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성창오토텍 사업보고서 (2017.12)
사 업 보 고 서

(제 22 기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018년 04월 02일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 성창오토텍
대 표 이 사 : 조 봉 관
본 점 소 재 지 : 경기도 안성시 원곡면 청원로 1785-14
(전 화) 031-650-5400
(홈페이지) http://www.sc-autotech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 이 병 진
(전 화) 031-650-5400
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황본 보고서 작성 기준일(2017년 12월말) 현재 지배회사의 연결대상 종속회사는 총3개(해외,비상장 3개)사이며, 종속회사의 개요 및 사업의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

SCA Inc.	2004.02	764 W. Veterans Blvd Auburn, AL 36832	자동차부품제조업	35,513	사실상지배력기준적용(지분41.82%)	해당

염성고산기차배건유한공사	2012.05	Korean-invested industrial park, Economic And Technological Development Zone, Yancheng, Jiangsu, China 224007	자동차부품제조업	17,407	지분50%초과보유(지분92.86%)	해당

중경고산기차공조유한공사(*)	2006.08	No.7, Jiangqiao Road, Changjiang Industrial Park,Chayuan New Zone, Chongqing, China. 401336	자동차부품제조업	2,463	지분50%초과보유(지분100.00%)	미해당

(*)전기중 사명변경을 하였습니다. (변경전: 창리기차배건(중경)유한공사)주1) 주요종속회사 해당 근거 : 지배회사 자산총액의 10%이상

나. 연결대상회사의 변동내용당기중 신규연결 및 연결제외된 회사는 없습니다.

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 성창오토텍" 이라고 표기하며, 영문으로는 SUNGCHANG AUTOTECH CO., LTD. 라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)성창오토텍 또는 SCAutotech 라고 표기합니다.

라. 설립일자 및 존속기간당사는 1996년 10월 자동차부품의 개발, 제조를 영위할 목적으로 설립되었으며, 2006년 11월 발행주식을 KOSDAQ 시장에 등록한 주권상장법인입니다.마. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지(1) 주 소 : 경기도 안성시 원곡면 청원로 1785-14

(2) 전화번호 : 031-650-5400(3) 홈페이지 : http://www.sc-autotech.com 바. 중소기업 해당여부당사는 보고서 작성일 현재 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당됩니다

사. 주요사업의 내용 지배회사인 주식회사 성창오토텍은 차량용 부품을 주로 개발/제조하고 있으며 주요 제품으로는 Cabin Filter (차량용에어컨필터), 클러스터 이오나이저(Cluster Ionizer), 인버터 (Inverter) 등과 같은 자동차공조부품 및 전기전장부품입니다.당사의 연결대상 종속기업인 SCA Inc.(미국), 염성고산기차배건유한공사(중국), 중경고산기차공조유한공사(중국) 또한 자동차 부품을 공급하는 단일 사업부문을 영위하고 있습니다. [정관에 기재된 목적사업]

목 적 사 업	비 고

1. 휠타제조 및 판매업2. 공조기 부품 제조 및 판매업3. 합성수지제품 제조 및 판매업4. 수출 ·입업5. 자동차부품 제조 및 판매업6. 전기 ·전자제품 제조 및 판매업7. 부동산 매매 및 임대업8. 발포성형제품 제조 및 판매업
9. 기타 프라스틱 가공업
10. 금형제조 및 판매업
11. 각호의 부대사업일체	-

- 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

아. 계열회사에 관한 사항 당사가 속해있는 기업집단의 명칭은 고산그룹입니다. 보고서 작성기준일 현재 당사를 포함하여 10개의 계열회사가 있으며, 당사의 최대주주인 고우종 회장은 고산그룹의 경영을 총괄하고 있습니다. 당사를 제외한 9개(국내1개, 해외8개)사 모두 비상장 회사이며 기업집단에 소속된 회사의 명칭은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2017년 12월 31일 )

순	업 종	회 사 명	설립년월	사업자등록번호(해외현지기업번호)	상장여부	비 고

1	자동차부품제조	(주)고산	1994.06	312-81-18023	비상장	한국

2	SCA Inc.	2004.03	275-100118	미국

3	염성고산기차배건유한공사	2012.05	112-124533	중국

4	중경고산기차공조유한공사(*1)	2006.08	122-100197	중국

5	북경고산기차공조유한공사	2003.04	112-118966	중국

6	Kohsan Industry Co.,Ltd.	1997.11	170-100420	태국

7	Kohsan Electronics Co., Ltd	2000.05	170-100430	태국

8	Innotive Tech Inc.	2012.06	-	미국

9	북경창리기차배건유한공사(*2)	2015.03	-	중국

(*1) 당사는 2015년 중경고산기차공조유한공사의 지분을 취득(100%)하였습니다. - 2015년 6월 : 지분취득결정- 2015년 7월 : 주식 양수도계약- 2015년 9월 : 취득(대금지급)완료 - 취득금액 : 미화일백팔십만불 (USD1,800,000) - 취득후 지분 : 100% - 기타 : 주식가치외부평가기관(삼정회계법인) / 평가방법(현금흐름할인법)(*2) 북경고산기차공조(유)는 북경창리기차배건(유)의 지분을 72%보유하고 있습니다.
2. 회사의 연혁

가. 당사의 주된 연혁은 아래와 같습니다.

법인명	일 자	내 용	비고

(주)성창오토텍	1996. 102003. 082003. 122004. 062004. 092005. 092006. 112007. 112007. 122009. 032009. 052009. 062011. 052011. 112012. 052012. 112013. 032013. 042013. 042014. 032014. 072015. 032015. 092015. 092016. 032016. 062016. 092016. 092017. 08	(주)성창에어텍 설립부설연구소 설립(소재지 : 안성시 원곡면)SQ(업체품질보증) 인증획득(현대, 기아 자동차)부품소재 신뢰성 인증획득(산업자원부 기술 표준원)유망 중소기업 선정(경기도청) ISO 14001인증 취득( UKAS )코스닥 상장현대모비스 기능성필터 공급업체 선정플라스틱 풀리 양산 개시대표이사 변경 (박만홍 대표이사 선임) 상해성창기차배건유한공사(중국) 설립한라공조 클러스터 이오나이저 공급개시한라공조 인버터 양산, 공급개시제48회 무역의날 대통령상 표창 및 이천만불 수출탑 수상염성고산기차배건유한공사(중국) 설립제49회 무역의날 삼천만불 수출탑 수상상호변경 : 주식회사 성창오토텍 (구상호: 주식회사 성창에어텍)(주)코스모쎌 흡수합병*지점설치 (주식회사 성창오토텍 아산사업장 ) - 아산시 둔포면제41회 상공의날 국무총리상 표창대표이사 변경 (김덕모 대표이사 선임) 대표이사 변경 (이준식 대표이사 선임)창리기차배건(중경)유한공사 지분인수 (지분율100%)대표이사 변경 (김덕모 대표이사 선임)대표이사 변경 (조봉관 대표이사 선임)*지점설치 (주식회사 성창오토텍 아산 영인사업장) *지점이전 (주식회사 성창오토텍 아산사업장 ) - 아산시 영인면상해성창기차배건유한공사(중국) 청산*지점폐지 (주식회사 성창오토텍 아산 영인사업장)	-

* 지점 관련내용① 주식회사 성창오토텍 아산 사업장 - 지점이전(설치)장소 : 충남 아산시 영인면 윤보선로 244 - 지점설치일자 : 2013년 04월 08일- 아산사업장은 2016년 11월 10일 처분이 완료되었으며, 상기주소로 이전(설치)하였습니다. : 관련공시 - [정정]유형자산 처분결정(자율공시) _ 2016.11.10 [정정]유형자산 처분결정(자율공시) _ 2016.10.11 [최초]유형자산 처분결정(자율공시) _ 2015.12.23

② 주식회사 성창오토텍 아산 영인사업장 - 지점설치장소 : 충남 아산시 영인면 아산호로 416- 지점설치일자 : 2016년 06월 01일- 지점폐지일자 : 2017년 08월 01일

나. 연결대상 종속회사의 주된 연혁은 다음과 같습니다.

법인명	일 자	내 용	비고

SCA Inc.	2004.022005.012007.112007.122008.092010.092009.102011.082011.092012.01	SCA Inc. 설립현대기아차그룹 Sonata(YFA) 공급 개시사업장 증축공사 (1차)현대차그룹 1차 협력업체 승인ISO/TS16949 인증ISO14001 인증현대기아차그룹 Sorento(XMA) 공급 개시현대기아차그룹 Optima(QF) 공급 개시사업장 증축공사 (2차) Sponge Air Filter 관련 시설 신축	미국(알라바마)

염성고산기차배건유한공사	2012.052012.092013.032013.082015.032015.092015.112016.032016.102017.012017.10	염성고산기차배건유한공사 설립제남비스테온,중경비스테온 필터 공급 개시 - 길리자동차,장안포드자동차 납품북경비스테온 이오나이저 공급 개시 - 북경현대자동차 납품동풍열달기아자동차 C/TOP A'ssy 공급염성한라공조 HVAC,FAN 공급동풍열달기아 PILLAR (JFC) 공급동풍열달기아 ENG COVER 공급동풍열달기아 PILLAR(QLC) 공급동풍열달기아 COWL TOP외3종(UC)공급동풍열달기아 TRAY ASSY-LUGGAGE외 5종(QM) 공급동풍열달기아 PILLAR(ND) 공급	중국(염성)

중경고산기차공조유한공사	2006.082007.022008.022012.022012.122012.122015.062016.07	창리기차배건(중경)유한공사창립HVAC조립품 비스테온 공급개시ISO/TS16949 인증Door/Heater Case 사출품 양산현위치(중국 중경 차원신구) 공장이전 사출 및 조립라인 증설지분(100%)매각 → (주)성창오토텍(100%)사명변경 : 중경고산기차공조유한공사 (변경전:창리기차배건(중경)유한공사)	중국(중경)

다. 상호의 변경당사의 상호변경내용은 다음과 같습니다.

변경일(주총결의일)	변경 후	변경 전	변경상장일	비고

2013년 03월 26일	주식회사 성창오토텍(SUNGCHANG AUTOTECH CO.,LTD.)	주식회사 성창에어텍(SEUNGCHANG AIRTEK CO.,LTD.)	2013년 04월 12일	-

연결대상종속회사 중 상호변경내용은 다음과 같습니다.

변경일	변경 후	변경 전	변경상장일	비고

2016년 07월 15일	중경고산기차공조유한공사	창리기차배건(중경)유한공사	-	-

라. 경영진의 중요한 변동 (대표이사 변경)

변경일(이사회결의일)	변경 후	변경 전	관련공시일	비고

2016년 03월 25일	조봉관 사장	김덕모 부회장	2016년 03월 25일	-

2015년 09월 09일	김덕모 부회장	이준식 사장	2015년 09월 09일	-

2015년 03월 27일	이준식 사장	김덕모 부회장	2015년 03월 27일	-

2014년 07월 01일	김덕모 부회장	박만홍 사장	2014년 07월 01일	-

마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용- 해당사항 없음

바. 최대주주의 변동 - 해당사항 없음사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2002.05.07	유상증자(일반공모)	보통주	30,000	10,000	10,000

2004.11.04	주식분할	보통주	2,600,000	500	500

2004.11.18	무상증자	보통주	700,000	500	500

2004.12.22	유상증자(제3자배정)	보통주	400,000	500	500	우리사주조합배정

2006.11.02	유상증자(일반공모)	보통주	1,600,000	500	3,400	주권상장일 (2006.11.03)

2010.12.25	유상증자(주주배정)	보통주	2,000,000	500	2,215	주주배정후 실권주 일반공모주권상장일 (2011. 01.05)

※ 보고서 제출일 현재 당사의 자본감소 실적은 없습니다.나. 전환사채 등 발행현황- 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 20,000,000주이며, 현재까지 발행한주식의 총수 및 유통주식수는 보통주 7,300,000주입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,300,000	-	7,300,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,300,000	-	7,300,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,300,000	-	7,300,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,300,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,300,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 순이익의 규모에 따라 적절한 배당률을 고려하여 배당을 실시할 예정이며, 현금배당에 관한 당사의 정관의 내용은 다음과 같습니다

▷ 제53조 (이익금의 처분) 회사는 매 사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정준비금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금 처분액

▷ 제54조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.④ 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성되며 이로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제22기	제21기	제20기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-1,779	1,316	1,101

(별도)당기순이익(백만원)	-1,181	1,094	1,329

(연결)주당순이익(원)	-243	180	151

현금배당금총액(백만원)	365	-	365

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	33.15

현금배당수익률(%)	보통주	0.6	-	0.9

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	50	-	50

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

* 상기 (연결)당기순이익은 지배기업 소유주 귀속 당기순이익입니다.* 상기 (연결)현금배당성향 또한 지배기업 소유주 귀속 당기순이익에 대한 현금배당 총액의 비율을 백분율로 기재한 것입니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영에 중요한 사항 등을 심의 결정합니다.

① 법령 및 정관에서 정한 사항② 주주총회로부터 위임 받은 사항③ 중요한 신규투자에 관한 사항④ 준비금, 잉여금 등의 자본전입에 관한 사항⑤ 자산 재평가에 관한 사항⑥ 기타 업무집행에 관하여 이사회에서 결정할 필요가 있다고 인정되는 사항(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주주총회 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 이사후보의 인적사항에 관한 주주총회 전 공시(주주총회 소집결의 및 소집공고) ㅇ 주총소집결의 제출일 : 2018.02.27 ㅇ 주총소집공고 제출일 : 2018. 03. 13 (기재정정 : 2018. 03. 20) ㅇ 내 용 : - 사내이사의 성명, 생년월일, 임기, 약력, 최대주주와의 관계 등

후보자성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력	사외이사후보자여부	최대주주와의 관계	추천인

주광진	1959.01	3년	신규선임	아주대학교 기계공학과 졸업 현대자동차(주) 책임연구원 現.(주)성창오토텍 전무이사/연구소장	-	-	이사회

*제22기 정기주주총회 개최일 : 2018년 03월 28일(다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 해당사항 없음(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

정군오	고려대학교 (경제학) 졸업고려대학교 대학원(산업조직) 졸업호서대학교 경제연구소장호서대학교 경제학과 교수(現)	-	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) - 경영기획팀 (☎ 031-650-5413 )

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

1) 이사회의 구성과 소집(정관 제38조) ① 이사회는 이사로 구성한다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때 는 그 이사가 회일 7일전까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감 사 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구 할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없 이 이사회의 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집 할 수 있 다. 2) 이사회의 결의방법(정관 39조) ① 이사회의 결의는 이사 과반수 출석과 출석이사 과반수로 한다. ② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석 하여야 한다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

3) 이사회 의사록(정관 40조) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

17-1	2017-01-18	자금 차입의 건	가결	-

17-2	2017-02-03	제21기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	-

17-3	2017-02-23	제21기 정기주총 일정 및 부의안건 확정, 전자투표제도 채택의 건	가결	-

17-4	2017-03-24	이사 및 감사보수 지급방법의 건	가결	-

17-5	2017-03-30	임대차 계약 승인의 건	가결	-

17-6	2017-05-26	기채 및 은행여신에 관한 건	가결	-

17-7	2017-07-06	해외법인 금전대여 연장결정의 건	가결	-

17-8	2017-07-25	지점(아산 영인사업장) 폐지의 건	가결	-

17-9	2017-08-28	북경고산기차공조유한공사 채무보증 연장 승인의 건	가결	-

17-10	2017-08-28	SCA Inc. 담보제공 연장의 건	가결	-

17-11	2017-08-31	(주)고산 차입에 대한 연대보증인 입보의 건	가결	-

17-12	2017-10-25	무역금융여신 약정의 건	가결	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사참석인원	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

정군오(출석률: 91.7%)

찬반여부

17-1	2017-01-18	1	자금 차입의 건	가결	찬성

17-2	2017-02-03	1	제21기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	찬성

17-3	2017-02-23	1	제21기 정기주총 일정 및 부의안건 확정, 전자투표제도 채택의 건	가결	찬성

17-4	2017-03-24	1	이사 및 감사보수 지급방법의 건	가결	찬성

17-5	2017-03-30	1	임대차 계약 승인의 건	가결	찬성

17-6	2017-05-26	1	기채 및 은행여신에 관한 건	가결	찬성

17-7	2017-07-06	1	해외법인 금전대여 연장결정의 건	가결	찬성

17-8	2017-07-25	-	지점(아산 영인사업장) 폐지의 건	가결	불참

17-9	2017-08-28	1	북경고산기차공조유한공사 채무보증 연장 승인의 건	가결	찬성

17-10	2017-08-28	1	SCA Inc. 담보제공 연장의 건	가결	찬성

17-11	2017-08-31	1	(주)고산 차입에 대한 연대보증인 입보의 건	가결	찬성

17-12	2017-10-25	1	무역금융여신 약정의 건	가결	찬성

(라) 이사회내의 위원회 구성현황- 해당사항 없음

(마) 이사회내의 위원회 활동내역- 해당사항 없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의에 의하여 선임된 비상근 감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다.- 당사는 정관 제44조(감사의 수)에 의거 1인이상 2인이내의 감사를 둘 수 있으며 보 고서 제출일 현재 비상근 감사 1인을 두고 있습니다.

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

- 감사는 경영방침의 결정에 관한 경과 및 업무집행의 상황을 알기 위하여 이사와 협의 및 기타 중요한 회의에 출석할 수 있습니다.

- 감사는 직무수행과 관련하여 필요한 경우 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기 재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 요구할 수 있습니다.- 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구하고 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다.- 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있습니다.

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	주요경력	비 고

정헌부	전주상업고등학교 졸업 쌍용자동차(주) 회계팀 (주)코스모쎌 전무 (주)성창오토텍 감사 (現)	비상근

- 정헌부 감사는 당사 제21기 정기주주총회(2017.03.24)에서 신규 선임되었습니다.

라. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회 차	개최일자	감사참석인원	의 안 내 용	가결여부	감사의 성명

장원(출석률: 100%)	정헌부(출석률:88.9%)

찬반여부	찬반여부

17-1	2017-01-18	1	자금 차입의 건	가결	찬성	-

17-2	2017-02-03	1	제21기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	찬성	-

17-3	2017-02-23	1	제21기 정기주총 일정 및 부의안건 확정, 전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	-

17-4	2017-03-24	1	이사 및 감사보수 지급방법의 건	가결	퇴임	찬성

17-5	2017-03-30	1	임대차 계약 승인의 건	가결	퇴임	찬성

17-6	2017-05-26	1	기채 및 은행여신에 관한 건	가결	퇴임	찬성

17-7	2017-07-06	1	해외법인 금전대여 연장결정의 건	가결	퇴임	찬성

17-8	2017-07-25	-	지점(아산 영인사업장) 폐지의 건	가결	퇴임	불참

17-9	2017-08-28	1	북경고산기차공조유한공사 채무보증 연장 승인의 건	가결	퇴임	찬성

17-10	2017-08-28	1	SCA Inc. 담보제공 연장의 건	가결	퇴임	찬성

17-11	2017-08-31	1	(주)고산 차입에 대한 연대보증인 입보의 건	가결	퇴임	찬성

17-12	2017-10-25	1	무역금융여신 약정의 건	가결	퇴임	찬성
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도1) 집중투표제의 채택여부 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제19기 및 제21기 정기주주총회에서 실시하였으며, 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다.

나. 소수주주권의 행사여부-당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁-당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

고우종	남	1959.06	회장	미등기임원	상근	경영총괄	단국대학교(전자공학)졸업㈜성창오토텍 회장 (現)㈜고산 회장(現)	2,458,773	-	21년2개월	-

조봉관	남	1958.04	사장	등기임원	상근	경영총괄	부산대학교 기계공학과 졸업 현대자동차 알라바마(HMMA) 생산기술담당 이사 - 현대위아 상무 ㈜성창오토텍 미국법인(SCA Inc.)부사장㈜성창오토텍 대표이사 (現)㈜고산 대표이사 (現)	-	-	1년9개월	2019.03.25

이병진	남	1960.09	부사장	등기임원	상근	경영총괄	충남대학교 경제학과 졸업 한국타이어(주) 미주지역본부장 (주)성창오토텍 부사장 (現) ㈜고산 사내이사 (現)	-	-	1년1개월	2020.03.24

경재희(*1)	남	1960.08	전무	등기임원	비상근	재경	경남대학교(경영학)졸업㈜레드캡투어 상무㈜성창오토텍 사내이사 ㈜고산 사내이사 북경고산기차공조(유) 법인장 (現)	-	-	5년5개월	2019.03.26

주광진(*2)	남	1959.01	전무	미등기임원	상근	연구소장	아주대학교 기계공학과 졸업현대자동차(주) 책임연구원	-	-	2년11개월	-

장진호	남	1962.10	상무	미등기임원	상근	기획담당	경희대학교 법과대학 행정학과 졸업경희대학교 대학원 행정학과 졸업한국타이어㈜ 유럽본부 경영관리담당 상무(주)성창 오토텍 기획담당 (現)	-	-	1개월	-

김대훈	남	1971.12	상무	미등기임원	상근	영업총괄	홍익대학교 전자공학과 졸업홍익대학원 전자공학 박사말레베어코리아 이사(주)성창오토텍 이사 (現)	-	-	1년1개월	-

김용신	남	1973.09	이사	미등기임원	상근	공장장	우석대학교 수학과 졸업㈜성창오토텍 생산팀 팀장㈜성창오토텍 공장장 (現)	-	-	8년 8개월	-

손문기	남	1975.09	이사	미등기임원	상근	영업담당	경원대 건축설비학과 졸업㈜고산 태국법인 영업담당㈜성창오토텍 이사 (現)	-	-	1개월	-

김동원	남	1976.08	이사	미등기임원	상근	구매 담당	국제대학교 컴퓨터정보 졸업(주)성창오토텍 미국법인(SCA lnc.)부장(주)성창오토텍 구매팀 팀장 ㈜성창오토텍 이사 (現)	-	-	11개월	-

정헌부	남	1954.12	감사	등기임원	비상근	감사	전주상업고등학교 졸업 쌍용자동차(주) 회계팀 (주)코스모쎌 전무 (주)성창오토텍 감사 (現)	-	-	9개월	2020.03.24

정군오	남	1958.07	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	고려대학교 (경제학) 졸업고려대학교 대학원(산업조직) 졸업호서대학교 경제연구소장호서대학교 경제학과 교수(現)	-	-	10년9개월	2019.03.26

(*1)상기 경재희 전무는 보고서 제출일 현재 사임하였습니다. (*2)상기 주광진 전무는 금번 정기주주총회(2018.03.28) 에서 사내이사로 신규선임되었으며 임기는3년입니다.나. 직원 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품	남	131	-	17	-	148	4.7	6,293,894	42,526	-

자동차부품	여	104	-	42	-	146	6.3	4,775,876	32,711	-

합 계	235	-	59	-	294	5.6	11,069,770	37,652	-
2. 임원의 보수 등

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사포함)	4	2,500,000	-

감사	1	100,000	-

- 상기 등기이사(사외이사포함)의 인원수 및 주주총회 승인금액은 2018년 3월 28일 당사 정기주주총회에서 승인된 내용을 반영한 것입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	403,635	80,727	-

상기 인원수는 보고서 제출일 기준이며, 보수총액 및 1인당 평균보수액은 퇴직임원의 보수가 포함된 금액입니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	377,715	125,905	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12,960	12,960	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12,960	12,960	-

나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황1. 개인별 보수지급금액- 해당사항없음

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법

- 해당사항없음다. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황- 해당사항없음
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사에 관한 사항 당사가 속해있는 기업집단의 명칭은 '고산 그 룹 ' 입니다. 보고서 작성기준일 현재 당사를 포함하여 10개의 계열회사 가 있으 며 , 당사의 최대주주인 고우종 회장은 고산 그룹의 경영을 총괄하고 있습니다. 당사를 제외한 9개(국내1개, 해외8개)사 모두 비상장 회사이며 기업집단에 소속된 회사의 명칭은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2017년 12월 31일 )

순	업 종	회 사 명	설립년월	사업자등록번호(해외현지기업번호)	상장여부	비 고

1	자동차부품제조	(주)고산	1994.06	312-81-18023	비상장	한국

2	SCA Inc.	2004.03	275-100118	미국

3	염성고산기차배건유한공사	2012.05	112-124533	중국

4	중경고산기차공조유한공사 (*1)	2006.08	122-100197	중국

5	북경고산기차공조유한공사	2003.04	112-118966	중국

6	Kohsan Industry Co.,Ltd.	1997.11	170-100420	태국

7	Kohsan Electronics Co., Ltd	2000.05	170-100430	태국

8	Innotive Tech Inc.	2012.06	-	미국

9	북경창리기차배건유한공사(*2)	2015.03	-	중국

(*1) 당사는 2015년 중경고산기차공조유한공사의 지분을 취득(100%)하였습니다. - 2015년 6월 : 지분취득결정- 2015년 7월 : 주식 양수도계약- 2015년 9월 : 취득(대금지급)완료 - 취득금액 : 미화일백팔십만불 (USD1,800,000) - 취득후 지분 : 100% - 기타 : 주식가치외부평가기관(삼정회계법인) / 평가방 법(현금흐름할인법 ) (*1) 전기(2016.07)중 사명이 변경되었습니다. - 사명변경 : 변경전) 창리기차배건(중경)유한공사 변경후) 중경고산기차공조유한공사 (*2) 관계회사인 북경고산기차공조(유)는 북경창리기차배건(유)의 지분을 72%보유하고 있습니다.

주1) 당사의 이사회는 상해성창기차배건유한공사의 실질적인 영업활동이 정지되고,법인 전반의 업무가 염성고산기차배건(유)로 이관됨에 따라 동 법인의 청산을 승인, 가결한 바 있습니다. 현지 법률에 따라 청산 절차를 진행, 전기중(2016.09) 청산이 완료되어 계열회사에서 제외합니다.

회 사 명	설립년월	청산년월	업 종	상장여부	비 고

상해성창기차배건유한공사	2009.05	2016.09	자동차부품제조	비상장	중국

나. 계열사 계통도다. 회사와 계열회사간 임원겸직현황

(기준일 : 2017년 12월 31일)

겸직임원	겸직회사	비고

이름	직위	등기여부	회사명(직위)	등기여부

고우종	회장	미등기	(주)고산 (회장)	등기	-

조봉관	대표이사/사장	등기	(주)고산 (대표이사/사장)	등기	-

이병진	부사장	등기	(주)고산 (부사장)	등기	-

경재희(*)	전무	등기	(주)고산 (전무)북경고산기차공조유한공사(법인장)	등기	-

(*)경재희 전무는 보고서 제출일(2018.04) 기준 사임하였으며, 이를 보선하기 위하여 금번 정기주주총회(2018.03) 에서 신규 사내이사 주광진 전무가 선임되었습니다.

라. 타법인출자 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Kohsan IndustryCo.,Ltd.	2000.11.22	동남아시장진출	107,000	4,000	8.3	107,000	-	-	-	4,000	8.3	107,000	34,777,712	2,550,373

북경고산기차공조유한공사	2003.09.03	중국시장진출	47,476	-	9.1	1,082,349	-	-	-143,828	-	9.1	938,521	47,432,571	-1,233,433

SCA Inc.	2004.03.25	미국시장진출	968,312	1,330,000	41.8	3,717,869	-	-	-3,975	1,330,000	41.8	3,713,894	35,512,817	874,213

산동신고공업유한공사	2009.12.24	중국시장진출	118,300	-	1.5	118,300	-	-	-	-	1.5	118,300	11,425,262	227,813

삼성SDI(주)	2011.07.06	일반투자	295,046	995	-	108,455	-	-	95,023	995	-	203,478	15,751,476,329	643,193,863

염성고산기차배건유한공사	2012.05.24	중국시장진출	287,310	-	92.9	670,453	-	-	-258,370	-	92.9	412,083	17,406,683	-248,899

중경고산기차공조유한공사	2015.09.30	중국시장진출	2,130,481	200,000	100.0	1,823,908	-	-	-144,544	200,000	100.0	1,679,364	2,463,597	-72,262

합 계	-	-	7,628,334	-	-	-455,694	-	-	7,172,640	-	-

상기 도표의 법인 중 삼성SDI를 제외한 모든 회사는 해외 소재 비상장법인입니다.위 출자법인의 재무현황은 2017년 12월말 재무정보이며, 삼성SDI의 재무현황은 2017년 12월말 연결기준 재무정보입니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등가. 대주주등과의 거래

(기준일 : 2017년 12월 31일) (단위: 천원)

성 명(법인명)	특수관계구분	기초금액	환변동	기말금액	비고

염성고산기차배건(유)	종속회사	3,625,500	(411,300)	3,214,200	-

합 계	3,625,500	(411,300)	3,214,200	-

나. 담보제공내역

(기준일 : 2017년 12월 31일) (단위 : 천원)

성 명(법인명)	관계	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

SCA Inc.	종속회사	5,357,000(USD5,000,000)	-	-	5,357,000(USD5,000,000)	채권자 : 씨티은행담보물 : 당사의 SCA Inc.에 대한외상매출금기 간 : 2017. 08.28~ 채무상환시까지

합 계	5,357000(USD5,000,000)	-	-	5,357000(USD5,000,000)	-

※ 상기원 화금액 은 2017년 12월 31일 매매기준 율 ( USD 1,071.4) 로 환 산 한 금 액입니다. 다. 채무보증 현황

(기준일 : 2017년 12월 31일) (단위 : 천원))

제공받는자(법인명)	관 계	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

북경고산기차공조(유)	관계회사	3,857,040(USD3,600,000)	-	-	3,857,040(USD3,600,000)	외화지급보증 기 간 : 2017.08.28~2018.08.28

(주)고산	관계회사	2,120,904(CNY 12,960,000)	1,440,000	2,120,904(CNY 12,960,000)	1,440,000	해외지급보증서 발행에 대한 연대보증 해소-금액 : CNY12,960,000-기간 : 2016.07.18~2017.07.18(주)고산의 차입에 대한 연대보증-차입금액 : 1,200,000천원-보증금액 : 1,440,000천원-기간 : 2017.08.31~2018.08.31

합 계	5,977,944	1,440,000	2,120,904	5,297,040	-

※ 상기원화금액은 20 17년 12월 31일 매매기준 율 ( USD 1,071.4/원, CNY1 63.65/원) 로 환 산 한 금 액입니다.

라. 특수관계자와의 거래(1) 당기말 현재 연결실체의 특수관계자 현황은 다음과 같습니다

구 분	특수관계자

관계기업	북경고산기차공조(유)

기타특수관계자	(주)고산, Kohsan Industry Co.,Ltd., Kohsan Electronics Co.,Ltd.,Innotive Tech, Inc., 북경창리기차배건(유)

(2) 당기와 전기 중 특수관계자와의 거래 내역은 다음과 같습니다.① 제 22(당) 기

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자	매출	수수료수익	유형자산매각	매입	지급수수료

관계기업	북경고산기차공조(유)	1,107,106	57,293	-	66,116	-

기타특수관계자	(주)고산	347,219	23,325	-	11,308,025	749,044

Kohsan Industry Co.,Ltd.	1,020,172	-	80,422	-	-

Innotive Tech, Inc.	756,313	-	-	6,017,361	-

합 계	3,230,810	80,618	80,422	17,391,502	749,044

② 제 21(전) 기

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자	매출	수수료수익	유형자산매각	매입	유형자산매입	지급수수료

관계기업	북경고산기차공조(유)	1,777,703	52,653	11,861	39,506	24,250	-

기타특수관계자	(주)고산	455,076	-	-	3,697,172	-	56,430

Kohsan Industry Co.,Ltd.	1,236,989	-	110	-	-	-

Innotive Tech, Inc.	925,369	50	-	7,234,142	1,162,299	-

합 계	4,395,137	52,703	11,971	10,970,820	1,186,549	56,430

(3) 당기말과 전기말 현재 특수관계자와의 채권채무 내역은 다음과 같습니다.

① 제 22(당) 기

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자	채권	채무

매출채권	대여금	미수금	보증금	매입채무	미지급금

관계기업	북경고산기차공조(유)	556,950	-	2,099,540	-	460	-

기타특수관계자	(주)고산	149,788	-	3,095,874	1,688,100	2,151,539	125,207

Kohsan Industry Co.,Ltd.	153,964	-	-	-	-	-

Innotive Tech, Inc.	22,820	755,885	-	-	211,742	-

합 계	883,522	755,885	5,195,414	1,688,100	2,363,741	125,207

② 제 21(전) 기

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자	채권	채무

매출채권	대여금	미수금	보증금	매입채무	미지급금

관계기업	북경고산기차공조(유)	678,153	-	2,789,860	-	19,644	28,462

기타특수관계자	(주)고산	126,937	-	2,162,168	188,100	1,870,299	60,978

Kohsan Industry Co.,Ltd.	178,002	-	4,532	-	-	-

Kohsan Electronics Co.,Ltd.	11,885	-	-	-	-	23,384

Innotive Tech, Inc.	239,691	1,121,660	64,122	-	521,990	606

합 계	1,234,668	1,121,660	5,020,682	188,100	2,411,933	113,430

(4) 당기와 전기 중 특수관계자와의 자금거래 내역은 다음과 같습니다.① 제 22(당) 기

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자	기초	회수	환율변동효과	기말

기타특수관계자	Innotive Tech, Inc.	1,121,660	(251,760)	(114,015)	755,885

② 제 21(전) 기

(단위: 천원)

특수관계구분	특수관계자	기초	대여	회수	기말

기타특수관계자	Innotive Tech, Inc.	-	1,162,299	(40,639)	1,121,660

(5) 당기와 전기 중 연결실체의 주요경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	제 22(당) 기	제 21(전) 기

단기급여	1,434,957	1,722,974

퇴직급여	24,737	431,270

합 계	1,459,694	2,154,244
1. 전문가의 확인

- 해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항없음