성창오토텍 사업보고서 (2016.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회제도에 관한 사항(1) 이사회의 구성에 관한 사항

(가) 이사회의 권한 내용

이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사경영에 중요한 사항 등을 심의 결정합니다.

① 법령 및 정관에서 정한 사항② 주주총회로부터 위임 받은 사항③ 중요한 신규투자에 관한 사항④ 준비금, 잉여금 등의 자본전입에 관한 사항⑤ 자산 재평가에 관한 사항⑥ 기타 업무집행에 관하여 이사회에서 결정할 필요가 있다고 인정되는 사항(나) 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부

- 이사후보의 인적사항에 관한 주총 전 미공시 ㅇ 주주총회당일 긴급발의에 의한 사내이사 신규선임 ㅇ 내 용 : 사내이사 나영섭의 퇴임에 따른 주주 긴급발의제안으로 안건 상정 → 긴급발의안대로 가결 ㅇ 관련공시 : 정기주주총회결과 ( 2017.03.24) - 사내이사의 성명, 생년월일, 임기, 약력, 최대주주와의 관계 등

후보자성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력	사외이사후보자여부	최대주주와의 관계	비고

이병진	1960.09	3년	신규선임	충남대학교 경제학과 졸업 한국타이어(주) 미주지역본부장 現.(주)성창오토텍 부사장	-	-	-

※주주총회 긴급발의에 따른 사내이사(부사장 이병진)선임은 상법 제542조4의 2항에 위배되는 사항으로 향후 주총결의하자 관련 소송의 대상이 될 수 있습니다. (다) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

- 해당사항 없음(라) 사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	대내외 교육 참여현황	비 고

정군오	고려대학교 (경제학) 졸업고려대학교 대학원(산업조직) 졸업호서대학교 경제연구소장호서대학교 경제학과 교수(現)	-	-	-

※ 사외이사의 업무지원 조직(부서 또는 팀) - 경영기획본부 (☎ 031-650-5413 )

(2) 이사회의 운영에 관한 사항(가) 이사회 운영규정의 주요내용

1) 이사회의 구성과 소집(정관 제38조) ① 이사회는 이사로 구성한다. ② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때 는 그 이사가 회일 7일전까지 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감 사 전원의 동의가 있는 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않은 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구 할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없 이 이사회의 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집 할 수 있 다. 2) 이사회의 결의방법(정관 39조) ① 이사회의 결의는 이사 과반수 출석과 출석이사 과반수로 한다. ② 이사회는 이사가 직접 이사회에 참석 하여야 한다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

3) 이사회 의사록(정관 40조) ① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다. ② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.

(나) 이사회의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

16-1	2016-02-04	북경고산기차공조(유) 채무보증제공의 건	가결	-

16-2	2016-02-05	제20기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	-

16-3	2016-02-25	제20기 정기주총 일정 및 부의안건 확정의 건	가결	-

16-4	2016-03-03	제20기 정기주총 일정 및 부의안건 수정의 건 (1차수정)	가결	-

16-5	2016-03-04	제20기 정기주총 일정 및 부의안건 수정의 건 (최종)	가결	-

16-6	2016-03-25	대표이사 선임의 건	가결	-

16-7	2016-03-25	이사 및 감사보수 지급방법의 건	가결	-

16-8	2016-05-31	지점 설치의 건 (아산 영인사업장)	가결	-

16-9	2016-07-18	(주)고산 해외지급보증서 발행시 연대보증인 입보의 건	가결	-

16-10	2016-08-24	기채 및 은행여신에 관한 건	가결	-

16-11	2016-08-26	북경고산기차공조(유) 채무보증제공연장의 건	가결	-

16-12	2016-08-26	SCA Inc.담보제공연장의 건	가결	-

16-13	2016-09-26	지점(아산사업장)이전의 건	가결	-

16-14	2016-09-30	임대차계약 승인의 건	가결	-

16-15	2016-10-11	아산사업장 매매 계약 변경(1차)의 건	가결	-

16-16	2016-10-24	자금차입의 건	가결	-

16-17	2016-11-10	아산사업장 매매계약변경(2차)의 건	가결	-

16-18	2016-12-14	해외법인(염성고산) 금전대여 연장의 건	가결	-

(다) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역

회 차	개최일자	사외이사참석인원	의 안 내 용	가결여부	사외이사의 성명

정군오(출석률: 94.4%)

찬반여부

16-1	2016-02-04	1	북경고산기차공조(유) 채무보증제공의 건	가결	찬성

16-2	2016-02-05	1	제20기 내부회계관리제도 운영실태 평가보고의 건	가결	찬성

16-3	2016-02-25	1	제20기 정기주총 일정 및 부의안건 확정의 건	가결	찬성

16-4	2016-03-03	1	제20기 정기주총 일정 및 부의안건 수정의 건	가결	찬성

16-5	2016-03-04	1	제20기 정기주총 일정 및 부의안건 수정의 건	가결	찬성

16-6	2016-03-25	1	대표이사 선임의 건	가결	찬성

16-7	2016-03-25	1	이사 및 감사보수 지급방법의 건	가결	찬성

16-8	2016-05-31	-	지점 설치의 건 (아산 영인사업장)	가결	불참

16-9	2016-07-18	1	(주)고산 해외지급보증서 발행시 연대보증인 입보의 건	가결	찬성

16-10	2016-08-24	1	기채 및 은행여신에 관한 건	가결	찬성

16-11	2016-08-26	1	북경고산기차공조(유) 채무보증제공연장의 건	가결	찬성

16-12	2016-08-26	1	SCA Inc.담보제공연장의 건	가결	찬성

16-13	2016-09-26	1	지점(아산사업장)이전의 건	가결	찬성

16-14	2016-09-30	1	임대차계약 승인의 건	가결	찬성

16-15	2016-10-11	1	아산사업장 매매 계약 변경의 건	가결	찬성

16-16	2016-10-24	1	자금차입(연장)의 건	가결	찬성

16-17	2016-11-10	1	아산사업장 매매계약변경(2차)의 건	가결	찬성

16-18	2016-12-14	1	해외법인(염성고산) 금전대여 연장의 건	가결	찬성

(라) 이사회내의 위원회 구성현황

- 해당사항 없음(마) 이사회내의 위원회 활동내역

- 해당사항 없음