LIG디펜스앤에어로스페이스 사업보고서 (2025.12)
5. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2025년 3월 31일이며, 제24기 정기주주총회('26.03.31)에 정관변경 안건을 상정하였습니다.정관 변경 안건의 내용은 아래와 같습니다.

- 제2-1호 : 집중투표제 배제 조항 삭제

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제29조(이사의 선임)① 이사는 주주총회에서 선임한다.② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다.③ 전 항에 의한 이사의 선임시 상법상 집중투표제는 적용하지 아니한다.	제29조(이사의 선임)① 이사는 주주총회에서 선임한다.② 이사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의1이상의 수로 하여야 한다.③ 삭제	집중투표제
배제 조항 삭제

[신설]	[부칙]
제2조(집중투표에 관한 적용례)
제29조 개정규정은 2026년 3월 31일 이후 최초로 이사의 선임을 위한 주주총회 소집이 있는 경우부터 적용한다.	부칙 신설

- 제2-2호 : 사명 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제1조(상호)이 회사는 엘아이지넥스원 주식회사(LIG 넥스원 주식회사)라 하고 영문으로는 LIG Nex1 Co., Ltd.로 한다.	제1조(상호)
이 회사는 엘아이지디펜스앤에어로스페이스 주식회사(LIG디펜스앤에어로스페이스 주식회사, 약호 “LIG디앤에이”)라 하고 영문으로는 LIG Defense Co., Ltd.(약호 “LIG D”) 로 한다.	사명 변경

제4조(공고방법)이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.lignex1.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간신문 한국경제신문에 게재한다.	제4조(공고방법)이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(http://www.ligdefenseaerospace.com)에 게재한다. 다만, 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없을 때에는 서울특별시내에서 발행하는 일간신문 한국경제신문에 게재한다.	사명 변경

- 제2-3호 : 사채 발행 규모 확대

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제16조(전환사채의 발행 및 배정) ① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제9조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우	제16조(전환사채의 발행 및 배정)① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 전환사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제9조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 전환사채를 발행하는 경우	회사의
규모 성장에
따른 전환사채
발행규모 확대

제17조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)
① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 일천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제9조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우	제17조(신주인수권부사채의 발행 및 배정)
① 이 회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주인수권부사채를 발행할 수 있다.
1. 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제9조 제1항 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채를 배정하기 위하여 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우
2. 사채의 액면총액이 오천억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제9조 제1항 1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 사채인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 사채를 배정하는 방식으로 신주인수권부사채를 발행하는 경우	회사의
규모 성장에
따른
신주인수권부사채 발행규모 확대

- 제2-4호 : 상법 개정 반영

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제21조(소집지)주주총회는 본점소재지 또는 지점 등의 소재지에서 개최 하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.	제21조(소집지와 개최 방식)① 주주총회는 본점소재지 또는 지점 등의 소재지에서 개최 하되 필요에 따라 이의 인접지역에서도 개최할 수 있다.② 회사는 주주의 일부가 소집지에 직접 출석하지 아니하고 원격지에서 전자적 방법에 의하여 결의에 참가할 수 있는 방식의 총회(이하"전자주주총회"라 한다)를 개최한다.	전자주주총회
도입

제25조(의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제25조(의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다.② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	의결권 대리권
증명 방법에
전자문서 추가

제28조(이사의 수)① 이 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하며, 법령이 정하는 수의 사외이사를 두어야 한다.
② 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제28조(이사의 수)① 이 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하며, 법령이 정하는 수의 독립이사를 두어야 한다.
② 독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	사외이사
↓
독립이사
명칭 변경

제33조(이사의 직무)② 경영임원은 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분담 집행하며, 대표이사 유고시에는 이사 중에서 사내이사 중 상위직책자, 기타비상무이사 중 연장자, 사외이사 중 연장자 순위로 그 직무를 대행한다.	제33조(이사의 직무)② 경영임원은 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분담 집행하며, 대표이사 유고시에는 이사 중에서 사내이사 중 상위직책자, 기타비상무이사 중 연장자, 독립이사 중 연장자 순위로 그 직무를 대행한다.	사외이사
↓
독립이사
명칭 변경

제34조(이사의 회사에 대한 책임감경)이 회사는 주주총회의 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생하게 하거나 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용금지), 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제34조(이사의 회사에 대한 책임감경)이 회사는 주주총회의 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. 다만 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생하게 하거나 상법 제397조(경업금지), 제397조의2(회사의 기회 및 자산의 유용금지), 제398조(이사 등과 회사 간의 거래)에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	사외이사
↓
독립이사
명칭 변경

제36조(위원회의 설치)① 이 회사는 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.1. 감사위원회2. 사외이사후보 추천위원회3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회	제36조(위원회의 설치)① 이 회사는 이사회의 결의로 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둘 수 있다.1. 감사위원회2. 독립이사후보 추천위원회3. 기타 이사회가 필요하다고 인정하는 위원회	사외이사
↓
독립이사
명칭 변경

제41조(감사위원회의 구성)③ 위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 이 회사는 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원회 위원을 선임한다. 다만 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임한다.
(중략)
⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.⑦ 사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.
(중략)
⑨ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다) 는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	제41조(감사위원회의 구성)③ 위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다.④ 이 회사는 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원회 위원을 선임한다. 다만 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임한다.
(중략)
⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다.⑦ 독립이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.
(중략)
⑨ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다) 는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.	감사위원
분리선임 확대
[1명 → 2명]
사외이사
↓
독립이사
명칭 변경
감사위원선·해임시
최대주주 및
특수관계인의결권
합산 3% 제한

[신설]	[부칙]
제1조(시행일)
이 정관은 제24기 정기주주총회에서 승인한 날부터 시행한다.
단, 제28조 ①②, 제33조 ②, 제34조, 제36조 ①, 제41조 ③⑥⑦⑨ 개정 규정은 2026년 7월 23일부터 시행하고, 제21조 및 제25조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.	부칙 신설

가. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2025년 03월 31일	제23기 정기주주총회	제2조(목적) 3 변경	사업분야 확대

2025년 03월 31일	제23기 정기주주총회	제2조(목적) 20 삭제	미영위 사업목적 삭제

2025년 03월 31일	제23기 정기주주총회	제2조(목적) 21 항변경	항 변경(21항→20항)

나. 사업목적 (1) 사업목적 현황

구 분	사업목적	사업영위 여부

1	전자, 전기, 통신, 정보통신, 광학, 음향과 기타 기계기구 및 관련부품의 제조, 가공조립, 재생, 정비, 개량 및 판매업	영위

2	발사체, 항공기, 우주비행체와 관련 전기, 전자, 화약, 엔진, 기계류 및 소재류(복합재료, 유ㆍ무기재료, 금속제품 등)의 제조, 가공, 조립, 재생, 개조, 정비, 개량 및 판매	영위

3	선박 및 함정용 통신, 전자, 전기, 기계, 장비의 제조, 가공, 조립, 재생, 개조, 정비, 개량, 판매업	영위

4	전자 및 전기계측기기의 제조, 교정, 검사 및 판매업	영위

5	전자 상거래 및 인터넷사업, 동사업 관련기기, 부품의 제조, 판매업 및 서비스업	영위

6	금형의 제조 및 판매업	영위

7	정보통신 분야 시스템체계종합 및 시설공사업	영위

8	전자, 네트워크 관련 기기 및 동 부품, 소자의 제조, 판매 및 운영업	영위

9	자동차용 전자, 전기, 기계장비의 제조, 판매업	영위

10	주택사업 및 부동산업(매매, 분양, 임대, 개발, 중개 등)	영위

11	엔지니어링업	영위

12	전기공사업	영위

13	기계설비공사업	영위

14	산업용기계 및 장비임대업	영위

15	응용 및 시스템 소프트웨어 개발, 판매 및 공급업	영위

16	전 각항에 관련된 기술의 연구개발 사업과 기술용역 수탁업	영위

17	전 각항의 제품과 관련된 소프트웨어의 개발, 판매 및 운영업	영위

18	전 각항에 관련된 제품과 기술의 수출입업, 국내외 용역도급 및 물품매도확약서 발행업	영위

19	신기술사업투자조합의 업무집행사원으로서의 업무	영위

20	전 각항에 관련된 부대사업 및 투자	영위

(2) 사업목적 변경 내용

구분	변경일	사업목적

변경 전	변경 후

수정	2025년 03월 31일	3. 선박 및 함정용 통신, 전자, 전기, 기계, 장비의 제조, 판매업	3. 선박 및 함정용 통신, 전자, 전기, 기계,장비의 제조, 가공, 조립, 재생, 개조, 정비, 개량, 판매업

삭제	2025년 03월 31일	20. 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원으로서의 업무	-

(2-1) 변경사유1) 변경 취지 및 목적, 필요성방위산업에서 MRO(유지, 보수, 정비)는 20년이 넘는 무기체계의 운용기간동안 지속적인 유지보수를 통해 수명을 연장하는 동시에, 성능 개선/개량을 통해 진화하는 위협과 변화하는 전장환경에 대응을 가능토록 합니다. 당사는 기존 선박 및 함정용 통신, 전자, 전기, 기계, 장비의 제조, 판매업 사업분야에 대한 설명을 구체화하고자 정관을 변경하였습니다.2) 사업목적 변경 제안 주체 : 이사회3) 해당 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 등기존에도 함정 군사 체계와 부품에 대한 개별적인 개·보수를 진행해 왔지만, 고객 편의를 위해 패키지형 통합 MRO 솔루션 등을 구상 할 수 있고, 고객 중심의 관점에서 효율적으로 사업을 진행 할 수 있을 것으로 판단됩니다.한편, 당사는 방산 생태계 확장에 필요한 유망한 기술 기업 발굴 및 투자를 함께하고 있으며, 이는 "19. 신기술사업투자조합의 업무집행사원으로서의 업무"로 충족가능하므로 "20. 기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원으로서의 업무"의 사업목적사항을 삭제하였습니다.

(3) 정관상 사업목적 추가 현황표

당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.