동양생명 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	-

주1) 당사 정관 제23조의2(서면에 의한 의결권 행사)에 따라 주주는 이사회의 결의에 따라 주주총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있음. 이 경우 회사는 주주총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부해야 하며, 서면에 의하여 의결권을 행사하는 주주는 서면에 필요한 사항을 기재하여 회의일 전일까지 회사에 제출해야 함.
주2) 집중투표제는 2026년 9월 10일부로 시행 예정
주3) 전자투표제는 2027년 1월 1일부로 시행 예정

나. 소수주주권의 행사여부○ 해당사항 없습니다.

다. 경영권 경쟁○ 해당사항 없습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	161,358,585	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	5,296,004	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	-	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	-	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	-	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	156,062,581	-

-	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제10조(주식의 발행 및 배정)① 본 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.1. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식2. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식3. 관계법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.④ 제1항 각호의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 관련 규정에 따라 이사회의 결의로 정한다.⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월31일	정기주주총회	매 사업년도 종료후 3월 이내

주주명부 폐쇄시기	제15조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)① 본 회사는 매년 1월1일로부터 1월31일까지 주주명부의 기재사항 변경을 정지한다.② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.③ 본 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재 변경을 정지하거나, 이사회의 결의로3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 이 경우 이사회는 필요하다고 인정하는 때에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 이 경우 회사는 주주명부 폐쇄기간 또는 기준일2주간 전에 이를 공고하여야 한다.

주권의 종류	주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록되므로 주권의 종류를 기재하지 않음※ 제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)본 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다.

명의개서 대리인	주식회사 국민은행(02-2073-8114) 서울시 영등포구 여의도동 36-3 KB국민은행 3층

주주의 특전	-	공고방법	제4조(공고방법)본 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.myangel.co.kr)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 대한민국 서울특별시에서 발행되는 일간 한국경제신문(또는 그의 승계 회사)에 게재한다.제18조(소집통지 및 공고)① 주주총회를 소집함에는 그 일시, 장소 및 회의의 목적사항을 총회일 2주간 전에 주주에게 서면 또는 전자문서로 통지를 발송하여야 한다.② 의결권이 있는 발행주식총수의100분의 1이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 한국경제신문과 동아일보에2회 이상 공고하거나 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공고함으로써 제1항의 소집통지에 갈음할 수 있다.

바. 주주총회 의사록 요약 (1) 주주총회 의사록 내용 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	주요 논의내용

2024년임시주주총회(2024.02.29)	제1호 의안 : 이사 선임의 건	1호 의안 : 승인

1-1. 사내이사 선임	이문구	당사 CMO, 영업부문장, 부사장을 맡고 있는 이문구를 임기 1년의 사내이사로 선임

제35기정기주주총회(2024.03.28)	제1호 의안 : 제35기(2023.1.1~12.31) 재무제표 및 이익배당 승인의 건	1호 의안 : 승인	제35기말 현재 연결 재무제표 기준 자산은 32조 8,694억원, 부채는 29조 9,654억원, 자본 총계는 2조 9,040억원이고, 당기순이익은 2,706억원을 달성하였음. 미처분 이익잉여금은 1조2,560억원이며, 이중 주당 400원씩 총 624억원을 현금배당 실시하고 나머지는 차기로 이월하고자 함.

제2호 의안 : 이사 선임의 건	2호 의안 : 승인

2-1. 사내이사 선임	진슈펭(Jin, Xuefeng)	현재 당사 CFO, 경영관리부문장을 맡고 있는 진슈펭(Jin, Xuefeng) 사내이사를 임기 1년의 사내이사로 재선임

2-2. 사외이사 선임	양샤오옌(Yang, Xiaoyan)	현재 사외이사를 맡고 있는 양샤오옌(Yang, Xiaoyan)이사를 임기 3년의 사외이사로 재선임

2-3. 사외이사 선임	라동민	현재 사외이사를 맡고 있는 라동민 이사를 임기 3년의 사외이사로 재선임

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	3호 의안 : 승인

3-1. 감사위원이 되는 사외이사 선임	강원희	강원희 이사를 임기 3년의 감사위원이 되는 사외이사로 선임

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건	4호 의안 : 승인

4-1. 사외이사인 감사위원 선임	라동민	라동민 이사를 임기 3년의 사외이사인 감사위원으로 재선임

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	5호 의안 : 승인	제5호 의안인 이사 보수한도 승인의 건을 상정. 금기에도 이사 보수한도액을 전년과 동일하게 45억원으로 책정하여 그 범위 내에서 적절히 집행하고자 함

제36기정기주주총회(2025.03.27)	제1호 의안 : 제36기(2024.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건	1호 의안 : 승인	제36기말 현재 연결 재무제표 기준 자산은 34조 5,472억원, 부채는 32조 5,805억원, 자본 총계는 1조 9,667억원이고, 당기순이익은 3,143억원을 달성하였음. 미처분 이익잉여금은 8,126억원이며, 5,594억원을 차기로 이월하고자 함

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	2호 의안 : 승인	제2호 의안인 정관 일부 변경 내용을 요약하여 설명

제3호 의안 : 이사 선임의 건	3호 의안 : 승인

3-1. 사내이사 선임	이문구	현재 당사 CEO를 맡고 있는 이문구 이사를 임기 1년의 사내이사로 재선임

3-2. 사외이사 선임	순젠(Sun, Jian)	현재 사외이사를 맡고 있는 순젠 이사를 임기 1년의 사외이사로 재선임

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건	4호 의안 : 승인

4-1. 사외이사인 감사위원 선임	순젠(Sun, Jian)	현재 당사 사외이사를 맡고 있는 순젠(Sun, Jian) 이사를 임기 1년의 사외이사인 감사위원으로 재선임하고자 함

4-2. 사외이사인 감사위원 선임	양샤오옌(Yang, Xiaoyan)	현재 당사 사외이사를 맡고 있는 양샤오옌(Yang, Xiaoyan) 이사를 임기 1년의 사외이사인 감사위원으로 재선임하고자 함

제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	5호 의안 : 승인	제5호 의안인 이사 보수한도 승인의 건은 45억원 한도내에서 그 구체적인 집행은 이사회에 위임하는 것으로 통과

2025년 임시주주총회(2025.07.01)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	1호 의안 : 승인	제1호 의안인 정관 일부 변경 내용을 요약하여 설명

제2호 의안 : 이사 선임의 건	2호 의안: 승인

2-1. 사내이사 선임	성대규	사내이사 성대규 임기 2년 선임

2-2. 기타비상무이사 선임	이정수	기타비상무이사 이정수 임기 3년 선임

2-3. 사외이사 선임	김강립	사외이사 김강립 임기 2년 선임

2-4. 사외이사 선임	최원석	사외이사 최원석 임기 2년 선임

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	3호 의안 : 승인

3-1. 감사위원이 되는 사외이사 선임	안수현	감사위원 안수현 임기 2년 선임

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건	4호 의안 : 승인

4-1. 사외이사인 감사위원 선임	김강립	사외위원 김강립 임기 2년 선임

4-2. 사외이사인 감사위원 선임	최원석	사외위원 최원석 임기 2년 선임

제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건	5호 의안 : 승인	제5호 의안인 임원퇴직금지급규정 개정의 건을 상정

제37기정기주주총회(2026.03.23)	제1호 의안: 제 37기 (2025.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건	1호 의안 : 승인	제 37기말 현재 연결 재무제표 기준 자산은 35조 3,472억원, 부채는 33조 7,983억원, 자본총계는 1조 5,489억원이고, 당기순이익은 1,245억원을 달성하였음을 설명미처분 이익잉여금은 6,023억원이며, 3,536억원을 차기로 이월하고자 함을 설명한 후 심의를 요청

제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	2호 의안 : 승인	정관 변경의 배경 및 핵심 변경내용을 요약하여 설명 후 심의를 요청

제3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건	3호 의안 : 승인

3-1. 감사위원이 되는 사외이사 선임	최원석	후보자의 간단한 약력소개와 함께 감사위원이 되는 사외이사에 최원석을 임기 2년으로 선임하고자 함을 설명 후 심의를 요청

제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	4호 의안 : 승인	이사보수한도에 대한 주요 변경내용을 요약하여 설명 후 심의를 요청

주) 주요 논의 내용은 주주제안 안건 여부, 안건 결의과정 중 질의응답 및 찬반토론 여부, 주총 진행 중 안건 내용 일부 수정 된 경우 수정 전ㆍ후 안건의 내용, 수정 사유, 주총소집통지시 통지서에 기재하거나 의장이 안건에 대해 설명한 내용 등을 기준으로 작성

(2) 주주가 행사한 의결권에 대한 구체적인 사항

주총정보	결의구분	안건	가결여부	의결권있는 발행주식총수(A)	(A) 중의결권 행사주식수	찬성주식수	찬성주식비율(%)	반대기권 등주식수	반대기권 등 주식 비율(%)

2024년임시주주총회(2024.02.29)	보통결의	제1호 의안 : 이사 선임의 건

1-1. 사내이사 선임 : 이문구	가결	155,890,075	133,691,800	133,263,916	99.680	427,884	0.320

제35기 정기주주총회(2024.03.28)	보통결의	제1호 의안 : 제35기(2023.1.1~12.31) 재무제표 및 이익배당 승인의 건	가결	155,890,075	133,861,063	133,407,339	99.661	453,724	0.339

보통결의	제2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1. 사내이사 선임 : 진슈펭(Jin, Xuefeng)	가결	155,890,075	133,861,063	133,196,604	99.504	664,459	0.496

2-2. 사외이사 선임 : 양샤오옌(Yang, Xiaoyan)	가결	155,890,075	133,861,063	133,738,912	99.909	122,151	0.091

2-3. 사외이사 선임 : 라동민	가결	155,890,075	133,861,063	133,861,063	100.000	-	-

보통결의	제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

3-1. 감사위원이 되는 사외이사 선임 : 강원희	가결	38,972,467	16,972,138	16,972,138	100.000	-	-

보통결의	제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

4-1. 사외이사인 감사위원 선임 : 라동민	가결	38,972,467	16,972,138	16,972,138	100.000	-	-

보통결의	제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	155,890,075	133,861,063	133,858,772	99.998	2,291	0.002

제36기정기주주총회(2025.03.27)	보통결의	제1호 의안 : 제36기(2024.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건	가결	155,945,263	137,611,055	136,968,565	99.533	642,490	0.467

특별결의	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결	155,945,263	137,611,055	137,611,055	100.000	-	-

보통결의	제3호 의안 : 이사 선임의 건

3-1. 사내이사 선임 : 이문구	가결	155,945,263	137,611,055	137,608,764	99.998	2,291	0.002

3-2. 사외이사 선임 : 순젠(Sun, Jian)	가결	155,945,263	137,611,055	137,123,700	99.646	487,355	0.354

보통결의	제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

4-1. 사외이사인 감사위원 선임 : 순젠(Sun, Jian)	가결	41,826,473	23,492,265	23,267,603	99.044	224,662	0.956

4-2. 사외이사인 감사위원 선임 : 양샤오옌(Yang, Xiaoyan)	가결	41,826,473	23,492,265	23,202,462	98.766	289,803	1.234

보통결의	제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	가결	155,945,263	137,611,055	137,515,310	99.930	95,745	0.070

2025년임시주주총회(2025.07.01)	특별결의	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건	가결	156,062,581	135,607,732	128,477,960	94.742	7,129,772	5.258

제2호 의안 : 이사 선임의 건

보통결의	2-1. 사내이사 선임 : 성대규	가결	156,062,581	135,607,732	135,162,129	99.671	445,603	0.329

보통결의	2-2. 기타비상무이사 선임 : 이정수	가결	156,062,581	135,607,732	135,183,230	99.687	424,502	0.313

보통결의	2-3. 사외이사 선임 : 김강립	가결	156,062,581	135,607,732	135,607,732	100.000	-	-

보통결의	2-4. 사외이사 선임 : 최원석	가결	156,062,581	135,607,732	135,607,732	100.000	-	-

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

보통결의	3-1. 감사위원이 되는 사외이사 선임 : 안수현	가결	36,926,885	16,472,036	16,472,036	100.000	-	-

제4호 의안 : 감사위원 선임의 건

보통결의	4-1. 사외이사인 감사위원 선임 : 김강립	가결	36,926,885	16,472,036	16,472,036	100.000	-	-

보통결의	4-2. 사외이사인 감사위원 선임 : 최원석	가결	36,926,885	16,472,036	16,472,036	100.000	-	-

보통결의	제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건	가결	156,062,581	135,607,732	135,602,154	99.996	5,578	0.004

제 37기 정기주주총회 (2026.3.23)	보통결의	제 1호 의안: 제 37기 (2025.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건	가결	156,062,581	136,501,685	136,268,940	99.829	232,745	0.171

특별결의	제 2호 의안: 정관 일부 변경의 건	가결	156,062,581	136,501,685	136,501,685	100.000	-	-

제 3호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건

보통결의	3-1. 감사위원이 되는 사외이사 선임: 최원석	가결	36,548,028	16,987,132	16,987,132	100.000	-	-

보통결의	제 4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	가결	156,062,581	136,501,685	136,498,260	99.997	3,425	0.003

주) 의결권 있는 발행주식 총수 중 의결권 행사 주식수는 참석주주수를 의미함