LIG디펜스앤에어로스페이스 사업보고서 (2023.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요

(1) 이사회 구성2023년 12월 31일 기준 당사의 이사회는 총 7명(사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 4명)의 이사로 구성되어 있습니다.이사회 의장은 김재욱 사외이사이며, 대표이사를 겸직하지 않습니다. 이사회 의장을 사외이사로 선임한 사유는 대표이사와 이사회 의장을 분리하여 이사회 운영의 투명성과 이사회 중심의 책임경영을 강화하기 위함입니다. 이사회 내에는 위험관리위원회, 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 보상위원회, ESG위원회 총 5개의 위원회가 설치되어 있습니다.

- 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	4	1	-	-

※ 2023년 3월 27일에 개최된 제21기 정기주주총회에서 이상진 사외이사를 임기 2년으로 재선임하였습니다.(2) 이사회의 권한 내용당사 이사회 규정에 의하면 당사의 이사회는 법령 또는 정관에 정해진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무 집행에 관한 중요 사항을 의결하고 있습니다.

(3) 이사회 규정의 주요 내용

구분	세부내용

제4조
(구성)	이사회는 이사 전원(사외이사, 기타 비상무이사 포함)으로 구성한다.

제5조
(의장)	① 이사회의 의장은 이사회에서 선임한다.② 이사회 의장이 의장의 직무를 행할 수 없을 때에는 이사 중에서 대표이사, 정관 제33조 제2항의 규정에 의한 순으로 그 직무를 대행한다.

제8조
(소집권자)	① 이사회는 의장이 소집한다. 단, 의장이 소집할 수 없을 경우 제5조 2항에서 정하는 순서에 따라 회의를 소집한다.② 각 이사 또는 감사위원회는 의장에게 의안과 그 사유를 밝히어 이사회 소집을 청구할 수 있다. 의장이 정당한 사유없이 이사회 소집을 하지 아니하는 경우에는 이사회 소집을 청구한 이사 또는 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다.

제9조
(소집절차)	① 이사회를 소집함에는 그 회일을 정하고 7일전에 이를 각 이사에게 문서 또는 구두로 통지하여야 한다② 이사회는 이사 전원의 동의가 있은 때에는 제1항의 절차 없이 언제든지 회의를 소집할 수 있다.

제11조
(결의방법)	① 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만 상법 제397조의 2(회사의 기회 및 자산의 유용금지) 및 제398조(이사 등과 회사간의 거래)에 해당하는 사안에 대한 이사회 결의는 이사 3분의 2이상의 수로 한다.② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송.수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다.③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다.④ 제3항의 규정에 의하여 행사할 수 없는 의결권의 수는 출석한 이사의 의결권의 수에 산입하지 아니한다.

제14조
(의사록)	① 이사회의 의사에 관하여는 의사록을 작성한다.② 의사록에는 의사의 안건, 경과요령, 그 결과, 반대하는 자와 그 반대사유를 기재하고 의장과 출석한 이사가 기명날인 또는 서명 하여야 한다.③ 주주는 영업시간 내에 이사회 의사록의 열람 또는 등사를 청구할 수 있다.④ 회사는 제3항의 청구에 대하여 이유를 붙여 이를 거절할 수 있다. 이 경우 주주는 법원의 허가를 얻어 이사회 의사록을 열람 또는 등사할 수 있다.

제16조 (위원회의 설치)	회사운영상 필요한 경우 이사회의 결의로 이사회내에 위원회를 설치할 수 있다.

- 이사회 규정의 자세한 내용은 금융감독원 DART 전자공시시스템에 공시한 당사「기업지배구조보고서」를 참고하시기 바랍니다.

(4) 사외이사 현황

성명 (생년월)	주요경력	최대주주등과 이해관계	결격요건 여부	최초선임일

최원욱 (1961.11)	연세대학교 경영학 학사
컬럼비아대학교 경영대학원 경영학 박사
한국세무학회 이사 및 부학회장, 세무학연구 편집위원장(1998 ~ 2017)
한국회계학회 이사 및 감사,회계학연구 편집위원장(1998 ~ 2020)
연세대학교 경영대학 교수(2004~현재)삼성SDI 사외이사(2020.03~현재)	해당사항 없음	결격사항 없음	2019.03.27

이상진 (1965.02)	고려대학교 수학 학사
고려대학교 수학(암호학) 박사
한국디지털포렌식학회 회장(2013.11~2017.03)
미래창조과학부 사이버보안전문단 단원(2014.03~2016.03)
합동참모본부 정책자문위원(2016.01~2017.12)고려대학교 정보보호대학원 원장(2017.03~2023.01)
고려대학교 교수(1999.03~현재)
대검찰청 디지털수사자문위원(2009.05~현재)
한국디지털포렌식산업기술협회 이사(2019.05~현재)	해당사항 없음	결격사항 없음	2020.03.25

김재욱 (1963.09)	고려대학교 경영학 석사
일리노이대학교 경영대학원 경영학 박사공정거래위원회 규제개혁심의회 위원 (2014.05 ~ 2018.05)한국유통학회 회장(2017.03 ~ 2018.02)LG생활건강 사외이사(2017.03~2023.03)
한국프렌차이즈학회 회장 (2024.3 ~ 현재)고려대학교 경영대학 교수(1995~현재)	해당사항 없음	결격사항 없음	2022.03.28

김 진 (1972.12)	서울대학교 법과대학 학사
서울대학교 법과대학원(사회학) 박사
사법연수원 수료 (제28기)중앙노동위원회 법률자문위원(2020~현재)강원도 고문변호사(2019~현재)고용노동부 고문변호사(2018~현재)법무법인 지향 변호사(2012~현재)	해당사항 없음	결격사항 없음	2022.03.28

- 2023년 3월 27일에 개최된 제21기 정기주주총회에서 이상진 사외이사를 임기 2년으로 재선임하였습니다. 나. 중요의결사항 등

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명	기타비상무이사	사내이사

김재욱	최원욱	이상진	김 진	최용준	김지찬	이수영	차상훈

(출석률 : 100 %)	(출석률 : 100 %)	(출석률 : 100 %)	(출석률 : 100 %)	(출석률 : 100 %)	(출석률 : 100 %)	(출석률 : 100 %)	(출석률 : 100 %)

찬 반 여 부

2023.02.09	이사 등과 회사 간의 거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	신규선임(2023.03.27)

경영임원 인사규정 개정(안) 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제21기 재무제표(안) 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

제21기 영업보고서(안) 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고사항-내부회계관리제도 운영실태 보고	심의	심의	심의	심의	심의	심의	심의	심의

보고사항-2022년 감사결과 보고	심의	심의	심의	심의	심의	심의	심의	심의

2023.02.20	보고사항-MEAE 사무소, 생산시설 및 사업현황 보고	심의	심의	심의	심의	심의	심의	심의	심의

2023.02.24	제21기 정기주주총회 소집 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

전자투표제 도입 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 선임(안) 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사인 감사위원회 위원 선임(안) 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고사항-내부회계관리제도 평가보고서 보고	심의	심의	심의	심의	심의	심의	심의	심의

2023.03.27	이사회 內 위원회 위원 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	중도사임(2023.03.27)	찬성

사외이사 보수 집행 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

자문료 일시불 지급(안) 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.04.27	이사 등과 회사 간의 거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.06.29	이사 등과 회사 간의 거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고사항-2023년 상반기 컴플라이언스 프로그램 운영실적 보고	심의	심의	심의	심의	심의	심의	심의	심의

보고사항-2023년 상반기 이사회 內 위원회 부의안건 보고	심의	심의	심의	심의	심의	심의	심의	심의

2023.07.27	이사 등과 회사 간의 거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.09.21	이사 등과 회사 간의 거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.10.26	이사 등과 회사 간의 거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.12.04	경영임원 인사(안) 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.12.08	이사 등과 회사 간의 거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.12.21	'23년 업적보고 및 '24년 사업계획 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

이사 등과 회사 간의 거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

회사채 발행 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

인수약정 기업어음 발행한도 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

안전 및 보건에 관한 계획 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

보고사항-2023년 하반기 컴플라이언스 프로그램 운영실적 및 유효성 평가결과 보고	심의	심의	심의	심의	심의	심의	심의	심의

보고사항-2023년 하반기 이사회 內 위원회 부의안건 보고	심의	심의	심의	심의	심의	심의	심의	심의

- 이상진 사외이사는 2023년 3월 27일에 임기 2년으로 재선임 되었습니다.- 차상훈 사내이사는 2023년 3월 27일에 임기 3년으로 신규선임 되었습니다.- 이수영 사내이사는 2023년 3월 27일부로 사임하였습니다. - 최용준 기타비상무이사는 이사 등과 회사 간의 거래의 건에 대한 안건 승인에 있어서 의결권이 제한됩니다.

다. 이사회내 위원회 당사는 이사회내 위험관리위원회, 사외이사후보추천위원회, 감사위원회, 보상위원회, ESG위원회를 갖추고 있습니다.

(1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

(2023년 12월 31일 기준)

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

위험관리위원회	사내이사 1명사외이사 4명	최원욱(비상근) 김재욱(비상근) 이상진(비상근) 김진(비상근) 차상훈(상근)	이사회에서 위험관리위원회에 위임한 사항의심의 및 의결	위원장 (최원욱 사외이사)

사외이사후보추천 위원회	사내이사 1명사외이사 2명	최원욱(비상근) 김재욱(비상근) 차상훈(상근)	지배구조의 투명성 제고 및 사외이사 후보 추천	위원장 (최원욱 사외이사)

감사위원회	사외이사 4명	최원욱(비상근) 김재욱(비상근) 이상진(비상근) 김진(비상근)	경영의 투명성을 제고하기 위해 경영활동 전반에 대한 감사, 재무제표 등 회계관련서류와 회계법인의 감사절차 및 감사결과 검토 등을 심의 및 의결	위원장 (최원욱 사외이사)

보상위원회	사내이사 1명사외이사 2명	김재욱(비상근) 최원욱(비상근) 차상훈(상근)	객관성 확보와 적절한 보상 결정주주총회에 제출할 등기이사 보수의 한도 심의 및 의결	위원장 (김재욱 사외이사)

ESG위원회	사내이사 1명사외이사 4명	김진(비상근)김재욱(비상근)이상진(비상근)최원욱(비상근)차상훈(상근)	ESG 전략 및 정책수립	위원장 (김진 사외이사)

(2) 위원회 활동내용① 위험관리위원회

개최일자	의안내용	가결여부	위험관리위원회 위원의 성명

최원욱	김재욱	이상진	김 진	이수영	차상훈

(출석률 : 100 %)	(출석률 : 100 %)	(출석률 : 100 %)	(출석률 : 100 %)	(출석률 : 100 %)	(출석률 : 100 %)

찬 반 여 부

2023.02.02	OOOO 사업 입찰참가 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성	신규선임(2023.03.27)

OOOO 사업 입찰참가 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.02.09	OOOO 사업 입찰참가 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.03.27	위험관리위원회 위원장 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	중도사임(2023.03.27)	찬성

OOOO 출자 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.04.13	OOOO 사업계약 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.06.29	OOOO 투자 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.08.29	OOOO 사업 입찰참가 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.09.21	OOOO 투자 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.10.19	OOOO 사업 계약(안) 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.10.26	OOOO 투자 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.11.23	OOOO 사업 계약(안) 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

OOOO 사업 계약(안) 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.12.08	OOOO 투자 변경(안) 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

타법인 인수를 위한 지분 출자(안) 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.12.21	OOOO 투자 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

② 사외이사후보추천위원회

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사후보추천위원회 위원의 성명

최원욱	김재욱	이수영	차상훈

(출석률 : 100 %)	(출석률 : 100 %)	(출석률 : 100 %)	(출석률 : 100 %)

찬 반 여 부

2023.02.24	사외이사후보 이상진 추천(안) 승인	가결	찬성	찬성	찬성	신규선임 (2023.03.27)

2023.03.27	사외이사후보 추천위원회 위원장 선임	가결	찬성	찬성	중도사임 (2023.03.27)	찬성

2023.12.21	사외이사 후보군 관리(안) 승인	가결	찬성	찬성	찬성

③ 감사위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

최원욱	김재욱	이상진	김 진

(출석률 : 100 %)	(출석률 : 100 %)	(출석률 : 100 %)	(출석률 : 100 %)

찬 반 여 부

1차	2023.02.09	2022년 감사결과 보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년 감사계획(안) 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

보고사항 - 2022년 4분기 투입법 적용 계약 공시사항 보고	심의	심의	심의	심의	심의

보고사항 - 2022년 내부회계관리제도 운영실태 보고	심의	심의	심의	심의	심의

보고사항 - 감사활동 결과 보고	심의	심의	심의	심의	심의

2차	2023.02.24	2022년 내부회계관리제도 평가보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

감사위원회의 감사보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

내부감시장치에 대한 감사위원회 평가의견서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

보고사항 - 2022년 재무제표 및 내부회계관리제도 감사경과 보고	심의	심의	심의	심의	심의

3차	2023.02.24	주주총회 의안 및 서류에 대한 진술 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4차	2023.03.27	2022년 외부감사인 사후평가 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5차	2023.04.27	보고사항 - 2023년 외부감사 계획 보고	심의	심의	심의	심의	심의

보고사항 - 2023년 1분기 투입법 적용 계약 공시사항 보고	심의	심의	심의	심의	심의

보고사항 - 2023년 내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고	심의	심의	심의	심의	심의

보고사항 - 2023년 1분기 재무제표 보고	심의	심의	심의	심의	심의

6차	2023.06.29	정기진단 결과 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

보고사항 - 감사활동 결과 보고	심의	심의	심의	심의	심의

보고사항 - 2023년 감사위원회 교육 실시(안) 보고	심의	심의	심의	심의	심의

7차	2023.07.27	외부감사인과의 비감사용역 계약 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

보고사항 - 2023년 2분기 투입법 적용 계약 공시사항 보고	심의	심의	심의	심의	심의

보고사항 - 2023년 2분기 재무제표 보고	심의	심의	심의	심의	심의

8차	2023.09.21	외부감사인과의 비감사용역 계약 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

보고사항 - 감사활동 결과 보고	심의	심의	심의	심의	심의

보고사항 - 핵심감사사항 및 이슈프로젝트 선정 보고	심의	심의	심의	심의	심의

9차	2023.10.26	보고사항 - 2023년 내부회계관리제도 설계 감사결과 보고	심의	심의	심의	심의	심의

보고사항 - 2023년 3분기 투입법 적용 계약 공시사항 보고	심의	심의	심의	심의	심의

보고사항 - 2023년 3분기 재무제표 보고	심의	심의	심의	심의	심의

보고사항 - 외부감사인과의 비감사용역 계약결과 보고	심의	심의	심의	심의	심의

10차	2023.11.23	외부 감사인 계약(안) 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

11차	2023.12.04	감사보조조직의 장 임면 동의(안) 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

12차	2023.12.21	정기진단 결과 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

보고사항 - 재무제표 및 내부회계관리제도 감사일정/계획 보고	심의	심의	심의	심의	심의

보고사항 - 감사활동 결과 보고	심의	심의	심의	심의	심의

④ 보상위원회

개최일자	의안내용	가결여부	보상위원회 위원의 성명

김재욱	최원욱	이수영	차상훈

(출석률 : 100 %)	(출석률 : 100 %)	(출석률 : 100 %)	(출석률 : 100 %)

찬 반 여 부

2023.02.24	제22기 이사의 보수 한도(안) 승인	가결	찬성	찬성	찬성	신규선임(2023.03.27)

보고사항-경영임원 성과급 지급안 보고	심의	심의	심의	심의

2023.03.27	보상위원회 위원장 선임	가결	찬성	찬성	중도사임 (2023.03.27)	찬성

2023.09.21	보고사항-사내 등기이사의 보수 체계 및 지급내역 보고	심의	심의	심의	심의

⑤ ESG 위원회

개최일자	의안내용	가결여부	ESG위원회 위원의 성명

김 진	최원욱	김재욱	이상진	차상훈

(출석률 : 100 %)	(출석률 : 100 %)	(출석률 : 100 %)	(출석률 : 100 %)	(출석률 : 100 %)

찬 반 여 부

2023.03.27	ESG위원회 위원장 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023년 ESG 활동 계획(안) 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.07.27	보고사항 - 2050 탄소중립 실행 계획(안) 보고	심의	심의	심의	심의	심의	심의

보고사항 - 자회사형 장애인 표준사업장 설립(안) 보고	심의	심의	심의	심의	심의	심의

2023.09.21	보고사항 - 정보보호 체계 현황 및 주요 활동 보고	심의	심의	심의	심의	심의	심의

2023.10.26	보고사항 - 소통의 조직문화와 인권경영 보고	심의	심의	심의	심의	심의	심의

보고사항 - 상생협력 및 동반성장 활동 보고	심의	심의	심의	심의	심의	심의

보고사항 - 사회공헌 및 지역상생 활동 보고	심의	심의	심의	심의	심의	심의

2023.12.21	보고사항 - 2023년 ESG등급 평가결과 보고	심의	심의	심의	심의	심의	심의

라. 이사의 독립성 (1) 이사의 선임 당사의 이사회는 총 7인의 이사 중 과반수 이상인 4인을 사외이사로 구성하고 있습니다. 당사는 사외이사의 선임에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여, 상법 및 관련 법령, 사외이사후보 추천위원회의 규정에 근거하여 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성에 대해 사외이사후보 추천위원회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임하게 됩니다. 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사) 및 사외이사후보 추천위원회(사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 상법 제382조(이사의 선임), 상법 제542조의 8(사외이사의 선임)에 의거하여 결격사유에 해당하는 자는 당사의 사외이사가 될 수 없습니다.

(2) 이사선출에 대한 독립성 기준을 운영하는지 여부 및 운영하는 경우 그 기준에 대한 설명, 이사별 기준 충족여부 등 1) 상법 제382조 제3항, 상법 제 542조의 8에 의거하여, 다음의 자는 당사의 사외이사가 될 수 없습니다.

① 최대주주가 법인인 경우, 그 법인의 이사, 감사 및 피용자

② 당사 외의 2개 이상의 다른회사의 이사 집행위원 감사로 재임 중인 자

③ 그 밖에 상기 법에 의거 사외이사로서 직무를 충실하게 수행하기 곤란하다고 판단되는 자

2) 당사의 사외이사 중 상기 기준에서 요구하는 사외이사후보 결격사유에 해당하거나, 사외이사로 선출된 이후에 이에 해당되는 자가 된 경우는 없습니다.

(3) 각 이사의 임기, 연임여부 및 연임 횟수, 선임배경, 추천인, 이사로서의 활동분야, 회사와의 거래, 최대주주 또는 주요주주와의 관계 등 기타 이해관계

구분	이름	선임배경	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주등과 관계	최초 선임일	임기 만료일	연임여부	연임횟수	소유주식수

사내이사	김지찬	LIG넥스원에 30년 이상 근무하여 방산전문가로 인정받고 있으며, 유도무기, 감시정찰, 지휘통제통신, 항공 전자전 등 다양한 방위산업의 경험과 축적된 노하우를 바탕으로 LIG넥스원 부사장을 역임하면서 뛰어난 경영능력을 보여주었고, 국내외 사업의 발전을 이루어 대표이사로 선임됨	이사회	- 사내이사- 대표이사	없음	계열회사(LIG넥스원)의대표이사	2018.03.28	2024.03.29	O	1	5,215주

차상훈	대우증권, 알리안츠자산운용 등 자본시장에 대한 풍부한 경험과 연구개발/기술집약적 IT기업인 이노와이어리스 CFO를 역임하는 등 금융과 산업에 대한 전문성을 보유하고 있어, 당사가 급변하는 금융환경에 선제적으로 대응하고, '안전하고 편리한 미래를 디자인하는 첨단 기술 기업'의 비전을 달성하는데 많은 기여를 할 수 있을 것으로 판단되어 사내이사로 선임됨	이사회	- 사내이사- Corporate Center장- 위험관리위원회 위원- ESG위원회 위원- 사외이사후보추천 위원회 위원- 보상위원회 위원	없음	계열회사(LIG넥스원)의 등기이사	2023.03.27	2026.03.27	-	-	-

기타비상무 이사	최용준	LIG넥스원에서 전략기획실장과 신성장지원실장을 역임하고 현재 최대주주인 (주)LIG 대표이사를 역임하는 등 당사 및 사업에 대한 높은 이해도를 보유하고 있어 기타비상무이사로 선임됨	이사회	- 기타비상무이사	없음	계열회사((주)LIG,LIG시스템,휴세코)의 등기이사 및 최대주주의 대표이사	2021.03.29	2024.03.29	-	-	1,584주

사외이사	최원욱	연세대 경영학과 교수(현) 및 회계/세무학회에서
다양한 활동을 수행 중인 회계 재무분야 전문가로서 회사의 투명 경영에 크게 기여할 것으로 판단되어 선임됨	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- 감사위원회 위원장- 위험관리위원회 위원장- 사외이사후보추천 위원회 위원장- ESG위원회 위원- 보상위원회 위원	없음	계열회사(LIG넥스원)의등기이사	2019.03.27	2024.03.28	O	1	-

이상진	사이버작전사령부 자문위원, 합동참모본부 정책자문위원, 대검찰청 디지털수사 자문위원, 미래창조과학부 사이버보안전문단 단원, 산업통상자원부 산업기술보호 전문위원을 역임하는 등 군.정부 관련 업무에 대해 풍부한 경험을 보유하고있어, 당사가 수행할 사업에 대해 전문가적 관점에서 기여할 수 있을 것으로 판단되어 선임됨.	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- 감사위원회 위원- 위험관리위원회 위원- ESG위원회 위원	없음	계열회사(LIG넥스원)의등기이사	2020.03.25	2025.03.27	O	1	-

김재욱	고려대학교 경영대학 교수로 재직 중이며 재직기간 중 다수 기업에서 사외이사직을 수행하였고, 다양한 산학관계의 경험기반으로 이사회내 다양성과 전문성을 통해 기여할 것으로 판단되어 선임됨	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- 이사회 의장- 보상위원회 위원장- 감사위원회 위원- 위험관리위원회 위원- 사외이사후보추천 위원회 위원- ESG위원회 위원	없음	계열회사(LIG넥스원)의등기이사	2022.03.28	2025.03.28	-	-	-

김진	후보자는 법제처 법령심의위원회 위원과 중앙노동위원회 법률자문위원을 역임하였으며, 민주사회를 위한 변호사모임 부회장, 경제사회노동위원회 공익위원 등 인권변호사로서 활동한 법률 전문가로서 ESG경영을 기반으로 회사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 선임됨	사외이사후보추천위원회	- 사외이사- ESG위원회 위원장- 감사위원회 위원- 위험관리위원회 위원	없음	계열회사(LIG넥스원)의등기이사	2022.03.28	2025.03.28	-	-	-

- 소유주식수는 최근 주주명부 폐쇄일인 2023년 12월 31일 기준 주주명부를 기초로 하여 보고서 제출일 현재까지 확인가능한(공시된) 소유주식 변동분을 반영함. (소유주식수에서 우리사주조합의 조합원계정 주식수는 제외)

(4) 사외이사후보추천위원회의 설치 및 구성 현황 당사는 관련법규(상법 제542조의8 제4항) 및 당사의 정관에 의거 사외이사후보를 추천하기 위하여 사외이사후보 추천위원회를 설치 및 운영하고 있습니다. 당사의 사외이사후보 추천위원회는 사외이사의 선임 및 위원회 운영에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 동법 및 당사의 사외이사후보 추천위원회규정에 따라 보고서 제출일 현재 사내이사 1인, 사외이사 2인으로 총 위원의 과반수 이상을 사외이사로 구성하고 있습니다.

1) 설치 및 구성 현황2023년 12월 31일 기준>

위원	사외이사 여부	비고

차상훈	X	사외이사 수가 과반수가 되도록 구성하여야 함 (상법 제542조의8 ④항의 규정 충족)

김재욱	O

최원욱	O

2) 주요 활동내역은 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 다. 이사회내 위원회 (2)위원회 활동내용 ② 사외이사후보추천위원회의 표를 참고하시기 바랍니다.

마. 사외이사의 전문성 당사는 별도의 팀이 사외이사의 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 별도의 설명회를 개최하고 있습니다. 또한, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있으며, 당사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 필요시 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받고 있습니다.

바. 사외이사 직무수행 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

IR실	6	이연우 실장(9년 10개월)제준석 팀장(5년 11개월)김환리 프로(5년 10개월)정미영 프로(5년 6개월)채희준 프로(3년 4개월)김혜희 프로(2년)	- 이사회 사무국- 주주총회 등 회의체 운영

주) 상기 근속연수는 해당 업무를 수행한 연수를 기재하였습니다.

사. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2023.02.09	삼정회계법인	전원	-	글로벌 지속가능성 보고기준 동향과 대응 전략

2023.03.27	해외사업부문	전원	-	해외사업 전략 보고

2023.04.27	전략기획실	전원	-	중장기 전략 세미나

2023.06.29	법무실	전원	-	윤리ㆍ준법 교육

2023.12.08	삼정회계법인	전원	-	내부회계관리제도 운영 현황

※ 사외이사 교육 계획사외이사의 역할과 책임을 명확히 인지하고 회사사업 및 관련 법령에 대한 이해를 높이기 위하여 사외이사 간담회를 개최하고 있습니다. 당사는 회사의 사업 현황, 신임이사에 대한 교육 등을 제공하여 실효성 있는 교육이 이루어지게 할 계획입니다.