휴비스 사업보고서 (2021.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성 개요

공시서류 작성 기준 일인 2021년 12월 31일 현재 당사의 이사회는 6인의 이사로 구성되어 있습니다. (사내이사 1인, 기타비상무이사 2인, 사외이사 3인)이사회 내 위원회는 감사위원회와 내부거래위원회가 설치되어 있으며, 감사위원회 위원 및 내부거래위원회 위원 전원은 사외이사로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 사내이사인 신유동 이사입니다.공시서류 제출일 현재 이사회 의장은 대표이사를 겸직하고 있으며, 정관과 이사회 규정에 따라 이사회 의장으로 선임되었습니다.

각 이사의 주요 이력은 "Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.

(1) 이사회의 권한내용- 이사회는 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 결의한다.

- 이사회는 이사의 직무의 집행을 감독한다.

구 분	주 요 내 용

이사회권한사항	1. 법령 (상법, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률, 공정거래법 등) 및 정관에서 이사회 권한으로 정한 사항2. 회사의 주요의사결정 사항 (이사회규정) - 주주총회에 관한 사항 - 경영에 관한 사항 - 재무에 관한 사항 - 인력 및 조직관리에 관한 사항 - 기타 주요 경영사항 등

나. 중요 의결사항 2021년>

개최일자	구 분	의안내용	가결여부	사내이사	기타비상무이사	사외이사

신유동(출석율:100%)	박찬중(출석율:100%)	이상훈(출석율: 83%)	허용석(출석률: 100% )	김용현(출석률:100%)	강영철(출석률:100%)	강창훈(출석률:100%)

찬 반 여 부

2021년 2월 4일	의결사항	- 제21기 내부결산 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

- 은행여신한도 약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

- 안전 및 보건에 관한 계획 수립 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	-

보고사항	- 2020년 경영실적 및 2021년 사업계획	-	출석	출석	출석	출석	출석	출석	-

- 2020년 내부회계관리제도 운영실태	-	출석	출석	출석	출석	출석	출석	-

2021년 3월 11일	의결사항	- 제21기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-

- 제21기 이익배당 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-

- 제21기 정기주주총회 소집의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-

- 전자투표제도 채택의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-

- 이사 및 감사위원회 위원 후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-

- 이사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	-

보고사항	- 감사위원회의 감사보고	-	출석	출석	불참	출석	출석	출석	-

- 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고	-	출석	출석	불참	출석	출석	출석	-

2021년 3월 30일	의결사항	- 내부거래위원회 위원 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

2021년 4월 23일	의결사항	- 은행여신한도 약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

보고사항	- 2021년 1Q 경영실적 및 2Q 계획보고	-	출석	출석	출석	-	출석	출석	출석

2021년 7월 23일	의결사항	- 은행여신한도 약정 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

보고사항	- 2021년 상반기 경영실적 및 하반기 계획 보고	-	출석	출석	출석	-	출석	출석	출석

2021년 10월 28일	의결사항	- 은행차입 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	찬성	찬성	찬성

보고사항	- 2021년 3Q 경영실적 및 4Q 계획 보고	-	출석	출석	출석	-	출석	출석	출석

(주1) 허용석 사외이사는 2021년 3월 24일 일신상의 사유로 사외이사 및 감사위원직에서 사임하였습니다. 출석률 계산시 사임 이전 이사회까지 계산하였습니다.(주2) 강창훈 사외이사는 2021월 3월 30일자로 선임되어, 출석률 계산시 선임 이전 이사회는 제외하였습니다.

다. 이사회 내 위원회(1) 감사위 원회 기준일 ( 2021. 12.31 ) 현재> - 위원장 : 사외이사 김용현 - 위원회 구성 : 사외이사 3명 (사외이사 김용현, 강영철, 강창훈)※ (주1) 2020. 3. 23 주주총회에서 사외이사 김용현 재선임, 강영철 신규 선임 (주2) 2020. 3. 23 감사위원회에서 김용현 사외이사를 감사위원장으로 선임 (주3) 2021. 3. 30 주주총회에서 사외이사 강창훈 신규 선임(분리선출)- 감사위원회에 관한 자세한 사항은 아래 기재한 "2. 감사제도에 관한 사항"의 기재내용을 참조하시기 바랍니다. (2) 내 부 거래위원회 기준일 ( 2021. 12. 31 ) 현재> - 위원장 : 사외이사 강영철 - 위원회 구성 : 사외이사 3명 (사외이사 김용현, 강영철, 강창훈)※ (주1) 2021. 3. 30 이사회에서 강창훈 사외이사를 내부거래위원회 위원으로 선임 (주2) 2021. 3. 30 내부거래위원회에서 강영철 사외이사를 내부거래위원장으로 선임 라. 이사의 독립성 (1) 이사회 구성원의 독립성 이사 후보자를 이사회에서 선정하여 주주총회 결의사항으로 부의하며 주주총회에서 승인될 경우 이사로 선임됩니다. 내용 : 공시서류 작성 기준일 (2021. 12. 31)>

구분	성명	추천인	선임배경	활동분야(담당업무)	회사와의 거래	최대주주와의 관계	임기	연임여부(회수)

사내이사	신유동	이사회	(주)삼양사로 입사해 (주)휴비스 FY사업본부장, SF사업본부장, 마케팅지원본부장을 거쳐 현재 (주)휴비스 대표이사에 재임중으로 그 동안 회사의 사업 성장과 관련해 지대한 역할을 하였으며 회사의 고유한 업무영역에 대한 전문성을 보유하고 있어 당사의 사내이사로 추천- 회사에 대한 내부 사정이 정통하며, 조직에 대한 높은 이해도 보유- 내부 구성원들의 통합을 위한 지도력 및 리더십 발휘 가능- 해당 산업에서 당해 회사의 정확한 포지셔닝 전략 수립 가능	대표이사	-	-	3년	연임(1)

기타비상무이사	박찬중	미국 미시간대학교 MBA를 졸업하고 맥킨지 컨설팅을 거쳐 SK케미칼 및 SK건설에서 전략기획/경영지원부문을 총괄하는 등 전략 / 기획 전문가로 현재 SK디스커버리(주)의 대표이사로 재임중이며, 당사의 신규사업 실행 등 포트폴리오 다각화에 기여할것으로 판단하여 추천- 경영에 관한 전문적인 지식과 경험으로 회사의 미래를 위한 통합적 전략 수립에 기여할 수 있는 역할 기대- 신규 사업 진출 방향성과 관련된 아웃라인 성격의 전략 수립에 기여할 수 있는 역할 가능	비상근이사	SK디스커버리(주)와의 매출/매입거래	주주사 임원	3년	연임(1)

이상훈	A.T.Kearney, Bain Company Korea에서 컨설턴트로 활동하였으며, 현재 (주)삼양홀딩스의 전략담당 임원으로 재임중이며,전략부분 전문가로서 능력을 발휘할 것을 기대하여 추전- 경영에 관한 전문적인 지식과 경험으로 회사의 미래를 위한 통합적 전략 수립에 기여할 수 있는 역할 기대- 신규 사업 진출 방향성과 관련된 아웃라인 성격의 전략 수립에 기여할 수 있는 역할 가능	비상근이사	(주)삼양홀딩스와의 매출/매입거래	주주사 임원	3년	-

사외이사	김용현	성균관대 경제학과 졸업, 미국 조지워싱턴대 경제학 박사과정을수료하였으며, 행정고시 (23회) 합격으로 기획예산처 건설,복지예산과장, 사회예산국장 등을 거쳐 보건복지부 차관보 및 대한적십자사 사무총장을 역임하였으며 현재 (주)휴비스 사외이사 겸 감사위원으로 재임중으로 아래의 사유로 추천- 후보자의 경력에 따른 실무 경험이나 전문지식으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견제시 가능- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여- 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 과거 사외이사 및 감사위원 재직 경험에 따른 독립성과 책임감 (이사회 참여율 등), 윤리의식 등을 고려	사외이사	-	-	3년	연임(1)

강영철	美 피츠버그大 경영학 박사로 풀무원 전략담담 부사장, BHC부문지원부문장, 글로벌사업담당 사장, 풀무원홀딩스 Pulmuone USA 사장, 전략경영원장(사장) , 국무조정실 규제조정실장을 역임하였고 현재 한양대학교 과학기술정책학과 특임교수로 재임중이며아래의 사유로 추전- 후보자의 경력에 따른 실무 경험이나 전문지식으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견제시 가능- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여- 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 사회적인 명성과 윤리의식 등을 고려	사외이사	-	-	3년	-

강창훈	서 울 대학교 경제학과(학사) 졸업, 서울대학교 행정대학원(석사) 졸업, 외환은행 자금본부장, KEB 하나은행 자금시장그룹장(전무)를 역임하였고 현재 (주)환은 모기지 대표로 재임 중이며 아래의 사유로 추천- 후보자의 경력에 따른 실무 경험이나 전문지식으로 회사의 의사결정 과정에서 전문적 의견 제시 가능
- 전문성과 독립성을 바탕으로 대주주 및 다른 이사로부터 독자적으로 견제, 감시감독 역할을 수행하며, 대안 제시를 통한 회사의 경쟁력 제고에 기여
- 회사와의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 독립성과 책임감, 윤리의식 등 고려	사외이사	-	-	3년	-

(주1) 2021. 3. 30 주주총회시 이사 선임 내역 - 강창훈 사외이사 (신규선임) (2) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황 당사는 공시서류 작성 기준일 현재 사외이사후보추천위원회를 설치하지 않았습니다. (3) 사외이사의 전문성회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회 및 이사회내 위원회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 필요시 별도의 설명회를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 현황>

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내용

이사회 사무국	2	팀장, 대리 (평균 11년)	사외이사 직무수행 보조

*2022년 3월 공시제출일 기준입니다. 그 변동현황>

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

6	3	1	-	1

주1) 선임 1명 내역 : 2021. 3. 30 주주총회시 강창훈 사외이사 신규선임

주2) 중도퇴임 1명 내역 : 허용석 사외이사는 2021년 3월 24일에 일신상의 사유로 사외이사 및 감사위원직에서 사임하였습니다.

미실시 내역>

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	- 당사 사외이사는 각 분야 전문가로서 업무수행에 필요한 전문성을 충분히 갖추고 있어 당기 중 업무 수행과 관련하여 사외이사에게 제공한 교육실시 현황은 없습니다.- 이사회 및 감사위원회에서 회사의 경영 현황 및 각 안건의 내용을 충분히 설명하고 질의 응답 하였습니다.- 필요시 사전 설명회를 개최 하였습니다.- 향후 필요시에는 관련 교육을 실시할 예정입니다.