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옵트론텍 사업보고서 (2018.12)
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사는 배당을 주주에 대한 이익반환의 기본형태로 인식하고 회사의 이익규모, 미래성장을 위한 투자재원확보, 재무구조 건정성 유지 등을 종합적으로 고려하여 결정하고 있으며, 당사의 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다.

제49조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당은 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. ④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제47조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. 제50조(배당지급청구서의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	3,526	4,662	5,539

(별도)당기순이익(백만원)	9,711	6,083	12,012

(연결)주당순이익(원)	161	213	278

현금배당금총액(백만원)	651	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	22.5	-	-

현금배당수익률(%)	의결권 있는 주식	0.7	-	-

의결권 없는 주식	-	-	-

주식배당수익률(%)	의결권 있는 주식	-	-	-

의결권 없는 주식	-	-	-

주당 현금배당금(원)	의결권 있는 주식	30	-	-

의결권 없는 주식	-	-	-

주당 주식배당(주)	의결권 있는 주식	-	-	-

의결권 없는 주식	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 2명의 사외이사 등 총 4명으로 구성되어 있으며, 이사회의 의장은 당사 정관에 따라 소집권자인 대표이사가 담당하고 있습니다. 별도의 이사회내 위원회는 설치되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 중 "1. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항

구분	내용

구 성	이사회는 이사 전원으로 구성한다.

소집절차	이사회를 소집함에는 이사회일자를 정하고 그 3일전에 각 이사 및 감사에 대하여 회의안건과 일시를 통지하여야 하며 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 할 수 있다.

결의방법	이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 하며, 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

결의사항	- 주주총회의 소집과 이에 제출할 의안- 주식 및 자본금 변경에 관한 사항- 대표이사의 선임 및 임원보직의 결정- 지배인의 선임과 해임- 지점의 설치, 이전 및 폐지- 사채의 모집이나, 발행- 경영의 기본방침 및 계획에 관한 사항- 중요한 자산의 취득이나 처분에 관한 사항- 중요 규정의 제정 또는 변경에 관한 사항- 자금 차입이나 제3자 보증행위- 관계법령 등에 따라 인가 또는 승인을 받아야 할 사항- 전 각호 외에 법령, 정관 및 주주총회의 결의에 의해 이사회의 결의사항 으로 하여야할 사항

보고사항	- 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과- 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항- 중요한 소송의 제기사항- 주식매수선택권 부여의 취소사항- 법령 또는 정관에 정한 사항- 주주총회에서 위임받은 사항- 대표이가사 필요하다고 인정하는 사항- 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

다. 중요 의결사항 등[2018.12.31. 현재]

회차	개최일자	의안 및 보고안건	사내이사참석여부	사외이사참석여부	가결여부

임지윤	홍사관	김준환	이수정

1	2018.01.05	우리사주 취득자금대출 연대보증기간 연장	참석	참석	불참	참석	가결

2	2018.01.15	OPTRONTEC VINA 금전 대여의 건	참석	참석	불참	참석	가결

3	2018.02.19	계열회사 외화채무보증 요청의 건	참석	참석	불참	참석	가결

4	2018.02.21	2017년 결산재무제표 승인의 건	참석	참석	불참	참석	가결

5	2018.03.05	자기주식 취득의 건	참석	참석	불참	참석	가결

6	2018.03.06	제19기 정기주주총회 소집의 건	참석	참석	불참	참석	가결

7	2018.03.16	제19기 재무제표 승인	참석	참석	참석	참석	가결

8	2018.03.30	반도체 관련 투자조합 출자의 건	참석	참석	참석	불참	가결

9	2018.04.06	주식매수선택권 부여의 건	참석	참석	참석	불참	가결

10	2018.04.23	수출성장자금대출 만기연장의 건	참석	참석	불참	참석	가결

11	2018.05.28	산업은행 운영자금 차입의 건	참석	참석	참석	불참	가결

12	2018.06.08	투자조합 지분취득의 건	참석	참석	불참	참석	가결

13	2018.06.15	부동산 취득의 건	참석	참석	불참	참석	가결

14	2018.06.28	기업은행, 우리은행 차입의 건	참석	참석	참석	불참	가결

15	2018.07.09	옵트론텍 TIANJIN Inc. 연대보증 입보의 건	참석	참석	불참	참석	가결

16	2018.09.07	타법인 주식 취득의 건 (엔시트론)	참석	참석	참석	불참	가결

17	2018.09.10	옵트론광전자(동관)유한공사 연대보증 입보의 건	참석	참석	불참	참석	가결

18	2018.09.28	외화채무보증(Standby L/C) 요청의 건	참석	참석	불참	참석	가결

19	2018.10.10	자기주식 취득의 건	참석	참석	불참	참석	가결

20	2018.10.25	수출성장자금대출 만기연장에 관한 건	참석	참석	불참	참석	가결

21	2018.11.01	이사회규정 개정의 건대표이사 추가 선임의 건대표이사 업무분장의 건	참석	참석	참석	참석	가결

22	2018.12.10	옵트론텍 TIANJIN Inc. 연대보증 입보의 건	참석	참석	참석	참석	가결

23	2018.12.20	제20기 현금배당 결정의 건	참석	참석	참석	참석	가결

24	2018.12.27	우리사주조합원 시장매입분 연대보증	참석	참석	참석	참석	가결

라. 이사의 독립성당사는 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 2주간전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래관계 등을 외부에 공개 및 공시하고 있으며 사업보고서 작성기준일 현재 당사 재임 이사에 대한추천인, 최대주주와의관계 등은 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	임기만료일	연임여부	연임 횟수	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사	임지윤	이사회	2020년 3월 23일	연임	3	전사 경영 총괄	경영총괄	-	본인

사내이사	홍사관	이사회	2019년 11월 7일	-	-	전사 경영 총괄	경영총괄	-	-

사외이사	김준환	이사회	2019년 3월 24일	-	-	대학교수의 전문성	경영자문	-	-

사외이사	이수정	이사회	2019년 11월 7일	-	-	법무분야의 전문성	경영자문	-	-

※ 김준환 사외이사는 2019년 3월 26일 기준으로 사임하였습니다. ※ 당사는 2019년 3월 26일 제20기 정기주주총회를 통해 홍사관 사내이사 및 이수정 사외이사의 잔여 임기가 2019년 11월 만료됨에 따라 사임 후 3년 재선임되었으며, 이성근 사외이사는 3년임기로 신규선임 하였습니다. 마. 사외이사의 전문성

1. 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수	직위(근속연수)	주요 활동내역

전략팀	3	이사 1명, 부장 1명,과장 1명(평균 3년)	이사회 검토사항 보고/지원

2. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	직무수행을 위한 자료 수시 제공 함
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

임지윤	본인	의결권있는주식	4,243,620	18.81	4,243,620	18.81	-

임윤섭	백부	의결권있는주식	308,019	1.37	308,019	1.37	-

홍사관	등기임원	의결권있는주식	38,000	0.17	38,000	0.17	-

(주)우림	관계회사	의결권있는주식	100,000	0.44	100,000	0.44	-

계	의결권있는주식	4,689,639	22.68	4,689,639	22.68	-

의결권있는주식	-	-	-	-	-

2. 최대주주 변동내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2008년 07월 25일	(주)옵트론-텍외 1인	1,362,820	11.1	경영권 양수도	-

2008년 10월 30일	(주)우림 외 1인	3,934,250	26.5	유상증자 참여	-

2009년 02월 20일	임지윤외 4인	6,611,771	49.0	합병신주 취득	-

3. 주식의 분포가. 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	임지윤	4,243,620	18.8%	-

-	-	-	-

우리사주조합	384,228	1.7%	-

나. 소액주주 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	10,664	99.93	15,890,229	70.43

4. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제15조(신주인수권)① 회사의 주주는 신주 발행에 있어서 그가 소유한 주식수에비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제 1 항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당되는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제119조의 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우2009.03.27>2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2009.03.27>3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우2009.03.27>4. 발행주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우2005.2.14>5. 2005.2.14>6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자, 개인투자자, 법인투자자, 최대주주 및 주요주주, 임ㆍ직원에게 신주를 발행하는 경우7. 2005.2.14>8. 주권을 코스닥시장에 상장하고자 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우9. 2005.2.14>10. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우2006.3.24>11. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 사업상중요한 기술도입ㆍ연구개발ㆍ생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우2008.3.24>③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. 다만, 이 경우 신주의 발행가격은 자본시장과 금융투자업에 관한법률, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 등 관계법규에서 정한 가격 이상으로 한다.2009.03.27> 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 매사업연도 종료후3월 이내 주주명부폐쇄시기 매년 1월 1일부터 1월 7일까지 주권의 종류 일주권, 오주권, 일십주권, 오십주권, 일백주권, 오백주권,일천주권, 일만주권 (총 8종) 명의개서대리인 하나은행 증권대행부 (02-368-5811) 주주의 특전 - 공고방법 (주 1) 홈페이지(www.optrontec.com)