투비소프트 사업보고서 (2020.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 보고서 제출일 현재 기준으로 이사회는 사내이사 9명으로 구성되어 있습니다. 이사회 의장은 이경찬 사내이사이며, 대표이사로서 이사회를 효율적이고 책임있게 운영하기 위하여 이사회 의장을 겸직하고 있습니다. 또한 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.각 이사의 주요 이력 및 업무분장은 ' Ⅷ. 임원 및 직원에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

- 이사회의 권한내용

제42조(이사회의 구성과 소집)
① 이사회는 이사로 구성한다.
② 이사회는 대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.
③ 제2항의 규정에 의하여 소집권자로 지정되지 않는 다른 이사는 소집권자인 이사에게 이사회 소집을 요구할 수 있다. 소집권자인 이사가 정당한 이유 없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
④ 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제2항의 소집절차를 생략할 수 있다.
⑤ 이사회의 의장은 제2항 및 제3항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다.
⑥ 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행사항을 이사회에 보고하여야 한다.
제43조(이사회의 결의방법)
① 이사회의 결의는 법령과 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다.
② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.
③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.
제44조(이사회의 의사록)
① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.
② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여야 한다.
제46조(상담역 및 고문)
회사는 이사회의 결의로 상담역 또는 고문 약간 명을 둘 수 있다.

나. 주요의결사항 등

(기준일 : 2020년 12월 31일)

회차	개최일자	의안내용	가결여부	조강희(사내이사)	김보형(사내이사)	세르게이(사내이사)	디팍바트(사내이사)	오창수(사내이사)	변해균(사내이사)	오명식(사내이사)	한기원(사내이사)	강신장(사외이사)	김동윤(사내이사)	고성욱(사내이사)	이경찬(사내이사)	박재홍(사내이사)

1	2020.01.09	1. ㈜페이투스 대출 연대보증의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참	선임전	선임전	선임전	선임전

2	2020.01.16	1. 제3자 배정 유상증자 납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참

3	2020.01.16	1. 임시주주총회 일정 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참

2. 전자투표 채택의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참

4	2020.01.30	1. 제6회 무기명 무보증 전환사채 재매각 잔금일자 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참

5	2020.02.07	1. 제3자 배정 유상증자 철회의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	찬성	찬성	불참

6	2020.02.07	1. 임시주주총회 일정 및 세부의안 변경에 따른 이사회 결의의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	불참	찬성	찬성	찬성	불참

7	2020.02.21	1. 제6회 무기명 무보증 전환사채 재매각 잔금일자 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	사망으로 인한 사임	불참	불참	찬성	찬성	찬성	불참

8	2020.02.26	1. 제20기(2019년)연결 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	불참

2. 제20기(2019년)별도 재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	불참

3. 내부회계관리제도 운영실태보고서 보고의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	불참

9	2020.02.28	1. 임시주주총회 의사록	가결	-	-	-	-	-	-	-	-

10	2020.03.13	1. 제20기 정기주주총회 소집을 위한 이사회 결의의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성	사임

2. 전자투표 채택의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성

11	2020.03.13	1. ㈜애니팬비티에스 유상증자(제3자배정)의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	불참	찬성	찬성

12	2020.03.17	1. 제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성

13	2020.03.23	1. 제3자 배정 유상증자 납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성

14	2020.03.30	1. 제20기 정기주주총회 의사록	가결	-	-	-	-	-	-	-	-	-

15	2020.04.07	1. 제3자 배정 유상증자 납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	임기만료	찬성	찬성	불참	불참

16	2020.04.10	1. ㈜애니팬비티에스 유상증자(제3자배정)의 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	불참	불참

17	2020.04.20	1. 임시주주총회 소집을 위한 이사회 결의의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 전자투표 채택의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

18	2020.04.23	1. 베네핏투자조합 출자좌수 취득의 건	가결	반대	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

2. ㈜임팩트인베스트먼트 유상증자 참여의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

19	2020.05.15	1. 제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참	찬성

20	2020.05.28	1. 임시주주총회(2020년 6월 12일)세부의안 확정에 따른 결의의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 제6회 무기명 무보증 전환사채 재매각 잔금일자 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

21	2020.06.12	1. 임시주주총회 의사록	가결	-	-	-	-	-	-	-	-

22	2020.06.23	1. 제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 변경의 건(납입일 변경)	가결	찬성	찬성	불참	불참	사임	찬성	찬성	찬성	불참	불참

23	2020.07.02	1. ㈜피티에프글로벌 자금 대여의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

24	2020.07.17	1. 이경찬 각자 대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

25	2020.07.28	1. 제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 변경의 건(납입일 변경)	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성	찬성	불참

2. 제6회 무기명 무보증 전환사채 재매각 잔금일자 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성	찬성	불참

26	2020.08.20	1. 제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 변경의 건(납입일 변경)	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	불참	찬성	찬성

2. 제6회 무기명 무보증 전환사채 재매각 잔금일자 변경 승인의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	불참	찬성	찬성

27	2020.08.28	1. 자회사인 ㈜페이투스가 수행하는 영업 양도에 관한 건	가결	찬성	불참	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

28	2020.09.11	1. 제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행 변경의 건(납입일 변경)	가결	찬성	불참	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

29	2020.09.14	1. 임시주주총회 소집을 위한 이사회 결의의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참	찬성	불참

30	2020.09.21	1. 제3자 배정 유상증자 납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

31	2020.09.29	1. 제3자 배정 유상증자 납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

32	2020.10.07	1. 제3자 배정 유상증자 납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	불참	찬성	찬성

33	2020.10.20	1. 제3자 배정 유상증자 납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	임기만료	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

34	2020.11.11	1. 타법인주식 및 출자증권 양수의 건	가결	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

35	2020.11.18	1. 제3자 배정 유상증자 납입일 변경의 건	가결	불참	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

36	2020.11.25	1. 임시주주총회 개최일 변경의 건	가결	불참	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2. 페이투스 지분 매각에 관한 건	가결	불참	불참	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

37	2020.11.30	1. 제3자 배정 유상증자 납입일 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	불참	찬성	찬성	찬성	불참

38	2020.12.14	1. 임시주주총회 세부안건 정정의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	불참

2. 제3자 배정 유상증자 납입자 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	불참

39	2020.12.21	1. 제3자 배정 유상증자 납입자 변경의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	불참	찬성	불참

주1) 2020년 01월 25일 세르게이 사내이사 사 망함 주2) 2020년 02월 28일 강신장 사외이사 사임함 주3) 2020년 03월 30일 변해균 사내이사 임 기만료 됨 주4) 2020년 05월 28일 오명식 사내이사 사 임함 주5) 2020년 10월 13일 오창수 사내이사 임 기만료됨 주6) 2020년 12월 29일 장선수 사내이사 신규 선임됨 주7) 2020년 12월 29일 정승현 사내이사 신규 선임됨 주8) 2021년 01월 06일 고성욱 사내이사 사 임함 다. 이사회내 위원회- 해당사항 없음 바. 이사의 독립성- 이사의 선임당사의 이사회는 총 9인의 사내이사로 구성하고 있으며, 이사 선출에 대하여 특별히 정하고 있는 독립성 기준은 없습니다. 단, 사외이사의 선임에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여, 사외이사 후보의 적법성 및 타당성을 검토 후 내부 결의를 거쳐 추천을 받고 있습니다. 사외이사 후보 선정 시 사외이사 결격사유에 해당하지 않는 분야별 전문성을 갖춘 다양한 경력(업종관련 전문가 등)의 사외이사 후보를 추천하고 있으며, 최종적으로 주주총회에서 사외이사를 선임하게 됩니다.

이사는 주주총회를 통해 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. 이러한 절차를 통해 선임된 이사는 다음과 같습니다.

직명	성명	임기	연임여부	연임횟수	선임배경	추천인	활동분야 (담당업무)	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사	이경찬	2020.06~2023.06	-	-	대표이사로서 대내외 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임	이사회	각자 대표이사 (이사회 의장)	해당없음	해당없음

사내이사	장선수	2020.12~2023.12	-	-	대표이사로서 대내외 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임	각자 대표이사

사내이사	조강희	2018.06~2021.06	-	-	대표이사로서 대내외 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임	각자 대표이사

사내이사	김보형	2018.06~2021.06	-	-	사내이사로서 전사 경영 총괄업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임	총괄이사

사내이사	디팍바트	2018.06~2021.06	-	-	사내이사로서 신사업 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임	사내이사

사내이사	한기원	2019.06~2022.06	-	-	사내이사로서 신사업 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임	사내이사

사내이사	김동윤	2020.03~2023.03	-	-	사내이사로서 신사업 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임	사내이사

사내이사	박재홍	2020.06~2023.06	-	-	사내이사로서 신사업 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임	사내이사

사내이사	정승현	2020.12~2023.12	-	-	사내이사로서 신사업 업무를 안정적으로 수행하기 위하여 선임	사내이사

주1) 장선수 대표이사는 2020년 12월 29일 사내이사로 신규 선임되 었고, 2021년 1월 14일 대표이사로 신규 취임하였음 주2) 2020년 12월 29일 정승현 사내이사 신규 선임됨

사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

9	-	-	-	1

주1) 2020년 02월 28일 강신장 사외이사 사임함주2) 참고로 최근 사업연도말 현재 총자산 1천억원 미만인 코스닥상장 벤처기업은 이사 총수 4분의 1 이상을 사외이사로 선임해야하는 의무가 면제 됨 에 따라 당사는 사외이사 선임의 의무가 없습니다.

사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	사외이사 없음