LIG디펜스앤에어로스페이스 사업보고서 (2015.12)
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 2015년 12월 31일 기준>

성 명	주요경력	사외이사 여부

구경철	서울대 경영학석사건국대 경영학박사한진그룹 경영조정실 삼덕회계법인 감사본부(CPA) 現 스틱인베스트먼트 부사장	사외이사(감사위원장)

김성일	공군사관학교 20기 학사연세대학교 행정대학원 석사국방부 정보본부 본부장제29대 공군본부 참모총장現 대한장애인체육회 회장	사외이사

정승준	Tufts University 학사UC San Diego 국제관계학, 정치학 석사UC San Diego 정치학 박사University of Georgia 정치학 연구위원現 양극화문제연구소 부소장現 민주평화통일자문회의 제17기 자문위원	사외이사

2016년 3월 25일 제14기 정기주주총회 이후 보고서 제출일 현재>

성 명	주요경력	사외이사 여부

정병철	연세대 경영학과LG전자 대표이사 사장전국경제인연합회 상근부회장한국경제연구원 부회장現 한국광고주협회 명예회장	사외이사(감사위원장)

김성일	공군사관학교 20기 학사연세대학교 행정대학원 석사국방부 정보본부 본부장제29대 공군본부 참모총장現 대한장애인체육회 회장	사외이사

조현명	서울대학교 경영학 석사감사원 제1사무차장경희대 감사행정원 원장신라젠(주) 상근감사	사외이사

정승준	Tufts University 학사UC San Diego 국제관계학, 정치학 석사UC San Diego 정치학 박사University of Georgia 정치학 연구위원現 양극화문제연구소 부소장現 민주평화통일자문회의 제17기 자문위원	사외이사

- 구경철 감사위원회 위원은 2016년 3월 25일부로 사임함

나. 감사위원회 위원의 독립성당사의 정관에서 정한 감사위원회의 구성방법은 아래와 같습니다.

조항	내용

제41조	1. 이 회사는 감사에 갈음하여 제36조의 규정에 의한 감사위원회를 둔다.2. 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성한다.3. 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. 4. 사외이사인 감사위원회 위원의 선임에는 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.5. 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임하거나 해임할 때에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권있는 주식의 합계가 의결권있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. 6. 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.

당사는 관련 법령 및 당사 정관에 의거 감사위원회 위원 전원을 주주총회 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며, 회계 ·재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 위원장을 맡는 등 관련 법령의 요건을 충족하고 있습니다. 그리고 당사는 감사위원회 규정을 제정하여 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무/재산상태 조사, 재무제표의 이사회 승인에 대한 동의 등의 권한 행사를 통해 영업 및 회계에 대한 이사의 직무 집행을 감사하고 있으며, 감사위원회의 감사업무에 필요한 경영정보접근에 대한 내부장치를 마련하였습니다. 다. 감사위원회의 주요활동

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

정병철(출석률: 100%)	김성일(출석률: 100%)	조현명(출석률: 100%)	정승준(출석률: 100%)	구경철(출석률: 88%)	김진호(출석률: 100%)	정성훈(출석률: 100%)	김창진(출석률: 100%)

찬반여부

감사위원회	2015.02.10	2014년 내부회계관리제도 감사평가 보고서 승인	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성

보고사항-2014년 재무제표에 대한 감사결과 보고	-	-	-	-	-	-	보고사항심의	보고사항심의

보고사항- 2014년 하반기 특수관계 거래진단 결과보고	-	-	-	-	-	-	보고사항심의	보고사항심의

보고사항- 2014년 하반기 내부회계관리제도 운영실태 보고	-	-	-	-	-	-	보고사항심의	보고사항심의

2015.03.05	제14기 외부 감사인 선임 승인	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성

감사 보고서 승인	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성

2015년 종합진단 계획 승인	가결	-	-	-	-	-	찬성	찬성

2015.04.28	감사위원장 선임의 건 (정성훈 감사위원)	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성	사임

2015.05.28	『감사위원회 규정』개정 승인	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성

2015.06.29	2015년 상반기 종합진단 결과 승인	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성

감사보조 조직장 선임 동의	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성

2015.07.30	주주총회 의안 및 서류에 대한 진술 승인	가결	-	-	-	찬성	찬성	찬성

2015.09.24	감사위원장 선임 승인 (구경철 감사위원)	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	사임	사임

2015.12.21	2015년 하반기 종합진단 결과 승인	가결	-	찬성	-	찬성	불참

2016.02.04	『내부회계관리제도 운영실태 감사평가 보고서』 승인	가결	-	찬성	-	찬성	찬성

보고사항-『2015년 재무제표에 대한 감사결과』 보고	-	-	보고사항심의	-	보고사항심의	보고사항심의

보고사항-『외부감사인 변경사유 및 선임절차』 보고	-	-	보고사항심의	-	보고사항심의	보고사항심의

보고사항-『2015년 내부회계관리제도 운영실태』 보고	-	-	보고사항심의	-	보고사항심의	보고사항심의

2016.03.04	『외부감사인 선임』 승인	가결	-	찬성	-	찬성	찬성

『감사의 감사보고서』 승인	가결	-	찬성	-	찬성	찬성

『내부감시장치에 대한 감사의 의견서』 승인	가결	-	찬성	-	찬성	찬성

『주주총회 의안 및 서류에 대한 진술』 승인	가결	-	찬성	-	찬성	찬성

2016.03.25	『감사위원장 선임』 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	사임

라. 준법지원인에 관한 사항당사는 상법 제542조의 13에 의거 자산총액 5천억원 이상 상장법인으로 아래와 같이 준법지원인을 선임하고 있으며, 이사회 결의를 통해 준법통제기준이 제정되어 있습니다.

성 명 / 생년월	주 요 경 력	결격요건 여부

정상철
(1964년 8월)	‘86 서울대학교 법학과 졸업
‘87 제29회 사법시험 합격
‘92 사법연수원 수료(제21기), 서울지법 의정부지원판사
‘94 서울민사지방법원 판사
‘96 창원지법 통영지원 판사
‘98 창원지법 통영지원(거제시, 고성군) 판사
‘99 서울지방법원 판사
‘00 변호사 개업(서울회), 법무법인 태평양
‘01 공정거래위원회 하도급 자문위원(~’05)
‘02 대한변협 변호사연수원 간사(~’03), 서울시 중랑구 법률고문
‘03 대한변협 교육위원회 간사(~’05), 서울시 중랑구 공직자윤리위원회 위원(~’07)
‘04 국무조정실 지적재산권 보호정책협의회 위원(~’05)
‘05 대한변협 지적재산권 위원회 위원, 서울시 중랑구 인사위원회 위원
‘09 한국거래소 코스닥시장 상장위원회 위원, 서울대학교병원 특허분야 자문위원
‘12~현재 LIG넥스원 법무실장	해당사항
없음