제주반도체 분기보고서 (2023.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

(1) 투표제도 현황투표제도 현황(기준일 : 2023.05.15 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	부	부	제23기 정기주주총회(2023년도)

* 회사는 공시서류제출일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하여 실시하고 있으며 위임방법은 아래와 같습니다.

- 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	전자위임장 가능

전자위임장 수여기간	2023.03.10 ~ 2023.03.28

전자위임장 관리기관	삼성증권(주)

전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소	https://vote.samsungpop.com

- 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O

우편 또는 모사전송(FAX)	O

인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O

전자우편으로 위임장 용지 송부	O

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

(주)제주반도체 홈페이지	http://www.jeju-semi.com/kr/	-

(2) 의결권 현황의결권 현황

(기준일 : 2023.05.15 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	34,442,833	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,089,729	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	33,353,104	-

우선주	-	-

(3) 주주총회 현황 등 제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인 건(승인)제2호 의안: 정관일부 변경의 건(승인)제3호 의안 : 사외이사 이훈복 선임 건(승인)제4호 의안 : 감사 전현영 선임 건 (승인)제5호 의안 : 이사보수한도 승인 건(승인)제6호 의안 : 감사보수한도 승인 건(승인) 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인 건(승인)제2호 의안: 정관일부 변경의 건(부결) - 의결정족수 미달로 부결됨제3호 의안: 이사 선임 건 제3-1호 의안 : 사내이사 조형섭 선임 건(승인) 제3-2호 의안 : 사외이사 전형영 선임 건(부결) - 의결정족수 미달로 부결됨제4호 의안: 감사 선임 건 (부결) - 의결정족수 미달로 부결됨제5호 의안 : 이사보수한도 승인 건(승인)제6호 의안 : 감사보수한도 승인 건(승인)제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정(승인) 제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인 건(승인)제2호 의안: 이사 선임 건 제2-1호 의안 : 사내이사 박성식 선임 건(승인) 제2-2호 의안 : 사내이사 유연항 선임 건(승인)제3호 의안: 감사 선임 건 (부결) - 의결정족수 미달로 부결됨제4호 의안 : 이사보수한도 승인 건(승인)제5호 의안 : 감사보수한도 승인 건(승인) 제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인 건( 승인 )제2호 의안: 감사 선임 건 (부결) - 의결정족수 미달로 부결됨제3호 의안 : 이사보수한도 승인 건( 승인 )제4호 의안 : 감사보수한도 승인 건( 승인 ) 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인 건( 승인 )제2호 의안 : 이사후보자 조형섭 사내이사 선임 건( 승인 )제3호 의안: 사외이사 선임 건 제3-1호 의안 : 사외이사 전현영 선임 건(승인) 제3-2호 의안 : 사외이사 Peng Chih-Chiang 선임 건(승인)제4호 의안: 감사 선임 건 (부결) - 의결정족수 미달로 부결됨제5호 의안 : 이사보수한도 승인 건( 승인 )제6호 의안 : 감사보수한도 승인 건( 승인 ) VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 등 주식소유현황본 보고서 제출일 현재 회사의 최대주주 및 그 특수관계인은 총 4,180,733주를 소유하여 총 12.14%를 보유하고 있습니다. 최대주주인 박성식이 10.35%(3,566,420주)의 지분을 보유하고 있고, 특수관계인인 배우자 김미숙이 0.08%, 자녀 박수현과 박수진이 0.03%, 임원 조형섭이 1.52%, 인척 김미희가 0.15%를 보유하고 있습니다.다음은 기초와 보고서 제출일 현재 최대주주의 소유주식 변동내역입니다. (1) 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 특수관계인의 주식소유 현황> (기준일 : 2023.05.15 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 박성식 본인 보통주 3,566,420 10.35 3,566,420 10.35 - 김미숙 배우자 보통주 28,000 0.08 28,000 0.08 - 박수현 자녀 보통주 7,730 0.02 7,730 0.02 - 박수진 자녀 보통주 3,870 0.01 3,870 0.01 - 조형섭 임원 보통주 524,674 1.52 524,674 1.52 - 김미희 인척 보통주 50,039 0.15 50,039 0.15 - 계 보통주 4,180,733 12.14 4,180,733 12.14 - - - - - - - (2) 최대주주 주요 경력 최대주주 성명 직위 주요 경력 기간 경력사항 겸임현황 박성식 대표이사 2000년 ~ 제주반도체 대표이사 - (3) 최대주주가 법인인 경우 해당사항 없습니다.(4) 최대주주의 최대주주가 법인인 경우 해당사항 없습니다. 2. 최대주주 변동내역 해당사항 없습니다.3. 주식 소유현황 주식 소유현황 (기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 박성식 3,566,420 10.35 - - - - - 우리사주조합 - - - 4. 소액 주주 현황 (기준일 : 2022.12.31 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 48,440 48,444 99.99 28,194,504 34,442,833 81.86 - 5. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 - 당회사의 주주는 신주발행에 있어 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.- 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.① 주권을 신규상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우.② 증권거래법 제189조의 3의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자방식으로 신주를 발행하는 경우.③ 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우④ 증권거래법 제189조의 4의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.⑤ 증권거래법 제192조의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우.⑥ 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우.- 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월중 주주명부폐쇄시기 매년 1월 1일 - 1월 31일(12월 31일) 주권의 종류 당회사가 발행하는 주식은 기명식 보통주식으로 하고 주권은 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종류로 한다. 명의개서대리인 국민은행 주주의 특전 - 공고게재신문 매일경제신문 ※ 공고 : 당 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.jeju-semi.com)에 한다. 6. 주가 및 주식 거래실적(단위: 원, 천주) 종 류 22년 11월 22년 12월 23년 1월 23년 2월 23년 3월 23년 4월 보통주 최 고 4,085 4,090 4,105 5,160 6,080 5,860 최 저 3,710 3,580 3,545 4,080 4,360 4,635 월간거래량 6,322 30,707 19,529 99,205 122,665 28,426 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 (1) 임원 현황 임원 현황 (기준일 : 2023.05.15 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 박성식 남 1961.07 대표이사 사내이사 상근 CEO - 일본대 전자공학과- 삼성전자 반도체 판매사업부 3,566,420 - 본인 2000.04.04 ~ 2024.03.30 조형섭 남 1962.09 대표이사 사내이사 상근 CEO - 서울대 법학과- 정보통신부 사무관- 대전지방법원 판사 524,674 - 임원 2004.03.02 ~ 2025.03.28 유연항 남 1966.05 부사장 사내이사 상근 BE - 강원대 전자공학과- LG 반도체 - - 임원 2001.12.01 ~ 2024.03.30 황주원 남 1964.08 전무 미등기 상근 마케팅 - 울산대학교 경영학과 졸업- SK 하이닉스 마케팅부문 수석 57,608 - 임원 2015.06.01~ - 전현영 남 1965.03 감사 감사 상근 감사 - 연세대학교 세라믹공학과 졸업- 이수세라믹㈜ 근무- 동주실업㈜ 근무- ㈜제주반도체 사외이사- 현) 제이테크 대표 - - 임원 2013.03.27 ~ 2026.03.28 김상훈 남 1969.12 전무 미등기 상근 경영지원 - 서울대 외교학과 졸업- 대우그룹- 아이북랜드 - - 임원 2018.08.16 ~ - 이훈복 남 1962.08 사외이사 사외이사 비상근 사외이사 - 고려대학교 경영학과 졸업 - 대우건설 전무이사 역임 - 대한토지신탁 대표이사 - - 임원 2023.03.29~ 2026.03.28 (2) 직원 등 현황 직원 등 현황 (기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 반도체사업부 남 91 - - - 91 7.5 1,572 17 - - - - 반도체사업부 여 14 - - - 14 8.3 162 12 - 합 계 105 - - - 105 7.5 1,734 16 - * 연간급여총액은 3월 31일까지 지급된 급여를 말합니다.* 1인 평균 급여액은 3월 31일까지 각 직원에게 지급된 평균 급여액입니다.(3) 미등기임원 보수 현황 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2023.03.31 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 23 586 25 - * 연간급여총액은 3월 31일까지 지급된 급여를 말합니다.* 1인 평균 급여액은 3월 31일까지 각 미등기 임원에게 지급된 평균 급여액입니다. 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 4 2,000 - 감사 1 200 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 317 64 - 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 3 284 95 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 1 0 0 - 감사위원회 위원 0 0 0 - 감사 1 34 34 - 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 해당사항 없습니다. 2. 산정기준 및 방법 해당사항 없습니다.및 행사 현황> 해당사항 없습니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사 현황(요약) 계열회사 현황(요약) (기준일 : 2023.05.15 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 - - 3 3 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 2. 계열회사 지배ㆍ종속 및 출자 계통도 계열회사 계통도.jpg 계열회사 계통도 * 상기 계통도는 투자자의 이해를 돕기 위해 편의상 작성한 것입니다. 및 지분 현황> 피출자회사＼출자회사 (주)제주반도체 (주)동행복권 (주)아이지엘 램스웨이(주) (주)제주반도체 3.16% 44.6% 70% 99.2% (주)동행복권 - - 30% - (주)아이지엘 - - - - 램스웨이(주) - - - - 3. 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직이 있는 경우 그 현황해당사항 없습니다. 4. 계열회사 중 회사의 경영에 직접 또는 간접으로 영향력을 미치는 회사가 있는 경우에는 그 회사명과 내용해당사항 없습니다.5. 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 (기준일 : 2023년 03월 31일) 성 명 회사명 직 책 상근여부 조형섭 (주)제주반도체 대표이사 상근(등기) (주)동행복권 대표이사 상근(등기) 6. 타법인출자 현황(요약) 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2023.05.15 ) (단위 : 백만원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 - 3 3 15,930 - - 17,483 일반투자 - - - - - - - 단순투자 - 8 8 6,598 - - 6,598 계 - 11 11 22,528 - - 24,081 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 최대주주 등과의 거래내용(1) 가지급금 및 대여금(유가증권 대여내역 포함) 내역(단위: 원)해당사항 없습니다.(2) 담보제공 내역담보 제공한 사실이 없습니다.(3) 채무보증 내역채무를 보증한 사실이 없습니다.(4) 출자 및 출자증권의 처분내역해당사항 없습니다.(5) 유가증권 매수 또는 매도 내역유가증권을 매수하거나 매도한 사실이 없습니다.(6) 부동산 매매계약부동산을 매매한 사실이 없습니다.(7) 영업 양수도 내역영업 양수 양도한 사실이 없습니다.(8) 자산 양수도 내역자산을 양도, 양수한 사실이 없습니다.(9) 장기공급계약 등의 내역장기 공급 계약을 체결한 사실이 없습니다. 2. 주주(최대주주 등 제외), 임원, 직원 및 기타 이해관계자와의 거래내역 해당사항 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 (1) 메모리 개발용역 중단 건2017년 1월 5일 회사와 UMC 간 체결한 "메모리 설계 등 서비스 제공 공동개발계약"은 회사가 이행하여야 할 개발행위의 선행 조건의 하나로써 대상 팹에 대한 UMC의 공정조건 제공이 선행되어야 하는 바 UMC의 사정으로 공정조건 제공이 지연되고 있던 중에 중-미 무역갈등에 발주자인 UMC가 휘말려 관련 임직원이 소송단계에 까지 이르러 UMC의 요청으로 개발이 홀딩 중에 있습니다. UMC의 선행 공정조건 제공과 별도로 회사는 본 계약의 모든 용역수행을 이행한 상태이며 2022년 5월 16일 현재 개발용역은 잠정적으로 중단되어 있으며, 상당한 기간 개발 중단으로 인하여 개발 재개가 어려움이 있을 것으로 판단되어 개발계약을 원만하게 종료하기 위하여 UMC와 교섭 중에 있습니다. (2) 소송 계류 사건 연결회사는 본 보고서 제출일 현재 하기와 같은 건으로 소송이 제기되어 있으며, 소송사건의 내용은 다음과 같습니다. 사건의 내용 원고 피고 소송금액(천원) 계류법원 진행상황 손해배상청구 최XX ㈜제주반도체 15,997 제주지방법원 2심 진행 중 2. 우발부채 등에 관한 사항 (1) 중요한 소송사건해당사항 없습니다.(2) 견질 또는 담보용 어음, 수표현황해당사항 없습니다. (3) 채무보증현황해당사항 없습니다.(4) 그 밖의 우발채무 등해당사항 없습니다.(5) 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항 없습니다. (6) 신용보강 제공 현황 해당사항 없습니다.(7) 장래매출채권 유동화 현황 해당사항 없습니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 (1) 제재현황해당사항 없습니다.(2) 단기매매차익 미환수 현황 해당사항 없습니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 (1) 합병등 전후의 재무제사항 비교표 해당사항 없습니다.(2) 보호예수 현황 해당사항 없습니다.(3) 특례상장기업 관리종목 지정유예 현황 해당사항 없습니다. (4) 외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없습니다. (5) 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없습니다.(6) 중소기업기준검토표회사는 본 보고서 제출일 현재 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법」제2조에 따른 중견기업에 해당합니다. (7) 법적 위험 변동사항해당사항 없습니다. XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 천원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 램스웨이(주) 2002. 08. 26 성남시 분당구 삼평동 685 반도체 메모리 IC 개발 4,416,364 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 제1110호) X (주)아이지엘 2015. 08. 12 제주시 청사로 1길 18-4 복권 중개 등 7,213,424 회사가 보유한 지분율 70% X 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2023.05.15 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 - - - - - 비상장 3 램스웨이(주) 110111-2596108 (주)아이지엘 220111-0132307 (주)동행복권 110111-6695352 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2023.05.15 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 동행복권(비상장) 비상장 2018.03.21 경영권 확보 17,480 3,568 44.6 17,999 - - - 3,568 44.6 19,312 91,813 3,036 미래비아이(비상장) 비상장 2006.11.20 건물지분 취득 1,207 301 10.5 3,892 - - - 301 10.5 3,892 36,339 1,755 램스웨이(비상장) 비상장 2007.08.09 경영권 확보 18,723 45 99.2 -5,665 - - - 45 99.2 -5,843 4,543 -180 아이지엘(비상장, 구 인스턴트게임로지스틱스) 비상장 2015.08.12 경영권 확보 10 154 70.0 3,596 - - - 154 70.0 4,014 7,438 597 비알게임즈(비상장) 비상장 2017.03.24 자금운용 투자 100 20 1.4 - - - - 20 1.4 - - - 스타퀘스트자산운용(비상장, 구 유레카자산운용) 비상장 2018.01.26 자금운용 투자 100 - - 291 - - - - - 291 - - 가상증강현실투자조합(비상장) 비상장 2018.06.01 자금운용 투자 500 - - 1,287 - - - - - 1,287 - - 메타씨앤에스㈜(비상장) 비상장 2018.10.26 자금운용 투자 500 - - 325 - - - - - 325 - - GCT Semiconductor inc.(비상장) 비상장 2021.09.17 자금운용 투자 - - - 503 - - - - - 503 - - 아이요(비상장) 비상장 2021.12.31 자금운용 투자 - 120 37.5 300 - - - 120 37.5 300 - - THE CLUB'S CHOICE HOLDING(비상장) 비상장 2011.03.14 자금운용 투자 563 25 3.0 - - - - 25 3.0 - - - 합 계 - - 22,528 - - - - - 24,081 - - 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없습니다.