휴비스 분기보고서 (2021.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

공시서류 작성 기준일 인 2021년 9월 30일 현재 당사의 이사회는 6인의 이사로 구성되어 있습니다. (사내이사 1인, 기타비상무이사 2인, 사외이사 3인)이사회 내 위원회는 감사위원회와 내부거래위원회가 설치되어 있으며, 감사위원회 위원 및 내부거래위원회 위원 전원은 사외이사로 구성되어 있습니다.이사회 의장은 사내이사인 신유동 이사입니다.공시서류 제출일 현재 이사회 의장은 대표이사를 겸직하고 있으며, 정관과 이사회 규정에 따라 이사회 의장으로 선임되었습니다.각 이사의 주요 이력은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

(1) 이사회의 권한내용- 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 결의한다.

- 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

구 분	주 요 내 용

이사회권한사항	1. 법령 (상법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 공정거래법 등) 및 정관에서 이사회 권한으로 정한 사항2. 회사의 주요의사결정 사항 (이사회규정) - 주주총회에 관한 사항 - 경영에 관한 사항 - 재무에 관한 사항 - 인력 및 조직관리에 관한 사항 - 기타 주요 경영사항 등

나. 중요 의결사항 2021년>

개최일자	구 분	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

신유동(출석율:100%)	박찬중(출석율:100%)	이상훈(출석율: 83%)	허용석(출석률: 100% )	김용현(출석률:100%)	강영철(출석률:100%)	강창훈(출석률:100%)

찬 반 여 부

2021년 2월 4일	의결사항	- 제21기 내부결산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

- 은행여신한도 약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

- 안전 및 보건에 관한 계획 수립 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

보고사항	- 2020년 경영실적 및 2021년 사업계획	-	출석	출석	출석	출석	출석	출석	-

- 2020년 내부회계관리제도 운영실태	-	출석	출석	출석	출석	출석	출석	-

2021년 3월 11일	의결사항	- 제21기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-

- 제21기 이익배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-

- 제21기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-

- 전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-

- 이사 및 감사위원회 위원 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-

- 이사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-

보고사항	- 감사위원회의 감사보고	-	출석	출석	불참	출석	출석	출석	-

- 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	출석	출석	불참	출석	출석	출석	-

2021년 3월 30일	의결사항	- 내부거래위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2021년 4월 23일	의결사항	- 은행여신한도 약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

보고사항	- 2021년 1Q 경영실적 및 2Q 계획보고	-	출석	출석	출석	-	출석	출석	출석

2021년 7월 23일	의결사항	- 은행여신한도 약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

보고사항	- 2021년 상반기 경영실적 및 하반기 계획 보고	-	출석	출석	출석	-	출석	출석	출석

2021년 10월 28일	의결사항	- 은행차입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

보고사항	- 2021년 3Q 경영실적 및 4Q 계획 보고	-	출석	출석	출석	-	출석	출석	출석

(주1) 허용석 사외이사는 2021년 3월 24일 일신상의 사유로 사외이사 및 감사위원직에서 사임하였습니다. 출석률 계산시 사임 이전 이사회까지 계산하였습니다.(주2) 강창훈 사외이사는 2021월 3월 30일자로 선임되어, 출석률 계산시 선임 이전 이사회는 제외하였습니다.

다. 이사회 내 위원회(1) 감사위 원회 기준일 ( 2021. 9.30 ) 현재> - 위원장 : 사외이사 김용현 - 위원회 구성 : 사외이사 3명 (사외이사 김용현, 강영철, 강창훈)※ (주1) 허용석 사외이사는 2021. 3. 24 사임 (주2) 2021. 3. 30 주주총회에서 사외이사 강창훈 신규 선임 - 감사위원회에 관한 자세한 사항은 아래 기재한 "2. 감사제도에 관한 사항"의 기재내용을 참조하시기 바랍니다. (2) 내 부 거래위원회 기준일 ( 2021. 9.30 ) 현재> - 위원장 : 사외이사 강영철 - 위원회 구성 : 사외이사 3명 (사외이사 김용현, 강영철, 강창훈) 라. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원의 독립성 이사 후보자를 이사회에서 선정하여 주주총회 결의사항으로 부의하며 주주총회에서 승인될 경우 이사로 선임됩니다. 내용 : 공시서류 작성 기준일 (2021. 9. 30)>

구분	성명	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(회수)

사내이사	신유동	이사회	(주)삼양사로 입사해 (주)휴비스 FY사업본부장, SF사업본부장, 마케팅지원본부장을 거쳐 현재 (주)휴비스 대표이사에 재임중으로 그 동안 회사의 사업 성장과 관련해 지대한 역할을 하였으며 회사의 고유한 업무영역에 대한 전문성을 보유하고 있어 당사의 사내이사로 추천- 회사에 대한 내부 사정이 정통하며, 조직에 대한 높은 이해도 보유- 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능- 해당 산업에서 당해 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능	대표이사	-	-	3년	연임(1)

기타비상무이사	박찬중	미국 미시간대학교 MBA를 졸업하고 맥킨지 컨설팅을 거쳐 SK케미칼 및 SK건설에서 전략기획/경영지원부문을 총괄하는 등 전략 / 기획 전문가로 현재 SK디스커버리(주)의 대표이사로 재임중이며, 당사의 신규사업 실행 등 포트폴리오 다각화에 기여할것으로 판단하여 추천- 경영에 관한 전문적인 지식과 경험으로 회사의 미래를 위한 통합적 전략 수립에 기여할 수 있는 역할 기대- 신규 사업 진출 방향성과 관련된 아웃라인 성격의 전략 수립에 기여할 수 있는 역할 가능	비상근이사	SK디스커버리(주)와의 매출/매입거래	주주사 임원	3년	연임(1)

이상훈	A.T.Kearney, Bain Company Korea에서 컨설턴트로 활동하였으며, 현재 (주)삼양홀딩스의 전략담당 임원으로 재임중이며,전략부분 전문가로서 능력을 발휘할 것을 기대하여 추전- 경영에 관한 전문적인 지식과 경험으로 회사의 미래를 위한 통합적 전략 수립에 기여할 수 있는 역할 기대- 신규 사업 진출 방향성과 관련된 아웃라인 성격의 전략 수립에 기여할 수 있는 역할 가능	비상근이사	(주)삼양홀딩스와의 매출/매입거래	주주사 임원	3년	-

사외이사	김용현	성균관대 경제학과 졸업, 미국 조지워싱턴대 경제학 박사과정을수료하였으며, 행정고시 (23회) 합격으로 기획예산처 건설,복지예산과장, 사회예산국장 등을 거쳐 보건복지부 차관보 및 대한적십자사 사무총장을 역임하였으며 현재 (주)휴비스 사외이사 겸 감사위원으로 재임중으로 아래의 사유로 추천- 후보자의 경력에 따른 실무 경험이나 전문지식으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견제시 가능- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여- 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 과거 사외이사 및 감사위원 재직 경험에 따른 독립성과 책임감 (이사회 참여율 등), 윤리의식 등을 고려	사외이사	-	-	3년	연임(1)

강영철	美 피츠버그大 경영학 박사로 풀무원 전략담담 부사장, BHC부문지원부문장, 글로벌사업담당 사장, 풀무원홀딩스 Pulmuone USA 사장, 전략경영원장(사장) , 국무조정실 규제조정실장을 역임하였고 현재 한양대학교 과학기술정책학과 특임교수로 재임중이며아래의 사유로 추전- 후보자의 경력에 따른 실무 경험이나 전문지식으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견제시 가능- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여- 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 사회적인 명성과 윤리의식 등을 고려	사외이사	-	-	3년	-

강창훈	서 울 대학교 경제학과(학사) 졸업, 서울대학교 행정대학원(석사) 졸업, 외환은행 자금본부장, KEB 하나은행 자금시장그룹장(전무)를 역임하였고 현재 (주)환은 모기지 대표로 재임 중이며 아래의 사유로 추천- 후보자의 경력에 따른 실무 경험이나 전문지식으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시 가능
- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여
- 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립성과 책임감, 윤리의식 등 고려	사외이사	-	-	3년	-

(주1) 2021. 3. 30 주주총회시 이사 선임 내역 - 강창훈 사외이사 (신규선임) (2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 공시서류 작성 기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 설치하지 않았습니다. (3) 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 현황>

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내용

이사회 사무국	2	팀장, 대리 (평균 10년)	사외이사 직무수행 보조

*2021년 11월 공시제출일 기준입니다.

그 변동현황>(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	1	-	1

주1) 선임 1명 내역 : 2021. 3. 30 주주총회시 강창훈 사외이사 신규선임

주2) 중도퇴임 1명 내역 : 허용석 사외이사는 2021년 3월 24일에 일신상의 사유로 사외이사 및 감사위원직에서 사임하였습니다.

미실시 내역>

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	- 당사 사외이사는 각 분야 전문가로서 업무수행에 필요한 전문성을 충분히 갖추고 있어 당분기 중 업무 수행과 관련하여 사외이사에게 제공한 교육실시 현황은 없습니다.- 이사회 및 감사위원회에서 회사의 경영 현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의 응답 하였습니다.- 필요시 사전 설명회를 개최 하였습니다.- 향후 필요시에는 관련 교육을 실시할 예정입니다.