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APS이노베이션 사업보고서 (2016.12)
사 업 보 고 서

(제 16 기)

사업연도 2016년 01월 01일 부터
2016년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017 년 03 월 30 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 디이엔티
대 표 이 사 : 김 영 길
본 점 소 재 지 : 충청남도 천안시 동남구 수신면 장산동길 32
(전 화) 041-529-3456
(홈페이지) http://www.i-det.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김 영 길
(전 화) 041-529-3456
목 차

대표이사 등의 확인I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동사항 4. 주식의 총수 등 5. 의결권 현황 6. 배당에 관한 사항 등 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 2. 주요 제품, 서비스 등 3. 주요 원재료 4. 생산 및 설비에 관한 사항 5. 매출에 관한 사항 6. 수주상황 7. 시장위험과 위험관리 8. 경영상의 주요계약 등 9. 연구개발활동 10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 2. 연결재무제표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 기타 재무에 관한 사항 IV. 감사인의 감사의견 등V. 이사의 경영진단 및 분석의견 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 2. 최대주주의 변동현황 3. 주식의 분포 4. 주식 사무 5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 2. 임원의 보수 등IX. 계열회사 등에 관한 사항X. 이해관계자와의 거래내역 1. 대주주등과의 거래내역 2. 대주주이외의 이해관계자와의 거래내역XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행·변경상황 및 주주총회 현황 2. 우발채무 등 3. 제재 현황 등 그밖의 사항
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

소주디이티설비유한공사	2011년 11월 25일	중국 강소성 소주시 원구 동장로	디스플레이 장비 조립 및 그 부품의 판매	177,633	지분율 100%	해당사항 없음

코닉이앤씨(주)	2006년 06월 02일	경기 군포 고산로 166	디스플레이 장비 부품의 설계,제작 및 판매	2,768,547	지분율 100%	해당사항 없음

VINA DE CO., LTD	2016년 12월 05일	베트남 박닌성 박닌시 보끄엉현 83	디스플레이 장비 조립 및 설치, 유지보수	115,469	지분율 100%	해당사항 없음

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	코닉이앤씨(주)	당기 중 지분 100% 취득으로 종속회사 편입

VINA DE CO., LTD	당기 중 신설

연결제외	-	-

-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 주식회사 디이엔티라고 표기합니다. 또한 영문으로는 DE Co., Ltd.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)디이엔티 또는 DE 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 디스플레이관련 장비 및 부품 제조업 등을 영위할 목적으로 2001년 8월1일에 설립되었습니다. 또한 2005년 1월 코스닥시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 2005년 1월 26일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주소 : 충청남도 천안시 동남구 수신면 장산동길 32번지 전화번호 : 041-529-3456 홈페이지 : http://www.i-det.com 마. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다. 바. 주요사업의 내용 당사는 디스플레이관련 장비 및 부품제조업을 영위하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의 신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2014.05.09	기업신용등급	B	이크레더블(AAA ~ D)	정기평가

2015.05.18	기업신용등급	B-	이크레더블(AAA ~ D)	정기평가

2016.04.26	기업신용등급	B+	이크레더블(AAA ~ D)	정기평가

※ 이크레더블의 신용등급은 기업이 금융기관으로 부터 자금을 조달할 경우 채무자로서 전반적인 채무상환능력이 어떻게 되는지를 평가하는 등급으로 등급이 높을 수록 기업의 채무상환능력이 우수하여 신용도가 우량함을 의미합니다.(AAA=최우량, AA=매우우량, A=우량, BBB=양호, BB=보통이상, B=보통, CCC,CC,C=불량, D=매우불량)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁 2009.04 INNO-BIZ(기술혁신형 중소기업) 확인서 취득(중소기업청) 2009.09 충청남도 특허스타기업 지정(충남북부상공회의소) 2009.10 제4회 전자IT의날 DE 동탑산업훈장 수훈 2010.12 벤처기업 확인서 취득(기술평가보증기업) 2011.12 충남벤처기업대상 수상(충남도지사표창) 2012.11 제4회 중소기업지식재산경영인대회 최우수상 수상(특허청장표창) 2013.11 2013년신기술실용화대회 유공기업부문 산업통상자원부장관 표창 수상 2014.07 최대주주 변경 ( 박창현 → AP시스템 ) 2014.07 김영길 대표이사 취임 2016.08 자동차 전장부품 자동화설비 수주 2016.12 2016년 전자ICT기업 특허경영대상 은상 수상 2016.12 베트남 법인 설립(VINA DE CO.,Ltd)

나. 회사의 본점소재지 변경(1) 변경일 : 2004년 07월 01일 - 변경전 : 충청남도 천안시 차암동 9-2 - 변경후 : 충청남도 천안시 동남구 수신면 장산동길 32(2) 변경사유 : 공장시설 확대로 인한 본점 이동 다. 경영진의 중요한 변동 -경영진의 중요한 변동내용은 다음과 같습니다.

일 자	내 역	변동사유	비 고

2013.07.31	연인흠 사내이사 사임	-	-

2014.07.04	박창현 대표이사 사임	-	-

2014.07.04	이재선 사내이사, 김범식 사내이사 사임	-	-

2014.07.04	김영길 사내이사(대표이사)취임정기로 사내이사 취임김영주 기타비상무이사 취임이영일 사외이사 취임	임시주주총회	-

2015.06.11	대표이사변경(김영길,정기로 각자대표)	-	-

2016.03.24	배성민 사내이사 취임	정기주주총회	-

2016.03.24	정기로 대표이사 사임	-

2017.03.23	박창현 사내이사 사임김영주 기타비상무이사 사임	-	-

2017.03.23	김영길 사내이사(대표이사)재선임정기로 사내이사 재선임이영일 사외이사 재선임	정기주주총회	-

라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 -해당사항 없음 마. 최대주주의 변동-최근 5사업연도 중에 변동된 내역은 다음과 같습니다.

변동일	변동 전	변동 후	변동사유

2014.07.04	박창현외 1인	AP시스템(주)외 3인	주식매매 및 경영권양수도 계약체결

주1) 최대주주 관련사항은 'Ⅶ 주주에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 주2) 당사의 최대주주인 AP시스템(주)가 2017년 3월 1일 분할존속회사인 APS홀딩 스(주)와 분할신설회사인 AP시스템(주)로 인적분할 되었습니다. 공시서류 제출 기준일 현재 당사의 최대주주는 APS홀딩스(주)입니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2004년 06월 24일	무상증자	보통주	2,936,000	500	-	-

2005년 01월 25일	유상증자(일반공모)	보통주	1,694,000	500	4,000	-

주1) 2017년 1월 10일 전환권 일부행사로 보통주 543,624주 발행(액면가 500원, 주당발행가액 3,679원)되었습니다.

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회무보증전환사채	2016년 01월 07일	2020년 01월 07일	7,000,000	보통주	2017.01.07~2019.12.07	100.0	3,679	7,000,000	1,902,690	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	7,000,000	1,902,690	-

주1) 2017년 1월 10일 전환권 일부행사 (2,000,000천원,543,624주)로 제출기준일 현재 미상환사채의 권면총액 및 전환가능주식수는 5,000,000천원, 1,359,064주 입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 공시서류 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 8,300,000주입니다. 현재의 유통주식수는 당사의 법인계좌에 입고하여 보유하고 있는 자기주식 375,435주를 제외한 7,924,565주 입니다.

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,300,000	-	8,300,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,300,000	-	8,300,000	-

Ⅴ. 자기주식수	375,435	-	375,435	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	7,924,565	-	7,924,565	-

주1) 2017년 1월 10일 전환권 일부행사 (2,000,000천원,543,624주)로 제출기준일 현재 발행한 주식의 총수는 8,843,624주 이며, 유통주식수는 8,468,189주 입니다.

나. 자기주식 취득·처분 현황 공시서류 작성기준일 현재 자기주식 375,435주(4.52%)를 보유하고 있습니다.

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	375,435	-	-	-	375,435	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	375,435	-	-	-	375,435	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	375,435	-	-	-	375,435	-

우선주	-	-	-	-	-	-

주1) 2017년 1월 10일 전환권 일부행사 (2,000,000천원,543,624주)로 제출기준일 현재 자기주식 비율은 4.24% 입니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,300,000	-

종류주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	375,435	-

종류주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

종류주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

종류주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	7,924,565	-

종류주	-	-

주1) 2017년 1월 10일 전환권 일부행사 (2,000,000천원,543,624주)로 제출기준일 현재 발행한 주식의 총수는 8,843,624주 이며, 의결권을 행사할 수 있는 주식수는 8,468,189주 입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제16기	제15기	제14기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-5,961	3,705	-2,187

(개별)당기순이익(백만원)	-	-	-

(연결)주당순이익(원)	-752	468	-276

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
1. 요약재무정보

가. 요약 연결 재무정보(단위 : 천원)

구 분	제16기	제15기	제14기

[유동자산]	40,060,227	33,467,648	18,377,367

현금및현금성자산	3,487,275	7,476,527	6,071,156

단기금융자산	1,450,000	1,234,000	-

당기손익인식금융자산	-	8,447,778	8,227,551

만기보유금융자산	-	-	12,490

매출채권	19,684,505	7,668,032	2,157,300

기타채권	1,938,920	3,709,877	194,693

재고자산	10,818,377	3,917,778	1,255,106

당기법인세자산	102,316	43,153	55,873

기타유동자산	2,578,834	970,503	403,198

[비유동자산]	20,510,281	7,742,547	6,990,620

장기금융자산	192,074	76,832	-

장기성기타채권	484,734	140,469	389,151

매도가능금융자산	1,116,435	416,535	416,535

유형자산	14,063,190	4,098,276	5,193,284

무형자산	4,614,399	2,959,001	991,650

기타비유동자산	39,449	51,434	-

자산총계	60,570,508	41,210,195	25,367,987

[유동부채]	28,383,950	15,140,434	2,808,414

[비유동부채]	11,319,327	194,235	229,543

부채총계	39,703,277	15,334,669	3,037,957

[지배기업의 소유주지분]	20,867,231	25,875,526	22,330,030

[납입자본]	10,210,181	10,210,181	10,210,181

자본금	4,150,000	4,150,000	4,150,000

주식발행초과금	6,060,181	6,060,181	6,060,181

[이익잉여금]	9,895,607	16,278,410	12,792,608

[기타자본구성요소]	761,443	(613,065)	(672,759)

[비지배지분]	-	-	-

자본총계	20,867,231	25,875,526	22,330,030

-	(2016.01.01~2016.12.31)	(2015.01.01~2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)

매출액	45,512,487	47,963,194	25,084,836

영업이익(손실)	(5,997,325)	2,841,602	(2,632,978)

당기순이익(손실)	(5,961,422)	3,705,448	(2,187,461)

-지배기업소유주지분	(5,961,422)	3,705,448	(2,187,461)

-비지배지분	-	-	-

주당순이익(손실)/원	(752)	468	(276)

연결대상회사의 수	3	1	1

※ 제16기 및 제15기, 제14기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다. 나. 연결대상회사의 변동 당기에 신규로 연결재무제표에 포함된 종속기업이나 당기 중 연결재무제표의 작성대상에서 제외된 종속기업은 다음과 같습니다.

사업연도	당기 연결에포함된 회사	전기 대비 연결에 추가된 회사	전기 대비 연결에서제외된 회사

제16기(당기)	소주디이티설비유한공사코닉이앤씨(주)VINA DE	코닉이앤씨(주)VINA DE	-

제15기(전기)	소주디이티설비유한공사	-	-

제14기(전전기)	소주디이티설비유한공사	소주디이티설비유한공사	-

다. 요 약재무정보(단위 : 천원)

구 분	제16기	제15기	제14기

[유동자산]	37,193,108	33,291,515	18,193,909

현금및현금성자산	3,253,874	7,436,360	5,927,614

단기금융자산	1,340,000	1,234,000	-

당기손익인식금융자산	-	8,447,778	8,227,551

만기보유금융자산	-	-	12,490

매출채권	17,411,260	7,653,051	2,157,300

기타채권	1,896,720	3,686,959	189,465

재고자산	10,706,832	3,917,778	1,246,538

당기법인세자산	102,316	40,323	51,435

기타유동자산	2,482,106	875,266	381,516

[비유동자산]	20,043,014	7,882,233	7,162,239

장기금융자산	192,074	76,832	-

장기성기타채권	435,135	140,108	389,151

매도가능금융자산	1,116,435	416,535	416,535

종속기업투자	707,068	196,958	196,958

유형자산	14,033,301	4,087,105	5,189,054

무형자산	3,533,734	2,937,891	970,541

기타비유동자산	25,267	26,804	-

자산총계	57,236,122	41,173,748	25,356,148

[유동부채]	25,451,530	15,134,557	2,808,414

[비유동부채]	11,252,922	194,235	229,543

부채총계	36,704,452	15,328,792	3,037,957

[납입자본]	10,210,181	10,210,181	10,210,181

자본금	4,150,000	4,150,000	4,150,000

주식발행초과금	6,060,181	6,060,181	6,060,181

[이익잉여금]	9,579,127	16,266,490	12,795,862

[기타자본구성요소]	742,362	(631,715)	(687,852)

자본총계	20,531,670	25,844,956	22,318,191

종속,관계,공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

-	(2016.01.01~2016.12.31)	(2015.01.01~2015.12.31)	(2014.01.01~2014.12.31)

매출액	38,609,273	47,889,516	25,035,047

영업이익(손실)	(6,312,366)	2,826,009	(2,650,686)

당기순이익(손실)	(6,265,982)	3,690,274	(2,184,207)

주당순이익(손실)/원	(791)	466	(276)

※ 제16기 및 제15기, 제14기 재무정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 의해 작성되었으며, 외부감사인의 감사를 받은 재무제표입니다.
IV. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제16기 (당기)	태성회계법인	적정	-

제15기(전기)	태성회계법인	적정	-

제14기(전전기)	태성회계법인	적정	(연결) 2013년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표는 안진회계법인이 종전 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였으며, 동 감사인의 2014년 3월 12일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다.(별도)2013년 12월 31일로 종료되는 보고기간의 재무제표는 안진회계법인이 종전 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였으며, 2014년 3월 12일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다. 동 감사인이 적정의견을 표명한 재무제표는 주석 12에서 기술된 관계기업투자 등에 대하여 지분법을 적용한 재무제표였으며, 비교표시된 첨부 2013 회계연도의 재무제표는 이러한 지분법 평가 조정사항을 취소한 한국채택국제회계기준 제1027호에서 규정하는 별도재무제표로서 감사받지 아니한 재무제표입니다.

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제16기(당기)	태성회계법인	반기,중간,결산감사등 정기 회계감사	50,000	572시간

제15기(전기)	태성회계법인	반기,중간,결산감사등 정기 회계감사	48,000	560시간

제14기(전전기)	태성회계법인	반기,중간,결산감사등 정기 회계감사	48,000	552시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제16기(당기)	-	-	-	-	-

제15기(전기)	-	-	-	-	-

제14기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부회계관리제도 감사인은 제16기 내부회계관리제도 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준 제5장 '중소기업에 대한적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요 당사는 공시서류 작성기준일 현재 4인의 사내이사, 1인의 사외이사, 1인의 기타비상무이사로 구성되어 있습니다.

(1) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	조 항

제4조(구성)	① 이사회는 이사 전원(사외이사,기타 비상근이사포함)으로 구성한다.

제6조(종류)	① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.② 정기이사회는 매분기 1회 개최를 원칙으로 한다.③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

제9조(결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수 찬성으로 한 다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결 의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

제15조(의사록)	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여 본 점에 비치하여야 한다.③ 주주는 영업시간내에 이사회의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회의사록을 열람 또는 등사 할 수 있다.

(2)사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

이영일	서울과학기술대학교 교수	없음	2014.07.04 취임

주1) 2017년 3월 23일 정기주주총회에서 재선임 되었습니다. 나. 중요의결사항 등 (1)이사회의 주요활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2016.01.06	제1회차 전환사채 발행의 건	가결	-

2	2016.02.25	내부회계관리제도운영실태(평가)보고의 건	가결	-

제15기 결산재무제표 승인의 건	가결	-

3	2016.03.07	제15기 정기주주총회 개최의 건	가결	-

4	2016.04.11	외화지급보증 한도증액의 건	가결	-

5	2016.09.22	유형자산(토지) 취득의 건	가결	-

6	2016.10.28	시설자금 대출의 건	가결	-

7	2016.10.28	유형자산(토지) 취득가액 및 지급일정 변경의 건	가결

8	2016.12.08	베트남현지법인 설립 및 투자의 건	가결

9	2016.12.28	운영자금 차입의 건	가결

10	2016.12.28	운영자금 차입의 건	가결

(2)이사회에서의 사외이사의 주요활동 내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	사외이사 등의 성명

이영일(출석률:100.0%)

찬반여부

1	2016.01.06	제1회차 전환사채 발행의 건	참석(찬성)

2	2016.02.25	내부회계관리제도운영실태(평가)보고의 건	참석(찬성)

제15기 결산재무제표 승인의 건	참석(찬성)

3	2016.03.07	제15기 정기주주총회 개최의 건	참석(찬성)

4	2016.04.11	외화지급보증 한도증액의 건	참석(찬성)

5	2016.09.22	유형자산(토지) 취득의 건	참석(찬성)

6	2016.10.28	시설자금 대출의 건	참석(찬성)

7	2016.10.28	유형자산(토지) 취득가액 및 지급일정 변경의 건	참석(찬성)

8	2016.12.08	베트남현지법인 설립 및 투자의 건	참석(찬성)

9	2016.12.28	운영자금 차입의 건	참석(찬성)

10	2016.12.28	운영자금 차입의 건	참석(찬성)

다. 이사회내 위원회공시서류 작성기준일 현재 이사회내 설치된 위원회는 없습니다. 라. 이사의 독립성 당사는 상법 제 363조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 이사 선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 총회 성립 2주전에 서면,전자공고 등으로 주주에게 통지하고 있습니다.

라. 이사의 독립성 당사는 상법 제 363조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 이사 선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 총회 성립 2주전에 서면,전자공고 등으로 주주에게 통지하고 있습니다.
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 공시서류 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(김승한)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.(1)감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

김승한	- 1996년 서울대학교 졸업- 코닉시스템(주)- 공인회계사	제14기 임시주주총회(2014.07.04) 선임비상근

주1) 2017년 3월 23일 정기주주총회에서 김승한 감사의 임기만료로 오상윤 감사가 신규선임 되었습니다. 나. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2016.01.06	제1회차 전환사채 발행의 건	가결	-

2	2016.02.25	내부회계관리제도운영실태(평가)보고의 건	가결	-

제15기 결산재무제표 승인의 건	가결	-

3	2016.03.07	제15기 정기주주총회 개최의 건	가결	-

4	2016.04.11	외화지급보증 한도증액의 건	가결	-

5	2016.09.22	유형자산(토지) 취득의 건	가결	-

6	2016.10.28	시설자금 대출의 건	가결	-

7	2016.10.28	유형자산(토지) 취득가액 및 지급일정 변경의 건	가결

8	2016.12.08	베트남현지법인 설립 및 투자의 건	가결

9	2016.12.28	운영자금 차입의 건	가결

10	2016.12.28	운영자금 차입의 건	가결
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 공시서류 작성기준일 현재 상법 제 382조의 2에서 규정한 집중투표제를 채택하고 있지 않으며, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다..

나. 소수주주권

당사는 공시서류 작성기준일 현재 소주주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시서류 작성기준일 현재 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가.임원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

김영길	남	1959년 04월	대표이사	등기임원	상근	총괄	코닉시스템(주)	-	-	3년	2017년 07월 03일

정기로	남	1963년 05월	이사	등기임원	상근	경영자문	한국전자통신연구소	92,585	-	3년	2017년 07월 03일

박창현	남	1953년 11월	이사	등기임원	상근	경영자문	삼성전자(주)	38,939	-	15년	2017년 03월 27일

김영주	남	1958년 10월	이사	등기임원	비상근	기타비상무이사	삼성코닝정밀소재(주)	-	-	3년	2017년 07월 03일

이영일	남	1963년 05월	이사	등기임원	비상근	사외이사	서울과학기술대학교 교수	-	-	3년	2017년 07월 03일

배성민	남	1969년 01월	이사	등기임원	상근	영업본부	(주)미래컴퍼니	-	-	2년	2019년 03월 24일

김승한	남	1968년 09월	감사	등기임원	비상근	감사	AP시스템(주)	-	-	3년	2017년 07월 03일

김도훈	남	1961년 07월	이사	미등기임원	상근	연구소	코닉시스템(주)	-	-	2년	-

김범식	남	1959년 08월	이사	미등기임원	상근	장비사업본부	삼성전자(주)	-	-	12년	-

허경철	남	1968년 01월	이사	미등기임원	상근	개발1그룹	(주)센추리	-	-	13년	-

이재선	남	1965년 05월	이사	미등기임원	상근	개발2그룹	세메스(주)	-	-	13년	-

조원영	남	1968년 05월	이사	미등기임원	상근	개발3그룹	(주)디이엔티	-	-	1년	-

송재명	남	1965년 09월	이사	미등기임원	상근	개발4그룹	(주)고영테크놀러지	-	-	1년	-

주1)제16기 정기주주총회에서 김영길 이사, 정기로 이사, 이영일 이사는 재선임 되 었으며, 김영주 이사는 사임, 박창현 이사는 등기임원에서 미등기임원으로 변동 되었습니다. 또한 김승한 감사의 임기만료로 오상윤 감사가 신규선임 되었습니다. 나. 임원겸직현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	선임일

김영길	대표이사	코닉이앤씨(주)	대표이사	2016.08.01

VINA DE	대표이사	2016.12.05

정기로	이사	AP시스템(주)	대표이사	2014.12.30

코닉오토메이션(주)	대표이사	2014.09.01

(주)넥스틴	기타비상무이사	2015.10.26

제니스월드	기타비상무이사	2016.03.25

김승한	감사	(주)제니스월드	기타비상무이사	2016.03.25

㈜ 넥스틴	감사	2015.10.26

첨신상무상해유한공사	감사	2013.04.24

주1) 타회사의 등기임원 기준임. 다. 직원의 현황직원 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

디스플레이 장비	남	195	-	-	-	195	3.1	6,983,890	35,815	-

디스플레이장비	여	10	-	2	-	12	2.3	278,115	23,176	-

합 계	205	-	2	-	207	3.0	7,262,005	35,082	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	6	2,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

7	903,275	129,039	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	891,275	178,255	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12,000	12,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	-	-	-

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액-해당사항 없음

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법-해당사항 없음(단위 : )

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 1 54,730 - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 1 54,730 - (기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 배성민 등기임원 2015년 04월 29일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 65,000 - - 65,000 2017.04.29~2020.04.29 2,249 김도훈 미등기임원 2015년 04월 29일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 60,000 - - 60,000 2017.04.29~2020.04.29 2,249 김범식 미등기임원 2015년 04월 29일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 30,000 - - 30,000 2017.04.29~2020.04.29 2,249 이재선 미등기임원 2015년 04월 29일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 25,000 - - 25,000 2017.04.29~2020.04.29 2,249 박경택 직원 2015년 04월 29일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 20,000 - - 20,000 2017.04.29~2020.04.29 2,249 주1) 공시서류 작성 기준일 현재 종가는 9,440원 입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사의 현황 ( 1) 계열 회사 현황

회사명	업태(사업내용)	상장유무	비고

소주디이티설비유한공사(SUZHOUE DET.CO)	전자설비외조립 및 판매	비상장	-

코닉이앤씨(주)	디스플레이 장비 부품의 설계,제작 및 판매	비상장	123-86-06242

VINA DE CO.,LTD	디스플레이 장비 조립 및 설치, 유지보수	비상장	-

(2) 계열회사간 겸직현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위	선임일

김영길	대표이사	코닉이앤씨(주)	대표이사	2016.08.01

VINA DE	대표이사	2016.12.05

나. 타법인출자 현황타법인출자 현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

소주디이티설비유한공사(비상장)	2014년 06월 02일	-	196,958	-	100.00	196,958	-	-	-	-	100.00	196,958	177,633	-25,126

디앤에이(비상장)	2014년 09월 19일	-	416,535	27,769	19.85	416,535	-	-	-	27,769	15.33	416,535	17,642,333	1,957,824

코닉이앤씨(비상장)	2016년 01월 15일	-	400,000	-	-	-	80,000	400,000	-	80,000	100.00	400,000	2,768,547	337,793

제니스월드(비상장)	2016년 02월 25일	-	699,900	-	-	-	300,000	699,900	-	300,000	3.10	699,900	35,617,701	1,786,679

VINA DE(비상장)	2016년 12월 22일	-	110,110	-	-	-	-	110,110	-	-	100.00	110,110	115,469	-8,106

합 계	-	-	613,493	-	1,210,010	-	-	-	1,823,503	-	-

주1) 디앤에이는 2016년 유상증자에 따른 발행주식수 변동으로 지분율이 19.85% → 15.33%로 변동 되었습니다.
X. 이해관계자와의 거래내용

1.대주주등과의 거래내용 (1) 신용공여 등

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	목 적	거래금액	비 고

(주)코닉오토메이션(최대주주의 종속기업)	자금거래(대여)	2015.09.23~2016.01.31	디스플레이 검사장비 S/W Part 공동개발을 통한 경쟁력 강화	500,000	이자율 6.9%

(주)코닉오토메이션(최대주주의 종속기업)	자금거래(대여)	2015.10.13~2017.12.31	1,500,000	이자율 4.6%

합 계	-	-	2,000,000

주1) 공시서류 작성기준일 현재 잔 액은 1,500,000천원 입니다. (2) 자산양수도 등 -해당사항 없음. (3)영업거래

-해당사항 없음 2.대주주 이외의 이해관계자와의 거래내용 (1) 신용공여 등

-해당사항 없음 (2) 자산양수도 등-해당사항 없음 ( 3) 영업거래

(단위 : 천원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비 고

소주디이티설비유한공사(종속기업)	지급수수료	2016.01.01~2016.12.31	710,693	-

코닉이앤씨(주)(종속기업)	매입/매출	2016.01.01~2016.12.31	880,839	-

합 계	-	1,591,532	-
1. 전문가의 확인

-해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없습니다.