한국유니온제약 사업보고서 (2024.12)
정 정 신 고 (보고)

2025년 08월 11일1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025년 3월 21일

3. 정정사항

항 목	정정요구ㆍ명령관련 여부	정정사유	정 정 전	정 정 후

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항3. 주주총회 등에 관한 사항-소수주주권 행사내역	예	미흡기재	주1)	주2)

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항3. 주주총회 등에 관한 사항-주주총회의사록요약	예	미기재	주3)	주4)

주1) 2. 소수주주권 - 소수주주권 행사 내역

행사자	행사일자	행사내용	진행경과

디에이치투자개발(주) 외 2인	2024.10.14.	주주총회소집허가(2024비합5009)	2024.10.17. 주주총회소집허가 신청취하 결정(신청인의 신청취하서 제출) ※ 관련공시 : 2024.10.22 소송등의판결ㆍ결정

디에이치투자개발(주) 외 2인	2024.10.15.	장부등열람허용가처분(2024카합1073)	2024.11.18. 일부 인용 결정 ※ 관련공시 : 2024.11.21 소송등의판결ㆍ결정

디에이치투자개발(주) 외 2인	2024.11.07.	주주총회소집허가(2024비합5010)	2024.12.03. 주주총회소집허가 신청취하 결정(신청인의 신청취하서 제출) ※ 관련공시 : 2024.12.06 소송등의판결ㆍ결정

주2)

2. 소수주주권 - 소수주주권 행사 내역

행사자	행사내용	안건	목적사항 포함여부	거부사유	진행경과

디에이치투자개발(주) 외 2인	주주총회소집허가(2024비합5009)	제1호 의안 : 임시의장 임OO 선임의 건 제2호 의안 : 이사 해임의 건 - 제2-1호 의안 사내이사 양OO 해임의 건 - 제2-2호 의안 사내이사 백OO 해임의 건 - 제2-3호 의안 사외이사 양OO 해임의 건 - 제2-4호 의안 사외이사 예OO 해임의 건 - 제2-5호 의안 사외이사 박OO 해임의 건 - 제2-6호 의안 사외이사 조OO 해임의 건 - 제2-7호 의안 사외이사 박OO 해임의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4-1호 의안 사내이사 최OO 선임의 건 - 제4-2호 의안 사내이사 조OO 선임의 건 - 제4-3호 의안 사내이사 임OO 선임의 건 - 제4-4호 의안 사내이사 임OO 선임의 건 - 제4-5호 의안 사외이사 유OO 선임의 건 - 제4-6호 의안 사외이사 최OO 선임의 건 - 제4-7호 의안 사외이사 임OO 선임의 건	부	주주총회소집허가 신청 취하	2024.10.14. 임시주주총회소집허가 신청(2024비합5009)2024.10.15. 장부등열람허용가처분 신청(2024카합1073)2024.10.16. 직무집행정지가처분 신청(2024카합1074)2024.10.17. 주주총회소집허가 신청 취하(2024비합5009)

디에이치투자개발(주) 외 2인	주주총회소집허가(2024비합5010)	제1호 의안 : 임시의장 임OO 선임의 건 제2호 의안 : 이사 해임의 건 -제2-1호 의안 : 사내이사 양OO 해임의 건 -제2-2호 의안 : 사내이사 백OO 해임의 건 -제2-3호 의안 : 사외이사 양OO 해임의 건 -제2-4호 의안 : 사외이사 예OO 해임의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -제4-1호 의안 : 사내이사 최OO 선임의 건 -제4-2호 의안 : 사내이사 조OO 선임의 건 -제4-3호 의안 : 사내이사 임OO 선임의 건 -제4-4호 의안 : 사내이사 임OO 선임의 건 -제4-5호 의안 : 사내이사 임OO 선임의 건 -제4-6호 의안 : 사외이사 유OO 선임의 건 -제4-7호 의안 : 사외이사 최OO 선임의 건	여	-	2024.10.18. 임시주주총회소집허가 신청(2024비합5010)2024.10.22. 임시주주총회소집결의(세부안건 미확정)2024.11.18. 장무등열람허용가처분 인용(2024카합1073)2024.12.02. 임시주주총회소집결의(의안 확정)2024.12.03. 주주총회소집허가 신청취하 결정(2024비합5010)2024.12.09. 의결권행사금지가처분 신청(2024카합50276)2024.12.19. 의결권행사금지가처분 기각(2024카합50276)2024.12.20. 임시주주총회 개최(주주제안 안건 가결)

주3)

6. 주주총회 의사록 요약

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

회차	개최일자	의 안 내 용	승인여부	비 고

20-01 정기주총	2020.03.24	정기주주총회 소집 및 안건상정의 관한 건	승인	-

제 1호의안 : 제35기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건.

제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건.

제 3호의안 : 사외이사 선임의 건.

제 3-1호의안 : 사외이사 박정현 선임의 건.

제 4호의안 : 감사위원 선임의 건.

제 4-1호의안 : 감사위원 박정현 선임의 건.

제 5호의안 : 이사보수한도 승인의 건.

제 6호의안 : 감사한도 승인의 건.

20-01 임시주총	2020.07.21	제 1호의안 : 정관 일부 변경의 건.	승인	-

21-01 정기주총	2021.03.31	정기주주총회 소집 및 안건상정의 관한 건	승인	-

제 1호의안 : 제36기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건.

제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건.

제 3호의안 : 이사보수한도 승인의 건.

제 4호의안 : 감사보수한도 승인의 건.

22-1 정기주총	2022.03.31	정기주주총회 소집 및 안건상정의 관한 건	승인	-

제 1호의안 : 제37기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건.

제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건.

제 3호의안 : 이사 선임의 건.(사내이사1, 사외이사1)

제 3-1호의안 : 사내이사 백병하 재선임의 건.

제 3-2호의안 : 사외이사 조영곤 선임의 건.

제 3-3호의안 : 사외이사 박희성 선임의 건.

제 4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 박정현 재선임의 건.

제 5호의안 : 감사위원 선임의 건.

제 4-1호의안 : 감사위원 조영곤 선임의 건.

제 4-2호의안 : 감사위원 박희성 선임의 건.

제 6호의안 : 이사보수한도 승인의 건.

23-1 정기주총	2023.03.31	정기주주총회 소집 및 안건상정의 관한 건	승인	-

제 1호의안 : 제38기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건.

제 2호의안 : 이사보수한도 승인의 건.

24-1정기주총	2024.03.29	정기주주총회 소집 및 안건상정의 관한 건	승인	-

제 1호의안 : 제38기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건.

제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건.

제 3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)

제 3-1호의안: 사내이사 양태현 선임의 건.

제 3-2호의안: 사외이사 예상규 선임의 건.

제 3-3호의안: 사외이사 양준석 선임의 건.

제 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건.

24-2임시주총	2024.12.20	제 1호 의안 : 이사 해임의 건.	승인	-

제1-1호 의안 : 사내이사 양태현 해임의 건(주주제안)

제1-2호 의안 : 사외이사 예상규 해임의 건(주주제안)

제1-3호 의안 : 사외이사 양준석 해임의 건(주주제안)

제 2호 의안 : 이사 선임의 건.

제2-1호 의안 : 사내이사 조병직 선임의 건(주주제안)

제2-2호 의안 : 사내이사 임승희 선임의 건(주주제안)

제2-3호 의안 : 사내이사 임수근 선임의 건(주주제안)

제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건.

제 4호 의안 : 감사 유의선 선임의 건(주주제안)

주4)

6. 주주총회 의사록 요약

(기준일 : 2024년 12월 31일 )

회차	개최일자	의 안 내 용	승인여부	주요 논의내용

20-01 정기주총	2020.03.24	정기주주총회 소집 및 안건상정의 관한 건	승인	-별도 및 연결재무제표 보고-전환사채, 신주인수권부사채의 발행 한도에 관한 정관변경

제 1호의안 : 제35기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건.

제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건.

제 3호의안 : 사외이사 선임의 건.

제 3-1호의안 : 사외이사 박정현 선임의 건.

제 4호의안 : 감사위원 선임의 건.

제 4-1호의안 : 감사위원 박정현 선임의 건.

제 5호의안 : 이사보수한도 승인의 건.

제 6호의안 : 감사한도 승인의 건.

20-01 임시주총	2020.07.21	제 1호의안 : 정관 일부 변경의 건.	승인	-사업목적 추가와 관련한 정관변경의 취지를 설명

21-01 정기주총	2021.03.31	정기주주총회 소집 및 안건상정의 관한 건	승인	-별도 및 연결 재무제표 보고-사업목적 추가와 관련한 정관변경의 취지를 설명

제 1호의안 : 제36기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건.

제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건.

제 3호의안 : 이사보수한도 승인의 건.

제 4호의안 : 감사보수한도 승인의 건.

22-1 정기주총	2022.03.31	정기주주총회 소집 및 안건상정의 관한 건	승인	-별도 및 연결 재무제표 보고-주주명부, 감사위원회 관련 정관의 신설 또는 변경의 취지를 설명

제 1호의안 : 제37기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건.

제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건.

제 3호의안 : 이사 선임의 건.(사내이사1, 사외이사1)

제 3-1호의안 : 사내이사 백병하 재선임의 건.

제 3-2호의안 : 사외이사 조영곤 선임의 건.

제 3-3호의안 : 사외이사 박희성 선임의 건.

제 4호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 박정현 재선임의 건.

제 5호의안 : 감사위원 선임의 건.

제 4-1호의안 : 감사위원 조영곤 선임의 건.

제 4-2호의안 : 감사위원 박희성 선임의 건.

제 6호의안 : 이사보수한도 승인의 건.

23-1 정기주총	2023.03.31	정기주주총회 소집 및 안건상정의 관한 건	승인	-별도 및 연결 재무제표 보고

제 1호의안 : 제38기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건.

제 2호의안 : 이사보수한도 승인의 건.

24-1정기주총	2024.03.29	정기주주총회 소집 및 안건상정의 관한 건	승인	-별도 및 연결 재무제표 보고-대표이사 선임관련 정관 변경의 취지를 설명

제 1호의안 : 제38기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건.

제 2호의안 : 정관 일부 변경의 건.

제 3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명)

제 3-1호의안: 사내이사 양태현 선임의 건.

제 3-2호의안: 사외이사 예상규 선임의 건.

제 3-3호의안: 사외이사 양준석 선임의 건.

제 4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건.

24-2임시주총	2024.12.20	제 1호 의안 : 이사 해임의 건.	승인	-감사제도 변경등과 관련 정관변경 취지를 설명 -주주제안 안건 가결

제1-1호 의안 : 사내이사 양태현 해임의 건(주주제안)

제1-2호 의안 : 사외이사 예상규 해임의 건(주주제안)

제1-3호 의안 : 사외이사 양준석 해임의 건(주주제안)

제 2호 의안 : 이사 선임의 건.

제2-1호 의안 : 사내이사 조병직 선임의 건(주주제안)

제2-2호 의안 : 사내이사 임승희 선임의 건(주주제안)

제2-3호 의안 : 사내이사 임수근 선임의 건(주주제안)

제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건.

제 4호 의안 : 감사 유의선 선임의 건(주주제안)