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제주반도체 분기보고서 (2016.03)
분 기 보 고 서

(제 17 기 1분기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 05월 13일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 제주반도체
대 표 이 사 : 박성식/조형섭
본 점 소 재 지 : 제주특별자치도 제주시 청사로 1길 18-4 제주상공회의소2층
(전 화) 064-740-1700
(홈페이지) http://www.jeju-semi.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 조 형 섭
(전 화) 064-740-1733
1. 회사의 개요

(1) 회사의 법적, 상업적 명칭

회사의 명칭은 "(주)제주반도체"라고 표기합니다. 또한 영문으로는 "Jeju Semiconductor Corp." 또는 "Jeju Semiconductor Creative Power Plant"으로 표기합니다. 단,약식으로 표기할 경우에는 "제주반도체" 또는 "JSC"라고 표기합니다. 회사는 국문 상호를 2013년 03월 27일 정기주주총회에서 기존 "(주)이엠엘에스아이"에서 "(주)제주반도체"로 변경하였습니다.

(2) 설립일회사는 대한민국 상법에 근거하여 "반도체, 정보통신에 관한 제품을 설계, 제조 및 이를 판매하는 사업 등"을 영위할 목적으로 2000년 04월 04일에 설립되었습니다. 2005년 01월 25일에 자본시장통합법(구, 증권거래법)에 따른 코스닥시장 상장이 승인됨에 따라 회사의 주식이 2005년 02월 01일자로 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.(3) 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지- 주 소 : 제주특별자치도 제주시 청사로 1길 18-4 제주상공회의소 2층- 전화번호 : 064-740-1700- 홈페이지 : www.jeju-semi.com (4) 중소벤처기업회사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업법 제2조에 따른 중소기업에 해당합니다.

(5) 주요 사업의 내용연결회사의 사업분야는 반도체사업부와 에너지사업부로 구분할 수 있습니다. 반도체사업부는 회사가 설립된 때로부터 영위한 주요 사업으로 휴대폰 등 모바일 응용기기에 적용되는 메모리 반도체를 개발, 제조하여 이를 판매하는 사업입니다. 동 사업의 특징적인 요소는 회사가 직접 자체 제조 관련 생산라인을 보유하고 있지 아니하고 직접 설계한 제품을 전문 파운드리 회사에 위탁하여 생산한다는 것입니다. 이러한 회사를 "팹리스회사"라고 칭하고 있습니다. 위탁 파운드리에서 가공된 웨이퍼는 후공정 검사 전문업체의 웨이퍼 테스트(Chip Probing)를 마친 후, 웨이퍼 상태 그대로 판매되거나 조립 전문업체에서 패키징 공정 후 검사 전문업체의 최종 테스트(FT)를 거쳐 단품(Chip) 형태로 판매를 합니다. 또한 회사는 직접 쇼싱하여 개발한 낸드 MCP, 노어 MCP에 관한 제품 공급사업을 하고 있습니다. 이들 제품은 외부에서 원재료를 조달받아 제품에 대한 쇼싱을 진행하고 있고, 이들 일부 MCP에는 회사가 직접 설계개발하여 생산한 메모리 제품이 사용되고 있습니다. 이 낸드 MCP 제품은 현재 회사의 주력 제품이기도 합니다. 동 사업부의 사업 초기에는 모바일용 저전력 에스램(SRAM)을 개발, 제품화에 성공하여 회사의 사업기반을 다지게 되었으며, 이 제품 모델은 단품 패키지 형태인 휴대폰의 버퍼용 보조 메모리로 다양한 응용기기에서 현재까지 사용이 되고 있습니다. 이후 후속 제품 모델로 개발된 슈도에스램(이후 CRAM으로 명칭 변경됨), 디램(DRAM) 제품은 복합칩(MCP)이나 SIP(System in Package) 형태로 공급되는 모바일 전용 특화 메모리로써 고객에게 공급이 되고 있습니다. 또한 회사는 자체 또는 타사에서 공급받은 디램과 낸드 플래시 메모리를 결합한 다양한 스펙의 낸드 MCP 제품을 상용화하여 고객에게 공급하고 있습니다. 이 중 낸드 MCP는 2015년에 이어 2016년 매출에 기여할 수 있는 주력제품으로 기대하고 있습니다. 회사는 범용 시장 뿐만 아니라 특정한 고정 거래선을 목표시장으로 하는 주문형 반도체(ASIC) 성격의 제품시장에 자사 제품을 공급하고 있습니다. 주 1) 슈도에스램과 셀룰라램 : 슈도에스램(PSRAM)은 에스램과 디램의 장점을 합한 제품으로, D램의 단순한 구조에 재기록 회로를 내장한 메모리입니다. 겉으로는 S램과 같은 동작을 하지만 속에서는 재기록 동작을 하는 구조로 돼 있습니다. 초기의 슈도에스램을 기능적인 측면에서 발전시킨 것이 셀룰라램(슈도 2세대)으로 명칭은 회사마다 다양하게 불리어지나 당사에서는 셀룰라램으로 칭하고 있 고 , 현재 회사의 주력 제품이기도 합니다. 주 2) ASIC(Application Specific Integrated Circuit/주문형반도체)이란 사용자가 특정 용도의 반도체를 주문하면 반도체 업체가 이에 맞춰 설계 및 제작해 주는 기술을 말합니다. 에 너 지 사 업 부 는 사업 외연을 확장할 목적으로 2014년 하반기부터 사업개시를 하였으며, 신재생에너지 분야 중 바이오매스 발전사업과 이와 연관된 사업에 집중되어 있습니다. 동 사업부는 사업을 시작한 지 2년에 다다르고 있으나, 하청업체의 부도 등 시행착오로 어려움을 겪고 있으나, 사업을 안정적으로 정착시키려고 최선을 다하고 있습니다. 기본적인 사업의 형태는 회사가 인적 조직과 제조를 위한 설비 및 관련 기술을 갖추고 사업을 진행하는 것이 아니라 바이오매스 발전설비나 연료제조설비 공급에 대한 고객의 요청에 대하여 전체 프로젝트를 회사가 개발, 수주를 하고, 수주받은 프로젝트의 사업별 세부항목은 회사가 직접 수행을 하거나, 하도급을 주거나 또는여건에 따라서는 제3자와 협력을 모색하여 프로젝트 사업을 완수하는 구조입니다. 사업부별 상세한 내용은 동 공시 서류의 "사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다. (6) 연결대상 종속회사 개황1) 연결 대상회사

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

램스웨이(주)	2002. 8. 26	성남시 분당구 삼평동 685	반도체 메모리 IC 개발	13,126	소유 지분율 99.2%	여

(주)저지에코밸리	2015. 8. 12	제주시 청사로 1길 18-4	부동산개발 등	-	소유 지분율 100%	부

2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-
2. 회사의 연혁

(1) 회사의 주요 연혁

연월	사유	비고

2000. 04	회사설립(주식회사 아펨스테크놀러지/성남시)	-

2000. 09	㈜이엠엘에스아이로 사명변경	-

2000. 11	벤처기업확인 인증획득	-

2001. 06	송파구 가락동으로 본사이전	-

2001. 07	기업부설연구소 설립(한국산업기술진흥협회)	-

2001. 12	4M SRAM 양산개시	-

2002. 01	ISO 9001 인증 획득(품질경영시스템)	-

2002. 12	4M SRAM(0.18um급) 개발 및 양산개시(Foundry: 동부전자㈜)	-

2003. 05	2M SRAM(0.18um급) 개발 및 양산개시(Foundry: 동부전자㈜)	-

2003. 12	1M 8M SRAM(0.18um급) 개발 및 양산개시 (Foundry: 동부전자㈜)	-

2004. 05	16M PSRAM(0.175um급) 양산개시	-

2005. 01	일반공모 유상증자(코스닥상장을 위한)	-

2005. 01	송파구 가락동에서 제주시 연동으로 본사이전	-

2005. 02	회사 공개(코스닥상장법인)	-

2005. 05	16M PSRAM(0.13um급) 개발 및 양산 개시 (Foundry: 대만 Winbond)	-

2006. 10	미주 법인 설립(EMLSAI)_ 메모리 디자인 센터	-

2006. 12	Winbond 투자 유치(제3자 배정 유상증자/약 140억원)	-

2007. 07	Ramsway 주식양수도를 통한 종속회사 편입	-

2007. 08	BW 발행(110억원)	-

2008. 06	EST 자회사 설립(대만)	-

2008. 09	32M CRAM 1.5(90nm급) 양산개시	-

2009. 03	16M CRAM 1.5(90nm급) 양산개시	-

2009. 07	주주배정 유상증자(6,100,000주 발행)	-

2009. 10	64M CRAM 1.5(90nm급) 양산개시	-

2009. 12	128M DRAM 양산개시	-

2010. 01	64M CRAM 2.0 개발진행	-

2010. 07	Nor Flash Memory 개발착수	-

2011. 12	63nm CRAM 개발착수	-

2012. 04	미주 법인(EMLSAI) 청산	-

2012. 11	EST 지분양도로 자회사 제외	-

2012. 12	63nm 64m CRAM 양산개시	-

2013. 03	회사명 변경 (EMLSI → JSC)	-

2013. 07	각자대표이사 체제 출범 (대표이사 박성식/조형섭)	-

2013. 10	45nm급 256M Low Power DDR1 양산개시	-

2013. 11	Nand MCP 공급개시	-

2014. 05	45nm급 512M LPDDR1 양산개시	-

2014. 05	90nm급 4M SPI Nor Flash 양산개시	-

2014. 07	신재생에너지 사업 개시(2014년 3월 정관 목적 추가)	-

2014. 07	우드펠릿설비 공급계약 체결(미화 700만불 수주)	-

2014. 09	45nm급 1G LPDDR1 양산개시	-

2014. 12	바이오매스 전력플랜트 공급계약체결(ZAR 207,000,000 수주)	-

2014. 2Q	38nm급 2G Low Power DDR2 개발착수	-

2015. 06	제3자 배정 유상증자 결정 및 최대주주 주식양수도 계약 체결	계약 취소됨

2015. 08	저지에코밸리 자회사 설립(부동산개발)	-

(2) 상호의 변경 : 브랜드가치 제고차원2000년 09월 20일 : (주)아펨스테크놀로지 ⇒ (주)이엠엘에스아이 2013년 03월 27일 : (주)이엠엘에스아이 ⇒ (주)제주반도체

(3) 주요 종속회사 램스웨이(주) 연혁2008. 01 : 반도체 메모리 사업에 집중하기 위하여 시스템 LSI 사업부 철수2011. 10 : 본사 분당 삼평동으로 이전2013. 02 : 결손금보전을 위한 자본감소 결의 2015. 11 : Draper Athena Fund로부터 CB 형태로 USD10,000,000.00 자금조달
3. 자본금 변동사항

(1) 증자현황회사는 설립 자본금 납입 이래 수차에 걸친 유, 무상 증자를 실시하여 현재 총 자본금은 11,864,362,500원입니다. 이 중 150,000,000원에 해당하는 주식 300,000주가 소각되어 총 주식수는 23,428,725주입니다.

(기준일 : 2016년 05월 13일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2005.01.26	유상증자(일반공모)	보통주	2,120,000	500	18,000	일반공모/36.1%

2005.01.31	전환권행사	보통주	113,636	500	4,400	2회차/1.4%

2006.12.02	유상증자(제3자배정)	보통주	1,500,000	500	9,430	제3자 배정/18.5%

2007.09.06	유상증자(제3자배정)	보통주	470,060	500	10,500	제3자 배정/4.9%

2009.07.14	유상증자(주주배정)	보통주	6,100,000	500	585	주주배정/60.6%

2010.09.08	신주인수권행사	보통주	508,904	500	2,358	2회차/3.1%

2010.11.12	신주인수권행사	보통주	212,044	500	2,358	2회차/1.3%

2012.12.23	신주인수권행사	보통주	917,431	500	1,090	3회차/5.4%

2011.03.03	신주인수권행사	보통주	2,293,575	500	1,090	3회차/12.8%

2011.04.26	신주인수권행사	보통주	84,817	500	2,358	2회차

2011.04.27	신주인수권행사	보통주	42,408	500	2,358	2회차

2011.05.29	신주인수권행사	보통주	169,635	500	2,358	2회차

2011.05.30	신주인수권행사	보통주	84,817	500	2,358	2회차

2011.05.31	신주인수권행사	보통주	84,817	500	2,358	2회차

2011.06.02	신주인수권행사	보통주	159,033	500	2,358	2회차

2011.07.15	신주인수권행사	보통주	159,033	500	2,358	2회차

2011.07.18	신주인수권행사	보통주	21,204	500	2,358	2회차

2011.08.12	신주인수권행사	보통주	55,045	500	1,090	3회차

2011.09.15	신주인수권행사	보통주	151,374	500	1,090	3회차

2011.12.01	신주인수권행사	보통주	192,657	500	1,090	3회차

2012.03.26	신주인수권행사	보통주	660,539	500	1,090	3회차/3.1%

2012.03.27	신주인수권행사	보통주	499,998	500	1,090	3회차/2.4%

2012.05.23	신주인수권행사	보통주	311,925	500	1,090	3회차/1.4%

2012.10.05	신주인수권행사	보통주	192,660	500	1,090	3회차

2012.10.23	신주인수권행사	보통주	743,113	500	1,090	3회차/3.4%

(2) 미상환 전환사채 발행현황

회사는 3회에 걸친 전환사채(CB)를 발행한 바 있으나 주식으로 전환되었거나 상환이완료되어 미상환 전환사채는 없습니다.(3) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

회사는 3회에 걸친 신주인수권부사채(BW)를 발행한 바 있으나, 주식으로 전환되었거나 상환이 완료되어 미상환 신주인수권부사채는 없습니다.(4) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

해당사항 없습니다.
4. 주식의 총수 등

(1) 주식현황

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 05월 13일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,728,725	23,728,725	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	300,000	300,000	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	300,000	300,000	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,428,725	23,428,725	-

Ⅴ. 자기주식수	19,729	19,729	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	23,408,996	23,408,996	-

※ 자기주식 19,729주는 2005년 장내에서 취득한 주식을 처분하고 남은 주식 중 일부입니다.

(2) 자기주식 현황및 처분 현황>

(기준일 : 2016년 05월 13일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	19,729	-	-	-	19,729	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	19,729	-	-	-	19,729	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	19,729	-	-	-	19,729	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 자기주식 19,729주는 2005년 장내에서 취득한 주식을 처분하고 남은 주식 중 일부입니다.

(3) 종류주식

회사는 종류주식을 발행한 사실이 없습니다.
5. 의결권 현황

회사가 발행한 보통주식 총수는 23,728,725주이며, 이 중 300,000주를 소각하여 현재 회사가 발행한 주식총수는 23,428,725주입니다. 회사는 보통주 이외에 발행한 주식은 없으며, 자기주식 19,729주를 제외한 의결권행사 가능주식수는 23,408,996주입니다.

(기준일 : 2016년 05월 13일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,428,725	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	19,729	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	23,408,996	-

우선주	-	-

※ 자기주식 19,729주는 2005년 장내에서 취득한 주식을 처분하고 남은 주식 중 일부입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

회사는 관계 법령 및 정관에 의거하여 이사회 및 주주총회 결의를 통하여 매 회계연도마다 주식과 현금으로 배당을 실시할 수 있으며, 주식에 의한 배당은 이익배당총액의 2분의 1에 상당하는 금액을 초과할 수 없습니다. 회사는 이익을 현금으로 유보하던 사업연도에는 배당을 실시하기도 하였으나, 지속적인 영업적자로 인하여 배당을 실시하지 못하고 있습니다. 회사는 영업이익을 창출하여 현금유보율이 정상화되고 법적 배당요건을 충족하게 되면, 주주중심의 경영을 실현하는데 소흘함이 없도록 적극적인 배당정책을 실시하겠습니다. 배당정책을 보다 적극적으로 시행하기 위하여 이사회 결의를 통하여 기 발생한 결손금을 자본잉여금 등과 매 기 상계하고 있습니다. → 회사의 배당과 관련한 정관규정은 기 제출한 사업보고서에 첨부된 회사의 정관을 참고하시기 바랍니다.

3사업연도 배당에 관한 사항>

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제17기 1분기	제16기	제15기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	745	-610	-107

주당순이익 (원)	32	-26	-5

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※ 회사는 분, 반기 배당을 실시하지 아니합니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.(1) 연결재무제표

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제17기(당기)	안진회계법인	-	-

제16기(전기)	안진회계법인	적정	-

제15기(전전기)	안진회계법인	적정	-

(2) 별도 재무제표

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제17기(당기)	안진회계법인	-	-

제16기(전기)	안진회계법인	적정	-

제15기(전전기)	안진회계법인	적정	-

(3) 중간 재무제표(연결, 별도)

사업연도	감사인	검토의견	검토보고서 특기사항

제17기(당 반기)	안진회계법인	-	-

제16기(전 반기)	안진회계법인	예외사항 없음	-

제15기(전전 반기)	안진회계법인	예외사항 없음	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.(단윈: 천원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제17기(당기)	안진회계법인	반기재무제표 검토 및 개별 및 연결재무제표 감사	62,000	740

제16기(당기)	안진회계법인	반기재무제표 검토 및 개별 및 연결재무제표 감사	51,000	738

제15기(전기)	안진회계법인	반기재무제표 검토 및 개별 및 연결재무제표 감사	51,000	785

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제17기(당기)	-	-	-	-	-

제16기(당기)	2015. 11. 11	- General matters (회계정책 및 취약점에 대한 검토)
- Quality of earnings (매출, 원가 및 마진구조 분석)
- Quality of assets liabilities (BS overview및 net debt 분석)	2015. 10. 26 ~2015. 11. 6	42,000,000	부가세 포함(실비 별도)

2015. 07. 09	- 내, 외부 경영환경 진단- 글로벌 성장전략 수립	2015. 07. 16 ~2015. 12. 11	75,000,000	부가세 포함

제15기(전기)	-	-	-	-	-

4. 종속회사의 감사의견연결회사의 종속회사는 2개 회사(램스웨이 주식회사, 주식회사 저지에코밸리)이며, 회계감사인으로부터 적정의견을 받았습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

연결회사는 기업공시 작성기준 서식에 따라 분, 반기보고서의 V. 이사의 경영진단 및 분석의견의 기재는 하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

(1) 이사회의 구성에 관한 사항가. 이사회 구성 개요본 보고서 제출일 현재 회사의 이사회는 4명의 상근이사, 1명의 비상근이사 등 총 5인의 이사로 구성되어 있습니다. → 각 이사의 주요 약력 및 업무분장은 Ⅷ. 임원의 현황을 참조하시기 바랍니다.나. 이사회의 권한 내용다음 각 호의 사항은 이사회의 결의를 득하여야 하며, 이사회에 부의할 안건은 감사를 경유, 이사회 개최 3일 전에 미리 의장에게 제출하여야 한다.① 상법 및 정관상의 이사회 결의 사항1. 주주총회의 소집2. 영업보고서의 승인3. 재무제표의 사전 승인(주주총회 승인 전)4. 대표이사의 선임 및 해임5. 공동대표의 결정6. 지배인의 선임 및 해임7. 지점, 공장, 사무소, 사업장의 설치, 이전 및 폐지8. 신주 발행 사항의 결정, 실권주, 단수주 처리9. 사채의 모집10. 전환사채 발행 사항의 결정11. 신주인수권부사채 발행 사항의 결정12. 신주인수권의 양도성의 결정13. 준비금의 자본 전입14. 이사와 회사간의 거래의 승인15. 이사의 겸업 승인 및 개입권의 행사16. 명의개서 대리인의 지정17. 주주명부 폐쇄 기간의 결정② 주주총회 상정안에 관한 사항1. 영업의 전부, 중요한 일부의 양도2. 주식배당3. 자본 감소4. 정관 변경안5. 이사 및 감사의 선임, 해임안, 보수안6. 기타 법령 또는 정관상 주주총회에 부의할 안건③ 중요한 재무에 관한 사항1. 자산 재평가2. 각각 3 억원 이상의 자금차입 및 보증행위3. 국내외 투자는 총자산의 3% 이상4. 타회사 주식 취득 및 처분은 총자산의 3% 이상5. 자산 처분 및 양수도는 총자산의 3% 이상6. 담보 제공은 총자산의 3% 이상7. 주식, 유가증권, 부동산 양도는 총자산의 3% 이상④ 장기 전략 및 사업 정책에 관한 사항1. 전략적 사업 방향2. 중장기 사업 계획 수립⑤ 인사 관련 사항1. 내부회계관리자의 선임 2. 상담역, 고문의 선임 및 해임⑥ 기타 필요하다고 인정하는 사항다. 이사 후보의 인적사항에 관한 주총 전 공시여부 및 주주의 추천여부이사 후보의 인적사항은 주주총회 전에 공시(주주총회 소집통지서에 기재: 주주개별통보)하며, 회사는 주주제안권에 의해 이사선임 의안이 제출된 경우는 없습니다.라. 사외이사 후보 추천위원회 설치 및 구성 현황회사는 사외이사 후보 추천위원회를 설치하고 있지 아니 합니다.마. 사외이사 현황보고서 제출일 현재 회사는 벤처기업으로 사외이사가 존재하지 않습니다.바. 이사의 손해배상 책임보험 가입여부회사는 이사의 업무수행상 있을 수 있는 손해배상책임과 관련한 보험에 가입되어 있지 않습니다.(2) 이사회의 운영에 관한 사항가. 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	조 항

구성	1. 이사회는 주주총회에서 선임된 이사 전원으로 구성한다.2. 이사회의 의장은 대표이사가 되며, 대표이사의 유고 시에는 이사회에서 미리 정한 이 사순으로 그 직무를 대행한다.3. 이사회의 회무를 처리하기 위하여 이사 중 1인의 간사를 둔다.4. 간사는 이사회 담당부서 및 서기를 두어 회의준비, 회의 관계서류 및 일지 등을 기록 보존케 한다.

회의소집	1. 이사회는 정기 이사회와 임시 이사회로 구분한다.2. 정기 이사회는 매월 제2주 목요일에 개최한다. 단, 부의안건이 없을 경우에는 이를 생 략할 수 있다.3. 임시이사회는 의장이 필요하다고 인정할 때와 재적이사 과반수의 요구가 있을 때 이 를 개최한다.4. 이사회를 소집할 때에는 회의일 3일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 소집일시, 장소 를 기재한 서면 또는 구두로 통지하여 소집한다. 단, 이사 전원의 동의가 있는 경우에 는 그 절차를 생략할 수 있다.5. 재적이사의 과반수에 의한 이사회 소집청구가 거절되거나 또는 청구한 날로부터 3일 이내에 소집통지가 안된 경우에는 청구자 공동명의로 이를 소집할 수 있다.

회의성립및 결의	1. 이사는 각 1개의 의결권을 갖는다.2. 이사회는 이사 전원의 과반수 이상 출석에 의하여 성립된다.3. 이사회의 결의는 출석이사 과반수 이상의 찬성으로 한다. 단, 가부 동수일 경우에는 의장의 결정에 따른다.4. 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 동 안건에 대해 의결권을 행사 하지 못하며, 의결권의 수에 산입하지 아니한다.5. 이사회의 의결권은 대리하지 못한다.

결의사항	"이사회의 권한내용" 참조

감사 및관계자 출석	1. 이사회가 필요하다고 인정되는 때에는 감사, 상담역 또는 고문의 출석을 요구하고 그 의견을 청취할 수 있다2. 의장이 필요하다고 인정할 경우는, 기타 관계자를 이사회에 출석시켜 그 의견을 청취 할 수 있다.

의사록	1. 이사회에 의사에 관하여는 의사의 경과 및 그 결과를 별지의 이사회 의사록에 기재하 고, 출석 이사 및 감사 전원의 기명날인을 받아 이를 본점에 비치하여야 한다.2. 결의에 참가한 이사로서 이의를 제기한 자는 그 뜻을 의사록에 기재할 수 있다.

나. 이사회의 주요 의결사항(보고서 제출일 현재)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	기타

1차	01월 14일	L/C 보증 관련 종속계약 부보 결정	가결	-

2차	01월 21일	주주총회 전자투표제도 도입	가결	-

3차	01월 29일	자금 대여 결정(5억원)	가결	-

4차	02월 29일	이사 및 감사 후보 추천 및 정기주총 소집 건	가결	-

5차	03월 02일	제16기 결산재무제표	가결	-

6차	03월 16일	자금 대여 건(5억원)	가결	-

7차	03월 22일	결산재무제표 재승인(감사의견 수용)	가결	-
2. 감사제도에 관한 사항

(1) 감사에 관한 사항회사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 (비상근)감사 1명이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당 부서에 제출을 요구할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

→ 감사의 인적사항은 "임원의 현황"을 참고하시기 바랍니다.

(2) 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치 마련 여부회사 정관은 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 다음과 같이 규정하고 있습니다.◆ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시 총회의 소집을 청구할 수 있다.◆ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 경영의 신고를 청구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 신고를 하지 아니할 때 또는 그 신고 의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 재산상태를 조사할 수 있다.(3) 감사의 주요 활동내역

개최일자	의안내용	가결여부	기타

03. 02	2015년 결산재무제표 승인	가결	-

03. 22	2015년 결산재무제표 재승인(감사의견 수용)	가결	-
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

(1) 주주의 의결권행사에 관한 사항2 이상의 의결권을 가지고 있는 주주가 의결권의 불통일행사를 하고자 할 때에는 회일의 3일 전에 회사에 대하여 서면으로 그 뜻과 이유를 통지하여야 한다. 회사는 주주의 의결권불통일행사를 거부할 수 있다.(2) 소수주주권의 행사여부회사는 최근 3사업년도 및 본 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.(3) 경영권분쟁회사는 경영권에 관한 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 등 주식소유현황본 보고서 제출일 현재 회사의 최대주주 및 그 특수관계인은 총 3,683,815주를 소유하여 총 16.54%를 보유하고 있습니다. 최대주주인 박성식이 14.14%(3,312,700주)의 지분을 보유하고 있고, 특수관계인인 배우자 김미숙이 0.12%, 자녀 박수현과 박수진이 0.05%, 임원 조형섭이 1.41%를 보유하고있습니다.다음은 기초와 보고서 제출일 현재 최대주주의 소유주식 변동내역입니다.

특수관계인의 주식소유 현황>

(기준일 : 2016년 05월 13일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

박성식	본인	보통주	3,312,700	14.14	3,312,700	14.14	-

김미숙	배우자	보통주	28,000	0.13	28,000	0.12	-

박수현	자녀	보통주	7,730	0.03	7,730	0.03	-

박수진	자녀	보통주	3,870	0.02	3,870	0.02	-

조형섭	임원	보통주	331,515	1.41	331,515	1.41	-

계	보통주	3,683,815	15.72	3,683,815	15.72	-

우선주	0	0	0	0	-

2. 최대주주 변동 상황해당사항 없습니다.

3. 주식 소유현황

(기준일 : 2016년 05월 13일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	박성식	3,312,700	14.14	-

-	-	-	-

우리사주조합	-	-	-

4. 소액주주 현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	9,236	99.87	17,540,728	74.87	-
1. 임원 및 직원의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2016년 05월 13일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

박성식	남	1961.07	대표이사	등기임원	상근	CEO	- 일본대학교 전자공학과- 삼성전자 판매사업부	3,312,700	-	2000. 4. 4 ~	2018.03.26

조형섭	남	1962.09	대표이사	등기임원	상근	CEO	- 서울대학교 법학과- 정보통신부 사무관- 대전지방법원 판사	331,515	-	2004. 3. 2 ~	2019.03.30

전현영	남	1965.03	사외이사	등기임원	비상근	-	- 연세대학교 요업공학과- 제이테크 대표	-	-	2013. 3. 27 ~	2019.03.30

유연항	남	1966.05	상무	등기임원	상근	BE그룹	- 강원대학교 전자공학과- LG 반도체	-	-	2001. 12. 01 ~	-

노우경	남	1971.11	이사	미등기임원	상근	영업그룹	- 아주대학교 재료공학과- 앰코테크놀로지 코리아 - 실리콘세븐	26,969	-	2014. 02. 01~	-

유병덕	남	1962.08	이사	미등기임원	상근	운영그룹	- 한양대학교 전자공학과- 삼성전자- 에스이티아이(주)	-	-	2014. 05. 01~	-

황주원	남	1964.08	이사	미등기임원	상근	전략마케팅그룹	- 울산대학교 경영학과 졸업- SK 하이닉스 마케팅부문 수석	23,715	-	2015.06.01	-

이승훈	남	1965.05	감사	등기임원	비상근	감사	- 경북대학교 전자공학과 졸업- 삼성전자 반도체사업부 근무- 에스이티아이㈜ 대표이사 역임- 현) ㈜텀트리 대표이사	-	-	2016.03.30	2019.03.30

(2) 직원 현황

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

반도체사업부	남	45	-	-	-	45	6.1	3,063	68	-

반도체사업부	여	14	-	-	-	14	3.6	541	39	-

에너지사업부	남	2	-	-	-	2	1.1	130	65	-

에너지사업부	여	3	-	-	-	3	1.3	61	31	-

합 계	64	-	-	-	64	3.0	3,795	59	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	2,000	등기이사 기준

감사	1	100	-

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	3	792	264	-

사외이사	1	6	6	-

감사위원회 위원 또는 감사	1	-	-	-

계	5	798	160	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

해당사항 없습니다.

2. 산정기준 및 방법

연봉 및 상여금 포함 금액 기준입니다.3. 주식매수선택권

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2016년 05월 13일 ) (단위 : 백만원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

(기준일 : 2016년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 아큐픽스(상장) 2008년 05월 09일 자금운용 399 32 - 78 - - -18 32 - 60 37,747 -10,283 미래비아이(비상장) 2006년 11월 20일 출자 1,207 301 10 1,207 - - - 301 10 1,207 - - 램스웨이(비상장) 2007년 08월 09일 종속회사 18,723 45 99.2 923 - - -366 45 99 557 - - 저지에코밸리(비상장) 2015년 08월 12일 종속회사 10 2 100 9 - - - 2 100 9 - - EST(비상장) 2008년 06월 10일 출자 17 - 19 38 - - - - 19 38 - - THE CLUB'S CHOICE HOLDING(비상장) 2011년 03월 14일 자금운용 563 25 - - - - - 25 3 - - - 합 계 - - 2,255 - - -384 - - 1,871 - -
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 최대주주 등과의 거래내용 (1) 가지급금 및 대여금(유가증권 대여내역 포함) 내역가지급이나 대여한 사실이 없습니다.(2) 담보제공 내역담보 제공한 사실이 없습니다.(3) 채무보증 내역채무를 보증한 사실이 없습니다.(4) 출자 및 출자증권의 처분내역 출자를 하거나 출자증권을 처분한 사실이 없습니다. (5) 유가증권 매수 또는 매도 내역유가증권을 매수하거나 매도한 사실이 없습니다.(6) 부동산 매매계약부동산을 매매한 사실이 없습니다.(7) 영업 양수도 내역영업 양수 양도한 사실이 없습니다.(8) 자산 양수도 내역자산을 양도, 양수한 사실이 없습니다.(9) 장기공급계약 등의 내역장기 공급 계약을 체결한 사실이 없습니다. 2. 주주(최대주주 등 제외), 임원, 직원 및 기타 이해관계자와의 거래내역 상기 항목에 관한 거래사실이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회 현황 등 (1) 공시사항의 진행ㆍ변경상황 공급계약 > - 계약명: Engineering, Procurement Construction Contract- 계약상대방: Busby Energy- 계약(설비) 규모: Wood Pellet 1일 300t 생산능력 설비- 계약금액: US$7,000,000 - 계약일: 2014년 7월 10일 - 설비공급 완료 예정일: 2016년 3월말에서 2016년 6월말 (2) 주주총회 의사록 요약 제1호 의안 제16기 재무제표 승인 : 승인제2호 의안 사내이사선임 : 승인제3호 의안 사외이사 선임 : 승인제4호 의안 감사 선임 : 승인제5호 의안 이사보수한도 승인 : 승인제6호 의안 감사보수한도 승인 : 승인 제1호 의안 제15기 재무제표 승인의 건 : 승인제2호 의안 이사선임의 건 : 승인제3호 의안 이사보수한도 승인의 건 : 승인제4호 의안 감사보수한도 승인의 건 : 승인 임시주주총회>(2014년 10월 17일) 제1호 의안 이사선임의 건 : 승인 제2호 의안 주식매수선택권 부여결의의 건 : 승인 제1호 의안 제14기 재무제표 승인 건 : 승인 제2호 의안 정관변경 건 : 승인 제3호 의안 이사 선임 건 : 승인 제4호 의안 이사보수한도 승인 건 : 승인 제5호 의안 감사 보수한도 승인 건 : 승인 (2013년 7월 29일)> 제1호 의안 정관변경 승인의 건 : 승인 2. 우발채무 등 (1) 중요한 소송사건해당사항 없습니다.(2) 견질 또는 담보용 어음, 수표현황해당사항 없습니다. (3) 채무보증현황해당사항 없습니다.(4) 채무인수약정현황해당사항 없습니다.(5) 그 밖의 우발채무 등해당사항 없습니다.(6) 자본으로 인정되는 채무증권의 발행해당사항 없습니다.(7) 신용보강 제공 현황 ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl 해당사항 없습니다.(8) 장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중 ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl 해당사항 없습니다. 3. 제재현황(1) 제재현황해당사항 없습니다. (2) 단기매매차익 미환수 현황 ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl 해당사항 없습니다.(3) 직접 금융자금의 사용내역1) 공모자금의 사용내역 ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl 해당사항 없습니다.2) 사모자금의 사용내역 ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl 해당사항 없습니다. (4) 작성기준일 이후 발생한 주요사항해당사항 없습니다. (5) 중소기업기준검토표 회사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업법 제2조에 따른 중소기업에 해당하며, 세부 내용은 하기 중소기업 기준검토표를 참고하시기 바랍니다. jsc fy15 12m 중소기업기준검토표_1.jpg 중소기업기준검토표1 jsc fy15 12m 중소기업기준검토표_2.jpg 중소기업기준검토표2 (6) 법적 위험 변동사항해당사항 없습니다. (7) 외국지주회사의 자회사 현황해당사항 없습니다.(8) 합병 등 전후의 재무사항 비교표 ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl 해당사항 없습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없습니다.