티플랙스 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 최근 개정일 당사 정관의 최근 개정일은 제30기 정기주주총회일인 2022년 03월 25일 이며, 제34기 정기주주총회(2026년 3월 27일)의 정관일부 변경의 건이 포함되어 있습니다. 향후 정기주주총회에서 해당 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.변경 될 정관일부 개정의 건의 내용은 아래와 같습니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제13조(주식의 소각)
① 회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.
② 삭 제 (2012. 3. 28)	제13조(자기주식의 보유 또는 처분)
① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.
② 삭 제 (2012. 3. 28)
③ 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.
1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우
2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우
3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우 리사주제도 실시의 목적으로 활용하는
경우
4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2 항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우
5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회 사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	제목 개정
자기주식 보유 또는 처분 명시
관련법령 변경

제25조(소집지) 주주총회는 본점소재지에서 개최하되, 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제25조(소집지와 개최방식)
① (현행과 동일)
② 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로만 총회를 개최한다.	제목 개정
개최방식 명시
관련법령 변경
항 번호 부여

제34조(이사의 수)
회사의 이사는 3명 이상 7명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다.	제34조(이사의 수)
회사의 이사는 3명 이상 5명 이내 로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분의 1 이상 으로 한다.	이사의 수 변경
사외이사의 독립이사로의 명칭 변경
관련법령 변경

제36조(이사의 임기)
① 이사의 임기는 3년으로 한다. (중략)
② (생략)
③ 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.	제36조(이사의 임기)
① 이사의 임기는 3년 이내 로 한다. (중략)
② (생략)
③ 보궐선임된 이사의 임기는 1항을 준용한다.	이사의 임기 변경
보궐선임 이사의 임기 변경

제38조(이사의 의무)
① ··· 회사를 위하여 ···
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임중뿐만 아니라 퇴임후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니 된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제38조(이사의 의무)
① ··· 회사 및 주주를 위하여 ···
② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
③ ~ ⑤ (생략)	관련법령 변경
이사의 충실의무 확대
종전의 ②부터 ④까지를 각각 ③부터 ⑤까지로 함..

제39조의 2(이사의 책임감경)
··· 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. ···	제39조의 2(이사의 책임감경)
··· 6배( 독립이사 는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. ···	관련법령 변경
사외이사의 독립이사로의 명칭 변경

신설 >	부 칙
① 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다.
② 다만, 제34조, 제39조의 2의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
③ 독립이사를 선임하는 경우 , 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	상법 제542조의8 등 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 규정하며(제2항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제3

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 25일	제30기 정기주주총회	- 목적사항추가- 주식 등의 전자등록- 신주의 배당기산일- 전자증권도입- 전환사채의 발행- 소집시기- 주주총회의 결의방법- 감사의 선임.해임	- 신사업 관련 목적사업 추가- 비상장 사채 등 의무등록대상 아닌 주식 등 전자등록하지 않을 수 있도록 함- 제목 및 동등배당 원칙 명시- 전자증권법 규정내용을 반영- 전환사채를 주식으로 전환하는 경우 이자의 지급에 관한내용삭제- 정기주주총회 개최시기의 유연성을 확보위한 조문정비- 제47조 감사의선해임조문 중복에 따른 정비- 전자투표 도입시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화 등

2024년 09월 13일	제33기 임시주주총회	- 주주총회의장선출방법- 이사결원시 충원방법	- 복수의 대표이사가 있는 경우 의장을 정하는 절차 명시- 이사 결원시 충원 여부에 관한 절차를 명시

2026년 03월 27일	제34기 정기주주총회	코스닥상장법인 표준정관변경으로 당사 정관 일부 항목을신설 및 변경	상법개정 관련신설 및 문구 일부 수정

주) 정관 변경 이력은 최근 3사업연도 기준으로 작성하였습니다.

※ 제34기 정기주주총회(2026년 3월 27일)의 정관일부 개정의 건을 포함하였으며, 향후 정기주주총회에서 해당 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.※ 제34기 정기주주총회 안건에 대한 사항은 당사가 2026년 3월 12일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)에 공시한 '주주총회소집공고' 등을 참조하시기 바랍니다.

다. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	스테인레스 소재가공 및 제조업	영위

2	스테인레스 판매업	영위

3	제강, 특수강, 단조강, 강판, 압연 및 기타1차 금속제품 제조 가공 판매업	영위

4	기계제작 및 판매업	미영위

5	위 각호의 무역업	영위

6	철강 및 비철금속 전자상거래업	미영위

7	소프트웨어 개발 및 판매업	미영위

8	부동산 임대업	미영위

9	희소금속소재 제조 및 판매업	영위

10	신기술사업 관련 투자, 관리, 컨설팅업	미영위

11	경영자문 및 인큐베이팅, 컨설팅업	미영위

12	신재생 에너지 사업	미영위

13	물류, 창고업	미영위

14	자동차 및 전기전자부품 제조업	미영위

15	전 각호에 부대되는 사업	미영위