성창오토텍 사업보고서 (2019.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등 ( 기 신고한 주요경영사항의 진행상황 )

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2014.02.21	단일판매.공급계약체결	클러스터이오나이저 공급계약체결- 계약상대방 : 한온시스템(주) - 계 약 금 액 : ￦12,832,482,600- 계 약 기 간 : 2014. 02. 20 ~ 2022. 12. 31	[진행중] 한온시스템(주)를 통하여 유럽차종에 적용되는 제품임.

2015.12.23[최초] 2016.10.11[정정]	유형자산처분결정(자율)유형자산처분결정(자율)	(주)성창오토텍 아산사업장 토지 및 건물 소 재 지 : 충남 아산시 둔포면 둔포로 132 (둔포리 97-9) 처분금액: ￦6,880,000,000(주)성창오토텍 아산사업장 토지 및 건물 소 재 지 : 충남 아산시 둔포면 둔포로 132 (둔포리 97-9) 충남 아산시 둔포면 둔포리 97-22 충남 아산시 둔포면 둔포리 97-23처분금액: ￦6,902,000,000	거래상대방 : (주)에이스산업처분일자 : 2016.10.23[완료] 거래상대방 : 임형철 외4인처분완료일자 : 2016.11.10

2019.10.28(채무보증해소)	타인에 대한 채무보증결정(자율)	북경고산기차공조유한공사(관계회사) 보증금액 : USD 1,200,000	북경고산의 현지CITIBANK N.A 차입금액에 대한 채무보증 건- 현지차입금액 : U S D 1,000,000 - 채무보증기간 : ~2020.03.04 [완료]

2019.08.292019.12.10(담보제공해소)	타인에 대한 담보제공결정	SCA Inc.(종속회사) 담보제공담보금액 : USD 5,000,000	SCA Inc.의 씨티은행뉴욕 차입연장에 대한 담보제공의 건 담보제공자산 : SCA Inc.에 대한 외상매출금- 2016.08.26 담보제공결정 건에 대한 재연장- 2019.12.10 담보제공조기해소 [완료]

2. 주주총회의사록 요약

주 총 일 자	안 건	결 의 내 용	비 고

제24기주주총회(2020.03.27)	제1호의안: 제24기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표(이익잉여 금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 배당금:30원 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이병진 선임의 건(재선임)제3호의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 정헌부 선임의 건(재선임,비상근)제4호의안: 이사보수 한도 승인의 건제5호의안: 감사보수 한도 승인의 건제6호의안: 임원퇴직금지급규정 변경의 건	원안가결 원안가결 부결(의결 정족수 부족) 원안가결 원안가결 원안가결	-

제23기주주총회(2019.03.29)	제1호의안: 제23기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표(이익잉여 금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 배당금:50원 제2호의안: 정관일부변경의 건 제3호의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 Koh Victor Gunmin 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 나영섭 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 정군오 선임의 건제4호의안: 이사보수 한도 승인의 건제5호의안: 감사보수 한도 승인의 건	원안가결	-

제22기주주총회(2018.03.28)	제1호의안: 제22기(2017.01.01~2017.12.31)재무제표(이익잉여 금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 배당금:50원 제2호의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 주광진 선임의 건제3호의안: 이사보수 한도 승인의 건제4호의안: 감사보수 한도 승인의 건제5호의안: 임원퇴직금지급규정변경의 건	원안가결	-

3. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등

- 해당사항 없음

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 해당사항 없음다. 채무보증 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일) (원화단위 : 천원)

제공받는자(법인명)	관 계	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

북경고산기차공조(유)	관계회사	USD2,400,000	-	USD1,200,000	USD1,200,000	외화지급보증 (씨티은행) 기 간 : ~2020.03.04 (주1)

-	CNH6,000,000	-	CNH6,000,000	Stand-By LC ( (기업은행) 기 간 : ~2020.03.27 (주2)

(주)고산	관계회사	2,640,000	-	-	2,640,000	(주)고산의 차입에 대한 연대보증(신한은행)-차입총금액 : 2,200,000천원-보증총금액 : 2,640,000천원-기간 : ~2020.09.01

(주1) 상기 관계회사에 대한 채무보증은 현지법인의 채무상환으로 보고서 제출일 현재 전액 해소되었습니다. (주2) 보고서 제출일 현재 보증기간은 2021.03.27까지 1년 연장되었습니다.

라. 약정사항

당기말 현재 연결실체가 금융기관과 체결하고 있는 약정사항의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: USD, 천원)

금융기관	내역	한도금액	실행금액

중소기업은행	일반자금대출 등	8,600,000	8,600,000

KEB하나은행	외상매출금담보대출	3,000,000	747,475

국민은행	무역어음대출	1,000,000	230,000

Hanmi Bank	운영자금대출	USD 5,000,000	USD 5,000,000

Hanmi Bank	시설자금대출	USD 3,000,000	USD 2,828,030

Hanmi Bank	시설자금대출	USD 2,500,000	USD 2,500,000

Hanmi Bank	설비담보	USD 1,500,000	-

합 계	12,600,000 USD 12,000,000	9,577,475USD 10,328,030

마. 그 밖의 우발부채 등

- 해당사항 없음 바. 기타 참고 사항- 해당사항 없음

4. 단기매매차익 미환수 현황 및 제재현황

- 해당사항 없음

5. 결 산 일 이 후에 발생한 중요사항- 해당사항 없음

6. 중소기업기준검토표

7. 직접금융 자금의 사용- 해 당사항없음 8. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항없음9. 녹색경영당사는 2009년부터 한국철도 기술연구원과 공동으로 지하철, 전동차 장착용 신제품 개발 연구를 통하여 2012년 04월 26일 녹색기술인증을 받았고, 2016년 4월 본 인증의 유효기간은 만료되었습니다.

1. 인증번호	제GT-12-00089호

2. 기술명칭	롤 필터를 이용한 지하철 객실 미세먼지 저감기술

3. 내 용	[저탄소 녹색성장 기본법] 제32조 및 [녹색인증제 운영요령] 제27조에 의거 녹색기술로 인증

4. 인증일자	2012년 04월 26일

5. 유효기간	2016년 04월 25일

6. 분류번호	T100708

10. 최근 3년간 합병등에 관한 사항- 해당사항 없음