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인베니아 사업보고서 (2019.12)
사 업 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2019.01.01 부터
2019.12.31 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 인베니아주식회사
대 표 이 사 : 구동범
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 214
(전 화) 031-778-1114
(홈페이지) http://www.inveniacorp.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 이택규
(전 화) 031-778-1114
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

인더(상해)과무유한공사	2014년02월25일	중국 상해시 민항구 완왠로2800호 Z195실	평판, 반도체 장비 소재 등도매, 수수료 대행 등	805	종속회사의 출자지분의 100% 소유(기업회계기준서 제1027호)	비해당

에프더블에스제십이차주식회사	2019년 8월 28일	서울 영등포구 여의대로 60(여의도동)	특수목적회사	20,129	구조화기업에 따른연결 지배력 판단	비해당

가-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	에프더블에스제십이차	특수목적법인을 통한 자금 조달

-	-

연결제외	인베니아브이	인베니아에 합병됨(2019년 10월 1일)

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 '인베니아주식회사', 영문으로는 'INVENIA Co.,Ltd.'라 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간 당사는 평판 Display 제조공정용 장비 개발 및 생산을 목적으로 2001년 1월 26일에 설립되었습니다. 라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 - 주 소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 214- 전 화 : 031-778-1114- 홈페이지 : http://www.inveniacorp.com 마. 중소기업 해당여부 당사는 보고서 제출일 현재 중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 제2조 제1호에 의해 중견기업에 해당됩니다. 바. 주요사업의 내용 지배회사인 당사는 LCD, OLED 등 장비를 개발, 제작, 판매 하는 사업을 하고 있습니다. 종속회사인 인더(상해)과무유한공사는 기계설비 및 설비부품, 반도체/디스플레이 소재/부품/관련 화학제품의 도매, 수수료 대행 사업을 하고 있고, 인베니아브이는 평판 디스플레이 제조공정용 검사 장비 개발 및 생산을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.에프더블에스제십이차주식회사는 LG Display High-Tech(China) Co.,Ltd.에 대한 채권 및 이에 부수하는 권리를 기초자산으로 하여 설립된 특수목적회사로, 회사를 통해 자금을 조달하였습니다. 사. 계열회사에 관한 사항 당사는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 제2호 및 시행령 제3조 제1호, 제2호에 따라 LIG 기업집단의 계열회사입니다.자세한 사항은 Ⅸ.계열회사 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 아. 신용평가에 관한 사항 최근 3사업연도에 대한 신용평가 내용은 다음과 같습니다.

평가일	재무결산기준일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)

2017.05.31	2016.12.31	기업신용평가	BB-	(주)나이스디앤비 (AAA~D)

2018.05.25	2017.12.31	기업신용평가	B+	(주)나이스디앤비 (AAA~D)

2019.05.13	2018.12.31	기업신용평가	B+	(주)나이스디앤비 (AAA~D)

※ 신용등급 체계

구분	국내신용등급체계	부여의미	비고

기업평가	AAA	원리금 지급확실성이 최고 수준입니다.	-

AA	원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA 등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있습니다.

A	원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 다소의 영향을 받을 가능성이 있습니다.

BBB	원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있습니다.

BB	원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있습니다.

B	원리금 지급능력이 부족하여 투기적입니다.

CCC	원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있습니다.

CC	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높습니다.

C	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높습니다.

D	현재 채무불이행 상태에 있습니다.

자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥시장	2005.02.04	-	-
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다.

가. 회사의 연혁

구분	내역

2015년 03월	LIG에이디피(주)에서 LIG인베니아(주)로 사명 변경

2015년 03월	대표이사 변경(허광호 → 신동찬)

2015년 12월	자회사 에이디피시스템 주식회사 흡수합병

2016년 02월	중국 HKC사 8.6세대 대면적 디스플레이 패널제조 전공정 핵심장비 수주

2016년 02월	LIG인베니아(주)에서 인베니아(주)로 사명 변경

2016년 03월	중국 BOE사 10.5세대 초대면적 디스플레이 패널제조 전공정 핵심 장비 국내최초 수주

2016년 10월	제7회 디스플레이의 날 동탑산업훈장 수상(산업통상자원부)

2017년 12월	제54회 무역의 날 1억불 수출의탑 수상 (한국무역협회)

2018년 03월	대표이사 변경(신동찬 → 정호영)

2018년 12월	최대주주 변경(구자준 → 구동범, 구동진)

2019년 03월	대표이사 변경(정호영 → 구동범)

나. 상호의 변경

변경일자	변경 전	변경 후

2015.03.27	엘아이지에이디피주식회사(LIG에이디피주식회사)LIG ADP Co.,Ltd.(약호 LIG ADP).	엘아이지인베니아주식회사(LIG인베니아주식회사)LIG INVENIA Co.,Ltd.(약호 LIG INVENIA)

2016.02.29	엘아이지인베니아주식회사(LIG인베니아주식회사)LIG INVENIA Co.,Ltd.(약호 LIG INVENIA)	인베니아주식회사INVENIA CO.,Ltd.

다. 경영진의 중요한 변동 (1) 대표이사 변동 - 2019년 3월 : 대표이사 정호영 → 대표이사 구동범

(2) 경영진 변동

일 자	사임	취임

2015년 03월	사내이사	허광호	사내이사	신동찬

2016년 02월	사내이사	이종태	-	-

2016년 03월	사외이사	김경한	-	-

2017년 03월	사외이사	권오경	사외이사	김윤신

기타비상무이사	변용상	사외이사	신원호

-	-	기타비상무이사	김종성

감사위원회 구성 : 김윤신, 신원호, 김종성

2018년 03월	사내이사	신동찬	사내이사	정호영

-	-	사내이사	이윤식

사외이사	신원호	사외이사	박주천

감사위원회 구성 : 김윤신, 박주천, 김종성

2019년 03월	사내이사	정호영	사내이사	구동범

사내이사	이윤식	사내이사	이택규

사외이사	김윤신	사외이사	이준용

기타비상무이사	김종성	기타비상무이사	이민형

감사위원회 구성 : 박주천, 이준용, 이민형

2020년 03월	기타비상무이사	이민형	사외이사	박주천

-	-	사외이사	김영석

감사위원회 구성 : 박주천, 이준용, 김영석

- 2020년 3월 20일 제19기 정기 주주총회에서 사외이사 박주천, 김영석이 신규 선임되었으며, 기타비상무이사 이민형은 일신상의 사유로 중도 사임하였습니다. 라. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

일 자	내 용

2019.10.01	[소규모합병]- 형태 : 인베니아주식회사(존속회사)가 인베니아브이주식회사(소멸회사)를 흡수합병 (상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병) * 존속회사 : 인베니아주식회사 * 소멸회사 : 인베니아브이주식회사

- 상기사항 외에 자세한 사항은 본 보고서의 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'을 참조해주시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,200,000	-	23,200,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	--

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,200,000	-	23,200,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,160,000	-	1,160,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	22,040,000	-	22,040,000	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,100,000	-	-	-	1,100,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,100,000	-	-	-	1,100,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	60,000	-	-	60,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	60,000	-	-	60,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,100,000	60,000	-	-	1,160,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,200,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,160,000	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	22,040,000	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 정관 제59조(이익배당)에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위 내에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경을 고려하여 적정수준의 배당을 결정하고 있습니다.나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,166	5,696	1,110

(별도)당기순이익(백만원)	1,908	5,405	1,175

(연결)주당순이익(원)	53	258	50

현금배당금총액(백만원)	-	1,326	163

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	23.3	14.7

현금배당수익률(%)	보통주	-	2.0	0.2

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	60	10

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

- 상기 현금배당성향은 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익에 대한 현금배당총액의 비율입니다.
1. 요약재무정보

(1) 연결 요약재무제표(단위 : 백만원)

구 분	제19기	제18기	제17기

[유동자산]	145,536	118,588	107,008

ㆍ당좌자산	92,390	76,740	104,565

ㆍ재고자산	53,146	41,848	2,443

[비유동자산]	41,058	35,960	30,471

ㆍ투자자산	1,087	1,071	1,686

ㆍ유형자산	26,447	27,453	24,892

ㆍ무형자산	3,141	5,227	3,510

ㆍ기타비유동자산	10,383	2,209	383

자산총계	186,594	154,548	137,479

[유동부채]	129,864	75,362	85,720

[비유동부채]	11,600	33,722	8,577

부채총계	141,464	109,084	94,297

[자본금]	11,600	11,600	11,600

[자본잉여금]	23,236	23,236	23,236

[자본조정]	-3,497	-3,297	-3,297

[이익잉여금]	13,836	13,971	11,691

[기타자본항목]	-45	-55	-48

[비지배지분]	-	9	-

자본총계	45,130	45,464	43,182

(2019.1.1~2019.12.31)	(2018.1.1~2018.12.31)	(2017.1.1~2017.12.31)

매출액	146,174	172,804	182,176

영업이익(손실)	4,080	7,202	8,489

당기순이익(손실)	1,166	5,696	1,110

지배주주지분 당기순이익(손실)	1,166	5,697	1,110

소수주주지분 당기순이익(손실)	-	-1	-

주당순이익(손실)	53원/주	258원/주	50원/주

연결에 포함된 회사 수	2	2	1

※ 제17기(전전기)는 종전 기업회계기준서인 제1011호 '건설계약', 제1018호 '수익', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정' 에 따라 작성되었습니다.※ 제19기(당기) 및 제18기(전기)는 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 최초 적용하였습니다※ 제19기(당기)는 기업회계기준서 제1116호 '리스' 를 적용하였습니다.

(2) 요약재무제표(단위 : 백만원)

구 분	제19기	제18기	제17기

[유동자산]	138,906	116,380	106,773

ㆍ당좌자산	85,782	76,065	104,352

ㆍ재고자산	53,124	40,315	2,421

[비유동자산]	41,863	37,078	31,121

ㆍ투자자산	1,087	1,071	2,441

ㆍ유형자산	26,434	27,309	24,866

ㆍ무형자산	3,141	3,695	3,510

ㆍ기타비유동자산	11,201	5,003	304

자산총계	180,768	153,457	137,894

[유동부채]	123,784	74,436	85,851

[비유동부채]	11,600	33,567	8,577

부채총계	135,384	108,003	94,428

[자본금]	11,600	11,600	11,600

[자본잉여금]	23,236	23,236	23,236

[자본조정]	-3,987	-3,297	-3,297

[이익잉여금]	14,534	13,916	11,928

자본총계	45,384	45,454	43,466

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2019.1.1~2019.12.31)	(2018.1.1~2018.12.31)	(2017.1.1~2017.12.31)

매출액	146,436	172,875	182,181

영업이익(손실)	4,676	7,178	8,563

당기순이익(손실)	1,908	5,405	1,175

주당순이익(손실)	87원/주	245원/주	53원/주

※ 제17기(전전기)는 종전 기업회계기준서인 제1011호 '건설계약', 제1018호 '수익', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정' 에 따라 작성되었습니다.※ 제19기(당기) 및 제18기(전기)는 기업회계기준서 제1109호 '금융상품' 및 제1115호 '고객과의 계약에서 생기는 수익'을 최초 적용하였습니다.※ 제19기(당기)는 기업회계기준서 제1116호 '리스' 를 적용하였습니다
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제19기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제18기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

제17기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제19기(당기)	삼일회계법인	- 중간재무제표검토- 연결 및 개별재무제표에 대한 감사- 내부회계관리제도 검토	연 150	1,468시간

제18기(전기)	삼일회계법인	- 중간재무제표검토- 연결 및 개별재무제표에 대한 감사- 내부회계관리제도 검토	연 63	1,276시간

제17기(전전기)	삼일회계법인	- 중간재무제표검토- 연결 및 개별재무제표에 대한 감사- 내부회계관리제도 검토	연 60	1,127시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제19기(당기)	2020년 2월	세무조정	1개월	6.0	-

제18기(전기)	2018년 4월	세무조정	1개월	5.0	-

제17기(전전기)	2017년 4월	세무조정	1개월	5.0	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2019.10.02	인베니아 주식회사 감사위원회, 재무담당임원 등 3인 삼일회계법인 업무수행이사,담당회계사 2인	서면회의	- 감사팀의 구성- 감사투입시간과 보수- 경영진 및 감사인의책임- 핵심감사사항- 감사인의 독립성 등

2	2020.03.11	인베니아 주식회사 감사위원회, 재무담당임원 등 3인 삼일회계법인 업무수행이사,담당회계사 2인	서면회의	- 감사에서의 유의적 발견사항- 핵심감사사항- 감사인의 독립성 등

5. 회계감사인의 변경- 해당사항 없습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황 - 가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일)

성명	직책/직위	비고

구동범	대표이사 및 사내이사	이사회 의장

이택규	사내이사	-

박주천	사외이사	감사위원회

이준용	사외이사

이민형	기타비상무이사

- 2020년 3월 20일자로 기타비상무이사 이민형은 사임하였습니다. 나. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

사내이사정호영(출석:100%)	사내이사이윤식(출석:100%)	사외이사김윤신(출석:100%)	기타비상무이사김종성(출석:0%)	사외이사박주천(출석:100%)	사내이사구동범(출석:100%)	사내이사이택규(출석:100%)	사외이사이준용(출석:100%)	기타비상무이사이민형(출석률:20%)

찬 반 여 부

1	2019.02.26	제18기 재무제표 승인의 건	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	-	-

현금배당 결의의 건	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	-	-

외환거래 및 파생사품거래 한도 신규 약정 승인의 건	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	-	-

2	2019.03.06	제18기 정기주주총회 소집의 건	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	-	-

3	2019.03.11	자사주 신탁 계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-	-	-	-

4	2019.03.22	대표이사 선임의 건	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

5	2019.07.29	인베니아브이 합병 승인의 건	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

6	2019.08.28	합병계약 승인의 건	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

7	2019.10.02	합병경과 보고 및 공고의 건	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

8	2019.11.20	금전채권신탁계약, 자금보충약정 등 체결의 건	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	찬성	불참

주1) 출석률은 상기 기재된 이사회 건수에 대한 참석비율로 기재하였습니다.주2) 사내이사 정호영, 이윤식, 사외이사 김윤신, 기타비상무이사 김종성은 2019년 3월 22일자로, 기타비상무이사 이민형은 2020년 3월 20일자로 각각 사임하였습니다. 다. 이사회내 위원회 당사는 2009. 03. 27 이사회내 위원회 감사위원회를 설치하였습니다. 감사위원회 관련 사항은 2. 감사제도에 관한 사항>을 참조하시기 바랍니다.

라. 이사의 독립성 이사후보자는 이사회의 추천에 의해 이루어지고 있으며, 관계법령에 의거 이사후보자의 성명ㆍ약력ㆍ추천인ㆍ후보자와 최대주주와의 관계ㆍ후보자와 당해 법인과의거래내역 등을 주총전 소집통지 또는 공고를 하고 있습니다.각 이사의 추천인, 활동분야, 회사와의 거래 등의 사항은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 12월 31일)

구분	성 명	추천인	선임일	이사로서의활동분야	회사와의거래	최대주주와의 관계

사내이사	구동범	이사회	2019.3.22	전사총괄	-	-

사내이사	이택규	이사회	2019.3.22	CFO	-	-

사외이사	박주천	이사회	2018.3.23	사외이사	-	-

사외이사	이준용	이사회	2019.3.22	사외이사	-	-

기타비상무이사	이민형	이사회	2019.3.22	경영자문	-	-

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 사외이사는 중요한 경영상의 내용이 있을 경우, 경영진과의 원활한 커뮤니케이션을 하고 있습니다. 또한, 관련 사업내용 등에 대해 충분히 이해를 하고 있어, 별도의 교육은 실시하지 않았습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회당사는 2009년 3월 22일 정기주주총회에서 정관변경을 통해 감사위원회 설치 근거를 마련하고 이사회를 통하여 감사위원회를 구성하고 있습니다. 공시서류 작성기준일 현재 사외이사 2인, 기타비상무이사 1인으로 구성되어 있습니다.

나. 감사위원 현황

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

박주천	예	LIG문화재단 이사 KB손해보험 자문역	예	상장회사 회계/재무분야 경력자	범한화재해상보험임직원으로 근무

이준용	예	KBS N 대표이사(사장)한국방송채널진흥협회 회장	-	-	-

이민형	-	LG Display 전략팀장LG Display 신사업개발팀장LG Display New Business 담당	-	-	-

다. 감사위원회 독립성 (1) 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둔다. (2) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. 단, 위원회의 위원의 사임 또는 사망 등의 사유로 결원이 생긴 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 감사위원회의 구성요건에 합치되도록 하여야 한다.

(3) 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 상법 시행령 제17조 1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.(4) 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. 라. 감사위원회의 직무와 권한 (1) 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. (2) 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

(3) 감사위원회는「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선임한다.

(4) 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

(5) 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. 마. 감사위원회의 활동

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

감사위원회	위원장 : 김윤신위 원 : 박주천위 원 : 이민형	2019.02.26	- 2018년 재무활동의 건정성 및 타당성, 재무보고의 정확성 심의- 2018년 내부회계관리제도 운영에 대한 심의 및 평가	심의

2019.03.06	- 2018년 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사보고서 승인의 건- 내부감시장치 가동현황 평가의견서 승인의 건- 제18기 정기주주총회 안건 승인의 건	가결

2019.08.09	- 2019년 상반기 재무활동의 건전성 및 타당성, 재무보고의 정확성 심의	심의

바. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사위원회는 중요한 경영상의 내용이 있을 경우, 경영진과의 원활한 커뮤니케이션을 하고 있습니다. 또한, 관련 사업내용 등에 대해 충분히 이해를 하고 있어, 별도의 교육은 실시하지 않았습니다.

사. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

자금팀	2	팀장/팀원(평균 8년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

아. 준법지원인 등에 관한 사항본 보고서 작성기준일 현재, 해당사항 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권당사는 공시 대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 분쟁 당사는 공시 대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

구동범	최대주주	보통주	1,972,000	8.50	2,088,000	9.00	시간외매매

구동진	최대주주	보통주	1,972,000	8.50	2,088,000	9.00	시간외매매

구자준	특수관계인	보통주	1,409,000	6.07	709,000	3.06	증여

(주)디디고	특수관계인	보통주	464,000	2.00	464,000	2.00	-

정호영	특수관계인	보통주	10,000	0.04	0	0.00	임원퇴임

이윤식	특수관계인	보통주	1,000	0.00	0	0.00	임원퇴임

구연지	특수관계인	보통주	232,000	1.00	418,000	1.80	장내매수, 시간외매매

구강모	특수관계인	보통주	232,000	1.00	523,000	2.25	시간외매매, 수증

구윤아	특수관계인	보통주	0	0.00	265,000	1.14	장내매수, 수증

구민지	특수관계인	보통주	0	0.00	195,000	0.84	장내매수, 수증

구은지	특수관계인	보통주	0	0.00	195,000	0.84	장내매수, 수증

계	보통주	6,292,000	27.12	6,945,000	29.94	-

우선주	-	-	-	-	-

1) 최대주주의 주요경력 및 개요 □ 최대주주 : 구동범 (1975.01) □ 경력(최근 5년간) - 인베니아(주) 사장 및 대표이사 (2013.09 ~ 현재) □ 최대주주 : 구동진 (1977.12) □ 경력(최근 5년간) - 인베니아(주) 부사장 (2015.07 ~ 현재)

2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요- 해당 사항 없습니다.

3) 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2018.12.13	구동범,구동진	3,944,000	17.00	증여	각각 1,972,000 보유

- 상기 소유주식수는 변동일 현재 기준입니다.2. 주식 소유현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	구동범	2,088,000	9.00%	최대주주

구동진	2,088,000	9.00%	최대주주

우리사주조합	-	-	-

3. 소액주주현황

## 소액주주현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,940	99.7%	12,351,242	53.2%	-

4. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제9조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16에 따라 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 회사가 자금의 조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 일반법인 및 개인 등 기타 관계자에게 신주를 발행하는 경우 8. 회사가 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우 9. 중소기업 창업지원법에 의한 중소기업 창업투자회사에게 신주를 발행하는 경우 10. 회사가 (ⅰ) 독점규제및공정거래에관한법률 (이하 “공정거래법”이라 한다) 소정의 지주회사 또는 자회사 요건을 충족하기 위해 또는 (ⅱ) 공정거래법상의 자회사 또는 손자회사(이하 “자회사 등”이라 한다) 발행 주식을 추가로 취득하거나 또는 자회사 등 이외의 다른 회사를 공정거래법상 이 회사의 자회사 등으로 편입시킬 필요가 있어, 자회사 등 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우에 이 회사가 당해 회사의 주식을 보유한 자에게 신주를 배정하는 경우 11. 회사가 주권을 한국거래소에 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

명의개서대리인	KEB하나은행 증권대행부(02-368-5861)

주주의 특전	-	공고방법	전자공고 / 회사 홈페이지

5. 주가 및 주식거래실적

(최근 6개월 : 2019. 7~ 2019. 12) (단위 : 원, 주)

종 류	19년12월	19년11월	19년10월	19년9월	19년8월	19년7월

보통주	최 고	2,585	2,725	2,770	3,415	3,090	3,540

최 저	2,270	2,350	2,500	2,830	2,800	3,005

월간거래량	1,690,584	5,065,760	8,231,765	26,739,185	836,154	7,555,081

- 주가 정보는 종가 기준입니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

1) 임원 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

구동범	남	1975.01	대표이사사장	등기임원	상근	전사총괄	LIG미주법인 경영임원 이사Aon Risk Service Charles Schwab Co	2,088,000	-	본인	6년7개월	2021.03.22

이택규	남	1970.06	이사	등기임원	상근	관리이사	LG화재 휴세코 디디고 상무	-	-	-	1년	2021.03.22

박주천	남	1958.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	범한화재해상보험 홍보담당 임원 LIG손해보험 상무이사 LIG문화재단 이사 KB손해보험 자문역	-	-	-	2년	2022.03.20

이준용	남	1956.06	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	KBS N 대표이사(사장)한국방송채널진흥협회 회장	-	-	-	1년	2021.03.22

김영석	남	1970.07	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	Sam Schwartz, PLLC 도시설계 컨설팅건국대학교 건축학부교수	-	-	-	-	2022.03.23

구동진	남	1977.12	부사장	미등기임원	상근	EVP	LIG미주법인 경영임원 이사Leading Insurance Services, Inc.	2,088,000	-	본인	4년9개월	-

박관우	남	1969.05	전무	미등기임원	상근	사업1본부장	LG디스플레이 수석연구원	-	-	-	3년10개월	-

남상국	남	1967.11	전무	미등기임원	상근	영업본부장	로레알코리아 이사한국시세이도 상무	2,360	-	-	2년9개월	-

- 사외이사 김영석은 2020년 3월 20일 제19기 정기주주총회에서 선임되었습니다.

2) 직원 등 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	266	-	-	-	266	3.7	16,540	62	-	-	-	-

전사	여	22	-	-	-	22	2.9	906	41	-

합 계	288	-	-	-	288	3.7	17,445	61	-

- 당기 급여 총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준입니다.

3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	836	277	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	2,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	828	166	-

- 상기 인원수 및 보수총액은 공시서류 제출 기준일 현재 기준으로 작성되었습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	753	377	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	74	25	-

감사	-	-	-	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

구동범	대표이사	666	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

구동범	근로소득	급여	500	주주총회에서 승인받은 이사보수한도 내에서, 임원보수규정에 의거하여 연간 기본급 총500,000,000원을 매월 분할하여 지급

상여	150	주주총회에서 승인받은 이사보수한도내에서, 2018년 경영성과와 역할 등을 고려하여 임직원 성과급으로 150,000,000원을 책정하여 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	16	임직원 복리후생제도에 따라 복지포인트, 건강검진, 기념일 선물, 자녀학자금 지원 등의 처우를 제공

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

구동범	대표이사	666	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

구동범	근로소득	급여	500	주주총회에서 승인받은 이사보수한도 내에서, 임원보수규정에 의거하여 연간 기본급 총500,000,000원을 매월 분할하여 지급

상여	150	주주총회에서 승인받은 이사보수한도내에서, 2018년 경영성과와 역할 등을 고려하여 임직원 성과급으로 150,000,000원을 책정하여 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	16	임직원 복리후생제도에 따라 복지포인트, 건강검진, 기념일 선물, 자녀학자금 지원 등의 처우를 제공

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 백만원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황당사는 보고서 제출일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 제2호 및 시행령 제3조 제1호, 제2호에 따라 LIG 기업집단의 계열회사입니다. [LIG그룹 계열회사 일람표 ]

(기준일: 2019년 12월 31일)

계열회사	사업자번호

㈜LIG	220-87-08456

LIG넥스원㈜	215-86-35051

㈜휴세코	114-81-97424

㈜LIG시스템	132-81-58074

LIG풍산프로테크㈜	505-81-61549

엘엔지옵트로닉스㈜	220-88-32249

㈜서빅	214-88-07070

㈜예카투어	211-87-15759

㈜휴세코부동산중개	511-81-25742

엘아이지정밀기술㈜	220-81-98505

㈜케이제이렌탈	210-81-69852

(주)LK투자파트너스	107-87-90430

LK보험중개㈜	602-81-29272

LK자산운용㈜	107-86-76538

LK앤컴퍼니(주)	765-88-00411

엘케이 제2호 사모투자합자회사	674-81-00678

엘케이 제4호 사모투자합자회사	310-81-32918

케이씨지 제1호 사모투자합자회사	423-87-00844

엘케이에이투 제1호 사모투자합자회사	250-86-01442

엘케이에이투홀딩스㈜	265-88-01400

㈜삼양옵틱스	608-86-00017

㈜디디고	101-86-30174

인베니아㈜	124-81-80691

인베니아큐(주)	694-88-00647

㈜크레이지캠	225-86-00165

인더(상해)과무유한공사	해외법인

㈜피에이시스템즈	138-81-65030

케이디머시너리 주식회사	709-88-01031

[LIG그룹 계열회사간 계통도]

(기준일: 2019년 12월 31일)

피출자회사 ＼ 출자회사	LIG넥스원㈜	㈜휴세코	㈜LIG시스템	LIG풍산프로테크㈜	엘엔지옵트로닉스㈜	엘아이지정밀기술㈜	㈜서빅	㈜예카투어	㈜휴세코부동산중개

㈜LIG	46.36%	100%	100%

LIG넥스원㈜	60%	50%	100%

㈜휴세코	100%	100%	100%

㈜LIG시스템

(주)LK투자파트너스

LK보험중개㈜

LK앤컴퍼니㈜

엘케이에이투 제1호 사모투자합자회사

엘케이에이투홀딩스㈜

㈜디디고

인베니아㈜

계	46.36%	100.00%	100.00%	60.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%

피출자회사＼출자회사	엘케이 제2호 사모투자합자회사	엘케이 제4호 사모투자합자회사	케이씨지 제1호 사모투자합자회사	엘케이에이투 제1호 사모투자합자회사	엘케이에이투홀딩스㈜	㈜삼양옵틱스	LK보험중개㈜	인베니아㈜	㈜크레이지캠	인더(상해)과무유한공사

㈜LIG

LIG넥스원㈜

㈜휴세코

㈜LIG시스템

(주)LK투자파트너스	1.46%	0.38%	0.40%	0.33%

LK보험중개㈜	3.85%

LK앤컴퍼니㈜	9.76%	3.85%	16.00%	66.00%	100.00%

엘케이에이투 제1호 사모투자합자회사	100.00%

엘케이에이투홀딩스㈜	68.21%

㈜디디고	2.00%	70.00%

인베니아㈜	100.00%

계	11.22%	8.08%	16.40%	66.33%	100.00%	68.21%	100.00%	2.00%	70.00%	100.00%

2. 등기임원의 타회사 겸직 현황

(기준일 : 2019년 12월 31일)

구분	인베니아(주)	타 근무지 현황

직위	상근여부

이민형	기타비상무이사	비상근	LG Display New Business 담당

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2019.12.31 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

인더(상해)과무유한공사	2014.02.25	신규설립	318	-	-	863	-	-	-	-	-	863	805	24

합 계	-	-	863	-	-	-	-	-	863	805	24
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등- 해당사항 없습니다.2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없습니다.3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없습니다.4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항이 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항이 없습니다.