건, 감사의 내부회계관리규정 준수 여부 보고의 건

2	2022.01.26	17회,20회 전환사채 만기전 사채 취득의 건

3	2022.02.04	제21기 연결/별도 재무제표 승인의 건

4	2022.02.04	제22기 정기주주총회 소집의건

5	2022.02.25	전환사채 재매각

6	2022.03.11	정기주총 소집의건 정정

7	2022.03.15	정기주총 소집의건 정정

8	2022.03.23	단기차입금증가결정

9	2022.03.24	제20기 재무제표 승인의 건

10	2022.03.28	단기차입금증가결정 정정

11	2022.03.28	전환사채발행후 만기전 사채취득

12	2022.03.30	제20기 재무제표 재승인의 건

13	2022.03.31	전환사채발행후 만기전 사채취득 정정

14	2022.04.29	전환사채 재매각 정정의 건

15	2022.05.09	제22기 임시주주총회 소집

16	2022.05.25	전환사채 재매각 정정의 건

17	2022.05.30	전환사채 재매각 정정의 건

18	2022.06.27	대표이사 선임(백광열 대표이사 재선임)의 건

19	2022.07.14	당사 보유 제17회차 전환사채 재매각의 건, 경영전반에관한 건((주)플레이그램 발행 전환사채 인수의 건)

20	2022.09.23	제21회차 전환사채 재매각의 건, 지점 폐쇄의 건

21	2022.09.29	제17회차 전환사채 재매각 정정의 건, 제19회차 전환사채 재매각의 건

22	2022.10.13	타법인 주식 취득의 건

23	2022.10.21	제20회차 전환사채 재매각 및 경영전반에 관한 사항(타법인 대여)의 건

24	2022.11.07	제21회차 전환사채 재매각 정정 및 경영전반에 관한 사항(머큐리(주)와의MOU 체결)의 건

25	2022.11.16	저축은행 전기예금 담보 제공[제17회차 전환사채, 제 19회차 전환사채 관련 담보(질권설정)의 재설정에 관한 사항]의 건

26	2022.11.25	제20회차 전환사채 재매각 만기 전 사채 취득의 건

27	2022.12.23	제21회차 전환사채 재매각의 건

28	2022.12.27	제21회 전환사채 35억원 재매각의 건

29	2022.12.30	타법인 주식 취득 및 주식 양수도 계약 해제에 대한 사후 추인의 건

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

이상섭(출석률: 0%)	문성혁(출석률:100)	오희택(출석률:0)

찬 반 여 부

1	2022.01.14	내부회계관리자의 내부회계관리 운영 실태 보고의 건,감사의 내부회계관리규정 준수 여부 보고의 건	불참	선임 전	선임 전

2	2022.01.26	17회,20회 전환사채 만기전 사채 취득의 건	불참

3	2022.02.04	제21기 연결/별도 재무제표 승인의 건	불참

4	2022.02.04	제22기 정기주주총회 소집의건	불참

5	2022.02.25	전환사채 재매각	불참

6	2022.03.11	정기주총 소집의건 정정	불참

7	2022.03.15	정기주총 소집의건 정정	불참

8	2022.03.23	단기차입금증가결정	불참

9	2022.03.24	제20기 재무제표 승인의 건	불참

10	2022.03.28	단기차입금증가결정 정정	불참

11	2022.03.28	전환사채발행후 만기전 사채취득	불참

12	2022.03.30	제20기 재무제표 재승인의 건	불참	찬성	불참

13	2022.03.31	전환사채발행후 만기전 사채취득 정정	불참	찬성	불참

14	2022.04.29	전환사채 재매각 정정의 건	불참	찬성	불참

15	2022.05.09	제22기 임시주주총회 소집	불참	찬성	찬성

16	2022.05.25	전환사채 재매각 정정의 건	불참	찬성	불참

17	2022.05.30	전환사채 재매각 정정의 건	불참	찬성	불참

18	2022.06.27	대표이사 선임(백광열 대표이사 재선임)의 건	불참	찬성	불참

19	2022.07.14	당사 보유 제17회차 전환사채 재매각의 건, 경영전반에관한 건((주)플레이그램 발행 전환사채 인수의 건)	불참	찬성	불참

20	2022.09.23	제21회차 전환사채 재매각의 건, 지점 폐쇄의 건	불참	찬성	불참

21	2022.09.29	제17회차 전환사채 재매각 정정의 건, 제19회차 전환사채 재매각의 건	불참	찬성	불참

22	2022.10.13	타법인 주식 취득의 건	불참	찬성	불참

23	2022.10.21	제20회차 전환사채 재매각 및 경영전반에 관한 사항(타법인 대여)의 건	불참	찬성	불참

24	2022.11.07	제21회차 전환사채 재매각 정정 및 경영전반에 관한 사항(머큐리(주)와의MOU 체결)의 건	불참	찬성	불참

25	2022.11.16	저축은행 전기예금 담보 제공[제17회차 전환사채, 제 19회차 전환사채 관련 담보(질권설정)의 재설정에 관한 사항]의 건	불참	찬성	불참

26	2022.11.25	제20회차 전환사채 재매각 만기 전 사채 취득의 건	불참	찬성	불참

27	2022.12.23	제21회차 전환사채 재매각의 건	불참	찬성	불참

28	2022.12.27	제21회 전환사채 35억원 재매각의 건	불참	찬성	불참

29	2022.12.30	타법인 주식 취득 및 주식 양수도 계약 해제에 대한 사후 추인의 건	불참	찬성	불참

* 사외이사 문성혁, 오희택은 2022.03.31. 신규 취임 하였습니다.

(라) 이사회내의 위원회 구성현황

해당사항 없습니다.(마) 이사회내의 위원회 활동내역

해당사항 없습니다.

(바) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	3	-	-	-

나. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사 사외이사는 각각 산업, 경영 및 재무 분야 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없으며, 자세한 이력은'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다.