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모다이노칩 분기보고서 (2016.09)
분 기 보 고 서

(제 17 기)

사업연도 2016.01.01 부터
2016.09.30 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 11 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 모다이노칩
대 표 이 사 : 박인길, 권오일, 박칠봉
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 동산로 27번길 42-7(원시동)
(전 화) 031-8040-0014
(홈페이지)http://www.moda-innochips.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 이창근
(전 화) 031-8040-0014
1. 회사의 개요

가. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 '주식회사 모다이노칩'이라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'Moda-InnoChips Co., Ltd.'라고 표기합니다. 약식으로 표기할 경우에는 '(주)모다이노칩'으로 표기 합니다. (2016년 5월 26일 임시주주총회에서 '주식회사 이노칩테크놀로지'에서 '주식회사 모다이노칩' 으로 사명 변경되었습니다.)

나. 설립일자 및 존속기간 당사는 전자부품 제조 및 판매업 등을 영위할 목적으로 2000년 4월 24일 설립되었습니다. 또한, 회사의 주식이 2005년 12월 6일 코스닥시장에 상장되어 매매가 개시되었습니다. 이후 2016년 5월 26일 임시주주총회에서 '주식회사 모다이노칩' 으로 사명을 변경하였습니다.

다. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 - 주 소 : 경기도 안산시 단원구 동산로 27번길 42-7(원시동) ((구) 경기도 안산시 단원구 원시동 769-12) - 전화번호 : 031-8040-0014- 홈페이지 : http://www.moda-innochips.com

라. 중소기업 해당 여부 당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당하지 않습니다. 마. 주요 사업의 내용

당사는 세라믹 소재를 기반으로 한 전자기기 부품의 제조와 판매를 주사업으로 하는 전자 부문과 백화점 수준의 서비스를 제공하는 도심외곽형 아울렛을 주사업으로 하고 있는 유통 부문으로 나뉘어 목적사업을 영위하고 있습니다. 유통 부문은 2016년 7월 1일자 흡수합병으로 인해 목적사업이 추가 되었습니다. 전자 부문은 전자기기에 적용되어 정전기(ESD) 및 전자파(EMI)를 방지하는 부품(세라믹수동부품)을 제조/판매하고 있습니다. 또한, 유통 부문은 백화점형 할인점 등을 운영하여 의류 브랜드의 이월상품 및 기획상품등을 상시 할인된 가격으로 판매하고 있으며, 의류뿐만 아니라 식품과 생활용품등의 상품구성과 문화센터 등 편의시설을 운영함으로써 소비자들에게 원스톱 쇼핑을 제공하는 백화점형 할인점이라고 할 수 있습니다.

기타의 자세한 사항은 동 보고서의 ' Ⅱ사업의 내용 '을 참조 하시기 바랍니다.

목 적 사 업	비 고

1. 전자 부품 제조 및 판매 2. 전자 부품 및 제품 수출입업 3. 전자 제품 제조 및 판매4. 의료용 전자제품 제조 및 판매
5. 부동산업 및 부동산 임대업
6. 전자상거래
7. 의류제조 및 판매업
8. 의류, 섬유류 및 일반잡화류 판매대행업
9. 브랜드 패션업
10. 대형할인점
11. 위 각호에 부대되는 사업 일체	영위하는 목적사업

바. 계열회사(종속회사)에 관한 사항 당사의 현재 종속회사로는 중국현지법인인 연태이노친전자유한공사로 지분율 100%를 보유하고 있으며 당사의 전자부품 제조 및 임가공을 수행하고 있습니다. 2016년 7월 1일자 합병으로 인해 피합병법인이 보유한 (주)씨에프네트웍스, (주)모다아울렛, (주)모다가 종속회사로 편입되었습니다. (주)씨에프네트웍스가 지분율 100%를 보유한 (주)케이브랜즈는 손자회사로 편입되었습니다.

(1) 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

연태이노친전자유한공사	2007.04.23	No.11 shengquan Dong Road Laishan District Yantai. China	전자부품 제조 및임가공업	2,399	지분율100%	미해당

(주)모다	2007.03.22	경기도 성남시 분당구판교로 242	의류, 잡화 판매업	7,780	지분율 42%	미해당

(주)모다아울렛	2000.02.24	경기도 성남시 분당구판교로 242	의류, 잡화 판매업	1,548	지분율 100%	미해당

(주)씨에프네트웍스	2013.11.22	경기도 성남시 분당구판교로 242	자회사투자 등의 비금융 지주업	28,381	지분율 79.9%	미해당

(주)케이브랜즈(*1)	2000.01.28	경기도 성남시 분당구판교로 242	의류, 잡화 및 가방 제조 판매업	55,400	지분율 100%	해당

(*1) (주)케이브랜즈는 겟유즈드, 닉스, 머스트비, 탑기어 등의 의류 브랜드 제품을 제조ㆍ판매하고 있음 * 주요종속회사의 판단 기준 - 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사- 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

(2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)모다	당기 중 합병으로 자회사 추가(2016.7.1)

(주)모다아울렛	당기 중 합병으로 자회사 추가(2016.7.1)

(주)씨에프네트웍스	당기 중 합병으로 자회사 추가(2016.7.1)

(주)케이브랜즈	당기 중 합병으로 손자회사 추가(2016.7.1)

연결제외	-	-

-	-

사업년도	제17기 분기	제16기	제15기

연결대상회사	연태이노친전자유한공사 (주)모다 (*) (주)모다아울렛 (*) (주)씨에프네트웍스 (*) (주)케이브랜즈 (*)	연태이노친전자유한공사	연태이노친전자유한공사

(*) (주)모다, (주)모다아울렛, (주)씨에프네트 웍스, (주)케이브랜즈 는 2016년 7월 1일자로 합병으로 인한 종속회사 편입됨. 사. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권등	평가대상유가증권의 신용등급	평가회사(신용등급 평가범위)	평가구분

2016.04.25	업체평가용	A	나이스디앤비(AAA ~ D)	수시평가

- 신용평가회사의 신용등급 체계

신용등급	등급의 정의

AAA	원리금 지급확실성이 최고 수준이다.

AA	원리금 지급확실성이 매우 높지만 AAA등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있다.

A	원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 따라 다소의 영향을 받을 가능성이 있다.

BBB	원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있다.

BB	원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있다.

B	원리금 지급능력이 부족하여 투기적이다.

CCC	원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있다.

CC	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높다.

C	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높다.

D	현재 채무불이행 상태에 있다.
2. 회사의 연혁

당사의 상장 이후 주요 연혁 및 변동내용은 아래와 같습니다.

가. 회사의 연혁[지배 회사 - (주)모다이노칩]

2006	05.30 3자배정 유상증자 (주식수 : 136,640, 발행가 : 1,500~2,500원) 황순하외 9명의 주식매수선택권행사로 기명식보통주 136,640주 추가 발행
07.13 Technology Fast 50 Korea 2006 선정12.31 무상증자(1주당 0.5주, 발행주식수 3,332,824주)

2007	03.05 납세자의 날 국세청장상 수상
07.11 Technology Fast 50 Korea 2007 선정
09.03 3자배정 유상증자 (주식수 : 83,310, 발행가 : 1,015원) 김종구외 6명의 주식매수선택권행사
10.08 100%자회사 이디엠아이티 주식회사를 1:0의 비율로 흡수합병

2008	03.15 안산 반월공단 신사옥 준공03.21 경기도 안산시 단원구 원시동 769-12로 본점소재지 변경08.21 3자배정 유상증자 (주식수 : 73,380 발행가 : 1,015원)
김종구외 5명의 주식매수선택권행사08.28 무상증자(1주당 0.5주, 발행주식수 4,452,581주)

2010	03.28 수출입은행 히든챔피언 선정

2011	03.04 국민은행 KB Hidden Star 500 선정07.05 기업은행 수출강소기업 선정

2013	03.04 납세자의 날 - 인천공항세관장상 수상04.30 한국거래소 코스닥 히든챔피언 선정 09.16 해럴드경제 생생코스닥 테크부문 최우수상 수상

2014	04.30 한국거래소 코스닥 히든챔피언 선정05.20 중소기업청 World Class 300 선정 06.30 해럴드경제 생생코스닥 히든챔피언상 수상

2015	05.04 한국거래소 코스닥 라이징스타 선정

2016	03.03 납세자의 날 - 기획재정부장관상 수상 05.02 한국거래소 코스닥 라이징스타 선정 05.26 (주)이노칩테크놀로지 -> (주)모다이노칩으로 사명변경07.01 (주)모다를 흡수합병하여 유통 부문 추가

[종속 회사 - 연태이노친전자유한공사]

2007	04.23 중국 연태법인 설립 및 가동

[종속 회사 - (주)모다]

2007	03.22 회사 설립 및 사업 시작

[종속 회사 - (주)모다아울렛]

2000	02.24 회사 설립 및 사업 시작

[종속 회사 - (주)씨에프네트웍스]

2013	11.22 회사 설립 및 사업 시작

[종속 회사 - (주)케이브랜즈]

2000	01.28 회사 설립 및 사업 시작

나. 지배회사의 본점 소재지 및 그 변경 - 2004.8.05 : 경기도 시흥시 대야동 418-21- 2008.3.21 : 경기도 안산시 단원구 원시동 769-12 (도로명 : 경기도 안산시 단원구 동산로27번길 42-7(원시동)

다. 경영진의 주요한 변동 - 2002.3.11 : 대표이사 엄우식에서 박인길로 변경- 2009.6.30 : 대표이사 박인길에서 대표이사 박인길, 최용석(공동대표) 으로 변경- 2016.5.26 : 대표이사 박인길, 최용석(공동대표) 에서 대표이사 박인길, 권오일, 박칠봉 (각 자 대표)으로 변경

라. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

일자	사업/기업 명	금액	상대방	비고

2006.08.04	홀센서사업	17억원	(주)에픽슨	양수

2007.07.09	이디엠아이티(주) 기명식 보통주 5,000주(지분율 100%)	25억원	이디엠아이티(주)	양수

2007.10.08	2007.8.2 자회사 이디엠아이티(주) 1:0 의 비율로 흡수합병 결의	흡수합병

2016.07.01	(주)모다를 1: 0.5572257 의 비율로 흡수합병 완료	2,108억원	(주)모다	흡수합병
3. 자본금 변동사항

증자현황

(기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006.05.30	주식매수선택권행사	보통주	103,310	500	1,500	유상증자

2006.05.30	주식매수선택권행사	보통주	33,330	500	2,500	유상증자

2006.12.31	무상증자	보통주	3,332,824	500	-	무상증자

2007.09.03	주식매수선택권행사	보통주	83,310	500	1,015	유상증자

2008.08.21	주식매수선택권행사	보통주	73,380	500	1,015	유상증자

2008.08.28	무상증자	보통주	4,452,581	500	-	무상증자

2016.07.04	유상증자(제3자배정)	보통주	24,953,068	500	8,449	합병신주(*1)

(*1) 2016년 7월 1일자로 주식회사 모다를 흡수합병 완료한 후 2016년 7월 18일 코스닥시장에 합병신주가 추가상장 되었습니다.

※보호예수현황

(기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 주)

주식발행일	발행형태	주주명	보호예수주식수	발행가격	보호예수기간	비고

시작	만료

2016.07.04.	유상증자(제3자배정)	(주)대명화학	24,953,068	8,449	2016-07-18	2017-01-17
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 천주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	39,860,811	-	39,860,811	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	39,860,811	-	39,860,811	-

Ⅴ. 자기주식수	4,000,000	-	4,000,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	35,860,811	-	35,860,811	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	3,997,000	3,000	-	-	4,000,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	3,997,000	3,000	-	-	4,000,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	3,997,000	3,000	-	-	4,000,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	39,860,811	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	4,000,000	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	35,860,811	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에서 이익배당에 대하여 규정하고 있습니다.

제 54 조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제17기	제16기	제15기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	9,850	11,213	18,249

주당순이익 (원)	275	1,005	1,588

현금배당금총액 (백만원)	-	1,091	2,241

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	9.7	12.2

현금배당수익률 (%)	보통주	-	0.9	1.3

우선주	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	100	200

우선주	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

* 상기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 연결재무제표상의 재무정보를 기재한 것입니다.
1. 요약재무정보

※ 아래의 요약 재무제표는 K-IFRS 작성기준에 따라 작성되었고, 제17기 3분기 재무제표는 외부감사인의 검토를 받지 아니하였습니다.※ 2016년 7월 1일자로 합병이 이루어져 피합병법인의 재무제표는 3분기부터 합병법인(존속법인)의 재무제표에 반영됨을 주지하시기 바랍니다. 따라서 본 공시된 재무제표 등의 정보를 이용함에 유의하여 착오 없으시기 바랍니다. ※ 기업회계기준서 제1027호 '별도재무제표' 개정에 따라 종속기업, 공동기업 및 관계기업에 대한 투자자산은 범주별로 원가법, 기업회계기준서 제1039호에 따른 방법, 또는 기업회계기준서 제1028호에서 규정하는 지분법 중 하나를 선택하여 회계처리 할 수 있습니다. 이에 따라 2016년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 별도재무제표에서 원가법으로 평가하던 종속기업투자자산 등에 대하여 지분법을 적용하였습니다. 회계정책의 변동으로 인해 당사의 비교표시된 제15기, 제16기 재무제표는 재작성 되었으며, 비교표시된 제15기, 제16기 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않았습니다.

가. 요약 연결재무제표(단위 : 백만원)

구 분	제17기 분기(2016년)	제16기(2015년)	제15기(2014년)

[유동자산]	217,889	68,705	66,981

현금및현금성자산	11,761	15,728	8,035

기타수취채권	52,771	570	612

기타유동금융자산	44,022	30,029	27,620

기타유동자산	38,285	1,634	1,544

매출채권	23,698	8,452	19,819

재고자산	47,351	12,291	9,351

[비유동자산]	344,575	55,826	62,128

기타장기수취채권	54,504	579	530

기타비유동금융자산	59,571	5,115	5,422

유형자산	223,568	47,737	52,265

무형자산	6,929	615	672

이연법인세자산	1,781	3,240

자산총계	562,464	124,531	129,108

[유동부채]	206,827	7,851	18,935

[비유동부채]	113,655	2,760	1,849

부채총계	320,483	10,612	20,935

[지배기업 소유지분]	234,909	113,919	108,324

자본금	19,930	7,454	7,454

주식발행초과금	121,436	21,529	21,529

기타자본항목	744	923	(28,877)

기타포괄손익누계액	(32,230)	(32,200)	923

이익잉여금	125,028	116,213	107,295

[비지배주주지분]	7,072	-	-

자본총계	241,981	113,919	108,324

매출액	96,504	89,569	107,670

영업이익	9,109	11,665	20,873

법인세비용차감전순이익	7,565	13,653	22,902

당기순이익	9,850	11,213	18,387

당기총포괄이익	9,672	11,159	17,987

지배기업 소유주지분 순이익	9,728	11,159	17,987

비지배지분 순이익	(56)	-	-

기본주당이익(원)	275	1,005	1,600

연결에 포함된 회사수	5	1	1

나. 요약 재무제표(단위 : 백만원)

구 분	제17기 분기(2016년)	제16기(2015년)	제15기(2014년)

[유동자산]	159,666	66,629	65,929

현금및현금성자산	6,493	14,375	7,258

기타수취채권	57,902	546	594

기타유동금융자산	36,269	30,029	27,620

기타유동자산	31,368	1,541	1,422

매출채권	14,333	8,070	19,777

재고자산	13,298	12,067	9,259

[비유동자산]	358,191	57,292	62,689

기타장기수취채권	52,259	579	530

기타비유동금융자산	63,607	5,115	5,422

종속기업투자자산	22,417	1,661	754

유형자산	218,368	47,545	52,078

무형자산	1,540	615	672

이연법인세자산	1,778	3,234

자산총계	517,857	123,921	128,619

[유동부채]	162,613	7,795	19,002

[비유동부채]	105,353	2,760	1,849

부채총계	267,966	10,556	20,851

[자본금]	19,930	7,454	7,454

[자본잉여금]	219,557	21,529	21,529

[기타자본항목]	(113,855)	(31,277)	(27,954)

[이익잉여금]	124,258	115,660	106,738

자본총계	249,891	113,366	107,768

종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자주식의 평가방법	지분법	지분법	지분법

매출액	73,198	89,258	107,521

영업이익	8,377	11,906	20,900

법인세비용차감전순이익	7,153	13,645	22,335

당기순이익	9,689	11,216	17,838

총포괄손익	9,689	11,163	17,419

기본주당이익(원)	270	1,101	1,601
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 연결 및 별도 재무제표 감사의견 등

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제17기 분기 (당기)	-	-	-

제16기 (전기)	대성회계법인	적정	지적사항 없음

제15기 (전전기)	대주회계법인	적정	지적사항 없음

나. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제17기 분기 (당기)	-	-	-	-

제16기 (전기)	대성회계법인	반기 재무제표 검토, 온기 재무제표 감사	35	676

제15기 (전전기)	대주회계법인	반기 재무제표 검토, 온기 재무제표 감사	42	650

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제17기 분기 (당기)	-	-	-	-	-

제16기 (전기)	-	-	-	-	-

제15기 (전전기)	-	-	-	-	-

2. 회계감사인의 변경 당사는 2015년 4월 28일 외부 감사인을 대주회계법인에서 대성회계법인으로 변경하였음을 금감원에 보고하였습니다. 제16기(2015년)부터 연속하는 2개년(2017년)까지 당사는 대성회계법인에게 감사용역을 시행할 예정이였으나, 대성회계법인은 2016년 3월 30일자로 금융위원회로부터 주식회사의 외부감사에 대한 법률 위배로 인한 외부감사참여 제한 2년의 조치를 통보 받음으로 인해 당사는 2016년 5월 13일자로 신한회계법인을 새로운 감사인으로 선임하여 보고하였습니다. 신한회계법인은 제17기(2016년1월1일 ~ 2016년12월31일) 동안 감사용역을 시행할 예정입니다. 3. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 상근감사는 당사의 제16기 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하였고 , 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단하였습니다. 나. 내부회계 관리제도 회계감사인은 당사의 제16기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 "중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다" 는 의견을 표명하였습니다. 당사의 현재 내부회계관리제도 운영은 보고서 제출일 현재 정상적으로 운영되고 있음을 알려드립니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 제출일 현재, 당사의 이사회는 5인의 상근이사, 1인의 비상근이사, 2인의 사외이사 등 8인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 이사회 위원회 구성현황은 없습니다. 각 이사의 주요이력 및 인적사항은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1.임원 및 직원의 현황' 을 참조하시길 바랍니다.

* 이사회의 권한 당사는 이사회의 권한에 대해서 이사회운영규정을 제정하여 운영하고 있으며 이사회운영 규정상의 이사회의 권한은 다음과 같습니다.① 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치/이전 또는 폐지, 최대주주 및 특수관계인과의 금전거래 등 회사의 업무집행에 대한 중요사항에 대한 심의 및 결의② 이사의 직무 집행에 대한 감독③ 이사회는 필요하다고 인정되는 때에는 감사, 상담역 또는 고문의 출석을 요구하고 그 의견을 청취할 수 있다. 나. 사외이사 현황

성 명	주된 직업	약 력	당해 법인과의최근 3년간 거래내역

윤당혁	영남대 교수	(주)삼성전기	없 음

최창수	(주)바이트 대표이사	(주)바이트 대표이사	없 음

다. 중요의결사항 등

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사외이사

윤당혁(출석률: 100%)	최창수(출석률: 33%)

16-01	16.02.05	- 제16기 재무제표 승인의 건	가결	참석	-

16-02	16.02.11	- 제16기 현금배당 결정의 건 - 제16기 정기주주총회 개최의 건	가결	참석	-

16-03	16.03.24	- 합병계약 체결 승인의 건	가결	참석	참석

16-04	16.04.15	- 임시 주주총회 개최의 건	가결	참석	-

16-05	16.04.25	- 합병계약 체결승인 내용 중 일부 변경의 건	가결	참석	참석

16-06	16.05.10	- 임시 주주총회 부의안건 추가의 건- 변경 후 임시 주주총회 개최의 건	가결	참석	-

16-07	16.05.26	- 공동대표에 관한 규정 폐지의 건- 대표이사 선임의 건- 대표이사 업무분장의 건	가결	참석	-

16-08	16.06.30	- 임원퇴직금 지급규정 개정의 건	가결	참석	참석

16-09	16.07.01	- 합병경과 보고의 건- 지점 설치의 건	가결	참석	-

라. 이사의 독립성 1) 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

직 명	성 명	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사(대표이사)	권오일	이사회	전사 경영전반 총괄	해당없음	특수관계인

사내이사(대표이사)	박인길	이사회	전자 부문 경영전반에 대한 업무	특수관계인

사내이사(대표이사)	박칠봉	이사회	유통 부문 경영전반에 대한 업무	특수관계인

사내이사	강중근	이사회	전자 부문 영업 총괄	특수관계인

사내이사	이창근	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	특수관계인

사내이사	최용석	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	특수관계인

사외이사	윤당혁	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	-

사외이사	최창수	이사회	전사 경영전반에 대한 업무	-

* 2016년 5월 26일 임시주주총회를 통해 박칠봉 이사가 사내이사/대표이사로 선임되었습니 다 또 한 , 공 동대표 체제에서 각자대표 체제로 변경되었습니다 2) 사외이사후보 추천위원회

사외이사후보 추천위원회는 없습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김종철	▲ 아이오와주립대 재료공학과 졸업 ▲ 87 ~ 93 쌍용중앙연구소 ▲ 97 ~ 01 요업기술원 ▲ 01 ~ 05 (주)나노세라 이사 ▲ 04 ~ 13 (주)이글래스 대표이사	상근

다. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

16-01	16.02.05	- 제16기 재무제표 승인의 건	가결	-

16-02	16.02.11	- 제16기 현금배당 결정의 건 - 제16기 정기주주총회 개최의 건	가결	-

16-03	16.03.24	- 합병계약 체결 승인의 건	가결	-

16-04	16.04.15	- 임시 주주총회 개최의 건	가결	-

16-05	16.04.25	- 합병계약 체결승인 내용 중 일부 변경의 건	가결	-

16-06	16.05.10	- 임시 주주총회 부의안건 추가의 건- 변경 후 임시 주주총회 개최의 건	가결	-

16-08	16.06.30	- 임원퇴직금 지급규정 개정의 건	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주 의결권 행사에 관한 사항

당사는 주주의 의결권행사와 관련하여 집중투표제 및 서면투표제, 전자투표제 등을 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부

보고서 제출일 현재, 공시대상기간 중 소수주주권을 행사한 사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 보고서 제출일 현재, 공시대상기간 중 경영권 경쟁에 관한 사항이 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박인길	남	1962.08	대표이사	등기임원	상근	경영	삼성전기(주) 연구실장	1,427,377	-	16년7개월	2018.03.26

권오일	남	1962.08	대표이사	등기임원	상근	경영	(주)대명화학 대표이사	-	-	4년4개월	2018.03.26

박칠봉	남	1954.02	대표이사	등기임원	상근	경영	(주)모다 대표이사	-	-	4개월	2019.05.25

최용석	남	1962.11	사내이사	등기임원	비상근	이사	코웰패션(주) 대표이사	-	-	7년	2018.03.26

강중근	남	1965.01	사내이사	등기임원	상근	이사	LG전자(주) 차장	171,000	-	9년1개월	2019.03.24

이창근	남	1966.03	사내이사	등기임원	상근	이사	코웰패션(주) 경영관리이사	-	-	7년	2018.03.26

윤당혁	남	1968.07	사외이사	등기임원	비상근	이사	영남대 교수	-	-	7년	2018.03.26

최창수	남	1967.04	사외이사	등기임원	비상근	이사	(주)바이트 대표이사	-	-	1년7개월	2018.03.26

김종철	남	1962.06	감사	등기임원	상근	감사	(주)이글래스 대표이사	-	-	14년7개월	2017.03.27

* 권오일 이사는 2016년 5월 26일 이사회결의를 통해 대표이사로 선임되었습니다. * 박칠봉 이사는 2016년 5월 26일 임시주총에서 사내이사로 선임되었고, 이사회결의를 통해 대표이사로 선임되었습니다. 나. 직원 현황

(기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전자 부문	남	322	-	19	-	341	3년7개월	8,839	26	-

전자 부분	여	101	-	3	2	104	5년6개월	2,515	24	-

유통 부문	남	154	-	-	-	154	2년7개월	4,812	31	-

유통 부문	여	34	-	-	-	34	2년3개월	648	19	-

합 계	614	-	22	-	636	3년6개월	16,816	26	-

※ 상기 직원현황은 종속기업을 제외한 지배회사 직원현황만을 기재하였습니다.

※ 연간급여 총액은 제17기 3분기 급여총액 입니다.

※ 1인평균 급여액은 제17기 3분기 1인 평균 급여액 입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>가. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수한도	7	3,000	-

상근감사보수한도	1	50	-

나. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	6	488	81	-

사외이사	2	18	9	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	9	9	-

계	9	514	99	-

다. 이사, 감사의 보수지급기준 이사, 감사 모두 정기주주총회에서 승인받은 금액을 한도로 경영성과에 따라 결정하고 있습니다.

보수현황>가. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

나. 산정기준 및 방법 당사의 이사 및 감사는 그 지급된 보수총액이 5억원 이상인 자가 없는 관계로 별도로 기재하지 않습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 해당 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭 - 기업집단의 명칭: ㈜모다이노칩 - 소속회사의 명칭: 연태이노친전자유한공 사, (주 )모다, (주)모다아울렛, (주)씨에프네트웍스, (주)케이브랜즈

2. 계열회사간 지배ㆍ종속 및 출자현황

[2016.09.30. 현재]

계열회사명	최대주주	최대주주 지분율	비고

연태이노친전자유한공사	㈜모다이노칩	100%	연결대상

(주)모다	㈜모다이노칩	100%	연결대상

(주)모다아울렛	㈜모다이노칩	100%	연결대상

(주)씨에프네트웍스	㈜모다이노칩	86.9%	연결대상

(주)케이브랜즈	(주)씨에프네트웍스	100%	연결대상

3. 임원에 관한 사항 - 연태이노친전자유한공사에 박인길 대표이사가 등재되어 있습니다. - (주)케이브랜즈에 권오일 대표이사가 사내이사로 등재되어 있습니다.

4. 타법인출자 현황

(기준일 : 2016.09.30 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

연태이노친전자유한공사	2007.04.23	임가공	2,149	-	100%	1,660	-	-179	-197	-	100%	1,284	1,847	-204

(주)모다	2014.11.21	경영참가	11,881	-	42%	3,266	-	-	-99	-	42%	3,167	7,485	-235

(주)모다아울렛	2014.11.20	경영참가	-	-	100%	-	-	-	-	-	100%	0	7,092	-212

(주)씨에프네트웍스	2014.11.20	경영참가	19,537	-	80%	17,737	-	-	229	-	80%	17,966	28,983	398

합 계	-	-	22,663	-	-179	-67	-	-	22,417	45,407	-253
X. 이해관계자와의 거래내용

해당사항 없습니다 .
1. 전문가의 확인

해당사항 없음.
2. 전문가와의 이해관계

해당사항 없음.