한국유니온제약 사업보고서 (2024.12)
5. 정관에 관한 사항

당사 정관의 최근 개정일은 2024년 12월 20일(제40기 임시주주총회)입니다.

- 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 31일	제36기 정기주주총회	제2조(목적) Ⅰ. 건강기능식품 제조 및 판매업 Ⅰ. 의료기기 제조 및 수입업 Ⅰ. 혼합음료 제조, 위탁제조업 및 판매업 Ⅰ. 청량음료 제조, 위탁제조업 및 판매업 Ⅰ. 기능성 이온 미네랄 물질 제조 및 판매업 Ⅰ. 먹는 샘물(생수) 제조 및 판매업 Ⅰ. 전해수, 소독수, 위생용품 제조 및 관련 장비 제조 Ⅰ. 전자상거래, 인터넷 관련 사업, 통신판매업, 방문 판매업, 기타 무점포 소매업 및 관련 유통업 Ⅰ. 위와 관련 도, 소매업 Ⅰ. 위 각호에 부대하는 사업일체	신규사업 확대에 따른 목적사업 추가

2022년 03월 31일	제37기 정기주주총회	제12조의2(주주명부의 작성ㆍ비치)제40조(감사위원회의 구성)제40조의2(감사위원의 분리선임ㆍ해임)	전자증권법 제37조제6항의 규정 내용 반영전자투표 도입시 감사위원회위원 선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용 반영감사위원 분리선임ㆍ해임에 관한 내용 반영

2024년 03월 29일	제39기 정기주주총회	제31조(대표이사의 선임 등)	효율적인 경영을 위한 조문 정비

2024년 12월 20일	제40기 임시주주총회	제35조(이사회의 구성과 소집)제37조의2(위원회)제38조의2(책임보험)제38조의3(이사의 책임한도)제40조(감사의 수)제40조의2(감사의 선임 ㆍ해임)제40조의3(감사의 임기와 보선)제40조의4(감사의 직무와 의무)제40조의5(감사록)제40조의6(감사의 보수와 퇴직금)	이사회 소집통지기간 변경감사위원회 폐지이사의 책임보험 추가이사의 책임한도 추가감사제도 변경

2. 사업목적 - 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	의약품 제조업 및 판매업	영위

2	의약품 도,소매업	영위

3	의료용구 도,소매업	미영위

4	화장품 도,소매업	미영위

5	위생용품 도,소매업	미영위

6	한약제 제조 및 판매업	미영위

7	무역업	영위

8	오파업	영위

9	부동산 임대업	미영위

10	화장품 수입판매업	미영위

11	화장품 위탁제조 판매업	미영위

12	화장품 및 생활용품 제조 판매업	미영위

13	일반식품 구매 및 판매	미영위

14	각종 공산품 수탁 및 판매	미영위

15	의약품 연구개발	영위

16	의약외품 제조업 및 판매업	영위

17	의약외품 위탁제조업 및 판매업	영위

18	의료용품 제조업 및 판매업	미영위

19	의료용품 위탁제조업 및 판매업	미영위

20	건강기능식품 제조 및 판매업	영위

21	의료기기 제조 및 수입업	미영위

22	혼합음료 제조, 위탁제조업 및 판매업	영위

23	청량음료 제조, 위탁제조업 및 판매업	미영위

24	기능성 이온 미네랄 물질 제조 및 판매업	미영위

25	먹는 샘물(생수) 제조 및 판매업	미영위

26	전해수, 소독수, 위생용품 제조 및 관련 장비 제조	미영위

27	전자상거래, 인터넷 관련 사업, 통신판매업, 방문판매업, 기타 무정포 소매업 및 관련 유통업	미영위

28	위와 관련 도,소매업	영위

29	위 각호에 부대하는 사업일체	영위

2-1. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2021년 03월 31일	-	건강기능식품 제조 및 판매업

추가	2021년 03월 31일	-	의료기기 제조 및 수입업

추가	2021년 03월 31일	-	혼합음료 제조, 위탁제조업 및 판매업

추가	2021년 03월 31일	-	청량음료 제조, 위탁제조업 및 판매업

추가	2021년 03월 31일	-	기능성 이온 미네랄 물질 제조 및 판매업

추가	2021년 03월 31일	-	먹는 샘물(생수) 제조 및 판매업

추가	2021년 03월 31일	-	전해수, 소독수, 위생용품 제조 및 관련 장비 제조

추가	2021년 03월 31일	-	전자상거래, 인터넷 관련 사업, 통신판매업, 방문판매업, 기타 무점포 소매업 및 관련 유통업

추가	2021년 03월 31일	-	위와 관련 도,소매업

2-2. 변경 사유

구 분	사업목적	변경 취지 및 목적, 필요성	변경제안 주체	회사의 주된 사업에 미치는 영향

추가	건강기능식품 제조 및 판매업	신규사업 확대에 따른 목적사업 추가	이사회	해당사항 없음

의료기기 제조 및 수입업	신규사업 확대에 따른 목적사업 추가	이사회	해당사항 없음

혼합음료 제조, 위탁제조업 및 판매업	신규사업 확대에 따른 목적사업 추가	이사회	해당사항 없음

청량음료 제조, 위탁제조업 및 판매업	신규사업 확대에 따른 목적사업 추가	이사회	해당사항 없음

기능성 이온 미네랄 물질 제조 및 판매업	신규사업 확대에 따른 목적사업 추가	이사회	해당사항 없음

먹는 샘물(생수) 제조 및 판매업	신규사업 확대에 따른 목적사업 추가	이사회	해당사항 없음

전해수, 소독수, 위생용품 제조 및 관련 장비 제조	신규사업 확대에 따른 목적사업 추가	이사회	해당사항 없음

전자상거래, 인터넷 관련 사업, 통신판매업, 방문판매업, 기타 무점포 소매업 및 관련 유통업	신규사업 확대에 따른 목적사업 추가	이사회	해당사항 없음

위와 관련 도,소매업	신규사업 확대에 따른 목적사업 추가	이사회	해당사항 없음

2-3. 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	건강기능식품 제조 및 판매업	2021년 03월 31일

2	의료기기 제조 및 수입업	2021년 03월 31일

3	혼합음료 제조, 위탁제조업 및 판매업	2021년 03월 31일

4	청량음료 제조, 위탁제조업 및 판매업	2021년 03월 31일

5	기능성 이온 미네랄 물질 제조 및 판매업	2021년 03월 31일

6	먹는 샘물(생수) 제조 및 판매업	2021년 03월 31일

7	전해수, 소독수, 위생용품 제조 및 관련 장비 제조	2021년 03월 31일

8	전자상거래, 인터넷 관련 사업, 통신판매업, 방문판매업, 기타 무점포 소매업 및 관련 유통업	2021년 03월 31일

9	위와 관련 도,소매업	2021년 03월 31일

신규사업 확대를 위한 목적사업 추가 항목의 상세 내용은 다음과 같습니다.

(1) 사업 개요 [건강기능식품 제조 및 판매업, 의료기기 제조 및 수입업] - 코로나19의 장기간 유행에 따라 건강을 중요하게 생각하는 트렌드가 전 연령으로 확산되면서 건강에 대한 관심이 지속되고 있습니다. 한국건강기능식품협회에 따르면 국내 건강기능식품 시장 규모는 2022년에 6조원을 넘어서며 2019년(약 4조 8천억원)에 비해 4년만에 약25% 성장하여 매년 지속적으로 성장하고 있습니다. 이와 같은 시장 규모 및 환경 등을 종합적으로 고려하여 2021년 03월 31일 당사의 제37기 정기주주총회를 통해 해당 사업목적을 추가하였습니다. [혼합음료 제조, 위탁제조업 및 판매업, 청량음료 제조, 위탁제조업 및 판매업, 기능성 이온 미네랄 물질 제조 및 판매업, 먹는 샘물(생수) 제조 및 판매업, 전해수, 소독수, 위생용품 제조 및 관련 장비 제조] - 코로나19의 장기 유행에 따라 건강 유지와 개선에 대한 웰빙 트렌드가 확산되면서 음료 시장의 규모는 지속적으로 확대되고 있습니다. 또한, 소비자들의 다양한 니즈에 맞춘 기능성 음료 및 프리미엄 생수 등 보다 세분화 된 방향으로 음료 시장이 성장하는 추세입니다. 이와 같은 시장 규모 및 환경 등을 종합적으로 고려하여 2021년 03월 31일 당사의 제37기 정기주주총회를 통해 해당 사업목적을 추가하였습니다. (2) 사업 추진 현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등) - 건강기능식품 및 혼합음료의 경우, 당사에서 제조 및 위탁제조를 영위하고 있으나 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 주된 사업에 미치는 영향은 미미합니다. (3) 추진 관련 위험 - 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. (4) 기존 사업과의 연관성- 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. (5) 향후 추진계획- 당사는 2021년 3월 31일 정기주주총회를 통해 사업다각화를 위한 목적으로 상기 사업목적을 추가하였으나, 보고서 작성기준일 현재 상기 목적사업을 영위하고 있지 않습니다. 향후 사업 추진계획이 마련되면 관련 내용을 공시할 예정입니다.