LIG디펜스앤에어로스페이스 분기보고서 (2019.03)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요2019년 3월 31일 기준 당사의 이사회는 총 7명(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 4명)의 이사로 구성되어 있습니다.이사회 내에는 위험관리위원회, 사외이사후보추천위원회, 감사위원회 총 3개의 위원회가 설치되어 있습니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	이사 등의 성명

김흥걸 (출석률: 100%)	김수명 (출석률: 100%)	최원욱 (출석률: 100%)	윤종구 (출석률: 100%)	정승준 (출석률: 100%)	김지찬 (출석률: 100%)	이수영 (출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2019.02.12	제17기 재무제표(안) 승인	가결	찬성	찬성	신규선임(19.03.27)	신규선임(19.03.27)	찬성	찬성	찬성

제17기 영업보고서(안) 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 등과 회사 간의 거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

경영임원 특별성과급 지급 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태 보고	심의	심의	심의	심의	심의	심의

보고사항 - 2019년 감사결과 보고	심의	심의	심의	심의	심의	심의

2	2019.02.28	제17기 정기주주총회 소집 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

정관 변경(안) 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 선임(안) 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사인 감사위원회 위원 선임(안) 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제18기 이사의 보수한도(안) 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회 규정 변경(안) 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

준법통제기준 개정(안) 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

자율준수 프로그램 운영규정 개정(안) 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 등과 회사 간의 거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

경영임원인사승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2019년 회사채 발행 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고사항 - 내부회계관리제도 평가보고서 보고	심의	심의	심의	심의	심의	심의

3	2019.03.27	이사회 의장 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사후보 추천위원회 위원 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

위험관리위원회 위원 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 등과 회사 간의 거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사 보수 집행 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

경영임원 인사관리규정 개정(안) 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고사항 - 경영임원 인사관리규칙 개정(안) 보고	심의	심의	심의	심의	심의	심의	심의	심의

주1) 이사회 의장은 김흥걸 사외이사임.주1) 2019년 3월 27일 정기 주주총회에서 윤종구 기타비상무이사 및 최원욱 사외이사가 신규 선임됨.

다. 이사회내 위원회당사는 위험관리위원회, 사외이사후보추천위원회, 감사위원회를 갖추고 있습니다.

(1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

위험관리위원회	사내이사 1명,사외이사 4명	정승준(비상근)김수명(비상근)김흥걸(비상근)최원욱(비상근)이수영(상근)	이사회에서 위험관리위원회에 위임한 사항의심의 및 의결	위원장(정승준 사외이사)

사외이사후보추천위원회	사내이사 1명,사외이사 2명	김수명(비상근)김지찬(상근)김흥걸(비상근)	지배구조의 투명성 제고 및 사외이사 후보 추천	위원장(김수명 사외이사)

감사위원회	사외이사 4명	김흥걸(비상근)김수명(비상근)정승준(비상근)최원욱(비상근)	경영의 투명성을 제고하기 위해 경영활동 전반에 대한 감사, 재무제표 등 회계관련서류와 회계법인의 감사절차 및 감사결과 검토 등을 심의 및 의결	위원장(김흥걸 사외이사)

(2) 위원회 활동내용① 위험관리위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위험관리위원회 성명

정승준(출석률: 100 %)	김수명(출석률: 100%)	김흥걸(출석률: 100%)	최원욱(출석률: 100%)	이수영(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2019.03.27	위험관리위원회 위원장 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 위험관리위원회 위원장은 정승준 사외이사임. 라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임당사의 이사회는 총 7인의 이사 중 과반수 이상인 4인을 사외이사로 구성하고 있습니다. 당사는 사외이사의 선임에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여, 상법 및 관련 법령, 사외이사후보추천위원회의 규정에 근거하여 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성에 대해 사외이사후보추천위원회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임하게 됩니다.주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보 추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 상법 제382조(이사의 선임), 상법 제542조의 8(사외이사의 선임)에 의거하여 결격사유에 해당하는 자는 당사의 사외이사가 될 수 없습니다.

(2) 이사선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부 및 운영하는 경우 그 기준에 대한 설명, 이사별 기준 충족여부 등

가. 상법 제382조 제3항, 상법 제 542조의 8에 의거하여, 다음의 자는 당사의 사외 이사가 될 수 없습니다.

① 최대주주가 법인인 경우, 그 법인의 이사, 감사 및 피용자

② 당사 외의 2개 이상의 다른회사의 이사 집행위원 감사로 재임 중인 자

③ 그 밖에 상기 법에 의거 사외이사로서 직무를 충실하게 수행하기 곤란하다고 판단되는 자

나. 당사의 사외이사 중 상기 기준에서 요구하는 사외이사후보 결격사유에 해당하거나, 사외이사로 선출된 이후에 이에 해당되는 자가 된 경우는 없습니다.

(3) 각 이사의 임기, 연임여부 및 연임 횟수, 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

이사	이사	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과 관계	최초선임일	임기만료일	연임여부	연임횟수	소유주식수

사내이사	김지찬	LIG넥스원에 30년 이상 근무하여 방산전문가로 인정받고 있으며, 유도무기, 감시정찰, 지휘통제통신, 항공 전자전 등 다양한 방위산업의 경험과 축적된 노하우를 바탕으로 LIG넥스원 부사장을 역임하면서 뛰어난 경영능력을 보여주었고, 국내외 사업의 발전을 이루어 대표이사로 선임됨	이사회	- 사내이사- 대표이사	없음	계열회사(LIG넥스원)의 대표이사	2018.03.28	2021.03.28	-	-	2,420주

이수영	LIG그룹의 재무 관련 주요 부서를 거친 재무/회계 분야의 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고 LIG넥스원의 CFO로서 회사의 투명성을 강화할 수 있는 적임자로 판단되어 사내이사로 선임됨	이사회	- 사내이사- 경영관리본부장	없음	계열회사(LIG넥스원)의 등기이사	2018.03.28	2021.03.28	-	-	2,000주

기타비상무이사	윤종구	LIG그룹의 주요 계열회사 임원을 역임하였고, 과거 근무하였던 LG전자의 해외사업 경험을 바탕으로 당사 해외사업 성장과 수익성 향상에 기여할 것으로 기대하여 기타비상무이사로 선임됨	이사회	- 기타비상무이사	없음	계열회사(LIG넥스원, 휴세코, LIG시스템)의 등기이사 및 최대주주의등기이사	2019.03.27	2022.03.27	-	-	-

사외이사	김흥걸	감사원에서 다년간 주요 기업(한국전력 등) 감사 업무를 수행한 회계 관련 전문가로서 회사의 투명 경영에 크게 기여할 것으로 판단. 감사원, 보훈처 등 행정기관에서의 풍부한 근무경험을 바탕으로 엄정하고 공정하게 감사위원회 역할을 수행할 것으로 판단되어 선임됨	사외이사후보추천위원회	- 사외이사 - 이사회 의장- 감사위원회 위원장	없음	계열회사(LIG넥스원)의 등기이사	2018.03.28	2021.03.28	-	-	-

김수명	한국은행, 금융결제원, KB자산운용 등 금융/자본시장에서의 다양한 근무 경험을 바탕으로 회사의 Risk Management 활동에 크게 기여할 것으로 판단되어 선임됨	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- 사외이사후보추천위원회 위원장	없음	계열회사(LIG넥스원)의 등기이사	2018.03.28	2021.03.28	-	-	-

최원욱	연세대 경영학과 교수(현) 및 회계/세무학회에서
다양한 활동을 수행 중인 회계 재무분야 전문가로서 회사의 투명 경영에 크게 기여할 것으로 판단되어 선임됨	사외이사후보추천위원회	- 사외이사	없음	계열회사(LIG넥스원)의 등기이사	2019.03.27	2022.03.27	-	-	-

정승준	당사 사외이사로 재직한 지난 3년간 회사의 감사/Risk 관리체계 확립에 기여한 바, 당사의 경영 및 사업특성에 대한 이해도가 높아 감사위원회 역할 수행에 지속적으로 기여할 것으로 판단하여 재선임됨.	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- 위험관리위원회 위원장	없음	계열회사(LIG넥스원)의 등기이사	2015.07.30	2021.03.28	해당함	1회	-

주1) 소유주식수는 최근 주주명부 폐쇄일인 2018년 12월 31일 기준 주주명부를 기초로 하여 2019년 3월 31일 까지 확인가능한(공시된) 소유주식 변동분을 반영함. (소유주식수에서 우리사주조합의 조합원계정 주식수는 제외)

(2) 사외이사후보추천위원회의 설치 및 구성 현황당사는 관련법규(상법 제542조의8 제4항) 및 당사의 정관에 의거 사외이사후보를 추천하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있습니다. 당사의 사외이사후보추천위원회는 사외이사의 선임 및 위원회 운영에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 동법 및 당사의 사외이사후보추천위원회규정에 따라 보고서 제출일 현재 사내이사 1인, 사외이사 2인으로 총 위원의 과반수 이상을 사외이사로 구성하고 있습니다.1) 설치 및 구성 현황

기준>

위원	사외이사 여부	비고

김지찬	X	사외이사 수가 과반수가 되도록 구성하여야 함(상법 제542조의8 ④항의 규정 충족)

김수명	O

김흥걸	O

2) 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사후보추천위원회 성명

김수명(출석률: 100%)	김흥걸(출석률: 100%)	김지찬(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2019.02.28	사외이사후보 추천	가결	찬성	찬성	찬성

2	2019.03.27	사외이사후보 추천위원회 위원장 선임	가결	찬성	찬성	찬성

주1) 사외이사후보추천위원회 위원장은 김수명 사외이사입니다. 마. 사외이사의 전문성 당사는 별도의 팀이 사외이사의 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 별도의 설명회를 개최하고 있습니다.또한, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있으며, 당사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 필요시 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받고 있습니다.

바. 사외이사 직무수행 지 원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR실	7	이연우 실장(5년 3개월)제준석 수석(11개월)진우현 수석(5개월)하정석 수석(5개월)김병수 수석(5년 3개월)김용만 매니저(2년 5개월)정미영 매니저(9개월)	- 이사회 사무국- 주주총회 등 회의체 운영- 내부회계관리제도 운영

사. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2019년 03월 27일	보안팀	사외이사 전원	-	방산보안의 이해

※ 사외이사 교육 계획사외이사의 역할과 책임을 명확히 인지하고, 회사사업 및 관련 법령에 대한 이해를 높이기 위하여 사외이사 Workshop을 개최하고, 회사의 사업 현황, 신임이사에 대한 교육 등을 제공하여 실효성 있는 교육이 이루어지게 할 계획임.