현대리바트 분기보고서 (2021.09)
5. 정관에 관한 사항

1. 사업보고서(21.03.19 공시)에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021.03.29 입니다.

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적

제 2조 (목적)(전략)12. 전자상거래업, 기타 통신판매업(중략)89. 각종 철제품 판매업90. 기타 각호에 부대하는 사업 일체	제 2조 (목적)(전략)12. 전자상거래업, 전자상거래 소매중개업, 기타 통신 판매업(중략)90. 기타예술학원 교육서비스업91. 기타 각호에 부대하는 사업 일체	○ 신규사업을 위한 사업 목적 추가

제 27조주주총회의 결의방법(전략)단, 회사의 합병 또는 해산과이사의 임기전 해임시출석주주의 3분의 2 이상의 찬성과 발행주식 총수의 과반수 찬성으로 한다.	제 27조주주총회의 결의방법(전략)단, 회사의 합병 또는 해산 시에는 출석주주의 3분의 2 이상의 찬성과 발행주식 총수의 과반수 찬성으로 한다.	○ 이사 해임 상법 수준 적용

제31조 이사의 임기이사의 임기는 2년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다.	제31조 이사의 임기(1) 좌동(2) 사외이사의 총 연임기간은 6년을 초과할 수 없다.	○ 상법 시행령 반영을 통한 이사의 독립성 보장

제 39조의 8 감사위원회의 구성④사외이사인 감사위원회의 위원의 선임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 대하여는 의결권을 행사하지 못한다.⑤사외이사가 아닌 감사위원회 선임 및 해임에는 의결권을 행사할 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 합계가 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 경우 그 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.(신설)(신설)⑥ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다.⑦사외이사의 사임ㆍ사망 등의 사유로 인하여 본조 2항과 3항에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다.	제 39조의 8 감사위원회의 구성④감사위원회 위원은 주주총회에서 이사를 선임한 후 선임된 이사 중에서 감사위원을 선임하여야 한다. 이 경우, 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다.⑤ 감사위원회 위원의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4 제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사위원회 위원의 선임을 결의할 수 있다.⑥ 감사위원회 위원은 상법 제434조에 따른 주주총회의 결의로 해임할 수 있다. 이 경우 제4항 단서에 따른 감사위원회 위원은 이사와 감사위원회 위원의 지위를 모두 상실한다.⑦ 감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주 (최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.⑧ (좌동)⑨ (좌동)	○ 상법 개정 내용인 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선출등 반영

[부칙]본 정관은 2021년 3월 29일부터 시행한다.

2. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021.03.29	제22기정기주주총회	○ 사업 목적 추가 : 12. 전자상거래 소매중개업, 90. 기타예술학원 교육서비스업 추가	○ 신규 사업을 위한 사업 목적 추가

2021.03.29	제22기정기주주총회	○ 주주총회 결의방법 내용 수정 : 제 27조 주주총회 결의방법 中 이사의 해임과 관련된 내용 삭제	○ 이사 해임 상법 수준 적용

2021.03.29	제22기정기주주총회	○ 이사의 임기 관련 조항 추가 : 사외이사의 총 연임기간 6년 제한 규정	○ 상법 시행령 반영을 통한 이사의 독립성 보장

2021.03.29	제22기정기주주총회	○ 상법 개정 내용인 감사위원회 위원이 되는 사외이사 분리선출등 반영 : 제39조의 8 감사위원회의 구성 수정	○ 상법 개정 반영

2020.03.30	제21기정기주주총회	○ 정관 표현 명확화 : 감사인 선임위원회의 승인을 얻어 → 감사위원회의 승인을 얻어 ※ 관련정관조항: 제41조의 2(외부감사인의 선임)	○ 외부감사인 선임 관련표현의 명확화

2019.03.29	제20기
정기주주총회	○ 발행주식 및 신주인수권증서의 전자등록 의무화 표기 ※ 관련정관조항: 제9조(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)	○ 전자증권법 시행으로 인한 상장회사 발행 주식 및 신주인수권 증서의 전자 등록 의무화 근거 신설

2019.03.29	제20기
정기주주총회	○ 주식사무처리 관련 주식의 전자등록 내용 추가 ※ 관련정관조항: 제11조(명의개서 대리인)	○ 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무 처리 변경내용 반영

2019.03.29	제20기
정기주주총회	○ 제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고) 삭제	○ 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무 처리 변경내용 반영

2019.03.29	제20기
정기주주총회	○ 정관 표현 명확화 : 3월 → 3개월 ※ 관련정관조항: 제13조(주주명부 폐쇄 및 기준일)	○ 기간 표기의 명확화를 위하여 표현 수정

2019.03.29	제20기
정기주주총회	○ 정관 신설 : 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수 증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록
※ 관련정관조항: 제15조의 2(사채 및 신주인수증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)	○ 전자증권법 시행으로 인한 상장회사 발행 주식 및 신주인수권 증서의 전자 등록 의무화 근거 신설

2019.03.29	제20기
정기주주총회	○ 정관 문구수정 : 제11조, 제12조의 규정은 → 제11조의 규정은 ※ 관련정관조항: 제16조(사채발행에 관한 준용규정)	○ 제12조 삭제에 따른 문구수정

2019.03.29	제20기
정기주주총회	○ 정관 문구 삭제 : 보선에 의하여 선임된 이사의 임기는 전임자의 잔여임기로 한다 (삭제) ※ 관련정관조항: 제32조(이사의보선) 제3항	○ 보선 이사의 전문성 및 책임강 강화를 위한 임기보장

2019.03.29	제20기
정기주주총회	○ 이사회 소집권자 확대 및 소집기간 연장 : 소집권자(대표이사 또는 이사회에서 따로 정한 이사 → 각 이사), 소집기간(회의 1일전 → 회의 1주일전) ※ 관련정관조항: 제35조(이사회의 구성과 소집)	○ 이사회의 유연한 운용을 위한 소집권자 확대 및 소집기간 연장

2019.03.29	제20기
정기주주총회	○ 정관조항 신설 : 사외이사 사임·사망 등의 사유로 인하여 감사위원회 결원발생 시 사유발생일 이후 최초 소집 주주총회에서 요건충족 되도록 하여야 한다. ※ 관련정관조항: 제39조의 8(감사위원회의 구성)	○ 사외이사인 감사위원의 사임·사망 등 으로 인한 결원 시 상법상 예외규정 적용

2018.03.28	제19기정기주주총회	○ 사업의 목적 추가 : 각종 철제품 판매업 ※ 관련정관조항: 제2조(목적)	○ 사업범위 확대에 따른 추가설정

2018.03.28	제19기정기주주총회	○ 사외이사후보추천위원회 설치 ※ 관련정관조항: 제30조(이사의 선임)	○ 주주 권익 보호 강화를 위한 이사회 내 위원회 설치

2018.03.28	제19기정기주주총회	○ 이사회 내 위원회 설치 1) 사외이사후보추천위원회 2) 보상위원회 3) 내부거래위원회 ※ 관련정관조항: 제39조의 1(위원회)	○ 주주권익 보호 강화를 위한 이사회 내 위원회 설치