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휴비스 사업보고서 (2018.12)
사 업 보 고 서

(제 19기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019년 3월 29일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 휴비스
대 표 이 사 : 신 유 동
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 학동로 343 더피나클 강남 12층
(전 화) (02) 2189-4567
(홈페이지) http://www.huvis.com/
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무지원실장(상무) (성 명) 김 봉 섭
(전 화) 02) 2189-4567
2. 회사의 연혁

가. 당사 및 연결대상 주요 종속회사의 최근 5 사업연도에 대한 연혁

회사명	일 자	내 용

(주)휴비스	2012.02	유상증자 유가증권시장 상장

2015.03	유배근 대표이사 연임

2017.03	제4대 신유동 대표이사 취임

사천휴비스	2002.12	사천휴비스화섬유한공사 설립

2004.09	사천휴비스화섬유한공사 단섬유 생산공장 준공

휴비스워터	2014.11	종속회사 편입, 사명 변경(구 한국정수공업)

2019.01	(주)티에스케이코퍼레이션과 주식교환거래로 매각

Huvis Water Vietnam	2016.01	휴비스워터 베트남 법인 설립

2019.01	(주)티에스케이코퍼레이션과 주식교환거래로 매각

휴비스글로벌	2018.04	휴비스글로벌 설립

나. 본점소재지 및 그 변경

주 소	기 간

서울 송파구 양재대로62길 53	2000.11.01 ~ 2003.10.31

서울 강남구 삼성로 534	2003.10.31 ~ 2011.11.11

서울 강남구 학동로 343	2011.11.11 ~

다. 경영진의 중요한 변동

구 분	년월	변경 전	변경 후

대표이사	등기이사	등기감사 (감사위원회)	대표이사	등기이사	등기감사 (감사위원회)

(주)휴비스	2014.03	유배근	유배근 문성환 이문석 이명래(사외)김경원(사외)성제환(사외)	이문석 이명래(사외)김경원(사외)성제환(사외)	변경 없음	유배근 문성환 이문석 성제환(사외)이도묵(사외)허용석(사외)	이문석성제환(사외)이도묵(사외)허용석(사외)

2014.11	유배근	유배근 문성환 이문석 성제환(사외)이도묵(사외)허용석(사외)	이문석성제환(사외)이도묵(사외)허용석(사외)	변경 없음	유배근 문성환 이문석 성제환(사외)이도묵(사외)	이문석성제환(사외)이도묵(사외)

2015.03	유배근	유배근 문성환 이문석 성제환(사외)이도묵(사외)	이문석성제환(사외)이도묵(사외)	변경 없음	유배근 문성환 이문석 성제환(사외)이도묵(사외)허용석(사외)	이문석성제환(사외)이도묵(사외)허용석(사외)

2017.03	유배근	유배근 문성환 이문석 성제환(사외)이도묵(사외)허용석(사외)	이문석성제환(사외)이도묵(사외)허용석(사외)	신유동	신유동문성환박찬중성제환(사외)허용석(사외)김용현(사외)	성제환(사외)허용석(사외)김용현(사외)

2019.03	신유동	신유동문성환박찬중성제환(사외)허용석(사외)김용현(사외)	성제환(사외)허용석(사외)김용현(사외)	신유동	신유동박찬중이상훈성제환(사외)허용석(사외)김용현(사외)	성제환(사외)허용석(사외)김용현(사외)

사천휴비스	2015.4	유배근	유배근신유동후방명김영중신인율	변경 없음	유배근신유동후방명김영중고성욱

2017.4	유배근	유배근신유동후방명김영중신인율	신유동	신유동후방명김영중고성욱신현섭

2017.12	신유동	신유동후방명김영중고성욱신현섭	변경 없음	신유동이소도김영중고성욱신현섭

휴비스워터	2014.11	신인율	신인율유배근신현섭	김영학

2017.03	신인율	신인율유배근신현섭	김영학	변경 없음	신인율신유동신현섭	김봉섭

휴비스글로벌	2018.04	신현섭	신현섭신유동김영중	김봉섭

주) 2011.10.17 감사위원회 설치

라. 최대주주의 변동

시 기	내 용	비 고

2009. 12. 22	SK케미칼(50%) → SK신텍(50%)	SK케미칼㈜이 휴비스 주식을 SK신텍㈜에 현물 출자

주) 2011년 11월 1일에 공동 최대주주인 ㈜삼양사가 ㈜삼양홀딩스로 사명 변경

마. 상호변경해당사항 없음. 바. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과해당사항 없음. 사. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용등 (1) 당사는 2015년 1월 1일 SK케미칼 의 자동차 및 건축/인테리어용 소재 제조사업팀을 양수하였습니다.(2) 당사의 주요 종속회사인 (주)휴비스워터는 2016년 1월 19일 베트남 수처리 사업을 위해 Huvis Water Vietnam을 100% 출자 하였습니다.(3) 당사는 2016년 8월 (주)삼양사의 산업자재사업부문의 양수계약을 체결하였습니다. 금번 산업자재사업부문의 영업양수 기준일은 2016년 11월 1일입니다.(4) 당사는 2018년 4월30일 해외 합작투자, M 등 해외투자 및 해외자회사 관리를 위한 투자플랫폼인 주식회사 휴비스글로벌을 설립하였습니다.(5) 당사는 2019년 1월 10일 사업시너지 창출 및 기업가치를 제고하기 위해 주요종속회사인 (주)휴비스워터를 (주)티에스케이코퍼레이션과 주식교환 거래하였습니다. 아. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화해당사항 없음. 자. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

해당사항 없음.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : - ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	80,000,000	10,000,000	80,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	34,500,000	-	34,500,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	34,500,000	-	34,500,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,589,680	-	1,589,680	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	32,910,320	-	32,910,320	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황당사는 보고대상기간중 자기주식의 취득 처분사항이 없습니다.

다. 종류주식 발행 현황당사는 보고대상기간중 종류주식의 발행 사항이 없습니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	34,500,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,589,680	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	32,910,320	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항당사의 정관 상 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

제8조의2(우선주식의 수와 내용)
① 이 회사가 발행할 우선주식은 비참가적, 비누적적, 무기한부, 의결권이 없는 것으로 하며, 그 총 수는 1천만주로 한다.
② 우선주식의 최저배당율은 액면가격을 기준으로 년 3% 이상으로 하되, 그 배당률은 발행 시 이사회 결의로 정한다.
③ 제2항의 우선주식에 대한 배당은 보통주식에 대한 배당을 하지 않는 경우에는 우선주식에 대하여도 배당을 하지 아니할 수 있다.
④ 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료 시 까지는 의결권이 있는 것으로 한다.
⑤ 이 회사가 유상증자 또는 무상증자를 실시하는 경우 우선주식에 대한 배정신주의 종류와 수는 이사회에서 결정한다. 제11조 (신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 사업년도의 직전 사업년도말에 발행된 것으로 본다.
제54조 (이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.
② 이익배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 수종의 주식으로도 할 수 있다.
③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.
제55조 (배당금 지급청구권의 소멸시효) ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	18,477	22,399	8,791

(별도)당기순이익(백만원)	3,765	13,940	10,703

(연결)주당순이익(원)	561	681	267

현금배당금총액(백만원)	9,873	9,873	9,873

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	53.43	44.08	112.31

현금배당수익률(%)	보통주	4.0	3.0	3.8

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	300	300	300

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위: 백만원)

구 분	2018년(제19기)	2017년 (제18기)	2016년(제17기)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

2018년 12월말	2017년 12월말	2016년 12월말

[유동자산]	375,054	366,734	370,471

당좌자산	196,603	238,247	250,637

재고자산	178,451	128,487	119,834

[매각예정자산]	141,572	-	-

[비유동자산]	441,460	533,546	543,654

투자자산	10,063	6,176	8,101

유형자산	418,880	447,017	454,483

무형자산	7,462	73,578	76,098

기타비유동자산	5,055	6,775	4,972

자산총계	958,085	900,280	914,125

[유동부채]	429,384	392,348	396,906

[매각예정부채]	22,804	-	-

[비유동부채]	97,770	100,605	119,381

부채총계	549,958	492,953	516,287

[지배회사지분]	405,192	401,553	392,461

[자본금]	172,500	172,500	172,500

[자본잉여금]	43,605	43,605	43,605

[자기주식]	(18,055)	(18,055)	(18,055)

[이익잉여금]	210,286	206,550	194,499

[기타포괄손익]	(3,144)	(3,047)	(88)

[소수주주지분]	2,935	5,774	5,377

자본총계	408,127	407,327	397,838

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2018.01.01~ 2018.12.31)	(2017.01.01~ 2017.12.31)	(2016.01.01~ 2016.12.31)

매출액	1,262,515	1,198,270	1,143,501

영업이익	34,359	26,560	15,073

연결당기순이익	18,992	23,164	9,070

지배회사지분순이익	18,477	22,399	8,791

소수주주지분순이익	515	765	278

기타포괄손익	(4,983)	(3,594)	1,949

연결총포괄이익	14,099	19,570	11,019

주당순이익(지배회사지분) (원)	561	681	267

연결에 포함된 회사수	5개	4개	4개

주1)	주당순이익 계산시 가중평균유통보통주식수는 2018년 및 2017년, 2016년에 32,910,320주 입니다.

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	휴비스글로벌	당기 중 신설

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 요약재무정보(단위: 백만원)

구 분	2018년(제19기)	2017년(제18기)	2016년(제17기)

회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS

2018년 12월말	2017년 12월말	2016년 12월말

[유동자산]	309,115	258,188	253,131

당좌자산	158,039	156,847	150,442

재고자산	151,076	101,341	102,689

[매각예정비유동자산]	118,768	-	-

[비유동자산]	403,970	529,593	532,573

투자자산	20,065	145,570	145,570

유형자산	375,411	376,572	379,683

무형자산	5,959	5,273	5,006

기타비유동자산	2,535	2,178	2,314

자산총계	831,853	787,781	785,704

[유동부채]	376,940	329,682	313,678

[비유동부채]	97,430	89,864	107,105

부채총계	474,370	419,546	420,783

[자본금]	172,500	172,500	172,500

[자본잉여금]	40,257	40,257	40,257

[자기주식]	(18,055)	(18,055)	(18,055)

[이익잉여금]	163,078	173,810	170,218

[기타포괄손익]	(298)	(277)	-

자본총계	357,483	368,235	364,921

종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2018.01.01~ 2018.12.31)	(2017.01.01~ 2017.12.31)	(2016.01.01~ 2016.12.31)

매출액	1,041,438	993,521	859,454

영업이익	18,737	13,306	8,805

당기순이익	3,765	13,940	10,703

기타포괄손익	(4,644)	(752)	3,861

총포괄이익	(880)	13,188	14,563

주당순이익(원)	114	424	325

주1)	주당순이익 계산시 가중평균유통보통주식수는 2018년 및 2017년, 2016년에 32,910,320주 입니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상ㆍ예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 2 018 년 휴비스(연결기준)는 매출액 12,625억원, 영업이익 344억원, 당기순이익 190억원을 달성하였습니다. 매출액은 전년 대비 5.3% 증가, 영업이익은 29.4% 증가하였고, 당기순이익은 18.0% 감소한 수치입니다. 이는 휴비스 주력제품인 LMF 수급상황이 안정화되면서 전년대비 수익성이 크게 개선된 영향입니다.

3. 재무상태 및 영업실적 (연결재무제표 기준)

가. 재무상태(단위: 백만원)

구 분	2018년 말(제19기 말)	2017년 말(제18기 말)

[유동자산]	375,054	366,734

[매각예정자산]	141,571	-

[비유동자산]	441,460	533,546

자산총계	958,085	900,280

[유동부채]	429,384	392,348

[매각예정부채]	22,804	-

[비유동부채]	97,770	100,605

부채총계	549,958	492,953

[지배기업귀속지분]	405,192	401,553

자본금	172,500	172,500

기타불입자본	25,550	25,550

이익잉여금	210,285	206,550

기타자본구성요소	(3,144)	(3,047)

[비지배지분]	2,936	5,774

자본총계	408,127	407,327

부채비율	135%	121%

자본총계 / 자본금(비지배 지분 제외)	235%	233%

부채비율이 전년 말 대비 약 14% 포인트 상승하여 135%를 나타내고 있습니다.

나. 영업실적(단위: 백만원)

구 분	2018년(제19기)	2017년(제18기)	증 감	증감율

매출액	1,262,515	1,198,271	64,244	5.3%

매출원가	1,130,552	1,068,908

매출총이익	131,963	129,363	2,600	2%

판매비와관리비	97,605	102,803

영업이익	34,359	26,560	7,799	29.4%

기타영업외수익	18,136	24,735

기타영업외비용	20,841	17,820

금융수익	4,470	3,240

금융비용	12,417	9,898

관계기업투자평가이익	785	885

법인세비용차감전순이익	24,491	27,701	(-)3,210	(-)11.6%

법인세비용	(128)	6,408

세후중단영업손익	(5,627)	-

당기순이익	18,992	23,164	(-)4,172	(-)18%

휴비스는 2018년도 연결 기준으로 전년 대비 영업이익이 29.4% 증가하였습니다. 이는 원료가가 급격히 변동하는 상황에서도 주력제품인 LMF 수급상황 안정 및 LM 시장의 지속적 성장으로 전년 대비 수익성이 크게 개선된 영향입니다. 당기순이익은 중단영업손익 영향으로 전년 대비 18% 감소 하였습니다. 2019년 세계 경제는 보호무역주의의 강화와 원자재 가격의 변동성 확대 등 각종 리스크와 불확실성이 잠재되어 있습니다. 단섬유 사업의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 Joint Venture 설립, 장섬유 사업의 중국 합작법인과 Alliance를 통한 수익구조 창출 등에 매진하여 해외시장을 적극 공략하고자 합니다.

4. 유동성 및 자금조달과 지출 (연결재무제표 기준)

가. 유동성 (1) 유동비율 (단위 : 백만원)

구 분	2018년 말(제19기 말)	2017년 말(제18기 말)	증감율

유동자산(①)	375,054	366,734	2.27%

유동부채(②)	429,384	392,348	9.44%

유동비율(①/②)*100	87%	93%	(-)6%

※ 상기 유동비율은 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성된 연결재무상태 표상의 유동자산과 유동부채를 근거로 하여 산출되었습니다. 당사는 현재 유동성 부족현상이 없으며 향후 발생할 것으로 예상하지 않고 있습니다.

나. 차입금 현황 당사의 차입금 현황은 "Ⅲ. 재무에 관한 사항" 의 연결재무제표 주석 중 "15. 금융부채의 분류" 및 재무제표 주석 중 "12.차입금 및 사채" 부분을 참조하시기 바랍니다.

5. 부외거래 당사의 부외거래에 관한 사항은 "XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항" 중 "2.우발채무 등"을 참조하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 "Ⅲ. 재무에 관한 사항"의 '6. 기 타 재무에 관한 사항' 중 1.재무제표 이용에 유의하여야 할 사항 및 연결재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 "Ⅱ. 사업의 내용"의 "8.시장위험과 위험관리" 와 "9. 파생상품 거래현황" 및 연결재무제표 주석 중 "28. 위험관리" 부분과 재무제표 주석 중 "24. 위험관리" 부분을 참조하시기 바랍니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제19기 (당기)	한영회계법인	적정	-

제18기 (전기)	한영회계법인	적정	-

제17기(전전기)	한영회계법인	적정	-

-별도 재무제표

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제19기 (당기)	한영회계법인	적정	-

제18기(전기)	한영회계법인	적정	-

제17기(전전기)	한영회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제19기 (당기)	한영회계법인	외감법에 의한 회계감사를 위한 계약	188	2,416

제18기(전기)	한영회계법인	외감법에 의한 회계감사를 위한 계약	160	2,435

제17기(전전기)	한영회계법인	외감법에 의한 회계감사를 위한 계약	160	2,159

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제19기(당기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제18기(전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-

제17기(전전기)	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부, 구성방법 등

(1) 설치 여부

당사는 증권신고서 제출일 현재 감사위원회가 설치되어 있으며, 이에 대한 내역은 정관에 명시되어 있음.

(2) 구성방법

① 회사는 감사에 갈음하여 제46조의2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.

② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.

③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.

④ 이사 중에서 감사위원회 위원을 선임하는 주주총회의 의결방법은 상법 제 542조의 12를 따른다.

⑤ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련 여부

(1) 직무

① 감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.

② 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.

③ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④ 감사위원회는 외부감사인의 선임에 있어 이를 승인한다.

⑤ 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다.⑥ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다.

(2) 감사록

감사위원회는 감사에 관하여 감사록을 작성하여야 하며, 감사록에는 감사의 실시요령과 그 결과를 기재하고 감사를 실시한 감사위원회 위원이 기명날인 또는 서명하여야 한다.

다. 감사위원회의 인적 사항

성 명	주요경력	결격요건 여부	사외이사 여부	비 고

성제환	원광대 경제학부 교수(사)문화경제포럼 원장 (現)	없음	사외이사	감사위원장

허용석	재경부 세제실장, 관세청장 삼일회계법인 상임고문 (現)	없음	사외이사	-

김용현	행정고시(23회), 보건복지부차관보대한적십자사 사무총장	없음	사외이사	-

라. 감사위원회(감사)의 독 립성

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	결격요건 여부

- 3명 이상의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의 2 제2항

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(사외이사3명)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(허용석 이사 1인)	상법 제542조의 11 제2항

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족(성제환 사외이사)

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의 11 제2항

마. 감사위원회(감사)의 주요활동내역2018년

개최일자	구분	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

성제환(출석률: 100%)	허용석(출석률: 80%)	김용현(출석률:100%)

찬반여부

2018년 1월 26일	보고사항	- 2017년 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	출석	출석	출석

2018년 2월 22일	의결사항	- 제18기 정기주주총회 의안 및 서류조사결과 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

- 제18기 감사위원회 감사보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

- 제18기 재무제표의 이사회 승인에 대한 동의의 건	가결	찬성	찬성	찬성

- 2018~2020 회계연도 외부감사인 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2018년 4일 26일	보고사항	-2018년 1Q 경영 실적 및 2Q 계획	-	출석	불참	출석

2018년 7일 30일	보고사항	-2018년 상반기 경영 실적 및 하반기 계획	-	출석	출석	출석

2018년 10월 25일	보고사항	-2018년 3Q 경영 실적 및 4Q 계획	-	출석	출석	출석

-주요 이슈 보고 : 휴비스워터 관련 보고

감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	교육 실시 내역 없음

당사는 공시기준일 현재 감사위원회 지원 조직이 없습니다.

당사는 공시기준일 현재 준법지원인을 선임하고 있지 않습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도

당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권

당사는 대상기간중 소수주주권이 행사된 경우가 없습니다. 다. 경영권 경쟁

당사는 대상기간중 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

신유동	남	1961.01	대표이사/ 사장	등기임원	상근	CEO	한양대 무역학연세대 EMBA	5,800	-	-	2년	2020.03.24

문성환	남	1953.12	이사	등기임원	비상근	사내이사	서울대 경영학 삼양사 부사장(경영기획실장) ('04.12~'06.7) 휴비스 대표이사 (2006.8~2011.3)삼양사 대표이사 (現)	-	-	-	1년	2021.03.22

박찬중	남	1964.10	이사	등기임원	비상근	사내이사	서울대 경영학(학사, 석사)美 Michigan大 MBA행정고시(32회), 맥킨지(서울)SK케미칼 고기능소재사업부문장Sk디스커버리 총괄임원 (現)	-	-	-	2년	2020.03.24

성제환	남	1953.08	이사	등기임원	비상근	사외이사	고려대 경제학(학사, 석사)美 Cornell Univ. 경제학(박사) 인천지방법원 가사조정위원 원광대 경제학부 교수 (사)문화경제포럼 원장 (現)	-	-	-	2년	2020.03.24

허용석	남	1956.07	이사	등기임원	비상근	사외이사	연세대 경영학서울대 경영학(석사)홍익대 세무학(박사) 행시 22회재경부 세제실장, 관세청장 삼일회계법인 상임고문 (現)	-	-	-	1년	2021.03.22

김용현	남	1952.07	이사	등기임원	비상근	사외이사	성균관대 경제학(학사)서울대 행정학(석사)美 George Washington大 경제학(박사)행정고시(23회), 보건복지부차관보대한적십자사 사무총장	-	-	-	2년	2020.03.24

김영중	남	1963.11	전무	미등기임원	상근	SF사업본부장	성균관대 경영학과고려대 EMBA	3,600	-	-	-	-

현종철	남	1960.07	전무	미등기임원	상근	전주공장장	전남대 화학공학과	-	-	-	-	-

고성욱	남	1964.01	전무	미등기임원	상근	사천휴비스총경리	경북대 무역학과고려대 EMBA	-	-	-	-	-

호요승	남	1966.12	상무	미등기임원	상근	첨단소재사업 본부장	성균관대 섬유공학(학사, 석사)전북대 섬유공학과 (PhD)KAIST EMBA	6,000	-	-	-	-

신현섭	남	1974.01	상무	미등기임원	상근	전략기획실장	서울대 계산통계학美 Univ. of Chicago 경영대학원 (MBA)	2,000	-	-	-	-

김종수	남	1964.01	상무	미등기임원	상근	인력개발실장	전북대 경영학과	-	-	-	-	-

김봉섭	남	1963.01	상무	미등기임원	상근	재무지원실장	서강대 경영학과고려대 EMBA	-	-	-	-	-

신창환	남	1961.10	상무	미등기임원	상근	울산공장장	전남대학교 화학공학과	-	-	-	-	-

백승덕	남	1966.04	상무	미등기임원	상근	중합 TC	한양대학교 화학공학과	-	-	-	-	-

정재연	남	1965.09	상무	미등기임원	상근	Yarn사업본부장	성균관대학교 섬유공학과	-	-	-	-	-

박성윤	남	1969.07	상무	미등기임원	상근	연구소장	성균관대학교 섬유공학과(학사, 석사)전북대학교 섬유물리학(박사)	-	-	-	-	-

윤진호	남	1969.01	상무보	미등기임원	상근	전략소싱본부장	서울대학교 섬유공학과(학사, 석사)	-	-	-	-	-

나휴경	남	1967.12	상무보	미등기임원	상근	SF TC	한양대 섬유공학과	-	-	-	-	-

이성균	남	1968.10	상무보	미등기임원	상근	HIAM대표이사	서울대 섬유공학과서울대 EMBA	-	-	-	-	-

김석현	남	1969.08	상무보	미등기임원	상근	전략팀장兼)운영혁신팀	전남대 경제학과고려대 MBA	-	-	-	-	-

나. 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

-	남	850	-	17	-	867	20.9	22,356,638	25,786	-

-	여	96	-	2	-	98	12.7	1,682,757	17,170	-

합 계	946	-	19	-	965	20.1	24,039,395	24,911	-

주1) 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준입니다.주2) 사업부문별로 구분이 명확하지 않아 사업부문별 구분은 하지 않았습니다.

미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	17	3,002	177	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	6	2,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	418	70	-

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	310	310	주1), 3)

사외이사(감사위원회 위원 제외)	3	108	36	주2)

감사위원회 위원	3	-	-	-

감사	-	-	-	-

주 1) (사내)등기이사 3명 중 대표이사를 제외한 2명은 급여 지급 대상이 아닙니다.주 2) 감사위원회는 3명의 사외이사로 구성되었습니다.주 3) 1인당 평균보수액은 급여 지급 대상인원 기준입니다.주 4) 2018년 중 지급액입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

신인율	부사장	862	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

신인율	근로소득	급여	237,545,273	'17년 성과평가를 근거로 기본급을 2.4억으로 책정하여 월 19,932천원 지급

상여	14,208,000	'18년 성과평가를 근거로 회사 내부제도에 의거 지급

우리사주조합인출금	1,000,000	우리사주조합 주식인출로 인한 인정상여

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	609,174,000	임원퇴직금 지급규정에 따라 지급평균급여(연봉 2.4억/12개월 + 상여 0.14억/12개월 + 식대 월 75,000원) X 퇴직금지급율('09년 ~ '18년 12월까지 지급배수 : 29)

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계 열회사의 현황

당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률상 기업집단에 속하지 않습니다.

당사는 최상위 지배회사로 연결재무제표를 작성하고 있으며 당기말 현재 당사와 종속관계에 있는 회사의 현황은 다음과 같습니다.

구 분	특수관계자의 명칭

공동지배기업	(주)삼양홀딩스, 에스케이신텍(주)

종속기업	사천휴비스화섬유한공사, (주)휴비스글로벌, (주)휴비스워터, Huviswater Vietnam

관계기업	항주휴비스영성화섬유한공사, 난통영성휴비스섬유신재료유한공사, Huvis Indorama Advanced Materials, LLC

기타	(주)삼양사, 삼양데이터시스템(주), (주)삼양에프앤비, (주)삼양이노켐, (주)삼양바이오팜, (주)삼양패키징, 삼양공정소료상해유한공사, 진황도삼양사식품유한공사, 삼양EP헝가리, Samyang Research Corporation, (주)크리켐, (주)경원건설, AKINA.INC, 삼남석유화학(주), 삼양화성(주), (주)삼양화인테크놀로지, 에스케이디스커버리(주), 에스케이화공청도유한공사, 에스케이화공소주유한공사, 인터베스트바이오펀드, 이니츠, 에스케이케미칼아메리카, 엔티스,인터베스트, TSK Water, 인터베스트신성장펀드, SK건설, ST Green energy,당진에코파워(주), 에스케이케미칼

당사가 지분 투자한 회사는 아래 나.와 같습니다.

나. 계열회사의 상호 투자지분 현황

투자사	피투자사

㈜휴비스	사천휴비스화섬유한공사	항주휴비스영성화섬유한공사	난통영성휴비스섬유신재료유한공사	휴비스워터	Huvis Water Vietnam	휴비스글로벌	Huvis Indorama Advanced Materials,LLC

95%	30%	30%	100%	100%	100%	50%

다. 당사 임직원의 계열회사 겸직 현황

- 2018년 12월 31일 현재

겸직임원	겸직회사

성 명	직 위	회사명	직 위	선임일	상근여부

신유동	대표이사	사천휴비스화섬유한공사	동사장	2017.4	비상근

주식회사 휴비스워터	이사	2017.3	비상근

주식회사 휴비스글로벌	이사	2018.4	비상근

※ 당사의 등기임원 기준으로, 국내외 종속회사의 등기임원 겸직 현황입니다

타법인출자 현황

(기준일 : 2018.12.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

사천 휴비스화섬 유한공사(비상장)	2004.06.28	-	33,688	-	95.00%	10,730	-	-	-	-	95.00%	10,730	137,532	12,193

항주 휴비스영성 화섬 유한공사 (비상장)	2006.03.23	-	3,479	-	30.00%	2,456	-	-	-	-	30.00%	2,456	26,624	2,319

휴비스워터(비상장)	2014.11.21	-	132,383	8,359,950	95.27%	132,383	415,490	5,650	-138,033	8,775,440	100%	-	82,437	-1,294

휴비스글로벌(비상장)	2018.04.30	-	-	-	-	-	800,000	4,000	-	800,000	100%	4,000	3,700	-261

난통영성휴비스섬유신재료유한공사(비상장)	2018.08.27	-	-	-	-	-	-	2,878	-	-	30%	2,878	42,510	1,665

합 계	8,359,950	-	145,569	-	12,528	-138,033	9,575,440	-	20,064	287,803	14,622

주 1) 최근사업년도 재무현황은 2018년말 기준입니다.

주 2) 항주휴비스영성화섬유한공사의 최초의 투자 지분율은 70% 이었으며, 2007년에 지분의 30%, 2008년에 10%의 지분을 현지 합작파트너인 항주영성방직유한공사에 매각하여 현재 30%의 지분을 보유하고 있습니다.

주 3) 휴비스글로벌은 2018년 4월 신규 설립되었습니다.주 4) 휴비스워터 및 자회사인 Huvis Water Vietnam 은 2019년 1월 10일자로 (주)티에스케이코퍼레이션과의 주식교환거래로 매각되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여등 해당사항이 없습니다. 2 . 대주주와의 자산양수도등 (1) 당사는 산업자재 부문의 제품 포트폴리오를 대폭 확대하여 화학 소재 전문기업으 로써 글로벌 경쟁력을 제고하고, 지속적인 성장을 통한 기업 및 주주가치 극대화 를 위하여 삼양사가 운영하는 사업 중 '산업자재용 섬유 및 소재사업'의 영업과 관 련한 모든 권리 및 유/무형자산을 646억(2016년 11월말 확정)에 양수하였습니다. 본 계약은 지난 2016년 8월 31일자로 체결되었으며, 양수기준일은 2016년 11월 1일자로 진행 되었습니다. 또한 금번 영업양수를 위하여 무보증공모사채 400억을 발행하여 영업양수대금으로 사용하였습니다. 3 . 대주주와의 영업거래등 가. 매출/매입거래 당사의 매출/매입거래 내역은 "III. 재무에 관한 사항"의 연결재무제표 주석 중 "29.특수관계자거래" 및 재무제표 주석 중 "25.특수관계자거래" 부분을 참조하시기 바랍니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래등해당사항이 없습니다.
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행, 변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행, 변경사항해당사항이 없습니다. 나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	가결여부	비 고

제15기정기주주총회(2015.03.27)	[결의안건]1. 이사 선임의 건2. 감사위원회 위원 선임의 건3. 이사보수한도 승인의 건[보고사항]1. 감사보고2. 영업보고3. 제15기 연결재무제표, 재무제표 및 이익배당 보고	가결	-

제16기정기주주총회(2016.03.25)	[결의안건]1. 이사보수한도 승인의 건[보고사항]1. 감사보고2. 영업보고3. 제16기 연결재무제표, 재무제표 및 이익배당 보고	가결	-

제17기정기주주총회(2017.03.24)	[결의안건]1. 이사 선임의 건2. 감사위원회 위원 선임의 건3. 이사보수한도 승인의 건[보고사항]1. 감사보고2. 영업보고3. 제17기 연결재무제표, 재무제표 및 이익배당 보고	가결	-

제18기정기주주총회(2018.03.22)	[결의안건]1. 이사 선임의 건2. 감사위원회 위원 선임의 건3. 이사보수한도 승인의 건[보고사항]1. 감사보고2. 영업보고3. 제18기 연결재무제표, 재무제표 및 이익배당 보고	가결	-

제19기정기주주총회(2019.03.20)	[결의안건]1. 정관 일부 변경의 건2. 이사 선임의 건3. 이사보수한도 승인의 건[보고사항]1. 감사보고2. 영업보고3. 제19기 연결재무제표, 재무제표 및 이익배당 보고4. 제19기 내부회계관리제도 운영실태 보고	가결	-

2. 우발채무 등 당사의 우발채무 등 현황은 "III. 재무에 관한 사항"의 연결재무제표 주석 중 "30. 우발채무와 약정사항" 및 재무제표 주석 중 "26. 우발채무와 약정사항" 부분을 참조하시기 바랍니다. 3. 제재현황 등 그 밖의 상황

가. 제재현황 해당사항이 없습니다. 나. 작성기준일 이후 발생한 주요 사항 해당사항이 없습니다. 다. 중소기업기준 검토표 해당사항이 없습니다.

라. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 :매, 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

마. 직접금융 자금의 사용 보고서 작성 기준일 현재 해당 사항이 없습니다.

사. 합병 등의 사후 정보 (1) 합병 등의 주요 내용

구분	상대방	계약내용

명칭	소재지	대표이사	일자	배경	법적형태	주요 내용	주요일정

영업양수	산업용소재사업부문	서울특별시 종로구 종로33길 31	김윤	2016년11월 1일	사업 효율성 증대 및 제조 경쟁력 강화	영업양수	삼양사의 '산업자재용 섬유 및 소재사업'의 영업과 관련한 모든 권리 및 유/무형자산을 양수	1. 이사회 결의일 : 2016년 8월 31일2. 자산양수도계약 체결일: 2016년 8월 31일3. 잔금 납입일 : 2016년 12월 29일

(2) 합병등 전후의 재무사항 비교표합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

휴비스워터	매출액	69,457	92,099	72,530	-4.4%	93,057	-1.0%	-

영업이익	1,891	7,324	4,969	-162.8%	5,270	28.0%	1차년도: 원가 절감으로 인한 영업이익 증가 (약 28억)2차년도: 관급공사 진행 지연에 따른 수익인식 지연

당기순이익	1,497	5,735	1,517	-1.3%	4,973	13.2%	2차년도: 1차년도 법인세세무조사로 인한 추납액반영으로 2차년도 당기순이익율 개선

주1) 주식가치평가보고서 인용 (삼정KPMG, 2014.9月)주2 ) 1차년도(2015년), 2차년도(2016년)주3) 2016년 11월 영업양수한 산업용소재사업부문은 자산,매출, 부채총액의 10%이상인 중요한 사업의 영업양수에 해당하지 않지만 자율공시하였으며, 구분손익 대상이 아니므로 별도로 매출액, 영업이익, 당기순이익을 산출하지 않아 예측치 및 실적치를 기재하지 않았습니다.

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 (1) 당사는 ㈜티에스케이코퍼레이션과 2019년 1월 10일 당사가 소유하고 있는 ㈜휴비스워터의 발행주식을 ㈜티에스케이코퍼레이션에게 이전하는 대가로 교환비율에 따라 (주)티에스케이코퍼레이션의 신주를 발행받았습니다.