코스나인 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

이사회는 이사로서 구성하고 주주총회의 권한으로 되어있는 사항을 제외한 회사의

모든 업무 집행을 결의하고 이사의 직무의 집행을 감독한다.

정관 제38조(이사의 직무)

부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며, 대표이사의 유고 시에는 위 순서에 따라 그 직무를 대행한다.

정관 제39조(이사의 의무)

① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부① 인적사항 공시 주주총회소집통지서에 관련내용 기재 및 경영참고사항에 이사후보 인적사항포함 ② 주주추천여부해당사항 없습니다.

(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

해당사항 없습니다.

(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

황보윤	- 호서대학교 벤처전문대학원(박사)- 호서대학교 글로벌창업대학원 교수- 現 국민대학교 교수	-	-

이병선	- 호서대학교 신학대학원(박사)- 호서대학교 기독교학부 부교수- 現 호서대학교 경영평가 실장	-	-

(주) 2015년 02월 23일 이병선 사외이사가 일신상의 사유로 중도퇴임 하였습니다. 제출일 이후인 2016년 3월 25일 정기주주총회에서 장승익 사외이사가 신규선임 되었습니다. (2) 이사회의 운영에 관한 사항

(가) 이사회 운영규정의 주요내용

정관 제41조(이사회의 구성과 소집)

① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항에 의한 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는3개월에1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.

정관 제42조(이사회의 결의 방법)

① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송·수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.

정관 제43조(이사회 의사록)

① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비고

1	2015.01.12	대표이사 사임 및 변경의 건	찬성	-

2	2015.01.15	TIANJIN CRUCIALEMS. CO,. LTD 연대보증 입보의 건	찬성	-

3	2015.01.22	2014년 재무제표에 대한 증권선물위원회 제출 전 확정의 건	미참석	-

4	2015.02.09	2014년 재무제표 확정 및 내부회계관리 운영 실태 보고의 건	미참석	-

5	2015.02.10	자기주식취득 신탁계약 연장의 건	미참석	-

6	2015.02.24	리스계약 체결의 건	미참석	-

7	2015.02.24	리스계약 체결의 건	미참석	-

8	2015.02.24	리스계약 체결의 건	미참석	-

9	2015.02.24	리스계약 체결의 건	미참석	-

10	2015.03.09	제14기 정기주주총회에관한 일시,장소 및 안건에 관한 심의	찬성	-

11	2015.03.27	정기주주총회 의사록	찬성	-

12	2015.04.07	TIANJIN samwooems co., ltd.의 차입에 관한 보증건	찬성	-

13	2015.06.01	운전자금 대환의 건	찬성	-

14	2015.06.01	운전자금 대환의 건	찬성	-

15	2015.06.17	TIANJIN SAMWOOEMS. CO., LTD 연대보증 입보의 건	찬성	-

16	2015.06.18	TIANJIN SAMWOOEMS. CO., LTD 연대보증 입보의 건	찬성	-

17	2015.08.13	전환사채 발행의 건	미참석	-

18	2015.09.30	임시주주총회 의사록	찬성	-

19	2015.09.30	TIANJIN SAMWOOEMS.CO.,LTD 연대보증 입보의 건	미참석	-

20	2015.10.16	금전소비대차 계약 상환 기일 연장 건	미참석	-

21	2015.11.06	천진법인 지급보증의 건	미참석	-

22	2015.11.23	TIANJIN SAMWOOEMS CO.,LTD 연대보증 입보에 관한 건	미참석	-

23	2015.11.30	운전자금 상환 연장의 건	미참석	-

24	2015.12.17	TIANJIN SAMWOOEMS CO.,LTD 연대보증 입보에 관한 건	미참석	-

25	2015.12.22	운전자금 상환 연장의 건	미참석	-

26	2015.12.22	특허 담보대출 상환연장의 건	미참석	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사 참석인원	비 고

1	2015.01.12	1명 중 1명	-

2	2015.01.15	1명 중 1명	-

3	2015.01.22	1명 중 0명	-

4	2015.02.09	1명 중 0명	-

5	2015.02.10	1명 중 0명	-

6	2015.02.24	1명 중 0명	-

7	2015.02.24	1명 중 0명	-

8	2015.02.24	1명 중 0명	-

9	2015.02.24	1명 중 0명	-

10	2015.03.09	1명 중 1명	-

11	2015.03.27	1명 중 1명	-

12	2015.04.07	1명 중 1명	-

13	2015.06.01	1명 중 1명	-

14	2015.06.01	1명 중 1명	-

15	2015.06.17	1명 중 1명	-

16	2015.06.18	1명 중 1명	-

17	2015.08.13	1명 중 0명	-

18	2015.09.30	1명 중 1명	-

19	2015.09.30	0명 중 0명	-

20	2015.10.16	0명 중 0명	-

21	2015.11.06	0명 중 0명	-

22	2015.11.23	0명 중 0명	-

23	2015.11.30	0명 중 0명	-

24	2015.12.17	0명 중 0명	-

25	2015.12.22	0명 중 0명	-

26	2015.12.22	0명 중 0명	-

(라) 이사회내의 위원회 구성현황

해당사항 없습니다. (마) 이사회내의 위원회 활동내역

해당사항 없습니다.