코디 분기보고서 (2025.03)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력 당사의 최근 정관은 2025년 3월 31일에 개최된 정기주주총회에서 일부 변경 승인을 받았습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019년 03월 29일	제20기 정기주주총회	1) 제4조(공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.kodi-corp.com)에 한다.다만, 전산장애또는 그 밖 의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.2) 제8조(주식 등의 전자등록)회사는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록 계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	1) 홈페이지 주소 변경2) 전자증권법 시행사항 반영

2020년 03월 30일	제21기 정기주주총회	제4조(공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.kodi.co.kr)에 한다.다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에공고를 할 수 없을 때에는 서울시에서 발행되는 한국경제신문에 한다.	홈페이지 주소 변경

2022년 03월 28일	제23기 정기주주총회	1) 제8조 (주식 등의 전자등록)
회사는『주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률』제2조 제1호따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사가 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.2) 제33조 (이사의 수)
회사의 이사는 3인 이상 4인 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.3) 제45조 (감사의 수)회사의 감사는 1인으로 한다.4) 제46조 (감사의 선임 해임)
① 감사는 주주총회에서 선임한다.
② 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결 하여야 한다.
③ 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 다만 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다.
④ 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수 의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그 의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하 는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.5) 부칙 제1조 (시행일)이 정관은 2022년 03월 28일부터 시행한다. 다만, 제8조, 제14조,제16조 및 제20조의 개정 규정은「주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행령 이 시행되는 날로부터 시행한다.6) 부칙 제2조 (감사 선임에 관한 적용)제46조제3,5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다.7) 부칙 제3조 (감사 해임에 관한 적용)제46조제4,5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다.	1)주식등의 전자등록에 관한 규정 반영2) 코스닥협회 표준정관 사외이사를 두는 경우 반영3) 회사규모 반영4) 감사의 선임 조문정비,개정상법 반영5) 주식등의 전자등록에 관한 규정 반영6,7) 부칙 신설

2023년 03월 29일	제24기 정기주주총회	1) 제2조(목적)1. 화장품 제조 및 판매업2. 화장품 도소매, 유통업3. 화장품용기 제조 및 유통, 판매업4. 화장품 원료 무역 및 수출입업5. 미용 관련 서비스업6. 동물용 의약부외품의 제조 및 판매업7. 의약품 연구 및 개발8. 의약품 제조 및 판매업9. 의약품 수출업10. 의약품 임가공업11. 의약품 도소매업12. 기타화학제품의 제조 및 판매업13. 전자상거래업14. 부동산 임대업15. 통신판매업16. 생활용품, 주방용품, 가전제품 수출입업17. 생활용품, 주방용품, 가전제품 도소매업 및 유통업18. 각종상품의 위탁 및 수탁 매매 대리업(상품중개업)19. 위 각호에 관련된 기술개발 및 용역연구20. 위 각호에 관련된 수출입업21. 위 각호에 관련된 사업 일체2) 제20조 (사채발행에 관한 준용규정)제14조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.3)제39조 (이사회의 구성과 소집)(생략)② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회일 1일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
4) 제47조 (감사의 임기와 보선)
(생략)
② 감사중 결원이 생긴 때에는 주주총회서 이를 선임한다. 그러나 정관 제45조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다.
5) 부칙
이 정관은 2023년3월 29일부터 시행한다	1) 사업내용을 반영하여 사업목적 일부 삭제 정리2) 단순오기정정3) 이사회 소집통지간소화4) 단순오기 정정5) 부칙 신설

2024년 09월 05일	임시주주총회	제33조(이사의 수)회사의 이사는 3인 이상으로 하고 사외이사는이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	이사회 운영의 유연성 확보와 효율성 향상

2025년 03월 31일	제26기 정기주주총회	1) 제2조 (목적)
1. 화장품 제조 및 판매업
2. 화장품 도소매, 유통업
3. 화장품용기 제조 및 유통, 판매업
4. 화장품 원료 무역 및 수출입업
5. 미용 관련 서비스업
6. 동물용 의약부외품의 제조 및 판매업
7. 의약품 연구 및 개발
8. 의약품 제조 및 판매업
9. 의약품 수출업
10. 의약품 임가공업
11. 의약품 도소매업
12. 기타화학제품의 제조 및 판매업
13. 전자상거래업
14. 부동산 임대업
15. 통신판매업
16. 생활용품, 주방용품, 가전제품 수출입업
17. 생활용품, 주방용품, 가전제품 도소매업 및 유통업
18. 각종상품의 위탁 및 수탁 매매 대리업(상품중개업)19. 의료기기 제조 및 유통, 판매업20. 미용기기 제조 및 유통, 판매업21. 전자제품 제조 및 유통, 판매업22. 건강보조식품 및 건강기능식품 제조 및 유통, 판매업23. 가상화폐 투자업24. 회사가 보유하고 있는 유형자산 또는 무형자산의 판매, 유통사업과 용역사업 25. 위 각호에 관련된 기술개발 및 용역연구26. 위 각호에 관련된 수출입업27. 위 각호에 관련된 사업 일체	1)사업목적 추가

나. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	화장품 제조 및 판매업	영위

2	화장품 도소매, 유통업	영위

3	화장품용기 제조 및 유통, 판매업	영위

4	화장품 원료 무역 및 수출입업	영위

5	미용 관련 서비스업	미영위

6	동물용 의약부외품의 제조 및 판매업	미영위

7	의약품 연구 및 개발	미영위

8	의약품 제조 및 판매업	미영위

9	의약품 수출업	미영위

10	의약품 임가공업	미영위

11	의약품 도소매업	미영위

12	기타화학제품의 제조 및 판매업	미영위

13	전자상거래업	미영위

14	부동산 임대업	미영위

15	통신판매업	미영위

16	생활용품, 주방용품, 가전제품 수출입업	미영위

17	생활용품, 주방용품, 가전제품 도소매업 및 유통업	미영위

18	각종상품의 위탁 및 수탁 매매 대리업(상품중개업)	미영위

19	의료기기 제조 및 유통, 판매업	미영위

20	미용기기 제조 및 유통, 판매업	미영위

21	전자제품 제조 및 유통, 판매업	미영위

22	건강보조식품 및 건강기능식품 제조 및 유통, 판매업	미영위

23	가상화폐 투자업	미영위

24	회사가 보유하고 있는 유형자산 또는 무형자산의 판매, 유통사업과 용역사업	미영위

25	위 각호에 관련된 기술개발 및 용역연구	영위

26	위 각호에 관련된 수출입업	영위

27	위 각호에 관련된 사업 일체	영위

주1) 화장품용기 제조 및 유통, 판매업은 본 보고서 제출일 현재 자회사인 주식회사 이노코스텍에서 영위하고 있습니다.

다. 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

삭제	2023년 03월 29일	1.디스플레이 제조장비 및 검사장비, 부품 제조 및 판매2.반도체 제조장비 및 검사장비 부품 제조 및 판매3.발광다이오드 제조장비 및 검사장비, 부품제조 및 판매4.유기발광다이오드 제조장비 및 검사장비, 부품 제조 및 판매5.산업용 가열기 및 가정용 전열기 제조 및 판매6.산업용, 자동차용 및 에너지 저장용 배터리 제조 및 판매7.무정전 전원장치 및 산업전자기기 제조 및 판매8.전기차용, 산업용, 통신용, 레저용, 군사용, 특수목적용 등 전력변환장치 제조 및 판매9.배터리관리시스템 및 보호회로가 장착된 전지 팩 제조 및 판매10.전력저장용, UPS용 배터리관리시스템 및 보호회로 제조 및 판매11.전기차용 배터리관리시스템 및 보호회로 제조 및 판매12.배터리 화성용 충, 방전기와 평가용 장비 제조 및 판매13.탄소배출권 거래 및 이에 수반되는 관련 사업14.박막트랜지스터 디스플레이 요소 및 플랙서블 실리콘 기판 기술을 이용한 센서 판매15.지문인식 또는 바이오인식 솔루션 및 제품에 탑재되는 이미지 센싱 칩 및 모듈 판매16.항공기 및 항공기 부품, 항공기 엔진 및 계기 수리 개조 정비업17.항공기 및 항공기 부품, 항공기 엔진 및 계기 개발, 제조업18.항공기 부품 개발 제작 유통 및 소모품 공급사업19.항공기 전자정비업20.항공우주산업 관련 신소재 연구 개발사업21.항공기 소프트웨어 개발사업22.항공기 정비창 관리시스템 소프트웨어 및 하드웨어 개발 제조사업23.항공기 부품 무역업24.냉동, 냉장창고, 보관 및 창고업	-

추가	2025년 03월 31일	-	19. 의료기기 제조 및 유통, 판매업20. 미용기기 제조 및 유통, 판매업21. 전자제품 제조 및 유통, 판매업22. 건강보조식품 및 건강기능식품 제조 및 유통, 판매업23. 가상화폐 투자업24. 회사가 보유하고 있는 유형자산 또는 무형자산의 판매, 유통사업과 용역사업

라. 변경 사유

1) 변경 취지 및 목적- 사업 다각화를 통한 기업가치 제고.2) 사업목젹 변경 제안 주체- 이사회에서 결의되었고, 제 26기(2024년) 정기주주총회를 통해 승인되었습니다.3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향- 회사의 주된 사업은 변동없이 유지되며, 실제 사업에 미치는 영향은 없습니다.