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인베니아 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 16 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 인베니아주식회사
대 표 이 사 : 신동찬
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 214
(전 화) 031-778-1114
(홈페이지) http://www.inveniacorp.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 이윤식
(전 화) 031-778-1114
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

아이디파이(북경)과무유한공사	2014년02월25일	북경시 조양구 광순남대가16호원 2동 16층 1807	평판, 반도체 장비 소재 등도매, 수수료 대행 등	800	종속회사의 출자지분의 100% 소유(기업회계기준서 제1027호)	해당사항없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 '인베니아주식회사', 영문으로는 'INVENIA Co.,Ltd.'라 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간당사는 평판 Display 제조공정용 장비 개발 및 생산을 목적으로 2001년 1월 26일에 설립되었습니다. 또한 2004년 11월 24일에 코스닥시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 2005년 2월 4일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 214전 화 : 031-778-1114홈페이지 : http://www.inveniacorp.com 라. 중소기업 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 마. 주요사업의 내용지배회사인 당사는 LCD, OLED 등 장비를 개발, 제작, 판매 하는 사업을 하고 있습니다. 종속회사인 아이디파이(북경)과무유한공사는 기계설비 및 설비부품, 반도체/디스플레이 소재/부품/관련 화학제품의 도매, 수수료 대행하는 사업을 하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항당사는 2016년 12월 31일 기준으로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 제2호 및 시행령 제3조 제1호, 제2호에 따라 LIG 기업집단의 계열회사입니다.자세한 사항은 Ⅸ.계열회사 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항최근 3년간 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)

2015. 7. 22	기업신용평가	BB(-)	(주)나이스디앤비 (AAA~D)

2016. 3. 11	기업신용평가	BB(-)	(주)나이스디앤비 (AAA~D)

2017. 1. 10	기업신용평가	BBB(-)	한국기업데이터(주) (AAA~D)

※ 신용등급 체계

구분	국내신용등급체계	부여의미	비고

기업평가	AAA	원리금 지급확실성이 최고 수준입니다.	-

AA	원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA 등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있습니다.

A	원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 다소의 영향을 받을 가능성이 있습니다.

BBB	원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있습니다.

BB	원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있습니다.

B	원리금 지급능력이 부족하여 투기적입니다.

CCC	원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있습니다.

CC	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높습니다.

C	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높습니다.

D	현재 채무불이행 상태에 있습니다.
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다. 가. 회사의 연혁2011년 12월 : 제48회 무역의 날 삼천만불 수출의탑 수상 (한국무역협회)2011년 12월 : Dry Etcher - 차세대 세계일류상품 선정 (지식경제부)2012년 01월 : 에이디피시스템(주) 자회사 설립2013년 05월 : LG디스플레이 8.5G WOLED 패널 제조장비 세계 최초 수주2014년 02월 : 중국법인 설립 (아이디파이(북경)과무유한공사)2014년 07월 : 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 인증 (중소기업청)2014년 12월 : 제51회 무역의 날 7천만불 수출의탑 수상 (한국무역협회)2015년 03월 : LIG에이디피(주)에서 LIG인베니아(주)로 사명 변경2015년 03월 : 대표이사 변경(허광호 → 신동찬)2015년 12월 : 자회사 에이디피시스템 주식회사 흡수합병2016년 02월 : 중국 HKC사 8.6세대 대면적 디스플레이 패널제조 전공정 핵심장비 수주2016년 02월 : LIG인베니아(주)에서 인베니아(주)로 사명 변경2016년 03월 : 중국 BOE사 10.5세대 초대면적 디스플레이 패널제조 전공정 핵심 장비 국내최초 수주2016년 10월 : 제7회 디스플레이의 날 동탑산업훈장 수상(산업통상자원부)

나. 상호의 변경

변경일자	변경전 상호	변경후 상호

2010.03.26	주식회사에이디피엔지니어링ADP Engineering CO.,LTD.	엘아이지에이디피주식회사(LIG에이디피주식회사)LIG ADP Co.,Ltd.(약호 LIG ADP)

변경일자	변경전 상호	변경후 상호

2015.03.27	엘아이지에이디피주식회사(LIG에이디피주식회사)LIG ADP Co.,Ltd.(약호 LIG ADP).	엘아이지인베니아주식회사(LIG인베니아주식회사)LIG INVENIA Co.,Ltd.(약호 LIG INVENIA)

변경일자	변경전 상호	변경후 상호

2016.02.29	엘아이지인베니아주식회사(LIG인베니아주식회사)LIG INVENIA Co.,Ltd.(약호 LIG INVENIA)	인베니아주식회사INVENIA CO.,Ltd.

다. 경영진의 중요한 변동(1) 대표이사 변동- 2015년 3월 : 대표이사 허광호 → 대표이사 신동찬

(2) 경영진 변동

일 자	사임	취임

2011년 03월	사외이사	김연호	사외이사	김경한

감사위원회 구성: 정병철, 김경한, 오춘석

2012년 03월	기타비상무이사	오춘석	사내이사	이종태

감사위원회 구성 : 정병철, 김경한, 김진하

2014년 03월	사외이사	정병철	사외이사	권오경

기타비상무이사	김진하	기타비상무이사	변용상

감사위원회 구성 : 김경한, 권오경, 변용상

2015년 03월	사내이사	허광호	사내이사	신동찬

2016년 02월	사내이사	이종태	-	-

2016년 03월	사외이사	김경한	-	-

2017년 03월	사외이사	권오경	사외이사	김윤신

기타비상무이사	변용상	사외이사	신원호

-	-	기타비상무이사	김종성

※ 2016년 03월 28일 사외이사 김경한은 일신상의 사유로 중도사임하였습니다.※ 2017년 03월 24일 사외이사 권오경, 기타비상무이사 변용상은 임기만료로 사임하였습니다. 라. 최대주주의 변동

일 자	변동 전	변동 후	비 고

최대주주	지분율	최대주주	지분율

2013.05.30	구본엽	4.31%	구자준	19.39%	주식교환에 따른 변경

2015.08.10	구자준	19.39%	구자준	19.82%	장내매수(주식취득 100,000주)

2015.08.18	구자준	19.82%	구자준	19.86%	장내매수(주식취득 9,000주)

2015.08.26	구자준	19.86%	구자준	20.07%	장내매수(주식취득 50,000주)

마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 변동사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 최근 5사업연도 중 자본금 변동사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,200,000	23,200,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,200,000	23,200,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,100,000	1,100,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	22,100,000	22,100,000	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,100,000	-	-	-	1,100,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,100,000	-	-	-	1,100,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,100,000	-	-	-	1,100,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,200,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,100,000	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	22,100,000	-

우선주	-	-

※ 주) 의결권없는 주식수(B)의 경우 자기주식 1,100,000주 입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제16기	제15기	제14기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	8,329	1,210	-4,024

(개별)당기순이익(백만원)	8,273	1,856	-3,945

(연결)주당순이익(원)	377	55	-182

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 작성기준 : K-IFRS 기준으로 작성된 연결 재무제표에 근거하여 작성하였습니다.
1. 요약재무정보

(1) 연결 요약재무제표(단위 : 백만원)

구 분	제16기	제15기	제14기

[유동자산]	85,366	60,624	65,726

ㆍ당좌자산	83,054	59,136	64,912

ㆍ재고자산	2,312	1,488	814

[비유동자산]	27,945	26,606	28,055

ㆍ투자자산	1,275	257	301

ㆍ유형자산	22,228	22,183	23,182

ㆍ무형자산	4,104	2,940	3,475

ㆍ기타비유동자산	339	1,225	1,097

자산총계	113,312	87,230	93,781

[유동부채]	68,248	47,253	56,411

[비유동부채]	2,942	5,801	4,294

부채총계	71,191	53,054	60,705

[자본금]	11,600	11,600	11,600

[자본잉여금]	23,236	23,236	23,236

[자본조정]	(3,297)	(3,297)	(2,901)

[기타포괄손익누계액]	(25)	(8)	(59)

[이익잉여금]	10,607	2,645	1,200

지배주주지분	42,121	34,176	33,076

소수주주지분	-	-	-

자본총계	42,121	34,176	33,076

(2016.1.1~2016.12.31)	(2015.1.1~2015.12.31)	(2014.1.1~2014.12.31)

매출액	151,506	89,513	106,911

영업이익(손실)	5,363	4,588	(6,166)

당기순이익(손실)	8,329	1,210	(4,024)

지배주주지분 당기순이익(손실)	8,329	1,210	(4,024)

소수주주지분 당기순이익(손실)	-	-	-

주당순이익(손실)	377원/주	55원/주	(182원/주)

연결에 포함된 회사 수	1	1	2

※ 주1) 에이디피시스템 주식회사는 2015년 12월 31일 당사로 흡수합병 되었습니다.※ 주2) 2014년 2월 100% 출자로 자회사인 아이디파이(북경)과무유한공사를 설립하면서 연결 재무제표 작성 대상에 추가되었습니다.

(2) 요약재무제표(단위 : 백만원)

구 분	제16기	제15기	제14기

[유동자산]	84,833	60,260	63,401

ㆍ당좌자산	82,544	58,795	62,608

ㆍ재고자산	2,289	1,465	793

[비유동자산]	28,717	27,389	29,351

ㆍ투자자산	2,138	1,120	2,108

ㆍ유형자산	22,194	22,143	23,124

ㆍ무형자산	4,104	2,940	3,475

ㆍ기타비유동자산	281	1,186	644

자산총계	113,550	87,649	92,752

[유동부채]	68,190	47,336	55,447

[비유동부채]	2,942	5,801	4,163

부채총계	71,132	53,138	59,610

[자본금]	11,600	11,600	11,600

[자본잉여금]	23,236	23,236	23,236

[자본조정]	(3,297)	(3,297)	(2,901)

[기타포괄손익누계액]	-	-	-

[이익잉여금]	10,879	2,972	1,206

자본총계	42,418	34,511	33,142

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2016.1.1~2016.12.31)	(2015.1.1~2015.12.31)	(2014.1.1~2014.12.31)

매출액	151,450	83,752	101,352

영업이익(손실)	5,297	5,214	(6,053)

당기순이익(손실)	8,273	1,856	(3,945)

주당순이익(손실)	374원/주	84원/주	(178원/주)
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제16기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제15기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제14기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제16기(당기)	삼일회계법인	- 중간재무제표검토- 연결 및 개별재무제표에 대한 감사- 내부회계관리제도 검토	연 80	909시간

제15기(전기)	삼일회계법인	- 중간재무제표검토- 연결 및 개별재무제표에 대한 감사- 내부회계관리제도 검토	연 75	1,064시간

제14기(전전기)	삼일회계법인	- 중간재무제표검토- 연결 및 개별재무제표에 대한 감사- 내부회계관리제도 검토	연 75	1,100시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제16기(당기)	-	-	-	-	-

제15기(전기)	2015년 3월	세무조정	1개월	5.5	-

제14기(전전기)	2014년 3월	세무조정	1개월	5.5	-

4. 회계감사인의 변경2017년 3월 24일 감사위원회에서 외부감사인으로 삼일회계법인으로 재선임하여 회계감사인의 변경사항은 없습니다.5. 내부회계관리제도감사인은 제16기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황 - 가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

권오경(출석률: 100%)	변용상(출석률: 94%)	김경한(출석률: 80%)	김윤신(출석률: 100%)	신원호(출석률: 100%)	김종성(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2016년 01월 29일	2015년 재무제표(안) 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	-	-	-

2015년 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	불참	찬성	-	-	-

2	2016년 02월 12일	제15기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

3	2016년 02월 12일	신규 여신 개설의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

4	2016년 02월 29일	지점 설치의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-	-	-

5	2016년 03월 25일	여신 한도 증액의 건	가결	찬성	찬성	불참	-	-	-

6	2016년 04월 19일	산업운영자금 차입금 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-

7	2016년 04월 19일	퇴임 집행임원 특별위로금 지급의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-

8	2016년 04월 27일	집행임원 인사발령의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-

9	2016년 05월 20일	집행임원 인사발령의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-

10	2016년 06월 28일	무역어음 대출 신규 차입의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-

11	2016년 06월 28일	일람불 신용장 신규 약정의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-

12	2016년 06월 28일	파생상품 보증금 면제 신규 약정의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-

13	2016년 07월 13일	산업운영자금 차입금 만기 연장의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-

14	2016년 07월 13일	2016년 상반기 경영실적 보고	가결	찬성	찬성	-	-	-	-

15	2016년 08월 30일	임원배상 책임보험 계약의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-

16	2016년 12월 09일	수출성장자금대출 차입의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-

17	2017년 02월 13일	2016년 재무제표(안) 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-

2016년 영업보고서 승인의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-

18	2017년 03월 06일	제16기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-

전자투표제도 도입의 건	가결	찬성	찬성	-	-	-	-

19	2017년 03월 24일	지점 폐지의 건	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성

※ 주1) 2016년 당해 사업연도의 개시일로부터 공시서류 작성기준일까지의 이사회 활동내역입니다.※ 주2) 출석률은 개최된 전체 이사회건 수 19회에 대한 참석비율로 기재하였습니다. 다. 이사회내 위원회당사는 2009. 03. 27 이사회내 위원회 감사위원회를 설치하였습니다. 감사위원회 관련 사항은 2. 감사제도에 관한 사항>을 참조하시기 바랍니다.

라. 이사의 독립성이사후보자는 이사회의 추천에 의해 이루어지고 있으며, 관계법령에 의거 이사후보자의 성명ㆍ약력ㆍ추천인ㆍ후보자와 최대주주와의 관계ㆍ후보자와 당해 법인과의거래내역 등을 주총전 소집통지 또는 공고를 하고 있습니다. 각 이사의 추천인, 활동분야, 회사와의 거래 등의 사항은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2017년 03월 30일)

구분	성 명	추천인	선임일	이사로서의활동분야	회사와의거래	최대주주와의 관계

사내이사	신동찬	이사회	2015.3.27	전사총괄	-	-

사외이사	김윤신	이사회	2017.3.24	사외이사	-	-

사외이사	신원호	이사회	2017.3.24	사외이사	-	-

기타비상무이사	김종성	이사회	2017.3.24	경영자문	-	-

※ 제16기 정기 주주총회(2017.03.24)에서 사외이사 김윤신과 신원호, 기타비상무이사 김종성이 신규 선임되었습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회당사는 2009년 3월 22일 정기주주총회에서 정관변경을 통해 감사위원회 설치 근거를 마련하고 이사회를 통하여 감사위원회를 구성하고 있습니다. 공시서류 작성일 현재 사외이사 2인과 기타비상무이사 1인으로 구성되어 있습니다.

(기준일 : 2017년 03월 30일)

구 분	주요약력	추천인

김윤신	사외이사	한양대학교 산업의학과 교수 이앤에치파트너스 대표 現)세계맑은공기연맹 대표 現)건국대학교 환경공학과 석좌교수	이사회

신원호	사외이사	LIG 손해보험 그레이터스 단장 LIG 손해보험 글로벌리서치 부사장 現)한국배구연맹 사무총장	이사회

김종성	기타비상무이사	LG디스플레이 공정개발팀 LG디스플레이 Panel 포토기술1 팀장 現)LG디스플레이 P7 공장장 상무	이사회

※ 제16기 정기 주주총회(2017.03.24)에서 사외이사 김윤신과 신원호, 기타비상무이사 김종성이 신규 선임되었습니다. 나. 감사위원회 독립성(1) 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둔다. (2) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. 단, 위원회의 위원의 사임 또는 사망 등의 사유로 결원이 생긴 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 감사위원회의 구성요건에 합치되도록 하여야 한다.

(3) 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 상법 시행령 제17조 1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.(4) 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. 다. 감사위원회의 직무와 권한(1) 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. (2) 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

(3) 감사위원회는「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선임한다.

(4) 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

(5) 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. 라. 감사위원회의 활동

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

감사위원회	위원장 : 김경한위 원 : 권오경위 원 : 변용상	2016년 01월 29일	2015년 재무활동의 건정성 및 타당성, 재무보고의 정확성 심의	심의

2015년 내부회계관리제도 운영에 대한 심의 및 평가

2016년 02월 12일	2015년 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사보고서 승인의 건	가결

내부감시장치 가동현황 평가의견서 승인의 건

제15기 정기주주총회 안건 승인의 건

위원장 : 권오경위 원 : 변용상	2016년 07월 13일	감사위원회 위원장 선임의 건	가결

2016년 상반기 재무활동의 건정성 및 타당성, 재무보고의 정확성 심의	심의

2017년 02월 13일	2016년 재무활동의 건정성 및 타당성, 재무보고의 정확성 심의	심의

2016년 내부회계관리제도 운영에 대한 심의 및 평가

2017년 03월 06일	2016년 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사보고서 승인의 건	가결

내부감시장치 가동현황 평가의견서 승인의 건

제16기 정기주주총회 안건 승인의 건

위원장 : 김윤신위 원 : 신원호위 원 : 김종성	2017년 03월 24일	감사위원회 위원장 선임의 건	가결

감사인 선임의 건	가결

※ 2016년 당해 사업연도부터 공시서류 작성일까지의 감사위원회 활동내역입니다.※ 2017년 3월 24일 정기 주주총회에서 감사위원으로 사외이사 김윤신과 신원호 기타비상무이사 김종성이 신규 선임 되었습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다.※ 2017년 03월 06일 이사회결의를 통해 제16기 정기주주총회에서 전자위임장 권유제도를 이번 정기 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 전자투표 및 전자위임장과 관련한 업무를 한국예탁결제원에 위임하였습니다. 나. 소수주주권당사는 공시 대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 분쟁당사는 공시 대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

구자준	본인	보통주	4,657,000	20.07	4,657,000	20.07	최대주주

구동범	특수관계인	보통주	0	0	34,000	0.15	-

구동진	특수관계인	보통주	0	0	34,000	0.15	-

구연주	특수관계인	보통주	232,000	1.00	0	0	-

구창모	특수관계인	보통주	232,000	1.00	0	0	-

구영모	특수관계인	보통주	232,000	1.00	0	0	-

구한주	특수관계인	보통주	232,000	1.00	0	0	-

구준모	특수관계인	보통주	232,000	1.00	0	0	-

구준희	특수관계인	보통주	232,000	1.00	0	0	-

계	보통주	6,049,000	26.07	4,725,000	20.37	-

우선주	0	0	0	0	-

나. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2009년 04월 24일	구본엽	1,000,000	4.31	구주 인수 및 유상증자에 따른 변경

2013년 05월 30일	구자준	4,498,000	19.39	주식 교환에 따른 변경

2015년 08월 10일	구자준	4,598,000	19.82	장내매수(주식취득 100,000주)

2015년 08월 18일	구자준	4,607,000	19.86	장내매수(주식취득 9,000주)

2015년 08월 26일	구자준	4,657,000	20.07	장내매수(주식취득 50,000주)

다. 주식 소유현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	구자준	4,657,000	20.07%	최대주주

LG디스플레이	3,000,000	12.93%	-

LG전자	1,350,000	5.82%	-

우리사주조합	-	-	-

라. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	6,437	99.89%	11,981,284	51.64%	-

※ 소액주주 현황은 최근 주주명부폐쇄일인 2016년 12월 31일 기준입니다.※ 소액주주 : 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유하며, 특수관계인을 제외한 주주임.

마. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제9조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16에 따라 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 회사가 자금의 조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 일반법인 및 개인 등 기타 관계자에게 신주를 발행하는 경우 8. 회사가 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우 9. 중소기업 창업지원법에 의한 중소기업 창업투자회사에게 신주를 발행하는 경우 10. 회사가 (ⅰ) 독점규제및공정거래에관한법률 (이하 “공정거래법”이라 한다) 소정의 지주회사 또는 자회사 요건을 충족하기 위해 또는 (ⅱ) 공정거래법상의 자회사 또는 손자회사(이하 “자회사 등”이라 한다) 발행 주식을 추가로 취득하거나 또는 자회사 등 이외의 다른 회사를 공정거래법상 이 회사의 자회사 등으로 편입시킬 필요가 있어, 자회사 등 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우에 이 회사가 당해 회사의 주식을 보유한 자에게 신주를 배정하는 경우 11. 회사가 주권을 한국거래소에 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류

명의개서대리인	KEB하나은행 증권대행부(02-368-5861)

주주의 특전	-	공고방법	전자공고 / 회사 홈페이지

바. 주가 및 주식거래실적

(최근 6개월 : 2016. 06 ~ 2016. 12) (단위 : 원/주, 주)

종 류	12월	11월	10월	09월	08월	07월

보통주	최 고	5,690	5,020	5,250	5,150	6,600	5,940

최 저	4,505	4,510	4,765	4,610	4,710	4,520

월간거래량	6,360,857	2,340,041	3,050,720	2,669,394	15,034,449	4,357,129

※ 주가 정보는 종가 기준입니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2017년 03월 30일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

신동찬	남	1956년 03월	대표이사	등기임원	상근	전사총괄	DEC(現.HP) 한국지사 기술영업부장Applied Materials Korea 상무ESEC 한국지사장	-	-	9.2년	2018년 03월 27일

김윤신	남	1949년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한양대학교 산업의학과 교수 이앤에치파트너스 대표 現)세계맑은공기연맹 대표 現)건국대학교 환경공학과 석좌교수	-	-	신규선임	2019년 03월 24일

신원호	남	1956년 03월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	LIG 손해보험 그레이터스 단장 LIG 손해보험 글로벌리서치 부사장 現)한국배구연맹 사무총장	-	-	신규선임	2019년 03월 24일

김종성	남	1967년 12월	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영자문	LG디스플레이 공정개발팀 LG디스플레이 Panel 포토기술1 팀장 現)LG디스플레이 P7 공장장 상무	-	-	신규선임	2019년 03월 24일

구동범	남	1975년 01월	부사장	미등기임원	상근	전사총괄	LIG미주법인 경영임원 이사Aon Risk Service Charles Swhwab Co	34,000	-	3.6년	-

구동진	남	1977년 12월	부사장	미등기임원	상근	COO	LIG미주법인 경영임원 이사Leading Insurance Services, Inc.	34,000	-	1.7년	-

이상용	남	1963년 03월	전무	미등기임원	상근	생산본부장	현대반도체 과장LG디스플레이 부장	-	-	1.2년	-

박관우	남	1969년 05월	전무	미등기임원	상근	기술본부장	LG디스플레이 수석연구원	-	-	0.9년	-

이윤식	남	1969년 02월	이사	미등기임원	상근	관리본부장	LG CNS 경영기획팀 과장LIG시스템 경영지원부문 담당	-	-	0.9년	-

※ 사외이사 권오경, 기타비상무이사 변용상은 2017년 3월 24일 임기만료로 사임하였습니다.※ 제16기 정기 주주총회(2017.03.24)에서 사외이사 김윤신과 신원호, 기타비상무이사 김종성이 신규 선임되었습니다.

직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	241	-	2	-	243	4년	11,639	48	-

전사	여	19	4	1	-	20	3년	503	25	-

합 계	260	4	3	-	263	4년	12,142	46	-

※ 1인당평균급여액은 연간급여총액에서 2016년 12월 31일 기준의 직원수로 나눈 급여액입니다.※ 당기 급여 총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	4	1,000	-

※ 주총승인금액은 이사 4명(사내이사 1명 포함)하여 승인한 금액입니다.※ 2016년 3월 28일 사외이사 김경한은 일신상의 사유로 중도사임하였습니다.※ 제16기 정기 주주총회(2017.03.24)에서 사외이사 김윤신과 신원호, 기타비상무이사 김종성이 신규 선임되었습니다.2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

3	335	112	-

※ 2016년 3월 28일 사외이사 김경한은 일신상의 사유로 중도사임하였습니다.※ 사내이사 이종태, 사외이사 김경한은 중도사임으로 이 기간의 보수가 보수총액에 포함되어 있습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	1	283	283	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	52	17	-

감사	-	-	-	-

※ 2016년 2월 29일 사내이사 이종태는 중도사임하였으며, 이 기간의 보수가 등기이사 보수총액에 포함되어 있습니다.※ 2016년 3월 28일 사외이사 김경한은 중도사임하였으며, 이 기간의 보수가 감사위원회 위원의 보수총액에 포함되어 있습니다.※ 1인당평균보수액은 보고일 기준의 보수총액에서 인원수로 나눈 보수액입니다.※ 상기 지급액은 퇴직급여충당금을 제외한 금액입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 당 회사의 이사 중 개인별 보수가 5억원 이상은 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 당 회사의 이사 중 개인별 보수가 5억원 이상은 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황당사는 보고서 제출일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 제2호 및 시행령 제3조 제1호, 제2호에 따라 LIG 기업집단의 계열회사입니다.

- 계열회사의 총수 : 19개

구분	회사수	회사명

주권상장법인	2	인베니아(주), LIG넥스원(주)

비상장법인	17	(주)LIG, (주)휴세코, (주)LIG시스템, LIG풍산프로테크(주), 엘엔지옵트로닉스(주), Pandridge, Inc., (주)서빅, (주)케이제이렌탈, LIG PHILKO, INC, LK앤컴퍼니(주), LK자산운용(주), LK보험중개(주), LK투자파트너스(주), (주)디디고, (주)크레이지캠, 아이디파이(북경)과무유한공사, 유비전스(주)

※2016년 2월 26일자로 유비전스(주) 편입※2016년 5월 26일자로 LK앤컴퍼니(주) 편입 2. 타회사 임원 겸임 현황- 해당사항 없습니다. 3. 타법인출자 현황

타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

유비전스(비상장)	2011년 03월 28일	단순투자	95	19,000	19	95	-	-	-	19,000	19	95	9,541	585

아이디파이(북경)과무유한공사	2014년 02월 25일	신규설립	318	-	-	863	-	-	-	-	-	863	800	56

합 계	19,000	-	958	-	-	-	19,000	-	958	10,341	641
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등- 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.