전진건설로봇 분기보고서 (2024.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 2024년 9월 30일 기준, 당사의 이사는 사내이사 2명, 사외이사 2명으로 구성되어 있고, 이사회 의장은 고현국 대표이사가 겸직 중에 있습니다. 고현국 대표이사는 회사 업무 전반에 대해 이해도가 높아 원활한 이사회 진행 및 효율적인 의사결정이 가능하다고 인정되어 의장에 선임되었습니다. 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	2	1	-	-

나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안의 주요내용	의결현황	이사의 성명

고현국(출석률: 100%)	이형환(출석률: 100%)	이승훈(출석률: 100%)	조수형(출석률: 100%)	양성모(출석률: 100%)	김종은(출석률: 100%)

찬반 여부

1	2022.01.06	1) 기업공개(IPO)를 위한 2022년도 지정 감사인 신청의 건	가결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	-	-

2	2022.02.08	1) 2021년도(제23기) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	-	-

3	2022.02.09	1) 성과 인센티브 지급의 건	가결	찬 성	찬 성	찬 성	찬 성	-	-

2) 이해관계자 거래 승인의 건	가결	찬 성	-	찬 성	찬 성	-	-

4	2022.03.08	1) 2021년도(제23기) 정기 주주총회 개최의 건	가결	찬 성	찬 성	찬 성	-	-	-

1. 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 437원/주)	가결	찬 성	찬 성	찬 성	-	-	-

2. 이사(사외이사 1명) 선임의 건	가결	찬 성	찬 성	찬 성	-	-	-

3. 감사(상근감사 1명) 선임의 건	가결	찬 성	찬 성	찬 성	-	-	-

4. 이사 보수 한도 승인의 건	가결	찬 성	찬 성	찬 성	-	-	-

5. 감사 보수 한도 승인의 건	가결	찬 성	찬 성	찬 성	-	-	-

6. 임원퇴직금 지급규정 변경의 건	가결	찬 성	찬 성	찬 성	-	-	-

2) 2022년 경영계획서 승인의 건	가결	찬 성	찬 성	찬 성	-	-	-

5	2022.05.02	1) 국민은행 신규 여신 약정의 건	가결	찬 성	찬 성	-	-	찬 성	-

6	2022.06.24	1) 여신한도 연장 승인의 건	가결	찬 성	찬 성	-	-	찬 성	-

7	2022.06.24	1) 여신한도 연장 승인의 건	가결	찬 성	찬 성	-	-	찬 성	-

8	2022.06.24	1) 부산은행 파생상품 여신연장 및 증액의 건	가결	찬 성	찬 성	-	-	찬 성	-

9	2022.07.26	1) 여신한도 연장 승인의 건	가결	찬 성	찬 성	-	-	찬 성	-

10	2022.07.26	1) 기업은행 일반대 대출 연장의 건	가결	찬 성	찬 성	-	-	찬 성	-

11	2022.08.02	1) 재약정 여신의 건	가결	찬 성	찬 성	-	-	찬 성	-

12	2022.09.13	1) 중간배당 결정의 건	가결	찬 성	찬 성	-	-	찬 성	-

13	2022.09.22	1) 통화 선도 옵션 여신 연장의 건	가결	찬 성	찬 성	-	-	찬 성	-

14	2022.10.06	1) 무역금융 만기 연장 승인의 건	가결	찬 성	찬 성	-	-	찬 성	-

15	2022.12.27	1) 임시 주주총회 개최의 건	가결	찬 성	찬 성	-	-	찬 성	-

16	2023.01.30	1) 산업은행 운영자금 차입의 건	가결	찬 성	찬 성	-	-	-	찬 성

17	2023.02.07	1) 2022년도(제24기) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬 성	찬 성	-	-	-	찬 성

18	2023.03.07	1) 2022년도(제24기) 정기 주주총회 개최의 건	가결	찬 성	찬 성	-	-	-	찬 성

1. 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1,432원/주)	가결	찬 성	찬 성	-	-	-	찬 성

2. 이사 보수 한도 승인의 건	가결	찬 성	찬 성	-	-	-	찬 성

3. 감사 보수 한도 승인의 건	가결	찬 성	찬 성	-	-	-	찬 성

2) 2023년 경영계획서 승인의 건	가결	찬 성	찬 성	-	-	-	찬 성

19	2023.06.13	1) 지점설치의 건	가결	찬 성	찬 성	-	-	-	찬 성

20	2023.07.25	1) 중간배당 결정의 건	가결	찬 성	찬 성	-	-	-	찬 성

21	2023.09.21	1) 기업공개(IPO)를 위한 2023년도 지정 감사인 신청의 건	가결	찬 성	찬 성	-	-	-	찬 성

22	2023.12.28	1) 증권 명의개서대리인 선임의 건	가결	찬 성	찬 성	-	-	-	찬 성

2) 주식발행초과금 자본전입(무상증자) 승인의 건	가결	찬 성	찬 성	-	-	-	찬 성

23	2024.01.19	1) 기업공개(IPO)를 위한 2024년도 지정 감사인 신청의 건	가결	찬 성	찬 성	-	-	-	찬 성

24	2024.01.29	1) 산업은행 운영자금 연장의 건	가결	찬 성	찬 성	-	-	-	찬 성

25	2024.02.06	1) 2023년도(제25기) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬 성	찬 성	-	-	-	찬 성

26	2024.03.05	1) 2023년도(제25기) 정기 주주총회 개최의 건	가결	찬 성	찬 성	-	-	-	찬 성

1. 제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1,072원/주)	가결	찬 성	찬 성	-	-	-	찬 성

2. 정관 일부 변경의 건	가결	찬 성	찬 성	-	-	-	찬 성

3. 이사(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 선임의 건	가결	찬 성	찬 성	-	-	-	찬 성

4. 이사 보수 한도 승인의 건	가결	찬 성	찬 성	-	-	-	찬 성

5. 감사 보수 한도 승인의 건	가결	찬 성	찬 성	-	-	-	찬 성

2) 2024년 경영계획서 승인의 건	가결	찬 성	찬 성	-	-	-	찬 성

27	2024.03.20	1) 회사 규정 제,개정의 건	가결	찬 성	찬 성	-	-	-	찬 성

28	2024.04.11	1) 유가증권시장 상장 동의의 건	가결	찬 성	찬 성	-	-	-	찬 성

29	2024.04.26	1) 신한은행 운영자금 차입의 건	가결	찬 성	찬 성	-	-	-	찬 성

30	2024.06.28	1) 임시 주주총회 소집의 건	가결	찬 성	찬 성	-	-	-	찬 성

2) 기준일 설정의 건	가결	찬 성	찬 성	-	-	-	찬 성

31	2024.07.05	1) 유가증권시장 상장을 위한 구주매출 승인의 건	가결	찬 성	찬 성	-	-	-	찬 성

2) 우리사주매입자금 대출금 예금 담보 제공의 건	가결	찬 성	찬 성	-	-	-	찬 성

다. 이사회내의 위원회 구성당사는 보고서 작성일 기준, 현재 이사회내의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.

라. 이사회의 독립성

직 명	성명	선임배경	임 기	연임여부	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 또는 주요주주와의 관계

사내이사 (대표이사)	고현국	당사의 대표이사로서 당사의 기업 지속 성장에 주도적인 역할을 하였으며, 급변하는 시장에서 탁월한 경영역량을 발휘하여 리더십을 더욱 공고히 하는데 기여할 것으로 판단	3년	연임/3회	이사회	경영총괄	해당없음	등기임원

사내이사	고대곤	경영전문가로서 이사회 운영에 객관적이고 전문적인 판단을 제시할 것으로 판단	3년	신임	이사회	경영	해당없음	등기임원

사외이사	김종은	국제무역 전문가로서 이사회 운영에 객관적이고 전문적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시할 것으로 판단	2년	신임	이사회	사외이사	해당없음	해당사항 없음

사외이사	김홍근	건설기계 전문가로서 이사회 운영에 객관적이고 전문적인 판단과 함께 새로운 시각을 제시할 것으로 판단	2년	신임	이사회	경영 자문	해당없음	해당사항 없음

마. 사외이사의 전문성

(1) 사외이사의 업무지원 조직회사 내 지원조직은 사외이사가 이사회에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요 현한에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

회계팀	6명	차장 1명, 과장 2명, 사원 3명 (평균 7년)	ㆍ영업실적 보고ㆍ이사회 보고사항 및 부의안건 자료 작성

(2) 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	당사는 이사회의 각 안건에 대한 내용과 경영 현황에 대하여 사외이사에서 충분히 설명하고 필요한 자료를 제공하고 있습니다. 현재는 사외이사의 산업 및 회사에 대한 이해도가 높은 점을 고려하여 추가적인 교육은 실시하고 있지 않으나, 추후 전문성을 높이기 위한 교육이 필요한 경우 실시할 예정입니다.사외이사로서의 업무 수행에 필요한 전문성을 갖추고 있다고 판단되며, 필요시 관련 교육을 실시할 예정입니다.