투비소프트 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

당사의 보고서 작성 기준일 현재 집중투표제 배제에 관한 정관 규정은 다음과 같습니다.

제36조 【이사의 선임】
① 이사는 주주총회에서 선임한다.
② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다.
③ 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제 382 조의 2 에서 규정하는 집중 투표제는 채택하지 아니 한다.

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	-	2024 정기주총2024 임시주총2025 정기주총	2023 정기주총2023 임시주총

나. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	12,829,234	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	31,220	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,798,014	-

우선주	-	-

다. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 31일

주주명부폐쇄시기	이사회 결의로 기간을 정함

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않음.

명의개서대리인	한국예탁결제원 증권대행부

주주의 특전	신주인수권	공고방법	당사 홈페이지 http://www.tobesoft.com/또는 서울경제 신문

라. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

연월	종가	최고가(종가)	최저가(종가)	거래량_합계	거래대금_합계

2025/12	596	0	0	0	0

2025/11	596	0	0	0	0

2025/10	596	0	0	0	0

2025/09	596	0	0	0	0

2025/08	596	0	0	0	0

2025/07	596	0	0	0	0

마. 소수주주권공시대상 기간 중 소수주주권 행사내역은 다음과 같습니다.

행사자	안건 및 소수주주권 내용	행사목적 및 목적사항 포함여부	진행경과

카발로블란코	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제41조(이사의 보수와 퇴직금) 일부 조항(3항, 4항) 삭제제2호 의안 : 이사 해임의 건 - 등기이사 해임제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 후보자 2명 : 김병록, 전종우	좌측 주주제안 중 제 2호 의안(이사 해임의 건)을 제외한 나머지 제1호 의안(정관 일부 변경의 건), 제3호 의안(이사 선임의 건)에 대해서는 2024년 03월 28일 개최 제24기 정기주주총회 목적사항으로 상정	당사 이사회에서 주주제안을 주주총회 안건으로 상정하기로 의결함.단, 이사 해임의 건은 미상정함.(2024년 03월 05일, 03월 11일)

고은경 외 8명	총회 검사인 선임 (2024.07.10)서울중앙지방법원이 지정하는자를 검사인으로 선임하며, 검사인의 보수는 당사가 부담	2024년 07월 10일 개최 임시주주총회 관련하여 총회의 소집절차나 결의방법의 적법성을 조사하기 위함	변호사 이국재를 검사인으로 선임 결정

바. 경영권 경쟁당사는 공시서류 제출일 현재 회사의 경영지배권에 관하여 경쟁이 없습니다.

사. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결의내용 및 가결여부	의결권 있는 발행주식총수(A)	(A)중 의결권행사 주식수	찬성 주식수	찬성주식비율(%)	반대기권등주식수	반대기권등주식비율(%)

정기주주총회(2022.03.29)	제1호의안: 제22기 재무제표 승인의 건제2호의안: 이사 선임의 건2-1 사내이사 이임찬 신규선임제3호의안: 이사보수한도 승인의 건(15억)제4호의안: 감사보수한도 승인의 건( 2억)제5호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건제6호의안 : 이사 해임의 건	제1호의안: 원안대로 가결제2호의안2-1 원안대로 가결제3호의안 : 원안대로 가결제4호의안: 원안대로 가결제5호의안: 원안대로 가결제6호의안 : 미상정	40,539,438	10,893,547	제1호 10,604,279제2호 10,443,589제3호 10,423,108제4호 10,443,589제5호 10,502,427	97.34%95.87%95.68%95.87%96.41%	제1호 289,268제2호 449,958제3호 470,439제4호 449,958제5호 391,120	2.66%4.13%4.32%4.13%3.59%

임시주주총회(2022.05.12)	제1호의안: 자본금 감소 승인의 건제2호의안: 이사 선임의 건2-1 사내이사 이동원 선임	제1호의안: 부결제2호의안2-1 원안대로 가결	40,539,438	13,193,263	제1호 7,237,985제2호 11,157,034	54.86%84.57%	제1호 5,955,278제2호 2,036,229	45.14%15.43%

임시주주총회(2022.06.30)	제1호의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 외)제2호의안: 이사 선임의 건2-1 사외이사 조진용 신규선임2-2 사외이사 정승현 신규선임2-3 사외이사 조용석 신규선임2-4 사내이사 김경환 신규선임제3호의안: 감사위원 선임의 건3-1 사외이사 조진용 신규선임제4호의안 : 이사 해임의 건	제1호의안: 원안대로 가결제2호의안2-1 원안대로 가결2-2 원안대로 가결2-3 미상정2-4 미상정제3호의안3-1 원안대로 가결제4호의안 : 원안대로 가결	40,539,438	15,003,804	제1호 14,492,051제2-1호 14,489,051제2-2호 14,488,757제3호 9,786,441제4호 14,990,582	96.59%96.57%96.57%65.23%99.91%	제1호 511,753제2-1호 514,753제2-2호 515,047제3호 514,753제4호 13,222	3.41%3.43%3.43%3.43%0.09%

임시주주총회(2022.11.10)	제1호의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가 외)제2호의안: 이사 선임의 건2-1 사내이사 이경찬 신규선임2-2 사내이사 박효철 신규선임2-3 사내이사 한태호 신규선임	제1호의안: 원안대로 가결제2호의안2-1 원안대로 가결2-2 원안대로 가결2-3 원안대로 가결	45,024,373	17,052,299	제1호 17,024,299제2-1호 17,023,987제2-2호 17,023,989제2-3호 17,023,989	99.84%99.83%99.83%99.83%	제1호 28,000제2-1호 28,312제2-2호 28,310제2-3호 28,310	0.16%0.17%0.17%0.17%

정기주주총회(2023.03.29)	제1호의안: 제22기 재무제표 승인의 건제2호의안: 정관 일부 변경의 건제3호의안: 이사 선임의 건3-1 사외이사 정성봉 신규선임3-2 기타비상무이사 이경준 신규선임제4호의안: 감사위원회 위원 선임의 건4-1 감사위원회 위원 정성봉 신규선임4-2 감사위원회 위원 이경준 신규선임제5호의안 : 이사 해임의 건5-1 사내이사 장선수 해임의 건제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건(15억)	제1호의안: 원안대로 가결제2호의안: 원안대로 가결제3호의안3-1 원안대로 가결3-2 원안대로 가결제4호의안4-1 원안대로 가결4-2 원안대로 가결제5호의안5-1 부결제6호의안 : 원안대로 가결	69,293,310	37,606,512	제1호 37,603,412제2호 37,603,411제3-1호 34,494,756제3-2호 34,494,756제4-1호 23,325,116제4-2호 23,325,116제5호 24,070,228제6호 37,539,056	99.99%99.99%91.73%91.73%62.02%62.02%64.01%99.82%	제1호 3,100제2호 3,101제3-1호 3,101제3-2호 3,101제4-1호 3,101제4-2호 3,101제5호 13,536,284제6호 67,456	0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%35.99%0.18%

임시주주총회(2023.08.04)	제1호의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 삭제 외)	제1호의안: 원안대로 가결	70,730,096	24,807,008	제1호 24,807,008	100.00%	-	-

임시주주총회(2023.11.29)	제1호의안: 이사 선임의 건1-1 사내이사 김모란희 신규선임	제1호의안1-1 미상정	78,192,801	-	-	-	-	-

정기주주총회(2024.03.28)	제1호의안: 제 24기 재무제표 승인의 건제2호의안: 이사 선임의 건2-1 사내이사 김모란희 신규선임2-2 사내이사 정영석 신규선임2-3 사내이사 김병록 신규선임(주주제안)2-4 사내이사 전종우 신규선임(주주제안)제3호의안: 이사보수한도 승인의 건제4호의안: 자본금 감소 승인의 건 제5호의안: 정관 일부 변경의 건(주주제안)	제1호의안: 원안대로 가결제2호의안2-1 원안대로 가결2-2 원안대로 가결2-3 부결2-4 부결제3호의안: 원안대로 가결제4호의안: 원안대로 가결제5호의안: 부결	78,192,801	37,257,988	제1호 37,257,988제2-1호 19,919,366제2-2호 19,919,366제2-3호 16,589,723제2-4호 17,338,622제3호 28,604,870제4호 19,898,313제5호 17,434,675	100.00%53.46%53.46%44.53%46.54%76.78%53.41%46.79%	제1호 0제2-1호 17,338,622제2-2호 17,338,622제2-3호 20,668,265제2-4호 19,919,366제3호 8,414,618제4호 17,359,675제5호 19,823,313	0.00%46.54%46.54%55.47%53.46%22.58%46.59%53.21%

임시주주총회(2024.07.10)	제1호의안: 자본(금) 감소 승인의 건제2호의안: 이사 선임의 건2-1 사내이사 김모란희 재선임2-2 사내이사 정영석 재선임2-3 사내이사 정승혁 신규선임2-4 사외이사 이정환 신규선임제3호의안: 자본 준비금의 결손 보전의 건	제1호의안: 원안대로 가결제2호의안2-1 원안대로 가결2-2 부결2-3 원안대로 가결2-4 원안대로 가결제3호의안: 원안대로 가결	92,592,801	51,328,893	제1호 38,226,303제2-1호 38,226,303제2-2호 38,226,303제2-3호 38,247,803제2-4호 38,247,803제3호 38,226,303	74.47%74.47%74.47%74.52%74.52%74.47%	제1호 13,102,590제2-1호 13,102,590제2-2호 13,102,590제2-3호 13,081,090제2-4호 13,081,090제3호 13,102,590	25.53%25.53%25.53%25.48%25.48%25.53%

임시주주총회(2024.08.12)	제1호의안: 이사 선임의 건1-1 사내이사 전종우 신규선임	제1호의안1-1 원안대로 가결	92,592,801	28,100,032	제1호 28,100,032	100.00%	-	-

정기주주총회(2025.03.31)	제1호의안: 제 25기 재무제표 승인의 건제2호의안: 정관 일부 변경의 건제3호의안: 이사 선임의 건3-1 사내이사 이다운 신규선임제4호의안: 이사보수한도 승인의 건	제1호의안: 원안대로 가결제2호의안: 원안대로 가결제3호의안3-1 원안대로 가결제4호의안: 원안대로 가결	8,366,043	3,017,579	제1호 3,017,579제2호 3,017,579제3호 3,017,579제4호 3,004,906	100.00%100.00%100.00%100.00%	제1호 0제2호 0제3호 0제4호 12,673	0.00%0.00%0.00%0.42%

임시주주총회(2025.12.08)	제1호의안: 정관 일부 변경의 건(사업목적 삭제 외)제2호의안 : 이사 선임의 건2-1 사외이사 정성봉 재선임2-2 기타비상무이사 이경준 재선임	제1호의안: 원안대로 가결제2호의안2-1 원안대로 가결2-2 원안대로 가결	12,798,014	4,500,624	제1호 4,500,624제2-1호 4,500,624제2-2호 4,500,624	100.00%100.00%100.00%	-	-

주) 찬성주식비율은 '찬성주식수'를 '(A) 중 의결권 행사 주식수'로 나눈 값을 기재하고, 반대기권 등 주식비율은 '반대기권 등 주식수'를 '(A) 중 의결권 행사 주식수'로 나눈 값을 기재하였습니다.