한국유니온제약 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

1. 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 3월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제39기(2023년도) 정기주총제40기(2024년도) 임시주총

2. 소수주주권 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다.

3. 경영권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.

4. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 3월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,912,828	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	683,333	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,229,495	-

우선주	-	-

5. 주식사무

구 분	내 용

정관상 신주인수권의 내용	① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하 는 경우
6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하 않는 범위 내에서 사업상 중 요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에 게 신주를 발행하는 경우
7. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단 주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일

정기주주총회	매 사업연도 종료후 3월 이내

명의개서대리인	KB은행 증권대행부(서울시 영등포구 국제금융로 8길 26, 3층)

주주의 특전	없음

공고 방법	당사 홈페이지(www.ukp.co.kr)

6. 주주총회 의사록 요약

(기준일 : 2025년 3월 31일 )

회차	개최일자	의 안 내 용	승인여부	비 고

20-01 정기주총	2020.03.24	정기주주총회 소집 및 안건상정의 관한 건	승인	-

제 1호의안 : 제35기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건.

제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건.

제 3호의안 : 사외이사 선임의 건.

제 3-1호의안 : 사외이사 박정현 선임의 건.

제 4호의안 : 감사위원 선임의 건.

제 4-1호의안 : 감사위원 박정현 선임의 건.

제 5호의안 : 이사보수한도 승인의 건.

제 6호의안 : 감사한도 승인의 건.

20-01 임시주총	2020.07.21	제 1호의안 : 정관 일부 변경의 건.	승인	-

21-01 정기주총	2021.03.31	정기주주총회 소집 및 안건상정의 관한 건	승인	-

제 1호의안 : 제36기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건.

제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건.

제 3호의안 : 이사보수한도 승인의 건.

제 4호의안 : 감사보수한도 승인의 건.

22-1 정기주총	2022.03.31	정기주주총회 소집 및 안건상정의 관한 건	승인	-

제 1호의안 : 제37기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건.

제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건.

제 3호의안 : 이사 선임의 건.(사내이사1, 사외이사1)

제 3-1호의안 : 사내이사 백병하 재선임의 건.

제 3-2호의안 : 사외이사 조영곤 선임의 건.

제 3-3호의안 : 사외이사 박희성 선임의 건.

제 4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 박정현 재선임의 건.

제 5호의안 : 감사위원 선임의 건.

제 4-1호의안 : 감사위원 조영곤 선임의 건.

제 4-2호의안 : 감사위원 박희성 선임의 건.

제 6호의안 : 이사보수한도 승인의 건.

23-1 정기주총	2023.03.31	정기주주총회 소집 및 안건상정의 관한 건	승인	-

제 1호의안 : 제38기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건.

제 2호의안 : 이사보수한도 승인의 건.

24-1정기주총	2024.03.29	정기주주총회 소집 및 안건상정의 관한 건	승인	-

제 1호의안 : 제38기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건.

제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건.

제 3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)

제 3-1호의안: 사내이사 양태현 선임의 건.

제 3-2호의안: 사외이사 예상규 선임의 건.

제 3-3호의안: 사외이사 양준석 선임의 건.

제 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건.

24-2임시주총	2024.12.20	제 1호 의안 : 이사 해임의 건	승인	-

제1-1호 의안 : 사내이사 양태현 해임의 건

제1-2호 의안 : 사외이사 예상규 해임의 건

제1-3호 의안 : 사외이사 양준석 해임의 건

제 2호 의안 : 이사 선임의 건.

제2-1호 의안 : 사내이사 조병직 선임의 건

제2-2호 의안 : 사내이사 임승희 선임의 건

제2-3호 의안 : 사내이사 임수근 선임의 건

제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건.

제 4호 의안 : 감사 유의선 선임의 건

25-1정기주총	2025.03.31	정기주주총회 소집 및 안건상정의 관한 건	승인	-

제 1호의안 : 제40기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건

제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제 3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 3명)

제 3-1호의안: 사내이사 정근호 선임의 건

제 3-2호의안: 사내이사 안동식 선임의 건

제 3-3호의안: 사외이사 양재식 선임의 건

제 3-4호의안: 사외이사 이영덕 선임의 건

제 3-5호의안: 사외이사 김호민 선임의 건

제 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건