eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
이상네트웍스 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 21 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020 년 05 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)이상네트웍스
대 표 이 사 : 김기배
본 점 소 재 지 : 서울시 마포구 월드컵북로58길 9, ES타워
(전 화) 02-6121-6200
(홈페이지) http://e-sang.net
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김기배
(전 화) 02-6121-6212
목 차

Ⅰ. 회사의 개요 1. 회사의개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동사항 4. 주식의 총수 등 5. 의결권 현황 6. 배당에 관한 사항Ⅱ. 사업의 내용Ⅲ. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 2. 연결재무제표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 기타 재무에 관한 사항Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견Ⅴ. 감사인의 감사의견 등Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항Ⅶ. 주주에 관한 사항Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 2. 임원의 보수 등Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항[전문가의 확인] 1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)메쎄이상(구:(주)이상엠앤씨)	2008.01.31	서울시 마포구 월드컵북로58길 9	박람회 등 문화행사 기획 및 제작, 광고업 등	38,318,464	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당(최근사업연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사)

(주)이에스서비스	2018.06.01	서울시 마포구 월드컵북로58길 9	시설물 관리 등	1,086,435	기업 의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	해당없음

※ 주요종속회사 여부 판단기준

(1) 최근사업연도말 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사

(2) 최근사업연도말 자산총액이 750억원 이상인 종속회사

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	(주)핸드아티	법인 해산

-	-

가. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

KOSDAQ	2005년 09월 30일	-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '주식회사 이상네트웍스', 영문으로는 'eSang Networks Co.,Ltd' 라 고 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 2000년 2월 28일 전자상거래를 영위할 목적으로 설립하였습니다. 또한 2005년 9월 30일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.

라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 서울 마포구 상암동 월드컵북로58길 9, ES타워전화번호 : 02)6121-6200홈페이지 : http://www.e-sang.net마. 중소기업 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의거 중소기업에 해당됩니다.바. 주요 사업의 내용당사는 기업간 전자상거래(B2B)의 e-마켓플레이스로 다수의 공급자와 다수의 판매자간 거래를 할 수 있도록 구축된 온라인 시장을 운영하고 있습니다. 또한 철강 제조 및 판매업과 인테리어공사업을 영위하고 있습니다. 종속회사인 (주)메쎄이상은 전시주최 및 광고 사업을 영위하고 있으며, (주)이에스서비스는 시설물 관리업을 영위하고 있습니다.기타 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

사. 계열회사에 관한 사항

2020년 03월 31일 현재 당사가 속한 기업집단의 계열회사 현황은 다음과 같습니다.

구 분	회 사 명	설립일	업 종

국내법인	KOSPI	(주)황금에스티	1986.08.25	금속가공업

KOSDAQ	(주)이상네트웍스	2000.02.28	전자상거래업

(주)유에스티	2017.01.23	금속가공업

비상장법인	(주)메쎄이상	2008.01.31	전시주최, 광고업

(주)이에스서비스	2018.06..01	시설물 관리

(주)탱그램팩토리	2014.07.10	컴퓨터프로그래밍, 정보서비스업

(주)인터컨스텍	1999.05.10	교량설계 및 시공 등

(주)이상인베스트먼트	2009.04.07	금융/서비스

글로벌비즈익시비션이벤트(주)	2014.11.24	전시회 및 박람회 주최

(주)주은테크	2009.07.27	금속가공업

(주)이상건설	2006.02.23	교량설계 및 시공 등

(주)길교이앤씨	2004.10.19	교량설계 및 시공 등

(주)아이오컨스텍	2016.09.09	건설업

(주)자이언트	2019.09.20	ALC 교량 및 판넬

(주)수원메쎄	2018.10.05	컨벤션센터 운영업전시회 개최업

(주)삼바이삼	2019.07.29	행사비품 및 가구임대행사대행업

해외법인	비상장법인	KINEXIN CONVENTION MANAGEMENT PRIVATE LIMITED	2018.07.16	전시회, 박람회 등문화행사 기획 및 제작

아. 신용평가에 관한 사항당사는 한국기업데이터 주식회사로부터 신용등급 평가를 받고 있습니다. 보고기준일 현재 한국기업데이터의 당사 평가등급은 AA- 입니다.

평가일	평가등급	평가회사	비고

2020.03	AA-	한국기업데이터	-

신용평가등급 범위: 한국기업데이터 (AAA ~ D)

등급기호	등급의 정의

AAA	채무상환능력이 최고 우량한 수준임

AA	채무상환능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음

A	채무상환능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화느이 영향을 받기 쉬움

BBB	채무상환능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 채무상환 능력이 저하될 가능성이 내포되어 있음

BB	채무상환능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 다소 불안한 요소가 내포되어 있음

B	현재시점에서 채무상환 능력에는 당면 문제는 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서는 불안한 요소가 있음

CCC	현재시점에서 채무불이행 가능성을 내포하고 있어 투기적임

CC	채무불이행 가능성이 높음

C	채무불이행 가능성이 매우 높음

D	현재 채무불이행 상태에 있음

※ 'AA'부터 'CCC'까지는 등급내 우열에 따라 '+' 또는 '-'를 부가하게 됩니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007년 03월 16일	주식배당	보통주	100,000	500	500	-

2008년 02월 04일	-	보통주	585,625	500	500	합병

2008년 03월 20일	주식배당	보통주	100,000	500	500	-

2008년 10월 09일	무상증자	보통주	2,814,375	500	500	-

2017년 03월 29일	주식매수선택권행사	보통주	15,000	500	3,500	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	30,000,000	정관 제5조

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	9,015,000	9,015,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	9,015,000	9,015,000	-

Ⅴ. 자기주식수	98,424	98,424	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,916,576	8,916,576	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	67,439	30,985	-	-	98,424	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	67,439	30,985	-	-	98,424	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	67,439	30,985	-	-	98,424	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	9,015,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	98,424	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,916,576	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제21기	제20기	제19기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-2,156	11,395	6,837

(별도)당기순이익(백만원)	207	853	4,242

(연결)주당순이익(원)	-157	1,061	776

현금배당금총액(백만원)	-	895	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	7.85	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.4	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	100	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

-	-	-	-

※ 상기 (연결)당기순이익은 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익 입니다.※ 상기 현금배당수익률은 배당기준일 전전거래일부터 과거 1주일간의 거래소 시장 에서 형성된 최종가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금 비율입니다.※ 상기 주당순이익은 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익을 당사가 매입하여 자기주식으로 보유하고 있는 보통주를 제외한 당기의 가중평균 유통보통주식수로나누어 산정하였습니다.※ 당사는 최근 3사업연도 중 중간배당을 실시하지 않았습니다.
1. 요약재무정보

가. 연결요약재무제표

주식회사 이상네트웍스 및 그 종속기업 (단위:원)

구분	제21기 1분기	제20기	제19기

2020년 03월말	2019년 12월말	2018년 12월말

[유동자산]	63,916,072,788	70,206,511,052	44,375,399,003

-당좌자산	39,727,012,094	47,022,019,832	21,438,979,973

-재고자산	11,309,081,690	10,611,512,216	9,117,962,678

-매각예정비유동자산	12,879,979,004	12,572,979,004	13,818,456,352

[비유동자산]	83,774,287,492	84,469,866,790	92,881,318,067

-투자자산	16,909,358,943	16,633,432,478	25,271,251,762

-유형자산	46,034,321,203	46,267,715,409	48,443,092,475

-무형자산	17,741,121,752	18,320,522,321	18,142,059,836

-사용권자산	638,622,242	802,506,337	-

-기타비유동자산	2,450,863,352	2,445,690,245	1,024,913,994

자산총계	147,690,360,280	154,676,377,842	137,256,717,070

[유동부채]	39,103,748,547	43,254,166,872	20,172,535,643

[비유동부채]	4,163,167,471	3,695,026,537	27,133,018,603

부채총계	43,266,916,018	46,949,193,409	47,305,554,246

[자본금]	4,507,500,000	4,507,500,000	4,507,500,000

[자본잉여금]	27,194,534,731	27,194,534,731	27,077,821,520

[기타자본항목]	(299,700,839)	(128,163,675)	(1,174,999,259)

[기타포괄손익누계액]	27,478,888	(10,737,062)	3,653,516,138

[이익잉여금]	62,082,110,086	64,445,981,788	50,861,554,162

[비지배지분]	10,911,521,396	11,718,068,651	5,025,770,263

자본총계	104,423,444,262	107,727,184,433	89,951,162,824

구분	제21기 1분기	제20기 1분기	제19기 1분기

2020.01.01~2020.03.31	2019.01.01~2019.03.31	2018.01.01~2018.03.31

매출액	6,798,971,034	15,270,683,757	16,313,326,521

영업이익	(1,252,684,531)	2,760,079,954	4,093,517,051

당기순이익	(2,156,309,755)	2,385,331,748	3,200,896,714

지배지분순이익	(1,397,592,266)	1,900,760,038	3,340,831,454

기본주당순이익	(157)	216	378

희석주당순이익	(157)	216	378

연결종속회사의 수	2	3	5

나. 별도요약재무제표주식회사 이상네트웍스 (단위:원)

구분	제21기 1분기	제20기	제19기

2020년 03월말	2019년 12월말	2018년 12월말

[유동자산]	44,720,872,008	49,292,916,339	33,760,091,759

-당좌자산	20,561,530,500	26,130,352,720	11,005,288,277

-재고자산	11,279,362,504	10,589,584,615	9,081,824,478

-매각예정비유동자산	12,879,979,004	12,572,979,004	13,672,979,004

[비유동자산]	69,764,217,764	70,365,662,708	86,498,087,214

-투자자산	23,365,329,096	23,674,419,291	38,464,517,929

-유형자산	45,048,708,853	45,244,943,150	47,387,564,451

-무형자산	416,333,184	420,514,459	439,494,834

-사용권자산	412,707,341	505,920,596	-

-기타비유동자산	521,139,290	519,865,212	206,510,000

자산총계	114,485,089,772	119,658,579,047	120,258,178,973

[유동부채]	32,959,469,875	37,532,588,403	17,227,517,820

[비유동부채]	1,639,841,850	1,376,953,271	25,823,546,687

부채총계	34,599,311,725	38,909,541,674	43,051,064,507

[자본금]	4,507,500,000	4,507,500,000	4,507,500,000

[자본잉여금]	27,194,534,731	27,194,534,731	27,077,821,520

[기타자본항목]	(752,598,140)	(533,231,210)	(2,673,501,789)

[이익잉여금]	48,936,341,456	49,580,233,852	44,637,897,238

[기타포괄손익누계액]	-	-	3,657,397,497

자본총계	79,885,778,047	80,749,037,373	77,207,114,466

종속·관계기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

구분	제21기 1분기	제20기 1분기	제19기 1분기

2020.01.01~2020.03.31	2019.01.01~2019.03.31	2018.01.01~2018.03.31

매출액	5,705,928,877	5,852,025,036	13,668,580,408

영업이익	404,313,899	284,251,792	3,772,789,454

당기순이익	206,975,152	179,395,057	3,056,632,038

기본주당순이익	23	20	346

희석주당순이익	23	20	346

※ 상기 재무제표는 한국채택 국제회계기준에 따라 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표입니다.
6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 등의 재작성 등 유의사항 - 해당사항 없음.

나. 대손충당금 설정현황(1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위 : 천원,%)

구분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금설정률

제 21 기1분기	매출채권	5,512,858	852,027	15.5

단기대여금	352,220	47,220	13.4

미수금	206,911	45	0.0

합계	6,071,990	899,292	14.8

제 20 기	매출채권	6,248,704	780,629	12.5

단기대여금	388,220	40,000	10.3

미수금	169,927	115	0.1

합계	6,806,850	820,744	12.1

제 19 기	매출채권	6,648,977	304,393	4.6

단기대여금	919,213	40,000	4.4

미수금	311,447	-	-

합계	7,879,637	344,393	4.4

(2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황

(단위 : 천원)

구 분	제21기 1분기	제20기	제19기

1. 기초 대손충당금 합계	820,744	344,393	248,112

2. 순대손처리액(①－②±③)	-	119,898

① 대손처리액(상각채권액)	-	22,196

② 상각채권회수액	-	-

③ 기타증감액	-	97,702

3. 대손상각비 계상(환입)액	78,548	476,351	216,179

4. 기말 대손충당금 합계	899,292	820,744	344,393

(3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침※ 대손충당금 설정방침ㆍ회사는 재무상태표 종료일 현재의 매출채권과 기타채권 잔액에 대하여 과거의 대손경험률과 장래의 대손예상액을 기초로 대손충당금을 설정함.※ 대손경험률 및 대손예상액 산정근거ㆍ대손경험률 : 과거 5개년 평균채권잔액에 대한 실제 대손 발생액을 근거로 대손 경험률을 산정하여 설정.ㆍ대손예상액 : 채무자의 파산 및 부도, 회사정리법 및 화의법에 의한 채권 등으로 인하여 대금회수가 불가능하다고 판단될 경우 회수가능성 및 담보설정여부 등을 고려하여 채권잔액의 100% 범위에서 합리적인 대손 추산액 설정.ㆍ대손처리기준은 법인세법 시행령 제61조 제1항 각호에따름.(4) 당기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황

(단위 : 천원,%)

구분	6월 이하	6월 초과1년 이하	1년 초과3년 이하	3년 초과	계

매출채권	4,545,783	220,290	427,213	319,573	5,512,858

구성비율	82.46	4.00	7.75	5.80	100.00

다. 재고자산의 보유 및 실사내역 등(1) 최근 3사업연도의 재고자산 보유현황

(단위 : 천원)

사업부문	계정과목	제21기 1분기	제20기	제19기	비고

철강	상품	6,250,143	6,951,715	5,997,154	-

원재료	3,580,392	2,693,238	2,833,572	-

미착상품	1,478,546	966,559	287,237	-

합 계	11,309,082	10,611,512	9,117,963	-

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	7.7%	6.9%	6.6%	-

재고자산회전율(회수)[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	1.3	1.5	2.0	-

(2) 재고자산의 실사내역 등※ 실사일자ㆍ매년 상, 하반기(년 2회) 기준으로 정기재고조사 실시 : 상반기 1회('19.6.15~16)ㆍ정기 재고조사 실사일과 재무상태표일 사이의 재고자산에 대하여는 감사인이 해당기간의 전체 재고의 입출고 내역을 확인하여 재무상태표일 기준 재고자산의 실재성을 확인함.※ 실사방법ㆍ회사는 감사인의 입회하에 실사를 하고, 일부품목에 대하여는 표본 추출을 하여 자산의 실재성 및 완전성을 확인함.

## 채무증권 발행실적

(기준일 : - ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

- 기업공시서식 작성기준 제6장에 의거 분기보고서에는 이 항목에 대한 내용은 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제21기(당기)	서현회계법인	-	-	-

제20기(전기)	호연회계법인	적정의견	-	-특수관계자 등 거래 및 잔액- 영업권 손상

제19기(전전기)	호연회계법인	적정의견	물적분할	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제21기(당기)	서현회계법인	별도 및 연결감사 및 반기검토	-	-

제20기(전기)	호연회계법인	별도 및 연결감사 및 반기검토	40.0	870

제19기(전전기)	호연회계법인	별도 및 연결감사 및 반기검토	35.0	860

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제21기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제20기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제19기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무 집행을 감독하고 있습니다.보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 박송춘 사외이사의 신규선임으로 인하여 3명의 이사(사내이사 2명, 사외이사 1명)로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표이사 김기배입니다.이사회 내에는 별도의 위원회가 구성되어 있지 않습니다.이사의 주요 이력 및 인적 사항은 [Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항] 을 참조하시기 바랍니다.

당사의 '정관' 에서 정하는 이사의 권한 및 의무 내용은 아래와 같습니다.

구분	내용

정관제36조(이사의 직무)	부사장, 전무이사, 상무이사 및 이사는 대표이사(사장)를 보좌하고, 이사회에서 정하는 바에 따라 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사(사장)의 유고시에는 위 운서에 따라 그 직무를 대행한다.

정관제37조(이사의 의무)	① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라, 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다.
④ 이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.

나. 이사회의 주요활동내역(1) 이사회 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사	비고

이상택(퇴임)(출석률: 100%)	김기배(출석률: 100%)	김종현(출석률: 89%)	박송춘(선임)(출석률: -%)

찬반여부

1	2020.02.27	제20기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

2	2020.02.27	제20기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

3	2020.02.27	현금배당 결정 및 전자투표 채택의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-

주1) 2019년 12월 24일에 조원표 사내이사이자 대표이사가 일신상의 사유로 중도퇴임하였고, 이사회 결의로 김기배 신임 대표이사가 선임되었습니다.주2) 제20기 정기주주총회(2020년 03월 27일)에서 박송춘 사외이사가 신규 선임되었으며, 이상택 사내이사가 임기만료로 퇴임하였습니다.(2) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역당사는 경영진과 최대주주로부터 독립된 이사를 이사회의 구성원으로 선임하여 회사의 의사결정을 통제하고 감시토록 하여 주주들의 이익을 보호하기 위한 장치로 사외이사제도를 도입하였으며, 제20기 정기주주총회를 통해 결격사유가 없는 사외이사를 선임하였습니다.다. 이사회내의 위원회 구성현황과 그 활동내역당사는 사업보고서 제출일 현재 이사회내의 위원회를 구성하고 있지 않습니다.라. 이사의 독립성회사 경영의 중요한 의사결정과 업무 집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. 또한 당사는 대주주등의 독단적인 경영과 이로 인한 소액주주의 침해가 발생하지 않도록 이사외 운영규정을 제정하여 성실히 준수하고 있습니다.

성명	추천인	임기	연임여부	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

김종현	이사회	2019.03.28~2022.03.27	신규	당사의 업무를 총괄하고 대내외적 관련 업무를안정적으로 수행하기 위하여 이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임함.	경영총괄(회장)	-	최대주주대표이사

김기배	이사회	2018.03.23~2021.03.22	연임	당사의 재무를 총괄하고 관리업무를 안정적으로수행하기 위하여 이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임함.	관리총괄(대표이사)	-	-

박송춘	이사회	2020.03.27~2023.03.26	신규	재무 전문가로 당사의 업무 전반에 대한 자문과 경영활동 지원	경영자문(사외이사)	-	-

마. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2020년 03월 31일	재무팀	박송춘	-	오리엔테이션 및 사업소개

바. 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원 수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영전략실재무팀	4	팀장 1명(3년)팀원 3명(5년)	-경영정보 제공 및 안건 검토 지원-사외이사 교육 및 기타 활동 지원
2. 감사제도에 관한 사항

당사는 본 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 2019년 제19기 정기주주총회결의에 의해 선임된 상근 감사 1명(박준)이 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사는 상법 제390조와 동법 제391조의2 및 정관 제48조에 의거하여 언제든지 필요한 경우 이사회에 참석하여 의견을 개진하고, 상시감사, 결산감사 등을통하여 경영정보에 접근하도록 내부장치가 마련되어 있습니다.더불어 주식회사 외부감사에 관한 법률 제4조 2항에 따라 외부감사인을 선임하고 있습니다.가. 감사의 인적사항

성명	생년월일	추천인	주된직업(현재)	약력

박준	1972-02-19	이사회	한국양돈수의사회 자문위원	(주)팀마이스 대표이사

나. 감사의 독립성당사는 사업보고서 작성기준일 현재 감사 선출에 대한 별도의 선출기준을 운영하고 있지 않으나, 감사 선출에 있어 법령 및 정관에서 정한 사항을 준수하고 있습니다.또한 감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사의 정관에 다음과 같은 규정을 두고 있으며, 별도의 감사규정을 제정하여 준수하고 있어 감사인의 독립성을 충분히 확보하고 있다고 판단됩니다.

구분	내용	비고

정관 제48조(감사의 직무와 의무)	① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.② 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.③ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있을 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.④감사에 대해서는 정관 제37조 제3항 및 제38조의 2의 규정을 준용한다.⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.⑦ 제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.	-

다. 감사의 주요활동내역(1) 매기 사업연도 결산보고서 감사- 회계에 관한 감사- 업무에 관한 감사- 회계장부의 기재에 대한 사항- 재무상태표 및 손익계산서의 표시에 관한 사항- 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)에 관한 사항- 영업보고서에 관한 사항(2) 이사회 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	박준(출석률: 100%)	비고

1	2020.02.27	제20기 결산 재무제표 승인의 건	가결	찬성	-

2	2020.02.27	제20기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	-

3	2020.02.27	현금배당 결정 및 전자투표 채택의 건	가결	찬성	-

라. 감사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

-	-	-

마. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영전략실재무팀	4	팀장 1명(3년)팀원 3명(5년)	- 회계감사 및 감사 활동 지원- 감사 교육 및 기타 활동 지원

경영전략실자금팀	3	팀장 1명(18년)팀원 2명(3년)	- 업무감사 및 감사 활동 지원- 감사 교육 및 기타 활동 지원

※ 당사는 준법지원인 등 지원조직은 별도 편성하지 않고 있습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도(1) 집중투표제의 채택여부 - 당사는 집중투표제를 채택하고 있지 않습니다.(2) 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부 - 당사는 서면투표 및 전자투표제를 채택하고 있습니다.나. 소수주주권

행사자	소수주주권 내용	행사목적	진행경과	비고

-	-	-	-	-

※ 당사는 본 보고서 제출일 현재 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.다. 경영권 경쟁본 보고서 제출일 현재 당사는 경영지배권에 관한 분쟁이 발생하지 않아 해당 사항 없습니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

(1) 임원 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김종현	남	1961.12	회장	등기임원	상근	경영총괄	美 조지아공대 기계공학 박사現(주)황금에스티 대표이사	635,207	-	대표이사	21년	2022.03.28

김기배	남	1971.07	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	서울시립대학교 회계학과現(주)이상네트웍스 CFO	-	-	-	18년	2021.03.23

박송춘	남	1962.02	사외이사	등기임원	비상근	경영자문	목원대학교 국제경영학現 호원대 국방무기체계학과 교수	-	-	-	-	2023.03.26

박 준	남	1972.02	감사	등기임원	상근	업무감사	한양대학교 무역학과現한국양돈수의사회 자문위원	-	-	-	2년	2022.03.28

김성옥	여	1969.10	상무	미등기임원	상근	EC사업부	동국대 언론정보대학원現(주)이상네트웍스 이사	10,000	-	-	12년	-

이주용	남	1978.05	이사	미등기임원	상근	정보전략실	現(주)이상네트웍스 이사	-	-	-	11년	-

(2) 직원 등 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	31	-	-	-	31	6년2개월	423,337	13,656	-	-	-	-

전사	여	19	-	-	-	19	4년3개월	202,426	10,654	-

합 계	50	-	-	-	50	5년5개월	624,763	12,515	-

(3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	-	-	-	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	3	2,000	-

감사	1	50	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	115,458	28,865	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	109	36	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	6	6	-
X. 이해관계자와의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여등- 해당사항 없습니다.나. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없습니다.다. 대주주와의 영업거래

(단위: 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)

(주)황금에스티(최대주주)	원자재매입등	2020.01.01 ~ 2020.03.31	18.9	1.3

(*) 상기 비율은 자산총액 기준임라. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고
1. 전문가의 확인

-해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없습니다.