APS이노베이션 분기보고서 (2026.03)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 투표제도 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	제24기(2024년도) 정기주총제23기(2023년도) 정기주총제21기(2021년도) 정기주총

나. 소수주주권 당사는 공시서류 작성기준일 현재 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁 당사는 공시서류 작성기준일 현재 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.

라. 의결권 현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	21,528,094	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	259,603	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,268,491	-

우선주	-	-

마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용	① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.
② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.
1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.
2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7에 따라 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우
3. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
4. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16에 따른 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우
5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우
6. (삭제 2009. 03. 20)
7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우
8. 주권을 신규상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우
9. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 10.「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우
③ 제2항의 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	3월중

주주명부폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 31일까지

주권의 종류	(삭제 2019. 03. 26)

명의개서대리인	하나은행 증권대행부

주주의 특전	신주인수권	공고게재신문	-회사의 인터넷 홈페이지(www.apsinnovation.com)-부득이한 사유로 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 경우에는 서울경제신문에 한다.

바. 주주총회 의사록 요약

주총일자	결의구분	안 건	가결여부	의결권 있는 발행 주식총수(A)	(A)중 의결권 행사 주식수	찬성 주식수	찬성주식비율(%)	반대기권 등주식수	반대기권 등 주식비율(%)

제25기주주총회(2026.03.27)	보통	제1호의안:제25기 재무제표 승인의 건	가결	21,268,491	7,320,981	7,320,981	100.0	-	0.0

특별	제2호의안:정관 일부 변경의 건	가결	21,268,491	7,320,981	7,320,981	100.0	-	0.0

보통	제3호의안:이사선임의 건(정기로,김정식)	가결	21,268,491	7,320,981	7,320,981	100.0	-	0.0

보통	제4호의안:이사보수한도 승인의 건(*1)	가결	21,123,491	7,175,981	7,175,981	100.0	-	0.0

보통	제5호의안:감사보수한도 승인의 건	가결	21,268,491	7,320,981	7,320,981	100.0	-	0.0

보통	제6호의안:임웜 퇴직금 지급규정 변경의 건	가결	21,268,491	7,320,981	7,193,644	98.3	127,337	1.7

보통	제7호의안:자지주식 보유 및 처분 계획 승인의 건	가결	21,268,491	7,320,981	7,320,981	100.0	-	0.0

제24기주주총회(2025.03.28)	보통	제1호의안:제24기 재무제표 승인의 건	가결	21,852,659	5,469,029	5,466,175	99.9	2,854	0.1

보통	제2호의안:이사선임의 건(배성민,심형기)	가결	21,852,659	5,469,029	5,466,175	99.9	2,854	0.1

보통	제3호의안:상근감사선임의 건(구본호)(*2)	가결	17,761,732	1,378,102	1,375,248	99.8	2,854	0.2

보통	제4호의안:이사보수한도 승인의 건	가결	21,852,659	5,469,029	5,466,175	99.9	2,854	0.1

보통	제5호의안:감사보수한도 승인의 건	가결	21,852,659	5,469,029	5,466,175	99.9	2,854	0.1

제23기주주총회(2024.03.29)	보통	제1호의안:제23기 재무제표 승인의 건	가결	21,852,659	5,518,838	5,517,658	99.9	1,180	0.1

보통	제2호의안:상근감사선임의 건(이영일)(*3)	부결	17,761,732	1,427,911	1,424,830	99.8	3,081	0.2

보통	제3호의안:이사보수한도 승인의 건	가결	21,852,659	5,518,838	5,516,857	99.9	1,981	0.1

보통	제4호의안:감사보수한도 승인의 건	가결	21,852,659	5,518,838	5,516,857	99.9	1,981	0.1

보통	제5호의안:주식매수선택권 부여 추인의 건	가결	21,852,659	5,518,838	5,513,283	99.6	5,555	0.4

보통	제6호의안:자본준비금의 결손금 보전의 건	가결	21,852,659	5,518,838	5,517,588	99.9	1,250	0.1

보통	제7호의안:자본준비금의 이익잉여금 전입의 건	가결	21,852,659	5,518,838	5,517,658	99.9	1,180	0.1

(*1) 이사보수한도 승인 안건 의결시 이사인 주주를 상법제368조제3항의 특별이해관계인으로 보아 이사의 보유주식수를 제외하고 「의결권 있는 발행주식총수(A)」를 산정하였습니다.(*2) 감사 선임시 상법 제542조의12 제3항에 따라 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 3%를 초과하는 주식을 제외하고 「의결권 있는 발행주식총수(A)」를 산정하였으며, 당사는 전자투표제도를 도입 및 운영하고 있어, 상법 제542조의12 제8항에 따라 본 안건은 출석한 주주 의결권의 과반수로서 가결되었습니다.(*3) 감사후보자의 일신상 사유로 후보직을 사임하여 부결 처리되었습니다.