옵트론텍 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 기말보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 상근이사, 2명의 사외이사 등 총 4명으로 구성되어 있으며, 별도의 이사회내 위원회는 설치되어 있지 않습니다. 각이사의 주요 이력 및 업무분장은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항" 중 "1. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 운영에 관한 사항

구분	내용

구 성	이사회는 이사 전원으로 구성한다.

소집절차	이사회를 소집함에는 이사회일자를 정하고 그 3일전에 각 이사 및 감사에 대하여 회의안건과 일시를 통지하여야 하며 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 할 수 있다.

결의방법	이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 하며, 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

결의사항	- 주주총회의 소집과 이에 제출할 의안- 주식 및 자본금 변경에 관한 사항- 대표이사의 선임 및 임원보직의 결정- 지배인의 선임과 해임- 지점의 설치, 이전 및 폐지- 사채의 모집이나, 발행- 경영의 기본방침 및 계획에 관한 사항- 중요한 자산의 취득이나 처분에 관한 사항- 중요 규정의 제정 또는 변경에 관한 사항- 자금 차입이나 제3자 보증행위- 관계법령 등에 따라 인가 또는 승인을 받아야 할 사항- 전 각호 외에 법령, 정관 및 주주총회의 결의에 의해 이사회의 결의사항 으로 하여야할 사항

보고사항	- 이사회 내 위원회에 위임한 사항의 처리결과- 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하거나 그 행위를 할 염려가 있다고 감사가 인정한 사항- 중요한 소송의 제기사항- 주식매수선택권 부여의 취소사항- 법령 또는 정관에 정한 사항- 주주총회에서 위임받은 사항- 대표이가사 필요하다고 인정하는 사항- 기타 경영상 중요한 업무집행에 관한 사항

다. 중요 의결사항 등 [2021.12.31. 현재]

회차	개최일자	의안 및 보고안건	사내이사 참석여부	사외이사 참석여부	가결 여부

임지윤	홍사관	이수정	이성근

1	2021.01.04	타법인 주식 취득	참석	불참	참석	참석	가결

2	2021.01.07	타법인 전환사채 인수의 건	참석	불참	참석	참석	가결

3	2021.01.15	투자조합 출자의 건	참석	불참	참석	참석	가결

4	2021.01.22	외화채무보증의 건	참석	불참	참석	참석	가결

5	2021.01.28	타법인 지분 투자	참석	불참	참석	참석	가결

6	2021.02.10	2020년 결산재무제표(감사전) 승인의 건	참석	불참	참석	참석	가결

7	2021.02.23	타법인 보유 주식 매도	참석	불참	참석	참석	가결

8	2021.03.04	제22기 정기주주총회 소집의 건	참석	불참	참석	참석	가결

9	2021.03.04	자기주식 취득의 건	참석	불참	참석	참석	가결

10	2021.03.16	2020년 결산재무제표 승인의 건	참석	불참	참석	참석	가결

11	2021.03.17	산업은행 운영자금 차입(대환)의 건	참석	불참	참석	참석	가결

12	2021.03.19	투자조합 지분 양도계약 체결	참석	불참	참석	참석	가결

13	2021.04.06	우리은행 대출금 차입 연장의 건	참석	불참	참석	참석	가결

14	2021.04.09	한국수출입은행 수출성장자금 대출(연장)의 건	참석	불참	참석	참석	가결

15	2021.05.20	전환사채 발행의 건	참석	불참	참석	참석	가결

16	2021.05.20	타법인 주식 취득	참석	불참	참석	참석	가결

17	2021.05.25	외화채무보증의 건	참석	불참	참석	참석	가결

18	2021.05.31	타법인 주식 매각의 건	참석	불참	참석	참석	가결

19	2021.06.03	투자조합 출자지분 인수의 건	참석	불참	참석	참석	가결

20	2021.06.04	외화채무보증의 건	참석	불참	참석	참석	가결

21	2021.06.04	외화채무보증의 건	참석	불참	참석	참석	가결

22	2021.06.21	타법인 주식 매각의 건	참석	불참	참석	참석	가결

23	2021.07.01	타법인 주식 취득	참석	불참	참석	참석	가결

24	2021.07.06	외화채무보증의 건	참석	불참	참석	참석	가결

25	2021.07.21	기업은행 앞 운영자금 차입의 건	참석	불참	참석	참석	가결

26	2021.08.04	하나은행 여신거래 대환 약정의 건	참석	불참	참석	참석	가결

27	2021.08.05	산업은행 앞 신규 운영자금 차입의 건	참석	불참	참석	참석	가결

28	2021.09.23	하나은행 여신거래 신규 약정의 건	참석	불참	참석	참석	가결

29	2021.09.24	산업은행 앞 외화채무보증(Stand by L/C) 신규발행 요청의 건	참석	불참	참석	참석	가결

30	2021.10.12	한국수출입은행 앞 수출성장자금 대출(연장)의 건	참석	불참	참석	참석	가결

31	2021.11.20	산업은행 앞 운영자금 차입의 건	참석	불참	참석	참석	가결

32	2021.11.26	KB Kookmin Bank Hanoi Branch에 OPTORNTEC VINA CO., LTD 운전 자금 차입에 관한 연대보증제공 결의의 건	참석	불참	참석	참석	가결

33	2021.11.30	자금조달을 위한 신주발행의 건	참석	불참	참석	참석	가결

34	2021.11.30	OPTRON-TEC(TIANJIN) Inc. 연대보증제공 결의의 건	참석	불참	참석	참석	가결

35	2021.12.02	주식매수선택권 부여의 건	참석	불참	참석	참석	가결

36	2021.12.02	자기주식 처분 승인의 건	참석	불참	참석	참석	가결

37	2021.12.03	OPTRON-TEC(TIANJIN) Inc. 연대보증제공 결의의 건	참석	불참	참석	참석	가결

38	2021.12.14	대출약정에 대한 변경약정서 기타 부속서류 체결의 건	참석	불참	참석	참석	가결

39	2021.12.15	제11회 전환사채 만기전 상환의 건	참석	불참	참석	참석	가결

40	2021.12.24	전환사채 발행의 건	참석	불참	참석	참석	가결

41	2021.12.27	자기주식 처분 승인의 건	참석	불참	참석	참석	가결

라. 이사의 독립성 당사는 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 2주간전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래관계 등을 외부에 공개 및 공시하고 있으며 분기보고서 작성기준일 현재 당사 재임 이사에 대한추천인, 최대주주와의관계 등은 다음과 같습니다.

구분	성명	추천인	선임배경	활동분야	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사	임지윤	이사회	전사 경영 총괄	경영총괄	-	본인

사내이사	홍사관	이사회	전사 경영 총괄	경영총괄	-	-

사외이사	이성근	이사회	대학교수의 전문성	경영자문	-	-

사외이사	이수정	이사회	법무분야의 전문성	경영자문	-	-

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

-	-	-	-	-

바. 사외이사의 전문성 1. 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수	직위(근속연수)	주요 활동내역

전략팀	3	이사 1명, 부장1명, 차장 1명 (평균 4년)	이사회 검토사항 보고/지원

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	직무수행을 위한 자료 수시 제공 함