동양생명 사업보고서 (2021.12)
2. 영업의 현황

(1) 개요 2021.12.31 현재 당사 이사회는 7명의 이사( 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 4명 )로 구성 되 어 있으며, 이사회내에는 감사위원회, 위험관리위원회, 임원후보추천위원회, 내부거래위원회, 보수위원회를 두고 있습니다. 또한 당사 이사회는 이사회 구성인원의 국적, 직위 및 이사간의 균형을 고려한 이사회 진행 등의 원활한 운영을 위해 뤄셩(Luo, Sheng) 기타비상무이사 를 의장으로 선임하였고, 저우궈단 이사를 선임사외이사 로 선임하였습니다. ( 이 사회의장과 대표이사 별도 분리 ) ※ 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원등에 관한 사항_1. 임원 및 직원의 현황_가.임원의 현황'을 참고하시기 바랍니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	4	-	-

주) 2022.2월 뤄젠룽 대표이사 및 저우궈단 사외이사의 중도퇴임으로 저우궈단 사내이사 및 순젠 사외이사가 선임되었습니다.

(2) 이사회의 권한 내용 이사회는 관계법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무진행에 관한 중요사항을 심의 결정하며, 이사회 결의사항의 집행결과 및 일반적 경영활동 결과 중 중요사항에 대한 보고를 받을 권한을 갖습니다. 그 세부내역은 다음표와 같습니다.

구분	부의사항 (의결권한)	보고요구 권한

주주총회에관한 사항	(1) 주주총회의 소집 (2) 영업보고서 및 재무제표의 승인 (3) 정관의 변경 (4) 자본의 감소 (5) 회사의 해산, 합병, 분할합병, 회사의 계속 (6) 주식의 소각 (7) 이사의 선임 및 해임 (8) 주식의 배당결정 (9) 주식매수선택권의 부여(10) 이사의 보수 (11) 기타 주주총회에 부의할 의안	(1) 이사회내 위원회에 위임한 사항의 처리 결과(2) 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위 를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사위원회가 인정 한 사항 (3) 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

경영에관한 사항	(1) 회사 경영의 기본방침의 결정 및 변경 (2) 대표이사의 선임, 해임 및 공동대표의 결정(3) 회장, 사장, 부사장, 전무이사, 상무이사의 선임 및 해임 (4) 이사회내 위원회의 설치, 운영 및 폐지 (5) 이사회내 위원회 위원의 선임 및 해임 (6) 지배인의 선임 및 해임 (7) 이사회 규정, 위원회 규정, 임원퇴직금 지급규정의 제정 및 변경(8) 내부통제기준 및 위험관리기준의 제정, 변경 및 폐지(9) 준법감시인, 위험관리책임자의 임면(10) 지배구조 정책 수립(11) 대주주ㆍ임원 등과 회사간의 이해상충 행위 감독

재무에관한 사항	(1) 결손의 처분 (2) 신주의 발행 (3) 준비금의 자본전입 (4) 보유재산의 재평가

이사에관한 사항	(1) 이사 등과 회사간 거래의 승인 (2) 이사의 회사기회 이용에 대한 승인(3) 타 회사의 임원 겸임

기 타	(1) 감독관청 인가 및 절차상 이사회의 결의가 필요한 사항 (2) 기타 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회에서 위임받은 사항 및 기타 대표이사가 필요하다고 인정하는 사항

나. 중요의결사항 등

회차	개최
일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

Luo, Sheung(뤄셩)(출석률:100%) ※ 비상무	Luo, Jian Rong(뤄젠룽) (출석률:100%) ※ 사내	Jin, Xuefeng(피터진, 진슈펭) (출석률:100%) ※ 사내	Jou, Gwo-Duan(저우궈단) (출석률:100%) ※ 사외	Yang, Xiaoyan(양샤오옌) (출석률:100%) ※ 사외	나동민(라동민) (출석률:100%) ※ 사외	강원희 (출석률:100%) ※ 사외	Fu, Qiang(푸챵)(출석률:100%) ※ 사외	Li, Hui(리훠이)(출석률:100%) ※ 사외	하상기(출석률:100%) ※ 사외	허연(출석률:100%)※사외

찬반여부

1	2021.02.08	- 제32기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건
- 제32기 이익배당 승인의 건
- FY2019 금융소비자보호실태평가 결과 보고
- 위험관리위원회의 이사회 보고
- FY2020 사외이사 평가결과 보고
- FY2020 이사회 및 위원회 평가결과 보고	가결
가결
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2	2021.03.08	- 제32기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 부의의 건
- FY2020 경영계획 평가의 건
- FY2020 자체위험 및 지급여력평가의 건
- 자금세탁방지업무규정 개정의 건
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
- FY2020 내부통제업무 보고
- FY2020 소송관리위원회 업무보고
- FY2020 AML업무 보고
- FY2020 선임계리사 의견서 보고
- FY2020 신용정보보호 업무보고
- 감사위원회의 이사회 보고
- 보수위원회의 이사회 보고	가결
가결
가결
가결
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3	2021.03.30	- 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2021.03.30	- 이사회의장 선임의 건
- 선임사외이사 선임의 건
- 위원회 위원 선임 및 변경의 건
- 임원 선임의 건
- 지배구조내부규범 개정의 건	가결
가결
가결
가결
가결	찬성
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5	2021.06.29	- 사외이사 평가(안) 승인의 건
- 이사회 및 위원회 평가(안) 승인의 건
- 안전 및 보건관련 계획 승인의 건
- 감사위원회규정 개정의 건
- 지배구조내부규범 개정의 건
- FY2021 1분기 경영실적 보고
- 금융소비자보호협의회의 이사회 보고
- 감사위원회의 이사회 보고
- 위험관리위원회의 이사회 보고
- 보수위원회의 이사회 보고
- 임원후보추천위원회의 이사회 보고
- 내부거래위원회의 이사회 보고	가결
가결
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6	2021.09.07	- 주요업무집행책임자 선임의 건
- 위험관리책임자 선임의 건
- 임원후보추천위원회 규정 개정의 건
- 보수위원회규정 개정의 건
- 내부거래위원회규정 개정의 건
- 위험관리위원회규정 개정의 건
- 지배구조내부규범 개정의 건
- 내부통제기준 개정의 건
- 금융소비자보호 내부통제기준 제정의 건
- 금융소비자보호기준 제정의 건
- 우리금융지주 지분매각 보고
- FY2021 상반기 경영실적 보고
- 금융소비자보호협의회의 이사회 보고
- 감사위원회의 이사회 보고
- 위험관리위원회의 이사회 보고	가결
가결
가결
가결
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7	2021.10.14	- 판매자회사 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

8	2021.11.30	- 위험관리위원회규정 개정의 건
- 지배구조내부규범 개정의 건
- 계열사와의 임차거래 승인의 건
- FY2021 3분기 경영실적 보고
- 계열사 거래 보고
- 위험관리위원회의 이사회 보고
- 감사위원회의 이사회 보고	가결
가결
가결
보고보고보고보고	찬성
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9	2021.12.22	- 계열사 거래 승인의 건
- 계열사 거래 승인의 건
- 계열사 거래 승인의 건
- 계열사 거래 승인의 건
- 계열사 거래 승인의 건
- FY2022 경영계획 승인 및 FY2021 예산 변경의 건
- 내부회계관리규정 개정의 건
- 이사회 및 위원회 평가(안) 변경의 건
- 금융소비자보호협의회의 이사회 보고
- 위험관리위원회의 이사회 보고	가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결
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10	2021.12.22	- 임시주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주1 ) 푸챵 이사, 리훠이 이사, 하상기 이사, 허연 이사 퇴임 및 저우궈단 이사, 양샤오옌 이사, 나동민 이사, 강원희 이사 선임주2) 2022.2월 뤄젠룽 대표이사 및 저우구단 사외이사 퇴임, 저우궈단 대표이사 및 순젠 사외이사 선임

다. 이사회내 위원회(1) 이사회내 위원회 구성 현황

(2021.12.31 현재)

위원회명	구성	소속이사명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	- 사외이사 3명	나동민(라동민) ※위원장강원희저우궈단(Jou, Gwo-Duan)	○ 목적 및 권한 - 2. 감사제도에 관한 사항 참조	변동 : 푸챵, 리훠이, 하상기 → 나동민, 강원희, 저우궈단

위험관리위원회	- 사외이사 3명	저우궈단(Jou, Gwo-Duan)※위원장나동민(라동민)강원희	○ 목적: 리스크관리 관련정책 총괄 및 리스크관리업무의 전반적인 통제○ 권한- 경영전략에 부합하는 리스크관리 기본방침 수립
- 회사가 부담 가능한 리스크 수준의 결정, 적정 투자한도 또는 손실한도 승인 등	변동 : 하상기, 푸챵, 허연 → 저우궈단, 나동민, 강원희

내부거래위원회	- 사외이사 2명- 사내이사 1명	강원희※위원장저우궈단(Jou, Gwo-Duan)진슈펭(Jin, Xuefeng)	○ 목적: 대주주 거래의 투명성 강화 목적○ 권한: 대주주 신용공여, 대주주발행 주식취득 등 거래 심사	변동 : 허연, 리훠이 → 강원희, 저우궈단

임원후보추천위원회	- 사외이사 2명
- 비상무이사1명	양샤오옌(Yang, Xiaoyan)※위원장
저우궈단(Jou, Gwo-Duan)뤄셩(Luo, Sheng)	○ 목적: 임원(대표이사, 사외이사, 감사위원)선임을 위한 후보자 추천○ 권한: 대표이사 후보, 사외이사 후보, 감사위원 후보의 추천	변동 : 리훠이, 허연 →양샤오옌, 저우궈단

보수위원회	- 사외이사 2명
- 비상무이사1명	양샤오옌(Yang, Xiaoyan)※위원장
나동민(라동민) 뤄셩(Luo, Sheng)	○ 목적: 성과보수체계의 설계 및 운영
○ 권한: 성과 평가구조, 성과 평가, 성과보수 지급 등의 보수체계 관련사항의 결정	변동 : 하상기, 푸챵, 진슈펭 → 양샤오옌, 나동민, 뤄셩

주 ) 푸챵 이사, 리훠이 이사, 하상기 이사, 허연 이사 퇴임 및 저우궈단 이사, 양샤오옌 이사, 나동민 이사, 강원희 이사 선임

(2) 이사회내의 위원회 활동내역 (가) 감사위원회

회차	개최
일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

나동민(라동민) (출석률:100%) ※ 사외	저우궈단 (출석률:100%) ※ 사외	강원희 (출석률:100%) ※ 사외	푸챵(출석률:100%) ※ 사외	리훠이(출석률:100%) ※ 사외	하상기(출석률:100%) ※ 사외

찬반여부

1	2021.02.26	- 2021년 감사계획 및 2020년 감사실적의 건
- 2020년 영업보고서 승인의 건
- 2020년 결산감사 승인의 건
- 2020년 내부회계관리제도 운영실태 평가의 건
- 회계기준 개정의 건
- 외부감사인의 비감사 용역 수행 보고의 건
- 2020년 선임계리사 검증의견서 보고의 건
- 2020년 자금세탁방지제도 평가 보고의 건
- 2020년 4/4분기 일상감사 결과 보고의 건
- 2020년 4/4분기 내부감사 결과 보고의 건
- 금융감독원 부문검사 결과 보고의 건	가결
가결
가결
가결
가결
보고
보고
보고
보고
보고
보고	찬성
찬성
찬성
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-	찬성
찬성
찬성
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찬성
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-	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
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2	2021.03.30	- 감사위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2021.06.29	- 2020년 외부감사인 활동 평가의 건- 2020년 내부통제활동 평가의 건- 2021년 외부감사계획 및 핵심감사제 보고의 건- 2021년 1/4분기 일상감사 결과 보고의 건- 2021년 1/4분기 내부감사 결과 보고의 건	가결가결보고보고보고	찬성찬성---	찬성찬성---	찬성찬성---

4	2021.06.29	- 감사담당임원에 대한 임면 동의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2021.09.07	- 2021년 2/4분기 일상감사 결과 보고의 건- 2021년 2/4분기 내부감사 결과 보고의 건- 금융감독원 부문검사 결과 보고의 건- 감사위원회 대상 내부회계관리제도 교육 실시	보고보고보고보고	----	----	----

6	2021.11.04	- 외부감사인 지정 요청 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2021.12.22	- 내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2021.12.22	- 2021년 3/4분기 일상감사 결과 보고의 건- 2021년 3/4분기 내부감사 결과 보고의 건- 2021년 3/4분기 결산 보고의 건	보고보고보고	---	---	---

주 ) 변동 : 푸챵 이사, 리훠이 이사, 하상기 이사 → 나동민 이사, 저우궈단 이사, 강원희 이사

(나) 위험관리위원회

회차	개최
일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

저우궈단 (출석률:100%) ※ 사외	나동민(라동민) (출석률:100%) ※ 사외	강원희 (출석률:100%) ※ 사외	하상기(출석률:100%) ※ 사외	푸챵(출석률:100%) ※ 사외	허연(출석률:100%) ※ 사외

찬반여부

1	2021.02.26	- 2020년 위기상황 분석보고
- RBC 비율 및 부문별 리스크 한도 현황 보고(2020년12월말 기준)	보고
보고	--	--	--

2	2021.03.30	- 위험관리위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2021.04.30	- 신지급여력제도(KICS) 시스템 도입안(案)
- 위험기준 경영실태평가 결과 (2020년12월말 기준)
- 2021년 적용이율 보고	가결
보고
보고	찬성
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-	찬성
-
-	찬성
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-

4	2021.06.29	- 부문별 리스크 한도 및 RBC 비율 현황 (2021년3월말 기준)
- 위험기준 경영실태평가 결과 (2021년3월말 기준)
- 2021년 상반기 공시이율 현황	보고
보고
보고	---	---	---

5	2021.09.07	-위험관리 관련 규정 제개정안(案)-손절매 관리기준 개정안(案)-2021/2022년 신용거래 한도 운영안(案)-위험별 위기상황 분석 (2021년6월말 기준)-RBC 비율 및 부문별 리스크 한도 현황 보고(2021년6월말 기준)-위험기준 경영실태평가 결과 (2021년6월말 기준)	가결부결가결보고보고보고	찬성반대찬성---	찬성반대찬성---	찬성반대찬성---

6	2021.11.30	-손절매 관리기준 개정안(案)	가결	찬성	찬성	찬성

7	2021.12.22	-2022년 자본적정성 위험한도 관리방안(案)-2022년 자산운용 전략안(案)-2022년 파생상품 거래 전략안(案)-2022년 대체투자 한도 설정안(案)-2022년 상품운용 전략안(案)-2022년 재보험 위험관리전략안(案)-RBC비율 및 부문별 리스크한도 현황(2021년9월말기준)-위험기준 경영실태평가 결과 (2021년9월말 기준)-2021년 하반기 공시이율 현황-2021년 재보험 내부통제 점검 결과	가결가결가결가결가결가결보고보고보고보고	찬성찬성찬성찬성찬성찬성
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---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성
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---	찬성찬성찬성찬성찬성찬성
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주 1) 변동 : 하상기 이사, 푸챵 이사, 허연 이사 → 저우궈단 이사, 나동민 이사, 강원희 이사 선임주2) 손절매 관리기준 개정안(제5차) 보완을 위해 위원 전원반대 및 부결(※ 차기 위원회 재심의 예정)

(다) 내부거래위원회

회차	개최
일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

강원희 (출석률:100%) ※ 사외	저우궈단 (출석률:100%) ※ 사외	진슈펭 (출석률:100%) ※ 사외	허연(출석률:-) ※ 사외	리훠이(출석률:-) ※ 사외

찬반여부

1	2021.03.30	- 내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2021.10.14	- 판매자회사 설립의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2021.12.22	- 계열사 거래 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

주 ) 변동 : 허연 이사, 리훠이 이사 → 강원희 이사, 저우궈단 이사

(라) 임원후보추천위원회

회차	개최
일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

양샤오옌 (출석률:100%) ※ 사외	저우궈단 (출석률:100%) ※ 사외	뤄셩 (출석률:100%) ※ 사외	리훠이(출석률:100%) ※ 사외	허연(출석률:100%) ※ 사외

찬반여부

1	2021.03.08	- 대표이사 후보 추천의 건
- 사외이사 후보 추천의 건
→ 사외이사 후보 추천
→ 사외이사 후보 추천
→ 사외이사 후보 추천
- 감사위원이 되는 사외이사 후보 추천의 건
- 감사위원 후보 추천의 건
→ 감사위원 후보 추천
→ 감사위원 후보 추천	가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2	2021.03.30	- 임원후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	친성	찬성	찬성

주 ) 변동 : 리훠이 이사, 허연 이사 → 양샤오옌 이사, 저우궈단 이사

(마) 보수위원회

회차	개최
일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

양샤오옌 (출석률:100%) ※ 사외	저우궈단 (출석률:100%) ※ 사외	뤄셩 (출석률:100%) ※비상무	하상기(출석률:100%) ※ 사외	푸챵(출석률:100%) ※ 사외	진슈펭(출석률:100%) ※ 사내

찬반여부

1	2021.03.08	- FY2020 경영진 성과보수재원 산출 및 지급(안)
- FY2020 보수체계에 대한 적정성 평가의 건
- 보수체계 연차보고서 작성 및 공시의 건
- FY2021 경영진 성과평가 및 보수체계 적용(안)	가결
가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성

2	2021.03.30	- 보수위원회 위원장 선임의 건	가결	친성	찬성	찬성

주 ) 변동 : 하상기 이사, 푸챵 이사, 진슈펭 이사 → 양샤오옌 이사, 저우궈단 이사, 뤄셩 이사

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 독립성 기준 및 운용

당사 이사는 관계법령에서 정한 자격요건 등을 충족하는 자를 대상으로 이사회 또는 임원후보추천위원회의 추천을 받아 주주총회에서 선임하고 있습니다.특히 사외이사의 경우 독립성 확보를 위해 임원후보추천위원회에서 후보자를 추천하고 있으며, 사외이사는 관계법령에서 정한 자격요건에 적합하고, 금융, 경영, 경제, 법률, 회계, 소비자보호, 정보기술 등 금융회사의 금융업 영위와 관련된 분야에서 연구ㆍ조사 또는 근무 경력이 있는자로 사외이사 직무수행에 필요한 전문지식이나 실무경험이 풍부한 자여야 합니다.이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같으며, 자세한 이사로서의 활동분야는 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다.

구분	성 명	선(중)임일	임기	연임여부	연임횟수	추천인	활동분야(담당업무)	회사와의거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계	비고

기타비상무이사	Luo, Sheng(뤄셩)	2020.8.12	3년	-	-	이사회	이사회의장, 임원후보추천위원회 위원, 보수위원회 위원	-	계열사 임원	-

사내이사대표이사	Luo, Jian Rong(뤄젠룽)	2021.3.30	3년	○	2	이사회, 임원후보추천위원회	회사 업무 총괄	-	-	-

사내이사	Jin, Xuefeng(피터진, 진슈펭)	2021.3.30	3년	○	1	이사회	CFO, 경영전략부문장, 내부거래위원회 위원	-	-	-

사외이사	Jou, Gwo-Duan(저우궈단)	2021.3.30	3년	-	-	임원후보추천위원회	위험관리위원회 위원장, 임원후보추천위원회 위원, 감사위원회 위원, 내부거래위원회 위원	-	-	-

사외이사	Yang, Xiaoyan(양샤오옌)	2021.3.30	3년	-	-	임원후보추천위원회	임원후보추천위원회 위원장, 보수위원회 위원장	-	-	-

사외이사	나동민(라동민)	2021.3.30	3년	-	-	임원후보추천위원회	감사위원회 위원장, 위험관리위원회 위원, 보수위원회 위원	-	-	-

사외이사	강원희	2021.3.30	3년	-	-	임원후보추천위원회	내부거래위원회 위원장, 감사위원회 위원, 위험관리위원회 위원	-	-	-

사외이사	Fu, Qiang(푸챵)	2018.3.26	3년	○	1	임원후보추천위원회	선임사외이사, 감사위원회 위원장, 위험관리위원회 위원, 보수위원회 위원	-	-	퇴임

사외이사	Li, Hui(리훠이)	2018.3.26	3년	○	1	임원후보추천위원회	임원후보추천위원회 위원장, 내부거래위원회 위원, 감사위원회 위원	-	-	퇴임

사외이사	하상기	2018.3.26	3년	○	1	임원후보추천위원회	보수위원회 위원장, 위험관리위원회 위원장, 감사위원회 위원	-	-	퇴임

사외이사	허연	2018.3.26	3년	○	1	임원후보추천위원회	내부거래위원회 위원장, 임원후보추천위원회 위원, 위험관리위원회 위원	-	-	퇴임

주1) 회사와의 거래는 당사 주식소유 제외 주2) 최대주주 또는 주요주주와의 관계는 당사 임원 제외주 3) 푸챵 이사, 리훠이 이사, 하상기 이사, 허연 이사 퇴임 및 저우궈단 이사, 양샤오옌 이사, 나동민 이사, 강원희 이사 선임 주4) 2002.2월 뤄젠룽 대표이사 및 저우구단 사외이사 퇴임, 저우궈단 대표이사 및 순젠 사외이사 선임

(2) 임원후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

Yang, Xiaoyan(양샤오옌)	○	관계법령에 따른 구성요건 충족

Jou, Gwo-Duan(저우궈단)	○

Luo, Sheng( 뤄셩 )	X

주 ) 변동 : 리훠이 이사, 허연 이사 → 양샤오옌 이사, 저우궈단 이사

(3) 임원후보추천위원회 활동내역

회차	개최
일자	의안내용	가결여부	이사의 성명

양샤오옌 (출석률:100%) ※ 사외	저우궈단 (출석률:100%) ※ 사외	뤄셩 (출석률:100%) ※ 사외	리훠이(출석률:100%) ※ 사외	허연(출석률:100%) ※ 사외

찬반여부

1	2021.03.08	- 대표이사 후보 추천의 건
- 사외이사 후보 추천의 건
→ 사외이사 후보 추천
→ 사외이사 후보 추천
→ 사외이사 후보 추천
- 감사위원이 되는 사외이사 후보 추천의 건
- 감사위원 후보 추천의 건
→ 감사위원 후보 추천
→ 감사위원 후보 추천	가결
가결
가결
가결
가결
가결
가결	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성	찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성
찬성

2	2021.03.30	- 임원후보추천위원회 위원장 선임의 건	가결	친성	찬성	찬성

주 ) 변동 : 리훠이 이사, 허연 이사 → 양샤오옌 이사, 저우궈단 이사

마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행을 위한 지원조직 당사는 이사회 및 위원회별 지원부서를 두고 사외이사의 원활한 업무수행을 위한 지원을 하고 있습니다. 지원부서별 지원현황은 아래와 같습니다.

(가) 이사회, 임원후보추천위원회, 보수위원회, 내부거래위원회

이사회, 임원후보추천위원회, 보수위원회, 내부거래위원회는 경영기획팀 산하 이사회지원파트에서 운영을 지원하고 있으며, 담당임원을 제외한 팀장 1명, 파트장 1명, 주임 1명(평균근속연수는 약 14년)이 운영을 지원하고 있습니다.또한 지원부서는 이사회, 임원후보추천위원회, 보수위원회, 내부거래위원회의 원활한 회의 개최를 위하여 이사회 및 위원회의 소집과 진행을 위한 실무지원, 의사록 작성 및 보관, 이사회 및 위원회 지시사항 처리, 그외 이사회 및 위원회 직무수행을 위한 제반 업무를 지원하고 있습니다.

(나) 감사위원회

감사에 관한 사항은 감사위원회의 지시 또는 위임을 받아 감사담당임원(미선임 또는 유고시 감사보조조직의 장)이 주관하고 감사보조조직은 감사활동의 수행을 보조합니다

감사보조조직의 명칭은 감사팀으로 총 9명(담당임원을 제외한 팀장 1명, 부장 2명, 수석 4명, 책임 1명, 주임 1명으로 평균근속연수는 약 3.5년)의 인원으로 구성되어 있으며, 회사 내부통제의 적정성을 기하여 업무의 효율화, 재무제표의 신뢰도 제고, 금융관련 제반 리스크의 최소화, 회사의 경영합리화에 기여함을 목적으로 감사업무를 수행하고 있습니다.

또한 위원회의 원활한 회의 개최를 위하여 위원회 소집 및 진행을 위한 실무지원, 의사록 작성 및 보관, 위원회 지시사항 처리, 그외 위원회 직무수행을 위한 제반 업무를 지원하고 있습니다.

(다) 위험관리위원회

리스크관리에 대한 사항은 리스크관리 최고 의결기관인 위험관리위원회에서 지시 또는 위임을 받아 리스크관리 담당임원이 주관하고 있으며 리스크관리부서는 이를 지원하는 역할을 하고 있습니다.리스크관리팀은 총 7명(임원을 제외한 팀장 1명, 수석 4명, 책임 1명, 선임 1명으로 평균 근속년수는 약 9년)으로 구성되어 있고, 리스크관리 기본방침을 수립하고, 회사가 부담가능한 리스크 수준을 산출하며, 적정투자 한도를 승인하는 등의 리스크관리 업무를 수행하고 있습니다. 또한 위원회의 원활한 회의개최를 위하여 위원회 소집 및 진행을 위한 실무지원, 의사록 작성 및 보관, 위원회 지시사항 처리, 그외 위원회 직무수행을 위한 제반 업무를 지원하고 있습니다. (2) 사외이사 교육