티플랙스 사업보고서 (2018.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 변경사항- 보고서 제출일 현재 공시사항의 진행 변경사항이 없습니다.

나. 주주총회 의사록 요약

구분	일자	부의안건	결의사항	비 고

제26기 정기주총	2018-03-23	1. 제26기 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 보통주 1주당 20원2. 이사선임의 건 (2명) - 사내이사 2명 (재선임)3. 이사보수한도 승인의 건4. 감사보수한도 승인의 건	가결	-

제25기 정기주총	2017-03-24	1. 제25기 재무제표 승인의 건- 현금배당 : 보통주 1주당 20원2. 이사선임의 건 (1명)- 사외이사 1명 (신규선임)3. 이사보수한도 승인의 건4. 감사보수한도 승인의 건	가결	-

제24기 정기주총	2016-03-25	1. 제24기 연결 및 별도재무제표 승인의 건- 현금배당 : 보통주 1주당 25원2. 감사선임의 건 (1명)- 상근감사 1명 (재선임)3. 이사보수한도 승인의 건4. 감사보수한도 승인의 건	가결	-

제23기 정기주총	2015-03-27	1. 제23기 연결 및 별도재무제표 승인의 건- 현금배당 : 보통주 1주당 20원2. 이사선임의 건 (2명)- 사내이사 2명 (재선임)3. 이사보수한도 승인의 건4. 감사보수한도 승인의 건	가결	-

제22기 정기주총	2014-03-21	1. 제22기 연결 및 별도재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사선임의 건 (2명)- 사내이사 1명 (재선임) 사외이사 1명(재선임)4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건	가결	-

2. 그 밖의 우발채무(1) 당기말 현재 회사가 금융기관으로부터 제공받고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	제 공 처	보증담보금액	담보권자	관련채무

지급보증	기업은행	2,000,000	㈜세아창원특수강	거래보증

지급보증	KDB산업은행	2,700,000	㈜세아창원특수강	거래보증

(2) 당기말 현재 회사가 금융기관과 맺고 있는 약정사항은 다음과 같습니다.

(원화단위 : 천원)

구 분	내 역	약정한도액

중소기업은행외 5개 금융기관	구매자금	20,000,000

일반대출	8,300,000

시설자금	30,740,000

할인어음	5,000,000

수입금융	US$ 8,000,000

지급보증	4,700,000

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

2회차 BW발행	2010년 05월 04일	운영자금	8,000	운영자금	8,000	-

3회차 BW발행	2011년 07월 22일	시설자금	10,000	시설자금	10,000	-

3회차 BW발행	2011년 07월 22일	운영자금	5,000	운영자금	5,000	-

4회차 BW발행	2013년 05월 21일	운영자금	9,000	운영자금	9,000	-

(2) 합병 등의 사후 정보 (주)티플랙스는 소재산업의 인적, 물적 자원을 효율적으로 사용함으로써 통합 시너지를 창출하고 경영효율성을 증대시켜 사업성장과 기업가치를 제고하고자, 2016년 6월 30일자로 종속기업인 (주)티플랙스엠텍을 흡수합병하였습니다.가. 합병기일 : 2016년 6월 30일나. 합병 당사회사

구분	합병후 소멸회사	합병후 존속회사

상호	(주)티플랙스 엠텍	(주)티플랙스

소재지	경기도 안산시 엠티브이1로 75	경기도 안산시 엠티브이1로 75

대표이사	구희찬	김영국

법인구분	주권비상장법인	코스닥시장 상장법인

다. 합병의 목적- 본 합병의 목적은 (주)티플랙스와 (주)티플랙스엠텍의 합병을 통하여 경영효율성 증대와 더블어 경쟁력을 강화하고 기업가치와 주주가치를 제고하기 위함입니다.라. 합병 방법(주)티플랙스가 (주)티플랙스엠텍을 흡수 합병하며, (주)티플랙스는 존속하고 (주)티플랙스엠텍은 해산합니다.마. 합병비율

합병비율	합병시 교부 주식 총수

(주)티플랙스 : (주)티플랙스엠텍 = 1:0	-

합병회사인 당사는 피합병회사인 (주)티플랙스엠엑의 주식을 100% 소유하고 있으며 합병시 합병회사는 피합병화사의 주식에 대해 신주를 발행하지 않으므로 합병비율은 1:0으로 산출하였습니다.바. 소규모합병 또는 간이합병 해당여부당해 합병은 합병법인인 (주)티플랙스에 있어서는 「상법」제527조의3의 규정이 정하는 소규모합병에 해당하며, 피합병법인 (주)티플랙스엠텍에 있어서는 「상법」제527조의2의 규정이 정하는 간이합병에 해당합니다.사. 합병 주요일정

구 분	합병법인(주식회사 티플랙스)	피합병법인(주식회사 티플랙스엠텍)

이사회 결의일	2016.04.26.	2016.04.26.

주주명부 폐쇄공고	2016.04.26.	-

합병 계약일	2016.04.26.	2016.04.26.

소규모 합병 공고일(간이합병)	2016.05.09.	-

권리주주 확정기준일	2016.05.11.	-

주주명부 폐쇄기간	2016.05.12~05.18.	-

합병반대주주 반대의사 접수기간	2016.05.12~05.18.	-

합병 승인을 위한 이사회 결의실	2016.05.27.	2016.05.27.

채권자 이의제출 공고일	2016.05.28.	2016.05.28.

재권자 이의제출 기간	2016.05.29.~06.28.	2016.05.29.~06.28.

합병기일	2016.06.30.	2016.06.30.

합병종료보고 이사회 결의일	2016.06.30.	-

합병종료보고 공고일	2016.06.30.	-

합병(소멸)등기일	2016.06.30.	2016.06.30.

합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

-	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

주) 주식회사 엠텍과 소규모 합병으로 인한 매출액, 영업이익, 당기순이익을 산출하지 않아 예측치 및 실적치를 기재하지 않았습니다.하. 종속회사 합병에 따른 자본변동은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	금 액

식별가능한 자산의 공정가치	1,222,156

식별가능한 부채의 공정가치	101,165

식별가능한 순자산의 공정가치	1,120,991

이전대가	1,256,000

합병차액	(135,009)

자본조정	(135,009)

다. 중요한 자산 양수도에 관한 사항 회사는 2011년 6월 28일 한국산업단지공단과 공장부지용 토지분양 계약을 체결하였으며 주요내용은 아래와 같습니다. 1) 자산양수도 거래 상대방

구 분	양 도 회 사	양 수 회 사

명 칭	한국산업단지공단	주식회사 티플랙스

소재지	서울시 구로구 구로동	경기도 안산시 단원구 성곡동

대표이사	-	김 영 국

상장여부	-	코스닥시장 상장

2) 자산양수도 대상

구분	상세내역	비고

토지	경기도 안산시 시화 MTV단지 7사309 (면적 55,556㎡)	-

3) 자산양수도 배경 - 생산시설 통합 및 사업규모 확대를 위한 공장부지 확보 4) 자산양수도 형태

① 자산 양수도 가액 : 34,526,109,540원

(단위 : 백만원)

구 분	금 액	지급기일	비고

계약금	3,452	계약시(2011년 6월 28일)	-

잔 금	31,074	2011. 12. 28 ~ 2016. 06. 28	5년 분납

계	34,526	-	-

② 진행일정

구 분	일 자	비 고

이사회결의일	2011년 06월 28일	-

자산양수도 계약일	2011년 06월 28일	-

중도금 지급일	2011. 12 ~ 2012. 09	-

잔금지급일	2013년 03월 06일	-

당사는 상기 분양 토지(소재지 : 엠티브이1로 75)에 신공장을 착공하여 2013년 11월에 준공을 완료하였습니다.