한국유니온제약 분기보고서 (2018.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 (1) 이사회 구성 현황

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사 및 4인의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또 한 이사회는 법령 또는 정관에서 정한사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사의 경영에 관한 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하고 그 집행결과에 대한 보고를 받고 있습니다.

(2) 사외이사 현황

성명
(생년월일)	약력	최대주주등과의이해관계	결격요건
여부	사외이사
여부

전영용
(53.02.10)	1972.02. 건국대학교 법학과 중퇴
1974.08. 신탁은행 퇴사
1978.05. 서울 지방 검찰청 입사
1979.12. 국세청 입사
1985.10. 공인중개사 자격취득
1993.10. 국세청 퇴사
1996.11. 세무사 자격증 취득(재경부)
1997.01. 전영용 세무사 개업
2004.10. 모범 세무대리인상 수상
2016.06. 세무사협회 거북이상 수상
2016.06 전영용 세무사 운영(現)
2016.12. 한국유니온제약㈜ 사외이사 취임(現)	없음	없음

태효식(45.12.22)	1969.02. 성균관대학교 생물학과 졸업
1975.01. ㈜태화 입사
1985.01. ㈜태화 아일랜드지사 사장
1987.01. ㈜까발로 대표이사 취임
1995 01. ㈜까발로 대표이사 사임
1995.01. ㈜태경월드 대표이사 취임
2002.01. ㈜태경월드 대표이사 사임
2002.01. ㈜크린엔크린 대표이사(現)
2016.12. 한국유니온제약㈜ 사외이사 취임(現)	없음	없음

장정우(53.03.30)	1983.02. 한국외국어대학교 경영학 졸업
2013.08. 상명대학교 경영대학원 부동산학과졸업(석사)
1971.04. 신한은행 입사
2005.08. 신한은행 부행장 퇴사
2006.03. ㈜동성 대표이사 취임
2006.08. ㈜동성 대표이사 사임
2007.09. 솔로몬저축은행 관계회사 대표이사 취임
2010.09. 솔로몬저축은행 관계회사 대표이사 사임
2016.09. 한국유니온제약㈜ 사외이사 선임(現)	없음	없음

박찬용(63.01.23)	1986.02. 한국외국어대학교 법학과 졸업
1991.12. KB국민은행 입행
2007.01. KB 국민은행 업무지원그룹
업무지원부 부부장
2015.01. KB 국민은행 디지털밸리지점 지점장 발령
2016.07. KB 국민은행 시흥동 지점장 발령
2017.01. KB 국민은행 퇴직
2017.07. 한국유니온제약㈜ 사외이사	없음	없음

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	가결여부

찬성	출석	정원

18-01	2018.02.13	- 정기주주총회 소집에 관한 건
① 영업보고, 대차대조표, 손익계산서
② 이익잉여금 처분계산서
③ 임원보수한도 결정	가결	7	7	7

18-02	2018.04.19	한국산업은행 시설자금 차입의건(90억)	가결	7	7	7

18-03	2018.04.30	임원보수변경의 건	가결	7	7	7

18-04	2018.06.08	코스닥시장 상장을 위한 신주모집 승인의 건	가결	6	6	7

18-05	2018.06.22	임금피크제 도입의 건	가결	7	7	7

18-06	2018.07.13	법인연대보증의 건(우리사주 조합원 대충 연대보증)	가결	7	7	7

18-07	2018.08.09	신공장 신축 및 생산설비 증대의 건	가결	7	7	7

18-08	2018.08.10	자본금 출자의 건(한국유니온생명과학)	가결	7	7	7

18-09	2018.08.23	우리은행 차입의 건(10억원)	가결	7	7	7

18-10	2018.09.13	연구용역계약 체결의 건(한국유니온생명과학)	가결	7	7	7

18-11	2018.09.21	GMP 신공장 건설공사계약 체결의 건	가결	6	6	7

다. 이사회내 위원회 동사는 본업과 무관한 투자 활동 및 자금 거래 등의 발생을 통제하기 위한 장치를 마련하기 위하여, 윤리경영위원회와 내부통제및평가위원회(사외이사 4인)를 결성하였으며, 업무무관 타법인의 지분취득 및 신용공여 등의 행위, 자금 대여 및 차입 등의 활동을 통제하는 한편 특수관계인 및 범특수관계회사와의 내부거래에 대한 심의 절차를 마련하여 통제를 강화하였습니다. 또한 감사위원회를 설치하여 회사의 업무와 회계 전반 및 이사의 직무집행에 대한 감사 기능을 수행하고 있습니다.

명칭	윤리경영위원회	감사위원회	내부통제및평가위원회

위원
구성	위원장 : 전영용 사외이사
위원 : 박찬용 사외이사
태효식 사외이사	위원장 : 전영용 사외이사
위원 : 박찬용 사외이사
태효식 사외이사	위원장 : 태효식 사외이사
위원 : 장정우사외이사
김자권 사내이사

근거	윤리경영위원회 운영규정	감사위원회 직무규정	내부통제및평가위원회 운영규정

결의
방법	재적위원 전원 동의	재적 위원 과반수 출석
출석 위원 과반수 찬성	재적위원 전원 동의

설치
목적	경영전반에 관한 사항 토의 및 결정 역할을 통해 합리적이고 투명한 의사결정 구조 확림	회사의 업무와 회계 전반 및 이사의 직무집행에 대한 감사 기능 수행	대주주, 특수관계인, 관계회사, 임원 등 내부거래를 통제하고, 이사보수 결정의 객관성 및 투명성 확보

권한
사항	- 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 및 종법 시행령에서 규정하고있는 다음 각 호의 내부거래에 대한 심사, 승인
1) 가지급금 또는 대여금등의 자금을 제공,거래하는 행위
2) 주식 또는 회사채 등의 유가증권을 제공,거래하는 행위
3) 부동산 또는 무체자산권 등의 자산은 제공,거래하는 행위
4) 상법상 회사의 최대주주 및 특수관계인과의 거래
5) 특수관계인과 매출,매입거래	- 이사 등에대한 영업의 보고요구 및 회사의 업무, 재산상태조사
- 자회사에대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태조사
- 임시주주총회소집청구
- 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한
- 감사위원 해임에 관한 의견진술
- 이사의 보고수령
- 이사의 위법행위에 대한 유지청구
- 이사-회사 간 소송에서의 회사 대표
- 회계부정에 대한 내부신고, 고지가 있을 경우 그에대한 사실과 조치내용 확인 및 신고,고지자의 신분 등에 관한 비밀유지와 신고, 고지자의 불이익한 대우여부 확인
- 재무제표의 이사회 승인에 대한 동의	- 경비통제
- 내부거래 조사 및 명령권
- 내부거래 승인원
- 내부거래 직권조사 명령권
- 등기이사 보수한도에 관한 사항
- 등기이사 성과보상체계에관한 사항
- 기타 이사보수 이사회에서 위임한 상황

라. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이

사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차에 정기주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계

사내이사(대표이사)	백병하	이사회	경영총괄	해당없음	대표이사

사내이사	김자권	이사회	사업총괄	해당없음	해당없음

사내이사	김순옥	이사회	연구개발 총괄	해당없음	해당없음

사외이사	태효식	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음	해당없음

사외이사	장정우	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음

사외이사	전영용	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음

사외이사	박찬용	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	해당없음