투비소프트 사업보고서 (2021.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

투표제도 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	도입	도입

실시여부	-	2021년 임시주총	2021년 정기주총

주1) 2021년 7월 19일 임시주총은 참여율이 저조한 전자투표제를 배제하고, 위탁업체를 통한 의결권 대리행사를 통해 위임장(직접교부)을 받아 진행하였습니다.

의결권 현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	40,851,640	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	312,202	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	40,539,438	-

우선주	-	-

주식사무

정관상 신주인수권의 내용	이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월 29일

주주명부폐쇄시기	이사회 결의로 기간을 정함

주권의 종류	「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않음.

명의개서대리인	한국예탁결제원 증권대행부

주주의 특전	신주인수권	공고방법	당사 홈페이지 http://www.tobesoft.com/ 또는 서울경제 신문

최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

연월	종가	최고가(종가)	최저가(종가)	거래량_합계	거래대금_합계

2021/12	1,905	2,240	1,905	5,311,450	11,284,205,865

2021/11	2,150	2,405	1,945	13,654,080	31,503,959,895

2021/10	2,030	2,230	2,030	1,845,960	3,903,222,670

2021/09	2,260	2,595	2,170	4,261,954	10,264,509,460

2021/08	2,360	2,580	2,065	7,667,135	18,149,281,800

2021/07	2,335	2,885	2,330	11,425,906	30,091,610,370

주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

정기주주총회(2018.03.30)	제1호의안: 제18기 재무제표 승인의 건제2호의안: 이사 선임의 건2-1 이문영 사내이사 신규선임제3호의안: 이사보수한도 승인의 건(15억)제4호의안: 감사보수한도 승인의 건( 1억)	제1호의안: 원안대로 가결제2호의안 2-1 원안대로 가결제3호의안: 원안대로 가결제4호의안: 원안대로 가결	-

임시주주총회(2018.06.22)	제1호의안: 정관 일부 변경의 건제2호의안: 이사 선임의 건2-1 조강희 사내이사 신규선임2-2 이왕재 사내이사 신규선임2-3 김보형 사내이사 신규선임2-4 세르게이 체르니쉬(Sergy I. Chernysh) 사내이사 신규선임2-5 디팍 바트(Deepak L. Bhatt) 사내이사 신규선임제3호의안: 감사 선임의 건3-1 최용식 감사 신규선임	제1호의안: 원안대로 가결제2호의안 2-1 원안대로 가결2-2 원안대로 가결2-3 원안대로 가결2-4 원안대로 가결2-5 원안대로 가결제3호의안3-1 원안대로 가결	-

임시주주총회(2018.08.17)	제1호의안: 이사 선임의 건1-1 권영덕 사내이사 신규선임1-2 이해광 사내이사 신규선임	제1호의안 1-1 원안대로 가결1-2 미상정	후보자 자진사퇴

정기주주총회(2019.03.28)	제1호의안: 제19기 재무제표 승인의 건제2호의안: 정관 일부 변경의 건제3호의안: 이사보수한도 승인의 건(15억)제4호의안: 감사보수한도 승인의 건( 1억)	제1호의안: 원안대로 가결제2호의안: 부결 제3호의안: 원안대로 가결제4호의안: 원안대로 가결	의결정족수 미달

임시주주총회(2019.06.05)	제1호의안: 정관 일부 변경의 건제2호의안: 이사 선임의 건2-1 오명식 사내이사 신규선임2-2 한기원 사내이사 신규선임2-3 강신장 사외이사 신규선임2-4 이형수 사내이사 신규선임(주주제안)2-5 김영호 사내이사 신규선임(주주제안)2-6 황현택 사내이사 신규선임(주주제안)	제1호의안: 원안대로 가결제2호의안 2-1 원안대로 가결2-2 원안대로 가결2-3 원안대로 가결2-4 미상정2-5 미상정2-6 미상정	후보자 자진사퇴 후보자 자진사퇴 후보자 자진사퇴

임시주주총회(2020.02.28)	제1호의안: 이사 선임의 건1-1 김대권 사내이사 신규선임	제1호의안 1-1 부결	의결정족수 미달

정기주주총회(2020.03.30)	제1호의안: 제20기 재무제표 승인의 건 제2호의안: 이사 선임의 건2-1 김윤철 사내이사 신규선임2-2 김동윤 사내이사 신규선임2-3 고성욱 사내이사 신규선임2-4 박현숙 사내이사 신규선임 제3호의안: 감사 선임의 건3-1 김종숙 감사 신규선임제4호의안: 이사보수한도 승인의 건(15억)제5호의안: 감사보수한도 승인의 건(1.5억)	제1호의안: 원안대로 가결제2호의안 2-1 미상정2-2 원안대로 가결2-3 원안대로 가결2-4 미상정 제3호의안3-1 미상정 제4호의안: 원안대로 가결제5호의안: 원안대로 가결	후보자 자진사퇴 후보자 자진사퇴 후보자 자진사퇴

임시주주총회(2020.06.12)	제1호의안: 정관 일부 변경의 건제2호의안: 이사 선임의 건2-1 이경찬 사내이사 신규선임2-2 박재홍 사내이사 신규선임 제3호의안: 감사 선임의 건3-1 김경준 감사 신규선임	제1호의안: 부결제2호의안 2-1 원안대로 가결2-2 원안대로 가결제3호의안3-1 부결	의결정족수 미달 의결정족수 미달

임시주주총회(2020.12.29)	제1호의안: 이사 선임의 건1-1 장선수 사내이사 신규선임1-2 정승현 사내이사 신규선임	제1호의안 1-1 원안대로 가결1-2 원안대로 가결	-

정기주주총회(2021.03.30)	제1호의안: 제21기 재무제표 승인의 건 제2호의안: 정관 일부 변경의 건 제3호의안: 감사 선임의 건3-1 이재순 감사 신규선임3-2 문호민 감사 신규선임제4호의안: 이사보수한도 승인의 건(15억)제5호의안: 감사보수한도 승인의 건( 2억) 제6호의안: 이사 해임의 건6-1 조강희 사내이사 해임(주주제안)6-2 김보형 사내이사 해임(주주제안)	제1호의안: 원안대로 가결제2호의안: 원안대로 가결 제3호의안3-1 원안대로 가결 3-2 원안대로 가결제4호의안: 원안대로 가결제5호의안: 원안대로 가결 제6호의안6-1 미 상정6-2 미 상정	법원 결정법원 결정

임시주주총회(2021.07.19)	제1호의안: 정관 일부 변경의 건 제2호의안: 이사 선임의 건2-1 이호상 사내이사 신규선임2-2 이동원 사내이사 신규선임 2-3 권형균 사내이사 신규선임2-4 지기명 사내이사 신규선임2-5 문순찬 사내이사 신규선임제3호의안: 제9회차 전환사채권의 전환가액 조정의 건	제1호의안: 원안대로 가결 제2호의안2-1 원안대로 가결2-2 원안대로 가결2-3 원안대로 가결2-4 원안대로 가결2-5 원안대로 가결제3호의안: 원안대로 가결	-

정기주주총회(2022.03.29)	제1호의안: 제22기 재무제표 승인의 건 제2호의안: 이 사 선임의 건2-1 사내이사 이임찬 신규선임 제3호의안: 이사보수한도 승인의 건(15억)제4호의안: 감사보수한도 승인의 건( 2억)제5호의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 제6호의안 : 이사 해임의 건	제1호의안: 원안대로 가결제2호의안2-1 원안대로 가결 제3호의안 : 원안대로 가결 제4호의안: 원안대로 가결제5호의안: 원안대로 가결제6호의안 : 미상정	-