옵트론텍 사업보고서 (2022.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 기말보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 2명의 사외이사 등 총 4명으로 구성되어 있으며, 별도의 이사회내 위원회는 설치되어 있지 않습니다. 각이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 중 "1. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항

구분	내용

구 성	이사회는 이사 전원으로 구성한다.

소집절차	이사회를 소집함에는 이사회일자를 정하고 그 3일전에 각 이사 및 감사에 대하여 회의안건과 일시를 통지하여야 하며 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 할 수 있다.

결의방법	이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 하며, 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

결의사항	- 주주총회의 소집과 이에 제출할 의안- 주식 및 자본금 변경에 관한 사항- 대표이사의 선임 및 임원보직의 결정- 지배인의 선임과 해임- 지점의 설치, 이전 및 폐지- 사채의 모집이나, 발행- 경영의 기본방침 및 계획에 관한 사항- 중요한 자산의 취득이나 처분에 관한 사항- 중요 규정의 제정 또는 변경에 관한 사항- 자금 차입이나 제3자 보증행위- 관계법령 등에 따라 인가 또는 승인을 받아야 할 사항- 전 각호 외에 법령, 정관 및 주주총회의 결의에 의해 이사회의 결의사항 으로 하여야할 사항

보고사항	- 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과- 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항- 중요한 소송의 제기사항- 주식매수선택권 부여의 취소사항- 법령 또는 정관에 정한 사항- 주주총회에서 위임받은 사항- 대표이가사 필요하다고 인정하는 사항- 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

다. 중요 의결사항 등 [2022.12.31. 현재]

회차	개최일자	의안 및 보고안건	사내이사 참석여부	사외이사 참석여부	가결 여부

임지윤	홍사관	이수정	이성근	김준환	김태우

1	2022.01.06	해외지사 설립의 건	참석	불참	참석	참석	-	-	가결

2	2022.01.26	타법인 유상증자 참여의 건	참석	불참	참석	참석	-	-	가결

3	2022.02.10	2021년 결산재무제표 (감사전)승인의 건	참석	불참	참석	참석	-	-	가결

4	2022.02.15	외화채무보증의 건	참석	불참	참석	참석	-	-	가결

5	2022.02.28	타법인 유상증자 참여의 건	참석	불참	참석	참석	-	-	가결

6	2022.03.04	제23기 정기주주총회 소집의 건	참석	불참	참석	참석	-	-	가결

7	2022.03.17	2021년 결산재무제표 승인의 건	참석	불참	참석	참석	-	-	가결

8	2022.03.21	타법인 출자확약서 제출의 건	참석	불참	참석	참석	-	-	가결

9	2022.03.28	산업은행 운영자금 연장의 건	참석	불참	-	-	참석	참석	가결

10	2022.03.29	타법인 지분 매각의 건	참석	불참	-	-	참석	참석	가결

11	2022.03.29	타법인 대여의 건	참석	불참	-	-	참석	참석	가결

12	2022.03.29	자산 매각의 건	참석	불참	-	-	참석	참석	가결

13	2022.04.11	타법인 대여의 건	참석	불참	-	-	참석	참석	가결

14	2022.04.25	한국수출입은행 앞 수출성장자금 대출(연장)의 건	참석	불참	-	-	참석	참석	가결

15	2022.04.25	타법인 유상증자 참여의 건	참석	불참	-	-	참석	참석	가결

16	2022.05.18	외화채무보증의 건	참석	불참	-	-	참석	참석	가결

17	2022.05.26	제11회 전환사채 만기전 상환의 건	참석	불참	-	-	참석	참석	가결

18	2022.05.27	외화채무보증의 건	참석	불참	-	-	참석	참석	가결

19	2022.05.27	외화채무보증의 건	참석	불참	-	-	참석	참석	가결

20	2022.05.30	투자조합출자 승인의 건	참석	불참	-	-	참석	참석	가결

21	2022.05.31	내부회계관리규정 개정 및 내부회계관리 운영지침 제정의 건	참석	불참	-	-	참석	참석	가결

22	2022.06.03	베트남 사업장 자본금 증자의 건	참석	불참	-	-	참석	참석	가결

23	2022.06.03	산업은행 특별약정 체결의 건	참석	불참	-	-	참석	참석	가결

24	2022.06.10	타법인 대여의 건	참석	불참	-	-	참석	참석	가결

25	2022.06.30	외화채무보증의 건	참석	불참	-	-	참석	참석	가결

26	2022.07.04	제11회 전환사채(자기사채)매각의 건	참석	불참	-	-	참석	참석	가결

27	2022.08.04	산업은행 앞 운영자금 차입(연장)의 건	참석	불참	-	-	참석	참석	가결

28	2022.08.08	이사회 內 투자심의위원회 설치 및 운용규정 승인의 건	참석	불참	-	-	참석	참석	가결

29	2022.09.23	산업은행 앞 외화채무보증(stand by L/C) 연장발행 요청의 건	참석	불참	-	-	참석	참석	가결

30	2022.09.30	타법인 유상증자 참여의 건	참석	불참	-	-	참석	참석	가결

31	2022.09.30	베트남법인 기술이전에 따른 로열티 계약체결의 건	참석	불참	-	-	참석	참석	가결

32	2022.10.07	대표이사 변경의 건	참석	불참	-	-	참석	참석	가결

33	2022.10.21	산업은행 앞 운영자금 차입(연장)의 건	참석	불참	-	-	참석	참석	가결

34	2022.11.18	외화채무보증의 건	참석	불참	-	-	참석	참석	가결

35	2022.11.28	타법인 주식 및 출자증권 취득결정 납입기일 연기의 건	참석	불참	-	-	참석	참석	가결

36	2022.12.02	제10회 전환사채 만기전 사채권 매매의 건	참석	불참	-	-	참석	참석	가결

37	2022.12.06	외화채무보증의 건	참석	불참	-	-	참석	참석	가결

38	2022.12.23	제13회 전환사채 발행의 건	참석	불참	-	-	참석	참석	가결

39	2022.12.26	제13회 전환사채 발행 정정의 건	참석	불참	-	-	참석	참석	가결

40	2022.12.26	제14회 전환사채 발행의 건	참석	불참	-	-	참석	참석	가결

41	2022.12.28	제14회 전환사채 발행 정정의 건	참석	불참	-	-	참석	참석	가결

42	2022.12.30	제14회 전환사채 발행 정정의 건	참석	불참	-	-	참석	참석	가결

라. 이사의 독립성 당사는 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 2주간전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래관계 등을 외부에 공개 및 공시하고 있으며 분기보고서 작성기준일 현재 당사 재임 이사에 대한추천인, 최대주주와의관계 등은 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사	임지윤	이사회	전사 경영 총괄	경영총괄	-	본인

사외이사	김태우	이사회	법무분야의 전문성	경영자문	-	-

사외이사	김준환	이사회	대학교수의 전문성	경영자문	-	-

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

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바. 사외이사의 전문성 1. 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수	직위(근속연수)	주요 활동내역

전략팀	3	이사 1명, 부장1명, 차장 1명 (평균 5년)	이사회 검토사항 보고/지원

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	직무수행을 위한 자료 수시 제공 함