eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
티플랙스 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 28 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 티플랙스
대 표 이 사 : 김 영 국
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75
(전 화) 031)488-8800
(홈페이지) http://www.tplex.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김 영 국
(전 화) 031)488-8800
1. 회사의 개요

가. 회사의 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 티플랙스'라고 표기합니다. 영문으로 Tplex Co., Ltd.라고 표기하고 약식으로 Tplex라 표기합니다. 나. 설립일자 등 당사는 1991년 12월 13일 설립되었으며, 2009년 4월 23일 주식을 코스닥시장(KOSDAQ)에 상장하였습니다. 다. 본사의 주소 등 - 본 사 : 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75,(목내동) - 전화번호 : (본사)031-488-8800 - 홈페이지 : http://www.tplex.co.kr 라. 중소기업 해당여부 중소기업기본법 제2조 및 동법 시행령 제3조에 따른 중소기업입니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 스테인리스 소재 가공 및 제조업을 주사업으로 영위하고 있으며, 세아창원특수강으로부터 원재료인 스테인리스 봉강을 안정적으로 조달받아, 기계, 선박, 플랜트, 반도체 등 전방산업에 필요한 부품소재를 공급하고 있습니다. 또한, 스테인리스 후판사업 및 특수금속 소재인 티타늄, 니켈합금 사업에도 진출하여 석유화학, LNG, 담수화설비 등에 산업용 소재를 공급하며 부가가치를 창출하고 있습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2009년 04월 23일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 변경 - 1991년 12월 13일 : 서울시 영등포구 문래동 2가2 - 2001년 12월 06일 : 경기도 시흥시 정왕동 2098-8 시화공단 3마 717-3 - 2008년 10월 10일 : 경기도 안산시 단원구 성곡동 615(반월공단 18B 34L) - 2014년 01월 17일 : 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75(목내동) 나. 경영진의 중요한 변동 - 해당 사항이 없습니다. 다. 최대주주의 변동 - 설립이후 최대주주의 변동이 없습니다. 라. 상호의 변경 - 2007년 12월 27일 (주)태창스텐레스에서 (주)티플랙스로 상호를 변경하였습니다. 마. 주요 연혁

연 월	내 용

1982. 01	태창상회 설립

1987. 03	삼미특수강 공급업체권 획득

1991. 12	(주)태창스테인레스 법인전환 (자본금 50백만원)

2001. 12	신사옥 준공 및 본사이전 (시화국가산업단지)

2007. 02	대표이사 변경 (김영국 대표이사 취임)

2007. 12	주식회사 티플랙스로 상호 변경

2008. 10	본점이전(경기도 안산시 단원구 성곡동 615 반월공단 18B 34L)

2009. 04	코스닥시장 상장 일반공모 530백만원

2009. 05	당진공장 준공(충남 당진군 송악면 부곡리 563)

2010. 11	자산재평가 실시 (안산, 당진 공장)

2011. 03	사업목적 추가(희소금속 소재 제조 및 판매업 등)

2011. 04	ISO 14001 환경경영시스템 인증 획득

2011. 06	경기도 안산시 시화 MTV 단지 토지 분양 (면적 : 55,556㎡)

2011. 07	경영혁신형 중소기업(MAIN-BIZ) 인증 획득

2012. 02	기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 인증 획득

2012. 09	무상증자 실시 (배정비율 100%, 주식수 8,277,958주)

2013. 03	제47회 납세자의 날 모범납세자 기획재정부장관상 수상

2013. 03	시화MTV 신공장 착공

2013. 11	신공장 준공(경기도 안산시 단원구 목내동 513 시화MTV 신소재-7)

2013. 11	티플랙스 본점(안산소재) 토지 및 건물 매각 (MTV 이전 목적)

2014. 01	본점이전(경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75 (목내동)

2014. 07	당진공장 토지 및 건물 매각 (MTV 이전 목적)

2015. 12	자산재평가 실시(경기도 안산시 엠티브이1로 75 소재 토지)

2016. 06	자회사 (주)티플랙스 엠텍 흡수합병

2017. 08	CDM LINE 증설(총 4 LINE 구축)

2018. 06	CR SHEAR LINE 증설

2019. 12	자산재평가 실시(경기도 안산시 엠티브이1로 75 소재 토지)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 03월 28일	주식배당	보통주	697,000	500	-	-

2012년 03월 30일	신주인수권행사	보통주	188,730	500	3,709	신주인수권 2회차

2012년 08월 09일	신주인수권행사	보통주	539,228	500	3,709	신주인수권 2회차

2012년 10월 05일	무상증자	보통주	8,277,958	500	-	-

2012년 10월 11일	신주인수권행사	보통주	269,541	500	1,855	신주인수권 2회차

2016년 05월 31일	신주인수권행사	보통주	295,508	500	1,692	신주인수권 3회차

2016년 06월 09일	신주인수권행사	보통주	277,585	500	1,441	신주인수권 4회차

2016년 06월 20일	신주인수권행사	보통주	295,508	500	1,692	신주인수권 3회차

2016년 07월 07일	신주인수권행사	보통주	1,300,234	500	1,692	신주인수권 3회차

2016년 10월 07일	신주인수권행사	보통주	1,179,735	500	1,441	신주인수권 4회차

2016년 10월 14일	신주인수권행사	보통주	138,792	500	1,441	신주인수권 4회차

2016년 11월 04일	신주인수권행사	보통주	69,396	500	1,441	신주인수권 4회차

2016년 11월 22일	신주인수권행사	보통주	832,755	500	1,441	신주인수권 4회차

2016년 12월 02일	신주인수권행사	보통주	277,585	500	1,441	신주인수권 4회차

2017년 01월 09일	신주인수권행사	보통주	624,566	500	1,441	신주인수권 4회차

2017년 10월 20일	신주인수권행사	보통주	1,804,300	500	1,441	신주인수권 4회차

2017년 11월 10일	신주인수권행사	보통주	346,981	500	1,441	신주인수권 4회차
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	24,268,402	-	24,268,402	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	24,268,402	-	24,268,402	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	24,268,402	-	24,268,402	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	24,268,402	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	24,268,402	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제28기	제27기	제26기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,982	2,106	2,859

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	91	87	127

현금배당금총액(백만원)	485	485	485

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	21.87	23.04	16.98

현금배당수익률(%)	보통주	0.87	0.76	1.15

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	20	20	20

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

※ 당사의 제28기와 비교표시된 제27기, 제26기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.

(단위 : 백만원)

사업연도	제28기	제27기	제26기

구분	2019년12월말	2018년12월말	2017년12월말

[ 유동자산 ]	71,142	67,807	68,340

- 현금및현금성자산	3,188	3,003	4,126

- 매출채권 및 기타채권	34,861	32,782	33,895

- 기타유동금융자산	612	1,529	1,129

- 재고자산	32,168	29,343	27,527

- 기타유동자산	313	1,150	1,663

[ 비유동자산 ]	80,826	65,399	66,465

- 기타비유동금융자산	1,138	507	1,144

- 유형자산	79,182	64,390	64,662

- 무형자산	506	502	659

자 산 총 계	151,968	133,205	134,805

[ 유 동 부 채 ]	35,700	31,479	30,027

[ 비유동부채 ]	18,225	17,951	22,624

부 채 총 계	53,925	49,430	52,651

[ 지배기업소유주지분 ]	98,043	83,775	82,154

[ 자본금 ]	12,134	12,134	12,134

[ 자본잉여금 ]	14,750	14,750	14,750

[ 자본조정 ]	(135)	(135)	(135)

[ 기타포괄손익누계액 ]	25,819	13,285	13,285

[ 이익잉여금 ]	45,475	43,741	42,120

[ 비지배지분 ]	-	-	-

자 본 총 계	98,043	83,775	82,154

부채와자본총계	151,968	133,205	134,805

구분	(2019.1.1 ~2019.12.31)	(2018.1.1 ~2018.12.31)	(2017.1.1 ~2017.12.31)

매출액	131,217	121,666	117,694

영업이익	3,941	3,511	3,827

법인세비용차감전순이익	3,287	2,570	3,267

당 기 순 이 익	2,220	2,106	2,859

지배기업의 소유주	2,220	2,106	2,859

비지배지분	-	-	-

기타포괄손익	-	-	-

후속적으로 당기손익으로 분류되지 않는 기타포괄손익	-	-	-

재평가차익	12,533	-	-

총포괄이익	14,753	2,106	2,859

지배기업의 소유주	14,753	2,106	2,859

비지배지분	-	-	-

기본주당이익(단위:원)	91	87	127

연결에포함된회사수	-	-	-
2. 연결재무제표

- 해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항이 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의 사항

당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측 정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개 요

당사는 스테인리스 소재 가공 및 제조업을 주사업으로 영위하고 있으며, 당사의 자산총계는 전기대비 14.1% 증가한 1,520억원이며, 부채총계는 9.1% 증가한 539억원입니다. 그리고, 자본총계는 17.0% 증가한 980억원입니다. 매출액은 7.9% 증가한 1,312억원이며, 영업이익은 12.3% 증가한 39억원, 당기순이익은 5.4% 증가한 22.2억원입니다.

3. 재무상태 및 영업실적

가. 총괄 2018년부터 해외시장의 적극적인 공략에 따른 매출액이 계속적으로 발생하고 있습니다. (단위 : ton, 백만원) 구 분 제28기(2019년) 제27기(2018년) 증감률 중 량 2,585 2,602 99.3% 금 액 8,847 9,489 89.5% 향후 국내 및 세계경제의 불확실성으로 인한 영업환경이 어려움이 예상되고 있으며, COVID19로 인한 전세계 산업생산의 감소 전망으로 외형의 확대보다는 안정성에 중점을 두고자 합니다. 다만, 하반기에는 반도체 및 전기차 산업의 회복이 기대되어 명실상부한 국내 최고의 스테인리스 전문업체로 받돋음 하겠습니다. 나. 재무상태 자 산은 전기대비 18,726백만원이 증가한 151,968백만원이며, 자본총계는 기타포괄손익 및 이익잉여금의 증가로 전기대비 14,268백만원이 증가한 98,043백만원입니다. 부채총계는 재고자산 증가로 인하여 전기대비 4,495백만원이 증강한 53,925백만원입니다. 당기의 유동비율은 199.3%이며, 부채비율은 55.0% 입니다 . (단위 : 백만원) 구 분 제28기(당)기 제27기(전)기 증감액 [유동자산] 71,142 67,807 3,335 ㆍ현금및현금성자산 3,188 3,003 185 ㆍ매출채권 및 기타채권 34,861 32,782 2,079 ㆍ기타금융자산 612 1,529 (916) ㆍ재고자산 32,168 29,343 2,825 ㆍ기타유동자산 313 1,150 (837) [비유동자산] 80,826 65,399 15,427 ㆍ기타비유동금융자산 1,138 507 631 ㆍ유형자산 79,182 64,390 14,791 ㆍ무형자산 506 502 5 자산총계 151,968 133,205 18,762 [유동부채] 35,700 31,479 4,221 [비유동부채] 18,225 17,951 274 부채총계 53,925 49,430 4,495 [지배기업소유주지분] 98,043 83,775 14,268 [자본금] 12,134 12,134 - [자본잉여금] 14,750 14,750 - [자본조정] (135) (135) - [기타포괄손익누계액] 25,819 13,285 12,533 [이익잉여금] 45,475 43,741 1,734 [비지배지분] - - - 자본총계 98,043 83,775 14,268 부채와자본총계 151,968 133,205 18,762 다. 영업실적 2019년은 판매물량 증가에 따라 매출액은 전년대비 7.9% 증가한 1,312억원이며, 영업이익은 전년대비 12.3% 증가한 39억원을 달성하였습니다. (단위 : 백만원) 구분 제28기(당)기 제27기(전)기 증감률 매출액 131,217 121,666 7.9% 영업이익 3,941 3,511 12.3% 법인세비용차감전순이익 3,287 2,570 27.9% 당 기 순 이 익 2,220 2,106 5.4% 총포괄이익 14,753 2,106 600.4% 주당순이익(원) 91 87 5.4% 4. 자금조달 현황당사의 자금조달 현황은 다음과 같습니다 (단위 : 백만원) 구 분 차입처 차입금액 이자율 비 고 단기차입금 중소기업은행 6,774 변동 기업구매자금 중소기업은행 3,000 변동 일반자금대출 중소기업은행 2,000 변동 일반자금대출 KEB하나은행 1,000 변동 구매자금대출 KEB하나은행 3,000 변동 무역어음대출 KEB하나은행 1,389 1.2~1.3% 수입금융 신한은행 607 변동 기업구매자금 KDB산업은행 1,000 변동 일반자금대출 우리은행 2,000 변동 일반자금대출 매출채권할인(*) - 변동 - 소 계 20,771 - - 장기차입금 중소기업은행 13,332 2.58% MTV_2차 중소기업은행 1,732 2.24% MTV공사비 소 계 15,063 - - 합 계 35,834 - -
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제28기(당기)	선진회계법인	공정	-	-

제27기(당기)	선진회계법인	공정	-	-

제26기(전기)	선진회계법인	공정	-	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제28기(당기)	선진회계법인	2019년 외부회계감사	45백만원	793시간

제27기(당기)	선진회계법인	2018년 외부회계감사	40백만원	674시간

제26기(당기)	선진회계법인	2017년 외부회계감사	40백만원	540시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제28기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제27기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제26기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 1명의 사외이사 등 총3명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시길 바랍니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

김영국(출석률 : 100%)	김태수 (출석률 : 100%)	이창철 (출석률 : 100%)

찬반여부

1	2019-02-11	- 2018년 회계연도 결산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2019-02-26	- 제27기 정기주주총회 개최의 건 제27기(2018년) 현금배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2019-04-12	- KEB하나은행 무역어음대출 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2019-05-09	- 기업은행 기업일반자금대출 약정의 건- 기업은행 수입USANCE 개설의 건	가결	찬성	찬성	찬성

5	2019-05-24	- KEB하나은행 무역어음대출 약정변경의 건- KEB하나은행 구매자금대출 약정의 건- KEB하나은행 수입USANCE 개설의 건	가결	찬성	찬성	찬성

6	2019-06-07	- KDB산업은행 지급보증 약정의 건- KDB산업은행 기업일반자금 대출약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

7	2019-07-29	- 내부회계관리규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

8	2019-09-26	- 우리은행 기업운전자금 대출약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성

9	2019-09-27	- 임시주주총회 소집결의의 건 상근감사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 이사회의 구성은 관계법령과 정관에 따라 주주총회에서 선임되며, 이사회는 이사회운영규정에 따라 경영과 관련한 주요 사항을 의결합니다.

직책명	성명	추천인	선 임 배 경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	연임횟수

대표이사	김영국	이사회	대내외적인 원활한 업무수행 능력	경영총괄	-	본인

사내이사	김태수	이사회	대내외적인 원활한 업무수행 능력	경영총괄	-	친인척

사외이사	이창철	이사회	경영관리 전문가	사외이사	-	-

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 10월 17일	코스닥협회	이창철	-	- 바람직한 지배구조와 기업공시- 최근 코스닥시장 관련 정책제도 변경사항
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 제28기 정기주주총회에서 임중빈 상근감사 선임의 건은 의결정족수 부족으로 부결되었습니다. 다만 상법 제386조 및 제415조에 준용 규정에 의거 새로운 감사의 선임시까지 상근감사로 자격이 유지되어 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

임중빈	ㅇ 1957년 10월 05일 ㅇ 중소기업은행 지점장	2016.3.25 취임(재선임)

다. 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 당사 정관은 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주 총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 라. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2019-02-11	- 2018년 회계연도 결산 승인의 건	가결

2	2019-02-26	- 제27기 정기주주총회 개최의 건 제27기(2018년) 현금배당 승인의 건	가결

3	2019-04-12	- KEB하나은행 무역어음대출 약정의 건	가결

4	2019-05-09	- 기업은행 기업일반자금대출 약정의 건- 기업은행 수입USANCE 개설의 건	가결

5	2019-05-24	- KEB하나은행 무역어음대출 약정변경의 건- KEB하나은행 구매자금대출 약정의 건- KEB하나은행 수입USANCE 개설의 건	가결

6	2019-06-07	- KDB산업은행 지급보증 약정의 건- KDB산업은행 기업일반자금 대출약정의 건	가결

7	2019-07-29	- 내부회계관리규정 개정의 건	가결

8	2019-09-26	- 우리은행 기업운전자금 대출약정의 건	가결

9	2019-09-27	- 임시주주총회 소집결의의 건 상근감사 선임의 건	가결

마. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2019년 10월 07일	코스닥협회	- 회계제도 개혁에 따른 내부감사의 역할 변화- 내부회계관리제도 주요 변경 내용

사. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

관리부	3	이사1명, 부장1명, 차장1명(평균 6.8년)	재무제표, 이사회, 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

바 . 준법지원인 지원조직 현황

- 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 당사는 정관 제35조 제3항에 의거 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 보고서 제출일 현재 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다만, 제27기 정기주주총회부터 전자투표제를 채택하여 시행하고 있습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

해당사항 없습니다. 라. 경영권 경쟁여부 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김영국	본인	보통주	4,237,189	17.46	4,237,189	17.46	-

김태수	숙부	보통주	1,667,452	6.87	1,667,452	6.87	-

정해순	숙모	보통주	141,832	0.58	141,832	0.58	-

이영석	배우자	보통주	141,832	0.58	141,832	0.58	-

(주)한국아이티에스	특수관계사	보통주	220,000	0.91	220,000	0.91	-

배용석	임원	보통주	190,426	0.78	190,426	0.78	-

최영철	임원	보통주	90,000	0.37	130,000	0.54	-

김영남	사촌	보통주	79,014	0.33	79,014	0.33	-

계	보통주	6,767,745	27.89	6,807,745	28.05	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직 위	경 력	비 고

김영국	대표이사	- 서울남강고등학교- 주)티플랙스 사내이사	-

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

- 해당사항 없습니다.

4. 주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김영국	4,237,189	17.46%	-

김태수	1,667,452	6.87%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	9,109	99.93%	16,942,891	69.81%

5. 주가 및 주식 거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	2019년 07월	2019년 08월	2019년 09월	2019년 10월	2019년 11월	2019년 12월

보통주	주가	최고	2,800	2,470	2,665	2,550	2,415	2,350

최저	2,170	1,995	2,330	2,160	2,225	2,200

월간거래량	15,514,004	21,597,927	11,293,174	10,010,693	6,855,410	4,259,955
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김영국	남	1962년 12월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 서울남강고등학교- ㈜티플랙스 대표이사	4,237,189	-	본인	28 년	2021년 03월 28일

김태수	남	1942년 05월	사내이사	등기임원	상근	영업총괄	- 충북 앙성중학교- ㈜티플랙스 이사	1,667,452	-	숙부	28 년	2021년 03월 28일

배용석	남	1964년 01월	사내이사	미등기임원	상근	영업담당	- 서울 경기고등학교- ㈜티플랙스 이사	190,426	-	임원	28 년	-

최영철	남	1964년 01월	사내이사	미등기임원	상근	영업담당	- 경기도 성일고등학교- ㈜티플랙스 이사	130,000	-	임원	23 년	-

이창철	남	1959년 05월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- ㈜세아창원특수강 임원	-	-	2 년	2023년 03월 24일

* 사외이사는 제28기 정기주주총회에서 재선임 되었습니다.

직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리	남	18	-	-	-	18	7.8	1,083,498	60,194	-	-	-	-

관리	여	6	-	-	-	6	10.9	252,109	42,018	-

생산	남	28	-	-	-	28	7.1	1,410,350	50,370	-

합 계	52	-	-	-	52	7.8	2,745,957	52,807	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	206,383	103,191	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	1,200	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	1,201	300	등기임원3명(사외이사포함)

2-2. 유형별(단위 : 원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	1,155	578	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	33	33	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	13	13	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김영국	대표이사	846	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김영국	근로소득	급여	846	이사보수 지급기준에 따라 임원급여 Table을 기초로 직무직급(대표이사), 근속기간(28년), 리더쉽, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여, 기본급을 668백만원으로 결정하고, 경영, 영업확대 및 순이익 달성에 대한 경영성과급 166백만원으로 결정, 퇴직연금(DC)형으로 12백만원을 지급

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김영국	대표이사	846	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김영국	근로소득	급여	846	이사보수 지급기준에 따라 임원급여 Table을 기초로 직무직급(대표이사), 근속기간(28년), 리더쉽, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여, 기본급을 668백만원으로 결정하고, 경영, 영업확대 및 순이익 달성에 대한 경영성과급 166백만원으로 결정, 퇴직연금(DC)형으로 12백만원을 지급

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

- 해당사항이 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 당기와 전기 중 특수관계자와의 거래

(단위 : 천원)

특수관계구분	특수관계자명	거래내용	당기	전기

기타	(주)한국아이티에스	원재료매입	961,042	120,938

제품매출	-	-

나. 당기말 현재 특수관계자에 대한 채권 채무내역

(단위 : 천원)

특수관계구분	특수관계자명	매출채권	매입채무

당기말	전기말	당기말	전기말

기타	(주)한국아이티에스	-	-	60,898	-
1. 전문가의 확인

- 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항이 없습니다.