eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
티플랙스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 27 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 3월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 티플랙스
대 표 이 사 : 김 영 국
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75
(전 화)031-488-8800
(홈페이지) http://www.tplex.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김 영 국
(전 화) 031-488-8800
1. 회사의 개요

가. 회사의 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 티플랙스'라고 표기합니다. 영문으로 Tplex Co., Ltd.라고 표기하고 약식으로 Tplex라 표기합니다. 나. 설립일자 등 당사는 1991년 12월 13일 설립되었으며, 2009년 4월 23일 주식을 코스닥시장(KOSDAQ)에 상장하였습니다. 다. 본사의 주소 등 - 본 사 : 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75,(목내동) - 전화번호 : (본사)031-488-8800 - 홈페이지 : http://www.tplex.co.kr 라. 중소기업 해당여부 중소기업기본법 제2조 및 동법 시행령 제3조에 따른 중소기업입니다. 마. 주요사업의 내용 당사는 스테인리스 소재 가공 및 제조업을 주사업으로 영위하고 있으며, 세아창원특수강으로부터 원재료인 스테인리스 봉강을 안정적으로 조달받아, 기계, 선박, 플랜트, 반도체 등 전방산업에 필요한 부품소재를 공급하고 있습니다. 또한, 스테인리스 후판사업 및 특수금속 소재인 티타늄, 니켈합금 사업에도 진출하여 석유화학, LNG, 담수화설비 등에 산업용 소재를 공급하며 부가가치를 창출하고 있습니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2009년 04월 23일	해당사항 없음	해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 변경 - 1991년 12월 13일 : 서울시 영등포구 문래동 2가2 - 2001년 12월 06일 : 경기도 시흥시 정왕동 2098-8 시화공단 3마 717-3 - 2008년 10월 10일 : 경기도 안산시 단원구 성곡동 615(반월공단 18B 34L) - 2014년 01월 17일 : 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75(목내동) 나. 경영진의 중요한 변동 - 해당 사항이 없습니다. 다. 최대주주의 변동 - 설립이후 최대주주의 변동이 없습니다. 라. 상호의 변경 - 2007년 12월 27일 (주)태창스텐레스에서 (주)티플랙스로 상호를 변경하였습니다. 마. 주요 연혁

연 월	내 용

1982. 01	태창상회 설립

1987. 03	삼미특수강 공급업체권 획득

1991. 12	(주)태창스테인레스 법인전환 (자본금 50백만원)

2001. 12	신사옥 준공 및 본사이전 (시화국가산업단지)

2007. 02	대표이사 변경 (김영국 대표이사 취임)

2007. 12	주식회사 티플랙스로 상호 변경

2008. 10	본점이전(경기도 안산시 단원구 성곡동 615 반월공단 18B 34L)

2009. 04	코스닥시장 상장 일반공모 530백만원

2009. 05	당진공장 준공(충남 당진군 송악면 부곡리 563)

2010. 11	자산재평가 실시 (안산, 당진 공장)

2011. 03	사업목적 추가(희소금속 소재 제조 및 판매업 등)

2011. 04	ISO 14001 환경경영시스템 인증 획득

2011. 06	경기도 안산시 시화 MTV 단지 토지 분양 (면적 : 55,556㎡)

2011. 07	경영혁신형 중소기업(MAIN-BIZ) 인증 획득

2012. 02	기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 인증 획득

2012. 09	무상증자 실시 (배정비율 100%, 주식수 8,277,958주)

2013. 03	제47회 납세자의 날 모범납세자 기획재정부장관상 수상

2013. 03	시화MTV 신공장 착공

2013. 11	신공장 준공(경기도 안산시 단원구 목내동 513 시화MTV 신소재-7)

2013. 11	티플랙스 본점(안산소재) 토지 및 건물 매각 (MTV 이전 목적)

2014. 01	본점이전(경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75 (목내동)

2014. 07	당진공장 토지 및 건물 매각 (MTV 이전 목적)

2015. 12	자산재평가 실시(경기도 안산시 엠티브이1로 75 소재 토지)

2016. 06	자회사 (주)티플랙스 엠텍 흡수합병
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 03월 28일	주식배당	보통주	697,000	500	-	-

2012년 03월 30일	신주인수권행사	보통주	188,730	500	3,709	신주인수권 2회차

2012년 08월 09일	신주인수권행사	보통주	539,228	500	3,709	신주인수권 2회차

2012년 10월 05일	무상증자	보통주	8,277,958	500	-	-

2012년 10월 11일	신주인수권행사	보통주	269,541	500	1,855	신주인수권 2회차

2016년 05월 31일	신주인수권행사	보통주	295,508	500	1,692	신주인수권 3회차

2016년 06월 09일	신주인수권행사	보통주	277,585	500	1,441	신주인수권 4회차

2016년 06월 20일	신주인수권행사	보통주	295,508	500	1,692	신주인수권 3회차

2016년 07월 07일	신주인수권행사	보통주	1,300,234	500	1,692	신주인수권 3회차

2016년 10월 07일	신주인수권행사	보통주	1,179,735	500	1,441	신주인수권 4회차

2016년 10월 14일	신주인수권행사	보통주	138,792	500	1,441	신주인수권 4회차

2016년 11월 04일	신주인수권행사	보통주	69,396	500	1,441	신주인수권 4회차

2016년 11월 22일	신주인수권행사	보통주	832,755	500	1,441	신주인수권 4회차

2016년 12월 02일	신주인수권행사	보통주	277,585	500	1,441	신주인수권 4회차

2017년 01월 09일	신주인수권행사	보통주	624,566	500	1,441	신주인수권 4회차

2017년 10월 20일	신주인수권행사	보통주	1,804,300	500	1,441	신주인수권 4회차

2017년 11월 10일	신주인수권행사	보통주	346,981	500	1,441	신주인수권 4회차
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	24,268,402	-	24,268,402	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	24,268,402	-	24,268,402	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	24,268,402	-	24,268,402	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	24,268,402	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	24,268,402	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제27기	제26기	제25기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,106	2,859	1,368

(별도)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	87	127	74

현금배당금총액(백만원)	485	485	430

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	23.04	16.98	31.42

현금배당수익률(%)	보통주	0.76	1.15	0.83

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	20	20	20

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

※ 당사의 제27기와 비교표시된 제26기, 제25기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.

(단위 : 백만원)

사업연도	제27기	제26기	제25기

구분	2018년12월말	2017년12월말	2016년12월말

[ 유동자산 ]	67,807	68,340	61,808

- 현금및현금성자산	3,003	4,126	4,949

- 매출채권 및 기타채권	32,782	33,895	32,056

- 기타유동금융자산	1,529	1,129	898

- 재고자산	29,343	27,527	23,621

- 기타유동자산	1,150	1,663	285

[ 비유동자산 ]	65,399	66,465	67,380

- 기타비유동금융자산	507	1,144	1,760

- 유형자산	64,390	64,662	64,873

- 무형자산	502	659	747

자 산 총 계	133,205	134,805	129,188

[ 유 동 부 채 ]	31,479	30,027	27,409

[ 비유동부채 ]	17,951	22,624	26,045

부 채 총 계	49,430	52,651	53,454

[ 지배기업소유주지분 ]	83,775	82,154	75,734

[ 자본금 ]	12,134	12,134	10,746

[ 자본잉여금 ]	14,750	14,750	12,147

[ 자본조정 ]	(135)	(135)	(135)

[ 기타포괄손익누계액 ]	13,285	13,285	13,285

[ 이익잉여금 ]	43,741	42,120	39,691

[ 비지배지분 ]	-	-	-

자 본 총 계	83,775	82,154	75,734

부채와자본총계	133,205	134,805	129,188

구분	(2018.1.1 ~2018.12.31)	(2017.1.1 ~2017.12.31)	(2016.1.1 ~2016.12.31)

매출액	121,666	117,694	100,402

영업이익	3,511	3,827	3,772

법인세비용차감전순이익	2,570	3,267	2,306

당 기 순 이 익	2,106	2,859	1,378

지배기업의 소유주	2,106	2,859	1,368

비지배지분	-	-	10

기타포괄손익	-	-	-

총포괄이익	2,106	2,859	1,378

지배기업의 소유주	2,106	2,859	1,368

비지배지분	-	-	10

기본주당이익(단위:원)	87	127	74

연결에포함된회사수	-	-	-
2. 연결재무제표

- 해당사항이 없습니다.
3. 연결재무제표 주석

- 해당사항이 없습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의 사항

당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측 정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개 요

당사는 스테인리스 소재 가공 및 제조업을 주사업으로 영위하고 있으며, 당사의 자산총계는 전기대비 1.2% 감소한 1,332억원이며, 부채총계는 6.1% 감소한 494억원입니다. 그리고, 자본총계는 2.0% 감소한 838억원입니다. 매출액은 3.4% 증가한 1,217억원이며, 영업이익은 8.3% 감소한 35억원, 당기순이익은 26.3% 감소한 21.1억원입니다.

3. 재무상태 및 영업실적

가. 총괄 2018년은 해외시장의 적극적 공략에 따른 수출판매량의 증가로 당사 해외매출액이 증가 하였습니다. (단위 : ton, 백만원) 구 분 제27기(2018년) 제26기(2017년) 증감률 중 량 2,602 191 1,363.0% 금 액 9,489 576 1,647.1% 향후 국내 및 세계경제의 불확실성으로 인한 영업환경이 어려움이 예상되고 있으나, 당사의 임직원 모두가 한마음 한뜻으로 매출액은 전년대비 3.5% 증가한 125,924억원, 영업이익은 2.5% 증가한 36억원을 목표로 최선을 다해 업무에 임하고자 합니다. 나. 재무상태 자 산은 전기대비 1,600백만원이 감소한 133,205백만원이며, 자본총계는 이익잉여금의 증가로 전기대비 1,621백만원이 증가한 83,775백만원입니다. 부채총계는 차입금 감소로 전기대비 3,221백만원이 감소한 49,430백만원입니다.당기의 유동비율은 215.4%이며, 부채비율은 59.0% 입니다 . (단위 : 백만원) 구 분 제27기(당)기 제26기(전)기 증감액 [유동자산] 67,807 68,340 (534) ㆍ현금및현금성자산 3,003 4,126 (1,123) ㆍ매출채권 및 기타채권 32,782 33,895 (1,113) ㆍ기타금융자산 1,529 1,129 399 ㆍ재고자산 29,343 27,527 1,816 ㆍ기타유동자산 1,150 1,663 (513) [비유동자산] 65,399 66,465 (1,066) ㆍ기타비유동금융자산 507 1,144 (637) ㆍ유형자산 64,390 64,662 (272) ㆍ무형자산 502 659 (158) 자산총계 133,205 134,805 (1,600) [유동부채] 31,479 30,027 1,452 [비유동부채] 17,951 22,624 (4,673) 부채총계 49,430 52,651 (3,221) [지배기업소유주지분] 83,775 82,154 1,621 [자본금] 12,134 12,134 - [자본잉여금] 14,750 14,750 - [자본조정] (135) (135 ) - [기타포괄손익누계액] 13,285 13,285 - [이익잉여금] 43,741 42,120 1,621 [비지배지분] - - - 자본총계 83,775 82,154 1,621 부채와자본총계 133,205 134,805 (1,600) 다. 영업실적 2018년은 판매물량 증가에 따라 매출액은 전년대비 3.4% 증가한 1,216억원이며, 영업이익은 전년대비 8.3% 감소한 35억원을 달성하였습니다. (단위 : 백만원) 구분 제27(당)기 제26(당)기 증감률 매출액 121,666 117,694 3.4% 영업이익 3,511 3,827 (8.3%) 법인세비용차감전순이익 2,570 3,267 (21.3%) 당 기 순 이 익 2,106 2,859 (26.3%) 총포괄이익 2,106 2,859 (26.3%) 주당순이익(원) 87 127 4. 자금조달 현황당사의 자금조달 현황은 다음과 같습니다 (단위 : 백만원) 구 분 차입처 차입금액 이자율 비 고 단기차입금 중소기업은행 7,308 변동 기업구매자금 중소기업은행 3,000 2.58% 일반자금대출 중소기업은행 275 변동 동산담보대출 KEB하나은행 3,000 변동 구매자금대출 KEB하나은행 1,696 1.2~1.3% 수입금융 신한은행 1,986 변동 기업구매자금 KDB산업은행 1,000 변동 일반자금대출 국민은행 1,000 3.28% 일반자금 매출채권할인(*) 545 변동 소 계 19,810 장기차입금 중소기업은행 15,756 2.58% MTV_2차 중소기업은행 2,886 2.24% MTV공사비 소 계 18,642 합 계 38,452
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제27기(당기)	선진회계법인	공정	-

제26기(전기)	선진회계법인	공정	-

제25기(전전기)	선진회계법인	공정	(1) 재무제표에 대한 주석2에서 설명하는 바와 같이 비교표시된 2015년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표 및 현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 그 밖의 설명정보는 주식회사 티플랙스와 그 종속기업의 2015년 12월 31일 현재의 연결재무상태표와 동일로 종료되는보고기간의 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표 및 연결현금흐름표입니다.
(2) 재무제표에 대한 주석 34에서 설명하는 바와 같이 당사는 당기 중 경영효율성 증대 및 시너지 효과를 위하여 2016년 6월 30일을 합병등기일로 하여 전기말 현재 당사의 종속기업인 주식회사 티플랙스엠텍을 소규모합병 방식으로 흡수합병하였습니다.(3) 제무제표에 대한 주석 35에서 설명하는 바와 같이 당사는 당기 중 경영효율성 강화를 위하여 전기말 현재 당사의 종속기업인 그레파트너스 주식회사에 대한 당사보유주식을 전량매각하였습니다.

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제27기(당기)	선진회계법인	2018년 외부회계감사	40백만원	674시간

제26기(당기)	선진회계법인	2017년 외부회계감사	40백만원	540시간

제25기(전기)	선진회계법인	2016년 외부회계감사	40백만원	520시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제27기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제26기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제25기(전전기)	-	-	-	-	-

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1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사와 1명의 사외이사 등 총3명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시길 바랍니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명

김영국(출석률 : 100%)	김태수 (출석률 : 100%)	이창철 (출석률 : 100%)

찬반여부

1	2018-02-08	- 2017년 회계연도 결산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2018-03-06	- 제26기 정기주주총회 개최의 건 제26기(2017년) 현금배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2018-03-23	- 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2018-05-18	- 기업은행 기업일반자금 대출약정의 건(30억) 기업은행 수입 USANCE 개설의 건(USD 300만불)	가결	찬성	찬성	찬성

5	2018-06-04	- 한국산업은행 산업운영자금 대출연장의 건(한도 20억) 원화지급보증 기한연장의 건(27억원)	가결	찬성	찬성	찬성

6	2018-11-23	- 무역어음대출 약정의 건(한도 20억원)	가결	찬성	찬성	찬성

다. 이사의 독립성 이사회의 구성은 관계법령과 정관에 따라 주주총회에서 선임되며, 이사회는 이사회운영규정에 따라 경영과 관련한 주요 사항을 의결합니다.

직책명	성명	추천인	선 임 배 경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계	연임횟수

대표이사	김영국	이사회	대내외적인 원활한 업무수행 능력	경영총괄	-	본인

사내이사	김태수	이사회	대내외적인 원활한 업무수행 능력	경영총괄	-	친인척

사외이사	이창철	이사회	경영관리 전문가	사외이사	-	-

라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	2019년 상반기중 교육시실예정
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(임중빈)이 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

임중빈	ㅇ 1957년 10월 05일 ㅇ 중소기업은행 지점장	2016.3.25 취임(재선임)

다. 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 당사 정관은 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주 총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. 라. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2018-02-08	- 2017년 회계연도 결산 승인의 건	가결

2	2018-03-06	- 제26기 정기주주총회 개최의 건 제26기(2017년) 현금배당 승인의 건	가결

3	2018-03-23	- 대표이사 선임의 건	가결

4	2018-05-18	- 기업은행 기업일반자금 대출약정의 건(30억) 기업은행 수입 USANCE 개설의 건(USD 300만불)	가결

5	2018-06-04	- 한국산업은행 산업운영자금 대출연장의 건(한도 20억) 원화지급보증 기한연장의 건(27억원)	가결

6	2018-11-23	- 무역어음대출 약정의 건(한도 20억원)	가결

마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	2019년 상반기중 교육시실예정

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

관리부	3	이사1명, 차장1명, 과장1명(평균 5.8년)	재무제표, 이사회, 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

사. 준법지원인에 관한 사항 - 당사는 사업보고서 작성기준일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 당사는 정관 제35조 제3항에 의거 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 보고서 제출일 현재 서면투표제를 채택하고 있지 않습니다. 다만, 제27기 정기주주총회에서 전자투표제를 채택하여 시행하고 있습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

해당사항 없습니다. 라. 경영권 경쟁여부 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김영국	본인	보통주	4,237,189	17.46	4,237,189	17.46	-

김태수	숙부	보통주	1,667,452	6.87	1,667,452	6.87	-

정해순	숙모	보통주	141,832	0.58	141,832	0.58	-

이영석	배우자	보통주	141,832	0.58	141,832	0.58	-

(주)한국아이티에스	특수관계사	보통주	416,377	1.72	220,000	0.91	-

배용석	임원	보통주	191,426	0.79	190,426	0.78	-

최영철	임원	보통주	157,494	0.65	90,000	0.37	-

김영남	사촌	보통주	79,014	0.33	79,014	0.33	-

계	보통주	7,032,616	28.98	6,767,745	27.89	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명	직 위	경 력	비 고

김영국	대표이사	- 서울남강고등학교- 주)티플랙스 사내이사	-

3. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

- 해당사항 없음4. 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김영국	4,237,189	17.46%	-

김태수	1,667,452	6.87%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	10,130	99.92%	17,500,657	72.11%

5. 주식 사무

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 상법 제 542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우 5. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 (8종류)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항없음	공고게재신문	매일경제신문

※ 2019년 9월부터 '전자증권제도'가 시행됨에 따라 주권의 종류를 삭제될 예정입니다.

6. 주가 및 주식 거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	2018년 7월	2018년 8월	2018년 9월	2018년 10월	2018년 11월	2018년 12월

보통주	주가	최고	2,555	2,760	3,650	3,505	2,585	2,915

최저	2,050	2,355	2,475	2,130	2,365	2,465

월간거래량	57,457,244	27,468,167	138,135,775	71,539,574	19,799,503	56,569,592
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김영국	남	1962년 12월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 서울남강고등학교 - ㈜티플랙스 대표이사	4,237,189	-	본인	27 년	2021년 03월 28일

김태수	남	1942년 05월	사내이사	등기임원	상근	영업총괄	- 충북 앙성중학교 - ㈜티플랙스 이사	1,667,452	-	숙부	27 년	2021년 03월 28일

배용석	남	1964년 01월	사내이사	미등기임원	상근	영업담당	- 서울 경기고등학교 - ㈜티플랙스 이사	190,426	-	임원	27 년	-

최영철	남	1964년 01월	사내이사	미등기임원	상근	영업담당	- 경기도 성일고등학교 - ㈜티플랙스 이사	90,000	-	임원	22 년	-

이창철	남	1959년 05월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 포스코특수강(주) 임원	-	-	1 년	2020년 03월 24일

직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리	남	19	-	-	-	19	9.3	1,018,487	53,605	-

관리	여	6	-	-	-	6	9.9	334,340	55,723	-

생산	남	28	-	-	-	28	6.5	1,413,301	50,475	-

합 계	53	-	-	-	53	7.9	2,766,128	52,191	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	2	214,437	107,218	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	1,200	-

감사	1	100	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	1,211	303	등기임원3명(사외이사포함)

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	1,167	583	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	32	32	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	13	13	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김영국	대표이사	827	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김영국	근로소득	급여	827	이사보수 지급기준에 따라 임원급여 Table을 기초로 직무직급(대표이사), 근속기간(27년), 리더쉽, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여, 기본급을 667백만원으로 결정하고, 경영, 영업확대 및 순이익 달성에 대한 경영성과급 130백만원으로 결정, 퇴직연금(DC)형으로 28백만원을 지급

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

김영국	대표이사	827	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

김영국	근로소득	급여	827	이사보수 지급기준에 따라 임원급여 Table을 기초로 직무직급(대표이사), 근속기간(27년), 리더쉽, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여, 기본급을 667백만원으로 결정하고, 경영, 영업확대 및 순이익 달성에 대한 경영성과급 130백만원으로 결정, 퇴직연금(DC)형으로 28백만원을 지급

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

- 해당사항이 없습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 당기와 전기 중 특수관계자와의 거래

(단위 : 천원)

특수관계구분	특수관계자명	거래내용	당기	전기

기타	(주)한국아이티에스	원재료매입	421,454	1,522,562

제품매출	5,142	-

나. 당기말 현재 특수관계자에 대한 채권 채무내역

(단위 : 천원)

특수관계구분	특수관계자명	매출채권	매입채무

당기말	전기말	당기말	전기말

기타	(주)한국아이티에스	-	-	-	58,524
1. 전문가의 확인

- 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항이 없습니다.