인베니아 사업보고서 (2018.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개요 당사는 평판 Display 제조공정용 장비 개발 및 생산을 목적으로 2001년 설립되어, 주요 핵심 부품인 Panel 제조를 위한 장비개발에 착수하여 현재까지 식각장비인 Dry Etcher를 중심으로 합착기, 진공물류시스템, Plasma Treatment, AOI 등으로 사업영역을 꾸준히 확장해왔습니다. 또한, 디스플레이 기술력의 증가에 따라. 향후 당사는 디스플레이 핵심장비인 Dry Etcher의 시장 우위를 지속적으로 유지함과 동시에, 제품 차별화를 통하여 고객 대응력을 높이고, 원가경쟁력을 강화할 것입니다. 또한 새로운 사업기회를 적극적으로 모색하고, 동시에 미래 성장을 위하여 부품사업 확대를 위해 노력할 것입니다.

2019년의 경영환경은 LCD 패널 가격하락과 OLED 패널 수요 부진 등 불안한 대외여건으로 생존과 지속 성장을 위한 혁신이 그 어느 때보다 절박한 상황에 놓여있습니다. 저희는 변화하는 시장에 적극적으로 대응하고, 시장 지위를 더욱 확대하기 위해 매출과 이익 모두를 동시에 성장시킬 수 있는 다음과 같은 전략 방향으로 사업을 추진하고자 합니다.

우선, 동종업체 대비 비교 열위에 있는 수익구조를 개선해 가겠습니다. 제품의 원가구조를 리모델링하고 각 업무 flow상에서 발생되는 비용을 최소화하겠습니다. 회사에 더 가치있는 제품을 집중적으로 공략하여 매출을 확보하도록 준비해 가겠습니다.또한, 부품사업 전개를 통해 미래 신성장 동력을 확보해 가겠습니다. D/E에 집중되어 있는 매출을 분산시켜 변화하는 환경에 능동적으로 대응할 수 있도록 신시장을 지속적으로 발굴하여 발전시켜 나가겠습니다.

3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태(연결기준)(1) 당사의 제 18기 재무상태에 관한 자료는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

구 분	제18기	제17기

[유동자산]	118,588	107,008

ㆍ당좌자산	76,740	104,565

ㆍ재고자산	41,848	2,443

[비유동자산]	35,960	30,471

ㆍ투자자산	2,209	1,686

ㆍ유형자산	27,453	24,892

ㆍ무형자산	5,227	3,510

ㆍ기타비유동자산	1,071	383

자산총계	154,548	137,479

[유동부채]	75,362	85,720

[비유동부채]	33,722	8,577

부채총계	109,084	94,297

[자본금]	11,600	11,600

[자본잉여금]	23,236	23,236

[자본조정]	(3,297)	(3,297)

[기타포괄손익누계액]	(55)	(48)

[이익잉여금]	13,971	11,691

자본총계	45,464	43,182

- 자산총액은 154,548백원으로 전기대비 17,069백만원 증가하였습니다. 재고자산 39,4054백만원의 증가는 기업회계기준서 제1115호 수익인식기준의 적용에 따른 재공품 증가로 나타난 결과 입니다. 비유동자산은 5,489백만원 증가하였으며, 생산설비 등 설비투자와 종속회사투자주식 취득에 따른 결과 입니다.

- 부채총액은 109,084백만원으로 전기대비 14,787백만원 증가하였습니다. 유동부채는 10,358백만원 감소하였고, 비유동부채는 25,145백만원 증가하였습니다. 유동부채의 감소는 단기차입금 상환에 따른 결과 입니다. 비유동부채의 증가는 사채의 발행에 따른 결과 입니다.

- 자본총계는 45,464백만원으로 전기대비 2,282백만원 증가하였습니다.

나. 영업실적(연결기준)(1) 당사의 제 18기 영업실적에 관한 자료는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제18기	제17기

매출액	172,804	182,176

영업이익(손실)	7,202	8,489

당기순이익(손실)	5,696	1,110

지배주주지분 당기순이익(손실)	5,697	1,110

소수주주지분 당기순이익(손실)	(1)	-

주당순이익(손실)	258원/주	50원/주

연결에 포함된 회사 수	2	1

- 매출액은 전년대비 5.1% 감소하였습니다. 주요 감소 요인은 고객사의 투자 감소 및 지연의 결과 입니다.- 당기순이익은 전년대비 413% 증가하였습니다. 환율 상승으로 인한 이익의 증가가 주요 원인입니다. 4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 개요 당사의 부채비율은 239.9%로 전기 218.4% 대비 21.6%P 증가 하었으며, 유동비율은 157.4%로 전기 124.8% 대비 32.5%P 증가하였습니다.또한 당사의 현금은 영업활동을 통하여 32억원이 증가하고, 유형자산 취득 등 투자활동을 통하여 19억원이 감소하였으며, 차입금 상환 등 재무활동을 통하여82억원이 증가하였습니다.

나. 차입금 및 사채

1) 당기말 및 전기말 현재 장단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.- 단기차입금

(단위: 천원)

차입처	내 역	이자율(%)	금 액

당기말	당기말	전기말

KDB산업은행	산업운영자금대출	3.15	18,000,000	18,000,000

기업은행	중소기업자금대출	3.40	2,000,000	2,000,000

KEB하나은행	기업운전일반자금대출	-	-	3,900,000

기업운전일반자금대출	4.21	500,000	-

기업운전무역어음대출	-	-	5,000,000

씨티은행	무역어음대출	-	-	6,000,000

신한은행	일반자금대출	3.42	1,000,000	1,000,000

한국수출입은행	수출성장자금대출(상생)	2.97	5,000,000	5,000,000

합 계	26,500,000	40,900,000

- 장기차입금 및 사채(단위: 천원)

차입처	내역	이자율(%)	금액

당기말	당기말	전기말

국민은행	간접대출(ON LENDING)	3.61	1,500,000	2,700,000

간접대출(ON LENDING)	3.69	2,000,000	2,000,000

LG디스플레이	상생협력자금	-	2,000,000	2,375,000

SBI저축은행,제이티저축은행,신한캐피탈	제1회 사채	4.90	15,000,000	-

사채할인발행차금	(66,998)	-

우리종합금융	제2-1회 사채	4.40	5,000,000	-

사채할인발행차금	(10,118)	-

제이티친애저축은행	제2-2회 사채	4.90	5,000,000	-

사채할인발행차금	(15,377)	-

소 계	30,407,507	7,075,000

차감 : 유동성대체	(1,366,667)	(1,575,000)

차 감 계	29,040,840	5,500,000

2) 사채

- 당기말 현재 사채의 발행조건은 다음과 같습니다.

구분	제1회 무보증 사모사채

발행회사	인베니아 주식회사

명칭	제1회 무보증 사모사채

종류	무기명식 이권부 무보증 사모사채

발행가액	150억원

발행일자	2018년 03월 30일

만기일자	2020년 03월 30일

표시이자율	4.90%

이자지급방법	발행일로부터 매3개월 후급

원금상환방법	만기 일시상환

구분	제2회 무보증 사모사채

발행회사	인베니아 주식회사

명칭	제2-1회 무보증 사모사채	제2-2회 무보증 사모사채

종류	무기명식 이권부 무보증 사모사채

발행가액	50억원	50억원

발행일자	2018년 06월 29일

만기일자	2019년 06월 29일	2020년 06월 29일

표시이자율	4.40%	4.90%

이자지급방법	발행일로부터 매3개월 후급

원금상환방법	만기 일시상환

※ 장기차입금 상환일정(단위 : 백만원)

구 분	유동성대체	장기차입금	사채	비 고

2020년	1,367	-	20,000	유동성대체분

2021년	3,500	3,500	-	장기차입금

2022년 이후	3,000	3,000	-	장기차입금

합 계	7,867	6,500	20,000	-

V. 감사인의 감사의견 등1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제18기(당기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제17기(전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

제16기(전전기)	삼일회계법인	적정	해당사항 없음

2. 감사용역 체결현황(단위:백만원)

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제18기(당기)	삼일회계법인	- 중간재무제표검토- 연결 및 개별재무제표에 대한 감사- 내부회계관리제도 검토	연 63	1,276시간

제17기(전기)	삼일회계법인	- 중간재무제표검토- 연결 및 개별재무제표에 대한 감사- 내부회계관리제도 검토	연 60	1,127시간

제16기(전전기)	삼일회계법인	- 중간재무제표검토- 연결 및 개별재무제표에 대한 감사- 내부회계관리제도 검토	연 80	909시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위:백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제18기(당기)	2018년 4월	세무조정	1개월	5.0	-

제17기(전기)	2017년 4월	세무조정	1개월	5.0	-

제16기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 회계감사인의 변경- 해당사항 없습니다. 5. 내부회계관리제도감사인은 제18기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항가. 이사회 구성 개요

(기준일 : 2018년 12월 31일)

공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황 - 가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

성명	직책/직위	비고

정호영	대표이사 및 사내이사	이사회 의장

이윤식	사내이사	-

김윤신	사외이사	감사위원회

박주천	사외이사

김종성	기타비상무이사

나. 중요의결사항

회차	개최일자	의안내용	이사의 성명

사내이사신동찬(출석률:100%)	사내이사정호영(출석률:100%)	사내이사이윤식(출석률:100%)	사외이사김윤신(출석률:73%)	기타비상무이사김종성(출석률:36%)	사외이사박주천(출석률:100%)	사외이사신원호(출석률:100%)

찬 반 여 부

1	2018.02.21	2017년 재무제표(안) 승인의 건	찬성	-	-	불참	찬성	-	찬성

2017년 영업보고서 승인의 건	찬성	-	-	불참	찬성	-	찬성

현금배당 결정의 건	찬성	-	-	불참	찬성	-	찬성

2	2018.03.08	제17기 정기주주총회 소집에 관한 건	찬성	-	-	찬성	찬성	-	찬성

3	2018.03.23	제1회 사모사채 발행 승인의 건	-	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

공장 임차의 건	-	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

대표이사 선임의 건	-	찬성	찬성	불참	찬성	찬성	찬성

4	2018.04.18	산업운영자금 차입의 건	-	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-

신규 여신 약정의 건	-	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-

여신 만기도래 연장의 건	-	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-

5	2018.05.31	계열회사와의 거래 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-

여신 만기도래 연장의 건	-	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-

6	2018.06.18	한국수출입은행 수출성장자금대출(상생) 재대출의 건	-	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-

7	2018.06.29	제2회 사모사채 발행의 건	-	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-

집행임원 인사관리규정 개정의 건	-	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-

8	2018.07.18	집행임원 승진 인사의 건	-	찬성	찬성	불참	반대	찬성	-

9	2018.08.10	수입 일람불 한도 신규 약정 승인의 건	-	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-

10	2018.10.11	관계회사 지분 추가 취득의 건	-	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-

11	2018.12.14	수출성장자금대출(상생) 재대출의 건	-	찬성	찬성	찬성	불참	찬성	-

주1) 출석률은 개최된 전체 이사회 전체 건수에 대한 참석비율로 기재하였습니다.주2) 사내이사 신동찬, 사외이사 신원호는 2019년 3월 23일, 2018년 3월 30일자로 각각 사임하였습니다. 다. 이사회내 위원회당사는 2009. 03. 27 이사회내 위원회 감사위원회를 설치하였습니다. 감사위원회 관련 사항은 2. 감사제도에 관한 사항>을 참조하시기 바랍니다.

라. 이사의 독립성이사후보자는 이사회의 추천에 의해 이루어지고 있으며, 관계법령에 의거 이사후보자의 성명ㆍ약력ㆍ추천인ㆍ후보자와 최대주주와의 관계ㆍ후보자와 당해 법인과의거래내역 등을 주총전 소집통지 또는 공고를 하고 있습니다.각 이사의 추천인, 활동분야, 회사와의 거래 등의 사항은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일)

구분	성 명	추천인	선임일	이사로서의활동분야	회사와의거래	최대주주와의 관계

사내이사	정호영	이사회	2018.3.23	전사총괄	-	-

사내이사	이윤식	이사회	2018.3.23	CFO	-	-

사외이사	김윤신	이사회	2017.3.24	사외이사	-	-

사외이사	박주천	이사회	2018.3.23	사외이사	-	-

기타비상무이사	김종성	이사회	2017.3.24	경영자문	-	-

마. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회당사는 2009년 3월 22일 정기주주총회에서 정관변경을 통해 감사위원회 설치 근거를 마련하고 이사회를 통하여 감사위원회를 구성하고 있습니다. 공시서류 작성기준일 현재 사외이사 2인과 기타비상무이사 1인으로 구성되어 있습니다.

(기준일 : 2018년 12월 31일)

구 분	주요약력	추천인

김윤신	사외이사	한양대학교 산업의학과 교수 이앤에치파트너스 대표 現)세계맑은공기연맹 대표 現)건국대학교 환경공학과 석좌교수	이사회

박주천	사외이사	범한화재해상보험 홍보담당 임원 LIG손해보험 상무이사 LIG문화재단 이사 KB손해보험 자문역	이사회

김종성	기타비상무이사	LG디스플레이 공정개발팀 LG디스플레이 Panel 포토기술1 팀장 現)LG디스플레이 P7 공장장 상무	이사회

나. 감사위원회 독립성(1) 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둔다. (2) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. 단, 위원회의 위원의 사임 또는 사망 등의 사유로 결원이 생긴 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 감사위원회의 구성요건에 합치되도록 하여야 한다.

(3) 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 상법 시행령 제17조 1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.(4) 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. 다. 감사위원회의 직무와 권한(1) 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. (2) 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

(3) 감사위원회는「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선임한다.

(4) 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

(5) 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. 라. 감사위원회의 활동

위원회명	구성원	활 동 내 역

개최일자	의안내용	가결여부

감사위원회	위원장 : 김윤신위 원 : 신원호위 원 : 김종성	2018년 02월 21일	2017년 재무활동의 건정성 및 타당성, 재무보고의 정확성 심의	심의

2017년 내부회계관리제도 운영에 대한 심의 및 평가

2018년 03월 08일	2017년 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사보고서 승인의 건	가결

내부감시장치 가동현황 평가의견서 승인의 건

제17기 정기주주총회 안건 승인의 건

※ 2018년 당해 사업연도부터 공시서류 작성기준일까지의 감사위원회 활동내역입니다.

마. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	외부감사법 개정이전 교육 미실시

바. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

재무팀	2	책임(평균 7년)	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

사. 준법지원인 등에 관한 사항본 보고서 작성기준일 현재, 해당사항 없습니다.

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권당사는 공시 대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 분쟁당사는 공시 대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

구동범	특수관계인	보통주	348,000	1.50	1,972,000	8.50	수증

구동진	특수관계인	보통주	348,000	1.50	1,972,000	8.50	수증

구자준	본인	보통주	4,657,000	20.07	1,409,000	6.07	증여

(주)디디고	특수관계인	보통주	464,000	2.00	464,000	2.00	-

신동찬	특수관계인	보통주	5,389	0.02	0	0	임원퇴임

정호영	특수관계인	보통주	0	0	10,000	0.04	장내매수

이윤식	특수관계인	보통주	0	0	1,000	0.00	장내매수

구연지	특수관계인	보통주	0	0	232,000	1.00	장내매수

구강모	특수관계인	보통주	0	0	232,000	1.00	장내매수

계	보통주	5,822,389	25.10	6,292,000	27.12	-

우선주	-	-	-	-	-

1) 최대주주의 주요경력 및 개요□ 최대주주 : 구동범(1975.01.31)□ 경력(최근 5년간) - 인베니아(주) 사장 (2013~2018)

□ 최대주주 : 구동진(1977.12.13)□ 경력(최근 5년간) - 인베니아(주) 부사장 (2014~현재)

2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요- 해당 사항 없습니다.

3) 최대주주 변동내역최대주주 변동내역

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

2018년 12월 13일	구동범구동진	1,972,000주1,972,000주	8.508.50	증여	-

2. 주식 소유현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율	비고

5% 이상 주주	구동범	1,972,000	8.50	최대주주

구동진	1,972,000	8.50	최대주주

구자준	1,409,000	6.07	-

LG디스플레이	3,000,000	12.93%	-

LG전자	1,350,000	5.82%	-

우리사주조합	-	-	-

3. 소액주주 현황소액주주현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	보유주식	비 고

주주수	비율	주식수	비율

소액주주	3,972	99.67	10,048,965	43.31	-

주) 소액주주 현황은 최근 주주명부폐쇄일인 2018년 12월 31일 기준입니다.

4. 주식사무

정관상신주인수권의내용	제9조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16에 따라 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 회사가 자금의 조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 일반법인 및 개인 등 기타 관계자에게 신주를 발행하는 경우 8. 회사가 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우 9. 중소기업 창업지원법에 의한 중소기업 창업투자회사에게 신주를 발행하는 경우 10. 회사가 (ⅰ) 독점규제및공정거래에관한법률 (이하 “공정거래법”이라 한다) 소정의 지주회사 또는 자회사 요건을 충족하기 위해 또는 (ⅱ) 공정거래법상의 자회사 또는 손자회사(이하 “자회사 등”이라 한다) 발행 주식을 추가로 취득하거나 또는 자회사 등 이외의 다른 회사를 공정거래법상 이 회사의 자회사 등으로 편입시킬 필요가 있어, 자회사 등 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우에 이 회사가 당해 회사의 주식을 보유한 자에게 신주를 배정하는 경우 11. 회사가 주권을 한국거래소에 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	매사업년도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류

명의개서대리인	KEB하나은행 증권대행부(02-368-5861)

주주의 특전	-	공고방법	전자공고 / 회사 홈페이지

5. 주가 및 주식거래실적

(최근 6개월 : 2018. 07 ~ 2018. 12) (단위 : 원/주, 주)

종 류	18년12월	18년11월	18년10월	18년09월	18년08월	18년07월

보통주	최 고	3,370	3,545	3,650	3,820	3,980	3,545

최 저	2,950	3,145	3,080	3,535	3,330	3,220

월간거래량	382,413	315,722	689,468	654,959	7,924,796	527,114

※ 주가 정보는 종가 기준입니다.

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원의 현황1) 임원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

정호영	남	1960.06	대표이사	등기임원	상근	전사총괄	LG디스플레이 AD 담당 LG디스플레이 AD PM1 담당 LG디스플레이 AD 고객지원 담당 LG전자 Solar Marketing 담당	10,000	-	-	0.8년	2020.03.23

이윤식	남	1969.02	이사	등기임원	상근	관리본부장	LG CNS 경영기획팀 과장LIG시스템 경영지원부문 담당	1,000	-	-	2.8년	2020.03.23

김윤신	남	1949.10	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	한양대학교 산업의학과 교수 이앤에치파트너스 대표 現)세계맑은공기연맹 대표 現)건국대학교 환경공학과 석좌교수	-	-	-	1.8년	2019.03.24

박주천	남	1958.09	사외이사	등기임원	비상근	사외이사	범한화재해상보험 홍보담당 임원 LIG손해보험 상무이사 LIG문화재단 이사 KB손해보험 자문역	-	-	-	0.8년	2020.03.23

김종성	남	1967.12	기타비상무이사	등기임원	비상근	경영자문	LG디스플레이 공정개발팀 LG디스플레이 Panel 포토기술1 팀장 現)LG디스플레이 P7 공장장 상무	-	-	-	1.8년	2019.03.24

구동범	남	1975.01	사장	미등기임원	상근	전사총괄	LIG미주법인 경영임원 이사Aon Risk Service Charles Swhwab Co	1,972,000	-	본인	5.5년	-

구동진	남	1977.12	부사장	미등기임원	상근	COO	LIG미주법인 경영임원 이사Leading Insurance Services, Inc.	1,972,000	-	본인	3.5년	-

박관우	남	1969.05	전무	미등기임원	상근	사업2본부장	LG디스플레이 수석연구원	-	-	-	2.7년	-

남상국	남	1967.11	전무	미등기임원	상근	영업본부장	로레알코리아 이사한국시세이도 상무	2,000	-	-	1.6년	-

신영식	남	1970.04	전무	미등기임원	상근	사업1본부장	삼성전자 LCD사업부 수석뉴파워프라즈마 상무	-	-	-	1.2년	-

김성호	남	1967.04	전무	미등기임원	상근	중국법인장	LG이노텍 연구실장LG디스플레이 개발담당 상무	-	-	-	0.8년	-

2) 직원 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

전사	남	304	-	-	-	304	3.7	18,750	62	-

전사	여	25	-	-	-	25	3.1	981	39	-

합 계	329	-	-	-	329	3.7	19,731	60	-

※ 1인당평균급여액은 연간급여총액에서 2018년 12월 30일 기준의 직원수로 나눈 급여액입니다.※ 당기 급여 총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준입니다.

3) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	5	1,142	228	-

2. 임원의 보수 등보수현황>1. 주주총회 승인금액

(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사	5	1,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,224	204	-

- 상기 보수총액 및 1인당 평균보수액에는 2018년 3월 23일 사임한 사내이사 신동찬 및 2018년 3월 30일 사임한 사외이사 신원호의 보수가 포함되어 있습니다.

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	1,151	384

사외이사(감사위원회 위원 제외)

감사위원회 위원	3	74	25

감사	6	1,224	204

주1) 사내이사 신동찬은 2018년 03월 23일 일신상의 사유로 사임하였으며, 이 기간의 보수가 등기이사의 보수액총 및 1인당 평균보수액에 포함되어 있으나, 인원수에는 포함되어 있지 않습니다.주2) 사외이사 신원호는 2018년 03월 30일 일신상의 사유로 사임하였으며, 이 기간의 보수가 감사위원회 위원의 보수총액 및 1인당 평균보수액에 포함되어 있으나, 인원수에는 포함되어 있지 않습니다.※ 1인당평균보수액은 보고일 기준의 보수총액에서 인원수로 나눈 보수액입니다.※ 상기 지급액은 퇴직급여충당금을 제외한 금액입니다.

보수현황>1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

신동찬	고문	782	해당 없음

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

신동찬	근로소득	급여	219	- 기본급 이사보수 지급기준(또는 이사회 결의)에 따라 임원급여Table을 기초로 대표이사직 급여를 산정하고 연봉계약을 체결, 매월 분할지급- 대표이사직 퇴임 후 경영 자문역 수행에 따른 급여를 매월 분할지급

상여	0.5	- 역량, 역할을 기준으로 성과를 고려하여 명절 복지포인트를 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	563	- 임원 퇴직금 규정(평균급여 × 근무기간 × 직급별 지급률)에 따라 산정- 산출기준 : 월 기준 급여액 X 근무기간 X 각 직위별 지급율(이사 1.25년 X 2배수, 전무6년 X 3배수, 부사장 3년 X 2.5배수)

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 백만원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

신동찬	고문	782	해당 없음

2. 산정기준 및 방법(단위 : 백만원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

신동찬	근로소득	급여	219	- 기본급 이사보수 지급기준(또는 이사회 결의)에 따라 임원급여Table을 기초로 대표이사직 급여를 산정하고 연봉계약을 체결, 매월 분할지급- 대표이사직 퇴임 후 경영 자문역 수행에 따른 급여를 매월 분할지급

상여	0.5	- 역량, 역할을 기준으로 성과를 고려하여 명절 복지포인트를 지급

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	563	- 임원 퇴직금 규정(평균급여 × 근무기간 × 직급별 지급률)에 따라 산정- 산출기준 : 월 기준 급여액 X 근무기간 X 각 직위별 지급율(이사 1.25년 X 2배수, 전무6년 X 3배수, 부사장 3년 X 2.5배수)

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - - 해당사항 없습니다. (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 해당사항 없습니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사 현황당사는 보고서 제출일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 제2호 및 시행령 제3조 제1호, 제2호에 따라 LIG 기업집단의 계열회사입니다. [LIG그룹 계열회사 일람표 ] (기준일: 2018년 12월 31일) 계열회사 사업자번호 ㈜LIG 220-87-08456 LIG넥스원㈜ 215-86-35051 ㈜휴세코 114-81-97424 ㈜LIG시스템 132-81-58074 LIG풍산프로테크㈜ 505-81-61549 엘엔지옵트로닉스㈜ 220-88-32249 ㈜서빅 214-88-07070 ㈜예카투어 211-87-15759 (주)엘림시스 220-81-98505 ㈜케이제이렌탈 210-81-69852 LIG PHILKO, INC. 해외법인 LK투자파트너스㈜ 107-87-90430 LK보험중개㈜ 602-81-29272 LK자산운용㈜ 107-86-76538 LK앤컴퍼니(주) 765-88-00411 엘케이 제2호 사모투자합자회사 674-81-00678 엘케이 제3호 기업재무안정 사모투자합자회사 828-86-00834 엘케이 제4호 사모투자합자회사 310-81-32918 케이씨지 제1호 사모투자합자회사 423-87-00844 ㈜디디고 101-86-30174 인베니아㈜ 124-81-80691 인베니아큐(주) 694-88-00647 ㈜크레이지캠 225-86-00165 인더(상해)과무유한공사 해외법인 인베니아브이(주) 124-87-11935 ㈜피에이시스템즈 138-81-65030 케이디머시너리 주식회사 709-88-01031 케이디리소스 주식회사 288-81-01059 [LIG그룹 계열회사간 계통도] (기준일: 2018년 12월 31일) 피출자회사 ＼ 출자회사 LIG넥스원㈜ ㈜휴세코 ㈜LIG시스템 LIG풍산프로테크㈜ 엘엔지옵트로닉스㈜ ㈜서빅 ㈜예카투어 ㈜엘림시스 ㈜LIG 46.36% 100% 100% LIG넥스원㈜ 60% 50% ㈜휴세코 100% 100% ㈜LIG시스템 100% LK투자파트너스㈜ LK보험중개㈜ LK앤컴퍼니㈜ ㈜디디고 인베니아㈜ 인베니아브이㈜ 계 46.36% 100.00% 100.00% 60.00% 50.00% 100.00% 100.00% 100.00% 피출자회사＼출자회사 엘케이 제2호사모투자합자회사 엘케이 제3호 기업재무안정 사모투자합자회사 엘케이 제4호 사모투자합자회사 케이씨지 제1호 사모투자합자회사 인베니아㈜ ㈜크레이지캠 인더(상해)과무유한공사 인베니아브이㈜ ㈜LIG LIG넥스원㈜ ㈜휴세코 ㈜LIG시스템 LK투자파트너스㈜ 1.46% 0.05% 0.38% 0.40% LK보험중개㈜ 3.85% LK앤컴퍼니㈜ 9.76% 0.41% 3.85% 16.00% ㈜디디고 2.00% 70.00% 인베니아㈜ 100.00% 99.00% 계 11.22% 0.46% 8.08% 16.40% 2.00% 70.00% 100.00% 99.00% 2. 등기임원의 타회사 겸직 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일) 구분 인베니아(주) 타 근무지 현황 직위 상근여부 김윤신 사외이사 비상근 세계맑은공기연맹 대표 건국대학교 환경공학과 석좌교수 김종성 기타비상무이사 비상근 LG디스플레이 Panel7 공장 상무 3. 타법인출자 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 인베니아브이(비상장) 2011년 03월 28일 단순투자 95 19,000 19 95 19,000 1,998 - 99,000 99 2,093 2,885 261 인더(상해)과무유한공사 2014년 02월 25일 신규설립 318 - - 863 - - - - - 863 712 108 합 계 19,000 - 958 - - - 99,000 - 2,956 3,597 369 ※ 2017년 12월 11일 아이디파이(북경)과무유한공사에서 인더(상해)과무유한공사로 사명이 변경되었습니다. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등- 해당사항 없습니다.2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없습니다.3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없습니다.4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 신고일자 제 목 신 고 내 용 신고사항의 진행상황 2018년 08월 23일 단일판매ㆍ공급계약체결 1. 판매ㆍ공급계약 내용 : 디스플레이 제조장비2. 계약금액 : 68,689,522,4403. 계약상대방 : Wuhan BOE Optoelectronics Technology Co.,Ltd.4. 계약기간 : 2018. 08. 23 ~ 2020. 08. 21 - 2018년 08월 23일 계약체결 2018년 08월 24일 단일판매ㆍ공급계약체결 1. 판매ㆍ공급계약 내용 : 디스플레이 제조장비2. 계약금액 : 68,790,312,8353. 계약상대방 : LG Display China High Tech4. 계약기간 : 2018. 08. 23 ~ 2019. 08. 31 - 2018년 08월 23일 계약체결- 2019년 02월 28일 계약연장 (계약기간 종료일 정정) 2018년 09월 27일 단일판매ㆍ공급계약체결 1. 판매ㆍ공급계약 내용 : OLED 제조장비2. 계약금액 : 15,548,000,0003. 계약상대방 : LG전자(주)4. 계약기간 : 2018. 09. 27 ~ 2019. 12. 31 - 2018년 09월 27일 계약체결 2018년 10월 19일 단일판매ㆍ공급계약체결 1. 판매ㆍ공급계약 내용 : OLED 제조장비2. 계약금액 : 4,352,000,0003. 계약상대방 : LG전자(주)4. 계약기간 : 2018. 10. 19 ~ 2019. 12. 31 - 2018년 10월 19일 계약체결 2018년 10월 23일 단일판매ㆍ공급계약체결 1. 판매ㆍ공급계약 내용 : OLED 제조장비2. 계약금액 : 5,901,000,0003. 계약상대방 : LG전자(주)4. 계약기간 : 2018. 10. 22 ~ 2019. 12. 31 - 2018년 10월 22일 계약체결 2. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제18기정기주주총회(2019.03.22) - 제18기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건현금배당 : 1주당 배당금 60원차등배당 (주주제안)- 이사 선임의 건 ① 사내이사 구동범 선임의 건 ② 사내이사 이택규 선임의 건 ③ 기타비상무이사 이민형 선임의 건④ 사외이사 이준용 선임의 건- 감사위원 선임의 건 ① 감사위원 이민형 선임의 건 ② 감사위원 이준용 선임의 건 - 이사 보수한도 승인의 건- 이익 소각의 건 (주주제안) 가결부결가결가결가결가결가결가결가결부결 - 제17기정기주주총회(2018.03.23) - 제17기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 이사 선임의 건 ① 사내이사 정호영 선임의 건 ② 사내이사 이윤식 선임의 건 ③ 사외이사 박주천 선임의 건 - 감사위원회 위원 선임의 건 ① 사외이사인 감사위원 박주천 선임의 건 - 이사 보수한도 승인의 건 가결가결가결가결가결가결 - 제16기정기주주총회(2017.03.24) - 제16기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건- 이사 선임의 건① 사외이사 김윤신 선임의 건② 사외이사 신원호 선임의 건③ 기타비상무이사 김종성 선임의 건- 감사위원회 위원 선임의 건 ① 사외이사인 감사위원 김윤신 선임의 건② 사외이사인 감사위원 신원호 선임의 건③ 사외이사가 아닌 감사위원 김종성 선임의 건- 이사 보수한도 승인의 건 가결가결가결가결가결가결가결가결 - 제15기정기주주총회(2016.02.29) - 제15기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건- 정관 일부 변경의 건(상호변경, 사업목적 추가 外)- 이사 보수한도 승인의 건- 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 가결가결가결가결 - 3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - - 해당사항 없습니다. 4. 우발채무 및 약정사항 (1) 당기말 현재 금융기관과의 주요 약정현황 및 실행 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 천USD) 금융기관 한도액 실행액 비 고 기업은행 USD 1,500 - 일람불수입신용장발행 USD 120 USD 120 외화입찰보증 USD 12,567 USD 12,567 외화이행보증 KRW 30,000,000 - 지급어음 KRW 2,000,000 KRW 2,000,000 중소기업자금 KEB하나은행 KRW 5,500,000 KRW 500,000 무역어음대출 USD 2,000 - 일람불수입신용장발행 자본재공제조합 KRW 449,944,860 KRW 13,539,363 원화지급보증 국민은행 KRW 2,000,000 KRW 2,000,000 간접대출 KRW 1,500,000 KRW 1,500,000 온렌딩대출 신한은행 KRW 1,000,000 KRW 1,000,000 기업운전자금 KDB산업은행 KRW 18,000,000 KRW 18,000,000 산업운영자금 USD 3,000 - 일람불수입신용장발행 한국수출입은행 KRW 5,000,000 KRW 5,000,000 수출성장자금 (2) 연결회사는 서울보증보험(주)로부터 ㈜엘지디스플레이 지급이행 보증건으로 2,000,000천원, 에스엔유프리시젼㈜ 하자이행 보증건으로 55,000천원과 57,200천원, ㈜하이테크 상품판매대금이행 보증건으로 5,000천원과 ㈜에스에프에이 하자이행 보증건으로 154,000천원과 288,000천원의 보증을 제공받고 있습니다. (3) 연결회사는 외환거래에 대한 환위험 회피목적으로 산업은행, 국민은행, KEB하나은행과 통화선도계약을 체결하고 있으며, 당기말 현재 통화선도계약의 계약금액은 USD16,137,962입니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 통화선도계약 153,452 - - - 5. 중소기업기준 검토표- 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다.※ 중소기업법 제2조 ③항에 따라 중소기업이 그 규모의 확대 등으로 중소기업에 해당하지 아니하게 된 경우 그 사유가 발생한 연도의 다음 연도부터 3년간은 중소기업으로 보는 조항에 따라 당사는 중소기업에 해당하나, 법인세법시행규칙 별지 제51호 서식에 의한 중소기업기준 검토표는 중견기업에 해당하므로 해당 검토표를 첨부하지 않았습니다. 6. 정부 인증 및 그 취소에 관한 사항 인증내역 인증부처 인증날짜 및 기간 관련 법령 비고 자율안전인증 한국산업안전보건공단 2013.07.29 ~ 산업안전보건법 인증대상 기계/기구 자율안전 확인 신고 S-Mark 안전인증서 한국산업안전보건공단 2010.04.27 ~ 산업안전보건법 대상 품목 안전/보건기준에 적합 인증 우수기술연구센터(ATC) 우수기술연구센터협회 2012.06.19 ~ 산업기술혁신촉진법 우수기술연구센터 인증 세계일류상품 산업통상자원부 2012.12.10 ~ 대외무역법 당사에서 생산하는 장비의 경쟁력이 우수함을 인증 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 중소기업청 2017.07.11 ~ 2020.07.10 중소기업혁신촉진법 기술혁신형 중소기업 인증 일학습병행 기업 한국산업인력공단 2017.03.29 ~ 2018.03.28 직업교육훈련촉진법 및근로자직업능력개발법 등 일학습병행 기업 인증 (현장 맞춤형 인재양성) 7. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항이 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항이 없습니다. (단위: 백만원) (단위: 백만원) 구 분 제18기 제17기 [유동자산] 118,588 107,008 ㆍ당좌자산 76,740 104,565 ㆍ재고자산 41,848 2,443 [비유동자산] 35,960 30,471 ㆍ투자자산 2,209 1,686 ㆍ유형자산 27,453 24,892 ㆍ무형자산 5,227 3,510 ㆍ기타비유동자산 1,071 383 자산총계 154,548 137,479 [유동부채] 75,362 85,720 [비유동부채] 33,722 8,577 부채총계 109,084 94,297 [자본금] 11,600 11,600 [자본잉여금] 23,236 23,236 [자본조정] -3,297 (3,297) [기타포괄손익누계액] -55 (48) [이익잉여금] 13,971 11,691 자본총계 45,464 43,182 (2018.1.1~2018.12.31) (2017.1.1~2017.12.31) 매출액 172,804 182,176 영업이익(손실) 7,202 8,489 당기순이익(손실) 5,696 1,110 지배주주지분 당기순이익(손실) 5,697 1,110 소수주주지분 당기순이익(손실) -1 - 주당순이익(손실) 258원/주 50원/주 연결에 포함된 회사 수 2 1 (단위:백만원) 과 목 제 19 (당) 기 제 18 (전) 기 1. 매 출 액 2,802,526 2,552,621 2. 매 출 원 가 2,189,230 1,935,107 3. 매 출 총 이 익 613,296 617,514 4. 판매비와일반관리비 526,086 545,155 5. 영 업 이 익 87,210 72,359 6. 순 금 융 수 익(원가) (11,317) (5,952) 7. 기 타 수 익(비용) (4,529) 903 8. 법인세차감전순이익 71,363 67,310 9. 법 인 세 비 용 14,626 15,942 10. 당 기 순 이 익 56,737 51,368 지배회사지분 순이익 56,724 51,375 비지배회사지분 순이익 13 (7) ※ 제18기(전기) 매출은 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다.- 매출액은 전년대비 9.8% 증가하였습니다. 주요 성장 요인은 참치캔 등 가공식품의 지속적인 매출 증가와 신제품 출시로 인한 매출 증대의 결과 입니다.- 매출총이익은 전기대비 0.6% 감소한 6,133억원을 시현하였습니다. 이는 원재료 단가 상승 등에 따른 결과입니다.- 판매비와 일반관리비는 전년대비 3.5% 감소한 5,261억원을 집행하였으며, 영업이익은 872억원으로 전기대비 20.52% 증가하였습니다. 이는 경비집행의 현실화와 효율적인 경비지출의 결과입니다.4. 유동성 및 자금조달과 지출가. 개요당사의 부채비율은 121.92%로 전기 130.8% 대비 8.88%P 감소 하었으며, 유동비율은 184.77%로 전기 155.9% 대비 28.87%P 증가하였습니다.또한 당사의 현금은 영업활동을 통하여 261억원이 증가하고, 유형자산 취득 등 투자활동을 통하여 843억원이 감소하였으며, 차입금 상환 등 재무활동을 통하여164억원이 증가하였습니다. 나. 차입금 및 사채 (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 단기차입금: 원화단기차입금 38,700,000 - 55,200,000 - 외화단기차입금 10,453,118 - 12,246,634 - 소 계 49,153,118 - 67,446,634 - 유동성장기차입금: 원화유동성장기차입금 21,866,667 217,350,000 21,866,667 - 장기차입금: 원화장기차입금 - - - 183,716,667 소 계 21,866,667 217,350,000 - 183,716,667 사채: 사채 - 175,000,000 - 150,000,000 사채할인발행차금 - (398,160) - (463,151) 소 계 - 174,601,840 - 149,536,849 합 계 71,019,785 391,951,840 89,313,301 333,253,516 1. 당기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (1) 원화단기차입금 (단위: 천원) 구 분 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 일반자금대출 등 우리은행 등 3.05~3.46 38,700,000 55,200,000 (2) 외화단기차입금 (단위: 천원, USD) 구 분 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 USANCE KDB산업은행 등 1.94~3.02 10,453,118(USD 9,349,001) 8,563,659(USD 7,992,962) 운전자금 (주)신한은행 등 LIBOR(3M)+2.6 ~ 5.4 --- 3,682,975 (USD 1,953,335)(CNY 12,770,000) 합 계 10,453,118(USD 9,349,001)- 12,246,634(USD 9,946,297)(CNY 12,770,000) 2. 당기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.(1) 원화장기차입금 (단위: 천원) 구 분 차입처 이자율(%) 당기말 전기말 시설차입금 KDB산업은행 등 1.00~3.23 192,300,000 200,000,000 일반자금대출 (주)신한은행 등 1.49~3.46 46,916,667 5,583,334 합 계 239,216,667 205,583,334 유동성 대체: (21,866,667) (21,866,667) 차감 후 잔액 217,350,000 183,716,667 3. 사채당기말과 전기말 현재 연결실체가 발행한 사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 종 류 발행일 만기일 이자율(%) 당기말 전기말 보증기관 제9-1회 공모사채 2017.10.31 2020.10.30 2.84 50,000,000 50,000,000 무보증 제9-2회 공모사채 2017.10.31 2022.10.31 3.20 100,000,000 100,000,000 무보증 제1회차 무보증사채(사모) 2018.04.25 2021.04.25 3.40 25,000,000 - - 사채할인발행차금 - - - (398,160) (463,151) - 비유동사채 - - - 174,601,840 149,536,849 - 4. 당기말 현재 장기차입금 및 사채의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 유동성장기차입금 장기차입금 사채 합계 2019년 12월 31일 이내 21,866,667 - - 21,866,667 2020년 12월 31일 이내 - 95,450,000 50,000,000 145,452,020 2021년 이후 - 121,900,000 125,000,000 246,900,000 합 계 21,866,667 217,350,000 175,000,000 414,218,687 V. 감사인의 감사의견 등 ※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11011#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 감사보고서 특기사항 제18기(당기) 삼일회계법인 적정 해당사항 없음 제17기(전기) 삼일회계법인 적정 해당사항 없음 제16기(전전기) 삼일회계법인 적정 해당사항 없음 2. 감사용역 체결현황 (단위:백만원) 사업연도 감사인 내 용 보수 총소요시간 제18기(당기) 삼일회계법인 - 중간재무제표검토- 연결 및 개별재무제표에 대한 감사- 내부회계관리제도 검토 연 63 1,276시간 제17기(전기) 삼일회계법인 - 중간재무제표검토- 연결 및 개별재무제표에 대한 감사- 내부회계관리제도 검토 연 60 1,127시간 제16기(전전기) 삼일회계법인 - 중간재무제표검토- 연결 및 개별재무제표에 대한 감사- 내부회계관리제도 검토 연 80 909시간 3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황 (단위:백만원) 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제18기(당기) 2018년 4월 세무조정 1개월 5.0 - 제17기(전기) 2017년 4월 세무조정 1개월 5.0 - 제16기(전전기) - - - - - 4. 회계감사인의 변경- 해당사항 없습니다. 5. 내부회계관리제도감사인은 제18기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 (기준일 : 2018년 12월 31일) 공시서류 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 2명, 사외이사 2명, 기타비상무이사 1명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 주요이력 및 인적사항은 "VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항"의 "1. 임원 및 직원의 현황 - 가. 임원의 현황"을 참조하시기 바랍니다. 성명 직책/직위 비고 정호영 대표이사 및 사내이사 이사회 의장 이윤식 사내이사 - 김윤신 사외이사 감사위원회 박주천 사외이사 김종성 기타비상무이사 나. 중요의결사항 회차 개최일자 의안내용 이사의 성명 사내이사신동찬(출석률:100%) 사내이사정호영(출석률:100%) 사내이사이윤식(출석률:100%) 사외이사김윤신(출석률:73%) 기타비상무이사김종성(출석률:36%) 사외이사박주천(출석률:100%) 사외이사신원호(출석률:100%) 찬 반 여 부 1 2018.02.21 2017년 재무제표(안) 승인의 건 찬성 - - 불참 찬성 - 찬성 2017년 영업보고서 승인의 건 찬성 - - 불참 찬성 - 찬성 현금배당 결정의 건 찬성 - - 불참 찬성 - 찬성 2 2018.03.08 제17기 정기주주총회 소집에 관한 건 찬성 - - 찬성 찬성 - 찬성 3 2018.03.23 제1회 사모사채 발행 승인의 건 - 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 공장 임차의 건 - 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 대표이사 선임의 건 - 찬성 찬성 불참 찬성 찬성 찬성 4 2018.04.18 산업운영자금 차입의 건 - 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 - 신규 여신 약정의 건 - 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 - 여신 만기도래 연장의 건 - 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 - 5 2018.05.31 계열회사와의 거래 승인의 건 - 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 - 여신 만기도래 연장의 건 - 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 - 6 2018.06.18 한국수출입은행 수출성장자금대출(상생) 재대출의 건 - 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 - 7 2018.06.29 제2회 사모사채 발행의 건 - 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 - 집행임원 인사관리규정 개정의 건 - 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 - 8 2018.07.18 집행임원 승진 인사의 건 - 찬성 찬성 불참 반대 찬성 - 9 2018.08.10 수입 일람불 한도 신규 약정 승인의 건 - 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 - 2018년 상반기 경영실적 보고 - 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 - 10 2018.10.11 관계회사 지분 추가 취득의 건 - 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 - 11 2018.12.14 수출성장자금대출(상생) 재대출의 건 - 찬성 찬성 찬성 불참 찬성 - 주1) 출석률은 개최된 전체 이사회 전체 건수에 대한 참석비율로 기재하였습니다.주2) 사내이사 신동찬, 사외이사 신원호는 2019년 3월 23일, 2018년 3월 30일자로 각각 사임하였습니다. 다. 이사회내 위원회당사는 2009. 03. 27 이사회내 위원회 감사위원회를 설치하였습니다. 감사위원회 관련 사항은 2. 감사제도에 관한 사항>을 참조하시기 바랍니다. 라. 이사의 독립성이사후보자는 이사회의 추천에 의해 이루어지고 있으며, 관계법령에 의거 이사후보자의 성명ㆍ약력ㆍ추천인ㆍ후보자와 최대주주와의 관계ㆍ후보자와 당해 법인과의거래내역 등을 주총전 소집통지 또는 공고를 하고 있습니다.각 이사의 추천인, 활동분야, 회사와의 거래 등의 사항은 다음과 같습니다. (기준일 : 2018년 12월 31일) 구분 성 명 추천인 선임일 이사로서의활동분야 회사와의거래 최대주주와의 관계 사내이사 정호영 이사회 2018.3.23 전사총괄 - - 사내이사 이윤식 이사회 2018.3.23 CFO - - 사외이사 김윤신 이사회 2017.3.24 사외이사 - - 사외이사 박주천 이사회 2018.3.23 사외이사 - - 기타비상무이사 김종성 이사회 2017.3.24 경영자문 - - ◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11011#*_사외이사_교육_*.dsl 40_02_사외이사_교육_미실시내역 마. 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 외부감사법 개정이전 교육 미실시 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회당사는 2009년 3월 22일 정기주주총회에서 정관변경을 통해 감사위원회 설치 근거를 마련하고 이사회를 통하여 감사위원회를 구성하고 있습니다. 공시서류 작성기준일 현재 사외이사 2인과 기타비상무이사 1인으로 구성되어 있습니다. (기준일 : 2018년 12월 31일) 구 분 주요약력 추천인 김윤신 사외이사 한양대학교 산업의학과 교수 이앤에치파트너스 대표 現)세계맑은공기연맹 대표 現)건국대학교 환경공학과 석좌교수 이사회 박주천 사외이사 범한화재해상보험 홍보담당 임원 LIG손해보험 상무이사 LIG문화재단 이사 KB손해보험 자문역 이사회 김종성 기타비상무이사 LG디스플레이 공정개발팀 LG디스플레이 Panel 포토기술1 팀장 現)LG디스플레이 P7 공장장 상무 이사회 나. 감사위원회 독립성(1) 회사는 감사에 갈음하여 감사위원회를 둔다. (2) 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하고, 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다. 단, 위원회의 위원의 사임 또는 사망 등의 사유로 결원이 생긴 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 감사위원회의 구성요건에 합치되도록 하여야 한다. (3) 최대주주, 최대주주의 특수관계인, 그밖에 상법 시행령 제17조 1항이 정하는 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 사외이사가 아닌 감사위원회 위원의 선임 및 해임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다.(4) 감사위원회는 필요한 경우 회사의 비용으로 전문가의 조력을 구할 수 있다. 다. 감사위원회의 직무와 권한(1) 감사위원회는 회사의 회계와 업무를 감사한다. (2) 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다. (3) 감사위원회는「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따라 감사인을 선임한다. (4) 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. (5) 감사위원회는 제1항 내지 제4항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. 라. 감사위원회의 활동 위원회명 구성원 활 동 내 역 개최일자 의안내용 가결여부 감사위원회 위원장 : 김윤신위 원 : 신원호위 원 : 김종성 2018년 02월 21일 2017년 재무활동의 건정성 및 타당성, 재무보고의 정확성 심의 심의 2017년 내부회계관리제도 운영에 대한 심의 및 평가 2018년 03월 08일 2017년 별도 및 연결 재무제표에 대한 감사보고서 승인의 건 가결 내부감시장치 가동현황 평가의견서 승인의 건 제17기 정기주주총회 안건 승인의 건 2018년 08월 10일 2018년 상반기 재무활동의 건전성 및 타당성, 재무보고의 정확성 심의 심의 ※ 2018년 당해 사업연도부터 공시서류 작성기준일까지의 감사위원회 활동내역입니다. ◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11011#*_감사*_교육_*.dsl 41_03_감사위원회_교육_미실시내역 마. 감사위원회 교육 미실시 내역 감사위원회 교육 실시여부 감사위원회 교육 미실시 사유 미실시 외부감사법 개정이전 교육 미실시 ◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11011#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_02_감사_지원조직_현황 바. 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 재무팀 2 책임(평균 7년) 재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원 사. 준법지원인 등에 관한 사항본 보고서 작성기준일 현재, 해당사항 없습니다. ◆click◆『준법지원인 지원조직 현황』 삽입 11011#*_준법지원인_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다. 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 가. 투표제도 당사는 집중투표제, 서면투표제, 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. 나. 소수주주권당사는 공시 대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 분쟁당사는 공시 대상기간 중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다. VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 구동범 특수관계인 보통주 348,000 1.50 1,972,000 8.50 수증 구동진 특수관계인 보통주 348,000 1.50 1,972,000 8.50 수증 구자준 본인 보통주 4,657,000 20.07 1,409,000 6.07 증여 (주)디디고 특수관계인 보통주 464,000 2.00 464,000 2.00 - 신동찬 특수관계인 보통주 5,389 0.02 0 0 임원퇴임 정호영 특수관계인 보통주 0 0 10,000 0.04 장내매수 이윤식 특수관계인 보통주 0 0 1,000 0.00 장내매수 구연지 특수관계인 보통주 0 0 232,000 1.00 장내매수 구강모 특수관계인 보통주 0 0 232,000 1.00 장내매수 계 보통주 5,822,389 25.10 6,292,000 27.12 - 우선주 - - - - - 1) 최대주주의 주요경력 및 개요 □ 최대주주 : 구동범 (1975.01) □ 경력(최근 5년간) - 인베니아(주) 사장 (2013.09 ~ 현재) □ 최대주주 : 구동진 (1977.12) □ 경력(최근 5년간) - 인베니아(주) 부사장 (2015.07 ~ 현재) ◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주가단체인경우.dsl 2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요- 해당 사항 없습니다. ◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11011#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl 3) 최대주주 변동내역 ◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11011#*최대주주변동내역.dsl 8_최대주주변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2018년 12월 13일 구동범,구동진 3,944,000 17.00 증여 각각 1,972,000 보유 2. 주식 소유현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율 비고 5% 이상 주주 구동범 1,972,000 8.50 최대주주 구동진 1,972,000 8.50 최대주주 구자준 1,409,000 6.07 - LG디스플레이 3,000,000 12.93% - LG전자 1,350,000 5.82% - 우리사주조합 - - - 3. 소액주주 현황 ◆click◆『소액주주현황』 삽입 11011#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 소액주주현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 보유주식 비 고 주주수 비율 주식수 비율 소액주주 3,972 99.67 10,048,965 43.31 - 주) 소액주주 현황은 최근 주주명부폐쇄일인 2018년 12월 31일 기준입니다. 4. 주식사무 정관상신주인수권의내용 제9조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16에 따라 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에의한 외국인 투자를 위하여 신주를 발행하는 경우 7. 회사가 자금의 조달, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관, 일반법인 및 개인 등 기타 관계자에게 신주를 발행하는 경우 8. 회사가 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우 9. 중소기업 창업지원법에 의한 중소기업 창업투자회사에게 신주를 발행하는 경우 10. 회사가 (ⅰ) 독점규제및공정거래에관한법률 (이하 “공정거래법”이라 한다) 소정의 지주회사 또는 자회사 요건을 충족하기 위해 또는 (ⅱ) 공정거래법상의 자회사 또는 손자회사(이하 “자회사 등”이라 한다) 발행 주식을 추가로 취득하거나 또는 자회사 등 이외의 다른 회사를 공정거래법상 이 회사의 자회사 등으로 편입시킬 필요가 있어, 자회사 등 또는 다른 회사의 주주들로부터 당해 회사의 발행주식을 현물출자 받는 경우에 이 회사가 당해 회사의 주식을 보유한 자에게 신주를 배정하는 경우 11. 회사가 주권을 한국거래소에 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 ③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 매사업년도 종료후 3월 이내 주주명부폐쇄시기 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주권의 종류 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권 및 10,000주권의 8종류 명의개서대리인 KEB하나은행 증권대행부(02-368-5861) 주주의 특전 - 공고방법 전자공고 / 회사 홈페이지 5. 주가 및 주식거래실적 (최근 6개월 : 2018. 07 ~ 2018. 12) (단위 : 원/주, 주) 종 류 18년12월 18년11월 18년10월 18년09월 18년08월 18년07월 보통주 최 고 3,370 3,545 3,650 3,820 3,980 3,545 최 저 2,950 3,145 3,080 3,535 3,330 3,220 월간거래량 382,413 315,722 689,468 654,959 7,924,796 527,114 ※ 주가 정보는 종가 기준입니다. VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 1) 임원 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 정호영 남 1960.06 대표이사 등기임원 상근 전사총괄 LG디스플레이 AD 담당 LG디스플레이 AD PM1 담당 LG디스플레이 AD 고객지원 담당 LG전자 Solar Marketing 담당 10,000 - - 0.8년 2020.03.23 이윤식 남 1969.02 이사 등기임원 상근 관리본부장 LG CNS 경영기획팀 과장LIG시스템 경영지원부문 담당 1,000 - - 2.8년 2020.03.23 김윤신 남 1949.10 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 한양대학교 산업의학과 교수 이앤에치파트너스 대표 現)세계맑은공기연맹 대표 現)건국대학교 환경공학과 석좌교수 - - - 1.8년 2019.03.24 박주천 남 1958.09 사외이사 등기임원 비상근 사외이사 범한화재해상보험 홍보담당 임원 LIG손해보험 상무이사 LIG문화재단 이사 KB손해보험 자문역 - - - 0.8년 2020.03.23 김종성 남 1967.12 기타비상무이사 등기임원 비상근 경영자문 LG디스플레이 공정개발팀 LG디스플레이 Panel 포토기술1 팀장 現)LG디스플레이 P7 공장장 상무 - - - 1.8년 2019.03.24 구동범 남 1975.01 사장 미등기임원 상근 전사총괄 LIG미주법인 경영임원 이사Aon Risk Service Charles Swhwab Co 1,972,000 - 본인 5.5년 - 구동진 남 1977.12 부사장 미등기임원 상근 COO LIG미주법인 경영임원 이사Leading Insurance Services, Inc. 1,972,000 - 본인 3.5년 - 박관우 남 1969.05 전무 미등기임원 상근 사업2본부장 LG디스플레이 수석연구원 - - - 2.7년 - 남상국 남 1967.11 전무 미등기임원 상근 영업본부장 로레알코리아 이사한국시세이도 상무 2,000 - - 1.6년 - 신영식 남 1970.04 전무 미등기임원 상근 사업1본부장 삼성전자 LCD사업부 수석뉴파워프라즈마 상무 - - - 1.2년 - 김성호 남 1967.04 전무 미등기임원 상근 중국법인장 LG이노텍 연구실장LG디스플레이 개발담당 상무 - - - 0.8년 - 2) 직원 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 비고 기간의정함이 없는근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 전사 남 304 - - - 304 3.7 18,750 62 - 전사 여 25 - - - 25 3.1 981 39 - 합 계 329 - - - 329 3.7 19,731 60 - * 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다 ※ 1인당평균급여액은 연간급여총액에서 2018년 12월 31일 기준의 직원수로 나눈 급여액입니다.※ 당기 급여 총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준입니다. 3) 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 6 1,301 217 - 2. 임원의 보수 등 보수현황> 1. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 5 1,000 - 2. 보수지급금액 2-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 백만원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 5 1,224 204 - - 상기 보수총액 및 1인당 평균보수액에는 2018년 3월 23일 사임한 사내이사 신동찬 및 2018년 3월 30일 사임한 사외이사 신원호의 보수가 포함되어 있습니다. 2-2. 유형별 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 2 1,151 384 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 3 74 25 - 감사 - - - - 주1) 사내이사 신동찬은 2018년 03월 23일 일신상의 사유로 사임하였으며, 이 기간의 보수가 등기이사의 보수액총 및 1인당 평균보수액에 포함되어 있으나, 인원수에는 포함되어 있지 않습니다.주2) 사외이사 신원호는 2018년 03월 30일 일신상의 사유로 사임하였으며, 이 기간의 보수가 감사위원회 위원의 보수총액 및 1인당 평균보수액에 포함되어 있으나, 인원수에는 포함되어 있지 않습니다.※ 1인당평균보수액은 보고일 기준의 보수총액에서 인원수로 나눈 보수액입니다. 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 신동찬 고문 782 해당 없음 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 신동찬 근로소득 급여 219 - 기본급 이사보수 지급기준(또는 이사회 결의)에 따라 임원급여Table을 기초로 대표이사직 급여를 산정하고 연봉계약을 체결, 매월 분할지급- 대표이사직 퇴임 후 경영 자문역 수행에 따른 급여를 매월 분할지급 상여 0.5 - 역량, 역할을 기준으로 성과를 고려하여 명절 복지포인트를 지급 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 563 - 임원 퇴직금 규정(평균급여 × 근무기간 × 직급별 지급률)에 따라 산정- 산출기준 : 월 기준 급여액 X 근무기간 X 각 직위별 지급율(이사 1.25년 X 2배수, 전무6년 X 3배수, 부사장 3년 X 2.5배수) 기타소득 - - ◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11011#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl 39_보수지급금액5억원개인별보수현황 『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』은 2018년에 대한 사업보고서를 제출하는 경우부터 적용 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 1. 개인별 보수지급금액 (단위 : 백만원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 신동찬 고문 782 해당 없음 2. 산정기준 및 방법 (단위 : 백만원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 신동찬 근로소득 급여 219 - 기본급 이사보수 지급기준(또는 이사회 결의)에 따라 임원급여Table을 기초로 대표이사직 급여를 산정하고 연봉계약을 체결, 매월 분할지급- 대표이사직 퇴임 후 경영 자문역 수행에 따른 급여를 매월 분할지급 상여 0.5 - 역량, 역할을 기준으로 성과를 고려하여 명절 복지포인트를 지급 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 563 - 임원 퇴직금 규정(평균급여 × 근무기간 × 직급별 지급률)에 따라 산정- 산출기준 : 월 기준 급여액 X 근무기간 X 각 직위별 지급율(이사 1.25년 X 2배수, 전무6년 X 3배수, 부사장 3년 X 2.5배수) 기타소득 - - ◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11011#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl 14_주식매수선택권의부여및행사현황 및 행사현황> (단위 : 원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - - 해당사항 없습니다. (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 해당사항 없습니다. IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사 현황당사는 보고서 제출일 현재 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제2조 제2호 및 시행령 제3조 제1호, 제2호에 따라 LIG 기업집단의 계열회사입니다. [LIG그룹 계열회사 일람표 ] (기준일: 2018년 12월 31일) 계열회사 사업자번호 ㈜LIG 220-87-08456 LIG넥스원㈜ 215-86-35051 ㈜휴세코 114-81-97424 ㈜LIG시스템 132-81-58074 LIG풍산프로테크㈜ 505-81-61549 엘엔지옵트로닉스㈜ 220-88-32249 ㈜서빅 214-88-07070 ㈜예카투어 211-87-15759 (주)엘림시스 220-81-98505 ㈜케이제이렌탈 210-81-69852 LIG PHILKO, INC. 해외법인 LK투자파트너스㈜ 107-87-90430 LK보험중개㈜ 602-81-29272 LK자산운용㈜ 107-86-76538 LK앤컴퍼니(주) 765-88-00411 엘케이 제2호 사모투자합자회사 674-81-00678 엘케이 제3호 기업재무안정 사모투자합자회사 828-86-00834 엘케이 제4호 사모투자합자회사 310-81-32918 케이씨지 제1호 사모투자합자회사 423-87-00844 ㈜디디고 101-86-30174 인베니아㈜ 124-81-80691 인베니아큐(주) 694-88-00647 ㈜크레이지캠 225-86-00165 인더(상해)과무유한공사 해외법인 인베니아브이(주) 124-87-11935 ㈜피에이시스템즈 138-81-65030 케이디머시너리 주식회사 709-88-01031 케이디리소스 주식회사 288-81-01059 [LIG그룹 계열회사간 계통도] (기준일: 2018년 12월 31일) 피출자회사 ＼ 출자회사 LIG넥스원㈜ ㈜휴세코 ㈜LIG시스템 LIG풍산프로테크㈜ 엘엔지옵트로닉스㈜ ㈜서빅 ㈜예카투어 ㈜엘림시스 ㈜LIG 46.36% 100% 100% LIG넥스원㈜ 60% 50% ㈜휴세코 100% 100% ㈜LIG시스템 100% LK투자파트너스㈜ LK보험중개㈜ LK앤컴퍼니㈜ ㈜디디고 인베니아㈜ 인베니아브이㈜ 계 46.36% 100.00% 100.00% 60.00% 50.00% 100.00% 100.00% 100.00% 피출자회사＼출자회사 엘케이 제2호사모투자합자회사 엘케이 제3호 기업재무안정 사모투자합자회사 엘케이 제4호 사모투자합자회사 케이씨지 제1호 사모투자합자회사 인베니아㈜ ㈜크레이지캠 인더(상해)과무유한공사 인베니아브이㈜ ㈜LIG LIG넥스원㈜ ㈜휴세코 ㈜LIG시스템 LK투자파트너스㈜ 1.46% 0.05% 0.38% 0.40% LK보험중개㈜ 3.85% LK앤컴퍼니㈜ 9.76% 0.41% 3.85% 16.00% ㈜디디고 2.00% 70.00% 인베니아㈜ 100.00% 99.00% 계 11.22% 0.46% 8.08% 16.40% 2.00% 70.00% 100.00% 99.00% 2. 등기임원의 타회사 겸직 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일) 구분 인베니아(주) 타 근무지 현황 직위 상근여부 김윤신 사외이사 비상근 세계맑은공기연맹 대표 건국대학교 환경공학과 석좌교수 김종성 기타비상무이사 비상근 LG디스플레이 Panel7 공장 상무 ◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11011#*타법인출자현황.dsl 6_타법인출자현황 3. 타법인출자 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 인베니아브이(비상장) 2011년 03월 28일 단순투자 95 19,000 19 95 80,000 1,998 - 99,000 99 2,093 2,885 261 인더(상해)과무유한공사 2014년 02월 25일 신규설립 318 - - 863 - - - - - 863 712 108 합 계 19,000 - 958 80,000 1,998 - 99,000 - 2,956 3,597 369 ※ 2017년 12월 11일 아이디파이(북경)과무유한공사에서 인더(상해)과무유한공사로 사명이 변경되었습니다. X. 이해관계자와의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여 등- 해당사항 없습니다.2. 대주주와의 자산양수도 등- 해당사항 없습니다.3. 대주주와의 영업거래- 해당사항 없습니다.4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래- 해당사항 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황 신고일자 제 목 신 고 내 용 신고사항의 진행상황 2018년 08월 23일 단일판매ㆍ공급계약체결 1. 판매ㆍ공급계약 내용 : 디스플레이 제조장비2. 계약금액 : 68,689,522,4403. 계약상대방 : Wuhan BOE Optoelectronics Technology Co.,Ltd.4. 계약기간 : 2018. 08. 23 ~ 2020. 08. 21 - 2018년 08월 23일 계약체결 2018년 08월 24일 단일판매ㆍ공급계약체결 1. 판매ㆍ공급계약 내용 : 디스플레이 제조장비2. 계약금액 : 68,790,312,8353. 계약상대방 : LG Display China High Tech4. 계약기간 : 2018. 08. 23 ~ 2019. 08. 31 - 2018년 08월 23일 계약체결- 2019년 02월 28일 계약연장 (계약기간 종료일 정정) 2018년 09월 27일 단일판매ㆍ공급계약체결 1. 판매ㆍ공급계약 내용 : OLED 제조장비2. 계약금액 : 15,548,000,0003. 계약상대방 : LG전자(주)4. 계약기간 : 2018. 09. 27 ~ 2019. 12. 31 - 2018년 09월 27일 계약체결 2018년 10월 19일 단일판매ㆍ공급계약체결 1. 판매ㆍ공급계약 내용 : OLED 제조장비2. 계약금액 : 4,352,000,0003. 계약상대방 : LG전자(주)4. 계약기간 : 2018. 10. 19 ~ 2019. 12. 31 - 2018년 10월 19일 계약체결 2018년 10월 23일 단일판매ㆍ공급계약체결 1. 판매ㆍ공급계약 내용 : OLED 제조장비2. 계약금액 : 5,901,000,0003. 계약상대방 : LG전자(주)4. 계약기간 : 2018. 10. 22 ~ 2019. 12. 31 - 2018년 10월 22일 계약체결 2. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제18기정기주주총회(2019.03.22) - 제18기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건현금배당 : 1주당 배당금 60원차등배당 (주주제안)- 이사 선임의 건 ① 사내이사 구동범 선임의 건 ② 사내이사 이택규 선임의 건 ③ 기타비상무이사 이민형 선임의 건④ 사외이사 이준용 선임의 건- 감사위원 선임의 건 ① 감사위원 이민형 선임의 건 ② 감사위원 이준용 선임의 건 - 이사 보수한도 승인의 건- 이익 소각의 건 (주주제안) 가결부결가결가결가결가결가결가결가결부결 - 제17기정기주주총회(2018.03.23) - 제17기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 - 이사 선임의 건 ① 사내이사 정호영 선임의 건 ② 사내이사 이윤식 선임의 건 ③ 사외이사 박주천 선임의 건 - 감사위원회 위원 선임의 건 ① 사외이사인 감사위원 박주천 선임의 건 - 이사 보수한도 승인의 건 가결가결가결가결가결가결 - 제16기정기주주총회(2017.03.24) - 제16기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건- 이사 선임의 건① 사외이사 김윤신 선임의 건② 사외이사 신원호 선임의 건③ 기타비상무이사 김종성 선임의 건- 감사위원회 위원 선임의 건 ① 사외이사인 감사위원 김윤신 선임의 건② 사외이사인 감사위원 신원호 선임의 건③ 사외이사가 아닌 감사위원 김종성 선임의 건- 이사 보수한도 승인의 건 가결가결가결가결가결가결가결가결 - 제15기정기주주총회(2016.02.29) - 제15기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건- 정관 일부 변경의 건(상호변경, 사업목적 추가 外)- 이사 보수한도 승인의 건- 임원 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 가결가결가결가결 - 3. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2018년 12월 31일) (단위 : 원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - - 해당사항 없습니다. 4. 우발채무 및 약정사항 (1) 당기말 현재 금융기관과의 주요 약정현황 및 실행 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원, 천USD) 금융기관 한도액 실행액 비 고 기업은행 USD 1,500 - 일람불수입신용장발행 USD 120 USD 120 외화입찰보증 USD 12,567 USD 12,567 외화이행보증 KRW 30,000,000 - 지급어음 KRW 2,000,000 KRW 2,000,000 중소기업자금 KEB하나은행 KRW 5,500,000 KRW 500,000 무역어음대출 USD 2,000 - 일람불수입신용장발행 자본재공제조합 KRW 449,944,860 KRW 13,539,363 원화지급보증 국민은행 KRW 2,000,000 KRW 2,000,000 간접대출 KRW 1,500,000 KRW 1,500,000 온렌딩대출 신한은행 KRW 1,000,000 KRW 1,000,000 기업운전자금 KDB산업은행 KRW 18,000,000 KRW 18,000,000 산업운영자금 USD 3,000 - 일람불수입신용장발행 한국수출입은행 KRW 5,000,000 KRW 5,000,000 수출성장자금 (2) 연결회사는 서울보증보험(주)로부터 ㈜엘지디스플레이 지급이행 보증건으로 2,000,000천원, 에스엔유프리시젼㈜ 하자이행 보증건으로 55,000천원과 57,200천원, ㈜하이테크 상품판매대금이행 보증건으로 5,000천원과 ㈜에스에프에이 하자이행 보증건으로 154,000천원과 288,000천원의 보증을 제공받고 있습니다. (3) 연결회사는 외환거래에 대한 환위험 회피목적으로 산업은행, 국민은행, KEB하나은행과 통화선도계약을 체결하고 있으며, 당기말 현재 통화선도계약의 계약금액은 USD16,137,962입니다. (단위: 천원) 구 분 당기말 전기말 자산 부채 자산 부채 통화선도계약 153,452 - - - 5. 중소기업기준 검토표- 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당됩니다.※ 중소기업법 제2조 ③항에 따라 중소기업이 그 규모의 확대 등으로 중소기업에 해당하지 아니하게 된 경우 그 사유가 발생한 연도의 다음 연도부터 3년간은 중소기업으로 보는 조항에 따라 당사는 중소기업에 해당하나, 법인세법시행규칙 별지 제51호 서식에 의한 중소기업기준 검토표는 중견기업에 해당하므로 해당 검토표를 첨부하지 않았습니다. 6. 정부 인증 및 그 취소에 관한 사항 인증내역 인증부처 인증날짜 및 기간 관련 법령 비고 자율안전인증 한국산업안전보건공단 2013.07.29 ~ 산업안전보건법 인증대상 기계/기구 자율안전 확인 신고 S-Mark 안전인증서 한국산업안전보건공단 2010.04.27 ~ 산업안전보건법 대상 품목 안전/보건기준에 적합 인증 우수기술연구센터(ATC) 우수기술연구센터협회 2012.06.19 ~ 산업기술혁신촉진법 우수기술연구센터 인증 세계일류상품 산업통상자원부 2012.12.10 ~ 대외무역법 당사에서 생산하는 장비의 경쟁력이 우수함을 인증 기술혁신형 중소기업(INNO-BIZ) 중소기업청 2017.07.11 ~ 2020.07.10 중소기업혁신촉진법 기술혁신형 중소기업 인증 일학습병행 기업 한국산업인력공단 2017.03.29 ~ 2018.03.28 직업교육훈련촉진법 및근로자직업능력개발법 등 일학습병행 기업 인증 (현장 맞춤형 인재양성) 7. 외국지주회사의 자회사 현황 - 해당사항 없습니다. ◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11011#*신용보강제공현황.dsl ◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11011#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl ◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11011#*단기매매차익미환수현황.dsl ◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11011#*공모자금의사용내역.dsl ◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11011#*사모자금의사용내역.dsl ◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11011#*합병등전후의재무사항비교표.dsl ◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11011#*보호예수현황.dsl 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항이 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항이 없습니다.