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일진다이아 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 13 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 03월 31일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 일진다이아몬드(주)
대 표 이 사 : 김 기 현
본 점 소 재 지 : 충청북도 음성군 대소면 대금로 157
(전 화) 043-879-4800
(홈페이지) http://www.iljindiamond.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김 기 현
(전 화) 02-707-9371
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 "日進다이아몬드 株 式會社 " 라고 표기합니다. 또한, 영문으로는 " ILJINDIAMOND CO.,LTD" 라고 표기합니다. 나. 설립일자 및 존속기간 당사는 일진다이아몬드㈜로 2004년 12월 1일에 설립되어, 공업용 합성다이아몬드 및 정밀소재(Poly Crystalline Diamond, Poly Crystalline Boron Nitride), Tungsten Carbide소재 제품의 생산 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주소 : 충청북도 음성군 대소면 대금로 157- 전화번호 : 043-879-4800- 홈페이지 : http://www.iljindiamond.co.kr 라. 중소기업의 해당 여부 보고서 작성기준일 현재 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 마. 주요사업의 내용

목적사업	비 고

1. 다이아몬드 분말과 소결체 제조 및 판매업 2. 입방정질화붕소 분말과 소결체 제조 및 판매업 3. 세라믹 제품의 제조 및 판매업 4. 반도체, 반도체소자와 재료 제조 및 판매업 5. 압전기 결정소자 제조 및 판매업 6. 전자부품과 재료 제조 및 판매업 7. 인터넷관련사업 및 전자상거래 8. 벤처기업 지분출자 및 투자 9. 수출입업10. 부동산 매수, 매도, 임대 및 개발업11. 부동산 거래 및 개발에 관한 컨설팅업12. 자금중개업13. 보석 액세서리 제조 및 판매업14. 분말야금제품 제조 및 판매업15. 보석다이아몬드 제조 및 판매업16. 금속절삭 가공기계 판매업17. 날붙이 수공구 및 일반철물 판매업18. 톱 및 호환성 공구 판매업19. 기타 조립금속 제품 판매업20. 금속, 단조, 압형 및 분말야금 제품 제조업21. 산업용 소프트웨어 개발 및 판매업22. 복합재료 성형제품 제조 및 판매업23. 기능성 신소재 제조 및 판매업24. 자동차부품 제조 및 판매업25. 화강암 수출입업25. 위 각호의 부대사업 일체	--------------------------

바. 계열회사 등에 관한 사항당사는 2016년 12월 31일 현재 당사를 제외하고 6개의 종속회사를 국내ㆍ외에 가지고 있습니다.

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

ILJIN USA	2006.12.22	11999 Katy freeway suite 605 Houston, Texas 77079 USA	공업용다이아몬드 판매	5,554,455	지분 50%초과 보유	X

ILJIN JAPAN	2003.01.06	Bejita Building 4F, 2-7-7, Shibadaimon, Minato-ku, Tokyo	공업용다이아몬드 판매	3,773,805	지분 50%초과 보유	X

ILJIN EUROPE GMBH	2010.07.01	Mergenthaler Allee 25, D-65760 Eschborn, Germany	공업용다이아몬드 판매	5,936,230	지분 50%초과 보유	X

SHANGHAI ILJIN DIAMONDCO.,LTD	2010.11.09	3F-C, Baona B/D, No.25, Xianfeng St., Minhang, Shanghai, China	공업용다이아몬드 판매	5,767,931	지분 50%초과 보유	X

마그마툴㈜	2000.10.12	서울시 마포구 마포대로 45	분말야금제품판매	3,878,159	지분 50%초과 보유	X

일진복합소재㈜	2012.11.02	전라북도 완주군 봉동읍 완주산단 5로 97-46	초경량복합재CNGㆍ수소 탱크제조 및 판매	22,811,974	지분 50%초과 보유	○

(*) 주요종속회사 여부는 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상이거나 750억원 이상인 종속기업을 기재하였습니다.(*) 일진복합소재㈜는 2012년 11월에 설립되었습니다.

1) 공동지배기업 및 관계기업 현황- 해당사항 없음

2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

사. 신용평가에 관한 사항 - 해당사항 없음
2. 회사의 연혁

가. 회사의 설립일

2004년 12월 1일 일진다이아몬드㈜ 설립(자본금 220억)

나. 본점(공장) 소재지 및 그 변경 - 본점소재지: 충청북도 음성군 대소면 대금로 157- 공장소재지: 상 동- 설립 후 변경사항 없음 다. 지점, 영업소, 사무소 등의 설치 또는 폐쇄

- 서울사무소: 서울시 마포구 마포대로 452005. 12. 미국 내 연락사무소 설치2006. 12. ILJIN EUROPE SA(벨기에 현지법인) 증자 참여

2007. 03. ILJIN USA(미국 현지법인) 설립2007. 05. 미국 내 연락사무소 폐쇄2008. 02. 대만사무소 설립2009. 01. SANHE YANJIAO HERUN MATERIAL CO.,LTD(중국 현지법인) 설립2010. 07. ILJIN EUROPE GMBH(독일 현지법인) 설립2010. 08. 액면분할(액면가 5,000원 -> 1,000원으로 분할)2010. 12. SHANGHAI ILJIN DIAMOND CO.,LTD(중국 현지법인) 설립2011. 11. ILJIN EUROPE SA(벨기에 현지법인) 폐쇄2013. 02. SANHE YANJIAO HERUN MATERIAL CO.,LTD(중국 현지법인) 폐쇄 라 . 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수도 등

2008. 07. 01. 일진홀딩스㈜(舊 일진전기㈜)와 회사분할합병 마. 최대주주(특수관계인 포함) 등의 변동상황 "Ⅶ.주주에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

바. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생

2004. 12. 일진다이아몬드㈜ 설립

2004. 12. 증권선물거래소 상장2004. 12. 전주방송 주식 매각 55억2005. 03. 누브인터내셔널㈜ 증자 참여2005. 05. 산업자원부 우수제조기술연구센터 지정2005. 05. IBN시리즈, 프리미엄급 마이크론 파우더 신제품 출시2005. 11. 중국생산법인 설립(법인명: 삼보위해초경주식회사)2005. 12. 미국 내 연락사무소 설치

2006. 04. 환경시스템 인증, ISO 14001:2004 / KSA 14001:20042006. 12. ILJIN EUROPE SA(벨기에 현지법인) 증자 참여2006. 12. 일진중공업 주식 매각 50억2007. 01. 마그마툴㈜ 증자 5억2007. 03. 일진캐피탈 주식 매각 58억

2007. 03. ILJIN USA(미국 현지법인) 설립

2007. 07. 일진전기㈜ 주식 매각 73억2008. 02. 대만사무소 설립

2008. 04. 회사분할합병 결정2008. 05. 일진나노텍 매각2008. 07. 회사분할합병2008. 08. 일진다이아몬드㈜ 변경상장2008. 10. 일진홀딩스㈜로 최대주주 변경(지주회사로의 자회사 편입)2009. 01. SANHE YANJIAO HERUN MATERIAL CO.,LTD(중국 현지법인) 설립2010. 07. ILJIN EUROPE GMBH(독일 현지법인) 설립2010. 12. SHANGHAI ILJIN DIAMOND CO.,LTD(중국 현지법인) 설립

2011. 11. ILJIN EUROPE SA(벨기에 현지법인) 폐쇄

2012. 02. 경기도 안산공장 시설 준공2012. 05. WORLD CLASS 300 대상기업 선정2012. 11. 일진복합소재㈜ 인수2013. 02. SANHE YANJIAO HERUN MATERIAL CO.,LTD(중국 현지법인) 폐쇄
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2004.12.01	-	보통주	4,400,000	5,000	11,417	분할신설

2007.07.31	전환권행사	보통주	1,413	5,000	17,600	-

2007.08.31	전환권행사	보통주	32,545	5,000	17,600	-

2007.10.31	전환권행사	보통주	424	5,000	17,600	-

2008.07.01	-	보통주	2,178,787	5,000	5,000	회사분할합병

2010.08.27	-	보통주	2,255,595	5,000	-	액면분할감소

2010.08.27	-	보통주	11,277,975	1,000	-	액면분할증가

나. 전환사채 등 발행현황- 해당사항 없음

다. 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수당기말 현재 당사의 정관에 의한 발행할 주식의 총수는 250,000,000주이며, 당사가 발행한 주식의 총수는 보통주 11,277,975주입니다. 감자나 이익소각 등으로 현재까지 감소한 주식은 없으며, 그 세부내역은 다음과 같습니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	250,000,000	-	250,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,277,975	-	11,277,975	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,277,975	-	11,277,975	-

Ⅴ. 자기주식수	4,845	-	4,845	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,273,130	-	11,273,130	-

나. 자본금 및 1주당 가액당사의 자본금은 11,278백만원이며, 1주당 가액은 1,000원입니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	4,845	-	-	-	4,845	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	4,845	-	-	-	4,845	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,277,975	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,845	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,273,130	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제13기	제12기	제11기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	4,659	10,751	3,823

(개별)당기순이익(백만원)	4,133	11,615	5,811

(연결)주당순이익(원)	413	954	339

현금배당금총액(백만원)	1,127	1,691	1,127

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	24.20	15.73	29.49

현금배당수익률(%)	보통주	1.1	1.8	1.3

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	100	150	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

(*) 당기순이익 및 배당성향 등은 한국채택국제회계기준에 의거 재작성된 포괄손익계산서 금액을 적용하여 계산하였습니다.(*) 상기 현금배당수익률은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부 폐쇄기간 초일의 제2매매거래일 전부터 과거 1주일간 공표된 매일의 유가증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율을 백분율로 산정하였습니다.
1. 요약재무정보

가. 연결 요약재무(K-IFRS) 정보

(단위 : 백만원, 주당순이익 : 원)

구 분	제13기	제12기	제11기

(2016년 12월말)	(2015년 12월말)	(2014년 12월말)

[유동자산]	85,422	80,001	75,130

ㆍ당좌자산	47,585	37,796	40,497

ㆍ재고자산	37,837	42,205	34,633

[비유동자산]	61,060	61,018	64,842

ㆍ유형자산	52,643	53,670	55,085

ㆍ무형자산	3,659	3,219	3,389

ㆍ기타비유동자산	4,758	4,129	6,368

자산총계	146,482	141,019	138,972

[유동부채]	47,703	46,641	56,489

[비유동부채]	13,967	13,721	12,244

부채총계	61,670	60,362	68,733

[자본금]	11,278	11,278	11,278

[연결자본잉여금]	(279)	(279)	(279)

[연결기타포괄손익누계액]	(63)	(40)	(142)

[연결이익잉여금]	73,876	69,698	59,382

[비지배주주지분]	-	-	-

자본총계	84,812	80,657	70,239

(2016.1.1~2016.12.31)	(2015.1.1~2015.12.31)	(2014.1.1~2014.12.31)

매출액	108,408	109,591	90,891

영업이익(손실)	6,391	14,246	7,660

연결당기순이익(손실)	4,659	10,751	3,823

지배회사지분순이익	4,659	10,751	3,823

비지배주주지분순이익	-	-	-

기본주당순이익(손실)	413	954	339

희석주당순이익(손실)	413	954	339

연결에 포함된 회사수	6	6	6

나. 별도 요약재무(K-IFRS) 정보

(단위 : 백만원, 주당순이익 : 원)

구 분	제13기	제12기	제11기

(2016년 12월말)	(2015년 12월말)	(2014년 12월말)

[유동자산]	67,801	63,345	58,997

ㆍ당좌자산	41,618	32,817	33,021

ㆍ재고자산	26,184	30,528	25,976

[비유동자산]	62,698	62,926	65,618

ㆍ유형자산	43,052	43,885	45,290

ㆍ무형자산	309	340	474

ㆍ기타비유동자산	19,337	18,701	19,854

자산총계	130,499	126,271	124,615

[유동부채]	28,374	28,130	38,766

[비유동부채]	12,379	12,031	10,794

부채총계	40,753	40,161	49,560

[자본금]	11,278	11,278	11,278

[자본잉여금]	739	739	739

[이익잉여금]	77,729	74,094	63,038

자본총계	89,746	86,111	75,055

종속기업, 관계기업,공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2016.1.1~2016.12.31)	(2015.1.1~2015.12.31)	(2014.1.1~2014.12.31)

매출액	85,638	86,942	80,208

영업이익(손실)	4,719	14,015	8,458

당기순이익(손실)	4,133	11,615	5,811

지배회사지분순이익	4,133	11,615	5,811

기본주당순이익(손실)	367	1,030	515

희석주당순이익(손실)	367	1,030	515
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제13기	안진회계법인	적정	-

제12기	안진회계법인	적정	-

제11기	안진회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황(단위 : 만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제13기	안진회계법인	제13기 연간 및 반기, 연결재무제표에 대한 감사 및 검토 내부회계관리제도 검토	6,000	967시간

제12기	안진회계법인	제12기 연간 및 반기, 연결재무제표에 대한 감사 및 검토 내부회계관리제도 검토	6,000	897시간

제11기	안진회계법인	제11기 연간 및 반기, 연결재무제표에 대한 감사 및 검토 내부회계관리제도 검토	6,000	700시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제13기	2016.02.06	제13기 법인세세무조정 등 세무용역	2017.02.06~2017.03.31	6백만원	-

제12기	2016.02.15	제12기 법인세세무조정 등 세무용역	2016.02.18~2016.02.19	6백만원	-

제11기	2015.01.19	제11기 법인세세무조정 등 세무용역	2015.03.05~2015.03.06	6백만원	-

4. 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토의견

사업연도	감사인	검 토 의 견

제13기	안진회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서에 대한 감사인의 검토결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제12기	안진회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서에 대한 감사인의 검토결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.

제11기	안진회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평가 보고서에 대한 감사인의 검토결과, 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요본 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 1명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회는 회사의 전반적인 경영의 주요정책을 결정하며, 이사후보의 인적사항에 관해서는 주주총회 전 공시하고 대부분의 이사후보는 이사회의 추천을 주주가 찬성하는 방식으로 승인됩니다. 각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 이사회의 권한내용(1) 주주총회에 관한 사항 (2) 회사경영에 관한 사항 (3) 재무에 관한 사항 (4) 기타 회사업무의 중요사항 결의 다. 이사후보의 인적사항에 관한 주주총회 전 공시여부 및 주주의 추천여부- 이사 후보로 추천된 이사의 인적사항을 경영참고사항을 통해 공시 라. 이사회의 운영에 관한 사항(1) 이사회는 이사로 구성하며 당 회사 업무의 중요사항을 결의한다. (2) 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나, 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. (3) 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다. 마. 중요의결사항

회차	개최일자	의 안 내 용	의결현황	사외이사 등의 성명

김응호(출석률 66.7%)

찬반여부

1	16.02.24	우리은행 신규 여신의 건	가결	불참

2	16.03.08	전자투표제도 도입의 건	가결	불참

3	16.03.08	제12기 정기주주총회 소집 및 결산재무제표 승인의 건	가결	불참

4	16.03.25	대표이사 중임의 건	가결	찬성

5	16.04.14	한국씨티은행 연신 연장의 건	가결	불참

6	16.06.30	하나은행 여신 연장의 건	가결	불참

7	16.07.20	KEB하나은행 여신 연장의 건	가결	찬성

8	16.09.09	국민은행 외상채권담보대출 연장의 건	가결	찬성

9	16.10.12	신한은행 여신 만기 연장의 건	가결	찬성

10	16.10.21	일진복합소재㈜에 대한 연대보증의 건	가결	찬성

11	16.11.15	일진복합소재㈜의 만기 연장에 대한 연대보증의 건	가결	찬성

12	16.12.01	해외법인 연대 보증의 건	가결	찬성

13	17.01.24	토지 취득의 건	가결	찬성

14	17.02.23	제13기 재무제표 승인 및 내부회계관리제도 평가 보고의 건	가결	찬성

15	17.03.07	제13기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성

바. 이사회내 위원회 본 보고서 작성기준일 현재 이사회내 설치된 위원회는 없습니다. 사. 이사의 독립성 당사의 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 당사는 이사선임시 주주총회 전 사전에 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인과 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역 등을 외부에 공시하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사의 감사는 당사의 회계 및 업무를 감사하며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관련서류를 해당부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한, 필요시 영업에 관한 보고를받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

성 명	주 요 경 력	비 고

이동녕	前) 서울대학교 명예교수, 대한금속학회 회장	-

나. 중요 활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	감사 등의 성명

이동녕(출석률 60.0%)

찬반여부

1	16.02.24	우리은행 신규 여신의 건	불참

2	16.03.08	전자투표제도 도입의 건	불참

3	16.03.08	제12기 정기주주총회 소집 및 결산재무제표 승인의 건	불참

4	16.03.25	대표이사 중임의 건	찬성

5	16.04.14	한국씨티은행 연신 연장의 건	불참

6	16.06.30	하나은행 여신 연장의 건	불참

7	16.07.20	KEB하나은행 여신 연장의 건	찬성

8	16.09.09	국민은행 외상채권담보대출 연장의 건	찬성

9	16.10.12	신한은행 여신 만기 연장의 건	찬성

10	16.10.21	일진복합소재㈜에 대한 연대보증의 건	찬성

11	16.11.15	일진복합소재㈜의 만기 연장에 대한 연대보증의 건	찬성

12	16.12.01	해외법인 연대 보증의 건	찬성

13	17.01.24	토지 취득의 건	불참

14	17.02.23	제13기 재무제표 승인 및 내부회계관리제도 평가 보고의 건	찬성

15	17.03.07	제13기 정기주주총회 소집의 건	찬성

다. 감사의 독립성감사는 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성하여 독립성을 견지하고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부- 해당사항 없음

나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부

- 전자투표제 채택

다. 소수주주권의 행사여부 - 해당사항 없음

라. 경영권 경쟁 - 해당사항 없음
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원의 현황임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김기현	남	1969.07	이사	등기임원	상근	경영총괄	펜실바니아대학 MBA일진홀딩스 총괄 임원	27,198	-	5.3년	2017.03.24

허정석	남	1969.10	이사	등기임원	비상근	이사	미시건 대학교 MBA일진전기 대표이사일진홀딩스 대표이사	-	-	7.3년	2017.03.24

유민호	남	1969.02	이사	등기임원	상근	기술담당임원	한국산업기술대 신소재공학(석)서울대학교 금속공학(학)	-	-	1.3년	2017.03.24

김응호	남	1952.11	이사	등기임원	비상근	사외이사	홍익대학교 공과대학 토목공학교수한국상하수도학회 고문	-	-	0.8년	2017.03.24

이동녕	남	1938.01	감사	등기임원	상근	감사	서울대학교 명예교수대한금속학회 회장美 밴더빌트대학원 재료공학 박사	-	-	0.8년	2016.03.21

나. 직원의 현황직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

공업용다이아몬드 및 초경합금	남	384	-	5	-	389	6.6	17,431,251	44,810	-

공업용다이아몬드 및 초경합금	여	44	-	1	-	45	4.9	1,539,549	34,212	-

합 계	428	-	6	-	434	5.8	18,970,800	43,712	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사(사외이사 포함)	4	1,800,000	-

감 사	1	200,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	466,002	93,200	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	403,352	134,451	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	36,300	36,300	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	26,350	26,350	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음2. 산정기준 및 방법

(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

해당사항없음	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

- 해당사항 없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 회사가 속해 있는 기업집단 및 계열회사 현황 당사의 계열회사는 2016년 12월 31일 현재 공정거래법 기준 총 28 개의 국내 계열회사와 해외법인 14 개 회사 를 포함하여 총 42개입니다.

1) 국내법인(2016년 12월 31일 현재)

구 분	회 사 명	업종별	사업내용	사업자등록번호

상장	1	일진홀딩스㈜	서비스업	일반지주회사	124-81-34732

2	일진전기㈜	제조업	전기, 전선 케이블 제조	124-86-67922

3	일진다이아몬드㈜	제조업	공업용다이아몬드 제조	303-81-40972

4	일진디스플레이㈜	제조업	사파이어 웨이퍼 및 터치스크린	303-81-10352

5	일진머티리얼즈㈜	제조업	일렉포일 및 전해동박 제조	403-81-03729

소계	5개사

비상장	1	일진제강㈜	제조업	제강, 인발, A/W 제조	138-81-05333

2	㈜일진유니스코	제조업	알미늄창호 등 건축외장재 제조,공사	220-81-15940

3	일진디앤코㈜	건설업	부동산 임대업, 일반건축공사	105-87-21897

4	일진파트너스㈜	서비스업	경영컨설팅, 물류서비스	105-81-83741

5	㈜세마오일	서비스업	석유류 저장판매업	105-86-53747

6	일진복합소재㈜	제조업	자동차, 의료용 고압용기 제조	402-81-98956

7	㈜전주방송	방송업	지역 지상파 방송	418-81-14591

8	아이텍㈜	서비스업	경영컨설팅	105-86-07845

9	알피니언메디칼시스템㈜	제조업	초음파 의료기기 제조	502-81-90477

10	㈜매직드림	방송업	방송프로그램제작 및 행사진행	402-81-76194

11	마그마툴㈜	판매업	산업용재화무역업	402-81-34710

12	㈜아트테크	서비스업	기타 부동산 임대업	301-81-93153

13	(유)일진에스앤티	서비스업	기술연구, 컨설팅	125-81-69253

14	일진씨앤에스㈜	도소매업	IT서비스	142-81-04099

15	일진자동차㈜	도소매업	자동차 판매대행	229-81-05018

16	일진반도체㈜	제조업	반도체소자 제조 및 판매업	124-86-59460

17	루미리치㈜	제조업	조명장치 관련 제품	125-81-76415

18	삼영글로벌㈜	건설업	토목, 건축, 산업환경설비, 조경, 전기	508-81-00177

19	트랜스넷(주)	판매업	국제물류주선업	101-86-02789

20	일진라이프사이언스(유)	연구개발	의약품 연구개발	105-87-49371

21	오리진앤코㈜	도매업	무역업, 의류 및 잡화	105-88-01317

22	(주)아이알엠	제조업	전기전자제품 제조	105-88-10650

23	(주)삼영지주	부동산관리업	부동산관리	326-87-00316

소계	23개사

합계	28개사

※ 2015년 1분기 중 누브인터내셔널(주)는 트랜스넷(주)로 상호 및 사업내용을 변경하였습니다. 2) 해외법인 (2016년 12월 31일 현재)

구분	회 사 명	직접지분율	소재국	지배회사

1	ILJIN USA	100%	미국	일진다이아몬드㈜

2	ILJIN EUROPE GMBH	100%	독일	일진다이아몬드㈜

3	SHANGHAI ILJIN Diamond CO., LTD	100%	중국	일진다이아몬드㈜

4	ILJIN JAPAN	100%	일본	일진다이아몬드㈜

5	ILJIN Electric USA. INC.	100%	미국	일진전기㈜

6	Alpinion US, Inc.	100%	미국	알피니언메디칼시스템(주)

7	Alpinion Medical Deutschland GmbH	100%	독일	알피니언메디칼시스템(주)

8	Alpinion Guangzhou Medical Systems CO., LTD	100%	중국	알피니언메디칼시스템(주)

9	Life Science Enterprises	36.7%	미국	일진머티리얼즈(16.5%)일진홀딩스(15.8%)일진전기(4.5%)

10	ILJIN STEEL AMERICA INC.	100%	미국	일진제강(주)

11	ILJIN WALL TECH INC.	99.9%	필리핀	(주)일진유니스코

12	ILJIN WALL SYS INC.	39.9%	필리핀	(주)일진유니스코

13	ILJIN LUCKSOON SDN. BHD	70%	말레이시아	(주)일진유니스코

14	ILJIN UNISCO MYANMAR CO., LTD.	99.9%	미얀마	(주)일진유니스코

2. 타법인출자 현황타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

일진복합소재㈜	2012.11.02	사업다각화	500	606,667	100%	14,000	-	-	-	606,667	100%	14,000	21,164	-1,340

합 계	606,667	100%	14,000	-	-	-	606,667	100%	14,000	21,164	-1,340
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 채무보증 내역

당기말 현재 특수관계자에게 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공한 기업	제공받은 기업	지급보증내역	한도금액	지급보증처

일진다이아몬드㈜	일진복합소재㈜	차입금 지급보증	8,200,000	산업은행 외

일진다이아몬드㈜	ILJIN EUROPE GmbH	차입금 지급보증	3,092,975	신한은행

2. 대주주와의 자산양수도 - 해당사항 없음 3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항 없음 4. 이해관계자와의 거래

(1) 당기 및 전기 중 특수관계자 거래 내역은 다음과 같습니다.

(당기) (단위: 천원)

구 분	회사의 명칭	매출	기타수익(*1)	매입	지급수수료	지급임차료	기타비용(*2)

상위지배기업	일진홀딩스㈜	-	-	-	128,457	-	-

상위지배기업의 종속기업	일진디앤코(주)	-	-	-	60	203,802	78,486

종속회사	ILJIN EUROPE GMBH	18,522,807	5,148	-	28,038	-	53,008

ILJIN JAPAN	12,938,626	-	-	-	-	4,341

ILJIN USA	12,510,947	2,370	-	220	-	1,530

SHANGHAI ILJIN DIAMOND CO.,LTD	10,066,890	-	-	469	-	-

마그마툴㈜	1,771	3,600	15,521,337	-	-	799,575

일진복합소재(주)	-	69,254	-	-	-	51,855

상위지배기업에 유의적인영향력을 행사하는 기업	일진파트너스㈜	321,887	-	-	-	-	-

(전기) (단위: 천원)

구 분	회사의 명칭	매출	기타수익(*1)	매입	지급수수료	지급임차료	기타비용(*2)

상위지배기업	일진홀딩스㈜	-	-	-	130,413	-	-

상위지배기업의종속기업	일진디앤코(주)	-	-	-	-	204,216	37,943

종속회사	ILJIN EUROPE GMBH	16,091,914	4,139	-	21,042	-	-

ILJIN JAPAN	10,210,370	-	-	-	-	848

ILJIN USA	11,450,510	1,906	-	251	-	3,986

SHANGHAI ILJIN DIAMOND CO.,LTD	11,605,839	-	-	643	-	-

마그마툴㈜	-	3,600	14,882,362	-	-	-

일진복합소재(주)	-	72,123	-	-	-	67,143

상위지배기업에 유의적인영향력을 행사하는 기업	일진파트너스㈜	448,921	-	-	-	-	-

(*1) 매출 외 수입으로 잡이익 등의 계정이 포함되어 있습니다.
(*2) 매입, 지급수수료, 지급임차료 외의 비용으로 소모품비 등의 계정이 포함되어 있습니다.

(2) 당기말 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권, 채무내역(차입금 및 대여금은 제외)은 다음과 같습니다.

(당기말) (단위: 천원)

구 분	회사의 명칭	채권	채무

매출채권	미수금	기타채권	매입채무	미지급금	기타채무

상위지배기업	일진홀딩스㈜	-	-	-	-	-	128,457

상위지배기업의 종속기업	일진디앤코㈜	-	-	106,575	-	52,903	-

종속회사	ILJIN EUROPE GMBH	1,685,916	-	-	-	-	14,282

ILJIN JAPAN	1,921,104	16,564	-	-	-	19,798

ILJIN USA	4,212,307	-	-	-	-	-

SHANGHAI ILJIN DIAMOND CO.,LTD	3,754,963	-	-	-	-	-

마그마툴㈜	1,948	-	-	3,029,731	-	-

일진복합소재(주)	-	-	18,073	-	-	17,468

(전기말) (단위: 천원)

구 분	회사의 명칭	채권	채무

매출채권	미수금	기타채권	매입채무	미지급금	기타채무

상위지배기업	일진홀딩스㈜	-	-	-	-	-	131,413

상위지배기업의 종속기업	일진디앤코㈜	-	-	224,749	-	51,839	-

종속회사	ILJIN EUROPE GMBH	2,370,452	-	-	-	-	2,033

ILJIN JAPAN	2,636,813	-	-	-	-	19,200

ILJIN USA	1,662,653	-	-	-	-	2,081

SHANGHAI ILJIN DIAMOND CO.,LTD	2,036,465	-	-	-	-	-

마그마툴㈜	-	-	-	2,957,908	-	-

일진복합소재(주)	-	-	-	-	-	16,794

(3) 당기 및 전기 중 현재 특수관계자에 대한 대여거래내역은 다음과 같습니다.

(당기) (단위: 천원)

특수관계자명	계정과목	기초	증가	감소	기말

ILJIN USA	장기대여금	104,340	-	-	104,340

대손충당금	(104,340)	-	-	(104,340)

일진복합소재 ㈜	단기대여금	-	900,000	-	900,000

알피니언메디칼시스템㈜	단기대여금	-	4,000,000	(4,000,000)	-

합 계	-	4,900,000	(4,000,000)	900,000

(전기) (단위: 천원)

특수관계자명	계정과목	기초	증가	감소	기말

ILJIN USA	장기대여금	104,340	-	-	104,340

대손충당금	(104,340)	-	-	(104,340)

합 계	-	-	-	-

(4) 당기 및 전기 중 현재 특수관계자와의 지분거래내역은 없습니다.

(5) 당기말 현재 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공한 기업	제공받은 기업	지급보증내역	한도금액	지급보증처

일진다이아몬드㈜	일진복합소재㈜	차입금 지급보증	8,200,000	산업은행 외

일진다이아몬드㈜	ILJIN EUROPE GmbH	차입금 지급보증	3,092,975	신한은행

(6) 당기 및 전기 중 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당기	전기

단기종업원급여	466,002	392,460

퇴직급여	48,377	62,883

합 계	514,379	455,343
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 의사록 요약

주주총회 일자	안 건	결의내용	비 고

제13기 정기주주총회(2017.03.24)	1. 제13기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인(현금배당 100원)- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인

제12기 정기주주총회(2016.03.25)	1. 제12기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 감사 선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인(현금배당 150원)- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인

제11기 정기주주총회(2015.03.27)	1. 제11기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인(현금배당 100원)- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인

제10기 정기주주총회(2014.03.28)	1. 제10기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인(현금배당 100원)- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인

제9기 정기주주총회(2013.03.22)	1. 제9기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건5. 이사보수한도 승인의 건6. 감사보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인(현금배당 100원)- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인

제8기 정기주주총회(2012.03.23)	1. 제8기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 이사보수한도 승인의 건5. 감사보수한도 승인의 건6. 임원 퇴직금 규정 개정의 건	- 원안대로 승인(현금배당 100원)- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인

제7기 정기주주총회(2011.03.25)	1. 제7기 재무제표 승인의 건2. 이사 선임의 건3. 이사보수한도 승인의 건4. 감사보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인(현금배당 100원)- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인

임시주주총회(2010.07.23)	1. 주식 분할의 건2. 정관 일부 변경의 건	- 원안대로 승인- 원안승인 및 부칙 추가 승인

제6기 정기주주총회(2010.03.26)	1. 제6기 재무제표 승인의 건2. 정관 일부 변경의 건3. 이사 선임의 건4. 감사 선임의 건5. 이사보수한도 승인의 건6. 감사보수한도 승인의 건	- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인- 원안대로 승인

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 - 해 당사항 없음. 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 그 밖의 우발채무

(1) 당기말 현재 당사가 금융기관과 체결한 주요 차입약정 등의 내용은 다음과 같습니다.

(원화단위 : 천원)

금융기관	구분	한도액

KEB하나은행	수입신용장	USD 830,000

외상판대자금	3,000,000

무역금융	4,000,000

우리은행	일반자금대출	5,000,000

기업은행	무역금융	4,000,000

국민은행	외상매출채권전자대출	6,000,000

신한은행	무역금융	7,000,000

통화선도거래	USD 2,000,000

씨티은행	무역금융	9,500,000

일반자금대출

원화 합계	38,500,000

외화 합계	USD 2,830,000

(2) 당기말 및 전기말 현재 사용이 제한된 예금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

계정과목	당기말	전기말	사용제한 내용

금융기관예치금	3,347	1,000,215	담보제공 등

장기금융기관예치금	5,500	5,500	당좌개설보증금

(3) 당기말 현재 특수관계자를 위하여 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공한 기업	제공받은 기업	지급보증내역	한도금액	지급보증처

일진다이아몬드㈜	일진복합소재㈜	차입금 지급보증	8,200,000	산업은행 외

일진다이아몬드㈜	ILJIN EUROPE GmbH	차입금 지급보증	3,092,975	신한은행

라. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항 없음

외국지주회사의 자회사 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일) (단위 : 천원)

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	-	-	-	-	-	( - )	-

내부 매출액	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-	-

순 매출액	-	-	-	-	-	-	-

영업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

계속사업손익	-	-	-	-	-	( - )	-

당기순손익	-	-	-	-	-	( - )	-

자산총액	-	-	-	-	-	( - )	-

부채총액	-	-	-	-	-	( - )	-

자기자본	-	-	-	-	-	( - )	-

자본금	-	-	-	-	-	( - )	-

감사인	-	-	-	-	-	-	-

감사ㆍ검토의견	-	-	-	-	-	-	-

비 고	-	-	-	-	-	-	-