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모다이노칩 반기보고서 (2019.06)
반 기 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2019.01.01 부터
2019.06.30 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 08 월 14 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 모다이노칩
대 표 이 사 : 박인길, 권오일
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 동산로 27번길 42-7(원시동)
(전 화) 031-8040-0014
(홈페이지)http://www.innochips.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 이창근
(전 화) 031-8040-0014
2. 회사의 연혁

당사의 상장 이후 주요 연혁 및 변동내용은 아래와 같습니다.

가. 회사의 연혁[지배 회사 - (주)모다이노칩]

2006	05.30 3자배정 유상증자 (주식수 : 136,640, 발행가 : 1,500~2,500원) 황순하외 9명의 주식매수선택권행사로 기명식보통주 136,640주 추가 발행
07.13 Technology Fast 50 Korea 2006 선정12.31 무상증자(1주당 0.5주, 발행주식수 3,332,824주)

2007	03.05 납세자의 날 국세청장상 수상
07.11 Technology Fast 50 Korea 2007 선정
09.03 3자배정 유상증자 (주식수 : 83,310, 발행가 : 1,015원) 김종구외 6명의 주식매수선택권행사
10.08 100%자회사 이디엠아이티 주식회사를 1:0의 비율로 흡수합병

2008	03.15 안산 반월공단 신사옥 준공03.21 경기도 안산시 단원구 원시동 769-12로 본점소재지 변경08.21 3자배정 유상증자 (주식수 : 73,380 발행가 : 1,015원)
김종구외 5명의 주식매수선택권행사08.28 무상증자(1주당 0.5주, 발행주식수 4,452,581주)

2010	03.28 수출입은행 히든챔피언 선정

2011	03.04 국민은행 KB Hidden Star 500 선정07.05 기업은행 수출강소기업 선정

2013	03.04 납세자의 날 - 인천공항세관장상 수상04.30 한국거래소 코스닥 히든챔피언 선정 09.16 해럴드경제 생생코스닥 테크부문 최우수상 수상

2014	04.30 한국거래소 코스닥 히든챔피언 선정05.20 중소기업청 World Class 300 선정 06.30 해럴드경제 생생코스닥 히든챔피언상 수상

2015	05.04 한국거래소 코스닥 라이징스타 선정

2016	03.03 납세자의 날 - 기획재정부장관상 수상 05.02 한국거래소 코스닥 라이징스타 선정 05.26 (주)이노칩테크놀로지 -> (주)모다이노칩으로 사명변경07.01 (주)모다를 흡수합병하여 유통 부문 추가

2018	03.02 경기도 성실납세자상-경기도지사상 수상

2019	03.01 (주)모다, (주)모다아울렛를 흡수합병03.27 무상증자(1주당 1주, 발행주식수 39,860,811주)

[종속 회사 - 연태이노친전자유한공사]

2007	04.23 중국 연태법인 설립 및 가동

[종속 회사 - (주)케이브랜즈]

2000	01.28 회사 설립 및 사업 시작

[종속 회사 - 에코유통(주)]

2014	10.14 회사 설립 및 사업 시작

2017	04.01 (주)모다이노칩 종속회사 편입

[종속 회사 - (주)에이치엠리테일]

2013	05.30 회사 설립 및 사업 시작

2018	01.05 (주)모다이노칩 종속회사 편입

[종속 회사 - (주)에코송산]

2018	09.14 회사 설립 및 사업 시작

2018	09.14 (주)모다이노칩 종속회사 편입

[종속 회사 - INNOCHIPS VINA ]

2018	09.28 베트남 현지법인 회사 설립

2018	09.28 (주)모다이노칩 종속회사 편입

[종속 회사 - (주)엔에스씨코리아 ]

2019	01.30 회사 설립 및 사업 시작

2019	01.30 (주)모다이노칩 종속회사 편입

[종속 회사 - (주)부 림 상사]

2017	10.30 회사 설립 및 사업 시작

2019	02.11 (주)모다이노칩 종속회사 편입

[종속 회사 - 케이에프(주)]

2016	06.08 회사 설립 및 사업 시작

2019	04.01 (주)모다이노칩 종속회사 편입

[종속 회사 - 리 틀 스텔라(주)]

2018	05.04 회사 설립 및 사업 시작

2019	04.15 (주)모다이노칩 종속회사 편입

[종속 회사 - 마스턴전문투자형사모부동산투자제56호]

2019	05.17 회사 설립 및 사업 시작

2019	05.17 (주)모다이노칩 종속회사 편입

나. 지배회사의 본점 소재지 및 그 변경 - 2004.8.05 : 경기도 시흥시 대야동 418-21- 2008.3.21 : 경기도 안산시 단원구 원시동 769-12 (도로명 : 경기도 안산시 단원구 동산로27번길 42-7(원시동)

다. 경영진의 주요한 변동 - 2002.3.11 : 대표이사 엄우식에서 박인길로 변경- 2009.6.30 : 대표이사 박인길에서 대표이사 박인길, 최용석(공동대표) 으로 변경- 2016.5.26 : 대표이사 박인길, 최용석(공동대표) 에서 대표이사 박인길, 권오일, 박칠봉 (각 자 대표)으로 변경- 2017.12.22 : 박칠봉 대표이사 사임

라. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

일자	사업/기업 명	금액	상대방	비고

2006.08.04	홀센서사업	17억원	(주)에픽슨	양수

2007.07.09	이디엠아이티(주) 기명식 보통주 5,000주(지분율 100%)	25억원	이디엠아이티(주)	양수

2007.10.08	2007.8.2 자회사 이디엠아이티(주) 1:0 의 비율로 흡수합병 결의	이디엠아이티(주)	흡수합병

2016.07.01	(주)모다를 1: 0.5572257 의 비율로 흡수합병 완료	2,108억원	(주)모다	흡수합병

2019.03.01	(주)모다를 1: 0 의 비율로 흡수합병 완료	(주)모다	흡수합병

2019.03.01	(주)모다아울렛을 1: 0 의 비율로 흡수합병 완료	(주)모다아울렛	흡수합병
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006.05.30	주식매수선택권행사	보통주	103,310	500	1,500	유상증자

2006.05.30	주식매수선택권행사	보통주	33,330	500	2,500	유상증자

2006.12.31	무상증자	보통주	3,332,824	500	-	무상증자

2007.09.03	주식매수선택권행사	보통주	83,310	500	1,015	유상증자

2008.08.21	주식매수선택권행사	보통주	73,380	500	1,015	유상증자

2008.08.28	무상증자	보통주	4,452,581	500	-	무상증자

2016.07.04	유상증자(제3자배정)	보통주	24,953,068	500	8,449	합병신주(*1)

2019.03.27	무상증자	보통주	39,860,811	500	-	무상증자

(*1) 2016년 7월 1일자로 주식회사 모다를 흡수합병 완료한 후 2016년 7월 18일 코스닥시장에 합병신주가 추가상장 되었습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	79,721,622	-	79,721,622	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	79,721,622	-	79,721,622	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	79,721,622	-	79,721,622	-

* 2019년3월27일 기준일로 1주당 1주로 39,860,811주를 무상증자 하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	79,721,622	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	79,721,622	-

우선주	-	-

* 2019년3월27일 기준일로 1주당 1주로 39,860,811주를 무상증자 하였습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에서 이익배당에 대하여 규정하고 있습니 다. 또한 당사는 적정한 이익이 발생하는 시점에서 주주권익을 위해 배당을 할 것이며 분기배당 정책은 설정하고 있지 않음.

제 54 조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	8,278	25,660	38,919

(별도)당기순이익(백만원)	8,241	24,519	37,314

(연결)주당순이익(원)	104	347	543

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 주당순이익은 기본주당순이익입니다. ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)로 작성되고 당기는 외부감사인의 검토를 받은 재무제표이고, 전기는 외부감사인의 감사받은 재무정보이므로 이용에 착오없으시기 바랍니다.
1. 요약재무정보

※ 아래의 제19기, 제18기 재무제표는 K-IFRS 작성기준에 따라 작성되었고 외부감사인의 감사를 받은 재무제표이며, 제20기 반기 재무제표는 외부감사인의 검토를 받은 재무제표이오니 정보이용에 참고하여 유의하시기 바랍니다. 가. 요약 연결재무제표 (단위 : 백만원)

구 분	제20기 반기	제19기	제18기

(2019년)	(2018년)	(2017년)

[유동자산]	225,513	221,581	238,948

현금및현금성자산	65,423	36,882	55,958

기타수취채권	16,669	41,659	28,638

기타유동금융자산	12,224	18,321	28,543

기타유동자산	15,180	14,705	12,695

매출채권	42,156	48,660	67,214

재고자산	73,860	61,355	45,900

[비유동자산]	578,379	422,647	416,171

기타장기수취채권	82,108	57,399	52,042

기타비유동금융자산	10,966	10,562	38,893

유형자산	362,981	308,336	287,126

무형자산	10,478	8,363	9,252

투자부동산	8,842	8,899	-

기타비유동자산	25,101	25,867	25,209

관계기업투자주식	3,196	3,221	3,649

사용권자산	74,708	-	-

자산총계	803,892	644,228	655,118

[유동부채]	199,050	193,709	258,856

[비유동부채]	244,669	98,895	105,194

부채총계	443,718	292,605	364,049

[지배기업 소유지분]	352,296	344,174	284,645

자본금	39,861	19,930	19,930

주식발행초과금	199,513	219,558	219,558

기타포괄손익누계액	459	264	744

기타자본항목	-86,055	-95,196	-130,468

이익잉여금	198,519	199,618	174,881

[비지배주주지분]	7,877	7,449	6,424

자본총계	360,174	351,623	291,069

매출액	136,511	321,219	311,755

영업이익	16,649	43,210	50,899

법인세비용차감전순이익	12,120	32,102	46,149

당기순이익	8,278	25,660	38,919

지배기업 소유주지분	8,045	24,537	37,360

비지배지분	233	1,123	1,559

당기총포괄이익	8,514	25,657	38,549

지배기업 소유주지분	8,281	24,635	36,955

비지배지분	233	1,021	1,593

기본주당이익(원)	104	347	543

연결에 포함된 회사수	9	9	6

나. 요약 재무제표 (단위 : 백만원)

구 분	제20기 반기	제19기	제18기

(2019년)	(2018년)	(2017년)

[유동자산]	156,686	114,494	145,739

현금및현금성자산	51,389	19,243	36,132

기타수취채권	21,105	16,759	16,046

기타유동금융자산	12,039	17,956	28,031

기타유동자산	11,871	7,496	11,829

매출채권	27,098	22,066	34,599

재고자산	33,185	30,975	19,102

[비유동자산]	529,958	428,119	417,592

기타장기수취채권	92,727	51,431	46,717

기타비유동금융자산	10,883	10,562	25,680

종속기업투자자산	67,261	95,540	69,217

관계기업투자자산	3,196

유형자산	242,436	234,778	248,482

무형자산	3,037	3,097	2,313

투자부동산	8,841	8,899	-

기타비유동자산	22,986	23,812	25,182

사용권자산	78,589	-	-

자산총계	686,644	542,613	563,331

[유동부채]	152,906	132,460	187,312

[비유동부채]	181,796	66,530	91,973

부채총계	334,702	198,990	279,284

[자본금]	39,861	19,930	19,930

[자본잉여금]	199,513	219,558	219,558

[기타포괄손익누계액]	551	356	679

[기타자본항목]	-86,338	-86,355	-121,535

[이익잉여금]	198,355	190,133	165,414

자본총계	351,942	343,623	284,047

종속ㆍ관계ㆍ공동기업	지분법	지분법	지분법

투자주식의 평가방법

매출액	65,458	139,663	166,579

영업이익	12,720	27,705	40,523

법인세비용차감전순이익	10,401	29,208	45,602

당기순이익	8,242	24,519	37,314

총포괄손익	8,474	24,603	32,809

기본주당이익(원)	103	332	520
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 기업공시서식 작성기준에 따라 당사는 분ㆍ반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제20기(당반기)	신한회계법인	-	-

제19기(전기)	신한회계법인	적정	지적사항 없음

제18기(전전기)	신한회계법인	적정	지적사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제20기(당반기)	신한회계법인	분/반기 재무제표 검토, 온기 재무제표 감사	85	810

제19기(전기)	신한회계법인	분/반기 재무제표 검토, 온기 재무제표 감사	85	1,629

제18기(전전기)	신한회계법인	분/반기 재무제표 검토, 온기 재무제표 감사	85	1,607

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20기(당반기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제19기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제18기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

2. 회계감사인의 변경 당사는 2017년 4월 26일 외부 감사인을 신한회계법인으로 선임하였음을 금감원에 보고하였습니다. 제18기(2017년)부터 연속하는 2개년(2019년)까지 당사는 신한회계법인에게 감사용역을 시행하 고 있습니다. 3. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 상근감사는 당사의 제19기 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하였고 , 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단하였습니다. 나. 내부회계 관리제도 회계감사인은 당사의 제19기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하고 "중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다" 는 의견을 표명하였습니다. 당사의 현재 내부회계관리제도 운영은 보고서 제출일 현재 정상적으로 운영되고 있음을 알려드립니다. 또한 당사는 내부회계관리제도운영실태보고를 대표이사 및 내부회계관리책임자가 이사회 및 주주총회에 현재까지 적정하다는 평가를 보고하고 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 제출일 현재, 당사의 이사회는 3인의 상근이사, 1인의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 이사회 위원회 구성현황은 없습니다. 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1.임원 및 직원의 현황' 을 참조하시길 바랍니다.

* 이사회의 권한 당사는 이사회의 권한에 대해서 이사회운영규정을 제정하여 운영하고 있으며 이사회운영 규정상의 이사회의 권한은 다음과 같습니다.① 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치/이전 또는 폐지, 최대주주 및 특수관계인과의 금전거래 등 회사의 업무집행에 대한 중요사항에 대한 심의 및 결의② 이사의 직무 집행에 대한 감독③ 이사회는 필요하다고 인정되는 때에는 감사, 상담역 또는 고문의 출석을 요구하고 그 의견을 청취할 수 있다.

* 이사회의 운영에 관한 사항 ① 목적 : 이사회의 운영 규정에 관하여 필요한 사항을 규정함. ② 구성 : 이사 전원 ③ 의장 : 각자대표이사 2인 ④ 의결방법 : 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수 이상의 찬성으로 결정 ⑤ 결의사항 : 이사회의 권한 참고 ⑥ 의사록 : 이사회의 운영과 절차, 심의내용, 그 결과를 기재하고 출석한 이사 및 감 사가 기명날인 또는 서명함.

* 이사회 의장 선임사유 당사는 각자 대표이사체제로 각 대표이사가 전자사업부문과 유통사업부문을 각각 책임경영하는 체제로 각자 대표이사가 사업부문의 안건에 따라 이사회 의장을 하고 있습니다. * 이사의 겸직현황

겸 직 임 원	겸 직 회 사	비 고

성 명	직 위	회 사 명	직 위	담 당 업 무

권 오 일	대표이사	(주)대명화학	대표이사	업 무 조 정	-

박 인 길	대표이사	연태이노친전자유한공사 INNOCHIPS VINA	대표이사대표이사	업 무 조 정대표이사

최 창 수	사외이사	(주)바이트	대표이사	업 무 조 정

나. 사외이사 현황

성 명	주된 직업	약 력	당해 법인과의최근 3년간 거래내역

최창수	(주) 바이트 대표이사	(주) 바이트 대표이사	없 음

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	대표이사	대표이사	사내이사	사외이사

권오일 (출석률: 100%)	박인길 (출석률: 100%)	강중근 (출석률: 100%)	최창수 (출석률: 95%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

19-01	2019.01.23	- 모다, 모다 아울렛 합병계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19-02	2019.01.24	- 여신거래약정 관련 제반 계약체결 승인의건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19-03	2019.01.30	- 타법인 주식 취득의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19-04	2019.01.30	- 에이치엠 리테일 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19-05	2019.02.13	- 지점설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19-06	2019.02.22	- 2018년 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19-07	2019.02.22	- 제 19기 정기 주주총의 개회의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19-08	2019.02.22	- 지점설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19-09	2019.03.03	- 합병경과 보고 및 공고의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19-10	2019.03.11	- 준비금 자본전입(무상증자)에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19-11	2019.03.15	- 확정재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19-12	2019.03.25	- 제18기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19-13	2019.04.04	- 산업은행 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19-14	2019.05.02	- 신용거래대금채권 유동화 거래의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19-15	2019.05.08	- 투자신탁 수익증권 매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19-16	2019.05.09	- 지점 설치의 건(부평점)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19-17	2019.05.14	- 시흥 장현지구 신축 상업시설 매입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19-18	2019.07.08	- 타법인 주식 취득의 건 ((주)다니엘인터패션)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19-19	2019.07.08	- 타법인 증자 참여의 건 ((주)다니엘인터패션)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19-20	2019.07.08	- 타법인 주식 취득의 건 ((주)디코드)	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

19-21	2019.07.16	- 해외 현지 법인 설립의 출자기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

라. 이사의 독립성 1) 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회의 추천으로 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

직 명	성 명	추천인	연임여부(횟수)	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사(대표이사)	권오일	이사회	여(5)	전사 경영전반 총괄	해당없음	특수관계인

사내이사(대표이사)	박인길	이사회	여 (5)	전자 부문 경영전반에 대한 업무	-

사내이사	강중근	이사회	여 (3)	전자 부문 영업 총괄	-

사외이사	최창수	이사회	여 (2)	전사 경영전반에 대한 업무	-

2) 사외이사후보 추천위원회사외이사후보 추천위원회는 없습니다.

3) 사외이사의 전문성회사 내 경영지원팀과 감사지원조직이 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 실무자를 통한 설명을 진행하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

4) 사외이사 지원조직은 없으며 감사의 지원조직과 연계하여 지원하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	현재 사외이사에 대한 교육계획을 수립중이며, 추후 교육을 실시하도록 하겠습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 및 독립성 당사는 보고서 체출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. 당사의 감사는 이사회의 추천으로 후보자를 선정하고 주총의 승인으로 선임하고 있습니다. 이사회가 추천한 당사의 감사 선임 배경으로는 수십년간의 회사 경영 경험과 윤리적 경영에 이바지할 후보를 사전에 이사들의 추천과 인터뷰를 통해 이사회가 추천하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 이를위해 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 감사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 이를위해 내부회계관리규정이 제정되어 시행되고 있으며, 또한 이사회에 수시로 감사가 참석하여 의결과정 및 의견을 청취하고, 내부감사도 수시로 검토하고 감사하고 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김종대	▲ 경기대 재료공학 대학원 졸업(박사) ▲ 80 ~ 08 필립스코리아(주) ▲ 08 ~ 11 경기대 강사	상근

* 2017년 3월 24일 정기주총에서 김종대 감사가 신규선임됨 다. 감사의 주요활동내역 - 김종대 감사

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사

김종대 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

19-01	2019.01.23	- 모다, 모다 아울렛 합병계약 승인의 건	가결	찬성

19-02	2019.01.24	- 여신거래약정 관련 제반 계약체결 승인의건	가결	찬성

19-03	2019.01.30	- 타법인 주식 취득의 건	가결	찬성

19-04	2019.01.30	- 에이치엠 리테일 연대보증의 건	가결	찬성

19-05	2019.02.13	- 지점설치의 건	가결	찬성

19-06	2019.02.22	- 2018년 재무제표 승인의 건	가결	찬성

19-07	2019.02.22	- 제 19기 정기 주주총의 개회의 건	가결	찬성

19-08	2019.02.22	- 지점설치의 건	가결	찬성

19-09	2019.03.03	- 합병경과 보고 및 공고의 건	가결	찬성

19-10	2019.03.11	- 준비금 자본전입(무상증자)에 관한 건	가결	찬성

19-11	2019.03.15	- 확정재무제표 승인의 건	가결	찬성

19-12	2019.03.25	- 제18기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성

19-13	2019.04.04	- 산업은행 대출의 건	가결	찬성

19-14	2019.05.02	- 신용거래대금채권 유동화 거래의 건	가결	찬성

19-15	2019.05.08	- 투자신탁 수익증권 매입의 건	가결	찬성

19-16	2019.05.09	- 지점 설치의 건(부평점)	가결	찬성

19-17	2019.05.14	- 시흥 장현지구 신축 상업시설 매입의 건	가결	찬성

19-18	2019.07.08	- 타법인 주식 취득의 건 ((주)다니엘인터패션)	가결	찬성

19-19	2019.07.08	- 타법인 증자 참여의 건 ((주)다니엘인터패션)	가결	찬성

19-20	2019.07.08	- 타법인 주식 취득의 건 ((주)디코드)	가결	찬성

19-21	2019.07.16	- 해외 현지 법인 설립의 출자기한 연장의 건	가결	찬성

감사위원회 (감사) 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2019.05.27	코스닥협회	김종대	-	제1차 내부회계관리제도 전문실무교육(3일)

감사위원회 (감사) 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사팀	2	차장(14년)과장(11년)	재무제표, 이사회, 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

준법지원인 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

업무혁신	1	부장(18년)	경영전반의 법무지원

경영지원	1	과장(11년)	경영전반의 법무지원
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주 의결권 행사에 관한 사항

당사는 주주의 의결권행사와 관련하여 집중투표제 및 서면투표제, 전자투표제 등을 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부

보고서 제출일 현재, 공시대상기간 중 소수주주권을 행사한 사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 보고서 제출일 현재, 공시대상기간 중 경영권 경쟁에 관한 사항이 없습니다.

4. 계열회사 출자현황

(기준일 : 2019년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

연태이노친전자유한공사	2007.04.23	임가공	2,149	-	100%	1,230	-	-	-35	-	100%	1,195	2,135	-161

Innochips Vina	2018.09.28	임가공	5,613	-	100%	5,520	-	2,350	21	-	100%	7,891	7,918	-101

(주)모다	2014.11.21	경영참가	11,881	1,950,000	100%	23,192	-1,950,000	-	-23,192	-	-	-	-	-

(주)모다아울렛	2014.11.20	경영참가	10	1,102,000	100%	15,105	-1,102,000	-	-15,105	-	-	-	-	-

(주)케이브랜즈	2014.11.20	경영참가	19,537	175,346	79.99%	29,757	-	-	983	175,346	79.99%	30,740	81,747	1,230

에코유통(주)	2017.06.12	경영참가	-	120,000	100%	9,445	-	-	-235	120,000	100%	9,210	30,031	-235

(주)에이치엠리테일	2018.01.05	경영참가	4,479	399,600	99.95%	11,291	-	-	-24	399,600	99.95%	11,267	19,979	-23

(주)에코송산	2018.09.14	경영참가	0.005	10	100%	0.01	-	-	10	100%	0	-	-194

(주)엔에스씨코리아	2019.01.30	경영참가	-	-	-	-	180	-22	-	60%	158	263	-32

마스턴전문투자형사모부동산투자제56호	2019.05.17	경영참가	6,800	-	-	-	-	6,800	-	-	98.55%	6,800	35,306	60

(주)부림상사	2019.02.11	경영참가	200	-	-	-	-	200	207	-	100%	407	2,415	243

케이에프㈜	2019.04.01	경영참가	1,000	-	-	-	-	1,000	-	-	96.64%	1,000	13,810	1,221

리틀스텔라㈜	2019.04.15	경영참가	5	-	-	-	-	5	-	-	100%	5	1,966	-523

(주)엠디자산개발구리	2016.11.14	경영참가	-	-	-	-	600,000	2,330	17	600,000	30%	2,347	59,439	136

(주)하버뷰	2016.12.20	경영참가	-	-	-	-	336,000	897	-50	336,000	40%	847	15,666	-169

합 계	3,746,956	-	90,020	-2,116,000	13,762	-37,435	1,630,956	-	71,867	270,675	1,452

* 2 019년1월1일자로 종속회사인 (주)씨에프네트웍스가 손자회사인 (주)케이브랜즈를 흡수합병 하고 회사상호를 (주)케이브랜즈로 변경하였으며, 2019년3월1일자로 당사는 종속회사인 지분율100%의 (주)모다, (주)모다아울렛을 흡수합병 하였습니다. 그리고 1월 30일 (주)엔에스씨코리아가 종속회사로 편입되었으며, 5월 17일 마스턴전문투자형사모부동산투자제56호가 종속회사로 편입되었습니다. 또한 2월 11일 (주)부림상사, 4월1일 케이에프(주), 4월15일 리틀스텔라(주)가 자회사 (주)케이브랜즈로 편입되었습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박인길	남	1962.08	대표이사	등기임원	상근	경영	한국과학기술원대학교재료공학과 공학박사삼성전기(주) 연구실장	2,854,754	-	없음	19년1개월	2021.03.26

권오일	남	1962.08	대표이사	등기임원	상근	경영	서울대학교 경영학과 석사(주)대명화학 대표이사	-	-	특수관계자	6년10개월	2021.03.26

강중근	남	1965.01	사내이사	등기임원	상근	영업	한양대학교무역학과 학사LG전자(주) 차장	342,000	-	없음	11년7개월	2022.03.24

최창수	남	1967.04	사외이사	등기임원	비상근	지원	세종대학교영어영문학과 학사(주)바이트 대표이사	-	-	없음	4년1개월	2021.03.26

김종대	남	1950.04	감사	등기임원	상근	감사	경기대학교재료공학과 박사필립스코리아㈜ 경기대 강사	-	-	없음	2년4개월	2020.03.23

* 당해 임원의 타회사 임원 겸임 현황

겸 직 임 원	겸 직 회 사	비 고

성 명	직 위	회 사 명	직 위	담 당 업 무

권 오 일	대표이사	(주)대명화학	대표이사	업 무 조 정	-

박 인 길	대표이사	연태이노친전자유한공사 INNOCHIPS VINA	대표이사대표이사	업 무 조 정대표이사

최 창 수	사외이사	(주)바이트	대표이사	업 무 조 정

직원 현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전자 부문	남	254	-	37	-	291	54개월	5,174	19	-

전자 부분	여	109	-	19	-	128	51개월	1,795	15	-

유통 부문	남	129	-	-	-	129	53개월	3,052	24	-

유통 부문	여	52	-	6	-	58	45개월	841	16	-

합 계	544	-	62	-	606	51개월	10,862	18	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	10	415	42	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사 보수한도	4	3,000	-

상근감사 보수한도	1	50	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	205	41	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	193	64	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	6	6	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6	6	-

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액 보고서 제출일 현재, 5억원 이상의 보수를 지급한 등기임원은 없습니다.

(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 보고서 제출일 현재, 5억원 이상의 보수를 지급한 개인직원은 없습니다.

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 :원 )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

연태이노친전자유한공사	2007.04.23	임가공	2,149	-	100%	1,230	-	-	-35	-	100%	1,195	2,135	-161

Innochips Vina	2018.09.28	임가공	5,613	-	100%	5,520	-	2,350	21	-	100%	7,891	7,918	-101

(주)모다	2014.11.21	경영참가	11,881	1,950,000	100%	23,192	-1,950,000	-	-23,192	-	-	-	-	-

(주)모다아울렛	2014.11.20	경영참가	10	1,102,000	100%	15,105	-1,102,000	-	-15,105	-	-	-	-	-

(주)케이브랜즈	2014.11.20	경영참가	19,537	175,346	79.99%	29,757	-	-	983	175,346	79.99%	30,740	81,747	1,230

에코유통(주)	2017.06.12	경영참가	-	120,000	100%	9,445	-	-	-235	120,000	100%	9,210	30,031	-235

(주)에이치엠리테일	2018.01.05	경영참가	4,479	399,600	99.95%	11,291	-	-	-24	399,600	99.95%	11,267	19,979	-23

(주)에코송산	2018.09.14	경영참가	0.005	10	100%	0.01	-	-	-	10	100%	0	-	-194

(주)엔에스씨코리아	2019.01.30	경영참가	-	-	-	-	-	180	-22	-	60%	158	263	-32

마스턴전문투자형사모부동산투자제56호	2019.05.17	경영참가	6,800	-	-	-	-	6,800	-	-	98.55%	6,800	35,306	60

(주)부림상사	2019.02.11	경영참가	200	-	-	-	-	200	207	-	100%	407	2,415	243

케이에프㈜	2019.04.01	경영참가	1,000	-	-	-	-	1000	-	-	96.64%	1,000	13,810	1,221

리틀스텔라㈜	2019.04.15	경영참가	5	-	-	-	-	5	-	-	100%	5	1,966	-523

(주)엠디자산개발구리	2016.11.14	경영참가	-	-	-	-	600,000	2,330	17	600,000	30%	2,347	59,439	136

(주)하버뷰	2016.12.20	경영참가	-	-	-	-	336,000	897	-50	336,000	40%	847	15,666	-169

합 계	3,746,956	-	90,020	-2,116,000	13,762	-37,435	1,630,956	-	71,867	270,675	1,452

* 2 019년1월1일자로 종속회사인 (주)씨에프네트웍스가 손자회사인 (주)케이브랜즈를 흡수합병 하고 회사상호를 (주)케이브랜즈로 변경하였으며, 2019년3월1일자로 당사는 종속회사인 지분율100%의 (주)모다, (주)모다아울렛을 흡수합병 하였습니다. 그리고 1월 30일 (주)엔에스씨코리아가 종속회사로 편입되었으며, 5월 17일 마스턴전문투자형사모부동산투자제56호가 종속회사로 편입되었습니다. 또한 2월 11일 (주)부림상사, 4월1일 케이에프(주), 4월15일 리틀스텔라(주)가 자회사 (주)케이브랜즈로 편입되었습니다.

2. 해당 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭 - 기업집단의 명칭: ㈜모다이노칩 - 소속회사의 명칭: 연태이노친전자유한공 사, (주)케이브랜즈, (주)에코유통, (주)에이치엠리테일 , INNOCHIPS VINA , (주 ) 에코송산, (주)엔에스씨코리아, (주)부림상사

3. 계열회사간 지배ㆍ종속 및 출자현황

[제출일 현재]

계열회사명	최대주주	최대주주 지분율	비고

연태이노친전자유한공사	(주)모다이노칩	100%	연결대상

에코유통(주)	(주)모다이노칩	100%	연결대상

(주)케이브랜즈	(주)모다이노칩	79.9%	연결대상

(주)에이치엠리테일	(주)모다이노칩	99.9%	연결대상

INNOCHIPS VINA	(주)모다이노칩	100%	연결대상

(주)에코송산	(주)모다이노칩	100%	연결대상

(주)엔에스씨코리아	(주)모다이노칩	60%	연결대상

마스턴전문투자형사모부동산투자제56호	(주)모다이노칩	98.55%	연결대상

(주)부림상사	(주)케이브랜즈	100%	연결대상

케이에프(주)	(주)케이브랜즈	96.64%	연결대상

리틀스텔라(주)	(주)케이브랜즈	100%	연결대상

4. 임원에 관한 사항- 임원 계열회사, 관계회사 겸직현황

겸 직 임 원	겸 직 회 사	비 고

성 명	직 위	회 사 명	직 위	담 당 업 무

권 오 일	대표이사	(주)대명화학	대표이사	업 무 조 정	-

박 인 길	대표이사	연태이노친전자유한공사 INNOCHIPS VINA	대표이사대표이사	업 무 조 정업 무 조 정
X. 이해관계자와의 거래내용

(1) 특수관계자 현황

구분	지분율(%)	구분

지배회사	75.2%	㈜대명화학

기타의 특수관계인	-	울산진장유통단지사업협동조합, 엠디자산개발구리, 하버뷰548, 케이투비 외 지배기업인 대명화학의 특수관계자

(2) 당반기와 전반기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	회사명	거래내역	당반기	전반기

지배기업	대명화학	임대매출	685,832	1,468,731

기타수익	142,635	316,265

지급임차료	16,164	2,280,000

기타특수관계자	케이투비	이자수익	212,705	196,738

울산진장유통단지사업협동조합	지급임차료	600,000	600,000

이자수익	91,017	-

엠디자산개발구리	지급임차료	1,500,000	-

이자수익	367,451	232,395

엠디자산개발울산	이자수익	87	64

코웰패션	기타매출	410	-

상품매입	100,190	-

지급임차료	1,620,519	78,420

케이에프(*)	임대매출	231,000	210,000

권오일	지급임차료	45,000	-

한국낚시채널	광고선전비	10,000	-

하버뷰548	이자수익	101,815	51,074

합계	매출 등	3,488,141	2,475,266

매입 등	2,236,683	2,958,420

(*) 종속기업으로 편입되기 전의 거래내역입니다.

(3) 당반기말과 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권·채무의 주요 잔액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	회사명	거래내역	당반기말	전기말

지배기업	대명화학	매출채권	280,580	544,070

미수금	315,530	-

임차보증금	102,000	1,200

임대보증금	1,500	-

미지급금	81,362	33,847

기타특수관계자	케이투비	대여금	9,324,700	9,324,700

미수수익	619,851	407,146

울산진장유통단지사업협동조합	미수수익	91,017	-

선급금	3,700,000	3,798,952

미지급금	110,000	110,000

임차보증금	10,000,000	10,000,000

대여금	4,600,000	-

엠디자산개발구리	대여금	5,340,000	5,340,000

미수수익	367,451	55,276

미지급금	275,000	-

엠디자산개발울산	대여금	-	4,800

하버뷰548	대여금	3,466,000	2,720,000

미수수익	184,771	82,956

케이에프	매출채권	-	8,968,419

미수금	-	102,993

대여금	-	3,000,000

미수수익	-	83,556

코웰패션	임차보증금	3,330,700	130,000

임대보증금	300	600

매입채무	6,849	-

미지급금	901,499

합계	채권 계	41,722,600	44,564,067

채무 계	1,376,510	144,447

(4) 당반기 중 특수관계자에 대한 대여금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	당기초	대여	상환	당반기말
1. 전문가의 확인

-해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없음