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인베니아 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 15기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016 년 03 월 25 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 인베니아 주식회사
(구.엘아이지인베니아 주식회사)
대 표 이 사 : 신동찬
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 214
(전 화) 031-778-1114
(홈페이지) http://www.inveniacorp.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 전 무 (성 명) 김시형
(전 화) 031-778-1114
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	직전사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

아이디파이(북경)과무유한공사	2014년02월25일	북경시 조양구 광순남대가16호원 2동 16층 1807	평판, 반도체 장비 소재 등도매, 수수료 대행 등	1,122	종속회사의 출자지분의 100% 소유(기업회계기준서 제1027호)	해당사항없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	에이디피시스템 주식회사	합병소멸 (당사로 소규모 흡수 합병됨)

-	-

※ 아이디파이(북경)과무유한공사는 당사가 100% 출자하여 설립한 자회사입니다.

※ 에이디피시스템 주식회사는 2015년 12월 31일 당사로 흡수합병 되었습니다.

가. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 '인베니아주식회사', 영문으로는 'INVENIA Co.,Ltd.'라 표기합니다. ('16년 02월 29일 제15기 정기주주총회에서 상호 변경이 승인되었습니다.)

나. 설립일자 및 존속기간당사는 평판 Display 제조공정용 장비 개발 및 생산을 목적으로 2001년 1월 26일에 설립되었습니다. 또한 2004년 11월 24일에 코스닥시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 2005년 2월 4일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다.다. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지주 소 : 경기도 성남시 중원구 갈마치로 214전 화 : 031-778-1114홈페이지 : http://www.inveniacorp.com라. 중소기업 해당여부당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다.마. 주요사업의 내용지배회사인 당사는 LCD, OLED 등 장비를 개발, 제작, 판매 하는 사업을 하고 있습니다. 종속회사인 아이디파이(북경)과무유한공사는 기계설비 및 설비부품, 반도체/디스플레이 소재/부품/관련 화학제품의 도매, 수수료 대행하는 사업을 하고 있습니다.기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.바. 계열회사에 관한 사항당사는 2015년 12월 31일 기준으로 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 제2호 및 시행령 제3조 제1호, 제2호에 따라 LIG 기업집단의 계열회사입니다.자세한 사항은 Ⅸ.계열회사 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.사. 신용평가에 관한 사항최근 3년간 신용평가에 관한 내용은 다음과 같습니다.

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의신용등급	평가회사(신용평가등급범위)

2013. 4. 16	기업신용평가	BB(-)	(주)나이스디앤비 (AAA~D)

2014. 6. 13	기업신용평가	BB	(주)이크레더블 (AAA~D)

2015. 7. 22	기업신용평가	BB(-)	(주)나이스디앤비 (AAA~D)

※ 신용등급 체계

구분	국내신용등급체계	부여의미	비고

기업평가	AAA	원리금 지급확실성이 최고 수준입니다.

AA	원리금 지급확실성이 매우 높지만, AAA 등급에 비하여 다소 낮은요소가 있습니다.

A	원리금 지급확실성이 높지만, 장래의 환경변화에 다소의 영향을 받을 가능성이 있습니다.

BBB	원리금 지급확실성이 있지만, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있습니다.

BB	원리금 지급능력에 당면문제는 없으나, 장래의 안정성면에서는 투기적인 요소가 내포되어 있습니다.

B	원리금 지급능력이 부족하여 투기적입니다.

CCC	원리금의 채무불이행이 발생할 위험요소가 내포되어 있습니다.

CC	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 높습니다.

C	원리금의 채무불이행이 발생할 가능성이 지극히 높습니다.

D	현재 채무불이행 상태에 있습니다.
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업연도) 중 회사의 주된 변동내용은 다음과 같습니다. 가. 회사의 연혁2010년 01월 : 대만 AUO사에 8세대 대면적 전공정 핵심장비 국내 최초 해외 진출2010년 02월 : 중국 BOE사에 8세대 대면적 전공정 핵심장비 국내 최초 해외 진출2010년 03월 : (주)에이디피엔지니어링에서 LIG에이디피(주)로 사명 변경2010년 07월 : 사옥 증축2011년 12월 : 제48회 무역의 날 삼천만불 수출의탑 수상 (한국무역협회)2011년 12월 : Dry Etcher - 차세대 세계일류상품 선정 (지식경제부)2012년 01월 : 에이디피시스템(주) 자회사 설립2013년 05월 : LG디스플레이 8G WOLED 패널 제조장비 세계 최초 수주2014년 02월 : 중국법인 설립 (아이디파이(북경)과무유한공사)2014년 07월 : 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 인증 (중소기업청)2014년 12월 : 제51회 무역의 날 칠천만불 수출의탑 수상 (한국무역협회)2015년 03월 : LIG에이디피(주)에서 LIG인베니아(주)로 사명 변경2015 년 03월 : 대표이사 변경(단독대표 허광호 → 단독대표 신동찬) 2015년 12월 : 자회사 에이디피시스템 주식회사 흡수합병 2016년 02월 : 중국 HKC사에 8세대 대면적 전공정 핵심장비 국내 최초 해외 진출2016년 02월 : LIG인베니아(주)에서 인베니아(주)로 사명 변경

나. 상호의 변경

변경일자	변경전 상호	변경후 상호

2010.03.26	주식회사에이디피엔지니어링ADP Engineering CO.,LTD.	엘아이지에이디피주식회사(LIG에이디피주식회사)LIG ADP Co.,Ltd.(약호 LIG ADP)

변경일자	변경전 상호	변경후 상호

2015.03.27	엘아이지에이디피주식회사(LIG에이디피주식회사)LIG ADP Co.,Ltd.(약호 LIG ADP).	엘아이지인베니아주식회사(LIG인베니아주식회사)LIG INVENIA Co.,Ltd.(약호 LIG INVENIA)

변경일자	변경전 상호	변경후 상호

2016.02.29	엘아이지인베니아주식회사(LIG인베니아주식회사)LIG INVENIA Co.,Ltd.(약호 LIG INVENIA)	인베니아주식회사INVENIA CO.,Ltd.

다. 경영진의 중요한 변동(1) 대표이사 변동- 2015년 3월 : 대표이사 허광호 → 대표이사 신동찬

(2) 경영진 변동

일 자	사임	취임

2011년 03월	사외이사	김연호	사외이사	김경한

감사위원회 구성: 정병철, 김경한, 오춘석

2012년 03월	기타비상무이사	오춘석	사내이사	이종태

감사위원회 구성 : 정병철, 김경한, 김진하

2014년 03월	사외이사	정병철	사외이사	권오경

기타비상무이사	김진하	기타비상무이사	변용상

감사위원회 구성 : 김경한, 권오경, 변용상

2015년 03월	사내이사	허광호	사내이사	신동찬

2016년 02월	사내이사	이종태	-	-

※ 2016년 02월 29일 제15기 정기 주주총회에서 사내이사 이종태는 중도사임하였습니다.라. 최대주주의 변동

일 자	변동 전	변동 후	비 고

최대주주	지분율	최대주주	지분율

2013.05.30	구본엽	4.31%	구자준	19.39%	주식교환에 따른 변경

2015.08.10	구자준	19.39%	구자준	19.82%	장내매수(주식취득 100,000주)

2015.08.18	구자준	19.82%	구자준	19.86%	장내매수(주식취득 9,000주)

2015.08.26	구자준	19.86%	구자준	20.07%	장내매수(주식취득 50,000주)

마. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화- 변동사항 없습니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-
4. 주식의 총수 등

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	23,200,000	23,200,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	23,200,000	23,200,000	-

Ⅴ. 자기주식수	1,100,000	1,100,000	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	22,100,000	22,100,000	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	1,100,000	-	-	-	1,100,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	1,100,000	-	-	-	1,100,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,100,000	-	-	-	1,100,000	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	23,200,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,100,000	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	22,100,000	-

우선주	-	-

※ 주) 의결권없는 주식수(B)의 경우 자기주식 1,100,000주 입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제15기	제14기	제13기

주당액면가액 (원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,210	-4,024	4,637

주당순이익 (원)	55	-182	203

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 작성기준 : K-IFRS 기준으로 작성된 연결 재무제표에 근거하여 작성하였습니다.
III. 재무에 관한 사항

※ 당사는 2011년 회계연도부터 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입하였으며, 하기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 재무정보입니다.
※ 제15기, 제14기, 제13기는 회계감사인의 감사를 받은 정보입니다.
1. 요약재무정보

(1) 연결 요약재무제표(단위 : 백만원)

구 분	제15기	제14기	제13기

[유동자산]	60,624	65,726	81,882

ㆍ당좌자산	59,136	64,912	79,825

ㆍ재고자산	1,488	814	2,057

[비유동자산]	26,606	28,055	30,158

ㆍ투자자산	257	301	350

ㆍ유형자산	22,183	23,182	24,563

ㆍ무형자산	2,940	3,475	3,758

ㆍ기타비유동자산	1,225	1,097	1,487

자산총계	87,230	93,781	112,040

[유동부채]	47,253	56,411	67,503

[비유동부채]	5,801	4,294	7,707

부채총계	53,054	60,705	75,210

[자본금]	11,600	11,600	11,600

[자본잉여금]	23,236	23,236	23,236

[자본조정]	(2,901)	(2,901)	(2,901)

[기타포괄손익누계액]	(72)	(59)	-

[이익잉여금]	2,312	1,200	4,895

지배주주지분	34,176	33,076	36,830

소수주주지분	-	-	-

자본총계	34,176	33,076	36,830

(2015.1.1~2015.12.31)	(2014.1.1~2014.12.31)	(2013.1.1~2013.12.31)

매출액	89,513	106,911	151,572

영업이익(손실)	4,588	(6,166)	7,561

당기순이익(손실)	1,210	(4,024)	4,637

지배주주지분 당기순이익(손실)	1,210	(4,024)	4,637

소수주주지분 당기순이익(손실)	-	-	-

주당순이익(손실)	55원/주	(182원/주)	203원/주

연결에 포함된 회사 수	1	2	1

※ 주1) 에이디피시스템 주식회사는 2015년 12월 31일 당사로 흡수합병 되었습니다.※ 주2) 2014년 2월 100% 출자로 자회사인 아이디파이(북경)과무유한공사를 설립하면서 연결 재무제표 작성 대상에 추가되었습니다.

(2) 요약재무제표(단위 : 백만원)

구 분	제15기	제14기	제13기

[유동자산]	60,260	63,401	81,054

ㆍ당좌자산	58,795	62,608	79,290

ㆍ재고자산	1,465	793	1,764

[비유동자산]	27,389	29,351	31,169

ㆍ투자자산	1,120	2,108	1,839

ㆍ유형자산	22,143	23,124	24,533

ㆍ무형자산	2,940	3,475	3,758

ㆍ기타비유동자산	1,186	644	1,039

자산총계	87,649	92,752	112,223

[유동부채]	47,336	55,447	67,783

[비유동부채]	5,801	4,163	7,626

부채총계	53,138	59,610	75,409

[자본금]	11,600	11,600	11,600

[자본잉여금]	23,236	23,236	23,236

[자본조정]	(3,297)	(2,901)	(2,901)

[기타포괄손익누계액]	-	-	-

[이익잉여금]	2,972	1,206	4,878

자본총계	34,511	33,142	36,814

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2015.1.1~2015.12.31)	(2014.1.1~2014.12.31)	(2013.1.1~2013.12.31)

매출액	83,752	101,352	148,288

영업이익(손실)	5,214	(6,053)	7,427

당기순이익(손실)	1,856	(3,945)	4,591

주당순이익(손실)	84원/주	(178원/주)	203원/주
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제15기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제14기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제13기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제15기(당기)	삼일회계법인	- 중간재무제표검토- 연결 및 개별재무제표에 대한 감사- 내부회계관리제도 검토	연 75	1,198시간

제14기(전기)	삼일회계법인	- 중간재무제표검토- 연결 및 개별재무제표에 대한 감사- 내부회계관리제도 검토	연 75	1,100시간

제13기(전전기)	삼일회계법인	- 중간재무제표검토- 연결 및 개별재무제표에 대한 감사- 내부회계관리제도 검토	연 75	1,100시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제15기(당기)	2015년 3월	세무조정	1개월	5.5	-

제14기(전기)	2014년 3월	세무조정	1개월	5.5	-

제13기(전전기)	2013년 3월	세무조정	1개월	5.5	-

4. 내부회계관리제도감사인은 제15기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요본 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 사내이사 1명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황 - 가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 나. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명

김경한(출석률: 100%)	권오경(출석률: 100%)	변용상(출석률: 95%)

찬 반 여 부

1	2015년 01월 30일	집행임원 인사발령 및 조직 개편의 건	찬성	찬성	찬성

2	2015년 02월 12일	2014년 재무제표(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성

2014년 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	찬성

3	2015년 03월 12일	제14기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	찬성	찬성

4	2015년 03월 27일	대표이사 신동찬 선임의 건	찬성	찬성	찬성

5	2015년 03월 31일	집행임원인사관리규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성

2015년 집행임원 급여 변경의 건	찬성	찬성	찬성

6	2015년 04월 20일	산업운영자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성

7	2015년 06월 17일	영업 양도 승인의 건	찬성	찬성	찬성

8	2015년 06월 17일	이사회규정 개정(안) 승인의 건	찬성	찬성	찬성

9	2015년 06년 29일	퇴직자 특별위로금 지급의 건	찬성	찬성	찬성

10	2015년 07월 01일	집행임원 인사발령 및 조직 개편의 건	찬성	찬성	찬성

11	2015년 07월 20일	집행임원인사관리규정 개정의 건	찬성	찬성	찬성

12	2015년 07월 20일	산업운영자금 차입의 건	찬성	찬성	찬성

13	2015년 07월 20일	이행보증서 기한 연장의 건	찬성	찬성	찬성

14	2015년 07월 20일	2015년 상반기 경영실적 보고	심의	심의	심의

15	2015년 10월 26일	자회사 에이디피시스템 주식회사 흡수합병 결의의 건	찬성	찬성	찬성

16	2015년 11월 26일	자회사 에이디피시스템 주식회사와의 합병 승인의 건	찬성	찬성	찬성

17	2015년 12월 31일	자회사 에이디피시스템 주주식회사 흡수 합병 경과 보고의 건	찬성	찬성	찬성

18	2015년 12월 31일	임원 호칭 변경 및 임원 인사발령의 건	찬성	찬성	찬성

19	2016년 01월 29일	2015년 재무제표(안) 승인의 건	찬성	찬성	불참

2015년 영업보고서 승인의 건	찬성	찬성	불참

20	2016년 02월 12일	제15기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	찬성	찬성

21	2016년 02월 12일	신규 여신 개설의 건	찬성	찬성	찬성

※ 주1) 2015년 당해 사업연도의 개시일로부터 공시서류 작성기준일까지의 이사회 활동내역입니다.※ 주2) 출석률은 개최된 전체 이사회건 수 21회에 대한 참석비율로 기재하였습니다. 다. 이사회내 위원회당사는 2009. 03. 27 이사회내 위원회 감사위원회를 설치하였습니다. 감사위원회 관련 사항은 2. 감사제도에 관한 사항>을 참조하시기 바랍니다.

라. 이사의 독립성이사후보자는 이사회의 추천에 의해 이루어지고 있으며, 관계법령에 의거 이사후보자의 성명ㆍ약력ㆍ추천인ㆍ후보자와 최대주주와의 관계ㆍ후보자와 당해 법인과의거래내역 등을 주총전 소집통지 또는 공고를 하고 있습니다. 각 이사의 추천인, 활동분야, 회사와의 거래 등의 사항은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2016년 03월 25일)

구분	성 명	추천인	선임일	이사로서의활동분야	회사와의거래	최대주주와의 관계

사내이사	신동찬	이사회	2015.3.27	전사총괄	-	-

사외이사	김경한	이사회	2014.3.28	사외이사	-	-

사외이사	권오경	이사회	2014.3.28	사외이사	-	-

기타비상무이사	변용상	이사회	2014.3.28	경영자문	-	-

※ 제15기 정기 주주총회(2016.02.29)에서 사내이사 이종태는 중도사임하였습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회당사는 2009년 3월 22일 정기주주총회에서 정관변경을 통해 감사위원회 설치 근거를 마련하고 이사회를 통하여 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명으로 감사위원회를 구성하고 있습니다.

(기준일 : 2015년 12월 31일)

구 분	주요약력	추천인

김경한	사외이사	- 이코노믹리뷰 편집국장- 아주경제 편집국장- 現) 컨슈머타임스 대표	이사회

권오경	사외이사	- 한양대학교 교학부총장- 現) 한양대학교 융합전자공학부 석학교수	이사회

변용상	기타비상무이사	- LG디스플레이 Panel2 생산담당- LG디스플레이 Panel 생산공정2담당 상무- 現) LG디스플레이 Panel8 공장장 상무	이사회

나. 감사위원회 독립성(1) 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둔다. (2) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.

(3) 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 상법 시행령 제17조 1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.(4) 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. 다. 감사위원회의 직무와 권한(1) 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. (2) 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

(3) 감사위원회는「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선임한다.

(4) 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

(5) 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. 라. 감사위원회의 활동

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

감사위원회	위원장 : 김경한위 원 : 권오경위 원 : 변용상	2015년 02월 12일	2014년 재무활동의 건정성 및 타당성, 재무보고의 정확성 심의	심의

2014년 내부회계관리제도 운영에 대한 심의 및 평가

2015년 03월 12일	2014년 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사보고서 승인의 건	가결

내부감시장치 가동현황 평가의견서 승인의 건

제14기 정기주주총회 안건 승인의 건

2015년 07월 20일	2015년 상반기 재무활동의 건정성 및 타당성, 재무보고의 정확성 심의	심의

2016년 01월 29일	2015년 재무활동의 건정성 및 타당성, 재무보고의 정확성 심의	심의

2015년 내부회계관리제도 운영에 대한 심의 및 평가

2016년 02월 12일	2015년 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사보고서 승인의 건	가결

내부감시장치 가동현황 평가의견서 승인의 건

제15기 정기주주총회 안건 승인의 건

※ 2015년 당해 사업연도부터 공시서류 작성일까지의 감사위원회 활동내역입니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사는 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않으며, 공시 대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.
VII. 주주에 관한 사항

최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

구자준	본인	보통주	4,498,000	19.39	4,657,000	20.07	장내매수

구연주	특수관계인	보통주	232,000	1.00	232,000	1.00	-

구창모	특수관계인	보통주	232,000	1.00	232,000	1.00	-

구영모	특수관계인	보통주	232,000	1.00	232,000	1.00	-

구한주	특수관계인	보통주	232,000	1.00	232,000	1.00	-

구준모	특수관계인	보통주	232,000	1.00	232,000	1.00	-

구준희	특수관계인	보통주	232,000	1.00	232,000	1.00	-

계	보통주	5,890,000	25.39	6,049,000	26.07	-

우선주	-	-	-	-	-

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	비 고

2009년 04월 24일	구본엽	1,000,000	4.31	구주 인수 및 유상증자에 따른 변경

2013년 05월 30일	구자준	4,498,000	19.39	주식 교환에 따른 변경

2015년 08월 10일	구자준	4,598,000	19.82	장내매수(주식취득 100,000주)

2015년 08월 18일	구자준	4,607,000	19.86	장내매수(주식취득 9,000주)

2015년 08월 26일	구자준	4,657,000	20.07	장내매수(주식취득 50,000주)

주식 소유현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	구자준	4,657,000	20.07%	-

LG디스플레이	3,000,000	12.93%	-

LG전자	1,350,000	5.82%	-

우리사주조합	-	-	-

## 소액주주현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	4,021	99.70%	10,726,583	46.24%	-

※ 주1) 소액주주 : 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 보유하며, 특수관계인을 제외한 주주임.

주식사무

정관상신주인수권의내용	제9조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16에 따라 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 회사가 자금의 조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 일반법인 및 개인 등 기타 관계자에게 신주를 발행하는 경우 8. 회사가 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우 9. 중소기업 창업지원법에 의한 중소기업 창업투자회사에게 신주를 발행하는 경우 10. 회사가 (ⅰ) 독점규제및공정거래에관한법률 (이하 “공정거래법”이라 한다) 소정의 지주회사 또는 자회사 요건을 충족하기 위해 또는 (ⅱ) 공정거래법상의 자회사 또는 손자회사(이하 “자회사 등”이라 한다) 발행 주식을 추가로 취득하거나 또는 자회사 등 이외의 다른 회사를 공정거래법상 이 회사의 자회사 등으로 편입시킬 필요가 있어, 자회사 등 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우에 이 회사가 당해 회사의 주식을 보유한 자에게 신주를 배정하는 경우 11. 회사가 주권을 한국거래소에 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류

명의개서대리인	KEB하나은행 증권대행부(02-368-5861)

주주의 특전	-	공고방법	전자공고 / 회사 홈페이지

주가 및 주식거래실적

(최근 6개월 : 2015. 07 ~ 2015. 12) (단위 : 원/주, 주)

종 류	12월	11월	10월	09월	08월	07월

보통주	최 고	4,270	4,180	3,170	3,340	3,400	3,940

최 저	3,390	3,000	3,000	2,950	2,775	3,000

월간거래량	2,468,596	5,826,858	1,142,344	983,374	2,452,101	2,969,952
1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

(기준일 : 2016년 03월 25일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

신동찬	남	1956년 03월	대표이사	등기임원	상근	전사총괄	DEC(現.HP) 한국지사 기술영업부장 Applied Materials Korea 상무 ESEC 한국지사장	-	-	8.2년	2018년 03월 27일

김경한	남	1960년 01월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	YTN 경제부장, 기획제작부장 이코노믹리뷰 편집국장 아주경제 편집국장 現)컨슈머타임스 대표	-	-	4.9년	2017년 03월 28일

권오경	남	1955년 04월	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한양대학교 교육부총장 現)한양대학교 융합전자공학부 석학교수	-	-	1.9년	2017년 03월 28일

변용상	남	1965년 08월	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영자문	LG디스플레이 Panel 2 생산담당 LG디스플레이 Panel 생산공정 2담당 現)LG디스플레이 Panel8 공장장 상무	-	-	1.9년	2017년 03월 28일

구동범	남	1975년 01월	부사장	미등기임원	상근	전사총괄	LIG미주법인 경영임원 이사 Aon Risk Service Charles Swhwab Co	-	-	2.5년	-

구동진	남	1977년 12월	부사장	미등기임원	상근	COO	LIG미주법인 경영임원 이사 Leading Insurance Services, Inc.	-	-	0.7년	-

강찬호	남	1963년 12월	전무	미등기임원	상근	기술본부장	LG반도체 팀장 LamResearch Korea 부장	-	-	10.9년	-

김시형	남	1964년 09월	전무	미등기임원	상근	관리본부장	LG산전 차장 미쓰비시엘리베이터 CFO 위닉스 관리본부장	-	-	0.3년	-

이상용	남	1963년 03월	전무	미등기임원	상근	생산본부장	현대반도체 과장 LG Display 부장	-	-	0.2년	-

직원 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	169	-	2	-	171	5.1	9,758	57,062	-

전사	여	18	3	1	-	20	3.7	568	28,417	-

합 계	188	3	3	-	191	4.9	10,326	85,479	-

※ 주1) 연결종속회사(아이디파이(북경)과무유한공사) 및 흡수합병회사(에이디피시스템주식회사)를 제외한 인베니아(주) 직원 현황입니다.※ 주2) 당기 급여 총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	1,000	-

※ 주) 2015년 3월 27일 제14기 정기 주주총회에서 사내이사 신동찬은 신규 선임, 사내이사 허광호는 중도사임하였습니다.

2. 보수지급금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

등기이사	2	432	216	-

사외이사	-	-	-	-

감사위원회 위원 또는 감사	3	84	28	-

계	5	516	103	-

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

허광호	대표이사	1,183	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	금액	산정기준 및 방법

허광호	근로소득	급여	73	주주총회에서 승인한 이사의 보수 한도, 경영성과 및 임원업적평가 등을고려하여, 이사회에서 정한 연간 급여 총액 291백만원을 월할하여 24백만원 을 3개월간 지급하였습니다.

기타근로소득	24	근로소득지급명세서상 임원 퇴직소득금액 한도초과액

퇴직소득	1,086	주주총회에서 승인 받은 임원퇴직금지급규정에 따라 퇴직기준급여 24백만원에 근무기간 13.25(13년3개월)를 곱하여 퇴직소득 1,110백만원을 산정 하였으며, 이 중 소득세법상 임원 퇴직소득 한도초과액인 24백만원은 기타 근로소득으로 처리하여, 1,086백만원을 퇴직소득으로 산출하였습니다.

합 계	1,183
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황당사는 보고서 제출일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 제2호 및 시행령 제3조 제1호, 제2호에 따라 LIG 기업집단의 계열회사입니다.

- 계열회사의 총수 : 17개

구분	회사수	회사명

주권상장법인	2	LIG인베니아(주), LIG넥스원(주)

비상장법인	15	(주)LIG, (주)휴세코, (주)LIG시스템, LIG풍산프로테크(주), 엘엔지옵트로닉스(주), Pandridge, Inc., (주)서빅, (주)엘샵, LK보험중개(주), LK투자파트너스(주), LK자산운용(주), LIG PHILKO,INC., (주)케이제이렌탈, 아이디파이(북경)과무유한공사, (주)크레이지캠

※ 2015년 1월 1일자로 LIG투자자문(주)이 LK투자자문(주)으로 상호 변경※ 2015년 3월 27일자로 LIG에이디피(주)가 LIG인베니아(주)로 상호 변경※ 2015년 3월 31일자로 LK투자파트너스(주) 편입※ 2015년 7월 30일자로 LK보험중개(주) 편입 ※ 2015년 10월 27일자로 (주)크레이지캠 편입 ※ 2015년 11월 26일자로 (주)케이제이렌탈 편입※ 2015년 12월 27일자로 LK투자자문(주)이 LK자산운용(주)으로 상호 변경 ※ 2015년 12월 31일자로 LIG인베니아(주)는 에이디피시스템(주) 흡수합병 2. 타회사 임원 겸임 현황 - 해당사항 없습니다.

3. 타법인출자 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

유비전스(비상장)	2011년 03월 28일	단순투자	95	19,000	19	95	-	-	-	19,000	19	95	6,257	13

아이디파이(북경)과무유한공사	2014년 02월 25일	신규설립	318	-	-	318	-	545	-	-	-	863	1,122	-194

합 계	319,000	-	1,913	-	545	-	319,000	-	2,458	7,379	-181

※ 에이디피시스템 주식회사는 2015년 12월 31일 당사로 흡수합병 되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 대주주등에 대한 신용공여 등

- 해당사항 없습니다. 2. 대주주와의 자산양수도 등

- 해당사항 없습니다. 3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없습니다. 4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없습니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없습니다.