eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
APS이노베이션 분기보고서 (2019.03)
분 기 보 고 서

(제 19 기)

사업연도 2019년 01월 01일 부터
2019년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2019 년 05 월 15 일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 주식회사 디이엔티
대 표 이 사 : 배 성 민
본 점 소 재 지 : 충청남도 천안시 동남구 수신면 장산동길 32
(전 화) 041-529-3456
(홈페이지) http://www.i-det.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 박 경 택
(전 화) 041-529-3456
목 차

대표이사 등의 확인I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동사항 4. 주식의 총수 등 5. 의결권 현황 6. 배당에 관한 사항 등 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 2. 주요 제품, 서비스 등 3. 주요 원재료 4. 생산 및 설비에 관한 사항 5. 매출에 관한 사항 6. 수주상황 7. 시장위험과 위험관리 8. 경영상의 주요계약 등 9. 연구개발활동 10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 2. 연결재무제표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 기타 재무에 관한 사항 IV. 감사인의 감사의견 등V. 이사의 경영진단 및 분석의견 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황 2. 최대주주의 변동현황 3. 주식의 분포 4. 주식 사무 5. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황 2. 임원의 보수 등IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사의 현황 2. 타법인 출자현황X. 이해관계자와의 거래내역 1. 대주주등과의 거래내역 2. 대주주이외의 이해관계자와의 거래내역XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시사항의 진행 ·변경상황 및 주주총회 현황 2. 우발채무 등 3. 제재 현황 등 그밖의 사항
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

소주디이티설비유한공사	2011년 11월 25일	중국 강소성 소주시 원구 동장로	디스플레이 장비 조립 및 그 부품의 판매	361,267	지분율 100%	해당사항 없음

VINA DE CO., LTD	2016년 12월 05일	베트남 박닌성 박닌시 보끄엉현 83	디스플레이 장비 조립 및 설치,유지보수	191,012	지분율 100%	해당사항 없음

(1) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

(2)회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥상장	2005년 01월 26일	-	-

나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 주식회사 디이엔티라고 표기합니다. 또한 영문으로는 DE Co., Ltd.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 (주)디이엔티 또는 DE 표기합니다. 다. 설립일자 및 존속기간당사는 디스플레이관련 장비 및 부품 제조업 등을 영위할 목적으로 2001년 8월1일에 설립되었습니다. 또한 2005년 1월 코스닥시장 상장을 승인받아 회사의 주식이 2005년 1월 26일자로 상장되어 코스닥시장에서 매매가 개시되었습니다. 라. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지주소 : 충청남도 천안시 동남구 수신면 장산동길 32번지전화번호 : 041-529-3456홈페이지 : http://www.i-det.com 마. 중소기업 해당여부당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당됩니다. 바. 주요사업의 내용당사는 디스플레이관련 장비 및 부품제조업을 영위하고 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅱ사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항당사는 공시서류작성기준일 현재 당사를 포함하여 13개의 계열회사를 가지고 있습니다. 계열회사에 관한 자세한 사항은 동 보고서의 'Ⅸ.계열회사 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 아. 신용평가에 관한 사항

평가일	평가대상유가증권 등	평가대상 유가증권의 신용등급	평가회사(신용평가등급범위)	평가구분

2016.04.26	기업신용등급	B+	이크레더블(AAA ~ D)	정기평가

2017.04.25	기업신용등급	B	이크레더블(AAA ~ D)	정기평가

2018.04.24	기업신용등급	B+	이크레더블(AAA ~ D)	정기평가

※ 이크레더블의 신용등급은 기업이 금융기관으로 부터 자금을 조달할 경우 채무자로서 전반적인 채무상환능력이 어떻게 되는지를 평가하는 등급으로 등급이 높을 수록 기업의 채무상환능력이 우수하여 신용도가 우량함을 의미합니다.(AAA=최우량, AA=매우우량, A=우량, BBB=양호, BB=보통이상, B=보통, CCC,CC,C=불량, D=매우불량)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 연혁 2009.04 INNO-BIZ(기술혁신형 중소기업) 확인서 취득(중소기업청) 2009.09 충청남도 특허스타기업 지정(충남북부상공회의소) 2009.10 제4회 전자IT의날 DE 동탑산업훈장 수훈 2010.12 벤처기업 확인서 취득(기술평가보증기업) 2011.12 충남벤처기업대상 수상(충남도지사표창) 2012.11 제4회 중소기업지식재산경영인대회 최우수상 수상(특허청장표창) 2013.11 2013년신기술실용화대회 유공기업부문 산업통상자원부장관 표창 수상 2014.07 최대주주 변경 ( 박창현 → AP시스템 ) 2014.07 김영길 대표이사 취임 2016.08 자동차 전장부품 자동화설비 수주 2016.12 2016년 전자ICT기업 특허경영대상 은상 수상 2016.12 베트남 법인 설립(VINA DE CO.,Ltd) 2017.10 오산공장 준공완료 (오산시 가장제2산업단지) 2017.12. 제54회 무역의날 7천만불 수출탑 수상 2018.10. 2018 벤처천억기업 수상(중소벤처기업부) 2018.11. 배성민 대표이사 취임.

나. 회사의 본점소재지 변경(1) 변경일 : 2004년 07월 01일 - 변경전 : 충청남도 천안시 차암동 9-2 - 변경후 : 충청남도 천안시 동남구 수신면 장산동길 32(2) 변경사유 : 공장시설 확대로 인한 본점 이동 다. 경영진의 중요한 변동

일 자	내 역	변동사유	비 고

2015.06.11	대표이사변경(김영길,정기로 각자대표)	-	-

2016.03.24	배성민 사내이사 취임	정기주주총회	-

2016.03.24	정기로 대표이사 사임	-

2017.03.23	박창현 사내이사 사임김영주 기타비상무이사 사임	-	-

2017.03.23	김영길 사내이사 재선임정기로 사내이사 재선임이영일 사외이사 재선임	정기주주총회	-

2018.11.30	배성민 대표이사 취임	-	-

2019.03.26	배성민 사내이사 재선임	정기주주총회

라. 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생 -해당사항 없음 마. 최대주주의 변동-최근 5사업연도 중에 변동된 내역은 다음과 같습니다.

변동일	변동 전	변동 후	변동사유

2014.07.04	박창현	APS홀딩스(주)	주식매매 및 경영권양수도 계약체결

주1) 최대주주 관련사항은 'Ⅶ 주주에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다. 주2) 당사의 최대주주인 AP시스템(주)가 2017년 3월 1일 분할존속회사인 APS홀딩 스(주)와 분할신설회사인 AP시스템(주)로 인적분할 되었습니다. 공시서류 제출 기준일 현재 당사의 최대주주는 APS홀딩스(주)입니다.
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2004년 06월 24일	무상증자	보통주	2,936,000	500	-	-

2005년 01월 25일	유상증자(일반공모)	보통주	1,694,000	500	4,000	-

2017년 01월 10일	전환권행사	보통주	543,624	500	3,679	-

2017년 05월 08일	전환권행사	보통주	135,906	500	3,679	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제1회무보증전환사채	2016년 01월 07일	2020년 01월 07일	7,000,000	보통주	2017.01.07~2019.12.07	100.0	2,576	3,000,000	1,164,596	-

제3회무보증전환사채	2018년 11월 20일	2023년 11월 20일	6,500,000	보통주	2019.11.20~2023.11.13	100.0	2,327	6,500,000	2,793,296	-

합 계	-	-	13,500,000	-	-	-	-	9,500,000	3,957,892	-
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 공시서류 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 50,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 8,979,530주입니다. 현재의 유통주식수는 당사의 법인계좌에 입고하여 보유하고 있는 자기주식 233,769주를 제외한 8,745,761주 입니다.

주식의 총수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	50,000,000	-	50,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,979,530	-	8,979,530	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,979,530	-	8,979,530	-

Ⅴ. 자기주식수	233,769	-	233,769	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,745,761	-	8,745,761	-

자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	233,769	-	-	-	233,769	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	233,769	-	-	-	233,769	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	233,769	-	-	-	233,769	-

우선주	-	-	-	-	-	-
5. 의결권 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	8,979,530	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	233,769	-

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	8,745,761	-

우선주	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제19기 1분기	제18기	제17기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	-3,381	-11,330	3,077

(별도)당기순이익(백만원)	-3,181	-10,943	2,771

(연결)주당순이익(원)	-388	-1,304	360

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분.반기보고서의 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견의 기재는 하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

제19기(당기)	태성회계법인	-	-

제18기(전기)	태성회계법인	적정	-

제17기(전전기)	태성회계법인	적정	-

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제19기(당기)	태성회계법인	반기,중간,결산감사등 정기 회계감사	80,000천원	-

제18기(전기)	태성회계법인	반기,중간,결산감사등 정기 회계감사	70,000천원	670

제17기(전전기)	태성회계법인	반기,중간,결산감사등 정기 회계감사	60,000천원	576

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제19기(당기)	-	-	-	-	-

제18기(전기)	-	-	-	-	-

제17기(전전기)	-	-	-	-	-
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회의 구성개요 당사는 공시서류 작성기준일 현재 이사회는 3명의 이사(사내이사 2명, 사외이사 1명)로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표이사가 겸직하고 있습니다.

(1) 이사회 운영규정의 주요내용

구 분	조 항

제4조(구성)	① 이사회는 이사 전원(사외이사,기타 비상근이사포함)으로 구성한다.

제6조(종류)	① 이사회는 정기이사회와 임시이사회로 한다.② 정기이사회는 매분기 1회 개최를 원칙으로 한다.③ 임시이사회는 필요에 따라 수시로 개최한다.

제9조(결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수 찬성으로 한 다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 이사가 동영상 및 음성을 동시에 송ㆍ수신하는 통신수단에 의하여 결 의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.④ 제3항의 규정에 의하여 의결권을 행사할 수 없는 이사의 수는 출석한 이사의 수에 산입하지 아니한다.

제15조(의사록)	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성하여야 한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대 이유를 기재하고 출석한 이사 및 감사가 기명날인 또는 서명하여 본 점에 비치하여야 한다.③ 주주는 영업시간내에 이사회의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회의사록을 열람 또는 등사 할 수 있다.

(2)사외이사 현황

성 명	주 요 경 력	최대주주등과의 이해관계	비 고

이영일	서울과학기술대학교 교수	없음	제17기 정기주주총회(2017.03.23) 재선임비상근

(3)사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	일정 수립후 교육실시 예정임.

나. 중요의결사항

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	사내이사	사내이사	사외이사

배성민(출석율: 100%)	정기로(출석율 : 100%)	이영일(출석율 : 100%)

찬반여부

1	2019.02.12	내부회계관리제도 운영실태(평가)보고의 건	가결	찬성	찬성	찬성

제18기 결산재무제표 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성

2	2019.03.08	제18기 정기주주총회 개최의 건	가결	찬성	찬성	찬성

3	2019.03.26	대표이사 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성

4	2019.04.26	운영자금 대출의 건	가결	찬성	찬성	찬성

다. 이사회내 위원회공시서류 작성기준일 현재 이사회내 설치된 위원회는 없습니다. 라. 이사의 독립성 당사는 상법 제 363조 및 당사 정관 제23조에 의거하여 이사 선임을 위한 주주총회를 소집함에 있어 이사의 선출 목적과 이사 후보자의 성명, 약력 등의 정보를 총회 성립 2주전에 서면,전자공고 등으로 주주에게 통지하고 있습니다.

직 명	성 명	연임여부(연임회수)	추천인	회사와의 거래	최대주주 또는주요주주와의 관계	임기만료일

사내이사(대표이사)	배성민	연임(2회)	이사회	해당없음	해당없음	22년 3월

사내이사	정기로	연임(2회)	이사회	해당없음	대표이사	20년 3월

사외이사	이영일	연임(2회)	이사회	해당없음	해당없음	20년 3월
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 공시서류 작성기준일 현재 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 아니하며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 감사 1명(오상윤)이 감사업무를 수행하고 있습니다.감사는 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며, 제반업무와 관련하여 관련장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

-감사의 인적사항

성 명	주 요 경 력	비 고

오상윤	- 08.11~ 현재 회계법인성지 회계사	제17기 정기주주총회(2017.03.23) 선임비상근

나. 감사의 주요활동내역

회 차	개최일자	의 안 내 용	가결여부	비 고

1	2019.02.12	내부회계관리제도 운영실태(평가)보고의 건	가결	-

제18기 결산재무제표 승인의 건	가결	-

2	2019.03.08	제18기 정기주주총회 개최의 건	가결	-

3	2019.03.26	대표이사 선임의 건	가결	-

4	2019.04.26	운영자금 대출의 건	가결	-

다. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	일정 수립후 교육실시 예정임.

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영지원본부	1	이사(5년)	주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 업무 지원

재무팀	2	부장(15년)차장(6년)	회사 경영활동 및 내부회계관리에 대한 업무 지원

마. 준법지원조직 현황-해당사항 없음
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투표제도 당사는 공시서류 작성기준일 현재 상법 제 382조의 2에서 규정한 집중투표제를 채택하고 있지 않으며, 서면투표제 또는 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다..

나. 소수주주권

당사는 공시서류 작성기준일 현재 소주주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시서류 작성기준일 현재 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다.
1. 임원 및 직원의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

배성민	남	1969년 01월	대표이사	등기임원	상근	경영총괄	고려사이버대학교 정보통신학(주)디이엔티	43,333	-	-	5년	2022년 03월 26일

정기로	남	1963년 05월	이사	등기임원	상근	경영자문	서울대학교 제어계측공학
한국전자통신연구소	100,000	-	대표이사	5년	2020년 03월 23일

이영일	남	1963년 05월	이사	등기임원	비상근	사외이사	서울대학교 대학원 제어계측공학서울과학기술대학교 교수	-	-	-	5년	2020년 03월 23일

오상윤	남	1969년 07월	감사	등기임원	비상근	감사	고려대학교 통계학과회계법인 성지	-	-	-	2년	2020년 03월 23일

박창현	남	1953년 11월	이사	미등기임원	상근	경영자문	경북대학교 대학원 전자공학삼성전자(주)	36,939	-	-	17년	-

허경철	남	1968년 01월	이사	미등기임원	상근	외주사업본부	경상대학교 대학원 금속재료공학(주)센추리	-	-	-	15년	-

조원영	남	1968년 05월	이사	미등기임원	상근	제어그룹	아주대학교 로봇제어공학 (주)디이엔티	-	-	-	3년	-

김규완	남	1969년 11월	이사	미등기임원	상근	장비사업본부	강원대학교 기계공학코아시스템즈	-	-	-	2년	-

박경택	남	1972년 09월	이사	미등기임원	상근	경영지원본부	조선대학교 회계학AP시스템(주)	18,750	-	-	5년	-

이경하	남	1969년 06월	이사	미등기임원	상근	연구소	경희대학교 반도체물리학과토비스	-	-	-	1년	-

나. 임원겸직현황

겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

정기로	이사	APS홀딩스	대표이사

코닉오토메이션(주)	대표이사

(주)넥스틴	기타비상무이사

주1) 타회사의 등기임원 기준임.

다. 직원 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	비고

기간의정함이 없는근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

디스플레이 검사장비	남	179	-	-	-	179	3.6	2,243,109	12,531	-

디스플레이검사장비	여	11	-	-	-	11	2.4	89,275	8,116	-

합 계	190	-	-	-	190	3.5	2,332,384	12,276	-

라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	246,088	41,015	-
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	3	2,000,000	-

감사	1	100,000	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	63,192	15,798	-

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	57,192	28,596	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	3,000	3,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	3,000	3,000	-

보수현황>

1. 개인별 보수지급금액-해당사항 없음

(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

-	-	-	-

2. 산정기준 및 방법-해당사항 없음(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 - - - 사외이사 - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 계 - - - (기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 변동수량 미행사수량 행사기간 행사가격 부여 행사 취소 배성민 등기임원 2015년 04월 29일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 65,000 43,333 - 21,667 2017.04.29~2020.04.29 2,249 박경택 미등기임원 2015년 04월 29일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 20,000 13,333 - 6,667 2017.04.29~2020.04.29 2,249 김도훈 계열회사 임원 2015년 04월 29일 신주교부, 자기주식교부, 차액보상 보통주 60,000 30,000 - 30,000 2017.04.29~2020.04.29 2,249 ※공시서류 작성기준일 현재 종가는 2,325원 입니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 계열회사 현황 가. 기업집단의 명칭

구 분	주 요 내 용	비 고

기업집단의 명칭	에이피에스	-

계열회사수	13	-

주) 상기 계열회사의 수는 당사를 포함한 수치임.

나. 계열회사

구분	회사명	업태(사업내용)	사업자등록번호

상장	에이피에스홀딩스(주)	지주회사	229-81-22962

에이피시스템(주)	디스플레이, 반도체 장비 제조외	204-87-00511

(주)디이엔티	디스플레이 장비 제조	312-81-50095

비상장	코닉오토메이션(주)	소프트웨어 개발 및 판매외	305-81-65775

(주)넥스틴	반도체 장비 제조 외	126-86-32036

(주)제니스월드	반도체 장비부품 제조 및 정밀세정	312-81-63528

에이피에스에이엠디(주)	부동산 임대, 관리, 개발	317-81-47504

AP SYSTEMS VIETNAM CO., LTD	전자, 전기, 기계제품의 판매외	해외

첨신상무상해유한공사(APS China Corp)	전자, 전기, 기계제품의 판매외	해외

에이피에스정밀(주)	반도체 장비 및 부품 가공 정밀	457-88-00602

소주디이티설비유한공사	디스플레이 장비 조립 및 그 부품의 판매	해외

VINA DE CO.,LTD	디스플레이 장비 조립 및 설치, 유지보수	해외

APS HK GLOBAL LIMITED	신규사업 투자관리	해외

2. 계열회사간 지분현황(단위 :%)

피출자회사출자회사	에이피시스템(주)	(주)디이엔티	코닉오토메이션(주)	(주)넥스틴	(주)제니스월드	에이피에스에이엠디(주)	AP SYSTEMS VIETNAM CO., LTD	첨신상무상해유한공사	에이피에스정밀(주)	소주디이티설비유한공사	VINA DECO.,LTD	APS HK GLOBAL LIMITED

에이피에스홀딩스(주)	21.41	26.23	60.0	34.0	42.9	100.0

에이피시스템(주)	100.0	100.0	100.0

(주)디이엔티	100.0	100.0

코닉오토메이션(주)

(주)넥스틴

(주)제니스월드

에이피에스에이엠디(주)	80.0

AP SYSTEMS VIETNAM CO., LTD

첨신상무상해유한공사

에이피에스정밀(주)

소주디이티설비유한공사

VINA DE CO.,LTD

APS HK GLOBAL LIMITED

주) 상기 지분율은 보통주 기준입니다.

3. 계열회사간 임원 겸직현황

회사명	겸직임원	겸직회사

성명	직위	회사명	직위

APS홀딩스(주)	정기로	대표이사	코닉오토메이션(주)	대표이사

(주)넥스틴	기타비상무이사

(주)디이엔티	이사

유석준	이사	AP시스템(주)	이사

구본준	이사	에이피에스에이엠디(주)	이사

정희광	이사	에이피에스에이엠디(주)	감사

AP시스템(주)	권영찬	이사	첨신상무상해유한공사	이사

황문석	이사	에이피에스에이엠디(주)	대표이사

오정호	이사	에이피에스에이엠디(주)	이사

에이피에스정밀(주)	감사

4. 타법인출자 현황타법인출자 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

소주디이티설비유한공사(비상장)	2014년 06월 02일	경영참여	196,958	-	100	196,958	-	-	-	-	100	196,958	361,267	13,088

VINA DE(비상장)	2016년 12월 22일	경영참여	110,110	-	100	110,110	-	-	-	-	100	110,110	191,012	38,209

합 계	-	-	307,068	-	-	-	-	-	307,068	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1.대주주등과의 거래내용 가. 신용공여 등

-해당사항 없음.

나. 자산양수도 등-해당사항 없음다. 영업거래

-해당사항 없음

2.대주주 이외의 이해관계자와의 거래내용 가. 신용공여 등

-해당사항 없음 나. 자산양수도 등-해당사항 없음 다. 영업거래

-해당사항 없음
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행·변경상황 및 주주총회 현황

가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

신고일자	제 목	신 고 내 용	진 행 사 항

2018.12.07	단일판매공급계약체결	1. 내용 : 디스플레이 제조장비2. 계약금액 : 2,856,000,000원3. 상대처 : 삼성디스플레이(주)4. 계약기간 : 18.12.06~19.05.31	보고서 제출일 현재제조중에 있습니다

2019.02.19(정정공시)	단일판매공급계약체결	1. 내용 : 디스플레이 제조장비2. 계약금액 : 2,517,750,000원3. 상대처 : Mianyang BOE Optoelectronics Technology 4. 계약기간 : 19.01.03~19.06.28	보고서 제출일 현재제조중에 있습니다

2019.03.18	단일판매공급계약체결	1. 내용 : 디스플레이 제조장비2. 계약금액 : 990,000,000원3. 상대처 : 엘지디스플레이(주)4. 계약기간 : 19.03.15~19.10.31	보고서 제출일 현재제조중에 있습니다

2019.03.18	단일판매공급계약체결	1. 내용 : 디스플레이 제조장비2. 계약금액 : 5,665,003,092원3. 상대처: LG DISPLAY VIETNAM HAIPHONG 4. 계약기간 : 19.03.15~19.05.05	2019.05.05 완료

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제18기주주총회(2019.03.26)	제1호의안:제18기 재무제표 승인의 건제2호의안:정관일부 변경의 건제3호의안:이사선임의 건(배성민)제4호의안:이사보수한도 승인의 건제5호의안:감사보수한도 승인의 건	원안대로승인	-

제17기주주총회(2018.03.22)	제1호의안:제17기 재무제표 승인의 건제2호의안:이사보수한도 승인의 건제3호의안:감사보수한도 승인의 건	원안대로승인	-

제16기주주총회(2017.03.23)	제1호의안:제16기 재무제표 승인의 건제2호의안:이사 선임의 건(김영길,정기로,이영일)제3호의안:감사 선임의 건(오상윤)제4호의안:이사보수한도 승인의 건제5호의안:감사보수한도 승인의 건	원안대로승인	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건 -해당사항 없음 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2019년 03월 31일) (단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 그 밖의 우발채무 등(1) 타인으로부터 제공받은 지급보증

당분기말 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: US$, 천원)

제공자	약정한도액	실행금액	보증내용

KEB하나은행	US$2,040,000	US$580,000	외화지급보증

SGI서울보증보험	659,650	계약이행 및 하자보증 등

기술보증기금	1,900,000	차입금 보증

(3) 대출약정

당분기말 현재 연결실체의 차입금과 관련하여 체결 중인 은행별 약정한도액 및 대출실행액의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

금융기관	약정한도액	실행금액	내역

KEB하나은행	6,000,000	6,000,000	운영자금

IBK기업은행	2,000,000	2,000,000	운영자금

우리은행	2,000,000	1,500,000	운영자금

신한은행	1,500,000	1,500,000	운영자금

KDB산업은행	15,000,000	14,600,000	시설자금

합 계	26,500,000	25,600,000

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황 -해당사항 없음 나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해 당 사항 없음 다. 중소기업 기준 검토표

라.사모자금의 사용내역

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

제1회 무보증 전환사채	2016년 01월 07일	시설자금운영자금	7,000	시설자금운영자금	7,000	-

제2회 무보증 전환사채	2017년 11월 10일	운영자금	12,000	운영자금	12,000	-

제3회 무보증 전환사채	2018년 11월 20일	운영자금	6,500	운영자금	6,500	-

마. 합병등의 사후정보 (1) 중요한 자산 양수도에 관한 사항 당사는 2016년 공장추가 건설을 위한 토지 매입을 하였으며, 주요내용 다음과 같습니다.[주요내용]

구 분	내 용	비 고

대상자산	경기도 오산시 가장동 386-1,386-2	토지:12,017.50㎡

계약체결일	2016.09.26	-

양수일자	2016.10.28	-

양 도 인	한국토지주택공사	-

양수금액	9,604백만원	-

관련공시	2016.09.23 주요사항보고서 2016.10.28 주요사항보고서(정정) 2016.10.28 합병등종료보고서	-

주1) 자세한 사항은 기공시한 주요사항보고서, 합병등종료보고서를 참조하시기 바랍

니다.
1. 전문가의 확인

-해당사항 없습니다.
2. 전문가와의 이해관계

-해당사항 없습니다.