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오디텍 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 오디텍
대 표 이 사 : 박병근
본 점 소 재 지 : 전북 완주군 봉동읍 완주산단 5로 87
(전 화) 063-263-7626
(홈페이지) http://www.od-tech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 김강호
(전 화) 063-263-7626
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

오디텍 반도체(남경)유한공사	2007.10.18	중국 남경시서하경제개발구 윤화로 3가	비메모리 반도체 제조 및 판매	17,111,864	기업의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1027호 13항 근거)	직전년도 자산총액이 지배회사 자산총액의10%이상인 종속회사로 주요종속회사 "해당"

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장 상장	2007년 10월 08일	해당사항없음	해당사항없음

가. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 오디텍이라 표기합니다. 또한 영문명은 ODTech Co., Ltd.로 표기합니다. 약식으로 표기할 경우에는 (주)오디텍 또는 ODTech라고 표기합니다 나. 설립일자 및 존속기간당사는 1999년 12월 6일 설립되었으며, 2007년 6월 28일 상장 승인을 받아 회사의 주식이 2007년 10월 8일 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 다. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 전북 완주군 봉동읍 완주산단 5로 87전화번호 : (063)263-7626홈페이지 : http://www.od-tech.com 라. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 중소기업기준검토표는 [X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항]에 첨부되어 있으니 참고하시기 바랍니다. 마. 주요사업의 내용당사는 반도체제조공정(FAB)을 바탕으로 비메모리반도체 Chip과 센서 및 센서모듈,시스템의 수직계열화된 제품을 생산하고 있으며, 추가적으로 LED응용제품을 생산하고 있습니다.종속회사인 오디텍 반도체(남경)유한공사는 매출유형 중 반도체부분에 속하는 비메모리반도체 Chip을 생산하고 있습니다. 바. 계열회사에 관한 사항

[2019. 12.31 현재]

계열회사명	상장 여부	비고

오디텍 반도체 (남경)유한공사	비상장	연결대상

(주)엔비엠	비상장	비연결대상

티에스2015-8 호남충청투자조합	비상장	비연결대상

(주)리노스	상장	비연결대상

사. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2013.05	기업평가	A-(긍정적)	나이스디앤비이크레더블(AAA~C)	수시

2014.05	기업평가	A-(긍정적)	나이스디앤비이크레더블(AAA~C)	수시

2015.05	기업평가	A-(긍정적)	이크레더블(AAA~C)	수시

2016.04	기업평가	A-(긍정적)	이크레더블(AAA~C)	수시

2017.05	기업평가	A-(긍정적)	이크레더블(AAA~C)	수시

2018.05	기업평가	A-(긍정적)	이크레더블(AAA~C)	수시

2019.05	기업평가	A-(긍정적)	이크레더블(AAA~C)	수시

【국내 신용등급 체계 및 등급정의】

구분	등급	등급정의

회사채	AAA	원리금 지급능력이 최상급임

AA+/AA/AA-	원리금 지급능력이 매우 우수하지만,AAA의 채권보다는다소열위임

A+/A/A-	원리금 지급능력은 우수하지만,상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음

BBB+/BBB/BBB-	원리금 지급능력은 양호하지만,상위등급에 비해서 경제여건 및환경악화에 따른 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을내포하고 있음

BB+/BB/BB-	원리금 지급능력이 당장은 문제되지 않으나,장래 안전에대해서는 단언할 수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음

B+/B/B-	원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며,불황시에 이자지급이 확실하지 않음

CCC	원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며,채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임

CC	상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼

C	채무불이행의 위험성이 높고,원리금 상환능력이 없음

D	상환 불능상태임

CP	A1	적기상환능력이 최상이며,상환능력의 안정성 또한 최상임

A2	적기상환능력이 우수하나,그 안정성은 A1에 비해 다소 열위임

A3	적기상환능력이 양호하며,그 안정성도 양호하나 A2에 비해열위임

B	적기상환능력은 적정시되나,단기적 여건변화에 따라그 안정성에 투기적인 요소가 내포되어 있음.

C	적기상환능력 및 안정성에 투기적인 요소가 큼

D	상환 불능상태임
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점 소재지 및 그 변경- 전북 완주군 봉동읍 완주산단 5로 87 나. 경영진의 중요한 변동 - 결산일 이후 변동사항2020년 3월 20일 주주총회를 실시한 결과 당사의 이사회는 사내이사 3인(박병근, 김강호, 최봉민)은 재선임 되었습니다.사외이사 1인(황영규) 및 상근감사 1인(김왕중)은 변동이 없습니다. 다. 최대주주의 변동- 해당사항 없습니다. 라. 상호의 변경- 당사는 상호 변동 내역 사실은 없습니다. 마. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등- 해당사항 없습니다. 바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 회사가 영위하는 목적사업은 아래와 같으며, 정관상 기재내용을 참조하여 기재하였습니다.1. 반도체 개발 제조업 및 패케이징 사업2. LED모듈 개발 및 제조업3. 센서유니트 개발 및 애프터서비스4. 센서소자 제조 및 도매업5. 전 각항에 관련되는 부대사업 및 투자 사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

오디텍	2007.10	종이류 형광 검출센서 특허등록(특허 제10-0765915호)

2007.10	코스닥 상장

2007.12	광센서 모듈 특허 등록(특허 제10-0787081호)

2008.04	신공장 증축

2008.08	ISO/TS 16949 인증획득

2009.05	광투과식 매연 측정장치 특허등록(특허 제 10-0900184호)

2009.07	기술보증기금 신용평가 A+ 획득

2010.04	수출입은행 히든챔피언 기업 선정

2010.04	본사 2공장 증축

2010.05	증자(자본금 37억 2천 3백만원)

2010.05	무상증자(자본금 44억 6천 8백만원)

2010.07	양방향 브레이크다운 보호기능을 갖는 저전압과 과도전압 억압디바이스 및 그 제조방법(특허 제10-0971460호)

2010.09	양방향 브레이크다운 보호기능을 갖는 저전압과 과도전압 억압디바이스및 그 제조방법(특허 제10-0981793호)

2010.12	반도체연구소 신축(둔산리 864-11번지)

2011.01	LED를 이용한 조명기구 특허등록(특허 제10-2011-0061192호)

2011.04	고효율 열방출 공진발광다이오드 패키지 및 그 제조방법 특허등록(특허 제10-2008-0129542호)

2011.05	LENS 및 MIRROR를 구비한 LED패키지 특허등록(특허 제10-2008-0130305호)

2011.05	KIBO 성공기업(기술보증기금)

2011.08	광생물 반응기용 LED 조명장치 특허등록(특허 제10-2011-0022010호)

2011.08	미생물 반응기용 수냉식 LED 조명기구 특허등록(특허 제10-2011-0025871호)

2011.08	KC인증(매입형 LED등기구)

2011.12	우수방산업체 표창(삼성탈레스-오디텍)

2012.03	모범납세자 산업포장 수상(국세청)

2012.03	주식배당(자본금 4,529백만원)

2012.07	LED미생물 배양기 특허등록(특허 - 제10-2012-0025885호)

2012.09	인적자원개발 우수기관 인증(고용노동부)

2013.02	표면실장형 LED를 활용한 옥외용 LED모듈(특허 제10-2012-1233273호)

2013.06	일하기 좋은 으뜸기업 선정(중소기업진흥공단)

2013.07	환경표지인증(제11048호)

2013.09	광센서 소자의 품질 검사장치(특허 제 10-2012-0052953호)

2013.12	국방벤처센터 협약기관 등록

2014.05	World Class 300 기업선정(한국산업기술진흥원)

2014.08	산업평화 모범사업장 선정(전북도청)

2014.08	조명장치 결합장치(특허 제10-1441604호)

2015.04	광검출소자 및 그 제조방법(특허 제10-2013-0080774호)

2015.08	세계로 가는 전북기업 선정(전북도청)

2016.10	한화시스템 우수 협력사 선정

2017.06	차량용 통합 센서 및 그 제조방법 특허등록(특허 제10-2016-0160480호)

2017.10	국책과제 협약체결(연색지수 92 이상을 갖는 플랙서블 조명을 위한Cd-Free 나노 발광소재 개발)

2019.10	방수형 광센서 패키지구조(특허 제10-2019-0085013호)

오디텍반도체(남경)유한공사	2007.10	오디텍 반도체(남경)유한공사 법인 설립

2008.06	Silicon 5inch Fabrication line 완공

2011.01	2010년 선진기업표창

2011.02	오디텍 상표등록(7538039,7538040)

2012.01	2011년 유공기업표창

2012.03	강소성 특색기업 표창

2012.11	고신기술기업인증 획득(GR201232000888)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006년 04월 20일	유상증자(제3자배정)	보통주	400,000	500	5,000	-

2007년 10월 02일	유상증자(일반공모)	보통주	1,000,000	500	10,000	-

2009년 01월 01일	무상증자	보통주	2,160,626	500	500	주당 0.5주

2010년 05월 17일	유상증자(주주배정)	보통주	800,000	500	12,200	-

2010년 05월 18일	무상증자	보통주	1,489,375	500	500	주당 0.2주

2012년 03월 23일	주식배당	보통주	123,687	500	-	주당 0.014주

2014년 05월 14일	무상증자	보통주	2,686,669	500	500	주당 0.3주
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	11,746,609	-	11,746,609	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	11,746,609	-	11,746,609	-

Ⅴ. 자기주식수	589,367	-	589,367	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	11,157,242	-	11,157,242	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	350,000	-	-	-	350,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	350,000	-	-	-	350,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	233,600	-	-	-	233,600	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	233,600	-	-	-	233,600	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	5,767	-	-	-	5,767	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	589,367	-	-	-	589,367	-

우선주	-	-	-	-	-	-

당사는 제11기 6월 8일 무상증자 실시 후 단수주 1,410주를 취득하였고, 자사주식의가격안정을 목적으로 기명식 보통주식 100,000주를 2011년 6월 14일부터 8월 12일까지 장중 매매방식으로 취득하였습니다. 그리고 제13기 3월 23일 주주총회결과에 따라 주식배당을 실시 후 단수주 2,964주를 취득하였습니다. 아울러 제15기 5월 14일 무상증자 실시 후 단수주 1,393주를 취득하였습니다. 또한, 제15기 11월 18일 자기주식 취득 공시 이후 64,533주를 장중 매매방식으로 취득하였고, 제16기 1분기 185,467주를 장중 매매방식으로 취득하였습니다. 제18기 3월 10일 자기주식취득신탁계약체결 공시 이후 233,600주를 장중 매매방식으로 취득하여 보고서 작성 기준일 현재 589,367주의 자기주식을 보유하고 있습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	11,746,609	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	589,367	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	11,157,242	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 정관 규정 요약당사는 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 지급하고 있으며배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다.당사 정관에서는 아래와 같이 배당에 관한 사항을 규정하고 있습니다.제56조(이익배당)① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된질권자에게 지급한다.제57조(배당금지급청구권의 소멸시효)① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속된다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,138	3,459	3,964

(별도)당기순이익(백만원)	887	2,116	4,545

(연결)주당순이익(원)	192	310	352

현금배당금총액(백만원)	1,115	1,115	1,115

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	52.1	32.2	28.1

현금배당수익률(%)	보통주	2.1	1.7	1.2

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	100	100	100

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 제18기, 제19기 및 제20기는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)기준으로 작성하였습니다.주2) 현금배당수익율은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

가. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련되 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 정정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 나. 개요당사 및 종속회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.당사 및 종속회사는 광소자 및 광센서모듈, 시스템, LED응용제품 등을 생산, 판매하는 센서 매출부문과 일반반도체, 전력반도체 그리고 광반도체를 주사업으로 하는 반도체 매출부문으로 구성되어 있습니다. 또한, 매출유형 중에서 종속회사인 오디텍 반도체(남경)유한공사는 추가적으로 구분하였습니다. 다. 재무상태 및 영업실적(연결기준)

당사 및 종속회사의 제20기 연결재무정보와 비교표시된 제19기 연결재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 것이며, 연결재무정보는 외부감사인의 감사를 받았습니다.

당사 및 종속회사의 연결재무상태는 다음과 같습니다. (단위: 백만원)

구 분	제 20 기	제 19 기

[유동자산]	54,287	52,489

[비유동자산]	70,219	72,823

자산총계	124,506	125,312

[유동부채]	4,597	4,857

[비유동부채]	2,381	2,605

부채총계	6,979	7,462

자본총계	117,527	117,850

당사 및 종속회사의 연결영업실적은 다음과 같습니다. (단위: 백만원)

구 분	제 20 기	제 19 기

매출액	41,649	45,225

영업이익	1,198	1,094

법인세비용차감전순이익	2,406	4,576

당기순이익	2,138	3,459

총포괄이익	792	2,286

라. 유동성 및 자금조달과 지출(연결기준)당사 및 종속회사의 당기말 기준 현금 및 현금성자산은 13,896백만원, 기타유동금융자산은 18,122백만원으로 전기대비 각각 1,885백만원 감소, 1,998백만원 증가하였습니다. (단위: 백만원)

구분	제 20 기	제 19 기	증감

현금및현금성자산	13,896	15,781	(1,885)

기타유동금융자산	18,122	16,124	1,998

합 계	32,018	31,905	113

당사 및 종속회사의 현금은 영업활동을 통하여 2,762백만원, 유형자산의 취득 및 기타금융자산의 취득등 투자활동을 통하여 3,556백만원, 차입금 등 재무활동을 통하여 1,190백만원의 실적이 있었습니다. (단위: 백만원)

구분	제 20 기	제 19 기

기초 현금및현금성자산	15,781	31,832

영업활동으로 인한 현금흐름	2,762	4,509

투자활동으로 인한 현금흐름	(3,556)	(4,736)

재무활동으로 인한 현금흐름	(1,190)	(2,833)

외화표시 현금의 환율변동효과	99	303

기말 현금및현금성자산	13,896	15,781

마. 부외거래지배회사는 연결대상 종속기업을 지급보증을 제공하고 있습니다. 그 밖에 회사와 관련이 있는 우발상황은 X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항을 참고하시기 바랍니다. 바. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항(1) 제품의 친환경성 강화당사는 전자제품이 환경과 인간에 미치는 영향을 인지하고 있으며, 제품으로 인한 환경부하를 최소화하고자 제품의 전과정(Life Cycle)에 걸쳐 친환경 연구개발활동을 실시하고 있습니다. 정부가 2010년부터 시행하기 시작한 녹색기술인증 제도에서 LED조명 등에 대한 친환경기술 인증을 획득하고자 노력하고 있습니다.(2) 기후변화 대응 및 온실가스배출 관리당사는 자발적 온실가스 감축을 통한 저탄소 고객가치 제공을 위한 탄소경영체제를 구축하고 있으며, 회사는 2010년 공정 및 설비개선, 에너지 전환 등을 통해 생산단계 온실가스를 감축하고 있습니다. 또한 제품 에너지 효율개선을 통해 매년 에너지 소비전력 대비 사용단계 온실가스 저감에 점검을 통해 친환경 경영에 기여하고 있습니다.(3) 종속회사의 환경관련 관리- 다가올 환경관련 규제사항을 준비 중입니다.
V. 감사인의 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제20기(당기)	선일회계법인	적정	-

제19기(전기)	승일회계법인	적정	-

제18기(전전기)	승일회계법인	적정	-

※ 감사인의 사명변경으로 인하여 기존 승일회계법인에서 선일회계법인으로 변경하여 기재함.

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제20기(당기)	선일회계법인	개별,연결 재무제표의 감사	50,000	876

제19기(전기)	승일회계법인	개별,연결 재무제표의 감사	45,000	716

제18기(전전기)	승일회계법인	개별,연결 재무제표의 감사	35,000	716

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20기(당기)	-	-	-	-	-

제19기(전기)	-	-	-	-	-

제18기(전전기)	-	-	-	-	-

라. 내부회계관리제도

2019년 회계연도중 내부감시장치 가동의 적정성에 대한 운영실태 결과를 효과적으로 가동되고 있다고 평가하고 이사회에 감사결과를 보고하였습니다. 또한 선일회계법인의 감사보고서에 2019.12.31 현재 경영자의 내부회계관리제도운영실태평가보고서에 대한 검토 결과, "내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다" 라고 언급되어 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요제20기 사업보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 상근이사 3명 및 사외이사 1명으로 구성되어 있습니다. 이사회 내에는 별도의 위원회가 구성되어 있지 않습니다.

구분	사내이사	사외이사

전체 이사의 수	3	1

구분	대표이사 겸직여부	이사회 의장 선임사유

이사회 의장	예	-

나. 주요 의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사(출석률)	사외이사(출석률)	비 고

박병근	김강호	최봉민	황영규

100%	100%	100%	100%

OD16-01	2016.03.25	정기주주총회 의사록	가결	찬성	찬성	찬성	-	제16기

OD17-01	2017.03.24	정기주주총회 의사록	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	제17기

OD18-01	2018.03.23	정기주주총회 의사록	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	제18기

OD19-01	2019.03.25	정기주주총회 의사록	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	제19기

OD20-01	2020.03.20	정기주주총회 의사록	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	제20기

다. 이사의 독립성(1) 이사 선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부이사 선임은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 이사 선출 의 독립성에 관한 별도의 기준은 없습니다. (2) 이사의 선임배경 등 기타 이해관계

이사	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기	연임여부	연임횟수

박병근	사내이사(상근)	이사회	대표이사(경영총괄)	없음	최대주주 본인	3년	연임	8회

김강호	사내이사(상근)	이사회	센서부문 총괄	없음	특수관계인	3년	연임	8회

최봉민	사내이사(상근)	이사회	반도체부문 총괄	없음	특수관계인	3년	연임	8회

황영규	사외이사(비상근)	이사회	전사 경영전반	없음	-	3년	연임	1회

(*) 선임배경 박병근 사내이사, 김강호 사내이사, 최봉민 사내이사 : 경영전반에 대한 폭넓은 경험과 어려운 경영환경 속에서도 실적반등, 사업재편 등을 원만히 이끌어 온 경영역량을 바탕으로 당사의 글로벌 위상을 더욱 강화하고 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단하여 선임되었습니다.황영규 사외이사 : 상법 제542조의8 제4항의 요건을 충족하며, 당사의 주요 사업인 통신장비산업에 대한 이해도, 관련 경력 등을 감안하여 선임되었습니다.

라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 전문성을 충분히 갖추고 있어 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.

마. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속년수)	주요 활동내역

관리부	3	팀장 1, 부장1, 과장 1(18년)	ㆍ주주총회, 이사회, 위원회 운영 지원ㆍ사외이사 교육 및 직무수행 지원
ㆍ각 이사에게 의결을 위한 정보 제공
ㆍ회의 진행을 위한 실무 지원
ㆍ이사회 및 위원회의 회의내용 기록

사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 10월 17일	코스닥협회	황영규	-	상장법인 사외이사 등을 위한 자본시장 관련 주요 이슈 설명회
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항당사는 보고서 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며,상법 제542조의10② 및 동 시행령 제5조②에 의하여 적합한 자격을 갖춘 상근감사 1명(김왕중)을 신규로 선임하여 감사 업무를 수행하고 있습니다. 나. 감사의 독립성

감사의 선임 시에는 상법 및 자본시장금융회사에관한법률의 규정에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 3%를 초과하여 소유하고 있는 주주의 의결권은 3%로 제한하여 선임하고 있습니다. 다. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	감사의 성명	비 고

김용현출석	김왕중출석

OD16-01	2016.03.25	정기주주총회 의사록	가결	찬성	-	제16기

OD17-01	2017.03.24	정기주주총회 의사록	가결	-	찬성	제17기

OD18-01	2018.03.23	정기주주총회 의사록	가결	-	찬성	제18기

OD19-01	2019.03.25	정기주주총회 의사록	가결	-	찬성	제19기

OD20-01	2020.03.20	정기주주총회 의사록	가결	-	찬성	제20기

감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

-	-	-	당사의 감사는 전문성을충분히 갖추고 있어 감사를대상으로 교육을 실시하거나위탁교육 등 외부기관이 제공하는교육을 이수한 바 없습니다.	-

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무회계팀	3	팀장1, 부장1, 과장1(17년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에관한 감사직무 수행지원

준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사의 정관 제23조 『서면에 의한 의결권의 행사』에 따라 회사는 총회의 소집통지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면 및 참고자료를 첨부하여 안내하도록 되어 있습니다. 이 경우 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 소집통지서에 첨부된 서면에 필요한 사항을 기재하여 총회 전일까지 회사에 제출하는 방식으로 의결권을 행사할 수 있습니다. 다. 소수주주권의 행사여부당사는 보고서 작성기준일 현재 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 라. 경영권 경쟁당사는 보고서 작성기준일 현재 경영권 경쟁이 일어나지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박병근	본인	보통주	1,490,427	12.69	1,490,427	12.69	-

이학수	임원	보통주	515,895	4.39	515,895	4.39	-

김강호	임원	보통주	478,264	4.07	478,264	4.07	-

최봉민	임원	보통주	478,978	4.08	478,978	4.08	-

계	보통주	2,963,564	25.23	2,963,564	25.23	-

우선주	-	-	-	-	-

최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2007년 10월 18일	박병근	641,537	14.30	-	-

2009년 01월 01일	박병근	962,305	14.48	-	-

2010년 05월 13일	박병근	1,202,550	13.45	-	-

2011년 06월 02일	박병근	1,206,550	13.50	-	-

2011년 06월 07일	박병근	1,209,550	13.54	-	-

2012년 04월 23일	박병근	1,226,483	13.54	주식배당(0.014주)	-

2013년 05월 24일	박병근	1,146,483	12.65	-	-

2014년 05월 14일	박병근	1,490,427	12.69	무상증자(0.3주)	-

주식 소유현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	-	-	-	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,501	99.9%	8,783,045	74.8%	자기주식(589,367주)

나. 주식사무

정관상신주인수권의내용	① 이 회사는 사채의 액면총액이 50억원을 초과하지 않는 범위 내에서 정관제18조 제1항 각 호에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주외의 자에게신주인수권부사채를 발행할 수 있다. ② 신주인수를 청구할 수 있는 금액은 사채의 액면총액을 초과하지 않는범위내에서 이사회가 정한다. ③ 신주인수권의 행사로 발행하는 주식은 보통주식으로 하고 그 발행가액은액면금액 또는 그 이상의 가액으로 사채발행시 이사회가 정한다. ④ 신주인수권을 행사할 수 있는 기간은 당해 사채발행일후 90일이 경과한날로부터 그 상환기일의 직전일까지로 한다. 그러나 위 기간내에서이사회의 결의로써 신주인수권의 행사기간을 조정할 수 있다. ⑤ 신주인수권의 행사로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당에관하여는 이사회 결의에 의한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	결산일로부터 3월 이내

주주명부폐쇄시기	① 이 회사는 매년 1月 1日 부터 1月 31日까지 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다. ② 이 회사는 매년 12月 31日 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다. ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3月을경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경정지와 기준일의 지정을 함께 할수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다.

주권의 종류	기명식보통주 8 종(일(1)주권, 오(5)주권, 십(10)주권, 오십(50)주권, 백(100)주권,오백(500)주권, 천(1,000)주권, 만(10,000)주권)

명의개서대리인	증권예탁결제원

주주의 특전	-	공고게재신문	한국경제신문

다. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 주, 원)

종 류	제20기 3분기(2019년)	제20기 4분기(2019년)

7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최고	6,190	4,880	5,920	5,440	5,340	5,120

최저	4,650	4,000	4,425	4,600	4,855	4,700

월간거래량	2,188,645	1,435,036	12,067,161	3,046,762	1,349,785	534,279
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박병근	남	1962년 06월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	전북대 전기공학과 졸한국고덴시(주)(89.02∼96.01)포토리서치(96.01∼99.11)(주)오디텍(99.12~현재)	1,490,427	-	본인	20년	2023년 03월 19일

이학수	남	1956년 06월	부사장	미등기임원	상근	센서부문 개발,연구총괄	원광대 전기정보통신 졸한국고덴시(주)(84.01∼98.07)(주)오디텍(99.12∼현재)	515,895	-	임원	20년	-

김강호	남	1963년 06월	부사장	등기임원	상근	센서부문 총괄	전남대 기계공학과 대학원 졸한국고덴시(주)(91.01∼00.09)(주)오디텍(00.09∼현재)	478,264	-	임원	20년	2023년 03월 19일

최봉민	남	1962년 09월	부사장	등기임원	상근	반도체부문총괄	원광대 전자공학과 졸광전자(주)(88.04∼99.12)(주)오디텍(00.01∼현재)	478,978	-	임원	20년	2023년 03월 19일

직원 등 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

총괄	남	142	-	-	-	142	6.2	7,180	50	-	-	-	-

총괄	여	102	-	-	-	102	5.3	2,880	28	-

합 계	244	-	-	-	244	-	10,060	41	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	11	935	85	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,500	-

감사	1	20	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	524	104	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	506	168	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	6	6	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12	12	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법

※ 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 이사 또는 감사는 없습니다.

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

보수현황> 1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

※ 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 이사 또는 감사는 없습니다.

2. 산정기준 및 방법

※ 개인별 보수지급금액이 5억원 이상인 이사 또는 감사는 없습니다. 3. 주식매수선택권 부여 및 행사현황- 해당사항이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황당사는 본 보고서 제출일 현재 당사를 제외하고 4개의 계열회사를 가지고 있습니다.회사의 명칭은 오디텍 반도체(남경)유한공사 및 (주)엔비엠, 티에스2015-8호남충청투자조합, (주)리노스로 당사에서 지분의 100% 및 37.5%, 30.0%, 15.2%, 49.9%를 소유하고 있습니다. 나. 계열회사간 임원 겸직 현황

성 명	직 명	겸 직 현 황	비 고

최봉민	이사	총경리 : 오디텍 반도체(남경)유한공사	비상근

박병근	이사	기타 비상무이사 : (주)엔비엠	비상근

이사	각자 대표이사 : (주)리노스	상근

김강호	이사	공동 대표이사 : (주)엔비엠	상근

이학수	이사	기타 비상무이사 : (주)엔비엠	비상근

- 당사의 상근 임원의 경우는 관계사 및 타회사 임원 겸임현황을 모두 표시하였습니다.

타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

오디텍반도체(남경유한공사)	2010년 10월 18일	경영	5,033	-	100.0	12,013	-	-	-	-	100.0	12,013	17,112	1,048

(주)엔비엠	2012년 05월 04일	투자	995	83,963	37.5	-	-	-	-	83,963	37.5	-	3,161	-263

티에스2015-8호남충청투자조합	2015년 02월 11일	투자	900	9	30.0	2,318	-	-	286	9	30.0	2,604	8,758	2,502

(주)리노스	2017년 07월 28일	투자	21,279	5,729,049	15.2	21,832	286,452	-	-1,476	6,015,501	15.2	20,356	111,913	-443

합 계	5,813,021	-	36,163	286,452	-	-1,190	6,453,473	-	34,973	140,944	2,844
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여(1) 가지급금 및 대여금 내역 (단위 : 천원)

구 분	회사명	계정과목	기초	대여	기말

관계기업	(주)엔비엠	장기대여금	-	300,000	300,000

임직원	-	장기대여금	-	380,000	380,000

합 계	-	680,000	680,000

나. 대주주등과의 영업양수도- 해당사항이 없습니다. 다. 특수관계자와의 거래내역(1) 담보ㆍ보증당사가 종속회사를 위하여 당기말 현재 당사가 제공한 담보ㆍ보증의 내용은 다음과 같습니다.

[2019. 12. 31 현재] (단위 : USD)

대상법인	관계	계약처	보증(한도)금액	비 고

-	-	-	-	-

(2) 특수관계자와의 주요 거래내역[관계: 계열회사] (단위: 천원)

회사명	제20기(2019년)	제19기(2018년)

매출 등	매입 등	매출 등	매입 등

(주)엔비엠	25,387	-	16,200	-

임직원	7,360	-	-	-

라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래(1) 가지급금 및 대여금 내역 (단위 : 천원)

구분	회사명	계정과목	기초	대여	기말

기타	(주)플랜트	장기대여금	-	1,320,000	1,320,000
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

가. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용	비 고

제19기정기주주총회(2019.03.25)	제1호 의안 별도 및 연결 재무제표, 이익잉여금처분(안) 승인의 건제2호 의안 [사외이사 선임의 건]제3호 의안 [상근감사 선임의 건]제4호 의안 [이사 보수한도 승인의 건]제5호 의안 [감사 보수한도 승인의 건]	원안대로가결	-

제20기정기주주총회(2020.03.20)	제1호 의안 별도 및 연결 재무제표, 이익잉여금처분(안) 승인의 건제2호 의안 [정관일부 변경의 건]제3호 의안 [사내이사 선임의 건]제4호 의안 [이사 보수한도 승인의 건]제5호 의안 [감사 보수한도 승인의 건]	원안대로가결	-

나. 중요한 소송사건- 당사는 중요한 소송사건이 없습니다.

다. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019. 12. 31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

라. 채무보증 현황해당사항이 없습니다. 마. 채무인수약정 현황당사 및 종속회사는 채무인수약정이 없습니다. 바. 그 밖의 우발채무 등당사 및 종속회사의 그 밖의 우발채무는 없습니다. 사. 제재현황 등 그 밖의 사항당사 및 종속회사는 제제현황 등 그 밖의 사항은 없습니다. 아. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항당사 및 종속회사는 작성기준일 이후 발생한 주요사항이 없습니다. 자. 중소기업 기준검토표

차. 합병 등의 사후정보해당사항이 없습니다. 카. 외국지주회사의 자회사 현황해당사항이 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항이 없습니다.