이상네트웍스 분기보고서 (2022.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다.(1) 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 이사(사내이사 2명, 사외이사 1명)로 구성되어 있으며, 이사회 결의에 의해 이사회 의장은 대표이사 김기배가 겸직하고 있습니다.(2) 이사회 내에는 별도의 위원회가 구성되어 있지 않습니다.이사의 주요 이력 및 인적 사항은 [Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항] 을 참조하시기 바랍니다.

(3) 당사의 '정관' 에서 정하는 이사의 권한 및 의무 내용은 아래와 같습니다.

구분	내용

정관제36조(이사의 직무)	부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고시에는 위 운서에 따라 그 직무를 대행한다.

정관제37조(이사의 의무)	① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라, 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

(4) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

3	1	-	-	-

나. 이사회의 주요활동내역(1) 이사회 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	비고

김종현(출석률: 100%)	김기배(출석률: 100%)	박송춘(출석률: 100%)

찬반여부

1	2021.02.25	제21기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2	2021.02.25	제21기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

3	2021.02.25	제21기 주주총회 전자투표 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

4	2021.02.25	현금배당결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

5	2021.05.17	중단사업 결정(튜브사업)의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

6	2021.08.05	차입금 상환기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	-

7	2021.10.05	자기주식 신탁계약 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

8	2021.10.13	유형자산 매각 결정(기계 외)	가결	찬성	찬성	찬성	-

9	2022.01.18	차입금 상환기한 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

10	2022.02.28	제22기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

11	2022.02.28	제22기 정기주주총회 소집결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

12	2022.02.28	제22기 주주총회 전자투표 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

13	2022.02.28	현금배당결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

14	2022.03.15	무상증자결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

15	2022.07.25	유형자산 매각 결정 철회 및 임대 결정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역당사는 사업보고서 제출일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. 라. 이사의 독립성회사 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 침해가 발생하지 않도록 이사외 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.(1) 이사의 독립성을 뒷받침하는 상법 및 당사 정관 규정은 다음과 같습니다.

구분	내용

이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사(상법 제382조)	① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 회사와 이사의 관계는 「민법」의 위임에 관한 규정을 준용한다.
③ 사외이사(社外理事)는 해당 회사의 상무(常務)에 종사하지 아니하는 이사로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 자를 말한다. 사외이사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 직을 상실한다.
1. 회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자
2. 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속ㆍ비속
3. 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자
4. 이사ㆍ감사ㆍ집행임원의 배우자 및 직계 존속ㆍ비속
5. 회사의 모회사 또는 자회사의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자
6. 회사와 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자
7. 회사의 이사ㆍ집행임원 및 피용자가 이사ㆍ집행임원으로 있는 다른 회사의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자

이사의 선임(정관 제34조)	① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

이사의 임기(정관 제35조)	① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

(2) 현재 선임된 이사의 내역은 다음과 같습니다.

성명	추천인	임기	연임여부	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

김종현	이사회	2019.03.28~2022.03.27	신규	당사의 업무를 총괄하고 대내외적 관련 업무를안정적으로 수행하기 위하여 이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임함.	경영총괄(회장)	-	최대주주대표이사

김기배	이사회	2018.03.23~2021.03.22	연임	당사의 재무를 총괄하고 관리업무를 안정적으로수행하기 위하여 이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임함.	관리총괄(대표이사)	-	-

박송춘	이사회	2020.03.27~2023.03.26	신규	재무 전문가로 당사의 업무 전반에 대한 자문과 경영활동 지원	경영자문(사외이사)	-	-

(3) 사외이사후보추천위원회는 설치하고 있지 않습니다.

마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사의 전문성 및 지원조직 현황회사 내 지원조직은 경영전략실 재무팀이며, 경영전략실 재무팀장이 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	담당직원(명)	직위(근속연수)	주요 업무

경영전략실 재무팀	3	팀장 1명(4년)대리 1명(7년)사원 1명(1년)	-경영정보 제공 및 안건 검토 지원-사외이사 교육 및 기타 활동 지원

(2) 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021년 02월 25일	경영전략실 재무팀	박송춘	-	'20년 경영현황 설명

2021년 05월 17일	경영전략실 재무팀	박송춘	-	'21년 1분기 경영현황 설명

2021년 10월 13일	경영전략실 재무팀	박송춘	-	'21년 2분기 경영현황 설명

2022년 02월 28일	경영전략실 재무팀	박송춘	-	'21년 경영현황 설명

2022년 03월 15일	경영전략실 재무팀	박송춘	-	'22년 1분기 경영현황 설명

2022년 07월 25일	경영전략실 재무팀	박송춘	-	'22년 2분기 경영현황 설명

2022년 10월 25일	경영전략실 재무팀	박송춘	-	'22년 3분기 경영현황 설명

사외이사 교육은 모두 사내교육으로 진행되었습니다.