eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
모다이노칩 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 모다이노칩
대 표 이 사 : 박인길, 권오일
본 점 소 재 지 : 경기도 안산시 단원구 동산로 27번길 42-7(원시동)
(전 화) 031-8040-0014
(홈페이지)http://www.innochips.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 이창근
(전 화) 031-8040-0014
2. 회사의 연혁

당사의 상장 이후 주요 연혁 및 변동내용은 아래와 같습니다.

가. 회사의 연혁[지배 회사 - (주)모다이노칩]

2006	05.30 3자배정 유상증자 (주식수 : 136,640, 발행가 : 1,500~2,500원) 황순하외 9명의 주식매수선택권행사로 기명식보통주 136,640주 추가 발행
07.13 Technology Fast 50 Korea 2006 선정12.31 무상증자(1주당 0.5주, 발행주식수 3,332,824주)

2007	03.05 납세자의 날 국세청장상 수상
07.11 Technology Fast 50 Korea 2007 선정
09.03 3자배정 유상증자 (주식수 : 83,310, 발행가 : 1,015원) 김종구외 6명의 주식매수선택권행사
10.08 100%자회사 이디엠아이티 주식회사를 1:0의 비율로 흡수합병

2008	03.15 안산 반월공단 신사옥 준공03.21 경기도 안산시 단원구 원시동 769-12로 본점소재지 변경08.21 3자배정 유상증자 (주식수 : 73,380 발행가 : 1,015원)
김종구외 5명의 주식매수선택권행사08.28 무상증자(1주당 0.5주, 발행주식수 4,452,581주)

2010	03.28 수출입은행 히든챔피언 선정

2011	03.04 국민은행 KB Hidden Star 500 선정07.05 기업은행 수출강소기업 선정

2013	03.04 납세자의 날 - 인천공항세관장상 수상04.30 한국거래소 코스닥 히든챔피언 선정 09.16 해럴드경제 생생코스닥 테크부문 최우수상 수상

2014	04.30 한국거래소 코스닥 히든챔피언 선정05.20 중소기업청 World Class 300 선정 06.30 해럴드경제 생생코스닥 히든챔피언상 수상

2015	05.04 한국거래소 코스닥 라이징스타 선정

2016	03.03 납세자의 날 - 기획재정부장관상 수상 05.02 한국거래소 코스닥 라이징스타 선정 05.26 (주)이노칩테크놀로지 -> (주)모다이노칩으로 사명변경07.01 (주)모다를 흡수합병하여 유통 부문 추가

2018	03.02 경기도 성실납세자상-경기도지사상 수상

2019	03.01 (주)모다, (주)모다아울렛를 흡수합병03.27 무상증자(1주당 1주, 발행주식수 39,860,811주)12.03 에코유통(주), (주)에이치엠리테일을 흡수합병

[종속 회사 - 연태이노친전자유한공사]

2007	04.23 중국 연태법인 설립 및 가동

[종속 회사 - (주)케이브랜즈]

2000	01.28 회사 설립 및 사업 시작

[종속 회사 - (주)에코송산]

2018	09.14 회사 설립 및 사업 시작

2018	09.14 (주)모다이노칩 종속회사 편입

[종속 회사 - INNOCHIPS VINA ]

2018	09.28 베트남 현지법인 회사 설립

2018	09.28 (주)모다이노칩 종속회사 편입

[종속 회사 - (주)다 니 엘인터패션]

2010	05.17 회사 설립 및 사업 시작

2019	07.30 (주)모다이노칩 종속회사 편입

[종속 회사 - (주)디 코 드]

2014	04.22 회사 설립 및 사업 시작

2019	07.30 (주)모다이노칩 종속회사 편입

[종속 회사 - 디 코 드비나(유)]

2017	06.01 회사 설립 및 사업 시작

2019	07.30 (주)모다이노칩 종속회사 편입

[종속 회사 - (주)부 림 상사]

2017	10.30 회사 설립 및 사업 시작

2019	02.11 (주)모다이노칩 종속회사 편입

[종속 회사 - 케이에프(주)]

2006	06.08 회사 설립 및 사업 시작

2019	04.01 (주)모다이노칩 종속회사 편입

[종속 회사 - 리 틀 스텔라(주)]

2018	05.04 회사 설립 및 사업 시작

2019	04.15 (주)모다이노칩 종속회사 편입

[종속 회사 - 마스턴전문투자형사모부동산투자제56호]

2019	05.17 회사 설립 및 사업 시작

2019	05.17 (주)모다이노칩 종속회사 편입

[종속 회사 - 모다케이디비천안제이차(유)]

2019	05.14 회사 설립 및 사업 시작

2019	05.14 (주)모다이노칩 종속회사 편입

[종속 회사 - 모다케이디비천안제삼차(유)]

2020	01.08 회사 설립 및 사업 시작

2020	01.08 (주)모다이노칩 종속회사 편입

[종속 회사 - (주)엠디자산개발구리]

2016	04.22 회사 설립 및 사업 시작

2019	12.30 (주)모다이노칩 종속회사 편입

[종속 회사 - (주)메가슈플렉스에스마켓코리아]

2008	05.28 회사 설립 및 사업 시작

2020	01.13 (주)모다이노칩 종속회사 편입

나. 지배회사의 본점 소재지 및 그 변경 - 2004.8.05 : 경기도 시흥시 대야동 418-21- 2008.3.21 : 경기도 안산시 단원구 원시동 769-12 (도로명 : 경기도 안산시 단원구 동산로27번길 42-7(원시동)

다. 경영진의 주요한 변동 - 2002.3.11 : 대표이사 엄우식에서 박인길로 변경- 2009.6.30 : 대표이사 박인길에서 대표이사 박인길, 최용석(공동대표) 으로 변경- 2016.5.26 : 대표이사 박인길, 최용석(공동대표) 에서 대표이사 박인길, 권오일, 박칠봉 (각 자 대표)으로 변경- 2017.12.22 : 박칠봉 대표이사 사임

라. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등

일자	사업/기업 명	금액	상대방	비고

2006.08.04	홀센서사업	17억원	(주)에픽슨	양수

2007.07.09	이디엠아이티(주) 기명식 보통주 5,000주(지분율 100%)	25억원	이디엠아이티(주)	양수

2007.10.08	2007.8.2 자회사 이디엠아이티(주) 1:0 의 비율로 흡수합병 결의	이디엠아이티(주)	흡수합병

2016.07.01	(주)모다를 1: 0.5572257 의 비율로 흡수합병 완료	2,108억원	(주)모다	흡수합병

2019.03.01	(주)모다를 1: 0 의 비율로 흡수합병 완료	(주)모다	흡수합병

2019.03.01	(주)모다아울렛을 1: 0 의 비율로 흡수합병 완료	(주)모다아울렛	흡수합병

2019.12.03	에코유통(주)를 1: 0 의 비율로 흡수합병 완료	에코유통(주)	흡수합병

2019.12.03	(주)에이치엠리테일을 1: 0 의 비율로 흡수합병 완료	(주)에이치엠리테일	흡수합병
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 05월 15일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2006.05.30	주식매수선택권행사	보통주	103,310	500	1,500	유상증자

2006.05.30	주식매수선택권행사	보통주	33,330	500	2,500	유상증자

2006.12.31	무상증자	보통주	3,332,824	500	-	무상증자

2007.09.03	주식매수선택권행사	보통주	83,310	500	1,015	유상증자

2008.08.21	주식매수선택권행사	보통주	73,380	500	1,015	유상증자

2008.08.28	무상증자	보통주	4,452,581	500	-	무상증자

2016.07.04	유상증자(제3자배정)	보통주	24,953,068	500	8,449	합병신주(*1)

2019.03.27	무상증자	보통주	39,860,811	500	-	무상증자

(*1) 2016년 7월 1일자로 주식회사 모다를 흡수합병 완료한 후 2016년 7월 18일 코스닥시장에 합병신주가 추가상장 되었습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 05월 15일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	200,000,000	-	200,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	79,721,622	-	79,721,622	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	79,721,622	-	79,721,622	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	79,721,622	-	79,721,622	-

* 2019년3월27일 기준일로 1주당 1주로 39,860,811주를 무상증자 하였습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 05월 15일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	79,721,622	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	-	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	79,721,622	-

우선주	-	-

* 2019년3월27일 기준일로 1주당 1주로 39,860,811주를 무상증자 하였습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관에서 이익배당에 대하여 규정하고 있습니 다. 또한 당사는 적정한 이익이 발생하는 시점에서 주주권익을 위해 배당을 할 것이며 분기배당 정책은 설정하고 있지 않습니다.

제 54 조(이익배당) ① 이익의 배당은 금전 또는 금전외의 재산으로 할 수 있다.

② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제52조제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기분기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	2,807	6,174	25,660

(별도)당기순이익(백만원)	3,003	5,020	24,519

(연결)주당순이익(원)	39	65	332

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 주당순이익은 기본주당순이익입니다. ※ 한국채택국제회계기준(K-IFRS)로 작성되고 제20기, 제19기는 외부감사인의 감사 받은재무정보이고 제21기분기는 검토받은 재무정보이므로 이용에 착오없으시기 바랍니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 기업공시서식 작성기준에 따라 당사는 분ㆍ반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제21기(당기)	삼일회계법인	-	-	-

제20기(전기)	신한회계법인	적정	지적사항 없음	-특수관계자거래공시-영업권손상-종속기업 및관계기업투자의 손상검토

제19기(전전기)	신한회계법인	적정	지적사항 없음	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.(단위:백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제21기(당기)	삼일회계법인	분/반기 재무제표 검토, 온기 재무제표 감사	343	-

제20기(전기)	신한회계법인	분/반기 재무제표 검토, 온기 재무제표 감사	110	1,929

제19기(전전기)	신한회계법인	분/반기 재무제표 검토, 온기 재무제표 감사	85	1,408

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제20기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제19기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 05월 03일	감사, 책임회계사	대면 등	당기 또는 차기 적용 제개정기준서가 회사의 재무제표에 미치는 영향 분석에 관한 회사의 진행상황 점검 및 분기검토 결과에 대한 설명

2	2019년 08월 03일	감사, 책임회계사	대면 등	당기 또는 차기 적용 제개정기준서가 회사의 재무제표에 미치는 영향 분석에 관한 회사의 진행상황 점검 및 반기검토 결과에 대한 설명

3	2019년 11월 02일	감사, 책임회계사	대면 등	회계 및 관계법령의 개정에 관한 사항에 대한 설명 및 입증감사 시기, 방법 등 감사계획에 대한 설명

4	2020년 02월 13일	감사, 책임회계사	대면 등	감사인의 독립성 보고 및 기말감사 결과에 대한 설명 등

5. 회계감사인의 변경 당사는 2017년 4월 26일 외부 감사인을 신한회계법인으로 선임하였음을 금감원에 보고하였습니다. 제18기(2017년)부터 연속하는 2개년(2019년)까지 당사는 신한회계법인에게 감사용역을 시행하 였습니다. 또한 당사는 2019년11월 주기적 지정감사인으로 삼일회계법인을 통보받아 제21기(2020년)부터 연속하는 2개년(2021~2022년)까지 당사는 삼일회계법인에게 감사용역을 시행하고 있습니다. 6. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제 상근감사는 당사의 제20기 일상감사, 반기감사 및 결산감사 등의 정기감사와 수시감사 등을 실시하는 등 내부감시제도를 운영하였고 , 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단하였습니다. 나. 내부회계 관리제도 회계감사인은 " 우리는 첨부된 주식회사 모다이노칩의 2019년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태보고서에 대하여 검토를 실시하였습니다. 내부회계관리제도를 설계, 운영하고 그에 대한 운영실태보고서를 작성할 책임은 주식회사 모다이노칩의 경영자에게 있으며, 우리의 책임은 동 보고내용에 대하여 검토를 실시하고 검토결과를 보고하는데 있습니다. 회사의 경영자는 첨부된 내부회계관리제도 운영실태보고서에서 "2019년 12월 31일 현재 내부회계관리제도 운영실태 평가결과, 2019년 12월 31일 현재 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다"고 기술하고 있습니다. " 는 의견을 표명하였습니다. 당사의 현재 내부회계관리제도 운영은 보고서 제출일 현재 정상적으로 운영되고 있음을 알려드립니다. 또한 당사는 내부회계관리제도운영실태보고를 대표이사 및 내부회계관리책임자가 이사회 및 주주총회에 현재까지 적정하다는 평가를 보고하고 있습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

보고서 제출일 현재, 당사의 이사회는 3인의 상근이사, 1인의 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 이사회 위원회 구성현황은 없습니다. 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1.임원 및 직원의 현황' 을 참조하시길 바랍니다.

* 이사회의 권한 당사는 이사회의 권한에 대해서 이사회운영규정을 제정하여 운영하고 있으며 이사회운영 규정상의 이사회의 권한은 다음과 같습니다.① 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입, 지배인의 선임 또는 해임과 지점의 설치/이전 또는 폐지, 최대주주 및 특수관계인과의 금전거래 등 회사의 업무집행에 대한 중요사항에 대한 심의 및 결의② 이사의 직무 집행에 대한 감독③ 이사회는 필요하다고 인정되는 때에는 감사, 상담역 또는 고문의 출석을 요구하고 그 의견을 청취할 수 있다.

* 이사회의 운영에 관한 사항 ① 목적 : 이사회의 운영 규정에 관하여 필요한 사항을 규정함. ② 구성 : 이사 전원 ③ 의장 : 각자대표이사 2인 ④ 의결방법 : 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수 이상의 찬성으로 결정 ⑤ 결의사항 : 이사회의 권한 참고 ⑥ 의사록 : 이사회의 운영과 절차, 심의내용, 그 결과를 기재하고 출석한 이사 및 감 사가 기명날인 또는 서명함.

* 이사회 의장 선임사유 당사는 각자 대표이사체제로 각 대표이사가 전자사업부문과 유통사업부문을 각각 책임경영하는 체제로 각자 대표이사가 사업부문의 안건에 따라 이사회 의장을 하고 있습니다. * 이사의 겸직현황

겸 직 임 원	겸 직 회 사	비 고

성 명	직 위	회 사 명	직 위	담 당 업 무

권 오 일	대표이사	(주)대명화학(주)엠디자산개발구리	대표이사대표이사	업 무 조 정	-

박 인 길	대표이사	연태이노친전자유한공사 INNOCHIPS VINA	대표이사대표이사	업 무 조 정

임 성 원	사외이사	현덕경영연구소	소장	업 무 조 정

나. 사외이사 현황

성 명	주된 직업	약 력	당해 법인과의최근 3년간 거래내역

임성원	컨 설팅	(현 )현덕경영연구소	없 음

* 2020년3월24일부로 최창수 사외이사가 중도사임하고 임성원 사외이사가 신규 선임됨.

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	대표이사	대표이사	사내이사	사외이사	사외이사

권오일 (출석률: 100%)	박인길 (출석률: 100%)	강중근 (출석률: 100%)	임성원 (출석률: 100%)	최창수 (출석률: 90%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부	찬 반 여 부

20-01	2020.01.03	타법인 주식취득의 건((주)메가슈플렉스에스마켓코리아)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

20-02	2020.02.05	하나은행 여신거래 약정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

20-03	2020.02.21	제20기(2019년) 연결재무제표등 가결산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

20-04	2020.03.06	제20기 정기주주총회 일자 및 장소결정	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

20-05	2020.03.06	제20기 정기주주총회 안건(의결사항) 결정	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

20-06	2020.03.06	이사,감사 후보자 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

20-07	2020.03.10	타법인 주식취득의 건((주)엠디자산개발구리)	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

20-08	2020.03.16	제20기 연결재무제표등 승인(확정)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

20-09	2020.03.16	타법인 주식 매각의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성

20-10	2020.03.24	제20기 정기주주총회 결과	가결	찬성	찬성	찬성	-	불참

20-11	2020.04.08	운영자금 신규차입 및 만기연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

* 2020년3월24일부로 최창수 사외이사가 중도사임하고 임성원 사외이사가 신규 선임됨.라. 이사의 독립성 1) 이사의 선임

이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회의 추천으로 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

직 명	성 명	추천인	연임여부(횟수)	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의 관계

사내이사(대표이사)	권오일	이사회	여(5)	전사 경영전반 총괄	해당없음	특수관계인

사내이사(대표이사)	박인길	이사회	여 (5)	전자 부문 경영전반에 대한 업무	-

사내이사	강중근	이사회	여 (3)	전자 부문 영업 총괄	-

사외이사	임성원	이사회	부	전사 경영전반에 대한 업무	-

2) 사외이사후보 추천위원회사외이사후보 추천위원회는 없습니다.

3) 사외이사의 전문성회사 내 경영지원팀과 감사지원조직이 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 실무자를 통한 설명을 진행하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. - 이사회의 사외이사추천사유어려운 대내외 환경속에서 오랜 실무경험과 전문지식을 바탕으로 경영에 필요한 노하우를 많은 기업에 경영컨설팅을 통해 전수하고 있는 이력을 통해 사외이사써 전문적 식견을 갖추고 이를 바탕으로 회사가 나아갈 방향을 제시하는 등 당사의 경영의사결정 과정에서 주주 및 이해관계자와의 소통을 통해 주주권익보호에 크게 이바지할 것으로 기대하고 있습니다.

4) 사외이사 지원조직은 없으며 감사의 지원조직과 연계하여 지원하고 있습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	현재 사외이사에 대한 교육계획을 수립중이며, 추후 교육을 실시하도록 하겠습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 및 독립성 당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며 상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다. 당사의 감사는 이사회의 추천으로 후보자를 선정하고 주총의 승인으로 선임하고 있습니다. 이사회가 추천한 당사의 감사 선임 배경으로는 수십년간의 회사 경영 경험과 윤리적 경영에 이바지할 후보를 사전에 이사들의 추천과 인터뷰를 통해 이사회가 추천하고 있습니다. 감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한, 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 이를위해 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 감사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 이를위해 내부회계관리규정이 제정되어 시행되고 있으며, 또한 이사회에 수시로 감사가 참석하여 의결과정 및 의견을 청취하고, 내부감사도 수시로 검토하고 감사하고 있습니다.

나. 감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

서우택	▲ 성균관대 졸업 ▲ 1984 ~ 2014 한국수출입은행	상근

* 2020년 3월 24일 정기주총에서 서우택 감사가 신규 선임되고, 기존 김종대 감사가 임기만료로 퇴임함. - 이사회의 감사추천사유다년간의 금융기관 근무로 국내외 자본시장 경험을 바탕으로 경제/산업/법률/규제/금융등의 전문지식을 바탕으로 회사발전에 기여할 것으로 기대.- 다양한 전문지식과 경험을 갖추고 있어 감사 업무를 충실히 수행할 것으로 기대.- 내부통제 및 내부회계관리제도를 이해하고 감사기능을 공정하고 객관적으로 수행하여 주주 및 이해관계자와의 소통을 통해 주주권익보호에 이바지할 것으로 기대되어 추천합니다. 다. 감사의 주요활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	감사	감사

김종대 (출석률: 100%)	서우택 (출석률: 100%)

찬 반 여 부	찬 반 여 부

20-01	2020.01.03	타법인 주식취득의 건((주)메가슈플렉스에스마켓코리아)	가결	찬성	-

20-02	2020.02.05	하나은행 여신거래 약정의 건	가결	찬성	-

20-03	2020.02.21	제20기(2019년) 연결재무제표등 가결산 승인의 건	가결	찬성	-

20-04	2020.03.06	제20기 정기주주총회 일자 및 장소결정	가결	찬성	-

20-05	2020.03.06	제20기 정기주주총회 안건(의결사항) 결정	가결	찬성	-

20-06	2020.03.06	이사,감사 후보자 추천의 건	가결	찬성	-

20-07	2020.03.10	타법인 주식취득의 건((주)엠디자산개발구리)	가결	찬성	-

20-08	2020.03.16	제20기 연결재무제표등 승인(확정)의 건	가결	찬성	-

20-09	2020.03.16	타법인 주식 매각의 건	가결	찬성	-

20-10	2020.03.24	제20기 정기주주총회 결과	가결	찬성	-

20-11	2020.04.08	운영자금 신규 차입 및 만기연장의 건	가결	-	찬성

감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	현재 사외이사에 대한 교육계획을 수립중이며, 추후 교육을 실시하도록 하겠습니다.

감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

감사팀	2	이사(12년)부장(15년)	재무제표, 이사회, 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

준법지원인 등 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

관리팀	1	부장(18년)	경영(유통)전반의 법무지원

경영지원팀	1	과장(11년)	경영(전자)전반의 법무지원
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 주주 의결권 행사에 관한 사항

당사는 주주의 의결권행사와 관련하여 집중투표제 및 서면투표제, 전자투표제 등을 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권의 행사여부

보고서 제출일 현재, 공시대상기간 중 소수주주권을 행사한 사항이 없습니다. 다. 경영권 경쟁 보고서 제출일 현재, 공시대상기간 중 경영권 경쟁에 관한 사항이 없습니다.

4. 계열회사 출자현황

(기준일 : 2020년 05월 15일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

연태이노친전자유한공사	2007.04.23	임가공	2,149	-	100%	345	100%	345	914	(414)

Innochips Vina	2018.09.28	임가공	5,613	-	100%	11,546	2,392	(121)	100%	13,817	17,916	(376)

(주)케이브랜즈	2014.11.20	경영참가	19,537	175,346	79.99%	33,694	(2,036)	79.99%	31,658	93,814	6,245

(주)에코송산	2018.09.14	경영참가	0.005	10	100%	-	-	-	-	100%	-	-	(194)

(주)다니엘인터패션	2019.07.30	경영참가	7,205	92,000	80%	7,191	495	80%	7,686	8,756	155

(주)디코드	2019.07.30	경영참가	300	30,000	60%	335	142	60%	477	3,085	(21)

디코드vina(유)	2019.07.30	경영참가	-	-	80%	-	-	-	-	-	80%	-	1,559	(177)

(주)메가슈플렉스에스마켓코리아	2020.01.13	경영참가	12,000	705,000	60%	12,000	4,460	705,000	60%	16,460	46,248	4,284

(주)부림상사	2019.02.11	경영참가	200	28,000	100%	915	9	28,000	100%	924	3,157	750

케이에프㈜	2019.04.01	경영참가	1,000	2,000,200	100%	274	752	2,000,200	100%	1,026	15,457	1,027

리틀스텔라㈜	2019.04.15	경영참가	5	10,000	100%	0	10,000	100%	-	6,233	(584)

(주)엠디자산개발구리	2016.11.14	경영참가	3,000	1,000,000	50%	3,916	27	1,000,000	50%	3,943	59,386	(1,077)

마스턴전문투자형사모부동산투자제56호	2019.05.17	경영참가	6,800	-	98.55%	7,125	-	-	(124)	-	98.55%	7,001	34,250	-

모다케이디비천안제이차(유)	2019.05.14	경영참가	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-	50,003	-

모다케이디비천안제삼차(유)	2020.01.08	경영참가	-	-	0%	-	-	-	-	0%	-	30,000	-

합 계	-	-	77,341	2,392	3,604	-	-	83,337	370,778	9,618

* 2020년 1월8일자로 국제회계기준서상 채권유동화회사인 모다케이디비천안제삼차(유)를 연결대상회사로 추가하였으며, 또한 2020년1월13일자로 (주)메가슈플렉스에스마켓코리아를 종속회사로 편입하였습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

임원 현황

(기준일 : 2020년 05월 15일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박인길	남	1962.08	대표이사	등기임원	상근	경영	한국과학기술원대학교재료공학과 공학박사삼성전기(주) 연구실장	2,854,754	-	없음	19년12개월	2021.03.26

권오일	남	1962.08	대표이사	등기임원	상근	경영	서울대학교 경영학과 석사(주)대명화학 대표이사	-	-	특수관계자	7년9개월	2021.03.26

강중근	남	1965.01	사내이사	등기임원	상근	영업	한양대학교무역학과 학사LG전자(주) 차장	342,000	-	없음	12년6개월	2022.03.24

임성원	남	1964.11	사외이사	등기임원	비상근	지원	서울대학교 행정대학원 석사(현재)현덕경영연구소 소장	-	-	없음	2개월	2023.03.24

서우택	남	1960.03	감사	등기임원	상근	감사	성균관대학교경영학박사한국수출입은행 임원퇴임	-	-	없음	2개월	2023.03.24

*2020년3월24일 김종대 상근감사가 임기만료 퇴임하였습니다.*2020년3월24일 최창수 비상근사외이사가 중도퇴임하였습니다.*2020년3월24일 정기주주총회에서 임성원 사외이사와 서우택 감사가 신규 선임되었습니다.

* 당해 임원의 타회사 임원 겸임 현황

겸 직 임 원	겸 직 회 사	비 고

성 명	직 위	회 사 명	직 위	담 당 업 무

권 오 일	대표이사	(주)대명화학(주)엠디자산개발구리	대표이사대표이사	업 무 조 정	-

박 인 길	대표이사	연태이노친전자유한공사 INNOCHIPS VINA	대표이사대표이사	업 무 조 정대표이사

임 성 원	사외이사	현덕경영연구소	소장	업 무 조 정

직원 등 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전자 부문	남	267	-	12	-	279	4.6	2,870	10	-	-	-	-

전자 부분	여	116	-	1	-	117	4.9	1,029	9	-

유통 부문	남	136	-	6	-	142	5.0	1,617	12	-

유통 부문	여	42	-	26	-	68	3.6	469	11	-

합 계	561	-	45	-	606	5.0	5,985	10	-

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	9	192	21	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사 보수한도	4	3,000	-

감사 보수한도	1	50	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	136	27	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	130	43	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	3	3	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	3	3	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 05월 15일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

연태이노친전자유한공사	2007.04.23	임가공	2,149	-	100%	345	-	-	-	-	100%	345	914	-414

Innochips Vina	2018.09.28	임가공	5,613	-	100%	11,546	-	2,392	-121	-	100%	13,817	17,916	-376

(주)케이브랜즈	2014.11.20	경영참가	19,537	175,346	79.99%	33,694	-	-	-2,036	-	79.99%	31,658	93,814	6,245

(주)에코송산	2018.09.14	경영참가	0.005	10	100%	-	-	-	-	-	100%	-	-	-194

(주)다니엘인터패션	2019.07.30	경영참가	7,205	92,000	80%	7,191	-	-	495	-	80%	7,686	8,756	155

(주)디코드	2019.07.30	경영참가	300	30,000	60%	335	-	-	142	-	60%	477	3,085	-21

디코드vina(유)	2019.07.30	경영참가	-	-	80%	-	-	-	-	-	80%	-	1,559	-177

(주)메가슈플렉스에스마켓코리아	2020.01.13	경영참가	12,000	705,000	60%	12,000	-	-	4,460	705,000	60%	16,460	46,248	4,284

(주)부림상사	2019.02.11	경영참가	200	28,000	100%	915	-	-	9	28,000	100%	924	3,157	750

케이에프㈜	2019.04.01	경영참가	1,000	2,000,200	100%	274	-	-	752	2,000,200	100%	1,026	15,457	1,027

리틀스텔라㈜	2019.04.15	경영참가	5	10,000	100%	0	-	-	-	10,000	100%	-	6,233	-584

(주)엠디자산개발구리	2016.11.14	경영참가	3,000	1,000,000	50%	3,916	-	-	27	1,000,000	50%	3,943	59,386	-1,077

마스턴전문투자형사모부동산투자제56호	2019.05.17	경영참가	6,800	-	98.55%	7,125	-	-	-124	-	98.55%	7,001	34,250	-

모다케이디비천안제이차(유)	2019.05.14	경영참가	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-	50,003	-

모다케이디비천안제삼차(유)	2020.01.08	경영참가	-	-	0%	-	-	-	-	-	0%	-	30,000	-

합 계	-	-	77,341	-	2,392	3,604	-	-	83,337	370,778	9,618

* 2020년 1월8일자로 국제회계기준서상 채권유동화회사인 모다케이디비천안제삼차(유)를 연결대상회사로 추가하였으며, 또한 2020년1월13일자로 (주)메가슈플렉스에스마켓코리아를 종속회사로 편입하였습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

(1) 당분기말 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다.

구 분	지분율(%)	회사명

지배기업	75.3	(주)대명화학

종속기업(*)	-	연태이노친전자유한공사, Innochips Vina,(주)케이브랜즈, (주)부림상사, 케이에프(주), 리틀스텔라(주), (주)다니엘인터패션, 디코드 Vina, (주)디코드, (주)엠디자산개발구리, (주)에코송산, 마스턴전문투자형사모부동산투자신탁제56호, 케이디비천안모다제이차(유), 케이디비천안모다제삼차(유), (주)메가슈플렉스에스마켓코리아(*)

기타특수관계자	-	울산진장유통단지사업협동조합, 코웰패션(주) 외 지배기업인 대명화학의 특수관계자

(*) 회사는 2020년 1월 13일에 (주)메가슈플렉스에스마켓코리아의 지분 60%를 취득하고 종속기업으로 편입하였습니다(주석 14 참조).

(2) 당분기 중 특수관계자와의 주요 거래내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	회사명	거래내역	당분기

지배기업	(주)대명화학	임대매출	511,512

기타수익	166,826

이자수익	101,077

상품매출	4,568

지급수수료(판매)	90

지급임차료	40,161

종속기업	연태이노친전자유한공사	외주가공비	-

Innochips Vina	외주가공비	40,754

유형자산처분이익	164,133

유형자산처분손실	6,560

마스턴전문투자형사모부동산투자신탁제56호	지급임차료	375,000

(주)메가슈플렉스에스마켓코리아	임대매출	630

기타수익	1,159

(주)케이브랜즈(구, 씨에프네트웍스)	임대매출	5,721

이자수익	69,767

기타수익	3,370

케이에프(주)	임대매출	115,500

지급수수료(판매)	455

(주)에이치엠리테일(*1)	이자수익	-

(주)에코송산	이자수익	54,414

에코유통(주)(*1)	이자수익	-

(주)엠디자산개발구리	이자수익	201,751

케이디비천안모다제이차(유)	이자비용	151,628

금융비용	19,810

케이디비천안모다제삼차(유)	이자비용	179,178

금융비용	203,128

기타특수관계자	케이앤컴퍼니	임대매출	-

케이투비(*2)	이자수익	-

울산진장유통단지사업협동조합	이자수익	101,652

(주)엠디자산개발구리(*3)	지급임차료	-

이자수익	-

코웰패션(주)	기타매출	-

상품매입	-

한국낚시채널	광고선전비	-

(주)하버뷰548(*4)	이자수익	67,258

(주)디엠개발	관계기업투자주식처분이익	1,470,276

이자수익	76,792

상품매입	145,230

합 계	매출 등	3,116,406

매입 등	1,161,994

(*1) 2019년 12월 3일자로 회사에 흡수합병되었습니다(*2) 2019년 12월 30일자로 (주)대명화학에 흡수합병되었습니다.(*3) 전기 중 회사는 (주)엠디자산개발구리의 지배력을 획득하고 종속기업으로 편입하였습니다. (*4) 당분기 중 지분 매각으로 인해 특수관계가 해소되었습니다.

(3) 당분기 중 특수관계자에 대한 대여금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	기초	대여	상환	분기말

지배기업

대명화학(*1)	9,324,700	-	(9,324,700)	-

종속기업

(주)케이브랜즈 (구, 씨에프네트웍스)	6,100,000	-	-	6,100,000

(주)에코송산	4,757,641	-	-	4,757,641

(주)엠디자인개발구리	17,640,000	-	-	17,640,000

기타특수관계자

울산진장유통단지사업협동조합	8,700,000	250,000	-	8,950,000

(주)하버뷰548(*2)	4,966,000	1,200,000	(6,166,000)	-

(주)디엠개발	6,000,000	5,000,000	-	11,000,000

합 계	57,488,341	6,450,000	(15,490,700)	48,447,641

(*1) 2019년 12월 30일자로 케이투비가 (주)대명화학에 흡수합병 되었으며, 합병일에 케이투비 대여금이 (주)대명화학으로 이전되었습니다. (*2) 당분기 중 지분 매각으로 인해 특수관계가 해소되었습니다.

(4) 당분기말 현재 특수관계자에게 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

제공받은 자	지급보증 내역	제공처	만기일	한도액	실행액

대표이사	시설대	신한은행 대구	2020.4.13	1,200,000	1,000,000
1. 전문가의 확인

해당사항없음
2. 전문가와의 이해관계

해당사항없음