성창오토텍 분기보고서 (2020.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성의 개요당사의 이사회는 총 4명(사내이사 3명, 사외이사1명) 으로 구성되어 있습니다. 이사회의 의장직은 이사회의 효율적 운영을 위해 이병진 대표이사가 겸직하고 있습니다. 이사회 내 위원회는 설치되어 있지 않습니다.

구분	성명	직위	비고

사내이사,대표이사	이병진	사장	이사회 의장 겸직

사내이사	나영섭	부사장	-

사내이사	Koh Victor Gunmin	상무	-

사외이사	정군오	사외이사	-

(1) 이사회의 권한 내용

이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영에 중요한 사항 등을 심의 결정합니다.

① 법령 및 정관에서 정한 사항② 주주총회로부터 위임 받은 사항③ 중요한 신규투자에 관한 사항④ 준비금, 잉여금 등의 자본전입에 관한 사항⑤ 자산 재평가에 관한 사항⑥ 기타 업무집행에 관하여 이사회에서 결정할 필요가 있다고 인정되는 사항(2) 이사회 운영규정의 주요내용

1) 이사회의 구성과 소집(정관 제38조) ① 이사회는 이사로 구성한다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때 는 그 이사가 회일 7일전까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감 사 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구 할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유없이 이사회의 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집 할 수 있다. 2) 이사회의 결의방법(정관 39조) ① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석 이사의 과반수로 한다.

② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

3) 이사회 의사록(정관 40조) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(3) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 당사의 주주총회에서 선임될 이사는 이사회에 의한 이사 후보 추천- 주주총회 전 경영참고사항 비치 및 공시시 이사후보의 인적사항 상세내역 포함- 주주총회 소집통지서에 후보자 약력 등을 기재하여 주주들에게 발송

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

보고서 제출일 현재 당사의 사외이사는 1명입니다. 2019년 03월 29일 정기주주총회를 통해 재선임 되었으며 당기 중 선임, 해임 및 중도퇴임 한 사외이사는 없습니다.

다. 중요 의결사항 등본 보고서 작성기준일까지 개최된 이사회에 대한 회차별 안건의 주요내용, 의결현황 및 각 이사의 회차별 참석현황, 안건별 찬반현황은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사외이사

이병진(출석률: 100%)	나영섭(출석률: 100%)	Koh Victor Gunmin(출석률: 89%)	정군오(출석률: 89%)

찬반여부	찬반여부	찬반여부	찬반여부

20-1	2020-02-03	내부회계관리제도 운영실태보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20-2	2020-02-03	내부회계관리제도 평가보고	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20-3	2020-02-10	제24기 정기주주총회 전자투표제도 채택(시행)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20-4	2020-02-25	제24기 결산재무제표 승인, 현금배당, 주총소집결의	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20-5	2020-03-10	제24기 결산재무제표 수정(변경)사항 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20-6	2020-03-25	관계회사(북경고산) 채무보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

20-7	2020-03-27	대표이사 선임의 건 (이병진 대표이사 중임)	가결	찬성	찬성	불참	찬성

20-8	2020-03-27	이사 및 감사보수 지급방법의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

20-9	2020-04-01	관계회사 금전대여 연장 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20-10	2020-05-07	중경고산기차공조유한공사 청산 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20-11	2020-05-29	기 차입금 기간 연장결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20-12	2020-06-16	관계회사 금전대여 연장 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20-13	2020-06-19	기 차입금 기간 연장결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

20-14	2020-07-02	기 차입금 기간 연장결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20-15	2020-07-03	해외법인 (염성고산) 금전대여 기간연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20-16	2020-07-16	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20-17	2020-08-11	임시주주총회의안 세부내용 확정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20-18	2020-08-31	관계회사(고산) 차입관련 연대보증 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

20-19	2020-09-16	무역금융대출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성

성 명	구분	임기	신규선임여부(연임횟수)	주요경력	최대주주등과의 이해관계	선임배경	담당업무	추천인

이병진	대표이사	3년(2020년 3월~2023년 3월)	재선임(1회)	- 충남대학교 경제학과 졸업 - 한국타이어(주) 미주지역본부장 現.(주)성창오토텍 사장/대표이사	-	-경영총괄업무의 안정적이고 원활한 수행을 위해 선임	이사회의장경영총괄	이사회

나영섭	사내이사	3년(2019년 3월~2022년 3월)	신규선임	- 조선이공대학 전기공학과 졸업 - 現.(주)고산 태국법인 법인장/부사장	-	-국내 및 해외 생산운영 등관련업무의 안정적 수행을 위해 선임	경영전반	이사회

Koh Victor Gunmin	사내이사	3년(2019년 3월~2022년 3월)	신규선임	- 미국 조지아테크 전자 공학과 졸업 - 現.SCA Inc.(성창오토텍 미국법인) 부법인장/상무	특수관계인	-국내 및 해외시장전략 등 관련업무의 안정적 수행을 위해 선임	글로벌영업경영기획	이사회

정군오	사외이사	3년(2019년 3월~2022년 3월)	재선임
(4회)	- 고려대학교 경제학과 졸업 - 고려대학교경제학 (산업조직)박사 - 現.호서대학교 사회과학대학 교수	-	-경제학분야 전문가이며,-사외이사로서의 투명 경영 제고에 기여하기위해 선임	경영자문	이사회

마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사의 업무지원 부서( 또는 팀)

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	비 고

경영기획팀	2	팀장 외 (10년)	주주총회, 이사회 등 회사경영활동관련 정보 제공

- 경영기획팀 (☎ 031-650-5413 )(2) 사외이사 선임 등 사외이사 선임에 관한 상법 등 관련법령에 따르고 있으며, 당사는 이사선임 전 주주총회 소집공고를 통하여 이사후보에 관한 인적사항 및 추천인, 회사와의 관계, 최대주주등과의 관계 여부 등을 공시하고 있으며, 회사와 거래관계 및 기타 이해관계는 전혀 없습니다.(3)사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 : 해당사항 없음

바. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 09월 25일	코스닥협회	정군오	-	자본시장 관련 최근 입법동향회계제도 관련 주요이슈