LIG디펜스앤에어로스페이스 사업보고서 (2015.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요2015년 12월 31일 기준 당사의 이사회는 총 5명(사내이사 1명, 사외이사 3명, 기타비상무이사 1명)의 이사로 구성되어 있으며, 이사회내 위원회로 감사위원회가 설치되어 있습니다.※ 2016년 3월 25일 정기주주총회에서 사내이사, 사외이사, 감사위원회 위원이 선임 되어 보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 2명의 사내이사(상근), 1명의 기타비상무이사(비상근), 4명의 사외이사(비상근) 등 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 위험관리위원회, 사외이사후보추천위원회, 감사위원회 총 3개의 위원회가 설치되어 있습니다. 나. 중요의결사항 등

개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

정병철(출석률:100 %)	김성일(출석률: 100%)	조현명(출석률:100 %)	정승준(출석률: 100%)	구경철(출석률: 91%)	김진호(출석률:100%)	정성훈(출석률: 100%)	김창진(출석률: 100%)

찬 반 여 부

2015.01.29	경영임원 인사(안)승인	가결	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성

2015.02.10	제13기 재무제표(안) 승인	가결	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성

제13기 영업보고서(안) 승인	가결	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성

2015.03.05	제13기 정기주주총회 소집 승인	가결	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성

정관 개정(안) 상정 승인	가결	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성

이사 선임(안) 상정 승인	가결	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성

감사위원 선임(안) 상정 승인	가결	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성

2015 회계연도 이사의 보수한도(안) 상정 승인	가결	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성

임원 보수 및 퇴직금 지급규정 제정(안) 및 경영임원 퇴직금 지급규정 개정(안) 상정 승인	가결	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성

이사회규정 개정(안) 승인	가결	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성

경영임원 제규정 개정(안) 승인	가결	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성

준법지원인 선임	가결	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성

이사 등과 회사간의 거래 승인	가결	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성

보고사항 - 2014년도 하반기 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고	-	-	-	-	-	-	-	보고사항심의	보고사항심의

보고사항 - 2014년도 내부회계관리제도 운영실태 감사 평가 보고	-	-	-	-	-	-	-	보고사항심의	보고사항심의

2015.03.24	임원 보수 및 퇴직금 지급규정 변경(안) 상정 승인	가결	-	-	-	-	-	-	찬성	찬성

2015.03.27	사외이사 보수 집행(안) 승인	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성	사임

2015.04.28	LIG풍산프로테크 증자(안) 승인	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

이사 등과 회사 간의 거래 승인	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

2015.05.28	감사위원회 규정 개정(안) 승인	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

이사 등과 회사 간의 거래 승인	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

2015.06.29	경영임원 선임	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

이사 등과 회사 간의 거래 승인	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

2015.07.30	임시주주총회 소집 승인	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

사외이사 선임(안) 상정 승인	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

감사위원 선임(안) 상정 승인	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

대전 J지역 투자(안) 승인	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

이사 등과 회사 간의 거래 승인	가결	-	-	-	-	찬성	찬성	찬성

2015.07.30	사외이사 보수 집행(안) 승인	가결	-	찬성	-	찬성	찬성	사임	사임

2015.08.05	유가증권시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인	가결	-	찬성	-	찬성	찬성

2015.09.24	김천2공장 토지 매입(안) 승인	가결	-	찬성	-	찬성	찬성

이사 등과 회사 간의 거래 승인	가결	-	찬성	-	찬성	찬성

2015.12.21	2016년 사업계획 승인	가결	-	찬성	-	찬성	불참

경영임원 인사(안) 승인	가결	-	찬성	-	찬성

경영임원 인사관리규정 변경(안) 승인	가결	-	찬성	-	찬성

이사 등과 회사 간의 거래 승인	가결	-	찬성	-	찬성

2016.02.04	제14기 재무제표(안) 승인	가결	-	찬성	-	찬성	불참

제14기 영업보고서(안) 승인	가결	-	찬성	-	찬성

감사위원회 규정 개정 승인	가결	-	찬성	-	찬성

경영임원 성과급제 운영기준 변경 승인	가결	-	찬성	-	찬성

이사 등과 회사 간의 거래 승인	가결	-	찬성	-	찬성

보고사항 - 2015년도 내부회계관리제도 운영실태 및평가 보고	가결	-	보고사항심의	-	보고사항심의

보고사항 - 2015년도 내부회계관리제도 운영실태 감사 평가 보고	가결	-	보고사항심의	-	보고사항심의

보고사항 - 2015년 종합감사 결과 보고	가결	-	보고사항심의	-	보고사항심의

2016.03.04	제14기 정기주주총회 소집 승인	가결	찬성	찬성	찬성

정관 일부 변경(안) 승인	가결	찬성	찬성	찬성

사내이사 선임(안) 승인	가결	찬성	찬성	찬성

사외이사 선임(안) 승인	가결	찬성	찬성	찬성

사외이사인 감사위원회 위원 선임(안) 승인	가결	찬성	찬성	찬성

제15기 이사의 보수 한도(안) 승인	가결	찬성	찬성	찬성

이사 등과 회사 간의 거래	가결	찬성	찬성	찬성

2016.03.25	이사회 의장 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	사임

대표이사 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사 보수 집행 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

이사회규정 변경 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

위험관리위원회 설치(안) 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사후보추천위원회 설치(안) 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

주1) 남영우 이사(기타비상무이사)는 이사 등과 회사 간의 거래 중 회사와 (주)LIG 및 (주)LIG시스템 거래의 건에 대한 안건 승인에 있어서 의결권이 제한되었습니다.

다. 이사회내 위원회당사는 보고서 제출일 현재 위험관리위원회, 사외이사후보추천위원회, 감사위원회를갖추고 있습니다. 위험관리위원회, 사외이사후보추천위원회는 2016년 3월 25일 설치되었습니다.

(1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

위험관리위원회	사내이사 1명,기타비상무이사 1명,사외이사 2명	이효구(상근)
남영우(비상근)
정병철(비상근)정승준(비상근)	이사회에서 위험관리위원회에 위임한 사항의심의 및 의결	-

사외이사후보추천위원회	사내이사 1명,기타비상무이사 1명,사외이사 3명	이효구(상근)
남영우(비상근)
정병철(비상근)김성일(비상근)정승준(비상근)	지배구조의 투명성 제고 및 사외이사 후보 추천	-

감사위원회	사외이사 4명	정병철(비상근)김성일(비상근)조현명(비상근)정승준(비상근)	경영의 투명성을 제고하기 위해 경영활동 전반에 대한 감사, 재무제표 등 회계관련서류와 회계법인의 감사절차 및 감사결과 검토 등을 심의 및 의결	-

- 감사위원회는 2015년 12월 31일 기준으로 김성일, 구경철, 정승준 감사위원회 위원 3인으로 구성되어 있었습니다. 2016년 3월 25일부로 구경철 감사위원회 위원이 사임을 하였고 정병철, 조현명 감사위원회 위원이 신규로 선임되었습니다. (2) 위원회 활동내용위험관리위원회 및 사외이사후보추천위원회는 2016년 3월 25일 설치되어 활동 내용이 없으며, 감사위원회 활동 내역은 VI.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항의 2. 감사제도에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

라. 이사의 독립성(1) 이사회 구성원의 독립성당사의 이사회는 이사회규정에 따라 법령 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결합니다. 2015년 12월 31일 기준 당사의 이사회 구성원 현황은 아래와 같습니다.

이사	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과 관계

이효구	사내이사	이사회	대표이사	없음	계열회사(LIG넥스원)의 임원

남영우	기타비상무이사	이사회	기타비상무이사	없음	최대주주인(주)LIG의 대표이사

김성일	사외이사	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

정승준	사외이사	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

구경철	사외이사	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

2016년 3월 25일 제14기 정기주주총회 이후 보고서 제출일 현재 당사의 이사회 구성원 현황은 아래와 같습니다.

이사	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과 관계

이효구	사내이사	이사회	대표이사	없음	계열회사(LIG넥스원)의 임원

권희원	사내이사	이사회	CTO	없음	계열회사(LIG넥스원)의 임원

남영우	기타비상무이사	이사회	기타비상무이사	없음	최대주주인(주)LIG의 대표이사

정병철	사외이사	이사회	이사회 의장	없음	해당사항 없음

김성일	사외이사	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

조현명	사외이사	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

정승준	사외이사	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

당사는 각 이사가 경영자 혹은 지배주주로부터 독립성을 확보할 수 있도록 이사 선임절차의 법적 규정을 준수하고 있으며 정관을 통해 이를 명문화하여 유지하고 있습니다. 2016년 3월 25일 기준 7인의 이사는 모두 법적 절차에 따라 선임되었습니다. 또한 당사는 사외이사 4인으로 구성된 감사위원회를 설치하였습니다.

(2) 사외이사후보추천위원회의 설치 및 구성 현황

위원	사외이사 여부	비고

이효구	X	사외이사 수가 과반수가 되도록 구성하여야 함(상법 제542조의8 ④항의 규정 충족)

남영우	X

정병철	O

김성일	O

정승준	O

마. 사외이사의 전문성당사는 별도의 팀이 사외이사의 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 별도의 설명회를 개최하고 있습니다.또한, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있으며, 회사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 필요시 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받을 수 있습니다.