LIG디펜스앤에어로스페이스 반기보고서 (2024.06)
3. 주주총회 등에 관한 사항

가. 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제의 채택 - 투표제도 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 )

투표제도 종류	집중투표제	서면투표제	전자투표제

도입여부	배제	미도입	도입

실시여부	-	-	실시

나. 소수주주권의 행사 당사는 공시대상기간 중 소수주주권이 행사되지 않았습니다. 다. 경영지배권 경쟁 당사는 공시대상기간 중 경영지배권 경쟁이 발생하지 않았습니다. 라. 의결권 현황 당사가 발행한 보통주식수는 22,000,000주이며, 정관상 발행할 주식총수(보통주, 우선주)의 22%에 해당합니다. 발행주식중 회사가 보유하고 있는 자기주식은 205,640주이며 의결권행사가능 주식수는 21,794,360주입니다.

- 의결권 현황

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	22,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	205,640	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	21,794,360	-

우선주	-	-

마. 주식 사무

정관의 신주인수권의 내용	제9조(주식의 발행 및 배정)
① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 25를 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 이 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 이 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
⑦ 이 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

결 산 일	12월 31일	정기주주총회	사업연도 종료후 3월 이내

주주명부폐쇄시기	1월 1일부터 1월 7일까지

주권의 종류	-

명의개서대리인	한국예탁결제원

주주의 특전	없음	공고	회사 인터넷 홈페이지 https://www.lignex1.com

※ 주식 사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 주권의 종류를 기재하지 않습니다. 바. 주주총회 의사록 요약

주주총회	의 안	결의내용(가결여부)	주요논의내용

제22기정기주주총회(2024.03.25)	제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건	가결	의장이 의안에 대한 제안 설명을 한 참석주주들에게 동의를 구한바, 참석주주들은 특별한 질문 없이 의안에 대하여 동의함

제2호 의안 : 이사 선임의 건	가결	참석주주들은 특별한 질문 없이 의안에 대하여 동의함

제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건	가결	참석주주들은 특별한 질문 없이 의안에 대하여 동의함

제4호 의안 : 제23기 이사의 보수 한도 승인의 건	가결	참석주주들은 특별한 질문 없이 의안에 대하여 동의함

제21기정기주주총회(2023.03.27)	제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건	가결	참석주주들은 특별한 질문 없이 의안에 대하여 동의함

제2호 의안 : 이사 선임의 건	가결	참석주주들은 특별한 질문 없이 의안에 대하여 동의함

제3호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건	가결	참석주주들은 특별한 질문 없이 의안에 대하여 동의함

제4호 의안 : 제22기 이사의 보수 한도 승인의 건	가결	참석주주들은 특별한 질문 없이 의안에 대하여 동의함

제20기 정기주주총회 (2022.03.28)	제1호 의안: 제20기 재무제표 승인의 건	가결	참석주주들은 특별한 질문 없이 의안에 대하여 동의함

제2호 의안: 정관 변경 승인의 건	가결	참석주주들은 특별한 질문 없이 의안에 대하여 동의함

제3호 의안: 임원 보수 및 퇴직금 지급 규정 개정 승인의 건	가결	참석주주들은 특별한 질문 없이 의안에 대하여 동의함

제4호 의안: 이사 선임의 건	가결	참석주주들은 특별한 질문 없이 의안에 대하여 동의함

제5호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	가결	참석주주들은 특별한 질문 없이 의안에 대하여 동의함

제6호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건	가결	참석주주들은 특별한 질문 없이 의안에 대하여 동의함

제7호 의안: 제21기 이사의 보수 한도 승인의 건	가결	참석주주들은 특별한 질문 없이 의안에 대하여 동의함