LIG디펜스앤에어로스페이스 분기보고서 (2017.09)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요2017년 9월 30일 기준 당사의 이사회는 총 6명(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 4명)의 이사로 구성되어 있습니다. 보고서 제출일 현재 이사회 내에는 위험관리위원회, 사외이사후보추천위원회, 감사위원회 총 3개의 위원회가 설치되어 있습니다. 나. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

정병철(출석률: 86%)	김성일(출석률: 100%)	조현명(출석률:100 %)	정승준(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2017.01.10	2017년 사업계획 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

위험관리위원회 위원 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

사외이사후보 추천위원회 위원 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

직책고문 특별상여금 지급 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2017.02.07	제15기 재무제표(안) 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제15기 영업보고서(안) 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

보고사항 - 2016년도 내부회계관리제도 운영실태 및평가 보고	-	보고사항심의	보고사항심의	보고사항심의	보고사항심의

보고사항 - 2016년도 내부회계관리제도 운영실태 감사 평가 보고	-	보고사항심의	보고사항심의	보고사항심의	보고사항심의

보고사항 - 2016년 정기감사 결과 보고	-	보고사항심의	보고사항심의	보고사항심의	보고사항심의

3	2017.03.07	제15기 정기주주총회 소집 승인	가결	불참	찬성	찬성	찬성

제15기 재무제표 및 영업보고서 수정(안) 승인	가결	불참	찬성	찬성	찬성

이사 선임(안) 승인	가결	불참	찬성	찬성	찬성

제16기 이사의 보수 한도(안) 승인	가결	불참	찬성	찬성	찬성

경영임원 보수에 관한 규정 변경 승인	가결	불참	찬성	찬성	찬성

위험관리위원회 위원 선임	가결	불참	찬성	찬성	찬성

사외이사후보추천위원회 위원 선임	가결	불참	찬성	찬성	찬성

이사 등과 회사 간의 거래	가결	불참	찬성	찬성	찬성

4	2017.04.25	회사채 발행 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

인수약정 기업어음 발행 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

상근고문 위촉 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

5	2017.05.19	이사 등과 회사 간의 거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

보고사항 - 위험관리실무위원회 운영현황 보고	-	보고사항심의	보고사항심의	보고사항심의	보고사항심의

보고사항 - 자율준수 프로그램 운영현황 보고	-	보고사항심의	보고사항심의	보고사항심의	보고사항심의

6	2017.07.26	이사 등과 회사 간의 거래 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

보고사항 - OO사업 수주전략 보고	-	보고사항심의	보고사항심의	보고사항심의	보고사항심의

보고사항 - 회사채 발행결과 보고	-	보고사항심의	보고사항심의	보고사항심의	보고사항심의

7	2017.09.27	대전하우스(죽동) 개소 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

방위산업 육성자금 차입 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

경영임원 제규정 변경 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

보고사항 - OO운영현황 및 사업추진현황 보고	-	보고사항심의	보고사항심의	보고사항심의	보고사항심의

보고사항 - 투자 진행현황 보고	-	보고사항심의	보고사항심의	보고사항심의	보고사항심의

주1) 남영우 이사는 (주)LIG의 대표이사 및 (주)LIG시스템 이사임주2) 남영우 이사(기타비상무이사)는 이사 등과 회사 간의 거래 중 회사와 (주)LIG 및 (주)LIG시스템 거래의 건에 대한 안건 승인에 있어서 의결권이 제한되었습니다.

다. 이사회내 위원회당사는 위험관리위원회, 사외이사후보추천위원회, 감사위원회를 갖추고 있습니다.

(1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명	구 성	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비고

위험관리위원회	사내이사 1명,기타비상무이사 1명,사외이사 2명	권희원(상근)
남영우(비상근)
정병철(비상근)정승준(비상근)	이사회에서 위험관리위원회에 위임한 사항의심의 및 의결	-

사외이사후보추천위원회	사내이사 1명,기타비상무이사 1명,사외이사 3명	권희원(상근)
남영우(비상근)
정병철(비상근)김성일(비상근)정승준(비상근)	지배구조의 투명성 제고 및 사외이사 후보 추천	-

감사위원회	사외이사 4명	정병철(비상근)김성일(비상근)조현명(비상근)정승준(비상근)	경영의 투명성을 제고하기 위해 경영활동 전반에 대한 감사, 재무제표 등 회계관련서류와 회계법인의 감사절차 및 감사결과 검토 등을 심의 및 의결	-

(2) 위원회 활동내용① 위험관리위원회

회차	개최일자	의안내용	가결여부	위험관리위원회 성명

남영우(출석률: 100 %)	정병철(출석률: 50%)	권희원(출석률: 100%)	정승준(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2017.01.10	위험관리위원회 위원장 선임	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

보고사항- 위험관리 실무위원회 운영(안) 보고	-	보고사항심의	보고사항심의	보고사항심의	보고사항심의

2	2017.03.07	위험관리위원회 위원장 선임	가결	찬성	불참	찬성	찬성

라. 이사의 독립성(1) 이사의 선임당사의 이사회는 총 6인의 이사 중 과반수 이상인 4인을 사외이사로 구성하고 있으며, 사외이사의 선임에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여, 상법 및 관련 법령,사외이사후보추천위원회의 규정에 근거하여 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성에 대해 사외이사후보추천위원회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임하게 됩니다.2017년 9월 30일 기준 당사의 이사회 구성원 현황은 아래와 같습니다.

이사	선임배경	추천인	활동분야	회사와의거래	최대주주등과 관계

정병철	사외이사	이사회	이사회 의장	없음	해당사항 없음

권희원	사내이사	이사회	대표이사	없음	계열회사(LIG넥스원)의 대표이사

남영우	기타비상무이사	이사회	기타비상무이사	없음	최대주주인(주)LIG의 대표이사

김성일	사외이사	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

조현명	사외이사	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

정승준	사외이사	이사회	사외이사	없음	해당사항 없음

- 정병철 사외이사, 김성일 사외이사, 조현명 사외이사, 정승준 사외이사는 감사위원회 위원임.

(2) 사외이사후보추천위원회의 설치 및 구성 현황당사는 관련법규(상법 제542조의8 제4항) 및 당사의 정관에 의거 사외이사후보를 추천하기 위하여 사외이사후보추천위원회를 설치 및 운영하고 있습니다. 당사의 사외이사후보추천위원회는 사외이사의 선임 및 위원회 운영에 있어 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 동법 및 당사의 사외이사후보추천위원회규정에 따라 보고서 제출일 현재 사내이사 1인, 사외이사 3인과 기타비상무이사 1인으로 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. 1) 설치 및 구성 현황

위원	사외이사 여부	비고

권희원	X	사외이사 수가 과반수가 되도록 구성하여야 함(상법 제542조의8 ④항의 규정 충족)

남영우	X

정병철	O

김성일	O

정승준	O

2) 주요 활동내역

회차	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사후보추천위원회 성명

정병철(출석률: 0 %)	김성일(출석률: 100%)	남영우(출석률: 100%)	권희원(출석률:100 %)	정승준(출석률: 100%)

찬 반 여 부

1	2017.03.07	사외이사후보추천위원회 위원장 선임	가결	불참	찬성	찬성	찬성	찬성

마. 사외이사의 전문성당사는 별도의 팀이 사외이사의 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 및 위원회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 별도의 설명회를 개최하고 있습니다.또한, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있으며, 당사 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위해 필요시 경영현장을 직접 시찰하고 현황보고를 받고 있습니다.