코스나인 분기보고서 (2016.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황- 2016년 3월 25일 정기주주총회에서 각자대표(안건준, 임승혁)로 변경되었습니다. - 2016년 3월 25일 정기주주총회에서 장승익 사외이사가 신규 취임하였습니다. 2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제15기주주총회(2016.03.25)	1.제15기 결산보고서 승인의 건2.사외이사 선임의 건3.이사 보수한도 승인의 건4.감사 보수한도 승인의 건	1.결산보고서 승인2.사외이사선임 : 장승익 사외이사 선임3. 이사 보수한도 : 20억원4. 감사 보수한도 : 1억원	원안대로 통과

2015년 제1차임시주주총회(2015.09.30)	1.정관 일부 변경의 건	1.정관일부 변경	원안대로 통과

제14기주주총회(2015.03.27)	1.제14기 결산보고서 승인의 건2.정관 일부 변경의 건3.이사 선임의 건4.이사 보수한도 승인의 건5.감사 보수한도 승인의 건	1.결산보고서 승인2.정관일부 변경3.이사선임 : 임승혁 사내이사 선임4. 이사 보수한도 : 20억원5. 감사 보수한도 : 1억원	원안대로 통과

제13기주주총회(2014.03.28)	1.제13기 결산보고서 승인의 건2.정관 일부 변경의 건3.이사 선임의 건4.감사 선임의 건5.이사 보수한도 승인의 건6.감사 보수한도 승인의 건7. 임원퇴직금 지급규정 변경의 건	1.결산보고서 승인2.상호변경 및 정관일부 변경3.이사선임 : 안건준대표이사, 김현중대표이사, 김안중상무이사, 이병선사외이사, 황보윤 사외이사 선임4.감사선임 : 최성호 감사 선임5.이사 보수한도 : 20억원6.감사 보수한도 : 1억원7.임원퇴직금 지급규정 변경 : 회장(- → 3억원), 부회장(- → 2.5억원), 사장(4.0억원→2.0억원), 부사장(2.0억원→1.5억원), 전무(2.0억원→1.5억원), 상무(1.5억원→1.0억원), 이사/이사보(1.5억원→1.0억원)- 비고 : 등기임원(+0.5억원)	원안대로 통과

제12기주주총회(2013.03.29)	1.제12기 결산보고서 승인의 건2.정관 일부 변경의 건3.이사 보수한도 승인의 건4.감사 보수한도 승인의 건	1.결산보고서 승인2.본점이전 및 정관일부 변경3.이사 보수한도 : 20억4.감사 보수한도 : 1억	원안대로 통과

2012년 제2차임시주주총회(2012.06.29)	1.정관 일부 변경의 건(본점이전)	1.정관 일부 변경의 건 : 본점이전(대구광역시 → 경상북도 구미시)	원안대로 통과

제11기주주총회(2012.03.27)	1.제11기 결산보고서 승인의 건2.정관 일부 변경의 건3.이사 보수한도 승인의 건4.감사 보수한도 승인의 건5.임원퇴직금지급규정 승인의 건6.주식매수선택권의 부여 승인의 건	1.결산보고서 승인2.집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경과 그 외의 정관변경3.이사 보수한도 : 20억4.감사 보수한도 : 1억5.당사 정관 제38조 2항에 따라 임원퇴직금지급규정6.성명 : 홍경호, 직위 : 전무이사, 직책 : CFO, 주식종류 : 기명식 보통주,주식수 : 50,000주	원안대로 통과

2012년 제1차임시주주총회(2012.02.28)	1.정관 일부 변경의 건(상호변경)	1.정관 일부 변경의 건 : 상호변경((주)참테크 글로벌 → 크루셜엠스(주)	원안대로 통과

2011년 제1차임시주주총회(2011.11.04)	1.이사 선임의 건2.감사 선임의 건	1.이사선임 : 안건준, 홍경호 사내이사, 강경림 기타비상무이사, 이병선 사외이사 선임2.감사선임 : 공승배 감사 선임	원안대로 통과

제10기주주총회(2011.03.25)	1.제10기 결산보고서 승인의 건2.이사 선임의 건3.감사 선임의 건4.이사 보수한도 승인의 건5.감사 보수한도 승인의 건	1.결산보고서 승인2.이사선임 : 이선하,이상룡 기타비상무이사, 이재모 사외이사 선임3.감사선임 : 나태영 감사 선임4.이사 보수한도 : 20억원5.감사 보수한도 : 1억원	원안대로 통과

3. 우발부채 등 가. 중요한 소송사건 등

당사는 보고서 제출일 현재 중요한 소송사건이 발생한 사실이 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : ) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

(주) 해당사항 없습니다.

다. 채무보증 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일) (단위 : 백만원)

구분	성 명(법인명)	관 계	채 무 보 증 내 역	비고

채권자	채무내용	보증기간	거래내역

기초	증가	감소	기말

해외	천진삼우엠스유한공사	해외(중국)현지법인	기업은행 등	운전자금	차입 또는 보증일로 부터 본채무 상환시까지	17,416	-	397	17,019	-

라. 채무인수약정 현황당사는 보고서 제출일 현재 채무인수약정을 체결한 사실이 없습니다.

마. 기타의 우발부채 등(1) 기타의 우발채무 등

당사는 보고서 제출일 현재 해외종속법인 천진삼우엠스유한공사의 차입금 등과 관련하여 17,019백만원(CNY 84,000천, USD 1,920천)의 지급보증을 제공하고 있습니다(2) 기타 담보제공한 자산 또는 타인으로부터 받은 지급보증 내역 보고서 제출일 현재 당사가 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원)

구 분	보증제공자	보증금액	비고

계약이행보증	서울보증보험	34,600	-

차입금지급보증	신용보증기금	5,000,000	-

차입금지급보증	신용보증기금	3,698,000	-

차입금지급보증	기술신용보증기금	990,000	-

차입금지급보증	한국무역보험공사	1,800,000	-

차입금지급보증	모스탑(주)	600,000	-

차입금지급보증	크루셜텍(주)	12,050,000	-

차입금지급보증	크루셜텍(주)	6,661,872	37,800천위안

차입금지급보증	크루셜텍(주)	9,989,310	8,660천미불

4. 제제현황 등 그 밖의 사항가. 제제현황 해당사항 없습니다. 나 . 신 용보강 제공 현황당사는 보고서 제출일 현재 신용보강을 제공한 내역이 없습니다.

다. 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중당사는 보고서 제출일 현재 장래매출채권 유동화 증권을 발행한 사실이 없습니다.

라. 당기매매차익 미환수 현황해당사항 없습니다.

5. 작성기준일 이후 발생한 주요사항보고서 작성 기준일 이후 삼우엠스(주)와 자회사와 시티패키지(주)가 소규모합병을 진행 중입니다. 6. 중소기업기준 검토표해당사항 없습니다. 7. 직접금융 자금의 사용가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

유상증자	2012년 06월 25일	5,707	시설자금 : 5,707	시설자금 : 5,707	-

제3자배정 유상증자	2012년 12월 31일	5,000	시설자금 : 5,000	시설자금 : 5,000	-

제3자배정 유상증자	2013년 04월 22일	5,000	시설자금 : 2,500운전자금 : 2,500	시설자금 : 2,500운전자금 : 2,500	-

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

제1회신주인수권부사채	2012년 01월 18일	3,000	시설자금 : 2,000운전자금 : 1,000	시설자금 : 2,000운전자금 : 1,000	-

제2회신주인수권부사채	2012년 12월 21일	5,000	시설자금 : 5,000	시설자금 : 5,000	-

제1회전환사채	2013년 10월 31일	5,000	시설자금 : 2,000운영자금 : 3,000	시설자금 : 2,000운영자금 : 3,000	-

제1회회사채	2014년 09월 24일	3,000	운영자금:3,000	운영자금: 3,000	-

제1회회사채	2014년 10월 14일	2,000	운영자금:2,000	운영자금: 2,000	-

제6회전환사채	2015년 08월 13일	10,000	운영자금 : 3,000	운영자금 : 3,000	-

8. 기타가. 외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없습니다. 나. 법적위험 변동사항해당사항 없습니다. 다. 합병 등 전후의 재무사항 비교표

해당사항 없습니다.