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인베니아 분기보고서 (2018.03)
분 기 보 고 서

(제 18 기)

사업연도 2018년 01월 01일 부터
2018년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2018 년 05 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 인베니아주식회사
대 표 이 사 : 정호영
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 214
(전 화) 031-778-1114
(홈페이지) http://www.inveniacorp.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이 사 (성 명) 이윤식
(전 화) 031-778-1114
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

인더(상해)과무유한공사	2014년02월25일	중국 상해시 민항구 완왠로2800호 Z195실	평판, 반도체 장비 소재 등도매, 수수료 대행 등	562	종속회사의 출자지분의 100% 소유(기업회계기준서 제1027호)	해당사항없음

※ 2017년 12월 11일 아이디파이(북경)과무유한공사에서 인더(상해)과무유한공사로 사명이 변경되었습니다.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 '인베니아주식회사', 영문으로는 'INVENIA Co.,Ltd.'라 표기합니다.

나. 설립일자 및 존속기간당사는 평판 Display 제조공정용 장비 개발 및 생산을 목적으로 2001년 1월 26일에 설립되었습니다. 또한 2004년 11월 24일에 코스닥시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 2005년 2월 4일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지- 주 소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 214- 전 화 : 031-778-1114- 홈페이지 : http://www.inveniacorp.com 라. 중소기업 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다. 마. 주요사업의 내용지배회사인 당사는 LCD, OLED 등 장비를 개발, 제작, 판매 하는 사업을 하고 있습니다. 종속회사인 인더(상해)과무유한공사는 기계설비 및 설비부품, 반도체/디스플레이 소재/부품/관련 화학제품의 도매, 수수료 대행하는 사업을 하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 바. 계열회사에 관한 사항당사는 2018년 03월 31일 기준으로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 제2호 및 시행령 제3조 제1호, 제2호에 따라 LIG 기업집단의 계열회사입니다.자세한 사항은 Ⅸ.계열회사 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항최근 3년간 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)

2015. 07. 22	기업신용평가	BB(-)	(주)나이스디앤비 (AAA~D)

2016. 03. 11	기업신용평가	BB(-)	(주)나이스디앤비 (AAA~D)

2017. 04. 05	기업신용평가	BBB	(주)나이스디앤비 (AAA~D)

※ 신용등급 체계

구분	국내신용등급체계	부여의미	비고

기업평가	AAA	원리금 지급확실성이 최고 수준입니다.	-

AA	원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA 등급에 비하여 다소 낮은 요소가 있습니다.

A	원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 다소의 영향을 받을 가능성이 있습니다.

BBB	원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있습니다.

BB	원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있습니다.

B	원리금 지급능력이 부족하여 투기적입니다.

CCC	원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있습니다.

CC	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높습니다.

C	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높습니다.

D	현재 채무불이행 상태에 있습니다.
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다. 가. 회사의 연혁

구분	내역

2012년 01월	에이디피시스템(주) 자회사 설립

2013년 05월	LG디스플레이 8.5G WOLED 패널 제조장비 세계 최초 수주

2014년 02월	중국법인 설립 (아이디파이(북경)과무유한공사)

2014년 07월	기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 인증 (중소기업청)

2014년 12월	제51회 무역의 날 7천만불 수출의탑 수상 (한국무역협회)

2015년 03월	LIG에이디피(주)에서 LIG인베니아(주)로 사명 변경

2015년 03월	대표이사 변경(허광호 → 신동찬)

2015년 12월	자회사 에이디피시스템 주식회사 흡수합병

2016년 02월	중국 HKC사 8.6세대 대면적 디스플레이 패널제조 전공정 핵심장비 수주

2016년 02월	LIG인베니아(주)에서 인베니아(주)로 사명 변경

2016년 03월	중국 BOE사 10.5세대 초대면적 디스플레이 패널제조 전공정 핵심 장비 국내최초 수주

2016년 10월	제7회 디스플레이의 날 동탑산업훈장 수상(산업통상자원부)

2017년 12월	제54회 무역의 날 1억불 수출의탑 수상 (한국무역협회)

2018년 03월	대표이사 변경(신동찬 → 정호영)

나. 상호의 변경

변경일자	변경 전	변경 후

2010.03.26	주식회사에이디피엔지니어링ADP Engineering CO.,LTD.	엘아이지에이디피주식회사(LIG에이디피주식회사)LIG ADP Co.,Ltd.(약호 LIG ADP)

2015.03.27	엘아이지에이디피주식회사(LIG에이디피주식회사)LIG ADP Co.,Ltd.(약호 LIG ADP).	엘아이지인베니아주식회사(LIG인베니아주식회사)LIG INVENIA Co.,Ltd.(약호 LIG INVENIA)

2016.02.29	엘아이지인베니아주식회사(LIG인베니아주식회사)LIG INVENIA Co.,Ltd.(약호 LIG INVENIA)	인베니아주식회사INVENIA CO.,Ltd.

다. 경영진의 중요한 변동(1) 대표이사 변동 - 2018년 3월 : 대표이사 신동찬 → 대표이사 정호영

(2) 경영진 변동

일 자	사임	취임

2011년 03월	사외이사	김연호	사외이사	김경한

감사위원회 구성: 정병철, 김경한, 오춘석

2012년 03월	기타비상무이사	오춘석	사내이사	이종태

감사위원회 구성 : 정병철, 김경한, 김진하

2014년 03월	사외이사	정병철	사외이사	권오경

기타비상무이사	김진하	기타비상무이사	변용상

감사위원회 구성 : 김경한, 권오경, 변용상

2015년 03월	사내이사	허광호	사내이사	신동찬

2016년 02월	사내이사	이종태	-	-

2016년 03월	사외이사	김경한	-	-

2017년 03월	사외이사	권오경	사외이사	김윤신

기타비상무이사	변용상	사외이사	신원호

-	-	기타비상무이사	김종성

감사위원회 구성 : 김윤신, 신원호, 김종성

2018년 03월	사내이사	신동찬	사내이사	정호영

-	-	사내이사	이윤식

사외이사	신원호	사외이사	박주천

감사위원회 구성 : 김윤신, 박주천, 김종성

※ 2018년 3월 23일 제17기 정기 주주총회에서 사내이사 정호영, 사내이사 이윤식, 사외이사 박주천은 신규 선임되었으며, 사내이사 신동찬은 중도 사임하였습니다.※ 2018년 3월 30일 사외이사 신원호는 일신상의 사유로 중도 사임하였습니다. 라. 최대주주의 변동 공시서류 작성기준일 현재 최대주주 및 특수관계인의 소유주식수는 5,817,000주, 지분율은 25.07%입니다.

기초	기말

최대주주	소유주식수	지분율(%)	최대주주	소유주식수	지분율(%)

구자준외 4인	5,822,389	25.10	구자준외 3인	5,817,000	25.07

마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 변동사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

※ 최근 5사업연도 중 자본금 변동사항이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,200,000	23,200,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,200,000	23,200,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,100,000	1,100,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	22,100,000	22,100,000	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,100,000	-	-	-	1,100,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,100,000	-	-	-	1,100,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,100,000	-	-	-	1,100,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,200,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,100,000	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	22,100,000	-

우선주	-	-

※ 의결권없는 주식수(B)의 경우 자기주식 1,100,000주 입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 정관 제59조(이익배당)에 의거 이사회 결의 및 주주총회 결의를 통하여 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위內에서 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고, 경영환경을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제18기 1분기	제17기	제16기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-3,651	1,110	8,329

(별도)당기순이익(백만원)	-3,657	1,175	8,273

(연결)주당순이익(원)	-165	50	377

현금배당금총액(백만원)	-	163	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	6.8	-

현금배당수익률(%)	보통주	-	0.2	-

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	10	-

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 작성기준 : K-IFRS 기준으로 작성된 연결/별도 재무제표에 근거하여 작성하였습니다.
III. 재무에 관한 사항

※ 당사는 2011년 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였으며, 하기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무정보입니다.
※ 제17기, 제16기는 회계감사인의 감사를 받은 정보이며, 제18기 1분기, 제17기 1분기의 경우 회계감사인의 검토를 받지 아니한 정보입니다
1. 요약재무정보

(1) 연결 요약재무제표(단위 : 백만원)

구 분	제18기 1분기	제17기	제16기

[유동자산]	114,453	107,008	85,366

ㆍ당좌자산	107,544	104,565	83,054

ㆍ재고자산	6,909	2,443	2,312

[비유동자산]	35,875	30,471	27,945

ㆍ투자자산	1,607	1,686	1,275

ㆍ유형자산	30,245	24,892	22,228

ㆍ무형자산	3,562	3,510	4,104

ㆍ기타비유동자산	461	383	339

자산총계	150,328	137,479	113,312

[유동부채]	88,070	85,720	68,248

[비유동부채]	22,970	8,577	2,942

부채총계	111,041	94,297	71,191

[자본금]	11,600	11,600	11,600

[자본잉여금]	23,236	23,236	23,236

[자본조정]	(3,297)	(3,297)	(3,297)

[기타포괄손익누계액]	(32)	(48)	(25)

[이익잉여금]	7,780	11,691	10,607

자본총계	39,287	43,182	42,121

(2018.1.1~2018.03.31)	(2017.1.1~2017.12.31)	(2016.1.1~2016.12.31)

매출액	43,286	182,176	151,506

영업이익(손실)	(3,509)	8,489	5,363

당기순이익(손실)	(3,651)	1,110	8,329

지배주주지분 당기순이익(손실)	(3,651)	1,110	8,329

소수주주지분 당기순이익(손실)	-	-	-

주당순이익(손실)	(165원)/주	50원/주	377원/주

연결에 포함된 회사 수	1	1	1

(2) 요약재무제표(단위 : 백만원)

구 분	제18기 1분기	제17기	제16기

[유동자산]	114,147	106,773	84,833

ㆍ당좌자산	107,260	104,352	82,544

ㆍ재고자산	6,887	2,421	2,289

[비유동자산]	36,595	31,121	28,717

ㆍ투자자산	2,439	2,441	2,138

ㆍ유형자산	30,220	24,866	22,194

ㆍ무형자산	3,562	3,510	4,104

ㆍ기타비유동자산	374	304	281

자산총계	150,742	137,894	113,550

[유동부채]	88,221	85,851	68,190

[비유동부채]	22,970	8,577	2,942

부채총계	111,192	94,428	71,132

[자본금]	11,600	11,600	11,600

[자본잉여금]	23,236	23,236	23,236

[자본조정]	(3,297)	(3,297)	(3,297)

[기타포괄손익누계액]	-	-	-

[이익잉여금]	8,011	11,928	10,879

자본총계	39,550	43,466	42,418

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2018.1.1~2018.03.31)	(2017.1.1~2017.12.31)	(2016.1.1~2016.12.31)

매출액	43,286	182,181	151,450

영업이익(손실)	(3,590)	8,563	5,297

당기순이익(손실)	(3,657)	1,175	8,273

주당순이익(손실)	(165원)/주	53원/주	374원/주
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제18기 1분기(당기)	삼일회계법인	-	-

제17기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제16기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위:백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기(당기)	삼일회계법인	- 중간재무제표검토- 연결 및 개별재무제표에 대한 감사- 내부회계관리제도 검토	연 63	-

제17기(전기)	삼일회계법인	- 중간재무제표검토- 연결 및 개별재무제표에 대한 감사- 내부회계관리제도 검토	연 60	1,127시간

제16기(전전기)	삼일회계법인	- 중간재무제표검토- 연결 및 개별재무제표에 대한 감사- 내부회계관리제도 검토	연 80	909시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위:백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기(당기)	-	-	-	-	-

제17기(전기)	2017년 4월	세무조정	1개월	5.0	-

제16기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경- 해당사항 없습니다.5. 내부회계관리제도감사인은 제17기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
V. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황 - 가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사 등의 성명

김윤신(출석률: 33%)	신원호(출석률: 100%)	김종성(출석률: 100%)	박주천(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2018년 02월 21일	2017년 재무제표(안) 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	-

2017년 영업보고서 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	-

현금배당 결정의 건	가결	불참	찬성	찬성	-

2	2018년 03월 08일	제17기 정기주주총회 소집에 관한 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

3	2018년 03월 23일	제1회 사모사채 발행 승인의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성

공장 임차의 건	가결	불참	찬성	찬성	찬성

※ 주1) 2018년 당해 사업연도의 개시일로부터 공시서류 작성기준일까지의 이사회 활동내역입니다.※ 주2) 출석률은 개최된 전체 이사회건 수 3회에 대한 참석비율로 기재하였습니다. 다. 이사회내 위원회당사는 2009. 03. 27 이사회내 위원회 감사위원회를 설치하였습니다. 감사위원회 관련 사항은 2. 감사제도에 관한 사항>을 참조하시기 바랍니다.

라. 이사의 독립성이사후보자는 이사회의 추천에 의해 이루어지고 있으며, 관계법령에 의거 이사후보자의 성명ㆍ약력ㆍ추천인ㆍ후보자와 최대주주와의 관계ㆍ후보자와 당해 법인과의거래내역 등을 주총전 소집통지 또는 공고를 하고 있습니다.각 이사의 추천인, 활동분야, 회사와의 거래 등의 사항은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2018년 03월 31일)

구분	성 명	추천인	선임일	이사로서의활동분야	회사와의거래	최대주주와의 관계

사내이사	신원호	이사회	2018.3.23	전사총괄	-	-

사내이사	이윤식	이사회	2018.3.23	CFO	-	-

사외이사	김윤신	이사회	2017.3.24	사외이사	-	-

사외이사	박주천	이사회	2018.3.23	사외이사	-	-

기타비상무이사	김종성	이사회	2017.3.24	경영자문	-	-
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회당사는 2009년 3월 22일 정기주주총회에서 정관변경을 통해 감사위원회 설치 근거를 마련하고 이사회를 통하여 감사위원회를 구성하고 있습니다. 공시서류 작성기준일 현재 사외이사 2인과 기타비상무이사 1인으로 구성되어 있습니다.

(기준일 : 2017년 12월 31일)

구 분	주요약력	추천인

김윤신	사외이사	한양대학교 산업의학과 교수 이앤에치파트너스 대표 現)세계맑은공기연맹 대표 現)건국대학교 환경공학과 석좌교수	이사회

박주천	사외이사	범한화재해상보험 홍보담당 임원 LIG손해보험 상무이사 LIG문화재단 이사 KB손해보험 자문역	이사회

김종성	기타비상무이사	LG디스플레이 공정개발팀 LG디스플레이 Panel 포토기술1 팀장 現)LG디스플레이 P7 공장장 상무	이사회

나. 감사위원회 독립성(1) 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둔다. (2) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. 단, 위원회의 위원의 사임 또는 사망 등의 사유로 결원이 생긴 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 감사위원회의 구성요건에 합치되도록 하여야 한다.

(3) 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 상법 시행령 제17조 1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.(4) 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. 다. 감사위원회의 직무와 권한(1) 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. (2) 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

(3) 감사위원회는「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선임한다.

(4) 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

(5) 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. 라. 감사위원회의 활동

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

감사위원회	위원장 : 김윤신위 원 : 신원호위 원 : 김종성	2018년 02월 21일	2017년 재무활동의 건정성 및 타당성, 재무보고의 정확성 심의	심의

2017년 내부회계관리제도 운영에 대한 심의 및 평가

2018년 03월 08일	2017년 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사보고서 승인의 건	가결

내부감시장치 가동현황 평가의견서 승인의 건

제17기 정기주주총회 안건 승인의 건

※ 2018년 당해 사업연도부터 공시서류 작성기준일까지의 감사위원회 활동내역입니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권당사는 공시 대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 분쟁당사는 공시 대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정호영	남	1960년 06월	대표이사	등기임원	상근	전사총괄	LG디스플레이 AD 담당 LG디스플레이 AD PM1 담당 LG디스플레이 AD 고객지원 담당 LG전자 Solar Marketing 담당	-	-	0.0년	2020년 03월 23일

이윤식	남	1969년 02월	이사	등기임원	상근	관리본부장	LG CNS 경영기획팀 과장LIG시스템 경영지원부문 담당	1,000	-	1.9년	2020년 03월 23일

김윤신	남	1949년 10월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한양대학교 산업의학과 교수 이앤에치파트너스 대표 現)세계맑은공기연맹 대표 現)건국대학교 환경공학과 석좌교수	-	-	1.0년	2019년 03월 24일

박주천	남	1958년 09월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	범한화재해상보험 홍보담당 임원 LIG손해보험 상무이사 LIG문화재단 이사 KB손해보험 자문역	-	-	0.0년	2020년 03월 23일

김종성	남	1967년 12월	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영자문	LG디스플레이 공정개발팀 LG디스플레이 Panel 포토기술1 팀장 現)LG디스플레이 P7 공장장 상무	-	-	1.0년	2019년 03월 24일

구동범	남	1975년 01월	부사장	미등기임원	상근	전사총괄	LIG미주법인 경영임원 이사Aon Risk Service Charles Swhwab Co	1,624,000	-	4.6년	-

구동진	남	1977년 12월	부사장	미등기임원	상근	COO	LIG미주법인 경영임원 이사Leading Insurance Services, Inc.	1,624,000	-	2.8년	-

이상용	남	1963년 03월	전무	미등기임원	상근	사업3본부장	현대반도체 과장LG디스플레이 부장	1,000	-	2.2년	-

박관우	남	1969년 05월	전무	미등기임원	상근	사업2본부장	LG디스플레이 수석연구원	-	-	1.9년	-

남상국	남	1967년 11월	전무	미등기임원	상근	영업본부장	로레알코리아 이사한국시세이도 상무	2,000	-	0.7년	-

신영식	남	1970년 04월	전무	미등기임원	상근	사업1본부장	삼성전자 LCD사업부 수석뉴파워프라즈마 상무	-	-	0.3년	-

직원 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	347	-	-	-	347	3.1년	4,355	13	-

전사	여	27	-	-	-	27	2.4년	223	8	-

합 계	374	-	-	-	374	2.8년	4,578	12	-

※ 1인당평균급여액은 연간급여총액에서 2018년 03월 31일 기준의 직원수로 나눈 급여액입니다.※ 당기 급여 총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	1,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	85	21	-

※ 사내이사 신동찬은 2018년 03월 23일 일신상의 사유로 사임하였으며, 이 기간의 보수가 보수총액에 포함되어 있습니다.※ 사외이사 신원호는 2018년 03월 30일 일신상의 사유로 사임하였으며, 이 기간의 보수가 보수총액에 포함되어 있습니다.※ 1인당평균보수액은 보고일 기준의 보수총액에서 인원수로 나눈 보수액입니다.※ 상기 지급액은 퇴직급여충당금을 제외한 금액입니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	1	67	67	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	18	6	-

감사	-	-	-	-

※ 사내이사 신동찬은 2018년 03월 23일 일신상의 사유로 사임하였으며, 이 기간의 보수가 등기이사의 보수총액에 포함되어 있습니다.※ 사외이사 신원호는 2018년 03월 30일 일신상의 사유로 사임하였으며, 이 기간의 보수가 감사위원회 위원의 보수총액에 포함되어 있습니다.※ 1인당평균보수액은 보고일 기준의 보수총액에서 인원수로 나눈 보수액입니다.※ 상기 지급액은 퇴직급여충당금을 제외한 금액입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

※ 당 회사의 이사 중 개인별 보수가 5억원 이상은 없습니다.

2. 산정기준 및 방법(단위 : 원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

※ 당 회사의 이사 중 개인별 보수가 5억원 이상은 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황당사는 보고서 제출일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 제2호 및 시행령 제3조 제1호, 제2호에 따라 LIG 기업집단의 계열회사입니다. [LIG그룹 계열회사 일람표 ]

(기준일: 2018년 03월 31일)

계열회사	사업자번호

㈜LIG	220-87-08456

LIG넥스원㈜	215-86-35051

㈜휴세코	114-81-97424

㈜LIG시스템	132-81-58074

LIG풍산프로테크㈜	505-81-61549

엘엔지옵트로닉스㈜	220-88-32249

Pandridge, Inc.	해외법인

㈜서빅	214-88-07070

(주)엘림시스	220-81-98505

㈜케이제이렌탈	210-81-69852

LIG PHILKO, INC.	해외법인

LK투자파트너스㈜	107-87-90430

LK보험중개㈜	602-81-29272

LK자산운용㈜	107-86-76538

LK앤컴퍼니(주)	765-88-00411

엘케이 제1호 사모투자전문회사	578-88-00044

엘케이 제2호 사모투자합자회사	674-81-00678

엘케이 제3호 기업재무안정 사모투자합자회사	828-86-00834

엘케이 제4호 사모투자합자회사	310-81-32918

케이씨지 제1호 사모투자합자회사	423-87-00844

㈜디디고	101-86-30174

인베니아㈜	124-81-80691

인베니아큐(주)	694-88-00647

㈜크레이지캠	225-86-00165

인더(상해)과무유한공사	해외법인

인베니아브이(주)	124-87-11935

㈜피에이시스템즈	138-81-65030

[LIG그룹 계열회사간 계통도]

(기준일: 2018년 12월 31일)

피출자회사 ＼ 출자회사	LIG넥스원㈜	㈜휴세코	㈜LIG시스템	LIG풍산프로테크㈜	엘엔지옵트로닉스㈜	Pandridge,Inc	㈜서빅	㈜엘림시스

㈜LIG	46.36%	100%	100%

LIG넥스원㈜	60%	50%	100%

㈜휴세코	100%

㈜LIG시스템	100%

LK투자파트너스㈜

LK보험중개㈜

LK앤컴퍼니㈜

㈜디디고

인베니아㈜

인베니아브이㈜

계	46.36%	100.00%	100.00%	60.00%	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%

피출자회사 ＼ 출자회사	엘케이 제1호 사모투자전문회사	엘케이 제2호 사모투자합자회사	엘케이 제3호 기업재무안정 사모투자합자회사	엘케이 제4호 사모투자합자회사	케이씨지 제1호 사모투자합자회사	인베니아㈜	㈜크레이지캠	인더(상해)과무유한공사	인베니아브이㈜	주식회사 피에이시스템즈

㈜LIG

LIG넥스원㈜

㈜휴세코

㈜LIG시스템

LK투자파트너스㈜	0.54%	1.46%	0.05%	0.38%	0.40%

LK보험중개㈜	3.85%

LK앤컴퍼니㈜	9.76%	0.41%	3.85%	16.00%

㈜디디고	2.00%	70.00%	24.81%

인베니아㈜	100.00%	19.00%

인베니아브이㈜	17.37%

계	0.54%	11.22%	0.46%	8.08%	16.40%	2.00%	70.00%	100.00%	19.00%	42.18%

2. 등기임원의 타회사 겸직 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일)

구분	인베니아(주)	타 근무지 현황

직위	상근여부

김윤신	사외이사	비상근	세계맑은공기연맹 대표 건국대학교 환경공학과 석좌교수

김종성	기타비상무이사	비상근	LG디스플레이 Panel7 공장 상무

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

인베니아브이(비상장)	2011년 03월 28일	단순투자	95	19,000	19	95	-	-	-	19,000	19	95	9,150	159

인더(상해)과무유한공사	2014년 02월 25일	신규설립	318	-	-	863	-	-	-	-	-	863	562	-72

합 계	19,000	-	958	-	-	-	19,000	-	958	9,712	87

※ 2017년 12월 11일 아이디파이(북경)과무유한공사에서 인더(상해)과무유한공사로 사명이 변경되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등- 해당사항 없습니다.2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없습니다.3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없습니다.4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.