모다이노칩 반기보고서 (2024.06)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 제출일 현재, 당사의 이사회는 3인의 상근이사, 1인의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 이사회 위원회 구성현황은 없습니다. 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1.임원 및 직원의 현황'을 참조하시길 바랍니다.

* 이사회의 권한 당사는 이사회의 권한에 대해서 이사회운영규정을 제정하여 운영하고 있으며 이사회운영 규정상의 이사회의 권한은 다음과 같습니다.① 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치/이전 또는 폐지, 최대주주 및 특수관계인과의 금전거래 등 회사의 업무집행에 대한 중요사항에 대한 심의 및 결의② 이사의 직무 집행에 대한 감독③ 이사회는 필요하다고 인정되는 때에는 감사, 상담역 또는 고문의 출석을 요구하고 그 의견을 청취할 수 있다.

* 이사회의 운영에 관한 사항 ① 목적 : 이사회의 운영 규정에 관하여 필요한 사항을 규정함. ② 구성 : 이사 전원 ③ 의장 : 각자대표이사 2인 ④ 의결방법 : 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수 이상의 찬성으로 결정 ⑤ 결의사항 : 이사회의 권한 참고 ⑥ 의사록 : 이사회의 운영과 절차, 심의내용, 그 결과를 기재하고 출석한 이사 및 감 사가 기명날인 또는 서명함.

* 이사회 의장 선임사유 당사는 각자 대표이사체제로 각 대표이사가 전자사업부문과 유통사업부문을 각각 책임경영하는 체제로 각자 대표이사가 사업부문의 안건에 따라 이사회 의장을 하고 있습니다. * 등기이사의 타회사 임원 겸직현황

겸 직 임 원	겸 직 회 사	비 고

성 명	직 위	회 사 명	직 위	담 당 업 무

강 중 근	대표이사	INNOCHIPS VINA	대표이사	업 무 조 정	-

임 성 원	사외이사	현덕경영연구소	소장	업 무 조 정

나. 사외이사 현황

성 명	주된 직업	약 력	당해 법인과의최근 3년간 거래내역

임성원	컨설팅	(현)현덕경영연구소	없 음

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	대표이사	대표이사	대표이사	사외이사

박인길 (출석률: 100%)	정태형 (출석률: 100%)	강중근 (출석률: 100%)	임성원 (출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

24-1	2024.01.22	안전 ·보건에 관한 계획	여	찬성	찬성	찬성	찬성

24-2	2024.02.08	제24기(2023년) 별도재무제표 가결산 승인의 건	여	찬성	찬성	찬성	찬성

24-3	2024.02.26	제24기 연결재무제표 및 내부회계관리제도 운영실태보고의 승인의 건	여	찬성	찬성	찬성	찬성

24-4	2024.02.26	제24기 정기주주총회 일자 및 장소결정/안건결정	여	찬성	찬성	찬성	찬성

24-5	2024.02.26	사내이사 후보자 추천의 건	여	찬성	찬성	찬성	찬성

24-6	2024.03.06	내부회계관리제도 운영실태 보고서 승인의 건	여	찬성	찬성	찬성	찬성

24-7	2024.03.19	신규 운영자금 150억원 차입 및 기일도래 운영자금 135억원 대환의 건	여	찬성	찬성	찬성	찬성

24-8	2024.03.20	제24기 연결재무제표등 승인(확정)의 건	여	찬성	찬성	찬성	찬성

24-9	2024.03.28	대표이사 선임의 건	여	-	찬성	찬성	찬성

24-10	2024.04.03	2024년 계열회사 및 특수관계인간 거래한도 승인의 건	여	-	찬성	찬성	찬성

24-11	2024.05.13	(주)메가슈플렉스에스마켓코리아 일반자금대출에 대한 연대보증의 건	여	-	찬성	찬성	찬성

24-12	2024.05.14	제25기1분기 연결/별도재무제표 및 내부회계관리제도 운영승인의 건	여	-	찬성	찬성	찬성

24-13	2024.06.05	(주)디코드컴퍼니 운전자금대출 차입에 대한 연대보증 제공의 건	여	-	찬성	찬성	찬성

24-14	2024.06.10	(주)메가슈플렉스에스마켓코리아 운전자금대출 이십억원 신규 진행에 대한 연대보증의 건	여	-	찬성	찬성	찬성

라. 이사의 독립성1) 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회의 추천으로 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

직 명	성 명	추천인	연임여부(횟수)	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사(대표이사)	정태형	이사회	여(1)	유통(아울렛) 부문 경영전반에 대한 업무	해당없음	-

사내이사(대표이사)	강중근	이사회	여(5)	전자 부문 경영전반에 대한 업무

사외이사	임성원	이사회	여(1)	전사 경영전반에 대한 업무	-

2) 사외이사후보 추천위원회사외이사후보 추천위원회는 없습니다.

3) 사외이사의 전문성회사 내 경영지원팀과 감사지원조직이 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 실무자를 통한 설명을 진행하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. - 이사회의 사외이사추천사유당사의 사외이사로 그 동안 성실히 책임감을 가지고 당사 경영전반에 공헌을 하였으며, 코로나19의 어려운 대내외 환경속에서 오랜 실무경험과 전문지식을 바탕으로 경영에 필요한 노하우를 많은 기업에 경영컨설팅을 통해 전수하고 있는 이력을 통해 사외이사로써 전문적 식견을 갖추고 이를 바탕으로 회사가 나아갈 방향을 제시하는 등 당사의 경영의사결정 과정에서 주주 및 이해관계자와의 소통을 통해 주주권익보호에 크게 이바지할 것으로 기대하면서 추천합니다.

4) 사외이사 지원조직은 없으며 감사의 지원조직과 연계하여 지원하고 있습니다.

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	현재 사외이사에 대한 교육계획을 수립중이며, 추후 교육을 실시할 예정입니다.

마. 내부회계관리제도 운영실태보고서

본 대표이사 및 내부회계관리자는 2023년 12월 31일 현재 동일자로 종료하는 회계연도에 대한 당사의 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가하였습니다 .

내부회계관리제도의 설계 및 운영에 대한 책임은 본 대표이사 및 내부회계관리자를 포함한 회사의 경영진에 있습니다 .

본 대표이사 및 내부회계관리자는 회사의 내부회계관리제도가 신뢰할 수 있는 재무제표의 작성 및 공시를 위하여 재무제표의 왜곡을 초래할 수 있는 오류나 부정행위를 예방하고 적발할 수 있도록 효과적으로 설계 및 운영되고 있는지의 여부에 대하여 평가하였습니다 .

본 대표이사 및 내부회계관리자는 내부회계관리제도의 설계 및 운영을 위해 내부회계관리제도운영위원회에서 발표한 ‘내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계 ’를 준거기준으로 사용하였습니다 .

또한 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가함에 있어 내부회계관리제도운영위원회에서 발표한 ‘내부회계관리제도 평가 및 보고 모범규준 ’을 평가기준으로 사용하였습니다 .

본 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 , 2023년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 ‘내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계 ’에 근거하여 볼 때 , 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단됩니다 .

본 대표이사 및 내부회계관리자는 보고내용이 거짓으로 기재되거나 표시되지 아니하였고 , 기재하거나 표시하여야 할 사항을 빠뜨리고 있지 아니함을 확인하였습니다 .

또한 본 대표이사 및 내부회계관리자는 보고내용에 중대한 오해를 일으키는 내용이 기재되거나 표시되지 아니하였다는 사실을 확인하였으며 , 충분한 주의를 다하여 직접 확인 · 검토하였습니다 .