전진건설로봇 사업보고서 (2025.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성 명	주요 경력	결격요건 여부	비 고

박광채	- 02.09~09.07 삼성전자 프랑스법인 CFO- 09.07~12.12 삼성전자 본사 경영지원팀장- 12.12~15.12 삼성전자 수원지원센터 지원팀장- 15.12~18.12 삼성전자 의료기기사업부 지원팀장- 18.12~24.01 삼성전자 직장 새마을금고 이사장- 25.03~현재 전진건설로봇 감사	해당사항 없음	2025.03.25 상근감사 선임

당사는 보고서 제출일 현재 감사위원회를 별도 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근감사 1인이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사 정관 및 내부감사규정에 의거 다음과 같은 내부장치를 마련하고 있습니다.

구 분	내 용

정관	제47조 (감사의 직무)
① 감사는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다.
② 감사는 이사회에 출석하여 의견을 진술할 수 있다.
③ 감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시총회의 소집을 청구할 수 있다.
④ 감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있다.
⑤ 감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.
⑥ 감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.
⑦제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다 .

감사직무규정	제 3 조 (직무)
감사의 직무라 함은 다음 각 호의 업무를 말한다.
- 감사계획의 수립, 집행, 결과 평가, 보고 및 사후조치
- 회사내 전반적인 내부통제시스템에 대한 평가
- 외부감사인의 선임 및 감사업무 수행에 관한 사항
- 외부감사인의 감사활동에 대한 평가
- 감사결과 지적사항에 대한 조치내용 확인
- 관계 법령 또는 정관에 정한 사항의 처리
- 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사
제 4 조 (권한)
감사는 감사업무 수행상 필요에 따라 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다.
- 이사 등에 대한 영업보고청구권, 회사의 업무, 재산 및 손익상태 조사권
- 회사 내 모든 정보에 대한 요구권
- 관계자의 출석 및 답변 요구권
- 회사 거래처로부터 자료 징구 및 조회
- 기타 감사업무수행에 필요한 사항의 요구

나. 감사위원회(감사)의 활동

회차	개최일자	의안의 주요내용	의결현황	감사의 성명

박광채(출석률: 100%)	황성준(출석률: 100%)

찬반 여부

1	2025.01.09	1) 지점 설치의 건	가결	-	찬성

2	2025.01.21	1) 산업은행 운영자금 연장의 건	가결	-	찬성

3	2025.02.07	1) 2024년(제26기) 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	가결	-	찬성

2) 관계사에 대한 자금대여의 건	가결	-	찬성

4	2025.03.05	1) 현금배당(안) 승인의 건 (현금배당 1,277원/주)	가결	-	찬성

2) 2024년도(제26기) 정기 주주총회 개최의 건	가결	-	찬성

① 제26기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	가결	-	찬성

② 정관 일부 변경의 건	가결	-	찬성

③ 이사 선임의 건	가결	-	찬성

④ 감사 선임의 건	가결	-	찬성

⑤ 이사 보수 한도 승인의 건	가결	-	찬성

⑥ 감사 보수 한도 승인의 건	가결	-	찬성

5	2025.04.25	1) 차입금 대환의 건	가결	찬성	-

6	2025.05.02	1) 임시주주총회 개최의 건	가결	찬성	-

① 정관 일부 변경의 건	가결	찬성	-

7	2025.05.21	1) 임시주주총회 개최의 건 (의안 정정)	가결	찬성	-

① 정관 일부 변경의 건	가결	찬성	-

8	2025.05.28	1) 연대보증 제공의 건	가결	찬성	-

9	2025.07.15	1) 임시 주주총회 개최의 건	가결	찬성	-

① 주식매수선택권 부여의 건	가결	찬성	-

② 정관 일부 변경의 건	가결	찬성	-

③ 이사 선임의 건	가결	찬성	-

2) 합병 계약 승인의 건	가결	찬성	-

3) 소규모합병 승인의 건	가결	찬성	-

4) 주주확정 기준일 설정의 건	가결	찬성	-

5) 상여금 지급의 건	가결	찬성	-

6) 지점 폐지의 건	가결	찬성	-

7) 중간배당 실시의 건	가결	찬성	-

10	2025.08.18	1) 합병 승인의 건	가결	찬성	-

11	2025.08.29	1) 각자 대표이사 선임의 건	가결	찬성	-

2) 지점 설치의 건	가결	찬성	-

3) 자기주식 처분의 건	가결	찬성	-

4) 관계사에 대한 자금 대여의 건	가결	찬성	-

12	2025.11.04	1) 합병 경과 보고의 건	가결	찬성	-

13	2025.12.29	1) 자기주식 처분의 건	가결	찬성	-

2) 이사회 운영규정 개정의 건	가결	찬성	-

3) 2026년 사업계획 승인의 건	가결	찬성	-

※ 2025년 3월 25일 황성준 감사가 퇴임하였습니다. ※ 2025년 3월 25일 박광채준 감사가 신규 선임되였습니다.

다. 감사위원 현황 당사는 자산총액 2조원 미만 상장법인으로 감사위원회를 설치하지 않았습니다.

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

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라. 준법지원인 등 지원조직 현황 당사는 최근 사업연도말 자산총액이 5천억원 이상에 해당하지 아니함에 따라 상법 제542조의13에 따른 준법통제기준 설치 및 준법지원인 선임 의무가 존재하지 않는 바, 증권신고서 제출일 현재 준법지원인을 선임하고 있지 않습니다.

마. 감사위원회 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 감사위원	불참시 사유	주요 교육내용

2026년 06월 12일	한국상장사협의회	박광채 감사	-	내부통제 강화 (부정적발, 횡령 판례 분석)

2025년 06월 18일	한국 딜로이트 그룹	박광채 감사	-	감사위원의 역할과 책임

2025년 07월 02일	한국 딜로이트 그룹	박광채 감사	-	자금부정행위 예방

2025년 08월 28일	한국상장사협의회	박광채 감사	-	감사의 책임 및 역할

2025년 11월 06일	한국상장사협의회	박광채 감사	-	기업 내부회계관리제도

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

자금팀	1	차장	ㆍ재무제표 등 감사업무에 관한 감사업무 지원ㆍ주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원

경영기획팀	1	과장	ㆍ재무제표 등 감사업무에 관한 감사업무 지원ㆍ주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원