휴비스 사업보고서 (2016.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행, 변경사항해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	가결여부	비 고

제13기정기주주총회(2013.03.29)	[결의안건]1. 이사 보수한도 승인의 건2. 정관 변경 승인의 건[보고사항]1. 감사 보고2. 영업 보고3. 제13기 연결재무제표, 재무제표 및 이익배당 보고	가 결	-

제14기정기주주총회(2014.03.28)	[결의안건]1. 정관 변경의 건
2. 이사 선임의 건
3. 감사위원회 위원 선임의 건
4. 이사보수한도 승인의 건
[보고사항]
1. 감사보고
2. 영업보고
3. 제14기 연결재무제표, 재무제표 및 이익배당 보고	가 결	-

제15기정기주주총회(2015.03.27)	[결의안건]1. 이사 선임의 건2. 감사위원회 위원 선임의 건3. 이사보수한도 승인의 건[보고사항]1. 감사보고2. 영업보고3. 제15기 연결재무제표, 재무제표 및 이익배당 보고	가결	-

제16기정기주주총회(2016.03.25)	[결의안건]1. 이사보수한도 승인의 건[보고사항]1. 감사보고2. 영업보고3. 제16기 연결재무제표, 재무제표 및 이익배당 보고	가결	-

제17기정기주주총회(2017.03.24)	[결의안건]1. 이사 선임의 건2. 감사위원회 위원 선임의 건3. 이사보수한도 승인의 건[보고사항]1. 감사보고2. 영업보고3. 제17기 연결재무제표, 재무제표 및 이익배당 보고	가결	-

2. 우발채무 등 당사의 우발채무 등 현황은 "III. 재무에 관한 사항"의 연결재무제표 주석 중 "30. 우발채무와 약정사항" 및 재무제표 주석 중 "26. 우발채무와 약정사항" 부분을 참조하시기 바랍니다.

3. 제재현황 등 그 밖의 상황

가. 제재현황 당사의 연결대상 투자법인인 휴비스워터의 제재사항은 다음과 같습니다.(1) 제재일자 : 2013년 11월 21일 ~ 2014년 11월 20일 (1년간)(2) 처벌 또는 조치대상자 : 前 대표이사 이규철(3) 처벌 또는 조치내용 : 부정당업자 입찰참가자격 제한(4) 사유 : '입찰·낙찰 또는 계약의 체결·이행과 관련하여 뇌물을 준 자'(5) 제재근거 : 공공기관의 운영에 관한 법률 제39조, 공기업·준정부기관 계약사무 규칙 제15조 등(6) 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 : 1년간 공공기관 입찰에 참여 제한(7) 재발방지를 위한 회사의 대책 : 前 대표이사 이규철 해임, 공정한 입찰 참가 등 나. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 해당사항이 없습니다. 다. 중소기업기준 검토표 해당사항이 없습니다.

라. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2016. 12. 31 ) (단위 :매,원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

해당사항이 없습니다.

마. 직접금융 자금의 사용 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다.

사. 합병 등의 사후 정보 (1) 합병 등의 주요 내용

구분	상대방	계약내용

명칭	소재지	대표이사	일자	배경	법적형태	주요 내용	주요일정

지분취득	한국정수공업(주)	경기도 안산시 단원구 산단로 83번길90	김상규	2014년11월21일	사업다각화를 통한 미래 성장산업 육성	지분취득	지분취득(95.27%)을 통한 (주)휴비스의 자회사로 편입하고 회사명을 (주)휴비스워터로 변경	1. 이사회 결의일 : 2014년 10월 24일2. 자산양수도계약 체결일: 2014년 10월 24일3. 잔금 납입일 : 2014년 11월 21일

영업양수	산업용소재사업부문	서울특별시 종로구 종로33길 31	김윤	2016년11월 1일	사업 효율성 증대 및 제조 경쟁력 강화	영업양수	삼양사의 '산업자재용 섬유 및 소재사업'의 영업과 관련한 모든 권리 및 유/무형자산을 양수	1. 이사회 결의일 : 2016년 8월 31일2. 자산양수도계약 체결일: 2016년 8월 31일3. 잔금 납입일 : 2016년 12월 29일

(2) 합병등 전후의 재무사항 비교표

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

휴비스워터	매출액	69,457	92,099	72,530	-4.4%	93,057	-1.0%	-

영업이익	1,891	7,324	4,969	-162.8%	5,270	28.0%	1차년도: 원가 절감으로 인한 영업이익 증가 (약 28억)2차년도: 관급공사 진행 지연에 따른 수익인식 지연

당기순이익	1,497	5,735	1,517	-1.3%	4,973	13.2%	2차년도: 1차년도 법인세세무조사로 인한 추납액반영으로 2차년도 당기순이익율 개선

주1) 주식가치평가보고서 인용 (삼정KPMG, 2014.9月)주2 ) 1차년도(2015년), 2차년도(2016년)주3) 2016년 11월 영업양수한 산업용소재사업부문은 자산,매출, 부채총액의 10%이상인 중요한 사업의 영업양수에 해당하지 않지만 자율공시하였으며, 구분손익 대상이 아니므로 별도로 매출액, 영업이익, 당기순이익을 산출하지 않아 예측치 및 실적치를 기재하지 않았습니다.

아. 녹색경영 (1 ) 온실가스 배출량 및 에너 지 사용량에 관 한 사항

당사는 저탄소녹색성장 기본법 제42조 5항에 따른 관리업체에 해당하며 (2010년 9월 지정), 이에 같은 법 제44조에 따라 정부에 온실가스 배출량 및 에너지사용량에 관한 사항을 보고합니다. 당사의 최근 3년간 온실가스 배출량과 에너지 사용량은 아래와 같습니다.

2013년>

사업장명	연간 온실가스배출량(tCO2e)	연간 에너지사용량(TJ)

직접배출	간접배출	합계	연료사용량	전기사용량	스팀사용량	합계

전주	364,280	149,202	513,482	4,358	3,072	-	7,430

울산	12,701	68,098	80,799	250	596	529	1,375

본사	104	162	266	2	3	-	5

대구	-	19	19	-	-	-	-

연구소	66	690	756	1	14	1	16

합계	377,151	218,171	595,321	4,610	3,686	530	8,826

2014년>

사업장명	연간 온실가스배출량(tCO2e)	연간 에너지사용량(TJ)

직접배출	간접배출	합계	연료사용량	전기사용량	스팀사용량	합계

전주	353,577	145,210	498,787	4,177	2,990	-	7,167

울산	14,016	63,391	77,407	253	606	527	1,386

본사	126	191	317	2	4	-	6

대구	-	17	17	-	-	-	-

연구소	71	678	749	1	13	1	15

합계	367,790	209,487	577,277	4,433	3,613	528	8,574

※ 휴비스는 2014년 9월 환경부고시 제2014-162호에 의하여 기존 온실가스·에너지 목표관리제 관리업체에서 '국가 배출권거래제 제1차 계획기간 할당업체'로 지정되었습니다. 이에 따라 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 제10조(목표관리제의 적용 배제) 규정에 의하여 「저탄소 녹색성장 기본법」제 42조 5항에 따른 관리업체 해당규정을 적용받지 아니함으로 온실가스 배출량 및 에너지 사용량에 대한 신고 의무가 없음을 알립니다.

(2) 녹색전문기업 지정 여부- 당사는 「환경기술 및 환경산업 지원법」제16조의2에 따라 녹색기업 지정을 받은 상태입니다.

사업장명	소재지	대표자	지정기간	비고

(주)휴비스 전주공장	전북 전주시 덕진구 기린대로 787	유배근	2012.4.22 ~2015.4.21	재지정

(주)휴비스 전주공장	전북 전주시 덕진구 기린대로 787	유배근	2015.4.22 ~2018.4.21	재지정

자. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항 ■ 인증명 : 노사문화우수기업 인증1. 관련법령 : 근로기준법 등2. 인증부처 : 고용노동부 3. 인증일자 : 2014.7.44. 유효기간 : 2014.7.4~2017.7.3 (3년)

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 해당사항이 없습니다.