LIG디펜스앤에어로스페이스 반기보고서 (2023.06)
5. 정관에 관한 사항

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 29일	제19기 정기주주총회	제8조(무의결권 우선주식의 수와 내용) 내 전환으로 인하여 발행하는 주식에 대한 이익의 배당 관련 내용 삭제	개정 상법(제350조 3항 삭제) 내용 반영

2021년 03월 29일	제19기 정기주주총회	제10조(신주의 배당기산일)에서 제10조(동등배당)으로 내용 수정	개정 상법(제350조 3항 삭제) 내용 반영

2021년 03월 29일	제19기 정기주주총회	제11조(명의개서대리인) 사무취급에 관한 절차를 명의개서대리인의 증권의 명의개서대행등에 관한 규정에서 명의개서대리인이 정한 관련 업무규정으로 내용 수정	전자등록제도 도입에 따른 명의개서대리업무 변경 반영

2021년 03월 29일	제19기 정기주주총회	제16조(전환사채의 발행 및 배정) 내용 수정	개정 상법(제350조 3항 삭제) 내용 반영

2021년 03월 29일	제19기 정기주주총회	제17조(신주인수권부사채의 발행 및 배정) ⑥의 내용 삭제	개정 상법(제350조 3항 삭제) 내용 반영

2021년 03월 29일	제19기 정기주주총회	제17조의 2 (사채권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)에서 사채를 사채권으로 수정	용어 표기 명확화

2021년 03월 29일	제19기 정기주주총회	제41조(감사위원회의 구성)④, ⑤ 관련 분리선출, 전자적 방법에 의한 의결권 행사 내용 반영 및 수정	개정 상법 (제542조 12 개정) 내용 반영

2021년 03월 29일	제19기 정기주주총회	제41조(감사위원회의 구성)⑧, ⑨ 신설	개정 상법 (제542조 12 개정) 내용 반영

2021년 03월 29일	제19기 정기주주총회	제48조(이익의 배당) ③ 신설	배당기준일 명확화

2021년 03월 29일	제19기 정기주주총회	제49조(중간배당) ③ 삭제	개정 상법(제350조 3항 삭제) 내용 반영

2022년 03월 28일	제20기 정기주주총회	제2조(목적) 19, 20 신규 추가	업무집행사원으로 방산 관련 펀드 등에 참여하기 위한 사업목적 추가

나. 사업목적 (1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	전자, 전기, 통신, 정보통신, 광학, 음향과 기타 기계기구 및 관련부품의 제조, 가공조립, 재생, 정비, 개량 및 판매업	영위

2	발사체, 항공기, 우주비행체와 관련 전기, 전자, 화약, 엔진, 기계류 및 소재류(복합재료, 유ㆍ무기재료, 금속제품 등)의 제조, 가공, 조립, 재생, 개조, 정비, 개량 및 판매	영위

3	선박 및 함정용 통신, 전자, 전기, 기계, 장비의 제조, 판매업	영위

4	전자 및 전기계측기기의 제조, 교정, 검사 및 판매업	영위

5	전자 상거래 및 인터넷사업, 동사업 관련기기, 부품의 제조, 판매업 및 서비스업	영위

6	금형의 제조 및 판매업	영위

7	정보통신 분야 시스템체계종합 및 시설공사업	영위

8	전자, 네트워크 관련 기기 및 동 부품, 소자의 제조, 판매 및 운영업	영위

9	자동차용 전자, 전기, 기계장비의 제조, 판매업	영위

10	주택사업 및 부동산업(매매, 분양, 임대, 개발, 중개 등)	영위

11	엔지니어링업	영위

12	전기공사업	영위

13	기계설비공사업	영위

14	산업용기계 및 장비임대업	영위

15	응용 및 시스템 소프트웨어 개발, 판매 및 공급업	영위

16	전 각항에 관련된 기술의 연구개발 사업과 기술용역 수탁업	영위

17	전 각항의 제품과 관련된 소프트웨어의 개발, 판매 및 운영업	영위

18	전 각항에 관련된 제품과 기술의 수출입업, 국내외 용역도급 및 물품매도확약서 발행업	영위

19	신기술사업투자조합의 업무집행사원으로서의 업무	미영위

20	기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원으로서의 업무	미영위

21	전 각항에 관련된 부대사업 및 투자	영위

(2) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

추가	2022.03.28	-	19. 신기술사업투자조합의 업무집행사원으로서의 업무

추가	2022.03.28	-	20. 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원으로서의 업무

(2-1) 변경사유1) 변경 취지 및 목적, 필요성- 변경 취지 및 필요성최근의 기업 경영 환경을 보면 어느 특정 기업이 모든 기술과 제품을 가지고 사업을 하기는 어려운 환경이고, 급속한 기술의 발전에 따라 기업들간 상호 Win-Win 할 수 있는 기회를 모색하며 전략적 파트너십 ㆍ지분투자 ㆍ 기업인수 등의 방식을 적극적으로 추진하고 있습니다. 이에 따라 당사도 적극적으로 유망 기술과 기업을 발굴하고 투자 등의 방식을 통해 생태계를 조성하고 기업가치를 제고하는 방식을 추진할 필요가 있다고 판단하고 이러한 활동을 위해 사업목적을 추가하였습니다. - 목적① 신기술사업투자조합의 업무집행사원으로서의 업무첨단 방산과 4차 산업 유관 분야內 유망 기술 기업을 발굴하여 투자ㆍ 성장지원ㆍ 기업가치 제고 등 방산 생태계 확장 및 투자 수익제고② 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원으로서의 업무신성장 사업 추진, 기존 사업과의 시너지 추진 등이 가능한 유망 기업을 발굴하여 인수 ㆍ성장지원ㆍ 기업가치 제고 등2) 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회

3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등사업 목적을 추가함으로써 회사에 미치는 영향은 아래와 같습니다. 유망 기술 기업을 발굴하여 투자하는 활동이 더욱 활발해짐으로써 회사의 기존 사업과의 시너지 제고 및 신성장 사업의 효과적 확보를 통해 주주가치 제고를 효과적으로 실행할 수 있습니다. 뿐만 아니라 회사를 둘러싼 경영 환경에서 중요한 첨단 방산 및 4차산업 생태계 조성에도 긍정적인 기여를 할 수 있습니다.

(3) 정관상 사업목적 추가 현황표

구 분	사업목적	추가일자

1	19. 신기술사업투자조합의 업무집행사원으로서의 업무	2022년 03월 28일

2	20. 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원으로서의 업무	2022년 03월 28일

(3-1) 상세내용① 신기술사업투자조합의 업무집행사원으로서의 업무

구분	내용

그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적	향후 사업 영위時 기재

시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	해당사항 없음

신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등	향후 사업 영위時 기재

사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)	해당사항 없음

기존 사업과의 연관성	해당사항 없음

주요 위험	해당사항 없음

향후 추진계획	향후 사업 영위時 기재

미추진 사유	향후 경영 목적상 필요時 추진

② 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원으로서의 업무

구분	내용

그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적	향후 사업 영위時 기재

시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성	해당사항 없음

신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등	해당사항 없음

사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)	해당사항 없음

기존 사업과의 연관성	해당사항 없음

주요 위험	해당사항 없음

향후 추진계획	향후 사업 영위時 기재

미추진 사유	향후 경영 목적상 필요時 추진