성창오토텍 분기보고서 (2025.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황당사는 집중투표제 및 서면투표제는 채택하고 있지 않으며,「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도는 제25기(2020년도), 제28기(2023년도) 정기주주총회에 한하여 실시하였습니다.

(기준일 : 2025년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	미도입

실시여부	-	-	제25기(2020년도) 정기주총,제28기(2023년도) 정기주총

나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,300,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,300,000	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	제 9 조 (신주인수권)
① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.
② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165조의 6의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우
2. 발행하는 주식 총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선배정하는 경우
3. 상법 제 542조의 3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우
6. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
③ 제 2항 각 호중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매 사업연도 종료후 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따른 조항 삭제	기준일	12월 31일

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」시행에 따른 조항 삭제

명의개서대리인	국민은행 증권대행부 (주식의 전자등록, 주주명부관리, 기타 주식에 대한 사무)

공고방법	회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.sc-autotech.com) 에 공고한다.
다만, 전산장애 또는 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고할 수 없을 때에는 서울 시내에서 발행하는 일간지 서울경제신문에 게재한다.

바. 주주총회의사록 요약

주 총 일 자	안 건	결 의 내 용	비 고

제29기 정기주주총회(2025.03.28)	제1호 의안 :제29기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 *배당금 : 50원 제2호 의안:이사선임의 건 제2-1호의안:사내이사 Koh Victor Gunmin 재선임의 건 제2-1호의안:사외이사 임병열 선임의 건 제3호 의안:이사보수 한도 승인의 건 제4호의안:감사보수 한도 승인의 건	원안가결	-

제28기 정기주주총회(2024.03.28)	제1호 의안 :제28기(2023.01.01~2023.12.31)재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 *배당금 : 50원 제2호 의안:이사선임의 건 제2-1호의안:사내이사 이동주 선임의 건 제3호 의안:감사선임의 건 제3-1호의안:상근감사 정헌부 선임의 건 제4호 의안:이사보수 한도 승인의 건 제5호의안:감사보수 한도 승인의 건	원안가결	-

제28기 임시주주총회(2023.09.27)	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적추가)	원안가결	-

제27기 정기주주총회(2023.03.30)	제1호 의안 :제27기(2022.01.01~2022.12.31)재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 *배당금 : 70원 제2호 의안:정관일부 변경의 건 제3호 의안:이사선임의 건 제3-1호의안:사내이사 이병진 선임의 건 제3-2호의안:사외이사 김만희 선임의 건제4호 의안:이사보수 한도 승인의 건 제5호의안:감사보수 한도 승인의 건	원안가결	-

제26기 정기주주총회(2022.03.31)	제1호 의안 :제26기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 *배당금 : 60원 제2호 의안:정관일부 변경의 건 제3호 의안:이사선임의 건 제3-1호의안:사내이사 나영섭 선임의 건 제3-2호의안:사내이사 KOH VICTOR GUNMIN 선임의 건 제3-3호의안:사외이사 김창수 선임의 건 제4호 의안:이사보수 한도 승인의 건 제5호의안:감사보수 한도 승인의 건	원안가결	-

제25기 정기주주총회(2021.03.30)	제1호의안 : 제25기(2020.01.01~2020.12.31)재무제표(이익잉여 금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 배당금:50원제2호의안 :정관 일부 변경의 건제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 정헌부 선임의 건(비상근, 재선임)제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	원안가결	-

제25기 임시주주총회(2020.09.04)	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적추가)	원안가결	-

제24기주주총회(2020.03.27)	제1호의안 : 제24기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표(이익잉여 금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 배당금:30원제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이병진 선임의 건(재선임)제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 정헌부 선임의 건(재선임,비상근)제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건제6호의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건	원안가결원안가결부결(의결 정족수 부족)원안가결원안가결원안가결	-