서산 분기보고서 (2026.03)
5. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2026년 3월 24일 입니다

_ 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2026년 03월 24일	제52기 정기주주총회	별도기재	별도기재

- 정관 변경 내용 (제52기 정기주주총회) (1) 상법 개정등에 따른 정관 변경의 건

현 행	변 경	비 고

제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	제8조의2(주식등의 전자등록) 회사는 「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다. 다만, 회사 법령에 따른 등록의무를 부담하지 않는 주식등의 경우에는 그러하지 아니할 수 있다.	-비상장 사채등 의무등록 대상이 아닌 주식등에 대해서는 전자등록을 하지 않을 수 있도록 함

(신설)	제10조의2(자기주식의 보유 또는 처분) 회사는 전략적 제휴, 인수합병, 사업구조의 개편, 시설투자, 신기술의 도입 및 개발, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 상법 및 관련 법령에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다.	-상법 개정에 따른 자기주식 보유 또는 처분의 근거 조항

제12조(신주의 배당기산일) 회사가 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한 이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.	제12조(신주의 동등배당) 회사가 정한 배당기준일 전에 유상증자, 무상증자 및 주식배당에 의하여 발행한 주식에 대하여는 동등배당한다.	-동등배당 원칙을 명시함

제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①~③ (생략)
(각주 신설)	제16조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ①~③ (현행과 같음)
※「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있다	-각주 신설

제17조2(전환사채의 발행) ①∼③ (생략)
④전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당과 전환사채에 대한 이자의 지급에 관하여는 제12조의 규정을 준용한다	제17조2(전환사채의 발행) ①∼③ (현행과 같음)
④전환으로 인하여 발행하는 신주에 대한 이익의 배당에 대하여는 제12조의 규정을 준용한다.	조문 수정

제24조(의장) ①주주총회의 의장은 대표이사(회장)으로 한다.
②대표이사(회장)가 유고시에는 제35조(이사의 직무)의 규정을 준용한다	제24조(의장) ①주주총회의 의장은 대표이사로 한다.
②대표이사가 유고시에는 제35조(이사의 직무)의 규정을 준용한다	-조문 수정

제28조(의결권의 대리행사) ①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제28조(의결권의 대리행사) ①주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.
②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	-조문 수정

제32조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 사외이사는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.	제32조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 10명 이내로 하고, 독립이사는 이사 총수의 3분의 1이상으로 하되, 관련 법령에 따라 달리 정하는 경우에는 그러하지 아니하다.	_ 상법개정에 따른 명칭 수정

제36조(이사의 의무) ①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
②∼④ 생략	제36조(이사의 의무) ①이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사와 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.
②이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.
③이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다.
④이사 등 회사의 임직원은 재임 중뿐만 아니라 퇴임후에도 지득한 회사의 기업비밀을 이용하거나 제3자로 하여금 이용할 수 있게 하여서는 아니된다.
⑤이사는 회사에 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사위원회나 감사위원회위원에 이를 보고하여야 한다.	② 개정 상법 제382조의 3항을 적용
-변경전②∼④을 변경후 ③∼⑤ 조항으로 변경

제37조2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. ∼ 이하 생략	제37조2(이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. ∼ 이하 생략	상법개정에 따른 명칭 수정

제39조(이사회의 결의방법) ①∼③ 생략
④(제1항에 있어서 可否同數인 때에는 의장이 결정한다.	제39조(이사회의 결의방법) ①∼③ 생략
④2026. 3.24 >	조항 삭제

제44조(감사위원회의 구성) ①생략
② ~ 총 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 한다.	제44조(감사위원회의 구성) ①생략
② ~ 총 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 한다.	상법개정에 따른 명칭 수정

제55조(분기배당)①∼③ (현행과 같음)
④사업년도개시일 이후 제1항의 각 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다)에는 분기 배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업년도말에 발행된 것으로 본다.	제55조(분기배당) ①∼③ (현행과 같음)
④제1항의 분기배당은 분기배당 기준일 전에 발행한 주식에 대하여 동등배당한다.	- 분기배당에 대해 동등배당 원칙을 명시함

(신설)	부 칙
제 1조 (시행일) 이 정관은 2026년 3월 24일부터 시행한다.
제2조 (의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제28조의 개정 규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.
제3조 (독립이사에 관한 적용례)
① 제32조, 제37조의2, 제44조 제2항의 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.
② 독립이사를 선임하는 경우 , 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	법령에 따른 시행시기등 적용

(2) 이사보수 관련 개정의 건

현 행	변 경	비 고

제37조(이사의 보수와 퇴직금) ①이사의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다.
② 2016. 3.28 >
③이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.
④사용인을 겸한 이사의 사용인에 대한 보수에 관하여도 주주총회의 결의로 이를 정한다.	제37조(이사의 보수와 퇴직금) ①이사의 보수는 연간 20억원을 한도로 한다.
② 2016. 3.28 >
③이사의 퇴직금의 지급은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다.
④2026. 3.24 >	이사보수 한도를 정관에 규정

2. 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	콘크리트 제품 제조업	영위

2	원심력 철근콘크리트관	영위

3	보도용 콘크리트판	미영위

4	콘크리트 경계블럭	미영위

5	레미콘	영위

6	원심력 철근콘크리트 전주	영위

7	원심력 철근콘크리트 말뚝	영위

8	토사석 채취업	미영위

9	부동산 임대업	영위

10	각호에 부대하는 사업일체	영위

3. 정관상 사업목적 변경 내용 - 해당사항 없습니다.

4. 정관상 사업목적 추가 현황표- 해당사항 없습니다.