일진다이아 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력- 당사의 최근 정관개정일은 2025년 03월 20일 제21기 정기 주주총회에서 개정된 사항입니다. 하기 제22기 정기주주총회 정관변경 내용은 2026년 3월 19일 정기주주총회에서 변경될 안건입니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

-	22기 정기주주총회	제10조의1(자기주식의 보유 또는 처분)회사는 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 전략적 제휴, 외국자본의 도입, 자금조달, 연구개발, 신규사업추진, 사업다각화 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우, 주주총회의 승인을 받아 그승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.제22조(소집지와 개최방식)① 주주총회는 본점소재지에서 개최하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.② 이 회사는 총회일에 주주가 소집지에 직접 출석하는 방식으로 총회를 개최한다.제28조(의결권의 대리행사)① (현행과 같음)② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.제31조(이사의 수)① 이 회사의 이사는 3명 이상 5명 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다.② 독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건을 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다제33조(이사의 임기)이사의 임기는 3년 이내에서 주주총회의 결의로 정한다. 그러나, 임기가 재임중 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 임기를 연장한다.제35조(대표이사 등의 선임)이 회사는 이사회의 결의로 이사중에서대표이사를 선임하고 필요시에는 대표이사 회장을 선임하며, 부사장, 전무이사 및 상무이사 약간명을 선임할 수 있다. (삭제)제39조(이사ㆍ감사의 회사에 대한 책임감경)① 이 회사는 주주총회 결의로 이사 또는 감사의 상법 제399조에 따른 책임을그 행위를 한 날이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로인한 이익등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다.② (생략)제44조(감사의 수와 선임)① 회사는 상근감사 1명을 둔다.제54조의2(중간배당)① 이 회사는 이사회 결의로 상법제462조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.② (생략)③ 중간배당은 직전결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 다음 각호의 금액을 공제한 액을 한도로 한다.1. ~ 5. (생략)6. 중간배당에 따라 당해 결산기에 적립하여야 할 이익준비금(삭제)부칙(2026.03.19) 이 정관은 제22기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다. 다만,제22조 및 제28조 개정 규정은 2027년1월 1일부터 시행한다. 제31조, 제39조개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제31조 제1항의 이사회내독립이사의 수는 , 2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년이내에 갖추어야 한다.	자기주식의 보유 및 처분에 관한 정관 신설전자주주총회 초기 운영의 안정성 확보 등을 종합적으로 고려하여 금번 정관 개정 시에는 전자주주총회 관련 조항을 도입하지 않고 현행 대면 개최 방식을 유지대리권증명방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정하고, 서면에 한정되었던 "(위임장)" 문구를 전자문서에도 적용됨에 따라 삭제상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8) 및 이사회 내 독립이사 구성요건 상향(1/4 → 1/3)(상법 제542조의8) 및 이사의 정원 변경이사의 임기 재조정(1년 → 3년이내)대표이사 선임관련 조항 정비상장회사의 사외이사 명칭 변경(상법 제542조의8)감사의 정원 관련 조항 정비중간배당 관련 조항 정비신설

2025년 03월 20일	21기 정기주주총회	제2조(목적)이 회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다.1. ~ 25. (생략)26. 이차 전지 소재의 제조 및 판매업27. 위 각 호의 부대사업 일체제38조(이사의 보수와 퇴직금)① 생략② 이사의 퇴직금은 별도로 정하는 임원 퇴직금 지급규정(특별공로금 및 퇴직위로금 포함)에 따른다.	[일부개정]음극재 관련 소재산업 신규사업 추진을 위한 목적사업 정비[일부개정]

2024년 03월 21일	20기 정기주주총회	-	-

2023년 03월 23일	19기 정기주주총회	"제54조(이익배당) ① ~② 생략③ 회사는 이사회결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다."
"제54조의2(분기배당)
① 이 회사는 이사회 결의로 상법 제426조의3에 의한 중간배당을 할 수 있다.
② 생략
③ 생략
④ 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할 수 있으며, 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 공고하여야 한다."	[일부개정]③ 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당 시 마다 결정하고, 이를 공고하도록 개정[일부개정]①중간배당기준일을 명시한 내용을 삭제하여 배당기준일을 자유롭게 정할 수 있도록 수정④중간 배당 시 이사회 결의로 배당기준일을 설정하고, 이를 공고하도록 개정

2022년 03월 25일	18기 정기주주총회	"제11조(주식매수선택권)① 이 회사는 임직원(상법 시행령 제30조에서 정하는 관계회사의 임직원을 포함한다)에게 관련 법령이 정하는 범위 내에서 주식매수선택권을 주주총회의 특별결의에 의하여 부여할 수 있다. 다만, 관련 법령이 정하는 범위 내에서 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여할 수 있다. 이사회의 결의로 주식매수선택권을 부여한 경우 회사는 부여 후 처음으로 소집되는 주주총회의 승인을 받아야 한다. 주주총회 또는 이사회의 결의에 의하여 주식매수선택권을 부여함에 있어서 회사는 경영성과목표 또는 시장지수 등에 연동하는 성과연동형으로 부여할 수 있다."	주식매수선택권 부여 대상 확대

2021년 03월 26일	17기 정기주주총회	제12조(동등배당) 이 회사는 배당 기준일 현재 발행(전환된 경우를 포함한다)된 동종 주식에 대하여 발행일에 관계 없이 모두 동등하게 배당한다.제13조(명의개서대리인) ①~③(생략)
④제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정에 따른다.
제14조(주주명부 작성.비치) ①이 회사는 전자등록기관으로부터 소유자명세를 통지받은 경우 통지받은 사항과 통지 연월일을 기재하여 주주명부를 작성 비치하여야 한다.
②이 회사는 5% 이상 지분을 보유한 주주(특수관계인 등을 포함한다)의 현황에 변경이 있는 등 필요한 경우에 전자등록기관에 소유자명세의 작성을 요청할 수 있다.
③이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다.
제 14조의2(전자주주명부) (삭제)이 회사는 전자문서로 주주명부를 작성한다
제15조(기준일)
①이 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.②이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 한다. 회사는 이를 2주간전에 공고하여야 한다.
제16조의2(전환사채의 발행)
⑥ 주식으로 전환된 경우 회사는 전환 전에 지급시기가 도래한 이자에 대해서만 이자를 지급한다.
제17조(신주인수권부사채의 발행)
⑥ (삭제) 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다.
17조의 2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 다만, 사채의 경우 법령에 따라 전자등록이 의무화된 상장사채 등을 제외하고는 전자등록을 하지 않을수 있다.제19조(소집시기) ① 이 회사의 주주총회는 정기주주총회와 임시주주총회로 한다. ② 정기주주총회는 제 15조 제 1항에서 정한 기준일로부터 3개월 이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. 제34조(이사의 보선) ② (삭제)사외이사가 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 정관 제31조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.제44조(감사의 수와 선임) ③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.④ 감사의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.제54조(이익배당)
③제1항의 배당은 제15조 제1항에서 정한 날 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제54조의2(분기배당)
④(삭제)사업년도개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.	상법 개정으로 정관이 정하는 바에 따라 배당에 있어 직전영업연도말에 발행된 것으로 볼 수 있도록 한 규정이 삭제됨에 따라 배당기준일 및 주식의 발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등 배당하는 취지로 내용을 정비전자등록제도에 도입에 따른 증권에 대한 명의 개서대행업무 사라진 현황을 반영
전자증권법 제37조 제6항의 규정 내용 반영
-전자증권법시행령 제31조 제4항 제3호 가목에 의거 회사가 소유자명세의 작성요청이 가능하도록 근거 규정을 마련
제 14조 ③으로 해당내용을 이관하여 통합
- 상법 개정에 따라 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 1월중의 날을 정할 수 있도록 기준일 관련 규정을 정비-전환사채의 전환에 따라 발행일에 관계 없이 동등하게 배당이 지급될 수 있게 됨에 따라 이자지급시기 이후 전환일까지 발생할 수 있는 이자에 대한 지급의무가 발생하지 않음을 분명히 함
-제12조의 조정에 따라 배당 기산일 준용규정을 삭제
-문구를 명확히 함
-전자등록이 의무화되지 않은 사채에 대하여 전자등록을 하지 않을 수 있는 근거를 신설
상법 개정에 따라 정기총회 의결권행사 기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 정기주주총회 개최시기도 이에 맞추어 기준일로부터 3개월이 이내에 개최하는 것으로 규정을 통일제31조 제2항과 내용이 중복되므로 삭제-개정 상법 제409조 제3항 반영-개정 상법 제542조의12 제7항 반영하여 조항 신설
상법 개정에 따라 배당기준일을 결산기말이 아닌 날로 정할 수 있게 됨에 따라 의결권행사 기준일에 맞추어 배당기준일을 정할 수 있도록 개정배당기준일 및 주식발행 시기와 관계 없이 모든 주식에 대하여 동등배당을 하는 것으로 제10조의4를 조정함에 따라 중간배당시 배당기산일을 직전 사업년도말에 소급하는 규정을 삭제

2020년 03월 27일	16기 정기주주총회	정관 제 8조의 2(무의결권 배당우선주식) 제 8조의 3(무의결권 전환주식) 제 8조의 4(무의결권 상환주식에서 '무의결권' 문구를 삭제	자본조달 유연성확보

사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	다이아몬드 분말과 소결체 제조 및 판매업	영위

2	입방정질화붕소 분말과 소결체 제조 및 판매업	영위

3	세라믹 제품의 제조 및 판매업	영위

4	반도체, 반도체소자와 재료 제조 및 판매업	영위

5	압전기 결정소자 제조 및 판매업	영위

6	전자부품과 재료 제조 및 판매업	미영위

7	인터넷 관련사업 및 전자상거래	미영위

8	벤처기업 지분출자 및 투자	영위

9	수출입업	영위

10	부동산 매수, 매도, 임대 및 개발업	미영위

11	부동산 거래 및 개발에 관한 컨설팅업	미영위

12	자금중개업	미영위

13	보석 액세서리 제조 및 판매업	미영위

14	분말야금제품 제조 및 판매업	영위

15	보석다이아몬드 제조 및 판매업	미영위

16	금속절삭 가공기계 판매업	영위

17	날붙이 수공구 및 일반철물 판매업	영위

18	톱 및 호환성 공구 판매업	영위

19	기타 조립금속 제품 판매업	영위

20	금속, 단조, 압형 및 분말야금제품 제조업	영위

21	산업용 소프트웨어 개발 및 판매업	미영위

22	복합재료 성형제품 제조 및 판매업	영위

23	기능성 신소재 제조 및 판매업	영위

24	자동차부품 제조 및 판매업	미영위

25	화강암 수출입업	미영위

26	이차 전지 소재의 제조 및 판매업	미영위

27	위 각 호의 부대사업 일체	영위