eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
투비소프트 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 20 기)

사업연도 2019.01.01 부터
2019.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 투비소프트
대 표 이 사 : 조강희
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 봉은사로 617, 2~5층 (삼성동, 인탑스빌딩)
(전 화) 02-2140-7700
(홈페이지) http://www.tobesoft.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 김 창 수
(전 화) 02-2140-7700
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

NEXAWEB, INC.	2013.12.20	60 Mall Road Ste.310 Burlington, MA 01803 U.S.A.	소프트웨어 개발 및 공급	5,468,729	100%	미해당

NEXAWEB JAPAN,Inc.	2014.01.31	10F Akihabara OS Bldg., 5-3-1 Sotokanda, Chiyoda-ku, tokyo 101-0021	소프트웨어 개발 및 공급	1,640,953	100%	미해당

(주)엔비레즈	2008.01.18	서울시 성동구 아차산로 50, 엔비레즈 빌딩 (4,5,6층)	핀테크, IoT사업	8,293,431	84.69%	해당

(주)제이씨케이파트너스	2015.04.01	서울시 성동구 아차산로 50, 엔비레즈 빌딩 (5층)	투자 컨설팅 및 자문업	454,615	84.69%	미해당

(주)페이투스	2016.02.11	서울시 강남구 도곡로3길 27, 9층(역삼동, 동일빌딩)	페이먼트 사업	5,302,594	92.16%	미해당

투비바이오신약연구소(주)	2018.09.10	경기도 수원시 영통구 창룡대로256번길 91(이의동, 에이스광교타워2)	신약 연구 및 개발업	4,483,689	100%	미해당

(주)임팩트인베스트먼트	2019.01.25	서울시 강남구 봉은사로 617, 2층(삼성동, 인탑스빌딩)	기업 분석 컨설팅 및 조사	6,721	100%	미해당

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	(주)임팩트인베스트먼트	신규 종속회사 설립

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적/상업적 명칭당사의 명칭은 "주식회사 투비소프트"라고 표기합니다. 영문으로는 TOBESOFT CO., Ltd. 라 표기합니다. 3. 설립일자 및 존속기간당사는 2000년 7월 1일에 소프트웨어 개발 및 공급을 목적으로 설립하였으며, 2010년 6월 1일 코스닥시장에 등록된 주권상장법인입니다.

4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

국 문	영 문

주식회사 투비소프트	TOBESOFT CO.,Ltd.

구분	내용

본점소재지	서울특별시 강남구 봉은사로 617(삼성동, 인탑스빌딩 2-5층)

전화번호	02-2140-7700

홈페이지	http://www.tobesoft.co.kr

마. 중소기업 해당 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 중소기업기본법에 따른 중소기업에 해당됩니다.바. 벤처기업 해당 여부당사는 본 보고서 제출일 현재 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제25조의 규정에 따른 벤처기업에 해당됩니다.

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 시장 상장	2010.06.01	해당 사항 없음	해당 사항 없음
2. 회사의 연혁

1. 회사의 본점소재지 및 그 변경가. 지배회사 본점소재지 및 그 변경

일 자	소 재 지

2006.04	서울시 송파구 잠실동 222 서일빌딩 9 층

2009.07	서울시 송파구 잠실동 222 서일빌딩 7, 8 ,9 층

2010.07	서울시 강남구 봉은사로 617 3, 4, 5층(삼성동, 인탑스빌딩)

나. 종속회사 본점소재지 및 그 변경(1) NEXAWEB,INC.

일 자	소 재 지

2013.12	3 New England Executive Park, Suite 150, Burlington, MA 01803

2014.09	1 New England Executive Park, Suite 205, Burlington, MA 01803

2016.03	77 South Bedford Street, Suite 201 Burlington MA 01803, USA

2018.08	60 Mall Road Ste.310 Burlington, MA 01803 U.S.A.

(2) NEXAWEB JAPAN,Inc.

일 자	소 재 지

2014.01	10F Akihabara OS Bldg., 5-3-1 Sotokanda, Chiyoda-ku, tokyo 101-0021

(3) (주)엔비레즈

일 자	소 재 지

2011.05	서울시 강남구 봉은사로 162, 4층(역삼동)

2015.07	서울시 성동구 아차산로 50, 4층, 5층, 6층(엔비레즈 빌딩)

(4) (주)페이투스

일 자	소 재 지

2016.02	서울시 성동구 아차산로 50, 2층(엔비레즈 빌딩)

2019.11	서울시 강남구 도곡로3길 27, 9층(역삼동, 동일빌딩)

(5) (주)제이씨케이파트너스

일 자	소 재 지

2015.04	서울시 성동구 아차산로 50, 5층(엔비레즈 빌딩)

(6) 투비바이오신약연구소(주)

일 자	소 재 지

2018.09	경기도 수원시 영통구 창룡대로256번길 91(이의동, 에이스광교타워2)

(7) (주)임팩트인베스트먼트

일 자	소 재 지

2019.01	서울시 강남구 봉은사로 617, 2층(삼성동, 인탑스빌딩)

2. 경영진의 중요한 변동

구 분	회사명	경영진 변동사항	변동일	비 고

1	(주)투비소프트	이문영 대표이사 선임	2018.04.06	-

조강희 대표이사 선임	2018.06.25	-

조강희 대표이사 단독 대표	2018.11.22	-

오명식 대표이사 선임. 오명식, 조강희 각자대표	2019.09.05	-

조강희 대표이사 단독대표	2020.02.17	-

2	NEXAWEB,INC.	조강희 대표이사 선임	2019.01.29	-

3	NEXAWEB JAPAN,Inc.	김성공 대표이사 선임	2019.04.19	-

4	(주)엔비레즈	정대근 대표이사 선임	2009.01.30	-

5	(주)페이투스	이석환 대표이사 선임	2018.01.15	-

6	(주)제이씨케이파트너스	김진선 대표이사 선임	2016.07.01	-

7	투비바이오신약연구소(주)	조강희 대표이사 선임	2018.09.10	-

8	(주)임팩트인베스트먼트	김두호 대표이사 선임	2019.01.25	-

-(주)임팩트인베스트먼트 김두호 대표이사가 2019년 01월 25일 신규선임되었습니다.-NEXAWEB,INC. Jason Song 대표이사가 사임하고 조강희 대표이사가 2019년 1월 29일 신규선임되었습니다.-(주)페이투스 2019년 3월 31일 임창국 대표이사가 사임하여 이석환 단독대표이사 체제가 되었습니다.-NEXAWEB Japan ,Inc David Moon대표이사가 사임하고 김성공 대표이사가 2019년 4월 19일 신규선임되었습니다.- (주)투비소프트 오명식 대표이사가 2019년 9월 5일 신규선임되었습니다만, 2020년 2월 17일 사임하여 조강희 대표이사 단독 대표이사 체제가 되었습니다.3. 최대주주의 변동- 2019년 10월 29일 (주)에이티글로벌홀딩스에서 오명식 대표이사로 최대주주가 변경되었습니다. 자세한 사항은 2019년 10월 29일 최대주주변경 공시를 참고하시기 바랍니다.

4. 그밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

구 분	주요내용	투비소프트(지배회사)	NEXAWEB, INC. (종속회사)	NEXAWEB JAPAN,Inc.(손자회사)	투비바이오신약연구소(주)(종속회사)	비고

1	상호의 변경	-	-	-	(주)투비바이오신약으로 변경하였습니다.	-

2	회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과	-	-	-	-	-

3	회사가 합병 등을 한 경우 그 내용	(주)엔비레즈와 포괄적 주식교환을 2017년 6월 28일 완료하였습니다.	-	-	-

4	회사의 업종 또는 주된 사업의 변화	-	-	-	-	-

5	그밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용	-	-	-	-	-

구 분	주요내용	(주)엔비레즈(종속회사)	(주)페이투스(종속회사)	(주)제이씨케이파트너스(종속회사)	(주)임팩트인베스트먼트(종속회사)

1	상호의 변경	-	-	-	-

2	회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과	-	-	-	-

3	회사가 합병 등을 한 경우 그 내용	(주)투비소프트와 포괄적 주식 교환후 100% 종속회사로 편입되었습니다.	오즈엠앤씨(주)와 2018년 4월 2일 합병하였습니다.	-	-

4	회사의 업종 또는 주된 사업의 변화	-	-	-	-

5	그밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용	-	-	-	-

- (주)투비소프트와 (주)엔비레즈는 2017년 05월 26일 임시주주총회에서 (주)엔비레즈와의 포괄적 주식교환이 승인됨에 따라 2017년 06월 28일 교환일 기준으로 주식교환이 완료되었습니다. 자세한 사항은 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항에 자세하게 기술되어 있습니다.- 당사의 종속기업인 ㈜페이투스는 2018년 02월 01일 이사회 결의를 통해 오즈엠앤씨㈜를 흡수합병 하기로 결정 하였으며, 2018년 04월 02일 합병 등기가 완료되어, 피합병법인 오즈엠앤씨㈜는 해산되었습니다. - 당사의 종속기업인 투비바이오신약연구소(주)가 2020년 1월 23일에 (주)투비바이오신약으로 상호명을 변경하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	95,000,000	5,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	26,702,985	-	26,702,985	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	26,702,985	-	26,702,985	-

Ⅴ. 자기주식수	312,202	-	312,202	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	26,390,783	-	26,390,783	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	312,202	-	-	-	312,202	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	312,202	-	-	-	312,202	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	312,202	-	-	-	312,202	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	312,202	-	-	-	312,202	-

-	-	-	-	-	-	-

- 보고서 제출일 현재 당사가 보유한 자기주식 보유수량은 312,202주입니다.

다. 보통주외의 주식에 관한 사항당사는 보고서 작성 기준일 현재 보통주 이외에 다른 종류의 주식이 존재하지 않습니다. 한편, 당사 정관 제9조에서 정하고 있는 우선주식에 대한 주요내용은 다음과 같습니다.

우선주식의 수와 종류

발행할 주식의 총수	5,000,000주

최저배당률	액면금액 기준 10% 이내에서 발행시에 이사회가 정함

성 격	참가적 우선주, 누적적 우선주

무배당 결의시	그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 의결권이 있는 것으로 함

우선주식에 대한 신주의 배정	유상증자의 경우 회사가 발행하기로 한 주식과 동일한 주식으로, 무상증자의 경우에는 그와 같은 종류의 주식으로 한다.

존속기간	회사는 우선주식의 발행시에 달리 정하지 아니하는 경우 우선주식의 존속기간은 발행일로부터 최소 3년이상, 최장 10년 이내의 범위내에서 발행시 이사회가 정하는 존속기간으로 하고 이 기간 만료와 동시에 보통주식으로 전환되거나 또는 이익으로 소각할 수 있는 것으로 정할 수 있다. 그러나 위 기간중 소정의 우선배당을 하지 못한 경우에는 소정의 누적된 미배당분을 완료할 때까지 존속기간을 연장한다. 존속기간 만료 시 보통주식으로 전환하는 경우 전환으로 인하여 발행되는 주식에 대한 이익의 배당에 관하여는 제14조의 규정을 준용한다
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	26,702,985	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	312,202	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	26,390,783	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항

당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 그리고 지속적인 성장을 위해 꾸준히 현금을 확보하고 있으며, 확보한 현금은 미래의 성장을 위한 동력을 확보하는데 최우선적으로 사용할 계획입니다. 현금배당 규모는 당사 재무정책의 우선 순위, 즉 미래 전략 사업을 위한 투자와 적정수준의 현금 확보 원칙을 우선적으로 달성후, 실적과 Cash flow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.나. 배당과 관련한 정관 규정

제14조(신주의 배당기산일)

회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업연도의 직전 영업연도말에 발행된 것으로 본다. 제53조(이익배당)

1. 이익의 배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.

2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다. 다만, 종류 주총에 의한 우선주주들의 특별 결의가 있는 경우에 한하여 보통주주는 특정 종류의 우선주식을 배당 받을 수 있다.

3. 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.

4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만. 제50조 제6항에 따라 재무제표를 이사회가 승인하는 경우 이사회의 결의로 이익배당을 정한다.

제54조(배당금의 지급청구권과 소멸시효)

1. 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 시효로 소멸한다.

2. 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 당 회사에 귀속한다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제20기	제19기	제18기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-21,468	-25,176	-25,648

(별도)당기순이익(백만원)	-13,468	-31,439	-23,227

(연결)주당순이익(원)	-787	-1,142	-1,660

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결 재무제표- 아래의 연결 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. (단위: 원)

제 20기	제 19기	제 18기

유동자산	42,693,791,098	49,221,824,160	30,265,847,989

비유동자산	43,471,730,913	56,530,228,975	65,867,831,339

자산총계	86,165,522,011	105,752,053,135	96,133,679,328

유동부채	37,551,173,823	35,559,397,652	49,331,342,449

비유동부채	888,880,681	10,486,173,047	292,843,196

부채총계	38,440,054,504	46,045,570,699	49,624,185,645

자본금	13,351,492,500	12,188,228,000	9,012,246,500

기타불입자본	88,415,132,940	81,200,196,793	45,896,693,438

기타포괄손익누계액	(2,307,370,603)	(2,572,298,309)	664,688,591

결손금	(51,987,496,557)	(31,839,698,626)	(9,296,314,956)

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	47,471,758,280	58,976,427,858	46,277,313,573

비지배지분	253,709,227	730,054,578	232,180,110

자본총계	47,725,467,507	59,706,482,436	46,509,493,683

자본과부채총계	86,165,522,011	105,752,053,135	96,133,679,328

매출액	40,782,023,907	41,118,775,748	39,454,564,649

영업이익	(10,802,300,116)	(9,452,648,670)	(10,006,674,480)

법인세비용차감전이익	(18,496,122,373)	(27,859,337,047)	(29,280,780,099)

당기순이익	(21,468,230,359)	(25,175,736,403)	(25,647,764,017)

총포괄이익	(21,215,296,164)	(26,571,347,215)	(25,586,719,308)

기본주당이익	(787)	(1,142)	(1,660)

연결에 포함된 회사수	7	6	5

나. 요약 개별재무제표- 아래의 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다. (단위: 원)

제 20 기	제 19 기	제 18 기

유동자산	37,681,124,360	39,241,216,987	22,689,810,135

비유동자산	43,360,916,537	50,847,567,993	67,533,158,208

자산총계	81,042,040,897	90,088,784,980	90,222,968,343

유동부채	29,701,857,566	24,865,958,310	40,362,832,841

비유동부채	443,622,086	10,257,079,316	71,534,266

부채총계	30,145,479,652	35,123,037,626	40,434,367,107

자본금	13,351,492,500	12,188,228,000	9,012,246,500

기타불입자본	89,271,543,813	81,225,592,590	46,201,203,101

기타포괄손익누계액	(2,014,705,356)	(2,204,533,970)	298,865,300

이익잉여금	(49,711,769,712)	(36,243,539,266)	(5,723,713,665)

자본총계	50,896,561,245	54,965,747,354	49,788,601,236

자본과부채총계	81,042,040,897	90,088,784,980	90,222,968,343

종속, 관계, 공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	35,972,723,681	33,622,689,276	30,895,429,173

영업이익	(4,304,490,885)	(4,559,128,599)	(5,889,742,547)

법인세비용차감전이익	(12,957,886,463)	(31,117,373,224)	(26,807,876,367)

당기순이익	(13,468,230,446)	(31,438,999,883)	(23,227,196,104)

기타포괄손익	189,828,614	(1,584,224,988)	688,013,200

총포괄이익	(13,278,401,832)	(33,023,224,871)	(22,539,182,904)

기본주당이익	(526)	(1,470)	(1,503)
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제20기(당기)	한영회계법인	적정	-	-

제19기(전기)	한영회계법인	적정	당기말 현재 연결기업이 보유한 기술관련 무형자산 및 영업권은 당사 종속회사인 ㈜엔비레즈가 계획하고 추진 중인 사업계획 및 경영성과에 따라 추가적인 자산손상 가능성을 포함하여 불확실성이 존재하고 있습니다.	-

제18기(전전기)	한영회계법인	적정	(1) 계속기업가정에 관한 중요한 불확실성(2) 주식의 포괄적 교환	-

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제20기(당기)	한영회계법인	2019년 연결 및 별도 재무제표에 대한 감사	215,000	2,295

제19기(전기)	한영회계법인	2018년 연결 및 별도 재무제표에 대한 감사	198,000	2,411

제18기(전전기)	한영회계법인	2017년 연결 및 별도 재무제표에 대한 감사	95,000	1,565

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제20기(당기)	-	-	-	-	-

제19기(전기)	-	-	-	-	-

제18기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부통제에 관한 사항당사는 신뢰할 수 있는 재무제표의 작성 및 공시를 위하여 재무제표의 왜곡을 초래할 수 있는 오류나 부정행위를 예방하고 적발할 수 있도록 내부회계관리제도를 효과적으로 설계 및 운영하고 있습니다. 당사는 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가함에 있어 내부회계관리제도 모범규준을 평가기준으로 사용하고 있습니다. 위의 법령에 따라 당사의 내부회계 관리제도와 규정이 보고서 제출일 현재 정상적으로 운영되고 있음을 알려드립니다.

사업연도	검토의견	지적사항

제20기(당기)	감사인의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 검토결과 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니함.	해당사항 없음

제19기(전기)	감사인의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 검토결과 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니함.	해당사항 없음

제18기(전전기)	감사인의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 검토결과 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니함.	해당사항 없음

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019년 07월 03일	회사측 : 감사, 경영지원본부장 외 1인감사인측 : 업무수행이사 외 1인	대면	외부감사 계획 보고

2	2019년 11월 19일	회사측 : 감사, 경영지원본부장 외 1인감사인측 : 업무수행이사 외 2인	대면	감사진행 상황 보고

3	2020년 01월 22일	회사측 : 대표이사, 감사감사인측 : 업무수행이사 외 3인	대면	외부조사 업무범위 논의

4	2020년 02월 04일	회사측 : 감사감사인측 : 업무수행이사 외 1인	대면 및 서면	외부조사 계획 논의외부감사 협조 요청 서한

5	2020년 02월 21일	회사측 : 감사, 경영지원본부장 외 1인감사인측 : 업무수행이사 외 1인	대면	외부감사 수행경과 보고

6	2020년 03월 10일	회사측 : 감사감사인측 : 업무수행이사 외 1인	대면	외부조사 업무결과 보고

7	2020년 03월 21일	회사측 : 감사, 경영지원본부장 외 1인감사인측 : 업무수행이사 외 1인	대면	외부감사 결과 논의
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 집중투표제의 채택여부당사는 설립일로부터 보고서 제출일 현재까지 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제는 적용하지 아니합니다.나. 소수주주권의 행사여부당사는 2019년 3월 28일 개최되었던 제 19기 정기 주주총회에 주주제안 의안 가처분 소송이 제기되었으나 채권자의 소취하로 의안이 상정되지 아니하였습니다.

다. 경영권 경쟁

당사는 설립일로부터 보고서 제출일 현재까지 회사의 경영지배권에 관하여 위임장 경쟁, 공개매수, 경영지배권 관련소송 등 경쟁사실이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

오명식	최대주주	보통주	0	0	1,512,859	5.67	-

계	보통주	0	0	1,512,859	5.67	-

-	-	-	-	-	-

2. 최대주주의 주요경력 및 개요

이름	성별	생년월일	이력사랑	소유주식수

오명식	남	1959.01	-서울대학교 법과대학 ALP 12기 수료 -(전)삼정KPMG Inc. 부회장 (2009.04~2019.03)-(전)㈜팬지아21 회장	1,512,859

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2019.10.29	오명식	1,512,859	5.67	변경전 최대주주등의 장내매도에 따라 제 2대 주주인 사내이사인 오명식으로 최대주주 변경	-

-	-	-	-	-	-

- 2019년 10월 29일 당사 최대주주였던 (주)에이티글로벌홀딩스가 보유했던 당사주식을 장내매도함에 당사 2대주주였던 오명식이사로 최대주주가 변경되었습니다.- 2019년 3월 28일(2019년 3월 28일 당사 종가 4,000원)이사회결의를 통해 제 3자 배정으로 1주당 3,305원으로 발행을 결의하였으며, 2019년 5월 3일 1,512,859주 납입완료하였습니다. 총 발행금액은 4,999,998,995원이며, 오명식이사는 자기자금으로 제 3자 배정 유상증자 자금을 조성하였습니다. 제 3자 배정으로 발행된 신주 1,512,859주 모두 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 되었습니다.(2019.05.21~2020.05.20)- 신주의 발행가액 산정 근거는[증권의발행및공시등에관한규정] 제5-18조(유상증자발행가액결정)에 의거하여, 이사회결의일(2019년 03월 28일) 전일을 기산일(2019년 03월 27일)로하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과최근일 가중산술평균주가 중 낮은가격을 기준주가로하여 5% 할인하여, 1주당 3,305원으로 발행하였으며, 주식담보 제공은 없습니다.- 자세한 사항은 2019년 10월 29일 최대주주 변경 공시를 참고하시기 바랍니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	오명식	1,512,859	5.67	-

-	-	-	-

우리사주조합	3,380	0.01	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	8,410	99.9	23,617,489	88.44	-

5. 주식사무

구 분	내 용

정관상 신주인수권의 내용	주1)

결산일	12월 31일

정기주주총회	매 회계년도 종료일 익일로부터 3개월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월1일부터 1월 7일까지

주권종류	기명식 보통주 및 기명식 우선주

명의개서대리인	한국예탁결제원 증권대행부

주주의 특전	-

공고게재신문	당사 홈페이지 또는 서울경제 신문

제10조(신주인수권) 1. 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. 2. 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당 하는 경우에는 이사회의 결의로 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. (1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 의하여 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 (2) 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 (3) 발행하는 주식총수의 100분의 40 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우 (4) 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조 개선, 연구개발, 생산.판매. 자본제휴 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 (5) 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인 투자를 위하여 신주를 배정, 발행하는 경우 (6) 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 중소기업창업지원법의 규정에 의한 중소기업창업투자회사나 중소기업창업투자조합 또는, 신기술사업금융지원에 관한 법률의 규정에 의한 신기술사업금융회사, 신기술투자조합에게 신주를 배정, 발행하는 경우 (7) 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관, 투자회사에게 신주를 발행하는 경우 (8) 주식예탁증서(DR)의 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 (9) 발행주식 총수의 100분의 40을 초과하지 않는 범위내에서 회사의 경영상 필요하다고 인정되어 국내의 개인투자자 또는 법인에게 신주를 발행하는 경우 (10) 주권을 국내외 증권시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 3. 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.4. 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행 할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.

6. 주가 및 주식거래 실적 (2019.12.31 기준) (단위: 원, 주)

주식의 종류	7월	8월	9월	10월	11월	12월

보통주	최고	3,925	3,255	3,235	3,045	3,340	3,020

최저	3,215	2,360	2,415	2,425	2,545	2,410

월간거래량	7,576,092	5,518,334	10,612,980	19,682,725	15,281,359	3,880,848

월간 거래대금	28,069,596,210	14,794,788,305	31,411,607,700	55,905,294,925	44,685,837,225	10,578,448,510

* 월별 최고, 최저 주가는 종가 기준입니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

1. 임원 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

조강희	남	1966.12	대표이사	등기임원	상근	대표이사	미국 Princeton University, 분자생물학 졸업
University of California, Law Hastings, 법학박사
전) ㈜ 셀트리온 부사장
전) 한미약품(주) 부사장 (주)투비소프트 대표이사(현재)	40,444	-	-	1년 6개월	2021.06.22

김보형	남	1966.10	사내이사	등기임원	상근	경영관리	서강대 경영학과
서강대 경영학과 대학원 재무관리전공
전) 엔트라그라티브아시아(Entragrativ Asia) 파트너 (주)투비소프트 사장(현재)	-	-	-	1년 6개월	2021.06.22

세르게이 체르니쉬	남	1951.10	사내이사	등기임원	비상근	신사업	현) 러시아 상 페테르부르크 대학 곤충연구소
수석연구원겸 연구소장
현) ㈜에이티파머 러시아 CTO (주)투비소프트 사내이사(현재)	-	-	-	1년 6개월	2021.06.22

디팍바트	남	1967.08	사내이사	등기임원	비상근	신사업	현) 미국 Harvard Medical School 정교수현) 미국 Brigham and Women's Hospital 심혈관과 과장 (주)투비소프트 사내이사(현재)	-	-	-	1년 6개월	2021.06.22

변해균	남	1966.05	사내이사	등기임원	상근	신사업	서강대학교 수학과 졸업(주)미디어랩스 대표이사 (주)투비소프트 본부장(현재)	-	-	-	3년	2020.03.29

오명식	남	1959.01	사내이사	등기임원	상근	사업총괄	-서울대학교 법과대학 ALP 12기 수료 -(전)삼정KPMG Inc. 부회장 -(전)㈜팬지아21 회장	1,512,859	-	최대주주 본인	6개월	2021.06.05

한기원	남	1959.02	사내이사	등기임원	상근	신사업	-日와세다대학교 정치경제학부 -(전)KB증권 사외이사 -(전)뉴욕 주립대 객원교수 -(전)부산시 투자정책특보 부시장 -(전)KOTRA Invest KOREA 대표 -(전)다이와 SMBC증권 한국 대표	-	-	-	6개월	2021.06.05

강신장	남	1959.12	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	-연세대 경영대학원 석사 -성균관대 대학원 경영학과 수료 -(전)카카오M 사외이사 -(전)IGM세계경영연구원 원장 -(전)삼성경제연구소 전무	-	-	-	6개월	2021.06.05

김용광	남	1974.12	감사	등기임원	비상근	감사	고려대학교 농경제학과 졸업(현) 회계법인 리안	-	-	-	3년	2020.03.29

최용식	남	1977.01	감사	등기임원	상근	감사	고려대학교 경영학과
고려대학교 대학원 회계학 전공
전) 삼일회계법인 회계사현) 회계법인 두레 회계사 (주)투비소프트 상근감사(현재)	-	-	-	1년 6개월	2021.06.22

오창수	남	1967.08	사내이사	등기임원	비상근	신사업	상지대학교 경제학과 졸업(주)피스티스파트너스 대표이사	-	-	-	2년 6개월	2020.10.13

송화준	남	1964.08	연구소장	미등기임원	상근	부설연구소	KAIST 기계공학과㈜투비소프트 연구소장	75,000	-	-	19년	-

2. 직원 등 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

관리/사무/영업	남	49	0	4	0	53	3.4	2,969,091	56,021	1	1	2	-

관리/사무/영업	여	26	0	0	0	26	1.4	754,201	29,008	-

연구/기술지원	남	156	0	2	2	158	8.1	8,787,349	55,616	-

연구/기술지원	여	40	0	1	0	41	6.7	1,691,801	41,263	-

합 계	271	0	7	2	278	4.9	14,202,442	51,088	-

3. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	29	1,812,275,764	62,492,268	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사보수한도	10	1,500,000	-

감사보수한도	2	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

11	994,247,660	90,386,151	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	8	881,800,080	110,225	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	13,733,340	13,733	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	2	98,714,240	49,357	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당사항 없음- 당사는 이사 및 감사에게 개인별 5억원 이상의 보수가 지급된 사실이 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

- 해당 사항 없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 해당 사항 없음2. 산정기준 및 방법

(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

근로소득	급여

상여

주식매수선택권 행사이익

기타 근로소득

퇴직소득

기타소득

- 해당 사항 없음및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 조창훈외 200명 직원 2016.07.04 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 335,000 87,085 102,600 145,315 2018.07.04~2021.07.03 8,710 □ 공정가치에 관한 사항1) 공정가치는 현재주가의 가치가 아닌 금회 부여한 주식매수선택권에 대한 공정가치임. 2) 산정방법 : 공정가액 접근법(옵션가격결정모형 중 Black Scholes Model) 3) 공정가치 산정 가정 - 권리부여일의 전일 종가 : 8,930원(권리부여일 하루 전일 종가) - 행사가격 : 8,710원 - 무위험이자율 : 1.205%(한국금융투자협회가 발표하는 3년만기 국고채의 시가기준수익률을 사용하였습니다.) - 기대행사기간 : 3.5년 - 예상주가변동성 : 29.89%
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 관계회사의 현황(기준일: 2019.12.31)

관계회사명	지분율	설립일	법인등록번호	출자목적	국가	관계구조

NEXAWEB,INC.	100.00%	2013.12.20	-	해외 영업망 확대 및 글로벌 소프트웨어시장 진출을 위한 기반조성	미국	종속회사

NEXAWEB JAPAN,Inc	100.00%	2014.01.31	0100-01-116808	일본 영업인프라 확보 및 경영권 인수	일본	종속회사

투비바이오신약연구소(주)	100.00%	2018.09.10	135811-0350256	신약 연구개발을 효율적으로 하기 위해 설립	한국	종속회사

(주)임팩트인베스트먼트	100.00%	2019.01.25	110111-6997435	정보 수집 및 조사 분석, 투자 컨설팅 및 자문 사업	한국	종속회사

(주)엔비레즈	84.69%	2008.01.11	110111-3821893	핀테크, IoT 사업	한국	종속회사

(주)페이투스	92.16%	2016.02.04	110111-5968453	전자 지급 결제 사업	한국	종속회사

(주)제이씨케이파트너스	100.00%	2015.04.01	110111-5682673	국내외 투자관련 컨설팅 사업	한국	종속회사

(주)에스에프에이치	49.69%	2016.01.27	110111-5959684	경영자문	한국	관계회사

2. 계통도(기준일: 2019.12.31)

3. 관계회사간 임원 겸직 현황(기준일: 2019.12.31)

성명	당사(지배회사) 직위	겸직현황

회사명	직위	상근 여부

조강희	대표이사	투비바이오신약연구소(주)	대표이사	상근

(주)임팩트인베스트먼트	사내이사	비상근

김보형	사내이사	투비바이오신약연구소(주)	사내이사	상근

최용식	상근감사	투비바이오신약연구소(주)	감사	비상근

(주)임팩트인베스트먼트	감사	비상근

타법인출자 현황

(기준일 : - ) (단위 : 원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-당사는 자산규모 1,000억원 이하의 소규모기업으로 타법인출자 현황에 대해 기재하지 않습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등- 해당사항 없음2. 대주주와의 자산 양수도 등- 해당사항 없음3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없음4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없음
1. 전문가의 확인

해당 사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

해당 사항 없음