옵트론텍 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 상근이사, 2명의 사외이사 등 총 5명으로 구성되어 있으며, 별도의 이사회내 위원회는 설치되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 중 "1. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항

구분	내용

구 성	이사회는 이사 전원으로 구성한다.

소집절차	이사회를 소집함에는 이사회일자를 정하고 그 3일전에 각 이사 및 감사에 대하여 회의안건과 일시를 통지하여야 하며 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 할 수 있다.

결의방법	이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 하며, 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

결의사항	- 주주총회의 소집과 이에 제출할 의안- 주식 및 자본금 변경에 관한 사항- 대표이사의 선임 및 임원보직의 결정- 지배인의 선임과 해임- 지점의 설치, 이전 및 폐지- 사채의 모집이나, 발행- 경영의 기본방침 및 계획에 관한 사항- 중요한 자산의 취득이나 처분에 관한 사항- 중요 규정의 제정 또는 변경에 관한 사항- 자금 차입이나 제3자 보증행위- 관계법령 등에 따라 인가 또는 승인을 받아야 할 사항- 전 각호 외에 법령, 정관 및 주주총회의 결의에 의해 이사회의 결의사항 으로 하여야할 사항

보고사항	- 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과- 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항- 중요한 소송의 제기사항- 주식매수선택권 부여의 취소사항- 법령 또는 정관에 정한 사항- 주주총회에서 위임받은 사항- 대표이가사 필요하다고 인정하는 사항- 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

다. 중요 의결사항 등 [2024.12.31. 현재]

회차	개최일자	의안 및 보고안건	사내이사 참석여부	사외이사 참석여부	가결 여부

최상호	정대현	김민호	임지윤	김태우	김준환

1	2024.01.04	타법인 출자지분 매각의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	가결

2	2024.01.08	금전대여의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	가결

3	2024.01.09	전환사채 만기전 사채권 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	가결

4	2024.01.11	전환사채 매각의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	가결

5	2024.01.31	전환사채 만기전 사채권 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	가결

6	2024.02.06	연대보증 제공 결의의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	가결

7	2024.02.07	임원퇴직금지급규정 소급적용의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	가결

8	2024.02.07	타법인 대여의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	가결

9	2024.02.14	2023년 결산재무제표 (감사전)승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	가결

10	2024.02.22	대출 만기연장에 관한 건	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	가결

11	2024.02.26	전환사채 만기전 사채권 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	가결

12	2024.02.27	옵트론텍(천진) 운전자금대출 연대보증의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	가결

13	2024.03.11	주식매수선택권 부여의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	가결

14	2024.03.11	제25기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	가결

15	2024.03.11	전환사채 만기전 사채권 취득의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	가결

16	2024.03.12	외화채무보증의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	가결

17	2024.03.21	전환사채 만기전 사채권 취득일 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	가결

18	2024.03.22	유형자산 매각의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	가결

19	2024.03.25	2023년 결산재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	가결

20	2024.03.25	운영자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	가결

21	2024.03.26	금전대여의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	가결

22	2024.04.01	금전대여의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	가결

23	2024.04.23	임원 퇴직금 지급의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	가결

24	2024.05.03	대표이사 변경의 건	찬성	찬성	찬성	찬성	불참	불참	가결

25	2024.05.07	금전소비대차계약 체결 승인의 건	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	가결

26	2024.05.24	금전대여의 건	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	가결

27	2024.05.27	외화채무보증의 건	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	가결

28	2024.05.27	전환사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	가결

29	2024.05.30	금전대여의 건	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	가결

30	2024.06.10	임원 퇴직위로금 지급의 건	찬성	찬성	찬성	-	불참	찬성	가결

31	2024.06.17	베트남 사업장 자본금 증자의 건	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	가결

32	2024.06.28	신 주식 발행의 건	불참	찬성	찬성	-	찬성	불참	가결

33	2024.07.01	대여금 인수의 건	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	가결

34	2024.07.15	제3자배정 유상증자 일부 변경 (신 주식 발행)의 건	불참	찬성	찬성	-	찬성	불참	가결

35	2024.08.14	운영자금 대환의 건	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	가결

36	2024.08.23	대출 만기연장에 관한 건	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	가결

37	2024.09.10	외화채무 보증 연장발행 요청의 건	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	가결

38	2024.09.23	제16회 전환사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	가결

39	2024.09.23	제17회 전환사채 발행의 건	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	가결

40	2024.09.23	금전대여의 건	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	가결

41	2024.09.23	타법인 출자지분 인수의 건	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	가결

42	2024.09.26	제17회 전환사채 발행의 건(변경)	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	가결

43	2024.10.15	신 주식 발행의 건	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	가결

44	2024.11.28	연대보증 제공 결의의 건	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	가결

45	2024.11.28	금전대여의 건	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	가결

46	2024.12.04	자회사 양도의 건	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	가결

47	2024.12.09	연대보증 제공 결의의 건	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	가결

48	2024.12.09	금전대여의 건	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	가결

49	2024.12.12	연대보증 제공 결의의 건	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	가결

50	2024.12.23	유형자산(판교사옥) 매각의 건	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	가결

51	2024.12.26	금전대여의 건	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	가결

52	2024.12.30	계열회사 신용공여의 건	찬성	찬성	찬성	-	불참	불참	가결

라. 이사의 독립성 당사는 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 2주간전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래관계 등을 외부에 공개 및 공시하고 있으며 분기보고서 작성기준일 현재 당사 재임 이사에 대한추천인, 최대주주와의관계 등은 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의관계

사내이사	최상호	이사회	경영전문성	경영총괄	-	최대주주의 대표이사

사내이사	정대현	이사회	광학사업의 전문성	사업총괄	-	-

사내이사	김민호	이사회	금융 및 경영전문성	재무총괄	-	-

사외이사	김준환	이사회	대학교수의 전문성	경영자문	-	-

사외이사	김태우	이사회	법무분야의 전문성	경영자문	-	-

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

5	2	-	-	-

바. 사외이사의 전문성 1. 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수	직위(근속연수)	주요 활동내역

내부회계관리팀 등	4	이사 1명, 수석 2명, 책임 1명 (평균 6년)	이사회 검토사항 보고/지원

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	직무수행을 위한 자료 수시 제공 함