LIG디펜스앤에어로스페이스 사업보고서 (2025.12)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제의 채택 - 투표제도 현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시

- 당사는 2026년 3월 31일 개최예정인 제24기 정기주주총회에 집중투표제 배제조항을 삭제하는 정관변경의 건을 상정하였습니다.

나. 소수주주권의 행사 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영지배권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 경영지배권 경쟁이 발생하지 않았습니다. 라. 의결권 현황 당사가 발행한 보통주식수는 22,000,000주이며, 정관상 발행할 주식총수(보통주, 우선주)의 22%에 해당합니다. 발행주식중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 154,750주이며 의결권행사가능 주식수는 21,845,250주입니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	154,750	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,845,250	-

우선주	-	-

마. 주식 사무

정관의 신주인수권의 내용	제9조(주식의 발행 및 배정)
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 25를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 이 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 이 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 이 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	-

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고	회사 인터넷 홈페이지 https://www.lignex1.com

※ 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 주권의 종류를 기재하지 않습니다.

바. 주주총회 의사록 요약

구분	의 안	결의내용(가결여부)	주요논의내용

제23기정기주주총회(2025.03.31)	제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건	가결	참석주주들은 특별한 질문 없이 의안에 대하여 동의함

제2호 의안 : 정관 변경의 건	가결	참석주주들은 특별한 질문 없이 의안에 대하여 동의함

제3호 의안 : 이사 선임의 건	가결	참석주주들은 특별한 질문 없이 의안에 대하여 동의함

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	가결	참석주주들은 특별한 질문 없이 의안에 대하여 동의함

제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건	가결	참석주주들은 특별한 질문 없이 의안에 대하여 동의함

제6호 의안 : 제24기 이사의 보수 한도 승인의 건	가결	참석주주들은 특별한 질문 없이 의안에 대하여 동의함

제22기정기주주총회(2024.03.25)	제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건	가결	참석주주들은 특별한 질문 없이 의안에 대하여 동의함

제2호 의안 : 이사 선임의 건	가결	참석주주들은 특별한 질문 없이 의안에 대하여 동의함

제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건	가결	참석주주들은 특별한 질문 없이 의안에 대하여 동의함

제4호 의안 : 제23기 이사의 보수 한도 승인의 건	가결	참석주주들은 특별한 질문 없이 의안에 대하여 동의함

제21기정기주주총회(2023.03.27)	제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건	가결	참석주주들은 특별한 질문 없이 의안에 대하여 동의함

제2호 의안 : 이사 선임의 건	가결	참석주주들은 특별한 질문 없이 의안에 대하여 동의함

제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건	가결	참석주주들은 특별한 질문 없이 의안에 대하여 동의함

제4호 의안 : 제22기 이사의 보수 한도 승인의 건	가결	참석주주들은 특별한 질문 없이 의안에 대하여 동의함

- 주주가 행사한 의결권에 대한 구체적인 사항 등

(단위 : 주)

주총
정보	안건	결의
구분	가결
여부	의결권
있는
발행
주식
총수(A)	(A) 중
의결권 행사 주식수	찬성
주식수	찬성
주식
비율
(%)	반대 기권 등 주식수	반대 기권 등 주식비율
(%)

제23기정기주주총회(2025.03.31)	제1호 의안 : 제23기 재무제표 승인의 건	보통	가결	21,794,360	16,134,296	16,052,677	99.5	81,619	0.5

제2호 의안 : 정관 변경의 건	특별	가결	21,794,360	16,134,296	16,105,815	99.8	28,481	0.2

제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 김재욱 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 이상진 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 김 진 선임의 건	-보통보통보통	-가결가결가결	-21,794,36021,794,36021,794,360	-16,134,29616,134,29616,134,296	-16,026,35915,963,41716,070,068	-99.398.999.6	-107,937170,87964,228	-0.71.10.4

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김기영 선임의 건	보통	가결	11,841,514	6,223,788	6,152,450	98.9	71,338	1.1

제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 김재욱 선임의 건 제5-2호 : 사외이사인 감사위원회 위원 이상진 선임의 건 제5-3호 : 사외이사인 감사위원회 위원 김 진 선임의 건	-보통보통보통	-가결가결가결	-11,841,51411,841,51411,841,514	-6,223,7886,223,7886,223,788	-6,090,3006,014,3126,124,826	-97.996.698.4	-133,488209,47698,962	-2.13.41.6

제6호 의안 : 제24기 이사의 보수 한도 승인의 건	보통	가결	21,794,360	16,134,296	13,763,801	85.3	2,370,495	14.7

제22기정기주주총회(2024.03.25)	제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건	보통	가결	21,794,360	16,424,676	16,367,086	99.6	57,590	0.4

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 신익현 선임의 건 제2-2호 : 기타비상무이사 최용준 선임의 건 제2-3호 : 사외이사 최원욱 선임의 건	-보통보통보통	-가결가결가결	-21,794,36021,794,36021,794,360	-16,424,67616,424,67616,424,676	-16,409,83416,409,61416,404,646	-99.999.999.9	-14,84215,06220,030	-0.10.10.1

제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(최원욱)	보통	가결	10,886,701	5,517,017	5,497,554	99.6	19,463	0.4

제4호 의안 : 제23기 이사의 보수 한도 승인의 건	보통	가결	21,794,360	16,424,676	12,323,788	75.0	4,100,888	25.0

제21기정기주주총회(2023.03.27)	제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건	보통	가결	21,794,360	15,724,626	15,516,511	98.7	208,115	1.3

제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 차상훈 선임의 건 제2-2호 : 사외이사 이상진 선임의 건	-보통보통	-가결가결	-21,794,36021,794,360	-15,724,62615,724,626	-14,675,18615,630,861	-93.399.4	-1,049,44093,765	-6.70.6

제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(이상진)	보통	가결	11,070,949	5,001,215	4,913,851	98.3	87,364	1.7

제4호 의안 : 제22기 이사의 보수 한도 승인의 건	보통	가결	21,794,360	15,724,626	15,669,028	99.6	55,598	0.4