전진건설로봇 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	미실시	미실시	실시제26기('24년도) 정기주주총회 실시 (25.03.25)제27기('25년도) 임시주주총회 실시 (25.06.11)제27기('25년도) 임시주주총회 실시 (25.08.28)

나. 소수주주권 당사는 보고서 제출일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.다. 경영권 경쟁 당사는 보고서 제출일 현재까지 경영권 분쟁이 발생한 사실이 없습니다.라. 의결권 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,592,545	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	63,477	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	14,529,068	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	①이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 회사는 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우3. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자 또는 투자회사. 기구에게 신주를 발행하는 경우4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우6. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 주권을 증권시장에 신규로 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 발행하는 경우7. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우8. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료 후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지

주권의 종류	보통주식

명의개서대리인	한국예탁결제원

공고게재신문	인터넷 홈페이지 (http://www.junjin.com)다만, 전산장애 또는 그밖의 부득이한 사유 발생시 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문

바. 주주총회 의사록 요약

주총정보	안 건	결의 내용	주요 논의내용

임시주주총회 (23.01.12)	1. 이사 선임의 건 1-1 김종은 사외이사	가결	- 이사 선임의 건 (사외이사 김종은) - 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음 - 안건 수정사항 : 없음

제24기 정기주주총회 (23.03.23)	1. 제 24기 재무제표 승인의 건	가결	- 제24기 재무제표에 대한 승인의 건 - 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음 - 안건 수정사항 : 없음

2. 23년 이사보수 한도 승인의 건	가결	- 이사보수 한도 검토 및 승인의 건 - 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음 - 안건 수정사항 : 없음

3. 23년 감사보수 한도 승인의 건	가결	- 감사보수 한도 검토 및 승인의 건 - 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음 - 안건 수정사항 : 없음

제25기 정기주주총회 (24.03.25)	1. 제25기 재무제표 승인의 건	가결	- 제25기 재무제표에 대한 승인의 건 - 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음 - 안건 수정사항 : 없음

2. 정관 변경의 건	가결	- 기명식 종류주식 추가, 중간배당 신설, 주식매수선택권 등 표준정관 반영 개정 - 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음 - 안건 수정사항 : 없음

3. 이사 선임의 건 1-1 고현국 사내이사 1-2 이형환 기타비상무이사	가결	- 이사 선임의 건 (사내이사 고현국, 기타비상무이사 이형환) - 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음 - 안건 수정사항 : 없음

4. 24년 이사보수 한도 승인의 건	가결	- 이사보수 한도 검토 및 승인의 건 - 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음 - 안건 수정사항 : 없음

5. 24년 감사보수 한도 승인의 건	가결	- 감사보수 한도 검토 및 승인의 건 - 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음 - 안건 수정사항 : 없음

임시주주총회 (24.07.31)	1. 이사선임의 건 : 고대곤 사내이사, 김홍근 사외이사	가결	- 이사 선임의 건 (사내이사 고대곤, 사외이사 김홍근) - 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음 - 안건 수정사항 : 없음

제26기 정기주주총회 (25.03.25)	1. 제26기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1,277원/주)	가결	- 제26기 재무제표 및 연결재무제표에 대한 승인의 건 - 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음 - 안건 수정사항 : 없음

2. 정관 일부 변경의 건	가결	- 건설로봇 제조 및 판매업 등 사업 목적 추가 - 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음 - 안건 수정사항 : 없음

3. 이사 선임의 건 3-1 사외이사 김종은 재선임의 건	가결	- 이사 선임의 건 (사외이사 김종은) - 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음 - 안건 수정사항 : 없음

4. 감사 선임의 건 4-1 감사 박광채 선임의 건	가결	- 감사 선임의 건 (감사 박광채) - 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음 - 안건 수정사항 : 없음

5. 이사 보수 한도 승인의 건	가결	- 이사보수 한도 검토 및 승인의 건 - 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음 - 안건 수정사항 : 없음

6. 감사 보수 한도 승인의 건	가결	- 감사보수 한도 검토 및 승인의 건 - 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음 - 안건 수정사항 : 없음

임시주주총회 (25.06.11)	1. 정관 일부 변경의 건	가결	- 전기장비 제조업, 판매업 및 연구개발업 등 사업 목적 추가 - 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음 - 안건 수정사항 : 없음

임시주주총회 (25.08.28)	1. 주식매수선택권 부여의 건	가결	- 사내이사 고현국 20,000주, 사내이사 고대곤 10,000주 (행사기간: 2027년 8월28일 - 2032년 8월 27일) - 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음 - 안건 수정사항 : 없음

2. 정관일부 변경의 건	가결	- 소집권자, 의장, 이사회 등 표준정관 반영 개정 - 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음 - 안건 수정사항 : 없음

3. 이사 선임의 건 3-1 사내이사 이형환 선임의 건	가결	- 사내이사 (사내이사 이형환) - 결의과정 중 질의응답, 찬반토론 : 없음 - 안건 수정사항 : 없음