옵트론텍 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 4명의 상근이사, 2명의 사외이사 등 총 6명으로 구성되어 있으며, 별도의 이사회내 위원회는 설치되어 있지 않습니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 중 "1. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항

구분	내용

구 성	이사회는 이사 전원으로 구성한다.

소집절차	이사회를 소집함에는 이사회일자를 정하고 그 3일전에 각 이사 및 감사에 대하여 회의안건과 일시를 통지하여야 하며 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 할 수 있다.

결의방법	이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 하며, 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

결의사항	- 주주총회의 소집과 이에 제출할 의안- 주식 및 자본금 변경에 관한 사항- 대표이사의 선임 및 임원보직의 결정- 지배인의 선임과 해임- 지점의 설치, 이전 및 폐지- 사채의 모집이나, 발행- 경영의 기본방침 및 계획에 관한 사항- 중요한 자산의 취득이나 처분에 관한 사항- 중요 규정의 제정 또는 변경에 관한 사항- 자금 차입이나 제3자 보증행위- 관계법령 등에 따라 인가 또는 승인을 받아야 할 사항- 전 각호 외에 법령, 정관 및 주주총회의 결의에 의해 이사회의 결의사항 으로 하여야할 사항

보고사항	- 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과- 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항- 중요한 소송의 제기사항- 주식매수선택권 부여의 취소사항- 법령 또는 정관에 정한 사항- 주주총회에서 위임받은 사항- 대표이가사 필요하다고 인정하는 사항- 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

다. 중요 의결사항 등 [2023.12.31. 현재]

회차	개최일자	의안 및 보고안건	사내이사 참석여부	사외이사 참석여부	가결 여부

임지윤	정대현	김민호	최상호	김태우	김준환	최상호

1	2023.01.03	고문보수 결정의 건	참석	-	-	-	참석	참석	-	가결

2	2023.01.09	전환사채 만기전 사채취득의 건	참석	-	-	-	참석	참석	-	가결

3	2023.01.10	전환사채 만기전 사채취득의 건	참석	-	-	-	참석	참석	-	가결

4	2023.01.27	타법인 운영자금 대여의 건	참석	-	-	-	참석	참석	-	가결

5	2023.01.30	타법인주식 및 출자증권 취득결정 납입기일 변경의 건	참석	-	-	-	참석	참석	-	가결

6	2023.01.31	전환사채 만기전 사채취득의 건	참석	-	-	-	참석	참석	-	가결

7	2023.02.02	전환사채 만기전 사채취득의 건	참석	-	-	-	참석	참석	-	가결

8	2023.02.15	옵트론텍(천진) 운전자금대출 연대보증의 건	참석	-	-	-	참석	참석	-	가결

9	2023.02.24	2022년 결산재무제표(감사전)승인의 건	참석	-	-	-	참석	참석	-	가결

10	2023.03.02	옵트론텍(비나) 자본금 증자의 건	참석	-	-	-	참석	참석	-	가결

11	2023.03.03	신주인수권부사채 발행의 건	참석	-	-	-	참석	참석	-	가결

12	2023.03.10	제24기 정기주주총회 소집의 건	참석	-	-	-	참석	참석	-	가결

13	2023.03.15	신주인수권부사채 발행 정정의 건(납입기일 변경)	참석	-	-	-	참석	참석	-	가결

14	2023.03.20	옵트론텍(비나) 자본금 증자 납입완료기일 변경	참석	-	-	-	참석	참석	-	가결

15	2023.03.22	2022년 결산재무제표 승인의 건	참석	-	-	-	참석	참석	-	가결

16	2023.03.24	신주인수권부사채 발행 정정의 건(납입기일 변경)	참석	-	-	-	참석	참석	-	가결

17	2023.03.27	산업은행 운영자금 대환의 건	참석	-	-	-	참석	참석	-	가결

18	2023.03.28	신주인수권부사채 발행 정정의 건(납입기일 변경)	참석	-	-	-	참석	참석	-	가결

19	2023.03.29	신주인수권부사채 발행 정정의 건(납입기일 변경)	참석	-	-	-	참석	참석	-	가결

20	2023.04.12	이사회규정 개정 승인의 건투자심의위원회운용규정 개정 승인의 건이사 보수 책정의 건감사 보수 책정의 건유형자산(대전제2공장)매각의 건	참석	참석	참석	-	불참	불참	참석	가결

21	2023.04.19	조직개편안 승인의 건계열회사 금전대차계약 체결 승인의 건옵트론텍(비나) 옵트론텍(비나) 자본금 증자 납입완료 일정 변경의 건	참석	참석	참석	-	불참	불참	참석	가결

22	2023.04.20	대출 만기연장에 관한 건	참석	불참	참석	-	참석	참석	불참	가결

23	2023.05.02	금전대차계약 체결 승인의 건	참석	참석	참석	-	참석	참석	불참	가결

24	2023.05.02	옵트론텍(비나)자본금 증자 납입완료 일정 변경의 건	참석	참석	참석	-	참석	참석	불참	가결

25	2023.05.10	투자회사에 대한 금전대차계약 체결 추인의 건타법인 주식 매매계약 승인의 건	참석	참석	참석	-	불참	불참	참석	가결

26	2023.05.18	타법인 유상증자 참여 철회의 건	참석	불참	참석	-	참석	참석	불참	가결

27	2023.05.22	외화채무보증의 건	참석	불참	참석	-	참석	참석	불참	가결

28	2023.05.24	기존채무보증 관련 상환기일 조정의 건	참석	불참	참석	-	참석	참석	불참	가결

29	2023.06.02	금전소비대차계약 체결 승인의 건	참석	불참	참석	-	참석	참석	불참	가결

30	2023.06.09	금전소비대차계약 체결 승인의 건	참석	불참	참석	-	참석	참석	불참	가결

31	2023.07.03	임시주주총회 소집의 건계열사 대여의 건투자회사에 대한 금전대차계약체결의 건	참석	참석	참석	-	불참	불참	참석	가결

32	2023.07.17	경남은행차입의 건	참석	불참	참석	-	참석	참석	불참	가결

33	2023.07.28	금전소비대차계약 체결 승인의 건	참석	참석	참석	-	불참	불참	참석	가결

34	2023.08.09	산업은행 앞 운영자금 대환의 건	참석	불참	참석	-	참석	참석	불참	가결

35	2023.08.11	타법인 주식 매각 승인의 건	참석	참석	참석	-	불참	불참	참석	가결

36	2023.08.23	타법인 주식 취득 결정 승인의 건	참석	참석	참석	참석	불참	불참	-	가결

37	2023.08.24	전환사채 만기전 사채취득의 건	참석	참석	참석	참석	불참	불참	-	가결

38	2023.08.28	대출 만기연장에 관한 건	참석	불참	참석	불참	참석	참석	-	가결

39	2023.09.07	본점 소재지 이전의 건	참석	참석	참석	참석	불참	불참	-	가결

40	2023.09.18	산업은행 앞 외화채무보증 연장발행 요청의 건	참석	참석	참석	참석	불참	불참	-	가결

41	2023.09.27	금전소비대차 계약 변경에 따른 담보제공의 건	참석	참석	참석	불참	참석	불참	-	가결

42	2023.10.16	산업은행 앞 운영자금 대환의 건	참석	불참	참석	불참	참석	참석	-	가결

43	2023.11.07	타법인 주식 매각 승인의 건	참석	참석	참석	참석	불참	불참	-	가결

44	2023.11.08	옵트론텍(비나) 자본금 증자의 건	참석	참석	참석	참석	불참	불참	-	가결

45	2023.11.10	외화채무보증의 건	참석	참석	참석	참석	불참	불참	-	가결

46	2023.11.14	외화채무보증의 건	참석	참석	참석	참석	불참	불참	-	가결

47	2023.11.17	계열사 제3자배정방식 유상증자 및 부속 합의 체결의 건	참석	참석	참석	참석	불참	불참	-	가결

48	2023.11.20	계열사 대여의 건	참석	참석	참석	참석	불참	불참	-	가결

49	2023.12.06	옵트론텍(천진) 연대보증의 건	참석	참석	참석	참석	불참	불참	-	가결

50	2023.12.13	자회사 채무보증의 건	참석	참석	참석	참석	불참	불참	-	가결

51	2023.12.14	자회사 현금 출자의 건	참석	참석	참석	참석	불참	불참	-	가결

52	2023.12.21	타법인 주식 양수의 건	참석	참석	참석	참석	불참	불참	-	가결

53	2023.12.26	전환사채 만기전 사채취득의 건	참석	참석	참석	참석	불참	불참	-	가결

라. 이사의 독립성 당사는 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 2주간전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래관계 등을 외부에 공개 및 공시하고 있으며 분기보고서 작성기준일 현재 당사 재임 이사에 대한추천인, 최대주주와의관계 등은 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의관계

사내이사	임지윤	이사회	전사 경영 총괄	경영총괄	-	본인

사내이사	정대현	이사회	광학사업의 전문성	사업총괄	-	-

사내이사	김민호	이사회	금융 및 경영전문성	재무총괄	-	-

사내이사	최상호	이사회	경영전문성	경영총괄	-	-

사외이사	김준환	이사회	대학교수의 전문성	경영자문	-	-

사외이사	김태우	이사회	법무분야의 전문성	경영자문	-	-

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	2	3	-	1

바. 사외이사의 전문성 1. 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수	직위(근속연수)	주요 활동내역

내부회계관리팀 등	4	이사 1명, 수석 2명, 책임 1명 (평균 5년)	이사회 검토사항 보고/지원

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	직무수행을 위한 자료 수시 제공 함