성창오토텍 사업보고서 (2017.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등 ( 기 신고한 주요경영사항의 진행상황 )

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2014.02.21	단일판매.공급계약체결	클러스터이오나이저 공급계약체결- 계약상대방 : 한온시스템(주) - 계 약 금 액 : ￦12,832,482,600- 계 약 기 간 : 2014. 02. 20 ~ 2022. 12. 31	[진행중] 한온시스템(주)를 통하여 유럽차종에 적용되는 제품임. - 누적매출 : 12,832백만원 ( 2014.02 ~ 2015.11.30 ) 관련공시일 : 2015.12.24

2014.04.29	단일판매.공급계약체결	인버터 공급계약체결- 계약상대방 : 한온시스템(주)- 계 약 금 액 : ￦24,354,499,000- 계 약 기 간 : 2014. 04. 29 ~ 2017. 05. 31	[완료] 한온시스템(주)를 통하여 미주지역차종에 적용 되는 제품임.

2015.12.23[최초] 2016.10.11[정정]	유형자산처분결정(자율)유형자산처분결정(자율)	(주)성창오토텍 아산사업장 토지 및 건물 소 재 지 : 충남 아산시 둔포면 둔포로 132 (둔포리 97-9) 처분금액: ￦6,880,000,000(주)성창오토텍 아산사업장 토지 및 건물 소 재 지 : 충남 아산시 둔포면 둔포로 132 (둔포리 97-9) 충남 아산시 둔포면 둔포리 97-22 충남 아산시 둔포면 둔포리 97-23처분금액: ￦6,902,000,000	거래상대방 : (주)에이스산업처분예정일자 : 2016.10.23[완료] 거래상대방 : 임형철 외4인처분완료일자 : 2016.11.10

2017.08.28	타인에 대한 채무보증결정(자율)	북경고산기차공조유한공사(관계회사) 보증금액 : USD 3,600,000	북경고산의 현지CITIBANK N.A 차입금액에 대한 채무보증 건- 현지차입금액 : USD3,000,000- 채무보증기간 : 2017.08.28~2018.08.28

2017.08.28	타인에 대한 담보제공결정	SCA Inc.(종속회사) 담보제공담보금액 : USD 5,000,000	SCA Inc.의 씨티은행뉴욕 차입연장에 대한 담보제공의 건 담보제공자산 : SCA Inc.에 대한 외상매출금- 2016.08.26 담보제공결정 건에 대한 재연장

2. 주주총회의사록 요약

주 총 일 자	안 건	결 의 내 용	비 고

제22기주주총회(2018.03.28)	제1호의안: 제22기(2017.01.01~2017.12.31)재무제표(이익잉여 금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 배당금:50원 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 주광진 선임의 건제3호의안: 이사보수 한도 승인의 건제4호의안: 감사보수 한도 승인의 건제5호의안: 임원퇴직금지급규정변경의 건	원안가결	-

제21기주주총회(2017.03.24)	제1호의안: 제21기(2016.01.01~2016.12.31)재무제표(이익잉여 금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관일부변경의 건 제3호의안: 감 사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 정헌부 선임의 건 제4호의안: 사내이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 이병진 선임의 건제5호의안: 이사보수 한도 승인의 건제6호의안: 감사보수 한도 승인의 건	원안가결	제4호의안 사내이사 선임은 상법 제542조4의 2항에 위배되는 사항으로 향후 주총결의하자 관련소송의 대상이 될 수 있습니다.

제20기주주총회(2016.03.25)	제1호의안: 제20기(2015.01.01~2015.12.31)재무제표(이익잉여 금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 배당금:50원제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 조봉관 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 나영섭 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 경재희 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 정군오 선임의 건제3호의안: 이사보수 한도 승인의 건제4호의안: 감사보수 한도 승인의 건	원안가결	-

3. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등

- 해당사항 없음

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 해당사항 없음다. 채무보증 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일) (단위 : 천원))

제공받는자(법인명)	관 계	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

북경고산기차공조(유)	관계회사	3,857,040(USD3,600,000)	-	-	3,857,040(USD3,600,000)	외화지급보증 기 간 : 2017.08.28~2018.08.28

(주)고산	관계회사	2,120,904(CNY 12,960,000)	1,440,000	2,120,904(CNY 12,960,000)	1,440,000	해외지급보증서 발행에 대한 연대보증 해소-금액 : CNY12,960,000-기간 : 2016.07.18~2017.07.18(주)고산의 차입에 대한 연대보증-차입금액 : 1,200,000천원-보증금액 : 1,440,000천원-기간 : 2017.08.31~2018.08.31

합 계	5,977,944	1,440,000	2,120,904	5,297,040	-

※ 상기원화금액은 20 17년 12월 31일 매매기준 율 ( USD 1,071.4/원, CNY1 63.65/원) 로 환 산 한 금 액입니다.

라. 약정사항

(1) 당기말 현재 연결실체가 금융기관과 체결하고 있는 약정사항의 내역은 다음과 같습니다.

(원화단위: 천원)

금융기관	내역	한도금액	실행금액

중소기업은행	중소기업자금대출	5,400,000	3,400,000

구매카드대출	500,000	19,710

한국씨티은행	무역어음대출	3,500,000	3,500,000

KEB하나은행	외상매출금담보대출	3,000,000	-

국민은행	무역금융대출	1,000,000	-

Citibank N.A.	운영자금대출	USD 10,000,000	USD 7,500,000

Citibank N.A.	시설자금대출	USD 8,100,000	USD 4,833,572

합 계	13,400,000 (USD 18,100,000 )	6,919,710(USD 12,333,572)

(2) 당기말 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	제공자	물건 또는 내용	금 액

지급보증	서울보증보험(주)	이행계약 등	32,000

마. 그 밖의 우발부채 등

- 해당사항 없음 바. 기타 참고 사항- 해당사항 없음

4. 단기매매차익 미환수 현황 및 제재현황

- 해당사항 없음

5. 결 산 일 이 후에 발생한 중요사항- 해당사항 없음

6. 중소기업기준검토표

7. 공모자금의 사용내역- 2012년 공모자금의 사용이 모두 완료되었으며, 추가 기재내용은 없습니다. 8. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항없음9. 녹색경영당사는 2009년부터 한국철도 기술연구원과 공동으로 지하철, 전동차 장착용 신제품 개발 연구를 통하여 2012년 04월 26일 녹색기술인증을 받았고, 2016년 4월 본 인증의 유효기간은 만료되었습니다.

1. 인증번호	제GT-12-00089호

2. 기술명칭	롤 필터를 이용한 지하철 객실 미세먼지 저감기술

3. 내 용	[저탄소 녹색성장 기본법] 제32조 및 [녹색인증제 운영요령] 제27조에 의거 녹색기술로 인증

4. 인증일자	2012년 04월 26일

5. 유효기간	2016년 04월 25일

6. 분류번호	T100708

10. 최근 3년간 합병등에 관한 사항- 해당사항 없음