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성창오토텍 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 25 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03월 22일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)성창오토텍
대 표 이 사 : 이 병 진
본 점 소 재 지 : 경기도 안성시 원곡면 청원로 1785-14
(전 화) 031-650-5400
(홈페이지) http://www.sc-autotech.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 김 연 진
(전 화) 031-650-5400
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황본 보고서 작성 기준일(2020년 12월말) 현재 지배회사의 연결대상 종속회사는 총3개(해외,비상장 3개)사이며, 종속회사의 개요 및 사업의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

SCA Inc.	2004.02	764 W. Veterans Blvd Auburn, AL 36832	자동차부품제조업	46,912	사실상지배력기준적용(지분41.82%)	해당

염성고산기차배건유한공사	2012.05	Korean-invested industrial park, Economic And Technological Development Zone, Yancheng, Jiangsu, China 224007	자동차부품제조업	15,309	지분50%초과보유(지분92.86%)	해당

중경고산기차공조유한공사	2006.08	No.7, Jiangqiao Road, Changjiang Industrial Park,Chayuan New Zone, Chongqing, China. 401336	자동차부품제조업	934	지분50%초과보유(지분100.00%)	미해당

주1) 주요종속회사 해당 근거 : 지배회사 자산총액의 10%이상

나. 연결대상회사의 변동내용당기 중 신규연결 및 연결제외된 회사는 없습니다.

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2006년 11월 03일	-	-

라. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 성창오토텍" 이라고 표기하며, 영문으로는 SUNGCHANG AUTOTECH CO., LTD. 라고 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)성창오토텍 또는 SCAutotech 라고 표기합니다.마. 설립일자 및 존속기간당사는 1996년 10월 자동차부품의 개발, 제조를 영위할 목적으로 설립되었으며, 2006년 11월 발행주식을 KOSDAQ 시장에 등록한 주권상장법인입니다.

바. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지(1) 주 소 : 경기도 안성시 원곡면 청원로 1785-14

(2) 전화번호 : 031-650-5400(3) 홈페이지 : http://www.sc-autotech.com 사. 중소기업 해당여부당사는 보고서 작성일 현재 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당됩니다

아. 주요사업의 내용지배회사인 주식회사 성창오토텍은 차량용 부품을 주로 개발/제조하고 있으며 주요 제품으로는 Cabin Filter (차량용에어컨필터), 클러스터 이오나이저(Cluster Ionizer), 인버터 (Inverter) 등과 같은 자동차 공조부품 및 전기전장부품입니다.당사의 연결대상 종속기업인 SCA Inc.(미국), 염성고산기차배건유한공사(중국), 중경고산기차공조유한공사(중국) 또한 자동차 부품을 공급하는 단일 사업부문을 영위하고 있습니다. [정관에 기재된 목적사업]

목 적 사 업	비고

1.필터 제조 및 판매, 서비스업
2.공조기 부품 제조 및 판매업
3.합성수지제품 제조 및 판매업
4.수출입업
5.부동산 매매 및 임대업
6.자동차부품 제조 및 판매업
7.전기, 전자제품 제조 및 판매업
8.발포성형제품 제조 및 판매업
9.기타 프라스틱 가공업
10.금형제조 및 판매업
11.의료용품 제조 및 판매업
12.각종 보호복 및 보호장구의 제조 및 판매업
13.부직포 제조 및 판매업
14.여과지 제조 및 판매업
15.마스크 제조 및 판매업
16.위생용품 제조 및 판매업
17.전자상거래업
18.활성탄 제조 및 판매업
19.각종 반도체용 소모품의 제조 및 판매업
20.상기 각 호의 사업에 부대되는 도.소매업, 서비스업, 기술용역 및 임가공업
21.상기 각 호에 해당되는 컨설팅 및 자문 등 부대사업일체
22.각호의 부대사업일체	-

- 기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자. 계열회사에 관한 사항 당사가 속해있는 기업집단의 명칭은 고산그룹입니다. 보고서 작성기준일 현재 당사를 포함하여 9개의 계열회사가 있으며, 당사를 제외한 8개(국내1개, 해외7개)사 모두 비상장 회사입니다. 기업집단에 소속된 회사의 명칭은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일 )

순	업 종	회 사 명	설립년월	사업자등록번호(해외현지기업번호)	상장여부	비 고

1	자동차부품제조	(주)고산	1994.06	312-81-18023	비상장	한국

2	SCA Inc.	2004.03	275-100118	미국

3	염성고산기차배건유한공사	2012.05	112-124533	중국

4	중경고산기차공조유한공사 (주1)	2006.08	122-100197	중국

5	북경고산기차공조유한공사	2003.04	112-118966	중국

6	Kohsan Industry Co.,Ltd.	1997.11	170-100420	태국

7	Kohsan Electronics Co., Ltd	2000.05	170-100430	태국

8	Innotive Tech Inc.	2012.06	-	미국

(주1) 보고서제출일 현재 중국 중경에 위치한 당사의 종속회사인 중경고산기차공조유한공사는 2020년 1월 표면화 된 COVID-19영향으로 현지 생산 및 주문이 급감하여 현지 법인운영이 어려울 것으로 판단, 당사의 이사회는 향후 중경법인 운영의 불확실성 해소를 위해 당 법인의 청산을 결의(2020년 5월) 하였습니다. 현지 주요업무는 염성 및 북경으로 이관 예정이며, 본 법인에 대해 해산 및 청산의 절차가 진행중임을 참고하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

가. 당사의 주된 연혁은 아래와 같습니다.

법인명	일 자	내 용	비고

(주)성창오토텍	1996. 102003. 082003. 122004. 062004. 092005. 092006. 112007. 112007. 122009. 032009. 052009. 062011. 052011. 112012. 052012. 112013. 032013. 042013. 042014. 032014. 072015. 032015. 092015. 092016. 032016. 062016. 092016. 092017. 082019. 032019. 03	(주)성창에어텍 설립부설연구소 설립(소재지 : 안성시 원곡면)SQ(업체품질보증) 인증획득(현대, 기아 자동차)부품소재 신뢰성 인증획득(산업자원부 기술 표준원)유망 중소기업 선정(경기도청) ISO 14001인증 취득( UKAS )코스닥 상장현대모비스 기능성필터 공급업체 선정플라스틱 풀리 양산 개시대표이사 변경 (박만홍 대표이사 선임) 상해성창기차배건유한공사(중국) 설립한라공조 클러스터 이오나이저 공급개시한라공조 인버터 양산, 공급개시제48회 무역의날 대통령상 표창 및 이천만불 수출탑 수상염성고산기차배건유한공사(중국) 설립제49회 무역의날 삼천만불 수출탑 수상상호변경 : 주식회사 성창오토텍 (구상호: 주식회사 성창에어텍)(주)코스모쎌 흡수합병지점설치 (주식회사 성창오토텍 아산사업장 ) - 아산시 둔포면제41회 상공의날 국무총리상 표창대표이사 변경 (김덕모 대표이사 선임) 대표이사 변경 (이준식 대표이사 선임)창리기차배건(중경)유한공사 지분인수 (지분율100%)대표이사 변경 (김덕모 대표이사 선임)대표이사 변경 (조봉관 대표이사 선임)지점설치 (주식회사 성창오토텍 아산 영인사업장) 지점이전 (주식회사 성창오토텍 아산사업장 ) - 아산시 영인면상해성창기차배건유한공사(중국) 청산지점폐지 (주식회사 성창오토텍 아산 영인사업장)제46회 상공의날 대통령상 표창대표이사 변경 (이병진 대표이사 선임)	-

나. 연결대상 종속회사의 주된 연혁은 다음과 같습니다.

법인명	일 자	내 용	비고

SCA Inc.	2004.022005.012007.112007.122010.092009.102011.082011.092012.012014.062017.072021.01	SCA Inc. 설립현대기아차그룹 Sonata(YFA) 공급 개시사업장 증축공사 (1차)현대차그룹 1차 협력업체 승인ISO14001 인증현대기아차그룹 Sorento(XMA) 공급 개시현대기아차그룹 Optima(QF) 공급 개시사업장 증축공사 (2차) Sponge Air Filter 관련 시설 신축OHSAS 18001인증IATF 16949 인증현대자동차그룹 올해의 협력사 수상	미국(알라바마)

염성고산기차배건유한공사	2012.052012.092013.032013.082015.032015.092015.112016.032016.102017.012017.102018.042019.04	염성고산기차배건유한공사 설립제남비스테온,중경비스테온 필터 공급 개시- 길리자동차,장안포드자동차 납품북경비스테온 이오나이저 공급 개시- 북경현대자동차 납품동풍열달기아 C/TOP A'ssy 공급염성한라공조 HVAC,FAN 공급동풍열달기아 PILLAR (JFC) 공급동풍열달기아 ENG COVER 공급동풍열달기아 PILLAR(QLC) 공급동풍열달기아 COWL TOP외3종(UC)공급동풍열달기아 TRAY ASSY-LUGGAGE외 5종(QM) 공급동풍열달기아 PILLAR(ND) 공급동풍열달기아 TRAY ASSY-LUGGAGE외 3종(NP) 공급동풍열달기아 PILLAR외 13종(BDC) 공급	중국(염성)

중경고산기차공조유한공사	2006.082007.022008.022012.022012.122012.122015.062016.07	창리기차배건(중경)유한공사창립HVAC조립품 비스테온 공급개시ISO/TS16949 인증Door/Heater Case 사출품 양산현위치(중국 중경 차원신구) 공장이전 사출 및 조립라인 증설지분(100%)매각 → (주)성창오토텍(100%)사명변경 : 중경고산기차공조유한공사 (변경전:창리기차배건(중경)유한공사)	중국(중경)

다. 상호의 변경당사의 상호변경내용은 다음과 같습니다.

변경일(주총결의일)	변경 후	변경 전	변경상장일	비고

2013년 03월 26일	주식회사 성창오토텍(SUNGCHANG AUTOTECH CO.,LTD.)	주식회사 성창에어텍(SEUNGCHANG AIRTEK CO.,LTD.)	2013년 04월 12일	-

연결대상종속회사 중 상호변경내용은 다음과 같습니다.

변경일	변경 후	변경 전	변경상장일	비고

2016년 07월 15일	중경고산기차공조유한공사	창리기차배건(중경)유한공사	-	-

라. 경영진의 중요한 변동 (대표이사 변경)

변경일(이사회결의일)	변경 후	변경 전	관련공시일	비고

2019년 03월 29일	이병진 사장	조봉관 사장	2019년 03월 29일	-

2016년 03월 25일	조봉관 사장	김덕모 부회장	2016년 03월 25일	-

2015년 09월 09일	김덕모 부회장	이준식 사장	2015년 09월 09일	-

2015년 03월 27일	이준식 사장	김덕모 부회장	2015년 03월 27일	-

마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용- 해당사항 없음

바. 최대주주의 변동 - 해당사항 없음사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 해당사항 없음
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2002.05.07	유상증자(일반공모)	보통주	30,000	10,000	10,000

2004.11.04	주식분할	보통주	2,600,000	500	500

2004.11.18	무상증자	보통주	700,000	500	500

2004.12.22	유상증자(제3자배정)	보통주	400,000	500	500	우리사주조합배정

2006.11.02	유상증자(일반공모)	보통주	1,600,000	500	3,400	주권상장일 (2006.11.03)

2010.12.25	유상증자(주주배정)	보통주	2,000,000	500	2,215	주주배정후 실권주 일반공모주권상장일 (2011. 01.05)

나. 전환사채 등 발행현황- 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 20,000,000주이며, 현재까지 발행한주식의 총수 및 유통주식수는 보통주 7,300,000주입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	7,300,000	-	7,300,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	7,300,000	-	7,300,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,300,000	-	7,300,000	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	7,300,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,300,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 순이익의 규모에 따라 적절한 배당률을 고려하여 배당을 실시할 예정이며, 현금배당에 관한 당사의 정관의 내용은 다음과 같습니다

▷ 제53조 (이익금의 처분) 회사는 매 사업연도의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다. 1. 이익준비금 2. 기타의 법정준비금 3. 배당금 4. 임의적립금 5. 기타의 이익잉여금 처분액

▷ 제54조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. ② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자 에게 지급한다.④ 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성되며 이로 인한 배당금은 회사에 귀속한다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제25기	제24기	제23기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	830	-221	-2,263

(별도)당기순이익(백만원)	1,212	-771	-2,983

(연결)주당순이익(원)	114	-30	-309

현금배당금총액(백만원)	365	219	365

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	43.9	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	0.6	0.4	0.6

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	50	30	50

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주1) 상기 (연결)당기순이익은 지배기업 소유주 귀속 당기순이익입니다.주2) 상기 표의 당기 주당 현금배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을반영할 예정입니다.

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	3	0.5	0.6

* 연속배당횟수는 과거 10년간 사업연도 개시일부터 배당을 연속 지급한 횟수이며, 당사는 2016년 배당이 중단되어 이후의 연속 지급 횟수를 기재하였습니다.* 평균 배당수익률은 단순평균법으로 계산하였습니다. (최근 3년간 평균 배당수익률은 3년간 배당수익률의 합을 3으로 나눈었습니다.)
7. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정내용은 다음과 같습니다.

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 09월 04일	제25기 임시주주총회	[사업목적추가] - 의료용품 제조 및 판매업 - 각종 보호복 및 보호장구의 제조 및 판매업 - 부직포 제조 및 판매업 - 여과지 제조 및 판매업 - 마스크 제조 및 판매업 - 위생용품 제조 및 판매업 - 전자상거래업 - 활성탄 제조 및 판매업 - 각종 반도체용 소모품의 제조 및 판매업 - 상기 각 호의 사업에 부대되는 도,소매업,서비스업, 기술용역 및 임가공업 - 상기 각 호에 해당되는 컨설팅 및 자문 등 부대사업일체	사업다각화

나. 보고서 작성 기준일 이후 정관 변경에 관한 사항제25기 정기주주총회(2021년 3월 30일 개최예정)의 제2호 안건으로 상정될 정관변경의 주요 내용은 다음과 같습니다.

주주총회예정일	해당주총명	주요변경내용	변경이유

2021년 03월 30일	제25기 정기주주총회	1. 주식등의 전자등록에 관한 규정 정비(제8조의2) - 의무등록 대상이 아닌 주식 등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 관련 조문정비 2. 감사 선임 주주총회 결의요건 완화 (제45조) - 전자투표 도입 시 감사를 출석주식수의 과반수로써 선임할 수 있도록 주주총회 결의요건을 완화하는 내용 반영	2020.12.29 개정상법의 내용 반영
V. 감사인의 감사의견 등

1. 감사인의 감사의견 등가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제25(당)기	삼정회계법인	적정	(연결 및 별도재무제표) COVID-19 영향으로 인한 불확실성	(연결재무제표) 손상징후가 발생한 현금창출단위에 대한 손상평가(별도재무제표) 종속기업투자에 대한 회수가능성

제24(전)기	삼정회계법인	적정	-	-

제23(전전)기	삼정회계법인	적정	-	-

※ 감사의견은 연결 및 별도재무제표에 대한 감사의견입니다.

나. 회계감사인의 선임당사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제10조 및 동법시행령 제12조에 의거 2019년 감사인을 선임하였습니다. 세부내용은 다음과 같습니다.

회계감사인명	삼정회계법인

선임사유	계약기간만료 (재선임)

계약기간	제24기(2019.01.01~2019.12.31) ~ 제26기(2021.01.01~2021.12.31)

계약체결	2019년 2월

2. 감사용역 체결현황(단위: 천원)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제25(당)기	삼정회계법인	사업 연도 반기검토 및 기말감사 - 전반감사계획 : 2020.6.29- 현장감사: '20.11.02 ~ '20.11.06 (내부통제이해 및 평가)- 현장감사:'21.02.03 ~ '21.02.10 (주요 계정과목 및 공시사항에대한 입증감사절차, 내부회계관리제도 운영 검토)- 재고자산 및 금융자산실사(입회) : 2020.12.31- 지배기구와의 커뮤니케이션(2회) : 2020. 7. 13 / 2021. 3. 15	118,000	1,354HR	118,000	1,469HR

제24(전)기	삼정회계법인	사업연도 반기검토 및 기말감사 - 전반감사계획 : 2019.7.12- 현장감사:'19.11.05 ~ '19.11.08 (내부통제이해 및 평가)- 현장감사:'20.02.11 ~ '20.02.15 (주요 계정과목 및 공시사항에대한 입증감사절차, 내부회계관리제도 운영 검토)- 재고자산 및 금융자산실사(입회) : 2019.12.31- 지배기구와의 커뮤니케이션(2회) : 2019. 8. 27 / 2020. 3. 11.	105,000	1,200HR	105,000	1,461HR

제23(전전)기	삼정회계법인	사업연도 반기검토 및 기말감사 -전반감사계획 : 2018.06.25-현장감사:'18.11.05 ~ '18.11.08 (내부통제이해 및 평가)-현장감사:'19.02.11 ~ '19.02.15 (주요 계정과목 및 공시사항에대한 입증감사절차, 내부회계관리제도 운영 검토)-재고자산 및 금융자산실사(입회) : 2019.01.01-지배기구와의 커뮤니케이션(2회) : 2018. 08. 30 / 2019. 03. 18	70,000	900HR	70,000	1,276HR

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위: 천원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제25(당) 기	2020년 6월	세무조정	2일	8,000	-

제24(전) 기	2019년 5월	세무조정	2일	8,000	-

제23(전전) 기	2018년 6월	세무조정	3일	7,000	-

4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 07월 13일	회사측 : 감사감사인측 : 업무수행이사 등 2인	서면회의	감사팀의 구성감사인의 독립성감사계획 보고

2	2021년 03월 15일	회사측 : 감사감사인측 : 업무수행이사 등 2인	서면회의	감사에서의 유의적 발견사항감사인의 독립성 등 감사종결보고

5. 회계감사인의 내부회계관리제도의 평가

사업연도	감사의견	지적사항

제25(당) 기	경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	-

제24(전) 기	경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다	-

제23(전전) 기	경영자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지아니하였습니다	-

6. 조정협의회내용 및 재무제표 불일치정보 - 해당사항없음7. 종속회사 감사의견

최근 3개 사업연도 중 회계감사인으로부터 적정이외의 감사의견을 받은 종속회사는 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

- 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 주주총회 결의에 의하여 비상근 감사를 선임, 감사업무를 수행하고 있습니다.- 당사는 정관 제44조(감사의 수)에 의거 1인이상 2인이내의 감사를 둘 수 있으며 보 고서 제출일 현재 비상근 감사 1인을 두고 있습니다.

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부

- 감사는 경영방침의 결정에 관한 경과 및 업무집행의 상황을 알기 위하여 이사와 협의 및 기타 중요한 회의에 출석할 수 있습니다.

- 감사는 직무수행과 관련하여 필요한 경우 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기 재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 요구할 수 있습니다.- 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고 를 요구하고 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있습니다.- 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있습니다.

다. 감사위원회(감사)의 인적사항

성 명	출생년월	선임년월(임기)	신규선임여부	주요경력	최대주주와의 이해관계	비 고

정헌부	1954.12	2017년 3월(3년)	신규	전주상업고등학교 졸업 쌍용자동차(주) 회계팀 (주)코스모쎌 전무 現. (주)성창오토텍 감사	-	비상근

(주1) 보고서 작성기준일 현재 상기 정헌부 감사의 임기만료(2020년 3월)로 제24기 정기주주총회(2020. 03. 27)에서 감사선임을 위해 전자투표제도 도입과 의결권 대리행사권유, 실물위임장확보 등 의결권확보의 노력을 하였으나, 의결권 정족수 부족으로 감사를 선임하지 못하였습니다.상법 제 386조, 제415조에 의거 감사가 선임될 때까지 현 감사의 권리 의무가 유지됩니다.금번 주주총회에서 정헌부 감사 재선임 의안을 상정하였으며, 선임이 부결되거나 변경사항이 발생시 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

라. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비상근 감사

정헌부(출석률: 68.2%)

찬반여부

20-1	2020-02-03	내부회계관리제도 운영실태보고	가결	찬성

20-2	2020-02-03	내부회계관리제도 평가보고	가결	찬성

20-3	2020-02-10	제24기 정기주주총회 전자투표제도 채택(시행)의 건	가결	찬성

20-4	2020-02-25	제24기 결산재무제표 승인, 현금배당, 주총소집결의	가결	찬성

20-5	2020-03-10	제24기 결산재무제표 수정(변경)사항 승인의 건	가결	찬성

20-6	2020-03-25	관계회사(북경고산) 채무보증 연장의 건	가결	찬성

20-7	2020-03-27	대표이사 선임의 건 (이병진 대표이사 중임)	가결	불참

20-8	2020-03-27	이사 및 감사보수 지급방법의 건	가결	불참

20-9	2020-04-01	관계회사 금전대여 연장 결정의 건	가결	불참

20-10	2020-05-07	중경고산기차공조유한공사 청산 결정의 건	가결	찬성

20-11	2020-05-29	기 차입금 기간 연장결정의 건	가결	찬성

20-12	2020-06-16	관계회사 금전대여 연장 결정의 건	가결	불참

20-13	2020-06-19	기 차입금 기간 연장결정의 건	가결	찬성

20-14	2020-07-02	기 차입금 기간 연장결정의 건	가결	찬성

20-15	2020-07-03	해외법인 (염성고산) 금전대여 기간연장의 건	가결	찬성

20-16	2020-07-16	임시주주총회 소집의 건	가결	찬성

20-17	2020-08-11	임시주주총회의안 세부내용 확정의 건	가결	찬성

20-18	2020-08-31	관계회사(고산) 차입관련 연대보증 연장의 건	가결	찬성

20-19	2020-09-16	무역금융대출 승인의 건	가결	불참

20-20	2020-10-14	에너지이용합리화 자금 대출실행의 건	가결	불참

20-21	2020-12-15	기차입자금 연장의 건	가결	불참

20-22	2020-12-21	관계회사 금전대여 연장의 건	가결	찬성

마. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2020년 09월 25일	코스닥협회	자본시장 관련 최근 입법동향회계제도 관련 주요이슈

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영기획팀	2	팀장 외(10년)	주주총회, 이사회 등 회사경영전반에 대한 감사업무지원

사. 준법지원인 지원조직 현황 : 해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도1) 집중투표제의 채택여부당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 제24기(2019년도) 정기주주총회에서 실시하였으며, 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다.제25기(2020년도) 정기주주총회에서「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 전자투표관리시스템 인터넷 주소 :「http://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소 :「http://evote.ksd.or.kr/m」 - 전자투표기간 : 2021년 3월 20일 ~ 2021년 3월 29일

나. 소수주주권의 행사여부당사는 공시대상 기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁당사는 공시대상 기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

고우종	남	1959.06	회장	미등기임원	상근	경영총괄	단국대학교(전자공학)졸업㈜성창오토텍 회장 (現)㈜고산 회장(現)	2,458,773	-	본인	24년 2개월	-

이병진	남	1960.09	사장	등기임원	상근	경영총괄	충남대학교 경제학과 졸업 한국타이어(주) 미주지역본부장 ㈜성창오토텍 대표이사 (現) ㈜고산 대표이사 (現)	-	-	-	4년 1개월	2023.03.27

나영섭	남	1961.06	부사장	등기임원	상근	경영총괄	조선이공대학 전기공학과 졸업 ㈜고산 태국법인(KIC) 법인장(現) ㈜고산 사내이사 (現) ㈜성창오토텍 사내이사(現)	-	-	-	1년9개월	2022.03.29

주광진	남	1959.01	전무	미등기임원	상근	연구소장	아주대학교 기계공학과 졸업현대자동차(주) 책임연구원㈜성창오토텍 기술연구소 전무 (現)	-	-	-	5년 11개월	-

Koh Victor Gunmin	남	1988.09	전무	등기임원	상근	글로벌영업,경영기획	미국 조지아테크 전자 공학과 졸업SCA Inc.(성창오토텍 미국법인) 부법인장(現)㈜고산 사내이사(現)㈜성창오토텍 사내이사(現)	254,000	-	특수관계인	1년9개월	2022.03.29

이광용	남	1962.10	상무	미등기임원	상근	연구소부소장	인천대학교(기계공학과) 졸업이래오토모티브시스템(주) 기술연구소 수석연구원 ㈜성창오토텍 기술연구소 상무 (現)	-	-	-	1년 2개월	-

김연진	남	1969.02	이사	미등기임원	상근	재경,기획	세종대학교 경영학과 졸업㈜성창오토텍 미국법인(SCA lnc.) 이사㈜성창오토텍 경영기획담당 이사 (現)	-	-	-	2년 7개월	-

이재민	남	1965.01	이사	미등기임원	상근	필터설계	전북대학교(화학공학과) 졸업충남대학교(섬유공학과) 석사㈜크린앤사이언스 부장㈜성창오토텍 이사 (現)	10,000	-	-	6년 10개월	-

김응주	남	1972.03	이사	미등기임원	상근	공장장	국제대학교 전산정보처리학과 졸업㈜JS테크 품질팀장㈜성창오토텍 공장장 (現)	-	-	-	7년 7개월	-

정군오	남	1958.07	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	고려대학교 (경제학) 졸업고려대학교 대학원(산업조직) 졸업호서대학교 경제연구소장호서대학교 경제학과 교수(現)	-	-	-	13년 9개월	2022.03.29

정헌부(*)	남	1954.12	감사	등기임원	비상근	감사	전주상업고등학교 졸업 쌍용자동차(주) 회계팀 ㈜코스모쎌 전무 ㈜성창오토텍 감사 (現)	-	-	-	3년 9개월	2020.03.24

(*) 보고서 작성기준일 현재 상기 정헌부 감사의 임기만료(2020년 3월)로 제24기 정기주주총회(2020. 03. 27)에서 감사선임을 위해 전자투표제도 도입과 의결권 대리행사권유, 실물위임장확보 등 의결권확보의 노력을 하였으나, 의결권 정족수 부족으로 감사를 선임하지 못하였습니다. 상법 제 386조, 제415조에 의거 감사가 선임될 때까지 현 감사의 권리 의무가 유지됩니다. 금번 주주총회에서 정헌부 감사 재선임 의안을 상정하였으며, 선임이 부결되거나 변경사항이 발생시 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황보고서 제출일 현재 감사선임 후보자는 다음과 같으며, 해임 대상자는 없습니다.향후 주주총회에서 감사선임이 부결되거나 변경사항이 발생시 정정보고서를 통해 그내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

(기준일 : 2021년 03월 22일

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	정헌부	남	1954.12	부	전주상업고등학교 졸업 쌍용자동차(주) 회계팀 ㈜코스모쎌 전무 ㈜성창오토텍 감사 (現)	2021.03.30	-

다. 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품	남	99	-	5	-	104	5.6	5,699,061	54,799	-	-	-	-

자동차부품	여	96	-	3	-	99	7.7	3,465,953	35,010	-

합 계	195	-	8	-	203	6.6	9,165,014	45,148	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	1,453,326	242,221	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사(사외이사포함)	4	2,500,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	275,400	55,080	-

- 상기 인원수는 보고서 제출일 기준이며, 보수총액 및 1인당 평균보수액은 퇴직임원의 보수 및 퇴직금이 포함된 금액입니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	215,400	71,800	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	24,000	24,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	36,000	36,000	-

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

고우종	회장	996	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

고우종	근로소득	급여	996	1. 기본급- 임원보수 지급기준에 따라 임원급여 Table을 기초로 기본급을 총 10억원으로 결정하고 83백만원을 매월 지급

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사에 관한 사항당사가 속해있는 기업집단의 명칭은 '고산' 그룹입니다. 보고서 작성기준일 현재 당사를 포함하여 9개의 계열회사가 있으며, 당사를 제외한 8개(국내1개, 해외7개)사 모두 비상장 회사이며 기업집단에 소속된 회사의 명칭은 아래와 같습니다.

(기준일 : 2020년 12월 31일 )

순	업 종	회 사 명	설립년월	사업자등록번호(해외현지기업번호)	상장여부	비 고

1	자동차부품제조	(주)고산	1994.06	312-81-18023	비상장	한국

2	SCA Inc.	2004.03	275-100118	미국

3	염성고산기차배건유한공사	2012.05	112-124533	중국

4	중경고산기차공조유한공사 (주1)	2006.08	122-100197	중국

5	북경고산기차공조유한공사	2003.04	112-118966	중국

6	Kohsan Industry Co.,Ltd.	1997.11	170-100420	태국

7	Kohsan Electronics Co., Ltd	2000.05	170-100430	태국

8	Innotive Tech Inc.	2012.06	-	미국

(주 1) 보고서작성 기준일 현재 당사의 종속회사인 중경고산기차공조유한공사는 2020년 1월 표 면화 된 코로나19영향으로 현지 생산 및 주문이 급 감하여 현지 법인의운영이 어려울 것으로 판단, 당사의 이사회는 향후 중경법인 운영의 불확실성 해소를위해 당 법인의 청산을 결의(2020년 5월) 하였습 니다. 현지 주요업무는 염성 및 북경으로 이관 예정이며, 본 법인에 대해 해산 및 청산의 절차가 진행중 임을 참고하시기 바랍니다 .

나. 계열사 계통도다. 회사와 계열사간 임원겸직현황

(기준일 : 2020년 12월 31일)

겸직임원	겸직회사	비고

이름	직위	등기여부	회사명(직위)	등기여부

고우종	회장	미등기	(주)고산 (회장)	미등기	-

이병진	대표이사/사장	등기	(주)고산 (대표이사/사장)	등기	-

나영섭	부사장	등기	태국법인 (법인장)(주)고산 (사내이사)	등기	-

Koh Victor Gunmin	전무	등기	SCA Inc. (부법인장)(주)고산 (사내이사)	등기	-

라. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

Kohsan IndustryCo.,Ltd.	2000.11.22	동남아시장진출	107,000	4,000	8.3	107,000	-	-	-	4,000	8.3	107,000	23,635,640	423,964

북경고산기차공조유한공사	2003.09.03	중국시장진출	47,476	-	9.1	420,194	-	-	-112,086	-	9.1	308,108	31,520,433	-1,296,716

SCA Inc.	2004.03.25	미국시장진출	968,312	1,330,000	41.8	3,882,980	-	-	-936,419	1,330,000	41.8	2,946,562	46,911,775	-1,787,028

산동신고공업유한공사	2009.12.24	중국시장진출	118,300	-	1.5	118,300	-	-	-	-	1.5	118,300	9,545,378	78,925

삼성SDI(주)	2011.07.06	일반투자	295,046	995	-	234,820	-	-	390,040	995	-	624,860	21,534,232,267	630,966,298

염성고산기차배건유한공사	2012.05.24	중국시장진출	287,310	-	92.9	-	-	-	-	-	92.9	-	15,309,101	-20,245

중경고산기차공조유한공사	2015.09.30	중국시장진출	2,130,481	200,000	100	-	-	-	-	200,000	100	-	934,483	-127,602

합 계	-	-	4,763,294	-	-	-658,464	-	-	4,104,830	-	-

상기 도표의 법인 중 삼성SDI를 제외한 모든 회사는 해외 소재 비상장법인입니다. 위 출자법 인 의 재무현황은 2020년 12월말 재무정보이며, 삼성SDI의 재무현황은 2020년 12월말 연결기준 재무정보입니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주요경영사항신고내용의 진행상황 등 ( 기 신고한 주요경영사항의 진행상황 )

신고일자	제 목	신 고 내 용	신고사항의 진행상황

2014.02.21	단일판매.공급계약체결	클러스터이오나이저 공급계약체결- 계약상대방 : 한온시스템(주) - 계 약 금 액 : ￦12,832,482,600- 계 약 기 간 : 2014. 02. 20 ~ 2022. 12. 31	[진행중] 한온시스템(주)를 통하여 유럽차종에 적용되는 제품.

2015.12.23[최초] 2016.10.11[정정]	유형자산처분결정(자율)유형자산처분결정(자율)	(주)성창오토텍 아산사업장 토지 및 건물 소 재 지 : 충남 아산시 둔포면 둔포로 132 (둔포리 97-9) 처분금액: ￦6,880,000,000(주)성창오토텍 아산사업장 토지 및 건물 소 재 지 : 충남 아산시 둔포면 둔포로 132 (둔포리 97-9) 충남 아산시 둔포면 둔포리 97-22 충남 아산시 둔포면 둔포리 97-23처분금액: ￦6,902,000,000	거래상대방 : (주)에이스산업처분일자 : 2016.10.23[완료] 거래상대방 : 임형철 외4인처분완료일자 : 2016.11.10

2019.10.28(채무보증해소)	타인에 대한 채무보증결정(자율)	북경고산기차공조유한공사(관계회사) 보증금액 : USD1,200,000	북경고산의 현지CITIBANK N.A 차입금액에 대한 채무보증 건- 현지차입금액 : U S D 1,000,000 - 채무보증기간 : ~2020.03.04 [완료]

2019.08.292019.12.10(담보제공해소)	타인에 대한 담보제공결정	SCA Inc.(종속회사) 담보제공담보금액 : USD5,000,000	SCA Inc.의 씨티은행뉴욕 차입연장에 대한 담보제공의 건 담보제공자산 : SCA Inc.에 대한 외상매출금- 2016.08.26 담보제공결정 건에 대한 재연장- 2019.12.10 담보제공 조기해소 [완료]

2. 주주총회의사록 요약

주 총 일 자	안 건	결 의 내 용	비 고

제25기 임시주주총회(2020.09.04)	제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 (사업목적추가)	원안가결	-

제24기주주총회(2020.03.27)	제1호의안 : 제24기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표(이익잉여 금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 배당금:30원 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이병진 선임의 건(재선임)제3호의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 정헌부 선임의 건(재선임,비상근)제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건제6호의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건	원안가결 원안가결 부결(의결 정족수 부족) 원안가결 원안가결 원안가결	-

제23기주주총회(2019.03.29)	제1호의안 : 제23기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표(이익잉여 금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 배당금:50원 제2호의안 : 정관일부변경의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 Koh Victor Gunmin 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 나영섭 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 정군오 선임의 건제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건제5호의안 : 감사보수 한도 승인의 건	원안가결	-

제22기주주총회(2018.03.28)	제1호의안 : 제22기(2017.01.01~2017.12.31)재무제표(이익잉여 금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 배당금:50원 제2호의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 주광진 선임의 건제3호의안 : 이사보수 한도 승인의 건제4호의안 : 감사보수 한도 승인의 건제5호의안 : 임원퇴직금지급규정변경의 건	원안가결	-

3. 우발부채 등가. 중요한 소송사건 등

- 해당사항 없음

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

- 해당사항 없음다. 채무보증 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일) (원화단위 : 천원)

제공받는자(법인명)	관 계	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

북경고산기차공조(유)	관계회사	USD1,200,000	-	USD1,200,000	-	외화지급보증 (씨티은행) 기 간 : ~2020.03.04 (주1)

CNH6,000,000	-	-	CNH6,000,000	Stand-By LC ( (기업은행) 기 간 : ~2022.02.08 (주2)

(주)고산	관계회사	2,640,000	-	-	2,640,000	(주)고산의 차입에 대한 연대보증(신한은행)-차입총금액 : 2,200,000천원-보증총금액 : 2,640,000천원-기간 : ~2021.08.31

(주1) 상기 관계회사에 대한 채무보증은 현지법인의 채무상환으로 보고서 제출일 현재 전액 해소되었습니다. (주2) 보고서 제출일 현재 보증기간은 1년 재연장되었습니다.

라. 약정사항

당기말 현재 연결실체가 금융기관과 체결하고 있는 약정사항의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: USD, 천원)

금융기관	내역	한도금액	실행금액

중소기업은행	일반자금대출 등	8,680,000	8,680,000

KEB하나은행	외상매출금담보대출	3,000,000	-

신한은행	무역어음대출	1,000,000	-

Hanmi Bank	운영자금대출	USD 5,000,000	USD 5,000,000

Hanmi Bank	시설자금대출	USD 3,000,000	USD 2,911,976

Hanmi Bank	시설자금대출	USD 2,500,000	USD 2,029,728

Hanmi Bank	설비담보	USD 1,500,000	USD 1,352,549

합 계	12,680,000 USD 12,000,000	8,680,000USD 11,294,253

마. 그 밖의 우발부채 등- 해당사항 없음

바. 기타 참고 사항- 해당사항 없음

4. 단기매매차익 미환수 현황 및 제재현황

- 해당사항 없음

5. 결 산 일 이 후에 발생한 중요사항- 해당사항 없음

6. 중소기업기준검토표

7. 직접금융 자금의 사용- 해 당사항없음 8. 외국지주회사의 자회사 현황- 해당사항없음9. 녹색경영-해당사항없음

10. 최근 3년간 합병등에 관한 사항- 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음