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티플랙스 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 24 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 티플랙스
대 표 이 사 : 김 영 국
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75 (목내동)
(전 화) 031-488-8800
(홈페이지) http://www.tplex.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 구 희 찬
(전 화) 031-488-8800
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)티플랙스 엠텍	2011년 5월 26일	경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75	휘귀금속류 판매 및 부품제조	2,463	의결권의과반수 소유	비해당(주1)

그레파트너스(주)	2006년 11월 15일	서울 강남구 강남대로62길 23	기업경영컨설팅	2,712	의결권의과반수 소유	비해당(주1)

(주1) 주요종속회사 여부 판단기준인 직전사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상에 해당하지 않음.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 티플랙스'라고 표기합니다. 영문으로 Tplex Co., Ltd.라고 표기하고 약식으로는 Tplex라 표기합니다. 다. 설립일자 등 당사는 1991년 12월 13일 설립되었으며, 2009년 4월 23일 주식을 코스닥시장 (KOSDAQ)에 상장하였습니다. 라. 본사의 주소 등 - 본 사 : 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75 (목내동) - 전화번호 : (본사) 031-488-8800 - 홈페이지 : http://www.tplex.co.kr 마. 중소기업 해당여부 중소기업기본법 제2조 및 동법 시행령 제3조에 따른 중소기업입니다. 바. 주요사업의 내용 당사는 스테인리스 소재 가공 및 제조업을 주사업으로 영위하고 있으며, 세아창원특수강으로부터 원재료인 스테인리스 봉강을 안정적으로 조달받아, 기계, 선박, 플랜트, 반도체 등 전방산업에 필요한 부품소재를 공급하고 있습니다. 또한, 스테인리스 후판사업에도 진출하여 석유화학, LNG, 담수화설비 등에 산업용 소재를 공급하며 부가가치를 창출하고 있습니다. 연결대상 종속회사인 주식회사 티플랙스 엠텍은 티타늄, 니켈, 몰리브덴 등 특수재질의 소재 공급 및 플랜트 산업에 필요한 기계장비 및 부품류를 생산하는 것을 사업영역으로하여 고부가가치를 창출하고 있습니다.그레파트너스(주)는 기업경영컨설팅 전문회사로 M, 인큐베이팅, IPO 및 가족기업 컨설팅 등 고도화된 경영컨설팅업을 주사업으로 하고 있습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 변경

- 1991년 12월 13일 : 서울시 영등포구 문래동 2가 2 - 2001년 12월 06일 : 경기도 시흥시 정왕동 2098-8 시화공단 3마 717-3 - 2008년 10월 10일 : 경기도 안산시 단원구 성곡동 615(반월동단 18B 34L) - 2014년 01월 17일 : 경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75(목내동)

나. 경영진의 중요한 변동해당 사항이 없습니다.

다. 최대주주의 변동 - 설립이후 최대주주의 변동이 없습니다.

라. 상호의 변경

2007년 12월 27일 (주)태창스텐레스에서 (주)티플랙스로 상호를 변경하였습니다.

마. 주요 연혁

연 월	내 용

1982. 01	태창상회 설립

1987. 03	삼미특수강 공급업체권 획득

1991. 12	(주)태창스테인레스 법인전환 (자본금 50백만원)

2001. 12	신사옥 준공 및 본사이전 (시화국가산업단지)

2007. 02	대표이사 변경 (김영국 대표이사 취임)

2007. 12	주식회사 티플랙스로 상호 변경

2008. 10	본점이전(경기도 안산시 단원구 성곡동 615 반월공단 18B 34L)

2009. 04	코스닥시장 상장 일반공모 530백만원

2009. 05	당진공장 준공(충남 당진군 송악면 부곡리 563)

2010. 11	자산재평가 실시 (안산, 당진 공장)

2011. 03	사업목적 추가(희소금속 소재 제조 및 판매업 등)

2011. 04	ISO 14001 환경경영시스템 인증 획득

2011. 06	경기도 안산시 시화 MTV 단지 토지 분양 (면적 : 55,556㎡)

2011. 07	경영혁신형 중소기업(MA IN-BIZ) 인증 획득

2012. 02	기술혁신형 중소기업(INNO -BIZ) 인증 획득

2012. 09	무상증자 실시 (배정비율 100%, 주식수 8,277,958주)

2013. 03	제47회 납세자의 날 모범납세자 기획재정부장관상 수상

2013. 03	시화MTV 신공장 착공

2013. 11	신공장 준공(경기도 안산시 단원구 목내동 513 시화MTV 신소재-7)

2013. 11	티플랙스 본점(안산소재) 토지 및 건물 매각 (MTV 이전 목적)

2014. 01	본점이전(경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75 (목내동)

2014. 07	당진공장 토지 및 건물 매각 (MTV 이전 목적)

2015. 12	자산재평가 실시(경기도 안산시 엠티브이1로 75 소재 토지)

연결대상 종속회사 >- (주)티플랙스 엠텍

연 월	내 용

2011. 05	(주)티플랙스엠텍 법인설립(자본금 500백만원)

2011. 05	대표이사 구희찬 선임

2012. 09	티타늄 설비공사 수주 (해외 담수화 정수시설)

2014. 01	본점이전(경기도 안산시 단원구 엠티브이1로 75 (목내동)

2014. 01	ISO 9001/14001 품질경영시스템 인증 획득

2015. 12	유상증자 (변경후 자본금 1,000백만원)

- 그레파트너스(주)

연 월	내 용

2006. 11	그레파트너스 설립(자본금 500백만원)

2006. 11	초대 대표이사 조창배 취임

2006. 12	(주)로케트전기 '구조조정 및 적대적 M 방어전략' 수립

2007. 05	한국출판협동조합 '역할모델수립' 용역

2008. 01	(주)텍슨 M 자문 용역

2009. 01	(주)스페코 주식매각 자문

2010. 06	가족기업 경영모델 저작권 등록

2011. 06	동명전기(주) 가족기업 컨설팅

2011. 10	유상증자 (변경후 자본금 2,650백만원)

2012. 05	본점이전(서울 강남구 강남대로62길 23)

2013. 04	출판유통환경 대응방안연구 용역

2013. 05	(주)비티씨정보통신 재무전략 자문

2014. 03	(사)광업표준진흥회 연구용역
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 03월 28일	주식배당	보통주	697,000	500	-	-

2012년 03월 30일	신주인수권행사	보통주	188,730	500	3,709	신주인수권2회차

2012년 08월 09일	신주인수권행사	보통주	539,228	500	3,709	신주인수권2회차

2012년 10월 05일	무상증자	보통주	8,277,958	500	-	-

2012년 10월 11일	신주인수권행사	보통주	269,541	500	1,855	신주인수권2회차

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제3회무기명식 이권부신주인수권부사채	2011년 07월 22일	2016년 07월 22일	15,000,000,000	기명식보통주	2012.7.22~2016.7.8	100%	1,692	15,000,000,000	8,865,248	상환

제4회무기명식 이권부신주인수권부사채	2013년 05월 21일	2017년 11월 21일	9,000,000,000	기명식보통주	2014.5.21~2017.11.20	100%	1,441	8,000,000,000	5,551,700	상환

합 계	-	-	24,000,000,000	기명식보통주	-	100%	-	23,000,000,000	14,416,948	-

① 제3회 무기명식 이권부 신주인수권부사채 보고서 작성기준일 현재 상기 제3회 무기명식 이권부 신주인수권부사채는 사채권자의 조기상환 청구에 따라 전액 상환하였습니다.보고서 작성기준일 현재 신주인수권의 행사로 발행된 주식은 없으며, 행사가능 주식수는 8,865,248주입니다. ② 제4회 무기명식 이권부 신주인수권부사채 보고서 작성기준일 현재 상기 제4회 무기명식 이권부 신주인수권부사채는 사채권자의 조기상환 청구에 따라 전액 상환하였습니다.보고서 작성기준일 현재 신주인수권의 행사로 발행된 주식은 없으며, 2014년 1월 21일 신주인수권 10억원을 매입소각하여 동 4회차 신주인수권은 권면액 80억원과 행사 가능 주식수 5,551,700주입니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	16,825,457	-	16,825,457	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	16,825,457	-	16,825,457	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	16,825,457	-	16,825,457	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	16,825,457	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	16,825,457	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 - 정관 제56조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주 총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권 자에게 지급한다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제24기	제23기	제22기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,104	1,385	582

주당순이익 (원)	66	82	35

현금배당금총액 (백만원)	421	337	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	38.09	24.30	-

현금배당수익률 (%)	보통주	1.43	1.42	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	25	20	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

- 상기 배당에 관한 사항은 (주)티플랙스의 연결 기준입니다.- (연결)당기순이익은 지배기업의 소유주지분 기준입니다.- (연결)현금배당성향은 (연결)당기순이익에 대한 현금배당 총액의 비율입니다.- 현금배당수익률은 1주당 현금배당액을 배당기준일 2거래일 전부터 과거 1주일간 종가의 산술평균 가격으로 나눈 비율입니다.
1. 요약재무정보

※ 당사의 제24기, 제23기 및 제22기 연결재무제표 및 별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 작성기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다. 가. 요약 연결재무정보(K-IFRS)

(단위 : 백만원)

사업연도	제24기	제23기	제22기

구 분	2015년 12월말	2014년12월말	2013년12월말

[유동자산]	56,540	61,291	76,392

ㆍ현금및현금성자산	4,461	3,865	3,187

ㆍ매출채권 및 기타채권	26,370	30,607	33,277

ㆍ기타금융자산	1,342	2,974	3,081

ㆍ재고자산	23,954	23,164	25,679

ㆍ기타유동자산	413	682	619

ㆍ매각예정비유동자산	0	0	10,550

[비유동자산]	67,802	54,538	66,421

ㆍ기타비유동금융자산	1,070	2,466	3,342

ㆍ유형자산	65,766	50,213	61,997

ㆍ무형자산	967	1,429	1,081

ㆍ이연법인세자산	0	430	0

자산총계	124,343	115,829	142,813

[유동부채]	24,147	28,986	44,305

[비유동부채]	31,583	32,000	44,714

부채총계	55,730	60,985	89,018

[지배기업소유주지분]	67,688	53,685	52,876

[자본금]	8,413	8,413	8,413

[자본잉여금]	7,297	7,297	7,397

[자본조정]	-50

[기타포괄손익누계액]	13,285	0	6,786

[이익잉여금]	38,743	37,975	30,280

[비지배지분]	925	1,159	919

자본총계	68,613	54,844	53,795

구 분	(2015.1.1~2015.12.31)	(2014.1.1~2014.12.31)	(2013.1.1~2013.12.31)

매출액	93,234	102,754	109,769

영업이익	2,907	4,448	4,086

법인세차감전순이익	1,178	1,954	729

당기순이익	782	1,625	639

지배기업의소유주	1,104	1,385	582

비지배지분	-322	240	58

기타포괄손익	13,285	-476	-8

총포괄손익	14,067	1,149	631

지배기업의소유주	14,389	909	574

비지배지분	-322	240	58

주당순이익(원)	66	82	35

연결에포함된회사수	2	2	2

나. 요약 별도재무정보(K-IFRS)

(단위 : 백만원)

사업연도	제24기	제23기	제22기

구 분	2015년 12월말	2014년12월말	2013년12월말

[유동자산]	52,613	57,171	72,826

ㆍ현금및현금성자산	3,113	2,191	2,526

ㆍ매출채권 및 기타채권	25,086	29,095	32,776

ㆍ기타금융자산	149	2,045	1,980

ㆍ재고자산	23,860	23,158	24,379

ㆍ기타유동자산	406	682	614

ㆍ매각예정비유동자산	0	0	10,550

[비유동자산]	70,008	56,443	68,310

ㆍ종속기업투자주식	2,600	2,300	2,300

. 기타비유동금융자산	1,019	2,416	3,292

ㆍ유형자산	65,748	50,182	61,963

ㆍ무형자산	640	1,102	755

ㆍ이연법인세자산	0	443	0

자산총계	122,621	113,614	141,135

[유동부채]	23,505	28,813	43,708

[비유동부채]	31,821	32,000	44,739

부채총계	55,325	60,813	88,446

[자본금]	8,413	8,413	8,413

[자본잉여금]	7,297	7,297	7,397

[기타포괄손익누계액]	13,285	0	6,786

[이익잉여금]	38,301	37,092	30,093

자본총계	67,296	52,801	52,689

종속.관계.공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구 분	(2015.1.1~2015.12.31)	(2014.1.1~2014.12.31)	(2013.1.1~2013.12.31)

매출액	92,088	100,665	108,476

영업이익	4,167	4,439	4,075

법인세차감전순이익	2,167	882	618

당기순이익	1,546	688	587

기타포괄이익	13,285	-476	-8

총포괄손익	14,831	212	579

주당순이익(원)	92	41	35
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제24기(당기)	선진 회계법인	공정	-

제23기(전기)	선진 회계법인	공정	-

제22기(전전기)	선진 회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제24기(당기)	선진회계법인	2015년 외부회계감사	40백만원	646시간

제23기(전기)	선진회계법인	2014년 외부회계감사	40백만원	364시간

제22기(전전기)	선진회계법인	2013년 외부회계감사	40백만원	736시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제24기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제23기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제22기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의 사항

당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측 정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개 요

당사는 스테인리스 소재 가공 및 제조업을 주사업으로 영위하고 있으며, 당사의 자산총계는 토지의 재평가 등으로 전기대비 7.4% 증가한 1,243억원이며, 부채총계는 8.6% 감소한 557억원입니다. 그리고, 자본총계는 25.1% 증가한 686억원입니다.매출액은 6.4% 감소한 1,027억원이며, 영업이익은 8.9% 증가한 44억원, 당기순이익은 자회사 실적호전으로 154% 증가한 16.2억원입니다.

3. 재무상태 및 영업실적가. 재무상태

자산은 유형자산(토지)의 자산재평가 등으로 전기대비 8,514백만원이 증가한 124,343백만원이며, 자본총계는 재평가차익 및 이익잉여금의 증가로 전기대비 13,769백만원이 증가한 68,613백만원입니다. 부채총계는 차입금 감소로 전기대비 5,255백만원이 감소한 55,730백만원입니다.당기의 유동비율은 234.2%이며, 부채비율은 81.2% 입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제24기(2015년)	제23기(2014년)	증감액

[유동자산]	56,540	61,291	-4,751

ㆍ현금및현금성자산	4,461	3,865	597

ㆍ매출채권 및 기타채권	26,370	30,607	-4,237

ㆍ기타금융자산	1,342	2,974	-1,632

ㆍ재고자산	23,954	23,164	790

ㆍ기타유동자산	413	682	-269

[비유동자산]	67,802	54,538	13,265

ㆍ기타비유동금융자산	1,070	2,466	-1,396

ㆍ유형자산	65,766	50,213	15,553

ㆍ무형자산	967	1,429	-462

ㆍ이연법인세자산	0	430	-430

자산총계	124,343	115,829	8,514

[유동부채]	24,147	28,986	-4,839

[비유동부채]	31,583	32,000	-417

부채총계	55,730	60,985	-5,255

[지배기업소유주지분]	67,688	53,685	14,003

[자본금]	8,413	8,413	0

[자본잉여금]	7,297	7,297	0

[자본조정]	-50	0	-50

[기타포괄손익누계액]	13,285	0	13,285

[이익잉여금]	38,743	37,975	768

[비지배지분]	925	1,159	-234

자본총계	68,613	54,844	13,769

나. 영업실적 2015년은 내수부진과 수입품의 가격경쟁 등으로 판매가격이 하락하는 등 국내외적인 어려운 불황요인 속에서도 당사 임직원들의 적극적인 영업력과 고객사들에 대한 신속한 대응력으로 업계 1위를 확고하게 유지하고 있습니다. 영업실적으로는 매출액이 전년대비 9.3% 감소한 932억원이며, 영업이익은 29억원을 달성하였습니다.

(단위 : 백만원)

제 24(당)기	제 23(전)기	증감률

매출액	93,234	102,754	-9.3%

영업이익	2,907	4,448	-34.6%

법인세비용차감전순이익	1,178	1,954	-39.7%

당기순이익	782	1,625	-51.9%

총포괄손익	14,067	1,149	1124.2%

주당순이익(원)	66	82	-

4. 자금조달 현황

당사의 자금조달 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

과목	차입처	차입금액	이자율	비 고

단기차입금	기업은행	1,163,597	변동	매출채권할인

신한은행	1,115,300	변동	구매자금

외환은행	3,625,578	변동	구매자금

외환은행	1,400,000	변동	일반자금

외환은행	259,306	변동	수입금융

우리은행	3,500,000	변동	구매자금

신한은행	2,000,000	변동	일반자금

기업은행	2,100,000	변동	구매자금

소 계	15,163,781

장기차입금	기업은행	2,481,480	2.9%	MTV-1차

기업은행	22,421,630	2.5%	MTV-2차

기업은행	6,350,000	2.3%	MTV-(공사비)

소 계	31,253,110

합 계	46,416,891
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사 등 총 4명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요 이력 및 인적사항은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시길 바랍니다.

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

엄형섭

1	2015-02-16	- 2014년 회계연도 결산 승인의건 - 23기(2014년) 현금배당 승인의 건 - 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성

2	2015-03-27	- 대표이사 선임의 건	가결	찬성

3	2015-12-24	- 타법인(티플랙스 엠텍) 유상증자 신주취득의 건	가결	찬성

다. 이사의 독립성

이사회의 구성원은 관계법령과 정관에 따라 주주총회에서 선임되며, 이사회는 이사회 운영규정에 따라 경영과 관련한 주요 사항을 의결합니다.

이사	추천인	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

김영국	이사회	대내외적인 원활한 업무수행 능력	경영총괄	-	본인

김태수	이사회	대내외적인 원활한 업무수행 능력	경영총괄	-	친인척

구희찬	이사회	대내외적인 원활한 업무수행 능력	경영관리	-	-

엄형섭	이사회	경영관리 전문가	사외이사	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(임중빈)이 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

임중빈	ㅇ 1957년 10월 05일 ㅇ 중소기업은행 지점장	2016.3.25 취임(재선임)

다. 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부 당사 정관은 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 다음과 같이 규정하고 있습니다. ① 감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다. ② 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주 총회의 소집을 청구할 수 있다. ③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태 를 조사할 수 있다.

라. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부

1	2015-02-16	- 2014년 회계연도 결산 승인의건 - 23기(2014년) 현금배당 승인의 건 - 정기주주총회 개최의 건	가결

2	2015-03-27	- 대표이사 선임의 건	가결

3	2015-12-24	- 타법인(티플랙스 엠텍) 유상증자 신주취득의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부 당사는 정관 제35조 제3항에 의거 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 382조의 2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 않습니다.

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

당사는 서면투표제나 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.

다. 소수주주권의 행사여부

해당사항 없습니다. 라. 경영권 경쟁여부 해당사항 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

김영국	본인	보통주	3,354,434	19.94	3,404,434	20.23	장내매수

김태수	숙부	보통주	3,167,452	18.83	1,667,452	9.91	장내매도

정해순	숙모	보통주	141,832	0.84	141,832	0.84	-

이영석	배우자	보통주	141,832	0.84	141,832	0.84	-

구희찬	임원	보통주	0	0.00	45,000	0.27	장내매수

배용석	임원	보통주	122,030	0.73	122,030	0.73	-

최영철	임원	보통주	88,098	0.52	88,098	0.52	-

김영남	사촌	보통주	79,014	0.47	79,014	0.47	-

계	보통주	7,094,692	42.17	5,689,692	33.82	-

-	0	0	0	0	0

○ 최대주주 주요 경력

최대주주성명	직위	주요경력(최근 5년간)

기간	경력사항	겸임현황

김영국	대표이사	2010.01.01 ~ 현재	㈜티플랙스대표이사	2011.04 ~ 현재티플랙스엠텍 이사

주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	김영국	3,404,434	20.23%	-

김태수	1,667,452	9.91%	-

(주)카프솔루션	1,000,000	5.94%	-

우리사주조합	-	-	-

※ 상기 주식 소유현황은 "주식등의 대량보유상황 보고서"를 토대로 작성하였으며, 보고서 작성 기준일 현재의 주식 소유 현황과 차이가 발생할 수 있습니다.

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	2,493	99.2	7,597,504	45.1	-

1. 주식 사무

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 상법 제 542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 우리사주조합원에게 주식을 배정하는 경우 5. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업연도종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 (8종류)

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	해당사항없음	공고게재신문	매일경제신문

2. 주가 및 주식 거래실적(단위 : 원, 주)

종 류	2015년7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	주가	최고	1,875	1,775	1,555	1,750	1,700	1,795

최저	1,615	1,375	1,480	1,530	1,520	1,605

월간거래량	7,958,942	4,099,080	604,202	5,069,634	1,723,815	5,435,887
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김영국	남	1962년 12월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	- 서울 남강고등학교- (주)티플랙스 대표이사	3,404,434	-	25년	2018년 03월 27일

김태수	남	1942년 05월	사내이사	등기임원	상근	영업총괄	- 충북 앙성중학교- (주)티플랙스 이사	1,667,452	-	25년	2018년 03월 27일

구희찬	남	1965년 06월	사내이사	등기임원	상근	관리총괄	- 중앙대 경영학과- 대우인터내셔널	45,000	-	13년	2017년 03월 21일

배용석	남	1964년 01월	사내이사	미등기임원	상근	영업담당	- 서울 경기고등학교- (주)티플랙스 이사	122,030	-	25년	-

최영철	남	1964년 01월	사내이사	미등기임원	상근	영업담당	- 경기도 성일고등학교- (주)티플랙스 이사	88,098	-	19년	-

엄형섭	남	1946년 02월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	- 서울상대 무역학과- GM대우오토앤테크놀러지	-	-	8년	2017년 03월 21일

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리	남	9	-	-	-	9	10.0	563,804	62,645	-

관리	여	7	-	-	-	7	6.1	285,747	40,821	-

생산	남	24	-	-	-	24	5.6	1,058,436	44,101	-

합 계	40	-	-	-	40	6.7	1,907,987	47,700	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4	1,000	등기임원4명(사외이사 포함)

감사	1	100	-

- 회사는 2016년(제25기) 이사의 보수한도를 12억원으로 주주총회에서 승인받았습니다.

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	930	310	-

사외이사	1	19	19	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	0	0	-

계	5	949	190	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

주) 공시작성기준 이사. 감사에게 지급한 개인별 보수가 5억원 이상에 해당되는 사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

(주)티플랙스엠텍	2011년 05월 26일	관계회사	300	600	60.0	300	600	300	-	1,200	60.0	600	2,463	-859

그레파트너스(주)	2011년 10월 18일	관계회사	2,000	409	77.3	2,000	-	-	-	409	77.3	2,000	2,712	96

합 계	-	-	2,300	-	-	-	-	-	2,300	-	-

나. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황

성명	회사	직위	비고

김영국	(주)티플랙스엠텍	상근이사	-

구희찬	(주)티플랙스엠텍	대표이사	-
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 당기와 전기 중 특수관계자와의 거래

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	거래내용	당기	전기

종속회사	(주)티플랙스엠텍	원재료매입	3,329,365	3,277,291

제품매출	1,492,955	1,189,216

임대료수입	18,000	18,000

기타	(주)한국아이티에스	원재료매입	23,290	24,360

제품매출	-	83,382

나. 당기말 현재 특수관계자에 대한 채권 채무내역

(단위:천원)

특수관계구분	특수관계자명	매출채권	매입채무

당기말	전기말	당기말	전기말

종속회사	(주)티플랙스엠텍	995,039	1,623,827	235,164	81,074

기타	(주)한국아이티에스	-	-	-	28,271
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행 변경사항 - 보고서 제출일 현재 공시사항 의 진행 변경사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

구분	일자	부의안건	결의사항	비 고

제24기 정기주총	2016-03-25	1. 제24기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 보통주 1주당 25원2. 감사선임의 건 (1명) - 상근감사 1명 (재선임)3. 이사보수한도 승인의 건4. 감사보수한도 승인의 건	가결	-

제23기 정기주총	2015-03-27	1. 제23기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 보통주 1주당 20원2. 이사선임의 건 (2명) - 사내이사 2명 (재선임)3. 이사보수한도 승인의 건4. 감사보수한도 승인의 건	가결	-

제22기 정기주총	2014-03-21	1. 제22기 연결 및 별도재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사선임의 건 (2명) - 사내이사 1명 (재선임) 사외이사 1명(재선임)4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건	가결	-

제21기 정기주총	2013-03-22	1. 제21기 연결 및 별도재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 보통주 1주당 20원2. 감사선임의 건 (1명) - 상근감사 1명 (신임)3. 이사보수한도 승인의 건4. 감사보수한도 승인의 건	가결	-

제20기 정기주총	2012-03-28	1. 제20기 재무제표 승인의 건 - 현금배당 : 보통주 1주당 50원 - 주식배당 : 보통주1주당 0.1017주2. 정관일부 변경의 건3. 이사선임의 건 (2명) - 사내이사 2명 (중임)4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건	가결	-

2. 그 밖의 우발채무 (1) 당기말 현재 회사가 금융기관으로부터 제공받고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	제 공 처	보증담보금액	담보권자	관련채무

지급보증	기업은행	2,000,000	㈜세아창원특수강	거래보증

지급보증	신용보증기금	2,700,000	㈜세아창원특수강	거래보증

(2) 당기말 현재 회사가 금융기관과 맺고 있는 약정사항은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	내 역	약정한도액

중소기업은행외 6개 금융기관	구매자금	13,000,000

일반대출	3,400,000

시설자금	33,500,000

할인어음	7,000,000

지급보증	4,700,000

포괄여신	13,000,000

3 . 기 타사모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

2회차 BW발행	2010년 05월 04일	8,000	- 운영자금 : 8,000백만원	- 운영자금 : 8,000백만원	-

3회차 BW발행	2011년 07월 22일	15,000	- 시설자금 : 10,000백만원- 운영자금 : 5,000백만원	- 시설자금 : 10,000백만원- 운영자금 : 5,000백만원	-

4회차 BW발행	2013년 05월 21일	9,000	- 운영자금 : 9,000백만원	- 운영자금 : 9,000백만원	-

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

-	매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업이익	-	-	-	-	-	-	-

당기순이익	-	-	-	-	-	-	-

- 해당 사항이 없습니다.

중요한 자산 양수도에 관한 사항 회사는 2011년 6월 28일 한국산업단지공단과 공장부지용 토지분양 계약을 체결하였으며 주요내용은 아래와 같습니다.1. 자산양수도 거래 상대방

구 분	양 도 회 사	양 수 회 사

명 칭	한국산업단지공단	주식회사 티플랙스

소재지	서울시 구로구 구로동	경기도 안산시 단원구 성곡동

대표이사	-	김 영 국

상장여부	-	코스닥시장 상장

2. 자산양수도 대상

구분	상세내역	비고

토지	경기도 안산시 시화 MTV단지 7사309 (면적 55,556㎡)	-

3. 자산양수도 배경 - 생산시설 통합 및 사업규모 확대를 위한 공장부지 확보4. 자산양수도 형태

1) 자산 양수도 가액 : 34,526,109,540원 (단위 : 백만원)

구 분	금 액	지급기일	비고

계약금	3,452	계약시(2011년 6월 28일)	-

잔 금	31,074	2011. 12. 28 ~ 2016. 06. 28	5년 분납

계	34,526	-	-

2) 진행일정

구 분	일 자	비 고

이사회결의일	2011년 06월 28일	-

자산양수도 계약일	2011년 06월 28일	-

중도금 지급일	2011. 12 ~ 2012. 09	-

잔금지급일	2013년 03월 06일	-

당사는 상기 분양 토지(소재지 : 엠티브이1로 75)에 신공장을 착공하여 2013년 11월에 준공을 완료하였습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당 사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당 사항이 없습니다.