전진건설로봇 사업보고서 (2024.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사 정관 및 내부감사규정에 의거 다음과 같은 내부장치를 마련하고 있습니다.

구 분	내 용

정관	제47조 (감사의 직무)
① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다 .

감사직무규정	제 3 조 (직무)
감사의 직무라 함은 다음 각 호의 업무를 말한다.
- 감사계획의 수립, 집행, 결과 평가, 보고 및 사후조치
- 회사내 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가
- 외부감사인의 선임 및 감사업무 수행에 관한 사항
- 외부감사인의 감사활동에 대한 평가
- 감사결과 지적사항에 대한 조치내용 확인
- 관계 법령 또는 정관에 정한 사항의 처리
- 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사
제 4 조 (권한)
감사는 감사업무 수행상 필요에 따라 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.
- 이사 등에 대한 영업보고청구권, 회사의 업무, 재산 및 손익상태 조사권
- 회사 내 모든 정보에 대한 요구권
- 관계자의 출석 및 답변 요구권
- 회사 거래처로부터 자료 징구 및 조회
- 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구

나. 감사위원회(감사)의 활동

회차	개최일자	의안의 주요내용	의결현황	감사의 성명

정찬일(출석률: 100%)	황성준(출석률: 100%)

찬반 여부

1	2022.01.06	1) 기업공개(IPO)를 위한 2022년도 지정 감사인 신청의 건	가결	찬 성	-

2	2022.02.08	1) 2021년도(제23기) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	가결	찬 성	-

3	2022.02.09	1) 성과 인센티브 지급의 건	가결	찬 성	-

2) 이해관계자 거래 승인의 건	가결	찬 성	-

4	2022.03.08	1) 2021년도(제23기) 정기 주주총회 개최의 건	가결	찬 성	-

1. 제23기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 437원/주)	가결	찬 성	-

2. 이사(사외이사 1명) 선임의 건	가결	찬 성	-

3. 감사(상근감사 1명) 선임의 건	가결	찬 성	-

4. 이사 보수 한도 승인의 건	가결	찬 성	-

5. 감사 보수 한도 승인의 건	가결	찬 성	-

6. 임원퇴직금 지급규정 변경의 건	가결	찬 성	-

2) 2022년 경영계획서 승인의 건	가결	찬 성	-

5	2022.05.02	1) 국민은행 신규 여신 약정의 건	가결	-	찬 성

6	2022.06.24	1) 여신한도 연장 승인의 건	가결	-	찬 성

7	2022.06.24	1) 여신한도 연장 승인의 건	가결	-	찬 성

8	2022.06.24	1) 부산은행 파생상품 여신연장 및 증액의 건	가결	-	찬 성

9	2022.07.26	1) 여신한도 연장 승인의 건	가결	-	찬 성

10	2022.07.26	1) 기업은행 일반대 대출 연장의 건	가결	-	찬 성

11	2022.08.02	1) 재약정 여신의 건	가결	-	찬 성

12	2022.09.13	1) 중간배당 결정의 건	가결	-	찬 성

13	2022.09.22	1) 통화 선도 옵션 여신 연장의 건	가결	-	찬 성

14	2022.10.06	1) 무역금융 만기 연장 승인의 건	가결	-	찬 성

15	2022.12.27	1) 임시 주주총회 개최의 건	가결	-	찬 성

16	2023.01.30	1) 산업은행 운영자금 차입의 건	가결	-	찬 성

17	2023.02.07	1) 2022년도(제24기) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	가결	-	찬 성

18	2023.03.07	1) 2022년도(제24기) 정기 주주총회 개최의 건	가결	-	찬 성

1. 제24기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1,432원/주)	가결	-	찬 성

2. 이사 보수 한도 승인의 건	가결	-	찬 성

3. 감사 보수 한도 승인의 건	가결	-	찬 성

2) 2023년 경영계획서 승인의 건	가결	-	찬 성

19	2023.06.13	1) 지점설치의 건	가결	-	찬 성

20	2023.07.25	1) 중간배당 결정의 건	가결	-	찬 성

21	2023.09.21	1) 기업공개(IPO)를 위한 2023년도 지정 감사인 신청의 건	가결	-	찬 성

22	2023.12.28	1) 증권 명의개서대리인 선임의 건	가결	-	찬 성

2) 주식발행초과금 자본전입(무상증자) 승인의 건	가결	-	찬 성

23	2024.01.19	1) 기업공개(IPO)를 위한 2024년도 지정 감사인 신청의 건	가결	-	찬 성

24	2024.01.29	1) 산업은행 운영자금 연장의 건	가결	-	찬 성

25	2024.02.06	1) 2023년도(제25기) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건	가결	-	찬 성

26	2024.03.05	1) 2023년도(제25기) 정기 주주총회 개최의 건	가결	-	찬 성

1. 제25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 1,072원/주)	가결	-	찬 성

2. 정관 일부 변경의 건	가결	-	찬 성

3. 이사(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명) 선임의 건	가결	-	찬 성

4. 이사 보수 한도 승인의 건	가결	-	찬 성

5. 감사 보수 한도 승인의 건	가결	-	찬 성

2) 2024년 경영계획서 승인의 건	가결	-	찬 성

27	2024.03.20	1) 회사 규정 제,개정의 건	가결	-	찬 성

28	2024.04.11	1) 유가증권시장 상장 동의의 건	가결	-	찬 성

29	2024.04.26	1) 신한은행 운영자금 차입의 건	가결	-	찬 성

30	2024.06.28	1) 임시 주주총회 소집의 건	가결	-	찬 성

2) 기준일 설정의 건	가결	-	찬 성

31	2024.07.05	1) 유가증권시장 상장을 위한 구주매출 승인의 건	가결	-	찬 성

2) 우리사주매입자금 대출금 예금 담보 제공의 건	가결	-	찬 성

32	2024.10.08	1) 주주가치 제고를 위해 소각목적으로 취득한 자기주식 소각의 건	가결	찬 성

33	2024.11.12	1) 타법인 주식 취득 결정의 건	가결	찬 성

34	2024.11.27	1) 회사 규정 제,개정의 건	가결	찬 성

다. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	당사의 감사는 회계, 경영, 법률 전문가로서 전문성을 충분히 갖추고 있으므로 증권신고서 제출일 현재까지 감사에 대한 교육을 실시하지 않았습니다.추후 전문성을 높이기 위하여 필요한 경우 관련 교육에 필요한 내용 및 과정 등에 대해 교육을 실시할 예정에 있습니다

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

자금팀	1	차장	ㆍ재무제표 등 감사업무에 관한 감사업무 지원ㆍ주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

경영기획팀	1	대리	ㆍ재무제표 등 감사업무에 관한 감사업무 지원ㆍ주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

마. 준법지원인 등 지원조직 현황 당사는 최근 사업연도말 자산총액이 5천억원 이상에 해당하지 아니함에 따라 상법 제542조의13에 따른 준법통제기준 설치 및 준법지원인 선임 의무가 존재하지 않는 바, 증권신고서 제출일 현재 준법지원인을 선임하고 있지 않습니다.