이상네트웍스 분기보고서 (2026.03)
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요

당사의 이사회는 이사로 구성되고 법령 또는 정관에 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다.당사는 제26기 정기주주총회를 통해 감사제도에서 감사위원회 제도로의 전환을 진행하였으며, 보고서 제출일 현재 감사위원회를 비롯한 이사회 내 위원회를 설치하여 운영 중입니다.보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 정관에 따라 주주총회에서 선임된 사내이사 3명, 사외이사 3명 총 6명으로 구성되어 있으며, 이사회 결의에 의해 이사회 의장은 공동대표이사 조원표가 겸직하고 있습니다.

2. 이사회의 주요활동내역 (1) 이사회 주요 의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사내이사	사외이사

김종현 (출석률: 100%)	조원표 (출석률 : 100%)	이상택 (출석률 : 100%)	박송춘 (출석률: 100%)	성효용 (출석률: 100%)	김기돈(출석률 : 100%)	홍태영 (출석률 : 100%)

찬반여부

1	2026.02.27	제1호의안:제26기 결산재무제표 승인의 건제2호의안:현금 배당 결정의 건제3호의안:제26기 정기주주총회 개최의 건	가결 가결 가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-	-	-

2	2026.03.16	제1호 의안 : 자기주식 보유 또는 처분 계획 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-	-	-

3	2026.03.31	제1호 의안 : 대표이사 재선임의 건제2호 의안 : 감사위원회 설치 및 위원 선임의 건제3호 의안 : 내부거래위원회 설치 및 위원 선임의 건제4호 의안 : 인사위원회 설치 및 위원 선임의 건제5호 의안 : 독립이사후보추천위원회 설치 및 위원 선임의 건제6호 의안 : 이사회 운영규정 개정의 건제7호 의안 : 감사위원회 운영규정 제정의 건제8호 의안 : 내부거래위원회 운영규정 제정의 건제9호 의안 : 인사위원회 운영규정 제정의 건제10호 의안 : 독립이사후보추천위원회 운영규정 제정의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성

3. 이사회 내 위원회

당사는 보고서 제출일 현재 상법 393조의2(이사회내 위원회) 및 정관 제39조의2(위원회)에 의거하여 이사회 내 감사위원회를 설치하여 운영하고 있으며 내부거래 부정을 방지하고자 내부거래위원회와 사외이사 후보 추천의 객관성과 공정성 강화를 위한 목적으로 사외이사후보추천위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 또한 이사회 결의를 통해 인사관리의 공정성과 합리성의 제고 목적으로 인사위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. (1) 이사회 내 위원회 구성현황

위원회명	구성	소속 위원명	설치목적 및 권한사항	비고

감사위원회	사외이사 3인	성효용 사외이사김기돈 사외이사홍태영 사외이사	- 설치목적 : 기업재무 타당성 검토, 내부감사, 외부감사인 감사활동 평가- 권한사항 : 이사의 직무 집행 감사 등	위원장 : 사외이사 성효용

내부거래위원회	상근이사 1인 사외이사 3인	이상택 사내이사성효용 사외이사김기돈 사외이사홍태영 사외이사	- 설치목적 : 공정거래법 기반 내부거래 심사/승인- 권한사항 : 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제26호에 따른 대규모내부거래에 대한 승인 등	위원장 : 사외이사 홍태영

사외이사후보 추천위원회	사외이사 3인	성효용 사외이사김기돈 사외이사홍태영 사외이사	- 설치목적 : 사외이사후보의 추천- 권한사항 : 사외이사를 선임할 필요가 있는 경우 이사회에 추천할 사외이사의 후보 선정에 관한 사항 의결 등	위원장 : 사외이사 김기돈

인사위원회	사외이사 2인상근이사 1인	이상택 사내이사김기돈 사외이사홍태영 사외이사	- 설치목적 : 인사관리의 공정성과 합리성 제고- 권한사항 : 임직원의 채용 적정성 심사 및 채용 승인 등	위원장 : 사외이사 김기돈

(2) 위원회 활동내용

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	이사의 성명(출석률)

성효용 (100%)	김기돈 (100%)	홍태영 (100%)	이상택 (100%)

찬반여부

감사위원회	26.03.31	제1호 의안 : 감사위원장 선임의 건(성효용)	가결	찬성	찬성	찬성	-

내부거래위원회	26.03.31	제1호 의안 : 내부거래위원장 선임의 건(홍태영)제2호 의안 : 제26기 내부거래 현황 보고의 건제3호 의안 : 제27기 내부거래 한도 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성

인사위원회	26.03.31	제1호 의안 : 인사위원장 선임의 건(김기돈)	가결	-	찬성	찬성	찬성

사외이사후보 추천위원회	26.03.31	제1호 의안 : 사외이사후보추천위원장 선임의 건(김기돈)	가결	찬성	찬성	찬성	-

4. 이사의 독립성 당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사 후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사 선출에 있어서 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하고 있습니다. 사내이사는 상시 관리하는 후보군 중 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정하고, 사외이사는 산업에 대한 이해와 회계, 재무, 법무 등 전문 분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와 회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다. 이와 같은 법령ㆍ정관상 요건 준수 외에 이사 선출에 대한 독립성 기준을 별도로 운영하고 있지는 않습니다. 이사의 선임에 대하여 관련 법규에 따른 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. (1) 이사의 독립성을 뒷받침하는 상법 및 당사 정관 규정은 다음과 같습니다.

구분	내용

이사의 선임, 회사와의 관계 및 사외이사 (상법 제382조)	① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 회사와 이사의 관계는 「민법」의 위임에 관한 규정을 준용한다.
③ 사외이사(社外理事)는 해당 회사의 상무(常務)에 종사하지 아니하는 이사로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하지 아니하는 자를 말한다. 사외이사가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 직을 상실한다.
1. 회사의 상무에 종사하는 이사ㆍ집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자
2. 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계 존속ㆍ비속
3. 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자
4. 이사ㆍ감사ㆍ집행임원의 배우자 및 직계 존속ㆍ비속
5. 회사의 모회사 또는 자회사의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자
6. 회사와 거래관계 등 중요한 이해관계에 있는 법인의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자
7. 회사의 이사ㆍ집행임원 및 피용자가 이사ㆍ집행임원으로 있는 다른 회사의 이사ㆍ감사ㆍ집행임원 및 피용자

이사의 선임 (정관 제34조)	① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니한다.

이사의 임기 (정관 제35조)	① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.
② 보궐선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여기간으로 한다.

(2) 현재 선임된 이사의 내역은 다음과 같습니다.

성명	추천인	임기	연임여부	선임배경	활동분야	회사와의거래	최대주주등과의 관계

김종현	이사회	3년(2025.03.31~2028.03.30)	연임(3회)	당사의 경영에 관여하고 대내외적 관련 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임함.	경영(회장)	-	최대주주의 최대주주 및 대표이사

조원표	이사회	3년(2026.03.31~2029.03.31)	연임(1회)	당사의 경영을 총괄하고 대내외적 관련 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임함.	경영총괄(공동대표이사)	-	관계회사 등기임원

이상택	이사회	3년(2026.03.31~2029.03.31)	연임(1회)	당사의 경영을 총괄하고 대내외적 관련 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임함.	경영총괄(공동대표이사)	-	관계회사 등기임원

성효용	이사회	3년(2026.03.31~2029.03.31)	신규	경영 전문가로 당사의 업무 전반에 대한 자문과 경영활동 지원을 수행하기 위하여 이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임함	경영자문(사외이사)	-	-

김기돈	이사회	3년(2026.03.31~2029.03.31)	신규	경영 전문가로 당사의 업무 전반에 대한 자문과 경영활동 지원을 수행하기 위하여 이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임함	경영자문(사외이사)	-	-

홍태영	이사회	3년(2026.03.31~2029.03.31)	신규	경영 전문가로 당사의 업무 전반에 대한 자문과 경영활동 지원을 수행하기 위하여 이사회에서 추천하여 주주총회에서 선임함	경영자문(사외이사)	-	-

5. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사의 지원조직 현황

회사 내 지원조직은 경영전략실 재무팀이며, 경영전략실 재무팀장이 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	담당직원(명)	직위(근속연수)	주요 업무

경영전략실	3	팀장 1명(23년)대리 1명(10년)사원 1명(5년)	-경영정보 제공 및 안건 검토 지원-사외이사 교육 및 기타 활동 지원

(2) 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	3	-	1

(3) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당기 중 실시 예정