현대리바트 사업보고서 (2024.12)
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요 사업보고서 작성기준일('24.12.31) 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명, 사외이사 3명으로 구성되어 있으며 윤기철 대표이사를 이사회 의장으로 두고 있습니다. 당사는 관련법령 및 내부규정에 대한 이해도가 높고 회사의 의사결정에 대하여 실질적인 역할을 수행하고 책임을 부담할 수 있는 윤기철 대표이사를 정관 제35조 및 이사회 규정 제5조에 따라 이사회 의장으로 선임하였습니다. 이사회 내 위원회로 2014년 제 15기 정기주주총회에서 감사위원회제도, 이사회 결의로 2018년에 사외이사후보추천위원회, 보상위원회, 내부거래위원회, 2022년에 ESG경영위원회를 도입하였습니다. 각 이사의 주요 약력 및 업무분장은 Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항을 참조하시기 바랍니다.

나. 중요의결사항

개최일자	의 안 내 용	가 결여 부	사 내 이 사	사 외 이 사	비 고

윤기철(출석률:100%)	강민수(출석률:100%)	권태진(출석률:100%)	윤영식(출석률:100%)	유재철(출석률:100%)	윤승현(출석률:100%)	백 은(출석률:100%)

찬 반 여 부

2024.02.07	1. 제 25기 재무제표 승인의 건2. 제 25기 영업보고서 승인의 건2. '23년 ~ '26년 사업연도 배당정책 승인의 건	가결
가결
가결	찬성찬성
찬성	찬성
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찬성	찬성찬성찬성	찬성
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찬성	찬성
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찬성	-

1. 보고사항 : 이사회 및 사외이사 평가 결과 보고의 건2. 보고사항 : 2023년 4분기 내부거래 실적 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

2024.02.26	1. 제 25기 재무제표 재승인의 건2. 제 25기 영업보고서 재승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-

2024.02.26	1. 제 25기 정기주주총회 소집결의의 건2. 제 25기 정기주주총회 안건 부의의 건2-1 제 25기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건2-2 정관 일부 변경의 건2-3 이사 선임의 건2-4 감사위원회 위원 선임의 건2-5 이사 보수한도 승인의 건3. 2024년 안전보건관리 계획 승인의 건4. 2024년 사업계획 심의의 건	가결가결가결가결가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성찬성	-

1. 보고사항 : 내부회계 관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

2024.03.26	1. 대표이사 선임의 건2. 이사 보수 집행 승인의 건3. 보상위원회 위원 선임의 건4. 내부거래위원회 위원 선임의건5. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건6. ESG경영위원회 위원 선임의 건	가결
가결
가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성
찬성
찬성
찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성찬성찬성	찬성
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2024.05.09	1. 기업지배구조헌장 개정의 건2. 최고경영자 승계에 관한 규정 제정의 건3. 계열회사와의 거래 승인의 건	가결가결가결	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	찬성찬성찬성	-

1. 보고사항 : 2024년 1분기 영업실적 보고의 건2. 보고사항 : 2024년 1분기 내부거래 실적 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

2024.08.08	1. 해외지점 폐쇄의 건2. 이사회 및 소위원회 규정 개정의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-

1. 보고사항 : 2024년 2분기 영업실적 보고의 건2. 보고사항 : 2024년 2분기 내부거래 실적 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

2024.11.07	1. 종속회사의 유상증자 승인의 건2. 2025년 계열회사와의 거래 승인의 건3. 공정거래 자율준수 프로그램 도입의 건4. 공정거래 자율준수관리자 선임의 건	가결가결가결가결	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	찬성찬성찬성찬성	-

1. 보고사항 : 2024년 3분기 영업실적 보고의 건2. 보고사항 : 2024년 3분기 내부거래 실적 보고의 건3. 보고사항 : 2024년 ESG 평가 결과 보고의 건4. 보고사항 : ESG 중대성 선정 및 관련 리스크 사항 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	참석	참석	참석	-

다. 이사회 내 위원회 이사회는 신속하고, 효율적인 의사결정을 위해서 이사회 내 위원회를 둘 수 있습니다. 이사회 내 위원회는 감사위원회, 사외이사 후보추천위원회, 보상위원회, 내부거래위원회, ESG경영위원회로 구성되어 있으며, 위원회의 구성, 권한, 운영 등에 관한 세부사항은 관련 법률과 정관 및 이사회의 결의로 정하고 있습니다. 감사위원회 관련 사항은 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항에 기재하였습니다.

1) 위원회별 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한 (2024년 12월 31일 기준)

위원회명	구 성	위원장	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

내부거래위원회	사내이사 1명사외이사 3명	백 은	강민수유재철백 은윤승현	1. 설치목적 : 특수관계자와거래의 투명성 심의를 위해 설치2. 권한 : 1) 대규모 내부거래의 심사 2) 관련자료의 제출 및 보고 요청 3) 규정에 위반될 여지가 있는 거래에 대해 시정요청	-

보상위원회	사내이사 1명사외이사 2명	윤승현	권태진백 은윤승현	1. 설치목적 : 등기이사의 보상정책 및 보상수준 적정성 평가2. 권한 : 안건 심의를 위해 필요한 경우 관련 자료의 제출 및 보고 를 회사에 요청	-

ESG경영위원회	사내이사 1명사외이사 3명	백 은	강민수유재철백 은윤승현	1. 설치목적 : ESG경영 준수를 위한 정책 수립 및 지속가능경영 추구2. 권한 : ESG관련 정책, 중대성 선정 결과 및 RISK를 보고 받고, 향후 개선방향과 추진과제 제안	-

※ 보상위원회는 '25년 2월부 사외이사 100%로 변경되었습니다.

2) 중요의결사항ㄱ. 내부거래위원회

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	구 성 인 원	비 고

강민수(출석률:100%)	유재철(출석률:100%)	백 은
(출석률:100%)	윤승현(출석률:100%)

찬 반 여 부

내부거래위원회	2024.02.07	1. 보고사항 : '23년 4분기 내부거래 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	-

2024.03.26	1. 내부거래위원회 위원장 선임의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

2024.05.09	1. 계열회사와의 거래 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

1. 보고사항 : '24년 1분기 내부거래 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	-

2024.08.08	1. 보고사항 : '24년 2분기 내부거래 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	-

2024.11.07	1. 2025년 계열회사와의 거래 검토의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

1. 보고사항 : '24년 3분기 내부거래 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	-

ㄴ. 보상위원회

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	구 성 인 원	비 고

윤승현(출석률:100%)	백 은(출석률:100%)	권태진(출석률:100%)

찬 반 여 부

보상위원회	2024.02.26	1. 2024년 이사 보수 한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

1. 보고사항 : 2023년 이사보수 집행현황 및 업무성과 보고의 건	보고	참석	참석	참석	-

ㄷ. ESG경영위원회

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	구 성 인 원	비 고

강민수(출석률:100%)	유재철(출석률:100%)	백 은(출석률:100%)	윤승현(출석률:100%)

찬 반 여 부

ESG경영위원회	2024.02.26	1. 2024년 ESG 계획 승인의 건 2. 2024년 안전보건계획 승인의 건	가결가결	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	찬성찬성	-

2024.03.26	1. 보고사항 : ESG경영위원회 위원장 선임의 건	보고	참석	참석	참석	참석	-

2024.05.09	1. 기업지배구조헌장 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

1. 보고사항 : ESG 리스크 관리 지침 수립 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	-

2024.11.07	1. 공정거래 자율준수 프로그램 도입의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

1. '24년 ESG 평가 결과 보고의 건2. ESG 중대성 선정 및 관련 리스크 사항 보고의 건3. '24년 주요 추진사항 경과 보고의 건	보고	참석	참석	참석	참석	-

라. 이사의 독립성1) 이사의 선임 이사는 주요경력, 전문성 등을 고려해 사내이사의 경우 이사회에서 선정하고, 사외이사의 경우 사외이사후보추천위원회에서 자격을 갖춘 자를 선정한 후, 주주총회에서 최종적으로 선임하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련 법규에 의한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.※ 이사현황 (2024년 12월 31일 현재)

성 명	추천인	선임 배경	활동분야	최대주주등과의 관계	연임횟수	회사와의 거래	비 고

윤기철	이사회	현대백화점 경영지원본부 본부장을 역임하며 경영 전반에걸친 풍부한 경험과 전문지식을 갖추었기에 회사의 가치를높이는데 기여할 것으로 판단되어 이사회를 거쳐 선임함	경영전반총괄	계열회사 임원	연임/2회	없음	-

권태진	이사회	현대백화점 디지털사업본부 본부장을 역임하며 경영분야의 풍부한 경험과 디지털 전환으로의 전문 지식을 갖추었기에 다양한신규사업 추진 및 회사의 지속적 성장을 가능케 할 사내이사적임자로 판단되어 이사회를 거쳐 선임함	경영전반총괄	계열회사 임원	-	없음	-

강민수	이사회	현대백화점 기획조정본부 경영개선팀장을 역임하며 경영분야의 풍부한 경험과 전문 지식을 갖추었기에 다양한 신규사업 추진 및 회사의 지속적 성장을 가능케 할 사내이사적임자로 판단되어 이사회를 거쳐 선임함	경영전반총괄	계열회사 임원	연임/1회	없음	-

윤영식	이사회	현대백화점 기획조정본부 경영전략실장을 역임하며 경영 전반에 걸쳐 풍부한 경험과 전문지식으로 회사의 지속적 성장에기여할 것으로 판단되어 이사회를 거쳐 선임함	경영전반총괄	계열회사 임원	연임/2회	없음	-

유재철	사외이사 후보추천위원회	중부지방국세청 청장 및 법무법인 고문으로 재임하는 등회계, 재무 전반에 걸친 전문지식으로 회계적인 관점에서 회사에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보 추천위원회의 추천을 거쳐 선임함	전사 경영전반에대한 업무	관계없음	-	없음	감사위원

윤승현	사외이사 후보추천위원회	법무법인에서 변호사로 활동하고 있으며, 서울회생법원의 법인파산관재인으로서 전문적 법률지식을 바탕으로 회사의 의사결정과 경영활동을 공정하게 감사하여 윤리경영과 지속가능경영에 기여할 것으로 판단되어 사외이사 후보 추천위원회의 추천을 거쳐 선임함	전사 경영전반에대한 업무	관계없음	연임/1회	없음	감사위원

백 은	사외이사 후보추천위원회	홍익대학교 산업미술대학원 원장으로 역임하며 디자인 관련 전문지식을 바탕으로 사외이사로서 당사의 주요 경영정책 결정에 있어 뛰어난 역할을 수행할 것이라 판단되어 사외이사 후보 추천위원회의 추천을 거쳐 선임함	전사 경영전반에대한 업무	관계없음	연임/1회	없음	감사위원

2) 사외이사후보 추천위원회ㄱ. 사외이사후보 추천위원회의 구성 (2024년 12월 31일 기준)

위원회명	구 성	위원장	소속 이사명	설치목적 및 권한사항	비 고

사외이사후보 추천위원회	사내이사 1명사외이사 3명	유재철	윤기철유재철백 은윤승현	1. 설치목적 : 사외이사 후보 추천을 위해 설치2. 권한 : 사외이사 후보의 추천권을 가짐	-

※ 사외이사후보 추천위원회는 '25년 2월부 사외이사 100%로 변경되었습니다.ㄴ. 사외이사 후보 추천위원회

위원회명	개최일자	의 안 내 용	가결여부	구 성 인 원	비 고

유재철
(출석률:100%)	윤기철(출석률:100%)	백 은(출석률:100%)	윤승현(출석률:100%)

찬 반 여 부

사외이사 후보추천위원회	2024.02.26	1. 사외이사후보 추천의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성	-

마. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

7	3	-	-	-

※ 제25기 정기주주총회 결과이며, 재선임 1인은 위의 표에서 제외하였습니다.

바. 사외이사의 전문성 1) 사외이사의 직무수행을 보조하는 지원조직

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

경영관리파트	7	수석~사원
(평균 8년)	ㆍ지배구조 관리 ㆍ사외이사 지원 - 사외이사 업무 지원 - 이사회 등 주요내용에 대한 사전 설명 및 기타 요청사항 지원 - 기타 사외이사의 역할과 책임을 위해 필요한 업무의 전반적인 지원

사. 사외이사 교육실시 현황

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2024년 06월 21일	감사위원회포럼	유재철 사외이사백 은 사외이사윤승현 사외이사	-	개정 ESG 모범규준의 의의와 내용

※ 사외이사인 감사위원회 위원의 교육은 'Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 - 2. 감사제도에 관한 사항 - 바. 감사위원회 교육 실시 현황'에 기입하였습니다.

아. 참고사항 (점수기준 : 5점 만점으로 백분율로 환산)1) 2024년 이사회 평가결과

구 분	문항수	평균점수

이사회의 역할과 책임	5	100.0

이사회 구조	8	90.0

이사회 운영	9	94.9

이사회 내 위원회	11	96.4

평가 및 반영	3	100.0

합 계	36	95.4

2) 2024년 사외이사 평가결과

구 분	문항수	평균점수

성실성	7	100.0

경영 및 윤리의식	7	99.0

리더십 및 주인의식	5	100.0

합 계	19	99.6